S******* F********
InculpatA**** P*** D******* G******* R******** A F********* P****** I***
Parte civilăS* T**** R**** C********** S** I***
Parte responsabilă civilmenteI.Constată că legea penală mai favorabilă inculpatului S******* F******** este legea veche - Codul Penal şi legislaţia penală specială anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative care cuprind dispoziţii penale, şi în consecinţă: În baza art. 386 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare a instanţei, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit. c şi alin.3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod Penal (2 acte materiale) în infracţiunea de „evaziune fiscală” în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 în varianta anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 50/2013 de modificare a Legii nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 ( 2 acte materiale) şi art.5 alin.1 Cod penal. II.În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, cu aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală rap. la dispoziţiile art. 375 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul S******* F********, la pedeapsa principală de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 în varianta anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 50/2013 de modificare a Legii nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.5 alin.1 Cod penal (2 acte materiale) . În baza art. 65 alin. 2 Cod penal din 1969 cu referire la art. 12 alin. 1 şi art. 9 din Legea 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale aplică inculpatului S******* F******** pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale pentru o durată de 5 (cinci) ani. În baza art. 12 alin. 1 din Legea 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale rap. la art. 71 Cod penal din 1969 aplică inculpatului S******* F******** pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe durata pedepsei principale. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, după rămânerea definitivă, se va comunica Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi copia prezentei hotărâri, în vederea efectuării menţiunilor referitoare la interdicţia de a mai deţine calitatea de administrator, dispusă împotriva inculpatului S******* F******** . În baza art. 19, art. 25 şi art. 397 Cod procedură penală rap. la art. 998 – art.999 Cod civil din 1864 şi art. 1000 alin. 3 Cod civil din 1864 admite acţiunea civilă promovată în cauză de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată prin DGRFP Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 26, jud. Iaşi, şi obligă pe inculpatul S******* F******** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Tecno Regal Constructor SRL Iaşi, cu sediul social în mun. Iaşi, Bdul Independenţei, bl. D2, sc. B, parter, jud. Iaşi, CUI 28272951 , la plata către partea civilă a sumei de 2.982.042 lei , la care se adaugă accesoriile, ce vor fi calculate conform dispoz. art.173 şi urm. din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pe fiecare zi de întârziere, până la data achitării integrale a debitului. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu referire la art. 397 alin. 2 şi art. 249 Cod procedură penală dispune luarea măsurii asigurătorii constând în instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare aparţinând inculpatului S******* F******** şi părţii responsabile civilmente SC Tecno Regal Constructor SRL Iaşi, până la concurenţa sumei de 2.982.042 lei, la care se adaugă accesoriile, ce vor fi calculate conform dispoz. art.173 şi urm. din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pe fiecare zi de întârziere, până la data achitării integrale a debitului. Executorie în ceea ce priveşte luarea măsurii asigurătorii. Copie după prezenta sentinţă se va comunica părţii civile pentru luarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a măsurii asigurătorii dispuse . În baza dispoziţiilor art. 398 rap. la art.272 cu referire la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală dispune plata onorariului avocatului desemnat din oficiu pentru inculpat în procedura de camera preliminară (delegaţia nr.0156/21.12.2017, în valoare de 260 lei) precum şi plata parţială pentru faza judecăţii (delegaţia nr. 0156/21.12.2017, parţial – în valoare de 65 lei) respectiv suma totală de 325 lei, din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, în final aceste cheltuieli rămânând în sarcina statului. Ia act că inculpatul a fost asistat de apărător ales. În baza art. 398 rap. la art. 274 alin. 1 şi alin. 3 Cod procedură penală obligă inculpatul S******* F******** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Tecno Regal Constructor SRL Iaşi, la plata sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.10.2018 .
Hotarare 1152/2018 din 18.10.2018Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 18.10.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.10.2018În temeiul dispoziţiilor prevăzute de art. 391 alin. 1 din Codul de procedură penală, stabileşte pronunţarea la data de 04.10.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.09.2018Admite cererea de amânare formulată şi amână cauza la data de 24.09.2018.
Incheiere de sedinta din 10.09.2018Amână cauza la data de 10.09.2018, ora 12,00 , pentur când inculpatul va face dovada achitării prejudiciului
Incheiere de sedinta din 23.08.2018În vederea depunerii de înscrisuri în circumstanţiere şi a formulării concluziilor cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice de către apărare, amână cauza şi acordă termen la data de 23.08.2018.
Incheiere de sedinta din 04.06.2018Admite cererea de amânare a cauzei şi acordă termen la data de 04.06.2018.
Incheiere de sedinta din 07.05.2018În vederea pregătirii apărării, amână cauza şi acordă termen la data de 07.05.2018.
Incheiere de sedinta din 23.04.2018În vederea angajării unui apărător ales de către inculpat, amână cauza şi acordă termen la data de 23.04.2018.
Incheiere de sedinta din 26.03.2018