S*** I***** - D***
InculpatI******* A*****
InculpatS***** R**** - A*** - D*** O**
Parte civilă1. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. b ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul ?PAK IULIUS-DINU, la pedeapsa de 7 (?apte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 67 alin.2 C.pen., interzice inculpatului ?pak Iulius-Dinu, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 5 ani, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin. 1 C.pen. literele: a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; g) dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii - funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului ?pak Iulius-Dinu, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin. 1 C.pen. literele: a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; g) dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii - funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat. În temeiul art. 60 C.pen., pedeapsa de 7 (?apte) ani închisoare se va executa în regim de detenţie. În temeiul art.404 alin.4 lit.b C.proc.pen. rap. la art. 72 alin.1 C.pen., va deduce din pedeapsa principală de 7 (?apte) ani închisoare aplicată inculpatului ?pak Iulius-Dinu durata reţinerii din 07.02.2018 – 08.02.2018, a arestării preventive din 08.02.2018 – 08.03.2018 ?i a arestului la domiciliu din 08.03.2018 – 06.05.2018. 2. În temeiul art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b ?i alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen., condamnă pe inculpatul I******* A*****, la pedeapsa de 7 (?apte) ani închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 67 alin.2 C.pen., interzice inculpatului I******* A*****, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 5 ani, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin. 1 C.pen. literele: a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului I******* A*****, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin. 1 C.pen. literele: a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; În temeiul art. 60 C.pen., pedeapsa de 7 (?apte) ani închisoare se va executa în regim de detenţie. În temeiul art.404 alin.4 lit.b C.proc.pen. rap. la art. 72 alin.1 C.pen., deduce din pedeapsa principală de 7 (?apte) ani închisoare aplicată inculpatului I******* A***** durata reţinerii din 07.02.2018 – 08.02.2018, a arestării preventive din 08.02.2018 – 08.03.2018 ?i a arestului la domiciliu din 08.03.2018 – 06.05.2018. 3. Ia act de faptul că inculpatul ?pak Iulius-Dinu a achitat o parte din prejudiciul de 479.332,8 lei (TVA - 172.559,80 lei ?i Impozit pe profit - 306.773 lei), efectuând 4 plă?i în valoare totală de 110.000 lei, conform chitan?elor nr. 10000250957/13.02.2018 - suma de 80.000 lei; nr. 10000256362/02.03.2018 - 20.000 lei; nr. 10000257358/06.03.2018 - 5.000 lei; nr. 10000264898/30.03.2018 - 5.000 lei. În temeiul art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 20 alin.2 şi 4 şi la art.25 alin. 1 C.proc.pen. coroborat cu art. 1357 şi urm. C.civ., admite în parte acţiunea civilă formulată de Statul Român prin MFP – ANAF – DGRFP Craiova – AJFP Olt şi îi obligă în solidar pe inculpa?ii ?pak Iulius-Dinu ?i I******* A***** la plata către partea civilă a sumei de 369.332,8 lei reprezentând prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului, compus din TVA şi impozit pe profit, la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen., menţine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin Ordonan?a nr.1073/P/2017 emisă la data de 28.02.2020 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arge? până la concurenţa sumei de 369.332,8 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. rap. la art.11 din Legea nr.241/2005, instituie măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpa?ilor ?pak Iulius-Dinu ?i I******* A***** până la concuren?a sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective. În temeiul art. 13 alin.1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În temeiul art. 274 C.proc.pen., obligă pe fiecare dintre inculpa?ii ?pak Iulius-Dinu ?i I******* A***** la plata a câte 5.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care 3.100 de lei reprez. cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale. Cu dreptul de a formula apel termen de în 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii judecătore?ti la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei, azi, 13.01.2023.
Hotarare 14/2023 din 13.01.2023În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea hotărârii judecătore?ti la data de 13.01.2023. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 16.12.2022, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.12.2022Pentru continuitatea completului de judecată, amână pronunţarea la data de 16.12.2022. Pronunţată în şedinţa publică, azi 18.11.2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.11.2022În temeiul 391 alin.1 C.proc.pen., stabileşte data deliberării, redactării şi pronunţării hotărârii judecătoreşti la 18.11.2022. Pronunţată azi, 21.09.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.09.2022Încuviinţează cererile formulate de inculpaţi prin apărători. Amână judecarea cauzei la 21.09.2022 Se emite adresă la ANAF pentru a înainta o copie a deciziei de impunere emisă faţă de cei doi inculpaţi cu raportare la faptele de care sunt acuzaţi şi pentru a preciza cuantumul sumei recuperate urmare a executării silite din prejudiciul rămas neacoperit din suma de 369.332,8 lei împreună cu accesorii, defalcat pe principal şi accesorii, în măsura în care pot furniza aceste informaţii Pronunţată în şedinţa publică de la 07 Septembrie 2022, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Incheiere de sedinta din 07.09.2022Respinge cererea inculpa?ilor S*** I***** - D*** ?i I******* A***** de refacere a raportului de expertiză / audiere a expertului desemnat de Parchet. Amână judecarea cauzei la 07.09.2022 Se emite mandat de aducere cu privire la martora Cimpoeru Gheorghiţa, cu menţiunea că aceasta va fi adusă la instanţă doar dacă starea sănătăţii o permite. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Iunie 2022, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Incheiere de sedinta din 22.06.2022Amână judecarea cauzei la 22.06.2022. Se pronunţă asupra constatării imposibilităţii audierii martorei Cimpoeru Gheorghiţa la un termen ulterior. Încuviinţează solicitarea inculpaţilor prin apărători de amânare a cauzei pentru a propune obiective la expertiză şi pentru a fi audiaţi ambii inculpaţii concomitent. Pune în vedere inculpaţilor prin apărători să depună la dosar obiectivele din timp pentru a se lua cunoştinţă de acestea. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Mai 2022, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Incheiere de sedintaÎncuviinţează solicitarea inculpatului I******* A*****, prin avocat, de emitere a unui mandat de aducere cu privire la martora Cimpoeru Gheorghiţa, cu menţiunea că aceasta va fi adusă la instanţă doar dacă starea sănătăţii o permite. Amână judecarea cauzei la 25.05.2022 Încuviinţează solicitarea inculpaţilor formulată prin apărători privind proba cu martorul Cristea Alexandru care va fi citat la adresa menţionată în procesul verbal de predare-primire a sistemului informatic Optimall SFA Android, respectiv în mun.Cluj Napoca, str. Minerilor, nr. 63, dar şi la adresa de mail [email protected]. Pronunţată în şedinţa publică de la 27 Aprilie 2022, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Incheiere de sedinta din 27.04.2022Amână judecarea cauzei la 27.04.2022. Se emite adresă către Arobs Transilvania Software pentru a înainta Anexa 1 a contractului de vânzare-cumpărare OptimallSFA Android nr 802/08.08.2017 încheiat cu SC IULIUS SPAK PROD 1914 SRL, anexa cuprinzând instrucţiunile de folosinţă al softului, şi datele persoanei care s-a ocupat de instructajul angajaţilor SC IULIUS SPAK PROD 1914 SRL ulterior încheierii contractului menţionat, urmare a faptului că din actele de procedură derulate a reieşit că un angajat al SC Arobs s-a deplasat la punctul de lucru al societăţii din com Valea Mare, str. Unirii, nr. 15, jud. Olt. Se reia procedura de citare cu martora Cimpoeru Gheorghiţa, fără emiterea unui mandat de aducere. Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Martie 2022, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Incheiere de sedinta din 30.03.2022Amână judecarea cauzei la 30.03.2022 pentru a se cita martorii Hodor Gheorghe, Avram Elisabeta Maria şi Cimpoeru Gheorghiţa. Menţine obligaţia în sarcina apărării obliga?ia de a nominaliza un angajat / reprezentant AROBS pentru a fi audiat în calitate de martor, urmând să se depună contractul încheiat de SC IULIUS SPAK 1914 SRL cu această societate. Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Martie 2022, la Tribunalul Argeş, secţia penală.
Incheiere de sedinta din 02.03.2022Amână judecarea cauzei la 02.03.2022 audierea martorilor Măgdoiu Silviu Marian, Stănciulescu Ion Alin şi Truică Constantin Elvis. Se citează martorii sus-menţionaţi. Pune în vedere inculpaţilor în cazul în care doresc audierea unor martori suplimentari să depună la dosar lista cu aceştia în termen de 5 zile. Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Februarie 2022, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Incheiere de sedinta din 02.02.2022Amână judecarea cauzei la 02.02.2022 pentru audierea martorilor Dicu Aurel Ionuţ şi Ionescu Valentin Viorel. Se citează martorii sus-menţionaţi. Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Decembrie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Incheiere de sedinta din 15.12.2021Amână judecarea cauzei la 15.12.2021 lipsa martorului Matei Alin Mircea. Se citează martorul Matei Alin Mircea cu mandat de aducere. Se citează martorul Iamandii Ilie Dănuţ. Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Noiembrie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Incheiere de sedinta din 03.11.2021Amână judecarea cauzei la 03.11.2021 pentru lipsa martorului din acte Matei Alin Mircea şi a martorei propuse de inculpat Spak Iulius Dinu - Brînduşoiu Andreea Cătălina Se efectuează verificări în baza de date a DEPABD, iar în cazul în care va reieşi că este vorba de aceeaşi adresă se citează martorul Matei Alin Mircea cu mandat de aducere . Se citează martora Brînduşoiu Andreea Cătălina. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Octombrie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală Preşedinte,
Incheiere de sedinta din 06.10.2021Amână judecarea cauzei la 06.10.2021 pentru audierea martorilor Matei Alin Mircea şi Ciovînă Relu Ionuţ. Se citează martorii sus menţionaţi. Se citează martora Brînduşoiu Andreea Cătălina propusă de inculpat Spak Iulius Dinu la adresa indicată, urmând a se face verificări şi în baza de date a DEPABD. Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Septembrie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Incheiere de sedinta din 08.09.2021Amână judecarea cauzei la 08.09.2021 pentru a se audia martorii Ivana Florin şi Niţă Florin. Se citează martorii sus-menţionaţi. Pune în vedere apărătorilor inculpaţilor să indice datele de contact ale martorei Brînduşoiu Andreea. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Iunie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Incheiere de sedinta din 23.06.2021Amână judecarea cauzei la 23.06.2021 pentru lipsa martorilor Avram Constantin Sorin şi Vână Valeriu Florin. Se citează martorii cu mandat de aducere. Se emite adresă către Bej Moraru & Asociaţii pentru a înainta o copie a dosarului de executare silită 1631/211/2013. Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Mai 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală
Incheiere de sedinta din 26.05.2021Amână judecarea cauzei la 26.05.2021. Dispune emiterea unei adrese la Baroul Argeş urmare a discuţiei telefonice cu domnul avocat Paul Stănescu, însărcinat cu ini?ierea procedurii de cercetare disciplinară a apărătorilor din oficiu Amza Olivia şi Anton Alin pentru a se preciza că, prin adresa emisă de Tribunalul Argeş în data de 03.03.2021, nu s-a solicitat demararea procedurii de cercetare disciplinară a domnilor avocaţi desemnaţi din oficiu, instanţa dorind doar să aducă la cunoştinţa Baroului Argeş lipsa nejustificată a acestora. Încuviinţează proba testimonială cu martorii audia?i în faza de urmărire penală. Încuviinţează proba testimonială cu cei 4 martori indicaţi de inculpa?i: Brînduşoiu Andreea, Hodor Gheorghe, Avram Maria şi Niţă Florin. Pune în vedere inculpaţilor prin apărători să indice la termenul următor adresele martorilor sus-menţionaţi şi datele de identitate ale unui reprezentant al AROBS. Prorogă audierea experţilor după audierea martorilor. Citează martorii Avram Constantin Sorin, Ioana Nicolae Cătălin şi Vână Valeriu Florin. Schimbă încadrarea juridică dată faptelor prin actul de sesizare a instan?ei, astfel: - în ceea ce îl prive?te pe ?pak Iulius-Dinu din infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal, în infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b ?i alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal; - în ceea ce îl prive?te pe I******* A***** din complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal, în complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b ?i alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal. Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Aprilie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Incheiere de sedinta din 28.04.2021Admite în mod excepţional cererea inculpaţilor de amânare a cauzei pentru a-şi prezenta poziţia în raport cu acuzarea Amână judecarea cauzei la 28.04.2021. În temeiul art. 275 alin. 6 C.p.p., onorariile par?iale ale apărătorilor din oficiu, avocat Amza Olivia, în cuantum de 216 lei reprezentând 1 din onorariul stabilit prin împuternicirea avocaţială nr. 319/29.01.2021 şi avocat oficiu Alin Anton, în cuantum de 216 lei, reprezentând 1 din onorariul stabilit prin împuternicirea avocaţială nr. 320/29.01.2021, se achită din fondurile MJ. Pronunţată în şedinţa publică de la 31 Martie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Incheiere de sedinta din 31.03.2021În temeiul art.356 alin.3 C.proc.pen., va admite cererile inculpa?ilor de acordare de termen pentru a-şi angaja apărător ales, motiv pentru care va amâna judecarea cauzei. Amână judecarea cauzei la 31.03.2021. Pune în vedere inculpaţilor să-şi angajeze fiecare câte un apărător. Se emite adresă la Baroul Argeş pentru a aduce la cunoştinţă lipsa nejustificată a apărătorilor din oficiu Anton Alin şi Amza Olivia, care nu au depus nicio cerere de amânare sau de strigare a cauzei la o anumită oră, pentru a aprecia asupra oportunităţii luării de măsuri urmând a comunica instanţei în ce au constat acestea. Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Martie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Incheiere de sedinta din 03.03.2021În temeiul art.68 C.pr.pen., rap. la art.64 alin.4 C.pr.pen., admite cererea de abţinere formulată de d-na magistrat judecător C.D., de la soluţionarea dosarului penal nr.5450/109/2020. Trimite cauza in vederea repartizării aleatorii. În baza art.275 alin.3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân in sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică de la 28.01.2021, la Tribunalul Argeş-Secţia penală.
Incheiere abtinere din 28.01.2021