B****** (***** M***** f**** C******** C*******
InculpatG******* R******** F*****
InculpatM**** S******
InculpatP**** ( F**** P***** S*****
InculpatŢ******* T****** C*********
InculpatÎn baza art. 345 alin. 1 Cod procedură penală respinge cererile ?i excepţiile referitoare la legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, invocate de către inculpa?ii Burdea Ornela Ancu?a, G******* R******** F*****, Ichim George, P?ait (fostă Brănici) Gabriela, Pavel (fostă Ponor) Simona ?i ?ântianu Tiberiu Constantin. În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul emis la data de 30.10.2017 în dosarul de urmărire penală având nr.110D/P/2011 al Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, rechizitoriu privind pe inculpaţii: - 1. Bischof (fostă Marcu, fostă Catargiu) Consuela,trimisă în judecată, în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor de „iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup” (modalitatea constituirii) prevăzută de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 ?i „evaziune fiscală” prevăzută de art.9 alin.1 lit. a, alin.3 din Legea nr.241/2005,fiecare cu aplicarea art.13 Cod penal anterior ?i ambele cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal anterior. - 2. Burdea Ornela Ancu?a, trimisă în judecată, în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor de „iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup” (modalitatea sprijinirii) prevăzută de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 ?i „complicitate la evaziune fiscală” prevăzută de art. 26 Cod penal anterior rap. la art.9 alin.1 lit. a, alin.3 din Legea nr.241/2005, fiecare cu aplicarea art. 13 Cod penal anterior ?i toate cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal anterior. - 3. Crăciun Ciprian Petru, trimis în judecată, în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor de „iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup” (modalitatea sprijinirii) prevăzută de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 ?i „complicitate la evaziune fiscală” prevăzută de art.26 C.p. anterior rap. la art.9 alin.1 lit.a, alin.3 din Legea nr.241/2005, fiecare cu aplicarea art 13 Cod penal anterior ?i toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal anterior. - 4. G******* R******** F*****, trimis în judecată, în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor de „iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup” (modalitatea aderării) prevăzută de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 ?i „complicitate la evaziune fiscală” prevăzută de art.26 C.p. anterior rap. la art.9 alin.1 lit. a, alin.3 din Legea nr.241/2005, fiecare cu aplicarea art.13 Cod penal anterior ?i toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal anterior. - 5. Ichim George, trimis în judecată, în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de „constituirea unui grup infrac?ional organizat” (modalitatea aderării) prevăzută de art.367 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal. - 6. M**** S******,trimis în judecată, în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor de „iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup” (modalitatea constituirii) prevăzută de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, „spălare de bani” prevăzută de art.29 alin.1 lit.,b din Legea nr.656/2002 ?i „complicitate la evaziune fiscală” prevăzută de art.26 C.p. anterior rap. la art.9 alin.1 lit.a, alin.3 din Legea nr.241/2005, fiecare cu aplicarea art 13 Cod penal anterior ?i toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal anterior. - 7. Pavel Simona ( fostă Ponor) trimisă în judecată, în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor de „iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup” (modalitatea constituirii) prevăzută de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, „spălare de bani” prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 ?i „complicitate la evaziune fiscală” prevăzută de art.26 C.p. anterior rap. la art.9 alin.1 lit.a, alin.3 din Legea nr.241/2005, fiecare cu aplicarea art 13 Cod penal anterior ?i toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal anterior. - 8. P?ait Gabriela (fostă Brănici), trimisă în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de „iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup” (modalitatea sprijinirii) prevăzută de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 ?i „complicitate la evaziune fiscală” prevăzută de art.26 C.p. anterior rap. la art.9 alin.1 lit.a, alin.3 din Legea nr.241/2005, fiecare cu aplicarea art 13 Cod penal anterior ?i toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal anterior. - 9. ?ântianu Tiberiu Constantin,trimis în judecată, în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor de „iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup” (modalitatea aderării) prevăzută de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, „spălare de bani” prevăzută de art.29 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 ?i „complicitate la evaziune fiscală” prevăzută de art.26 C.p. anterior rap. la art.9 alin.1 lit.a, alin.3 din Legea nr.241/2005, fiecare cu aplicarea art 13 Cod penal anterior ?i toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal anterior. Dispune începerea judecăţii în prezenta cauză penală. Stabileşte că la data de 27.08.2018, grefierul de şedinţă va întocmi cu referat cu privire la caracterul definitiv/nedefinitiv al prezentei încheieri. Se vor emite adrese către Inspectoratul Judeţean de Poliţie în vederea înaintării unor fişe actualizate de cazier judiciar cu privire la inculpaţi. Copie de pe prezenta încheiere se va comunica, de îndată, procurorului şi inculpa?ilor. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea prezentei încheieri. Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 02.08.2018.
Incheierefinalacamerapreliminara96/2018 din 02.08.2018Amână pronuntarea la data de 02.08.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 31.07.2018Stabileste pronuntarea la data de 31.07.2018
Incheiere de sedinta din 24.07.2018Fata de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente stabileste un nou termen în procedura de cameră preliminară la data de 24.07.2018, ora 11.30.
Incheiere de sedinta din 05.07.2018Stabileste un nou termen în procedura de cameră preliminară la data de 05.07.2018, ora 11.00.
Incheiere de sedinta din 21.06.2018Repune cauza pe rol şi acordă termen la data de 21.06.2018, ora 11.00, pentru rediscutarea cererilor ?i excep?iilor relativ la răspunsul ce urmează a fi dat de către DIICOT-ST Ia?i.
Incheiere de sedinta din 30.05.2018Amână pronuntarea la data de 30.05.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.05.2018Amână pronuntarea la data de 23.05.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.05.2018Stabileste pronuntarea la data de 17.05.2018.
Incheiere de sedinta din 10.05.2018Fata de lipsa de procedură cu inculpata Bischof Consuela şi de apărare stabileste un nou termen pentru discutarea cererilor si exceptiilor invocate în procedura de cameră preliminară la data de 10.05.2018
Incheiere de sedinta din 12.04.2018Fata de lipsa de procedură cu inculpata Bischof Consuela, stabileste un nou termen pentru discutarea cererilor si exceptiilor invocate în procedura de cameră preliminară la data de 12.04.2018.
Incheiere de sedinta din 15.03.2018