C********* G*******
InculpatC****** D***** O*******
InculpatP**** M*****
InculpatS* G********** C** S** F**** S*** G***** C** S**
InculpatD******* G******* R******** A F********* P****** C******************** J******** A F********* P****** G***
Parte civilăAdmite cererea formulată de inculpatul C********* G******* privind judecarea conform dispoziţiilor art. 374 alin. 4 – 375 alin. 1 Cod procedură penală. Constată că legea penală mai favorabilă este legea veche ( C.pen. din 1968 şi Legea nr. 241/2005, varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor – 25.11.2012 ), şi, pe cale de consecinţă, recalifică fapta de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Noul Cod penal ( 63 acte materiale ), pentru care inculpatul C********* G******* a fost trimis în judecată, în fapta de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241 din 2005 ( varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor – 25.11.2012 ), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968, cu aplic. art. 5 Noul Cod penal ( 63 acte materiale ). În baza art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241 din 2005 ( varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor – 25.11.2012 ), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968, cu aplic. art. 5 Noul Cod penal ( 63 acte materiale ), art. 10 alin. 1 teza a-II-a din Legea nr. 241/2005, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C********* G******* la amendă penală în cuantum de 500 lei, potrivit art. 63 alin 3 Cod penal de la 1968. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 631 din codul penal de la 1968, potrivit cărora, dacă cel condamnat se sustrage cu rea credinţă de la executarea amenzii, instanţa poate înlocui această pedeapsă cu pedeapsa închisorii în limitele prevăzute pentru infracţiunea săvârşită. Admite cererea formulată de inculpata Sc Gamiatricos Com Srl Bucureşti ( fostă SC Ginard Com Srl Tg. Jiu ), reprezentată de mandatar Săvescu Maria Valentina, privind judecarea conform dispoziţiilor art. 374 alin. 4 – 375 alin. 1 Cod procedură penală. Constată că legea penală mai favorabilă este legea veche ( C.pen. din 1968 şi Legea nr. 241/2005, varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor – 25.11.2012 ), şi, pe cale de consecinţă, recalifică fapta de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Noul Cod penal ( 63 acte materiale ), pentru care inculpata Sc Gamiatricos Com Srl Bucureşti ( fostă SC Ginard Com Srl Tg. Jiu ) a fost trimisă în judecată, în fapta de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241 din 2005 ( varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor – 25.11.2012 ), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968, cu aplic. art. 5 Noul Cod penal ( 63 acte materiale ). În baza art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241 din 2005 ( varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor – 25.11.2012 ), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968, cu aplic. art. 5 Noul Cod penal ( 63 acte materiale ), art. 10 alin. 1 teza I din Legea nr. 241/2005, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, art. 711 alin 2 C.pen. din 1968, condamnă pe inculpata persoană juridică Sc Gamiatricos Com Srl Bucureşti ( fostă SC Ginard Com Srl Tg. Jiu ), reprezentată de mandatar Săvescu Maria Valentina, la 2500 lei amendă penală, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a obligării de a difuza hotărârea de condamnare, prevăzută de art. 531 alin. 3 lit. e C.pen. din 1968. În baza art. 717 C.pen. din 1968, hotărârea de condamnare va fi difuzată în extras într-un cotidian local, o singură dată, pe cheltuiala inculpatei persoană juridică. Atrage atenţia inculpatei persoană juridică asupra dispoziţiilor art. 713 alin. 2 C.pen. din 1968, în sensul că, în caz de neexecutare, cu rea-credinţă, a pedepsei complementare, instanţa dispune suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice până la punerea în executare a pedepsei complementare, dar nu mai mult de 3 luni. Admite cererea formulată de inculpatul Ciobanu Daniel - Octavian privind judecarea conform dispoziţiilor art. 374 alin. 4 – 375 alin. 1 Cod procedură penală. Constată că legea penală mai favorabilă este legea veche ( C.pen. din 1968 şi Legea nr. 241/2005, varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor – 25.11.2012 ), şi, pe cale de consecinţă, recalifică fapta de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ( 56 acte materiale ), pentru care inculpatul Ciobanu Daniel - Octavian a fost trimis în judecată, în fapta de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1968, raportat la art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241 din 2005 ( varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor –25.11.2012 ), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968, cu aplic. art. 5 Noul Cod penal ( 56 acte materiale ). În baza art. 26 C.pen. din 1968, raportat la art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241 din 2005 ( varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor –25.11.2012 ), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968, cu aplic. art. 5 Noul Cod penal ( 56 acte materiale ), cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C****** D***** O******* la 2 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1968. Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1968 pe durata prevăzută de art. 71 C.pen. din 1968, ca pedeapsă accesorie. Constată concurentă infracţiunea dedusă judecăţii cu infracţiunea de abandon de familie prev. de art. 378 alin. 1 Cod penal, pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 1.800 lei ( 180 de zile-amendă a câte 10 lei/zi amendă ), prin sentinţa penală nr. 1858/06.09.2016 pronunţată de Judecătoria Tg. Jiu în dosarul nr. 16151/318/2015, rămasă definitivă prin neapelare la data de 20.09.2016. În baza art. 36, art. 34 alin. 1 lit. d C.pen. din 1968 cu aplicarea art. 5 C.pen., la pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată prin prezenta sentinţă, adaugă pedeapsa amenzii penale, de 1.800 lei ( 180 de zile-amendă a câte 10 lei/zi amendă ), aplicată prin sentinţa penală nr. 1858/06.09.2016 pronunţată de Judecătoria Tg. Jiu în dosarul nr. 16151/318/2015, urmând ca inculpatul C****** D***** O******* să execute pedeapsa de 2 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1968, şi pedeapsa amnezii penale în cuantum de 1.800 lei ( 180 de zile-amendă a câte 10 lei/zi amendă ). Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1968 pe durata prevăzută de art. 71 C.pen. din 1968, ca pedeapsă accesorie. În baza art. 81 C.pen. din 1968, suspendă condiţionat executarea pedepsei de 2 ani închisoare pe o durată de 4 ani - termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.pen. din 1968. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 83 C.pen. din 1968, privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei, în cazul în care în cursul termenului de încercare săvârşeşte o nouă infracţiune. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1968, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. Admite cererea formulată de inculpatul P**** M***** privind judecarea conform dispoziţiilor art. 374 alin. 4 – 375 alin. 1 Cod procedură penală. Constată că legea penală mai favorabilă este legea veche ( C.pen. din 1968 şi Legea nr. 241/2005, varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor – 11.01.2012 ), şi, pe cale de consecinţă, recalifică fapta de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ( 7 acte materiale ), pentru care inculpatul P**** M***** a fost trimis în judecată, în fapta de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1968 raportat la art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241 din 2005 ( varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor –11.01.2012 ), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968, cu aplic. art. 5 Noul Cod penal ( 7 acte materiale ). În baza art. 26 C.pen. din 1968 raportat la art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241 din 2005 ( varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor –11.01.2012 ), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968, cu aplic. art. 5 Noul Cod penal ( 7 acte materiale ), cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul P**** M***** la 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1968. Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1968 pe durata prevăzută de art. 71 C.pen. din 1968, ca pedeapsă accesorie. Constată concurentă infracţiunea dedusă judecăţii cu infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241 din 2005 cu aplicarea art. 41-42 C.pen. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.pen ( 53 acte materiale ), pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1968, prin sentinţa penală nr. 65/14.04.2016 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 131/95/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1933/20.12.2016 pronunţată de Curtea de Apel Craiova. Anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. 65/14.04.2016 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 131/95/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1933/20.12.2016 pronunţată de Curtea de Apel Craiova. În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b şi art. 35 C.pen. din 1968 cu aplicarea art. 5 C.pen., şi decizia nr. 29/2015 a ICCJ, contopeşte pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1968, aplicată prin prezenta, cu pedeapsa de 2 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1968, aplicată prin sentinţa penală nr. 65/14.04.2016 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 131/95/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1933/20.12.2016 pronunţată de Curtea de Apel Craiova, în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1968. Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1968 pe durata prevăzută de art. 71 C.pen. din 1968, ca pedeapsă accesorie. În baza art. 86 ind.1 C.pen. din 1968 cu aplicarea art. 5 C.pen, dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei rezultante de 3 ani închisoare. În baza art. 86 ind. 2 C.pen., stabileşte termen de încercare de 6 ani, compus din cuantumul pedepsei de 3 ani şi un interval de 3 ani, stabilit de instanţă conform art. 86 ind. 2 C.pen. din 1968, şi care se calculează de la data de 20.12.2016, data rămânerii definitive a sentinţei nr. 65/14.04.2016 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 131/95/2016, conform art. 86 ind. 5 alin. 2 C.pen. din 1968. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 863 lit. a-d C.pen. din 1968, respectiv: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune Gorj; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Atrage aten?ia inculpatului asupra dispozi?iilor art. 86 indice 4 C. pen. din 1968, referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1968, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. Constată recuperat integral prejudiciul penal, în cuantum de 424.928 lei, din care 256.904 lei reprezintă TVA, iar 168.024 lei reprezintă impozit pe profit. Constată recuperate integral accesoriile calculate până la data achitării integrale a debitului principal, reprezentând dobânzi/majorări şi penalităţi de întârziere în cuantum de 121.696 lei, din care 71.935 lei în cazul TVA, iar 49.761 lei în cazul impozitului pe profit. Respinge acţiunea civilă formulată de Statul Român reprezentat prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj în contradictoriu cu inculpaţii C********* G*******, C****** D***** O*******, P**** M***** şi inculpata/parte responsabilă civilmente Sc Gamiatricos Com Srl Bucureşti ( fostă SC Ginard Com Srl Tg. Jiu ). Respinge cererea formulată de partea civilă privind luarea măsurilor asigurătorii faţă de inculpaţi şi partea responsabilă civilmente. În baza art. 25 alin. 3 C.pr.pen., dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri fictive: - 63 de facturi fiscale fictive ?i a chitan?elor aferente acestora (ata?ate în original în Vol. VI d.u.p, acte contabile emise în numele SC Kittydan Com SRL - 56 facturi fiscale şi SC Derzis SRL - 7 facturi fiscale); - înscrisurile (în original) intitulate contract de cedare/cesiune/crean?e nr. 40 din 13.01.2012 ?i Notificare către SC GINARD COM SRL ( vol. II, fila 191 ?i 192 d.u.p.); - contract de cedare/cesiune/crean?e nr. 43 din 16.01.2012 ?i Notificare către SC GINARD COM SRL ( vol. I, fila 58 ?i 59 d.u.p. ); - avizele de înso?ire a mărfii nr. 7/06.12.2011, 9/07.12.2011 ?i 11/10.12.2011 ( vol. II, fila 117-119, d.u.p, emise în numele SC DERZIS SRL ); devizele de manoperă ?i a devizele de cheltuieli corespunzătoare acestora ata?ate în original la vol. I, filele nr. 60-75, d.u.p.; - comenzile nr. 662/31.01.2012 ?i nr. 695/10.05.2012 (Vol. II, filele nr. 193-194, d.u.p.); În baza art. 12 din legea 241/2005, nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi, persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, copie de pe dispozitiv se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Stabileşte cheltuieli judiciare în cuantum de 2000 lei, din care 1200 lei în cursul urmăririi penale, şi, în baza art. 274 alin. 1 ?i 2 Cod de procedură penală, obligă pe fiecare inculpat la plata a câte 500 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 274 alin. 1 teza a II-a C.pr.pen., onorariile avocaţilor din oficiu, Olaru Mariana ( în cuantum de 1663 lei ) şi Ceau?escu ( Părău?anu ) Maria Cristina ( în cuantum de 1663 lei) vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Gorj ?i rămân în sarcina statului. Cu apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15 Iulie 2020.
Hotarare 109/2020 din 15.07.2020În baza art. 391 alin. 1 din C.pr.pen., stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 15.07.2020. Pronunţată în ?edin?ă publică, azi, 08.07.2020, la Tribunalul Gorj.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.07.2020Amână cauza la 08.07.2020 pentru prezentarea inculpatului C****** D***** O*******, pe numele căruia se va emite mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 10.06.2020Suspendă de drept judecarea cauzei pe durata stării de urgenţă. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă judecătorul sau instanţa de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată şi efectuarea actelor de procedură, prin repunerea cauzei pe rol, cu citarea părţilor şi asigurarea dreptului la apărare, după caz.
Incheiere suspendare din 13.05.2020Preschimbă termenul la data de 13.05.2020.
Rezolutie din 29.04.2020Preschimbă termenul de judecată la data de 29.04.2020. Dispune citarea părţilor.
Rezolutie din 18.03.2020Amână cauza la 18.03.2020 având în vedere Hotărârea nr. 4 din 03.02.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Gorj.
Incheiere de sedinta din 05.02.2020La cererea reprezentantului SC GAMIATRICOS COM SRL în vederea angajării unui avocat şi pentru pregătirea apărării.
Incheiere de sedinta din 18.12.2019