Anulare transfer patrimonial

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea cauzei Faliment privind pe reclamantul HR şi pe pârâţii SC A SRL, SC R SRL, SRG, SC A SRL- PRIN CURATOR SPECIAL SRG, având ca obiect acţiune în anulare acte frauduloase.

INSTANŢA

Deliberând, constată că:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 15.01.2020 sub nr. XXX, lichidatorul judiciar HR  a chemat in judecată pe pârâţii SC A SRL, in faliment, SRG si SC R SRL, solicitând anularea actelor de transfer de proprietate frauduloase efectuate in baza următoarelor facturi si cu privire la următoarele bunuri:

-Motociclu LIE Moped cu nr. de identificare VTHPREDAAXG113149 conform  facturii nr.1757/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;

-Remorcă 03 A REMA cu nr.de identificare 7194, conform facturii nr.1772/29.08.2017, pentru valoarea de 1000 lei;

-Autobuz Mercedes Benz cu nr.de identificare VEB62800013090112, conform facturii nr.1760/28.08.2017, pentru valoarea de 3000 lei;

-Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVWZZZ1JZYW502791, conform facturii nr.1765/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;

-Autoturism Skoda Fabia nr.de identificare TMBNS464743064034, conform facturii nr.1766/29.08.2017 pentru valoarea de 500 lei;

-Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVWZZ6XZXWO63237, conform facturii nr.1767/29.08.2017, pentru valoarea de 1000 lei;

-Autoturism Opel nr.de identificare WOLOXCF6814334179, pentru valoarea de 1000 lei;

-Autoturism Renault nr.de identificare VF1JPOFO532888275 pentru valoarea de 1000 lei;

-Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVWZZZ1JZWW024771, pentru valoarea de 100 lei;

-Autoturism Daewo cu nr.de identificare UU1LSDAAH33561092, conform facturii nr.1759/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;

-Autoturism Daewo cu nr. de identificare UU6MF48416DO93852, pentru valoarea de 100 lei;

-Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVWZZZ5ZZ74144543, conform facturii nr.1771/29.08.2017, pentru valoarea de 800 lei;

-Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVWZZZ5ZZ64110848, conform facturii nr.1770/29.08.2017, pentru valoarea de 500 lei;

-Autoturism Peugeot cu nr.de identificare VF3PNCFAC88069828, conform facturii nr.1768/29.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;

-Motociclu Honda, cu nr.de identificare MLHJC34B965301576, conform facturii nr.1756/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;

-Autoturism Mazda cu nr.de identificare JMZDW192200354718, in valoare de 100 lei;

-Autocamion Iveco cu nr.de identificare ZCFA1LGOOO2324255, pentru valoarea de 2000 lei;

-Autoutilitara MAN cu nr.de identificare WMAFO18651M134836, pentru valoarea de 500 lei;

-Autoutilitara camion cu nr.de identificare WMAF192051M201234 , pentru valoarea de 500 lei,

Cu consecinţa revenirii bunurilor in patrimoniul debitoarei, libere de orice sarcini, iar in situaţia in care bunurile nu mai există, obligarea pârâţilor SRG si SC R SRL la restituirea valorii acestora de la momentul transferului efectuat de către debitor.

În motivare, a arătat că aceste transferuri au avut ca vânzător pe debitoarea SC A SRL, prin administrator statutar SRG si cumpărător SC R SRL, reprezentată tot de administrator statutar SRG.

În urma notificărilor si adreselor trimise, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor  i-a comunicat faptul că societatea debitoare figurează in evidenţa automată cu o serie de vehicule radiate / înmatriculate – CI suspendat.

In cursul lunii noiembrie 2019 administratorul statutar a comunicat lichidatorului judiciar prin intermediul poştei electronice o serie de facturi si chitanţele aferente acestora, observându-se că majoritatea vehiculelor din patrimoniul societăţii debitoare au fost vândute la preţuri mult sub valoarea de piaţă către SC R SRL.

Lichidatorul judiciar a arătat că se poate trage concluzia că achiziţiile de bunuri au fost efectuate cu rea – credinţă de către societatea cumpărătoare, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor datorate către bugetul de stat a societăţii debitoare, prin provocarea insolvabilităţii acesteia, valoarea veniturilor sau bunurilor urmăribile ale debitoarei devenind mai mică decât obligaţiile fiscale datorate.

Prin înfiinţarea unei noi societăţi comerciale cu acelaşi obiect de activitate , sediu, administrator si asociat majoritar (SRG), in scopul provocării stării de insolvabilitate a societăţii debitoare (prin achiziţionarea la un preţ mai mic decât valoarea pieţei a autovehiculelor obţinute ) rezultă reaua – credinţă a societăţii cumpărătoare.

În drept, s-au invocat disp.art.117 alin.1, alin.2 lit.c si art.120 din Legea 85/2014 si urm.

Cererea a fost scutită de plata taxei de timbru.

Ataşat cererii, s-au depus in copie înscrisuri (f.9-18).

Prin încheierea din camera de consiliu din data de 15.01.2020 a fost desemnat in calitate de curator special al debitoarei SC A SRL, fostul administrator statutar SRG.

Pârâtele SC A SRL, prin curator special SRG si SC R SRL nu au depus întâmpinare si nu si-au exprimat pozitia procesuală.

In cauză s-a administrat proba cu înscrisuri. La solicitarea repetată a instanţei, de a depune înscrisurile lipsă , menţionate in acţiune, lichidatorul judiciar reclamant nu a răspuns.

Din oficiu, s-au efectuat verificări la Oficiul Registrului Comerţului cu privire la pârâta SC R SRL.

Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic reţine următoarele :

Între debitoarea SC A SRL, prin administrator statutar SRG, in calitate de vânzător si pârâta SC R SRL, reprezentată tot de administrator statutar SRG, in calitate de cumpărător, au avut loc următoarele transferuri de proprietate cu privire la bunuri mobile – autovehicule:

-Motociclu LIE Moped cu nr. de identificare VTHPREDAAXG113149 conform  facturii nr.1757/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;

-Remorcă 03 A REMA cu nr.de identificare 7194, conform facturii nr.1772/29.08.2017, pentru valoarea de 1000 lei;

-Autobuz Mercedes Benz cu nr.de identificare VEB62800013090112, conform facturii nr.1760/28.08.2017, pentru valoarea de 3000 lei;

-Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVWZZZ1JZYW502791, conform facturii nr.1765/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;

-Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVWZZ6XZXWO63237, conform facturii nr.1767/29.08.2017, pentru valoarea de 1000 lei;

-Autoturism Daewo cu nr.de identificare UU1LSDAAH33561092, conform facturii nr.1759/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;

-Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVWZZZ5ZZ74144543, conform facturii nr.1771/29.08.2017, pentru valoarea de 800 lei;

-Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVWZZZ5ZZ64110848, conform facturii nr.1770/29.08.2017, pentru valoarea de 500 lei;

-Autoturism Peugeot cu nr.de identificare VF3PNCFAC88069828, conform facturii nr.1768/29.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;

-Motociclu Honda, cu nr.de identificare MLHJC34B965301576, conform facturii nr.1756/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei.

La data de 21.12.2018, debitoarea SC A SRL a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenței. Prin încheierea nr.5/16.01.2019 pronunţată in dosar nr.XXX de Tribunalul Iași – Secția a II-a civilă - Faliment, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolventei in ce o privește pe debitoarea vânzătoare SC A SRL, la cererea acesteia din urmă.

Potrivit art.117 alin.1 din Legea 85/2014, „administratorul judiciar/lichidatorul judiciar poate introduce la judecătorul sindic acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase încheiate ale debitorului in dauna drepturilor creditorilor, in cei 2 ani anterior deschiderii procedurii.” Iar conform art.117 alin.2 lit.c din Legea 85/2014, ”următoarele acte sau operațiuni ale debitorului vor putea fi anulate , pentru restituirea bunurilor transferate sau a valorii altor prestații executate:

(…)c).acte încheiate in cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenția tuturor părților implicate in acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza in orice alt fel drepturile.

Iar potrivit art.122 alin.3 din Legea 85/2014, ”în privința actelor si operațiunilor prevăzute la art.117 alin.2 se instituie o prezumție relativă de fraudă in dauna creditorilor.”

Astfel, pentru a se putea revoca acte in temeiul art.117 alin.2 lit.c din lege, se cer a fi îndeplinite in moc cumulativ două condiții: actele să fi fost încheiate in cei doi ani anteriori deschiderii procedurii si să fi fost încheiate cu intenția părților implicate de a sustrage bunul de la urmărire de către creditori sau de a le leza in orice fel drepturile.

Astfel, este necesar să se facă dovada conivenței frauduloase între cei care au încheiat actul fraudulos, adică intre debitor si partenerii săi contractuali, care au urmărit ca prin actul încheiat să se sustragă bunul ce face obiectul actului de la urmărirea de către creditori in principal, iar in subsidiar să le lezeze interesele. Nu interesează poziția debitoarei in raport cu cocontractantul său, întrucât frauda este prezumată in cazul ei, iar in speța de față această prezumție nu a fost răsturnată de către debitoare.

Legiuitorul cere însă in cazul acestui text legal a se dovedi complicitatea terțului la fraudă ca si condiție de admitere a acțiunii, ceea ce presupune intenția acestuia de a prejudicia creditorii in înțelegere cu debitorul.

În speță, la data încheierii actelor a căror anulare se cere,  numitul SRG avea calitate de administrator statutar si acționar al societății cumpărătoare SC R SRL, cu acelaşi obiect de activitate. Iar conform art.117 alin.4 lit.d si e din Legea 85/2014, ”următoarele acte sau operațiuni încheiate in cei doi ani anteriori datei deschiderii procedurii cu persoanele aflate in raporturi juridice ce debitorul, vor putea, de asemenea, să fie anulate si prestațiile recuperate:d). cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului, societate cooperativă, societate pe acţiuni cu răspundere limitată(…); e). cu orice altă persoană fizică mori juridică, deţinând o poziţie de control asupra debitorului sau a activităţii sale.”

Din dosarul de insolvență rezultă că societatea debitoare, al cărei asociat si administrator era numitul SRG, era in declin financiar la data efectuării operaţiunilor de vânzare – cumpărare menţionate mai sus, fiind in imposibilitatea acoperirii datoriilor curente.

Raportat la cele stipulate in cuprinsul art.117 alin.4 lit.d si e din lege, se prezumă relativ că administratorii statutari, prin poziția pe care o dețin, au cunoscut din timp faptul că debitoarea va intra in insolvență. Cocontractantul care a intrat in raporturi juridice cu debitoarea, fiind intr-o relație juridică specială cu aceasta, a avut ocazia să cunoască in amănunt situația economică a debitoarei si, profitând de aceasta, a încheiat acte juridice pentru el si in detrimentul debitoarei, fraudând in acest fel drepturile creditorilor.

Tocmai datorită acestei influențe, acestui ascendent pe care îl are cocontractantul asociat ( in fapt acelaşi reprezentant si pentru vânzătoare si pentru cumpărătoare), se prezumă că actul încheiat cu societatea are caracter fraudulos, fiind încheiat in dauna intereselor creditorilor. Fiind prezumat ca fraudulos actul încheiat, cocontractantul asociat va trebui să facă dovada contrară, respectiv că actul a fost încheiat in cursul normal al activității curente a debitorului, in conformitate cu art.119 din lege. Or o astfel de dovadă nu a fost făcută de către pârâtul SRG.

În aprecierea instanței, faptul că la data încheierii contractului criticat pârâtul SRG avea calitatea de asociat si administrator al societății debitoare, fiind si administrator statutar si asociat cu o cotă de 95% din capitalul social in societatea cumpărătoare, face dovada faptului că pârâtul era la curent cu probabilitatea încetării plăților de către debitoare si cu situația economică degradată a acesteia. Aceste circumstanțe sunt suficiente pentru a dovedi intenția părților de a frauda creditorii.

Astfel, prin transferurile indicate mai sus, debitoarea si-a mărit starea de insolvență, fără a aduce profit societății, deși obținerea unui profit este de esența activității comerciale.

Raportat la considerentele de mai sus, instanța constată că un contract de vânzare – cumpărare încheiat in contextul de mai sus, in cei doi ani anteriori deschiderii procedurii insolvenței debitoarei, intră sub incidența art.117 alin.2 lit.c din Legea 85/2014, îndeplinind cele două condiții necesare pentru admiterea acțiunii.

Fiind îndeplinite condițiile impuse de acest text legal, dar si de art.117 alin.4 lit.d si e din lege, acțiunea formulată va fi admisă in parte, cu consecința anulării actelor privind:

-Motociclu LIE Moped cu nr. de identificare VTHPREDAAXG113149 conform  facturii nr.1757/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;

-Remorcă 03 A REMA cu nr.de identificare 7194, conform facturii nr.1772/29.08.2017, pentru valoarea de 1000 lei;

-Autobuz Mercedes Benz cu nr.de identificare VEB62800013090112, conform facturii nr.1760/28.08.2017, pentru valoarea de 3000 lei;

-Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVWZZZ1JZYW502791, conform facturii nr.1765/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;

-Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVWZZ6XZXWO63237, conform facturii nr.1767/29.08.2017, pentru valoarea de 1000 lei;

-Autoturism Daewo cu nr.de identificare UU1LSDAAH33561092, conform facturii nr.1759/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;

-Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVWZZZ5ZZ74144543, conform facturii nr.1771/29.08.2017, pentru valoarea de 800 lei;

-Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVWZZZ5ZZ64110848, conform facturii nr.1770/29.08.2017, pentru valoarea de 500 lei;

-Autoturism Peugeot cu nr.de identificare VF3PNCFAC88069828, conform facturii nr.1768/29.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;

-Motociclu Honda, cu nr.de identificare MLHJC34B965301576, conform facturii nr.1756/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei.

În privinţa actelor pentru care s-a admis acţiunea, in temeiul art.118 din Legea 85/2014, părţile vor fi repuse in situaţia anterioară, pârâta SC R SRL urmând a fi obligată la restituirea bunurilor in patrimoniul debitoarei, iar in cazul in care bunurile nu mai există, la restituirea valorii acestora de la data transferului dreptului de proprietate.

În privinţa celorlalte bunuri pentru care s-a formulat acţiunea, se constată că lichidatorul judiciar reclamant nu a depus nici o dovadă in susţinerea afirmaţiilor sale, simpla menţionare a  unor facturi fiscale, fără depunerea acestora la dosar, neputând atrage anularea acestor transferuri.

Astfel, in aplicarea art.249 C.pr.civ., acţiunea va fi respinsă in parte pentru bunurile menţionate in:

-Factura nr.1766/29.08.2017 având ca obiect autoturism Skoda Fabia;

-Factura nr.1763/28.08.2017 având ca obiect autoturism Opel;

-Factura nr.1762/28.08.2017 având ca obiect autoturism Renault;

-Factura nr.1761/28.08.2017 având ca obiect autoturism Volkswagen;

-Factura nr.1758/28.08.2017 având ca obiect autoturism Daewoo;

-Factura nr.764/28.08.2018 având ca obiect autoturism Mazda;

-Factura nr.1769/29.08.2017 având ca obiect autocamion Iveco;

-Factura nr.1752/28.08.2017 având ca obiect autoutilitara MAN;

-Factura nr.1751/28.08.2017 având ca obiect autoutilitară camion.

Raportat la cele de mai sus, in temeiul art.117 alin.1 si 2 lit.c din Legea 85/2014, acţiunea va fi admisă in parte.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul HR, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC A SRL, in contradictoriu cu pârâţii SC A SRL, prin curator special SRG, si SC R SRL.

Dispune anularea contractelor de vânzare – cumpărare pentru autovehicul folosit, încheiate între SC A SRL in calitate de vânzător  si SC R SRL in calitate de cumpărător, privind:

-Motociclu LIE Moped cu nr. de identificare VTHPREDAAXG113149 conform  facturii nr.1757/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;

-Remorcă 03 A REMA cu nr.de identificare 7194, conform facturii nr.1772/29.08.2017, pentru valoarea de 1000 lei;

-Autobuz Mercedes Benz cu nr.de identificare VEB62800013090112, conform facturii nr.1760/28.08.2017, pentru valoarea de 3000 lei;

-Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVWZZZ1JZYW502791, conform facturii nr.1765/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;

-Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVWZZ6XZXWO63237, conform facturii nr.1767/29.08.2017, pentru valoarea de 1000 lei;

-Autoturism Daewo cu nr.de identificare UU1LSDAAH33561092, conform facturii nr.1759/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;

-Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVWZZZ5ZZ74144543, conform facturii nr.1771/29.08.2017, pentru valoarea de 800 lei;

-Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVWZZZ5ZZ64110848, conform facturii nr.1770/29.08.2017, pentru valoarea de 500 lei;

-Autoturism Peugeot cu nr.de identificare VF3PNCFAC88069828, conform facturii nr.1768/29.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;

-Motociclu Honda, cu nr.de identificare MLHJC34B965301576, conform facturii nr.1756/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei.

Respinge acţiunea pentru restul autovehiculelor menţionate in cerere.

Dispune obligarea pârâtei SC R SRL la restituirea  bunurilor in patrimoniul debitoarei SC A SRL, iar in cazul in care bunurile nu mai există, la restituirea valorii acestora de la data transferului dreptului de proprietate.

Domenii speta

Spete similare