Achitare - evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 al. 1 Cp, şi spălarea banilor, prev. de art. 29 al. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 al. 1 Cp, ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 Cp.
Evaziune fiscală - plângere împotriva ordonanţei de clasare admisă
Evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005 M şi spălare de bani, faptă prev. de art. 29, alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 38 alin. 1 C.p.