Apel Ministerul Public si inculpati, admis sub aspectul incadrarii juridice si al constatarii si respectiv deducerii perioadei de preventie

R O M A N I A

TRIBUNALUL B

- Sectia penala -

Apel Ministerul Public si inculpati, admis sub aspectul incadrarii juridice si al constatarii si respectiv deducerii perioadei de preventie.

Prin decizia penala …a Tribunalului B, pronuntata in dosarul penal…, s-a dispus:

Admite apelurile  exercitate de Parchetul de pe langa Judecatoria  B si de catre inculpatii PM si LL impotriva s.p. … a Judecatoriei B  pe care o desfiinteaza  in ceea ce priveste  incadrarea juridica  a infractiunilor  de „fals” retinute in  sarcina inculpatilor PM si LL, al deducerii respectiv constatarii preventiei relativ la inculpatii BF si BA si al temeiului juridic al deducerii  preventiei privitor la inculpatul BF.

Rejudecand cauza in aceste limite:

In baza art. 334 Cod procedura penala dispune schimbarea  incadrarii juridice data faptelor  savarsite de inculpatii PM si LL din  infractiunea  prevazuta  de art. 288 al. 1, 3 Cod penal  cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal  in infractiunea prevazuta  de art. 290 al. 1 Cod penal  cu aplic art. 41 al. 2 Cod penal, pt ambii inculpati indicati (mentinand in totalitate restul dispozitiilor relativ la acesti  inculpati  inclusiv cuantumul  pedepselor aplicate  pentru infractiunile privitor la care  s-a dispus schimbarea incadrarii juridice).

Constata ca  inculpatul BA a fost retinut si arestat preventiv  de la 13.05.2003 la 12.06.2003.

In baza art. 36 al. 3 Cod penal deduce  din  pedeapsa rezultanta de  5 ani  inchisoare aplicata inculpatului  BF perioada executata la 22.05.2003 (1 zi retinere)  de la 8.07.2004 la 12.07.2004 inclusiv si de la 9.10.2006 la zi.

Mentine celelalte dispozitii din hotararea apelanta.

Ia act de retragerea apelului exercitat de inculpatul BF  impotriva aceleiasi hotarari.

Respinge ca tardiv formulat, apelul exercitat de inculpatul  MFC impotriva  S.P. … a Judecatoriei B.

Respinge, ca nefondate, apelurile  exercitate de inculpatii ZA, IR impotriva acelaiasi  hotarari.

Onorariile  pt av oficiu se vor  inainta din fondurile Ministerului Justitiei.

In baza art. 192 al. 2 Cod procedura penala obliga inculpatii  apelanti  MFC, BF, ZA , IR  la plata  catre stat a sumei de 140 RON fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare  iar in baza art. 192 al. 3 Cod procedura penala restul  cheltuielilor  judiciare avansate de stat in apel raman in sarcina acestuia.

Cu recurs in 10 zile de la  pronuntare pentru Ministerul Public si inculpatii PM, ZA si de la comunicare pentru ceilalti inculpati apelanti.

Pentru a dispune astfel, instanta de control judiciar a retinut urmatoarele:

Constata ca prin sentinta penala nr. 1679/9.10.2007 a Judecatoriei B s-a dispus

In baza art.334 C.p.p. a schimbat incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul PM a fost trimis in judecata din infractiunile prevazute de art.10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41alin.2 C.p.  si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. in infractiunile  prevazute de art. 10 alin.2 din Lg.87/1994 (modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p. si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. si art.13 C.p.

 In baza art. art. 10 alin.2 din Lg.87/1994 (modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p (art.7 alin.1 din Lg.241/2005-actuala reglementare) a condamnat inculpatul PM la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art.288 alin.1 si 3 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. a condamnat acelasi inculpat la pedeapsa de 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale.

In baza art. 11 lit.e din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003)  cu aplicarea art.41  alin.2 C.p si art.13 C.p.( art.7 alin.2 in actuala reglementare) a condamnat inculpatul PM la pedeapsa principala  de 2 ani  inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii  drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a IIa , si b pe o durata de 3 ani dupa execuarea pedepsei principale  pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p. a achitat inculpatul de sub acuzatia savarsirii infractiunii prevazute de art..323 alin.1 si 2 C.p.

In baza art.33 lit.a si art.34 lit.b c.p. a contopit pedepsle mai sus mentionate, astfel ca in final inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea  de 2  ani inchisoare si  pedeapsa complementara a interzicerea drepturilor prevazute de art.64 lit a  teza a II a si b C.p pe o durata de 3 ani

A facut aplicarea art.13 privind neaplicarea dispozitiilor art.71 alin.2 si 5 c.p.

In baza art.86/1 C.p. a suspendat sub supraveghere  executarea pedepsei aplicate pe o durata de 7 ani reprezentand termen de incercare stabilit potrivit art.86/2 C.p.

In baza art.86/3 C.p. a stabilit in sarcina inculpatului urmatoarele masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul B

b)sa anunte in prealabil aceeasi institutie despre orice schimbare de domiciliu, resedinte sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea.

c) sa comunice si sa justifice aceleiasi institutii orice schimbare a unui eventual loc de munca.

d) sa comunice aceleiasi institutii informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

A pus in vedere inculpatului prevederile art.86/4 C.p.

A constatat ca inculpatul a fost retinut si arestat preventiv in perioada 12.05.2003-11.06.2003.

II) In baza art.334 C.p.p. a schimbat incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpata LL a fost trimisa in judecata din  infractiunile prevazute de art.10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41alin.2 C.p.  si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. in infractiunile  prevazute de art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p. si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. si art.13 C.p.

In baza art. art. 10 alin.2 din Lg.87/1994 (modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p (art.7 alin.1 din Lg.241/2005-actuala reglementare) a condamnat inculpatul la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art.288 alin.1 si 3 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. a condamnat aceeasi inculpata la pedeapsa de 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale.

In baza art. 11 lit.e din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003)  cu aplicarea art.41  alin.2 C.p si art.13 C.p.( art.7 alin.2 in actuala reglementare) a condamnat inculpata LL la pedeapsa principala  de 2 ani inchisoare  si pedeapsa complementara a interzicerii  drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a IIa , si b pe o durata de 3 ani dupa execuarea pedepsei principale pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala

In baza art.11 pct. 2 lit. a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p. a achitat inculpatul de sub acuzatia savarsirii infractiunii prevazute de art..323 alin.1 si 2 C.p.

In baza art.33lit.a si art.34 lit. b c.p. a contopit pedepsele mai sus mentionate, astfel ca in final inculpata va executa pedeapsa cea mai grea  de  2 ani inchisoare si  pedeapsa complementara a interzicerea drepturilor prevazute de art.64 lit a  teza a II a si b C.p pe o durata de 3 ani.

A facut aplicarea art.13 privind neaplicarea dispozitiilor art.71 alin.2 si 5 c.p.

In baza art.86/1 C.p. a suspendat sub supraveghere  executarea pedepsei aplicate pe o durata de 7 ani reprezentand termen de incercare stabilit potrivit art.86/2 C.p.

In baza art.86/3 C.p. a stabilit in sarcina inculpatei urmatoarele

masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul B

b)sa anunte in prealabil aceeasi institutie despre orice schimbare de domiciliu, resedinte sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea.

c) sa comunice si sa justifice aceleiasi institutii orice schimbare a unui eventual loc de munca.

d) sa comunice aceleiasi institutii informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

A pus in vedere inculpatului prevederile art.86/4 C.p.

A constatat ca inculpata a fost retinuta si arestata preventiv in perioada 12.05.2003-11.06.2003.

III) In baza art.334 C.p.p. a schimbat incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul BA a fost trimis in judecata din infractiunile prevazute de art.10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41alin.2 C.p.  si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. in infractiunile  prevazute de art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p. si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. si art.13 C.p.

 In baza art. art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p (art.7 alin.1 din Lg.241/2005-actuala reglementare) a condamnat inculpatul BA la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art. 11 lit.e din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41  alin.2 C.p si art.13 C.p.( art.7 alin.2 in actuala reglementare) a condamnat inculpatul BA la pedeapsa principala  de 2 ani  inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii  drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a IIa , si b pe o durata de 3 ani dupa execuarea pedepsei principale  pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p. a achitat inculpatul de sub acuzatia savarsirii infractiunii prevazute de art..323 alin.1 si 2 C.p.

A facut aplicarea art.13 privind neaplicarea dispozitiilor art.71 alin.2 si 5 c.p.

In baza art.33 lit.a si art.34 lit.b c.p. a contopit pedepsele mai sus  mentionate, astfel ca in final inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea  de 2  ani inchisoare si  pedeapsa complementara a interzicerea drepturilor prevazute de art.64 lit a  teza a II a si b C.p pe o durata de 3 ani

In baza art.86/1 C.p. a suspendat sub supraveghere  executarea pedepsei aplicate pe o durata de 5 ani reprezentand termen de incercare stabilit potrivit art.86/2 C.p.

In baza art.86/3 C.p. a stabilit in sarcina inculpatului urmatoarele masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul B

b)sa anunte in prealabil aceeasi institutie despre orice schimbare de domiciliu, resedinte sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea.

c) sa comunice si sa justifice aceleiasi institutii orice schimbare a unui eventual loc de munca.

d) sa comunice aceleiasi institutii informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

A pus in vedere inculpatului prevederile art.86/4 C.p.

A constatat ca inculpatul a fost retinut si arestat preventiv in perioada 14.05.2003-12.06.2003.

IV)  In baza art.334 C.p.p. a schimbat incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul BM a fost trimis in judecata din infractiunile prevazute de art.10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41alin.2 C.p.  si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. in infractiunile  prevazute de art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p. si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. si art.13 C.p.

 In baza art. art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p (art.7 alin.1 din Lg.241/2005-actuala reglementare) a condamnat inculpatul BM la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art. 11 lit.e din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003)  cu aplicarea art.41  alin.2 C.p si art.13 C.p.( art.7 alin.2 in actuala reglementare) a condamnat inculpatul BM la pedeapsa principala  de 2 ani  inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii  drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a IIa , si b pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p. a achitat inculpatul de sub acuzatia savarsirii infractiunii prevazute de art.323 alin.1 si 2 C.p.

A facut aplicarea art.13 privind neaplicarea dispozitiilor art.71 alin.2 si 5 c.p.

In baza art.33 lit. a si art.34 lit. b c.p. a contopit pedepsele mai sus mentionate, astfel ca in final inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea  de 2 ani inchisoare si  pedeapsa complementara a interzicerea drepturilor prevazute de art.64 lit a  teza a II a si b C.p pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale. 

In baza art.86/1 C.p. a suspendat sub supraveghere executarea pedepsei aplicate pe o durata de 5 ani reprezentand termen de incercare stabilit potrivit art.86/2 C.p.

In baza art.86/3 C.p. a stabilit in sarcina inculpatului urmatoarele masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul B

b)sa anunte in prealabil aceeasi institutie despre orice schimbare de domiciliu, resedinte sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea.

c) sa comunice si sa justifice aceleiasi institutii orice schimbare a unui eventual loc de munca.

d) sa comunice aceleiasi institutii informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

A pus in vedere inculpatului prevederile art.86/4 C.p.

A constatat ca inculpatul a fost retinut in data de 12.05.2003.

V)  In baza art.334 C.p.p. a schimbat incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul MC a fost trimis in judecata din infractiunile prevazute de art.10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41alin.2 C.p.  si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. in infractiunile  prevazute de art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p., art.40C.p. si art.13 C.p. si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p., art.40 C.p. si art.13 C.p.

In baza art. art. 10 alin.2 din Lg.87/1994 (modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p., art.13 si art.40 C.p (art.7 alin.1 din Lg.241/2005-actuala reglementare) a condamnat inculpatul MC  la pedeapsa de 1 an  inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art.83 C.p. a revocat suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate inculpatului prin sentinta penala nr.1220/04.06.2001 a Judecatoriei B si pe cale de consecinta adauga la pedeapsa aplicata si pedeapsa de 6 luni inchisoare urmand ca inculpatul sa execute in final pedeapsa de 1 an si 6 luni.

In baza art. 11 lit. e din Lg.87/1994 (modif. Lg.161/2003)  cu aplicarea art.41  alin.2 C.p si art.13 C.p.( art.7 alin.2 in actuala reglementare) a condamnat inculpatul MC la pedeapsa principala  de 2 ani  inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii  drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a IIa , si b pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art.83 C.p. a revocat suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate inculpatului prin sentinta penala nr.1220/04.06.2001 a Judecatoriei B si pe cale de consecinta adauga la pedeapsa aplicata si pedeapsa de 6 luni inchisoare urmand ca inculpatul sa execute in final pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare  si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 lit a  teza a II a si b C.p pe o durata de 3 ani  dupa executarea pedepsei principale.

In baza art.11 pct. 2 lit. a C.p.p. raportat la art.10 lit. d C.p.p. a achitat inculpatul de sub acuzatia savarsirii infractiunii prevazute de art.323 alin.1 si 2 C.p.

In baza art.33 lit.a si art.34 lit.b c.p. a contopit pedepsele mai sus

mentionate, astfel ca in final inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea  de 2  ani si 6 luni  inchisoare si  pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 lit a  teza a II a si b C.p pe o durata de 3 ani  dupa executarea pedepsei principale.

In baza art.71 a interzis inculpatului drepturile prevazute de art.64 lit.a teza a II , si b pe durata executarii pedepsei.

In baza art.88 a dedus din pedeapsa aplicata durata retinerii din data de 12.05.2003

VI) In baza art.334 C.p.p. a schimbat incadrarea juridica a faptei pentru care inculpatul NRA a fost trimis in judecata din infractiunea prevazuta de art.10 alin.2 din Lg.87/1994 modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. in infractiunea  prevazuta de art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p. C.p.

 In baza art. 10 alin.2 din Lg.87/1994 (modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p (art.7 alin.1 din Lg.241/2005-actuala reglementare) a condamnat inculpatul .NRA la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p. a achitat inculpatul de sub acuzatia savarsirii infractiunii prevazute de art.323 alin.1 si 2 C.p.

A facut aplicarea art.13 privind neaplicarea dispozitiilor art.71 alin.2 si 5 c.p.

In baza art.86/1 C.p. a suspendat sub supraveghere  executarea pedepsei aplicate pe o durata de 3 ani reprezentand termen de incercare stabilit potrivit art.86/2 C.p.

In baza art.86/3 C.p.a  stabilit in sarcina inculpatului urmatoarele

masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul B

b)sa anunte in prealabil aceeasi institutie despre orice schimbare de domiciliu, resedinte sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea.

c) sa comunice si sa justifice aceleiasi institutii orice schimbare a unui eventual loc de munca.

d) sa comunice aceleiasi institutii informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

A pus in vedere inculpatului prevederile art.86/4 C.p.

A constatat ca inculpatul  a fost retinut si arestat preventiv in perioada 27.05.2003-01.06.2003.

 VII) In baza art.334 C.p.p. a schimbat incadrarea juridica a faptei pentru care inculpatul RAN a fost trimis in judecata din infractiunea prevazuta de art.10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. in infractiunea prevazuta de art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p.

 In baza art. art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p (art.7 alin.1 din Lg.241/2005-actuala reglementare) a condamnat inculpatul RAN, la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

 In baza art.11 pct. 2 lit. a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p.a achitat inculpatul de sub acuzatia savarsirii infractiunii prevazute de art..323 alin.1 si 2 C.p.

A facut aplicarea art.13 privind neaplicarea dispozitiilor art.71 alin.2 si 5 c.p.

In baza art.86/1 C.p. a suspendat sub supraveghere  executarea pedepsei aplicate pe o durata de 3 ani reprezentand termen de incercare stabilit potrivit art.86/2 C.p.

In baza art.86/3 C.p. a stabilit in sarcina inculpatului urmatoarele masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul B

b)sa anunte in prealabil aceeasi institutie despre orice schimbare de domiciliu, resedinte sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea.

c) sa comunice si sa justifice aceleiasi institutii orice schimbare a unui eventual loc de munca.

d) sa comunice aceleiasi institutii informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

A pus in vedere inculpatului prevederile art.86/4 C.p.

A constatat ca inculpatul  a fost retinut  in data de 22.05.2003.

VIII) In baza art.334 C.p.p. a schimbat incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul NF a fost trimis in judecata din infractiunile prevazute de art.10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41alin.2 C.p.  si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. in infractiunile  prevazute de art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p. si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. si art.13 C.p.

 In baza art. art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p (art.7 alin.1 din Lg.241/2005-actuala reglementare) a condamnat inculpatul NF, la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art. 11 lit.e din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003)  cu aplicarea art.41  alin.2 C.p si art.13 C.p.( art.7 alin.2 in actuala reglementare) a condamnat inculpatul NF la pedeapsa principala  de 2 ani  inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii  drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a IIa , si b pe o durata de 3 ani dupa execuarea pedepsei principale pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art.11 pct. 2 lit. a C.p.p. raportat la art.10 lit. d C.p.p. a achitat inculpatul de sub acuzatia savarsirii infractiunii prevazute de art..323 alin.1 si 2 C.p.

In baza art.33 lit.a si art.34 lit. b c.p. a contopit pedepsele mai sus mentionate, astfel ca in final inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea  de 2  ani inchisoare si  pedeapsa complementara a interzicerea drepturilor prevazute de art.64 lit a  teza a II a si b C.p pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale.

A facut aplicarea art.13 privind neaplicarea dispozitiilor art.71 alin.2 si 5 c.p.

In baza art.86/1 C.p. a suspendat sub supraveghere  executarea pedepsei aplicate pe o durata de 5 ani reprezentand termen de incercare stabilit potrivit art.86/2 C.p.

In baza art.86/3 C.p. a stabilit in sarcina inculpatului urmatoarele masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul B

b)sa anunte in prealabil aceeasi institutie despre orice schimbare de domiciliu, resedinte sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea.

c) sa comunice si sa justifice aceleiasi institutii orice schimbare a unui eventual loc de munca.

d) sa comunice aceleiasi institutii informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

A pus in vedere inculpatului prevederile art.86/4 C.p.

A constatat ca inculpatul  a fost retinut in data de 12.05.2003.

IX) In baza art.334 C.p.p. a schimbat incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpata MA  a fost trimisa in judecata din infractiunile prevazute de art.10 alin.2 din Lg.87/1994 (modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41alin.2 C.p.  si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. in infractiunile  prevazute de art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p. si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. si art.13 C.p..

 In baza art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p (art.7 alin.1 din Lg.241/2005-actuala reglementare) a condamnat inculpata M la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art. 11 lit.e din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003)  cu aplicarea art.41  alin.2 C.p si art.13 C.p.( art.7 alin.2 in actuala reglementare) a condamnat inculpata MA  la pedeapsa principala  de 2 ani  inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii  drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a IIa , si b pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p. a achita inculpatul de sub acuzatia savarsirii infractiunii prevazute de art..323 alin.1 si 2 C.p.

In baza art.33 lit.a si art.34 lit.b c.p. a contopit pedepsele mai sus mentionate, astfel ca in final inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea  de 2  ani inchisoare si  pedeapsa complementara a interzicerea drepturilor prevazute de art.64 lit a  teza a II a si b C.p pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale.

A facut aplicarea art.13 privind neaplicarea dispozitiilor art.71 alin.2 si 5 c.p.

In baza art.86/1 C.p. a suspendat sub supraveghere  executarea pedepsei aplicate pe o durata de 5 ani reprezentand termen de incercare stabilit potrivit art.86/2 C.p.

In baza art.86/3 C.p. a stabilit in sarcina inculpatei urmatoarele masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul B

b)sa anunte in prealabil aceeasi institutie despre orice schimbare de domiciliu, resedinte sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea.

c) sa comunice si sa justifice aceleiasi institutii orice schimbare a unui eventual loc de munca.

d) sa comunice aceleiasi institutii informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

A pus in vedere inculpatei prevederile art.86/4 C.p.

A constatat ca inculpata  a fost retinuta 12.05.2003.

X) In baza art.334 C.p.p. a schimbat incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul SI a fost trimis in judecata din infractiunile prevazute de art.10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41alin.2 C.p.  si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. in infractiunile  prevazute de art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p. si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. si art.13 C.p..

 In baza art. art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p (art.7 alin.1 din Lg.241/2005-actuala reglementare)  a condamnat inculpatul SI, la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art. 11 lit.e din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003)  cu aplicarea art.41 alin.2 C.p si art.13 C.p.( art.7 alin.2 in actuala reglementare) a condamnat inculpatul SI la pedeapsa principala  de 2 ani  inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii  drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a IIa , si b pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p. a achitat inculpatul de sub acuzatia savarsirii infractiunii prevazute de art..323 alin.1 si 2 C.p.

In baza art.33 lit.a si art.34 lit.b c.p. a contopit pedepsele mai sus mentionate, astfel ca in final inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea  de 2  ani inchisoare si  pedeapsa complementara a interzicerea drepturilor prevazute de art.64 lit a  teza a II a si b C.p pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale.

A facut aplicarea art.13 privind neaplicarea dispozitiilor art.71 alin.2 si 5 c.p.

In baza art.86/1 C.p. a suspendat sub supraveghere  executarea pedepsei aplicate pe o durata de 5 ani reprezentand termen de incercare stabilit potrivit art.86/2 C.p.

In baza art.86/3 C.p. a stabilit in sarcina inculpatului  urmatoarele masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul B

b)sa anunte in prealabil aceeasi institutie despre orice schimbare de domiciliu, resedinte sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea.

c) sa comunice si sa justifice aceleiasi institutii orice schimbare a unui eventual loc de munca.

d) sa comunice aceleiasi institutii informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

A pus in vedere inculpatului prevederile art.86/4 C.p.

A constatat ca inculpatul  a fost retinut 12.05.2003.

XI) In baza art.334 C.p.p. a schimbat incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul MZ a fost trimis in judecata din infractiunile prevazute de art.10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41alin.2 C.p.  si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. in infractiunile  prevazute de art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p. si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. si art.13 C.p.

In baza art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p (art.7 alin.1 din Lg.241/2005-actuala reglementare) a condamnat inculpatul MZ la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art. 11 lit.e din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003)  cu aplicarea art.41 alin.2 C.p si art.13 C.p.( art.7 alin.2 in actuala reglementare) a condamnat inculpatul MZ la pedeapsa principala de 2 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii  drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a IIa , si b pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p. a achitat inculpatul de sub acuzatia savarsirii infractiunii prevazute de art..323 alin.1 si 2 C.p.

In baza art.33 lit.a si art.34 lit.b c.p. a contopit pedepsele mai sus mentionate, astfel ca in final inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea  de 2  ani inchisoare si  pedeapsa complementara a interzicerea drepturilor prevazute de art.64 lit a  teza a II a si b C.p pe o durata de 3 ani  dupa executarea pedepsei principale.

A facut aplicarea art.13 privind neaplicarea dispozitiilor art.71 alin.2 si 5 c.p.

In baza art.86/1 C.p. a suspendat sub supraveghere  executarea pedepsei aplicate pe o durata de 5 ani reprezentand termen de incercare stabilit potrivit art.86/2 C.p.

In baza art.86/3 C.p. a stabilit in sarcina inculpatului urmatoarele masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul B

b)sa anunte in prealabil aceeasi institutie despre orice schimbare de domiciliu, resedinte sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea.

c) sa comunice si sa justifice aceleiasi institutii orice schimbare a unui eventual loc de munca.

d) sa comunice aceleiasi institutii informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

A pus in vedere inculpatului prevederile art.86/4 C.p.

A constatat ca inculpatul  a fost retinut 12.05.2003.

XII) In baza art.334 C.p.p. a schimbat incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul CG a fost trimis in judecata din infractiunile prevazute de art.10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41alin.2 C.p.  si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. in infractiunile  prevazute de art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p. si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. si art.13 C.p.

In baza art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p (art.7 alin.1 din Lg.241/2005-actuala reglementare) a condamnat inculpatul CG , la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

 In baza art. 11 lit.e din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003)  cu aplicarea art.41 alin.2 C.p si art.13 C.p.( art.7 alin.2 in actuala reglementare) a condamnat inculpatul CG la pedeapsa principala  de 2 ani  inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii  drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a IIa , si b pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale  pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p. a achitat inculpatul de sub acuzatia savarsirii infractiunii prevazute de art..323 alin.1 si 2 C.p.

In baza art.33 lit.a si art.34 lit.b c.p. a contopit pedepsle mai sus

mentionate, astfel ca in final inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea  de 2  ani inchisoare si  pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 lit a  teza a II a si b C.p pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale. 

A facut aplicarea art.13 privind neaplicarea dispozitiilor art.71 alin.2 si 5 c.p.

In baza art.86/1 C.p. a suspendat sub supraveghere  executarea pedepsei aplicate pe o durata de 5 ani reprezentand termen de incercare stabilit potrivit art.86/2 C.p..

In baza art.86/3 C.p. a stabilit in sarcina inculpatei urmatoarele masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul B

b)sa anunte in prealabil aceeasi institutie despre orice schimbare de domiciliu, resedinte sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea.

c) sa comunice si sa justifice aceleiasi institutii orice schimbare a unui eventual loc de munca.

d) sa comunice aceleiasi institutii informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

A pus in vedere inculpatului prevederile art.86/4 C.p.

A constatat ca inculpatul  a fost retinut 12.05.2003.

XIII) In baza art.334 C.p.p. a schimbat incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul ZA a fost trimis in judecata din infractiunile prevazute de art.10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41alin.2 C.p.  si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. in infractiunile  prevazute de art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p. si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. si art.13 C.p.

 In baza art. art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p (art.7 alin.1 din Lg.241/2005-actuala reglementare)  a condamnat inculpatul .ZA, la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art. 11 lit.e din Lg.87/1994 (modif. Lg.161/2003)  cu aplicarea art.41  alin.2 C.p si art.13 C.p.( art.7 alin.2 in actuala reglementare) a condamnat inculpatul ZA la pedeapsa principala  de 2 ani  inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii  drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a II a, si b pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p. a achitat inculpatul de sub acuzatia savarsirii infractiunii prevazute de art.323 alin.1 si 2 C.p.

A facut aplicarea art.13 privind neaplicarea dispozitiilor art.71 alin.2 si 5 c.p.

In baza art.33 lit. a si art.34 lit. b c.p. a contopit pedepsele mai sus mentionate, astfel ca in final inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea  de 2  ani inchisoare si  pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 lit a  teza a II a si b C.p pe o durata de 3 ani

In baza art.86/1 C.p. a suspendat sub supraveghere  executarea pedepsei aplicate pe o durata de 5 ani reprezentand termen de incercare stabilit potrivit art.86/2 C.p.

In baza art.86/3 C.p. a stabilit in sarcina inculpatului urmatoarele masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul B

b)sa anunte in prealabil aceeasi institutie despre orice schimbare de domiciliu, resedinte sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea.

c) sa comunice si sa justifice aceleiasi institutii orice schimbare a unui eventual loc de munca.

d) sa comunice aceleiasi institutii informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

A pus in vedere inculpatului prevederile art.86/4 C.p.

XIV) In baza art.334 C.p.p. a schimbat incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpata BI a fost trimisa in judecata din infractiunile prevazute de art.10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41alin.2 C.p.  si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. in infractiunile  prevazute de art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p. si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. si art.13 C.p.

 In baza art. art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p (art.7 alin.1 din Lg.241/2005-actuala reglementare) a condamnat inculpata B la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art. 11 lit.e din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003)  cu aplicarea art.41  alin.2 C.p si art.13 C.p.( art.7 alin.2 in actuala reglementare) a condamnat inculpata  BI  la pedeapsa principala  de 2 ani  inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii  drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a IIa , si b pe o durata de 3 ani dupa execuarea pedepsei principale pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art.33 lit.a si art.34 lit.b c.p. a contopit pedepsele mai sus

mentionate, astfel ca in final inculpata va executa pedeapsa cea mai grea  de 2  ani inchisoare si  pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 lit a  teza a II a si b C.p pe o durata de 3 ani  dupa executarea pedepsei principale.

In baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p. a achitat inculpatul de sub acuzatia savarsirii infractiunii prevazute de art.323 alin.1 si 2 C.p.

A facut aplicarea art.13 privind neaplicarea dispozitiilor art.71 alin.2 si 5 c.p.

In baza art.86/1 C.p. a suspendat sub supraveghere  executarea pedepsei aplicate pe o durata de 5 ani reprezentand termen de incercare stabilit potrivit art.86/2 C.p.

In baza art.86/3 C.p. a stabilit in sarcina inculpatei urmatoarele masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul B

b)sa anunte in prealabil aceeasi institutie despre orice schimbare de domiciliu, resedinte sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea.

c) sa comunice si sa justifice aceleiasi institutii orice schimbare a unui eventual loc de munca.

d) sa comunice aceleiasi institutii informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

A pus in vedere inculpatei prevederile art.86/4 C.p.

A constatat ca inculpata  a fost retinuta in data de 12.05.2003.

XV) In baza art.334 C.p.p. a schimbat incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul MFC a fost trimis in judecata din infractiunile prevazute de art.10 alin.2 din Lg.87/1994 (modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41alin.2 C.p.  si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. in infractiunile  prevazute de art. 10 alin.2 din Lg.87/1994 (modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p. si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. si art.13 C.p.

 In baza art. art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p (art.7 alin.1 din Lg.241/2005-actuala reglementare) a condamnat inculpatul MFC, la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art. 11 lit.e din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003)  cu aplicarea art.41 alin.2 C.p si art.13 C.p.( art.7 alin.2 in actuala reglementare) a condamnat inculpatul MFC la pedeapsa principala  de 2 ani  inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii  drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a IIa , si b pe o durata de 3 ani dupa execuarea pedepsei principale pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p. a achitat inculpatul de sub acuzatia savarsirii infractiunii prevazute de art. 323 alin.1 si 2 C.p.

In baza art.33 lit. a si art.34 lit. b c.p. a contopit pedepsele mai sus mentionate, astfel ca in final inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea  de 2  ani inchisoare si  pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 lit a  teza a II a si b C.p pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale.

A afcut aplicarea art.13 privind neaplicarea dispozitiilor art.71 alin.2 si 5 c.p.

In baza art.86/1 C.p.a suspendat sub supraveghere  executarea pedepsei aplicate pe o durata de 5 ani reprezentand termen de incercare stabilit potrivit art.86/2 C.p.

In baza art.86/3 C.p. a stabilit in sarcina inculpatului urmatoarele masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul B

b)sa anunte in prealabil aceeasi institutie despre orice schimbare de domiciliu, resedinte sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea.

c) sa comunice si sa justifice aceleiasi institutii orice schimbare a unui eventual loc de munca.

d) sa comunice aceleiasi institutii informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

A pus in vedere inculpatului prevederile art.86/4 C.p.

A constatat ca inculpatul  a fost retinut 12.05.2003.

XVI) In baza art.334 C.p.p. a schimbat incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul BF a fost trimis in judecata din infractiunile prevazute de art.10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41alin.2 C.p.  si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. in infractiunile  prevazute de art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p. si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. si art.13 C.p.

 In baza art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin. 2 C.p. si art.13 C.p (art.7 alin.1 din Lg.241/2005-actuala reglementare) a condamnat inculpatul BF, la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art. 11 lit. e din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003)  cu aplicarea art.41  alin.2 C.p si art.13 C.p.( art.7 alin.2 in actuala reglementare) a condamnat inculpatul BF la pedeapsa principala  de 2 ani  inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii  drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a IIa , si b pe o durata de 3 ani dupa execuarea pedepsei principale pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p. a achitat inculpatul de sub acuzatia savarsirii infractiunii prevazute de art. 323 alin.1 si 2 C.p.

A constatat ca infractiunile pentru care inculpatul a fost condamnat la prin sentinta penala nr… a Tribunalului B sunt  concurente cu infractiunile pentru care a fost condamnat mai sus.

A descontopit pedeapsa de 5 ani inchisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala nr…. a Tribunalului B si repune in individualitate pedepsele de 4 ani inchisoare aplicata pentru savarsirea infractiunii de violare de domiciliu si pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de tentativa la  talharie.

In baza art.33 lit. a, art.34 lit. b c.p. si art.36 alin.1 C.p. a contopit

pedepsele mai sus mentionate, urmand ca  in final inculpatul sa  execute pedeapsa cea mai grea  de 5  ani inchisoare si  pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 lit a  teza a II a si b C.p pe o durata de 3 ani, dupa executarea pedepsei principale.

In baza art.71 C.p. a interzis  inculpatului drepturile prevazute de art.64 lit. a teza a IIa si b pe durata executarii pedepsei.

In baza art.88 C.p. a dedus din pedeapsa aplicata retinerea din data de 22.03.2003, perioada retinerii si arestarii preventive din 08.07.2004 pana la 12.07.2004 inclusiv si incepand cu data de 09.10.2006 pana la zi.

XVII) In baza art.334 C.p.p. a schimbat incadrarea juridica a faptei pentru care inculpatul PIB a fost trimis in judecata din infractiunea prevazuta de art.10 alin.2 din Lg.87/1994 (modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. in infractiunea prevazuta de art. 10 alin.2 din Lg.87/1994 (modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p.

 In baza art. art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p (art.7 alin.1 din Lg.241/2005-actuala reglementare) a condamnat inculpatul PIB, la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art.11 pct. 2 lit. a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p. a achitat inculpatul de sub acuzatia savarsirii infractiunii prevazute de art. 323 alin.1 si 2 C.p.

A facut aplicarea art.13 privind neaplicarea dispozitiilor art.71 alin.2 si 5 c.p.

In baza art.86/1 C.p. a suspendat sub supraveghere  executarea pedepsei aplicate pe o durata de 3 ani reprezentand termen de incercare stabilit potrivit art.86/2 C.p.

In baza art.86/3 C.p. a stabilit in sarcina inculpatului  urmatoarele masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul B

b)sa anunte in prealabil aceeasi institutie despre orice schimbare de domiciliu, resedinte sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea.

c) sa comunice si sa justifice aceleiasi institutii orice schimbare a unui eventual loc de munca.

d) sa comunice aceleiasi institutii informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

A pus in vedere inculpatului  prevederile art.86/4 C.p.

A constatat ca inculpatul  a fost retinut 12.05.2003.

XVIII) In baza art.334 C.p.p. a schimbat incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul DM a fost trimis in judecata din infractiunile prevazute de art.10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41alin.2 C.p.  si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. in infractiunile  prevazute de art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p. si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. si art.13 C.p..

 In baza art. art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p (art.7 alin.1 din Lg.241/2005-actuala reglementare) a condamnat inculpatul DM, la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art. 11 lit.e din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003)  cu aplicarea art.41  alin.2 C.p si art.13 C.p.( art.7 alin.2 in actuala reglementare) a condamnat inculpatul DM la pedeapsa principala  de 2 ani  inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii  drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a II a, si b pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p. a achitat inculpatul de sub acuzatia savarsirii infractiunii prevazute de art..323 alin.1 si 2 C.p.

In baza art.33 lit.a si art.34 lit.b c.p. a contopit pedepsele mai sus

mentionate, astfel ca in final inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea  de 2  ani inchisoare si  pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 lit a  teza a II a si b C.p pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale.

A facut aplicarea art.13 privind neaplicarea dispozitiilor art.71 alin.2 si 5 c.p.

In baza art.86/1 C.p. a suspendat sub supraveghere  executarea pedepsei aplicate pe o durata de 5 ani reprezentand termen de incercare stabilit potrivit art.86/2 C.p.

In baza art.86/3 C.p.a stabilit in sarcina inculpatului urmatoarele masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul B

b)sa anunte in prealabil aceeasi institutie despre orice schimbare de domiciliu, resedinte sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea.

c) sa comunice si sa justifice aceleiasi institutii orice schimbare a unui eventual loc de munca.

d) sa comunice aceleiasi institutii informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

A pus in vedere inculpatului prevederile art.86/4 C.p.

A constatat ca inculpatul  a fost retinut 12.05.2003.

XIX) In baza art.334 C.p.p. a schimbat incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul PV a fost trimis in judecata din infractiunile prevazute de art.10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41alin.2 C.p.  si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. in infractiunile  prevazute de art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p. si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. si art.13 C.p.

 In baza art. art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p (art.7 alin.1 din Lg.241/2005-actuala reglementare) a condamnat inculpatul PV, la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art. 11 lit.e din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003)  cu aplicarea art.41  alin.2 C.p si art.13 C.p.( art.7 alin.2 in actuala reglementare) a condamnat inculpatul PV la pedeapsa principala  de 2 ani  inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii  drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a IIa , si b pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art.11 pct. 2 lit. a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p. a achitat inculpatul de sub acuzatia savarsirii infractiunii prevazute de art..323 alin.1 si 2 C.p.

In baza art.33 lit.a si art.34 lit.b c.p. a contopit pedepsele mai sus

mentionate, astfel ca in final inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea  de 2  ani inchisoare si  pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 lit a  teza a II a si b C.p pe o durata de 3 ani

A facut aplicarea art.13 privind neaplicarea dispozitiilor art.71 alin.2 si 5 c.p.

In baza art.86/1 C.p. a suspendat sub supraveghere  executarea pedepsei aplicate pe o durata de 5 ani reprezentand termen de incercare stabilit potrivit art.86/2 C.p.

In baza art.86/3 C.p. a stabilit in sarcina inculpatului urmatoarele masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul B

b)sa anunte in prealabil aceeasi institutie despre orice schimbare de domiciliu, resedinte sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea.

c) sa comunice si sa justifice aceleiasi institutii orice schimbare a unui eventual loc de munca.

d) sa comunice aceleiasi institutii informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

A pus in vedere inculpatului  prevederile art.86/4 C.p.

A constatat ca inculpatul  a fost retinut 12.05.2003.

XX) In baza art.334 C.p.p. a schimbat incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul OCC a fost trimis in judecata din infractiunile prevazute de art.10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41alin.2 C.p.  si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. in infractiunile  prevazute de art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p. si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. si art.13 C.p.

 In baza art. art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p (art.7 alin.1 din Lg.241/2005-actuala reglementare) a condamnat inculpatul OCC, la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art. 11 lit.e din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003)  cu aplicarea art.41  alin.2 C.p si art.13 C.p.( art.7 alin.2 in actuala reglementare) a condamnat inculpatul OCC la pedeapsa principala  de 2 ani  inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii  drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a IIa , si b pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p.a achitat inculpatul de sub acuzatia savarsirii infractiunii prevazute de art.323 alin.1 si 2 C.p.

In baza art.33 lit.a si art.34 lit.b c.p. a contopit pedepsele mai sus

mentionate, astfel ca in final inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea  de 2  ani inchisoare si  pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 lit a  teza a II a si b C.p pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale.

A facut aplicarea art.13 privind neaplicarea dispozitiilor art.71 alin.2 si 5 c.p.

In baza art.86/1 C.p.a suspendat sub supraveghere  executarea pedepsei aplicate pe o durata de 5 ani reprezentand termen de incercare stabilit potrivit art.86/2 C.p.

In baza art.86/3 C.p. a stabilit in sarcina inculpatului urmatoarele masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul B

b)sa anunte in prealabil aceeasi institutie despre orice schimbare de domiciliu, resedinte sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea.

c) sa comunice si sa justifice aceleiasi institutii orice schimbare a unui eventual loc de munca.

d) sa comunice aceleiasi institutii informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

A pus in vedere inculpatului prevederile art.86/4 C.p.

A constatat ca inculpatul  a fost retinut 12.05.2003.

XXI) In baza art.334 C.p.p. a schimbat incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul DS a fost trimis in judecata din infractiunile prevazute de art.10 alin.2 din Lg.87/1994 (modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41alin.2 C.p.  si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. in infractiunile  prevazute de art. 10 alin.2 din Lg.87/1994 (modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p. si art.11 lit.e din Lg.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. si art.13 C.p..

 In baza art. art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p (art.7 alin.1 din Lg.241/2005-actuala reglementare) a condamnat inculpatul DS, la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art. 11 lit.e din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003)  cu aplicarea art.41  alin.2 C.p si art.13 C.p.( art.7 alin.2 in actuala reglementare) a condamnat inculpatul DS la pedeapsa principala  de 2 ani  inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii  drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a IIa , si b pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p.a achitat inculpatul de sub acuzatia savarsirii infractiunii prevazute de art. 323 alin.1 si 2 C.p.

In baza art.33 lit. a si art.34 lit. b c.p. a contopit pedepsele mai sus

mentionate, astfel ca in final inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea  de 2  ani inchisoare si  pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 lit a  teza a II a si b C.p pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale.

A facut aplicarea art.13 privind neaplicarea dispozitiilor art.71 alin.2 si 5 c.p.

In baza art.86/1 C.p. a suspendat sub supraveghere  executarea pedepsei aplicate pe o durata de 5 ani reprezentand termen de incercare stabilit potrivit art.86/2 C.p.

In baza art.86/3 C.p. a stabilit in sarcina inculpatului urmatoarele masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul B

b)sa anunte in prealabil aceeasi institutie despre orice schimbare de domiciliu, resedinte sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea.

c) sa comunice si sa justifice aceleiasi institutii orice schimbare a unui eventual loc de munca.

d) sa comunice aceleiasi institutii informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

A pus in vedere inculpatului prevederile art.86/4 C.p.

A constatat ca inculpatul  a fost retinut in data de 12.05.2007

XXII). In baza art.334 C.p.p. a schimbat incadrarea juridica a faptei pentru care inculpatul RP a fost trimis in judecata din infractiunea prevazuta de art.10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. in infractiunea prevazuta de art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p.

 In baza art. 10 alin.2 din Lg.87/1994(modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p (art.7 alin.1 din Lg.241/2005-actuala reglementare)  a condamna inculpatul IRP la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p.a achitat inculpatul de sub acuzatia savarsirii infractiunii prevazute de art..323 alin.1 si 2 C.p.

A facut aplicarea art.13 privind neaplicarea dispozitiilor art.71 alin.2 si 5 c.p.

In baza art.86/1 C.p. a suspendat sub supraveghere  executarea pedepsei aplicate pe o durata de 3 ani reprezentand termen de incercare stabilit potrivit art.86/2 C.p.

In baza art.86/3 C.p. a stabilit in sarcina inculpatului urmatoarele masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul B

b)sa anunte in prealabil aceeasi institutie despre orice schimbare de domiciliu, resedinte sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea.

c) sa comunice si sa justifice aceleiasi institutii orice schimbare a unui eventual loc de munca.

d) sa comunice aceleiasi institutii informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

A pus in vedere inculpatului prevederile art.86/4 C.p.

A constatat ca inculpatul  a fost retinut in data de 12.05.2003

XXIII) In baza art.334 C.p.p .a schimbat incadrarea juridica a faptei pentru care inculpatul SNG a fost trimis in judecata din infractiunea prevazuta de art.10 alin.2 din Lg.87/1994  (modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. in infractiunea prevazuta de art. 10 alin.2 din Lg.87/1994 (modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p.

 In baza art. art. 10 alin.2 din Lg.87/1994 (modif. Lg.161/2003) cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p (art.7 alin.1 din Lg.241/2005-actuala reglementare) a condamnat inculpatul SNG-, la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p. a achitat inculpatul de sub acuzatia savarsirii infractiunii prevazute de art..323 alin.1 si 2 C.p.

.A facut aplicarea art.13 privind neaplicarea dispozitiilor art.71 alin.2 si 5 c.p.

In baza art.86/1 C.p. a suspendat sub supraveghere  executarea pedepsei aplicate pe o durata de 3 ani reprezentand termen de incercare stabilit potrivit art.86/2 C.p.

In baza art.86/3 C.p. a stabilit in sarcina inculpatului urmatoarele masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul B

b)sa anunte in prealabil aceeasi institutie despre orice schimbare de domiciliu, resedinte sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea.

c) sa comunice si sa justifice aceleiasi institutii orice schimbare a unui eventual loc de munca.

d) sa comunice aceleiasi institutii informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

A pus in vedere inculpatului  prevederile art.86/4 C.p.

A constatat ca inculpatul  a fost retinut si arestat preventiv in perioada 03.06.2003-08.06.2003.

In baza art.118 lit.b si f a confiscat de la inculpatii:

PM documentele si bunurile prevazute in:

- procesul verbal din data de … fila 12 vol.2,

- procesul verbal de inventariere din data de … fila 158 vol.2

LL documentele si bunurile prevazute in

- procesul verbal incheiat in data de …

BA documentele fiscale prevazute in

- procesul verbal din data de …

BM documentele fiscale prevazute in

- procesul verbal din data de …

BF documentele fiscale prevazute in

- procesul verbal din … fila 11 vol.6

RA documentele fiscale prevazute in

- procesul verbal din … fila 11 vol.6

NF documentele fiscale prevazute in

- proces verbal din … fila 5 vol.7

- nota anexa fila 11 vol.7

MA documentele fiscale prevazute in

- proces verbal din … fila 5 vol.8

- proces verbal din … fila 103 vol.8

MZ documentele fiscale prevazute in

- nota anexa fila 10 vol.9

SI documentele fiscale aflate la filele 33-194, vol.9

- documentele fiscale prevazute in procesul verbal incheiat la data de …, fila204 vol 9

CG documentele fiscale prevazute in nota anexa aflata la

fila 4 din vol.10

- procesul verbal din … fila 94, vol.10

ZA documentele fiscale prevazute

- procesul verbal din … fila 4, vol.11

BI documentele fiscale prevazute in

- procesul verbal din … fila 5, vol.12

MFC documentele fiscale prevazute in

- noa anexa fila 5, vol.13

PIB documentele fiscale aflate la filele 4-28,  vol.15

DM documentele fiscale mentionate in procesul verbal din … si aflate la filele 9-287, vol.16

PV documentele fiscale prevazute in nota anexa aflate la

fila 5, vol.17

OCC documentele fiscale prevazute in

procesul verbal din … aflat la fila 5, vol.18

DS documentele fiscale prevazute in anexa si nota anexa de la filele 8, 9, 10 din vol.19

IRP documentele fiscale prevazute in nota anexa aflata

la fila 6, vol.20

In baza art.348 C.pr.pen a anulat documentele fiscale mai sus mentionate.

In esenta prin hotararea indicata s-au retinut urmatoarele:

Inculpatul  PM, in perioada 21.04.2003 – 10.05.2003 a pus in circulatie fara drept, a distribuit documente financiare precum si documente financiare false, a falsificat prin  alterare (aplicarea unor stampile contrafacute) documente financiare si fiscale producatoare de  consecinte juridice.

Prin aceeasi hotarare s-a mai retinut ca inculpata LL, sora inculpatului PM a fost cooptata in aceasta activitate ilegala de catre acesta si a pus in circulatie, a distribuit documente fiscale false, a falsificat prin alterare (aplicarea unor stampile contrafacute) documente finaciare si ficale producatoare de consecinte juridice.

Relativ la inculpatul BA s-a retinut ca s-a ocupat de comercializarea facturilor fiscale pe raza municipiului B incepand cu anul 2001. In cadrul acestei activitati inculpatul a pus in circulatie fara drept  documente fiscale precum si documente fiscale false (avand aplicate stampilele unor societati comerciale inexistente sau stampile false).

Referitor la inculpatii BM si MC  s-a retinut  ca acestia, incepand  cu  toamna anului 2001 au inceput sa  comercializeze documente  fiscale  pe care le procurau de la mai multe persoane pe care ulterior le vindeau in zona F din B. Acestia au comercializat atat documente fiscale necompletate, in alb cat si facturi fiscale respectiv chitante care purtau stampilele nereale ale unor societati comerciale sau chiar erau stampilate cu stampilele unor societati inexistente.

In aceeasi hotarare s-a mai  retinut ca  inculpatii NRA si RA, au ridicat in mai multe randuri  de la SC „Imprim” SRL  B documente  fiscale pe  care le-au vandut  catre  persoane  care se ocupau  de comercializarea lor pe raza Municipiului B.

In ceea ce-l priveste  pe inculpatul NF s-a retinut  ca, incepand cu  luna decembrie 2002, acesta s-a ocupat de comercializarea documentelor fiscale in municipiul B. In cadrul acestei activitati inculpatul cumpara facturi fiscale cu sume cuprinse intre 5.000 si 10.000 lei si le revindea cu sume cuprinse intre 25.000-30.000 lei, facturile fiscale depozitandu-le in autoturismul proprietatea sa marca Renault 21 cu nr. de inmatriculare BV-06-NWH.

Relativ la  inculpata MA  s-a retinut ca acesta s-a  ocupat  si ea  de comercializarea unor  facturi fiscale  punand in circulatie, fara drept,  astfel de inscrisuri  ce aveau aplicate  stampilele unor societati comerciale.

Privitor la inculpatii SI si MZ  s-a retinut  ca, in perioada  aprilie 2003 – mai 2003,  au pus in circulatie, fara drept, documente fiscale false.

Prin aceeasi hotarare  s-a mai retinut ca inculpatul  CG, in baza aceleiasi  rezolutii unice, generale, in perioada 21 aprilie 2003 - 10 mai 2003, a pus in circulatie, fara drept, documente financiare si fiscale, realizeaza continutul infractiunii continuate de evaziune fiscala prev. de art. 10 din Legea nr. 87/1994, modificata si completata prin Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 al.2 c.pen. si art.13 C.p., iar fapta acestuia , care in baza aceleasi rezolutii unice, generale, in perioada 21 aprilie 2003 - 10 mai 2003, a distribuit documente fiscale false realizeaza continutul infractiunii continuate de evaziune ficala prev. de art. 11 lit. e din Legea nr. 87/1994, modificata si completata prin Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 al.2 c.pen. si art.13 C.p.

Referitor la inculpatul Za s-a  retinut ca in baza aceleasi rezolutii unice, generale, in perioada 21 aprilie 2003 - 10 mai 2003, a pus in circulatie, fara drept, documente financiare si fiscale, realizeaza continutul infractiunii continuate de evaziune fiscala prev. de art. 10 din Legea nr. 87/1994, modificata si completata prin Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 al.2 c.pen. si art.13 C.p., iar fapta acestuia , care in baza aceleasi rezolutii unice, generale, in perioada 21 aprilie 2003 - 10 mai 2003, a distribuit documente fiscale false realizeaza continutul infractiunii continuate de evaziune fiscala prev. de art. 11 lit. e din Legea nr. 87/1994, modificata si completata prin Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 al.2 c.pen. si art.13 C.p.

Privitor la inculpata BI s-a retinut ca in baza aceleasi rezolutii unice, generale, in perioada 21 aprilie 2003 - 10 mai 2003, a pus in circulatie, fara drept, documente financiare si fiscale, realizeaza continutul infractiunii continuate de evaziune fiscala prev. de art. 10 din Legea nr. 87/1994, modificata si completata prin Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 al.2 c.pen. si art.13 C.p., iar fapta acesteia , care in baza aceleasi rezolutii unice, generale, in perioada 21 aprilie 2003 - 10 mai 2003, a distribuit documente fiscale false realizeaza continutul infractiunii continuate de evaziune fiscala prev. de art. 11 lit. e din Legea nr. 87/1994, modificata si completata prin Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 al.2 c. pen. si art.13 C.p.

Referitor  la inculpatul MFC s-a retinut ca in baza aceleasi rezolutii unice, generale, in perioada 21 aprilie 2003 - 10 mai 2003, a pus in circulatie, fara drept, documente financiare si fiscale, realizeaza continutul infractiunii continuate de evaziune fiscala prev. de art. 10 din Legea nr. 87/1994, modificata si completata prin Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 al.2 c. pen. si art.13 C.p., iar fapta acestuia , care in baza aceleasi rezolutii unice, generale, in perioada 21 aprilie 2003 - 10 mai 2003, a distribuit documente fiscale false realizeaza continutul infractiunii continuate de evaziune fiscala prev. de art. 11 lit. e din Legea nr. 87/1994, modificata si completata prin Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 al.2 c. pen. si art.13 C.p.

Prin aceeasi hotarare  s-a retinut  ca  inculpatul  BF in baza aceleasi rezolutii unice, generale, in perioada 21 aprilie 2003 - 10 mai 2003, a pus in circulatie, fara drept, documente financiare si fiscale, realizeaza continutul infractiunii continuate de evaziune fiscala prev. de art. 10 din Legea nr. 87/1994, modificata si completata prin Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 al.2 c.pen. si art.13 C.p., iar fapta acestuia , care in baza aceleasi rezolutii unice, generale, in perioada 21 aprilie 2003 - 10 mai 2003, a distribuit documente fiscale false realizeaza continutul infractiunii continuate de evaziune ficala prev. de art. 11 lit. e din Legea nr. 87/1994, modificata si completata prin Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 al.2 c.pen. si art.13 C.p.

Prin aceeasi hotarare  s-a retinut  ca  inculpatul PIB in perioada 21 aprilie 2003 - 10 mai 2003 inculpatul  a pus in circulatie fara drept, documente financiare si fiscale.

Prin aceeasi hotarare  s-a retinut  ca  inculpatul DV, care in baza aceleasi rezolutii unice, generale, in perioada 21 aprilie 2003 - 10 mai 2003, a pus in circulatie, fara drept, documente financiare si fiscale, realizeaza continutul infractiunii continuate de evaziune fiscala prev. de art. 10 din Legea nr. 87/1994, modificata si completata prin Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 al.2 c.pen. si art.13 C.p., iar fapta acestuia , care in baza aceleasi rezolutii unice, generale, in perioada 21 aprilie 2003 - 10 mai 2003, a distribuit documente fiscale false realizeaza continutul infractiunii continuate de evaziune fiscala prev. de art. 11 lit. e din Legea nr. 87/1994, modificata si completata prin Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 al.2 c.pen. si art.13 C.p.

Prin aceeasi hotarare  s-a retinut  ca  inculpatul PV, care in baza aceleasi rezolutii unice, generale, in perioada 21 aprilie 2003 - 10 mai 2003, a pus in circulatie, fara drept, documente financiare si fiscale, realizeaza continutul infractiunii continuate de evaziune fiscala prev. de art. 10 din Legea nr. 87/1994, modificata si completata prin Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 al.2 c.pen. si art.13 C.p., iar fapta acestuia , care in baza aceleasi rezolutii unice, generale, in perioada 21 aprilie 2003 - 10 mai 2003, a distribuit documente fiscale false realizeaza continutul infractiunii continuate de evaziune ficala prev. de art. 11 lit. e din Legea nr. 87/1994, modificata si completata prin Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 al.2 c.pen. si art.13 C.p.

 Prin aceeasi hotarare  s-a retinut  ca  inculpatul OCC, care in baza aceleasi rezolutii unice, generale, in perioada 21 aprilie 2003 - 10 mai 2003, a pus in circulatie, fara drept, documente financiare si fiscale, realizeaza continutul infractiunii continuate de evaziune fiscala prev. de art. 10 din Legea nr. 87/1994, modificata si completata prin Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 al.2 c.pen. si art.13 C.p., iar fapta acestuia , care in baza aceleasi rezolutii unice, generale, in perioada 21 aprilie 2003 - 10 mai 2003, a distribuit documente fiscale false realizeaza continutul infractiunii continuate de evaziune ficala prev. de art. 11 lit. e din Legea nr. 87/1994, modificata si completata prin Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 al.2 c.pen. si art.13 C.p

Prin aceeasi hotarare  s-a retinut  ca  inculpatul DS Ion, care in baza aceleasi rezolutii unice, generale, in perioada 21 aprilie 2003 - 10 mai 2003, a pus in circulatie, fara drept, documente financiare si fiscale, realizeaza continutul infractiunii continuate de evaziune fiscala prev. de art. 10 din Legea nr. 87/1994, modificata si completata prin Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 al.2 c. pen. si art.13 C. p., iar fapta acestuia , care in baza aceleasi rezolutii unice, generale, in perioada 21 aprilie 2003 - 10 mai 2003, a distribuit documente fiscale false realizeaza continutul infractiunii continuate de evaziune fiscala prev. de art. 11 lit. e din Legea nr. 87/1994, modificata si completata prin Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 al.2 c. pen. si art.13 C.p.

 Prin aceeasi hotarare  s-a retinut  ca  inculpatul IRP in perioada 21 aprilie 2003 - 10 mai 2003 inculpatul  a pus in circulatie fara drept, documente financiare si fiscale.

Prin aceeasi hotarare s-a retinut ca inculpatul SNG in perioada 21 aprilie 2003 - 10 mai 2003 inculpatul  a pus in circulatie fara drept, documente financiare si fiscale.

Prin aceeasi hotarare penala s-a retinut ca probele administrate in cauza nu contureaza intrunirea elementelor constitutive ale infractiunii  prevazuta de art. 323 al. 1, 2 Cod penal privitor la nici unul dintre inculpatii indicati.

Impotriva acestei hotarari au formulat apel atat Parchetul de pe langa Judecatoria B – sub aspectul  incadrarii juridice a infractiunilor de fals retinute in sarcina inculpatilor PMsi LL, al achitarii tuturor inculpatilor relativ la infractiunea prevazuta de art. 323 al. 1, 2 Cod penal, al gresitei aplicari  a art. 88 Cod penal  fata de inculpatii B A si BF si al aplicarii  art. 36 al. 3 Cod penal  fata de inculpatul BF – cat si inculpatii BF, MFC, ZA, LL, IR si PM, inculpatii indicati  criticand  hotararea primei instante  sub aspectul cuantumului pedepsei  aplicate  si al aplicarii  art. 86/1 Cod penal sens in care au solicitat aplicarea art. 81 Cod penal.

Analizand hotararea criticata, prin prisma actelor si lucrarilor  dosarului, dar si a  motivelor de apel anterior indicate, tribunalul va observa urmatoarele:

Situatia de fapt  a fost  in mod just retinuta de catre prima instanta  care a valorificat  corespunzator  probele administrate in cauza, atat in cursul urmaririi  penale, cat si al  cercetarii  judecatoresti, ce contureaza  fara echivoc savarsirea faptelor  penale de catre inculpatii BF, MFC, LL, IR, PM, ZA, BI, DS, NRA, DVC, RAN, MCM, BA, OCC, PIB, SNG, NF, SI, BM, CG, MZ, MA, PV.

Astfel tribunalul, similar cu prima instanta, va observa procesele verbale de verificare prin comparare a documentelor fiscale identificare asupra inculpatilor, procese verbale de  perchezitie domiciliara, inscrisurile descoperite asupra  inculpatilor – facturi, chitante, etc - procese verbale de  recunoastere din grup, declaratiile inculpatilor indicati – ce au recunoscut comiterea faptelor ce li se imputa  -, procese verbale de  perchezitie efectuata asupra  unor  autoturisme apartinand  inculpatilor PM si BF, declaratii ale martorilor KI, GI, CA, BW etc, toate cele  expuse relevand – fara  dubii – vinovatia tuturor inculpatilor relativ la savarsirea  faptelor retinute in sarcina lor de catre  prima instanta.

Tribunalul va mai  retine ca si  incadrarea juridica data faptelor savarsite de catre inculpatii indicati a fost  in mod  just stabilita  de catre Judecatoria B cu exceptia  infractiunilor  de „fals” savarsite de catre inculpatii PM si LL.

Astfel faptele inculpatilor mentionati – care, in  perioada …, in  baza aceleiasi  rezolutii  infractionale au falsificat  prin alterare si contrafacere documente financiare si fiscale producatoare de consecinte juridice – intrunesc elementele  constitutive  ale infractiunii de „fals in inscrisuri sub semnatura privata” prevazuta  de art. 290 Cod penal  cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal.

In acest sens tribunalul va observa ca facturile falsificate de catre inculpati PM si LL – prin aplicarea unor stampile falsificate  si schimbarea indicativului judetului emitent – nu se  pot incadra in notiunea de „inscris oficial” vizata de art. 150 al. 2 Cod penal, aceste documente  fiind inscrisuri sub semnatura privata ce atrag incidenta art. 290 Cod penal.

Pe de alta parte, in mod eronat, prima instanta a constatat  ca inculpatul BA a fost  retinut si arestat  preventiv de la 14.05.2003 la 12.06.2003 - in realitate acesta fiind retinut la 13.05.2003, iar ulterior  arestat preventiv  pana la 12.06.2003 -, iar inculpatul BF  a fost retinut la 22.05.2003 si nu la 22.03.2003.

Tribunalul va mai observa ca, tot la inculpatul BF este necesara aplicarea art. 36 al. 3 Cod penal  - fata de contopirea realizata, in sensul  art. 36 al. 1 Cod penal, de catre prima instanta - privitor  la perioada executata pana  in prezent.

Pe de alta parte insa tribunalul nu va putea retine sustinerile  Ministerului Public – in sensul intrunirii elementelor constitutive ale infractiunii  prevazuta  de art. 323 Cod penal privitor  la toti inculpatii  din prezenta cauza – intrucat in cauza  nu apare ca dovedita actiunea de asociere a inculpatilor, in sensul textului penal indicat, fiind vorba evident de o interactiune a acestora in cadrul activitatii ilegale desfasurate  fara insa a se contura o grupare organizata  cum o impune art. 323 Cod penal.

In mod similar cu prima instanta tribunalul va observa ca probele  administrate in cauza nu releva – fara echivoc, doar in acest caz putandu-se dispune condamnarea unei persoane in raport  de incalcarea  unor  norme  penale – scopul comun vizat de art. 323 Cod penal al membrilor gruparilor infractionale – astfel apreciate de Ministerul Public – in speta fiind vorba de scopul propriu al fiecarui inculpat, de a obtine pentru sine  anumite foloase materiale prin comercializarea unor documente fiscale falsificate.

In sfarsit tribunalul  va retine ca prima instanta a realizat o justa individualizare a pedepselor  aplicate inculpatilor BF, MFC, LL, IR, PM, ZA, BI, DS, NRA, DVC, RAN, MCM, BA, OCC, PIB, SNG, NF, SI, BM, CG, MZ, MA, PV dar si o corecta  aplicare a dispozitiilor  art. 86/1 Cod penal prin prisma gradului de pericol  social al faptelor comise – vizand art. 18/1 al. 2 Cod penal -  al complexitatii  si duratei activitatii  infractionale a  acestor  inculpati, toate cele  expuse  relevand necesitatea aplicarii  unei  suspendari sub  supraveghere a executarii  pedepselor aplicate acestora pentru o mai  eficienta atingere a  scopului vizat de art. 52 Cod penal.

Fata de toate cele expuse tribunalul,  prin prisma  art. 379 pct. 2 lit. a Cod procedura penala, va admite apelurile Parchetul de pe langa Judecatoria B si inculpatilor PM si LL si va desfiinta hotararea  criticata  in ceea ce priveste incadrarea juridica a infractiunilor  de „fals” retinute in  sarcina inculpatilor PM si LL, al deducerii respectiv constatarii preventiei relativ la inculpatii BF si BA si al temeiului juridic al deducerii  preventiei privitor la inculpatul BF.

Tribunalul – vazand art. 369 al. 1 Cod procedura penala raportat la manifestarea de vointa echivoca a  inculpatului  BF – va lua act de retragerea apelului acestui inculpat.

Tribunalul va mai  observa ca  inculpatul MFC a  formulat apel  la data de 31.10.2007 (fila 6 dosar apel) desi  hotararea i-a fost comunicata  la 19.10.2007 (fila 216 dosar fond) sens in care a depasit termenul de  10 zile vizat de art. 363 al. 1 Cod procedura penala ce  curge de la momentul  avut in vedere de art. 363 al. 3 teza finala Cod procedura penala.

Fata de cele aratate tribunalul, prin prisma art. 379 pct. 1 lit. a Cod procedura penala, va respinge ca tardiv apelul inculpatului MFC.

Tribunalul, vazand art. 379 pct. 1 lit. b Cod procedura penala, si pentru considerentele expuse va respinge ca nefondate apelurile exercitate de inculpatii ZA si Iuga Razvan impotriva aceleiasi hotarari.

Vazand  si art. 189 Cod procedura penala si art. 192 al. 2 si 3 Cod procedura penala,

1

Domenii speta

Spete similare