Corupţie (Legea nr. 78/2000); fals în înscrisuri sub semnătură privată; complicitate

La ordine fiind pronunţarea cauzei penale privind pe inculpaţii CI, EM, IM, MN, RV, SC, SC E  SRL şi pe parte civilă Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură prin Direcţia Juridică - Serviciul Contencios, Legislaţie şi Avize, având ca obiect infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000) DECLINAT.

 Deliberând asupra cauzei penale de faţă:

Prin rechizitoriul nr. - din 21.11.2013 al Ministerului Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Iaşi, înregistrat la această instanţă la data 14.03.2014 de sub nr. - au fost trimişi în judecată inculpaţii:

1.CI,  cetăţean român, studii gimnaziale, profesia mecanic utilaje, locul de muncă S.C. E S.R.L., căsătorit, stagiul militar satisfăcut, judeţul laşi, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 290 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, constând în faptul de a fi întocmit în fals, în cursul anului 2009, la diferite intervale de timp, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, formularele RAPORT PE SCHIMB datate 30.02.2009, 15.09.2009 şi 30.09.2009, atestând nereal în cuprinsul acestora efectuarea cu utilajul tip VOLĂ HANOMAG, în perioadele 25-27.02.2009, 1-4.09.2009, 7-11.09.2009, 14-18.09.2009, 21-26.09.2009 şi 28.09.2009, a unor lucrări de încărcare nămol din zona -, înscrisuri în baza cărora inculpaţii ES şi CC au întocmit (în condiţiile erorii de fapt) înscrisul intitulat ,,Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 31.12.2009 conform contract numărul 451/09.07.2008 şi a actului adiţional numărul 1/06.07.2009”, în cuprinsul căruia au fost indicate lucrările fictive de ,,încărcat nămol în auto”- în valoare de 13.005 RON, fără TVA şi de ,,transportat nămol în auto” - în valoare de 91.850 RON fără TVA) , precum şi facturile fiscale seria FF 9672080 numerele 00001076/15.08.2010 şi 20002617/20.09.2010 (atestând nereal în cuprinsul acestora prestarea serviciilor în cauză)

- complicitate la infracţiunea de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 18 ind.1 alin. 1 şi 3 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal din 1969, constând în faptul de a fi sprijinit prin falsificarea înscrisurilor indicate mai sus (ce au stat la baza denaturării conţinutului înscrisului intitulat ,,Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 31.12.2009, conform contractului numărul 451/09.07.2008 şi a actului adiţional numărul 1/06.07.2009” şi a facturilor fiscale seria FF 9672080 numerele 00001076 din 15.08.2010 şi 20002617 din 20.09.2010) demersurile inculpatului MN de a obţine ilegal , folosind cele trei înscrisuri falsificate în subsidiar, ajutoare financiare provenite din fonduri F.E.G.A. aferent schemelor de sprijin pe suprafaţă (S.A.P.S.) acordate pentru anul 2009, în valoare totală de 308.527 RON ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

2. EC, cetăţean român, studii superioare de lungă durată, profesia inginer, căsătorit, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, pentru  infracţiunile de:

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 290 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, constând în faptul de a fi întocmit în fals personal ori determinând alte persoane din anturajul său, rămase neidentificate, să le întocmească fără vinovăţie) în cursul anului 2009, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, formularele FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFĂ datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009 şi 26.09.2009, atestând nereal în cuprinsul acestora efectuarea lucrărilor de ,,transport nămol” din zona Buznea Brocea (în perioadele 02-06.02.2009, 09-13.02.2009, 16-20.02.2009 şi 23-27.02.2009), Sinescu – Cristoaia (în perioadele 09-13.03.2009, 16-20.03.2009, 23-27.03.2009 şi 30-31.03.2009), respectiv Războieni (în perioadele 01-04.09.2009, 07-11.09.2009, 14 –18.09.2009, 21–26.09.2009 şi 28.09.2009) de către şoferul CV cu autovehiculul (RABĂ) cu numărul de înmatriculare -  şi  respectiv  FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFĂ - datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009, 26.09.2009 ▬ atestând nereal în cuprinsul acestora efectuarea lucrărilor de ,,transport nămol” din zonele Buznea – Brocea (în perioadele 02-06.02.2009, 09-13.02.2009, 16-20.02.2009 şi 23- 27.02.2009), Sinescu – Cristoaia (în perioadele 09-13.03.2009 şi 16-20.03.2009) , - (în perioadele 23-27.03.2009 şi 30-31.03.2009) , respectiv , RAZBOIENI (în perioadele 01-04.09.2009, 07-12.09.2009, 15–18.09.2009, 21– 26.09.2009 şi 28.09.2009) de către şoferul CP cu autovehiculul rabă cu numărul de înmatriculare -, înscrisuri în baza cărora inculpaţii ES şi CC au întocmit (în condiţiile erorii de fapt) înscrisul intitulat ,,Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 31.12.2009, conform contractului numărul 451 din 09.07.2008 şi a actului adiţional numărul 1 din 06.07.2009 ,  în cuprinsul căruia au fost indicate lucrările fictive de ,,încărcat nămol în auto”- în valoare de 13.005 RON, fără TVA şi de ,,transportat nămol în auto” - în valoare de 91.850 RON, fără TVA, precum şi facturile fiscale seria FF 9672080 numerele 00001076/15.08.2010 şi 20002617/20.09.2010 (atestând nereal în cuprinsul acestora prestarea serviciilor în cauză);

- complicitate la infracţiunea de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 18 ind.1 alin. 1 şi 3 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal din 1969, constând în faptul de a fi sprijinit prin falsificarea înscrisurilor indicate mai sus, ce au stat la baza denaturării conţinutului înscrisului intitulat ,,Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 31.12.2009 conform contract numărul 451 din 09.07.2008 şi a actului adiţional numărul 1 din 06.07.2009” şi a facturilor fiscale seria FF 9672080 numerele 00001076 din 15.08.2010 şi 20002617 din 20.09.2010) demersurile inculpatului MN de a obţine ilegal , folosind cele trei înscrisuri falsificate în subsidiar , ajutoare financiare provenite din fonduri F.E.G.A. aferent schemelor de sprijin pe suprafaţă (S.A.P.S.) acordate pentru anul 2009, în valoare totală de 308.527 RON, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

3. IM, cetăţean român, studii liceale, ocupaţia secretar, divorţat, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- fals intelectual, prev. şi ped. de dispoziţiile art. 289 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal  din 1969 şi art. 75 lit. a  Cod penal din1969, constând în faptul de a fi întocmit/avizat, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în calitate de secretar al primăriei comunei -, jud. Iaşi, aflat în exerciţiul funcţiunii, înscrisurile intitulate «HOTĂRAREA CONSILIULUI LOCAL - (IS) numărul 12 din 25.04.2007, întocmită în exerciţiul funcţiunii de către inculpatul SC (consilier în cadrul CONSILIULUI LOCAL - (IS) şi avizată pentru legalitate de către inculpat şi care atestă nereal faptul că, în şedinţa din data de 25.04.2007, membrii consiliului local ar fi aprobat arendarea păşunii comunale inculpatului MN şi, respectiv, Procesul-Verbal numărul 3367 din 05.05.2008, întocmit împreună cu inculpatul RV (primar al comunei - (IS) şi numita BM (fostă T), contabil în cadrul Primăriei comunei - (IS), ce a acţionat în condiţiile erorii de fapt şi care atestă nereal aprobarea de către Consiliul local a concesionării unei suprafeţe de 1.168,72 ha păşune comunală inculpatului MN.

- complicitate la infracţiunea de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prev. şi ped. de dispoziţiile art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 18 ind.1 alin. 1 şi 3 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal, constând în faptul de a fi sprijinit, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, prin falsificarea înscrisurilor indicate mai sus, demersurile inculpatului MN de a obţine ilegal, folosind cele două înscrisuri false, ajutoare financiare provenite din fonduri F.E.G.A. aferent schemelor de sprijin pe suprafaţă (S.A.P.S.) acordate pentru campanile din anii 2007 şi 2008 , în valoare totală de 333.219,38 RON

- fals intelectual, prev. şi ped. de dispoziţiile art. 289 alin. 1 Cod penal din 1969, constând în faptul de a fi întocmit în exerciţiul funcţiunii, ulterior controlului efectuat la data de 10.11.2010, la sediul Primăriei comunei - (IS) de către reprezentanţii INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI IAŞI, în calitate de secretar al primăriei comunei - (IS), împreună cu inculpatul SC, înscrisul intitulat Procesul - verbal numărul 2778 din 25.04.2007, atestând,,în mod nereal, în cuprinsul acestuia faptul că, în cadrul şedinţei Consiliului Local al comunei - (IS) din data de 25.04.2007, s-a prezentat şi supus spre aprobare arendarea păşunii comunale inculpatului MN - iar propunerea ar fi fost aprobată cu 14 voturi „PENTRU”,toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal

4. MN, cetăţean român, studii liceale, profesia muncitor, căsătorit, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, judeţul laşi, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 18 ind. 1 alin. 1 şi 3 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 75 lit. a Cod penal din 1969, constând în faptul de a fi solicitat/obţinut, în baza deciziilor numerele 2596661 din 21.06.2008, 2548201/28.06.2009 şi respectiv 3616318 din 15.06.2010, în perioada 2007-2009, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, aferent contractelor de arendare numerele 1 din 15.05.2007, prin care inculpatul RV, în calitatea sa de primar al comunei - (IS) i-a arendat, fără a avea în acest sens acordul CONSILIULUI LOCAL, păşunea comunală în suprafaţă totală de 1.371,55 ha şi 20 din 15.05.2009, prin care inculpatul RV , în calitatea sa de primar al comunei - (IS) i-a arendat, fără a avea acordul CONSILIULUI LOCAL, păşunea comunală în suprafaţă totală de 1.123,04 ha, dar folosind documente false pe care le-a întocmit personal sau care i-au fost puse la dispoziţie de inculpaţii RV, SC, consilier în cadrul CONSILIULUI LOCAL - (IS) , IM, secretar al primăriei comunei - (IS) şi BM (fostă T), contabil în cadrul Primăriei comunei - (IS) ce a acţionat în condiţiile erorii de fapt, ajutoare financiare provenite din fonduri F.E.G.A., aferent schemelor de sprijin pe suprafaţă (S.A.P.S.) acordate pentru campaniile din anii 2007, 2008 şi 2009, în valoare totală de 641.746,36 RON, sume ce au fost virate în contul personal al acestuia deschis la  filiala  (IS) a C.E.C. BANK S.A.

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 290 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, constând în faptul de a fi avizat formularele ,,RAPORT PE SCHIMB” datate 30.02.2009, 15.09.2009 şi 30.09.2009, ce atestau nereal efectuarea lucrărilor de ,,încărcare nămol” din zona -, cu utilajul tip Volă Hanomag, în perioadele 25-27.02.2009, 1-4.09.2009, 7-11.09.2009, 14-18.09.2009, 21-26.09.2009, 28.09.2009,  înscrisuri ce au fost întocmite în fals de inculpatul CI , „FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFĂ”, datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009, 26.09.2009, ce atestau nereal efectuarea lucrărilor de ,,transport nămol” din zona BUZNEA BROCEA (în perioadele 02-06.02.2009, 09-13.02.2009, 16-20.02.2009 şi 23- 27.02.2009), SINESCU– CRISTOAIA (în perioadele 09-13.03.2009, 16- 20.03.2009, 23-27.03.2009 şi 30-31.03.2009) , respectiv , RAZBOIENI (în perioadele 01- 04.09.2009, 07-11.09.2009, 14–18.09.2009, 21 – 26.09.2009 şi 28.09.2009) de către şoferul CV cu autovehiculul rabă cu numărul de înmatriculare IS- 63--, înscrisuri ce au fost întocmite în fals de inculpatul EC şi/sau de alte persoane ce au acţionat fără vinovăţie la instigarea acestuia şi ,,FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFĂ” - datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009, 26.09.2009, ce atestă nereal efectuarea lucrărilor de ,,transport nămol” din zonele BUZNEA – BROCEA (în perioadele 02-06.02.2009, 09-13.02.2009, 16-20.02.2009 şi 23-27.02.2009), SINESCU – CRISTOAIA (în perioadele 09-13.03.2009 şi 16- 20.03.2009), - (în perioadele 23-27.03.2009 şi 30-31.03.2009), respectiv RĂZBOIENI (în perioadele 01-04.09.2009, 07-12.09.2009, 15–8.09.2009, 21 – 26.09.2009 şi 28.09.2009) de către şoferul CP cu autovehiculul (rabă) cu numărul de înmatriculare IS- 64--,  înscrisuri ce au fost întocmite în fals de inculpatul EC şi/sau de alte persoane ce au acţionat fără vinovăţie la instigarea acestuia, înscrisuri în baza cărora învinuiţii ES şi CC care le-au înregistrat (în condiţiile erorii de fapt) în contabilitatea S.C. E S.R.L. IAŞI, fiind întocmite în baza datelor nereale inserate în acestea înscrisul intitulat ,,Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 31.12.2009, conform contractului numărul 451 din 09.07.2008 şi a actului adiţional numărul 1 din 06.07.2009 (în valoare totală de 126.855 RON -fără TVA) , în cuprinsul căruia au fost indicate lucrările fictive de ,,încărcat nămol în auto”- în valoare de 13.005 RON fără TVA şi de ,,transportat nămol în auto” - în valoare de 91.850 RON fără TVA), precum şi facturile fiscale seria FF 9672080 numerele 00001076 din 15.08.2010 şi 20002617 din  20.09.2010,  în valoare totală de 333.677,80 RON, ce au fost depus de inculpat la A.P.I.A. ,aferent campaniei din anul 2009.

- uz de fals, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 291 Cod penal din 1969, constând în faptul de a fi depus la dosarul penal numărul 1/P/2011, prin procesul verbal de ridicare înscrisuri din data de 18.08.2011, înscrisul intitulat Procesul-verbal numărul 2778 din 25.04.2007, cunoscând că acesta atestă nereal faptul că în cadrul şedinţei CONSILIULUI LOCAL al comunei - (IS) din data de 25.04.2007 s-a prezentat şi supus spre aprobare arendarea păşunii comunale în favoarea sa, iar propunerea ar fi fost aprobată cu 13 voturi „PENTRU”, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

5. RV, în prezent decedat, deces înregistrat la Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi Serviciul Stare Civilă, jud. Iaşi, cu seria DC  nr.292726), pentru săvârşirea  următoarele infracţiuni:

-  infracţiunea de fals intelectual, prev. şi ped. de dispoziţiile art. 289 alin. 1 Cod penal, constând în faptul de a fi întocmit în calitate de primar al comunei - (IS) aflat în exerciţiul funcţiunii, împreună cu inculpaţii IM (secretar al primăriei comunei - (IS)) şi numita BM (fostă T) (contabil în cadrul Primăriei comunei - , jud. Iaşi, ce a acţionat în condiţiile erorii de fapt, înscrisul intitulat ,,PROCESUL - VERBAL numărul 3367 din 05.05.2008”, atestând nereal în cuprinsul acestuia aprobarea de către CONSILIUL LOCAL a concesionării unei suprafeţe de 1.168,72 ha păşune comunală inculpatului MN.

- complicitate la infracţiunea de folosirea sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prev. şi ped. de disp. art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 18 ind.1 alin. 1 şi 3 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 75 lit. a Cod penal din 1969, constând în faptul de a fi sprijinit , în perioada 2007-2009, la diferite intervale de timp dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, prin întocmirea/semnarea contractelor de arendare numerele 1 din 15.05.2007 şi 20 din 15.05.2009,  prin care inculpatul i-a arendat, fără a avea în acest sens acordul CONSILIULUI LOCAL, păşunea comunală şi falsificarea înscrisului intitulat ,,PROCESUL- VERBAL numărul 3367 din 05.05.2008” , demersurile inculpatului MN de a solicita/obţine ilegal ajutoare financiare provenite din fonduri F.E.G.A. , aferent schemelor de sprijin pe suprafaţă (S.A.P.S.) acordate pentru campaniile din anii 2007, 2008 şi 2009, în valoare totală de 641.746,36 RON

- infracţiunea de uz de fals, faptă prev. şi ped. de disp. art. 291 Cod penal din 1969, constând în faptul de a fi înaintat prin adresa numărul 90 din 07.01.2011 pentru a fi depus la dosarul penal numărul 1/P/2011, înscrisul intitulat ,,Procesul verbal numărul 2778 din 25.04.2007”,  cunoscând că acesta atestă nereal faptul că în cadrul şedinţei CONSILIULUI LOCAL al comunei - (IS) din data de 25.04.2007 (la care a participat) s-a prezentat şi supus spre aprobare arendarea păşunii comunale inculpatului MN , iar propunerea ar fi fost aprobată cu 13 voturi „PENTRU”, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

6. SC, cetăţean român, studii superioare, profesia profesor, căsătorit, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

- infracţiunea de fals intelectual, prev. şi ped. de disp. art. 289 alin 1 Cod penal din 1969, constând în faptul de a fi întocmit, în calitate de consilier în cadrul CONSILIULUI LOCAL - (IS)) aflat în exerciţiul funcţiunii, înscrisul intitulat ,,HOTĂRAREA CONSILIULUI LOCAL - (IS) numărul 12 din 25.04.2007”, avizată pentru legalitate de către inculpatul IM (secretar al primăriei comunei - (IS)) şi care atestă, nereal, faptul că în şedinţa din data de 25.04.2007 membrii consiliului local ar fi aprobat arendarea păşunii comunale inculpatului MN.

- infracţiunea de complicitate la infracţiunea de folosirea sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prev. şi ped. de dispoziţiile art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 18 ind.1 alin. 1 şi 3 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 75 lit. „a” Cod penal, constând în faptul de a fi sprijinit prin falsificarea înscrisului indicat mai sus, demersurile inculpatului MN de a obţine ilegal, folosind înscrisul fals , ajutoare financiare provenite din fonduri F.E.G.A. aferent schemelor de sprijin pe suprafaţă (S.A.P.S.) acordate pentru campania din anul 2007, în valoare totală de 144.903,03 RON.

 - infracţiunea de fals intelectual, prev. şi ped. de disp. art. 289 alin 1 Cod penal din 1969, constând în faptul de a fi întocmit , consilier în cadrul CONSILIULUI LOCAL - (IS)), în exerciţiul funcţiunii,ulterior controlului efectuat la data de 10.11.2010 la sediul Primăriei comunei - (IS) de către reprezentanţii INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI IAŞI, în calitate de secretar al primăriei comunei - (IS) , împreună cu inculpatul, înscrisul intitulat ,,Procesul verbal numărul 2778 din 25.04.2007” ,atestând, în mod nereal, în cuprinsul acestuia faptul că, în cadrul şedinţei CONSILIULUI LOCAL al comunei - (IS) din data de 25.04.2007 s-a prezentat şi supus spre aprobare arendarea păşunii comunale inculpatului MN - iar propunerea ar fi fost aprobată cu 14 voturi „PENTRU”, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

7. S.C. E S.R.L. , jud. Iaşi,pentru săvârşirea  următoarelor infracţiuni:

- infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 Cod penal din 1969  cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal din 1969, constând în faptul că, în numele şi interesul firmei, inculpaţii CI şi EC au întocmit în fals (personal ori determinând alte persoane din anturajul celui din urmă , rămase neidentificate, să le întocmească fără vinovăţie-n.n.), în cursul anului 2009, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, formularele RAPORT PE SCHIMB - datate 30.02.2009, 15.09.2009 şi 30.09.2009, atestând nereal în cuprinsul acestora efectuarea cu utilajul tip ,,VOLĂ HANOMAG” , în perioadele 25-27.02.2009, 1-4.09.2009, 7-11.09.2009, 14-18.09.2009, 21-26.09.2009 şi 28.09.2009, a unor lucrări de încărcare nămol din zona -, respectiv, FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFĂ - datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009 şi 26.09.2009, atestând nereal în cuprinsul acestora efectuarea lucrărilor de ,,transport nămol” din zona BUZNEA BROCEA (în perioadele 02- 06.02.2009, 09-13.02.2009, 16-20.02.2009 şi 23-27.02.2009), SINESCU – CRISTOAIA (în perioadele 09-13.03.2009, 16-20.03.2009, 23-27.03.2009 şi 30-31.03.2009) , respectiv  RAZBOIENI (în perioadele 01-04.09.2009, 07-11.09.2009, 14 –18.09.2009, 21 – 26.09.2009 şi 28.09.2009) de către şoferul CV cu autovehiculul (RABĂ) cu numărul de înmatriculare IS-63-- şi FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFĂ - datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009, 26.09.2009, atestând nereal în cuprinsul acestora efectuarea lucrărilor de ,,transport nămol” din zonele BUZNEA – BROCEA (în perioadele 02-06.02.2009, 09-13.02.2009, 16-20.02.2009 şi 23-27.02.2009), SINESCU – CRISTOAIA (în perioadele 09-13.03.2009 şi 16- 20.03.2009), - (în perioadele 23-27.03.2009 şi 30-31.03.2009), respectiv RAZBOIENI (în perioadele 01-04.09.2009, 07-12.09.2009, 15 –18.09.2009, 21 – 26.09.2009 şi 28.09.2009) de către şoferul CP cu autovehiculul (RABĂ) cu numărul de înmatriculare IS- 64--, înscrisuri în baza cărora inculpaţii ES şi CC au întocmit (în condiţiile erorii de fapt) înscrisul intitulat ,,Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 31.12.2009, conform contract numărul 451 din 09.07.2008 şi a actului adiţional numărul 1 din 06.07.2009” - în cuprinsul căruia au fost indicate lucrările fictive de ,,încărcat nămol în auto”- în valoare de 13.005 RON fără TVA şi de ,,transportat nămol în auto” - în valoare de 91.850 RON fără TVA), precum şi facturile fiscale seria FF 9672080 numerele 00001076/15.08.2010 şi 20002617/20.09.2010 (atestând nereal în cuprinsul acestora prestarea serviciilor în cauză)

- infracţiunea de complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. de art. 26 Cod penal cu referire la art. 18 indice 1 alin. 1 şi alin. 3  din Legea nr. 78/2000,  cu aplicarea art. 75 lit.a Cod penal, constând în faptul că , în numele şi interesul firmei, inculpaţii CI şi EC au sprijinit prin falsificarea înscrisurilor indicate mai sus (ce au stat la baza denaturării conţinutului înscrisului intitulat ,,Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 31.12.2009 conform contract numărul 451 din 09.07.2008 şi a actului adiţional numărul 1 din 06.07.2009” şi a facturilor fiscale seria FF 9672080 numerele 00001076 din 15.08.2010 şi 20002617 din 20.09.2010) demersurile inculpatului MN de a obţine ilegal , folosind cele trei înscrisuri falsificate în subsidiar , ajutoare financiare provenite din fonduri F.E.G.A. aferent schemelor de sprijin pe suprafaţă (S.A.P.S.) acordate pentru anul 2009, în valoare totală de 308.527 RON, ambele cu aplicarea art 33 lit „a” Cod penal.

 Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

 Printre mecanismele de susţinere a producătorilor agricoli implementate în conformitate cu legislaţia europeană,respectiv : REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) numărul 1.782/2003 - privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de susţinere directă în cadrul politicii agricole comune şi stabilirea altor regimuri de susţinere în favoarea agricultorilor, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene numărul Legea numărul 270 din 21 octombrie 2003, REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) numărul 1.290/2005 - cu privire la finanţarea politicii agricole comune , ￭ REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) numărul 1.698/2005 - privind sprijinul acordat pentru dezvoltare rurală, finanţat din Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (FEADR) şi TRATATUL PRIVIND ADERAREA ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ - ratificat prin Legea numărul 157/2005 - n.n.,prin Legea numărul 139/21.05.2007, s-a prevăzut acordarea de ajutoare financiare prin plăţi directe către aceştia în cadrul SCHEMEI DE PLATĂ UNICĂ PE SUPRAFAŢĂ (S.A.P.S.) gestionată de AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ (A.P.I.A.), sursa de finanţare fiind asigurată din FONDUL EUROPEAN PENTRU GARANTARE ÎN AGRICULTURĂ (F.E.G.A.).

 Potrivit cadrului normativ invocat, schema de plată unică pe suprafaţă (art. 5) consta în acordarea către fermieri a unei sume uniforme pe hectar, plătibilă o dată pe an şi decuplată total de producţie - ajutor financiar acordat inclusiv (art. 5 al. 3 lit. “b”) pentru deţinătorii, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari, etc. - n.n., de pajişti permanente (păşuni şi fâneţe) (art. 6 al. 1).

Iniţial, aferent campaniei din anul 2007, pentru a beneficia de acordarea de plăţi în cadrul S.A.P.S., solicitanţii trebuiau (art.7 alin.1) să fie înscrişi în REGISTRUL FERMIERILOR administrat de A.P.I.A., să depună o cerere de solicitare a plăţilor până la data de 15 mai al fiecărui an calendaristic la centrele judeţene ale agenţiei (art. 7 al. 2) şi să îndeplinească anumite condiţii generale, respectiv :

-să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, iar în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha (art 7 al 1 lit “a”);

-să declare toate parcelele agricole (art 7 al 1 lit “b”);

-să înscrie, sub sancţiunea legii penale, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate, inclusiv lista suprafeţelor (art 7 al 1 lit “c”);

să fie de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de date IACS, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii numărul 677/2001  pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare (art 7 al 1 lit “d”);

-să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, reglementate prin legislaţia naţională, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei (art 7 al 1 lit “e”);

-să prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinţă şi să poată face dovada că utilizează terenul pentru care s-a depus cererea (art 7 al 1 lit “f”);

- să furnizeze toate informaţiile solicitate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termenele stabilite (art 7 al 1 lit “g”);

-să permită efectuarea controalelor de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau de către alte organisme abilitate în acest sens (art 7 al 1 lit “h”);

-să marcheze limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a parcelelor învecinate (art 7 al 1 lit “i”);

- să comunice în termen de 10 zile, în scris, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură orice modificare a datelor declarate în cererea de plată survenită în perioada cuprinsă între data depunerii şi data acordării plăţii (art 7 al 1 lit “j”);

 Prin ORDINUL numărul 246 din 23.04.2008 al MINISTRULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE, privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, pe lângă condiţiile generale impuse de dispoziţiile art. 7 din Legea numărul 157/2005 (enumerate mai sus), acordarea plăţii unice pe suprafaţă pentru pajiştile comunale utilizate pentru păşunat sau producerea de fân necesar creşterii animalelor a fost condiţionată de depunerea următoarelor documente doveditoare:

-o adeverinţă eliberată de consiliul local din care să reiasă poziţia din Registrul agricol şi numărul de animale, pe specii şi categorii (art. 5 al. 1 lit. “a”);

-copia facturii de valorificare a fânului recoltat de pe suprafaţa de păşune sau a documentelor care atestă efectuarea lucrărilor de întreţinere a păşunii (art. 5 al. 1 lit. “b”);

-în cazul utilizării pajiştilor comunale de către o formă asociativă legal constituită, trebuie făcută dovada evidenţei, fiecărui producător agricol, a animalelor acestuia şi a suprafeţei agricole care revine fiecărui membru pentru utilizare , printr-o listă nominală anexată la cerere (art. 5 alin. 3);

 Ulterior, prin ORDINUL numărul 118/2009 al MINISTRULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE - privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale numărul 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate , dispoziţiile art. 5 alin. 1 au fost modificate (cu menţinerea dispoziţiilor art. 5 alin. 3) în sensul condiţionării acordării plăţii unice pe suprafaţă pentru pajiştile comunale utilizate pentru păşunat sau producerea de fân necesar creşterii animalelor de depunerea următoarelor documente doveditoare:

-o copie a cadrului exploataţiei conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 83/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor privind identificarea si inregistrarea porcinelor, ovinelor si caprinelor, precum si a Programului actiunilor privind identificarea si inregistrarea bovinelor (art 5 al 1 lit “a”);

- copii ale documentelor care atesta efectuarea lucrarilor pe pasune si/sau declaratie pe propria raspundere, dupa caz (art 5 al 1 lit “b”) :  păşunatul cu animalele, cosire a fanului, regenerări (însămanţări si suprainsamantari), administrare de fertilizanţi si amendamente şi  lucrari de curatare si altele asemenea.

În cursul anului 2010, prin plângerea înregistrată în evidenţele proprii sub numărul 29719 din 20.12.2010 -(F: V1/001÷005), plângere la care s-au anexat RAPORTUL DE CONTROL numărul 29119 din 13.12.2010-(fila V1/006-012), întocmit de reprezentanţii INSTITUŢIEI PREFECTULUI IAŞI, RAPORTUL DE CONTROL numărul 13438/29.11.2010-(F : V1/023-026) întocmit de reprezentantul CENTRULUI JUDEŢEAN IAŞI al A.P.I.A. , RAPORTUL DE CONTROL numărul 5021 din 26.11.2010-(filele : V1/021-022) întocmit de reprezentantul DIRECŢIEI PENTRU AGRICULTURĂ a Judeţului Iaşi şi PROCESUL-VERBAL DE CONTROL numărul 25173 din 03.12.2010 -(F: V1/013-020) întocmit de reprezentantul D.G.F.P. Iaşi–n.n., instituţia PREFECTULUI JUDEŢULUI IAŞI a sesizat D.N.A. cu privire la faptul că inculpatul RG în calitate de primar al comunei - (IS) a arendat păşunea comunală fără acordul prealabil al CONSILIULUI LOCAL inculpatului MN (viceprimar) ce a solicitat/obţinut de la A.P.I.A. , folosind documente false, ajutoare financiare provenite din fonduri F.E.G.A. , în sumă totală de 635.150 RON , aferent schemelor de sprijin pe suprafaţă (S.A.P.S.) pentru campaniile din anii 2007,2008 şi 2009.

În luna mai a anului 2007, în scopul de a obţine şi folosi, netransparent, subvenţia pe suprafaţă acordată de A.P.I.A. pentru suprafeţele de păşune aflate în domeniul public al comunei - (IS) , inculpaţii RV şi MN au decis să întocmească, fără a avea acordul prealabil al CONSILIULUI LOCAL, contractul de arendă numărul 1 din 15.05.2007 -(filele 16-19, vol.3 dosar U.P.) prin care ultimul primea în arendă pentru o perioadă de 5 ani (10.05.2007-10.05.2012), contra sumei de 60.000 RON anual, suprafaţa de 1.371,55 ha păşune comunală - contract semnat de cei doi inculpaţi în calitate de arendator şi  respectiv, arendaş.

Pentru a da aparenţă de legalitate contractului de arendare, în conivenţă cu inculpaţii RV şi MN, inculpatul SC,  în calitate de consilier în cadrul Consiliului local al comunei - (IS) şi  inculpatul IM, în calitate de secretar al comunei - (IS), în exerciţiul atribuţiunilor de serviciu, au întocmit în fals, înscrisul intitulat „Hotărârea Consiliului local al Comunei - numărul 12 din 25.04.2007” -(fila 15, Vol.3 dosar U.P.) în cuprinsul căruia au atestat, în mod nereal, faptul că în cadrul şedinţei Consiliului local al comunei - (IS) din data de 25.04.2007 s-ar fi aprobat arendarea păşunii comunale către inculpatul MN.

Această Hotărâre a Consiliului local al Comunei - a fost redactată ulterior datei de 25.04.2005, cel mai probabil în aprilie sau mai 2007, şi semnată de inculpaţii SC, în calitate de consilier în cadrul Consiliului local al comunei - şi IM, în calitate de secretar al comunei -.

Hotărârea Consiliului local al Comunei - numărul 12 din 25.04.2007(fila 5, vol.3, dosar U.P.), care atestă, în mod real, ce s-a discutat şi supus spre aprobare în şedinţa din 25.04.2007 a Consiliului local a fost înaintată, prin adresa nr. 3162 din 08.05.2007, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, în vederea exercitării controlului de legalitate de către prefect şi viza acordarea de ajutoare sociale unor cetăţeni din comuna -, fiind semnată de inculpaţii SC, în calitate de consilier în cadrul Consiliului local al comunei - şi IM, în calitate de secretar al comunei -.

Aşa cum rezultă şi din registrul Consiliului local al Comunei - Hotărârea din 12.04.2007, înregistrată sub nr. 3162/08.05.2007(fila 4, vol.3, dosar U.P.) a vizat acordarea de ajutoare sociale şi nu arendarea păşunii comunale.

De asemenea din conţinutul convocatorului pentru şedinţa din 25.04.2007 Consiliului local al Comunei -(fila 90, vol.3, dosar U.P.) rezultă că pe ordinea de zi nu era trecută  arendarea păşunii comunale.

În cursul judecăţii au fost audiaţi martorii BMM, AV, MG, GM, BIG, MN, RA, GI.

 Din declaraţiile acestora rezultă că o parte din martori susţin că s-ar fi discutat într-o şedinţă a Consiliului local al Comunei - despre arendarea păşunii comunale către MN, alţi martori nu-şi amintesc acest aspect şi nici dacă s-a supus la vot acest subiect.

Inculpaţii SC şi IM au precizat că nu-şi explică de ce există două hotărâri  pentru şedinţa  din 12.04.2007 a Consiliului local al Comunei - cu conţinut diferit.

 Deşi  nu a existat pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local din 12.04.2007, conform convocatorului, arendarea păşunii comunale, inculpatul MN  a depus la CENTRUL LOCAL (IS) al A.P.I.A. cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă aferent campaniei pentru anul 2007 (înregistrată sub numărul 4968/07.05.2007-(filele 259-342, Vol. 2 dosar U.P.) la care a anexat ulterior în copie , pentru a face dovada îndeplinirii cerinţelor impuse de dispoziţiile art. 7 al. 1 lit. “f” din Legea numărul 139/21.05.2007, contractul de arendă numărul 1 din 15.05.2007 şi înscrisul intitulat „Hotărârea Consiliului Local al Comunei - numărul 12 din 25.04.2007”.

În baza acestei documentaţii, după efectuarea controalelor administrative de către reprezentanţii CENTRULUI JUDETEAN IASI al A.P.I.A. şi efectuarea corecţiilor şi reducerilor procedurale ale suprafeţelor vizate de cerere, datorită neconcordanţelor constatate, prin DECIZIA numărul 2596661 din 21.06.2008 -(filele 374-375, Vol. 2 dosar U.P.) unitatea în cauză a aprobat plata, aferent suprafeţei de 1.178,57 ha păşune, a  unei subvenţii în sumă totală de 144.903,03 RON, ce a fost virată în contul personal al inculpatului MN deschis la C.E.C. BANK S.A. – Agenţia - (IS) -(fila 365 Vol. 2 dosar U.P.)

Aferent campaniei pentru anul 2008, inculpatul MN a depus la CENTRUL LOCAL - (IS) al A.P.I.A. o nouă cerere de plată pentru schemele de sprijin, înregistrată sub numărul 310 din 23.05.2008 , (filele 376-388), Vol.2 dosar U.P.), aferent unei suprafeţe totale de 1.178,57 ha teren, respectiv : 1.168,72 de păşune comunală, iar diferenţa teren agricol cultivat de inculpat) anexând solicitării mai multe înscrisuri şi anume :

- adeverinţa numărul 3715/14.05.2008-(fila 391, Vol.2 dosar U.P.), emisă de PRIMĂRIA - (IS), ce atesta faptul că în proprietatea comunei se află o suprafaţă de 1.173 ha păşune ;

 - lista de inventariere cuprinzând suprafaţa de păşune comunală-( fila 392, Vol.2 dosar U.P.);

- certificatul de atestare fiscală numărul 3138 din 14.05.2008 (fila 393, Vol.2 dosar U.P.);

- „Procesul -verbal de concesionare din 05.05.2008” ,înregistrat la CONSILIUL LOCAL al comunei - (IS) sub numărul 3367 din 05.05.2008 (fila 390 Vol. 2 dosar U.P.) , întocmit/semnat în exerciţiul funcţiunii de către inculpaţii RV, IM şi martora BMM (ultima în condiţiile erorii de fapt), ce atesta în mod nereal concesionarea de către CONSILIUL LOCAL al comunei - (IS), în favoarea inculpatului MN, a suprafeţei de 1.168,72 ha păşune comunală în condiţiile în care o astfel de procedură nu s-a derulat .

 Deşi inculpatul MN nu a depus documente justificative care să ateste efectuarea lucrărilor de întreţinere a păşunii în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 lit. „b” din Ordinul numărul 246/2008, prin DECIZIA numărul 2548201 din 28.06.2009 a CENTRULUI JUDETEAN IASI al A.P.I.A. -(filele 403- 406, Vol. 2 dosar U.P ) i-a fost aprobată plata, aferent suprafeţei de 1.084 ha păşune, a unei subvenţii în sumă totală de 188.316,35 RON, ce a fost virată în contul personal deschis la C.E.C. BANK SA – Agenţia - (IS) -(fila 396, Vol. 2 dosar U.P.) .

Aferent campaniei pentru anul 2009, inculpatul MN a depus la CENTRUL LOCAL TÎRGU FRUMOS (IS) al A.P.I.A. o nouă cerere de plată pentru schemele de sprijin, înregistrată sub numărul 35640 din 15.05.2009 (filele 407- 419, Vol. 2 dosar U.P.) , aferent unei suprafeţe totale de 1.128,40 ha teren (1.123,04 ha păşune, iar diferenţa teren agricol cultivat de inculpat), anexând solicitării adeverinţa numărul 3316 din 15.05.2009 (fila 437 Vol. 2 dosar U.P.),  emisă de PRIMĂRIA - (IS) - ce atesta faptul că în proprietatea comunei se află o suprafaţă de 1.128,55 ha păşune şi contractul de arendare numărul 20 din 15.05.2009 (filele 43-435 Vol. 2 dosar U.P.), prin care , fără a avea acordul prealabil al CONSILIULUI LOCAL, inculpatului MN i-a fost arendată cu titlu gratuit, aferent perioadei 15.05.2009-15.05.2010, suprafaţa de 1.123,04 ha păşune comunală (aceeaşi suprafaţă cu cea vizată de contractul de arendă numărul 1 din 15.05.2007),  înscris întocmit şi semnat de inculpatul MN, în calitate de arendaş şi defunctul CC, în calitate de arendator, în numele Primăriei -.

Ulterior inculpatul MN a completat această documentaţie depunând la CENTRUL LOCAL - (IS) al A.P.I.A.  următoarele înscrisuri:

- declaraţia olografă din 16.08.2008 (fila 446, Vol. 2 dosar U.P) - în care a specificat faptul că s-au efectuat lucrări de întreţinere a păşunii comunale;

- contractul de prestări servicii numărul 451 din 09.07.2008 şi actele adiţionale la acesta numerele 1 din 06.07.2009 şi 2 din 05.10.2009, încheiat între inculpatul beneficiar şi S.C.”E” S.R.L. IASI, prestator, având ca obiect efectuarea unor lucrări de întreţinere a păşunii comunale în valoare totală de 269.095 RON (fără TVA) ;

- înscrisul intitulat „Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 31.12.2008, conform contractului numărul 451 din 09.07.2008” ,vizând lucrări de săpat, încărcat şi transportat pământ;

- înscrisul intitulat ”Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 30.04.2010, conform contractului numărul 451/09.07.2008 şi a actelor adiţionale numărul 1 din 06.07.2009 şi 2 din 05.10.2009”, vizând lucrări de înlăturare a vegetaţiei, nivelat muşuroaie);

- înscrisul intitulat ,,Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 31.12.2009 conform contract numărul 451 din 09.07.2008 şi actului adiţional numărul 1/06.07.2009” (în valoare totală de 126.855 RON -fără TVA) care atestă nereal efectuarea unor lucrări de încărcare şi transport nămol, în cantitate de cca 18.370 tone şi valoare de 104.855 RON, ce nu au fost executate ( filele 436-445 Vol. 2 dosar U.P), înscris ultim ce a fost întocmit şi semnat de inculpatul MN, în calitate de beneficiar şi ES în calitate de reprezentant al S.C.”E”S.R.L. IAŞI ,aceasta din urmă acţionând în condiţiile erorii de fapt.

Prin cererea olografă înregistrată la Primăria - (IS) sub numărul 7378 din 19.10.2009, inculpatul MN a solicitat cu rea-credinţă rezilierea contractului de arendă numărul 1 din 15.05.2007, motivat de nemulţumirea crescătorilor de animale din comună în legătură cu faptul că păşunea comunală îi fusese arendată lui, cerere ce i-a fost aprobată de către inculpaţii RV  şi IM (prin adresa de răspuns numărul 7378 din 19.10.2009, în contextul în care la data de 15.05.2009, fusese încheiat contractul de arendă numărul 20 din 15.05.2009 având ca obiect aceeaşi suprafaţă de păşune comunală, contractul de arendă numărul 1 din 15.05.2007 rămânând astfel fără obiect. Acest din urmă aspect precum şi faptul că rezilierea contractului nu a fost comunicată de către inculpat la A.P.I.A indică în mod indubitabil faptul că cererea de reziliere s-a făcut în scopul de a stinge nemulţumirea celorlalţi crescători de animale, iar contractul de arendă numărul 20 din 15.05.2009 a fost încheiat, în mod netransparent şi exclusiv în scopul de a fi depus la A.P.I.A..

În baza acestei documentaţii , după efectuarea controalelor administrative  de către reprezentanţii CENTRULUI JUDETEAN IASI al A.P.I.A. , prin DECIZIA numărul 3616318 din 15.06.2010 (filele 450- 453, Vol. 2 dosar U.P), unitatea în cauză a aprobat plata aferent suprafeţei de 1.120 ha păşune, a unei subvenţii în sumă totală de 308.527 RON ce a fost virată în contul personal al inculpatului MN deschis la C.E.C. BANK SA – Agenţia - (IS) ( fila 422, Vol. 2 dosar U.P).

 Ȋn vara anului 2008, după încasarea subvenției aferente campaniei pentru anul 2007, inculpatul MN a încheiat cu SC ” E” SRL IAŞI reprezentată de administratorul EI, fără negocieri, contractul de prestări servicii numărul 451 din 09.07.2008 ( filele 141-143, Vol. 3 dosar U.P), semnat din partea firmei de către martorul CC în calitate de director economic, având ca obiect prestarea de servicii, în valoare de 110.000 RON, fără TVA, de consolidare a digului Dădeşti, lucrări de desecare, decolmatare şi regularizare pâraie, în vederea întreţinerii păşunilor de pe raza comunei - (IS), ulterior semnând în aceleași condiții și actele adiționale numerele 1 din 06.07.2009 (fila 145 Vol. 3 dosar U.P) şi 2/05.10.2009 (fila 146 ,Vol. 3 dosar U.P) , prin care a suplimentat valoarea contractului cu sumele de 125.000 RON ,fără TVA şi respectiv 35.000 RON, fără TVA).

Din probele administrate în cauză a rezultat faptul că S.C.”E” S.R.L. IAŞI a efectuat lucrări, în baza contractului exclusiv, în toamna anului 2009, acestea constând în decolmatarea unor cursuri de apă aflate în zona pășunii din satele Războieni, Prigoreni, Buznea, lucrări ce au fost identificate/stabilite prin expertiza tehnică judiciară întocmită în cauză de către expertul judiciar MIV (filele 27-125, Vol. 2 dosar U.P.) ca fiind, punctual :

 - decolmatarea cursului de apă Bahna pe o distanţă de cca 1,5 km;

- decolmatarea cursului de apă ŞES PRIGORENI-VALEA REDIULUI – cca 350 ml;

- decolmatarea cursului de apă (afluent curs VALEA OILOR), zona BEJENEASA, sat RĂZBOIENI) ;

- încărcarea unor cantități de pământ aflate pe malul pârâului BAHLUEŢ ce fusese decolmatat anterior de către Administraţia Naţională ,,APELE ROMÂNE”- Administraţia Bazinală de apă Prut-Bârlad- Sistemul de Gospodărire a Apelor Iaşi, (filele 221-251, vol. 3 dosar U.P) și transportarea acestuia pe o distanță scurtă, în zona satului DĂDEŞTI;

 - tasarea unui dig de pământ şi lucrări de curățat spini.

Deşi niciuna dintre aceste lucrări nu a fost recepționată de către inculpatul MN la momentul executării, acesta a consimțit, la solicitarea inculpatului RV să achite sumele de bani facturate de S.C.  ”E” S.R. L.  IASI , semnând/avizând documentele justificative întocmite ulterior (în cursul anului 2010) de către angajații acestei firme şi anume :

- facturile fiscale seria FF 9672080 numerele 00001076 din 15.08.2010, în valoare de 210.000 RON, (fila 147, Vol. 3 dosar U.P,) şi 20002617 din 20.09.2010 , în valoare de 123.677,80 RON, (fila 148, Vol. 3 dosar U.P.), semnate din partea firmei de către martorul CC, în baza situaţiilor de lucrări întocmite de  ES- contabil în cadrul firmei);

- înscrisul intitulat ,,Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 31.12.2008, conform contractului numărul 451 din 09.07.2008”, în valoare totală de 110.000 RON, fără TVA, vizând, în mod real, efectuarea unor lucrări de săpat, încărcat şi transportat pământ, (fila 149, Vol. 3 dosar U.P);

- înscrisul intitulat „Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 30.04.2010, conform contract numărul 451 din 09.07.2008 şi a actelor adiţionale numărul 1 din 06.07.2009 şi 2 din 05.10.2009” , în valoare de 32.240 RON, fără TVA, care atestă, în mod real, efectuarea lucrărilor de înlăturare vegetaţie şi nivelat muşuroaie,( fila 151 Vol. 3 dosar U.P);

- înscrisul intitulat „Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 31.12.2009 conform contract numărul 451/09.07.2008 şi a actului adiţional numărul 1/06.07.2009” (fila 150 Vol. 3 dosar U.P);) (în valoare totală de 126.855 RON -fără TVA - care atestă nereal efectuarea unor lucrări de încărcare şi transport nămol pe raza comunei - - înscris întocmit de către învinuita ES pe baza documentelor ce i-au fost puse la dispoziţie de învinuitul EC ;

-foile de parcurs, rapoartele de schimb, foile de prezenţă prin care au fost evidenţiate : tipul lucrării efectuate,data şi durata activităţilor, tipul de utilaj cu care s-a efectuat lucrarea, persoana care a efectuat lucrarea, locaţia unde s-a efectuat lucrarea;

Ȋn aceste condiţii, deşi conform propriilor susţineri, a asistat personal la lucrările de decolmatare a cursurilor de apă din zona cu păşune a satelor Buznea, Războieni şi Prigoreni şi cunoştea că nu s-a realizat încărcarea şi transportarea nămolului scos din albia râurilor (acesta fiind depozitat pe ambele maluri ale cursurilor de apă, de-a lungul albiei, exact în locaţiile de unde fusese excavat) inculpatul MN a semnat şi avizat documentele presupus a fi  întocmite de inculpaţii CI, EC (şi/sau persoane neidentificate ce au acţionat fără vinovăţie la solicitarea acestora) -(filele152-202,vol.3 V3 dosar U.P.) deşi acestea atestau, în mod nereal, efectuarea celor două activităţi – respectiv ;

- formularele ,,RAPORT PE SCHIMB” datate 30.02.2009, 15.09.2009 şi 30.09.2009 - ce atestau nereal efectuarea lucrărilor de ,,încărcare nămol” din zona - , cu utilajul tip VOLĂ HANOMAG, în perioadele 25-27.02.2009, 1-4.09.2009, 7-11.09.2009, 14-18.09.2009, 21-26.09.2009, 28.09.2009-( V3, filele152-154) - înscrisuri ce s-a presupus a fi  fost întocmite în fals de inculpatul CI;

-formularele „foaie de parcurs pentru autovehicule transport marfă” - datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009, 26.09.2009-(F : V3/155÷161) - ce atestau nereal efectuarea lucrărilor de ,,transport nămol” din zona BUZNEA BROCEA (în perioadele 02- 06.02.2009, 09- 13.02.2009, 16- 20.02.2009 şi 23- 27.02.2009) , SINESCU – CRISTOAIA (în perioadele 09- 13.03.2009, 16- 20.03.2009, 23-27.03.2009 şi 30-31.03.2009) , respectiv , RAZBOIENI (în perioadele 01- 04.09.2009, 07- 11.09.2009, 14 – 18.09.2009, 21 – 26.09.2009 şi 28.09.2009) de către şoferul CV cu autovehiculul (RABĂ) cu numărul de înmatriculare IS 63- - înscrisuri presupus a fi întocmite în fals de inculpatul EC;

- formularele ,,foaie de parcurs pentru autovehicule transport marfă” - datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009, 26.09.2009 -(F : V3/162÷168) ce atestă nereal efectuarea lucrărilor de ,,transport nămol” din zonele BUZNEA – BROCEA (în perioadele 02- 06.02.2009, 09- 13.02.2009, 16- 20.02.2009 şi 23- 27.02.2009) , SINESCU – CRISTOAIA (în perioadele 09- 13.03.2009 şi 16- 20.03.2009) , - (în perioadele 23- 27.03.2009 şi 30- 31.03.2009), respectiv , RAZBOIENI (în perioadele 01- 04.09.2009, 07- 12.09.2009, 15 – 18.09.2009, 21 – 26.09.2009 şi 28.09.2009) de către şoferul CP cu autovehiculul (RABĂ) cu numărul de înmatriculare IS 64- - înscrisuri care se presupune că au fost întocmite în fals de inculpatul EC şi/sau de alte persoane ce au acţionat fără vinovăţie la instigarea acestuia.

Ulterior, după avizarea lor de către inculpatul MN (în condiţiile descrise mai sus), documentele respective au fost predate de către inculpatul EC învinuiţilor ES şi CC care le-au înregistrat (în condiţiile erorii de fapt) în contabilitatea SC”E”SRL IASI fiind întocmite în baza datelor nereale inserate în acestea înscrisul intitulat ,,Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 31.12.2009 conform contract numărul 451/09.07.2008 şi a actului adiţional numărul 1/06.07.2009” (în valoare totală de 126.855 RON -fără TVA) - în cuprinsul căruia au fost indicate lucrările fictive de ,,încărcat nămol în auto”- în valoare de 13.005 RON fără TVA şi de ,,transportat nămol în auto” - în valoare de 91.850 RON fără TVA) , precum şi facturile fiscale seria FF 9672080 numerele 00001076/15.08.2010 şi 20002617/20.09.2010 - în valoare totală de 333.677,80 RON ce au fost achitate fără obiecţiuni de către inculpatul MN în condiţiile în care acestea vizau (şi) lucrări neefectuate de către firma în cauză .

Ulterior şedinţei CONSILIULUI LOCAL al comunei - (IS) din data de 25.04.2007, la o dată necunoscută, cel mai probabil în cursul anului 2007, inculpaţii SC şi IM , au întocmit în fals înscrisul intitulat ,,Procesul-verbal numărul 2778/25.04.2007” - (filele 10-14,  vol. 3 dosar U.P.), atestând în mod nereal în cuprinsul acestuia faptul că în cadrul şedinţei CONSILIULUI LOCAL al comunei - (IS) din data de 25.04.2007 s-a prezentat şi supus spre aprobare arendarea păşunii comunale inculpatului MN, iar propunerea ar fi fost aprobată cu 13 voturi „PENTRU” - înscrisul fiind ulterior depus la dosarul penal numărul 1/P/2011 de către inculpaţii RV şi MN prin adresa numărul 90/07.01.2011- (fila 8, Vol. 3) şi respectiv, la data de 18.08.2011 prin procesul-verbal de ridicare înscrisuri din aceeaşi dată- (filele 129-138, vol. 3)

 Conform raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit în cauză de expertul judiciar MIV- (filele 27-125, vol.2 ),  rezultă faptul că au fost identificate în teren lucrările contractate şi executate de firma E S.R.L. IAŞI, avându-l ca beneficiar pe inculpatul MN şi s-a constatat faptul că pentru lucrările de decolmatare - curs de apă Bahna –cca. 1,5 km, decolmatare - curs de apă şes Prigoreni-Valea Rediului – cca. 350 ml, decolmatare  curs de apă (afluent curs valea Oilor) zona Bejeneasa, sat Războieni, nu s-a executat încărcarea şi transportul nămolului excavat în cantitatea de cca 18.370 tone (lucrări în valoare de 104.855 RON, conform situaţiei de lucrări), acesta fiind descărcat pe mal, inexistenţa infrastructurii rutiere la locaţiile respective nepermiţând executarea acestui tip de lucrări.

Din procesul-verbal din 18.08.2011- (filele 208-214, vol.3) de verificare în teren a lucrărilor executate de E S.R.L. IAŞI în zona comunei - (IS) în baza contractului încheiat cu MN, rezultă că la data verificărilor acesta din urmă nu recepţionase lucrările, din fotografiile judiciare efectuate cu ocazia deplasării în teren rezultând faptul că nămolul excavat din albia cursurilor de apă este depozitat de mal, de-a lungul albiei.

Prin actul de sesizare s-a reţinut că inculpatul CI, mecanic de utilaj la SC”E”SRL (IS), ar fi întocmit în fals, în cursul anului 2009, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, formularele RAPORT PE SCHIMB datate 30.02.2009, 15.09.2009 şi 30.09.2009, atestând nereal în cuprinsul acestora efectuarea cu utilajul tip VOLĂ HANOMAG, în perioadele 25-27.02.2009, 01-04.09.2009, 07-11.09.2009, 14-18.09.2009, 21-26.09.2009 şi 28.09.2009, a unor lucrări de încărcare nămol din zona -, înscrisuri în baza cărora învinuiţii ES şi CC au întocmit (în condiţiile erorii de fapt) înscrisul intitulat ,,Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 31.12.2009, conform contract numărul 451/09.07.2008 şi a actului adiţional numărul 1/06.07.2009” - în cuprinsul căruia au fost indicate lucrările fictive de ,,încărcat nămol în auto”- în valoare de 13.005 RON fără TVA şi de ,,transportat nămol în auto” - în valoare de 91.850 RON fără TVA), precum şi facturile fiscale seria FF 9672080 numerele 00001076/15.08.2010 şi 20002617/20.09.2010 (atestând nereal în cuprinsul acestora prestarea serviciilor în cauză), faptă care ar întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 al 2 Cod penal.

Pe parcursul urmăririi penale inculpatul CI s-a prevalat de dreptul de a nu da declaraţii.

Acesta a fost audiat iniţial, în calitate de martor la data de 24.01.2013,(filele 78-80, Vol. 1, dosar U.P. ), iar din depoziţia acestuia au rezultat următoarele aspecte: a primit de la inculpatul EC formularele ,,raport de schimb” pe care le-a completat cu ocazia activităţilor de încărcat nămol efectuate în zona satelor RĂZBOIENI şi BUZNEA;  a executat activităţile de încărcat nămol în toamna anului 2008 şi toamna anului 2009, fiind trimis la locaţiile respective de EI sau angajatul firmei PA, dar nu-şi aminteşte dacă lucrările au fost supravegheate de vreo persoană din cadrul firmei sau beneficiar; a efectuat lucrările de încărcat nămol în autovehiculele conduse de CV şi CP, în acelaşi interval de timp în care BM excava nămolul din albia cursurilor de apă şi nu îţi explică afirmaţia acestuia că nu a văzut vreun angajat al firmei care să încarce/transporte cantitatea de nămol excavată.

Din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică grafoscopică numărul 136517/26.003.2013 - (filele 228-263, vol. 2), întocmit de Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J. Iaşi, rezultă faptul că semnătura indescifrabilă, de pe reversul formularelor FOAIE DE PARCURS- privind activităţi de transport nămol întocmite în numele martorilor CP şi CV, precum şi din formularele RAPORT PE SCHIMB privind activităţi de încărcat nămol, presupus a fi  întocmite de inculpatul CI, aparţine inculpatului MN, acesta semnând în calitate de beneficiar şi facturile fiscale si situaţiile de lucrări emise de E S.R.L. IASI.

În acelaşi raport de constatare tehnico-ştiinţifică grafoscopică numărul 136517/26.003.2013 se concluzionează că menţiunile olograf, plasate corespunzător rubricilor ,,denumirea lucrării”şi ,,realizat” de pe aversul documentelor intitulate ,,RAPORT DE SCHIMB F.C,” din 30.02.2009,15.09.2009 şi 30.09.2009, nu reproduc scrisul inculpatului CI.

În cursul judecăţii inculpatul CI a declarat că nu a completat documentelor intitulate ,,RAPORT DE SCHIMB” menţionate în actul de sesizare.

Prin urmare, pe baza expertizei de constatare tehnico-ştiinţifică grafoscopică numărul 136517/26.003.2013 coroborată cu declaraţiile inculpatului rezultă în mod cert că inculpatul CI nu este autorul menţiunilor false din cuprinsul formularele RAPORT PE SCHIMB- datate 30.02.2009, 15.09.2009 şi 30.09.2009, care atestă efectuarea cu utilajul tip VOLĂ HANOMAG , în perioadele 25-27.02.2009, 1-4.09.2009, 7-11.09.2009, 14-18.09.2009, 21-26.09.2009 şi 28.09.2009, a unor lucrări de încărcare nămol din zona -, lucrări care nu au fost executate, astfel că nefiind dovedită vinovăţia inculpatului în săvârşirea faptei de fals în înscrisuri sub semnătură privată, nu poate fi antrenată răspunderea penală a acestuia pentru infracţiunea prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 al 2 Cod penal.

 Cu privire la inculpatul EC, angajat în funcţia de manager activitate de transport/şef coloană auto la SC”E”SRL (IS) - firma administrată de  EI, s-a reţinut în actul de sesizare că acesta ar fi săvârşit infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 290 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, constând în faptul de a fi întocmit în fals personal ori determinând alte persoane din anturajul său, rămase neidentificate, să le întocmească fără vinovăţie) în cursul anului 2009, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, formularele FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFĂ datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009 şi 26.09.2009, atestând nereal în cuprinsul acestora efectuarea lucrărilor de ,,transport nămol” din zona Buznea Brocea (în perioadele 02-06.02.2009, 09-13.02.2009, 16-20.02.2009 şi 23-27.02.2009), Sinescu – Cristoaia (în perioadele 09-13.03.2009, 16-20.03.2009, 23-27.03.2009 şi 30-31.03.2009), respectiv Războieni (în perioadele 01-04.09.2009, 07-11.09.2009, 14 –18.09.2009, 21–26.09.2009 şi 28.09.2009) de către şoferul CV cu autovehiculul (RABĂ) cu numărul de înmatriculare IS-63--  şi  respectiv  formularele FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFĂ - datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009, 26.09.2009, atestând nereal în cuprinsul acestora efectuarea lucrărilor de ,,transport nămol” din zonele Buznea – Brocea (în perioadele 02-06.02.2009, 09-13.02.2009, 16-20.02.2009 şi 23- 27.02.2009), Sinescu – Cristoaia (în perioadele 09-13.03.2009 şi 16-20.03.2009) , - (în perioadele 23-27.03.2009 şi 30-31.03.2009) , respectiv , RAZBOIENI (în perioadele 01-04.09.2009, 07-12.09.2009, 15–18.09.2009, 21– 26.09.2009 şi 28.09.2009) de către şoferul CP cu autovehiculul rabă cu numărul de înmatriculare -, înscrisuri în baza cărora inculpaţii ES şi CC au întocmit (în condiţiile erorii de fapt) înscrisul intitulat ,,Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 31.12.2009, conform contractului numărul 451 din 09.07.2008 şi a actului adiţional numărul 1 din 06.07.2009 ,  în cuprinsul căruia au fost indicate lucrările fictive de ,,încărcat nămol în auto”- în valoare de 13.005 RON, fără TVA şi de ,,transportat nămol în auto” - în valoare de 91.850 RON, fără TVA, precum şi facturile fiscale seria FF 9672080 numerele 00001076/15.08.2010 şi 20002617/20.09.2010 (atestând nereal în cuprinsul acestora prestarea serviciilor în cauză).

În cursul urmăririi penale inculpatul EC s-a prevalat de dreptul de a nu da declaraţii.

În cursul cercetării judecătoreşti inculpatul a declarat că se consideră nevinovat cu privire la acuzaţiile aduse. Cu privire la întocmirea foilor de parcurs acesta a precizat că ele trebuiau să fie completate de el pe prima pagină, iar pe verso trebuiau completate de mecanicul utilajului, care trebuia să treacă următoarele menţiuni: ora începerii activităţii, ora finalizării activităţii, tipul de lucrare efectuată, distanţa parcursă, şi timpul efectuării lucrării. lucrările efectuate nu erau supravegheate de un angajat al firmei. Foile de parcurs erau predate de mecanicii de utilaj către el sau către martorul AL, gestionar, iar la finalul lunii toate ajungeau la inculpatul EC. La finalul lunii foile de parcurs trebuiau centralizate şi verificate de beneficiarul lucrării şi apoi se introduceau în contabilitate, fiind considerate anexe la situaţia de lucrări. Pe baza lor se efectua ulterior plata lucrărilor. Inculpatul nu avea obligaţia de a verifica în teren cum se efectuau lucrărilor cu utilajele societăţii.

Din declaraţia martorului BM rezultă că acesta a efectuat lucrări de decolmatare cu un buldozer, pe raza satelor Dădeşti şi Buznea, comuna -, în sens că scotea nămolul din albia râului şi îl depozita pe mal, deşi acesta trebuia să fie transportat în altă parte. Martorul a menţionat că avea obligaţia să facă următoarele menţiuni pe foile de consum: denumirea lucrării, numărul de ore lucrate, indexul de consum al carburantului indicat de utilaj. Foile erau predate inculpatului EM sau martorului AL. Lucrările erau supravegheate de beneficiarul lucrării, respectiv de inculpatul MN sau de primarul comunei inculpatul RV. Lucrările erau supravegheate de inginerii din cadrul SC”E”SRL (IS). Inculpatul EM nu avea obligația să fie prezent în teren, acolo unde se efectuau lucrări. Foile de parcurs erau semnate de inculpatul MN.

 Din declarația martorului AL (datată 30.01.2013 – formular seria DM numărul 0008190 -(filele 202/203, Vol.1), dată în cursul urmăririi penale, rezultă următoarele aspecte: este angajat în funcţia de gestionar la E S.R.L. IASI, formularele FOAIE DE PARCURS şi RAPORT DE SCHIMB erau gestionate în firmă de către el sau inculpatul EC; după completarea unora din rubrici (numele angajatului, tipul de utilaj, data emiterii) formularele în cauză erau înmânate angajaţilor, care le restituiau completate cu datele activităţilor efectuate, ulterior toate formularele astfel completate erau înmânate inculpatului EC, datele completate de angajaţi privind lucrările efectuate trebuiau avizate de şefii de lucrări sau în situaţia în care lucrările nu erau supravegheate de alţi angajaţi ai firmei, de beneficiarul lucrărilor ; formularele RAPORT DE SCHIMB- privind activităţi de încărcat nămol pe numele CI şi FOAIE DE PARCURS- privind activităţi de transport nămol pe numele CP şi CV nu au fost distribuite/completate/primite de el, dar recunoaşte scrisul inculpatului EC la rubricile ,,numele angajatului” şi “data emiterii” ;  nu a participat la lucrări în zona - (IS) , a auzit doar că în perioada 2009-2010 firma a construit un pod şi a pietruit şi asfaltat un pod în zona respectivă.

Din declaraţia martorului AL, dată în cursul judecății, că foile de parcurs erau tipizate, el trecea denumirea utilajului și numărul acestuia, iar mecanicii de utilaje aveau obligaţia să facă următoarele menţiuni pe foile de consum: denumirea lucrării, numărul de ore lucrate, indexul de consum al carburantului indicat de utilaj, locația lucrării,  cantitatea de combustibil. Foile erau predate inculpatului EM sau martorului AL. Lucrările erau supravegheate de beneficiarul lucrării inculpatul MN sau de primarul comunei inculpatul RV. Lucrările erau supravegheate de inginerii din cadrul SC”E”SRL (IS). Foile care au fost predate numiţilor CV şi CP trebuiau completate de aceştia la menţiunile privind denumirea lucrării, fără ca el să cunoască dacă menţiunile efectuate de şoferii menţionaţi erau reale sau nu. La fel se proceda şi cu formularele raport pe schimb, întrucât formularele nu erau completate de martor, astfel că nu cunoştea caracterul real sau fals al menţiunilor pe care le cuprindeau.

Din declaraţia martorului CP (datată 30.01.2013 – formular seria DM numărul 0008189 -(F : V1/215-217)) rezultă următoarele aspecte: este angajat ca şofer de camion la E S.R.L. IASI , activităţile de transport efectuate cu autovehiculul firmei sunt evidenţiate în formulare FOAIE DE PARCURS ce le sunt distribuite de inculpatul EC sau martorul AL;a lucrat la sfârşitul anului 2008, timp de aproximativ două săptămâni (1-3 zile pe săptămână) la transportul de pământ la digul Dădeşti, fiind trimis la locaţia respectivă de inculpatul EC; era încărcat cu pământ de un utilaj tip VOLĂ, aparţinând firmei KOSAROM; în perioada respectivă nu au mai desfăşurat activităţi în zonă alţi angajaţi sau alte utilaje ale firmei, dar îţi aminteşte că era un utilaj de la APELE ROMÂNE care decolmata răul Bahlueţ, un autocamion al altei firme care efectua activităţi de transport pământ şi un utilaj tip CASTOR care disloca pământul dintr-un dâmb din apropiere, ce urma să fie transportat pe dig; transporturile efectuate la digul Dădeşti au fost evidenţiate în foi de parcurs, în care a făcut menţiunea “transport pământ local” şi în care a consemnat numărul de curse pe baza numărătorii făcute de angajatul primăriei care supraveghea lucrările, nu a efectuat activităţi de transport nămol şi nu cunoaşte dacă s-au făcut astfel de activităţi în zona -, formularele FOAIE DE PARCURS aflate la dosarul cauzei, întocmite în numele său, în care sunt consemnate activităţile ,,transport pământ” şi transport ,,nămol” nu sunt scrise el; nu cunoaşte cine le-a completat, foile de parcurs pe care le-a întocmit în perioada transporturilor efectuate la digul Dădeşti nu erau avizate de MN sau altă persoană, fiind predate lui EC nesemnate.

În cursul judecăţii martorul CP a declarat că în foile de parcurs trebuia să menţioneze cursele efectuate şi denumirea lucrării, iar semnăturile de pe foile de parcurs, aflate la dosarul de urmărire penale întocmite pe numele lui şi care i-au fost prezentate de instanţă,  nu-i aparţin.

Potrivit concluziilor din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică grafoscopică numărul 136517/26.003.2013(filele 228-263, vol.1), întocmit de Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J. Iaşi, rezultă că menţiunile situate pe reversul formularelor FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFĂ, datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009, 26.09.2009,  care atestă nereal efectuarea lucrărilor de ,,transport nămol” din zonele Buznea – Brocea (în perioadele 02-06.02.2009, 09-13.02.2009, 16-20.02.2009 şi 23- 27.02.2009), Sinescu – Cristoaia (în perioadele 09-13.03.2009 şi 16-20.03.2009) , - (în perioadele 23-27.03.2009 şi 30-31.03.2009) , respectiv , RAZBOIENI (în perioadele 01-04.09.2009, 07-12.09.2009, 15–18.09.2009, 21– 26.09.2009 şi 28.09.2009) de către şoferul CP cu autovehiculul rabă cu numărul de înmatriculare -, în care sunt completate datele privind activităţi de transport nămol în numele lui CP, nu sunt executate de CP şi nici de numiţii MN, EC, ES, PE, CC, ER, iar menţiunile situate pe reversul formularelor FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFĂ datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009 şi 26.09.2009, atestând nereal în cuprinsul acestora efectuarea lucrărilor de ,,transport nămol” din zona Buznea Brocea (în perioadele 02-06.02.2009, 09-13.02.2009, 16-20.02.2009 şi 23-27.02.2009), Sinescu – Cristoaia (în perioadele 09-13.03.2009, 16-20.03.2009, 23-27.03.2009 şi 30-31.03.2009), respectiv Războieni (în perioadele 01-04.09.2009, 07-11.09.2009, 14 –18.09.2009, 21–26.09.2009 şi 28.09.2009) de către şoferul CV cu autovehiculul (RABĂ) cu numărul de înmatriculare IS-63--, în care sunt completate datele privind activităţi de transport nămol în numele lui CV sunt executate de inculpatul  EC.

Pentru efectuarea expertizei expertul a avut la dispoziţie copiile xerox ale documentelor intitulate ,,FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFĂ” şi ,,Raport pe schimb F.C.” şi probe de scris de la presupuşii autori ai menţiunilor de pe aceste înscrisuri, iar concluziile formulate de expert au avut la bază presupunerea că documentele înaintate în copie xerox, reprezintă copii fidele ale celor originale.

În cursul judecăţii instanţa a dispus efectuarea unei expertize grafice cu privire la înscrisurile intitulate ,,FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFĂ” întocmite pe numele CV şi CP  pentru a se stabili cu certitudine dacă menţiunile olografe de pe reversul lor reproduc scrisul inculpatului EC.

Institutul National de Expertize Criminalistice Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi a comunicat instanţei, prin adresa din 06.09.2016,  faptul că expertiza dispusă nu poate fi efectuată, având în vedere că procedura de lucru ISO/CEI nu admite examinarea traseelor grafice reproduse prin tehnici de multiplicare prin fotocopiere sau xerocopiere, pentru că prin natura ei o copie permite variate transformări, nefiind vorba de un exemplar original, nu există posibilitatea detectării şi interpretării corecte a unor caracteristici definitorii ale traseelor grafice analizate, întrucât acestea nu sunt fidel reproduse prin procedee de multiplicare, imprimare, întrucât fotocopierea scanarea, etc, eludează caracteristici generale şi elemente de detaliu cu caracter individualizator.

Pe baza expertizei grafoscopice efectuate în cursul urmăririi penale s-a stabilit în mod cert că inculpatul EC nu este autorul menţiunilor false situate pe reversul formularelor FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFĂ datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009, 26.09.2009,  care atestă nereal efectuarea lucrărilor de ,,transport nămol” din zonele Buznea – Brocea (în perioadele 02-06.02.2009, 09-13.02.2009, 16-20.02.2009 şi 23- 27.02.2009), Sinescu – Cristoaia (în perioadele 09-13.03.2009 şi 16-20.03.2009) , - (în perioadele 23-27.03.2009 şi 30-31.03.2009) , respectiv , RAZBOIENI (în perioadele 01-04.09.2009, 07-12.09.2009, 15–18.09.2009, 21– 26.09.2009 şi 28.09.2009) de către şoferul CP cu autovehiculul rabă cu numărul de înmatriculare -, în care sunt completate datele privind activităţi de transport nămol în numele lui CP.

În ceea ce priveşte menţiunile situate pe reversul formularelor FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFĂ datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009 şi 26.09.2009, atestând nereal în cuprinsul acestora efectuarea lucrărilor de ,,transport nămol” din zona Buznea Brocea (în perioadele 02-06.02.2009, 09-13.02.2009, 16-20.02.2009 şi 23-27.02.2009), Sinescu – Cristoaia (în perioadele 09-13.03.2009, 16-20.03.2009, 23-27.03.2009 şi 30-31.03.2009), respectiv Războieni (în perioadele 01-04.09.2009, 07-11.09.2009, 14 –18.09.2009, 21–26.09.2009 şi 28.09.2009) de către şoferul CV cu autovehiculul (RABĂ) cu numărul de înmatriculare IS-63--, în care sunt completate datele privind activităţi de transport nămol în numele lui CV, nu există suficiente probe şi o probă ştiinţifică din care să rezulte fără dubiu că inculpatul EC ar fi autorul acestor menţiuni.

Din probatoriul testimonial rezultă clar că menţiunile de pe foile de parcurs privind denumirea lucrării ,, transport nămol” şi nr. de ore lucrate se efectuau de către şoferi, respectiv mecanicul de utilaj, apoi acestea se predau inculpatului EM sau martorului AL, aceştia din urmă necunoscând caracterul real sau fals al acestor menţiuni, pentru că nu aveau ca sarcină de serviciu supravegherea mecanicilor de utilaje în teren.

Pe de altă parte nu se pot reţine concluziile din expertiza de la urmărirea penală referitoare la faptul că menţiunile situate pe reversul formularelor FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFĂ datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009 şi 26.09.2009, atestând nereal în cuprinsul acestora efectuarea lucrărilor de ,,transport nămol” din zona Buznea Brocea (în perioadele 02-06.02.2009, 09-13.02.2009, 16-20.02.2009 şi 23-27.02.2009), Sinescu – Cristoaia (în perioadele 09-13.03.2009, 16-20.03.2009, 23-27.03.2009 şi 30-31.03.2009), respectiv Războieni (în perioadele 01-04.09.2009, 07-11.09.2009, 14 –18.09.2009, 21–26.09.2009 şi 28.09.2009) de către şoferul CV cu autovehiculul (RABĂ) cu numărul de înmatriculare IS-63--, în care sunt completate datele privind activităţi de transport nămol în numele lui CV, sunt executate de inculpatul  EC, având în vedere că expertul nu a avut la dispoziţie aceste înscrisuri în original, astfel că există îndoială cu privire la interpretarea corectă a caracteristicilor definitorii ale traseelor grafice analizate în comparaţie cu probele de scris luate de la inculpat.

În consecinţă, instanţa apreciază că  nu  există probe suficiente, din care să rezulte că inculpatul EC ar fi  autorul menţiunilor false situate pe reversul formularelor FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFĂ datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009 şi 26.09.2009, atestând nereal în cuprinsul acestora efectuarea lucrărilor de ,,transport nămol” din zona Buznea Brocea (în perioadele 02-06.02.2009, 09-13.02.2009, 16-20.02.2009 şi 23-27.02.2009), Sinescu – Cristoaia (în perioadele 09-13.03.2009, 16-20.03.2009, 23-27.03.2009 şi 30-31.03.2009), respectiv Războieni (în perioadele 01-04.09.2009, 07-11.09.2009, 14 –18.09.2009, 21–26.09.2009 şi 28.09.2009) de către şoferul CV cu autovehiculul (RABĂ) cu numărul de înmatriculare IS-63--, în care sunt completate datele privind activităţi de transport nămol în numele lui CV, iar pe de altă parte probatoriul administrat în cauză a dovedit că inculpatul EC  nu este autorul menţiunilor false situate pe reversul formularelor FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFĂ datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009, 26.09.2009,  care atestă nereal efectuarea lucrărilor de ,,transport nămol” din zonele Buznea – Brocea (în perioadele 02-06.02.2009, 09-13.02.2009, 16-20.02.2009 şi 23- 27.02.2009), Sinescu – Cristoaia (în perioadele 09-13.03.2009 şi 16-20.03.2009) , - (în perioadele 23-27.03.2009 şi 30-31.03.2009) , respectiv , RAZBOIENI (în perioadele 01-04.09.2009, 07-12.09.2009, 15–18.09.2009, 21– 26.09.2009 şi 28.09.2009) de către şoferul CP cu autovehiculul rabă cu numărul de înmatriculare -, în care sunt completate datele privind activităţi de transport nămol în numele lui CP, astfel că nefiind dovedită vinovăţia inculpatului în săvârşirea faptei de fals în înscrisuri sub semnătură privată, nu poate fi antrenată răspunderea penală a acestuia pentru infracţiunea prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Inculpata S.C. ”E” S.R.L. a invocat că nu sunt întrunite condiţiile cerute de lege pentru a atrage răspunderea penală a persoanei juridice în cazul infracţiunilor:

 - de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 Cod penal din 1969  cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal din 1969 constând în faptul că, în numele şi interesul firmei, persoane neidentificate au întocmit în fals, în cursul anului 2009, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, formularele RAPORT PE SCHIMB - datate 30.02.2009, 15.09.2009 şi 30.09.2009, atestând nereal în cuprinsul acestora efectuarea cu utilajul tip ,,VOLĂ HANOMAG”, în perioadele 25-27.02.2009, 1-4.09.2009, 7-11.09.2009, 14-18.09.2009, 21-26.09.2009 şi 28.09.2009, a unor lucrări de încărcare nămol din zona -, respectiv, FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFĂ - datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009 şi 26.09.2009, atestând nereal în cuprinsul acestora efectuarea lucrărilor de ,,transport nămol” din zona BUZNEA BROCEA (în perioadele 02- 06.02.2009, 09-13.02.2009, 16-20.02.2009 şi 23-27.02.2009), SINESCU – CRISTOAIA (în perioadele 09-13.03.2009, 16-20.03.2009, 23-27.03.2009 şi 30-31.03.2009), respectiv  RAZBOIENI (în perioadele 01-04.09.2009, 07-11.09.2009, 14 –18.09.2009, 21 – 26.09.2009 şi 28.09.2009) de către şoferul CV cu autovehiculul (RABĂ) cu numărul de înmatriculare IS-63-- şi FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFĂ - datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009, 26.09.2009, atestând nereal în cuprinsul acestora efectuarea lucrărilor de ,,transport nămol” din zonele BUZNEA – BROCEA (în perioadele 02-06.02.2009, 09-13.02.2009, 16-20.02.2009 şi 23-27.02.2009), SINESCU – CRISTOAIA (în perioadele 09-13.03.2009 şi 16- 20.03.2009), - (în perioadele 23-27.03.2009 şi 30-31.03.2009), respectiv RAZBOIENI (în perioadele 01-04.09.2009, 07-12.09.2009, 15 –18.09.2009, 21 – 26.09.2009 şi 28.09.2009) de către şoferul CP cu autovehiculul (RABĂ) cu numărul de înmatriculare IS- 64--, înscrisuri în baza cărora inculpaţii ES şi CC au întocmit (în condiţiile erorii de fapt) înscrisul intitulat ,,Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 31.12.2009, conform contract numărul 451 din 09.07.2008 şi a actului adiţional numărul 1 din 06.07.2009” - în cuprinsul căruia au fost indicate lucrările fictive de ,,încărcat nămol în auto”- în valoare de 13.005 RON fără TVA şi de ,,transportat nămol în auto” - în valoare de 91.850 RON fără TVA), precum şi facturile fiscale seria FF 9672080 numerele 00001076/15.08.2010 şi 20002617/20.09.2010 (atestând nereal în cuprinsul acestora prestarea serviciilor în cauză)

- complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. de art. 26 Cod penal cu referire la art. 18 indice 1 alin. 1 şi alin. 3  din Legea nr. 78/2000,  cu aplicarea art. 75 lit.a Cod penal, constând în faptul că , în numele şi interesul firmei, persoane necunoscute din cadrul societăţii au sprijinit prin falsificarea înscrisurilor indicate mai sus (ce au stat la baza denaturării conţinutului înscrisului intitulat ,,Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 31.12.2009 conform contract numărul 451 din 09.07.2008 şi a actului adiţional numărul 1 din 06.07.2009” şi a facturilor fiscale seria FF 9672080 numerele 00001076 din 15.08.2010 şi 20002617 din 20.09.2010) demersurile inculpatului MN de a obţine ilegal , folosind cele trei înscrisuri falsificate în subsidiar , ajutoare financiare provenite din fonduri F.E.G.A. aferent schemelor de sprijin pe suprafaţă (S.A.P.S.) acordate pentru anul 2009, în valoare totală de 308.527 RON, ambele cu aplicarea art. 33 lit „a” Cod penal.

 Instanţa apreciază susţinerile inculpatei S.C. ”E” S.R.L. ca nefondate, în condiţiile în care probele administrate în cauză au dovedit fără echivoc că au  fost întocmite în fals, de persoane necunoscute, din cadrul societăţii inculpate, în cursul anului 2009, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, formularele RAPORT PE SCHIMB,  care emană de la inculpată- datate 30.02.2009, 15.09.2009 şi 30.09.2009, atestând nereal în cuprinsul acestora efectuarea cu utilajul tip ,,VOLĂ HANOMAG”, în perioadele 25-27.02.2009, 1-4.09.2009, 7-11.09.2009, 14-18.09.2009, 21-26.09.2009  şi 28.09.2009, a unor lucrări de încărcare nămol din zona -, respectiv, FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFĂ - datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009 şi 26.09.2009, atestând nereal în cuprinsul acestora efectuarea lucrărilor de ,,transport nămol” din zona BUZNEA BROCEA (în perioadele 02- 06.02.2009, 09-13.02.2009, 16-20.02.2009 şi 23-27.02.2009), SINESCU – CRISTOAIA (în perioadele 09-13.03.2009, 16-20.03.2009, 23-27.03.2009 şi 30-31.03.2009), respectiv  RAZBOIENI (în perioadele 01-04.09.2009, 07-11.09.2009, 14 –18.09.2009, 21 – 26.09.2009 şi 28.09.2009) de către şoferul CV cu autovehiculul (RABĂ) cu numărul de înmatriculare IS-63-- şi FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFĂ - datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009, 26.09.2009, atestând nereal în cuprinsul acestora efectuarea lucrărilor de ,,transport nămol” din zonele BUZNEA – BROCEA (în perioadele 02-06.02.2009, 09-13.02.2009, 16-20.02.2009 şi 23-27.02.2009), SINESCU – CRISTOAIA (în perioadele 09-13.03.2009 şi 16- 20.03.2009), - (în perioadele 23-27.03.2009 şi 30-31.03.2009), respectiv RAZBOIENI (în perioadele 01-04.09.2009, 07-12.09.2009, 15 –18.09.2009, 21 – 26.09.2009 şi 28.09.2009) de către şoferul CP cu autovehiculul (RABĂ) cu numărul de înmatriculare IS- 64--, înscrisuri care emană de la societatea inculpată şi în baza cărora inculpaţii ES şi CC au întocmit (în condiţiile erorii de fapt) înscrisul intitulat ,,Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 31.12.2009, conform contract numărul 451 din 09.07.2008 şi a actului adiţional numărul 1 din 06.07.2009” - în cuprinsul căruia au fost indicate lucrările fictive de ,,încărcat nămol în auto”- în valoare de 13.005 RON fără TVA şi de ,,transportat nămol în auto” - în valoare de 91.850 RON fără TVA), precum şi facturile fiscale seria FF 9672080 numerele 00001076/15.08.2010 şi 20002617/20.09.2010 (atestând nereal în cuprinsul acestora prestarea serviciilor în cauză).

Potrivit disp. art. 191 din Codul penal din 1969, în vigoare la momentul comiterii faptelor, „persoanele juridice, cu excepţia statului, a autorităţilor publice şi a instituțiilor publice care desfășoară o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat, răspund penal pentru infracţiunile săvârşite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice, dacă fapta a fost săvârşită cu forma de vinovăţie prevăzută de legea penală”.

Această reglementare se regăseşte şi în noul Cod penal al art. 135 alin. 1, cu excepția condiţiei de săvârșire a faptei cu forma de vinovăţie prevăzută de legea penală.

Aşa fiind, pentru ca o persoană juridică să poată fi subiect activ al unei infracţiuni, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

- să existe o entitate care are personalitate juridică, condiţie îndeplinită de S.C. ”E” S.R.L., societate cu răspundere limitată înregistrată în registrul comerţului sub nr. -, având codul unic de înregistrare - şi cu sediul în oraşul , jud. Iaşi, care are ca obiect principal de activitate ,, lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor” şi  printre obiectele secundare de activitate ,,lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide”(filele 163-172, vol. 1, dosar U.P. )

- persoana juridică să nu fie exceptată de la lege de la răspunderea penală, condiţie îndeplinită având în vedere că legea a reglementat o imunitate penală generală şi absolută doar în cazul statului şi a autorităţilor publice şi o imunitate penală restrânsă doar instituţiilor publice pentru infracţiunile săvârşite în exercitarea unei activităţi ce nu poate face obiectul domeniului privat (art. 191 alin 1 din Codul penal din 1969, care are corespondent art. 135 din noul Cod penal);

- persoana juridică să fi săvârşit o infracţiune:

1) în realizarea  obiectului de activitate al persoanei juridice – infracţiunea trebuie să se afle în legătură directă cu activităţile desfăşurate pentru realizarea obiectului principal de activitate la persoanei juridice - sau

2) în interesul persoanei juridice – infracţiunea trebuie săvârşită pentru obţinerea unui beneficiu ori pentru a fi evitată o pierdere sau un alt efect negativ - , ori

3) în numele persoanei juridice – chiar dacă faptele nu sunt săvârşite în realizarea obiectului de activitate sau nu sunt susceptibile de a aduce un profit acesteia (de exemplu, de un prepus, reprezentant ori mandatat la acesteia), criterii de tipicitate obiectivă a infracţiunii care sunt prevăzute de lege a fi îndeplinite de lege alternativ, dar care sunt îndeplinite în mod cumulativ în cauza de faţă, având în vedere că infracţiunea de fals a avut ca scop obţinerea de beneficii materiale, respectiv contravaloarea lucrărilor contractate cu beneficiarul MN, conform contractului încheiat între inculpatul MN şi inculpata SC ” E” SRL IAŞI, reprezentată de administratorul EI, fără negocieri, respectiv contractul de prestări servicii numărul 451 din 09.07.2008 ( filele 141-143, Vol. 3 dosar U.P), semnat din partea firmei de către martorul CC în calitate de director economic, având ca obiect prestarea de servicii, în valoare de 110.000 RON, fără TVA, de consolidare a digului Dădeşti, lucrări de desecare, decolmatare şi regularizare pâraie, în vederea întreţinerii păşunilor de pe raza comunei - (IS),  și conform actelor adiționale numerele 1 din 06.07.2009 (fila 145 Vol. 3 dosar U.P) şi 2/05.10.2009 (fila 146 ,Vol. 3 dosar U.P) , prin care s-a suplimentat valoarea contractului cu sumele de 125.000 RON ,fără TVA şi respectiv 35.000 RON, fără TVA), lucrări  care nu au fost efectuate şi care fac obiectul de activitate al inculpatei SC ” E” SRL , că infracţiunea de fals a fost săvârşită în interesul persoanei juridice, respectiv ca aceasta să obţină un profit ca urmare a contractării lucrărilor, şi, respectiv, că infracțiunea a fost săvârşită în numele persoanei juridice de persoane necunoscute  din cadrul societăţii inculpate şi în condiţiile erorii de fapt de alte persoane.

Inculpata a pus la dispoziţia beneficiarului contractului de prestări servicii documentele false sus menţionate, iar pe baza lor inculpatul MN a achitat sumele de bani facturate de S.C.  ”E” S.R. L.  IASI , semnând/avizând documentele justificative întocmite ulterior (în cursul anului 2010) de către angajații acestei firme şi anume :

- facturile fiscale seria FF 9672080 numerele 00001076 din 15.08.2010, în valoare de 210.000 RON, (fila 147, Vol. 3 dosar U.P,) şi 20002617 din 20.09.2010 , în valoare de 123.677,80 RON, (fila 148, Vol. 3 dosar U.P.), semnate din partea firmei de către martorul CC, în baza situaţiilor de lucrări întocmite de  ES- contabil în cadrul firmei);

- înscrisul intitulat ,,Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 31.12.2008, conform contractului numărul 451 din 09.07.2008”, în valoare totală de 110.000 RON, fără TVA, vizând, în mod real, efectuarea unor lucrări de săpat, încărcat şi transportat pământ, (fila 149, Vol. 3 dosar U.P);

- înscrisul intitulat „Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 30.04.2010, conform contract numărul 451 din 09.07.2008 şi a actelor adiţionale numărul 1 din 06.07.2009 şi 2 din 05.10.2009” , în valoare de 32.240 RON, fără TVA, care atestă, în mod real, efectuarea lucrărilor de înlăturare vegetaţie şi nivelat muşuroaie,( fila 151 Vol. 3 dosar U.P);

- înscrisul intitulat „Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 31.12.2009 conform contract numărul 451/09.07.2008 şi a actului adiţional numărul 1/06.07.2009” (fila 150 Vol. 3 dosar U.P);) (în valoare totală de 126.855 RON -fără TVA - care atestă nereal efectuarea unor lucrări de încărcare şi transport nămol pe raza comunei - - înscris întocmit de către învinuita ES pe baza documentelor ce i-au fost puse la dispoziţie de învinuitul EC;

-foile de parcurs pe numele CV şi CP.

 Prin punerea la dispoziţia inculpatului MN aceste documente false inculpata S.C.  ”E” S.R. L.  IASI l-a ajutat pe inculpatul MN să obţină ilegal, folosind aceste înscrisuri falsificate , ajutoare financiare provenite din fonduri F.E.G.A. aferent schemelor de sprijin pe suprafaţă (S.A.P.S.) acordate pentru anul 2009, în valoare totală de 308.527 RON, sumă de care a beneficiat societatea inculpată pentru lucrările contractate şi care nu au fost efectuate, astfel că instanţa apreciază că sunt îndeplinite toate condiţiile  pentru ca inculpata să aibă calitatea de subiect activ  al infracţiunii prev. de art. 18 ind. 1 alin.1,3  din Legea nr. 78/2000.

 Situaţia de fapt a fost reţinută pe baza următoarelor probe:

- plângerea înregistrată în evidenţele proprii sub numărul 29719 din 20.12.2010, formulată de INSTITUŢIA PREFECTULUI IAŞI -(filele 001-005, vol.1) , prin care a sesizat D.N.A. cu privire la faptul că inculpatul RUSU GHEORGHE în calitate de primar al comunei - (IS) a arendat păşunea comunală fără acordul prealabil al CONSILIULUI LOCAL inculpatului MN (viceprimar) ce a solicitat/obţinut de la A.P.I.A. , folosind documente false, ajutoare financiare provenite din fonduri F.E.G.A. , în sumă totală de 635.150 RON , aferent schemelor de sprijin pe suprafaţă (S.A.P.S.) pentru campaniile din anii 2007,2008 şi 2009.

- RAPORTUL DE CONTROL numărul 29119 din 13.12.2010-(filele 006-012, vol, 1), întocmit de reprezentanţii INSTITUŢIEI PREFECTULUI IAŞI;

- RAPORTUL DE CONTROL numărul 13438/29.11.2010-(filele 023-026, vol.1) întocmit de reprezentantul CENTRULUI JUDEŢEAN IAŞI al A.P.I.A. ;

- RAPORTUL DE CONTROL numărul 5021 din 26.11.2010-(filele : V021-022, vol.1) întocmit de reprezentantul DIRECŢIEI PENTRU AGRICULTURĂ a Judeţului Iaşi;

-PROCESUL-VERBAL DE CONTROL numărul 25173 din 03.12.2010 -(filele  13-20, vol.1) întocmit de reprezentantul D.G.F.P. Iaşi–n.n., instituţia PREFECTULUI JUDEŢULUI IAŞI.

- contractul de arendă numărul 1 din 15.05.2007 -(filele 16-19, vol.3 dosar U.P.);

 „Hotărârea Consiliului local al Comunei - numărul 12 din 25.04.2007” -(fila 15, Vol.3 dosar U.P.) în cuprinsul căreia s-au atestat, în mod nereal, faptul că în cadrul şedinţei Consiliului local al comunei - (IS) din data de 25.04.2007 s-ar fi aprobat arendarea păşunii comunale către inculpatul MN, redactată ulterior datei de 25.04.2005 şi semnată de inculpaţii SC, în calitate de consilier în cadrul Consiliului local al comunei - şi IM, în calitate de secretar al comunei -;

- Hotărârea Consiliului local al Comunei - numărul 12 din 25.04.2007(fila 5, vol.3, dosar U.P.), care atestă, în mod real, ce s-a discutat şi supus spre aprobare în şedinţa din 25.04.2007 a Consiliului local a fost înaintată prin adresa nr. 3162 din 08.05.2007  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, în vederea exercitării controlului de legalitate de către prefect şi viza acordarea de ajutoare sociale unor cetăţeni din comuna -, fiind semnată de inculpaţii SC, în calitate de consilier în cadrul Consiliului local al comunei - şi IM, în calitate de secretar al comunei -;

- ANEXA 1 din registrul Consiliului local al Comunei -, din care rezultă că Hotărârea din 12.04.2007, înregistrată sub nr. 3162/08.05.2007(fila 4, vol.3, dosar U.P.) a vizat acordarea de ajutoare sociale şi nu arendarea păşunii comunale;

- convocatorul pentru şedinţa din 25.04.2007 Consiliului local al Comunei -(fila 90, vol.3, dosar U.P.) din care rezultă că pe ordinea de zi nu era trecută  arendarea păşunii comunale.

- declaraţiile martorilor BMM, AV, MG. GM, BIG, MN, RA, GI date la instanţă.

- cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă aferent campaniei pentru anul 2007 (înregistrată sub numărul 4968/07.05.2007-(filele 259-342, Vol. 2 dosar U.P.) la care s-a anexat ulterior în copie , pentru a face dovada îndeplinirii cerinţelor impuse de dispoziţiile art. 7 al. 1 lit. “f” din Legea numărul 139/21.05.2007, contractul de arendă numărul 1 din 15.05.2007 şi înscrisul intitulat „Hotărârea Consiliului Local al Comunei - numărul 12 din 25.04.2007”.;

-DECIZIA APIA numărul 2596661 din 21.06.2008 -(filele 374-375, Vol. 2 dosar U.P.) prin care unitatea în cauză a aprobat plata, aferent suprafeţei de 1.178,57 ha păşune, a  unei subvenţii în sumă totală de 144.903,03 RON, ce a fost virată în contul personal al inculpatului MN deschis la C.E.C. BANK S.A. – Agenţia (IS) -(fila 365 Vol. 2 dosar U.P.)

- cererea de plată pentru schemele de sprijin, înregistrată sub numărul 310 din 23.05.2008 , (filele 376-388), Vol.2 dosar U.P.), aferent unei suprafeţe totale de 1.178,57 ha teren, respectiv : 1.168,72 de păşune comunală, iar diferenţa teren agricol cultivat de inculpat) ;

- adeverinţa numărul 3715/14.05.2008-(fila 391, Vol.2 dosar U.P.), emisă de PRIMĂRIA - (IS), ce atesta faptul că în proprietatea comunei se află o suprafaţă de 1.173 ha păşune ;

 - lista de inventariere cuprinzând suprafaţa de păşune comunală-( fila 392, Vol.2 dosar U.P.);

- certificatul de atestare fiscală numărul 3138 din 14.05.2008 (fila 393, Vol.2 dosar U.P.);

- „Procesul -verbal de concesionare din 05.05.2008” ,înregistrat la CONSILIUL LOCAL al comunei - (IS) sub numărul 3367 din 05.05.2008 (fila 390 Vol. 2 dosar U.P.) , întocmit/semnat în exerciţiul funcţiunii de către inculpaţii RV, IM şi martora BMM (ultima în condiţiile erorii de fapt), ce atesta în mod nereal concesionarea de către CONSILIUL LOCAL al comunei - (IS), în favoarea inculpatului MN, a suprafeţei de 1.168,72 ha păşune comunală în condiţiile în care o astfel de procedură nu s-a derulat .

 -DECIZIA numărul 2548201 din 28.06.2009 a CENTRULUI JUDETEAN IASI al A.P.I.A. -(filele 403- 406, Vol. 2 dosar U.P ) prin care a fost aprobată plata , aferent suprafeţei de 1.084 ha păşune, a unei subvenţii în sumă totală de 188.316,35 RON ce a fost virată în contul personal deschis la C.E.C. BANK SA – Agenţia - (IS) -(fila 396, Vol. 2 dosar U.P.) .

- cererea de plată pentru schemele de sprijin, înregistrată sub numărul 35640 din 15.05.2009 (filele 407- 419, Vol. 2 dosar U.P.) , aferent unei suprafeţe totale de 1.128,40 ha teren (1.123,04 ha păşune, iar diferenţa teren agricol cultivat de inculpat);

- adeverinţa numărul 3316 din 15.05.2009 (fila 437 Vol. 2 dosar U.P.),  emisă de PRIMĂRIA - (IS) - ce atesta faptul că în proprietatea comunei se află o suprafaţă de 1.128,55 ha păşune;

- contractul de arendare numărul 20 din 15.05.2009 (filele 43-435 Vol. 2 dosar U.P.), prin care , fără a avea acordul prealabil al CONSILIULUI LOCAL, inculpatului MN i-a fost arendată cu titlu gratuit, aferent perioadei 15.05.2009-15.05.2010, suprafaţa de 1.123,04 ha păşune comunală (aceeaşi suprafaţă cu cea vizată de contractul de arendă numărul 1 din 15.05.2007),  înscris întocmit şi semnat de inculpatul MN, în calitate de arendaş şi defunctul CC, în calitate de arendator, în numele Primăriei -.

- declaraţia olografă din 16.08.2008 dată de MN (fila 446, Vol. 2 dosar U.P) - în care a specificat faptul că s-au efectuat lucrări de întreţinere a păşunii comunale;

- contractul de prestări servicii numărul 451 din 09.07.2008 şi actele adiţionale la acesta numerele 1 din 06.07.2009 şi 2 din 05.10.2009, încheiat între inculpatul beneficiar şi S.C.”E” S.R.L. IASI, prestator, având ca obiect efectuarea unor lucrări de întreţinere a păşunii comunale în valoare totală de 269.095 RON (fără TVA) (filele 436-440, Vol. 2 dosar U.P);

- înscrisul intitulat „Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 31.12.2008, conform contractului numărul 451 din 09.07.2008” ,vizând lucrări de săpat, încărcat şi transportat pământ(filele 441, Vol. 2 dosar U.P);

- înscrisul intitulat ”Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 30.04.2010, conform contractului numărul 451/09.07.2008 şi a actelor adiţionale numărul 1 din 06.07.2009 şi 2 din 05.10.2009”, vizând lucrări de înlăturare a vegetaţiei, nivelat muşuroaie);

- înscrisul intitulat ,,Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 31.12.2009 conform contract numărul 451 din 09.07.2008 şi actului adiţional numărul 1/06.07.2009” (în valoare totală de 126.855 RON -fără TVA) care atestă nereal efectuarea unor lucrări de încărcare şi transport nămol, în cantitate de cca 18.370 tone şi valoare de 104.855 RON, ce nu au fost executate ( filele 436-445 Vol. 2 dosar U.P), înscris ultim ce a fost întocmit şi semnat de inculpatul MN, în calitate de beneficiar şi ES în calitate de reprezentant al S.C.”E”S.R.L. IAŞI ,aceasta din urmă acţionând în condiţiile erorii de fapt.

- cererea olografă înregistrată la Primăria - (IS) sub numărul 7378 din 19.10.2009,  prin care inculpatul MN a solicitat cu rezilierea contractului de arendă numărul 1 din 15.05.2007 motivat de nemulţumirea crescătorilor de animale din comună în legătură cu faptul că păşunea comunală îi fusese arendată lui, cerere ce i-a fost aprobată  de către inculpaţii RV  şi IM;

- DECIZIA numărul 3616318 din 15.06.2010 (filele 450- 453, Vol. 2 dosar U.P), prin care unitatea în cauză a aprobat plata aferent suprafeţei de 1.120 ha păşune, a unei subvenţii în sumă totală de 308.527 RON ce a fost virată în contul personal al inculpatului MN deschis la C.E.C. BANK SA – Agenţia TÎRGU FRUMOS (IS) ( fila 422, Vol. 2 dosar U.P).

- contractul de prestări servicii numărul 451 din 09.07.2008 ( filele 141-143, Vol. 3 dosar U.P), semnat din partea firmei de către martorul CC în calitate de director economic, având ca obiect prestarea de servicii, în valoare de 110.000 RON, fără TVA, de consolidare a digului Dădeşti, lucrări de desecare, decolmatare şi regularizare pâraie, în vederea întreţinerii păşunilor de pe raza comunei - (IS) și actele adiționale numerele 1 din 06.07.2009 (fila 145 Vol. 3 dosar U.P) şi 2/05.10.2009 (fila 146 ,Vol. 3 dosar U.P) , prin care s-a suplimentat valoarea contractului cu sumele de 125.000 RON ,fără TVA şi respectiv 35.000 RON, fără TVA).

- expertiza tehnică judiciară întocmită în cauză de către expertul judiciar MIV, din care rezultă faptul că au fost identificate în teren lucrările contractate şi executate de firma E S.R.L. IAŞI, avându-l ca beneficiar pe inculpatul MN şi s-a constatat faptul că pentru lucrările de decolmatare - curs de apă Bahna –cca. 1,5 km, decolmatare - curs de apă şes Prigoreni-Valea Rediului – cca. 350 ml, decolmatare  curs de apă (afluent curs valea Oilor) zona Bejeneasa, sat Războieni, nu s-a executat încărcarea şi transportul nămolului excavat în cantitatea de cca 18.370 tone (lucrări în valoare de 104.855 RON, conform situaţiei de lucrări), acesta fiind descărcat pe mal, inexistenţa infrastructurii rutiere la locaţiile respective nepermiţând executarea acestui tip de lucrări. (filele 27-125, Vol. 2 dosar U.P.);

- procesul-verbal din 18.08.2011- (filele 208-214, vol.3) de verificare în teren a lucrărilor executate de E S.R.L. IAŞI în zona comunei - (IS) în baza contractului încheiat cu MN,  din care rezultă că la data verificărilor acesta din urmă nu recepţionase lucrările, din fotografiile judiciare efectuate cu ocazia deplasării în teren rezultând faptul că nămolul excavat din albia cursurilor de apă este depozitat de mal, de-a lungul albiei.

 - facturile fiscale seria FF 9672080 numerele 00001076 din 15.08.2010, în valoare de 210.000 RON, (fila 147, Vol. 3 dosar U.P,) şi 20002617 din 20.09.2010 , în valoare de 123.677,80 RON, (fila 148, Vol. 3 dosar U.P.), semnate de către martorul CC, în baza situaţiilor de lucrări întocmite de  ES- contabil în cadrul S.C. E S.R.L.);

- înscrisul intitulat ,,Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 31.12.2008, conform contractului numărul 451 din 09.07.2008”, în valoare totală de 110.000 RON, fără TVA, vizând, în mod real, efectuarea unor lucrări de săpat, încărcat şi transportat pământ, (fila 149, Vol. 3 dosar U.P);

- înscrisul intitulat „Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 30.04.2010, conform contract numărul 451 din 09.07.2008 şi a actelor adiţionale numărul 1 din 06.07.2009 şi 2 din 05.10.2009” , în valoare de 32.240 RON, fără TVA, care atestă, în mod real, efectuarea lucrărilor de înlăturare vegetaţie şi nivelat muşuroaie,( fila 151 Vol. 3 dosar U.P);

- înscrisul intitulat „Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 31.12.2009 conform contract numărul 451/09.07.2008 şi a actului adiţional numărul 1/06.07.2009” (fila 150 Vol. 3 dosar U.P);) -în valoare totală de 126.855 RON -fără TVA - care atestă nereal efectuarea unor lucrări de încărcare şi transport nămol pe raza comunei - - înscris întocmit de către  ES pe baza documentelor ce i-au fost puse la dispoziţie de inculpatul EC;

- formularele ,,RAPORT PE SCHIMB” datate 30.02.2009, 15.09.2009 şi 30.09.2009 - ce atestau nereal efectuarea lucrărilor de ,,încărcare nămol” din zona - , cu utilajul tip VOLĂ HANOMAG, în perioadele 25-27.02.2009, 1-4.09.2009, 7-11.09.2009, 14-18.09.2009, 21-26.09.2009, 28.09.2009-( V3, filele152-154) ;

- raportul de constatare tehnico-ştiinţifică grafoscopică numărul 136517/26.03.2013- (filele 228-263, vol.1) întocmit de Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J. IAŞI - din care rezultă următoarele aspecte: menţiunile situate pe reversul formularelor FOAIE DE PARCURS în care sunt completate datele privind activităţi de transport nămol în numele lui CP nu sunt executate de CP şi nici de numiţii MN, EC, ES, PE, CC, ER; menţiunile situate pe reversul formularelor FOAIE DE PARCURS în care sunt completate datele privind activităţi de transport nămol în numele lui CV sunt executate de inculpatul EC;

- declaraţia olografă a inculpatului MN -(filele138-140, vol 1) , din data de 02.11.2011, din care rezultă următoarele aspecte: nu a negociat condiţiile contractuale, nu a recepţionat lucrările făcute de SC”E”SRL (IS) , deşi a asistat personal la execuţia lor, a acceptat să plătească sumele de bani impuse de reprezentanţii firmei semnând documentele întocmite de aceştia la solicitarea inculpatului RV; consideră că lucrările executate de SC”E”SRL (IS) au fost supraevaluate;

- declaraţia martorului AL (datată 30.01.2013 – formular seria DM numărul 0008190 -(filele 202-203), din care rezultă următoarele aspecte: este angajat în funcţia de gestionar la E SRL IASI; formularele FOAIE DE PARCURS şi RAPORT DE SCHIMB erau gestionate în firmă de către el sau inculpatul EC; după completarea unora din rubrici (numele angajatului, tipul de utilaj, data emiterii) formularele în cauză erau înmânate angajaţilor, care le restituiau completate cu datele activităţilor efectuate; ulterior toate formularele astfel completate erau înmânate inculpatului EC; datele completate de angajaţi privind lucrările efectuate trebuiau avizate de şefii de lucrări, sau , în situaţia în care lucrările nu erau supravegheate de alţi angajaţi ai firmei, de beneficiarul lucrărilor ; formularele RAPORT DE SCHIMB- privind activităţi de încărcat nămol pe numele CI şi FOAIE DE PARCURS- privind activităţi de transport nămol pe numele CP şi CV nu au fost distribuite/completate/primite de el, dar recunoaşte scrisul inculpatului EC la rubricile ,,numele angajatului” şi “data emiterii” ; nu a participat la lucrări în zona - (IS) , a auzit doar că în perioada 2009-2010 firma a construit un pod şi a pietruit şi asfaltat un pod în zona respectivă;

- declaraţia martorei PE (datată 18.02.2013 – formular seria DM numărul 0008191 -(filele 220-222, vol.1), din care rezultă următoarele aspecte punctuale : este angajata E SRL IASI - până în anul 2007 în funcţia de contabil şi ulterior ca referent resurse umane; nu a completat niciodată formulare FOI DE PARCURS şi RAPORT DE SCHIMB - acestea fiind gestionate de învinuitul EC; nu cunoaşte date privind lucrările efectuate de firmă în beneficiul lui MN; recunoaşte semnătura învinuitului CC de pe contract, acte adiţionale şi facturi şi semnătura învinuitei ES din situaţiile de lucrări;

- declaraţia martorului BM (datată 24.01.2013 – formular seria DM numărul 0008186 -(filele 206-208, vol.1), din care rezultă următoarele aspecte: este angajat ca mecanic utilaj la E SRL IASI şi desfăşoară activităţi cu utilajul buldoexcavator JCB; -a efectuat în anul 2008 lucrări de săpat şi încărcat pământ în zona digului Dădeşti şi lucrări de excavare nămol şi depozitare pe mal, la două cursuri de apă (în zona satului Buznea şi între localităţile Găneşti- Buznea, Vlădeni, -; - activităţile efectuate au fost evidenţiate în alte formulare tip RAPORT DE SCHIMB decât cele aflate la dosarul penal; - formularele depuse la dosar nu sunt completate de el ; nu ştie cine le-a completat; -în perioada în care a efectuat decolmatări nu a efectuat activităţi de încărcare nămol şi nici nu s-a efectuat activităţi de încărcare nămol şi transport a acestuia ; - lucrările au fost supravegheate de inculpatul MN;

- declaraţia martorului CV (datată 24.01.2013 – formular seria DM numărul 0008188 -(filele 210-212, vol.1),  din care rezultă următoarele aspecte punctuale : este angajat ca şofer de camion la E SRL IASI; activităţile de transport efectuate cu autovehiculul firmei sunt evidenţiate în formulare FOAIE DE PARCURS care le sunt distribuite de inculpatul EC sau martorul AL; a lucrat la sfârşitul anului 2008, aproximativ 10 zile , la transportul de pământ la digul Dădeşti, care era adus de la mică distanţă, fiind încărcat de BM şi CI; autovehiculul pe care îl utiliza în perioada respectivă era vechi şi s-a defectat, astfel că lucrările de transport pământ la digul Dădeşti au fost continuate de CP; nu a efectuat activităţi de transport nămol; formularele FOAIE DE PARCURS privind activităţi de transport nămol (aflate la dosarul cauzei) nu sunt scrise de el, nu ştie cine le-a scris şi nu a auzit de localităţile/zonele ,,SÎNESCU” şi ,,CRISTOAIA” menţionate în cuprinsul acestora; datele consemnate în documentele respective nu sunt reale, întrucât autovehiculul pe care îl utiliza în perioada respectivă nu ar fi rezistat să efectueze atât de multe transporturi, într-un interval scurt de timp (februarie- martie 2009) ;● nu ar fi putut să se deplaseze în perioada respectivă a anului în zona albiei unui curs de apă , fără a exista un drum de acces adecvat ;

- declaraţia martorului CP (datată 30.01.2013 – formular seria DM numărul 0008189 -(filele 215-217, vol.1), din care rezultă următoarele aspecte: este angajat ca şofer de camion la E SRL IASI ; activităţile de transport efectuate cu autovehiculul firmei sunt evidenţiate în formulare FOAIE DE PARCURS ce le sunt distribuite de inculpatul  EC sau martorul AL; a lucrat la sfârşitul anului 2008, timp de aproximativ două săptămâni (1-3 zile pe săptămână) la transportul de pământ la digul Dădeşti, fiind trimis la locaţia respectivă de inculpatul EC; era încărcat cu pământ de un utilaj tip VOLĂ, aparţinând firmei KOSAROM; în perioada respectivă nu au mai desfăşurat activităţi în zonă alţi angajaţi sau alte utilaje ale firmei, dar îţi aminteşte că era un utilaj de la APELE ROMÂNE care decolmata răul Bahlueţ , un autocamion al altei firme care efectua activităţi de transport pământ şi un utilaj tip CASTOR care disloca pământul dintr-un dâmb din apropiere, ce urma să fie transportat pe dig;  transporturile efectuate la digul Dădeşti au fost evidenţiate în foi de parcurs, în care a făcut menţiunea “transport pământ local” şi în care a consemnat numărul de curse pe baza numărătorii făcute de angajatul primăriei care supraveghea lucrările; nu a efectuat activităţi de transport nămol şi nu cunoaşte dacă s-au făcut astfel de activităţi în zona -; formularele FOAIE DE PARCURS aflate la dosarul cauzei, întocmite în numele său, în care sunt consemnate activităţile ,,transport pământ” şi transport ,,nămol” nu sunt scrise el, nu cunoaşte cine le-a completat; foile de parcurs pe care le-a întocmit în perioada transporturilor efectuate la digul Dădeşti nu erau avizate de MN sau altă persoană, fiind predate lui EC nesemnate;

- adresa din 11.04.2013 - (filele 007-008, vol. 4) a E SRL IASI către D.N.A. Iaşi - din care rezultă faptul că inculpatul EC s-a ocupat de distribuirea, primirea şi centralizarea formularelor FOAIE DE PARCURS prin care se atestă efectuarea activităţilor de transport nămol de către angajaţii CP şi CV;

- adresa  nr. 207 din 31.01.2013 (fila 00011, vol. 4) a E SRL IASI către D.N.A. Iaşi - din care rezultă faptul că nu pot fi puse la dispoziţia D.N.A. , în original, foile de parcurs şi rapoartele pe schimb deoarece toate au fost predate inculpatului MN şi documentele nu se află în posesia societăţii, în original sau în copie.

- adresa numărul 3162/08.05.2007 şi Anexa 1- Hotărâri - (filele 034- 035, vol.1-filele 002- 005, vol. 3) a Primăriei - (IS) prin care au fost înaintate Instituţiei PREFECTULUI JUDEŢULUI IAŞI, hotărârile adoptate în şedinţa Consiliului Local al Comunei - din data de 25.04.2007 (în care nu se regăseşte H.C.L. numărul 12/25.04.2007 de aprobare a arendării păşunii comunale inculpatului MN) şi în care se precizează că la şedinţa respectivă au participat un număr de 13 consilieri, iar hotărârile au fost adoptate cu 13 voturi ,,PENTRU,,

- procesul - verbal din 18.08.2011- (filele 088-127, vol 3) de ridicare înscrisuri de la inculpatul RV, prin care au fost depuse la dosarul penal convocarea numărul 2778/ 20.04.2007 pentru şedinţa din 25.04.2007, semnată de consilierii locali, din care rezultă că arendarea păşunii comunale nu a fost înscrisă pe ordinea de zi, iar unul din punctele ordinii de zi a fost ,,stabilirea taxei de păşunat”;

- procesul - verbal seria B numărul 0191829 din data de 27.05.2013- (filele 0503-0504, vol1) de prezentare a materialului de urmărire penală învinuitei BMM - din care rezultă faptul că aceasta a semnat procesul verbal de concesionare numărul 3367/05.05.2008 la solicitarea defunctului CC , după semnarea actului de către învinuiţii RV şi IM, fără a şti dacă există o hotărâre a Consiliului Local - de aprobare a concesiunii;

- declaraţia olografă a inculpatului MN - (filele 138- 140, vol. 1) din data de 02.11.2011- din care rezultă următoarele aspecte punctuale : a semnat contractul de arendare numărul 3317/15.05.2007 fără să ştie dacă s-a aprobat în cadrul Consiliului Local arendarea păşunii comunale considerând că , întrucât învinuitul RV- în calitate de primar, a decis arendarea, contractul este încheiat cu respectarea legii; a depus documentaţia la A.P.I.A. în vederea obţinerii subvenţiei pe suprafaţă , ataşând şi H.C.L. numărul 12/25.04.2007 (înscris fals) , care i-a fost pus la dispoziţie de defunctul CC- inginer agricol la Primăria - (IS) în perioada respectivă; ●nu cunoaşte în ce condiţii a fost adoptată H.C.L. numărul 12/25.04.2007 întrucât nu a participat la şedinţa de consiliu local din data respectivă.

- formularele RAPORT PE SCHIMB, datate 30.02.2009, 15.09.2009 şi 30.09.2009- aflate la filele152-154, vol.3 dosar U.P.;

- Situaţia Prestaţiilor Efectuate În Perioada 01.08.2008-31.12.2008, conform contractului numărul 451 din 09.07.2008, Situaţia Prestaţiilor Efectuate În Perioada 01.08.2008-31.12.2009, conform contractului numărul 451 din 09.07.2008 şi a actului adiţional numărul 1 din 06.07.2009, Situaţia Prestaţiilor Efectuate În Perioada 01.08.2008-30.104.2010, conform contractului numărul 451 din 09.07.2008 şi a actelor adiţionale numărul 1 din 06.07.2009 şi nr.2 din 05.10.2009–aflate la filele 149-151, vol.3 dosar U.P.;

- facturile fiscale seria FF 9672080 numerele 00001076/15.08.2010 şi 20002617/20.09.2010-aflate la filele 147-148, vol.3 dosar U.P.;

- formularele foaie de parcurs pentru autovehicule transport marfă, datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009 şi 26.09.2009, privind pe şoferul  CV, pentru autovehiculul cu numărul  de înmatriculare IS- 63- - - aflate la filele155-161,vol.3 dosar U.P.;

- formularele foaie de parcurs pentru autovehicule transport marfă datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009, 26.09.2009, privind pe şoferul CP, pentru autovehiculul cu numărul  de înmatriculare IS- 64- - - aflate la filele162-168,vol.3 dosar U.P.;

- declaraţiile martorilor audiaţi la instanţă;

- declaraţiile inculpaţilor date la instanţă;

1.În ceea ce-l priveşte pe inculpatul CI, având în vedere că probatoriul administrat în cauză nu confirmă varianta susţinută în rechizitoriu în sensul că acesta în calitate de mecanic de utilaj la SC”E”SRL (IS), ar fi întocmit în fals, în cursul anului 2009, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, formularele RAPORT PE SCHIMB datate 30.02.2009, 15.09.2009 şi 30.09.2009, atestând nereal în cuprinsul acestora efectuarea cu utilajul tip VOLĂ HANOMAG , în perioadele 25-27.02.2009, 01-04.09.2009, 07-11.09.2009, 14-18.09.2009, 21-26.09.2009 şi 28.09.2009, a unor lucrări de încărcare nămol din zona -, înscrisuri în baza cărora învinuiţii ES şi CC au întocmit (în condiţiile erorii de fapt) înscrisul intitulat ,,Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 31.12.2009, conform contract numărul 451/09.07.2008 şi a actului adiţional numărul 1/06.07.2009” - în cuprinsul căruia au fost indicate lucrările fictive de ,,încărcat nămol în auto”- în valoare de 13.005 RON fără TVA şi de ,,transportat nămol în auto” - în valoare de 91.850 RON fără TVA), precum şi facturile fiscale seria FF 9672080 numerele 00001076/15.08.2010 şi 20002617/20.09.2010, instanţa,  în baza disp. art. 396 alin. 5 Cod procedură penală cu referire la art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală,  va dispune achitarea inculpatului CI, cetăţean român, studii gimnaziale, profesia mecanic utilaje, locul de muncă S.C. E S.R.L. , căsătorit, stagiul militar satisfăcut, judeţul laşi, fără antecedente penale, pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 290 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969.

Având în vedere că probatoriul administrat în cauză nu a confirmat întocmirea de către inculpatul CI a unor înscrisuri false sau existenţa unei înţelegeri între inculpatul CI şi MN, pentru a-i pune acestuia la dispoziţie înscrisuri false care emană de la SC”E”SRL, în vederea obţinerii pe nedrept de către inculpatul MN de ajutoare financiare provenite din fonduri F.E.G.A. aferent schemelor de sprijin pe suprafaţă (S.A.P.S.) acordate pentru anul 2009, instanţa, în baza disp. art. 396 alin. 5 Cod procedură penală cu referire la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală,  va dispune achitarea inculpatului CI, cetăţean român, studii gimnaziale, profesia mecanic utilaje, locul de muncă S.C. E S.R.L. , căsătorit, stagiul militar satisfăcut, judeţul laşi, fără antecedente penale, pentru infracţiunea de complicitate la infracţiunea de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 18 ind.1 alin. 1 şi 3 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal din 1969.

2. În ceea ce-l priveşte pe inculpatul EC, având în vedere că probatoriul administrat în cauză nu confirmă varianta susţinută în rechizitoriu în sensul că ar fi autorul menţiunilor false situate pe reversul formularelor FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFĂ datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009, 26.09.2009,  care atestă nereal efectuarea lucrărilor de ,,transport nămol” din zonele Buznea – Brocea (în perioadele 02-06.02.2009, 09-13.02.2009, 16-20.02.2009 şi 23- 27.02.2009), Sinescu – Cristoaia (în perioadele 09-13.03.2009 şi 16-20.03.2009) , - (în perioadele 23-27.03.2009 şi 30-31.03.2009) , respectiv , RAZBOIENI (în perioadele 01-04.09.2009, 07-12.09.2009, 15–18.09.2009, 21– 26.09.2009 şi 28.09.2009) de către şoferul CP cu autovehiculul rabă cu numărul de înmatriculare -, în care sunt completate datele privind activităţi de transport nămol în numele lui CP şi că nu există suficiente probe din care să rezulte cu certitudine că acesta ar fi autorul menţiunile situate pe reversul formularelor FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFĂ datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009 şi 26.09.2009, atestând nereal în cuprinsul acestora efectuarea lucrărilor de ,,transport nămol” din zona Buznea Brocea (în perioadele 02-06.02.2009, 09-13.02.2009, 16-20.02.2009 şi 23-27.02.2009), Sinescu – Cristoaia (în perioadele 09-13.03.2009, 16-20.03.2009, 23-27.03.2009 şi 30-31.03.2009), respectiv Războieni (în perioadele 01-04.09.2009, 07-11.09.2009, 14 –18.09.2009, 21–26.09.2009 şi 28.09.2009) de către şoferul CV cu autovehiculul (RABĂ) cu numărul de înmatriculare IS-63--, în care sunt completate datele privind activităţi de transport nămol în numele lui CV,  instanţa,  în baza disp. art. 396 alin. 5 Cod procedură penală cu referire la art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, va dispune achitarea inculpatului EC, cetăţean român, studii superioare de lungă durată, profesia inginer, căsătorit, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, pentru  infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 290 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969.

De asemenea, având în vedere că în cauză probatoriul nu a confirmat întocmirea de către inculpatul EC a unor înscrisuri false sau existenţa unei înţelegeri între inculpatul EC  şi MN, pentru a-i pune acestuia la dispoziţie înscrisuri false care emană de la SC”E”SRL TÎRGU FRUMOS, în vederea obţinerii pe nedrept de către inculpatul MN de ajutoare financiare provenite din fonduri F.E.G.A. aferent schemelor de sprijin pe suprafaţă (S.A.P.S.) acordate pentru anul 2009, instanţa în baza disp. art. 396 alin. 5 Cod procedură penală cu referire la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală,  va dispune achitarea inculpatului EC, pentru infracţiunea de complicitate la infracţiunea de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 18 ind.1 alin. 1 şi 3 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal din 1969.

3. În drept, fapta inculpatului IM, constând în faptul de a fi întocmit/avizat, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în calitate de secretar al primăriei comunei -, jud. Iaşi, aflat în exerciţiul funcţiunii, înscrisurile intitulate «HOTĂRAREA CONSILIULUI LOCAL - (IS) numărul 12 din 25.04.2007, întocmită în exerciţiul funcţiunii de către inculpatul SC (consilier în cadrul CONSILIULUI LOCAL - (IS) şi avizată pentru legalitate de către inculpat şi care atestă nereal faptul că, în şedinţa din data de 25.04.2007, membrii consiliului local ar fi aprobat arendarea păşunii comunale inculpatului MN şi respectiv, Procesul-Verbal numărul 3367 din 05.05.2008, întocmit împreună cu inculpatul RV (primar al comunei - (IS) şi numita BM (fostă T), contabil în cadrul Primăriei comunei - (IS), ce a acţionat în condiţiile erorii de fapt şi care atestă nereal aprobarea de către Consiliul local a concesionării unei suprafeţe de 1.168,72 ha păşune comunală inculpatului MN, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals intelectual, prev. şi ped. de dispoziţiile art. 289 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal  din 1969 şi art. 75 lit. a  Cod penal din1969.

În drept, fapta inculpatului IM -constând în faptul de a fi sprijinit,  în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, prin falsificarea înscrisurilor: HOTĂRAREA CONSILIULUI LOCAL - (IS) numărul 12 din 25.04.2007 Procesul-Verbal numărul 3367 din 05.05.2008, demersurile inculpatului MN de a obţine ilegal, folosind cele două înscrisuri false, ajutoare financiare provenite din fonduri F.E.G.A. aferent schemelor de sprijin pe suprafaţă (S.A.P.S.) acordate pentru campanile din anii 2007 şi 2008 , în valoare totală de 333.219,38 RON, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la infracţiunea de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prev. şi ped. de dispoziţiile art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 18 ind.1 alin. 1 şi 3 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal,

În drept, fapta inculpatului IM constând în faptul de a fi întocmit în exerciţiul funcţiunii, în cursul anului 2007 la o dată care nu a putut fi stabilită cel mai probabil în cursul lunii aprilie,( pentru a justifica încheierea contractului de arendare nr. 1 din 15.05.2007, prin care inculpatul RV, în calitatea sa de primar al comunei - (IS) i-a arendat, fără a avea în acest sens acordul CONSILIULUI LOCAL, păşunea comunală în suprafaţă totală de 1.371,55 ha şi 20 din 15.05.2009), în calitate de secretar al primăriei comunei - (IS), împreună cu inculpatul SC, înscrisul intitulat Procesul - verbal numărul 2778 din 25.04.2007, atestând,,în mod nereal, în cuprinsul acestuia faptul că, în cadrul şedinţei Consiliului Local al comunei - (IS) din data de 25.04.2007, s-a prezentat şi supus spre aprobare arendarea păşunii comunale inculpatului MN - iar propunerea ar fi fost aprobată cu 14 voturi „PENTRU”, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals intelectual, prev. şi ped. de dispoziţiile art. 289 alin. 1 Cod penal din 1969.

 În ceea ce priveşte infracţiunile de fals intelectual, prev. şi ped. de dispoziţiile art. 289 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal  din 1969 şi art. 75 lit. a  Cod penal din 1969, cu aplicarea art.5 Cod penal şi fals intelectual, prev. şi ped. de dispoziţiile art. 289 alin. 1 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, reţinute în sarcina inculpatului IM, săvârşite în aprilie-mai 2007, instanţa, în baza disp. art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, art. 17 alin. 2 Cod procedură penală, cu referire la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală raportat la art. 122 alin. 1 lit. d cu referire la art. 124 Cod penal din 1969,  va dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului IM, cetăţean român, studii liceale, ocupaţia secretar, divorţat, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, pentru  aceste infracţiuni, constatând că s-au împlinit termenele de prescripţie a răspunderii penale prev. de art. 124 Cod penal din 1969 raportat la art. 122 alin.1 lit. d Cod penal din 1969.

4. În drept, fapta inculpatului MN, constând în faptul de a fi solicitat şi obţinut, în baza deciziilor numerele 2596661 din 21.06.2008, 2548201 din 28.06.2009 şi respectiv 3616318 din 15.06.2010, în perioada 2007-2009, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, aferent contractelor de arendare numerele 1 din 15.05.2007, prin care inculpatul RV, în calitatea sa de primar al comunei - (IS) i-a arendat, fără a avea în acest sens acordul CONSILIULUI LOCAL, păşunea comunală în suprafaţă totală de 1.371,55 ha şi 20 din 15.05.2009, prin care inculpatul RV , în calitatea sa de primar al comunei - (IS) i-a arendat, fără a avea acordul CONSILIULUI LOCAL, păşunea comunală în suprafaţă totală de 1.123,04 ha, dar folosind documente false pe care le-a întocmit personal sau care i-au fost puse la dispoziţie de inculpaţii RV, SC, consilier în cadrul CONSILIULUI LOCAL - (IS), IM, secretar al primăriei comunei - (IS) şi BM (fostă T), contabil în cadrul Primăriei comunei - (IS) ce a acţionat în condiţiile erorii de fapt, ajutoare financiare provenite din fonduri F.E.G.A., aferent schemelor de sprijin pe suprafaţă (S.A.P.S.) acordate pentru campaniile din anii 2007, 2008 şi 2009, în valoare totală de 641.746,36 RON, sume ce au fost virate în contul personal al acestuia deschis la  filiala  (IS) a C.E.C. BANK S.A., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 18 ind. 1 alin. 1 şi 3 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 75 lit. a Cod penal din 1969

În drept, fapta inculpatului MN  constând în aceea că a avizat formularele ,,RAPORT PE SCHIMB” datate 30.02.2009, 15.09.2009 şi 30.09.2009, ce atestau nereal efectuarea lucrărilor de ,,încărcare nămol” din zona -, cu utilajul tip Volă Hanomag, în perioadele 25-27.02.2009, 1-4.09.2009, 7-11.09.2009, 14-18.09.2009, 21-26.09.2009, 28.09.2009,  înscrisuri ce au fost întocmite în fals de autori necunoscuţi din cadrul S.C. E S.R.L., „FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFĂ”, datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009, 26.09.2009, ce atestau nereal efectuarea lucrărilor de ,,transport nămol” din zona BUZNEA BROCEA (în perioadele 02-06.02.2009, 09-13.02.2009, 16-20.02.2009 şi 23- 27.02.2009), SINESCU– CRISTOAIA (în perioadele 09-13.03.2009, 16- 20.03.2009, 23-27.03.2009 şi 30-31.03.2009) , respectiv , RAZBOIENI (în perioadele 01- 04.09.2009, 07-11.09.2009, 14–18.09.2009, 21 – 26.09.2009 şi 28.09.2009) de către şoferul CV cu autovehiculul rabă cu numărul de înmatriculare IS- 63--, înscrisuri ce au fost întocmite în fals, de autori necunoscuţi din cadrul S.C. E S.R.L şi ,,FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFĂ” - datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009, 26.09.2009, ce atestă nereal efectuarea lucrărilor de ,,transport nămol” din zonele BUZNEA – BROCEA (în perioadele 02-06.02.2009, 09-13.02.2009, 16-20.02.2009 şi 23-27.02.2009), SINESCU – CRISTOAIA (în perioadele 09-13.03.2009 şi 16- 20.03.2009), - (în perioadele 23-27.03.2009 şi 30-31.03.2009), respectiv RĂZBOIENI (în perioadele 01-04.09.2009, 07-12.09.2009, 15–8.09.2009, 21 – 26.09.2009 şi 28.09.2009) de către şoferul CP cu autovehiculul (rabă) cu numărul de înmatriculare IS- 64--, de autori necunoscuţi din cadrul S.C. E S.R.L. Iaşi, înscrisuri în baza cărora numiţii ES şi CC care le-au înregistrat (în condiţiile erorii de fapt) în contabilitatea S.C. E S.R.L. IAŞI, fiind întocmite în baza datelor nereale inserate în acestea înscrisul intitulat ,,Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 31.12.2009, conform contractului numărul 451 din 09.07.2008 şi a actului adiţional numărul 1 din 06.07.2009 (în valoare totală de 126.855 RON -fără TVA) , în cuprinsul căruia au fost indicate lucrările fictive de ,,încărcat nămol în auto”- în valoare de 13.005 RON fără TVA şi de ,,transportat nămol în auto” - în valoare de 91.850 RON fără TVA), precum şi facturile fiscale seria FF 9672080 numerele 00001076 din 15.08.2010 şi 20002617 din  20.09.2010,  în valoare totală de 333.677,80 RON, ce au fost depus de inculpat la A.P.I.A. ,aferent campaniei din anul 2009, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 290 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969,

În drept, fapta inculpatului MN, constând în faptul de a fi depus la dosarul penal numărul 1/P/2011, prin procesul verbal de ridicare înscrisuri din data de 18.08.2011, înscrisul intitulat Procesul-verbal numărul 2778 din 25.04.2007, cunoscând că acesta atestă nereal faptul că în cadrul şedinţei CONSILIULUI LOCAL al comunei - (IS) din data de 25.04.2007 s-a prezentat şi supus spre aprobare arendarea păşunii comunale în favoarea sa, iar propunerea ar fi fost aprobată cu 13 voturi „PENTRU”, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de uz de fals, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 291 Cod penal din 1969.

5. În ceea ce-l priveşte pe inculpatul RV având în vedere împrejurarea că, pe parcursul prezentului proces penal a intervenit decesul acestuia -  împrejurare confirmată  de extrasul din registrul de deces al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi Serviciul Stare Civilă, jud. Iaşi, pentru uzul oficial, înaintat dosarul cauzei, din care rezultă că decesul acestuia a fost înregistrat la Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi Serviciul Stare Civilă, jud. Iaşi, având seria DC  nr. 292726,  instanţa urmează să dispună,  în baza disp. art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, art. 17 alin.2 Cod procedură penală cu referire la art. 16 alin.1 lit. f Cod procedură penală, încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului RV, în prezent decedat, deces înregistrat la Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi Serviciul Stare Civilă, jud. Iaşi, cu seria DC  nr.292726), pentru  următoarele infracţiuni:

-  infracţiunea de fals intelectual, prev. şi ped. de dispoziţiile art. 289 alin. 1 Cod penal,

-  infracţiunea de complicitate la infracţiunea de folosirea sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prev. şi ped. de disp. art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 18 ind.1 alin. 1 şi 3 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 75 lit. a Cod penal din 1969,

- infracţiunea de uz de fals, faptă prev. şi ped. de disp. art. 291 Cod penal din 1969.

6. În drept, fapta inculpatului SC, constând în faptul de a fi întocmit, în calitate de consilier în cadrul CONSILIULUI LOCAL - (IS)) aflat în exerciţiul funcţiunii, înscrisul intitulat ,,HOTĂRAREA CONSILIULUI LOCAL - (IS) numărul 12 din 25.04.2007”, avizată pentru legalitate de către inculpatul IM (secretar al primăriei comunei - (IS)) şi care atestă, nereal, faptul că în şedinţa din data de 25.04.2007 membrii consiliului local ar fi aprobat arendarea păşunii comunale inculpatului MN, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals intelectual, prev. şi ped. de disp. art. 289 alin 1 Cod penal din 1969.

În drept, fapta inculpatului SC, constând în faptul că a sprijinit prin falsificarea înscrisului indicat mai sus, demersurile inculpatului MN de a obţine ilegal, folosind înscrisul fals, ajutoare financiare provenite din fonduri F.E.G.A. aferent schemelor de sprijin pe suprafaţă (S.A.P.S.) acordate pentru campania din anul 2007, în valoare totală de 144.903,03 RON, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la infracţiunea de folosirea sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prev. şi ped. de dispoziţiile art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 18 ind.1 alin. 1 şi 3 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 75 lit. „a” Cod penal.

În drept, fapta inculpatului SC constând în faptul de a fi întocmit, consilier în cadrul CONSILIULUI LOCAL - (IS)), în exerciţiul funcţiunii, cel mai probabil în cursul lunii aprilie sau mai 2007,( pentru a justifica încheierea contractului de arendare nr. 1 din 15.05.2007), înscrisul intitulat ,,Procesul verbal numărul 2778 din 25.04.2007” ,atestând, în mod nereal, în cuprinsul acestuia faptul că, în cadrul şedinţei CONSILIULUI LOCAL al comunei - (IS) din data de 25.04.2007 s-a prezentat şi supus spre aprobare arendarea păşunii comunale inculpatului MN - iar propunerea ar fi fost aprobată cu 14 voturi „PENTRU”, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals intelectual, prev. şi ped. de disp. art. 289 alin 1 Cod penal din 1969.

În ceea ce priveşte infracţiunile de fals intelectual, prev. şi ped. de disp. art. 289 alin 1 Cod penal din 1969 şi fals intelectual, prev. şi ped. de disp. art. 289 alin 1 Cod penal din 1969, reţinute în sarcina inculpatului SC, săvârşite în aprilie-mai 2007, instanţa, în baza disp. art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, art. 17 alin. 2 Cod procedură penală, cu referire la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală raportat la art. 122 alin.1 lit. d cu referire la art. 124 Cod penal din 1969, va dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului SC, pentru  aceste infracţiuni, constatând că s-au împlinit termenele de prescripţie a răspunderii penale prev. de art. 124 Cod penal din 1969 raportat la art. 122 alin.1 lit. d Cod penal din 1969.

7.  În drept, fapta inculpatei  S.C. E S.R.L. , jud. Iaşi, constând în faptul că, în numele şi interesul firmei, persoane neidentificate au întocmit în fals, în cursul anului 2009, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, formularele RAPORT PE SCHIMB - datate 30.02.2009, 15.09.2009 şi 30.09.2009, atestând nereal în cuprinsul acestora efectuarea cu utilajul tip ,,VOLĂ HANOMAG”, în perioadele 25-27.02.2009, 1-4.09.2009, 7-11.09.2009, 14-18.09.2009, 21-26.09.2009 şi 28.09.2009, a unor lucrări de încărcare nămol din zona -, respectiv, FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFĂ - datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009 şi 26.09.2009, atestând nereal în cuprinsul acestora efectuarea lucrărilor de ,,transport nămol” din zona BUZNEA BROCEA (în perioadele 02- 06.02.2009, 09-13.02.2009, 16-20.02.2009 şi 23-27.02.2009), SINESCU – CRISTOAIA (în perioadele 09-13.03.2009, 16-20.03.2009, 23-27.03.2009 şi 30-31.03.2009) , respectiv  RAZBOIENI (în perioadele 01-04.09.2009, 07-11.09.2009, 14 –18.09.2009, 21 – 26.09.2009 şi 28.09.2009) de către şoferul CV cu autovehiculul (RABĂ) cu numărul de înmatriculare IS-63-- şi FOAIE DE PARCURS PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFĂ - datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009, 26.09.2009, atestând nereal în cuprinsul acestora efectuarea lucrărilor de ,,transport nămol” din zonele BUZNEA – BROCEA (în perioadele 02-06.02.2009, 09-13.02.2009, 16-20.02.2009 şi 23-27.02.2009), SINESCU – CRISTOAIA (în perioadele 09-13.03.2009 şi 16- 20.03.2009), - (în perioadele 23-27.03.2009 şi 30-31.03.2009), respectiv RAZBOIENI (în perioadele 01-04.09.2009, 07-12.09.2009, 15 –18.09.2009, 21 – 26.09.2009 şi 28.09.2009) de către şoferul CP cu autovehiculul (RABĂ) cu numărul de înmatriculare -, înscrisuri în baza cărora inculpaţii ES şi CC au întocmit (în condiţiile erorii de fapt) înscrisul intitulat ,,Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 31.12.2009, conform contract numărul 451 din 09.07.2008 şi a actului adiţional numărul 1 din 06.07.2009” - în cuprinsul căruia au fost indicate lucrările fictive de ,,încărcat nămol în auto”- în valoare de 13.005 RON fără TVA şi de ,,transportat nămol în auto” - în valoare de 91.850 RON fără TVA), precum şi facturile fiscale seria FF 9672080 numerele 00001076/15.08.2010 şi 20002617/20.09.2010 (atestând nereal în cuprinsul acestora prestarea serviciilor în cauză) , întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 Cod penal din 1969  cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969.

În drept, fapta inculpatei  S.C. E S.R.L. , jud. Iaşi, constând în faptul că , în numele şi interesul firmei, inculpaţii CI şi EC au sprijinit prin falsificarea înscrisurilor indicate mai sus (ce au stat la baza denaturării conţinutului înscrisului intitulat ,,Situaţia prestaţiilor efectuate în perioada 01.08.2008- 31.12.2009 conform contract numărul 451 din 09.07.2008 şi a actului adiţional numărul 1 din 06.07.2009” şi a facturilor fiscale seria FF 9672080 numerele 00001076 din 15.08.2010 şi 20002617 din 20.09.2010) demersurile inculpatului MN de a obţine ilegal , folosind cele trei înscrisuri falsificate în subsidiar , ajutoare financiare provenite din fonduri F.E.G.A. aferent schemelor de sprijin pe suprafaţă (S.A.P.S.) acordate pentru anul 2009, în valoare totală de 308.527 RON, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. de art. 26 Cod penal cu referire la art. 18 indice 1 alin. 1 şi alin. 3  din Legea nr. 78/2000,  cu aplicarea art. 75 lit.a Cod penal.

Fiind pe deplin dovedită vinovăţia inculpaţilor IM, MN, SC, S.C.  E S.R.L.  , jud. Iaşi, pentru săvârşirea infracţiunilor expuse mai sus, constatând în condiţiile art. 396 alin. 2 Cod procedură penală că faptele există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de cei patru inculpaţi, instanţa va dispune condamnarea acestora.

În cauză sunt îndeplinite condiţiile pentru aplicarea art. 5 Cod penal.

Legea penală mai favorabilă urmează a fi determinată pornind de la dispoziţiile obligatorii ale Deciziei Curţii Constituţionale nr. 265 din 21 mai 2014 şi care instituie o analiză globală a tuturor instituţiilor incidente şi a efectelor acestora.

Analiza legii penale mai favorabile vizează, aşadar, implicit examinarea condiţiilor de incriminare, cerinţele privind tragerea la răspundere, condiţiile sancţionatorii precum şi consecinţele condamnării.

Astfel, în ce priveşte infracţiunea de folosire de documente ori declaraţii inexacte ce a avut ca rezultat obţinerea, pe nedrept, de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene, în formă continuată , prev. de art. 18 din Legea nr. 78/2000, se constată că fapta este incriminată şi de noua lege, însă cu limite de pedeapsă mai reduse.

Referitor la sancţionarea infracţiunii continuate, se observă că ambele legi penale succesive reglementează stabilirea pedepsei în limitele prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită, precum şi posibilitatea aplicării unui spor.

Chiar dacă legea nouă apare formal ca lege penală mai favorabilă, totuşi regimul sancţionator final de executat de către inculpaţi este unul mai favorabil sub legea penală veche, fie şi în condiţiile în care se va pronunţa o hotărâre de condamnare şi pentru infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

Criteriul care conduce la stabilirea concretă a legii penale mai favorabile ca fiind legea veche, în cauză, este modalitatea de individualizare a executării pedepsei finale. Astfel, Tribunalul, consideră că, în raport de circumstanţele inculpaţilor IM, SC, MN, scopul pedepsei poate fi atins chiar şi în condiţiile neexecutării închisorii, prin suspendarea condiţionată sub supraveghere pe durata unui termen de încercare.

În consecinţă, legea mai favorabilă urmează a fi apreciată în raport de individualizarea executării pedepsei finale.

Astfel, prin compararea legilor succesive rezultă că legea veche, Codul penal anterior, prevede expres suspendarea condiţionată, sub supraveghere, termene de prescripţie specială a răspunderii penale în condiţii mai favorabile pentru inculpaţii din cauză, posibilitatea valorificării conduitei anterioare a inculpaţilor, şi a conduitei adoptate pe parcursul procesului penal, în condiţiile art. 74 lit. a, c Cod penal din 1969, în timp ce noul cod penal, în funcţie de limitele legale de pedeapsă pentru infracţiunile reţinute, reclamă recurgerea la aplicarea unei sancţiuni finale în condiţii mai puţin favorabile inculpaţilor.

Aşa fiind, în urma acestei analize globale, Tribunalul concluzionează că legea nouă nu cuprinde dispoziţii în raport cu care să fie considerată, sub aspecte de finalitate a regimului de sancţionare, lege penală mai favorabilă.

În ceea ce priveşte individualizarea judiciară a pedepselor ce vor fi aplicate inculpaţilor IM şi SC, instanţa va avea în vedere criteriile generale prevăzute de legiuitor, respectiv limitele de pedeapsă prevăzute de legea identificată ca lege penală mai favorabilă, gradul de pericol social concret al faptelor comise, împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite,  starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, conduita bună a inculpaţilor anterioară comiterii infracţiunilor, respectiv lipsa antecedentelor penale, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Referitor la tratamentul sancţionator aplicat inculpaţilor IM şi SC, Tribunalul va avea în vedere gravitatea faptelor comise, dar şi circumstanţele personale favorabile, în acest sens reţinând conduita bună a inculpaţilor anterioară comiterii infracţiunilor, respectiv lipsa antecedentelor penale, faptul că sunt persoane instruite, cu vârste de peste 64 de ani, sunt cunoscuţi în comunitatea restrânsă din care provin ca persoane ce se bucură de respect şi care au avut conduite ireproşabile anterior implicării în activitatea infracţională reţinută în sarcina lor, au probleme de sănătate.

Faţă de natura şi importanţa valorilor sociale ocrotite de lege şi puse în pericol prin activitatea infracţională a inculpaţilor IM şi SC, caracterul şi gravitatea urmărilor produse, circumstanţele personale favorabile enumerate anterior care impun reţinerea circumstanţelor atenuante prev. de art. 74 lit. a Cod penal din 1969,  în favoarea inculpaţilor, Tribunalul urmează să stabilească pentru aceştia  câte o pedeapsă într-un cuantum sub minimul special prevăzut de lege pentru fiecare dintre infracţiuni, respectiv de câte 3( trei ani) închisoare şi 1 (un) an şi 6(şase) luni interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii  prev. de art. 26 Cod penal din 1969 cu ref. la art.181 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal, art. 74 lit. a Cod penal cu ref. la art. 76 lit. a Cod penal din 1969 şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, acestea fiind apte să asigure realizarea scopului preventiv-educativ prevăzut de art. 52 Cod penal.

În condiţiile şi pe durata prevăzute de art. 71 Cod penal din 1969, va interzice inculpaţilor drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b  Cod penal din 1969.

În ceea ce priveşte modalitatea de individualizare a executării pedepselor, Tribunalul apreciază că pronunţarea soluţiei de condamnare constituie pentru inculpaţii IM şi SC un avertisment sever şi că scopul acesteia poate fi atins şi în condiţiile neexecutării pedepsei.

Ca atare, Tribunalul, în baza art. 861 Cod penal,  va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor aplicate inculpaţilor  IM şi SC  pentru o durată de  5 ani, ce constituie termen de încercare conform art. 862 Cod penal.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, suspendă executarea pedepselor accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b)  Cod penal din 1969.

În baza art. 863 alin. 1 Cod penal, va  obliga inculpaţii  IM şi SC  ca pe durata termenului de încercare stabilit să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

 a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi,  conform programului stabilit de această instituţie;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea ;

c) să comunice şi să justifice schimbare locului de muncă ;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. 

Datele prevăzute la literele b-d se vor comunica Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi.

La individualizarea judiciară a pedepselor aplicate inculpatului MN, instanţa  va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepselor prevăzute de art. 72 Cod penal din 1969, limitele de pedeapsă prevăzute de legea identificată ca lege penală mai favorabilă, gradul de pericol social concret al faptelor comise, împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor, precum şi mijloacele folosite,  starea de pericol creată pentru valorile sociale ocrotite, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, conduita bună a inculpatului anterioară comiterii infracţiunilor, respectiv lipsa antecedentelor penale, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, prezentarea la termenele de judecată, efectuarea plăţii voluntare a prejudiciului aferent campaniei 2008, recunoaşterea săvârşirii faptelor în modalitatea descrisă în rechizitoriu, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Tribunalul reţine că inculpatul MN a comis faptele deduse judecăţii pe fondul dorinţei de a realiza un profit material consistent, că inculpatul nu are antecedente penale, are o familie organizată, un comportament  corespunzător în societate, a recunoscut săvârşirea infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată aşa cum au fost reţinute în actul de sesizare( şi a solicitat ca judecata să aibă loc în condiţiile art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, însă instanţa a considerat că se impune ca cercetarea judecătorească să se desfăşoare în condiţiile art. 377 alin. 5 şi următoarele Cod penal, astfel că inculpatul beneficiază de dis part. 396 alin.10 Cod procedură penală, care prevăd că în caz de condamnare, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime),  a plătit prejudiciul aferent campaniei 2008, s-a prezentat în faţa instanţei de judecată la termenele acordate, însă a desfăşurat o activitate infracţională importantă ca durată şi cu urmări importante.

Aplicând criteriile de individualizare a pedepselor menţionate mai sus şi reţinând că inculpatul a comis fapte grave în scopul realizării unui profit material consistent, circumstanţele personale favorabile ale inculpatului MN şi cele care referitoare la atitudinea procesuală după săvârşirea infracţiunilor, respectiv: prezentarea în faţa autorităţilor la termenele stabilite, comportarea sinceră în cursul procesului penal, plata prejudiciului aferent campaniei 2008, care impun reţinerea circumstanţelor atenuante prev. de art. 74 lit. a, c Cod penal din 1969 , Tribunalul reţine că aplicarea unor pedepse cu închisoarea sub minimul special, satisface exigenţele individualizării judiciare a pedepsei.

În consecinţă, Tribunalul, în temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală,  va dispune condamnarea inculpatului MN,  judeţul laşi, la următoarele pedepse:

-3(trei) ani închisoare şi 2(doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b) Cod penal din 1969, pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 18 ind. 1 alin. 1 şi 3 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 75 lit. a Cod penal din 1969 şi cu aplicarea art. 74 lit.  a, c Cod penal din 1969 cu referire la art. 76 alin.1 lit. a Cod penal, cu aplicarea art.396 alin.10 Cod procedură penală şi art. 5 Cod penal.

-1(una) lună închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 290 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 74 lit. a, c Cod penal din 1969 cu referire la art. 76 alin.1 lit. e Cod penal din 1969 şi cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi art. 5 Cod penal;

-1(una) lună închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 291 Cod penal  cu aplicarea art. 74 lit.  a, c Cod penal din 1969 cu ref. la art.76 alin.1 lit. e Cod penal  din 1969 şi cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod procedură penală şi art. 5 Cod penal.

În temeiul art. 33 lit. a Cod penal din 1969, art. 34 lit. b Cod penal din 1969  şi art. 35 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969, inculpatul MN urmează să execute pedeapsa rezultantă  de:

- 3(trei) ani închisoare şi 2(doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b) Cod penal din 1969.

În condiţiile şi pe durata prevăzute de art. 71 Cod penal din 1969,  va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b)  Cod penal din 1969.

În ceea ce priveşte modalitatea de individualizare a executării pedepselor, Tribunalul apreciază că pronunţarea soluţiei de condamnare constituie pentru inculpatul MN un avertisment sever şi că scopul acesteia poate fi atins şi în condiţiile neexecutării pedepsei.

Ca atare, Tribunalul, în baza art. 861 Cod penal,  va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului MN, pentru o durată de  5 ani, ce constituie termen de încercare conform art. 862 Cod penal.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, suspendă executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b) Cod penal din 1969.

În baza art. 863 alin. 1 Cod penal,  va obliga inculpatul MN ca pe durata termenului de încercare stabilit să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

 a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi,  conform programului stabilit de această instituţie;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea ;

c) să comunice şi să justifice schimbare locului de muncă ;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. 

Datele prevăzute la literele b-d se vor comunica Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi.

La individualizarea judiciară a pedepselor aplicate inculpatei S.C. E S.R.L. , instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepselor prev. de art. 72 alin. 3 Cod penal din 1969, dispoziţiile părţii generale, limitele speciale de pedeapsă fixate în partea specială pentru persoana fizică, împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

Tribunalul reţine că prin natura şi conţinutul lor concret, valoarea prejudiciului creat, modalităţile de săvârşire a faptelor deduse judecăţii, importanţa relaţiilor juridice lezate, amploarea fenomenului de fraudă cu fonduri europene, faptele  inculpatei  S.C. E S.R.L.  prezintă un grad ridicat de pericol social.

Având în vedere criteriile de mai sus, faptul că inculpata  S.C. E S.R.L.  nu are antecedente penale, precum şi faptul că inculpata nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale asumate prin contractul de prestări servicii numărul 451 din 09.07.2008 ( filele 141-143, Vol. 3 dosar U.P), dar şi faptul că nu a recunoscut comiterea faptei şi nu a achitat vreo sumă de bani din prejudiciul pretins de partea civilă, instanţa nu poate reţine în favoarea sa circumstanţe atenuante legale ori judiciare, dar va aplica pedepse în limite legale, corespunzătoare gravităţii faptelor şi periculozităţii sociale a inculpatei, pedepse care să asigure realizarea principiului prevenţiei generale şi speciale . 

Având în vedere că inculpata  S.C. E S.R.L. , jud. Iaşi a comis infracţiunile pentru care va fi condamnată în scopul câştigării pe nedrept a unui profit, prin încheierea unui contract de prestări servicii cu inculpatul MN, pentru ca acesta să  justifice obţinerea ilegală de ajutoare financiare provenite din fonduri F.E.G.A, aferent schemelor de sprijin  pe suprafaţă S.A.P.S. aferent campaniei din anul 2009, din care inculpata a fost plătită, fără a îndeplini obligaţiile contractuale asumate, fără supravegherea lucrărilor, fără a asigura recepţia lor şi prin întocmirea de înscrisuri false cu privire la lucrări contractate şi neefectuate, înscrisuri care emană de la inculpată, întocmite de persoane necunoscute din cadrul societăţii, care au fost puse la dispoziţia beneficiarului în vederea utilizării de către acesta la întocmirea şi depunerea documentaţiei necesare pentru obţinerea fondurilor europene, Tribunalul apreciază că se impune condamnarea inculpatei la pedepse cu amenda penală.

În consecinţă, în temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală,  va condamna inculpata S.C. E S.R.L. , jud. Iaşi, la următoarele pedepse:

-  7.000 de lei amendă, prev. de art. 71 indice 1 alin.1 şi 2 Cod penal din 1969, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 Cod penal din 1969  cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal

- 50.000 lei amendă penală, prev. de art. 71 indice 1 alin.1 şi 3 Cod penal din 1969, pentru săvâşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în  numele lor prev. de art. 26 Cod penal raporta la art. 18 indice 1 alin. 1 şi alin. 3  din Legea nr. 78/2000,  cu aplicarea art. 75 lit.a Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal.

În temeiul art. 71 indice 7 alin. 1 şi 3 Cod penal din 1969, va aplica inculpatei S.C. E S.R.L. , jud. Iaşi, pedeapsa complementară constând în afişărea hotărârii definitive de condamnare, prev. de art. 53 indice 1 alin. 3 lit. e Cod penal din 1969, pe cheltuiala persoanei condamnate, afişarea se va realiza în extras, la sediul societăţii condamnate şi la instanţă, pe o perioadă de 3 luni, de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În temeiul art. 40 indice 1 alin. 1 Cod penal din 1969, va  contopi cele două pedepse stabilite pentru infracțiunile concurente, urmând ca inculpata S.C. E S.R.L. , jud. Iaşi să execute pedeapsa rezultantă de:

- 50.000 lei amendă penală.

În temeiul art. 40 indice 1 alin. 3 Cod penal din 1969,  va aplica inculpatei pedeapsa complementară constând în afişarea hotărârii definitive de condamnare, prev. de art. 53 indice 1 alin. 3 lit. e Cod penal din 1969, pe cheltuiala persoanei condamnate, afişarea se va realiza în extras, la sediul societăţii condamnate şi la instanţă, pe o perioadă de 3 luni, de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Latura civilă a cauzei:

Constată instanţa că, în ceea ce priveşte acţiunea civilă formulată în cadrul procesului penal,  termenul prevăzut de disp. art. 15 alin. 2 Cod procedură penală a fost respectat, în condiţiile în care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin reprezentanţi legali, a solicitat, încă din cursul urmăririi penale, prin adresa numărul 1440/02.05.2012, înregistrată în registrul intrare- ieşire sub nr. 13254 din 03.05.2012 - (filele 146-159, vol. 2) s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 644.343,33 RON, cu dobânda legală  şi cu penalităţile prevăzute de legislaţia în vigoare, până la stingerea debitului, de la data de  pretenţii ce urmează a fi primite parţial , până la concurenţa sumei de 641.746,38 RON, reprezentând sumele primite cu titlu de ajutoare financiare de către inculpatul MN exclusiv în contul păşunii comunale arendate în condiţiile descrise mai sus, aferent campaniilor pentru anii 2007, 2008 şi 2009, cu complicitatea inculpaţilor IM, SC, S.C E S.R.L., jud. Iaşi.

După sesizarea instanţei, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin reprezentanţi legali, prin adresa nr. 5193/866/2013 din 12.12.2013, (fila 128, dosar - a Judecătoriei Paşcani) şi-a diminuat pretenţiile civile la suma de 638.030,04 lei aferentă  campaniei 2007-2009, având în vedere că inculpatul MN a achitat integral, prin plată voluntară, debitul aferent campaniei 2008, în cuantum de 6.313.29 lei.

Faţă de ansamblul probator administrat în cauză, în ambele faze procesuale, având în vedere soluţiile ce urmează a fi pronunţate de către instanţa de judecată la soluţionarea laturii penale a prezentei cauze penale, precum şi prin raportare la toate considerentele menţionate în argumentarea acestor soluţii, mai sus menţionate, instanţa constată întrunite cumulativ condiţiile prevăzute de disp. art. 1381, 1382, 1385 Cod civil cu privire la inculpaţii  MN, IM, SC, S.C E S.R.L., jud. Iaşi, atât în ceea ce priveşte faptele ilicite, prejudiciul produs Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în cuantum de 638.030,04 lei, reprezentând sumele primite cu titlu de ajutoare financiare primite de către inculpatul MN, cu complicitatea celorlalţi inculpaţi, aferent campaniilor 2007, 2009,  precum şi legătura de cauzalitate între fapte şi prejudiciu, precum şi forma de vinovăţie necesară.

În ceea ce-i priveşte pe inculpaţii CI şi EC, instanţa constată că nu poate fi angajată răspunderea civilă delictuală a acestora, în condiţiile în care probatoriul administrat în cauză nu confirmă săvârşirea de către aceştia a unei fapte ilicite care să fi contribuit la crearea prejudiciului în cuantum de 638.030,04 lei.

Pentru toate aceste considerente, instanţa, în temeiul art. 397 Cod procedură penală cu ref. la art. 25 alin.1 Cod procedură penală cu ref. art. 1381, 1382 şi 1385 Cod civil,  va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2 Bucureşti şi în consecinţă:

Va obliga inculpaţii MN, IM, SC şi S.C. E S.R.L. , în solidar, să plătească părţii civile Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură suma de 638.030,04 lei (RON)  cu dobânda legală de la data de 03.05.2012(data formulării cererii) şi cu  penalităţile prevăzute de Codul de procedură fiscală, de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la achitarea integrală a debitului.

În temeiul art. 397 alin.5  Cod procedură penală  cu referire la art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, în funcţie de soluţia pronunţată în latura penală cu privire la inculpatul RV(decedat), instanţa va lăsa nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură împotriva inculpatului RV.

În temeiul dispoziţiilor art. 397 Cod procedură penală rap. la art. 25 aliniatul 3 Cod procedură penală, instanţa va dispune desfiinţarea totală a următoarelor înscrisuri falsificate:

- contractul de arendare nr.1/15.05.2015, înregistrat sub nr. 3317 din 15.05.2007 la Consiliul Local al comunei -, jud. Iaşi- aflat la filele 16-19 vol.3 dosar U.P.;

- contractul de arendare nr.20 din 15.05.2009 –filele 433-435, vol.2 dosar U.P.;

- Hotărârea Consiliului Local  a Consiliului Local al Comunei - nr. 12 din 25.04.2007 –aflată la fila 15-vol.3 dosar U.P.;

- procesul-verbal înregistrat sub nr. 2778 din 25.04.2007 în registrul comunei -- aflat la filele 10-14, vol.3, dosar U.P.;

- procesul-verbal de concesionare din 05.05.2008, înregistrat sub nr. 3367 din 05.05.2008, la Consiliului Local al Comunei - –filele 391, vol.2, dosar U.P.;

 - formularele RAPORT PE SCHIMB, datate 30.02.2009, 15.09.2009 şi 30.09.2009- aflate la filele152-154, vol.3 dosar U.P.;

- Situaţia Prestaţiilor Efectuate În Perioada 01.08.2008-31.12.2008, conform contractului numărul 451 din 09.07.2008, Situaţia Prestaţiilor Efectuate În Perioada 01.08.2008-31.12.2009, conform contractului numărul 451 din 09.07.2008 şi a actului adiţional numărul 1 din 06.07.2009, Situaţia Prestaţiilor Efectuate În Perioada 01.08.2008-30.104.2010, conform contractului numărul 451 din 09.07.2008 şi a actelor adiţionale numărul 1 din 06.07.2009 şi nr.2 din 05.10.2009–aflate la filele 149-151, vol.3 dosar U.P.;

- facturile fiscale seria FF 9672080 numerele 00001076/15.08.2010 şi 20002617/20.09.2010-aflate la filele 147-148, vol.3 dosar U.P.;

- formularele foaie de parcurs pentru autovehicule transport marfă, datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009 şi 26.09.2009, privind pe şoferul  CV, pentru autovehiculul cu numărul  de înmatriculare - - aflate la filele155-161,vol.3 dosar U.P.;

- formularele foaie de parcurs pentru autovehicule transport marfă datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009, 26.09.2009, privind pe şoferul CP, pentru autovehiculul cu numărul  de înmatriculare - - aflate la filele162-168,vol.3 dosar U.P.;

În baza art. 404 alin. 4 Cod procedură penală,  va dispune ridicarea măsurilor asigurătorii a sechestrului asigurător dispuse cu privire la bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpaţilor CI şi EM, prin ordonanţa procurorului nr. 1/P/2011 din 15.05 2013 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi,  şi prin procesele-verbale de aplicare a sechestrului nr.1/P/2013 din 21.05.2013(aflate la filele 346-347, 349-350, vol.1, dosar U.P.).

În baza art. 404 alin. 4 Cod procedură penală, va ridica măsurile asigurătorii sechestru asigurător şi  poprire dispuse, cu privire la bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpaţilor EI şi BM, prin ordonanţa procurorului nr. 1/P/2011 din 10.04 2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi(aflată la fila 264, vol.1, dosar U.P.)  şi prin procesele-verbale de aplicare a sechestrului nr.1/P/2011 din 13.02.2013(aflate la filele 268, 271, vol.1, dosar U.P.).

 Se vor menţine măsurile asigurătorii sechestru asigurător şi poprire instituite asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor  MN,  RV, IM,  prin ordonanţa nr. 1/P/2011 din 10.04 2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial  Iaşi(aflată la fila 264, vol. 1, dosar U.P.),  prin procesul verbal de aplicare a sechestrului  nr. 1/P/2011 din 13.02.2011 cu privire la bunurile mobile şi imobile ale inculpatului MN(aflat la fila 266-vol.1,dosar U.P.),  prin procesul-verbal de aplicare a sechestrului asigurător nr. 1/P/2011 din 13.02.2011,  asupra bunurilor mobile şi imobile ale  inculpatului RV(aflat la fila 267,  vol.1,dosar U.P.),  prin procesul-verbal de aplicare a sechestrului asigurător nr. 1/P/2011 din 13.02.2011, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului SC(aflat la fila 270, vol.1, dosar U.P.), prin procesul-verbal de aplicare a sechestrului asigurător nr. 1/P/2011 din 10.04.2013, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. E S.R.L. , jud. Iaşi(aflat la fila 321,  vol.1,dosar U.P.) până la concurenţa sumei de 638.030,04 lei (RON).

În temeiul dispoziţiilor art. 274 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, inculpaţii MN, IM, SC, S.C.E S.R.L. , jud. Iaşi, vor fi obligaţi să plătească statului suma de câte 2.200  lei  cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

1.În baza disp. art. 396 alin. 5 Cod procedură penală cu referire la art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului CI,  cetăţean român, studii gimnaziale, profesia mecanic utilaje, locul de muncă S.C. E S.R.L. , căsătorit, stagiul militar satisfăcut, judeţul laşi, fără antecedente penale, pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 290 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969.

În baza disp. art. 396 alin. 5 Cod procedură penală cu referire la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului CI, cetăţean român, studii gimnaziale, profesia mecanic utilaje, locul de muncă S.C. E S.R.L. , căsătorit, stagiul militar satisfăcut, judeţul laşi, fără antecedente penale, pentru infracţiunea de complicitate la infracţiunea de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 18 ind.1 alin. 1 şi 3 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal din 1969.

 2. În baza disp. art. 396 alin. 5 Cod procedură penală cu referire la art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului EC, cetăţean român, studii superioare de lungă durată, profesia inginer, căsătorit, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, pentru  infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 290 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969.

În baza disp. art. 396 alin. 5 Cod procedură penală cu referire la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului EC, cetăţean român, studii superioare de lungă durată, profesia inginer, căsătorit, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, pentru infracţiunea de complicitate la infracţiunea de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 18 ind.1 alin. 1 şi 3 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal din 1969.

3. În temeiul art. 396 alin.2 Cod procedură penală, condamnă inculpatul IM, cetăţean român, studii liceale, ocupaţia secretar, divorţat, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, la pedeapsa de:

- 3(trei) ani închisoare şi 1(un) an şi 6(şase) luni interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b)  Cod penal din 1969, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prev. şi ped. de dispoziţiile art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 18 ind.1 alin. 1 şi 3 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 75 lit. „a” Cod penal, şi cu aplicarea art. 74 lit. a Cod penal cu ref. la art. 76 alin.1 lit. a Cod penal din 1969 şi cu aplicarea art. 5 Cod penal.

În condiţiile şi pe durata prevăzute de art. 71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b)  Cod penal din 1969.

În baza art. 861 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului IM , pentru o durată de  5 ani, ce constituie termen de încercare conform art. 862 Cod penal.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, suspendă executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b) Cod penal din 1969.

În baza art. 863 alin. 1 Cod penal, obligă inculpatul IM ca pe durata termenului de încercare stabilit să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

 a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi,  conform programului stabilit de această instituţie;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea ;

c) să comunice şi să justifice schimbare locului de muncă ;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. 

Datele prevăzute la literele b-d se vor comunica Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi.

În baza disp. art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, art. 17 alin. 2 Cod procedură penală, cu referire la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală raportat la art. 122 alin.1 lit. d cu referire la art. 124 Cod penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului IM, cetăţean român, studii liceale, ocupaţia secretar, divorţat, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, pentru  următoarele infracţiuni:

- infracţiunea de fals intelectual, prev. şi ped. de dispoziţiile art. 289 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal  din 1969 şi art. 75 lit. a  Cod penal din1969, cu aplicarea art.5 Cod penal,

- infracţiunea de fals intelectual, prev. şi ped. de dispoziţiile art. 289 alin. 1 Cod penal din 1969, cu aplicarea art.5 Cod penal. 

4. În temeiul art. 396 alin.2 Cod procedură penală, condamnă inculpatul MN, cetăţean român, studii liceale, profesia muncitor, căsătorit, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, judeţul laşi, la următoarele pedepse:

-3(trei) ani închisoare şi 2(doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b) Cod penal din 1969, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 18 ind. 1 alin. 1 şi 3 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 75 lit. a Cod penal din 1969 şi cu aplicarea art. 74 lit.  a, c Cod penal din 1969 cu referire la art. 76 alin.1 lit. a Cod penal, cu aplicarea art.396 alin.10 Cod procedură penală şi art. 5 Cod penal.

-1(una) lună închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 290 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 74 lit. a, c Cod penal din 1969 cu referire la art. 76 alin.1 lit. e Cod penal din 1969 şi cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi art. 5 Cod penal;

-1(una) lună închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 291 Cod penal  cu aplicarea art. 74 lit.  a, c Cod penal din 1969 cu ref. la art.76 alin.1 lit. e Cod penal  din 1969 şi cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod procedură penală şi art. 5 Cod penal.

În temeiul art. 33 lit. a Cod penal din 1969, art. 34 lit. b Cod penal din 1969  şi art. 35 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969, inculpatul MN urmează să execute pedeapsa rezultantă  de:

- 3(trei) ani închisoare şi 2(doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b) Cod penal din 1969.

În condiţiile şi pe durata prevăzute de art. 71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b)  Cod penal din 1969.

În baza art. 861 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului MN, pentru o durată de  5 ani, ce constituie termen de încercare conform art. 862 Cod penal.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, suspendă executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b) Cod penal din 1969.

În baza art. 863 alin. 1 Cod penal, obligă inculpatul MN ca pe durata termenului de încercare stabilit să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

 a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi,  conform programului stabilit de această instituţie;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea ;

c) să comunice şi să justifice schimbare locului de muncă ;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. 

Datele prevăzute la literele b-d se vor comunica Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi.

5. În baza disp. art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, art. 17 alin.2 Cod procedură penală cu referire la art. 16 alin.1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului RV,  în prezent decedat, deces înregistrat la Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi Serviciul Stare Civilă, jud. Iaşi, cu seria DC  nr.292726), pentru  următoarele infracţiuni:

-  infracţiunea de fals intelectual, prev. şi ped. de dispoziţiile art. 289 alin. 1 Cod penal,

-  infracţiunea de complicitate la infracţiunea de folosirea sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prev. şi ped. de disp. art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 18 ind.1 alin. 1 şi 3 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 75 lit. a Cod penal din 1969,

- infracţiunea de uz de fals, faptă prev. şi ped. de disp. art. 291 Cod penal din 1969.

6. În temeiul art. 396 alin.2 Cod procedură penală, condamnă inculpatul SC, cetăţean român, studii superioare, profesia profesor, căsătorit, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, la pedeapsa de:

- 3(trei) ani închisoare şi 1(un) an şi 6(şase) luni interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal din 1969, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de folosirea sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prev. şi ped. de dispoziţiile art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 18 ind.1 alin. 1 şi 3 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 75 lit. „a” Cod penal  şi cu aplicarea art. 74 lit. a Cod penal cu referire. la art. 76 alin.1 lit. a Cod penal din 1969 şi aplicarea art. 5 Cod penal.

În condiţiile şi pe durata prevăzute de art. 71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b)  Cod penal din 1969.

În baza art. 861 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului SC  pentru o durată de  5 ani, ce constituie termen de încercare conform art. 862 Cod penal.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, suspendă executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b)  Cod penal din 1969.

În baza art. 863 alin. 1 Cod penal, obligă inculpatul SC  ca pe durata termenului de încercare stabilit să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

 a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi,  conform programului stabilit de această instituţie;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea ;

c) să comunice şi să justifice schimbare locului de muncă ;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. 

Datele prevăzute la literele b-d se vor comunica Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi.

În baza disp. art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, art. 17 alin. 2 Cod procedură penală, cu referire la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală raportat la art. 122 alin.1 lit. d  Cod penal din 1969 cu referire la art. 124 Cod penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului SC, cetăţean român, studii superioare, profesia profesor, căsătorit, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, pentru următoarele infracţiuni :

- infracţiunea de fals intelectual, prev. şi ped. de disp. art. 289 alin 1 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal;

- infracţiunea de fals intelectual, prev. şi ped. de disp. art. 289 alin 1 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal.

7. În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, condamnă inculpata S.C. E S.R.L. , jud. Iaşi, la pedeapsa de:

-  7.000 de lei amendă, prev. de art. 71 indice 1 alin.1 şi 2 Cod penal din 1969, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 Cod penal din 1969  cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal

În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, condamnă inculpata S.C. E S.R.L. , jud. Iaşi, la pedeapsa de:

- 50.000 lei amendă penală, prev. de art. 71 indice 1 alin.1 şi 3 Cod penal din 1969, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în  numele lor prev. de art. 26 Cod penal cu referire la art.  18 indice 1 alin. 1 şi alin. 3  din Legea nr. 78/2000,  cu aplicarea art. 75 lit.a Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal.

În temeiul art. 71 indice 7 alin.1 şi 3 Cod penal din 1969, aplică inculpatei S.C. E S.R.L., jud. Iaşi, pedeapsa complementară constând în afişărea hotărârii definitive de condamnare, prev. de art. 53 indice 1 alin. 3 lit. e Cod penal din 1969, pe cheltuiala persoanei condamnate, afişarea se va realiza în extras, la sediul societăţii condamnate şi la instanţă, pe o perioadă de 3 luni, de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În temeiul art. 40 indice 1 alin. 1 Cod penal din 1969, contopeşte cele două pedepse stabilite pentru infracțiunile concurente, urmând ca inculpata S.C. E S.R.L. , jud. Iaşi să execute pedeapsa rezultantă de:

- 50.000 lei amendă penală.

În temeiul art. 40 indice 1 alin. 3 Cod penal din 1969, aplică inculpatei pedeapsa complementară constând în afişarea hotărârii definitive de condamnare, prev. de art. 53 indice 1 alin. 3 lit. e Cod penal din 1969, pe cheltuiala persoanei condamnate, afişarea se va realiza în extras, la sediul societăţii condamnate şi la instanţă, pe o perioadă de 3 luni, de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În temeiul art. 397 Cod procedură penală cu ref. la art. 25 alin.1 Cod procedură penală cu ref. art. 1381, 1382 şi 1385 Cod civil, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2 Bucureşti şi în consecinţă:

Obligă inculpaţii MN, IM, SC şi S.C. E S.R.L. , în solidar, să plătească părţii civile Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură suma de 638.030,04 lei (RON)  cu dobânda legală  de la data de 03.05.2012 şi cu  penalităţile prevăzute de Codul de procedură fiscală, de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la achitarea integrală a debitului.

În temeiul art. 397 alin.5  Cod procedură penală  cu referire la art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură împotriva inculpatului RV.

În temeiul dispoziţiilor art. 397 Cod procedură penală rap. la art. 25 aliniatul 3 Cod procedură penală desfiinţează total următoarele înscrisuri falsificate:

- contractul de arendare nr.1/15.05.2015, înregistrat sub nr. 3317 din 15.05.2007 la Consiliul Local al comunei -, jud. Iaşi- aflat la filele 16-19 vol.3 dosar U.P.;

- contractul de arendare nr.20 din 15.05.2009 –filele 433-435, vol.2 dosar U.P.;

- Hotărârea Consiliului Local  a Consiliului Local al Comunei - nr. 12 din 25.04.2007 –aflată la fila 15-vol.3 dosar U.P.;

- procesul-verbal înregistrat sub nr. 2778 din 25.04.2007 în registrul comunei -- aflat la filele 10-14, vol.3, dosar U.P.;

- procesul-verbal de concesionare din 05.05.2008, înregistrat sub nr. 3367 din 05.05.2008, la Consiliului Local al Comunei - –filele 391, vol.2, dosar U.P.;

 - formularele RAPORT PE SCHIMB, datate 30.02.2009, 15.09.2009 şi 30.09.2009- aflate la filele152-154, vol.3 dosar U.P.;

- Situaţia Prestaţiilor Efectuate În Perioada 01.08.2008-31.12.2008, conform contractului numărul 451 din 09.07.2008, Situaţia Prestaţiilor Efectuate În Perioada 01.08.2008-31.12.2009, conform contractului numărul 451 din 09.07.2008 şi a actului adiţional numărul 1 din 06.07.2009, Situaţia Prestaţiilor Efectuate În Perioada 01.08.2008-30.104.2010, conform contractului numărul 451 din 09.07.2008 şi a actelor adiţionale numărul 1 din 06.07.2009 şi nr.2 din 05.10.2009–aflate la filele 149-151, vol.3 dosar U.P.;

- facturile fiscale seria FF 9672080 numerele 00001076/15.08.2010 şi 20002617/20.09.2010-aflate la filele 147-148, vol.3 dosar U.P.;

- formularele foaie de parcurs pentru autovehicule transport marfă, datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009 şi 26.09.2009, privind pe şoferul  CV, pentru autovehiculul cu numărul  de înmatriculare - - aflate la filele155-161,vol.3 dosar U.P.;

- formularele foaie de parcurs pentru autovehicule transport marfă datate 01.02.2009, 15.02.2009, 09.03.2009, 23.03.2009, 01.09.2009, 15.09.2009, 26.09.2009, privind pe şoferul CP, pentru autovehiculul cu numărul  de înmatriculare - - aflate la filele162-168,vol.3 dosar U.P.;

 În baza art. 404 alin. 4 Cod procedură penală, ridică măsurile asigurătorii sechestru asigurător dispuse cu privire la bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpaţilor CI şi EM, prin ordonanţa procurorului nr. 1/P/2011 din 15.05 2013 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi,  şi prin procesele-verbale de aplicare a sechestrului nr.1/P/2013 din 21.05.2013(aflate la filele 346-347, 349-350, vol.1, dosar U.P.).

În baza art. 404 alin. 4 Cod procedură penală, ridică măsurile asigurătorii sechestru asigurător şi  poprire dispuse, cu privire la bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpaţilor EI şi BM, prin ordonanţa procurorului nr. 1/P/2011 din 10.04 2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi (aflată la fila 264, vol.1, dosar U.P.)  şi prin procesele-verbale de aplicare a sechestrului nr.1/P/2011 din 13.02.2013 (aflate la filele 268, 271, vol.1, dosar U.P.).

Menţine măsurile asigurătorii sechestru asigurător şi poprire instituite asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor  MN,  RV, IM,  prin ordonanţa nr. 1/P/2011 din 10.04 2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial  Iaşi(aflată la fila 264, vol. 1, dosar U.P.),  prin procesul verbal de aplicare a sechestrului  nr. 1/P/2011 din 13.02.2011 cu privire la bunurile mobile şi imobile ale inculpatului MN (aflat la fila 266-vol.1,dosar U.P.),  prin procesul-verbal de aplicare a sechestrului asigurător nr. 1/P/2011 din 13.02.2011,  asupra bunurilor mobile şi imobile ale  inculpatului RV (aflat la fila 267,  vol.1,dosar U.P.),  prin procesul-verbal de aplicare a sechestrului asigurător nr. 1/P/2011 din 13.02.2011, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului SC (aflat la fila 270, vol.1, dosar U.P.), prin procesul-verbal de aplicare a sechestrului asigurător nr. 1/P/2011 din 10.04.2013, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S.C. E S.R.L.  jud. Iaşi (aflat la fila 321,  vol.1,dosar U.P.) până la concurenţa sumei de 638.030,04 lei (RON).

În temeiul dispoziţiilor art. 274 alin.1 şi 2 Cod procedură penală obligă inculpaţii: MN, IM, SC, S.C.E S.R.L. jud. Iaşi să plătească statului suma de câte 2.200  lei  cheltuieli judiciare.

Domenii speta

Spete similare