S******* I****
InculpatA************ J******** A F********* P******
Parte civilăRespinge, ca nefondată cererea formulată de inculpatul S I, de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al. 1 lit. b şi c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal (astfel cum a fost schimbată încadrarea juridică a faptei prin încheierea din 05.05.2021), în infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal. Condamnă inculpatul S I, la pedeapsa de 5 (cinci) ani şi 6 (şase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal pe o perioadă de 3 (trei) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al. 1 lit. b şi c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (astfel cum a fost schimbată încadrarea juridică a faptei prin încheierea din 05.05.2021), cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal şi art. 75 alin. 2 lit. b - art. 76 alin. 1 Cod penal. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 17 alin. 2 şi art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită inculpatul S I pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 3 din Legea nr. 241/2005. În temeiul art. 19 Cod procedură penală, art. 1357 şi 1373 Cod civil raportat la art. 119 alin. 1 şi art. 120 Cod procedură fiscală admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Obligă inculpatul S I să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală suma de 1.571.021,98 lei- despăgubiri civile, actualizată la data plăţii efective prin calcularea accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală. În temeiul art. 249 Cod procedură penală şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 dispune instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului, până la concurenţa sumei de 1.571.021,98 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale. Ia act că inculpatul a fost asistat de avocaţi aleşi. În temeiul art. 274 Cod procedură penală obligă inculpatul să achite statului suma de 2000 lei cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 3 august 2021.
Hotarare 68/2021 din 03.08.2021Amână pronunţarea la data de 03.08.2021 ora 1300. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.08.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.08.2021amana pronuntarea la data de 02.08.2021, ora 13.00
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.07.2021Stabileste termen pentru pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 14.07.2021, ora 14.00.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.06.2021Admite cererea de amanare formulata de avocat. Amana cauza la data de 10 iunie 2021, ora 9.00
Incheiere de sedinta din 19.05.2021În temeiul art. 386 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul S.I., din infracţiunile prevăzute de art. 3 din Legea nr. 241/2005 şi art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în infracţiunile prevăzute de art. 3 din Legea nr. 241/2005 şi art. 9 alin. 1 lit. b şi c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. Respinge ca neîntemeiată cererea inculpatului, de efectuare a unei expertize judiciare contabile. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel odată cu fondul.
Incheiere de sedinta din 05.05.2021Amana judecarea cauzei la data de 19.05.2021, ora 10.00. Stabileste termen pentru pronuntare asupra schimbarii de încadrare juridica la data de 05.05.2021.
Incheiere de sedinta din 21.04.2021avand in vedere imposibilitatea prezentarii inculpatului in instamta, la cererea apararii, amna judecarea cauzei la data de 21.04.2021, ora 10.00
Incheiere de sedinta din 02.03.2021amana judecarea cauzei la 02.03.2021, ora 10.00, la cererea apărării.
Incheiere de sedinta din 17.02.2021in vederea efectuării expertizei contabile, amana judecarea cauzei la data de 17.02.20212, ora 11.00
Incheiere de sedinta din 20.01.2021fata de lipsa încheierilor/declaraţiilor martorilor pentru care s-a dispus audierea prin comisie rogatorie, amana judecarea cauzei la 20.01.2021, ora 10.00
Incheiere de sedinta din 16.12.2020fata de lipsa relatiilor solicitate de la IPJ şi a comisiilor rogatorii, amana judecarea cauzei la data de 16.12.2020, ora 10:15.
Incheiere de sedinta din 18.11.2020in vederea efectuării comisiilor rogatorii şi pentru a se emite adresa la SIC Neamt, amana judecarea cauzei la data de 18.11.2020, ora 11.00.
Incheiere de sedinta din 21.10.2020In vederea efectuării comisiilor rogatorii, amana judecarea cauzei la 21.10.2020, ora 10:30.
Incheiere de sedinta din 22.09.2020pentru administrarea probelor propuse şi efectuarea comisiilor rogatorii, amana judecarea cauzei la data de 22.09.2020, ora 10:30
Incheiere de sedinta din 22.07.2020amana judecarea cauzei la data de 22.07.2020, pentru administrarea probatoriului propus.
Incheiere de sedinta din 17.06.2020admite cererea inculpatului. Amana judecarea cauzei la 17.06.2020, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 03.06.2020Faţă de dispoziţiile art. 43 alin.2, Capitolul V din Decretul nr. 195 din 16.03.2020 al Preşedintelui României, privind instituirea stării de urgentă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial 212 din 16.03.2020, constată suspendată de drept cauza, pe durata stării de urgenţă.
Incheiere suspendare din 19.03.2020