I*** M**** E*****
InculpatD******* D*****
InculpatS* R****** E********** S*
InculpatM************** - A*** - D*** B********
Parte civilăS* R****** E********** S** L* P*********** Î* I********* A***** I** L* A***** D* E**** I*******************
Inculpat1. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, în forma adoptată prin Legea nr. 55/2021, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul I.M.E , la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat, pe o perioadă de 3 ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului, ca pedepsă accesorie, drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., respectiv de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b C.pen. şi art. 76 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul I.M.E la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor. În baza disp. art. 38 alin. 1 C.pen. rap. la art. 39 alin. 1 lit. b C.pen., contopeşte pedepsele de 2 ani închisoare şi aplică inculpatului pedeapsa de 2 ani închisoare, sporită cu 8 luni închisoare reprezentând 1/3 din cealaltă pedeapsă, urmând ca inculpatul I.M.E să execute pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare. În baza disp. art. 38 alin. 1 C.pen. rap. la art. 45 alin. 1 C.pen. şi art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza disp. art. 38 alin. 1 C.p. rap. la art. 45 alin. 5 C.pen. şi art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului, ca pedepsă accesorie, drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., respectiv de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului I.M.E . În baza art. 92 C.pen., fixează termen de supraveghere de 3 ani pentru inculpat. În baza art. 93 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b C.pen., impune inculpatului obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 4 Bucureşti sau în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector 4 Bucureşti, pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare. În baza art. 91 alin. 4 C. pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 2. În temeiul art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, în forma adoptată prin Legea nr. 55/2021, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. şi cu referire la art. 396 alin. 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul D.D la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat, pe o perioadă de 2 ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului, ca pedepsă accesorie, drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., respectiv de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 48 C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b C.pen. şi art. 76 alin. 1 C.pen. şi cu referire la art. 396 alin. 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul D.D la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare a banilor. În baza disp. art. 38 alin. 1 C.pen. rap. la art. 39 alin. 1 lit. b C.pen., contopeşte pedepsele de 1 an şi 6 luni închisoare şi aplică inculpatului pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, sporită cu 6 luni închisoare reprezentând 1/3 din cealaltă pedeapsă, urmând ca inculpatul D.D să execute pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza disp. art. 38 alin. 1 C.pen. rap. la art. 45 alin. 1 C.pen. şi art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza disp. art. 38 alin. 1 C.p. rap. la art. 45 alin. 5 C.pen. şi art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului, ca pedepsă accesorie, drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., respectiv de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului D.D . În baza art. 92 C.pen., fixează termen de supraveghere de 2 ani pentru inculpat. În baza art. 93 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b C.pen., impune inculpatului obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Casei Judeţene de Pensii Argeş, cu sediul în Piteşti, jud. Argeş sau în cadrul Primăriei Băbana, jud. Argeş, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În baza art. 91 alin. 4 C. pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 3. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, în forma adoptată prin Legea nr. 55/2021, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen., condamnă inculpata S.C. R.E S.A., la pedeapsa amenzii de 18.000 lei, reprezentând 180 zile-amendă, suma corespunzătoare unei zile-amendă fiind de 100 de lei, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 138 alin. 2 C.pen. rap. la art. 136 alin. 3 lit. f şi art. 145 C.pen., aplică inculpatei pedeapsa complementară a publicării dispozitivului hotărârii de condamnare, în extras, într-un ziar cu acoperire naţională, pe cheltuiala sa. În temeiul art. 145 alin. 2 şi 5 C.pen., publicarea se va face o singură dată şi fără dezvăluirea identităţii celorlalte persoane din dosar. În temeiul art. 19 şi art. 397 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art. 1357 şi urm. C.civ., admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş şi, în consecinţă, obligă în solidar pe inculpaţii I.M.E, D.D şi S.C. R.E, la plata către partea civilă a sumei de 149.272 lei, la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la scadenţă până la data plăţii efective. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen. rap. la art. 11 din Legea 241/2005, menţine măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţa nr. 503/P/2013 emisă în data de 25.11.2015 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş constând în poprirea sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatei S.C. R.E de către o a treia persoană, până la concurenţa sumei de 143.400 lei, în vederea reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat şi prin ordonanţa nr. 503/P/2013 emisă în data de 27.11.2015 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, constând în sechestru asigurator asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpata S.C. R.E S.A până la concurenţa sumei de 143.400 lei, în vederea reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen. rap. la art. 249 alin. 1, 5 şi 6 C.pr.pen. şi art. 11 din Legea 241/2005, instituie sechestru asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare aparţinând inculpaţilor I.M.E şi D.D, precum şi poprire asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpaţilor I.M.E şi D.D de către o a treia persoană, până la concurenţa sumei de 149.272 lei, la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală de la scadenţă până la data plăţii efective, în vederea reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat. Conform disp. art.13 din Legea nr.241/2005, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 52 din Legea nr. 129/2019, la rămânerea definitiva a hotararii de condamnare, aceasta va fi comunicata Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., obligă pe inculpatul I.M.E la plata către stat a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, iar pe inculpaţii D.D şi S.C. R.E S.A. la plata către stat a sumei de câte 800 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare. În baza art. 275 alin 6 C.pr.pen., onorariile parţiale ale apărătorilor din oficiu, av. A.G în cuantum de 217 lei în baza împuternicirii avocaţiale nr. 894/18.03.2021 şi av. C.D.R în cuantum de 217 lei conform împuternicirii avocaţiale nr. 1601/21.05.2021 se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii. Pronunţată la data de 13.10.2021 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Hotarare 284/2021 din 13.10.2021În temeiul art. 391 alin. 1 şi 3 C. pr. pen., amână pronunţarea la 13.10.2021. Pronunţată la data de 11.10.2021 la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 11.10.2021În temeiul art. 391 alin. 1 C.pr.pen., stabileşte data deliberării, redactării şi pronunţării la 11.10.2021. Pronunţată în şedinţă publică la data de 28.09.2021 la Tribunalul Argeş-Secţia penală.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 28.09.2021Respinge, ca nefondată, cererea formulată de inculpatul I.M.E de încuviinţare a unei expertize contabile şi a unei expertize fiscale. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică la data de 23.09.2021 la Tribunalul Argeş – Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 23.09.2021Amână pronunţarea la data de 23.09.2021 asupra cererii formulate de inculpatul I*** M**** E***** de încuviinţare a unei expertize contabile şi a unei expertize fiscale. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică la data de 22.09.2021 la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 22.09.2021Amână pronunţarea la data de 22.09.2021 asupra cererii formulate de inculpatul I.M.E de încuviinţare a unei expertize contabile şi a unei expertize fiscale. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică la data de 20.09.2021 la Tribunalul Argeş – Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 20.09.2021Admite probele solicitate de inculpatul Ilie Eduard, la care a achiesat şi societatea Romvent, pe ambele aspecte, respectiv atât lucrările cu Biofarm, cât şi cele legate de depunerea unei sume de bani de către inculpatul Ilie Eduard în contul societăţii ROMVENT şi pune în vedere inculpaţilor să depună la dosar înscrisurile menţionate. Se reia procedura de citare a martorului Mihail Constantin la adresa de mail menţionată, la ultimul domiciliu cunoscut şi telefonic, în cazul în care mai funcţionează numărul de telefon deţinut de acesta în România, existent în dosarul de urmărire penală, cu menţiunea de a preciza dacă în perioada septembrie-octombrie intenţionează să revină în ţară, iar în caz contrar să comunice date necesare pentru audiere prin videoconferinţă (prin aplicaţii de mesagerie online sau prin telefon). Amână judecarea cauzei la data de 20 septembrie 2021 pentru administrarea probei cu înscrisuri. Menţine dispoziţiile din încheierea de şedinţă de la termenul anterior de judecată, în sensul că discuţiile asupra probei cu expertiză să aibă loc după depunerea înscrisurilor şi audierea martorului menţionat. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului D******* D***** să depună la dosar înscrisurile în circumstanţiere până la termenul următor. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Iunie 2021 la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 17.06.2021Amână judecarea cauzei la data de 17 iunie 2021, ora 13,00, sala 5. Emite adresă către Raiffeisen Bank pentru a ne comunica ce sume sunt indisponibilizate în momentul actual în dosarele de urmărire penală nr. 503/P/2013 şi 538/P/2017, conform ordonanţelor emise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş în ceea ce îi priveşte pe Ilie Eduard şi S.C. Romvent Engineering S.A. Citează următorii trei martori din acte: Teodorescu Ionuţ Daniel, Oprea Barac Ionel şi Focică Valentin, precum şi pe martorul Mihail Constantin, acesta din urmă va fi citat şi telefonic, existând posibilitatea să nu locuiască în ţară în momentul actual, după cum reiese din actele dosarului de urmărire penală. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 07 Iunie 2021, la Tribunalul Argeş – Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 07.06.2021În temeiul dispoziţiilor art. 283 alin. 3 Cod procedură penală, aplică domnului avocat Sorescu Florentin amendă judiciară în cuantum de 4000 lei pentru neprezentare la instanţă. Emite adresă la Baroul Argeş pentru aducerea la cunoştinţă cu privire la amenda aplicată domnului avocat Sorescu Florentin şi pentru desemnarea unui avocat din oficiu pentru inculpatul D******* D*****, a cărui delegaţie va fi menţinută Comunică domnului avocat Sorescu Florentin amenda aplicată prin prezenta încheiere. Având în vedere că apărarea este obligatorie în cauză, precum şi imposibilitatea efectuării oricărui act de procedură, amâna judecarea cauzei la data de 07 iunie 2021, ora 12,30. Reia procedura de citare cu martorul Neacşu Marius. Pune în vedere martorilor prezenţi să se prezinte şi la termenul următor în vederea audierii. Cu drept de apel odată cu fondul şi cu drept de a formula cerere de anulare sau reducere amendă în termen de 10 zile de la comunicare în ceea ce priveşte amenda aplicată domnului avocat Sorescu Florentin. Pronunţată în şedinţă publică azi, 17 Mai 2021, la Tribunalul Argeş – Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 17.05.2021Amână judecarea cauzei la data de 17 mai 2021, ora 12,00, pentru imposibilitatea prezentării la instanţă a domnului avocat Sorescu Florentin. Reia procedura de citare cu martorii Neacşu George, Neacşu Constantin şi Neacşu Marius, cu mandate de aducere, conform art. 265 Cod procedură penală. Se citează următorii martori din acte, respectiv Boşneag Gigel Gabriel şi Constantinescu Iulian Angelo. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 19 Aprilie 2021, la Tribunalul Argeş – Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 19.04.2021Dispune ca soluţionarea prezentei cauze să se efectueze potrivit procedurii de drept comun, urmând ca pentru inculpatul D******* D*****, în situaţia în care va fi găsit vinovat, să facă aplicarea disp.art.396 alin.10 C.p.p. privind reducerea limitelor de pedeapsă. Ia act de faptul că inculpatul D******* D***** solicită judecata în lipsă. Ia act de exprimarea poziţiilor inculpaţilor I*** M**** E***** şi SC ROMVET ENGINEERING SA, în sensul că înţeleg să conteste probatoriul şi să solicite readministrarea probelor. Încuviinţează inculpaţilor I*** M**** E***** şi SC ROMVET ENGINEERING SA proba cu înscrisuri în circumstanţiere. Încuviinţează inculpatului I*** M**** E***** proba cu înscrisurile depuse la acest termen. Dispune reaudierea martorilor din rechizitoriu. Prorogă discutarea probei cu expertiza de specialitate după reaudierea martorilor din rechizitoriu. Dispune citarea a trei martori din rechizitoriu, respectiv Neacşu George, Neacşu Constantin şi Neacşu Marius, la adresele indicate în rechizitoriu. Amână judecarea cauzei la data de 19.04.2021, ora 11,00, pentru lipsa inculpatului D******* D***** şi lipsă de apărare privind pe acesta. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 29 Martie 2021, la Tribunalul Argeş – Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 29.03.2021Amână judecarea cauzei la data de 29 martie 2021, ora 11,00, pentru lipsa inculpatului D******* D***** şi lipsă de apărare privind pe acesta. Emite adresă către Baroul Argeş pentru desemnarea unui apărător din oficiu care să acorde asistenţă juridică inculpatului. Reia procedura de citare cu inculpatul D******* D***** cu mandat de aducere. Înlătură fizic din dosar declaraţia inculpatului I*** M**** E*****, declaraţie aflată în Volumul II – dosar urmărire penală, filele 100.105, având în vedere că în procedura de cameră preliminară a fost exclusă declaraţia acestuia dată în calitate de martor şi având în vedere şi decizia Curţii Constituţionale nr. 22/2018. Reia procedura de citare cu inculpatul D******* D*****, inclusiv cu mandat de aducere. În temeiul art. 91 alin. 4 rap. la art. 275 alin. 6 C.pr.pen., onorariul apărătorului din oficiu, av. Marian Cuceanu (pentru inculpata S.C. ROMVENT ENGINEERING S.A), în cuantum de 217 lei, reprezentând 1/4 din onorariul stabilit conform împuternicirii avocaţiale nr. 628/26.02.2021, se suportă din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în condiţiile art. 410 alin. 2 rap. la art. 409 alin. 1 lit. e C.pr.pen. în ce priveşte onorariul apărătorului din oficiu, av. Marian Cuceanu. Cu drept de apel odată cu fondul pentru celelalte dispoziţii. Pronunţată în şedinţă publică azi, 01 Martie 2021, la Tribunalul Argeş – Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 01.03.2021