Dosar 7740/109/2020 din 16.12.2020

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 7740/109/2020
Data dosar:
16.12.2020
Instanta:
Tribunalul Argeș
Departament:
Secţia Penală
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 30.01.2023 la ora 10:00

    Complet: C6-FOND
  • Soluţionare
    Hotarare 32/2023 din 30.01.2023
  • Sedinta din data de 12.01.2023 la ora 09:00

    Complet: C6-FOND
  • Amână pronunţarea

    În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 30.01.2023. Pronunţată la data de 12 Ianuarie 2023, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.01.2023
  • Sedinta din data de 14.11.2022 la ora 11:30

    Complet: C6-FOND
  • Amână pronunţarea

    În temeiul art.391 alin.1 C.p.p. stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de 12.01.2023. Pronunţată la data de 14.11.2022, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.11.2022
  • Sedinta din data de 19.09.2022 la ora 12:00

    Complet: C6-FOND
  • Încheiere

    Fa?ă de solicitarea reprezentantului Parchetului dar ?i a inculpatului, prin apărător, amână cauza. Amână judecarea cauzei la 14.11.2022 . Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Septembrie 2022, la Tribunalul Argeş- Secţia penală.

    Incheiere de sedinta din 19.09.2022
  • Sedinta din data de 24.08.2022 la ora 10:00

    Complet: C6-FOND
  • Amână cauza

    Amână judecarea cauzei la 19.09.2022 pentru a se va cita expertul în instanţă în vederea audierii, dată la care instanţa va aprecia privire la situaţia dosarului şi dacă se impune acordarea unui nou termen . Pronunţată în şedinţa publică de la 24 August 2022, la Tribunalul Argeş secţia penală.

    Incheiere de sedinta din 24.08.2022
  • Sedinta din data de 27.06.2022 la ora 09:00

    Complet: C6-FOND
  • Încheiere

    Repune cauza pe rol. Fixează termen de judecată la data de 24.08.2022. Se citează păr?ile. Pronunţata azi, 27 Iunie 2022 la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.

    Incheiere de sedinta din 27.06.2022
  • Sedinta din data de 09.05.2022 la ora 09:00

    Complet: C6-FOND
  • Amână pronunţarea

    În temeiul art.391 alin.1 C.p.p. stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de 27.06.2022. Pronunţată la data de 09 Mai 2022, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.05.2022
  • Sedinta din data de 11.04.2022 la ora 09:00

    Complet: C6-FOND
  • Încheiere

    Emiterea unor adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Arge? ?i Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovi?a în sensul celor men?ionate în considerentele prezentei încheieri. Admite proba solicitată de inculpat prin apărător cu reaudierea martorului M.D. Pune în vedere inculpatului să efectueze demersuri pentru a se prezenta la instan?ă martorul M.D. Dispune ?i citarea martorului M.D pentru următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei la data de 09.05.2022. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Aprilie 2022, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.

    Incheiere de sedinta din 11.04.2022
  • Sedinta din data de 28.03.2022 la ora 10:30

    Complet: C6-FOND
  • Încheiere

    Încuviin?ează cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului ?i acordă termen de judecată pentru imposibilitate medicală de prezentare în instan?ă a acestuia. Amână judecarea cauzei la data de 11.04.2022. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Martie 2022, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.

    Incheiere de sedinta din 28.03.2022
  • Sedinta din data de 21.02.2022 la ora 10:30

    Complet: C6-FOND
  • Încheiere

    Încuviin?ează cererea formulată de noul apărătorul ales al inculpatului ?i acordă un singur termen de judecată pentru a da posibilitatea acestuia să pregătească apărarea. Amână judecarea cauzei la data de 28.03.2022 . Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Februarie 2022, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.

    Incheiere de sedinta din 21.02.2022
  • Sedinta din data de 31.01.2022 la ora 09:00

    Complet: C6-FOND
  • Încheiere

    Având în vedere faptul că titularul completului de judecată căruia i-a fost repartizat aleatoriu dosarul se află la acest termen de judecată în concediu medical, fiind infectat cu virusul Sars-Cov 2, în vederea respectării principiului continuită?ii completului ?i al repartizării aleatorii a cauzei, văzând ?i dispozi?iile art. 354 alin 2 Cpp, acorda un nou termen de judecată. Pune în vedere apărătorului inculpatului să se prezinte la următorul termen de judecată întrucât în prezentul dosar asisten?a juridică este obligatorie, ori să î?i asigure substituirea în condi?iile legii, în cazul unei imposibilită?i obiective de prezentare, în caz contrar urmând a se emite adresă către Baroul Arge? în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpat Constată că păr?ile au termen în cuno?tin?ă potrivit art.353 alin 1 Cp. Amână judecarea cauzei la data de 21.02.2022, ora 09,30. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 31 Ianuarie 2022, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.

    Incheiere de sedinta din 31.01.2022
  • Sedinta din data de 19.01.2022 la ora 09:00

    Complet: C6-FOND
  • Încheiere

    Respinge proba cu expertiză grafoscopică ca nefiind relevantă si utilă solutionării cauzei. Cu apel odată cu fondul. Pronuntată în sedinta publică, azi,19.01.2022, la Tribunalul Arges –Sectia Penală.

    Incheiere de sedinta din 19.01.2022
  • Sedinta din data de 17.01.2022 la ora 12:00

    Complet: C6-FOND
  • Încheiere

    Amana pronuntarea asupra probei cu expertiza la data de 19.01.2022. Amână judecarea cauzei la data de 31.01.2022, ora 09,00. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Ianuarie 2022, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.

    Incheiere de sedinta din 17.01.2022
  • Sedinta din data de 29.11.2021 la ora 13:00

    Complet: C6-FOND
  • Încheiere

    Reia citarea martorului din acte lipsă S.D, cu mandat de aducere potrivit art. 265 Cpp. Amână judecarea cauzei la data de 17.01.2022, ora 12,00. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Noiembrie 2021, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.

    Incheiere de sedinta din 29.11.2021
  • Sedinta din data de 01.11.2021 la ora 10:30

    Complet: C6-FOND
  • Încheiere

    Reia citarea martorului din acte lipsă S.D, cu mandat de aducere potrivit art. 265 Cpp. Amână judecarea cauzei la data de 29.11.2021, ora 13,00. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 01 Noiembrie 2021, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.

    Incheiere de sedinta din 01.11.2021
  • Sedinta din data de 04.10.2021 la ora 11:30

    Complet: C6-FOND
  • Încheiere

    Reia procedura de citare cu martorii din acte lipsa I.L şi M.L , cu mandate de aducere potrivit art. 265 Cpp. Citează martorul M.D la locul de detenţie, respectiv Penitenciarul Găeşti, cu menţiunea că acesta va fi audiat prin videoconferinţă. Dispune citarea martorului S.D . Dispune reaudierea martorei N.A , motiv pentru care martora va fi citată pentru termenul următor. Amână judecarea cauzei la data de 01.11.2021, ora 10,30.. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 04 Octombrie 2021, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.

    Incheiere de sedinta din 04.10.2021
  • Sedinta din data de 06.09.2021 la ora 11:30

    Complet: C6-FOND
  • Încheiere

    Amână judecarea cauzei la data de 04.10.2021, ora 11,30, pentru lipsa martorilor din acte Stănescu Marian, Istrate Luminiţa, Mihai Lenuţa şi Mihai Decian. Dispune citarea cu mandat de aducere a martorilor Istrate Luminiţa, Mihai Lenuţa şi Mihai Decian. Reia procedura de citare cu martorul Stănescu Marian, la adresa de domiciliu, cu menţiunea aplicării amenzii judiciare, în situaţia în care nu se va prezenta în mod nejustificat la instanţă, Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 septembrie 2021, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.

    Incheiere de sedinta din 06.09.2021
  • Sedinta din data de 14.06.2021 la ora 09:00

    Complet: C6-FOND
  • Amână cauza

    Emite adresă către Regia Autonomă de Drumuri Argeş pentru obţinerea de relaţii constând în verificările constatate în urma sesizărilor primite strict cu privire la facturile emise de către Societatea D. către Regia Autonomă de Drumuri şi pe care aceştia au refuzat să le achite apreciindu-le ca fictive. Respinge solicitarea apărătorului inculpatului ca nefiind utilă ataşarea la dosar a unor eventuale aprecieri de necesitate, oportunitate, privind efectuarea altor lucrări decât cele efectiv efectuate, cu atât mai mult cu cât în eventualitatea unor discuţii strict orale cu privire la contractarea acestor lucrări de către Dorlux, suportul scriptic, prin natură, ar lipsi. Respinge solicitarea apărătorului inculpatului, inclusiv în urma precizărilor făcute, având în vedere că, pe de o parte, că s-au efectuat mai multe lucrări la mai multe drumuri, fără a se indica, în concret, lungimea şi numărul drumului, iar pe de altă parte, faţă de obiectul dosarului, invocându-se fictivitatea unor lucrări subcontractate de către societatea D. în prezentul dosar interesează mai puţin caracterul autorizat sau neautorizat al unor eventuale lucrări pretins efectuate de către D., ci interesând realitatea sau nu a lucrărilor efectiv prestate. Emite adresă către Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti pentru înaintarea dosarului nr. 7222/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti privind aspectele sesizate de către Regia Autonomă de Drumuri Argeş. Dispune citarea cu mandat de aducere a martorului S.M., precum şi citarea martorilor din rechizitoriu IL, ML şi MD, la adresele indicate în rechizitoriu. Amână judecarea cauzei la data de 06 Septembrie 2021, ora 11,30. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Iunie 2021, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.

    Incheiere de sedinta din 14.06.2021
  • Sedinta din data de 17.05.2021 la ora 09:30

    Complet: C6-FOND
  • Încheiere

    Încuviinţează proba cu înscrisurile menţionate de inculpat prin apărător privind actele cu privire la lucrările de săpături de şanţuri, fiind o probă care are legătură şi este utilă pentru soluţionarea prezentei cauzei. Emite adresă către Tribunalul Argeş – Secţia Contencios pentru înaintarea dosarului prin care au fost contestate decizia de impunere şi raportul fiscal întocmit cu privire la facturile ce fac obiectul cauzei, respectiv dosarul nr. 2373/214/2015. Emite adresă către Parchetul de pe lângă Judecătoria Costeşti pentru a ne înainta în copie sau original dosarul de urmărire penală ce a avut ca obiect cercetarea inculpatului S******* B***** la sesizarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş. Se ataşează dosarul Tribunalului Argeş nr 1333/109/2016****, dosar declanşat de către S.C. Gold Metal SRL, societate cesionară a S.C. Dorlux. Se citează martorii din acte Nicolau Alina şi Stănescu Marian la adresele menţionate în rechizitoriu. Amână judecarea cauzei la data de 14 iunie 2021, ora 11,00. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Mai 2021, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.

    Incheiere de sedinta din 17.05.2021

Flux dosar


Actualizare GRPD