C**** P*** O*******
InculpatS***** R**** P*** M********* F********* P******* A********* P******** A*** A****
Parte civilăÎn temeiul prevederilor art. 396 alin. (1) ?i (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României ?i Decizia 67/2022 a ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1141 din 28 noiembrie 2022), dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului CSEKE PAUL-OCTAVIAN, fără antecedente penale, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin.1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. (19 acte materiale) ?i art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescrip?iei generale a răspunderii penale. În temeiul art.19 C.p.p., art. 25 al. 1 C.p.p. rap. la art. 397 alin. 1 C.proc.pen. ?i la art. 1357 şi urm. C.civ., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – DGRFP Ploieşti - AJFP Argeş ?i obligă pe inculpatul CSEKE PAUL-OCTAVIAN, la plata către partea civilă a sumei de 84.606 lei, cu titlu de despăgubiri civile (daune materiale) reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată (TVA), precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c), rap. la art. 249 şi urm. C. proc. pen, rap. la art. 11 din Legea 241/2005, men?ine măsurile asiguratorii instituite prin Ordonan?a nr. 360/P/2014 din data de 11.06.2020 asupra bunurilor prezente ?i viitoare de?inute de inculpatul CSEKE PAUL-OCTAVIAN, până la concuren?a sumei de 84.606 lei, pe care o va extinde până la concuren?a sumei de 84.606 lei, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată, ?i a sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, în vederea garantării reparării integrale a prejudiciului cauzat bugetului de stat. În temeiul art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 275 alin. 6 C.proc.pen., suma de 868 lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu Cătălin Ionel Marinescu, conform împuternicirii avocaţiale nr. 2905/27.10.2020, se suportă din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii. Pronunţată la data de 23 decembrie 2022, prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Hotarare 424/2022 din 23.12.2022În temeiul disp. art. 391 al. 1 şi 2 C.p.p. şi art. 405 alin.1C.p.p., stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 23.12.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi 01.11.2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 01.11.2022Amână judecarea cauzei la data de 01.11.2022, ora 10.30, sala 1, pentru lipsa de apărare a inculpatului de la acest termen, asistenţa juridică în prezenta cauză fiind obligatorie şi pentru a se pronunţa ICCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, în cauza nr.1341/1/2022 cu termen de judecată la data de 25.10.2022. Se emite adresă către Baroul Argeş în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpat. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 06 Septembrie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 06.09.2022În temeiul art. 395 al. 1 C.p.p., repune cauza pe rol în vederea discutării efectelor Deciziei nr. 358/26.05.2022(republicată în M.Of. nr. 565/09.06.2022) pronunţată de Curtea Constituţională a României. Stabileşte termen de judecată la data de 06.09.2022, ora 11,10, sala1, pentru când se citează partea civilă Statul Român-ANAF-DGRFP Ploieşti-AJFP Argeş şi inculpatul Cseke Paul-Octavian şi se încunoştiinţează avocatul ales al inculpatului. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 30 iunie, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 30.06.2022În temeiul disp. art. 391 al. 1 şi 2 C.p.p. şi art. 405 alin.1C.p.p., stabileşte deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 30.06.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi 03.05.2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 03.05.2022Amână judecarea cauzei la data de 03.05.2022, ora 09,45, sala 1, pentru a-i da posibilitatea inculpatului prin apărător ales să depună la dosar înscrisuri în circumstanţiere şi să-şi pregătească apărarea, respectiv concluziile pe fondul cauzei, termen acordat exclusiv în acest sens. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin.1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 12 Aprilie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 12.04.2022Amână judecarea cauzei la data de 12.04.2022, sala 1, ora 10,00, pentru lipsa martorului Ene Sorin. Se reia procedura de citare cu martorul Ene Sorin, inclusiv cu mandat de aducere. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 15 Martie 2022, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 15.03.2022Din oficiu, dispune suplimentarea probatoriului în prezenta cauză, în vederea justei soluţionări a cauzei şi a aflării adevărului, cu audierea în calitatea de martori a numiţilor Muşoiu Constantin şi Ene Sorin. Amână judecarea cauzei la data de 15.03.2022, ora 11,00, sala 1, pentru a se cita martorii Muşoiu Constantin şi Ene Sorin, acesta din urmă după ce martora Muşoiu Adina va comunica la dosarul cauzei datele de identificare ale acestuia şi pentru a se reveni cu adresă către Tribunalul Harghita în vederea efectuării şi înaintării comisiei rogatorii. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin.1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Februarie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 15.02.2022Amână judecarea cauzei la data de 15.02.2022, ora 9,25, sala 1, pentru a se cita, în vederea audierii, martora Muşoiu Adina şi pentru lipsa comisiei rogatorii de la Tribunalul Harghita. Se revine cu adresă către Tribunalul Harghita pentru efectuarea comisiei rogatorii. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului să se prezinte la următorul termen de judecată ori să-şi asigure substituirea în condiţiile legii, în caz contrar urmând a-i fi aplicată amendă judiciară pentru tergiversarea soluţionării cauzei şi, totodată, desemnarea unui apărător din oficiu pentru inculpat. De asemenea, pune în vedere doamnei avocat Simona Dumitrescu să facă dovada imposibilităţii de prezentare la acest termen de judecată. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 18 Ianuarie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 18.01.2022Amână judecarea cauzei la data de 18.01.2022, ora 10,40, sala 1, pentru lipsa comisiilor rogatorii dispuse în cauză şi pentru imposibilitatea de prezentare, din motive medicale, a apărătorului ales al inculpatului. Se revine cu adresă către Tribunalul Harghita şi Tribunalul Prahova, în sensul efectuării comisiilor rogatorii cu privire la martorii Afrăsine Petru şi Muşoiu Adina. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 14 Decembrie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 14.12.2021Se emit adrese către Tribunalele de la domiciliul martorilor, respectiv către Tribunalul Harghita pentru martorul Afrăsine Petru şi către Tribunalul Prahova pentru martora Muşoiu Adina, împreună cu încheierea de şedinţă de la acest termen şi cu înscrisurile anterior menţionate, pentru a fi administrată proba testimonială cu cei doi martori prin comisie rogatorie. Se procedează la verificarea în DEPABD a numitului Gubenco Vladimir, cu datele de identificare menţionate la fila 27, vol. 2 dosar urmărire penală. Se emit adrese către ANP şi IGPR pentru a verifica dacă numitul Gubenco Vladimir se află în evidenţele acestora, ca fiind deţinut sau arestat preventiv. Amână judecarea cauzei la data de 14.12.2021, sala 1, ora 10,40. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 16 Noiembrie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 16.11.2021Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului, apreciind-o întemeiată şi dovedită în raport de motivele invocate şi înscrisurile anexate, cu menţiunea că, dat fiind faptul că este prima cerere de acest gen, imposibilitate de prezentare din motive medicale formulată de doamna avocat, este ultima cerere de amânare încuviinţată, urmând, în cazul formulării unor cereri similare, în cazul în care apărătorul nu-şi va asigura substituirea în condiţiile legii, a se proceda la aplicarea unei amenzi judiciare şi totodată, a se proceda la desemnarea unui apărător din oficiu. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Amână judecarea cauzei la data de 16.11.2021, sala 1, ora 10,00. Pronunţată în şedinţa publică, azi 12 Octombrie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 12.10.2021Amână judecarea cauzei la data de 12.01.2021, sala 1, ora 10,15, pentru lipsa comisiilor rogatorii, având ca obiect audierea martorilor Dan Ioan Radu şi Ilea Maria, de la Tribunalul Mureş. Apreciază necesară prezenţa inculpatului pentru ca acesta să-şi exprime un punct de vedere cu privire la luarea de către Instanţă a probelor de scris, având în vedere disp. art. 183 alin. 5 C.p.p.. Menţine în sarcina inculpatului, prin apărător ales, obligaţia de a se prezenta la următorul termen de judecată, apreciind că la acest moment, pentru acest termen, inculpatul a făcut dovada imposibilităţii obiective de prezentare. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin.1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi a 07 Septembrie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 07.09.2021Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată pentru lipsa comisiilor rogatorii având ca obiect audierea martorilor Ilea Maria şi Dan Ioan Radu, de către Tribunalul Mureş, precum şi audierea martorului Creţui Iulian de către Tribunalul Covasna. Apreciază necesară prezenţa inculpatului la următorul termen de judecată pentru ca acesta să-şi exprime un punct de vedere cu privire la luarea, de către Instanţă, a unei probe de scris, faţă de disp. art. 183 alin.5 C.p.p., astfel că menţine în sarcina inculpatului, prin apărător ales, obligaţia de a se prezenta la următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei la data de 07.09.2021, ora 11,30, sala 1. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin.1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 22 Iunie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 22.06.2021Amână judecarea cauzei la data de 22.06.2021, sala 1, ora 09,15, pentru lipsa comisiilor rogatorii dispuse la termenul anterior precum şi pentru a se emite adresă către Tribunalul Covasna în vederea administrării probei prin comisie rogatorie, respectiv audierea martorului Creţui Iulian. Se înaintează alăturat adresei, încheierea de şedinţă de la acest termen şi copie de pe facturile fiscale nr. 141383/26.05.2014, 141373/15.05.2014, 141346/09.04.2014 emise de transportator către SC Almera Fruita Social SRL. Apreciază necesară prezenţa inculpatului la următorul termen de judecată pentru ca acesta să-şi exprime un punct de vedere cu privire la necesitatea luării de către Instanţă de probe de scris, faţă de disp. art. 183 alin. 5 C.p.p.. Părţile au termen în cunoştinţă,potrivit art. 353 alin. 1C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 18 Mai 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 18.05.2021În baza art. 374 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 100 C.p.p., încuviinţează inculpatului proba cu înscrisuri în circumstanţiere, apreciind-o utilă, pertinentă, concludentă soluţionării cauzei. Amână judecarea cauzei la data de 18.05.2021, ora 12,00, sala 1, pentru a se cita în vederea audierii, martorul din rechizitoriu Ana Iulian Marius şi martora Preda Iuliana, contabila societăţii SC Almera Fruita Social SRL în perioada de referinţă din prezenta cauză. Se emit adrese către Tribunalele de la domiciliile martorilor şi se va înainta alăturat încheierea de şedinţă de la acest termen de judecată şi facturile fiscale, în copie, emise de Sc Almera Fruita Social SRL către fiecare dintre societăţile, respectiv PFA-urile deţinute de martori pentru a fi administrată proba prin comisie rogatorie. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin.1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 27 Aprilie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 27.04.2021În raport de precizările apărătorului ales al inculpatului şi înscrisul depus la acest termen, încuviinţează cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului şi acordă un ultim termen de judecată pentru a-i da acestuia posibilitatea de a fi prezent în faţa Instanţei şi de aşi exprima poziţia procesuală în prezenta cauză. Acordă ultimul termen de judecată în acest scop, având în vedere şi disp. art. 375 alin. 1/1 C.p.p., potrivit cărora inculpatul poate recunoaşte şi solicita ca judecata cauzei să aibă loc în condiţiile art. 374 alin.4 C.p.p. şi prin înscris autentic, nefiind necesară prezenţa acestuia pentru a uza de procedura prevăzută de lege în cazul recunoaşterii învinuirii. Pune în vedere inculpatului, prin apărător, să depună la dosar înscrisuri de stare civilă în dovedirea legăturii de rudenie a acestuia cu persoana pentru care, la acest termen, s-a depus certificatul medical constatator al decesului. Amână judecarea cauzei la data de 27.04.2021, sala 1, ora 9,15. Părţile au termen în cunoştinţă potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 30 Martie 2021, la Tribunalul Argeş –Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 30.03.2021Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul inculpatului si acordă un nou termen de judecată pentru a-i da posibilitatea inculpatului să fie prezent la următorul termen pentru a-şi exprima personal, în faţa Instanţei, poziţia procesuală, cu menţiunea că se acordă un singur termen de judecată în acest scop, având în vedere şi disp. art. 375 alin. 1/1 C.p.p., potrivit cărora inculpatul poate recunoaşte şi solicita ca judecarea cauzei să aibă loc în condiţiile art. 374 alin.4 C.p.p. şi prin înscris autentic, nefiind necesară prezenţa acestuia pentru a uza de procedura prevăzută de lege în cazul recunoaşterii învinuirii. Amână judecarea cauzei la data de 30.03.2021, ora 9,10, sala 1. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 23 Februarie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 23.02.2021În vederea respectării şi garantării dreptului la apărare a inculpatului, încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului, pentru a-i da posibilitatea doamnei avocat Dumitrescu Simona să-şi pregătească apărarea, cu menţiunea că acesta este singurul termen acordat în acest scop. Se reia procedura de citare cu inculpatul. Menţine delegaţia apărătorului din oficiu până la următorul termen de judecată, respectiv până la prezentarea apărătorului ales pentru a evita tergiversarea soluţionării cauzei, urmând a analiza cererea formulată de apărătorul din oficiu de constatare a încetării mandatului la următorul termen de judecată, respectiv la momentul prezentării apărătorului ales. Amână judecarea cauzei la data de 23.02.2021, ora 9,10, sala 1.
Incheiere de sedinta din 26.01.2021Încuviinţează cererea de amânare formulată de inculpatul CSEKE PAUL-OCTAVIAN în vederea angajării unui apărător, cu menţiunea că se acordă un singur termen de judecată în acest scop. Amână judecarea cauzei la data de 26.01.2021, ora 9,10, sala 1. Reia procedura de citare cu inculpatul CSEKE PAUL-OCTAVIAN, inclusiv prin notă telefonică cu încheierea unui proces verbal în acest sens. Pronunţată în şedinţa publică, azi 15 Decembrie 2020, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 15.12.2020Amână judecarea cauzei la data de 15.12.2020, ora 9,20, sala 1, la solicitarea apărătorului din oficiu, care a învederat instanţei că pe data de 08.12.2020, nu se poate prezenta la Instanţă, întrucât susţine o altă cauză la Judecătoria Câmpulung. Se reia procedura de citare a inculpatului la adresele din acte, inclusiv cu mandat de aducere, prezenţa la instanţă fiind necesară pentru a putea lua act de poziţia procesuală a acestuia în prezenta cauză. Se efectuează verificări în DEPABD, în vederea identificării, după caz, a unei alte adrese de domiciliu ori reşedinţă a inculpatului, urmând, în caz afirmativ, a fi citat acesta, inclusiv cu mandat de aducere şi la adresele ce ar rezulta în urma verificării. Se emit adrese către ANP şi IGPR pentru a verifica dacă inculpatul figurează în vreunul dintre Penitenciarele din România, respectiv în vreunul din Centrele de Arest Preventiv ale Poliţiei Române. Conf. art. 257 alin. 1 C.p.p., se citează inculpatul şi prin notă telefonică, întocmindu-se în acest sens un proces verbal, inculpatul urmând a fi contactat la numărul de telefon indicat în declaraţia de suspect de la fila 14, vol. 2 , dosar u.p., ocazie cu care i se va aduce la cunoştinţă faptul că i-a fost desemnat un apărător din oficiu în persoana domnului avocat Marinescu Cătălin, precum şi disp. art. 375 alin. 1/1C.p.p., în sensul că acesta poate recunoaşte faptele şi solicita judecarea cauzei în condiţiile prev. de disp. art. 374 alin. 4 C.p.p. şi prin înscris autentic. Totodată, i se va aduce la cunoştinţă că are posibilitatea să solicite în scris, în raport de disp. art. 364 alin. 4 C.p.p., pe tot parcursul judecăţii, să fie judecat în lipsă. Pronunţată în şedinţa publică, azi 03 Noiembrie 2020, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 03.11.2020