Falsificare de monede sau alte valori, deţinere de droguri de mare risc etc.

Falsificare de monede sau alte valori, deţinere de droguri

de mare risc etc.

 81. Dosar nr. 3126/96/2008- sentinţa penală nr. 167 din

04.06.2009

Prin  rechizitoriul DIICOT – Biroul Teritorial Harghita, întocmit la data de 20.11.2008 şi înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr.3126/96/2008 din data de 24.11.2008 a fost trimis în judecată inculpatul Sz.L. pentru săvârşirea infracţiunii de:

- falsificare de monede sau alte valori, prev. de art.282 alin.1 şi 2 cu aplicarea art.41alin.2 C.pen.;

- înşelăciune, prev. de art.215 alin.1 şi 2 cu aplic. art.33 lit.a C.pen.;

- falsificare de monede străine, prev. de art.282 alin.1 şi 2 C.pen. cu referire la art.284 C.pen., cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. şi art.33 lit.a C.pen.;

- deţinere de instrumente în vederea falsificării de valori, prev. de art.285 C.pen.;

- deţinere de droguri de mare risc, prev. de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000 cu aplic. art.33 lit.a C.pen.

În actul de sesizare al instanţei s-au reţinut următoarele:

În perioada 12.10.2006-17.11.2006, Sz.L., L.M., M.A., F.L., P.A., Gy.S., B.I.M, R.GY, H.V, B.N, F.L., P.I. şi M.ZS.,  au deţinut şi pus în circulaţie bancnote contrafăcute din cupiura 100 RON, toate cu seria 053B0298092 – an emisiune 2005, pe raza judeţelor Harghita şi Mureş, creând prejudicii.

Din actele prezentate în dosar rezultă că bancnotele contrafăcute proveneau de la SZ.L.

Bancnotele contrafăcute au fost ridicate de organele de poliţie în vederea expertizării.

În cauză a fost începută urmărirea penală faţă de învinuiţii L.F, F.L. şi M.A. pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art.282 alin.2 C.pen. şi art.215 alin.1 şi 2 C.pen. Faţă de SZ.L. a fost începută urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art.282 alin.1 şi 2 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., art.215 alin.1 şi 2 C.pen., art.282 alin.1 şi 2 C.pen. cu referire la art.284 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., art.285 C.pen. şi art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000.

De asemenea au fost efectuate acte premergătoare faţă de făptuitori sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. şi ped. de art.282 alin.2 C.pen. şi art.215 alin.1 şi 2 C.pen.

Din probatoriul administrat în cauză rezultă că în data de 12.10.2006 S.C.C.O. Harghita a fost sesizat cu privire la faptul că doi tineri de etnie romă pentru a achita c/val. unei perechi de adidaşi la un magazin de consignaţie din M.Ciuc, au prezentat o bancnotă din cupiura 100 RON cu seria 053BO298092 an emisie 2005, care prezenta elemente de contrafacere. În data de 16.10.2006 o bancnotă de acelaşi tip a fost plasată în Piaţa Agroalimentară din Odorheiu Secuiesc de o persoană de sex feminin de etnie romă. În judeţul Mureş, în mun.Sighişoara au fost puse în circulaţie bancnote din cupiurile 100 RON, 500 RON fiind ridicate de la casieriile S.C. E-On şi de la diferite societăţi comerciale. Au fost identificaţi şi făptuitorii, respectiv persoanele care le-au pus în circulaţie: P.A., P.I. şi B.N. În data de 17.10.2006 lucrătorii Postului de Poliţie Ş. au sesizat faptul că într-un bar din Ş. a fost plasată o bancnotă din cupiura 100 RON contrafăcută de acelaşi tip. De asemenea Poliţia Cristuru Secuiesc a sesizat plasarea unei bancnote contrafăcute din acelaşi cupiură la Staţia Petrom din Cristuru Secuiesc, de către două persoane de sex feminin de etnie romă.

Cele două persoane care au pus în circulaţie bancnote contrafăcute în oraşul Cristuru Secuiesc, au fost identificate ca fiind M.A. şi F.L.. Audiate în cauză, acestea declară că într-adevăr au pus în circulaţie bancnote din cupiura 100 RON, contrafăcute, bancnote care proveneau de la L.F.. Acestea le-au cumpărat pentru suma de 800.000 lei. O bancnotă a pus-o în circulaţie la Staţia Petrom încercând să cumpere benzină iar pe cealaltă a distrus-o.

Audiat în cauză L.F. arată faptul că a deţinut mai multe bancnote contrafăcute din cupiurile 100 RON şi 50 RON, bancnote care proveneau de la SZ.L.. Acesta declară că în cursul lunii octombrie 2006 a venit la domiciliul lui SZ.L. şi i-a dat cca. 8-9 bancnote de 1 milion lei, bancnote de forinţi şi dolari şi a precizat faptul că  sunt contrafăcute şi i-a atras atenţia cu privire la modul în care le pune în circulaţie. De asemenea a precizat că Sz.L.  a închiriat două case în Cădaciu Mare unde locuieşte împreună cu prietena lui pe nume „V”. A precizat că în prima din case are multă aparatură electronică (DVD, calculator, TV, 10 boxe, etc.) În judeţul Mureş în aceeaşi perioadă, în mun.Sighişoara făptuitorii B.N, M.E., P.A. au deţinut şi pus în circulaţie bancnote din cupiura 100 RON şi 500 RON achitând diferite datorii la piaţă sau societăţi comerciale ca E-O S.A.

Avându-se în vedere aceste aspecte, în cauză, la solicitarea D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Harghita, Judecătoria M.Ciuc a emis autorizaţie de  percheziţie atât la domiciliul inculpatului SZ.L. cât şi la imobilele pe care acesta le avea închiriate în com.Simoneşti sat Cădaciu Mare ,jud.Harghita.

Din procesele verbale de percheziţie domiciliare efectuate  rezultă că în imobilul situat în C.M. nr., s-au găsit 448 de bancnote din cupiura 1000 forinţi ce prezentau elemente de contrafacere (421 buc. cu seria DA 4237969, 21 buc. cu seria DD 3607725, 4 buc. cu seria DC 2363358, 2 buc. cu seria DC 7963691) toate pe suport de hârtie, an emisie 1998, având aceleaşi caracteristici de contrafacere. De asemenea au mai fost găsite şi o bancnotă din cupiura 1000 forinţi cu seria DE 7963691, 64 buc. bancnote din cupiura 100 RON, 34 buc. bancnote din cupiura 100 RON cu seria 053BO298092 an emisie 2005, 30 bancnote din cupiura 100 RON cu seria 051E0163938, o bancnotă din cupiura 1 dolar cu seria E0019273H an emisie 1999. De asemenea a fost găsită o unitate centrală de culoare gri-negru având desprinsă din partea stângă capacul cu o etichetă cu inscripţia DTK-AFS 268DT şi o hologramă cu seria 2889333, o buc. tastatură de culoare neagră, un mouse, o imprimantă şi 139 DVD-uri şi CD-uri, etc.

În urma percheziţiei efectuate la imobilul situat în C.M. jud.Harghita a fost ridicat un fragment de plantă uscată de culoare verde-olive suspect a fi cannabis, avându-se în vedere lămpile speciale găsite în imobil cu ocazia percheziţiei, fragmentul vegetal a fost trimis în vederea expertizării. Din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr.261291/2006 rezultă că fragmentele vegetale reprezintă 0,0099 grame cannabis.

Avându-se în vedere obiectele ridicate cu ocazia percheziţiei în cauză s-a dispus şi efectuat o percheziţie asupra mediilor de stocare din unitatea centrală de  culoare gri-negru şi asupra celor 139 DVD-uri şi CD-uri. Din raportul de  constatare tehnico-ştiinţifică cu nr.41167/2006 rezultă că bancnotele din cupiura 1000 forinţi din care 421 cu seria DA4237969, 21 cu seria DD3607725, 4 cu seria DC2363358, 2 cu seria DC7963691, ridicate de la inculpatul Sz.L. sunt contrafăcute. Contrafacerea s-a realizat prin scanarea unei bancnote autentice şi multiplicarea acesteia cu o imprimantă laser.

Bancnota ca valoare nominală de 1 USD, cu seria E00019273, an fabricaţie 1999 ridicată de la inculpatul SZ.L. este autentică. De asemenea bancnotele contrafăcute ridicate şi în jud.Mureş au fost expertizate. Din rapoartele de constatare tehnico-ştiinţifică nr.912515/2006 de la Tg.Mureş rezultă că bancnota din cupiura 100 RON nu este autentică, fiind contrafăcută. Din buletinele de expertize nr.VI/5082 şi nr.VI/5074 rezultă că bancnotele expertizate nu sunt autentice, reprezintă o contrafacere şi nu au putere circulatorie. De menţionat faptul că bancnotele contrafăcute  şi puse în circulaţie atât în jud.Harghita cât şi în jud.Mureş din cupiurile menţionate au aceeaşi serie şi număr şi prezintă aceeaşi metodă de contrafacere, situaţie care conduce că au fost contrafăcute de aceeaşi persoană.

De asemenea din expertiza efectuată din mediile de stocare, aşa cum rezultă din procesul verbal din 23.10.2006, rezultă că din media de stocare a datelor HDD MAXTOR seria Y2BXZ2GC capacitatea 80 GB identificat în unitatea centrală de culoare negru cu gri şi 139 CD-uri şi DVD-uri, au fost identificate 13 fişiere care conţin imagini scanate ale unor bancnote din următoarele cupiuri: 50 USD, 10 USD, 1000 HUF, 20000 HUF, un fragment de text care conţine o discuţie purtată între două persoane, pe internet, în limba maghiară, două fişiere care atestă conectarea la această unitate centrală a unei imprimante marca HP model C3100.

La percheziţia efectuată au fost ridicate de asemenea şi memory stick. În baza autorizaţiei emise din 09.07.2007 s-a efectuat o expertiză a acestuia. Din concluziile expertizei rezultă că de pe acest memory stick, folosind programul Encase versiunea 6.5, au fost identificate date şi informaţii care interesează dosarul în cauză, astfel: un număr de 9 fişiere tip imagine conţinând fotografii ale unor bancnote de 1000 UHF, de 50 USD şi de 10 USD, fişiere ce au extensia „bmp”. Prin intermediul aplicaţiei EnCase versiunea 6.5, a fost generat un raport EnCase conţinând: datele tehnice cu privire la memory stick-ul percheziţionat şi structura directoarelor ce se află pe acesta; datele tehnice de identificare – individualizarea fişierelor găsite în urma percheziţiei, respectiv numele, tipul, data şi ora ultimului acces, data şi ora creării, data şi ora ultimei modificări, mărimea şi locaţia fişierului pe memory stick.

 Fişierele menţionate mai sus ca fiind identificate în urma percheziţiei în sistem informatic, au fost copiate într-un folder denumit „Bancnote” după care acesta, împreună cu fişierul „Raport final Sz.L.”, conţinând raportul encase susmenţionat, au fost înregistrate pe un CD marca VERBATIM, inscripţionat "P” – memory stick-20.07.2007”, datele înscrise pe acesta având hash-ul„ semnătură digitală) MD5:F2A9B8C3E7EC5F362DFD2 D962B640692, între sectoarele 0-114783.

Învinuiţii L.F, M.A. şi F.L. au fost audiaţi în cauză şi au recunoscut faptele comise.

Inculpatul Sz.L. deşi a fost citat în vederea audierii, după efectuarea percheziţiilor nu a putut fi audiat.

Din procesul verbal de căutare rezultă că inculpatul Sz.L. a ieşit din ţară prin Vama Borş împreună cu prietena sa H.V, în data de 16.10.2006, folosind autoturismul cu nr.de înmatriculare GPP-445 şi nu figurează din această dată că a intrat în ţară. De asemenea din adresa SCLO/3781/02.11.2006 Ref: 440356/ONC-DD rezultă că inculpatul Sz.L. a fost arestat în Ungaria la data de 30.10.2006 de către Departamentul Poliţiei Criminale din Sopron pentru comiterea infracţiunii de fals de monedă. Din adresă rezultă că dosarul va fi înaintat către Oficiul Naţional de Investigaţii din Ungaria.

Avându-se în vedere această situaţie cu privire la acesta cauza a fost disjunsă. Astfel învinuiţii F.L., M.A. şi L.F. au fost cercetaţi separat în dosarul 94/D/P/2006. Faţă de aceştia s-a dispus în dosarul menţionat, scoaterea lor de sub urmărire penală şi aplicarea art.18/1 C.pen.

Avându-se în vedere că bancnotele au fost ridicate din imobilul închiriat de inculpatul Sz.L., aspect confirmat de martorii L.F şi K.K., proprietari ai imobilului precum şi concluziile expertizelor efectuate  atât asupra bancnotelor cât şi asupra aparatelor deţinute, utilizate şi ridicate de la Sz.L., se poate concluziona că acesta cu aparatura avută a contrafăcut şi pus în circulaţie fie personal, fie prin intermediul  făptuitorilor sau învinuiţilor bancnote contrafăcute şi scoase din circulaţie din jud.Harghita şi Mureş.

Astfel fapta inculpatului Sz.L. care în perioada octombrie-noiembrie 2006 în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale a contrafăcut şi pus în circulaţie bancnote naţionale din cupiura 50 RON, 100 RON şi 500 RON, inducând în eroare părţile vătămate şi creând prejudicii, întruneşte elementele constitutive ale  infracţiunilor prev. şi ped. de art.282 alin.1 şi 2 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., art.215 alin.1 şi 2 C.pen. cu aplic. art.33 lit.a C.pen.

De asemenea fapta inculpatului care a deţinut instrumente pentru contrafacere, respectiv aparatură electronică (calculator, imprimantă, memory flash) cu care a contrafăcut bancnotele naţionale şi monedă străină, aşa cum din cuprinsul expertizelor asupra mediilor de stocare, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art.285 C.pen.

Fapta inculpatului Sz.L. care a cultivat şi deţinut la domiciliul din Cădaciu cannabis, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000.

Din comunicarea Interpolului rezultă că inculpatul Sz.L. a fost arestat în Ungaria pentru săvârşirea aceleiaşi gen de infracţiuni, respectiv falsificarea şi punerea în circulaţie de monede falsificate.

Astfel dosarul a fost declinat la Bucureşti pentru realizarea transferului de procedură. Prin Ordonanţa din 23 martie 2007, dosarul a fost transferat înapoi la D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Harghita. La dosarul nr.14/D/P/2007 a fost  conexat dosarul nr.4/D/P/2008 care a avut ca obiect punerea în circulaţie de bancnotă contrafăcută din aceleaşi cupiuri din jud.Mureş.

Fiind arestat în Ungaria, în vederea audierii, în cauză a fost efectuată o Comisie rogatorie. Audiat prin Comisie rogatorie inculpatul Sz.L. arată faptul că menţine declaraţia dată cu ocazia prinderii sale la Căpitănia Sopron. Astfel la solicitarea D.I.U.C.O.T. – Biroul Teritorial Harghita – Căpitănia Sopron a transmis declaraţiile date de către inculpat cu privire la faptele săvârşite în România, respectiv contrafacerea şi punerea în circulaţie a bancnotelor contrafăcute.

În declaraţiile sale inculpatul Sz.L. arată faptul că într-adevăr a închiriat cele două imobile din com.C, că a contrafăcut bancnotele găsite cu aparatura pe care o avea şi a fost ridicată de organele de poliţie.  Arată faptul că a dat în vederea punerii în circulaţie bancnote contrafăcute unui tânăr „L” respectiv L.F.

În cauză prin Comisie rogatorie a fost audiată şi prietena lui, H.V. Din declaraţia ei rezultă că ştia de faptul că acesta contrafăcea şi punea în circulaţie monedă contrafăcută de SZ.L., însă nu a avut nicio legătură, motiv pentru care a fost audiată ca martor.

Inculpatul Sz.L. în Ungaria a fost condamnat prin sentinţa penală nr.B1557/2007/18 din 28.04.2007 la o pedeapsă de 2 ani închisoare. Sentinţa menţionată a rămas definitivă prin sentinţa nr.3 Bf.171/2008/17 a Judecătoriei Judeţului Gyor –Moson- Sopron în calitate de Judecătorie de gradul doi. Inculpatul a executat pedeapsa de 2 ani închisoare în Penitenciarul din Sopronkohida, Ungaria. La solicitarea D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Harghita,  Tribunalul Harghita a emis Mandat European de Arestare şi Extrădare faţă de inculpatul Sz.L. în 19 iunie 2008. Prin încheierea nr.2 Bk.1263/2008/5 Judecătoria Capitalei Budapesta, în cadrul şedinţei publice din 30 octombrie 2008, a dispus arestarea şi extrădarea în procedură simplificată a inculpatului Sz.L.. Inculpatul a fost de acord cu extrădarea. A fost audiat în cauză, a luat la cunoştinţă de învinuirile ce i se aduc şi de faptul că în cauză a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea infracţiunilor sus menţionate. La solicitarea D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Harghita, Tribunalul Harghita a emis mandatul de arestare nr.33/06.11.2008, pe o perioadă de 20 zile, mandat care expiră în 25 noiembrie 2008.

Din declaraţiile inculpatului date atât în Ungaria prin intermediul Comisiei rogatorii cât şi la D.I.I.C.O.T.T. – Biroul Teritorial Harghita, rezultă că acesta împreună cu concubina sa, cu un calculator achiziţionat din Ungaria şi adus în România a contrafăcut bancnotele ridicate din imobilele menţionate din C.M. şi le-a pus în circulaţie prin intermediul lui L.F.. Cu privire la cannabisul ridicat din al doilea imobil închiriat de inculpat, acesta arată că  lămpile le-a cumpărat din Ungaria, iar în pachetul în care erau ambalate a găsit un pachet de seminţe, într-o carte şi le-a cultivat, fără a cunoaşte natura plantei, aspecte care nu se confirmă, lămpile fiind speciale, lămpi cu efect de seră, în stare de funcţionare.

Inculpatului i-au fost respectate drepturile procesuale prevăzute de lege, a fost asistat de apărător şi i s-a prezentat materialul de urmărire penală.

După prezentarea materialului de urmărire penală nu a mai solicitat nicio probă în apărarea sa.

In Ungaria, aşa cum rezultă din sentinţele menţionate, acesta a fost condamnat pentru săvârşirea aceleiaşi gen de infracţiuni, respectiv de contrafacere şi punere în circulaţie de bancnote contrafăcute, faptele fiind concurente.

Din fişa de cazier al inculpatului rezultă că acesta nu are antecedente penale pentru alte fapte săvârşite în România. După contrafacerea bancnotelor şi punerea lor în circulaţie pe teritoriul României, acesta a părăsit ţara.

Din declaraţiile făptuitorilor rezultă că aceştia au intrat în posesia bancnotelor contrafăcute din cupiurile 50 RON, 100 RON şi 500 RON şi le-au pus în circulaţie fără a cunoaşte faptul că acestea sunt false. Lipsind latura subiectivă a infracţiunii în cauză urmează a se dispune neînceperea urmăririi penale faţă de aceştia şi audierea lor în calitate de martor.

În cauză părţile vătămate  P.A. şi P.I. se constituie părţi civile cu contravaloarea sumelor de 100 RON şi respectiv 500 RON, sume cu care au fost prejudiciaţi.

Din probatoriul administrat în cauză rezultă că pe teritoriul României inculpatul nu a pus în circulaţie bancnote străine, respectiv forinţi, dolari sau euro, ci doar le-a contrafăcut, astfel că în cauză urmează a se dispune scoaterea de sub urmărire penală a acestuia pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art.282 alin.2 cu referire la art.284 C.pen. şi art.215 alin.1 şi 2 C.pen.

La întocmirea actului de sesizare au fost avute în vedere următoarele:  rezoluţii de delegare, proces verbal de constatare a actelor premergătoare, autorizaţii de percheziţii domiciliare, procese verbale, raport de constatare  tehnico-ştiinţifică, mandat de arestare european,  sentinţă de condamnare în Ungaria, încheiere de extrădare, comisie rogatorie, adrese interpol, dovezi de ridicare, proces verbal de cântărire, identificare, şi alte acte.

În faţa instanţei au fost administrate probe şi anume: declaraţia inculpatului (f.27), declaraţii de martori (f.45-46, 65-67, 93),  referat de evaluare  întocmit de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Harghita (f.41-44).

În declaraţia dată în faţa instanţei inculpatul recunoaşte o parte din faptele săvârşite, susţinând că nu doreşte  să dea declaraţii noi, menţinându-şi declaraţia dată în data de 06 noiembrie 2008, în faţa organelor de urmărire penală (f.436 dosar urmărire penală).

Nu a recunoscut însă că a  cultivat şi deţinut cannabis, planta găsită la percheziţie fiind pusă de prietena sa H.V. şi care are o masă mică, fapt pe care îl ştiu experţii de specialitate.

Inculpatul precizează că împreună cu prietena sa  sus-numita au fost condamnaţi în Ungaria pentru falsificare de monede străine, executând pedeapsa aplicată de 2 ani închisoare într-un penitenciar din ţara respectivă (f.27).

Şi martorii audiaţi şi-au menţinut declaraţiile date  în faza de urmărire penală.

În ceea ce priveşte părţile civile P.A. şi P.I., aceştia legal citaţi nu s-au prezentat în faţa instanţei, urmând să se ţină seama de cererile de constituire ca părţi civile din faza de urmărire penală.

Din toate probele administrate în cauză instanţa reţine că starea de fapt este cea arătată în actul de sesizare. Reţinerea săvârşirii infracţiunilor în sarcina inculpatului, atrage pe cale de consecinţă răspunderea penală a acestuia şi necesitatea aplicării pedepselor raportat la pericolul social concret al faptelor incriminate, în vederea restabilirii valorilor sociale ameninţate.

La individualizarea juridică a pedepsei instanţa va avea în vedere împrejurările prev. de art.74 C.pen. şi efectele prev. de art.76 C.pen., avându-se în vedere circumstanţele personale ale inculpatului care nu posedă antecedente penale, a avut o atitudine sinceră în  faţa instanţei, unde s-a prezentat la fiecare  termen de judecată.

De asemenea se vor avea în vedere perspectivele pozitive de integrare în societate, acesta fiind deja integrat în comunitate prin loc de muncă, având sprijinul familiei şi o locuinţă stabilă, ceea ce creează premize favorabile în sensul reabilitării comportamentale.

Pe de altă parte se constată că faptele săvârşite de inculpat constituie o unitate infracţională, pentru fapte similare fiind condamnat prin sentinţa penală  B1557/2007/18 din 28.04.2007 a Judecătoriei oraşului Gyor, Ungaria la o pedeapsă de 2 ani închisoare, acesta executând pedeapsa de 2 ani închisoare în Penitenciarul din Sopronkohida, Ungaria, astfel că pedeapsa care se va aplica prin prezenta  hotărâre, se consideră deja executată.

Ca urmare instanţa va dispune condamnarea inculpatului, urmând să aibă în vedere şi perioada arestului preventiv de 26 zile care se va deduce din pedeapsa aplicată.

Se va dispune de asemenea în sensul prevederilor art.17 din Legea nr.143/2000 privind confiscarea  cantităţii de cannabis şi în sensul prevederilor art.118 C.pen. în sensul confiscării bunurilor cuprinse în procesul verbal încheiat în data de 21.11.2008, cu ocazia predării corpurilor delicte.

În ceea ce  priveşte pretenţiile civile ale părţilor civile, instanţa le consideră dovedite astfel că le va admite, urmând să oblige inculpatul în acest sens.

De asemenea inculpatul va fi obligat  la plata cheltuielilor judiciare statului.

Domenii speta

Spete similare