I*** M**** E*****
InculpatD******* D*****
InculpatS* R****** E********** S*
InculpatM************** - A*** - D*** B********
Parte civilăS* R****** E********** S** L* P*********** Î* I********* A***** I**
InculpatÎn baza art. 346 al.4 Cod procedură penală, Dispune începerea judecăţii cu privire la inculpaţii ILIE MIHAI- EDUARD, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată, compusă din 3 acte materiale, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal şi spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, în cond. art. 38 alin. 1 Cod penal, D******* D*****, pentru săvârşiriea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată, în modalitatea de participaţie a complicităţii, compusă din 3 acte materiale , prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal şi spălare de bani, în modalitatea de participaţie a complicităţii, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, în condiţiile art. 38 alin. 1 Cod penal şi S.C. ROMVENT ENGINEERING S.A, trimisă în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş cu nr. 538/P/2017 din 23.03.2020, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, compusă din 3 acte materiale, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005, în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal, inculpaţi care nu au formulat cereri şi excepţii în prezenta cauză, parte civilă fiind Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Speranţei, nr. 40, sector 2. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, suma de 795 lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu Corina Raluca Corcodel, conform împuternicirii avocaţiale nr. 1335/ 20.05.2020, suma de 270 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului din oficiu Alina Maria Cristu, conform împuternicirii avocaţiale nr. 1334/ 20.05.2020, suma de 795lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu Marian Cuceanu, conform împuternicirii avocaţiale nr. 1336/ 20.05.2020 se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronuntată în şedinţa camerei de consiliu de la 14.12.2020.
Incheiere finala dezinvestire din 14.12.2020Amână judecarea cauzei la data 14.12.2020, ora 13,00, pentru lipsă de procedură cu societatea ROMVENT ENGINEERING S.A şi partea civilă Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti. Reia procedura de citare cu societatea ROMVENT ENGINEERING S.A., la practicianul în insolvenţă Anghel Ion. Reia procedura de citare cu partea civilă Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 24 noiembrie 2020, la Tribunalul Argeş – Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 24.11.2020Admite cererea invocată de inculpatul I*** M**** E*****, prin apărător. În baza art. 102 al.2 C.p.p şi art. 10 C.p.p. rap. la art. 282 al.1 C.p.p. constată nulitatea declaraţiei date în 11.01.2019 de inculpatul I*** M**** E***** în calitate de martor şi dispune excluderea acesteia. Prezenta încheiere se comunică în condiţiile art. 345 al.3 C.p.p procurorului în vederea exercitării opţiunii de a menţine dispoziţia de trimitere în judecată sau de a solicita restituirea cauzei, în termen de 5 zile de la comunicare. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea pronunţată în baza art. 346 C.p.p. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 19.10.2020.
Incheiere finala dezinvestire din 19.10.2020În temeiul art.391 alin.1 C.proc.pen., fixează data deliberării şi a pronunţării la data de 19.10.2020. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la data de 05.10.2020, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.10.2020Amână judecarea cauzei la data 05.10.2020, ora 12,30, pentru lipsă de procedură cu inculpata persoană juridică S.C. ROMVENT ENGINEERING S.A. Reia procedura de citare cu inculpata S.C. ROMVENT ENGINEERING S.A., la adresa menţionată în răspunsul primit de la ONRC precum şi la adresa practicianului în insolvenţă Anghel Ion ( fila 49 verso). Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 07 septembrie 2020, la Tribunalul Argeş – Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 07.09.2020Amână judecarea cauzei la data de 07.09.2020, ora 12,00, pentru lipsă de procedură cu inculpata S.C. ROMVENT ENGINEERING S.A. Emite adresă către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru a comunica care este situaţia juridică actuală a persoanei juridice S.C. ROMVENT ENGINEERING S.A, identificată prin CUI 15671292, cu sediul social în Bucureşti, str. Şuşiţa, nr. 17, sector 1 (înregistrată sub denumirea şi forma de organizare reprezentante Bucureşti, Şoseaua Nicolae Titulescu, nr. 61-67, Bl. 11A, ap. 9, sector 1). Reia procedura de citare cu inculpata S.C. ROMVENT ENGINEERING S.A., la sediile indicate în rechizitoriu. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 13 August 2020, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Incheiere de sedinta din 13.08.2020În temeiul dispoziţiilor art. 356 alin. 3 Cod procedură penală, admite cererea apărătorului inculpatului D******* D***** de acordare de termen pentru pregătirea apărării, având în vedere că din delegaţia depusă la dosar rezultă faptul că acesta a fost angajat recent. Amână judecarea cauzei la data de 13 august 2020. Reia procedura de citare cu inculpaţii D******* D***** şi S.C. ROMVENT ENGINEERING S.A. Pronunţată în şedinţa Camerei de Consiliu de la 08 Ianuarie 2020, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Incheiere de sedinta din 20.07.2020