Sentinţă penală 74 din 14.02.2014

Prin Rechizitoriul Parchetului e pe lângă ICCJ - Direcţia de Investigare a Criminalităţii Organizate şi Terorism - Biroul Teritorial Bacău nr. 87D/P/2009 din 22.07.2009, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în lipsă a inculpaţilor:

1. N.G., pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de minori, prev. şi ped. de art. 13 alin. 1, 2, 3 raportat la art. 12 alin. 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, modificată prin Legea 278/2005, cu aplicarea prevederilor art. 37 lit. b C.p.,

constând în aceea că în baza unei înţelegeri prealabile cu înv. S., fost D.C., în cursul lunii iunie 2004, prin înşelăciune, a recrutat partea vătămată minoră B.E.G., pe care ulterior a transferat-o în Padova – Italia, înv. S., fost D.C. care a preluat-o, cazat-o şi supus-o exploatării sexuale, până în luna septembrie 2004.

2. S. (fost D.) C. pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de minori prev. şi ped. de art. 13 alin. 1, 2, 3 raportat la art. 12 alin. 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, modificată prin Legea 278/2005, cu aplicarea prevederilor art. 37 lit. b C.p., constând în aceea că în baza unei înţelegeri prealabile cu inc. N.G., în cursul lunii iunie 2004, aflându-se în Padova – Italia, a preluat partea vătămată minoră B.E.G., recrutată din ţară de N.G., pe care ulterior a cazat-o şi supus-o exploatării sexuale, până în luna septembrie 2004.

3. H.C.C., pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane şi minori şi constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunilor de trafic de persoane şi minori, fapte prev. şi ped. de art. 12 alin. 1, 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, modificată prin Legea 278/2005, art. 13 alin. 1, 2, 3 raportat la art. 12 alin. 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, modificată prin Legea 278/2005 şi art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, totul cu aplicarea prevederilor art. 33 lit. a C.p., constând în aceea că în cursul anului 2004, în asociere cu fratele său H. Ş., şi cu alte persoane, în condiţiile descrise în expozitivul rechizitoriului, au constituit un grup infracţional organizat, în cadrul căruia în cursul anilor 2004-2005 a desfăşurat activităţi specifice infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori în dauna părţilor/persoanelor vătămate B. E.-G. (minoră), P.A.I., S.L. (minoră), C.L., L.V., F.M. şi M.I., pe care le-a preluat, asigurat cazarea şi condiţiile necesare exploatării sexuale a acestora.

Cauza a fost înregistrată la Tribunalul Bacău la nr. 4101/110/2009 la data de 23.07.2009.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi părţile vătămate: F.M., fila 287 vol. I instanţă, B.E.G., fila 288, vol. I instanţă, 67 dosar vol. IV instanţă.

S-au audiat martorii din lucrări: V.C., fila 289 vol.I instanţă, V.L., fila 290 vol. I instanţă, D.D. E., fila 251 vol.II, fila 125 vol. IV instanţă,

Prin sentinţa penală nr. 20/D/02.02.2012 pronunţată de Tribunalul Bacău, în dosarul nr. 4101/110/2009 în baza s-a dispus în baza art. 334 C.pr.pen. schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor prin actul de sesizare, după cum urmează:

- pentru inculpaţii N.G. şi S. (fost D.) C. din infracţiunea prev. de art. 13 al. 1,2,3, raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 modificată prin Legea 278/2005 cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal în infracţiunea prev. de art. 13 al. 1,3 teza I, al. 4 teza III raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 13 al. 1 cod penal şi art. 37 lit. b Cod penal.

- pentru inculpatul H. C.C. din infracţiunile prev. de art. 12 al. 1,2 lit. a din Legea 678/2001, modificată prin Legea 278/2005, art. 13 al. 1,2,3, raportat la 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 modificată prin Legea 278/2005 în infracţiunile prev. de:

- art. 13 al. 1,3 teza I, al. 4 teza a III-a raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 13 al. 1 Cod penal şi art. 41 alin 2 Cod pen (părţi vătămate B.E.G. şi S.L.);

- art. 12 al. 1,2 lit. a din Legea 678/2001 modificată prin OUG 79/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 cod penal (părţi vătămate C.L., L.V., F.M. şi M.I.),

- art. 329 al. 1 cod penal (persoană vătămată P.A.I.).

I. În baza art. 11 pct.2 lit. b rap. la art. 10 lit. j C.pr.pen. a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatului N.G. - pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de minori prev. de art. 13 al. 1,3 teza I, al. 4 teza III raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 13 al. 1 Cod penal şi art. 37 lit. b Cod penal, întrucât există autoritate de lucru judecat (sentinţa penală nr. 632/2007 a Tribunalului Bacău modificată prin decizia penală nr. 78/2008 a Curţii de Apel Bacău definitivă prin decizia penală nr. 3828/21.11.2008 a I.C.C.J.).

II. În baza art. 13 al. 1,3 teza I, al. 4 teza III raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 13 al. 1 Cod penal şi art. 37 lit. b Cod penal condamnă inculpatul S. (fost D.) C. – pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de minori la pedeapsa de 6 ani închisoare şi pedeapsă complementară 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.pen.

S-a constatat că S. C. (fost D.), a fost condamnat pentru fapte concurente prin sentinţa penală nr. 250/02.02. 2009 a Judecătoriei Bacău, modificată prin decizia penală nr. 195/A/10.05.2010 a Tribunalului Bacău, definitivă la data de 14.10.2010 prin decizia penală nr. 633/14.10.2010 a Curţii de Apel Bacău.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 5 (cinci) ani închisoare şi 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II şi lit. b din cod penal, aplicată prin sentinţa penală nr. 250/02.02. 2009 a Judecătoriei Bacău, modificată prin decizia penală nr. 195/A/10.05. 2010 a Tribunalului Bacău, definitivă la data de 14.10.2010 prin decizia penală nr.633/14.10.2010 a Curţii de Apel Bacău, în pedepse-le componente:

A) – la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de violare de domiciliu (fapta din 8/9 noiembrie 2006) prevăzută de art. 192 al. 2 Cod penal;

B) – la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru comiterea infracţiunii de distrugere (fapta din 8/9 noiembrie 2006) prevăzută de art. 217 al. 1 Cod penal.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II şi lit. b din Cod penal aplicată prin sentinţa penală 293/D/4 iunie 2008 a Tribunalului Bacău, pronunţată în dosar 4459/110/2007 modificată prin decizia penală 3908/26 noiembrie 2008 a ICCJ pronunţată în dosar 4459/110/2007 în pedepsele componente:

C) – 3 (trei) ani închisoare pentru art. 2 alin. 1 din Legea 143/2000 (fapta din 4/5 iunie 2007);

D) – 5 (cinci) ani închisoare pentru art. 25 Cod penal raportat la art. 3 alin. 1 din Legea 143/2000 (fapta din 4/5 iunie 2007);

E) – 2 (doi) ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II şi lit. b din cod penal;

F) – 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II şi lit. b din cod penal.

În baza art. 36 alin 2 C.pen. rap. la art. 33 lit. a C.pen. şi art. 34 lit. b C.pen. şi art. 35 C.pen.

S-au contopit pedepsele aplicate în cauza dedusă judecăţii cu pedepsele de la lit. A, B, C, D, E, F, în pedeapsa cea mai grea.

PEDEPSE DE EXECUTAT: 6 (şase) ani închisoare şi 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II şi lit. b din C.pen.

S-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II şi lit. b din Cod penal pe durata şi în condiţiile art. 71 alin. 2 Cod penal.

În baza art. 36 alin.( 3) Cod penal, s-a dedus din pedeapsa principală aplicată perioada executată de la 25.06.2007 la 08.12.2010.

S-au desfiinţat vechile forme de executare şi s-a dispus emiterea unor noi forme de executare în temeiul prezentei hotărâri.

III. A fost condamnat inculpatul H. C.C. - pentru săvârşirea infracţiunilor de :

- trafic de minori prev. art. 13 al. 1,3 teza I, al. 4 teza a III-a raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 13 al. 1 Cod penal şi art. 41 alin 2 Cod penal de la pedeapsa de 8 ani închisoare şi pedeapsă complementară 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi b Cpen (părţi vătămate B.E.G. şi S.L.);

- trafic de persoane prev. de art. 12 al. 1,2 lit. a din Legea 678/2001 modificată prin OUG 79/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod la pedeapsa de 7 ani închisoare şi pedeapsă complementară 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cpen (părţi vătămate C.L., L.V., F.M. şi M.I.)

- proxenetism prev. de art. 329 alin 1 Cod pen la pedeapsa de 3 ani închisoare şi pedeapsă complementară 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cpen (persoană vătămată P.A.I.),

- constituire grup organizat prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 la pedeapsa de 7 ani închisoare şi pedeapsă complementară 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.pen

În baza art. 33 lit. a Cod penal, art. 34 lit. b C.pen. şi art. 35 C.pen., inculpatul H. C.C. execută pedeapsa cea mei grea.

PEDEAPSĂ DE EXECUTAT: 8 ani închisoare şi pedeapsă complementară 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.pen.

S-au interzis inculpatului drepturile prev de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. în condiţiile şi pe durata prev. de art. 71 C.pen.

În baza art.14 şi 346 alin ultim C.pr.pen. nu s-a soluţionat acţiunea civilă formulată împotriva inculpatului N.G..

În baza art. 14 şi 346 C.pr.pen. s-a luat act că partea vătămată B.E.G. nu s-a constituit parte civilă împotriva inculpatului S. C. (fost D.).

În baza art. 14 şi 346 C.pr.pen. s-a luat act că părţile vătămate C.L., L.V., M.I. nu s-au constituit părţi civile împotriva inculpatului H. C.C..

În baza art. 14 şi art. 346 alin 1 C.pr.pen., art. 998 C.civ. (în vigoare la data faptei) a fost obligat inculpatul H. C.C.:

-la plata sumei de 7.000 euro, echivalent în lei la data executării către partea civilă S.L., şi

-la plata sumei de 15.000 euro, echivalent în lei la data executării către partea civilă F.M..

S-a dispus plata din fondurile M.J. către Baroul de Avocaţi Bacău a sumei de 1500 lei reprezentând onorarii apărători oficiu, 300 lei pentru av. L.A., 600 lei pentru av. S.D., 300 lei pentru av. F.C. şi 300 lei pentru av. P.B.

În baza art. 191 alin 1,2 C.pr.pen. a fost obligat inculpatul S. C. (fost D.) la plata sumei de 8000 lei şi inculpatul H. C.C. la plata sumei de 10 000 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art. 192 alin 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate pentru urmărirea şi judecarea inculpatului N.G. au rămas în sarcina statului.

S-a luat act că inculpatul S. C. (fost D.) a avut apărător ales.

În baza art. 199 alin. 3 C.pr.pen. s-a admis cererea formulată de av. P.B. de scutire de la plata amenzii judiciare aplicată prin încheierea din data de 22.09.2011 şi s-a dispus exonerarea de la plata amenzii în cuantum de 500 lei.

Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a reţinut că prin rechizitoriul nr. 187D/P/2005 al DIICOT – Biroul Teritorial Bacău din data de 28.09.2006 s-a dispus, printre altele, trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpaţilor N.G. şi H. Ş. pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori comise în cadrul unui grup infracţional organizat.

În fapt, în sarcina acestora s-a reţinut că, în cursul anului 2004, constituiţi într-un grup infracţional organizat cu caracter transnaţional, pe relaţia Bacău – România – Torino – Italia, au desfăşurat activităţi de recrutare, transportare, transferare de tinere, având ca scop exploatarea sexuală a acestora şi obţinerea de venituri de către membrii grupării din această activitate criminală.

Probele administrate în cauză au certificat că, începând cu anul 2004 inculpatul H. Ş., cunoscut după apelativul „S.” şi fratele său, inculpatul H. C.C., au organizat în Torino – Italia o adevărată reţea de trafic de persoane de sex feminin având drept scop exploatarea sexuală a acestora.

H. Ş. (trimis în judecată prin rechizitoriul anterior menţionat) şi fratele său, inculpatul H. C.C., reprezentau veriga de legătură a altor persoane care aveau ca atribuţii în cadrul reţelei recrutarea, transportarea şi transferarea efectivă a victimelor din Bacău – România, în Torino – Italia şi realizau efectiv latura executivă a exploatării persoanelor vătămate.

Bazele grupului infracţional organizat specializat în racolarea şi transportarea în oraşul Torino – Italia de către H. Ş. şi fratele său, inculpatul H. C.C. a victimelor, în ceea ce priveşte latura sa naţională, au fost iniţiate de V.L.-E., împreună cu concubinul său H.A.F., fratele şi cumnata acestuia, H.I.M. şi respectiv H.T., persoane ce au fost arestate şi trimise în judecată prin rechizitoriul nr. 4 D/P/2006 al DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău.

Separat, însă, de-a lungul timpului, prin prisma legăturilor de prietenie cu fraţii H. şi având cunoştinţă de activitatea infracţională desfăşurată de aceştia în Italia, la grupare a aderat şi inculpatul N.G., care a desfăşurat la rândul său activităţi proprii de recrutare şi transferare a victimelor în Torino – Italia, precum şi de exploatare propriu-zisă a acestora.

Probaţional, în cadrul cercetărilor s-a evidenţiat că inculpatul N.G. a aderat la gruparea infracţională din care făceau parte H. Ş. şi inculpatul H. C.C. în cursul lunii septembrie 2004, însă anterior acesta a mai fost implicat în activităţi ce se circumscriu elementului constitutiv al infracţiunii de trafic de persoane/minori, în raport de partea vătămată B.E.G., tot pe relaţia România-Italia, însă în cadrul altei categorii de participaţie penală.

Pentru această faptă, săvârşită în cooperare cu inculpatul S. (fost D.) C., prin rechizitoriul nr. 187D/P/2005 s-a dispus disjungerea cauzei în vederea continuării cercetărilor şi tragerii acestora la răspundere penală pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 13 al. 1, 2, 3 rap. la art. 12 al. 2 lit. a din 678/2001 modific. prin Legea 278/2005, întrucât inculpatul S. (fost D.) C. nu se afla pe teritoriul României la vremea respectivă şi existau date şi indicii că acesta a supus exploatării sexuale şi alte victime care, însă nu au putut fi identificate sau care, deşi identificate nu au putut fi audiate fiind plecate în străinătate, unde locuiesc la adrese necunoscute de membrii familiilor acestora.

De asemenea, prin acelaşi act procedural, s-a dispus şi disjungerea cauzei faţă de inculpatul H. C.C. în vederea continuării cercetărilor şi tragerii acestuia la răspundere penală pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane şi minori şi constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunilor de trafic de persoane şi minori, fapte prev. şi ped. de art. 12 alin. 1, 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, modificată prin Legea 278/2005, art. 13 alin. 1, 2, 3 raportat la art. 12 alin. 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, modificată prin Legea 278/2005 şi art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, totul cu aplicarea prevederilor art. 33 lit. a C.p., în raport de părţile/persoanele vătămate B. E.-G. (minoră), P.A.I., S.L. (minoră), C.L., L.V., F.M. şi M.I., audiate în cauză şi care au formulat plângere şi împotriva acestui inculpat, motivat de faptul că în cadrul urmăririi penale efectuate, deşi s-au efectuat demersuri, nu s-a reuşit citarea şi audierea inc. H. C.C., aflat pe teritoriul Italiei.

Probele administrate în cauză, atât iniţial (dosar 187 D/P/2005 al DIICOT – Biroul Teritorial Bacău), cât şi ulterior, în disjungere, (dosar 87 D/P/2009 al DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău, număr vechi 150 D/P/2006 al DIICOT – Biroul Teritorial Bacău), au certificat preocupările infracţionale ale inculpaţilor N.G. şi S. (fost D.) C. pe linia traficului de minori, aşa cum a reclamat partea vătămată B.E.G..

În fapt, la data de 5.10.2005, partea vătămată B.E.G. a sesizat organele de urmărire penală cu privire la împrejurarea că, în cursul lunii iunie 2004, dată la care era minoră, prin intermediul prietenului său R.C.I., a fost recrutată de inculpatul N.G., în vederea transferării sale în Italia, pentru a munci.

Profitând de vulnerabilitatea părţii vătămate B.E.G., datorată în primul rând vârstei, lipsei experienţei de viaţă, gradului ridicat de sugestibilitate şi posibilităţilor reduse de a se apăra, speculând precaritatea socio-familială, financiară şi sentimentală a acesteia, pentru a obţine consimţământul părţii vătămate, inculpatul N.G. s-a oferit să îi plătească taxele necesare pentru obţinerea paşaportului, să îi asigure găzduire în locuinţa nepoţilor săi B.C. şi B.M.A. până la eliberarea documentului de călătorie şi să îi faciliteze deplasarea până în Padova, Italia, unde urma a fi aşteptată de prietenul său, coinculpatul D., actualmente S. C.

La data de 26.06.2004, partea vătămată B.E.G. a părăsit teritoriul României cu un microbuz condus de martorul C.P., cunoştinţă de-a inculpatului N.G. şi căruia acesta din urmă i-a predat-o pentru a o transporta la inculpatul S., fost D.C..

La destinaţie partea vătămată a fost aşteptată de inculpatul S., fost D.C. care i-a asigurat cazarea într-o locuinţă închiriată de acesta şi concubina sa, ocazie cu care i-a adus la cunoştinţă adevăratul scop al recrutării şi transferării sale în Italia, respectiv în vederea practicării prostituţiei la stradă, aşa cum se înţelesese în realitate cu inculpatul N.G..

Aflată într-o ţară străină, fără mijloace financiare proprii, partea vătămată a trebuit să accepte să se prostitueze sub protecţia, supravegherea şi controlul efectiv al inculpatului S. (fost D.) C., până la începutul lunii septembrie 2004, când conform declaraţiilor părţii vătămate, inculpatul a vândut-o unui alt traficant, N.R., zis „B.”, contra sumei de 1000 euro.

Cu ocazia acestei tranzacţii, profitând de un moment de lipsă de supraveghere din partea lui N.R., cu acordul telefonic al inculpatului N.G., partea vătămată a fugit în Torino, unde a fost aşteptată, preluată şi găzduită de către H. Ş., zis „S.” şi fratele acestuia inculpatul H. C.C..

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că partea vătămată B.E.G. a făcut obiectul tranzacţiei dintre inculpatul N.G. şi inculpatul. H. C.C., acesta din urmă, împreună cu fratele său, H. Ş., obligând-o să practice prostituţia pentru a-şi recupera preţul plătit în schimbul ei inculpatului N.G., aproximativ 3000 euro.

În aceste condiţii, partea vătămată a practicat prostituţia sub directa îndrumare, supraveghere şi control a fraţilor H. până în luna februarie 2005 când a reuşit să fugă şi să revină în ţară.

Aspectele semnalate de partea vătămată s-au confirmat întru-totul cu ocazia activităţii de urmărire penală efectuată în cauză. În acest context este relevant rezultatul verificărilor tranzacţiilor efectuate prin intermediul sistemelor de transferuri băneşti W.U. şi M.G., care atestă atât expedierea disimulată către inculpatul N.G. a sumelor de bani obţinute de partea vătămată din practicarea prostituţiei în perioada cât se afla în Padova – Italia, sub supravegherea inculpatului S., fost D.C., cât şi din perioada în care se afla în Torino – Italia, fiind exploatată sexual de fraţii H.

Astfel din formularele M.G. nr. 54922730 din 20.07.2004 şi nr. 72066767 din 23.07.2004 rezultă că N.R. a expediat diferite sume de bani numitei F.A., concubina inculpatului. N.G., cât şi acestuia din urmă, astfel cum a precizat partea vătămată, explicând că inculpatul S., fost D.C., datorită faptului că era cercetat penal în ţară şi că îşi lua măsuri sporite de prevedere pentru a nu putea fi descoperit, evita să expedieze bani de pe numele său (fl. 441-446, vol. II).

De asemenea, din formularul W.U. seria 0800812345 aflat la fl. 47, vol. II - dosar, rezultă că inculpatul H. C.C. a expediat inculpatului N.G., la data de 20.10.2004, suma de 2800 euro, reprezentând contravaloarea tranzacţiei al cărei obiect a fost partea vătămată B.E.G.

Negarea faptei de către inc. N.G. în faza iniţială a cercetărilor şi încercarea acestuia de a pune partea vătămată B.E.G. într-o situaţie nefavorabilă este complet combătută de ansamblul probatoriului administrat în cauză.

Astfel, este relevantă împrejurarea că, ocazionat de audierile succesive ale părţii vătămate B.E.G., aceasta a fost consecventă în declaraţii, relatând de fiecare dată aceeaşi succesiune a evenimentelor, confirmate de verificările întreprinse cu privire la acestea, respectiv: conducerea organelor de anchetă la apartamentul în care a fost cazată de inc. N.G. până la momentul transferului în Italia, descrierea acestuia, precum şi a apartamentului în care locuia inc. N.G. împreună cu concubina sa F.A., datele rezultate din transferurile băneşti, care au confirmat expedierea banilor între traficanţi în maniera nominalizată de victimă, identificarea celorlalte persoane vătămate, în baza declaraţiilor sale, care au confirmat aceleaşi aspecte şi aceeaşi modalitate efectivă de realizare a activităţii infracţionale desfăşurată de traficanţi.

Toate aceste mijloace de probă se coroborează cu împrejurarea că H. Ş. a recunoscut săvârşirea faptei cu ocazia audierii în dosarul nr. 187D/P/2005.

Este de evidenţiat în acelaşi scop, al dovedirii veridicităţii şi sincerităţii afirmaţiilor părţii vătămate B.E.G., depoziţia martorei C.A., din conţinutul căreia reies neîndoielnic, atât preocupările acestui inculpat pe linia traficului de persoane, în general, cât şi al exploatării părţii vătămate B.E.G., în particular.

Probele administrate în cauză, atât iniţial cât şi ulterior, în disjungere, au oferit indicii temeinice privind exploatarea sexuală de către inc. S., fost D. C. şi a numitei L. E. D., însă în decursul celor trei ani de cercetări, aceasta nu s-a prezentat pentru a putea fi audiată, deşi s-au făcut numeroase demersuri în acest sens, elocventă fiind şi depoziţia surorii acesteia numita L. I.M..

Cu privire la inc. N.G. este de menţionat că acesta a fost trimis în judecată prin rechizitoriul 187 D/P/2005 al DIICOT – Biroul Teritorial Bacău, pentru comiterea infracţiunii de trafic de persoane împotriva părţii vătămate B.E.G. şi a altor victime, pe relaţia Bacău – România – Torino – Italia, în cadrul grupării din care făceau parte fraţii H., fiind condamnat la o pedeapsă rezultantă de 6 ani închisoare prin s.p. 632 D/18.12.2007 a Tribunalului Bacău, rămasă definitivă prin decizia penală 3828/21.11.2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în baza căreia s-a emis mandatul nr. 746/24.11.2008. Pe parcursul judecăţii, inculpatului i s-a înlocuit măsura arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea, iar în momentul condamnării definitive nu a putut fi încarcerat, constatându-se că nu a respectat condiţiile restrictive ale noii măsuri preventive, existând date şi indicii temeinice că a părăsit teritoriul ţării şi s-a stabilit în Italia la o adresă necunoscută, astfel că începând cu data de 27.01.2009 inculpatul a fost dat în urmărire internaţională.

Din aceste considerente, în cauza disjunsă nu a fost posibil a i se prezenta materialul de urmărire penală, însă este de precizat că a fost audiat iniţial şi cu privire la fapta de trafic de persoane comisă împotriva părţii vătămate B.E.G. în cooperare cu inc. S., fost D.C. şi confruntat cu partea vătămată, având cunoştinţă de faptă şi de existenţa unui proces penal cu privire la aceasta.

Urmare a plângerii formulate de partea vătămată B.E.G., cu ocazia efectuării cercetărilor împotriva grupării infracţionale organizate transnaţionale având ca obiect exploatarea sexuală a tinerelor de către H. Ş., zis „S.” şi fratele său inc. H. C.C., în Torino – Italia, s-a descoperit amploarea activităţii infracţionale desfăşurată de aceştia, fiind identificate şi audiate şi alte victime, care au confirmat implicarea inc. H. C.C. în comiterea faptelor.

Aşa cum s-a precizat, inc. H. C.C. împreună cu fratele său s-au ocupat în Torino – Italia de preluarea victimelor şi asigurarea efectivă a condiţiilor de cazare şi exploatare sexuală a acestora. Pentru reuşita acţiunilor aceştia şi-au asigurat în prealabil spaţii pentru cazarea victimelor, această atribuţie în cadrul grupului revenind inc. H. C.C., care avea acte legale de şedere în Italia, în baza cărora a putut închiria mai multe locuinţe.

De asemenea, întrucât poseda permis de conducere, îl însoţea cu autoturismul proprietate personală pe fratele său H. Ş. la supravegherea victimelor la stradă şi în lipsa acestuia se ocupa personal de partea logistică necesară desfăşurării activităţii de prostituţie, asigurând părţilor/persoanelor vătămate obiectele de vestimentaţie corespunzătoare, explicându-le tarifele şi programul de lucru şi încasând banii proveniţi din practicarea prostituţiei.

Actele de urmărire penală efectuate în cauză au dovedit fără nici un dubiu că inc. H. C.C., în cadrul unui grup infracţional organizat din care făceau parte fratele său H. Ş., N.G., V.L. E., H.A.F., H.I.M., H.T. au desfăşurat în cursul anilor 2004-2005 în mod ritmic şi susţinut activităţi specifice traficului de persoane şi minori, împotriva unui număr impresionant de persoane/părţi vătămate.

Parte dintre acestea au sesizat autorităţile judiciare italiene, sesizări în baza cărora N.G. şi inc. H. C.C. au fost arestaţi în Torino – Italia în perioada octombrie 2005 – mai 2006, în cauză pronunţându-se până la momentul actual o hotărâre judecătorească, care însă nu este definitivă.

Alte victime ale acestor traficanţi au sesizat autorităţile judiciare române şi parte din membri grupării infracţionale transfrontaliere au fost arestaţi şi trimişi în judecată prin rechizitoriul nr. 4 D/P/2006 al DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău.

Concomitent cu ancheta desfăşurată de autorităţile judiciare italiene şi concomitent cu ancheta judiciară desfăşurată de organele DIICOT în cauza 4D/P/2006, în ceea ce priveşte membrii grupării ce acţionau pe teritoriul României, descoperirea faptelor comise de inc. H. C.C., pe latura externă, a fost posibilă ca urmare a plângerilor formulate de partea vătămată B.E.G. şi a celorlalte părţi/persoane vătămate ce au fost identificate şi s-a reuşit a fi audiate în cauză.

Cronologic, faptele s-au desfăşurat după cum se va prezenta în cele ce urmează:

1. În cursul lunii noiembrie 2004, speculând situaţia familială şi precaritatea financiară a persoanei vătămate P.A.I., N.G. i-a propus acesteia să se deplaseze în Torino – Italia, la fraţii H. Ş. şi H. C.C., asigurând-o că aceştia îi pot asigura cazarea şi celelalte condiţii necesare pentru practicarea prostituţiei.

În vederea transferării persoanei vătămate în Torino – Italia, N.G. a apelat la martorul C.P., care desfăşura activităţi de transport persoane pe ruta România – Italia. Acesta, fără a cunoaşte adevăratul scop al deplasării persoanei vătămate în Italia, a intermediat şi facilitat deplasarea acesteia la destinaţie, unde a fost preluată de H. Ş. şi inc. H. C.C., care au cazat-o împreună cu partea vătămată B.E.G..

Persoana vătămată P.A.I. a practicat prostituţia sub protecţia fraţilor H., până în luna ianuarie 2005 când a reuşit să fugă.

Declaraţia persoanei vătămate, care s-a prevalat de prevederile art. 82 C.p.p., se coroborează cu declaraţiile celorlalte părţi vătămate exploatate sexual în aceeaşi perioadă de membrii grupării, precum şi cu declaraţia martorului C.P. şi declaraţia numitului H. Ş., audiat ca inculpat în dosarul iniţial, nr. 187 D/P/2005, prin care recunoaşte că a preluat de la N.G. persoana vătămată, în vederea exploatării sexuale.

2. La începutul lunii decembrie 2004, partea vătămată S.L. în vârstă de 16 ani, domiciliată în com. C., jud. Bacău, prin intermediul numitei C. M. (şi aceasta victimă a traficului de minori), i-a cunoscut pe numiţii H.M. şi soţia acestuia H.T. şi, la insistenţele acestora, a renunţat la cursurile şcolare şi s-a mutat în mun. Bacău, locuind împreună cu soţii H. în apartamentul acestora.

Profitând de această conjunctură, soţii H. s-au oferit să ajute partea vătămată minoră S.L. în vederea obţinerii unui loc de muncă sigur, onest şi bine remunerat în Italia, asigurând-o totodată că o vor sprijini financiar pentru achitarea taxelor necesare obţinerii paşaportului şi că îi pot asigura şi transportul până la destinaţie.

Încântată de oportunitatea obţinerii unui loc de muncă ce, conform promisiunilor recrutatorilor avea să îi asigure câştiguri materiale însemnate, partea vătămată S.L. a acceptat propunerea făcută. În aceste condiţii, H.M. I. s-a ocupat de formalităţile necesare eliberării paşaportului turistic al acesteia şi a achitat taxele aferente eliberării acestui document, iar pe data de 15.12.2004, victima minoră S.L. a plecat spre Italia cu autoturismul marca O. condus de H. I. M., în care se aflau fratele acestuia, H.A.F., şi alte 2 persoane, respectiv C.L. şi V.L.

La destinaţie, în Torino – Italia, partea vătămată împreună cu celelalte două tinere au fost preluate de H. Ş. şi inc. H. C.C. care le-au adus la cunoştinţă adevăratul scop al transferării lor în Italia, respectiv că urmau să se prostitueze, în folosul lor.

Întrucât partea vătămată S.L. era minoră, iar fraţii H. nu doreau să aibă probleme cu autorităţile italiene, au renunţat la hotărârea de a o obliga ei înseşi, personal, la practicarea prostituţiei, motiv pentru care au transferat-o (vândut-o) unui alt cetăţean român pe nume T.D., zis „R.” – persoană arestată ulterior de către autorităţile judiciare italiene în cadrul anchetei efectuate în această ţară -, pentru care a practicat prostituţia până în luna aprilie 2005, când victima a reuşit să fugă şi să vină în ţară.

3. Tot în cursul lunii decembrie 2004, partea vătămată C.L. în vârstă de 18 ani, domiciliată în com. G., jud. Bacău, prin intermediul verişoarei sale V.L., a cunoscut-o pe numita V.L. şi pe concubinul acesteia H.A.F. care, urmărind realizarea scopului infracţional ilicit al grupării din care făceau parte, respectiv exploatarea sexuală a tinerelor, activitate din care îşi realizau principalele venituri, i-au promis obţinerea unui loc de muncă sigur şi onest în Italia.

Motivat de faptul că partea vătămată C.L. provenea dintr-o familie numeroasă, cu 5 copii şi modeste posibilităţi financiare, nici părinţii şi nici ceilalţi fraţi neavând loc de muncă, aceasta a acceptat propunerea făcută, cu atât mai mult cu cât recrutatorii s-au şi ocupat de obţinerea paşaportului turistic.

Transportul în Italia s-a realizat la data de 15.12.2004, odată cu partea vătămată S.L..

La destinaţie, Torino – Italia, partea vătămată a fost predată de fraţii H. numitului H. Ş. şi fratelui acestuia inc. H. C.C., care i-au asigurat condiţiile de cazare şi i-au adus la cunoştinţă adevăratul scop al deplasării în Italia, respectiv că urma să practice prostituţia în folosul lor.

Aflată într-o ţară străină, fără mijloace financiare proprii, nefiind în posesia actelor de identitate, predate de recrutatori lui H. Ş., sub presiunea servituţii datoriei pe care o avea faţă de traficanţi, însumând cheltuielile aferente obţinerii paşaportului şi deplasării sale în Italia, partea vătămată C.L. a fost nevoită să practice prostituţia timp de aproximativ 3 luni de zile, pentru sume cuprinse între 30-50 euro/act sexual, raporturile intime consumându-se atât „la stradă”, în autoturismele clienţilor, cât şi într-un apartament pe care fraţii H. îl aveau închiriat tocmai în acest scop.

Conform susţinerilor părţilor/persoane vătămate audiate în cauză, această locaţie era situată în Torino, aspect care s-a dovedit a fi veridic, dat fiind răspunsul primit de la autorităţile italiene pe cale de comisie rogatorie internaţională, conţinând şi rezultatul percheziţiilor efectuate în locuinţele deţinute de membrii grupării (fl. 43 ş.u., vol. III).

Totalul sumelor de bani obţinute de partea vătămată C.L. din practicarea prostituţiei se ridică aproximativ la 7500 euro, bani pe care partea vătămată i-a înmânat fraţilor H., care i-a împărţit cu ceilalţi membri ai grupului.

4. În cursul lunii octombrie 2004, partea vătămată L.V. în vârstă de 21 de ani, i-a cunoscut pe H. I. M. şi soţia acestuia H.T., fiind vecini de cartier. Relaţiile dintre victimă şi soţii H. au devenit amicale, context în care aceştia au început să se viziteze, ocazie cu care partea vătămată s-a plâns că are o situaţie financiară deosebit de grea, fiind divorţată, având în întreţinere un copil minor şi fiind însărcinată cu cel de-al doilea.

Speculând vulnerabilitatea financiară a victimei şi starea sa socio-familială, soţii H. s-au oferit să o ajute promiţându-i un loc de muncă în Torino – Italia.

Procedând în aceeaşi manieră ca şi în cazul victimelor anterior menţionate, la data de 28.01.2005, partea vătămată L.V. a fost transportată în Italia de către H. I. M. cu autoturismul acestuia, marca O.

La destinaţie, în Torino – Italia, partea vătămată a fost condusă la locuinţa fraţilor H. şi predată acestora care i-au adus la cunoştinţă că au cumpărat-o de la recrutator cu suma de 1200 euro, iar scopul real al deplasării sale în străinătate este practicarea prostituţiei în folosul lor, până va aduna suma necesară răscumpărării ei.

Aflată într-o ţară străină, fără mijloace financiare proprii, nefiind în posesia actelor de identitate (reţinute de exploatatori), sub presiunea servituţii datoriei pe care o avea faţă de traficanţi, reprezentând cheltuielile aferente obţinerii paşaportului şi deplasării sale în Italia, partea vătămată L.V. a fost nevoită să practice prostituţia timp de aproximativ o lună de zile.

Raporturile sexuale se consumau în autoturismele clienţilor, la stradă, sub directa supraveghere şi pază a inc. H. C.C., care patrula cu autoturismul propriu în zona în care fetele erau plasate să îşi recruteze clienţii.

5. În cursul lunii septembrie 2005, sub promisiunea mincinoasă a obţinerii unui loc de muncă în Italia, partea vătămată F.M. a fost recrutată de P.D.I., şi ulterior transferată prin intermediul şi cu ajutorul succesiv şi efectiv al numitului H. Ş., în Torino – Italia, inc. H. C.C., care se afla împreună cu N.G.

La destinaţie aceştia au achitat cheltuielile de transport şi, sub presiunea ameninţărilor şi a agresării sexuale, au supus partea vătămată exploatării sexuale, conducând-o la stradă şi supraveghind-o.

Partea vătămată a fost nevoită, în acest context, să întreţină relaţii sexuale cu doi clienţi şi în momentul în care a fost acostată de cel de-al treilea, acesta s-a oferit să o ajute şi a îndrumat-o să formuleze plângere la autorităţile italiene, ceea ce s-a şi întâmplat.

Urmare a sesizării formulate de partea vătămată F.M. cu privire la comiterea de către N.G. şi H. C.C. a infracţiunii de viol, la care s-au alăturat declaraţiile numitelor D. G., M.I., C.I. şi F.L., autorităţile italiene au demarat o anchetă penală, au descins la locuinţele membrilor grupării şi au procedat la arestarea preventivă a numiţilor N.G. şi H. C.C., la data de 19.10.2005.

6. În cadrul anchetei efectuate de autorităţile judiciare române s-a reuşit şi audierea părţii vătămate M.I. la data de 10.05.2006, la sediul Consulatului din Milano.

Din declaraţia părţii vătămate M.I. rezultă că în cursul lunii septembrie 2005, prin intermediul verişoarei sale V.L., prietena numitului H. Ş., l-a cunoscut pe acesta şi, sub promisiunea mincinoasă a obţinerii unui loc de muncă în Italia, a transferat-o în Torino, unde a fost preluată, cazată şi supusă exploatării sexuale de către N.G. şi inc. H. C.C.

Cercetările efectuate în cauză au confirmat pe deplin veridicitatea aspectelor semnalate de partea vătămată M.I., sens în care invocăm declaraţiile martorilor V.C., V.L., precum şi declaraţia numitului H. Ş. – inculpat în cauza penală 187 D/P/2005, prin care acesta recunoaşte săvârşirea faptei.

Elementul material al infracţiunilor de trafic de persoane şi minori prev. de art. 12 şi 13 din Legea 678/2001 se realizează printr-una sau mai multe dintre acţiunile prevăzute ca modalităţi alternative în normele incriminatoare, respectiv recrutarea (atragerea victimei de a fi exploatată în vederea obţinerii de profit), transportarea (deplasarea dintr-un loc într-altul), transferarea (transmiterea victimei de la un traficant la altul), cazarea, găzduirea, (instalarea temporară într-o locuinţă), primirea (preluarea de către un traficant de la altul).

Fiecare dintre aceste acţiuni este suficientă pentru realizarea elementului material al infracţiunii de trafic de persoane ori trafic de minori, atât în variantele tip, cât şi cele agravate, consumarea infracţiunii având loc în momentul în care s-a executat cel puţin una dintre acţiunile de traficare ce compun elementul lor material, şi s-a produs urmarea imediată a infracţiunii, respectiv crearea stării de pericol.

Prin efectuarea nemijlocită a uneia dintre acţiunile ce caracterizează traficul de fiinţe umane, fiecare participant îşi aduce contribuţia sa directă la săvârşirea infracţiunii şi, implicit, va fi angajată răspunderea sa penală în calitate de coautor, pentru forma agravată a infracţiunii, prev. de art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 modificată.

Probele administrate în cauză certifică fără putinţă de tăgadă împrejurarea că inculpaţii au fost implicaţi în mod direct şi conştient în activităţile de exploatare sexuală a părţilor/persoanelor vătămate ce au fost audiate în cauză.

Astfel, declaraţiile părţilor vătămate se coroborează perfect între ele, cât şi cu depoziţiile martorilor audiaţi în cauză, şi nu în ultimul rând, cu procesele verbale de verificare a bazei de date a IGPF şi verificările efectuate concomitent de autorităţile judiciare italiene.

În acest sens, este de menţionat că, în raport de părţile vătămate F.M., F.L.-E., M.I. şi C.I., au fost efectuate, urmare a plângerilor depuse de acestea, cercetări şi de către autorităţile italiene, care au certificat în cea mai mare parte aspectele semnalate, în cadrul descinderilor efectuate la locaţiile deţinute de traficanţi, fiind identificate importante mijloace materiale de probă ce au stat la baza arestării preventive pe teritoriul Italiei a inc. N.G. şi H. C.C. din data de 19.10.2005 şi până la data de 10.05.2006, când inc. N.G. a fost expulzat în România, unde a fost preluat de organele judiciare competente şi arestat în cauza penală nr. 187 D/P/2005 a DIICOT – Biroul Teritorial Bacău.

Ulterior, inculpatul N.G. a fost condamnat definitiv pentru faptele ce i s-au reţinut în sarcină în cadrul anchetei penale.

Pe parcursul desfăşurării procesului penal, potrivit relaţiilor furnizate de autorităţile judiciare italiene în cauza penală instrumentată de aceştia nu se pronunţase o hotărâre definitivă.

O hotărâre în cadrul dezbaterii de prim grad în faţa Tribunalului din Torino s-a pronunţat abia la 09.10.2008 în ceea ce-i priveşte pe N.G. şi inc. H. C.C., referitor la faptele comise în dauna lui F.M. şi C.I., aşa cum ni s-a transmis pe cale de comisie rogatorie internaţională de către autorităţile italiene la data de 10.12.2008.

Acest element nu relevanţă în prezenta cauză în ceea ce-l priveşte pe inculpatul H. C.C., referitor la fapta comisă de acesta în dauna părţii vătămate F.M., dat fiind că în baza sesizărilor formulate de aceasta s-au desfăşurat două proceduri judiciare în două state, respectiv cel de provenienţă a victimei şi cel de destinaţie al exploatării sexuale a acesteia, însă în contextul în care hotărârea Tribunalului din Torino nu este încă definitivă şi recunoscută potrivit legislaţiei interne, nu i se poate recunoaşte încă efectul autorităţii de lucru judecat.

Faptele expuse au fost probate cu:

- Xerocopia rechizitoriului nr. 187D/P/2005 din data de 28.09.2009 prin care s-a dispus disjungerea cauzei, actul de sesizare ce a stat la baza formării prezentului dosar – fl. 4-34,

- declaraţia părţii vătămate B.E.G. – fl. 50-51,

- declaraţia martorilor C.A. – fl. 52-54, L. I.M. – fl. 56-57,

- procesele verbale de căutare periodică, în intervalul 2006 la zi, ale celorlalte victime identificate din cercetări şi care nu au putut fi găsite pentru a fi audiate – fl. 58-91,

- procesul verbal privind rezultatul verificărilor în baza de date a intrărilor/ieşirilor în/din România a inc. S., fost D.C., în perioada 2002-2006 – fl. 92-95,

- dovezile de citare şi căutare la adresa de domiciliu din ţară a inc. H. C.C. – fl. 96-99, 189,

- cererile de comisie rogatorie privind comunicarea actelor de procedură constând în citarea inc. H. C.C. în Torino –Italia la adresa acestuia comunicată de autorităţile italiene, în vederea audierii ca inculpat în cauză şi ulterior în vederea prezentării materialului de urmărire penală – fl. 100-106, 146-149,

- răspunsurile trimise de autorităţile italiene în soluţionarea cererilor de comisie rogatorie privind comunicarea actelor de procedură anterior menţionate, în limba italiană şi traducere autorizată – fl. 107-145, 150-184,

- formalităţile de verificare cu privire la inc. H. C.C. şi N.G. în vederea identificării acestora şi audierii în cauză, împreună cu actele de căutare la adresele de domiciliu din ţară – fl. 185-188,

- procesul verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii şi de consemnare a refuzului de a da declaraţie în cauză a inc. S. fost D.C. – fl. 203-205,

- procesul verbal de prezentare a materialului de urmărire penală a inc. S. fost D.C. – fl. 206,

- procesele verbale din care rezultă că inc. H. C.C. şi N.G. se sustrag de la activitatea de urmărire penală, neprezentându-se pentru a fi audiaţi şi pentru a li se prezenta materialul de urmărire penală, în speţă fiind incidente prev. art. 257 cu ref. la art. 254 al.1 Cpp privitoare la trimiterea acestora în judecată în lipsă – fl. 211-217,

-rechizitoriul nr. 187D/P/2005 din data de 28.09.2006 – fl. 1-31

-procesul verbal de consemnare a plângerii formulate de partea vătămată B. E. G. şi declaraţiile acesteia – fl. 46-67,

-copia titlului de călătorie cu care a fost returnată în ţară partea vătămată B.E.G. de către autorităţile italiene – fl. 68-70,

-procesul verbal de predare-primire a cartelei telefonice din Italia cu nr. 3296431705, de către partea vătămată B.E.G. şi procesul verbal de citire a datelor stocate în agenda telefonică şi în folderul mesaje trimise de pe aceasta – fl. 71-73, 77-78,

-planşa fotografică conţinând fotografii prezentate de partea vătămată B.E.G. cu aspecte din locuinţa în care a fost găzduită de H. Ş. şi fratele acestuia inc. H. C.C. şi o altă victimă, identificată ulterior în persoana părţii vătămate S.L. – fl. 74-76,

-procesele verbale de conducere în teren a organelor de anchetă de către partea vătămată B.E.G. la locuinţa numiţilor B.C. şi B.M.A., nepoţii inc. N.G. unde a fost cazată premergător transferării sale în Italia, precum şi la cea a inc. N.G., închiriată pe numele concubinei acestuia F.A. – fl. 79-80, 95-96,

-procesele verbale de prezentare pentru recunoaştere după planşă fotografică a celorlalte victime de către partea vătămată B.E.G. – fl. 81-88, 100-128,

-declaraţiile persoanelor/părţilor vătămate P.A.I. – fl. 129-138, S.L. – fl. 145-149, 158-164, L.V. – fl. 150-157, 178-187, F.M. – fl. 200-208, M.I. – fl. 234-243, C.L. – fl. 244-250

-declaraţiile martorilor A.R.N. – fl. 139-143, C. M. – fl. 263 – 267, D.D. E. – fl. 280-286, F.A. – fl. 531-532, P. Ş. – fl. 536, P. I. – fl. 537, V.L. – fl. 538-543, A.M. G. – fl. 556-561, V.C. – fl. 564-565, M.N. E. – fl. 566-571, C.P. – fl. 585-600,

-procesele verbale de prezentare pentru recunoaştere după planşă fotografică a numitului H. Ş. şi inc. H. C.C. de către partea vătămată S.L. – fl. 165-177,

-procesele verbale de prezentare pentru recunoaştere după planşă fotografică a numitului H. Ş. şi inc. H. C.C. de către partea vătămată L.V. – fl. 188-199,

-procesele verbale de prezentare pentru recunoaştere după planşă fotografică a numitului N.G. şi inc. H. C.C. de către partea vătămată F.M. – fl. 209-220,

-procesul verbal de conducere în teren a organelor de anchetă de către partea vătămată F.M. la locuinţa numitei P.D.I., persoană care a recrutat-o pe aceasta din ţară şi planşa fotografică întocmită cu această ocazie şi cu ocazia prezentării pentru recunoaştere după planşa fotografică – fl. 221 – 230,

-procesele verbale de prezentare pentru recunoaştere după planşă fotografică a numitului H. Ş. şi inc. H. C.C. de către partea vătămată C.L. – fl. 251-262,

-procesele verbale de verificare în baza de date intrări/ieşiri în/din ţară a părţilor vătămate – fl. 268-279, 287-288,

-xerocopii de pe documentele emise de autorităţile italiene în legătură cu expulzarea numitului N.G. – ordonanţa de punere în libertate şi ordonanţa de aplicare a măsurii de siguranţă coercitivă în închisoare – fl. 302-325,

-procesele verbale de confruntare între H. Ş. şi părţile vătămate B.E.G. şi F.M. – fl. 362-367,

-procesul verbal de confruntare între P.D.I. şi partea vătămată F.M. – fl. 368-370,

-procesul verbal de confruntare între N.G. şi partea vătămată B.E.G. – fl. 371-374,

-adresele de corespondenţă cu autorităţile judiciare italiene – fl. 376-381, 388,

-cererile de comisie rogatorie internaţională adresate autorităţilor judiciare italiene competente – fl. 382-386,

-documentele predate de autorităţile judiciare italiene în executarea cererii de comisie rogatorie internaţională cu ocazia deplasării acestora în România în cadrul anchetei desfăşurate în dosarul 4D/P/2006 al DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău – fl. 390-434,

-documente privind transferurile de bani efectuate prin W.U. şi M.G. – fl. 387, 435-480,

-procesul verbal de citire a cartelei telefonice ridicate de la H. Ş. – fl. 481-485,

-procesele verbale de prezentare pentru recunoaştere după planşă fotografică a numitului H. Ş. şi inc. H. C.C. de către partea vătămată M.N. E. – fl. 572-583,

-declaraţiile date de ceilalţi membri ai grupării în dosarul nr. 4D/P/2006 al DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău – - H.A.F., V. E. L., I.F. - fl. 607-616,

-rechizitoriul emis la data de 22.06.2006 în ds. nr. 4D/P/2006 al DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău – fl. 617-650,

-declaraţiile inculpaţilor N.G. – fl. 663,665-667,669, H. Ş. – fl. 698,705-707, 709,710, şi P.D.I. – fl. 714, 718,

– xerocopia traducerii răspunsului transmis de autorităţile judiciare competente din Torino – Italia urmare a cererii de comisie rogatorie internaţională formulată în cauză – dosar conţinând 620 file,

Faptele săvârşite de inculpaţii N.G. şi S., fost D.C., constând în aceea că, în baza unei înţelegeri prealabile, în cursul lunii iunie 2004, inculpatul N.G., prin înşelăciune, a recrutat partea vătămată minoră B.E.G., pe care ulterior a transferat-o în Padova – Italia, inculpatul S., fost D.C., care a preluat-o, cazat-o şi supus-o exploatării sexuale, până în luna septembrie 2004, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de minori, de art. 13 al. 1,3 teza I, al. 4 teza III raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 13 al. 1 cod penal şi art. 37 lit. b Cod penal.

Întrucât dispoziţiile legale mai favorabile din punct de vedere al cuantumului pedepsei sunt cele prevăzute de art. 13 al. 1,3 teza I, al. 4 teza III raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001(nemodificată) cu aplicarea art. 13 al. 1 cod penal şi art. 37 lit. b Cod penal, tribunalul, dând eficienţă principiului aplicării legii penale mai favorabile, va dispune în baza art. 334 Cprpen schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute prin actul de sesizare din infracţiunea prev. de art. 13 alin. 1, 2, 3 raportat la art. 12 alin. 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, modificată prin Legea 278/2005, cu aplicarea prevederilor art. 37 lit. b C.p. în infracţiunea prev de de art. 13 al. 1,3 teza I, al. 4 teza III raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001cu aplicarea art. 13 al. 1 cod penal şi art. 37 lit. b Cod penal.

Faptele inculpatului H. C.C., constând în aceea că în cursul anului 2004, în asociere cu fratele său H. Ş., şi cu alte persoane, au constituit un grup infracţional organizat, în cadrul căruia în cursul anilor 2004-2005 a desfăşurat activităţi specifice de exploatarea sexuală a părţilor vătămate majore C.L., L.V., F.M. şi M.I. fără consimţământul lor, a părţilor/persoanelor vătămate minore B. E.-G. pe care în cursul lunii septembrie 2004, în baza unei înţelegeri prealabile cu inculpatul N.G. a preluat (cumpărat) de la acesta partea vătămată minoră B.E.G., pe care, în conlucrare cu fratele său H. Ş., a găzduit-o şi supus-o exploatării sexuale în Torino – Italia, până în luna februarie 2005 când aceasta a reuşit să fugă şi care a transferat-o (vândut-o) pe partea vătămată minoră S.L. numitului T.D., zis „R.” în scopul practicării prostituţiei fără consimţământul victimei , şi care au exploatat-o sexual având consimţământul victimei pe persoana vătămată P.A.I., întrunesc elementele constitutive a infracţiunilor de trafic de persoane , trafic de minori şi constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunilor de trafic de persoane şi minori, fapte prev. şi ped. - art. 13 al. 1,3 teza I, al. 4 teza a III-a raportat la art. 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 13 al. 1 Cod penal şi art. 41 alin 2 Cod pen (părţi vătămate B.E.G. şi S.L.);

- art. 12 al. 1,2 lit. a din Legea 678/2001 modificată prin OUG 79/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 cod penal (părţi vătămate C.L., L.V., F.M. şi M.I.),

- art. 329 al. 1 cod penal (persoană vătămată P.A.I.).

Întrucât încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului H. C.C. prin actul de sesizare este greşită, încălcând principiul aplicării legii penale mai favorabile în ceea ce priveşte infracţiunile de trafic de persoane şi trafic de minori, instanţa în baza art. 334 Cprpen va dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor comise de acest inculpat din din infracţiunile prev. de art. 12 al. 1,2 lit. a din Legea 678/2001, modificată prin Legea 278/2005, art. 13 al. 1,2,3, raportat la 12 al. 2 lit. a din Legea 678/2001 modificată prin Legea 278/2005 în infracţiunile reţinute anterior de instanţă.

Privitor la persoana vătămată P.A.I., instanţa reţine că exploatarea sa sexuală s-a realizat cu consimţământul acesteia, astfel încât în cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de persoane reglementată de art. 12 din legea nr. 678/2001 conform căruia „Constituie infracţiunea de trafic de persoane recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea ori primirea unei persoane, prin ameninţare, violenţă sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înşelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obţinerea consimţământului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării acestei persoane”, din probele administrate în cauză nerezultând că inculpatul ar fi exercitat ameninţări, violenţe sau alte forme de constrângerea victimei, astfel încât instanţa apreciază că încadrarea juridică a acestei fapte este cea prevăzută de art. 329 alin 1 Cpen ce incriminează infracţiunea de proxenetism urmând a dispune schimbarea încadrării juridice a faptei privind pe persoana vătămată P.A.I. în acest sens.

Mai mult, prin sentinţa penală 632/D/2007 a Tribunalului Bacău modificată prin decizia penală nr. 78/2008 a Curţii de Apel Bacău definitivă prin decizia penală nr. 3828/21.11.2008 a I.C.C.J (cauză disjunsă) s-a reţinut:

„referitor la fapta comisă asupra persoanei vătămate P.A.I., având în vedere acordul acesteia la practicarea prostituţiei precum şi faptul că este majoră se va reţine ca încadrare juridică infracţiunea de proxenetism prevăzută de art. 329 al. 2 teza I, astfel cum s-a stabilit şi prin decizia nr .XVI din 19.03.2007 a ICCJ.”

Inculpatul N.G. conform cazierului judiciar, acesta a mai fost condamnat anterior, prin sentinţa penală nr. 312/D/18.10.2000 a Tribunalului Bacău la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru art. 239 C.p., fiind arestat la data de 22.05.1999 şi liberat condiţionat la data de 4.07.2001, cu un rest de pedeapsă neexecutat de 696 zile, condiţie în care durata de executare a pedepsei s-au fi împlinit la data de 22.05.2003, iar termenul de reabilitare la data de 22.05.2010, astfel încât pentru fapta din prezenta cauză comisă în dauna părţii vătămate B.E.G. în cursul anului 2004, sunt incidente prev. art. 37 lit. b C.pen. referitoare la recidiva post-executorie.

Prin sentinţa penală nr. 632/2007 a Tribunalului Bacău modificată prin decizia penală nr. 78/2008 a Curţii de Apel Bacău definitivă prin decizia penală nr. 3828/21.11.2008 a I.C.C.J s-a dispus condamnarea inculpatul N.G., pentru săvârşirea a trei infracţiuni printre care şi cea de trafic de minori prevăzută de art. 13 al. 1,3 teza I, 4 teza I din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 13 C.p. şi art. 37 lit. b C.p. la pedeapsa de 10 ani închisoare şi 5 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II şi b C.p reţinându-se că:

„În concret,în cursul lunii iunie 2004, partea vătămată B. E., în vârstă de doar 17 ani la acea dată, a fost racolată de inculpatul N.G., care s-a ocupat inclusiv de procurarea paşaportului şi de numitul D. ( S.) C., faţă de care s-a disjuns urmărirea penală, transportată în localitatea Padova, Italia şi exploatată sexual în folosul acestora până în cursul lunii septembrie.

Cei doi au profitat de situaţia familială dificilă a victimei, de faptul că aceasta era fugită de acasă, astfel că mai înainte de a fi transportată în Italia ea a fost ţinută ascunsă într-un apartament de pe raza mun. Bacău de către inculpatul N.G.

Deşi părţii vătămate i s-a promis că îi va reveni o parte din banii obţinuţi din activitatea de prostituţie, în realitate aceştia au fost însuşiţi în totalitate de D.C. şi inculpatul N.G.

În cursul lunii septembrie 2004 partea vătămată B. E. a fost vândută unui alt cetăţean român, pe nume „R. B.” pentru suma de 1500 Euro, din aceasta inculpatului N.G. revenindu-i suma de aproximativ 500 Euro pe care acesta a transferat-o în ţară prin sistemul W.U. concubinei sale F.A.

După circa 2-3 zile partea vătămată B. E., la indicaţiile inculpatului N.G. a fugit de la „R. B.” şi s-a deplasat în Torino, la prietenul lui N.G., respectiv inculpatul H. Ş., zis „ S. „ fiind exploatată sexual şi de acesta circa 6 luni. În realitate partea vătămată fusese vândută de către inculpatul N.G. fraţilor H. pentru suma de 3000 Euro, din aceasta N.G. primind efectiv suma de 2850 Euro, livrată prin sistemul W.U. . Partea vătămată B. E. a reuşit să se întoarcă în ţară în cursul lunii februarie 2004 fiind ajutată de doi cetăţeni italieni care s-au numărat printre clienţii acesteia.

Partea vătămată B. E. nu a formulat pretenţii civile în cauză.(….)

La stabilirea încadrării juridice pentru infracţiunea de trafic de minori comisă în dauna părţii vătămate B. E. se are în vedere modalitatea de săvârşire a faptei, respectiv prin înşelăciunea comisă asupra părţii vătămate căreia i s-a promis o parte din câştiguri, precum şi modificările aduse legii 678/2001 prin legea 278/2005 în urma cărora este necesară aplicarea legii penale mai favorabile.”

În prezenta cauză inculpatul N.G. a fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de trafic de minori în dauna părţii vătămate B. E. reţinându-se următoarea situaţie de fapt:

„În fapt, la data de 5.10.2005, partea vătămată B.E.G. a sesizat organele de urmărire penală cu privire la împrejurarea că, în cursul lunii iunie 2004, dată la care era minoră, prin intermediul prietenului său R.C.I., a fost recrutată de inculpatul N.G., în vederea transferării sale în Italia, pentru a munci.

Potrivit art. 10 lit.j Cprpen „Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă: există autoritate de lucru judecat. Împiedicarea produce efecte chiar dacă faptei definitiv judecate i s-ar da o altă încadrare juridică.”

Ori fapta dedusă judecăţii este identică cu fapta pentru care inculpatul N.G. a fost condamnat definitiv prin sentinţa penală nr. 632/2007 a Tribunalului Bacău modificată prin decizia penală nr. 78/2008 a Curţii de Apel Bacău definitivă prin decizia penală nr. 3828/21.11.2008 a I.C.C.J.

Având în vedere soluţia pronunţată în latura penală a cauzei, instanţa în baza art.14 şi 346 alin ultim Cprpen nu a soluţionat acţiunea civilă formulată împotriva inculpatului N.G..

În baza art. 14 şi 346 Cprpen s-a luat act că partea vătămată B.E.G. nu s-a constituit parte civilă împotriva inculpatului S. C. (fost D.).

În baza art. 14 şi 346 Cprpen s-a luat act că părţile vătămate C.L., L.V., M.I. nu s-au constituit părţi civile împotriva inculpatului H. C.C..

În baza art. 14 şi art. 346 alin 1 Cprpen, art. 998 Cciv (în vigoare la data faptei) a obligat inculpatul H. C.C. la plata sumei de 7.000 euro, echivalent în lei la data executării către partea civilă S.L., şi la plata sumei de 15.000 euro, echivalent în lei la data executării către partea civilă F.M..

Pentru a dispune astfel instanţa a apreciat că în cauză sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale, respectiv: există faptă ilicită (infracţiunea), există prejudiciu moral cert şi nereparat, există raport de cauzalitate între faptă şi prejudiciu şi există vinovăţia inculpatului sub forma intenţiei.

Privitor la cuantumul prejudiciului moral, instanţa a apreciat că în raport de condiţiile şi împrejurările în care părţile civile au fost supuse exploatării sexuale, durata exploatării sexuale, urmările pe plan psihic inerente unei astfel de activităţi sumele solicitate de părţile civile S.L. (7000 euro) şi F.M.(15.000 euro) sunt echitabile şi suficiente pentru repararea integrală prejudiciului, nefiind exagerate.

În baza art. 191 alin 1,2 Cprpen a fost obligat inculpatul S. C. (fost D.) la plata sumei de 8000 lei şi inculpatul H. C.C. la plata sumei de 10 000 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art. 192 alin 3 Cprpen cheltuielile judiciare avansate pentru urmărirea şi judecarea inculpatului N.G. au rămas în sarcina statului.

S-a luat act că inculpatul S. C. (fost D.) a avut apărător ales.

Împotriva acestei hotărâri, au formulat apel: Parchetul de pe lângă ICCJ- Direcţia de Investigare a Criminalităţii Organizate şi Terorism - Biroul Teritorial Bacău, şi inculpatul S. (D.) C..

Curtea de Apel Bacă, prin decizia penală nr. 86/26.06.2012, în baza art. 379 pct.2 lit.b C.p.p. a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, DIICOT-Serviciul Teritorial Bacău împotriva s.p. nr. 20/D din 2.02.2012 pronunţată de Tribunalul Bacău în dos.4101/110/2009 numai cu privire la inculpatul N.G..

A fost desfiinţată sentinţa apelată numai cu privire la acest inculpat şi trimite cauza la Tribunalul Bacău spre rejudecare.

Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate.

Au fost menţinute actele procedurale efectuate în cauză până la termenul din 6.12.2011 inclusiv.

În baza art. 192 al. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.

II. În baza art 379 pct.l lit.b C.p.p. s-a respins ca nefondat apelul declarat de inculpatul S. ( D.) C. împotriva aceleiaşi sentinţe.

S-a constatat că inculpatul S. ( D.) C. a avut apărător ales.

În baza art. 192 al.2 C.pp. a fos obligat apelantul să plătească statului suma de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

În continuare, şi împotriva acestei decizii a declarat recurs, inculpatul S. C., recurs, care a fost soluţionat de ICCJ, prin decizia nr. nr. 4112/12.12.2012, prin respingerea lui ca nefundat.

În privinţa inculpatului N.G., cauza a fost înregistrată, spre rejudecare la Tribunalul Bacău, la data de 20.07.2012.

În adoptarea acestei soluţii, de rejudecare, instanţa ierarhic superioară, a avut în vedere faptul că, la primul ciclu procesual, cauza a fost soluţionată cu lipsă de procedură, în speţă, inculpatul N.G., aflându-se în stare de arest, prezenţa sa era absolut obligatorie pentru soluţionarea în mod legal a cauzei. Din relaţiile înaintate Curţii de Apel Bacău, pe parcursul soluţionării celor două apeluri s-a stabilit că acest inculpat se afla deţinut în Penitenciarul Casa di Recluzione Di Opera Milano-Italia. În motivarea deciziei penale nr. 86//26.06.2012 Curtea de Apel Bacău, a sugerat ca pe viitor, instanţa de fond să uziteze de posibilitatea audierii inculpatului prin mijloacele tehnice specifice – videoconferinţă.

Aşadar, în rejudecare, instanţa de fond a procedat la efectuarea tuturor demersurilor tehnice şi juridice pentru a se putea discuta cu inculpatul, el din locul de detenţie (unde îşi execută pedeapsa de 9 ani închisoare pentru trafic de persoane), iar noi la Tribunalul Bacău.

Acest lucru s-a reuşit, după mai multe termene de judecată - motivate de impedimente tehnice, şi lipsă de procedură, pentru ca la termenul de judecată din data de 09.07.2013, inculpatul N.G., a fost prezent în locul special destinat, acolo la locul său de detenţie. Atunci, instanţa de judecată i-a adus la cunoştinţă stadiul procesul în care ne aflăm, inculpatul solicitând termen pentru angajarea unui apărător, în speţă, d-l av. C.C..

De menţionat faptul că, încă din timpul soluţionării apelurilor la Curtea de Apel Bacău, acest inculpat, şi-a exprimat în mod expres dorinţa de a fi prezent în sala de judecată, în faţa instanţelor române.

Aceeaşi poziţie şi-a menţinut-o şi pe parcursul soluţionării cauzei în rejudecare.

După ce instanţa de fond a încuviinţat cererea sa de amânare în vederea angajării apărătorului, drept constituţional, procedural garantat, inculpatul a refuzat să se mai prezinte la audierea prin videoconferinţă, dorind prezenţa fizică în sala de judecată,

Drept urmare, din studiul dosarelor instanţei, a Tribunalului Bacău, cu precădere a mandatelor europene emise de Compartimentul special din cadrul instanţei, s-a depistat faptul că împotriva acestuia fusese anterior emis Mandatul European de Arestare nr. 3/2009.

Având în vedere dispoziţiile legii speciale, aceea a Cooperării judiciare în materie penală nr. 302/2003, existenţa acestui mandat european nevalorificat (pe rol) precum şi solicitările insistente ale inculpatului de a fi prezent în sală, urmate de lipsa nejustificată la termenele de judecată care au fost acordate şi s-a realizat din punct de vedre tehnic videoconferinţa, instanţa de judecată, în baza dispoziţiilor art. 193 din Legea nr. 302/2004, a solicitat autorităţilor italiene acordarea unui transfer temporar a condamnatului N.G., pentru un interval de maxim două luni, în vederea finalizării cercetării judecătoreşti.

Prin adresa din data de 30.01.2014, MINISTERUL AFACERILOR INTERNE- INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE- CENTRUL DE COOPERARARE POLIŢIENEASCĂ INTERNAŢIONALĂ – BIROUL SIRENE, a comunicat Tribunalului Bacău, faptul că s-a admis un transfer al inculpatului N.G., pentru o perioadă de maxim două luni, începând cu data de 06.02.2014.

Aşadar, la data stipulată în adresă, inculpatul N.G., a fost preluat de la frontieră, sub escortă şi încarcerată în Arestul IPJ Bacău (vineri 06.02.2014).

Pentru urgentarea soluţionării cauzei, s-a realizat procedura de citare şi cu partea vătămată B.E.G., pentru prima zi lucrătoare, luni, 10.02.2014. Inculpatul a fost prezent în sala de judecată, solicitând acelaşi lucru, respectiv angajarea apărătorului C.C.

Cauza s-a amânat pentru vineri 14.02.2014, timp în care fiind contactat apărătorul indicat de inculpat, acesta a arătat că nu înţelege să-l asiste pe inculpat. De acest aspect a luat la cunoştinţă inculpatul, la termenul stabilit, lucru cu care a fost de acord, cauza fiind că continuare soluţionată cu apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpat, şi cu apărător din oficiu pentru partea vătămată, care la momentul comiterii faptelor era minoră.

Inculpatului, legal şi procedural, i-au fost aduse la cunoştinţă dispoziţiile art. 70 alin.2 C.pr.pen., valabil până la data de 01-02.2014, potrivit căruia, are dreptul de a alege, între a da declaraţie în cauză şi a se prevala de dreptul la tăcere. Alegerea inculpatului a fost aceea de a păstra tăcerea, nedorind să de-a declaraţie orală în cauză.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

I. LATURA PENALĂ

1. În fapt :

Prin rechizitoriul nr. 187D/P/2005 al DIICOT – Biroul Teritorial Bacău din data de 28.09.2006 s-a dispus, printre altele, trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpaţilor N.G. şi H. Ş. pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori comise în cadrul unui grup infracţional organizat.

Probele administrate în cauză au certificat că, începând cu anul 2004 inculpatul H. Ş., cunoscut după apelativul „S.” şi fratele său, învinuitul H. C.C., au organizat în Torino – Italia o adevărată reţea de trafic de persoane de sex feminin având drept scop exploatarea sexuală a acestora.

H. Ş. (trimis în judecată prin rechizitoriul anterior menţionat) şi fratele său, învinuitul H. C.C., reprezentau veriga de legătură a altor persoane care aveau ca atribuţii în cadrul reţelei recrutarea, transportarea şi transferarea efectivă a victimelor din Bacău – România, în Torino – Italia şi realizau efectiv latura executivă a exploatării persoanelor vătămate.

Bazele grupului infracţional organizat specializat în racolarea şi transportarea în oraşul Torino – Italia de către H. Ş. şi fratele său, învinuitul H. C.C. a victimelor, în ceea ce priveşte latura sa naţională, au fost iniţiate de V.L.-E., împreună cu concubinul său H.A.F., fratele şi cumnata acestuia, H.I.M. şi respectiv H.T., persoane ce au fost arestate şi trimise în judecată prin rechizitoriul nr. 4 D/P/2006 al DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău.

Probaţional, în cadrul cercetărilor s-a evidenţiat că inculpatul N.G. a aderat la gruparea infracţională din care făceau parte H. Ş. şi inc. H. C.C. în cursul lunii septembrie 2004, însă anterior acesta a mai fost implicat în activităţi ce se circumscriu elementului constitutiv al infracţiunii de trafic de persoane/minori, în raport de partea vătămată B.E.G., tot pe relaţia România-Italia, însă în cadrul altei categorii de participaţie penală.

Pentru această faptă, săvârşită în cooperare cu inc. S. (fost D.) C., prin rechizitoriul nr. 187D/P/2005 s-a dispus disjungerea cauzei în vederea continuării cercetărilor şi tragerii acestora la răspundere penală pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 13 al. 1, 2, 3 rap. la art. 12 al. 2 lit. a din 678/2001 modific. prin Legea 278/2005, întrucât inc. S. (fost D.) C. nu se afla pe teritoriul României la vremea respectivă şi existau date şi indicii că acesta a supus exploatării sexuale şi alte victime care, însă nu au putut fi identificate sau care, deşi identificate nu au putut fi audiate fiind plecate în străinătate, unde locuiesc la adrese necunoscute de membrii familiilor acestora.

De asemenea, prin acelaşi act procedural, s-a dispus şi disjungerea cauzei faţă de învinuitul H. C.C. în vederea continuării cercetărilor şi tragerii acestuia la răspundere penală pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane şi minori şi constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunilor de trafic de persoane şi minori, fapte prev. şi ped. de art. 12 alin. 1, 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, modificată prin Legea 278/2005, art. 13 alin. 1, 2, 3 raportat la art. 12 alin. 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, modificată prin Legea 278/2005 şi art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, totul cu aplicarea prevederilor art. 33 lit. a C.p., în raport de părţile/persoanele vătămate B. E.-G. (minoră), P.A.I., S.L. (minoră), C.L., L.V., F.M. şi M.I., audiate în cauză şi care au formulat plângere şi împotriva acestui învinuit, motivat de faptul că în cadrul urmăririi penale efectuate, deşi s-au efectuat demersuri, nu s-a reuşit citarea şi audierea inc. H. C.C., aflat pe teritoriul Italiei.

Probele administrate în cauză, atât iniţial (dosar 187 D/P/2005 al DIICOT – Biroul Teritorial Bacău), cât şi ulterior, în disjungere, (dosar 87 D/P/2009 al DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău, număr vechi 150 D/P/2006 al DIICOT – Biroul Teritorial Bacău), au certificat preocupările infracţionale ale inc. N.G. şi S. (fost D.) C. pe linia traficului de minori, aşa cum a reclamat partea vătămată B.E.G..

În fapt, la data de 5.10.2005, partea vătămată B.E.G. a sesizat organele de urmărire penală cu privire la împrejurarea că, în cursul lunii iunie 2004, dată la care era minoră, prin intermediul prietenului său R.C.I., a fost recrutată de inc. N.G., în vederea transferării sale în Italia, pentru a munci.

Profitând de vulnerabilitatea părţii vătămate B.E.G., datorată în primul rând vârstei, lipsei experienţei de viaţă, gradului ridicat de sugestibilitate şi posibilităţilor reduse de a se apăra, speculând precaritatea socio-familială, financiară şi sentimentală a acesteia, pentru a obţine consimţământul părţii vătămate, inc. N.G. s-a oferit să îi plătească taxele necesare pentru obţinerea paşaportului, să îi asigure găzduire în locuinţa nepoţilor săi B.C. şi B.M.A. până la eliberarea documentului de călătorie şi să îi faciliteze deplasarea până în Padova, Italia, unde urma a fi aşteptată de prietenul său, coinc. D., actualmente S. C..

La data de 26.06.2004, partea vătămată B.E.G. a părăsit teritoriul României cu un microbuz condus de martorul C.P., cunoştinţă de-a inc. N.G. şi căruia acesta din urmă i-a predat-o pentru a o transporta la inc. S., fost D.C..

La destinaţie partea vătămată a fost aşteptată de inc. S., fost D.C. care i-a asigurat cazarea într-o locuinţă închiriată de acesta şi concubina sa, ocazie cu care i-a adus la cunoştinţă adevăratul scop al recrutării şi transferării sale în Italia, respectiv în vederea practicării prostituţiei la stradă, aşa cum se înţelesese în realitate cu inc. N.G..

Aflată într-o ţară străină, fără mijloace financiare proprii, partea vătămată a trebuit să accepte să se prostitueze sub protecţia, supravegherea şi controlul efectiv al inc. S. (fost D.) C., până la începutul lunii septembrie 2004, când conform declaraţiilor părţii vătămate, învinuitul a vândut-o unui alt traficant, N.R., zis „B.”, contra sumei de 1000 euro.

Cu ocazia acestei tranzacţii, profitând de un moment de lipsă de supraveghere din partea lui N.R., cu acordul telefonic al învinuitului N.G., partea vătămată a fugit în Torino, unde a fost aşteptată, preluată şi găzduită de către H. Ş., zis „S.” şi fratele acestuia inc. H. C.C.

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că partea vătămată B.E.G. a făcut obiectul tranzacţiei dintre inc. N.G. şi inc. H. C.C., acesta din urmă, împreună cu fratele său, H. Ş., obligând-o să practice prostituţia pentru a-şi recupera preţul plătit în schimbul ei inc. N.G., aproximativ 3000 euro.

Aspectele semnalate de partea vătămată s-au confirmat întru-totul cu ocazia activităţii de urmărire penală efectuată în cauză. În acest context este relevant rezultatul verificărilor tranzacţiilor efectuate prin intermediul sistemelor de transferuri băneşti W.U. şi M.G., care atestă atât expedierea disimulată către inc. N.G. a sumelor de bani obţinute de partea vătămată din practicarea prostituţiei în perioada cât se afla în Padova – Italia, sub supravegherea inc. S., fost D.C., cât şi din perioada în care se afla în Torino – Italia, fiind exploatată sexual de fraţii H..

Astfel din formularele M.G. nr. 54922730 din 20.07.2004 şi nr. 72066767 din 23.07.2004 rezultă că N.R. a expediat diferite sume de bani numitei F.A., concubina inc. N.G., cât şi acestuia din urmă, astfel cum a precizat partea vătămată, explicând că inc.. S., fost D.C., datorită faptului că era cercetat penal în ţară şi că îşi lua măsuri sporite de prevedere pentru a nu putea fi descoperit, evita să expedieze bani de pe numele său (fl. 441-446, vol. II).

De asemenea, din formularul W.U. seria 0800812345 aflat la fl. 47, vol. II - dosar, rezultă că inc. H. C.C. a expediat înv. N.G., la data de 20.10.2004, suma de 2800 euro, reprezentând contravaloarea tranzacţiei al cărei obiect a fost partea vătămată B.E.G..

Situaţia de fapt rezultă din probatoriul administrat la urmărirea penală şi cercetarea judecătorească:

- Xerocopia rechizitoriului nr. 187D/P/2005 din data de 28.09.2009 prin care s-a dispus disjungerea cauzei, actul de sesizare ce a stat la baza formării prezentului dosar – fl. 4-34,

- declaraţia părţii vătămate B.E.G. – fl. 50-51,

- declaraţia martorilor C.A. – fl. 52-54, L. I.M. – fl. 56-57,

- procesele verbale de căutare periodică, în intervalul 2006 la zi, ale celorlalte victime identificate din cercetări şi care nu au putut fi găsite pentru a fi audiate – fl. 58-91,

- procesul verbal privind rezultatul verificărilor în baza de date a intrărilor/ieşirilor în/din România a înv. S., fost D.C., în perioada 2002-2006 – fl. 92-95,

- dovezile de citare şi căutare la adresa de domiciliu din ţară a înv. H. C.C. – fl. 96-99, 189,

- cererile de comisie rogatorie privind comunicarea actelor de procedură constând în citarea înv. H. C.C. în Torino –Italia la adresa acestuia comunicată de autorităţile italiene, în vederea audierii ca învinuit în cauză şi ulterior în vederea prezentării materialului de urmărire penală – fl. 100-106, 146-149,

- formalităţile de verificare cu privire la înv. H. C.C. şi N.G. în vederea identificării acestora şi audierii în cauză, împreună cu actele de căutare la adresele de domiciliu din ţară – fl. 185-188,

- procesul verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii şi de consemnare a refuzului de a da declaraţie în cauză a înv. S. fost D.C. – fl. 203-205,

- procesul verbal de prezentare a materialului de urmărire penală a înv. S. fost D.C. – fl. 206,

- procesele verbale din care rezultă că înv. H. C.C. şi N.G. se sustrag de la activitatea de urmărire penală, neprezentându-se pentru a fi audiaţi şi pentru a li se prezenta materialul de urmărire penală, în speţă fiind incidente prev. art. 257 cu ref. la art. 254 al.1 Cpp privitoare la trimiterea acestora în judecată în lipsă – fl. 211-217,

-rechizitoriul nr. 187D/P/2005 din data de 28.09.2006 – fl. 1-31

-procesul verbal de consemnare a plângerii formulate de partea vătămată B. E. G. şi declaraţiile acesteia – fl. 46-67,

-copia titlului de călătorie cu care a fost returnată în ţară partea vătămată B.E.G. de către autorităţile italiene – fl. 68-70,

-planşa fotografică conţinând fotografii prezentate de partea vătămată B.E.G. cu aspecte din locuinţa în care a fost găzduită de H. Ş. şi fratele acestuia înv. H. C.C. şi o altă victimă, identificată ulterior în persoana părţii vătămate S.L. – fl. 74-76,

-procesele verbale de conducere în teren a organelor de anchetă de către partea vătămată B.E.G. la locuinţa numiţilor B.C. şi B.M.A., nepoţii înv. N.G. unde a fost cazată premergător transferării sale în Italia, precum şi la cea a înv. N.G., închiriată pe numele concubinei acestuia F.A. – fl. 79-80, 95-96,

-procesele verbale de prezentare pentru recunoaştere după planşă fotografică a celorlalte victime de către partea vătămată B.E.G. – fl. 81-88, 100-128,

-declaraţiile persoanelor/părţilor vătămate P.A.I. – fl. 129-138, S.L. – fl. 145-149, 158-164, L.V. – fl. 150-157, 178-187, F.M. – fl. 200-208, M.I. – fl. 234-243, C.L. – fl. 244-250

-procesele verbale de prezentare pentru recunoaştere după planşă fotografică a numitului H. Ş. şi înv. H. C.C. de către partea vătămată S.L. – fl. 165-177,

-procesele verbale de prezentare pentru recunoaştere după planşă fotografică a numitului H. Ş. şi înv. H. C.C. de către partea vătămată L.V. – fl. 188-199,

-procesele verbale de prezentare pentru recunoaştere după planşă fotografică a numitului N.G. şi înv. H. C.C. de către partea vătămată F.M. – fl. 209-220,

-procesele verbale de prezentare pentru recunoaştere după planşă fotografică a numitului H. Ş. şi înv. H. C.C. de către partea vătămată C.L. – fl. 251-262,