S******** R*****
InculpatH******** N****** G******
InculpatA***** C*******
InculpatE***** I**
InculpatS*** A*******
InculpatAmână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 17.02.2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, la data de 19.01.2023,la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.01.2023Stabileşte data deliberării, redactării şi pronunţării hotărârii la data de 19.01.2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, la data de 16.12.2022,la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.12.2022Amână judecarea cauzei la 16.12.2022, sala 5, ora 12, pentru a da posibilitatea reprezentantului Ministerului Public de a lua la cunoştinţă despre nota de probatorii formulată oral la acest termen de judecată de avocat Dana Bebe, apărător ales al inculpatei Stan Anişoara şi de a pune concluzii cu privire la cererile de probatorii formulate de inculpata Stan Anişoara, prin apărător ales şi inculpatul Ghemaru Login, prin apărător din oficiu. Apreciază că există contrarietate de interese între inculpaţii A***** C******* şi Şerbănoiu Răzvan pentru care a fost desemnat acelaşi apărător din oficiu, având în vedere declaraţia dată de inculpatul A***** C******* în timpul urmăririi penale, motiv pentru care se emite adresă la Baroul Argeş pentru desemnarea unui alt apărător din oficiu pentru inculpatul Andrei Cristian. Dispune a nu mai fi audiaţi martorii Enache Elena şi Ilina Mihai, faţă de disp.art.383 alin.3 C.p.p., persoane care relatează despre presupusa activitate infracţională a inculpaţilor E***** I** şi Ilina Marius, inculpaţi care în prezenta cauză au urmat procedura simplificată Pronunţată în şedinţa publică, azi 08.12.2022 la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 08.12.2022Amână judecarea cauzei la 08.12.2022, sala 1, ora 11,30. Se citează martorii Popescu Andreea, Pană Iulian, Barbu Constantin, Tănase Sabin, în vederea audierii. Se emit mandate de aducere cu însoţitor pentru martorii Popescu Andreea, Pană Iulian, Barbu Constantin, Tănase Sabin. Ia act că inculpaţii H******** N****** G******, Cleianu Florente nu solicită continuarea procesului penal. Ia act că inculpaţii Goşa Aristică, Stan Anişoara şi Ghemaru Longin solicită continuarea procesului penal.. Ia act că inculpatul Cleianu Florente renunţă la audierea martorilor propuşi la termenul din data de 09.12.2021. Pronunţată în şedinţa publică, azi 10 Noiembrie 2022 la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 10.11.2022Amână judecarea cauzei la 10.11.2022, sala 1, ora 12,30, având în vedere imposibilitatea participării la şedinţă a titularului completului, în vederea asigurării principiului nemijlocirii, respectiv al continuităţii. Se reia procedura de citare cu părţile care nu au dobândit termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică, azi 13 Octombrie 2022 la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 13.10.2022Amână judecarea cauzei la 13.10.2022, sala 1, ora 12,30. Proroga discutarea cererii depuse de apărătorul ales al inculpatului Cleianu Florente la termenul anterior prin care a solicitat să se constate împlinirea termenului de prescripţie a răspunderii penale pentru infracţiunea de evaziune fiscală, invocând Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi nr. 358 din 26.05.2022, ulterior pronunţării de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept asupra sesizărilor ce fac obiectul dosarului 1341/1/2022. Se emite adresă la Judecătoria Braşov în vederea înaintării sentinţei penale nr.1921 din 16 august 2021 pronunţată în dosar 25150/197/2020 cu menţiunea datei şi a modalităţii rămânerii definitive a acesteia, sentinţă care îl priveşte pe inculpatul A***** C*******. Se emit adrese pentru obţinerea cazierelor actualizate ale inculpaţilor. Se citează în continuare martorii din rechizitoriu Barbu Constantin, Popescu Andreea şi Pană Iulian, pentru acesta din urmă urmând a se efectua verificări în DEPABD, având în vedere că s-a restituit citaţia cu menţiunea „destinatar mutat de la adresă”. Se citează martorii propuşi de inculpatul Goşa Aristică şi admişi la termenul de judecată din 09.12.2021 respectiv Dumitru Gelu, Dumitru Rodica şi Tănase Sabin. Pronunţată în şedinţa publică , azi 16.09.2022 la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 16.09.2022Amână judecarea cauzei la 16.09.2022, sala 5, ora 12,00, faţă de lipsa apărătorilor aleşi ai inculpaţilor Ilina Marius şi Hristofor Nicolae, având în vedere că apărarea este obligatorie conform art.90 C.p.p. Pune în vedere apărătorilor aleşi ai inculpaţilor Ilina Marius şi Hristofor Nicolae, să se prezinte la următorul termen de judecată, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare. Se citează telefonic martorul Siminiceanu Silviu. Se citează martorii Pană Iulian şi Popescu Andreea. Pronunţată în şedinţa publică , azi 16.06.2022 la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 16.06.2022Amână judecarea cauzei la 16.06.2022, sala 1, ora 12,00, în vederea citării şi audierii martorilor Popescu Andreea, Pană Iulian şi Siminiceanu Silviu. Se citează martorii Pană Iulian şi Siminiceanu Silviu. Se citează martora Popescu Andreea la adresa indicată în declaraţia dată în timpul urmăririi penale filele 33-38. Pronunţată în şedinţa publică , azi 19.05.2022 la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 19.05.2022Amână judecarea cauzei la 19.05.2022, sala 1, ora 13,00, în vederea citării şi audierii martorilor Zamfira Constantin, Popescu Andreea, Diţă Dumitru. Se citează martorii Zamfira Constantin, Popescu Andreea, Diţă Dumitru. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatei Stan Anişoara, avocat Dana Bebe, să se prezinte la termen sau să-şi asigure substituirea, în caz contrar se va proceda la aplicarea amenzii judiciare, având în vedere că apărarea este obligatorie în cauză. Pronunţată în şedinţa publică , azi 21.04.2022 la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 21.04.2022Amână judecarea cauzei la 21.04.2022, sala 1, ora 11,15, în vederea citării şi audierii martorilor Zamfira Constantin, Popescu Andreea, Diţă Dumitru, şi audierii inculpatei Stan Anişoara. Admite cererea formulată de inculpatul Robe Dan Gheorghe de judecare a cauzei în procedură simplificată, apreciind că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art.375 C.p.p. Ia act că inculpatul Robe Dan Gheorghe nu doreşte să dea declaraţie în cauză şi uzează de dreptul la tăcere conform disp.art.374 alin.2 C.p.p. Ia act că inculpatii Goşa Aristică şi Ghemaru Longin nu doresc să dea declaraţii în faţa instanţei, îşi menţin declaraţiile date în timpul urmăririi penale. Ia act că inculpatul Cleianu Florente, îşi menţine poziţia de la termenele anterioare în sensul că va da declaraţie în cauză doar dacă va considera că este necesar acest lucru în urma administrării probatoriului. Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpatei Stan Anişoara şi dispune ca inculpata Stan Anişoara să fie audiată la termenul următor. Constată încetată delegaţia apărătorului din oficiu, doamna avocat Voicu Florentina pentru inculpatul Robe Dan Gheorghe, acesta fiind asistat de noul apărător desemnat din oficiu domnul avocat Păuna Ion Alexandru. Se emite adresă către Baroul Argeş, având în vedere cele menţionate în considerentele încheierii. Pronunţată în şedinţa publică , azi 25.03.2022 la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 25.03.2022Amână judecarea cauzei la 25.03.2022, sala 5, ora 11. Admite cererea formulată de inculpatul A***** C******* de judecare a cauzei în procedură simplificată, constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, în acest sens. Admite cererea formulată de inculpatul Robe Dan Gheorghe prin care solicită acordarea unui termen să studieze rechizitoriul şi să-şi exprime poziţia procesuală cu privire la prezenta cauză. Comunicarea către inculpatul Robe Dan Gheorghe a unei copii certificate a rechizitoriului, aflat în dosarul penal 5173/109/2020/a1. Se emite adresă către Baroul Argeş în vederea desemnării unui alt apărător din oficiu pentru inculpatul Şerbănoiu Răzvan, având în vedere cele menţionate în considerentele încheierii. Pune în vedere martorului Bădescu Ion să se prezinte la următorul termen necitat. Se citează martora Chiţu ( fostă Frăţiloiu ) Gabriela. Se citează telefonic martorul Diţă Dumitru. Ia act că s-a depus din partea domnului avocat Dana Bebe o cerere de probatorii, urmând a fi discutată la termenul când va fi prezent şi domnul avocat, având în vedere imposibilitatea de prezentare pe motive medicale. Pronunţată în şedinţa publică , azi 11.03.2022 la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 11.03.2022Amână judecarea cauzei la data de 11.03.2022, ora 11, sala 5, pentru continuitatea completului de judecată. Se revine cu adresă către ANAF, în sensul celor de mai sus. Pronunţată în şedinţa publică azi 25.02.2022, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 25.02.2022Amână judecarea cauzei la 25.02.2022, sala 5, ora 11, în vederea audierii martorilor Chiţu ( fostă Frăţiloiu )Gabriela , Bădescu Ion şi Diţă Dumitru. Admite cererea formulată de inculpatul E***** I** , prin apărător, în sensul emiterii unei adrese către ANAF -DGRFP PLOIEŞTI prin AJFP ARGEŞ pentru a comunica accesoriile aferente prejudiciului achitat de către inculpat, şi anume suma de 24.331 lei. Se emite adresă către ANAF, în sensul celor de mai sus. Admite cererea de amânare formulată de domnul avocat Dana Bebe care a depus şi înscrisuri medicale în dovedirea cererii. Admite cererea de amânare formulată de doamna avocat Voicu Florentina, căreia îi se va pune în vedere să depună la dosar acte medicale, cand va avea această posibilitate în dovedirea cererii. Admite cererea formulată de domnul avocat Busuioc Alexandru ca urmare a admiterii celorlalte cereri de amânare a cauzei pe motive de imposibilitate de prezentare. Pune în vedere martorilor prezenţi Bădescu Ion şi Diţă Dumitru să se prezinte la următorul termen necitaţi. Se citează martora Chiţu ( fostă Frăţiloiu ) Gabriela. Pune în vedere martorului Bădescu Ion ca în cazul în care intră în posesia numărului de telefon al inculpatului Robe Dan să îl pună la dispoziţia instanţei la următorul termen de judecată, în vederea citării acestuia. Pronunţată în şedinţa publică , azi 27.01. 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 27.01.2022Amână judecarea cauzei la 27.01.2022, sala 1, ora 12,30, în vederea audierii martorilor Frăţiloiu Gabriela, Bădescu Ion şi Diţă Dumitru. Se citează martorii Frăţiloiu Gabriela, Bădescu Ion şi Diţă Dumitru. Admite cererile de judecare a cauzei în procedură simplificată formulate de inculpaţii H******** N****** G****** şi Ilina Marius, apreciind că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege în acest sens. Constată că inculpaţii S******** R*****, E***** I**, Stan Anişoara, Cleianu Florente, Gosa Aristica, Ghemaru Longin, Robe Dan Gheorghe, nu au solicitat judecarea cauzei în procedură simplificată, urmând ca judecarea cauzei să se desfăşoare conform procedurii de drept comun. Ia act de susţinerile doamnei avocat din oficiu pentru inculpatul A***** C*******, în sensul că acesta i-a comunicat că doreşte să urmeze procedura simplificată, urmând ca în funcţie de poziţia acestuia la următorul termen de judecată , instanţa să se pronunţe asupra cererii, având în vedere că inculpatul nu este prezent la acest termen, pune în vedere apărătorului din oficiu ca inculpatul să facă dovada imposibilităţii obiective de prezentare la acest termen. Ia act că inculpaţii Goşa Aristică şi Ghemaru Longin, doresc să dea declaraţii în cauză, urmând a se consulta cu apărătorul din oficiu în acest sens, de asemenea şi inculpatul Cleianu Florente , în măsura în care va fi necesară o nouă declaraţie. Prorogă discutarea cererii de efectuare a unei noi expertize contabile, după ce apărătorii inculpaţilor Stan Anişoara şi apărătorul desemnat din oficiu, vor depune în scris obiectivele expertizei. Admite pentru inculpatul Cleianu Florente şi Goşa Aristică cererea de audiere a martorilor indicaţi în cererea scrisă de către doamna avocat Vasile Maxim şi oral de către doamna avocat din oficiu, martori ce urmează să fie audiaţi ulterior audierii martorilor nominalizaţi în rechizitoriu. Constata că inculpaţii Robe Dan Gheorghe, Şerbănoiu Răzvan solicită şi reaudierea tuturor martorilor din rechizitoriu. Admite proba cu înscrisuri solicitată de inculpatul Cleianu Florente prin apărător, pentru a dovedi trasabilitatea produselor cumpărate de societatea administrată de inculpatul Cleianu Florente de la SC Pandora Dinasty SRL. Admite cererea formulată de inculpaţi prin apărători de emitere a unei adrese către ANAF pentru a comunica cuantumul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate la data formulării răspunsului, în raport de prejudiciu stabilit prin actul de sesizare a instanţei. Se emite adresă către ANAF, în sensul celor de mai sus. Pronunţată în şedinţa publică , azi 09.12. 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 09.12.2021Amână judecarea cauzei la 09.12.2021, sala 1, ora 11,45, având în vedere lipsa apărătorului din oficiu Voicu Florentina, desemnat pentru inculpaţii S******** R*****, A***** C*******, Gosa Aristica, Ghemaru Longin, Robe Dan Gheorghe, precum şi cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului E***** I**, având în vedere că apărarea este obligatorie în cauză. Admite cererea formulată de apărătorul inculpatului H******** N****** G******, în sensul emiterii unei adrese către ANAF pentru a comunica dacă au fost achitate sumele stabilite prin decizia de impunere AG2596 din 16.11.2012 şi data achitării acestor sume. Pune în vedere doamnei avocat desemnată din oficiu Voicu Florentina să se prezinte la termen sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare. Pune în vedere doamnei avocat Iordache Maria, apărător ales al inculpatului E***** I**, să se prezinte la termen, sau să asigure substituirea, în caz contrar se va desemna apărător din oficiu pentru inculpatul pe care îl asistă. Pronunţată în şedinţa publică , azi 12.11. 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 12.11.2021Amână judecarea cauzei la 12.11.2021, sala 5, ora 12. Admite cererea de amânare a cauzei formulată de inculpatul H******** N****** G******, prin apărător ales. Se revine cu adresă către partea civilă Statul Român prin ANAF DGRFP PLOIEŞTI- AJFP ARGEŞ pentru a comunica totalul sumelor de bani plătite de către inculpatul H******** N****** G****** cu titlu de prejudiciu în prezenta cauză şi dacă respectivele sume de bani au fost achitate de către inc. sau de SC OTIMIR STIL 2000 SRL, administrată de către H******** N****** G******. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Robe Dan Gheorghe se vor face verificări în DEPABD pentru a verifica domiciliul actual al acestuia. Se emite adresă către IGPR pentru a comunica dacă inculpatul Robe Dan Gheorghe se află arestat preventiv în vreunul din centrele de reţinere şi arestare preventivă. Se citează inculpatul Robe Dan Gheorghe prin afişarea înştiinţării la uşa instanţei. Pronunţată în şedinţa publică , azi 14.10. 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 14.10.2021Amână judecarea cauzei la 14.10.2021, ora 11,30, faţă de lipsa de apărare privind pe inculpatul E***** I**, apărarea fiind obligatorie, conform disp. art. 90 alin 1 lit c Cod pr pen, şi pentru a da posibilitatea inculpaţilor care lipsesc la acest termen de a exprima poziţia procesuală cu privire la cauza de faţă . Se emite adresă către ANAF DGRFP PLOIEŞTI- AJFP ARGEŞ..pentru a comunica dacă inculpatul H******** N****** G****** a achitat suma reţinută prin rechizitoriu ca prejudiciu cauzat prin infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată. Se va proceda la desprinderea filelor 31-32 din dosarul penal 5173/109/2020/a1 şi ataşarea acestora la dosarul de fond 5173/109/2020. Se emit mandate de aducere cu însoţitor pentru inculpaţii care nu s-au prezentat la acest termen de judecată. Pronunţată în şedinţa publică , azi 16.09. 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 16.09.2021Amână judecarea cauzei la 16.09.2021, ora 11. Admite cererile de amânare a cauzei formulate de apărătorii aleşi ai inculpaţilor H******** N****** G****** şi Ilina Marius pentru imposibilitate de prezentare în cazul domnului avocat Popescu Antoniu şi în vederea pregătirii apărării în cazul domnului avocat Busuioc Alexandru. Pune în vedere inculpaţilor prezenţi, care nu au apărători aleşi, că au la dispoziţie doar un singur termen pentru a-şi angaja apărător, în caz contrar vor fi asistaţi de apărătorul desemnat din oficiu. Se citează inculpaţii care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică , azi 01 Iulie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 01.07.2021