E******** D*****
InculpatM**** I**** C*******
InculpatB******* f**** C********* I**** A****
InculpatP*** E****** E****
InculpatS***** R**** P*** M********* F********* P******* A********* P******** A*** A****
Parte civilăÎn baza art. 346 alin. (3) lit. a) C. proc. pen. restituie cauza privind pe inculpaţii ED, trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 359/P/2017 din data de 25.02.2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată şi agravată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în condiţiile art. 5 alin. 1 Cod penal; MIC, trimisă în judecată prin rechizitoriul nr. 359/P/2017 din data de 25.02.2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în condiţiile art. 5 alin. 1 Cod penal; BIA, trimisă în judecată prin rechizitoriul nr. 359/P/2017 din data de 25.02.2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi agravată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în condiţiile art. 5 alin. 1 Cod penal şi PEE, trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 359/P/2017 din data de 25.02.2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în condiţiile art. 5 alin. 1 Cod penal, Parchetului de pe lângă Tribunalul Arges. În baza art. 275 alin. (3) cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 17 decembrie 2021.
Incheierefinalacamerapreliminara din 17.12.2021Amana pronunţarea la data de 17.12.2021. Pronuntată in sedinta camerei de consiliu azi 16.12.2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.12.2021În temeiul art. 345 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., admite în parte cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii E******** D*****, MU?AT IOANA-CRISTINA, BURLACU (fostă Cadindatu) IRINA-ALINA) şi PĂUN EMANOEL-EUGEN, trimişi în judecată prin rechizitoriul nr. 359/P/2017 din data de 25.02.2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş. În temeiul art. 345 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., constată nulitatea ordonanţei de schimbare a încadrării juridice din data de 31.10.2017, a ordonanţei de confirmare din data de 03.11.2017 şi a ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale din data de 07.12.2018, emise în dosarul penal nr. 359/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş şi, în temeiul art. 280 alin. 2 C.pr.pen., nulitatea tuturor proceselor – verbale de aducere la cunoştinţă a calităţii de suspect şi, respectiv, de inculpat, precum şi a declaraţiilor date în calitate de suspect de Mu?at Ioana-Cristina şi de Burlacu (fostă Cadindatu) Irina-Alina. În temeiul art. 345 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., constată nulitatea absolută a punerii în executare a măsurilor de interceptare şi înregistrare a convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon, încuviinţate sau după caz, prelungite sau reînnoite prin încheierile Judecătoriei Piteşti, respectiv încheierea din data de 02.02.2010 pronunţată în dosarul nr. 2122/280/2010, încheierea din data de 10.02.2010 pronun?ată în dosarul nr. 2610/280/2010, încheierea din data de 03.03.2010 pronunţată în dosarul nr. 4076/280/2010, încheierea din data de 01.04.2010 pronunţată în dosarul nr. 6176/280/2010 şi încheierea din data de 07.10.2010 pronunţată în dosarul nr. 19544/280/2010 şi efectuate în baza autorizaţiilor nr. 6/02.02.2010, nr. 7/10.02.2010, nr. 20/03.03.2010, nr. 21/03.03.2010, nr. 27/01.04.2010 şi nr. 51/07.10.2010 emise de Judecătoria Piteşti. În temeiul art. 102 alin. 2-4 C.pr.pen., constată nulitatea absolută a tuturor proceselor - verbale de redare a convorbirilor şi comunicărilor efectuate prin telefon, întocmite la datele de 14.09.2010, 18.01.2011, 13.09.2010, 15.09.2010, 09.09.2010 (vol. 5 d.u.p.), la datele de 14.01.2011, 16.09.2010, 17.01.2011, 15.09.2010, 20.09.2010, 10.09.2010 şi 10.09.2010 (vol. 6 d.u.p.), la datele de 30.01.2019 şi 28.03.2019 (f. 339- 365 vol. 1 d.u.p.) şi a tuturor notelor de procesare şi de redare întocmite (f. 140-252 vol. 11 d.u.p., vol. 13-14 d.u.p.). În temeiul art. 345 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., constată nulitatea declaraţiei date de Mu?at Ioana-Cristina în calitate de învinuit la data de 04.11.2010 (f. 291-294 vol. 1 d.u.p.). În temeiul art. 345 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., constată neregularitatea rechizitoriului nr. 359/P/2017 din data de 25.02.2020 emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş. În temeiul Deciziei Curţii Constituţionale nr. 22/2018, dispune excluderea din materialul probator a declaraţiei date de Mu?at Ioana-Cristina în calitate de învinuit la data de 04.11.2010 (f. 291-294 vol. 1 d.u.p.), a declaraţiilor date în calitate de suspect de Mu?at Ioana-Cristina (f. 203-206 vol. 1 d.u.p.p.) şi Burlacu (fostă Cadindatu) Irina-Alina (f. 194-197 vol. 1 d.u.p.), a proceselor-verbale menţionate şi a notelor de redare şi eliminarea acestora din dosarul cauzei, precum şi a suporturilor care conţin rezultatul măsurilor de supraveghere tehnică mai sus menţionate şi a copiilor efectuate (aflate la fila 366 vol. 1 d.u.p. şi la grefa Tribunalului Argeş - 10 suporti optici tip DVD-R, marca SERIOUX, sigilaţi cu sigiliul tip PNA 270, 4 suporti optici tip DVD-R marca VERBATIM, conform adresei Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş aflate la f. 1 d. 1561/109/2020), precum ?i eliminarea referirilor la aceste mijloace de probă ?i eliminarea redării con?inutului acestor mijloace de probă din rechizitoriu. În temeiul art. 345 alin. 3 C.pr.pen., comunică prezenta încheiere procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş pentru a remedia, în termen de 5 zile de la comunicare, neregularitatea actului de sesizare şi a comunica dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. În baza art. 275 alin 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin 6 C.pr.pen., onorariul în cuantum de 795 lei, cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, av. Marian Cuceanu, conform împuternicirii avocaţiale nr. 2746/13.10.2020 şi onorariile parţiale în cuantum de 200 lei fiecare cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu, av. Maricica Năstase conform împuternicirii avocaţiale nr. 691/04.03.2020, av. Alina Florenţa Ormenisanu conform împuternicirii avocaţiale nr. 786/12.03.2020 şi av. Narcis Adrian Oprea conform împuternicirii avocaţiale nr. 785/12.03.2020 emise de Baroul Argeş, se suporta din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea pronunţată în baza art. 346 alin. 41 C.pr.pen. Pronuntata în sedinta camerei de consiliu din data de 22.07.2021, la Tribunalul Argeş-Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 22.07.2021În temeiul art. 405 alin. 2 C.pr.pen., amână pronunţarea la 22.07.2021. Pronunţată în camera de consiliu la data de 15.07.2021, la Tribunalul Argeş - Sectia penală.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.07.2021În temeiul art. 405 alin. 2 C.pr.pen., amână pronunţarea la 15.07.2021. Pronunţată în camera de consiliu la data de 01.07.2021, la Tribunalul Argeş - Sectia penală.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 01.07.2021În temeiul art. 405 alin. 2 C.pr.pen., amână pronunţarea la 01.07.2021. Pronunţată în camera de consiliu la data de 17.06.2021, la Tribunalul Argeş - Sectia penală.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.06.2021În temeiul art. 405 alin. 2 C.pr.pen., stabileşte data deliberării şi pronunţării la 17.06.2021. Pronunţată în camera de consiliu la data de 07.06.2021, la Tribunalul Argeş - Sectia penală.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.06.2021Având în vedere cererea formulată de avocat Chirvase Adrian, apărător ales al inculpatei Burlacu Irina Alina, precum şi faptul că apărarea este obligatorie în prezenta cauză, urmează a o admite şi a acorda un nou termen de judecată. În ce prive?te solicitarea de lăsare a cauzei la a doua strigare, judecătorul de cameră preliminară arată că la ora 14,00 sunt deja fixate alte două fonduri care presupun discu?ii prelungite, motiv pentru care nu poate fi luată ?i această cauză ulterior, dată fiind încărcarea condicii de ?edin?ă.
Incheiere de sedinta din 17.05.2021Amână judecarea cauzei la data de 17 Mai 2021. În baza art. 352 alin. 11 C.pr.pen. şi Deciziei nr. 21/2018 a CCR, solicită Serviciului Român de Informaţii declasificarea parţială a primei note de informare emise de Serviciul Român de Informaţii ca răspuns la solicitarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie nr. 0072/29.11.2010 (cu referire la dosarul penal 63/P/2010), strict cu privire la faptele din prezenta cauză, respectiv evaziune fiscală, în perioada 17.06.2008 – 03.08.2010, inculpaţi E******** D*****, M**** I**** C*******, Burlacu Irina Alina şi P*** E****** E**** şi cu privire la relaţiile societăţilor Crisdo Construct 2003 SRL, Maestro Yryda SRL, Money Express 2004 SRL, Cora Tek Provider SRL, Ella Star Food Enterprise SRL şi Frezze Glass SRL şi partenerii acestora interni şi intracomunitari, urmând a emite adresă în acest sens şi a se înainta documentul solicitat în formă obişnuită. Admite cererea formulată de avocat Popescu Dana de acordare de termen pentru a depune la dosar raportul de expertiză efectuat în cauza aflată pe rolul Curţii de Apel Piteşti, respectiv în dosarul nr. 110/46/2011. Pune în vedere inculpaţilor prin apărător să depună la dosar raportul de expertiză până la termenul următor. Pronunţată în şedinţa Camerei de consiliu de la 12 Aprilie 2021, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 12.04.2021Pentru ca instanţa să ia cunoştinţă de documentele înaintate în formă clasificată de către Serviciul Român de Informaţii, amână judecarea cauzei la data de 12 aprilie 2021, ora 12,00, urmând ca ulterior să se dispună în consecinţă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 05.04.2021, la Tribunalul Argeş - Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 05.04.2021Încuviinţează cererea formulată de avocat Dana Popescu de emitere a unei adrese către Camera Consultanţilor Fiscali din cadrul ANAF pentru verificarea calităţii de consultant fiscal în anul 2018 a expertului Anghel Marian Silviu, expert care a efectuat raportul de expertiză în faza de următrire penală. Admite proba testimonială cu martorul Muşat Cristian Ionuţ solicitată de inculpata M**** I**** C*******, prin apărător ales, probă pe care o consideră utilă, concludentă şi pertinentă soluţionării obiectului camerei preliminare. Încuviinţează cererea apărătorilor inculpaţilor şi a reprezentantei Parchetului de amânare a cauzei pentru a li se da posibilitatea să ia cunoştinţă de relaţiile sosite de la Unitatea Militară 0198 Bucureşti. Se revine cu adresă către Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă (D.G.I.P.I.) cu referire la dosarul nr 4926/P/2009, pentru a ne comunica ce activităţi în concret s-au efectuat de această unitate. Se revine cu adresă către Serviciul Român de Informaţii pentru a ne înainta în formă clasificată adresele la care s-a făcut menţiune la termenul anterior, urmând ca solicitarea să fie înaintată la sediul Central al Serviciului Român de Informaţii, precum şi la sediul regional al acestuia, Direcţia Regională Muntenia, cu sediul în Ploieşti, cu menţiunea de a redirecţiona intern adresa în situaţia în care se impune acest aspect, precum şi solicitarea nr. 0072 din 29.11.2010 adresată de Direcţia Naţională Anticorupţie şi notele de informare emise de Serviciul Român de Informaţii ca răspuns la această solicitare, urmând ca în situaţia în care sunt sub formă clasificată să fie înaintate în formă clasificată, în caz contrar să fie înaintate la dosar. Pune în vedere inculpatei M**** I**** C******* ca la următorul termen de judecată să se prezinte cu martorul propus necitat pentru a fi audiat. Amână judecarea cauzei la data de 05 aprilie 2021, ora 11,00. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 15.03.2021, la Tribunalul Argeş - Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 15.03.2021Admite în parte cererile formulate de inculpaţii M**** I**** C*******, P*** E****** E**** şi Burlacu Irina în sensul că dispune înaintarea de către UM 0711 Piteşti, în formă clasificată, a adreselor nr. 0074/2010, 009/2011, 0073/2011, 0012/2012 şi 0090/2013 emise de UM 0711 Piteşti, la care face referire DNA – Serviciul Teritorial Piteşti în adresa nr. 1968/III-13/2020, urmând a se emite adresă în acest sens (la care va fi ataşată, în copie, adresa nr. 1968/III-13/2020). Emite o adresă către Serviciul Român de Informaţii - UM 0711 Piteşti pentru a comunica care au fost activităţile realizate în temeiul celor două protocoale de colaborare nr. 00750/2009 şi 09472/2016, declasificate în cursul anului 2018, în legătură cu obiectul prezentei cauze, respectiv cu dosarul penal nr. 4926/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, dosarul penal nr. 63/P/2010 al DNA – Serviciul Teritorial Piteşti (în perioada 22.04.2010 – 20.12.2016) şi dosarul nr. 359/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş (în perioada 25.01.2017 – 25.02.2020). Prorogă discutarea cererilor formulate de inculpaţi privind declasificarea adreselor menţionate după înaintarea acestora. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea privind închiderea procedurii de cameră preliminară. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 17.02.2021, la Tribunalul Argeş - Sectia penală.
Incheiere de sedinta din 17.02.2021Amână pronunţarea la data de 17.02.2021 cu privire la cererile formulate de inculpaţi privind declasificarea adreselor nr. 0074/2010, 009/2011, 0073/2011, 0012/2012 şi 0090/2013, emise de UM 0711 Piteşti şi privind emiterea unei adrese către Serviciul Român de Informaţii pentru a comunica care au fost activităţile realizate în temeiul celor două protocoale de colaborare declasificate în cursul anului 2018 în legătură cu obiectul prezentei cauze. Emite adresă către Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti pentru a ne comunica în concret în ce a constat sprijinul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (D.G.I.P.I.), respectiv dacă întreaga activitate de punere în executare a fost efectuată de D.G.I.P.I sau ce activităţi concrete a efectuat D.G.I.P.I. Emite adrese către Biroul Local de Expertize Argeş, pentru a ne comunica specializările expertului Anghel Marian Silviu la nivelul anului 2018 când s-a efectuat raportul de expertiză, având în vedere că Biroul Local de Expertize ţine atât o evidenţă a experţilor contabili dar are şi o listă distinctă privind experţii care au şi specializare consultant fiscal. Emite adresă către ANAF – Administraţia Judeţeană Argeş, pentru a ne comunica dacă expertul Anghel Marian Silviu figurează înregistrat la nivelul anului 2018 ca şi consultant fiscal. Emite adresă către Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (D.G.I.P.I.), cu referire la dosarul nr 4926/P/2009, pentru a ne comunica ce activităţi în concret s-au efectuat de această unitate. Amână judecarea cauzei la data de 15 martie 2021, ora 12,00. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea privind închiderea procedurii de cameră preliminară. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 15.02.2021, la Tribunalul Argeş - Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 15.02.2021Pentru asigurarea continuităţii completului de judecată ?i respectarea principiului repartizării aleatorii a cauzelor, amână judecarea cauzei la 15.02.2021, sala 1, ora 11,00. Se comunică părţii civile şi părţii responsabile civilmente notele scrise formulate de inculpaţi, prin apărători. Pronunţată în şedinţa Camerei de Consiliu, azi 18 ianuarie 2021, la Tribunalul Argeş – Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 18.01.2021Amână judecarea cauzei la data de, ora 12,30, pentru a da posibilitatea lichidatorului S.C. CRISDO CONSTRUCT 2003 SRL să-şi angajeze apărător. Pune în vedere apărătorilor inculpaţilor să depună în scris precizările formulate la acest termen de judecată pentru a fi communicate către societatea CRISDO CONSTRUCT 2003 SRL şi către Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice. Prorogă discutarea cererilor formulate de apărătorii inculpaţilor la următorul termen de judecată. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 14.12.2020, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 14.12.2020Admite cererea apărătorului inculpatei Burlacu Irina Alina de amânare a judecării cauzei pentru lipsa relaţiilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti. Dispune introducerea în cauză şi citarea în calitate de parte responsabilă civilmente a societăţii CRISDO CONSTRUCT SRL 2003, prin lichidator judiciar SC ART PRO INSOLV SPRL, SC ART PRO INSOLV SPRL, cu menţiunea că are posibilitatea să formuleze cereri şi excepţii cu privire la actele de urmărire penală şi probele administrate în cursul urmăririi penale în termen de 20 de zile de la primirea adresei. Se revine cu adresă către Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti în sensul celor mai sus-menţionate. Amână judecarea cauzei la data de 14.12.2020, ora 12,00. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 16.11.2020, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 16.11.2020Amână judecarea cauzei la data de 16.11.2020, ora 12,00, pentru a se reveni cu adrese în sensul celor solicitate anterior Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, adrese care să fie înaintate Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti. Emite adresă la ANAF pentru a ne preciza detalii în legătură cu solicitarea de introducere în cauză a părţii responsabile civilmente CRISDO CONSTRUCT 2003 SRL şi anume, care este raportul juridic între această societate şi inculpaţi, în raport de care inculpat se solicită introducerea în calitate de parte responsabilă civilmente şi cu privire la care infracţiune. Emite adresă la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru a ne preciza dacă societatea CRISDO CONSTRUCT 2003 SRL mai este în fiinţă şi care este situaţia ei juridică. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 19.10.2020, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 19.10.2020Amână judecarea cauzei la data de 19.10.2020, ora 12,00, pentru lipsă de apărare privind pe inculpatul E******** D***** şi pentru lipsa relaţiilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş. Emite adresă la Baroul Argeş pentru desemnarea unui apărător din oficiu care să acorde asistenţă juridică inculpatului E******** D*****. Revine cu adresă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş în vederea comunicării relaţiilor solicitate de inculpatul E******** D***** prin cererea transmisă la data de 07.09.2020. În ceea ce priveşte cererea formulată de partea civilă ANAF de introducere în cauză în calitate de parte responsabilă civilmente a societăţii CRISDO CONSTRUCT 2003 SRL, cu sediul în Piteşti, B-dul Libertăţii, Bl. 18 bis, sc. C, et. 3, ap. 38, jud. Argeş, urmează ca aceasta să fie pusă în discuţie la următorul termen de judecată. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 05.10.2020, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 05.10.2020În temeiul art. 65 al 1 rap la art .70 C.p.p. si Dec CCR 625/26.10.2016 respinge cererea de abţinere formulată de dl procuror Catrinescu Bogdan în ceea ce priveşte participarea la soluţionarea cauzei ce face obiectul dosarului cu nr. 1561/109/2020/a1. In baza art.275 al.3 Cpp, cheltuielile judiciare rămân in sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică de la 8 septembrie 2020.
Incheiere abtinere din 08.09.2020În temeiul art.391 alin.1 C.proc.pen., fixează data deliberării şi a pronunţării cu privire la cererea de abţinere formulată de procuror Bogdan Catrinescu la data de 08.09.2020. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 07.09.2020, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală. Fixează termen de control la data de 05.10.2020, ora 11,30.
Incheiere de sedinta din 07.09.2020