Sentinţă penală 513 din 24.11.2014

Dosar nr. XXXX/40/2014 Art. XXX Cod penal

Legea nr. 141/1997; Legea nr. 86/2006

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BOTOŞANI

SECŢIA PENALĂ

Şedinţa publică din xx.xx.xxxx

COMPLET SPECIALIZAT

PREŞEDINTE -

GREFIER -

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani - reprezentat de:

PROCUROR -

SENTINŢA PENALĂ NR. XXX

La ordine pronunţarea asupra acţiunii penale privind pe inculpaţii C. T.-L., pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal şi contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal (38 acte materiale), C. B.-M., pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal şi contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal (21 acte materiale), C. C.-M., pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal şi contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal,toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal (16 acte materiale), E. G., pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal, contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal şi complicitate la contrabandă prev. de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.1 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal (26 acte materiale), B. V., pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire a unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal şi contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal,toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal (14 acte materiale), B. A., pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.1 cod penal şi contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal şi art.41 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal (8 acte materiale), S. M.-S., pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal, contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal şi complicitate la contrabandă prev. de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.1 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal (7 acte materiale ), N. G., pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal şi contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal ( 6 acte materiale), N. A.-I. pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal, contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal şi complicitate la contrabandă prev. de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.1 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal ( 6 acte materiale), P. G., pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal şi contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal (3 acte materiale), P. I. M., pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire a unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal şi contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal (2 acte materiale), A. C. D., pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal şi contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal,toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal (4 acte materiale), F. A.-C., pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal şi contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal (10 acte materiale), Z. M. I., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la contrabandă prev. de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.3 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal (2 acte materiale), P. D., pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal (2 acte materiale), B. G. N., pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire a unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal şi contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal (7 acte materiale), U. S., pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal (2 acte materiale), B. G. - N., pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006, R. C., pentru săvârşirea infracţiunilor de contrabandă prev de art. 270 alin.3 cu aplicarea art.274 din Legea nr. 86/2006, favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 cod penal şi sprijinirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2 şi 3 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal, trimişi în judecată prin rechizitoriul nr. XX D/P/2013 din xx.xx.xxxx al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani.

Dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta şi, când din lipsă de timp pentru deliberare s-a amânat pronunţarea asupra cauzei pentru astăzi, când,

Deliberând,

T R I B U N A L U L,

Asupra acţiunii penale de faţă;

Examinând actele şi lucrările dosarului, se reţine că prin rechizitoriul Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Botoşani nr. XX D/P/2013 din xx.xx.xxxx, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor, după cum urmează:

1. C. T.- L., fiul lui M. şi M., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraş Darabani, jud. Botoşani, cu domiciliul în oraş Darabani, jud. Botoşani, str. X, nr. Y, jud. Botoşani, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev.de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal şi contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal(38 acte materiale).

2. C. B. - M., fiul lui M. şi M., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraş Darabani, jud. Botoşani, cu domiciliul în oraş Darabani, jud. Botoşani, str. X, nr. Y, jud. Botoşani, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev.de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal şi contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal(21 acte materiale ).

3. C. C.- M., fiul lui M. şi M., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraş Darabani, jud. Botoşani, cu domiciliul în oraş Darabani, jud. Botoşani, str. X, nr. Y, jud. Botoşani, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev.de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal şi contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal,toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal(16 acte materiale )..

4. E. G., fiul lui C. şi S., născut la data de xx.xx.xxxx, în com. Coţuşca, jud. Botoşani, cu domiciliul în sat Crasnaleuca, com. Coţuşca, jud. Botoşani, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev.de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal, contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal şi complicitate la contrabandă prev.de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.1 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal (26 acte materiale).

5. B. V., fiul lui E. şi V., născut la data de xx.xx.xxxx, în Republica Moldova, act de naştere înregistrat la com. Borleşti, jud. Neamţ, cu domiciliul în sat Săvineşti, Ale. X, nr. 8, bl. Y, ap. Z, jud. Neamţ, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire a unui grup infracţional organizat prev.de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal şi contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal,toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal (14 acte materiale ).

6. B. A., fiul lui P. şi C., născut la data de xx.xx.xxxx, în mun. Botoşani, jud. Botoşani, cu domiciliul în sat Rădăuţi - Prut, jud. Botoşani, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev.de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.1 cod penal şi contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal şi art.41 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal (8 acte materiale ).

7. S. M. - S. fiul lui M. şi E., născut la data de xx.xx.xxxx, în sat Rădăuţi - Prut, jud. Botoşani, cu domiciliul în sat Rădăuţi - Prut, jud. Botoşani, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev.de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal, contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal şi complicitate la contrabandă prev.de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.1 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal (7 acte materiale).

8. N. G.,fiul lui V. şi F., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraş Darabani, jud. Botoşani, cu domiciliul în oraş Darabani, jud. Botoşani, Str.X nr.Y, jud. Botoşani, CNP XXXXXXXXXXXX pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat prev.de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal şi contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal ( 6 acte materiale ).

9. N. A. – I. fiul lui V. şi I., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraş Darabani, jud. Botoşani, cu domiciliul în sat Rădăuţi - Prut, jud. Botoşani, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat prev.de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal, contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal şi complicitate la contrabandă prev.de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.1 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal ( 6 acte materiale).

10. P. G. fiul lui G. şi E., născut la data de xx.xx.xxxx în oraş Darabani, jud. Botoşani, domiciliat în com. Conceşti, sat Conceşti, jud. Botoşani, posesor al CI seria XT nr.XXXXXX, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat prev.de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal şi contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal (3 acte materiale ).

11. P. I. M. fiul lui V. şi M., născut la data de xx.xx.xxxx în mun. Botoşani, jud. Botoşani, cu domiciliul în com. M. Eminescu, sat Stînceşti, jud. Botoşani, CNP- XXXXXXXXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire a unui grup infracţional organizat prev.de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal şi contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal ( 2 acte materiale ).

12. A. C. D., fiul lui I. şi Steluţa, născut la data de xx.xx.xxxx, în mun. Dorohoi, jud. Botoşani, cu domiciliul în sat Horodiştea, com. Păltiniş, jud. Botoşani, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat prev.de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal şi contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal,toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal ( 4 acte materiale ).

13. F. A. - C., fiul lui C. şi E., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraş Darabani, jud. Botoşani, cu domiciliul în Darabani, Str. X nr. Y, jud. Botoşani, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev.de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal şi contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal ( 10 acte materiale ).

14. Z. M. I., fiul lui I. şi G., născut la data de xx.xx.xxxx în mun. Dorohoi, jud. Botoşani, cu domiciliul în com. Conceşti, sat Conceşti, jud. Botoşani, CNP- XXXXXXXXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la contrabandă prev.de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.3 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal ( 2 acte materiale ).

15. P. D., fiul lui C. şi E., născut la data de xx.xx.xxxx în com. Gorbăneşti, jud. Botoşani, cu domiciliul în mun. Botoşani, str. X, nr.Y, sc.Z, et.T, ap.U, jud.Botoşani, CNP- XXXXXXXXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal ( 2 acte materiale ).

16. B. G. N.,fiul lui A. şi N., născut la data de xx.xx.xxxx în mun. Fălticeni, jud. Suceava, cu acelaşi domiciliu, str. X, bl. Y, sc.Z, ap.T, jud. Suceava, posesor al CI seria SV nr.XXXXXXX, CNP- XXXXXXXXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire a unui grup infracţional organizat prev.de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal şi contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal ( 7 acte materiale).

17. U. S., fiul lui G. şi A., născut la data de xx.xx.xxxx, în com. Corni, jud. Botoşani, cu domiciliul în mun. Timişoara, jud. Timiş, Str.X nr.Y sc.Z ap.T, CNP XXXXXXXXXXXX , pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal ( 2 acte materiale).

18. B. G. - N., fiul lui V. şi V., născut la data de xx.xx.xxxx, în mun. Fălticeni, jud. Suceava, cu domiciliul în mun. Fălticeni, jud. Suceava, Str. X, bl. Y, sc. Z, ap. T, jud. Suceava, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006.

19. R. C., fiul lui P. şi M., născut la data de xx.xx.xxxx în com. Leorda, jud. Botoşani cu domiciliul în sat Leorda, com. Leorda, jud. Botoşani, posesor al CI seria XT nr. XXXXXX, CNP- XXXXXXXXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunilor de contrabandă prev de art. 270 alin.3 cu aplicarea art.274 din Legea nr. 86/2006, favorizarea făptuitorului prev.de art. 269 cod penal şi sprijinirea unui grup infracţional organizat prev.de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal.

S-a dispus ridicare măsurilor asiguratorii instituite asupra sumei de 2.700 lei şi asupra autoturismului marca Volkswagen Passat cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX, nr. de identificare XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, aparţinând inculpatului C. I. V. prin ordonanţele nr. XX D/P/2013 din xx.xx.xxxx şi restituirea către acesta a sumei de 2.700 lei.

S-a dispus restituirea către inculpaţi a bunurilor ridicate care nu au legătură cu cauza sau nu sunt supuse confiscării în condiţiile legii şi care au fost enumerate în expozitivul rechizitoriului.

S-au reţinut în actul de sesizare al instanţei următoarele situaţii de fapt şi de drept:

La începutul anului 2013, pe raza jud. Botoşani, s-au dezvoltat mai multe reţele ilegale de distribuţie a ţigărilor de provenienţă Ucraina şi Republica Moldova, care s-au dezvoltat sub forma unor grupuri organizate infracţionale, ca urmare a concurenţei de pe piaţa neagră şi a necesităţii de a acţiona într-un mod conspirat şi având ca membri persoane între care să existe relaţii bine determinate şi de încredere care să maximizeze scopul infracţional, acela de a distribui o cantitate cât mai mare de ţigări de contrabandă în vederea încasării în folosul membrilor grupării de beneficii materiale ilegale.

În acest context infracţional, de la începutul anului 2013, la graniţa cu Republica Moldova şi Ucraina au fost puse bazele unor grupări infracţionale care desfăşoară în mod repetat activităţi de introducere în ţară în mod ilegal a unor cantităţi de ţigări de provenienţă moldovenească sau ucraineană, activităţi de colectare, deţinere, transport, preluare, depozitare şi vânzare a acestor bunuri, cunoscând că acestea provin din contrabandă, bunurile accizabile fiind introduse pe teritoriul României, peste râul Prut sau frontiera verde de cetăţeni ucraineni şi moldoveni.

După ce ţigările sunt preluate şi transportate pe teritoriul României, sunt depozitate temporar la domiciliul membrilor grupării sau în alte locaţii prestabilite, după care grupările infracţionale realizează prin diverşi membri distribuţia acestora pe piaţa neagră, activitatea infracţională fiind planificată, conspirată şi având un caracter de continuitate şi o structură bine organizată, fiecare preluare/vânzare de ţigări desfăşurându-se prin metode şi mijloace stabilite anterior de membrii grupărilor, prin filiera prestabilită de colectare- deţinere- transport- preluare- depozitare şi vânzare pe piaţa neagră a ţigărilor introduse prin contrabandă în ţară,grupările infracţionale organizate obţinând importante beneficii financiare în dauna bugetului de stat.

În cursul urmăririi penale, pe perioada monitorizării-începând cu luna aprilie 2013, au fost identificate pe raza judeţului Botoşani, cu paliere de coordonare în zonele Darabani şi localităţile învecinate, două grupări infracţionale organizate constituite în scopul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, după cum urmează:

I. Începând cu luna aprilie 2013, învinuiţii B. R. şi P. N. -cetăţeni moldoveni, inculpaţii E. G., C. B. – M., C. C. – M. şi C. T. – L., au constituit un grup infracţional organizat ce acţionează pe zona Crasnaleuca şi Darabani, grupare având ca preocupări contrabanda cu produse din tutun ce constă în introducerea peste albia râului Prut, transportul şi depozitarea unor însemnate cantităţi de ţigări provenienţă Republica Moldova, vânzarea acestor mărfuri pe piaţa neagră în scopul obţinerii unor venituri ilicite prin sustragerea de la plata taxelor şi accizelor aferente în detrimentul bugetului consolidat al statului.

În cadrul acestei grupări, rolul cetăţenilor moldoveni B. R. şi P. N. a fost acela de a organiza introducerea în România peste râul Prut a unor însemnate cantităţi de ţigări de provenienţă Republica Moldova, prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat, în vederea preluării şi valorificării acestora de către ceilalţi membri ai grupării.

Rolul inculpatului E. G. a fost acela de a prelua de la cetăţenii moldoveni cantităţile de ţigări introduse prin contrabandă în ţară, prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat, de a asigura depozitarea acestora la domiciliul său şi ulterior valorificarea lor către inculpaţii C. B. – M., C. C. – M. şi C. T. – L..

Rolul inculpaţilor C. B. – M., C. C. – M., C. T. – L. a fost acela de a colecta de la E. G. ţigările introduse prin contrabandă, transporta, depozita în diferite locaţii de pe raza judeţului Botoşani şi ulterior de a le distribui către o reţea de cumpărători în vederea vânzării lor pe piaţa neagră, în activitatea de transport şi vânzare a bunurilor introduse prin contrabandă în ţară cei trei fraţi îndeplinind pe rând fie rolul de autor, fie cel de complice- antemergător, desfăşurând în această calitate activităţi de supraveghere a căilor de comunicaţie pentru a sesiza prezenţa patrulelor de poliţie şi a evita depistarea şi confiscarea ţigărilor introduse prin contrabandă în ţară cu consecinţa pierderii produsului infracţional, a descoperirii activităţii infracţionale şi tragerii lor la răspundere penală.

La grupul infracţional organizat constituit din învinuiţii B. R., P. N. şi inculpaţii E. G., C. B. – M., C. C. – M. şi C. T. – L., au aderat ulterior inculpaţii N. G. şi A. C. D., gruparea fiind sprijinită de inculpaţii B. G. N. şi B. V..

Astfel, în perioada mai- XX 2013, inculpaţii B. G. N. şi B. V. au sprijinit gruparea infracţională organizată formată din cetăţenii moldoveni B. R. şi P. C. şi inculpaţii E. G., C. B. – M., C. C. – M., C. T. – L.,preluând în mod constant de la inculpaţii C. B. – M., C. C. – M., C. T. – L. mărfuri accizabile introduse prin contrabandă în ţară pe care le-au introdus în circuitul economic subteran, vânzându-le pe piaţa neagră prin eludarea taxelor vamale şi fiscale datorate bugetului de stat.

În aceeaşi perioadă, au preluat în vederea vânzării de la inculpaţii C. B. – M., C. C. – M. şi C. T. – L. diverse cantităţi de ţigări introduse prin contrabandă în ţară şi inculpaţii U. S., B. G. – N. şi B. I. - D..

La începutul lunii XX 2013 la grupul infracţional organizat format din inculpaţii E. G., C. B. – M., C. C. – M., C. T. – L. au aderat inculpaţii N. G. şi A. C. D. care, în scopul obţinerii unor foloase materiale ilicite au acceptat să efectueze transportul şi vânzarea către diverşi cumpărători a mărfurilor accizabile preluate de membrii grupării de la cetăţenii moldoveni, inculpatul N. G. realizând şi depozitarea temporară la locuinţa sa a ţigărilor introduse prin contrabandă în ţară.

În perioada iulie-august 2013, pentru a obţine şi alte beneficii materiale ilegale, distinct de activitatea grupării în care activa, inculpatul C. B.- M. a organizat, împreună cu un cetăţean moldovean cunoscut sub apelativul de „A.”, introducerea frauduloasă în ţară, peste frontiera verde, a unor cantităţi de ţigări, însă, datorită problemelor ce au apărut în desfăşurarea actelor de contrabandă, nu a reuşit să finalizeze introducerea de ţigarete de contrabandă pe teritoriul României.

Astfel, din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în perioada monitorizată, respectiv aprilie 2013- XX 2013, membrii grupării, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au comis mai multe acte materiale de contrabandă după cum urmează:

-Inculpatul E. G. a comis, în perioada mai –XX 2013 un număr de 25 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 50.141 pachete de ţigări de diferite mărci şi o cantitate estimată de 22.000 pachete de ţigări marcă neprecizată, fiind descoperită şi ridicată de la locuinţa sa la data de xx.xx.xxxx cu ocazia unei percheziţii domiciliare efectuate în dosarul nr. XX D/P/2013 cantitatea de 1.568 pachete de ţigări marca Winston şi 1.500 pachete de ţigări marca Monte Carlo provenienţă Republica Moldova.

-Inculpatul C. B. M. a comis, în perioada iulie – septembrie 2013 un număr de 18 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 15.250 pachete de ţigări de diferite mărci şi o cantitate estimată de 13.000 pachete de ţigări marcă neprecizată, fiind depistat la data de xx.xx.xxxx în timp ce transporta în vederea vânzării către B. G. N. cantitatea de 2.000 pachete de ţigări pentru care a fost întocmit la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni dosarul penal nr. XXXX/P/2013.

-Inculpatul C. T. L. a comis, în perioada mai –XX 2013 un număr de 42 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 58.095 pachete de ţigări de diferite mărci şi o cantitate estimată de 32.000 pachete de ţigări marcă neprecizată. Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa acestuia a fost depistat deţinând fără drept cantitatea de 95 pachete de ţigări provenienţă Republica Moldova.

-Inculpatul C. C. M. a comis, în perioada iulie –septembrie 2013 un număr de 19 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 15.750 pachete de ţigări de diferite mărci şi o cantitate estimată de 15.000 pachete de ţigări marcă neprecizată, fiind depistat la data de xx.xx.xxxx în timp ce transporta în vederea vânzării către B. G. N. cantitatea de 2.000 pachete de ţigări pentru care a fost întocmit la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni dosarul penal nr. XXXX/P/2013.

-Inculpatul B. G. N. a comis, în perioada iulie –septembrie 2013 un număr de 7 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 2.500 pachete de ţigări de diferite mărci şi o cantitate estimată de 10.000 pachete de ţigări marcă neprecizată, fiind depistat deţinând fără drept la domiciliul său cantitatea de 196 pachete de ţigări diverse mărci provenienţă Republica Moldova.

-Inculpatul B. V. a comis, în perioada august –XX 2013 un număr de peste 14 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 6.522 pachete de ţigări de diferite mărci şi o cantitate estimată de 10.000 pachete de ţigări marcă neprecizată, fiind depistat la data de xx.xx.xxxxîn timp ce transporta cantitatea de 1.772 pachete de ţigări preluată de la N. G. şi A. C. D., pentru care a fost întocmit la Parchetul de pe lângă Tribunalul Piatra Neamţ dosarul penal nr. XXX/P/2013.Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa acestuia a fost depistat deţinând fără drept cantitatea de 380 pachete de ţigări provenienţă Republica Moldova.

-Inculpatul U. S. a comis, în luna septembrie 2013 un număr de 2 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 2.600 pachete de ţigări de diferite mărci, fiind depistat la data de xx.xx.xxxx în timp ce transporta cantitatea de 2.600 pachete de ţigări preluată de la C. B. M. şi C. T. L., pentru care a fost întocmit la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ dosarul penal nr. XXXX/P/2013.

-Inculpatul B. I. a comis, în luna septembrie 2013 o faptă de contrabandă, traficând cantitatea de 1.500 pachete de ţigări de diferite mărci.

-Inculpatul N. G. a comis, în luna XX 2013 un număr de peste 4 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 4.272 pachete de ţigări de diferite mărci şi o cantitate estimată de 3.544 pachete de ţigări marcă neprecizată, fiind depistat la data de xx.xx.xxxx în timp ce transporta în vederea vânzării către B. V. cantitatea de 2.500 pachete de ţigări pentru care a fost întocmit la Parchetul de pe lângă Tribunalul Piatra Neamţ dosarul penal nr. XXX/P/2013. Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa acestuia a fost depistat deţinând fără drept cantitatea de 260 pachete de ţigări provenienţă Republica Moldova.

-Inculpatul A. C. D. a comis, în luna XX 2013 un număr de peste 4 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 4.272 pachete de ţigări de diferite mărci şi o cantitate estimată de 3.544 pachete de ţigări marcă neprecizată, fiind depistat la data de xx.xx.xxxx în timp ce transporta în vederea vânzării către B. V. cantitatea de 2.500 pachete de ţigări pentru care a fost întocmit la Parchetul de pe lângă Tribunalul Piatra Neamţ dosarul penal nr. XXX/P/2013.

-Inculpatul B. G. N. a comis, în luna septembrie 2013 o faptă de contrabandă, preluând cantitatea de 2.500 pachete de ţigări de diferite mărci. Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa acestuia a fost depistat deţinând fără drept cantitatea de 996 pachete de ţigări provenienţă Republica Moldova.

În perioada monitorizată, respectiv aprilie-xx.xx.xxxx, grupul infracţional organizat format din învinuiţii B. R. şi P. N. - cetăţeni moldoveni şi inculpaţii E. G., C. B. – M., C. C. – M., C. T. – L.,N. G., B. V., A. C. D.,U. S., B. G. N., B. G. – N., şi B. I. - D. a introdus ilegal în ţară, preluat, transportat, depozitat şi vândut pe piaţa neagră cantitatea de peste 67.763 pachete de ţigări de provenienţă moldovenească de diferite mărci şi o cantitate estimată de 111.088 pachete de ţigări marcă neprecizată de provenienţă moldovenească.

II.Începând cu luna XX 2013, inculpaţii B. A., S. M. – S., F. A. C. şi învinuiţii -cetăţeni moldoveni- P. N., M. M. şi S. O. zis “ R.” au constituit un grup infracţional organizat ce acţionează pe zona Darabani – Rădăuţi Prut la care au aderat ulterior inculpaţii N. A. şi P. G., gruparea fiind sprijinită de inculpaţii P. I. M., grupare ce are ca scop introducerea în ţară, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, prin trecerea ilegală a frontierei de stat dintre România şi Republica Moldova a unor însemnate cantităţi de ţigarete de provenienţă Republica Moldova, transportul, depozitarea şi ulterior vânzarea acestor mărfuri pe piaţa neagră în scopul obţinerii unor venituri ilicite prin sustragerea de la plata taxelor şi accizelor aferente în detrimentul bugetului consolidat al statului.

În cadrul acestei grupări, rolul cetăţenilor moldoveni P. N., M. M. şi S. O. zis “ R.” este acela de a organiza introducerea în România peste râul Prut a unor însemnate cantităţi de ţigări de provenienţă Republica Moldova, prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat, în vederea preluării şi valorificării acestora de către ceilalţi membri ai grupării.

Rolul inculpatului F. A. C. este acela de a organiza, împreună cu cetăţenii moldoveni P. N., M. M. şi S. O. zis “ R.”, introducerea în ţară, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, prin trecerea ilegală a frontierei de stat a unor cantităţi însemnate de ţigări de provenienţă moldovenească, de a asigura distribuirea către diverşi cumpărători şi valorificarea acestor bunuri pe piaţa neagră şi ulterior de a efectua către cetăţenii moldoveni plata mărfurilor introduse prin contrabandă în ţară.

Rolul inculpatului S. M. – S. este acela de a prelua coletele cu ţigarete de contrabandă de la cetăţenii moldoveni şi de a le transporta la diverse locuri de depozitare, printre care şi la domiciliul său.

Rolul inculpatului B. A. este acela de a prelua ţigaretele de contrabandă de la locul de depozitare şi de a le transporta către diverse locaţii şi de a le preda inculpatului F. A. C. în vederea valorificării lor către diverşi cumpărători,în special către inculpatul P. G..

Gruparea infracţională organizată a acţionat în această modalitate săvârşind acte materiale de contrabandă în zilele de xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx, la acest din urmă act intervenind disensiuni între membrii grupării urmare a sustragerii de către inculpatul B. A. împreună cu inculpatul N. A. – I. zis “ C.”, de la locul de depozitare, respectiv din autoturismul aflat în curtea locuinţei inculpatului S. M. – S. a cantităţii de 1.000 de pachete de ţigări şi valorificării acesteia către un client din localitatea Darabani, fără ştiinţa celorlalţi membri ai grupării.

Întrucât au existat suspiciuni din partea membrilor grupării cu privire la onestitatea inculpatului S. M. – S., acesta din urmă a refuzat să mai participe la efectuarea altor acte de contrabandă, motiv pentru care acesta a părăsit grupul până la data de xx.xx.xxxx.La această dată, inculpatul S. M. S. în înţelegere cu cetăţeanul moldovean P. N. şi cu inculpatul F. A. C. a organizat introducerea frauduloasă în ţară a cantităţii de 3.000 pachete de ţigări marca Ritm de provenienţă moldovenească, bunuri pe care le-a preluat de la cetăţeanul moldovean P. N. urmând să le predea inculpatului F. A. C. pentru vânzarea lor pe piaţa neagră.În timp ce transporta cantitatea sus-menţionată de ţigări introdusă prin contrabandă în ţară, din zona de frontieră către interiorul teritoriului naţional, inculpatul S. M. S. a fost surprins de către lucrătorii de poliţie ce efectuau supravegherea zonei de frontieră.

După data de xx.xx.xxxx, rolul inculpatului S. M. – S. în cadrul grupării infracţionale organizate a fost preluat de inculpatul N. A. – I. cunoscut sub apelativul de C., care a aderat la grupul infracţional organizat, acceptând să participe la actele de contrabandă ce urmau a fi efectuate de către membrii grupării.

Astfel, inculpatul N. A. – I. zis C. are rolul de a se deplasa în cimitirul din localitatea Rediu, situat în imediata apropiere a zonei de frontieră, de a se întâlni cu cetăţenii moldoveni care introduceau pe teritoriul României, prin trecerea ilegală a frontierei de stat peste râul Prut, ţigări de provenienţă moldovenească, de a prelua de la aceştia bunurile introduse prin contrabandă în ţară şi de a le ascunde într-un loc ferit din cimitir.

Ulterior, în dimineaţa zilei următoare comiterii faptei de contrabandă, inculpatul N. A. – I. zis C., se deplasează la locul unde sunt depozitate ţigaretele de contrabandă şi le pregăteşte în vederea preluării lor de către inculpatul B. A., acesta din urmă având rolul de a le încărca în autoturismul personal şi de a le transporta şi preda inculpatului F. A.- C. într-o zonă agricolă izolată situată în extravilanul localităţii Horodiştea, în vederea transportării şi valorificării lor către diverşi cumpărători.În timpul transportului mărfurilor de contrabandă de către inculpatul F. A.- C. pe raza localităţii Darabani sau în zone apropiate, inculpatul B. A. asigură supravegherea căilor de comunicaţie pentru a sesiza prezenţa patrulelor de poliţie şi a evita depistarea şi confiscarea mărfurilor.

Gruparea infracţională organizată a acţionat în această modalitate introducând în ţară, preluând, transportând şi depozitând ţigări introduse prin contrabandă în zilele de xx.xx.xxxx,xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx, bunuri ce ulterior au fost vândute pe piaţa neagră către inculpatul P. G., ori către alţi cumpărători, printre care şi numitului M. S. D., o parte din aceste bunuri, respectiv cantitatea de 1.400 pachete de ţigări marca Ritm provenienţă Republica Moldova, fiind ridicată de lucrătorii poliţiei de frontieră din locul în care a fost depozitată de membrii grupării, respectiv într-o lizieră de arbuşti din apropierea cimitirului din localitatea Rădăuţi Prut, urmare a supravegherilor operative efectuate în zonă.

La mijlocul lunii XX 2013, la gruparea infracţională organizată a aderat şi inculpatul P. G. care, de la data de xx.xx.xxxx, în mod repetat, a preluat de la inculpatul F. A. C. diferite cantităţi de ţigări introduse prin contrabandă în ţară, pe care le-a transportat şi vândut către diverşi cumpărători, în special către inculpatul P. I. M..Acesta a achiziţionat, în mod repetat, în cursul lunii XX 2013 diverse cantităţi de ţigări introduse prin contrabandă în ţară de la inculpatul P. G., bunuri pe care le-a vândut ulterior, sprijinind astfel gruparea infracţională organizată.

În activitatea de transport în scopul vânzării a ţigărilor introduse prin contrabandă în ţară, inculpatul P. G. a fost ajutat de inculpaţii F. A. C. cu autoturismul cu nr. de înmatriculare XX XX XXXşi Z. M. I. cu autoturismul cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, care au supravegheat căile de comunicaţie în timpul transportului pentru a evita depistarea sa de către organele de poliţie.

În activitatea de transport a bunurilor inculpatul P. G. a fost ajutat şi de inculpatul P. D. care a asigurat în repetate rânduri transportul ţigărilor introduse prin contrabandă în ţară din diverse locaţii către diverşi clienţi, singur sau împreună cu inculpatul P. G., fiind surprinşi în flagrant în ziua de xx.xx.xxxx în timp ce transportau cantitatea de 2.000 pachete de ţigări în vederea vânzării către inculpatul P. I. M..

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpatul R. C., la solicitarea inculpatului P. I. M., a sprijinit gruparea infracţională organizată formată din inculpaţii F. A. C., B. A., P. G. şi alţii, ajutându-i pe inculpaţii F. A. C. şi P. G. să se sustragă de la verificarea organelor de urmărire penală şi să evite confiscarea cantităţii de 2.000 pachete de ţigări, prin transportarea acestor bunuri dintr-o locaţie în care au fost abandonate până în localitatea Leorda, cu autoturismul proprietatea sa, găsindu-le o locaţie de depozitare a ţigărilor în această localitate, iar ulterior la data de xx.xx.xxxx i-a ajutat pe inculpaţii sus-menţionaţi să preia cantitatea respectivă de ţigări din locul de depozitare pentru a fi transportată spre mun. Botoşani cu autoturismul de serviciu al inculpatului P. D..

-Învinuitul P. N. a comis, în luna XX 2013 un număr de 12 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 31.000 pachete de ţigări de diferite mărci şi o cantitate estimată de 5.000 pachete de ţigări marcă neprecizată.

-Inculpatul F. A. C. a comis, în perioada XX-XX 2013 un număr de 15 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 17.500 pachete de ţigări de diferite mărci şi o cantitate estimată de 3.000 pachete de ţigări marcă neprecizată.

-Inculpatul B. A. a comis, în perioada XX-XX 2013 un număr de 11 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 20.500 pachete de ţigări de diferite mărci şi o cantitate estimată de 2.500 pachete de ţigări marcă neprecizată.

-Inculpatul S. M. S. a comis, în luna XX 2013 un număr de 7 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 15.500 pachete de ţigări de diferite mărci şi o cantitate estimată de 2.500 pachete de ţigări marcă neprecizată. Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa acestuia a fost depistat deţinând fără drept cantitatea de 12 pachete de ţigări provenienţă Republica Moldova.

-Inculpatul N. A. I. a comis, în perioada XX-XX 2013 un număr de 5 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 16.500 pachete de ţigări de diferite mărci şi o cantitate estimată de 2.500 pachete de ţigări marcă neprecizată.

-Inculpatul P. G. a comis, în perioada XX-XX 2013 un număr de peste 4 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 4.500 pachete de ţigări de diferite mărci şi o cantitate estimată de peste 1.500 pachete de ţigări marcă neprecizată.

-Inculpatul P. I. M. a comis,în perioada XX- XX 2013 un număr de 2 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 4.500 pachete de ţigări de diferite mărci, fiind depistat la locuinţa sa la data de deţinând fără drept cantitatea de 45 pachete de ţigări provenienţă Republica Moldova.

-Inculpatul P. D. a comis, în perioada XX-XX 2013 un număr de 2 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de aproximativ 3.000 pachete de ţigări de diferite mărci, fiind depistat transportând 2.000 pachete din această cantitate.

-Inculpatul Z. M. I. a comis, în perioada XX-XX 2013 un număr de 2 acte materiale de complicitate la contrabandă.

-Inculpatul R. C. a comis, în perioada XX-XX 2013 un act material de contrabandă, traficând cantitatea de 2.000 pachete de ţigări de diferite mărci.

În perioada monitorizată,respectiv XX - 1 XX 2013, grupul infracţional organizat format din învinuiţii P. N., M. M. şi S. O. zis “ R.” -cetăţeni moldoveni şi inculpaţii B. A., S. M. – S., N. A., P. G., F. A. C., P. I. M., P. D., Z. M. I. şi R. C.,a introdus ilegal în ţară, preluat, transportat, depozitat şi vândut pe piaţa neagră cantitatea de peste 34.000 pachete de ţigări de provenienţă moldovenească de diferite mărci şi o cantitate estimată de 15.500 pachete de ţigări marcă neprecizată de provenienţă moldovenească.

Date privind modalitatea de sesizare şi istoricul cauzei

La data de xx.xx.xxxx D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Botoşani a fost sesizat printr-un autodenunţ formulat de numitul M. C. L. cu privire la existenţa pe raza localităţii Darabani a unei grupări infracţionale organizată formată din mai multe persoane în scopul săvârşirii infracţiunii de contrabandă cu ţigări introduse ilegal în ţară, peste râul Prut, de către cetăţeni moldoveni neidentificaţi, din autodenunţul formulat rezultând că această grupare ar fi comis, în cursul lunii aprilie 2013, în mod organizat şi repetat, două fapte de contrabandă cu ţigări din Republica Moldova, fiind introdusă cantitatea de 130 de baxuri cu ţigări, cauza fiind înregistrată la D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Botoşani sub nr. XX D/P/2013.

Prin rezoluţia din xx.xx.xxxxs-a început urmărirea penală faţă de A.N.-cetăţeni moldoveni pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 şi contrabandă, prev.de art. 270 alin.1 cu aplicarea art. 274 din Legea 86/2006 şi art. 41 alin.2 cod penal.

La data de xx.xx.xxxx, lucrătorii de poliţie din cadrul B.C.C.O.Suceava s-au sesizat din oficiu în legătură cu faptul că, pe raza judeţului Botoşani acţionează o grupare infracţională organizată coordonată de numiţii C. B. M., C. C. M. şi C. T. L.,ce are ca scop introducerea pe teritoriul vamal al României, prin zona de frontieră verde adiacentă jud. Botoşani a unor însemnate cantităţi de ţigări de contrabandă furnizate de către cetăţeni moldoveni şi ulterior valorificarea ilegală a acestora pe piaţa neagră. Cauza a fost înregistrată la această unitate de parchet sub nr. XX D/P/2013, iar ulterior prin rezoluţia din xx.xx.xxxxa fost conexată la dosarul nr. XX D/P/2013.

La data de xx.xx.xxxx lucrătorii din cadrul B.C.C.O.Suceava s-au sesizat din oficiu despre faptul că pe raza judeţului Botoşani, respectiv a localităţilor Rediu- Rădăuţi Prut acţionează un grup infracţional organizat, constituit din A.N.-cetăţeni moldoveni şi numiţii P. N., B. A., S. M. S., N. A. I. şi F. A.- C., ce are ca scop săvârşirea infracţiunii de contrabandă prin introducerea ilegală în ţară, peste râul Prut a unor cantităţi însemnate de ţigări de provenienţă moldovenească, ce sunt apoi valorificate pe piaţa „neagră”, cauza fiind înregistrată la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Botoşani sub numărul XX D/P/2013, iar ulterior prin rezoluţia din xx.xx.xxxxa fost conexată la dosarul nr. XX D/P/2013.

La data de xx.xx.xxxx, lucrători din cadrul Poliţiei oraşului Tg.Neamţ, au oprit pentru control, pe raza com. Pipirig, jud. Neamţ,autoturismul marca Mercedes Benz A 140 cu număr de înmatriculare XX XX XXX ce era condus de numitul U. S., iar cu ocazia percheziţionării autoturismului s-a constatat că acesta avea amplasat, în porţiunea centrală a planşeului metalic, în mod artizanal, un compartiment metalic prevăzut cu capac din plastic prin cu şuruburi, iar în interiorul acestuia a fost descoperită cantitatea de 2.600 pachete de ţigări( 1500 pachete ţigări marca Ritm-timbru R.Moldova, 1000 pachete de ţigări marca Winston-timbru R.Ucraina şi 100 pachete ţigări marca Plugaru-timbru R.Moldova), cauza fiind înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ sub nr. XXXX/P/2013.

Prin ordonanţa nr. XXXX/P/2013 din xx.xx.xxxx, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Botoşani pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev.de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, întrucât din investigaţiile efectuate au rezultat indicii că învinuitul sus-menţionat acţionează într-un grup infracţional organizat. Cauza a fost înregistrată la această unitate de parchet sub nr. XX D/P/2013, iar prin rezoluţia din xx.xx.xxxx această cauză a fost conexată la dosarul penal nr. XX D/P/2013.

La data de xx.xx.xxxx, lucrătorii din cadrul Poliţiei municipiului Fălticeni-Secţia de Poliţie nr.7 Preuteşti au oprit pentru control, pe raza com. Buneşti, autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, condus de învinuitul C. B. M. ce era însoţit de învinuitul C. C. M.. Cu ocazia efectuării percheziţiei autoturismului, în spatele acestuia, în partea din faţă a ladei carosate a fost identificat un locaş dublu în care se afla cantitatea de 2.000 pachete de ţigări (500 pachete de ţigări-marca Winston şi 1.500 pachete de ţigări –marca Ritm) de provenienţă Republica Ucraina.Cauza a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni sub nr. XXXX/P/2013.

Prin ordonanţa nr. XXXX/P/2013 din xx.xx.xxxx, Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Botoşani pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev.de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, întrucât din investigaţiile efectuate au rezultat indicii că învinuiţii sus-menţionaţi acţionează într-un grup infracţional organizat. Cauza a fost înregistrată la această unitate de parchet sub nr. XX D/P/2013,iar prin rezoluţia din xx.xx.xxxx această cauză a fost conexată la dosarul penal nr. XX D/P/2013.

La data de xx.xx.xxxx, lucrători din cadrul I.P.J.Neamţ-Poliţia municipiului Piatra Neamţ, au oprit pentru control în mun.Piatra Neamţ autoturismul marca Volkswagen Golf cu număr de înmatriculare XX XX XXXce era condus de numitul B. V., iar cu ocazia percheziţionării acestuia, în interior, în mai multe genţi din rafie şi cutii de carton a fost descoperită cantitatea de 1.772 pachete de ţigări diferite mărci(20 pachete marca Marble-fără timbru, 10 pachete ţigări marca LM-fără timbru, 190 pachete ţigări marca Viceroy-timbru R.Ucraina, 140 pachete ţigări marca Plugarul-timbru R.Moldova, 546 pachete ţigări marca Winston blue-timbru R.Moldova, 508 pachete ţigări marca Ritm-timbru R.Moldova, 20 pachete ţigări marca Kiss-fără timbru, 31 pachete ţigări marca Hilton-timbru R.Moldova,10 pachete ţigări marca Winston Slim-timbru R.Moldova, 77 pachete ţigări marca Rothmans-timbru R.Moldova 170 pachete ţigări marca Viceroy albastru-fără timbru şi 50 pachete ţigări marca Viceroy-timbru R.Ucraina,cauza fiind înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ sub nr. XXX/P/2013.

Prin ordonanţa nr. XXX/P/2013 din xx.xx.xxxx, Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Botoşani pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev.de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, întrucât din investigaţiile efectuate au rezultat indicii că făptuitorul sus-menţionat acţionează într-un grup infracţional organizat. Cauza a fost înregistrată la această unitate de parchet sub nr. XX D/P/2013, iar prin rezoluţia din xx.xx.xxxx această cauză a fost conexată la dosarul penal nr. XX D/P/2013.

La data de xx.xx.xxxx, lucrători din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Războieni, au oprit pentru control, pe raza com. Dragomireşti, jud. Neamţ,autoutilitara marca Dacia 1304 cu număr de înmatriculare XX XX XXXce era condus de inculpatul A. C. D., iar cu ocazia percheziţionării autoturismului a fost identificată într-un compartiment ascuns din caroserie cantitatea de 2.500 pachete de ţigări marca Ritm-timbru R.Moldova, cauza fiind înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ sub nr. XXX/P/2013.

Prin ordonanţa nr. XXX/P/2013 din xx.xx.xxxx, Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Botoşani pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev.de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, întrucât din investigaţiile efectuate au rezultat indicii că inculpatul sus-menţionat acţionează într-un grup infracţional organizat. Cauza a fost înregistrată la această unitate de parchet sub nr. XX D/P/2013, iar prin rezoluţia din xx.xx.xxxx această cauză a fost conexată la dosarul penal nr. XX D/P/2013.

La data de xx.xx.xxxx, lucrători din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi-Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani – S.P.F. Rădăuţi Prut, s-au sesizat în legătură cu faptul că, numitul S. M. S., CNP XXXXXXXXXXXXX, a fost depistat în timp ce transporta cu un atelaj hipo, pe malul râului Prut, pe raza localităţii Rădăuţi Prut, jud.Botoşani, între S.F.933 si S.F.934 cantitatea de 3000 pachete ţigări marca RITM, pachetele având aplicate banderole de marcat fiscale de provenienţă Republica Moldova, cauza fiind înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani sub nr. XXX/P/2013.

Prin ordonanţa nr. XXX/P/2013 din xx.xx.xxxx, Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Botoşani pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev.de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, întrucât din investigaţiile efectuate au rezultat indicii că învinuitul sus-menţionat acţionează într-un grup infracţional organizat. Cauza a fost înregistrată la această unitate de parchet sub nr. XX D/P/2013, iar ulterior prin rezoluţia din xx.xx.xxxxa fost conexată la dosarul nr. XX D/P/2013.

În cauza nr. XX D/P/2013 de pe rolul D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Botoşani prin ordonanţa din xx.xx.xxxxs-a dispus disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor faţă de E. G. cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003,contrabandă prev.de art.270 alin. 3 rap la art. 274 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin.2 cod penal, reţinându-se că în perioada mai-iulie 2013 numitul E. G. a efectuat un număr de 13 acte materiale de contrabandă, preluând, deţinând şi comercializând în mod repetat numitului C. T. L. cantitatea totală de 38.573 pachete de ţigări de provenienţă moldovenească, mărfurile de contrabandă fiind preluate de E. G. de la B. R. –furnizor de cetăţenie moldovenească ce a aprovizionat în aceeaşi perioadă şi gruparea infracţională organizată ce face obiectul dosarului penal nr. XX D/P/2013, fără a exista legătură între E. G. şi această grupare.Cauza disjunsă a fost înregistrată sub nr. XX D/P/2013.Prin ordonanţa din xx.xx.xxxx s-a dispus conexarea acestei cauze la dosarul penal nr. XX D/P/2013.

La data de xx.xx.xxxx, lucrătorii poliţiei de frontieră din cadrul SPF Rădăuţi Prut au descoperit într-o lizieră de arbuşti din apropierea cimitirului din localitatea Rădăuţi Prut cantitatea de 1.400 pachete de ţigări marca Ritm, provenienţă Republica Moldova, fiind înregistrat dosarul penal nr. XXX/P/2013 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani, dosar penal înaintat în vederea conexării la D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Botoşani prin ordonanţa din xx.xx.xxxx.Cauza a fost înregistrată la această unitate de parchet sub nr. XX D/P/2014, iar prin ordonanţa din xx.xx.xxxx a fost reunită la dosarul nr. XX D/P/2013 întrucât bunurile ce făceau obiectul dosarului penal sus-menţionat constituie obiect material al infracţiunii continuate de contrabandă pentru care se efectuau cercetări în această din urmă cauză.

La data de xx.xx.xxxx, lucrătorii din cadrul I.P.J. Botoşani-Serviciul Rutier s-au sesizat în legătură cu faptul că, la aceeaşi dată, numiţii P. G. şi P. D. transportă cu o autoutilitară marca Peugeot cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, ţigări de provenienţă Republica Moldova. La oprirea şi controlul acestui autoturism pe DN 29B, km 9, în dreptul popasului Cucorăni, din aceeaşi localitate, com.M. Eminescu, jud.Botoşani a fost depistată cantitatea de 2000 pachete ţigări marca RITM, pachetele având aplicate banderole de marcat fiscale de provenienţă Republica Moldova, cauza fiind înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani sub nr. XXXX/P/2013.

Prin ordonanţa nr. XXXX/P/2013 din xx.xx.xxxx, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Botoşani pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev.de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, întrucât din investigaţiile efectuate au rezultat indicii că învinuiţii sus-menţionaţi acţionează într-un grup infracţional organizat. Cauza a fost înregistrată la această unitate de parchet sub nr. XX D/P/2013, iar ulterior prin rezoluţia din xx.xx.xxxxa fost conexată la dosarul nr. XX D/P/2013.

În cauza nr. XX D/P/2013 de pe rolul D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Botoşani prin ordonanţa din xx.xx.xxxx s-a dispus disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor faţă de P. G. pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă prev.de art.270 alin. 3 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin.2 cod penal, reţinându-se că acesta desfăşoară activităţi de preluare, transport, depozitare şi vânzare de ţigări introduse prin contrabandă în ţară, numitul P. G. procurându-şi mărfurile introduse prin contrabandă în ţară de la numitul F. A. C..

Cauza disjunsă a fost înregistrată sub nr. XX D/P/2013, iar prin rezoluţia din xx.xx.xxxx această cauză a fost conexată la dosarul penal nr. XX D/P/2013.

Expunerea detaliată a situaţiei de fapt:

De la începutul anului 2013, pe raza jud. Botoşani, s-au dezvoltat mai multe reţele ilegale de distribuţie a ţigărilor de provenienţă Ucraina şi Republica Moldova, care s-au dezvoltat sub forma unor grupuri organizate infracţionale, ca urmare a concurenţei de pe piaţa neagră şi a necesităţii de a acţiona într-un mod conspirat şi având ca membri persoane între care să existe relaţii bine determinate şi de încredere care să maximizeze scopul infracţional, acela de a distribui o cantitate cât mai mare de ţigări de contrabandă în vederea încasării în folosul membrilor grupării de beneficii materiale ilegale.

După ce ţigările sunt preluate şi transportate pe teritoriul României, sunt depozitate temporar la domiciliul membrilor grupării sau în alte locaţii prestabilite, după care grupările infracţionale realizează prin diverşi membri distribuţia acestora pe piaţa neagră, activitatea infracţională fiind planificată, conspirată şi având un caracter de continuitate şi o structură bine organizată, fiecare preluare/vânzare de ţigări desfăşurându-se prin metode şi mijloace stabilite anterior de membrii grupărilor, prin fI.ra prestabilită de colectare – deţinere – transport – preluare - depozitare şi vânzare pe piaţa neagră a ţigărilor introduse prin contrabandă în ţară,grupările infracţionale organizate obţinând importante beneficii financiare în dauna bugetului de stat.

I.Gruparea infracţională organizată formată din inculpaţii E. G., C. B. – M., C. C. – M., C. T. – L.,N. G., B. V., A. C. D.,U. S., B. G. – N., şi B. I. - D. şi învinuiţii B. R. şi P. N.- cetăţeni moldoveni

Începând cu luna aprilie 2013, învinuiţii B. R. şi P. C. -cetăţeni moldoveni, inculpaţii E. G., C. B. – M., C. C. – M. şi C. T. – L., au constituit un grup infracţional organizat ce a acţionat pe zona Crasnaleuca şi Darabani, grupare având ca preocupări contrabanda cu produse din tutun ce constă în introducerea peste albia râului Prut, transportul şi depozitarea unor însemnate cantităţi de ţigări provenienţă Republica Moldova, vânzarea acestor mărfuri pe piaţa neagră în scopul obţinerii unor venituri ilicite prin sustragerea de la plata taxelor şi accizelor aferente în detrimentul bugetului consolidat al statului.

În cadrul acestei grupări, rolul cetăţenilor moldoveni B. R. şi P. C. (identificat cu ocazia audierii din data de xx.xx.xxxx de inculpatul E. G. ca fiind învinuitul P. N. ) a fost acela de a organiza introducerea în România, peste râul Prut, a unor însemnate cantităţi de ţigări de provenienţă Republica Moldova, prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat, în vederea preluării şi valorificării acestora de către ceilalţi membri ai grupării. Rolul de a prelua şi de a depozita la domiciliul său cantităţile de ţigarete introduse în ţară de către cetăţenii moldoveni, prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat, a fost asigurat de inculpatul E. G., ulterior acesta realizând distribuţia pe piaţa neagră a acestor bunuri prin intermediul celorlalţi membri ai grupării, respectiv a inculpaţilor C. B. – M., C. C. – M. şi C. T. – L..

Din declaraţia inculpatului E. G. rezultă faptul că în urma înţelegerilor telefonice pe care acesta le avea cu cetăţenii moldoveni, cu privire la cantitatea şi marca ţigaretelor de contrabandă, marfa era trecută peste râul Prut, în zona adiacentă localităţii Crasnaleuca, de către mai mulţi cărăuşi de-ai cetăţenilor moldoveni, care transportau marfa la domiciliul inculpatului E. G., situat în imediata apropiere a graniţei româno – moldoveneşti, la aproximativ 200 de m de râul Prut.

Aceste aspecte rezultă şi din convorbirile telefonice purtate între inculpatul E. G. şi cetăţeanul moldovean B. R., relevante în acest sens fiind convorbirile de la fila 21 rechizitoriu.

De asemenea, inculpatul E. G. a organizat acte de contrabandă şi cu cetăţeanul moldovean A.N. C., pe care inculpatul E. G. l-a identificat în persoana învinuitului P. N. cu ocazia audierii sale din data de xx.xx.xxxx relevante fiind în acest sens mesajele purtate între aceştia, conform convorbirilor de la filele 21 – 22 rechizitoriu.

În perioada monitorizată inculpatul E. G. a traficat diferite mărci de ţigarete de contrabandă, iar cele mai des solicitate de către acesta furnizorilor moldoveni au fost mărcile Ritm, Doina, Plugaru, Temp, Monte Carlo şi Winston pentru care a folosit în limbaj codificat termenii de “sămânţă”, “pl”( pentru ţigarete marca Plugaru), “r, ri, rit,”( pentru ţigarete marca Ritm) “d” (pentru ţigarete marca Doina), “t” (pentru ţigarete marca Temp), “monte”, “m” (pentru ţigarete marca Monte Carlo), “W” (pentru ţigarete marca Winston). S-au exemplificat convorbirile telefonice de la fila 23 rechizitoriu.

Rolul inculpatului E. G. nu a fost doar acela de a prelua coletele cu ţigări de la cetăţenii moldoveni ci şi de a organiza şi finanţa actele de contrabandă, inculpatul E. G. având şi rolul de a achita cetăţenilor moldoveni mărfurile introduse prin contrabandă în ţară în vederea continuării activităţii infracţionale, cetăţenii moldoveni condiţionând furnizarea mărfurilor de plata acestora.

Deşi în declaraţia dată la data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. nu a recunoscut că făcea personal plata ţigaretelor de contrabandă cetăţenilor moldoveni, motivând fără nici un temei legal că nu se întâlnea cu aceştia, această situaţie de fapt rezultă cu prisosinţă din comunicările telefonice din data de xx.xx.xxxx (vol. V fila 82).

Astfel că în această modalitate, inculpatul E. G. a comis, în perioada mai –XX 2013 un număr de 25 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 50.141 pachete de ţigări de diferite mărci şi o cantitate estimată de 22.000 pachete de ţigări marcă neprecizată, fiind descoperită şi ridicată de la locuinţa sa la data de xx.xx.xxxx cu ocazia unei percheziţii domiciliare efectuate cantitatea de 1.568 pachete de ţigări marca Winston şi 1.500 pachete de ţigări marca Monte Carlo provenienţă Republica Moldova.

Inculpatul E. G. a desfăşurat activităţile ilicite profitând de calitatea sa de agent de poliţie de frontieră cu atribuţiuni concrete de serviciu referitoare la paza şi supravegherea frontierei în zona unde acesta îşi desfăşoară activitatea de serviciu. Prin prisma funcţie îndeplinite aceste cunoştea foarte bine zona pe unde desfăşura activitatea de contrabandă, modul de dispunere a patrulelor în dispozitiv, intervalul orar şi itinerariul de patrulare al colegilor de serviciu aspecte de care s-a folosit în activitatea infracţională şi care i-a uşurat efectuarea actelor de contrabandă, relaţiile de amiciţie şi colegialitate pe care inculpatul le-a dezvoltat cu colegii săi de serviciu, oferindu-i posibilitatea să se deplaseze fără probleme în zona de frontieră, sub diferite pretexte fără a fi controlat, să transporte ţigări cu autoturismul personal fără a fi oprit în trafic de colegii săi.

Inculpatul E. G. a manifestat persistenţă în desfăşurarea activităţilor infracţionale, faptele reţinute în sarcina acestuia fiind săvărşite într-o perioadă îndelungată de timp, respectiv în perioada mai – XX 2013, activităţi ce ar fi continuat şi în prezent dacă nu ar fi avut loc o acţiune de destructurare a unei alte grupări infracţionale ce acţiona în zonă,în data de xx.xx.xxxx, ocazie cu care au fost arestaţi mai mulţi poliţişti de frontieră, colegi de-ai inculpatului, fapt ce l-a determinat pe acesta să înceteze, cel puţin temporar, activitatea ilegală de preluare, deţinere, transport şi vânzare de ţigarete de contrabandă şi să atragă atenţia celorlalţi membri ai grupării asupra necesităţii distrugerii mijloacelor de probă care-i putea incrimina.

De asemenea, inculpatul a manifestat o vigilenţă deosebită, în activitatea infracţională, cunoscând, prin prisma activităţilor şi competenţelor profesionale pe care le desfăşoară, riscurile ce le implică desfăşurarea de astfel de activităţi ilegale. Astfel, pentru a evita interceptarea convorbirilor telefonice efectuate de la posturile sale telefonice, a folosit pentru a ţine legătura cu cetăţenii moldoveni, furnizori ai ţigaretelor de contrabandă, cartele telefonice cu numere de apel de Republica Moldova, greu interceptabile în reţeaua românească de telefonie mobilă. Faptul că inculpatul E. G. folosea în activitatea infracţională şi cartele telefonice cu numere de apel de Republica Moldova, rezultă din mesajele din data de xx.xx.xxxx, purtate de acesta cu cetăţeanul moldovean care i-a solicitat să răspundă pe telefonul cu cartelă de Repblica Moldova, acesta replicând că este la serviciu şi că telefonul respectiv se află la domiciliul său. Astfel, la ora 15:57:09 cetăţeanul moldovean îi comunică “Eu ţi-am scris. Pe acela” iar la ora 15:58:42 inculpatul E. G. îi răspunde: “Eu sunt la service si tel este acasa” (vol. V, fila 67).

De asemenea, pentru a evita identificarea sa, inculpatul E. G. a ţinut legătura cu membrii grupării doar prin mesaje text, pentru a combate o eventuală expertizare a vocii sale. Acest aspect a fost invocat de către inculpat în data de xx.xx.xxxx când, cu ocazia efectuării unei percheziţii domiciliare la locuinţa sa, a fost ridicat de la inculpat telefonul mobil folosit de către acesta în activitatea infracţională desfăşurată, despre care însă inculpatul a declarat verbal că a fost folosit doar de către soţia sa. Dovada faptului că, telefonul mobil a fost folosit de către inculpat în activităţile infracţionale, rezultă din mesajele telefonice trimise de inculpatul E. G. către inculpatul C. T. L. în care îi comunica, că se află, fie la şedinţa de tragere, fie la serviciu,aceleaşi aspecte rezultând şi din planificarea turelor de serviciu ale inculpatului, vol.XII- filele 343-344.

Principalul beneficiar al ţigaretelor de contrabandă preluate de la cetăţeni moldoveni şi deţinute de inculpatul E. G. a fost inculpatul C. T. – L..Acesta,având în vedere necesitatea asigurării conspirativităţii activităţilor infracţionale, a angrenat în activitatea infracţională şi pe fraţii săi, inculpaţii C. B. – M. şi C. C. - M., care au desfăşurat în mod organizat, împreună cu fratele lor inculpatul C. T. – L., repetate activităţi de preluare, transport, depozitare şi vânzare a unor însemnate cantităţi de ţigarete de contrabandă, în scopul vânzării lor pe piaţa neagră şi a obţinerii de importante beneficii materiale ilegale, în activitatea de transport şi vânzare a bunurilor introduse prin contrabandă în ţară cei trei fraţi îndeplinind pe rând fie rolul de autor, fie cel de complice- antemergător, desfăşurând în această calitate activităţi de supraveghere a căilor de comunicaţie pentru a sesiza prezenţa patrulelor de poliţie şi a evita depistarea şi confiscarea ţigărilor introduse prin contrabandă în ţară cu consecinţa pierderii produsului infracţional, a descoperirii activităţii infracţionale şi tragerii lor la răspundere penală.

Astfel, inculpaţii C. T. – L., C. B. – M. şi C. C. – M. au avut în cadrul grupului infracţional organizat rolul de a valorifica către reţeaua proprie de clienţi însemnatele cantităţi de ţigarete preluate de la inculpatul E. G.. Aşadar, în perioada mai – XX 2013 inculpaţii C. T. – L., C. B. – M. şi C. C. – M. au vândut, în mod constant, către clienţii lor, dintre care au fost stabiliţi ca beneficiari de la aceştia ai mărfurilor introduse prin contrabandă în ţară inculpaţii :B. G., B. V., U. S., B. G. – N. şi B. I. - D., care au preluat de la cei trei inculpaţi însemnate cantităţi de ţigarete de contrabandă pe care le-au introdus în circuitul economic subteran, vânzându-le pe piaţa neagră prin eludarea taxelor vamale şi fiscale datorate bugetului de stat.

De regulă, inculpatul E. G. se înţelegea telefonic cu inculpatul C. T. – L. cu privire la cantitatea, marca, preţul, ora şi locul de întâlnire a ţigaretelor de contrabandă, exemplificând cu privire la acest mod de operare mesajele telefonice arătate în rechizitoriu la fila 27 – 28.

Predarea ţigaretelor de contrabandă de către inculpatul E. G. fraţilor C. avea loc, de regulă, pe drumuri agricole izolate, din zona localităţilor Coţuşca, Puţureni şi Viişoara, aspect ce rezultă din declaraţia inculpatului E. G. şi din declaraţia inculpatului N. G., precum şi din următoarele mesaje telefonice:

În data de xx.xx.xxxx, ora 18:17:14, E. G. de la postul telefonic cu numărul de apel XXXXXXXXX primeşte de la C. T. - L., de la postul telefonic cu numărul de apel XXXXXXXXX, un mesaj cu următorul conţinut: "Intre cotus si putureni" (făcând referire la localităţile Coţuşca şi Puţureni) (vol.V, fila 32).

În data de xx.xx.xxxx, E. G. de la postul telefonic cu numărul de apel XXXXXXXXX are cu C. T. - L., aflat la postul telefonic cu numărul de apel XXXXXXXXX, mai multe mesaje referitor la locul de întâlnire, (vol.V, fila 64) după cum urmează:

Cu toate că inculpaţii C. T. – L., C. B. – M. şi C. C. – M. aveau posibilitatea de a desfăşura activităţi licite prin intermediul societăţilor comerciale pe care unii dintre aceştia le administează, acesteia au înţeles să-şi suplimenteze veniturile prin implicarea lor în activităţi ilegale. De asemenea, cu toate că au fost surprinşi de organele de poliţie în timp ce transportau ţigarete de contrabandă fiind, cercetaţi penal pentru fapte de contrabandă, nu au încetat activitatea ilicită, dimpotrivă au continuat să comită fapte de contrabandă dar şi-au luat măsuri de prevedere pentru a nu fi depistaţi şi traşi la răspundere penală, implicând în activităţile lor ilicite alte persoane, pe care le-au folosit pe post de “cărăuşi”. Mai mult decât atât, inculpaţii C. T. – L., C. B. – M. şi C. C. – M. au comercializat ilegal cantităţi de ţigarete de contrabandă şi prin intermediul societăţii comerciale, cu obiect de activitate comerţul cu amănuntul, administrată de inculpatul C. C. M.-situaţie evidenţiată de convorbirile telefonice purtate de aceştia cu inculpatul N. G., ori cu persoanele angajate la aceste societăţi.

În activitatea de transport a bunurilor inculpaţii C. T. – L., C. B. – M. şi C. C. – M. au folosit autoturisme prevăzute cu locaşuri special amenajate, în vederea disimulării cantităţilor de ţigarete transportate, precum şi autoturisme care să supravegheze ca antemergător căile de comunicaţie pentru a sesiza prezenţa patrulelor de poliţie şi a evita depistarea şi confiscarea ţigărilor introduse prin contrabandă în ţară. În această activitate de transport au existat indicii că inculpaţii C. T. – L., C. B. – M. şi C. C. – M. au fost ajutaţi sporadic şi de fratele lor C. I. – V..

Astfel, două dintre autoturismele folosite de către inculpaţii C. T. – L., C. B. – M. şi C. C. – M. la transportul ţigaretelor de contrabandă prevăzute cu locaşuri speciale au fost: autoturismul marca Dacia Papuc, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX şi autoturismul marca Dacia Papuc cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, cu remarca că nici unul dintre aceste autoturisme nu a fost înmatriculat pe numele inculpaţilor, tocmai pentru a putea solicita restituirea lor de către proprietarii acestora, în cazul în care ar fi fost ridicate în vederea confiscării de către organele de poliţie, cu ocazia depistării lor în trafic încărcate cu marfă de contrabandă. Ambele autoturisme, prevăzute cu locaşuri speciale, au fost implicate în activităţi ilegale de transport de mărfuri accizabile, sens în care au fost confiscate de către organele de poliţie, după cum urmează:

În data de xx.xx.xxxx inculpaţii C. B. – M. şi C. - M. ajutaţi de fratele lor, inculpatul C. T. – L. ( care le-a făcut antemergător) s-au deplasat spre mun. Fălticeni, unde intenţionau să vândă inculpatului B. G. N. cantitatea de 2000 pachete de ţigarete de contrabandă marca Ritm, însă au fost opriţi de un echipaj de poliţie pe raza localităţii Buneşti, jud. Suceava ocazie cu care autoturismul marca Dacia Papuc, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, în care erau disimulate ţigaretele, a fost ridicat în vederea confiscării, la fel ca şi marfa de contrabandă transportată.

Ulterior acestui incident, inculpaţii C. T. – L., C. B. – M. şi C. C. – M. au achiziţionat în data de xx.xx.xxxx, din mun. Cluj autoturismul marca Dacia Papuc, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX pe care l-au prevăzut cu locaşuri speciale în vederea disimulării ţigaretelor de contrabandă şi pe care de asemenea l-au folosit în activităţi ilegale de transport.

Mai mult decât atât, ca urmare a confiscării din data de xx.xx.xxxx şi a faptului că inculpaţilor C. B. – M. şi C. – M. li s-a întocmit dosarul penal nr. XXXX/P/2013 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni şi D.d să evite cercetarea lor în cadrul altor dosare penale, inculpaţii C. T. – L., C. B. – M. şi C. C. – M. au cooptat în activitatea de transport a ţigaretelor de contrabandă pe inculpaţii N. G. şi A. C. D..

Astfel, la începutul lunii XX 2013, la grupul infracţional organizat format din inculpaţii E. G., C. B. – M., C. C. – M., C. T. – L. au aderat inculpaţii N. G. şi A. C. D. care, în scopul obţinerii unor foloase materiale ilicite au acceptat să efectueze transportul şi vânzarea către diverşi cumpărători a mărfurilor accizabile preluate de membrii grupării de la cetăţenii moldoveni, inculpatul N. G. realizând şi depozitarea temporară la locuinţa sa a ţigărilor introduse prin contrabandă în ţară.

Aşadar, în data de xx.xx.xxxx, inculpaţii N. G. şi A. C. D. au acceptat să transporte pentru inculpatul C. T. – L. ţigări cu autoturismul marca Dacia Papuc cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, în care se afla disimulată în locaşuri special amenajate cantitatea de 2500 pachete de ţigaretele de contrabandă marca Ritm, însă au fost opriţi de un echipaj de poliţie pe raza localităţii Războieni din jud. Neamţ,ocazie cu care autoturismul marca Dacia Papuc, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, în care erau disimulate ţigaretele, a fost ridicat în vederea confiscării, la fel ca şi marfa de contrabandă transportată.

Pe timpul efectuării transportului, cei doi inculpaţi au fost însoţiţi de inculpatul C. T. – L.,care, în calitate de antemergător, cu autoturismului marca Audi cu nr. de înmatriculare XX XX XXX,a supravegheat căile de comunicaţie.

De asemenea, ca un mod de operare şi în vederea disimulării activităţii infracţionale, inculpaţii C. T. – L., C. B. – M. şi C. C. – M. au folosit în comunicarea cu ceilalţi membri ai reţelei, un anumit limbaj codificat, stabilit cu aceştia la o întâlnire anterioară. Astfel, aceştia au stabilit cu ceilalţi membri ai grupării ca detaliile cu privire la cantitatea, marca şi locul de valorificare al ţigaretelor de contrabandă să se facă prin intermediul mesajelor tip SMS, cunoscând că discuţiile telefonice ar putea fi interceptate, stabilind şi un limbaj codificat în acest sens. Astfel, în discuţiile dintre aceştia au folosit termenii de “vice”, “v”, “viorica” (pentru ţigarete de contrabandă marca Viceroy), “r”, “R..” (pentru ţigarete de contrabandă marca Ritm), “w” (pentru ţigarete de contrabandă marca Winston), “m” (pentru ţigarete de contrabandă marca Monte Carlo).

De asemenea, în mesajele dintre inculpatul C. B. – M. şi inculpatul B. G. – Niculae pentru ţigaretele de contrabandă se foloseau termenii de “a”, “b”, “c”, exemplificând în acest sens mesajele din data de xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx când C. B. – M. şi C. C. – M. au fost confiscaţi în timp ce transportau cantitatea de 2000 pachete ţigarete marca Ritm, după ce în prealabil au discutat să-i furnizeze ţigarete de contrabandă pentru care a folosit în limbaj codificat “a şi b”:

În data de xx.xx.xxxx, la ora 16:04:41 C. B. – M. de la postul telefonic cu nr. de apel XXXXXXXXX primeşte un mesaj de la B. G. – Niculae, cu conţinutul: ”2 a si 2 b ” (vol. IV, fila 29).

În data de xx.xx.xxxx, la ora 16:06:24 C. B. – M. de la postul telefonic cu nr. de apel XXXXXXXXX trimite lui B. G. – Niculae, cu conţinutul:”1a.3b ” (vol. IV, fila 30).

În data de xx.xx.xxxx, la ora 18:07:37 C. B. – M. de la postul telefonic cu nr. de apel XXXXXXXXX primeşte un mesaj de la B. G. – Niculae, cu conţinutul: ”Bine adu cum ai zis 1 a si 3 b ” (vol. IV, fila 32).

În data de xx.xx.xxxx, la ora 10:29:50 C. B. – M. de la postul telefonic cu nr. de apel XXXXXXXXX primeşte un mesaj de la B. G. – Niculae, cu conţinutul: ”A si b nu vi doar cu b ” (vol. IV, fila 110).

Mai mult decât atât, inculpaţii C. T. – L., C. B. – M. şi C. C. – M. se deplasau la fiecare transport de ţigarete de contrabandă cu două autoturisme dintre care unul era antemergător, iar cei care se aflau în acest autoturism aveau obligaţia de a-i anunţa pe cei care se aflau în autoturismul în care era încărcată marca de contrabandă despre prezenţa pe traseu a echipajelor de poliţe, pentru care foloseau în limbaj codificat termenul de “creastă”.

Relevante în acest sens fiind discuţiile din: data de xx.xx.xxxx la ora 16:58:13 “Creastă sau fedor? (vol. III, fila 77)”, din data de xx.xx.xxxx “Creastă la Ulmăşeni”, (vol. III, fila 159), din data de xx.xx.xxxx, ora 14:58:30 “Creastă la Cucorăni” (vol. IV, fila 168).

De asemenea, tot ca un mod de operare a membrilor grupării aceştia obişnuiau să schimbe în mod frecvent cartelele telefonice, acţionând în acest mod în special inculpatul B. G. – Niculae.

Ca urmare a activităţilor infracţionale repetate desfăşurate de membrii grupării, monitorizate în cadrul supravegherilor operative şi a interceptărilor convorbirilor telefonice, s-a procedat, în condiţii de conspirativitate, la efectuarea unor confiscări pentru a obţine probe materiale în cauză faţă de membrii grupării, iar capturile de ţigarete de contrabandă au făcut obiectul unor cauze penale ce au fost înregistrate separat la unităţile locale de parchet, iar ulterior au fost conexate la prezenta cauză penală şi fac parte din probatoriul activităţii grupului infracţional, având în vedere că faptele depistate erau acte materiale ale infracţiunii continuate de contrabandă comise de inculpaţi.

Astfel, în perioada septembrie – XX 2013, s-a reuşit confiscarea de la membrii grupării, a cantităţii de 8.872 de ţigarete de contrabandă de diferite mărci, după cum urmează:

1.În data de xx.xx.xxxx, inculpatul U. S. însoţit de numitul A. D. - L. a fost depistat pe raza localităţii Pipirig, jud. Neamţ transportând cu autoturismul marca Mercedes A Class, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, cantitatea de 2600 pachete ţigarete mărcile Plugaru, Winston şi Ritm, ţigarete care erau ascunse în locaşuri special amenajate şi care au fost ridicate în vederea confiscării, sens în care a fost întocmit dosarul penal nr. XXXX/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tîrgu Neamţ. O parte din ţigaretele de contrabandă confiscate au fost furnizate de către fraţii C., care la rândul lor le-au preluat de la inculpatul E. G.; (vol. XI, filele 102 - 191).

2.În data de xx.xx.xxxx inculpaţii C. B. – M. şi C. – M., ajutaţi de fratele lor, inculpatul C. T. – L. care i-a însoţit ca antemergător, au fost depistaţi pe raza localităţii Buneşti, jud. Suceava transportând cu autoturismul marca Dacia Papuc, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, cantitatea de 2000 pachete de ţigarete de contrabandă marca Ritm, ţigarete care erau ascunse în lăcaşuri special amenajate şi care au fost ridicate în vederea confiscării, sens în care a fost întocmit dosarul penal dosarul penal nr. XXXX/P/2013 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni. Țigaretele confiscate urmau să fie vândute inculpatului B. G. – Neculae şi au fost preluate de inculpaţii C. T. – L., C. B. – M. şi C. C. – M. de la inculpatul E. G.. (vol. XI, filele 192 - 300).

3.În data de xx.xx.xxxx inculpaţii N. G. şi A. C. D., la solicitarea inculpatului C. L. – T. s-au deplasat în jud. Neamţ, pe raza localităţii Roznov cu autoturismul marca VW Passat, de culoare N., cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, unde au vândut cantitatea de 1772 pachete de ţigarete contrabandă mărcile Marble, LM, Viceroy roşu şi albastru, Plugaru, Winston Blue, Winston Slim, Ritm, Kiss, Hilton, Rothmans, Ashima, inculpatului B. V..

Întreaga cantitate de ţigarete a fost confiscată pe raza mun. Piatra Neamţ, jud. Neamţ, de la inculpatul B. V. în timp ce acesta o transporta cu autoturismul marca VW Golf, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, sens în care a fost întocmit şi dosarul penal nr. XXX/P/2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ. O parte din ţigaretele de contrabandă confiscate de la inculpatul B. V. au fost preluate de inculpaţii C. T. – L., C. B. – M. şi C. C. – M. de la inculpatul E. G.; (vol. XI, filele 1 - 23).

4.În data de xx.xx.xxxx inculpatul C. T. – L. -antemergător cu autoturismului marca Audi cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, împreună cu inculpaţii N. G. şi A. C. D. au fost depistaţi pe raza localităţii Războieni din jud. Neamţ, transportând cu autoturismul marca Dacia Papuc cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, în care se afla disimulată în locaşuri special amenajate cantitatea de 2500 pachete de ţigaretele de contrabandă marca Ritm, s-au deplasat în jud. Neamţ, sens în care a fost întocmit dosarul penal nr. XXX/P/2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ. Țigaretele au fost preluate de către inculpaţii C. T. – L., N. G. şi A. C. D. de la inculpatul E. G. şi urmau să fie vândute inculpatului B. V.. (vol. XI, filele 24 - 101).

5. În perioada iulie - septembrie 2013, pentru a obţine şi alte beneficii materiale ilegale, distinct de activitatea grupării în care activa, inculpatul C. B. - M. a organizat, împreună cu un cetăţean moldovean cunoscut sub apelativul de „A.” şi cu fraţii săi, introducerea frauduloasă în ţară, peste frontiera verde, a unor cantităţi de ţigări,însă, datorită problemelor ce au apărut în desfăşurarea actelor de contrabandă, nu a reuşit să finalizeze introducerea de ţigarete de contrabandă pe teritoriul României. De asemenea, la tentativa de contrabandă din data de xx/xx.xx.xxxx inculpaţii C. T. – L., C. B. – M. şi C. C. – M. au fost sprijiniţi şi de către inculpatul E. G. prin furnizarea de către acesta de informaţii pe care le deţinea în exercitarea atribuţiunilor de serviciu cu privire la prezenţa în zona de frontieră a patrulelor de poliţie, aspect ce rezultă din convorbirile telefonice din vol. III, filele 249 – 286.

Acţionând în această modalitate, membrii grupării au efectuat în perioada monitorizată o multitudine de acte de contrabandă, traficând însemnate cantităţi de ţigarete după cum urmează:

Inculpatul C. T. L. a comis, în perioada mai – XX 2013 un număr de 42 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 58.095 pachete de ţigări de diferite mărci şi o cantitate estimată de 32.000 pachete de ţigări marcă neprecizată.

Inculpatul C. B. M. a comis, în perioada iulie – septembrie 2013 un număr de 18 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 15.250 pachete de ţigări de diferite mărci şi o cantitate estimată de 13.000 pachete de ţigări marcă neprecizată, fiind depistat la data de xx.xx.xxxx în timp ce transporta în vederea vânzării cantitatea de 2.000 pachete de ţigări pentru care a fost întocmit la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni dosarul penal nr. XXXX/P/2013.

Inculpatul C. C. M. a comis, în perioada iulie – septembrie 2013 un număr de 19 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 15.750 pachete de ţigări de diferite mărci şi o cantitate estimată de 15.000 pachete de ţigări marcă neprecizată, fiind depistat la data de xx.xx.xxxx în timp ce transporta în vederea vânzării cantitatea de 2.000 pachete de ţigări pentru care a fost întocmit la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni dosarul penal nr. XXXX/P/2013.

Inculpaţii C. B. – M., C. C. – M. şi C. T. – L. au manifestat persistenţă în desfăşurarea activităţilor infracţionale, faptele reţinute în sarcina acestora fiind săvărşite într-o perioadă îndelungată de timp, respectiv în perioada mai – XX 2013, activitate pe care ar fi desfăşurat-o în continuare dacă nu ar fi avut loc acţiunea din data de xx.xx.xxxx. Aceste aspect rezultă şi din declaraţia inculpatului N. G. care a precizat organelor de urmărire penală, cu ocazia audierii, că ţigaretele de contrabandă găsite la domiciliul său aparţin, în fapt, inculpaţii C. T. – L., C. B. – M. şi C. C. – M., precum şi din faptul că la domiciliul inculpaţilor au fost găsite cantităţi de ţigarete de contrabandă, care deşi neînsemnate probează caracterul de continuitate al activităţilor ilegale desfăşurate de aceştia.

Profitând de relaţiile de rudenie existente între ei, inculpaţii C. B., C. L. şi C. C. au desfăşurat o activitate intensă de contrabandă bazată pe conspirativitate, participarea mai multor membri ai famI.i la activităţile ilicite sporind şansele de a nu fi depistaţi.

Inculpatul B. G. - N. a comis în perioada xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx un număr de 7 acte materiale de colectare, preluare, deţinere, depozitare, transport şi vânzare de bunuri accizabile introduse in tară prin acte de contrabandă, traficând cantitatea de 2.500 pachete de ţigarete de contrabandă de diferite mărci, precum şi o cantitate estimată de ţigarete de contrabandă, în cuantum de 10.000 pachete de ţigarete diferite mărci. Inculpatul a preluat în mod constant ţigarete de contrabandă de la inculpaţii C. T. – L., C. B. – M. şi C. C. – M., fiind unul dintre clienţii de bază ai acestora, activitate care a încetat în data de xx.xx.xxxx, odată cu prinderea în flagrant a inculpaţilor C. B. – M. şi C. C. M. în timp ce transportau cantitatea de 2000 pachete de ţigarete marca Ritm pe care intenţionau să le vândă inculpatului B. G. Neculae. Ulterior acestui moment, colaborarea dintre fraţii C. şi clientul lor B. G. – Niculae a încetat ca urmare a faptului că fraţii C. l-au suspectat pe inculpatul B. G. – N. ca fiind persoana care “i-a dat în primire” organelor de poliţie. Mai mult decât atât, inculpatul B. G. N. a persistat în activitatea de deţinere, depozitare şi vânzare a unor însemnate cantităţi de ţigarete de contrabandă, aspect ce rezultă din cantitatea de ţigarete găsită la domiciliul inculpatului cu ocazia percheziţiei domiciliare, respectiv, cantitatea de 141 pachete marca Viceroy, 10 pachete marca Monte Carlo, 10 pachete marca Fast, 25 pachete marca Golden Gate,10 pachete marca Maxim.

Inculpatul B. V. a comis în perioada xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx un număr de 14 acte materiale de colectare, preluare, deţinere, depozitare, transport şi vânzare de bunuri accizabile introduse in tară prin acte de contrabandă, traficând cantitatea de 6.522 pachete de ţigarete de contrabandă de diferite mărci, precum şi o cantitate estimată de ţigarete de contrabandă, în cuantum de 10.000 pachete ţigarete diferite mărci.

Inculpatul B. V., a manifestat continuitate în activitatea ilegală de preluare de la inculpaţii C. B. – M., C. C. – M. şi C. T. – L. a unor însemnate cantităţi de ţigarete de contrabandă, activităţi ce s-au desfăşurat în perioada iunie – XX 2013, fiind unul dintre beneficiarii importanţi ai membrilor grupării, asigurând în acest sens segmentul de desfacere al mărfurilor de contrabandă. Mai mult decât atât, cu toate că inculpatul B. V. a primit un avertisment din partea autorităţilor statului, cu ocazia depistării în trafic, în data de xx.xx.xxxx în timp ce transporta cantitatea de 1772 pachete de ţigarete de contrabandă fiindu-i confiscată marfa depistată, sens în care i-a fost întocmit un dosar penal, acesta a persistat în activitatea infracţională, preluând şi ulterior acestei date însemnate cantităţi de la inculpaţii C. T. – L., C. B. – M. şi C. C. – M., înţelegând în continuare să obţină foloase materiale injuste prin continuarea activităţii infracţionale în pofida avertismentului pe care organele de ordine ale statului i l-au adus, sfidând legile statului şi ordinea de drept. Astfel, în data de xx.xx.xxxx intenţiona să achiziţioneze de la inculpaţii N. G. şi A. C. D. cantitatea de 2500 pachete de ţigarete de contrabandă marca Ritm care a fost confiscată de la aceştia înainte să-i fie livrate inculpatului B. V.. Mai mult decât atât, inculpatul B. V. a persistat în activitatea de deţinere, depozitare şi vânzare a unor însemnate cantităţi de ţigarete de contrabandă, aspect ce rezultă din cantitatea de ţigarete găsită la domiciliul inculpatului cu ocazia percheziţiei domiciliare, respectiv, cantitatea de 330 pachete marca Ashima cu timbru de Republica Moldova, 50 pachete marca Winston cu timbru de Republica Moldova;

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul U. S. a comis în perioada xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx, 2 acte de preluare, deţinere, depozitare, transport şi vânzare de bunuri accizabile introduse in tară prin acte de contrabandă, traficând cantitatea de 2.600 pachete de ţigarete de contrabandă de diferite mărci. Astfel, implicarea acestuia în activităţi de preluare, depozitare, transport şi vânzare a unor însemnate cantităţi de ţigarete de contrabandă, rezultă din actul material din data de xx.xx.xxxx când inculpatul U. S. însoţit de numitul A. D. - L. a fost depistat pe raza localităţii Pipirig, jud. Neamţ transportând cu autoturismul marca Mercedes A Class, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, cantitatea de 2600 pachete ţigarete mărcile Plugaru, Winston şi Ritm, ţigarete care erau ascunse în lăcaşuri special amenajate şi care au fost ridicate în vederea confiscării, sens în care a fost întocmit dosarul penal nr. XXXX/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tîrgu Neamţ. O parte din ţigaretele de contrabandă confiscate au fost furnizate de către inculpaţii C. T. – L., C. B. – M. şi C. C. – M., care la rândul lor le-au preluat de la inculpatul E. G.; (vol. XI, filele 102 - 191)

Inculpatul B. I. a comis în data de xx.xx.xxxx o activitate de preluare, deţinere, depozitare şi vânzare de bunuri accizabile introduse in tară prin acte de contrabandă, traficând cantitatea de 1.500 pachete de ţigări de marcă nedeterminată, activitate în care l-a delegat pe cumnatul său TF. L., care a preluat pentru inculpatul B. I., de la inculpatul C. B. – M. cantitatea de ţigarete mai sus – menţionată, aspect recunoscut parţial de către inculpatul B. I. şi numitul TF. L., precizând că ar fi preluat o cantitate mai mică, de câteva pachete.

Inculpatul B. G. – N. a comis în data de xx.xx.xxxx o activitate de preluare, deţinere, depozitare şi vânzare de bunuri accizabile introduse in tară prin acte de contrabandă, traficând cantitatea de 2.500 pachete de ţigări de marcă nedeterminată. Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată, la locuinţa sa a fost depistată cantitatea de 996 pachete de ţigări provenienţă moldovenească.

În ceea ce-i priveşte pe inculpaţii N. G. şi A. C. D. aceştia au comis împreună în perioada xx.xx.xxxx– xx.xx.xxxx un număr de 4 acte materiale de preluare, deţinere, depozitare şi transport de bunuri accizabile introduse in tară prin acte de contrabandă, traficând cantitatea de 4.272 pachete de ţigarete de contrabandă de diferite mărci, precum şi o cantitate estimată de ţigarete de contrabandă, în cuantum de 3.544 pachete de ţigarete de diferite mărci. Inculpaţii au aderat la începutul lunii XX 2013 la grupul infracţional organizat format din inculpaţii E. G., C. B. – M., C. C. – M., C. T. – L. iar în scopul obţinerii unor foloase materiale ilicite au acceptat să efectueze transportul şi vânzarea către diverşi cumpărători a mărfurilor accizabile preluate de fraţii C. de la cetăţenii moldoveni, inculpatul N. G. realizând şi depozitarea temporară la locuinţa sa a ţigărilor introduse prin contrabandă în ţară.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul N. G., acesta a manifestat persistenţă în desfăşurarea activităţilor infracţionale, aspect ce rezultă din faptul că deşi a fost depistat în trafic, în data de xx.xx.xxxx, în timp ce transporta cantitatea de 2500 pachete de ţigarete de contrabandă, fiindu-i confiscată marfa depistată, a fost găsită şi ridicată de la domiciliul acestuia o cantitate de ţigări, care deşi neînsemnată, (cantitatea de 180 pachete marca Ritm Classic cu timbru de Republica Moldova,70 pachete marca Winston Blue şi 10 pachete marca Kent HD) probează caracterul de continuitate al activităţilor ilegale desfăşurate de acesta şi dispreţ faţă de autorităţile statului chemate să apere legea şi valorile statului de drept.

La rândul său inculpatul A. C. D. a manifestat persistenţă în desfăşurarea activităţilor infracţionale, aspect ce rezultă şi din faptul că în afara activităţilor ilicite desfăşurate şi probate în cadrul prezentului dosar penal, acesta mai este cercetat pentru acelaşi gen de infracţiuni şi în dosarul penal nr. X D/P/2013 al D.I.I.C.O.T – Biroul Teritorial Botoşani.

În perioada monitorizată, respectiv aprilie - xx.xx.xxxx, grupul infracţional organizat format din inculpaţii E. G., C. B. – M., C. C. – M., C. T. – L.,N. G., B. V., A. C. D.,U. S., B. G. – N., şi B. I. - D. şi învinuiţii B. R. şi P. N.- cetăţeni moldoveni, a introdus ilegal în ţară, preluat, transportat, depozitat şi vândut pe piaţa neagră cantitatea de peste 67.763 pachete de ţigări de provenienţă moldovenească de diferite mărci şi o cantitate estimată de 111.088 pachete de ţigări marcă neprecizată de provenienţă moldovenească.

S-a procedat la coroborarea datelor obţinute în urma efectuării percheziţiilor informatice la telefoanele mobile ridicate în prezenta cauză cu datele obţinute din investigaţii şi procesele verbale de transcriere a interceptărilor telefonice, în vederea stabilirii legăturilor infracţionale dintre membrii grupărilor identificate, astfel că în agendele telefonice ale telefoanelor şi cartelelor telefonice ridicate de la inculpaţii cauzei au fost găsite numerele de apel ale membrilor grupării după cum urmează:

La percheziţia efectuată în data de xx.xx.xxxx la domiciliul inculpatului B. I., au fost identificate şi ridicate: telefonul marca Nokia 100, cu seria IMEI X în care se află cartela telefonică SIM Orange cu seria Y, având numărul de apel XXXXXXXXX stabilindu-se că au fost folosite, în perioada monitorizării grupării, în desfăşurarea activităţii infracţionale.

În urma analizei datelor obţinute în urma efectuării percheziţiei informatice asupra telefonul mobil şi a cartelei telefonice ridicate de la domiciliul învinuitului B. I. s-au stabilit următoarele:

-la poziţia nr. 5 din agenda telefonică apare salvat sub apelativul “B.”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M.;

-la poziţia nr. 35 din agenda telefonică apare salvat sub apelativul “C.”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. C. – M.;

-la poziţia nr. 40 din agenda telefonică apare salvat sub apelativul “B.”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M.;

-la poziţia nr. 44 din agenda telefonică apare salvat sub apelativul “CumL.”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de numitul M. L., cumnatul învinuitului B. I. - D.;

-la poziţia nr. 56 din agenda telefonică apare salvat sub apelativul “Hauk”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. T. – L.;

-la poziţia nr. 62 din agenda telefonică apare salvat sub apelativul “Ionik”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. I. – V.;

De asemenea, în lista de apeluri primite a fost identificat numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. C. – M.;

La percheziţia efectuată în data de xx.xx.xxxx la domiciliul inculpatului C. B. - M., au fost identificate şi ridicate: telefonul marca Nokia, model 100, cu seria IMEI X în care se află cartela SIM Orange cu seria Y, având numărul apel XXXXXXXXX, stabilindu-se că au fost folosite, în perioada monitorizării grupării, în desfăşurarea activităţii infracţionale.

În urma analizei datelor obţinute în urma efectuării percheziţiei informatice asupra telefonul mobil şi a cartelei telefonice ridicate de la domiciliul inculpatului C. B. - M. s-au stabilit următoarele:

-la poziţia nr. 35 din agenda telefonică apare salvat sub apelativul “G.”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul N. G.;

-la poziţia nr. 36 din agenda telefonică apare salvat sub apelativul “Ionik”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. I. – V.;

-la poziţia nr. 54 din agenda telefonică apare salvat sub apelativul “Pele”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de învinuitul B. I. - D.;

-la poziţia nr. 55 din agenda telefonică apare salvat sub apelativul “Piciu”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de învinuitul A. C. - D.;

-la poziţia nr. 60 din agenda telefonică apare salvat sub apelativul “Stelik Tm”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de învinuitul U. S.;

-la poziţia nr. 67 din agenda telefonică apare salvat sub apelativul “Nr Meu”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M.;

-la poziţia nr. 68 din agenda telefonică apare salvat sub apelativul “C. ”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. C. – M.;

La percheziţia efectuată în data de xx.xx.xxxx la domiciliul inculpatului C. C. - M., au fost identificate şi ridicate: telefonului marca Nokia 6500C cu seria IMEI X, în care se află cartel SIM Orange cu seria Y, având numărul apel XXXXXXXXX şi telefonul marca Samsung cu seria IMEI X în care se află cartel telefonică SIM Orange cu seria Y având numărul de apel XXXXXXXXX,stabilindu-se că au fost folosite, în perioada monitorizării grupării, în desfăşurarea activităţii infracţionale.

În urma analizei datelor obţinute în urma efectuării percheziţiei informatice asupra telefoanelor mobile şi a cartelelor telefonice ridicate de la domiciliul inculpatului C. C. - M. s-au stabilit următoarele:

În agenda telefonului marca Nokia 6500C cu seria IMEI X, în care se află cartel SIM Orange cu seria Y, având numărul apel XXXXXXXXX au fost identificate:

-numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. C. – M., care apare salvat în agenda telefonică sub apelativul “C. ”;

-numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M., care apare salvat în agenda telefonică sub apelativul “B.”;

-numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. I. – V., care apare salvat în agenda telefonică sub apelativul “ionica”;

-numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. T. – L., care apare salvat în agenda telefonică sub apelativul “L.”;

În agenda telefonului marca Samsung cu seria IMEI X în care se află cartela telefonică SIM Orange cu seria Y având numărul de apel XXXXXXXXX, au fost identificate:

-la poziţia nr. 6 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Ben”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M.;

-la poziţia nr. 8 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Eu”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. C. – M.;

-la poziţia nr. 12 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Ionik”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. I. – V.;

La percheziţia efectuată în data de xx.xx.xxxx la domiciliul inculpatului C. I. - V., au fost identificate şi ridicate: telefonul marca Samsung GTE1200 cu seria IMEI X în care se află cartela telefonică SIM Orange cu seria Y având numărul apel XXXXXXXXX, telefonul marca Telefon marca Nokia 2730C IMEI X în care se află cartela telefonică SIM Orange cu seria Y având numărul apel XXXXXXXXX, marca Nokia 2330C, cu seria IMEI X şi cartela SIM Orange cu seria Y având numărul apel XXXXXXXXX.

În urma analizei datelor obţinute în urma efectuării percheziţiei informatice asupra telefonul mobil şi a cartelei telefonice ridicate la domiciliul inculpatului C. I. - V. s-au stabilit următoarele:

În agenda telefonului marca Samsung GTE1200 cu seria IMEI X în care se află cartela telefonică SIM Orange cu seria Y având numărul apel XXXXXXXXX, au fost identificate:

- în agenda telefonică salvat sub apelativul “B3NGOO”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M.;

-în agenda telefonică salvat sub apelativul “L.”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. T. – L.;

-în agenda telefonică salvat sub apelativul “C.*c”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. C. – M.;

-în agenda telefonică salvat sub apelativul “Ionica”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. I. – V.;

În agenda telefonului marca Telefon marca Nokia 2730C IMEI X în care se află cartela telefonică SIM Orange cu seria X având numărul apel XXXXXXXXX, au fost identificate:

-la poziţia nr. 26 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Bengoo”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M.;

-la poziţia nr. 30 din agenda telefonică salvat sub apelativul “C.”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. C. – M.;

-la poziţia nr. 71 din agenda telefonică salvat sub apelativul “G. nou”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul N. G.;

-la poziţia nr. 89 din agenda telefonică salvat sub apelativul “L.”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. T. – L.;

În agenda telefonului marca Nokia 2330C, cu seria IMEI X au fost identificate:

-la poziţia nr. 7 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Poaca”, numărul apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul E. G.;

-la poziţia nr. 13 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Bosu”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. T. – L.;

-la poziţia nr. 15 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Ciot”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M.;

-la poziţia nr. 35 din agenda telefonică salvat sub apelativul “I.B.”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de învinuitul B. I. - D.;

-la poziţia nr. 66 din agenda telefonică salvat sub apelativul “C.”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. C. – M.;

-la poziţia nr. 74 din agenda telefonică salvat sub apelativul “B.”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M.;

-la poziţia nr. 77 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Chelicică”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul N. G.;

Faptul că fraţii C. foloseau apelativul de "P." pentru inculpatul E. G. rezultă şi din mesajul telefonic din data de xx.xx.xxxx, ora 14:15:23 în care inculpatul C. B. - M. îi solicită inculpatului C. T. - L. să îi comunice inculpatului E. G. că a ajuns la locul de preluare a ţigaretelor, şi unde trebuia să fie aşteptat de acesta din urmă: "Intreabal pe poaca unde e..k nu vine"

În agenda cartelei SIM Orange cu seria Y având numărul apel XXXXXXXXX, au fost identificate:

-la poziţia nr. 8 din agenda telefonică salvat sub apelativul “B.”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M.;

-la poziţia nr. 33 din agenda telefonică salvat sub apelativul “L.”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. T. – L.;

-la poziţia nr.4 2 din agenda telefonică salvat sub apelativul “NR MEU”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. I. – V.;

-la poziţia nr. 45 din agenda telefonică salvat sub apelativul “PELE”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de învinuitul B. I. - D.;

-la poziţia nr. 67 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Piciu”, numărul apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de învinuitul A. C. - D.;

Faptul că fraţii C. foloseau apelativul de "Pi." pentru inculpatul A. C. - D. rezultă şi din convorbirea telefonică din data de xx.xx.xxxx, ora 08:13:05 în care inculpatul C. B. - M. îl întreabă pe inculpatul N. G. despre situaţia lui A. C. D. care au fost opriţi de către organele de poliţie pe raza localităţii Războieni, jud. Botoşani, în timp ce transportau în vederea vânzării cantitate de 2500 pachete de ţigarete marca Ritm : "Şi Pi.? Pi. o rămas" (vol. IV, fila 294).

La percheziţia efectuată în data de xx.xx.xxxx la domiciliul inculpatului C. T. - L., au fost identificate şi ridicate: telefonul marca ZTE – G R250/Dallas Black cu seria IMEI X în care se află cartela telefonică SIM Orange cu seria Y, cu numărul de apel XXXXXXXXX şi telefonul marca Nokia model 1101, cu seria IMEI X, în care se află cartelă SIM Orange cu seria Y, având numărul de apel XXXXXXXXX,stabilindu-se că au fost folosite, în perioada monitorizării grupării, în desfăşurarea activităţii infracţionale.

În urma analizei datelor obţinute în urma efectuării percheziţiei informatice asupra telefoanelor mobile şi a cartelelor telefonice ridicate la domiciliul inculpatului C. T. - L. s-au stabilit următoarele:

În agenda telefonului marca ZTE – G R250/Dallas Black cu seria IMEI X în care se află cartela telefonică SIM Orange cu seria Y, cu numărul de apel XXXXXXXXX au fost identificate:

-la poziţia nr. 3 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Piciu”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de învinuitul A. C. - D.;

-la poziţia nr. 14 din agenda telefonică salvat sub apelativul “B.”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M.;

-la poziţia nr. 16 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Ionic”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. I. – V.;

-la poziţia nr. 31 din agenda telefonică salvat sub apelativul “C. ”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. C. – M.;

-la poziţia nr. 40 din agenda telefonică salvat sub apelativul “L.”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. T. – L.;

În agenda telefonului marca Nokia model 1101, cu seria IMEI X, în care se află cartelă SIM Orange cu seria Y, având numărul de apel XXXXXXXXX (folosită de inculpatul C. B. - M.) au fost identificate:

-la poziţia nr. 1 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Pele”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de învinuitul B. I. - D.;

-la poziţia nr. 2 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Ionik”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. I. – V.;

-la poziţia nr. 4 din agenda telefonică salvat sub apelativul “B.”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M.;

-la poziţia nr. 102 din agenda telefonică salvat sub apelativul “G.”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul N. G.;

-la poziţia nr. 130 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Piciu”, numărul apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de învinuitul A. C. - D.;

-la poziţia nr. 147 din agenda telefonică salvat sub apelativul “A. Md”, numărul apel XXXXXXXXXXXX, post telefonic folosit de cetăţeanul moldovean pe nume A.;

- la poziţia nr. Y din agenda telefonică salvat sub apelativul “Oktav”, numărul apel XXXXXXXXXXXX, post telefonic folosit de cetăţeanul moldovean pe nume B. O.;

-la poziţia nr. 188 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Poaka”, numărul apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul E. G.;

La percheziţia efectuată în data de xx.xx.xxxx la domiciliul inculpatului E. G., au fost identificate şi ridicate: telefonul marca Nokia, model C 2-01, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, în care se află cartelaSIM Cosmote, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX şi telefonul marca Samsung, model N 73-1, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, în care se află cartela telefonică SIM Cosmote, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, stabilindu-se că au fost folosite, în perioada monitorizării grupării, în desfăşurarea activităţii infracţionale.

În urma analizei datelor obţinute în urma efectuării percheziţiei informatice asupra telefoanelor mobile şi a cartelelor telefonice ridicate la domiciliul inculpatului E. G. s-au stabilit următoarele:

În agenda telefonului marca Nokia, model C 2-01, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, în care se află cartela telefonică SIM Cosmote, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, au fost identificate mai multe mesage primite în perioada xx.xx - xx.xx.xxxx, de către inculpatul E. G., de la un număr de Republica Modova, respectiv +XXXXXXXXXXXX.

De asemenea, în agenda cartelei SIM Cosmote, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a fost identificat salvat la poziţia 2 sub apelativul “tata.”, numărul de apel folosit de inculpatul E. G., respectiv XXXXXXXXX.

La percheziţia efectuată în data de xx.xx.xxxx la domiciliul inculpatului N. G., au fost identificate şi ridicate: telefonul marca Nokia, model 2330 – c, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX şi cartela SIM Orange cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, stabilindu-se că au fost folosite, în perioada monitorizării grupării, în desfăşurarea activităţii infracţionale.

În urma analizei datelor obţinute în urma efectuării percheziţiei informatice asupra telefonului mobil şi a cartelei telefonice ridicate la domiciliul inculpatului N. G. s-au stabilit următoarele:

În agenda telefonului marca Nokia, model 2330 – c, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX au fost identificate:

-la poziţia nr. 3 din agenda telefonică salvat sub apelativul “B. 2”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M.;

-la poziţia nr. 4 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Nr Meu”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul N. G.;

-la poziţia nr. 5 din agenda telefonică salvat sub apelativul “C. 2”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. C. – M.;

În agenda cartelei SIM Orange cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, având numărul de apel XXXXXXXXX au fost identificate:

-la poziţia nr. 14 din agenda telefonică salvat sub apelativul “B..”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M.;

-la poziţia nr. 23 din agenda telefonică salvat sub apelativul “C. H.”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de învinuitul A. C. - D.;

-la poziţia nr. 28 din agenda telefonică salvat sub apelativul “C.”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. C. – M.;

-la poziţia nr. 69 din agenda telefonică salvat sub apelativul “L.”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. T. – L.;

-la poziţia nr. 149 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Ionik”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. I. – V.;

-la poziţia nr. 175 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Soldatu”, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de învinuitul B. I. - D.;

Actele materiale de preluare, transport ori depozitare şi vânzare a unor cantităţi de ţigări introduse prin contrabandă în ţară comise de inculpaţii din gruparea formată din inculpaţii E. G., C. T. L., C. B. M., C. C. M., C. I.-V., N. G., A. C.-D., B. G.-N., B. I.-D., U. S. şi B. V. au fost comise după cum urmează:

1. La data de xx.xx.xxxx, inculpatul E. G. a vândut cantitatea de 2073 pachete ţigări de contrabandă marcă nedeterminată către inculpatul C. T. L., în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă, întrucât inculpatul C. T.-L. s-a deplasat între localităţile Coţuşca şi Puţureni, unde a avut loc schimbul ţigaretelor de contrabandă. Aspectele menţionate sunt probate de mesajele telefonice(SMS) dintre E. G. şi C. T.-L., existente în vol. V, pag. 32-33.

Au participat:

E. G. - a predat, transportat şi depozitat ţigările de contrabandă de la cetăţenii moldoveni şi ulterior le-a vândut către inculpatul C. T.-L..

C. T.-L. - a coordonat cumpărarea, preluarea, transportul şi vânzarea mărfurilor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicaţie, a depozitat ţigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, a îndeplinit rolul de coordonator şi ulterior a revândut marfa de contrabandă.

2.La data de xx.xx.xxxx, inculpatul E. G. a vândut cantitatea de 3000 pachete de ţigări de contrabandă marca Ritm la preţul de 3,8 lei/pachet către inculpatul C. T. L., în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă, întrucât inculpatul C. T.-L. s-a deplasat în localitatea Puţureni, unde a avut loc schimbul ţigaretelor de contrabandă. Aspectele menţionate sunt probate de mesajele telefonice(SMS) dintre E. G. şi C. T.-L., existente în vol. V, pag. 63-65.

Au participat:

E. G. - a predat, transportat şi depozitat ţigările de contrabandă de la cetăţenii moldoveni şi ulterior le-a vândut către inculpatul C. T.-L..

3.La data de xx.xx.xxxx, inculpatul E. G. a preluat cantitatea de 6000 pachete ţigări de contrabandă marca Ritm şi Doina la preţul de 3,3 lei/pachet de la cetăţeanul moldovean cunoscut sub apelativul C., în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă, întrucât inculpatul E. G. a primit întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă în zona bisericii din localitatea Crasnaleuca, unde a avut loc schimbul ţigaretelor de contrabandă. Aspectele menţionate sunt probate de mesajele telefonice(SMS) dintre E. G. şi cetăţeanul moldovean C., existente în vol. V, pag. 67-70.

În dimineaţa zilei următoarea(xx.xx.xxxx) inculpatul E. G. a vândut cantitatea de 2500 pachete de ţigarete de contrabandă mărcile Doina şi Ritm către inculpatul C. T. L., marfă de contrabandă cumpărată anterior de la cetăţeanul moldovean cunoscut cu apelativul C., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracţionale. Întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă a fost vândută la ora 08:30, iar schimbul de marfă de contrabandă a avut loc la intrare în localitatea Puţureni. Aspectele menţionate sunt probate de mesajele telefonice(SMS) dintre E. G. şi C. T.-L., existente în vol. V, pag. 71-73.

În seara zilei următoare (xx.xx.xxxx) în jurul orelor 17:00 inculpatul E. G. a vândut o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă inculpatului C. T. L., marfă de contrabandă cumpărată anterior de la cetăţeanul moldovean cunoscut cu apelativul C., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracţionale. Întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă a fost predată în jurul orelor 17:00, iar schimbul de marfă de contrabandă a avut loc în localitatea Coţuşca. Aspectele menţionate sunt probate de mesajele telefonice(SMS) dintre E. G. şi C. T.-L., existente în vol. V, pag. 74-75.

Au participat:

E. G. - a predat, transportat, depozitat şi cumpărat ţigările de contrabandă de la cetăţeanul moldovean C. şi ulterior le-a vândut către inculpatul C. T.-L..

4.La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut cantitatea de 2500 pachete de ţigarete marcă nedeterminată la preţul de 3,8 lei/pachet către inculpatul C. T. L., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracţionale. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă, întrucât schimbul de marfă de contrabandă între cei doi inculpaţi a avut loc în jurul orei 09:45, iar locaţia fiind aceaşi ca şi la actele de contrabandă anterioare. Aspectele menţionate sunt probate de mesajele telefonice(SMS) dintre E. G. şi C. T.-L., existente în vol. V, pag. 77-81.

Au participat:

E. G. - a predat, transportat, depozitat şi cumpărat ţigările de contrabandă de la cetăţeanul moldovean C. şi ulterior le-a vândut către inculpatul C. T.-L..

5.La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut cantitatea de 7500 pachete de ţigarete de contrabandă marca Temp inculpatului C. T. L., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracţionale. Schimbul de marfă de contrabandă între cei doi inculpaţi a avut loc în localitatea Puţureni, localitate în apropierea sat Crasnaleuca, localitatea de domiciliu a inculpatului E. G.. Aspectele menţionate sunt probate de mesajele telefonice(SMS) dintre E. G. şi C. T.-L., existente în vol. V, pag. 83-86.

Au participat:

E. G. - a predat, transportat, depozitat şi cumpărat ţigările de contrabandă de la cetăţeanul moldovean C. şi ulterior le-a vândut către inculpatul C. T.-L..

B. R. – cetăţeanul moldovean care a furnizat anterior datei de xx.xx.xxxx diverse cantităţi nedeterminate de ţigarete de contrabandă.

6.La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut cantitatea de 2500 pachete de ţigarete de contrabandă marca Ritm la preţul de 3,6 lei/pachet inculpatului C. T. L., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracţionale. Schimbul de marfă de contrabandă între cei doi inculpaţi a avut loc în acelaşi mod ca şi la actele de contrabandă anterioare. Aspectele menţionate sunt probate de mesajele telefonice(SMS) dintre E. G. şi C. T.-L., existente în vol. V, pag. 94-95.

Au participat:

E. G. - a predat, transportat, depozitat şi cumpărat ţigările de contrabandă de la cetăţeanul moldovean C. şi ulterior le-a vândut către inculpatul C. T.-L..

7.La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut cantitatea de 2500 pachete de ţigarete de contrabandă marca Ritm la preţul de 3,6 lei/pachet inculpatului C. T. L., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracţionale. Aspectele menţionate sunt probate de mesajele telefonice(SMS) dintre E. G. şi C. T.-L., existente în vol. V, pag. 96-98.

Au participat:

E. G. - a predat, transportat, depozitat şi cumpărat ţigările de contrabandă de la cetăţeanul moldovean C. şi ulterior le-a vândut către inculpatul C. T.-L..

8.La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut cantitatea de 2500 pachete de ţigarete de contrabandă marca Ritm la preţul de 3,6 lei/pachet inculpatului C. T. L., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracţionale. Schimbul de marfă de contrabandă între cei doi inculpaţi a avut loc la ora 11:00 şi în acelaşi mod ca şi la actele de contrabandă anterioare. Aspectele menţionate sunt probate de mesajele telefonice(SMS) dintre E. G. şi C. T.-L., existente în vol. V, pag. 105-109.

Au participat:

E. G. - a predat, transportat, depozitat şi cumpărat ţigările de contrabandă de la cetăţeanul moldovean C. şi ulterior le-a vândut către inculpatul C. T.-L..

9. La data de xx.xx.xxxx inculpatul C. B.-M. este contactat de către un cetăţean moldovean cunoscut cu apelativul A. pentru comiterea unei fapte de contrabandă, respectiv pentru a introduce peste frontiera verde o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă, în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracţionale. Activitatea infracţională nu a fost finalizată, întrucât persoana care îl sprijinea pe inculpatul C. B. M. în activităţile infracţionale prin furnizarea de informaţii se afla în spital. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpatul C. B.-M. şi cetăţeanul moldovean cunoscut cu apelativul A., existente în vol.III, pag. 7-8.

Au participat:

A. – cetăţean moldovean, a intenţionat să vândă o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă inculpatului C. B.-M., ce urmă să fie introdusă ilegal în ţară prin frontiera verde.

C. B.-M. - a intenţionat să cumpere o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă, ce urmă să fie introdusă ilegal în ţară prin frontiera verde de la cetăţeanul moldovean cunoscut cu apelativul A..

10.La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut cantitatea de 2500 pachete de ţigarete de contrabandă marca Winston la preţul de 4 lei/pachet inculpatului C. T. L., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracţionale. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă, întrucât schimbul de marfă de contrabandă între cei doi inculpaţi a avut loc la ora 08:40 şi în acelaşi mod ca şi la actele de contrabandă anterioare. Aspectele menţionate sunt probate de mesajele telefonice(SMS) dintre E. G. şi C. T.-L., existente în vol. V, pag. 111-112.

Au participat:

E. G. - a predat, transportat, depozitat şi cumpărat ţigările de contrabandă de la cetăţeni moldoveni şi ulterior le-a vândut către inculpatul C. T.-L..

11.La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă inculpatului C. T. L., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracţionale. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă, întrucât schimbul de marfă de contrabandă între cei doi inculpaţi a avut loc la ora 15:30 şi în acelaşi mod ca şi la actele de contrabandă anterioare. Aspectele menţionate sunt probate de mesajele telefonice(SMS) dintre E. G. şi C. T.-L., existente în vol. V, pag. 113.

În seara zilei următoare (xx.xx.xxxx), inculpatul C. B.-M., ajutat de către fratele său inculpatul C. C.-M. s-au deplasat pe raza jud. Suceava, în mun. Fălticeni, unde au vândut inculpatului B. G.-N. o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă, cantitate ce a fost anterior preluată de la inculpatul E. G., despre acest act de contrabandă inculpaţii au discutat anterior în data de xx.xx.xxxx şi schimbul de ţigarete de contrabandă a avut loc la domiciliul inculpatului B. G.-N.. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre C. B.-M. şi B. G.-N., cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. III, pag. 10-21.

Au participat:

E. G. - a predat, transportat, depozitat şi ulterior le-a vândut către inculpatul C. T.-L..

C. B.-M. - a coordonat transportul şi vânzarea ţigaretelor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicaţie, a depozitat ţigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, a îndeplinit rolul de coordonator şi ulterior a revândut marfa de contrabandă către inculpatul B. G.-N..

C. C.-M. - a participat la transportul şi vânzarea ţigaretelor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicaţie şi ulterior a participat la vânzarea ţigaretelor de contrabandă către inculpatul B. G.-N..

B. G.-N. – a cumpărat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă de la inculpaţii C. B.-M. şi C. C.-M..

12. La data de xx.xx.xxxx, inculpatul C. B.-M., s-a deplasat pe raza jud. Suceava, în mun. Fălticeni, unde a vândut inculpatului B. G.-N. o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă, inculpatul C. B.-M. a predat ţigaretele de contrabandă la domiciliul inculpatului B. G.-N., în jurul orelor 22:00 şi au fost introduse în imobil direct pe geamul locuinţei situate la parterul imobilului în care locuieşte. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre C. B.-M. şi B. G.-N., existente în vol. III, pag. 22-32.

Au participat:

B. G.-N. – a cumpărat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă de la inculpatul C. B.-M..

13. La data de xx.xx.xxxx, inculpatul C. B.-M., a vândut inculpatului B. G.-N. o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă, în vederea valorificării pe piaţa neagră. În activitatea infracţională de transport şi predare a bunurilor introduse prin contrabandă în ţară inculpatul C. B. M. a fost ajutat de către fratele său C. T.-L., act de contrabandă care a fost pregătit din datele de 26, 28, 30 şi xx.xx.xxxx. De asemenea pentru a disimula activitatea infracţională inculpaţii au folosit un limbaj codificat, folosind pentru mărcile de ţigarete sintagmele „a” şi „b”. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre C. B.-M. şi B. G.-N., existente în vol. III, pag. 33-38 şi 41-48.

De asemnea pentru a disimula activitatea infracţională inculpaţii au folosit un limbaj codificat, folosind pentru mărcile de ţigarete termenii de „a”, „c” şi „b”. Totodată acest act de contrabandă a fost supravegheat şi de către ofiţerii de poliţie judiciară delegaţi în cauză, în acest sens fiind întocmit şi proces-verbal.

Au participat:

C. T.-L. - a participat la transportul şi vânzarea ţigaretelor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicaţie, a depozitat ţigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, a îndeplinit rolul de antemregător şi ulterior a participat la revânzarea mărfii de contrabandă către inculpatul B. G.-N..

B. G.-N. – a cumpărat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă de la inculpatul C. B.-M..

14.La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut cantitatea de 3000 pachete de ţigarete de contrabandă marca Ritm la preţul de 3,8 lei/pachet inculpatului C. T. - L., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracţionale. Schimbul de ţigarete a avut loc în jurul orelor 17:00, în zona localităţii Coţuşca, unde au avut loc şi actele de contrabandă anterioare. Aspectele menţionate sunt probate de mesajele telefonice(SMS) dintre C. T.-L. şi E. G., existente în vol. V, pag. 121-123.

Au participat:

E. G. - a predat, transportat, depozitat şi cumpărat ţigările de contrabandă de la cetăţeani moldoveni şi ulterior le-a vândut către inculpatul C. T.-L..

15. Ulterior, la data de xx.xx.xxxx,mărfurile preluate de la inculpatul E. G. au fost vândute de inculpatul C. B.-M., inculpatului B. G.-N.. În activitatea infracţională de transport a acestor bunuri inculpatul C. B.-M. a fost ajutat de către fratele său, inculpatul C. T. L. ca antemergător, iar actul de contrabandă a fost pregătit din data de 01.08.2013. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre C. T.-L. şi E. G., existente în vol. III, pag. 51-57.

Au participat:

B. G.-N. – a cumpărat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă de la inculpatul C. B.-M..

16. La data de xx.xx.xxxx, inculpatul C. T.-L. a vândut inculpatul B. V., o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă, în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracţionale. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă, întrucât inculpatul C. T.-L. a fost ajutat de către fraţii săi, inculpaţii C. B.-M. şi C. C.-M.. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre C. B.-M., C. C.-M., B. V. şi C. T.-L., precum şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia existente în vol. III, pag. 59-71.

De asemenea cei patru inculpaţi, fraţii C. B.-M., C. C.-M. şi C. T.-L. au intenţionat să comercializeze o cantitate nedeterminată de ţigarete şi inculpatului B. G.-N. din mun. Făltceni, jud. Suceava, dar cel din urmă nu a fost găsit la domiciliu.

Au participat:

C. T.-L. - a coordonat transportul şi vânzarea ţigaretelor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicaţie, a depozitat ţigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, şi a vândut către inculpatul B. V. întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă.

C. B.-M. - a participat la transportul şi vânzarea ţigaretelor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicaţie, a depozitat ţigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, a îndeplinit rolul de antemergător şi ulterior a participat la vânzarea ţigaretelor de contrabandă către inculpatul B. V..

C. C.-M. - a participat la transportul şi vânzarea ţigaretelor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicaţie, a depozitat ţigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, a îndeplinit rolul de antemergător şi ulterior a participat la vânzarea ţigaretelor de contrabandă către inculpatul B. V..

B. V. – a cumpărat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă de la inculpaţii C. B.-M., C. C.-M., C. T.-L..

17. La data de xx.xx.xxxx, inculpatul C. B.-M. au vândut o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă, inculpatului B. G.-N., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracţionale. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă, întrucât inculpatul C. B.-M. a fost ajutat de către fratele său, inculpatul C. T.-L.. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre C. B.-M., C. T.-L. şi B. G.-N., precum şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia existente în vol. III, pag. 72-81.

Au participat:

B. G.-N. – a cumpărat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă de la inculpatul C. B.-M..

18.La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă inculpatului C. T. L., în două ture, una în jurul orei 11:00, iar cealaltă în jurul orei 14:00, în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaţilor C. B.-M. şi C. C.-M., care l-au sprijinit în activitatea infracţională pe fratele lor, inculpatul C. T.-L., deplasându-se cu toţii în zona localităţii de domiciliu a inculpatului E. G., respectiv com. Coţuşca, sat Crasnaleuca, jud. Botoşani. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre E. G. şi C. T.-L., existente în vol. III, pag. 91- 105.

Au participat:

E. G. - a preluat, transportat şi depozitat ţigările de contrabandă de la cetăţenii moldoveni şi le-a vândut către ceilalţi inculpaţi din dosar.

C. B.-M. - a preluat, transportat şi depozitat ţigările de contrabandă şi îndeplinit rolul de „antemergător” atât în transportul de la inculpatul E. G., cât şi în transportul către inculpatul B. V. în jud. Neamţ.

C. C.-M. – a participat la preluarea, transportul şi depozitarea ţigările de contrabandă şi a îndeplinit rolul de „antemergător” atât în transportul de la inculpatul E. G., cât şi în transportul către inculpatul B. V. în jud. Neamţ.

B. V. - a cumpărat, a transportat şi ulterior a revândut ţigaretele de contrabandă provenite de la inculpaţii C. T.-L., C. B.-M. şi C. C.-M..

19.La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă inculpatului C. T. L., în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpatului C. C.-M., care a sprijinit în activitatea infracţională pe fratele lui, inculpatul C. T.-L., deplasându-se în zona localităţii de domiciliu a inculpatului E. G., respectiv com. Coţuşca, sat Crasnaleuca, jud. Botoşani, de unde au preluat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre E. G. şi C. T.-L., existente în vol. III, pag. 107- 110.

Atât în cursul aceleaşi zile(xx.xx.xxxx), cât şi după-amiaza zilei următoare (27.08.2013) inculpatul C. T.-L. a coordonat transportul ţigaretelor de contrabandă, cumpărate anterior de la inculpatul E. G. din localitatea Darabani, jud. Botoşani ajutat de fratele său, inculpatul C. C.-M. care au verificat căile de comunicaţie din oraş Darabani, jud. Botoşani spre judeţul Neamţ, în acest sens inculpaţii comunicând între ei cu privire la activităţile desfăşurate de către echipajele de poliţie. Întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă, din ambele zile a fost vândută inculpatului B. V. din com. Săvineşti, jud. Neamţ, iar aspectele menţionate sunt confirmate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii B. V., C. T.-L. şi C. C.-M. precum şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. III, pag. 111, 119, 120, 121.

Au participat:

E. G. - a preluat, transportat şi depozitat ţigările de contrabandă de la cetăţenii moldoveni şi le-a vândut către ceilalţi inculpaţi din dosar.

C. C.-M. - a participat la preluarea, transportul şi depozitarea ţigările de contrabandă şi îndeplinit rolul de „antemergător” atât în transportul de la inculpatul E. G., cât şi în transportul către inculpatul B. V. în jud. Neamţ.

B. V. - a cumpărat, a transportat şi ulterior a revândut ţigaretele de contrabandă provenite de la inculpaţii C. T.-L., C. B.-M. şi C. C.-M..

20.La data de xx.xx.xxxx inculpatul C. T.-L. a vândut o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă inculpatului B. V., în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaţilor C. C.-M. şi C. B.-M., care l-au sprijinit în activitatea infracţională pe fratele lor, inculpatul C. T.-L., deplasându-se în zona localităţii de domiciliu a inculpatului B. V., respectiv com. Săvineşti, jud. Neamţ, unde au vândut întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă.

Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii B. V., C. T.-L., C. C.-M. şi C. B.-M., precum şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia(localizat în zona Dobreni, Casaria, jud Neamt, langa pilonul COSMOTE, jud. Neamţ) existente în vol. III, pag. 137- Y.

De asemenea susnumiţii au folosit la acest act de contrabandă un limbaj codificat respectiv termenul de „paie” pentru ţigaretele de contrabandă şi termenul de „creastă” pentru echipajele de poliţie care se aflau pe traseu şi despre care se anunţau reciproc pentru a nu fi depistaţi în trafic transportând ţigarete de contrabandă.

Au participat:

C. T.-L. - a coordonat transportul şi vânzarea mărfurilor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicaţie, a depozitat ţigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, a îndeplinit rolul de coordonator, a valorificat marfa de contrabandă împreună cu fraţii săi către inculpatul B. V..

C. B.-M. - a preluat, transportat şi depozitat ţigările de contrabandă şi îndeplinit rolul de „antemergător” în transportul către inculpatul B. V. în jud. Neamţ.

C. C.-M. - a participat la preluarea, transportul şi depozitarea ţigările de contrabandă şi a îndeplinit şi rolul de „antemergător” în transportul către inculpatul B. V. în jud. Neamţ.

B. V. - a cumpărat, a transportat şi ulterior a revândut ţigaretele de contrabandă provenite de la inculpaţii C. T.-L., C. B.-M. şi C. C.-M..

21. La data de xx.xx.xxxx inculpatul C. T.-L. a vândut cantitatea de 3750 pachete de ţigarete de contrabandă inculpatului B. V., în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaţilor C. C.-M. şi C. B.-M., care l-au sprijinit în activitatea infracţională pe fratele lor, inculpatul C. T.-L., deplasându-se în zona localităţii de domiciliu a inculpatului B. V., respectiv com. Săvineşti, jud. Neamţ, unde au vândut cantitatea de 3750 pachete de ţigarete de contrabandă. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii B. V., C. T.-L., C. C.-M. şi C. B.-M., precum şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia existente în vol. III, pag. 149-150, 158-160 şi 163-165.

Au participat:

C. B.-M. - a preluat, transportat şi depozitat ţigările de contrabandă şi îndeplinit rolul de „antemergător” în transportul către inculpatul B. V. în jud. Neamţ.

B. V. - a cumpărat, a transportat şi ulterior a revândut ţigaretele de contrabandă provenite de la inculpaţii C. T.-L., C. B.-M. şi C. C.-M..

22. La data de xx.xx.xxxx inculpatul C. T.-L. a vândut o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă marca Ritm inculpatului B. V., în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaţilor C. C.-M. şi C. B.-M., care l-au sprijinit în activitatea infracţională pe fratele lor, inculpatul C. T.-L., deplasându-se în zona localităţii de domiciliu a inculpatului B. V., respectiv com. Săvineşti, jud. Neamţ, unde au vândut întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă marca Ritm.

Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii B. V., C. T.-L., C. C.-M. şi C. B.-M., existente în vol. III, pag. 172-174, 176 şi 179-180.

Activitatea infracţională a inculpaţilor rezultă şi din localizările posturilor telefonice utilizate de aceştia în timpul actului de contrabandă, respectiv traseul pe care s-au deplasat spre jud. Neamţ, iar în tot acest timp au utilizat din nou un limbaj codat folosind pentru marca de ţigarete de contrabandă Ritm termenul „Romica”, iar pentru echipajele de poliţie termenul de „creastă”.

Au participat:

C. B.-M. - a preluat, transportat şi depozitat ţigările de contrabandă şi îndeplinit rolul de „antemergător” în transportul către inculpatul B. V. în jud. Neamţ.

B. V. - a cumpărat, a transportat şi ulterior a revândut ţigaretele de contrabandă provenite de la inculpaţii C. T.-L., C. B.-M. şi C. C.-M..

23.La data de xx.xx.xxxx inculpatul C. T.-L. s-a întâlnit cu inculpatul E. G. pentru a-i înmâna sumele de bani obţinute în urma valorificării ţigaretelor de contrabandă preluate de la acesta şi valorificate ulterior pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii C. T.-L. şi E. G., existente în vol. III, pag. 181-195.

Au participat:

C. T.-L. – a predat sumele de bani inculpatului E. G., datorate pentru cantităţile de ţigarte de contrabandă primite anterior în actele de contrabandă detaliate mai sus şi care au fost vândute cu ajutorul membrilor grupării infracţionale.

E. Giu – a primit sumele de bani cuvenite pentru ţigaretele de contrabandă vândute anterior inculpatului C. T.-L., care a fost ajutat la actele de contrabandă de fraţii săi, inculpaţii C. B.-M. şi C. C.-M..

24.La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă (probabil cantitatea de 1000 pachete de ţigarete marca Winston şi 2000 pachete marca Ritm) inculpatului C. T.-L., în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaţilor C. C.-M. şi C. B.-M., care l-au ajutat în activitatea infracţională pe fratele lor, inculpatul C. T.-L., deplasându-se în zona localităţii de domiciliu a inculpatului E. G., respectiv com. Coţuşca, jud. Botoşani, unde au preluat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii E. G., C. T.-L., C. C.-M. şi C. B.-M., existente în vol. III, pag. 197-208.

În cursul zilei următoare(xx.xx.xxxx), inculpatul C. B.-M. a coordonat transportul ţigaretelor de contrabandă(2000 pachete de ţigarete de contrabandă marca Ritm), cumpărate anterior de la inculpatul E. G., din localitatea Darabani, jud. Botoşani ajutat de fraţii săi, inculpaţii C. C.-M. şi C. T.-L. care au verificat căile de comunicaţie din oraş Darabani, jud. Botoşani spre localitatea Corni, jud. Botoşani. În acest sens inculpaţii comunicând între ei cu privire la activităţile desfăşurate de către echipajele de poliţie. Întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă, a fost vândută inculpatului U. S. din mun. Timişoara, jud. Timiş, iar aspectele menţionate sunt confirmate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii U. S., C. T.-L., C. C.-M. şi C. B.-M. precum şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. III, pag. 208, 222, 223, 226 şi 230-232.

Activitatea infracţională al inculpaţilor rezultă şi din localizările posturilor telefonice utilizate de aceştia în timpul actului de contrabandă, respectiv traseul pe care s-au deplasat spre localitatea Corni, jud. Botoşani, cât şi din procesul-verbal de supraveghere operativă întocmit de către ofiţerii de poliţie judiciară delegaţi în cauză.

Inculpaţii s-au deplasat şi cu autoturismul marca Dacia Papuc cu numărul de înmatriculare XX XX XXX, în care se aflau disimulate ţigaretele de contrabandă, iar schimbul de ţigarete de contrabandă a avut loc pe un teren viran între localităţile Baisa şi Corni.

Totodată în data de xx.xx.xxxx, inculpatul U. S. împreună cu A. D.-L. în timp ce se deplasau spre localitatea de domiciliu, mun. Timişoara, jud. Timiş, au fost depistaţi pe raza localităţii Pipirig, jud. Neamţ, transportând cu autoturismul marca Mercedes A class, cu numărul de înmatriculare XX XX XXX, cantitatea de 2600 de pachete de ţigarete de contrabandă mărcile Plugaru, Winston şi Ritm, ţigarete ce erau ascunse în locaşuri special amenajate, care au fost ridicate în vederea confiscării şi care proveneau de la inculpaţii C. T.-L., C. C.-M. şi C. B.-M., iar aspectele menţionate sunt confirmate şi de convorbirile telefonice ale inculpatului U. S., precum şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. III, pag. 243-247.

Au participat:

C. T.-L. - a coordonat transportul şi preluarea ţigaretelor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicaţie, a depozitat ţigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, a îndeplinit rolul de coordonator, a încercat să valorifice marfa de contrabandă împreună cu fraţii săi către inculpatului B. V. şi ulterior a vândut cantitate de 2600 de pachete de ţigarete de contrabandă mărcile Plugaru, Winston şi Ritm inculpatului U. S..

C. B.-M. - a participat la cumpărarea, preluarea, transportul şi depozitarea ţigările de contrabandă şi a îndeplinit şi rolul de „antemergător” în transportul ţigaretelor de la inculpatul E. G. şi a participat la vânzarea cantităţii de 2600 de pachete de ţigarete de contrabandă mărcile Plugaru, Winston şi Ritm inculpatului U. S..

C. C.-M. - a participat la cumpărarea, preluarea, transportul şi depozitarea ţigările de contrabandă şi a îndeplinit şi rolul de „antemergător” în transportul ţigaretelor de la inculpatul E. G. şi a participat la vânzarea cantităţii de 2600 de pachete de ţigarete de contrabandă mărcile Plugaru, Winston şi Ritm inculpatului U. S..

U. S. – a cumpărat cantitate de 2600 de pachete de ţigarete de contrabandă mărcile Plugaru, Winston şi Ritm de la inculpaţii C. T.-L., C. C.-M. şi C. B.-M., le-a disimulat în autoturismul personal cu scopul de a le trasnporta spre localitatea de domiciliu mun. Timişoara, jud. Timiş.

25.La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă marca Ritm inculpatului C. T.-L., în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaţilor C. C.-M. şi C. B.-M., care l-au ajutat în activitatea infracţională pe fratele lor, inculpatul C. T.-L., deplasându-se în zona localităţii de domiciliu a inculpatului E. G., respectiv com. Coţuşca, jud. Botoşani, unde au preluat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii E. G., C. T.-L., C. C.-M. şi C. B.-M., existente în vol. III, pag. 209-213 şi 224-229.

Au participat:

C. T.-L. - a coordonat transportul, a preluat şi a cumpărat ţigaretele de contrabandă de la inculpatul E. G., a supravegheat căile de comunicaţie, a depozitat ţigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, a îndeplinit rolul de coordonator, a participat la vânzarea celor 5000 de pachete de ţigarete de contrabandă împreună cu fraţii săi către inculpatului B. G.-N. din mun. Fălticeni, jud. Suceava.

C. B.-M. - a participat la cumpărarea, preluarea, transportul şi depozitarea ţigările de contrabandă şi a îndeplinit şi rolul de „antemergător” în transportul ţigaretelor de la inculpatul E. G. şi a vândut cantitatea de 5000 de pachete de ţigarete de contrabandă inculpatului B. G.-N. din mun. Fălticeni, jud. Suceava.

C. C.-M. - a participat la cumpărarea, preluarea, transportul şi depozitarea ţigările de contrabandă şi a îndeplinit şi rolul de „antemergător” în transportul ţigaretelor de la inculpatul E. G. şi a participat la vânzarea cantităţii de 5000 de pachete de ţigarete de contrabandă inculpatului B. G.-N. din mun. Fălticeni, jud. Suceava.

B. G.-N. – a cumpărat cantitatea de 5000 de ţigarete de contrabandă de la inculpaţii C. T.-L., C. C.-M. şi C. B.-M., marfă de contrabandă care i-a fost adusă la domiciliul din mun. Fălticeni, jud. Suceava, de către inculpaţii sus menţionaţi.

26.În noaptea de xx/xx.xx.xxxxinculpatul E. G. i-a sprijinit pe inculpaţii C. B.-M., C. C.-M. şi N. G. în comiterea unui act de contrabandă, faptă nefinalizată însă, datorită prezenţe pe teritoriul moldovenesc a unei patrule de grăniceri. În acest sens inculpaţii s-au deplasat în zona de frontieră verde adiacentă localităţii Crasnaleuca, com. Coţuşca, jud. Botoşani unde trebuiau să preia de la cetăţeanul moldovean cunoscut sub apelativul „A.”, o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă, însă datorită prezenţei în zona de frontieră moldovenească a unui autoturism necunoscut, furnizorii de ţigarete au decis ca actul de contrabandă să nu mai aibă loc.

Inculpatul E. G. le-a furnizat membrilor grupării diverse informaţii cu privire la modul de efectuare în condiţii de siguranţă a actului de contrabandă. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaţilor C. C.-M., C. B.-M. şi N. G., care l-au sprijinit în activitatea infracţională pe inculpatul C. T.-L.. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii E. G., C. T.-L., C. C.-M. şi C. B.-M. şi N. G. precum şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia existente în vol. III, pag. 248-250, 253-286.

Au participat:

C. B.-M. - a coordonat deplasarea inculpaţilor C. C.-M., C. T.-L. şi N. G. spre zona de frontieră adiacentă localităţii Coţuşca, jud. Botoşani.

C. T.-L. – a primit informaţii privitoare la desfăşurarea în condiţii de siguranţă a actului de contrabandă de la inculpatul E. G..

C. C.-M. - a participat la deplasarea împreună cu ceilalţi inculpaţi în zona de frontieră verde cu scopul de a prelua ţigaretele de contrabandă furnizate de cetăţeanul moldovean A..

N. G. - a participat la deplasarea împreună cu ceilalţi inculpaţi în zona de frontieră verde cu scopul de a prelua ţigaretele de contrabandă furnizate de cetăţeanul moldovean A..

E. G. – a sprijinit activitatea infracţională furnizând informaţii utile inculpaţilor C. T.-L., C. C.-M., C. B.-M. şi N. G. cu scopul de a desfăşura în condiţii de siguranţă actul de contrabandă.

27.La data de xx.xx.xxxx inculpatul C. T.-L. a vândut o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă inculpatului B. V., în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării.

Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaţilor C. C.-M. şi C. B.-M., care l-au sprijinit în activitatea infracţională pe fratele lor, inculpatul C. T.-L., deplasându-se în zona localităţii de domiciliu a inculpatului B. V., respectiv com. Săvineşti, jud. Neamţ, unde au vândut întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă.

Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii B. V., C. T.-L., C. C.-M. şi C. B.-M., precum şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. III, pag. 251-252 şi 290-293.

Au participat:

C. T.-L. - a coordonat transportul şi vânzarea mărfurilor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicaţie, a depozitat ţigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, a îndeplinit rolul de coordonator, a vândut marfa de contrabandă împreună cu fraţii săi către inculpatul B. V..

C. B.-M. - a preluat, transportat şi depozitat ţigările de contrabandă şi îndeplinit rolul de „antemergător” în transportul către inculpatul B. V. în jud. Neamţ.

B. V. - a cumpărat, a transportat şi ulterior a revândut ţigaretele de contrabandă provenite de la inculpaţii C. T.-L., C. B.-M. şi C. C.-M..

28.La data de xx.xx.xxxx inculpatul C. T.-L. s-a deplasat în com. Coţuşca, sat Crasnaleuca, jud. Botoşani, unde s-a întâlnit cu inculpatul E. G. pentru a-i face plata sumelor de bani datorate pentru ţigaretele de contrabandă cumpărate anterior, respectiv suma de 32.500 lei şi 800 de euro, totodată cumpărând şi o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă, în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaţilor C. C.-M. şi C. B.-M., care l-au sprijinit în activitatea infracţională pe fratele lor, inculpatul C. T.-L., deplasându-se în zona localităţii de domiciliu a inculpatului E. G.. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii E. G., C. T.-L., C. C.-M. şi C. B.-M., precum şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. III, pag. 295-304, 307 şi 312-313.

De asemenea inculpatul C. T.-L. a vândut o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă inculpatului B. V., în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaţilor C. C.-M. şi C. B.-M., care l-au sprijinit în activitatea infracţională pe fratele lor, inculpatul C. T.-L., deplasându-se în zona localităţii de domiciliu a inculpatului B. V., respectiv localitatea Săveni, jud. Neamţ. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii B. V., C. T.-L., C. C.-M. şi C. B.-M., precum şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. III, pag. 309-311, 305-311.

Faptul că aceştia s-au deplasat în jud. Neamţ, la inculpatul B. V. rezultă şi din localizările posturilor telefonice utilizate de către inculpaţi, inclusiv mesajele cu suspectul B. G.-N. din mun. Fălticeni, pe la care inculpaţii ar fi dorit să se oprească pentru a discuta detaliile unui viitor act de contrabandă.

Au participat:

E. G. – a vândut o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă inculpaţilor sus menţionaţi şi a primit suma de 32.500 lei şi 800 de euro de la aceştia pentru marfa de contrabandă vândută anterior.

C. T.-L. - a coordonat transportul, cumpărarea şi vânzarea ţigaretelor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicaţie, a depozitat ţigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, a îndeplinit rolul de coordonator, a cumpărat marfa de contrabandă împreună cu fraţii săi de la inculpatul E. G. şi a vândut-o către inculpatul B. V..

C. B.-M. - a preluat, transportat şi depozitat ţigările de contrabandă şi îndeplinit rolul de „antemergător” în transportul către inculpatul B. V. în jud. Neamţ.

B. V. - a cumpărat, a transportat şi ulterior a revândut ţigaretele de contrabandă provenite de la inculpaţii C. T.-L., C. B.-M. şi C. C.-M..

29.La data de xx.xx.xxxx inculpatul C. B.-M. s-a deplasat în mun. Botoşani, jud. Botoşani, unde a vândut cantitatea de 1500 de pachete de ţigarete marcă nedeterminată inculpatului B. I.-D.. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaţilor C. C.-M. şi C. T.-L., care l-au ajutat în activitatea infracţională pe fratele lor, inculpatul C. B.-M., deplasându-se în parcarea supermarketului Carrefour, unde au predat ţigaretele de contrabandă numitului TF. L.-Adrian, cumnatul inculpatului B. I.-D.. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii B. I., C. T.-L., C. C.-M. şi C. B.-M., precum şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia în timpul actului de contrabandă, existente în vol. III, pag. 287 şi vol. IV, pag. 7-11.

Au participat:

C. B.-M. - a coordonat transportul şi vânzarea ţigaretelor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicaţie, a depozitat ţigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, a îndeplinit rolul de coordonator şi a vândut marfa de contrabandă către inculpatul B. I.-D..

C. T.-L. - a participat la preluarea, transportul şi depozitarea ţigările de contrabandă şi la transportul ţigaretelor de contrabandă către inculpatul B. I.-D. mun. Botoşani, jud. Botoşani.

C. C.-M. - a participat la preluarea, transportul şi depozitarea ţigările de contrabandă şi la transportul ţigaretelor de contrabandă către inculpatul B. I.-D. mun. Botoşani, jud. Botoşani.

B. I.-D. - a cumpărat ţigaretele de contrabandă provenite de la inculpaţii C. T.-L., C. B.-M. şi C. C.-M., marfa fiind preluată de către cumnatul său TF. L.-Adrian.

30.La data de xx.xx.xxxx inculpatul C. T.-L. s-a deplasat în localitatea Coţuşca, unde a achiziţionat o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă de la inculpatul E. G., în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaţilor C. C.-M. şi C. B.-M., care l-au ajutat în activitatea infracţională pe fratele lor, inculpatul C. T.-L., deplasându-se împreună în localitatea Coţuşca, de unde au preluat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii E. G., C. T.-L., C. C.-M. şi C. B.-M., precum şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia în timpul actului de contrabandă, existente în vol. IV, pag. 18 – 22.

Inculpatul C. C.-M. a vândut cantitatea de 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă inculpatului B. G.-N., în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaţilor C. T.-L. şi C. B.-M., care l-au ajutat în activitatea infracţională pe fratele lor, inculpatul C. C.-M., deplasându-se în zona localităţii de domiciliu a inculpatului B. G.-N., respectiv mun. Fălticeni, jud. Suceava. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii B. G.-N., C. T.-L., C. C.-M. şi C. B.-M., precum şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. IV, pag. 16-17 şi 35-40.

Au participat:

E. G. – a vândut o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă inculpaţilor C. T.-L., C. C.-M. şi C. B.-M..

C. T.-L. - a coordonat preluarea, transportul şi vânzarea ţigaretelor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicaţie, a depozitat ţigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, a îndeplinit rolul de coordonator şi a vândut marfa de contrabandă către inculpatul B. G. N..

C. B.-M. - a participat la preluarea, transportul şi depozitarea ţigările de contrabandă şi la transportul şi vânzarea ţigaretelor de contrabandă către inculpatul B. G. N. din mun. Fălticeni, jud. Suceava.

C. C.-M. - a participat la preluarea, transportul şi depozitarea ţigările de contrabandă şi la transportul şi vânzarea ţigaretelor de contrabandă către inculpatul B. G. N. din mun. Fălticeni, jud. Suceava.

B. G. N. - a cumpărat ţigaretele de contrabandă provenite de la inculpaţii C. T.-L., C. B.-M. şi C. C.-M., marfa fiind predată în mun. Fălticeni, jud. Suceava.

31. La data de xx.xx.xxxx, inculpatul C. T.-L. a vândut cantitatea de 1000 de pachete de ţigarete de contrabandă, marcă nedeterminată, inculpatului B. V., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracţionale. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaţilor C. B.-M. şi C. C.-M. care s-au deplasat în jud. Neamţ în localitatea de domiciliu a inculpatului B. V., unde în jurul orelor 17:30 a avut loc schimbul de ţigarete de contrabandă. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii B. V., C. T.-L., C. C.-M. şi C. B.-M., precum şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia în timpul actului de contrabandă, existente în vol. IV, pag. 57-59 şi 64-66.

Au participat:

C. B.-M. - a participat la preluarea, transportul şi depozitarea ţigările de contrabandă şi a îndeplinit şi rolul de „antemergător” în transportul către inculpatul B. V. în jud. Neamţ.

B. V. - a cumpărat, a transportat şi ulterior a revândut cele 1000 de pachete de ţigarete de contrabandă provenite de la inculpaţii C. T.-L., C. B.-M. şi C. C.-M..

E. G. – a vândut o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă inculpaţilor sus menţionaţi.

C. T.-L. - a coordonat transportul şi cumpărarea ţigaretelor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicaţie, a depozitat ţigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, provenite de la inculpatul E. G. şi a îndeplinit rolul de coordonator, a vândut marfa de contrabandă împreună cu fraţii săi către inculpatul B. V..

32.La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. îi comunică inculpatului C. T. L. că are spre valorificare cantitatea de 1000 pachete ţigarete marca Winston, 1000 pachete ţigarete marca Monte Carlo şi cantitatea de 6000 pachete ţigarete marca Ritm, toate de contrabandă, stabilind ca marfa să fie preluată în cursul zilei următoare în două ture, în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracţionale. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii E. G. şi C. T.-L., existente în vol. IV, pag. 79- 81 şi 96.

Au participat:

E. G. - a vândut cantitatea de 3000 de pachete de ţigarete de ţigarete de contrabandă inculpaţilor sus menţionaţi.

C. T.-L. - a coordonat transportul şi cumpărarea ţigaretelor de contrabandă de la inculpatul E. G., a supravegheat căile de comunicaţie, a depozitat ţigările de contrabandă în localitatea de domiciliul şi a participat ca antemergător la vânzarea ţigaretelor de contrabandă către inculpatul B. G.-N..

C. B.-M. - a coorodnat preluarea, transportul şi vânzarea cantităţii de 2000 de pachete de ţigarete de contrabandă către inculpatul B. G.-N. din mun. Fălticeni, jud. Suceava.

C. C.-M. - a participat la preluarea, transportul şi depozitarea ţigările de contrabandă în transportul către inculpatul B. G.-N. din mun. Fălticeni, jud. Suceava.

B. G.-N. - a intenţionat să cumpere cantitate de 2000 de pachete de ţigarete marca Ritm de la inculpaţii C. T.-L., C. B.-M. şi C. C.-M..

33.La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă inculpatului C. T. – L., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracţionale. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă întrucât actul material a avut loc între localităţile Coţuşca şi Rădăuţi-Prut, iar întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă a fost preluată în jurul orelor 14:00 şi transportată la spălătoria din localitatea Darabani, str. X, nr. Y, la domiciliu fraţilor C.. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii B. E. G. şi C. T.-L., precum şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia în timpul actului de contrabandă, existente în vol. III, pag. Y-152 şi 154-160.

Au participat:

E. G. - a vândut o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă inculpaţilor sus menţionaţi.

34. În data de xx.xx.xxxx, inculpatul C. T. – L. a vândut o cantitate nedeterminată de ţigarete inculpatului B. V., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracţionale. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă întrucât incupatul C. T.-L. a fost ajutat de către inculpaţii N. G. şi A. C.-D., împreună cu care s-a deplasat pe raza jud. Neamţ, transportul mărfurilor fiind efectuat de inculpaţii N. G. şi A. D. C.. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii B. V., C. T.-L. şi A. C.-D., precum şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia în timpul actului de contrabandă, existente în vol. III, pag. 169-173.

Au participat inculpaţii:

C. T.-L. - a coordonat transportul şi vânzarea ţigaretelor de contrabandă către inculpatul B. V., a supravegheat căile de comunicaţie, a depozitat ţigările de contrabandă în localitatea de domiciliul.

N. G. – a participat la transportul, preluarea şi vânzarea întregii cantităţi de ţigarete de contrabandă către inculpatul B. V..

A. C.-D. - a participat la transportul, preluarea şi vânzarea întregii cantităţi de ţigarete de contrabandă către inculpatul B. V..

B. V. - a cumpărat o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă de la inculpatul C. T.-L..

35. În data de xx.xx.xxxx, inculpatul C. T. – L., a vândut inculpatului B. V. o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă, în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracţionale. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă întrucât incupatul C. T.-L. a fost ajutat de către inculpaţii N. G. şi A. C.-D., împreună cu care s-a deplasat pe raza jud. Neamţ, cei doi inculpaţi transportând la fel ca şi la actul anterior mărfurile, iar inculpatul C. T. L. îndeplinind calitatea de antemergător. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii B. V., C. T.-L. şi A. C.-D., precum şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia în timpul actului de contrabandă, existente în vol. III, pag. 174-177.

Au participat:

N. G. – a participat la transportul, preluarea şi vânzarea întregii cantităţi de ţigarete de contrabandă către inculpatul B. V..

A. C.-D. - a participat la transportul, preluarea şi vânzarea întregii cantităţi de ţigarete de contrabandă către inculpatul B. V..

B. V. - a cumpărat o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă de la inculpatul C. T.-L..

36.La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut cantitatea de 3000 pachete de ţigarete de contrabandă marcă nedeterminată inculpatului C. T. – L., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracţionale. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă întrucât inculpatului C. T. – L. s-a deplasat cu autoturismul marca VW Passat, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, între localităţile Coţuşca şi Puţureni, de unde a preluat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii E. G. şi C. T.-L. precum şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia în timpul actului de contrabandă, existente în vol. IV, pag. 178-189.

Au participat:

E. G. - a vândut cantitatea de 3000 de pachete de ţigarete de contrabandă inculpatului C. T.-L..

C. T.-L. - a coordonat preluarea, transportul şi cumpărarea ţigaretelor de contrabandă de la inculpatul E. G., a supravegheat căile de comunicaţie şi a depozitat ţigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, a coordonat transportul şi vânzarea cantităţii de 1772 pachete de ţigarete de contrabandă către inculpatul B. V..

N. G. – a participat la transportul, preluarea şi vânzarea întregii cantităţi de ţigarete de contrabandă către inculpatul B. V..

A. C.-D. - a participat la transportul, preluarea şi vânzarea întregii cantităţi de ţigarete de contrabandă către inculpatul B. V..

B. V.- a cumpărat de la inculpatul C. T. L. ţigarete de contrabandă.

37.La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă inculpatului C. T. – L., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracţionale. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă întrucât schimbul de ţigarete de contrabandă a avut loc între localităţile Coţuşca şi Rădăuţi-Prut, unde s-a deplasat inculpatul C. T.-L.. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii E. G. şi C. T.-L. precum şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia în timpul actului de contrabandă, existente în vol. IV, pag. 226-241.

Au participat:

E. G. - a vândut o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă inculpatului C. T.-L..

C. T.-L. - a coordonat preluarea, transportul şi cumpărarea ţigaretelor de contrabandă de la inculpatul E. G., a supravegheat căile de comunicaţie şi a depozitat ţigările de contrabandă în localitatea de domiciliul. De asemenea a coordonat şi a fost antemergător în vânzarea întregii cantităţi de ţigarete de contrabandă inculpatului B. V..

N. G. – a participat la transportul şi vânzarea ţigaretelor de contrabandă către inculpatul B. V..

B. V. – a cumpărat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă de la inculpaţii C. T.-L. şi N. G..

38.La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut cantitatea de 2500 pachete de ţigarete de contrabandă marca Ritm inculpatului C. T. – L., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracţionale. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă întrucât inculpatul C. T. – L. a fost ajutat de către inculpatul N. G., schimbul de ţigarete de contrabandă având loc în zona localităţii Puţureni, în apropierea localităţii de domiciliu a inculpatului E. G.. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii E. G. şi C. T.-L. precum şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia în timpul actului de contrabandă, existente în vol. IV, pag. 258-287.

Au participat:

E. G. - a vândut cantitatea de 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă inculpatului C. T.-L..

C. T.-L. - a coordonat preluarea, transportul şi cumpărarea ţigaretelor de contrabandă de la inculpatul E. G., a supravegheat căile de comunicaţie şi a depozitat ţigările de contrabandă în localitatea de domiciliul. De asemenea a coordonat şi a fost antemergător în vânzarea întregii cantităţi de ţigarete de contrabandă inculpatului B. V..

N. G. – a participat la transportul şi vânzarea ţigaretelor de contrabandă către inculpatul B. V..

A. C.-D. - a participat la transportul şi vânzarea ţigaretelor de contrabandă către inculpatul B. V., conducând autoturismul marca Dacia Papuc cu nr de înmatriculare XX XX XXX.

B. V. – a intenţionat să cumpere întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă de la inculpaţii C. T.-L., N. G. şi A. C.-D..

39.La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a comunicat cetăţeanului moldovean, principalul furnizor al ţigaretelor de contrabandă, că vor întrerupe, pe viitor, orice activitate infracţională, aceasta fiind o reacţie la acţiunea care a avut loc anterior şi în urma căreia au fost arestaţi mai mulţi poliţişti de frontieră, aspecte care au fost comunicate şi către inculpatul C. T.-L., unul din principalii clienţi ai ţigaretelor de contrabandă, căruia i-a propus să-i comercializeze 6 baxuri cu ţigări introduse prin contrabandă în ţară. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii E. G., C. T.-L. şi cetăţeanul moldovean, existente în vol. IV, pag. 317-346.

Au participat:

E. G. - a încercat să vândă cantitatea de 1500 de pachete de ţigarete de contrabandă inculpatului C. T.-L..

C. T.-L. – urma să coordoneze preluarea, transportul şi cumpărarea ţigaretelor de contrabandă de la inculpatul E. G., dar datorită percheziţiei domiciliare de la acesta, actul de contrabandă nu a mai avut loc.

II.Gruparea infracţională organizată formată din învinuiţii P. N., M. M. şi S. O. zis “ R.” - cetăţeni moldoveni şi inculpaţii B. A., S. M. – S., N. A., P. G., F. A. C., P. I. M., P. D., Z. M. I. şi R. C.

Începând cu luna XX 2013, inculpaţii B. A., S. M. – S., F. A. C. şi cetăţenii moldoveni P. N., M. M. şi S. O. zis “ R.” au constituit un grup infracţional organizat ce a acţionat pe zona Darabani – Rădăuţi Prut la care au aderat ulterior inculpaţii N. A. şi P. G., gruparea fiind sprijinită şi de inculpaţii P. I. M. şi R. C., grupare ce a avut ca scop introducerea în ţară, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, prin trecerea ilegală a frontierei de stat dintre România şi Republica Moldova a unor însemnate cantităţi de ţigarete de provenienţă Republica Moldova, transportul, depozitarea şi ulterior vânzarea acestor mărfuri pe piaţa neagră în scopul obţinerii unor venituri ilicite prin sustragerea de la plata taxelor şi accizelor aferente în detrimentul bugetului consolidat al statului.

În ceea ce priveşte structura grupului infracţional organizat şi rolul membrilor grupării, aceasta rezultă din declaraţia inculpatului B. A. conform căreia, la propunerea unui cetăţean moldovean, pe care inculpatului B. A. l-a întâlnit într-una din deplasările sale în Republica Moldova, acesta a acceptat să se implice în activităţi de introducere peste râul Prut a unor însemnate cantităţi de ţigarete de contrabandă, în schimbul obţinerii unor importante beneficii financiare. Astfel că, conform înţelegerii pe care a avut-o cu cetăţeanul moldovean, inculpatul B. A. urma să realizeze “racolarea” unor cărăuşi care să preia de la râul Prut ţigaretele de contrabandă furnizate de cetăţenii moldoveni şi ulterior să asigure depozitarea, transportul şi predarea lor către beneficiarul final al ţigaretelor de contrabandă, respectiv inculpatul F. A. – C., persoană ce i-a fost recomandată de către cetăţeanul moldovean inculpatului B. A..

Astfel, în cadrul acestei grupări, rolul cetăţenilor moldoveni P. N., M. M. şi S. O. zis “ R.” a fost acela de a organiza, după o consultare prealabilă cu inculpaţii B. A. şi F. A. C. cu privire la detaliile actului de contrabandă, introducerea în România peste râul Prut a unor însemnate cantităţi de ţigări de provenienţă Republica Moldova, prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat, activitate pe care au desfăşurat-o prin intermediul unor “cărăuşi”.

Rolul inculpatului F. A. C. a fost acela de a organiza, împreună cu cetăţenii moldoveni, învinuiţii P. N., M. M. şi S. O. zis “ R.”, introducerea în ţară, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, prin trecerea ilegală a frontierei de stat a unor cantităţi însemnate de ţigări de provenienţă moldovenească, de a asigura distribuirea către diverşi cumpărători şi valorificarea acestor bunuri pe piaţa neagră şi ulterior de a efectua către cetăţenii moldoveni plata mărfurilor introduse prin contrabandă în ţară.

Rolul inculpatului B. A. a fost acela de a găsi persoane, cetăţeni români, care să preia de la cărăuşii moldoveni ţigaretele de contrabandă trecute de către aceştia peste râul Prut, ulterior de a se ocupa de depozitarea, transportul şi predarea ţigaretelor de contrabandă către inculpatul F. A. – C.. De asemenea, inculpatul B. A. s-a ocupat de organizarea efectivă a introducerii peste râul Prut a ţigaretelor de contrabandă, stabilind cu cetăţenii moldoveni locul şi ora efectuării actului de contrabandă.

Astfel, inculpatul B. A. l-a recrutat pentru activitatea de preluare din zona de frontieră a ţigaretelor de contrabandă pe inculpatul S. M. – S., având încredere în acesta datorită legăturii de rudenie dintre ei (verişori), precum şi datorită faptului că acesta avea domiciliul în imediata apropiere a zonei de frontieră, asigurând în acest fel şi depozitarea ţigaretelor de contrabandă.

Rolul inculpatului S. M. – S. a fost aşadar acela de a prelua coletele cu țigarete de contrabandă de la cetăţenii moldoveni și de a le transporta la domiciliul său.

Mai mult decât atât, inculpatul S. M. – S., a folosit la transportul ţigaretelor din zona de frontieră atelajul hipo personal, astfel încât preluarea ţigaretelor se făcea în condiţii de maximă operativitate. Pentru aceleaşi considerente, inculpatul B. A. l-a delegat pe inculpatul S. M. - S. şi să ţină legătura cu cetăţenii moldoveni în timpul efectuării actului de contrabandă, relevante în acest sens fiind convorbirile telefonice arătate la fila 134 - 137 din rechizitoriu.

Astfel, inculpatul S. M. - S. a participat în această modalitate la comiterea unor acte materiale de contrabandă în zilele de xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx.După comiterea acestui din urmă act de contrabandă au intervenit disensiuni între membrii grupării ca urmare a sustragerii de către inculpatul B. A. împreună cu inculpatul N. A. – I. zis “ C.”, fără ştirea membrilor grupării, de la locul de depozitare, respectiv din autoturismul aflat în curtea locuinţei inculpatului S. M. – S. a cantităţii de 1.000 de pachete de ţigări. Astfel că după acest incident, întrucât i-a fost imputată dispariţia acestei cantităţi de ţigarete, inculpatul S. M. – S. a refuzat să se mai implice în activităţi de contrabandă cu ţigarete cu ceilalţi membri ai grupării. Cu toate acestea, nu a încetat definitiv să efectueze acte de contrabandă, astfel încât în data de xx.xx.xxxx a solicitat cetăţenilor moldoveni să-i furnizeze cantitatea de 3000 pachete de ţigarete de contrabandă, pe care urma să le predea inculpatului F. A. C., însă a fost surprins de către organele poliţiei de frontieră în timp ce transporta marfa de contrabandă, sens în care i-a fost întocmit dosarul penal nr. XXX/P/2013 a I.T.P.F. – S.T.P.F. Botoşani. Relevante în acest sens sunt discuţiile telefonice din data de xx.xx.xxxx, de la filele 137 – 139 rechizitoriu.

Astfel, inculpatul N. A. – I. zis C. a avut rolul de a se deplasa în cimitirul din localitatea Rediu, situat în imediata apropiere a zonei de frontieră, de a se întâlni cu cetăţenii moldoveni care introduceau pe teritoriul României, prin trecerea ilegală a frontierei de stat peste râul Prut, ţigări de provenienţă moldovenească, de a prelua de la aceştia bunurile introduse prin contrabandă în ţară şi de a le ascunde într-un loc ferit din cimitirul din localitate, loc de depozitare pe care însuşi inculpatul N. A. I. i l-a propus inculpatului B. A., aşa cum rezultă şi din declaraţia acestuia din urmă.

Din considerente de operativitate, inculpatul B. A. îl delega şi pe N. A. - I. să ţină legătura cu cetăţenii moldoveni în timpul efectuării actului de contrabandă, relevante în acest sens fiind convorbirile telefonice de la fila 139 – 141 din rechizitoriu.

Ulterior, în dimineaţa zilei următoare comiterii faptei de contrabandă, inculpatul N. A. – I. zis C., se deplasa la locul unde erau depozitate ţigaretele de contrabandă şi le pregătea în vederea încărcării lor în autoturismul inculpatului B. A., aspect confirmat şi de mesajul trimis în data de xx.xx.xxxx, ora 08:39:37 de N. A. – I. zis C., prietenei sale “Neatza ubiryka mea dulce cf.? Nu am putut sa iti raspund la sms k incarcam marfa in masina. Kand esti libera si poti sa vorb imi dai sms. Pwp dulce dulce pa pa.”

Ulterior incupatul B. A. transporta marfa şi o preda inculpatului F. A. – C., de regulă în zone agricole izolate, după care, asigura pentru inculpatul F. A. - C. supravegherea căilor de comunicaţie până în localitatea Darabani, pentru a sesiza prezenţa patrulelor de poliţie şi a evita depistarea şi confiscarea mărfurilor.

Rolul inculpatului F. A. C. a fost acela de a prelua de la inculpatul B. A., ţigaretele de provenienţă moldovenească introduse în ţară, prin trecerea ilegală a frontierei de stat, de a asigura distribuirea acestora către diverşi cumpărători, de a valorifica bunurile pe piaţa neagră şi ulterior de a efectua către cetăţenii moldoveni, furnizori ai ţigaretelor, plata pentru mărfurile livrate. Astfel, în data de xx.xx.xxxx, învinuitul P. N. zis C., a trimis o persoană să preia de la inculpatul F. A. C., suma de bani obţinută în urma vânzării ţigărilor introduse prin contrabandă în ţară, relevantă în acest sens fiind convorbirea telefonică (vol. VI, fila 146):

De asemenea, rolul inculpatului F. A. – C. a fost acela de a stabili cu cetăţenii moldoveni, cantitatea, marca şi preţul ţigaretelor de contrabandă, relevante în acest sens fiind mesajele din data de xx.xx.xxxx, ora 16:41:03 “Îmi pui 2 P şi 4 R”, (vol VI, fila 106), din data de xx.xx.xxxx, ora 12:15:38 “Îmi pui numai R tura asta” (vol VI, fila 144) şi convorbirile telefonice (vol VI, fila 198):

În activitatea de distribuire şi vânzare a ţigaretelor de contrabandă, inculpatul F. A. C. l-a implicat şi pe inculpatul P. G.,care, de la mijlocul lunii XX 2013 a devenit principalul beneficiar al ţigaretelor de contrabandă deţinute de inculpatul F. A. – C., ambii fiind cunoscuţi pe raza localităţii Darabani cu preocupări pe linia traficului de ţigarete de contrabandă, fiind cercetaţi pentru fapte similare şi în dosarul penal nr. 6D/P/2013 al D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani.

Un alt client de-al inculpatului F. A. - C. a fost şi numitul M. S. D., căruia în data de xx.xx.xxxx i-a vândut cantitatea de 500 de ţigarete de contrabandă, numitul M. S. D. fiind surprins de către organele de poliţie în timp ce transporta aceste bunuri în vederea valorificării,sens în care a fost întocmit un dosarul penal la Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani.

Astfel de la mijlocul lunii XX 2013, inculpatul P. G. a aderat la grupul infracţional organizat,acceptând să preia, în mod repetat, de la inculpatul F. A. C. a diferite cantităţi de ţigări introduse prin contrabandă în ţară, pe care le-a transportat şi vândut către reţeaua proprie de cumpărători, ori a efectuat acte de supraveghere a căilor de comunicaţie în timpul transportării unor asemenea mărfuri de către inculpatul F. A. C..

Prin intermediul inculpatului P. G.,inculpatul F. A. C. l-a cunoscut şi pe inculpatul P. I. M., unul dintre principalii clienţi de ţigarete de contrabandă ai inculpatului P. G., persoană pretabilă la obţinerea unor venituri din desfăşurarea de activităţi ilegale de preluare şi vânzare a unor însemnate cantităţi de ţigarete de contrabandă.

În activitatea de transport,în scopul vânzării, al ţigărilor introduse prin contrabandă în ţară, inculpatul P. G. a fost ajutat de inculpaţii F. A. C. cu autoturismul cu nr. de înmatriculare XX XX XXXdar şi de inculpatul Z. M. I. cu autoturismul cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, care au supravegheat căile de comunicaţie în timpul transportului pentru a evita depistarea sa de către organele de poliţie.

Relevante în acest sens sunt discuţiile din data de xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx, efectuate de aceştia cu ocazia transportului unor însemnate cantităţi de ţigarete de contrabandă, arătate la fila 143 – 147 din rechizitoriu.

În activitatea de transport a mărfurilor de contrabandă, inculpatul P. G. a fost ajutat de inculpatul P. D. care a asigurat, în repetate rânduri, cu autovehiculul de serviciu aparţinând firmei ATLASIB transportul ţigaretelor de contrabandă din diverse locaţii de depozitare în vederea predării acestor mărfuri ilicite către cumpărătorI.stfel, inculpatul P. D. a efectuat asemenea activităţi ilicite în data de xx.xx.xxxx, când a preluat, după o înţelegere anterioară cu inculpatul P. G. de la un loc de depozitare al acestuia o cantitate de ţigări (un sac şi un cartuş), situaţie evidenţiată de convorbirile telefonice purtate de inculpatul P. D. cu inculpatul P. G., precum şi dde acesta din urmă cu depozitarul acestor mărfuri neidentificat, referitor la activitatea de preluare şi transport ce urma a fi desfăşurată de inculpatul P. D., convorbirile existând în vol.VII-filele 176 şi urm.

Activitate de preluare şi transport a ţigărilor introduse prin contrabandă a desfăşurat inculpatul P. D. şi ulterior acestei date la solciitarea inculpatului P. G. din D.ţa de a-l ajuta pe acesta să se sustragă de la urmărirea penală şi să evite confiscarea mărfurilor introduse prin contrabandă în ţară.

Astfel, la data de xx.xx.xxxx, inculpatul P. D., la solicitarea inculpatului P. G. a acceptat să transporte cu autoturismul de serviciu, cantitatea de 2.000 pachete de ţigări în vederea vânzării către inculpatul P. I. M., însă a fost prins în flagrant pe raza localităţii Cucorăni, jud. Botoşani.

În activitatea de transport a ţigărilor introduse prin contrabandă în ţară, aşa cum am arătat mai sus, inculpatul P. G. la implicat în data de xx.xx.xxxx şi pe inculpatul Z. M. I. care a acceptat să supravegheze căile de comunicaţie, deplasându-se ca antemergător în faţa autoturismului încărcat cu asemenea bunuri şi anunţându-i pe ceilalţi participanţi, inculpaţii P. G. şi F. A. C. despre prezenţa,sau nu, pe traseu a lucrătorilor de poliţie,exemplificative în acest sens fiind convorbirile purtate de inculpatul Z. M. I. cu P. G. în ziua respectivă ce urmează a fi consemnate la capitolul acte materiale comise de inculpaţi.

Inculpatul P. I. M. a achiziţionat, în mod repetat, în cursul lunii XX 2013 diverse cantităţi de ţigări introduse prin contrabandă în ţară de la inculpatul P. G., bunuri pe care le-a vândut ulterior, sprijinind astfel gruparea infracţională organizată.

La data de xx.xx.xxxx pentru a ajuta membrii grupării să se sustragă de la urmărirea penală şi să evite confiscarea mărfurilor pe care aceştia le transportau spre mun. Botoşani pentru a i le vinde, inculpatul P. M. I. l-a determinat pe inculpatul R. C. să se implice în activitatea infracţională, să asigure transportul mărfurilor dintr-un loc unde fuseseră abandonate de ceilalţi participanţi la activitatea infracţională pentru a nu fi prinşi cu bunurile introduse prin contrabandă în ţară asupra lor şi să asigure depozitarea în siguranţă a acestor mărfuri.

Această situaţie de fapt a fost recunoscută de inculpatul R. C., care în declaraţia dată a recunoscut că în data de xx.xx.xxxx a fost solicitat de inculpatul P. M. I. să-i ajute pe inculpaţii F. A. C. şi P. G. să preia ţigaretele abandonate de aceştia în încercarea de a evita prinderea lor în flagrant de către organele de poliţie, în nişte “boscheţi” din localitatea Costineşti, jud. Botoşani şi să le depoziteze în curtea unei case părăsite de pe raza localităţii sale de domciliu, respectiv localitatea Leorda, jud. Botoşani, situată în apropierea locuinţei de domiciliu a numitului L. F..

La percheziţia efectuată în data de xx.xx.xxxx la domiciliul inculpatului P. I. - M., au fost identificate şi ridicate: telefonul marca Nokia 2630 cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX în care se află cartelă SIM Orange cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, având numărul apel XXXXXXXXX, stabilindu-se că au fost folosite, în perioada monitorizării grupării, în desfăşurarea activităţii infracţionale, iar în urma analizei datelor obţinute în urma efectuării percheziţiei informatice asupra telefonului mobil şi a cartelei telefonice ridicate la domiciliul inculpatului P. I. - Mariu s-au stabilit următoarele:

În agenda telefonului marca Nokia 2630 cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX în care se află cartelă SIM Orange seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX având numărul apel XXXXXXXXX, au fost identificat salvat sub apelativul “Tx” numărul de apel XXXXXXXXX folosit de inculpatul R. C..

De asemenea, au fost găsite salvate mai multe mesaje purtate de P. I. M. cu inculpatul P. G. aflat la postul telefonic cu numărul de apel XXXXXXXXX precum şi cu inculpatul F. A. – C. aflat la postul telefonic cu numărul de apel XXXXXXXXX.

La percheziţia efectuată în data de xx.xx.xxxx la domiciliul numitului L. F., au fost identificate şi ridicate: telefonul marca Nokia 201 cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX în care se află cartelă SIM Orange seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX având numărul apel XXXXXXXXX. În agenda telefonului marca Nokia 201 cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX şi a cartelei SIM Orange seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX având numărul apel XXXXXXXXX, a fost identificat salvat sub apelativul “R.C.” numărul de apel XXXXXXXXX folosit de inculpatul R. C..

La percheziţia efectuată în data de xx.xx.xxxx la domiciliul inculpatul R. C., au fost identificate şi ridicate: telefonul marca Nokia cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, în care se află cartela telefonică SIM Orange cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, având numărul de apel XXXXXXXXX, stabilindu-se că au fost folosite, în perioada monitorizării grupării, în desfăşurarea activităţii infracţionale, iar în urma analizei datelor obţinute în urma efectuării percheziţiei informatice asupra telefonului mobil şi a cartelei telefonice ridicate la domiciliul inculpatului R. C. s-au stabilit următoarele:

În agenda telefonului marca Nokia cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX în care se află cartela telefonică SIM Orange cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, având numărul de apel XXXXXXXXX, a fost identificat la poziţia 39 salvat sub apelativul “Jon Lapte” numărul de apel XXXXXXXXX folosit de inculpatul P. I. M.-inculpatul R. C. arătând că l-a trecut astfel pe acest din urmă inculpat în agenda telefonului său.

Cu ocazia depistării în trafic în data de xx.xx.xxxx a inculpatului P. D., au fost identificate şi ridicate: telefonul marca Nokia, model C 1-01 cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, în care se află cartela telefonică SIM Orange, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, stabilindu-se că au fost folosite, în perioada monitorizării grupării, în desfăşurarea activităţii infracţionale, iar în urma analizei datelor obţinute în urma efectuării percheziţiei informatice asupra telefonului mobil şi a cartelei telefonice ridicate la inculpatul P. D. s-au stabilit următoarele:

În memoria telefonului marca Nokia, model C 1-01 cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, în care se află cartela telefonică SIM Orange, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a fost identificat la rubrica de apeluri efectuate numărul de telefon al inculpatului P. G., respectiv XXXXXXXXX. Astfel că în data de xx.xx.xxxx, la ora 13:57:13, cu puţin înainte de a fi oprit în trafic de către organele de poliţie, inculpatul P. D. l-a apelat pe inculpatul P. G..

La percheziţia efectuată în data de xx.xx.xxxx la domiciliul inculpatului Z. M. - I., au fost identificate şi ridicate: telefonul marca Vodafone, model 246, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, în care se află cartela telefonică SIM Orange, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX şi telefonul marca Samsung, model GTE 1080i, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, în care se află cartela telefonică SIM Frog, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, stabilindu-se că au fost folosite, în perioada monitorizării grupării, în desfăşurarea activităţii infracţionale, iar în urma analizei datelor obţinute în urma efectuării percheziţiei informatice asupra telefoanelor mobile şi a cartelelor telefonice ridicate de la domiciliul inculpatului Z. M. - I. s-au stabilit următoarele:

În agenda telefonului marca Vodafone, model 246, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, au fost identificat salvate la poziţia 119 şi 151 sub apelativele de “Bitu” şi “Bytt”, numerele de apel folosite de inculpatul P. G., respectiv XXXXXXXXX şi XXXXXXXXX, iar la poziţia 24 a fost identificat salvat sub apelativul “A.”, numărul de apel folosit de inculpatul F. A. C., respectiv XXXXXXXXX.

De asemenea, în agenda telefonul marca Samsung, model GTE 1080i, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX au fost identificate salvate la poziţiile 45 şi 46 sub apelativele de “Byt” şi “Bytt”, numerele de apel folosite de inculpatul P. G., respectiv XXXXXXXXX şi XXXXXXXXX.

Astfel, din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în perioada monitorizată, respectiv XX - XX XX 2013, inculpaţii din această grupare, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au comis mai multe acte materiale de contrabandă după cum urmează:

1. Inculpatul B. A. a comis, în perioada XX - XX XX 2013 un număr de 11 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 20.500 pachete de ţigări de diferite mărci şi o cantitate estimată de 2.500 pachete de ţigări marcă neprecizată.

2. Inculpatul S. M. S. a comis, în luna XX 2013 un număr de 7 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 15.500 pachete de ţigări de diferite mărci şi o cantitate estimată de 2.500 pachete de ţigări marcă neprecizată.

3. Inculpatul N. A. I. a comis, în perioada XX- xx.xx.xxxx un număr de 5 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 16.500 pachete de ţigări de diferite mărci şi o cantitate estimată de 2.500 pachete de ţigări marcă neprecizată.

Inculpaţii B. A., S. M. - S. şi N. A. - I., au acţionat în mod consecvent într-o perioadă de timp restrânsă, aproximativ o lună de zile, săvârşind un număr mare de fapte de contrabandă profitând de amplasamentul locuinţelor de domiciliu, situate în imediata apropiere a frontierei de stat româno-moldovenească şi de contactele facile pe care le pot stabili cu cetăţeni moldoveni din această zonă de frontieră, introducând ilegal în ţară cantităţi însemnate de ţigări, preluând, depozitând, transportând şi predând în scopul vânzării aceste bunuri către inculpatul F. A. C. - singurul beneficiar al grupării, persoană care este cercetată şi dosarul nr. X D/P/ 2013 pentru comiterea de fapte similare celor cercetate în prezenta cauză.

4. Incupatul F. A. – C. a comis în perioada xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx un număr de 15 acte materiale de colectare, preluare, deţinere, depozitare, transport şi vânzare de bunuri accizabile introduse in tară prin acte de contrabandă, traficând cantitatea de 17.500 pachete de ţigarete de contrabandă de diferite mărci, precum şi o cantitate estimată de ţigarete de contrabandă, în cuantum de după 3000 pachete ţigarete de diferite mărci

5.Inculpatul P. G. a comis, în perioada XX - XX XX 2013 un număr de peste 4 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 4.500 pachete de ţigări de diferite mărci şi o cantitate estimată de peste 1.500 pachete de ţigări marcă neprecizată.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, inculpatul P. G., în perioada monitorizată,a mai comis şi alte acte materiale care însă nu au avut legătură infracţională cu actele materiale comise cu gruparea infracţională organizată coordonată de inculpatul F. A. C. la care a aderat-ci cu o altă grupare împreună cu care inculpatul este cercetat în dosarul penal nr.X D/P/2013 al D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Botoşani, referitor la aceste din urmă acte materiale de contrabandă urmând a se dispune disjungerea cauzei în vederea reunirii la dosarul sus-menţionat.

Inculpaţii F. A. C. şi P. G., deşi au fost monitorizaţi un interval scurt de timp, au avut o activitate intensă de preluare, transport şi vânzare a unor însemnate cantităţi de ţigarete de contrabandă, manifestând repetabilitate în desfăşurarea activităţilor infracţionale şi o atitudine de sfidare faţă de autorităţile statului de aplicare a legii, având în vedere că la data de xx.xx.xxxx în timp ce transportau o cantitate de 3000 de pachete de ţigarete de contrabandă, au refuzat să oprească la semnalele agenţilor de poliţie, sustrăgându-se de la urmărire, iar pentru a nu fi găsiţi cu ţigarete asupra sa a aruncat marfa într-o zonă izolată de la ieşirea din localitatea Costineşti.

Mai mult decât atât, în data de xx.xx.xxxx inculpaţii P. G. şi F. A. C. au insistat în activitatea de vânzare a ţigaretelor pe care le-au aruncat în data de xx.xx.xxxx, pentru realizarea scopului infracţional propus implicând în activitatea infracţională şi alte persoane din anturajul lor pentru a-i ajuta la transportul cantităţii de 2000 pachete de ţigarete marca Ritm, cantitate ce a fost confiscată în timp ce inculpatul P. G. o transporta în vederea valorificării,sens în care i s-a întocmit dosar penal.

6. Inculpatul P. I. M. a comis,în perioada XX- XX 2013 un număr de 2 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 4.500 pachete de ţigări de diferite mărci, fiind depistat la locuinţa sa la data de deţinând fără drept cantitatea de 45 pachete de ţigări provenienţă Republica Moldova.

7.Inculpatul P. D. a comis, în perioada XX-XX 2013 un număr de 2 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de aproximativ 3.000 pachete de ţigări de diferite mărci, fiind depistat transportând 2.000 pachete din această cantitate.

8.Inculpatul Z. M. I. a comis, în perioada XX-XX 2013 un număr de 2 acte materiale de complicitate la contrabandă.

9.Inculpatul R. C. a comis, în perioada XX-XX 2013 un act material de contrabandă, traficând cantitatea de 2.000 pachete de ţigări de diferite mărci.

În perioada monitorizată,respectiv XX - xx.xx.xxxx, grupul infracţional organizat format din învinuiţii P. N., M. M. şi S. O. zis “ R.” - cetăţeni moldoveni şi inculpaţii B. A., S. M. – S., N. A., P. G., F. A. C., P. I. M. şi P. D., cu ajutorul inculpaţilor Z. M. I. şi R. C.,a introdus ilegal în ţară, preluat, transportat, depozitat şi vândut pe piaţa neagră cantitatea de peste 34.000 pachete de ţigări de provenienţă moldovenească de diferite mărci şi o cantitate estimată de 15.500 pachete de ţigări marcă neprecizată de provenienţă moldovenească.

Ca urmare a activităţilor infracţionale repetate desfăşurate de membrii grupării, monitorizate în cadrul supravegherilor operative şi a interceptărilor convorbirilor telefonice, s-a procedat, în condiţii de conspirativitate, la efectuarea unor confiscări pentru a obţine probe materiale în cauză şi faţă de membrii grupării, iar capturile de ţigarete de contrabandă au făcut obiectul unor cauze penale ce au fost înregistrate separat la unităţile locale de judeţ, iar ulterior au fost conexate la prezenta cauză penală şi fac parte din probatoriul activităţii grupului infracţional, având în vedere că faptele depistate erau acte materiale ale infracţiunii continuate de contrabandă comise de inculpaţi.

Astfel, în perioada septembrie – XX 2013, s-a reuşit confiscarea de la membrii grupării, a cantităţii de 6.400 de ţigarete de contrabandă de diferite mărci, după cum urmează:

1. În seara zilei de xx.xx.xxxx cetăţeanul moldovean P. N. zis “C.” împreună cu cetăţeanul moldovean M. M. zis “M.” au furnizat cantitatea de 3000 de pachete de ţigarete marca Ritm inculpatului S. M. – S., cantitate ce urma să fie preluată de inculpatul F. A.- C. însă marfa a fost confiscată de la inculpatul S. M. – S. în timp ce acesta o transporta din zona de frontieră, sens în care a fost întocmit dosarul penal nr. XXX/P/2013 a I.T.P.F. – S.T.P.F. Botoşani conexat la prezenta cauză. (vol. IX, filele 14 - 84)

2. În data de xx.xx.xxxx, inculpatul N. A. –I. zis „C.” a mutat din zona cimitirului din localitatea Rădăuţi – Prut, cantitatea de 1500 de ţigarete de contrabandă marca Ritm, o parte din cantitatea introdusă peste râul Prut în data de xx.xx.xxxx, respectiv, cantitatea de 1400 pachete de ţigarete (cantitatea de 100 pachete fiind sustrasă de inculpaţii N. A. – Iona şi B. A.) au fost găsite de către lucrători ai poliţiei de frontieră din cadrul SPF Rădăuţi Prut, sens în care a fost întocmit dosarul penal nr. XXX/P/2013 a I.T.P.F. – S.T.P.F. Botoşani conexat la prezenta cauză. (vol. IX, filele 147-172)

3. În data de xx.xx.xxxx, inculpatul F. A.- C. şi inculpatul P. G. au încercat să vândă cantitatea de 2000 de pachete de ţigarete de contrabandă marca Ritm inculpatului P. I. M., o parte din cantitatea de 3000 de pachete din data de xx.xx.xxxx. Astfel, susnumiţii s-au deplasat în localitatea Leorda, jud. Botoşani, unde s-au întâlnit cu inculpatul R. C. care le a indicat locaţia de depozitare de unde au încărcat cantitatea de 2000 pachete în autoturismul aparţinând firmei ATLASIB condus de P. D. în care s-a urcat şi inculpatul P. G., cu intenţia de a le vinde inculpatului P. I. M., însă pe raza localităţii Cucorăni, jud. Botoşani autoturismul mai sus menţionat a fost oprit de către organele de poliţie, ocazie cu care a fost depistată cantitatea de ţigarete transportată de aceştia care a fost ridicată în vederea confiscării, fiind întocmit în acest sens dosarul penal nr. XXXX/P/2013 de pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani. (vol. IX, filele 85 - 123).

Actele materiale ale infracţiunii de contrabandă săvârşite de către inculpaţii B. A., F. A. C., S. M. S., N. A. I., P. G., P. I. M., P. D., Z. M. I. şi R. C. au fost comise după cum urmează:

1.La data de xx.xx.xxxx, cetăţeanul moldovean P. N. zis “C.”, a predat inculpatului S. M. – S. o cantitate nedeterminată de ţigarete introdusă prin contrabandă în România de către cărăuşi moldoveni, în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă, întrucât inculpatul S. M. S. s-a deplasat în zona de frontieră verde de unde a preluat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre cetăţeanul moldovean P. N. zis “C.” şi inculpatului S. M. – S., cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia existente în vol. VI, pag. 2-6.

Au participat:

P. N. – a furnizat prin frontiera verde întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă de provenienţă moldovenească inculpatului S. M.-S..

S. M.-N. – a preluat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă de la cetăţeanul moldovean P. N. introdusă prin frontiera verde.

2.În data de xx.xx.xxxx cetăţeanul moldovean P. N. zis “C.”, a predat inculpatului S. M. – S. cantitatea de 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă, marca Ritm, în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă, întrucât inculpatul s-a deplasat în zona de frontieră verde de unde a preluat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre cetăţeanul moldovean P. N. zis “C.” şi inculpatului S. M. – S., cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia existente în vol. VI, pag. 7.

Au participat:

P. N. – a furnizat prin frontiera verde întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă de provenienţă moldovenească inculpatului S. M.-S..

S. M.-N. – a preluat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă de la cetăţeanul moldovean P. N. introdusă prin frontiera verde.

3.În data de xx.xx.xxxx cetăţeanul moldovean P. N. zis “C.”, a predat inculpatului S. M. – S. cantitatea de 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă, marca Ritm, în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă, întrucât inculpatul s-a deplasat în zona de frontieră verde de unde a preluat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre cetăţeanul moldovean P. N. zis “C.” şi inculpatului S. M. – S., existente în vol. VI, pag. 473-476.

Au participat:

P. N. – a furnizat prin frontiera verde cantitatea de 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă, marca Ritm inculpatului S. M.-S..

S. M.-N. – a preluat cantitatea de 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă, marca Ritm de la cetăţeanul moldovean P. N. introdusă prin frontiera verde.

4. În data de xx.xx.xxxx cetăţeanul moldovean P. N. zis “C.”, a predat inculpatului S. M. – S. cantitatea de 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă, marca Ritm, în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă, întrucât inculpatul s-a deplasat în zona de frontieră verde de unde a preluat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă, iar cetăţeanul moldovean P. N. a fost ajutat şi de către cetăţeanul moldovean M. M. zis „M.”. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre cetăţeanul moldovean P. N. zis “C.” şi inculpatului S. M. – S., existente în vol. VI, pag. 477-482.

Au participat:

P. N. – a furnizat prin frontiera verde cantitatea de 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă, marca Ritm inculpatului S. M.-S..

M. M. – a participat la furnizarea prin frontiera verde a cantităţii de 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă, marca Ritm inculpatului S. M.-S..

S. M.-N. – a preluat cantitatea de 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă, marca Ritm de la cetăţeanul moldovean P. N. introdusă prin frontiera verde.

5. În data de xx.xx.xxxx cetăţeanul moldovean P. N. zis “C.”, a predat inculpatului S. M. – S. cantitatea de 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă, marca Ritm, în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă, întrucât inculpatul s-a deplasat în zona de frontieră verde de unde a preluat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă, fiind ajutat în acest sens şi de către inculpatul B. A., care a asigurat supravegherea zonei în timpul actului de contrabandă iar cetăţeanul moldovean P. N. a fost ajutat şi de către cetăţeanul moldovean M. M. zis „M.”. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre cetăţeanul moldovean P. N. zis “C.” şi inculpaţii S. M. – S. şi B. A. cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia existente în vol. VI, pag. 8-15.

În dimineaţa zilei de xx.xx.xxxx inculpatul F. A.-C. a vândut unui client din oraş Darabani întreaga cantitatea de 2500 de pachete de ţigarete marca Ritm introduse anterior prin frontiera verde, în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă, întrucât inculpatul a fost ajutat în acest sens şi de către inculpaţii S. M.-S. şi B. A., cel din urmă având şi rol de antemergător. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii F.n A.-C., B. A. şi S. M. – S., cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia existente în vol. VI, pag. 16-20.

Au participat:

P. N. – a furnizat prin frontiera verde cantitatea de 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă, marca Ritm inculpatului S. M.-S..

M. M. – a participat la furnizarea prin frontiera verde a cantităţii de 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă, marca Ritm inculpatului S. M.-S..

S. M.-N. – a preluat cantitatea de 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă, marca Ritm de la cetăţeanul moldovean P. N. introdusă prin frontiera verde şi a participat la comercializarea acestora.

F. A.-C. - a vândut unui client din oraş Darabani cantitatea de 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă marca Ritm.

B. A. – a participat la introducerea prin frontiera verde a cantităţii de 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă marca Ritm, supraveghind zona şi ulterior a făcut antemergător în activitatea de comercializare.

6.În data de xx.xx.xxxx cetăţeanul moldovean P. N. zis “C.”, a predat inculpatului S. M. – S. cantitatea de 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă, 1000 marca Plugaru şi 1500 marca Ritm, în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă, întrucât cetăţeanul moldovean a fost ajutat de către alt cetăţean moldovean M. M. zis „M.”, iar inculpatul S. M.-S. sprijinit de către inculpatul B. A. a depozitat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă într-un autoturism parcat în curtea imobilului unde locuieşte. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre cetăţeanul moldovean P. N. zis “C.” şi inculpatul S. M. – S. cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia existente în vol. VI, pag. 21-26.

Ulterior actului de contrabandă inculpatul B. A. îi comunică cetățeanul moldovean, P. N. zis “C.”, că totul a decurs bine, dar că trebuie să fie mai vigilent întrucât se vorbește în sat despre implicarea sa și a inculpatului S. M. – S. în activități de contrabandă, aspect ce reiese din discuția telefonică dintre cei doi.

În dimineaţa zilei de xx.xx.xxxx inculpatul B. A. a sustras cantitatea de 1000 de pachete de ţigarete de contrabandă din autoturismul inculpatului S. M.-S., din cele 2500 de pachete introduse în xx.xx.xxxx, în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracţională prezentată a fost posibilă, întrucât inculpatul B. A. a fost ajutat de către inculpatul N. A.-I. zis „C.” şi ulterior au valorificat întreaga cantitata de ţigarte de contrabandă unui cetăţean din oraş Darabani. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii B. A. şi N. A.-I. cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia existente în vol. VI, pag. 27-51.

Despre faptul că inculpatul B. A. i-a sustras două baxuri cu ţigări din autoturismul aflat în curtea sa, inculpatul S. M. S. l-a informat şi pe inculpatul F. A. C., între cele trei persoane menţionate mai sus având loc mai multe discuţii în acest sens, convorbiri ce dovedesc implicarea tuturor celor trei inculpaţi din această grupare la fapta de contrabandă comisă în noaptea respectivă.

În dimineaţa zilei de xx.xx.xxxx inculpatul F. A.- C. împreună cu cetăţeanul moldovean S. O. s-au deplasat la domiciliul inculpatului S. M.-S. de unde au preluat cantitatea de 1500 de pachete de ţigarete de contrabandă, cantitate rămasă din cele 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă introduse prin frontiera verde în data de xx.xx.xxxx. Cetăţeanul moldovean S. O., a intrat în România şi s-a deplasat la locuinţa inculpatului S. M. S. împreună cu inculpatul F. A. C. pentru a recupera restul de marfă ce a rămas după sustragerea de către inculpatul B. A. a celor 1000 de pachete din totalul de 2500 pachete. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii S. M.-S., F. A.-C., B. A. şi S. O. existente în vol. VI, pag. 65, 67,68 şi 70.

Au participat:

P. N. – a furnizat prin frontiera verde cantitatea de 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă, marca Ritm inculpatului S. M.-S..

M. M. – a participat la furnizarea prin frontiera verde a cantităţii de 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă, marca Ritm inculpatului S. M.-S..

S. M.-S. - a preluat cantitatea de 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă de la cetăţeanul moldovean P. N. introdusă prin frontiera verde, a predat cantitatea de 1500 de pachete de ţigarete de contrabandă de la domicliu celorlalţi inculpaţi din dosar.

F. A.-C. – a participat la preluarea cantităţii de 1500 de pachete de ţigarete de contrabandă de la inculpatul S. M.-S., împreună cu cetăţeanul moldovean S. O..

S. O. - a participat la preluarea cantităţii de 1500 de pachete de ţigarete de contrabandă de la inculpatul S. M.-S., împreună cu inculpatul F. A.-C..

B. A. – l-a ajutat pe inculpatul S. M. S. la comiterea faptei de contrabandă şi ulterior a sustras cantitatea de 1000 de pachete de ţigarete de contrabandă din totalul de 2500 pachete introduse introduse prin frontiera verde în data de xx.xx.xxxx.

N. A.-I. - a participat la sustragerea cantităţii de 1000 de pachete de ţigarete din autoturismul inculpatului S. M.-S. pe care le-a transportat şi vândut ulterior unei persoane neidentificate.

7.În data de xx.xx.xxxx cetăţeanul moldovean P. N. zis “C.”, a predat inculpatului N. A.-I. zis „C.” cantitatea de 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă, marca Ritm, în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. Cetăţeanul moldovean P. N. a fost ajutat de către alt cetăţean moldovean M. M. zis „M.”, iar întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă a fost introdusă peste frontiera verdă adiacentă cimitirului din localitatea Rădăuţi-Prut. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre cetăţeanul moldovean P. N. zis “C.” şi inculpatul N. A.-I. zis „C.”, de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, precum și procesul verbal de supraveghere operativă întocmit de către lucrătorii de poliție judiciară delegați în cauză. existente în vol. VI, pag. 72-81.

În dimineața zilei de xx.xx.xxxx inculpatul B. A. a predat inculpatului F. A.-C. cantitatea de 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă marca Ritm, care le-a preluat din zona cimitirul din localitatea Rădăuți – Prut, țigarete de contrabandă ce au fost introduse peste frontiera verde în data de xx.xx.xxxx, în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră. În activitatea de predare a ţigărilor introduse prin contrabandă în ţară inculpatul B. A., a fost ajutat și de inculpatul N. A. –I. zis „C.”. Ulterior, inculpatul B. A. l-a ajutat în activitatea de transport făcându-i antemergător inculpatului F. A.- C.. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii B. A., N. A.-I. zis „C.” şi F. A.- C., cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. VI, pag. 82-89.

În cursul zilei xx.xx.xxxx inculpatul F. A.-C. a vândut cantitatea de 500 pachete de țigarete de contrabandă marca Ritm numitului M. S. D., o parte din țigaretele preluate de la inculpatul B. A., în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră. În timpul activităţii infracţionale M. S. D. a fost surprins de către organele de poliţie în timp ce transporta întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă sens în care a fost întocmit un dosarul penal la Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpatul F. A.-C. şi numitul M. S.-D., cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. VI, pag. 90-102.

De asemenea în cursul aceleaşi zile (xx.xx.xxxx) inculpatul F. A.-C. a vândut restul cantităţii de 1500 pachete de țigarete de contrabandă inculpatului P. G.- restul țigaretele de contrabandă preluate de la inculpatul B. A., în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii F. A.-C. şi P. G., cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. VI, pag. 92, 94, 95.

Au participat:

P. N. – a furnizat prin frontiera verde cantitatea de 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă, marca Ritm inculpatului N. A.-I..

M. M. – a participat la furnizarea prin frontiera verde a cantităţii de 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă, marca Ritm inculpatului N. A.-I..

N. A.-I. - a participat la preluarea cantităţii de 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă, marca Ritm de la cetăţenii moldoveni P. N. şi M. M..

B. A. – a participat la preluarea cantităţii de 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă, marca Ritm de la cetăţenii moldoveni P. N. şi M. M. ţi ulterior le-a predat inculpatului F. A.-C..

F. A.-C. – a preluat cantitatea de 2500 de pachete de ţigarete de contrabandă de la inculpatul B. A. şi ulterior a vândut 500 pachete către M. S.-D. şi 1500 pachete inculpatului P. G.. Totodată a înmânat cetăţenilor moldoveni sumele de bani aferente ţigaretelor de contrabandă.

P. G.- a preluat cantitatea de 1.500 pachete de ţigări introduse prin contrabandă în ţară de la F. A. C..

S. O.- a preluat sumele de bani rezultate în urma valorificării ţigărilor introduse prin contrabandă în ţară de ceilalţi cetăţeni moldoveni.

8.În data de xx.xx.xxxx cetăţenii moldoveni P. N. zis “C.”, M. M. zis “M.” şi S. O. zis “R.” au predat inculpatului N. A. – I. zis „C.” o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă, în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. În timpul activităţii infracţionale inculpatului N. A. – I. zis „C.” a fost ajutat şi de către inculpatul B. A., care a supravegheat zona de frontieră, iar întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă a fost depozitată în zona cimitirului din localitatea Rădăuți – Prut. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre M. M. zis “M.” şi inculpaţii B. A., N. A.-I. zis „C.”, cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. VI, pag. 116-133.

În dimineața următoarei zile (xx.xx.xxxx) inculpatul F. A.- C. a preluat de la inculpatul B. A. întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă introduse în seara zilei de xx.xx.xxxx prin frontiera verde, în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. Pentru desfăşurarea activităţii infracţionale cei doi inculpaţi au stabilit anterior locul exact de unde trebuiau să fie preluate ţigaretele de contrabandă, inculpatul F. A. C. cunoscând cantităţile de ţigări ce trebuiau preluate de la inculpatul B. A. având în vedere că anterior faptei de contrabandă comandase învinuitului S. O. cantitatea şi marca de ţigări necesară. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii B. A. şi F. A.-C., cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. VI, pag. 134-135.

În cursul următoarei zile (xx.xx.xxxx) cetățeanul moldovean M. M. zis “M.” s-a întâlnit cu inculpatul F. A.- C. în vederea preluării de la acesta a sumei de bani rezultată în urma valorificării țigaretelor de contrabandă introduse peste frontiera verde din data de 18.10.2014. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre cetăţeanul moldovean M. M. zis “M.” şi inculpatul F. A.-C., cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. VI, pag. 143 şi 146.

Au participat:

P. N. – a furnizat prin frontiera verde o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă, inculpatului N. A.-I..

M. M. – a participat la furnizarea prin frontiera verde a unei cantităţi nedeterminate de ţigarete de contrabandă inculpatului N. A.-I..

S. O. - a participat la furnizarea prin frontiera verde a unei cantităţi nedeterminate de ţigarete de contrabandă inculpatului N. A.-I..

N. A.-I.- a preluat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă de la cetăţenii moldoveni P. N. şi M. M..

B. A. – a participat şi a supravegheat zona de frontieră la preluarea cantităţii de ţigarete de contrabandă de la cetăţenii moldoveni şi ulterior le-a predat inculpatului F. A.-C..

F. A.-C. – a preluat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă de la inculpatul B. A. şi ulterior a valorificat-o. De asemenea a predat cetăţeanului moldovean M. M. suma de bani aferentă ţigaretelor de contrabandă introduse anterior prin frontiera verde.

9.În dimineaţa zilei de xx.xx.xxxx, cetăţeanul moldovean P. N. zis “C.”, împreună cu cetăţeanul moldovean M. M. zis “M.” a predat inculpatului N. A. – I. zis C. cantitatea de 4000 pachete de țigarete de contrabandă marca Ritm, în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. În timpul activităţii infracţionale inculpatului N. A. – I. zis C. a fost ajutat şi de către inculpatul B. A., iar actul de contrabandă a avut loc în zona cimitirului din localitatea Rediu, jud. Botoşani. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre M. M. zis “M.” şi inculpaţii B. A., N. A.-I. zis „C.”, cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. VI, pag. 145, 147-150 şi 152-155.

În cursul zilei de 21.10.2012 inculpatul B. A. a preluat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă introdusă anterior peste frontiera verde de cetăţenii moldoveni şi preluată de inculpatul N. A.-I. zis „C.”, în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. Inculpatul B. A. a preluat marfa de contrabandă din zona cimitirului din localitatea Rădăuţi-Prut, unde a fost ascunsă de inculpatul N. A. I. fiind ajutat în această activitate de către acesta.

Ulterior, în cursul aceleaşi zile(xx.xx.xxxx) inculpatul B. A. s-a întâlnit cu inculpatul F. A.- C. căruia i-a predat o parte din ţigaretele de contrabandă(din cele 4000 pachete) introduse anterior peste frontiera verde, în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. Inculpatul B. A. l-a ajutat ulterior pe inculpatul F. A.- C. în activitatea de transport având rolul de antemergător. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii B. A., N. A.-I. zis „C.” şi F. A.- C., cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. VI, pag. 155-163.

În dimineața zilei de xx.xx.xxxx inculpatul B. A. a încărcat în autoturismul său personal restul din cantitatea de țigarete de contrabandă introduse peste frontiera verde în data xx.xx.xxxx (din cele 4000 pachete), în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. În timpul activităţii infracţionale inculpatul a preluat din zona cimitirului din localitatea Rădăuți – Prut întreaga cantitate de ţigarete rămasă, fiind ajutat în acest sens și de către inculpatul N. A. –I. zis „C.”. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii B. A. şi N. A.-I. zis „C.”, cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. VI, pag. 181-197.

Ulterior, în cursul aceleaşi zile (xx.xx.xxxx) inculpatul B. A. s-a întâlnit cu inculpatul F. A.- C. căruia i-a predat țigaretele de contrabandă, în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. În timpul activităţii infracţionale inculpatul B. A. l-a ajutat în activitatea de transport pe inculpatul F. A.- C., având rolul de antemergător pentru acesta.

Au participat:

P. N. – a furnizat prin frontiera verde cantitatea de 4000 de pachete de ţigarete de contrabandă marca Ritm inculpatului N. A.-I..

M. M. – a furnizat prin frontiera verde cantitatea de 4000 de pachete de ţigarete de contrabandă marca Ritm inculpatului N. A.-I..

N. A.-I.- a preluat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă de la cetăţenii moldoveni P. N. şi M. M., fiind sprijinit şi de către inculpatul B. A..

B. A. – a participat şi a supravegheat zona de frontieră la preluarea cantităţii de ţigarete de contrabandă de la cetăţenii moldoveni şi ulterior le-a predat inculpatului F. A.-C., fiind antemergător pentru acesta.

F. A.-C. – a preluat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă de la inculpatul B. A. şi ulterior a valorificat-o.

10.În data de xx.xx.xxxx cetățeanul moldovean P. N. zis “C.” s-a deplasat pe teritoriul României pentru a purta discuții cu inculpatul B. A., cu privire la stabilirea detaliilor efectuării unor noi acte de contrabandă. În tot acest timp cetățeanul moldovean P. N. zis “C.” a fost însoţit pe teritoriul României de către alt cetățean moldovean M. M. zis “M.”, stabilind împreună ca la următorul act de contrabandă să introducă peste frontiera verde cantitatea de 6000 pachete de țigarete de contrabandă. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre cetăţenii moldoveni M. M. zis “M.”, P. N. zis “C.” şi inculpatul B. A., cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. VI, pag. 166.

În seara zile de xx.xx.xxxx inculpatul B. A. a predat cantitatea de 6000 pachete de țigarete de contrabandă, introduse anterior peste frontiera verde în data de xx.xx.xxxx numitului S. A., în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării infracţionale. În timpul activităţii infracţionale a fost ajutat de către inculpatul N. A. – I. zis “C.” şi au scos întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă din zona cimitirului din localitatea Rădăuți – Prut. Numitul S. A. este clientului cetățeanului moldovean M. M. zis “M.” și care a fost ajutat de către inculpaţi pentru a trasnporta întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă în oraşul Darabani. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre S. A. şi inculpaţii B. A., N. A. – I. zis “C.” şi F. A.- C. cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. VI, pag. 202-221.â

În seara zilei următoare (xx.xx.xxxx) inculpatul B. A. a primit de la numitul Ștefancu A. suma de 2.150 lei reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de acesta împreună cu inculpatul N. A. – I. zis “C.” pentru preluarea celor 6000 pachete de țigarete de contrabandă și transportul lor către localitatea Darbani, jud. Botoșani. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre S. A. şi inculpaţii B. A. şi N. A. – I. zis “C.”, cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. VI, pag. 231-234.

Au participat:

P. N. – a furnizat prin frontiera verde cantitatea de 6000 de pachete de ţigarete de contrabandă marca Ritm inculpatului N. A.-I..

M. M. – a furnizat prin frontiera verde cantitatea de 6000 de pachete de ţigarete de contrabandă inculpatului N. A.-I..

N. A.-I.- a preluat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă de la cetăţenii moldoveni P. N. şi M. M., fiind sprijinit şi de către inculpatul B. A..

B. A. – a participat şi a supravegheat zona de frontieră la preluarea cantităţii de ţigarete de contrabandă de la cetăţenii moldoveni şi ulterior a predat inculpatului F. A.-C. o parte din cantitate de ţigarete de contrabandă introdusă în data de xx.xx.xxxx. De asemenea cantitatea de 6000 de pachete de ţigarete a predat-o numitului S. A. şi l-a ajutat la transport către oraşul Darabani, primind şi suma de 2150 pentru serviciile prestate.

F. A.-C. – a preluat o parte din cantitatea de ţigarete de contrabandă de la inculpatul B. A. şi ulterior a valorificat-o.

11.În data de xx.xx.xxxx, la solicitarea inculpatului P. G., inculpatul P. D. a preluat de la o persoană neidentificată, depozitar pentru inculpatul P. G. o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă ( un sac şi un cartuş) în vederea transportării acesteia în mun. Botoşani către un client de-al inculpatului P. G..Pentru preluarea mărfii inculpatul P. D. s-a deplasat la locul de depozitare indicat de inculpatul P. G. cu un autoturism de culoare albă, înmatriculat în Sibiu şi cu inscripţia „Atlasib”-autoturismul de serviciu utilizat de acesta. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpatul P. G. cu inculpatul P. D., precum şi cu depozitarul neidentificat al mărfurilor introduse prin contrabandă în ţară, existente în vol. VII, pag. 176, 180-191, 194-196.

Au participat:

P. G. – a predat prin intermediul unei persoane neidentificate o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă inculpatului P. D., respectiv „un sac şi un cartuş”.

P. D. – a preluat o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă pe care a transportat-o cu autoturismul de serviciu în mun.Botoşani.

12.În zorii zilei de xx.xx.xxxx, cetățeanul moldovean P. N. zis “C.” a predat inculpatului N. A. – I. zis “C.” cantitatea de 3000 pachete de țigarete de contrabandă, în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării infracţionale. În timpul activităţii infracţionale cetățeanul moldovean P. N. zis “C.” a fost ajutat şi de către cetățeanul moldovean M. M. zis “M.”, iar inculpatul N.-A. a fost ajutat de către inculpatul B. A., marfa de contrabandă fiind introdusă prin în zona cimitirului din localitatea Rădăuți - Prut. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre cetăţenii moldoveni M. M. zis “M.”, P. N. zis “C.” şi inculpaţii B. A. şi N. A. – I. zis “C.”, cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. VI, pag. 232, 235, 240, 241, 243-245 şi 249-251.

În dimineața zilei de xx.xx.xxxx, inculpatul B. A. a încărcat în autoturismul său cantitatea de 1500 de țigarete de contrabandă, în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării infracţionale. În timpul activităţii infracţionale inculpatul B. A. a fost ajutat şi de către inculpatul N. A. –I. zis „C.”, împreună preluând din zona cimitirului din localitatea Rădăuți – Prut întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii B. A. şi N. A. – I. zis “C.”, cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. VI, pag. 252-257.

Ulterior, în cursul aceleaşi zile (xx.xx.xxxx), inculpatul B. A. s-a întâlnit cu învinuitul F. A.- C. căruia i-a predat întreaga cantitate de țigarete de contrabandă, în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării. În timpul activităţii infracţionale inculpatul B. A. l-a ajutat pe inculpatul F. A.- C. făcându-i antemergător pentru transportul mărfii de contrabadnă. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii B. A. şi F. A.- C., cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. VI, pag. 252, 256.

De asemenea în ziua de xx.xx.xxxx, inculpatul B. A. s-a întâlnit cu cetățeanul moldovean M. M. zis “M.” în vederea stabilirii detaliilor efectuării unui nou act de contrabandă peste frontiera verde. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpatul B. A. şi cetățeanul moldovean M. M. zis “M.”, cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. VI, pag. 264.

În cursul zile de xx.xx.xxxx inculpatul F. A.- C., împreună cu inculpatul P. G. au vândut o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă inculpatului P. I. – M., în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră. În timpul activităţii infracţionale de transport inculpatul F. A.- C. a fost ajutat şi de către inculpatul P. G., cât şi de inculpatul Z. I. M. care au supravegheat căile de comunicaţie în calitate de antemergători. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii F. A.- C., P. I. – M., P. G. şi Z. I. M. cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. VI, pag. 258, 260, 266-277.

Au participat:

P. N. – a furnizat prin frontiera verde cantitatea de 3000 de pachete de ţigarete de contrabandă inculpatului N. A.-I..

M. M. – a participat la furnizarea prin frontiera verde a cantităţii de 3000 de pachete de ţigarete de contrabandă inculpatului N. A.-I..

N. A.-I.- a preluat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă de la cetăţenii moldoveni P. N. şi M. M., fiind sprijinit şi de către inculpatul B. A. şi l-a ajutat pe acesta în predarea către inculpatul F. A.-C. a cantităţii de ţigarete.

F. A.-C. – a preluat o parte din cantitatea de ţigarete de contrabandă(1500 pachete) de la inculpatul B. A. şi ulterior a valorificat-o.

P. G. – a vândut împreună cu F. A.-C. o cantitate nedeterminată de ţigarete inculpatului P. I.-M..

Z. I. M.- a ajutat pe inculpaţii P. G. şi F. A.-C. la vânzarea cantităţii de ţigarete de contrabandă inculpatului P. I.-M..

P. I.-M. – a cumpărat o cantitate nedeterminată de ţigarete de contrabandă de la inculpaţii F. A.-C., P. G. şi Z. I. M..

13.În seara zilei de xx.xx.xxxx cetățeanul moldovean P. N. zis “C.” au furnizat cantitatea de 3000 de pachete de țigarete marca Ritm inculpatului S. M. – S., în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării infracţionale. În timpul activităţii infracţionale cetățeanul moldovean P. N. zis “C.” a fost ajutat şi de către cetățeanul moldovean M. M. zis “M.”, care au furnizat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă pentru inculpatul F. A.-C.. În timpul transportului ţigaretelor de contrabandă din zona de frontieră spre domiciliu, inculpatul S. M.-S. a fost oprit de către un echipaj de poliţie, care au confiscat întreaga cantitate de ţigarete, în acest sens fiind întocmit dosarul penal XXX/P/2013 conexat la prezenta cauză. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre cetăţenii moldoveni M. M. zis “M.”, P. N. zis “C.” şi inculpaţii S. M.-S. şi F. A.-C., cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. VI, pag. 263, 272, 278, 279, 281, 283, 284-286, 290, 291 şi 295.

Au participat:

P. N. – a furnizat prin frontiera verde cantitatea de 3000 de pachete de ţigarete de contrabandă inculpatului S. M.-S..

M. M. – a participat la furnizarea prin frontiera verde a cantităţii de 3000 de pachete de ţigarete de contrabandă inculpatului S. M.-S..

S. M.-S. – a preluat cantitatea de 3000 de pachete de ţigarete de contrabandă peste frontiera verde de la cetăţenii moldoveni P. N. şi M. M. şi ulterior a fost confiscat în timpul transportului.

F. A.-C. – beneficiarul principal al celor 3000 de pachete de ţigarete de contabandă introduse de către inculpatul S. M.-S..

14.În data de xx.xx.xxxx, inculpatul N. A. –I. zis „C.” la solicitarea inculpatului B. A. a mutat din zona cimitirului din localitatea Rădăuți – Prut, cantitatea de 1500 pachete de țigarete de contrabandă marca Ritm, cu scopul de a fi mai accesibile în eventualitatea unei comercializări a întregii cantităţi de ţigarete de contrabandă. De asemenea 100 de pachete de ţigarete de contrabandă au fost sustrase de cei doi inculpaţi, iar restul de 1400 de pachete au fost identificate şi ridicate în vederea confiscării de către lucrătorii de poliţie.

Inculpatul N. A. – I. zis „C.” a sesizat lipsa țigaretelor de contrabandă din locul în care le depozitase abia în data de xx.xx.xxxx, ocazie cu care l-a anunțat pe inculpatul B. A., care la rândul său i-a comunicat acest aspect inculpatului F. A.- C., întrucât acesta era beneficiarul final al țigaretelor de contrabandă, fiind cel care achitase contravaloarea acestora cetățenilor moldoveni. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii B. A., N. A.-I. zis „C.” şi F. A.-C. cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. VI, pag. 341, 342, 360-388.

Au participat:

B. A. – a coordonat pe inculpatul N. A.-I. zis „C.” în mutarea celor 1500 de pachete de ţigarete de contrabandă din zona cimitirului. Rădăuţi-Prut.

N. A.-I. zis „C.” – a mutat cantitatea de 1500 de pachete de ţigarete de contrabandă din zona cimitirului. Rădăuţi-Prut, la solicitarea inculpatului B. A..

F. A.-C. – beneficiarul final al celor 1500 de pachete de ţigarete de contrabandă.

15.În dimineața zilei de xx.xx.xxxx, inculpatul F. A.- C. a preluat de la cetățeanul moldovean a cărui identitate nu a fost stabilită încă, cantitatea de 3000 de pachete de țigarete de contrabandă marca Ritm, în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării infracţionale. Inculpatul F. A.- C. a încercat împreună cu inculpatul P. G. să vândă întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă inculpatului P. I. M..Pe raza localităţii Costineşti, jud. Botoșani, s-a încercat prinderea în flagrant a celor doi inculpaţi,oprirea autoturismul în care se aflau cei doi nu a fost posibilă însă deoarece aceștia nu au oprit la semnalele agenților de poliție și și-au continuat deplasarea spre localitatea Brăiești, unde într-un loc izolat, în apropierea pădurii din localitate, au ascuns țigaretele pe care le transportau. În activitatea de transport a mărfii susnumiții au fost ajutați şi de inculpatul Z. I. M., care a avut rolul de „antemergător” anunţându-i în permanenţă despre prezenţa echipajelor de poliţie şi de poliţie de frontieră pe căile de comunicaţie. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii F. A.-C., P. G., P. I. M. şi Z. I. M., de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, precum şi de procesul-verbal de supraveghere operativă întocmit de către ofiţerii de poliţie judiciară delegaţi în cauză existente în vol. VI, pag. 408-437 şi vol. VIII pag. 157, 158, 164, 167,168, 173-175, 178-184, 186-195, 197-208, 210-213, 215-218, 220, 224-229, 236-238.

Ulterior în seara aceleiaşi zile(xx.xx.xxxx) inculpatul F. A.- C. și inculpatul P. G. s-au deplasat în zona în care au ascuns țigaretele de contrabandă din localitatea Brăieşti, jud. Botoşani, de unde le-au preluat, le-au transportat şi le-au depozitat într-o locaţie necunoscută din localitatea Leorda, jud. Botoşani. La această activitate infracţională inculpaţii F. A.- C. şi P. G. au primit sprijin şi din partea inculpatului R. C., care i-a ajutat în transportul şi depozitarea ţigaretelor de contrabandă la solicitarea inculpatului P. I. M.- alertat de cei doi inculpaţi cu privire la posibilitatea descoperirii activităţii infracţionale de către organele de poliţie şi pierderii produsului infracţional. Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii F. A.- C., P. G., P. I. M. şi R. C., cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. VI, pag. 437-447.

După două zile, în data de xx.xx.xxxx, inculpatul F. A.- C. a încercat să vândă cantitatea de 2000 de pachete de țigarete de contrabandă marca Ritm, o parte din cantitatea de 3000 de pachete introduse peste frontiera verde în data de xx.xx.xxxx, inculpatului P. I. M., în vederea valorificării ulterioare pe piaţa neagră prin intermediul membrilor grupării infracţionale. Inculpatului F. A.- C. a fost ajutat în activitatea sa infracţională şi de către inculpatul P. G., împreună deplasându-se în localitatea Leorda, jud. Botoșani, unde s-au întâlnit cu inculpatul R. C. care le-a indicat locaţia de depozitare a ţigaretelor de contrabandă şi de unde au încărcat cantitatea de 2000 pachete în autoturismul aparţinând firmei ATLASIB condus de către inculpatul P. D.. De asemenea în acest autoturism s-a urcat și inculpatul P. G., cu intenția de a le vinde inculpatul P. I. M., însă pe raza localității Cucorăni, jud. Botoșani autoturismul mai sus menționat a fost oprit de către organele de poliție, ocazie cu care a fost depistată cantitatea de țigarete transportată de aceștia care a fost ridicată în vederea confiscării, fiind întocmit în acest sens dosarul penal nr. XXXX/P/2013 de pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani.

Aspectele menţionate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpaţii F. A.-C., P.tlii I. M., P. G., R. C. şi P. D., cât şi de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceştia, existente în vol. VI, pag. 460-471.

Au participat:

F. A.-C. – a preluat de un cetăţean moldovean cantitatea de 3000 de pachete de ţigarete de contrabandă, marca Ritm şi pe care a încercat să le vândă inculpatului P. I.-M..

P. G. – a participat la comercializarea cantităţii de 3000 de pachete de ţigarete de contrabandă marca ritm împreună cu inculpatul F. A.-C..

P. I.-M. – a încercat să cumpere cantitatea de 3000 de pachete de ţigarete de contrabandă, marca Ritm de la inculpaţii F. A.-C. şi P. G..

Zalischi I.-M. – a ajutat pe inculpaţii F. A.-C. şi P. G. la transportul ţigaretelor de contrabandă.

R. C. – a sprijinit pe inculpaţii F. A.-C. şi P. G. prin aceea că a depozitat întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă în localitatea Leorda, jud. Botoşani.

P. D. – conducătorul autoturismului aparţinând firmei Atlasib şi în care se aflau cele 2000 de pachete de ţigarete de contrabandă ce au fost confiscate pe raza localităţii Cucorăni, jud. Botoşani.

Percheziţii domiciliare şi informatice

Pentru descoperirea şi strângerea probelor necesare soluţionării cauzei, depistarea şi prinderea în momentul comiterii faptei a membrilor grupării infracţionale organizate, în baza autorizaţiilor emise de Tribunalul Botoşani, au fost efectuate în dosarul penal nr. XX D/P/2013 mai multe percheziţii domiciliare la locuinţele membrilor grupării infracţionale organizate, precum şi a altor persoane despre care existau date că, la solicitarea inculpaţilor, depozitează la locuinţele lor bunuri introduse prin contrabandă în ţară.

1. Cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului E. G., au fost identificate şi ridicate următoarele bunuri:

-telefon mobil, marca Samsung, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX şi cartelă SIM Cosmote deteriorată parţial;

-telefon mobil, marca Nokia,model N73, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

-telefon mobil, marca Nokia, model C2, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX şi cartelă SIM Cosmote, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- telefon mobil, marca Nokia, model 201, tip RM-799, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

- telefon mobil, marca ALLVIEW,dual SIM, model cu seriile IMEI XXXXXXXXXXXXXXX şi IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

- telefon mobil marca Nokia, 112 Dual SIM, cu seriile IMEI XXXXXXXXXXXXXXX şi XXXXXXXXXXXXXXX şi cartela SIM Cosmote cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

-contract de abonament pentru servicii Cosmote, nr. XXXXXXXX din xx.xx.xxxx pentru telefonul mobil cu numărul XXXXXXXXX, titular E. G.a şi factură fiscală seria CSEXXXXXXXXXXX din xx.xx.xxxx pentru nr. de telefon XXXXXXXXX.

-proces-verbal de predare-primire din xx.xx.xxxx, nr. de apel XXXXXXXXXX, încheiat între M. D. şi E. G..

-harta zonei de frontieră între SF923 şi SF950.

-ordin de încasare numerar din xx.xx.xxxx.

-formular de acceptare a tranzacţiei, casa de schimb valutar ROCRI SRL Botoşani din xx.xx.xxxx.

-ordin de încasare din xx.xx.xxxx.

-înscris cu numere de telefon.

-28 pachete de ţigări, marca Winston.

-3 colete ce conţin cantitatea totală de 1500 pachete de ţigări Winston cu timbru de Republica Moldova.

-3 colete ce conţin cantitatea totală de 1500 pachete de ţigări Monte Carlo cu timbru de Republica Moldova.

-40 pachete de ţigări, marca Winston Blue.

Prin ordonanţa de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra cantităţii de 1568 pachete de ţigări Winston cu timbru de Republica Moldova, 1500 pachete de ţigări Monte Carlo cu timbru de Republica Moldova, ridicate de la inculpatul E. G. cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în cauză urmând a fi dispusă confiscarea specială întrucât constituie mijloace de probă, fiind bunuri deţinute în contra dispoziţiilor legale (vol. XV, fila 270 - 272)

După efectuarea percheziţiilor informatice asupra bunurilor ce fac parte din categoria sistemelor informatice, ridicate de la inculpatul E. G., cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, telefonul mobil, marca Nokia, model 201, tip RM-799, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, a fost predat pe bază de dovadă la data de xx.xx.xxxx (vol. XIII, fila 127)

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului E. G. ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

- telefon mobil, marca Samsung, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX şi cartelă SIM Cosmote deteriorată parţial;

- telefon mobil, marca Nokia,model N73, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

- telefon mobil, marca Nokia, model C2, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX şi cartelă SIM Cosmote, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- telefon mobil, marca ALLVIEW,dual SIM, model cu seriile IMEI XXXXXXXXXXXXXXX şi IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

- telefon mobil marca Nokia, 112 Dual SIM, cu seriile IMEI XXXXXXXXXXXXXXX şi XXXXXXXXXXXXXXX şi cartela SIM Cosmote cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

-contract de abonament pentru servicii Cosmote, nr. XXXXXXXX din xx.xx.xxxx pentru telefonul mobil cu numărul XXXXXXXXX, titular E. G.a şi factură fiscală seria CSE1301082283534 din xx.xx.xxxx pentru nr. de telefon XXXXXXXXX.

-proces-verbal de predare-primire din xx.xx.xxxx, nr. de apel XXXXXXXXXX, încheiat între M. D. şi E. G..

-harta zonei de frontieră între SF923 şi SF950.

-ordin de încasare numerar din xx.xx.xxxx.

-formular de acceptare a tranzacţiei, casa de schimb valutar ROCRI SRL Botoşani din xx.xx.xxxx.

-ordin de încasare din xx.xx.xxxx.

-înscris cu numere de telefon.

2. Cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului C. B. - M. au fost identificate şi ridicate următoarele bunuri:

- un telefon mobil, marca Nokia, seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX cu cartelă SIM Orange, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cu numărul de apel XXXXXXXXX;

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu restituirea telefonului mobil, marca Nokia, seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX şi cartelă SIM Orange, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inculpatului C. B. - M. ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx.

3. Cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului C. C. - M., au fost identificate şi ridicate următoarele bunuri:

- un telefon mobil, marca Samsung, seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM Orange cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- un telefon mobil, marca Nokia, model 6500C, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM orange, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX cu nr. de telefon XXXXXXXXX.

- suma de 1500 lei din portofelul numitei C. A..

- un carneţel cu însemnări, o hârtie cu un nr. de telefon şi un paşaport, titular C. C. M., ridicate din auto XX XX XXX.

- auto AUDI A6, cu nr de înmatriculare XX XX XXX.

Prin ordonanţa de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra sumei de 1.500 lei, ridicată de la inculpatul C. C. - M. cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului (vol. XV, fila 282 - 283)

Prin ordonanţa de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismul marca Audi A6, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, ridicat de la inculpatul C. C. - M. cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului (vol. XV, fila 291 - 293)

Prin adresa nr. XXD/P/2013 din xx.xx.xxxx a fost înaintat la Instituţia Prefectului Judeţului Botoşani – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă şi Eliberare a Paşapoartelor Simple Botoşani, paşaportul lui C. C. M.. (vol. XII, fila 372).

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului C. C. - M. ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

- un telefon mobil, marca Samsung, seria IMEI X, cu cartelă SIM Orange su seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- un telefon mobil, marca Nokia, model 6500C, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM orange, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX cu nr. de telefon XXXXXXXXX;

- un carneţel cu însemnări şi o hârtie cu un nr. de telefon şi un paşaport, titular C. C. M., ridicate din auto XX XX XXX.

4. Cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului C. T. - L., au fost identificate şi ridicate următoarele bunuri:

- telefon, marca Dallas, seria IMEI X şi cartelă Orange, seria Y, cu nr de apel XXXXXXXXX.

- telefon marca Samsung, seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX.

- telefon marca Nokia, seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX şi cartelă Orange cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- cartelă marca Digi Mobil, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- cartelă Cosmote, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- paşaport C. B. M..

- paşaport C. T. L..

- 1 înscris conţinând diverse însemnări;

- 50 pachete ţigări, marca Monte Carlo, cu timbru fiscal Republica Moldova.

- 22 pachete ţigări, marca Ritm, cu timbru fiscal Republica Moldova.

- 23 pachete ţigări, marca Winston, cu timbru fiscal Republica Moldova.

- certificat de înmatriculare, seria B00129012T pentru auto, marca Audi, cu numărul XX XX XXX.

- auto AUDI A4, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX.

Prin ordonanţa de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani, s-a dispus instituirea schestrului asigurator asupra cantităţii de 50 pachete marca Monte Carlo cu timbru de Republica Moldova, 22 pachete marca Ritm, cu timbru de Republica Moldova şi 23 pachete marca Winston, cu timbru de Republica Moldova, ridicate de la inculpatul C. T. - L. cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în cauză urmând a fi dispusă confiscarea specială întrucât constituie mijloace de probă, fiind bunuri deţinute în contra dispoziţiilor legale (vol. XV, fila 270 - 272)

Prin ordonanţa de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismul marca Audi A4, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, ridicat de la inculpatul C. T. - L. cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului (vol. XV, fila 291 - 293)

Cu privire la înscrisul găsit la domiciliul inculpatului C. T. L., cu ocazia percheziţiei domiciliare acesta va fi ataşat la dosarul cauzei întrucât constituie mijloc de probă, existând însemnări cu privire la sume de bani, nume de persoane şi diferite cantităţi de pachete de ţigarete de contrabandă valorificate.

În cauză s-a dispus prin rechiztoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului C. T. - L. ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

-telefon marca Samsung, seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

-telefon marca Nokia, seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX şi cartelă Orange cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

-cartelă marca Digi Mobil, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

-cartelă Cosmote, seriaXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

5. Cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului C. I. - V., au fost identificate şi ridicate următoarele bunuri:

- 2 file dintr-o agendă cu diferite înscrisuri;

- cartelă Orange, seria Y, cu nr de telefon XXXXXXXXX;

- telefon mobil, marca Nokia 2330C, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

- cartelă Orange, cu seria XXXXXXXXXXXXXXX cu nr.XXXXXXXXX;

- telefon mobil, marca Nokia 270C,seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

- telefon mobil, marca Nokia 3720C, dual SIM, seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX şi IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

- telefon Samsung GT E1200, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

- cartelă Orange, cu seria Y, cu nr de telefon XXXXXXXXX;

- telefon mobil Motorola WK395, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

- auto WW Passat, cu nr de înmatriculare Bulgaria XXXXXXXX;

- suma de 2700 lei.

Prin ordonanţa de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismul marca WW Passat, cu nr de înmatriculare Bulgaria XXXXXXXX, ridicat de la inculpatul C. I. – V., cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului (vol. XV, fila 291 - 293).

Prin ordonanţa nr. XXD/P/2013 din xx.xx.xxxx D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani a dispus lăsarea în custodia inculpatului C. I. – V. a autoturismul marca WW Passat, cu nr de înmatriculare Bulgaria XXXXXXXX, cu obligaţia pentru inculpat de a nu-l înstrăina ori deteriora până la soluţionarea definitivă a cauzei. (vol. XV, fila 464)

Prin ordonanţa de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra sumei de 2.700 lei, ridicată de la inculpatul I. – V. cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului (vol. XV, fila 282 - 283)

Cu privire la înscrisurile găsite la domiciliul inculpatului C. I. - V., cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, acestea vor fi ataşate la dosarul cauzei întrucât constituie mijloc de probă, existând însemnări cu privire la sume de bani şi diferite cantităţi de pachete de ţigarete de contrabandă valorificate.

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului C. I. – V., ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

- cartelă Orange, seria Y, cu nr de telefon XXXXXXXXX;

- telefon mobil, marca Nokia 2330C, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

- cartelă Orange, cu seria XXXXXXXXXXXXXXX cu nr.XXXXXXXXX;

- telefon mobil, marca Nokia 270C,seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

- telefon mobil, marca Nokia 3720C, dual SIM, seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX şi IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

- telefon Samsung GT E1200, IMEI X;

- cartelă Orange, cu seria Y, cu nr. de telefon XXXXXXXXX;

- telefon mobil Motorola WK395, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

- suma de 2700 lei.

6. Cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului B. A., au fost identificate şi ridicate următoarele bunuri:

-telefon, marca Nokia, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cartelă SIM Orange, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, număr de apel XXXXXXXXXX.

-telefon mobil, Nokia, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX.

-auto Opel Astra Caravan, cu nr de înmatriculare XX XX XXX.

Prin ordonanţa de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismul marca Opel Astra Caravan, cu nr de înmatriculare XX XX XXX, ridicat de la inculpatul B. A., cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului (vol. XV, fila 291 - 293).

Prin ordonanţa nr. XXD/P/2013 din , D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani a dispus ridicarea sechestrului asigurator instituit asupra autoturismului marca Opel Astra Caravan, cu nr de înmatriculare XX XX XXX. (vol. XV, fila 475)

În cauză s-a dispus prin rechiztoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului B. A., ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

-telefon, marca Nokia, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cartelă SIM Orange, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX6, număr de apel XXXXXXXXXX.

-telefon mobil, Nokia, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX.

7. Cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului B. G. - N., au fost identificate şi ridicate următoarele bunuri:

- 878 pachete ţigări marca Winston Blue, cu timbru din Republica Moldova;

- 118 pachete ţigări marca Paul Mall, cu timbru din Republica Moldova;

- suma de 36.950 lei;

-Telefon marca Samsung S3 cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

-Cartelă SIM Orange fără serie

Prin ordonanţa de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani, s-a dispus instituirea schestrului asigurator asupra cantităţii de 878 pachete ţigări marca Winston Blue, cu timbru din Republica Moldova şi 118 pachete ţigări marca Paul Mall, cu timbru din Republica Moldova, ridicate de la inculpatul B. G. – N., cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în cauză urmând a fi dispusă confiscarea specială întrucât constituie mijloace de probă, fiind bunuri deţinute în contra dispoziţiilor legale (vol. XV, fila 270 - 272)

Prin ordonanţa de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra sumei de 36.950 lei, ridicată de la inculpatul B. G. – N., cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului (vol. XV, fila 282 - 283)

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului B. G. - N., ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

-Telefon marca Samsung S3 cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

-Cartelă SIM Orange fără serie

8. Cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului B. G. - N., au fost identificate şi ridicate următoarele bunuri:

-telefon mobil, marca Samsung, GTF212, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM orange XXXXXXXXXXXXXXX,cu nr. de apel XXXXXXXXXX;

-141 pachete ţigări marca Viceroy, provenienţă extracomunitară;

-10 pachete ţigări marca Monte Carlo, provenienţă extracomunitară;

-10 pachete ţigări marca Fest, provenienţă extracomunitară;

-25 pachete ţigări marca Golden Gate, provenienţă extracomunitară;

-10 pachete ţigări marca Maxim, provenienţă extracomunitară;

În cauză s-a dispus prin rchizitoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului B. G. - N., ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

- telefon mobil, marca Samsung, GTF212, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM orange XXXXXXXXXXXXXXX,cu nr. de apel XXXXXXXXXX;

Prin ordonanţa de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra cantităţii de 141 pachete ţigări marca Viceroy, provenienţă extracomunitară, 10 pachete ţigări marca Monte Carlo, provenienţă extracomunitară, 10 pachete ţigări marca Fest, provenienţă extracomunitară, 25 pachete ţigări marca Golden Gate, provenienţă extracomunitară,10 pachete ţigări marca Maxim, provenienţă extracomunitară, ridicate de la inculpatul B. G. - N., cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în cauză urmând a fi dispusă confiscarea specială întrucât constituie mijloace de probă, fiind bunuri deţinute în contra dispoziţiilor legale (vol. XV, fila 270 - 272)

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu a se dispune restituirea următoarelor bunuri inculpatului B. G. - N., ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

- telefon mobil, marca Samsung, GTF212, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM orange XXXXXXXXXXXXXXX,cu nr. de apel XXXXXXXXXX;

9. Cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului N. A. - I., au fost identificate şi ridicate următoarele bunuri:

-o cartelă SIM Orange, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

-o cartelă SIM Wind, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

-telefon mobil, marca Samsung, model C3050, IMEI XXXXXXXXXX, cu cartelăSIM, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

-un înscris cu 4 numere de telefon.

Cu privire la înscrisul găsit la domiciliul inculpatului N. A. - I., cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, acesta va fi ataşat la dosarul cauzei întrucât constituie mijloc de probă, existând însemnări cu privire la numărul de telefon al inculpatului B. A., intitulat “Jupânu”.

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu dispune restituirea următoarelor bunuri inculpatului N. A. - I., ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

-o cartelă SIM Orange, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

-o cartelă SIM Wind, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

-telefon mobil, marca Samsung, model C3050, IMEI XXXXXXXXXX, cu cartelă SIM, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

10. Cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului S. M. - S., au fost identificate şi ridicate următoarele bunuri:

- telefon mobil, marca Nokia 1208, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartela SIM XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nr de apel XXXXXXXXXX.

- 12 pachete ţigări RITM, de provenienţă Republica Moldova.

Prin ordonanţa de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra cantităţii de 12 pachete ţigări RITM, de provenienţă Republica Moldova la inculpatul S. M. - S., cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în cauză urmând a fi dispusă confiscarea specială întrucât constituie mijloace de probă, fiind bunuri deţinute în contra dispoziţiilor legale (vol. XV, fila 270 - 272)

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului S. M. - S., ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

- telefon mobil, marca Nokia 1208, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartela SIM XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nr de apel XXXXXXXXXX.

11. Cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului P. I. M., au fost identificate şi ridicate următoarele bunuri:

- 40 pachete ţigări Monte Carlo,de provenienţă Republica Moldova

- 50 pachete de ţigări, marca Ritm,de provenienţă Republica Moldova.

- o adeverinţă de reţinere a bunurilor din xx.xx.xxxx.

- 2 înscrisuri cu numere de telefon.

- un telefon mobil, marca Nokia 2630, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM Orange XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cu nr. de apel XXXXXXXXX.

Prin ordonanţa de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra cantităţii de 40 pachete ţigări Monte Carlo,de provenienţă Republica Moldova şi 50 pachete de ţigări, marca Ritm,de provenienţă Republica Moldova, ridicate de la inculpatul P. I. M., cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în cauză urmând a fi dispusă confiscarea specială întrucât constituie mijloace de probă, fiind bunuri deţinute în contra dispoziţiilor legale (vol. XV, fila 270 - 272)

Cu privire la înscrisul (adeverinţă de reţinere a bunurilor din xx.xx.xxxx) găsit la domiciliul inculpatului P. I. M., cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, acesta va fi ataşat la dosarul cauzei întrucât constituie mijloc de probă, întrucât dovedeşte implicarea inculpatului în activităţi de valorificare a unor însemnate cantităţi de ţigarete de contrabandă anterior perioadei monitorizată în prezenta cauză.

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului P. I. M., ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

-un telefon mobil, marca Nokia 2630, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM Orange XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cu nr. de apel XXXXXXXXX;

- 2 înscrisuri cu numere de telefon.

12. Cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului B. I. D., au fost identificate şi ridicate următoarele bunuri:

- un telefon mobil Nokia 100, IMEI X;

- o cartelă SIM orange XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Acestea au fost predate persoanei în cauză pe bază de dovadă la data de xx.xx.xxxx. (vol. XV, fila 480)

13. Cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului N. G., au fost identificate şi ridicate următoarele bunuri:

- 180 pachete de ţigări Ritm, cu timbru de Republica Moldova;

- 70 de pachete de ţigări Wiston,cu timbru de Republica Moldova.

- 10 pachete de ţigări Kent, cu timbru de Ucraina.

-telefon mobil Nokia, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă Orange cu nr. de apel XXXXXXXXX.

- paşaport N. G..

- permis de conducere N. G..

- 5 file înscrisuri.

- autoturism VW Passat, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX.

Prin ordonanţa de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra cantităţii de 180 pachete de ţigări Ritm, cu timbru de Republica Moldova, 70 de pachete de ţigări Wiston,cu timbru de Republica Moldova şi 10 pachete de ţigări Kent, cu timbru de Ucraina, ridicate de la inculpatul N. G., cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în cauză solicitându-se a fi dispusă confiscarea specială întrucât constituie mijloace de probă, fiind bunuri deţinute în contra dispoziţiilor legale (vol. XV, fila 270 - 272)

Prin ordonanţa de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismul marca VW Passat, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, ridicat de la inculpatul N. G., cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului (vol. XV, fila 291 - 293)

Cu privire la înscrisurile găsite la domiciliul inculpatului N. G., cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, acestea au fost ataşate la dosarul cauzei întrucât constituie mijloc de probă, existând însemnări cu privire la sume de bani şi diferite cantităţi de pachete de ţigarete de contrabandă valorificate.

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului N. G., ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

- telefon mobil marca Nokia cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartela SIM Orange cu nr. de apel XXXXXXXXX.

14. Cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului R. C., au fost identificate şi ridicate următoarele bunuri:

-telefon mobil Nokia, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX

-cartelă SIM cu nr.de apel XXXXXXXXX.

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului R. C., ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

-telefon mobil Nokia, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX

-cartelă SIM cu nr.de apel XXXXXXXXX.

15. Cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului B. V., au fost identificate şi ridicate următoarele bunuri:

-330de pachete de ţigări marca Ashima,de provenienţă Duty Free;

-50 de pachete de ţigări Wiston, cu timbru de Republica Moldova;

-telefon marca Nokia, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM Orange, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

-telefon marca Nokia, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM Orange, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Prin ordonanţa de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra cantităţii de 330 de pachete de ţigări marca Ashima,de provenienţă Duty Free şi 50 de pachete de ţigări Wiston, cu timbru de Republica Moldova, ridicate de la inculpatul B. V., cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în cauză urmând a fi dispusă confiscarea specială întrucât constituie mijloace de probă, fiind bunuri deţinute în contra dispoziţiilor legale (vol. XV, fila 270 - 272)

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului B. V., ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

- telefon marca Nokia, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM Orange, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- telefon marca Nokia, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM Orange, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

16. Cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul numitului L. F., au fost identificate şi ridicate următoarele bunuri:

-telefon mobil marca Nokia, model 201, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu o cartelă SIM Orange, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

-telefon mobilmarca Samsung, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX.

-cartelă Orange,seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cu nr de apel XXXXXXXXX.

-telefon mobil, marca One Touch, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX,cu cartelă Orange, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,având nr de apel XXXXXXXXX.

-telefon mobil marca Nokia, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM orange,seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,având nr. de apel XXXXXXXXX.

-telefon mobil marca Samsung, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX1.

Telefonul mobil marca Nokia, model 201, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM Orange, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a fost predat pe bază de dovadă, la data de xx.xx.xxxx. (vol. XV, fila 478)

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu restituirea următoarelor bunuri numitului L. F., ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

- telefon mobil marca Samsung, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX.

- cartelă Orange,seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cu nr de apel XXXXXXXXX.

- telefon mobil, marca One Touch, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX,cu cartelă Orange, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,având nr de apel XXXXXXXXX.

- telefon mobil marca Nokia, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM orange,seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,având nr. de apel XXXXXXXXX.

- telefon mobil marca Samsung, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX1.

17. Cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului Z. M. I., au fost identificate şi ridicate următoarele bunuri:

- telefon marca Samsung cu seria XXXXXXXXXXXXXXX;

- cartelă SIM FROG cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- telefon marca ZTE, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

- cartelă SIM Orange cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului Z. M. I., ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

- telefon marca Samsung cu seria XXXXXXXXXXXXXXX;

- cartelă SIM FROG cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- telefon marca ZTE, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

- cartelă SIM Orange cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

18. Cu ocazia percheziţiei corporale din data de xx.xx.xxxx, efectuată asupra inculpatului P. D., au fost identificate şi ridicate următoarele bunuri:

- telefon marca Nokia1800 cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

- cartelă SIM Orange cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- telefon marca Nokia C1 – 01 cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

- cartelă SIM Orange seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului P. D., ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

- telefon marca Nokia1800 cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

- cartelă SIM Orange cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- telefon marca Nokia C1 – 01 cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

- cartelă SIM Orange seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

MIJLOACELE DE PROBĂ:

Situaţia de fapt expusă mai sus se dovedeşte cu următoarele mijloace de probă:

VOLUMUL I

-Autodenunţ al lui M. C. L., vol I, filele 1-2.

-Declaraţie olografă a lui M. C. L. şi adresa de înaintare a acesteia,vol I,filele 48-54.

-Proces-verbal de investigaţie din data de xx.xx.xxxx, vol I, fila 69.

-Proces-verbal de investigaţie din data de xx.xx.xxxx, vol I, fila 70.

-Situaţia intrărilor şi ieşirilor în şi din Republica Moldova în data de xx.xx.xxxx pentru autoturismele XX XX XXX, XX XX XXX, XX XX XXX, vol I,filele 71-75.

-Proces-verbal de investigaţie din data de xx.xx.xxxx, vol I, fila 76.

-Interogări baze de date, vol I, filele 77-83.

-Proces-verbal de investigaţie din data de xx.xx.xxxx şi adresa de înaintare a acestuia, vol I, filele 84-88.

-Proces-verbal de analiză a listingurilor telefonice din data de xx.xx.xxxx, vol I, filele 89-93.

-Proces-verbal de investigaţie din data de xx.xx.xxxx, proces-verbal de consultare a bazelor de date şi adresa de înaintare a acestora vol I, filele 98-115.

-Proces-verbal de investigaţie din data de xx.xx.xxxx şi fişa intrări ieşiri a numitului B. O. la data de xx.xx.xxxx, vol I, filele 116-117.

-Procese-verbale de interogare a bazelor de date, vol I, filele 118-121.

-Procese verbale de identificare a apelativelor folosite de către membrii grupului infracţional organizat, vol I, filele 122-130, 132-138.

-Procese-verbale de supraveghere din data de xx.xx.xxxx,vol I, fila 131.

-Procese-verbale de supraveghere din data de xx.xx.xxxx,vol I, fila 139.

-Proces-verbal de investigaţie din data de xx.xx.xxxx,vol I,filele 140-142.

-Proces-verbal de supraveghere din data de xx.xx.xxxx,vol I, filele 143-144.

-Proces-verbal de investigaţie din data de xx.xx.xxxx, vol I,fila 145.

-Proces-verbal de investigaţie din data de xx.xx.xxxx,vol I, filele 146-147.

-Proces-verbal de investigaţie din data de xx.xx.xxxx, vol I,fila Y.

-Proces-verbal de cercetare la faţa locului din data de xx.xx.xxxx, vol I, filele 149-151.

-Proces-verbal de investigaţie din data de xx.xx.xxxx, vol I,fila 152.

-Proces-verbal de investigaţie din data de xx.xx.xxxx,vol I, fila 153.

-Adresă a IPJ Botoşani,Serviciul Rutier, Vol I,fila 154.

-Proces-verbal de investigaţie din data de xx.xx.xxxx,vol I, fila 155.

-Proces-verbal de investigaţie din data de xx.xx.xxxx,vol I, fila 156.

-Proces-verbal de investigaţie din data de xx.xx.xxxx şi planşa foto,vol I, filele 157-158.

-Proces-verbal de investigaţie din data de xx.xx.xxxx,vol I, fila 159.

-Proces-verbal de investigaţie din data de xx.xx.xxxx împreună cu planşa foto,vol I, filele 160-164.

-Proces-verbal de investigaţie din data de xx.xx.xxxx,vol I, fila 165.

-Proces-verbal de supraveghere din data de xx.xx.xxxx,vol I, fila 166.

-Proces-verbal de investigaţie din data de xx.xx.xxxx,vol I, fila 167.

-Proces-verbal de investigaţie din data de xx.xx.xxxx,vol I, fila 168.

-Proces-verbal de investigaţie din data de xx.xx.xxxx,vol I, fila 169.

-Proces-verbal de investigaţie din data de xx.xx.xxxx,vol I, fila 170.

-Adresă a Centrului Comun de Contact Galaţi, vol I, fila 171-199.

-Procese-verbale de identificare a posesorilor posturilor telefonice, vol I, filele 200-219.

-Raport de investigaţie din data de xx.xx.xxxx, vol I, filele 220-221.

-Raport de investigaţie din data de xx.xx.xxxx, vol I, filele 222-225.

-Procese-verbale de identificare şi planşele foto aferente, vol I, filele 226-256.

-Procese-verbale de investigaţie din data de xx.xx.xxxx, vol I, fila 257.

-Procese-verbale de investigaţie din data de xx.xx.xxxx, vol I, fila 258.

-Procese-verbale de investigaţie din data de xx.xx.xxxx, vol I, fila 259.

-Procese-verbale de investigaţie din data de xx.xx.xxxx, vol I, fila 260.

-Procese-verbale cu date de identificare şi planşa foto aferentă din data de xx.xx.xxxx, vol I, filele 261-263.

-Procese-verbale cu date de identificare şi planşa foto aferentă din data de xx.xx.xxxx, vol I, filele 264-265.

-Procese-verbale cu date de identificare şi planşa foto aferentă din data de xx.xx.xxxx, vol I, filele 266-267.

-Adresă a IPJ Botoşani Serviciul Criminalistic, vol I, fila 269.

-Adresă a IPJ Botoşani Departamentul de Identificări Judiciare, vol I, fila 270.

Volumul III

- Procese - verbale de transcriere a convorbirilor telefonice şi comunicărilor, vol. III, filele 1-315.

Volumul IV

- Procese - verbale de transcriere a convorbirilor telefonice şi comunicărilor, vol IV filele 1-365.

Volumul V

-Proces-verbal de investigaţie din data de xx.xx.xxxx, vol. V, fila 4.

-Procese-verbale de transcriere a convorbirilor telefonice şi comunicărilor, vol. V, filele 32-145.

-Proces-verbal de percheziţie domiciliară şi adresă de înaintare,vol. V, filele 160-164.

-Dovada seria BT nr. XXXXXX de introducere în camera de corpuri delicte a cantităţii de 3068 pachete ţigarete, vol. V, fila 165.

-Declaraţia de martor nr. XXXXXX, vol. V, fila 166.

-Declaraţia de martor nr. XXXXXX, vol. V, fila 167.

-Declaraţia olografă E. G., vol. V, fila 168.

-Declaraţia olografă E. G.a, vol. V, filele 169-170.

-Proces-verbal de percheziţie domiciliară,vol. V, filele 171-173.

-Declaraţia de martor seria XXXXXX, vol. V, fila 174.

Volumul VI

- Procese - verbale de transcriere a convorbirilor telefonice şi comunicărilor, vol. VI, filele 1-472.

Volumul VII

-Proces - verbal din data de xx.xx.xxxx de stabilire a situaţiei actelor materiale de contrabandă, vol.VII, filele 6-7;

-Procese - verbale de identificare a posturilor telefonice folosite de P. G. vol.VII, filele 8-10;

-Proces - verbal de investigaţii din data de xx.xx.xxxx, vol.VII, filele 11-15;

-Proces - verbal de investigaţii din data de xx.xx.xxxx, vol.VII, filele 16-17;

-Procese - verbale de transcriere a convorbirilor telefonice şi comunicărilor (SMS), vol. VII, filele 18-259

Volumul VIII

- Procese-verbale de transcriere a convorbirilor telefonice şi comunicărilor, vol. VIII, filele 1-286.

VOLUMUL IX

-Procese-verbale de investigaţii întocmite de BCCO Suceava, vol IX, filele 9-13.

-Proces-verbal de sesizare din oficiu întocmit de BCCO Suceava, vol IX, filele 20-22.

-Procese-verbale de investigaţii întocmite de BCCO Suceava, vol IX, filele 23-26.

-Proces-verbal de lăsare în custodie în copie, vol IX, fila 30.

-Proces-verbal de constatare întocmit de STPF, Botoşani în copie, vol IX, fila 33.

-Proces-verbal de cercetare la faţa locului şi reconstituire întocmit de STPF Botoşani în copie, vol IX, fila 34.

-Declaraţie olograf S. M. S. din xx.xx.xxxx, vol IX, fila 35.

-Declaraţie olograf P. C. din xx.xx.xxxx în copie, vol IX, fila 36.

-Proces-verbal întocmit de STPF Botoşani de numărare ţigări în copie, vol IX, fila 37.

-Proces-verbal întocmit de STPF Botoşani calcule estimative în copie, vol IX, fila 38.

-Dovadă de primire emisă de STPF BT în copie, vol IX, fila 40.

-Proces-verbal întocmit de lucrători ai STPF BT în copie, vol IX, fila 41.

-Adresă întocmită de STPF BT către Primăria comunei Rădăuţi Prut în copie, vol IX, fila 44.

-Adresă emisă de Primăria Rădăuţi Prut, vol IX în copie, fila 45.

-Proces verbal de interogare a bazelor de date emis de STPF BT în copie, vol IX, fila 49.

-Fişă de evidenţă a datelor de stare civilă S. M. S. în copie, vol IX, fila 50.

-Proces-verbal de constatare întocmit de STPF, Botoşani, vol IX, fila 61.

-Declaraţie tipizat învinuit S. M. S., vol IX, fila 64.

-Declaraţie olograf S. M. S., vol IX, fila 65.

-Declaraţie tipizat martor P. C., vol IX, fila 66.

-Declaraţie olograf P. C., vol IX, fila 67.

-Proces-verbal de cercetare la faţa locului şi reconstituire întocmit de STPF Botoşani, vol IX, filele 68-69.

-Dovadă de primire bunuri la camera de corpuri delicte emisă de STPF BT, vol IX, fila 70.

-Proces-verbal de inventariere ţigarete întocmit de STPF BT, vol IX, fila 71.

-Proces-verbal lăsare în custodie, vol IX, fila 72.

-Proces-verbal calcul estimativ, vol IX, fila 76.

-Raport privind introducere în camera de corpuri delicte, vol IX, fila 77.

-Proces–verbal întocmit de STPF BT, vol IX,k fila 78.

-Adresă întocmită de STPF BT către DRAOV Iaşi, vol IX, fila 80.

-Adresă întocmită de STPF BT către DRAOV Iaşi, vol IX, fila 82.

-Adresă întocmită de STPF BT către DIICOT BT Botoşani, vol IX, fila 83.

-Adresă întocmită de ANAF DGRFB Iaşi prejudiciu ţigarete din 16.01.2014, vol IX, fila 84-92.

-Adresă întocmită de Primăria Rădăuţi către STPF BT, vol IX, fila 93.

-Adresă întocmită de STPF BT către Primăria comunei Rădăuţi Prut, vol IX, fila 95.

-Proces–verbal de interogare a bazelor de date întocmit de STPF BT,vol IX, fila 96.

-Adresă emisă de STPF BT, vol IX, fila 98.

-Planşă fotografică întocmită de STPF BT, CFL şi reconstituire xx.xx.xxxx, vol IX, fila 99-109.

-Proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante din xx.xx.xxxx, vol IX, fila 117-118.

-Proces-verbal de control corporal P. D., vol IX, fila 119.

-Dovadă din xx.xx.xxxx, vol IX, fila 120.

-Proces-verbal de control corporal P. G., vol IX, fila 121.

-Declaraţie olografă P. G., vol IX, fila 123-124.

-Declaraţie olografă P. D., vol IX, fila 126-127.

-Planşă fotografică întocmită de IPJ BT –Serviciul Criminalistic(auto XX XX XXX), vol IX, fila 129-137.

-Fişă de custodie a probei, vol IX, fila 142.

-Proces-verbal constatare întocmit de SPF Rădăuţi Prut la xx.xx.xxxx, vol IX, fila 152.

-Proces-verbal de cercetare la faţa locului întocmit de SPF Rădăuţi Prut, vol IX, fila 153.

-Planşă fotografică întocmită cu ocazia CFL din data de xx.xx.xxxx în zona de competenţă a SPF Rădăuţi Prut, vol IX, filele 154-159.

-Adresă răspuns de la DRV Iaşi, vol IX, fila 161-163.

-Copii raport de introducere a bunurilor în camera de corpuri delicte emisă de SPF Rădăuţi Prut 1400 pachete ţigarete marca Ritm şi dovada de primire a acestora, vol IX, fila 164-165.

-Proces-verbal de investigaţie SPF Rădăuţi Prut din xx.xx.xxxx, vol IX, fila 166.

-Plan de investigare şi cercetare din dosarul XXX/P/2013 emis de SPF Rădăuţi Prut şi anexă persoane suspecte implicate, vol IX, filele 167-169.

-Proces-verbal întocmit la xx.xx.xxxx de SPF Rădăuţi Prut, vol IX, fila 170.

-Declaraţie olografă P. C. din xx.xx.xxxx, vol IX, fila 171.

-Proces-verbal întocmit la xx.xx.xxxx de SPF Rădăuţi Prut privind inventarierea unor ţigarete, vol IX, fila 172.

VOLUMUL X

-Declaraţiile inculpatului E. G.,vol X,filele 7-11, 13-15, 18-20.

-Declaraţiile inculpatului C. B. M.,vol X, filele 27-34, 37,38.

-Declaraţiile inculpatului C. T. L.,vol X, filele 45-52,55,56.

-Declaraţiile inculpatului B. V., vol X, filele 65-69,73-74.

-Declaraţiile inculpatului P. G., vol X, fila 92-94.

-Declaraţiile inculpatului N. G., vol X, fila 101-108, 112-114.

-Declaraţiile inculpatului C. C. M., vol X, filele 120-124, 127-128.

-Declaraţiile inculpatului S. M. S., vol X, filele 136-143, 147-152.

-Declaraţiile inculpatului B. A., vol X, filele 160-167, 171-173.

-Declaraţiile inculpatului N. A. I., vol X, filele 182-186,190-192,194-196.

-Declaraţiile inculpatului C. I. V., vol X, filele 198-200, 205-206.

-Declaraţiile inculpatului Z. M. I., vol X, filele 208-211,216-217.

-Declaraţiile inculpatului P. I. M., vol X, filele 220-226, 231-232.

-Declaraţiile invinuitului A. I. C., vol X, filele 234-237.

-Declaraţiile inculpatului P. D., vol X, filele 240-243, 248-249.

-Declaraţiile inculpatului B. G. N., vol X, filele 251-254, 258-260, 265-266.

-Declaraţiile inculpatului B. I. D., vol X, filele 268-270,275-276.

-Declaraţiile inculpatului R. C., vol X, filele 280-281,287-289, 291-292.

-Proces verbal de recunoaştere după planşă foto şi planşă fotografică aferentă, vol X, filele 293-300.

-Declaraţiile inculpatului B. G. N., vol X, filele 302-304, 310-311.

-Declaraţiile inculpatului U. S., vol X, filele 314-318,323-324.

-Declaraţiile inculpatului A. C. D., vol X, filele 327-330, 335-336.

-Declaraţiile inculpatului F. A. C., vol X, filele 340-343, 349-350.

-Declaraţiile inculpatului L. F., vol X, fila 352.

-Declaraţia martorului M. D. şi împuternicire avocaţială, împreună cu proces verbal de îndeplinire a procedurii de citare, vol X, filele 357-359.

-Declaraţia martorului F. L.,vol X, fila 360.

-Declaraţiile martorului TF. L.,vol X, filele 361-364.

VOLUMUL XI

-Proces verbal de sesizare din oficiu din data de xx.xx.xxxx, vol XI,filele 7-8.

-Proces verbal de depistare în trafic, vol XI, fila 9.

-Proces-verbal din data de xx.xx.xxxx, vol XI, filele 10-11.

-Rezoluţie motivată de efectuare a percheziţiei auto, vol XI, fila 12.

- Raport din data de xx.xx.xxxx, vol. XI, filele 13-14.

-Declaraţie olografă B. V., vol. XI, filele 15-16.

-Planşă fotografică şi adresă de înaintare a acesteia, vol. XI, filele 18-23.

-Proces-verbal din data de xx.xx.xxxx, vol. XI, filele 32-33.

-Planşă foto din data de xx.xx.xxxx şi adresa de înaintare, vol. XI, filele 34-43.

-Rezoluţie motivată de efectuare a percheziţiei autovehiculului vol. XI, fila 44.

-Proces-verbal din data de xx.xx.xxxx, vol. XI, fila 45.

-Dovada seria AB nr. XXXXXXX emisă de IPJ Neamţ de introducere în camera de corpuri delicte a cantităţii de 2500 pachete de ţigarete vol. XI, fila 46.

-Documente referitoare la autoturismul marca Dacia 1307 cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, vol. XI, filele 47-50.

-Declaraţie olografă N. G., vol. XI, fila 51.

-Declaraţie martor N. G., vol. XI, fila 52.

-Adresă către DGRFP Iaşi - DRV, vol. XI, fila 53.

-Proces-verbal de aplicare a sechestrului penal, vol. XI, fila 56.

-Planşă foto din data de xx.xx.xxxx, vol. XI, filele 57-65.

-Proces-verbal de depistare în trafic, vol. XI, fila 66.

-Declaraţie olografă A. C. D., vol. XI, filele 70-71.

-Declaraţie de învinuit A. C. D. seria NTH nr. XXXXXXX, vol. XI, filele 73-74.

-Declaraţie de inculpat A. C. D., seria A nr. XXXXXXX, vol. XI, fila 82.

-Adresă DRV Iaşi nr. de înregistrare DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciu ţigarete, vol. XI, filele 87-92.

-Proces-verbal de aplicare a sechestrului penal cu privire la autoturismul marca Dacia 1305 cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, vol. XI, fila 93.

-Dovadă seria AB nr. XXXXXXX de introducere în camera de corpuri delicte a IPJ Neamţ a autoturismului Dacia 1304 cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, vol. XI, fila 94.

-Proces-verbal de sigilare a autovehiculului din data de xx.xx.xxxx, vol. XI, filele 95-97.

-Adresă către SIF IPJ Neamţ de înaintare a unui plic conţinând un nr. de 25 de urme papilare, vol. XI, fila 98.

-Fişă de custodie a probelor şi plic conţinând 25 urme papilare, vol. XI, filele 99-100.

-Proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante din data de xx.xx.xxxx, planşa foto aferentă şi documente referitoare la autoturismul marca Mercedes Benz cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, vol. XI, filele 110-133.

-Rezoluţie de efectuare a percheziţiei corporale şi a autovehiculului din data de xx.xx.xxxx, vol. XI, filele 134-135.

-Foto-copii documente, vol. XI, filele 136-137.

-Proces-verbal xx.xx.xxxx şi planşa foto aferentă, vol. XI, filele 138-140.

-Fişă de custodie, plic conţinând 10 urme papilare şi adresă de înaintare a acestora, vol. XI, filele 141-144.

-Referat cu propunere de indisponibilizare a autovehiculului cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, vol. XI, fila 145.

-Proces-verbal din data xx.xx.xxxx de instituire a sechestrului asigurator asupra autoturismului XX XX XXX, vol. XI, filele 147-150.

-Dovadă seria H nr. 0030728 de introducere în camera de corpuri delicte Poliţiei Tg. Neamţ a unui nr. de 2600 pachete de ţigarete, vol. XI, fila 151.

-Dovada seria AB 0018445 de introducere în camera de corpuri delicte a IPJ Neamţ a autoturismului cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, vol. XI, fila 152.

-Adresă DRV Iaşi cu nr. SSCV/MO/XXX/X/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciu ţigarete vol. XI, filele 153-162.

-Declaraţie olografă A. D., vol. XI, fila 165.

-Declaraţie seria NTH nr. XXXXXXX a învinuitului U. S., vol. XI, filele 168-169.

-Declaraţie olografă U. S. vol. XI, filele 170-172.

-Proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante din xx.xx.xxxx, vol. XI, filele 201-202.

-Proces-verbal din xx.xx.xxxx, vol. XI, filele 203-204.

-Dovadă ridicare autoturism Dacia cu nr. XX XX XXX din xx.xx.xxxx, vol. XI, fila 205.

-Dovadă ridicare 2000 pachete ţigarete din xx.xx.xxxx, vol. XI, fila 206.

-Proces-verbal de examinare criminalistică din data de xx.xx.xxxx, planşă foto aferentă şi adresă de înaintare, vol. XI, filele 208-213.

-Adresă DRV Iaşi nr. SSCV/MO/XXX/X/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciu ţigarete, vol. XI, filele 214-220.

-Rezoluţie motivată de efectuare a unei constatări tehnico-ştiinţifice dactiloscopice din xx.xx.xxxx, vol. XI, fila 223.

-Dovadă seria H nr. XXXXXXX de introducere în camera de corpuri delicte a Pol. Mun. Fălticeni a cantităţii de 2000 pachete de ţigări, vol. XI, fila 224.

-Declaraţie olografă C. B. M., vol. XI, fila 228.

-Declaraţie seria H nr. XXXXXXX a învinuitului C. B. M., vol. XI, filele 229-231.

-Declaraţie olografă C. C. M., vol. XI, fila 242.

-Declaraţie seria H nr. 132633 a învinuitului C. C. M., vol. XI, filele 244-245.

-Adresă IPJ Suceava - Serv.Criminalistic şi raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. XXXXXXX din xx.xx.xxxx, vol. XI, filele 259-269.

VOLUMUL XII

-Proces-verbal de percheziţii domiciliare la adresa numitului U. S. şi declaraţiile olograf de martor asistent ale P. R. şi T. G. V., vol XII, filele 119-122.

-Proces-verbal identificare telefon mobil asupra U. S., vol XII, fila 123.

-Mandat de aducere U. S., vol XII, fila 124.

-Proces-verbal de percheziţie domiciliară la adresa numitului F. A. I., mandat de aducere emis pe numele acestuia, proces-verbal de executare a mandatului de aducere şi declaraţie de martor asistent ale C. M., vol XII, filele 169-172.

-Proces-verbal de percheziţie domiciliară la adresa numitului B. V., mandat de aducere emis pe numele acestuia, proces-verbal de executare a mandatului de aducere, proces-verbal de percheziţie corporală şi declaraţie de martor asistent ale B. F., vol XII, filele 264-270.

-Proces-verbal de percheziţie domiciliară A. E., declaraţie martor T. C., vol XII, filele 286-288.

-Copii procese-verbale de percheziţie domiciliară S. E., copie proces-verbal auto XX XX XXX, declaraţie martor M. C., vol XII, filele 289-295.

Volumul XIII

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la B. I. D., vol.XIII, filele 33-35.

-Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la B. I. D., vol.XIII, fila 36.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la N. G., vol.XIII, filele 37-40.

-Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la N. G., vol.XIII, fila 41.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la C. T. L., vol.XIII, fila 43.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la C. T. L., vol.XIII, filele 44-45.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la C. T. L., vol.XIII, filele 46-48.

-Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la C. T. L., vol.XIII, filele 49-50.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la C. B. M., vol.XIII, filele 52-53.

-Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la C. B. M., vol.XIII, fila 54.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la C. C. M., vol.XIII, filele 55-60.

-Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la C. C. M., vol.XIII, fila 61.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la C. C. M., vol.XIII, filele 62-64.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la C. I.-V., vol.XIII, fila 65.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la C. I.-V., vol.XIII, filele 66-68..

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la C. I.-V., vol.XIII, filele 69-71.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la C. I.-V., vol.XIII, filele 72-74.

-Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la C. I.-V., vol.XIII, filele 75-76.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la R. C., vol.XIII, filele 77-80.

-Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la R. C., vol.XIII, fila 81.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la L. F., vol.XIII, filele 82-84.

-Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la L. F., vol.XIII, fila 85.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la P. I. M., vol.XIII, filele 86-90.

-Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la P. I. M., vol.XIII, fila 91.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la B. A., vol.XIII, fila 92.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la B. A., vol.XIII, filele 93-98.

-Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la B. A., vol.XIII, fila 99.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la S. M.-S., vol.XIII, filele 100-102.

-Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la S. M.-S., vol.XIII, fila 103.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la N. A. I., vol.XIII, filele 104-106.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la A. I. C., vol.XIII, filele 107-110.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la B. G. N., vol.XIII, filele 112-115.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la S. E., vol.XIII, filele 117-119.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la S. E., vol.XIII, fila 122.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la E. G., vol.XIII, filele 123-126.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la E. G., vol.XIII, fila 142.

-Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la E. G., vol.XIII, filele 144-145.

-Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la E. G., vol.XIII, fila 146.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la B. V., vol.XIII, fila Y.

-Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la B. V., vol.XIII, filele 150-155.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la Z. M. - I., vol.XIII, fila 156.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la Z. M. - I., vol.XIII, fila 158.

-Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la Z. M. - I., vol.XIII, filele 160-166.

-Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la Z. M. - I., vol.XIII, fila 167.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la P. D., vol.XIII, fila 168.

-Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la P. D., vol.XIII, filele 170-178.

-Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la P. D., vol.XIII, fila 179.

-Proces-verbal de percheziţie informatică privind bunurile ridicate de la E. G., vol.XIII, filele 192-193.

Volumul XV

-Adresă către D.R.A.O.V. Iaşi din data de xx.xx.xxxx prin care s-a cerut calcularea drepturilor vamale şi fiscale datorate bugetului de stat. vol.XV filele 1-7

-Adresă a D.R.A.O.V. Iaşi DRVIS/BRV/XXXX din data de xx.xx.xxxx prin care se comunică prejudiciul cauzat.vol.XV filele 8-17

-Anexa nr. 1 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ŞI E. G. pentru un total de 2073 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 18-19;

-Anexa nr. 2 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ŞI E. G. pentru un total de 3000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 20-21;

-Anexa nr. 3 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de E. G. şi C. pentru un total de 6000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 22-23;

-Anexa nr. 4 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ŞI E. G. pentru un total de 2500 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 24-25;

-Anexa nr. 5 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ŞI E. G. pentru un total de 2000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 26-27;

-Anexa nr. 6 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ŞI E. G. pentru un total de 2500 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 28-29;

-Anexa nr. 7 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ŞI E. G. pentru un total de 7500 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 30-31;

-Anexa nr. 8 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ŞI E. G. pentru un total de 2500 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 32-33;

-Anexa nr. 9 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ŞI E. G. pentru un total de 2500 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 34-35;

-Anexa nr. 10 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ŞI E. G. pentru un total de 2500 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 36-37;

-Anexa nr. 11 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ŞI E. G. pentru un total de 2500 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 38-40;

-Anexa nr. 12 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ŞI E. G. pentru un total de 2000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 41-42;

-Anexa nr. 13 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. B. M., C. C. M. şi B. G. N. pentru un total de 1000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 43-44;

-Anexa nr. 14 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. B. M. ŞI B. G. N. pentru un total de 1000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 45-46;

-Anexa nr. 15 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. B. M., C. T. L. ŞI B. G. N. pentru un total de 1000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 47-48;

-Anexa nr. 16 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ŞI E. G. pentru un total de 3000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 49-50;

-Anexa nr. 17 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. B. M., C. C. M. ŞI B. G. N. pentru un total de 1000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 51-52;

-Anexa nr. 18 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. B. M., C. C. M., C. T. L., C. I. V. ŞI B. V. pentru un total de 1000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 53-54;

-Anexa nr. 19 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. BANONE M., C. T. L. ŞI B. G. N. pentru un total de 1000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 55-56;

-Anexa nr. 20 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., C. B. M., C. C. M., E. G. şi B. V. pentru un total de 2000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 57-60;

-Anexa nr. 21 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., C. C. M. ŞI E. G. pentru un total de 2000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 61-62;

-Anexa nr. 22 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L.,C. C. M. ŞI B. V. pentru un total de 1000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 63-64;

-Anexa nr. 23 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., C. B. M., C. C. M. ŞI B. V. pentru un total de 1000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 65-66;

-Anexa nr. 24 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., C. B. M. ŞI B. V. pentru un total de 3750 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 67-68;

-Anexa nr. 25 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., C. B. M., C. C. M. ŞI B. V. pentru un total de 1000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 69-70;

-Anexa nr. 26 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ŞI E. G. pentru un total de 2000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 71-72;

-Anexa nr. 27 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., C. B. M., C. I. V. ŞI U. S. pentru un total de 2000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 73-74;

-Anexa nr. 28 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L.,C. B. M. ŞI B. G. NICULAI pentru un total de 5000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 75-76;

-Anexa nr. 29 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., C. B. M., C. C. M. ŞI B. V. pentru un total de 1000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 77-78;

-Anexa nr. 30 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., E. G. şi B. V. pentru un total de 2000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 79-82;

-Anexa nr. 31 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. B. M., C. T. L., C. C. M., B. I. ŞI TF. L. ADRIAN pentru un total de 1500 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 83-84;

-Anexa nr. 32 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., C. C. M. ŞI E. G. pentru un total de 2000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 85-86;

-Anexa nr. 33 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. C. M., C. B. M., C. T. L., C. I. T. ŞI B. G. N. pentru un total de 2500 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 87-88;

-Anexa nr. 34 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., C. B. M., C. C. M. ŞI B. V. pentru un total de 1000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 89-90;

-Anexa nr. 35 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ŞI E. G. pentru un total de 2000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 91-92;

-Anexa nr. 36 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., C. C. M. ŞI E. G. pentru un total de 3000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 93-96;

-Anexa nr. 37 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ŞI E. G. pentru un total de 2000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 97-98;

-Anexa nr. 38 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., N. G., A. C. D. ŞI B. V. pentru un total de 1000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 99-100;

-Anexa nr. 39 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., N. G., A. C. D. ŞI B. V. pentru un total de 1000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 101-102;

-Anexa nr. 40 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ŞI E. G. pentru un total de 3000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 103-104;

-Anexa nr. 41 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ŞI E. G. pentru un total de 2000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 105-106;

-Anexa nr. 42 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., N. G. ŞI B. V. pentru un total de 1000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 107-108;

-Anexa nr. 43 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L.,N. G. ŞI E. G. pentru un total de 2500 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 109-110;

-Anexa nr. 44 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de N. G., A. C. D., C. L. T. ŞI B. V. pentru un total de 1772 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 111-124;

-Anexa nr. 45 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de E. G. pentru un total de 3068 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 125-128;

-Anexa nr. 46 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. pentru un total de 95 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 129-133;

-Anexa nr. 47 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de N. G. pentru un total de 260 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 134-138;

-Anexa nr. 48 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de B. V. pentru un total de 380 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 139-142;

-Anexa nr. 49 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de B. G. N. pentru un total de 196 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 143-Y;

-Anexa nr. 50 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de B. G. N. pentru un total de 996 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 149-152;

-Anexa nr. 51 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. P. N. şi S. M. pentru un total de 2500 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 153-154;

-Anexa nr. 52 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de P. N. şi S. M. pentru un total de 2500 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 155-156;

-Anexa nr. 53 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de P. N. şi S. M. pentru un total de 2500 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 157-158;

-Anexa nr. 54 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de P. N.,M. M. şi S. M. pentru un total de 2500 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 159-160;

-Anexa nr. 55 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de P. N., M. M., S. M., B. A. şi F. A. C. pentru un total de 2500 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 161-163;

-Anexa nr. 56 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de P. N., S. M., B. A., F. A. C. pentru un total de 2500 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 164-165;

-Anexa nr. 57 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de P. N., M. M., S. M. S.,B. A., N. A. I., F. A. C. şi S. O. pentru un total de 2500 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 166-170;

-Anexa nr. 58 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de P. N., M. M., N. A. I., B. A., F. A. C., M. S. D. şi P. G. pentru un total de 2500 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 171-177;

-Anexa nr. 59 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de P. N., M. M., N. A. I., B. A., F. A. C. pentru un total de 2500 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 178-179;

-Anexa nr. 60 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de P. N., M. M., N. A. I., B. A., F. A. C. pentru un total de 4000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 180-181;

-Anexa nr. 61 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de P. N., M. M., R., N. A. I., B. A. şi S. A. pentru un total de 6000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 182-184;

-Anexa nr. 62 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de P. N., M. M., N. A. I., B. A., F. A. C. pentru un total de 3000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 185-190;

-Anexa nr. 63 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de F. A. C., P. G. şi Z. I. M. pentru un total de 500 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 191-192;

-Anexa nr. 64 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de F. A. C., P. G.,P. I. M. şi P. D. pentru un total de 3000 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 193-196;

-Anexa nr. 65 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de P. I. M. pentru un total de 45 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 197-200;

-Anexa nr. 66 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de S. M. S. pentru un total de 12 pachete cu ţigarete; vol. XV filele 201-202;

-Adresă a D.R.A.O.V Iaşi DRVIS/BRV/XXXX/Xdin data de xx.xx.xxxx prin care se cer lămuriri suplimentare cu privire la adresa către această instituţie cu nr. 26D-P-2013 din xx.xx.xxxx.vol. XV filele 203-204

-Adresă către D.R.A.O.V. Iaşi din data de xx.xx.xxxx prin care s-a cerut calcularea drepturilor vamale şi fiscale datorate bugetului de stat. vol.XV filele 205-207

-Adresă a D.R.A.O.V. Iaşi DRVIS/BRV/3948 din data de 12.02.2014 prin care se comunică prejudiciul cauzat.vol.XV filele 208-209.

-Adresa D.R.V Iaşi DRVIS/BRV/3948 din data de xx.xx.xxxx prin care se comunică prejudiciul cauzat vol.XV filele 210-256.

-Proces verbal de constatare a contravenţiei seria CP nr. XXXXXXXprin care a fost sancţionat contravenţional F. A. C. vol. XV fila 257

-Procesul verbal din data de xx.xx.xxxx cu privire la stabilirea actelor materiale de contrabandă şi adresa de înaintare a acestuia vol XV filele 258 -269.

-Dovada seria BT, nr. XXXXXXX de introducere în camera de corpuri delicte a IPJ Botoşani a cantităţii de 90 pachete cu ţigarete de provenienţă Republica Moldova, ridicate de la P. I. M.,vol XV, fila 274.

-Dovada seria BT, nr. XXXXXXX de introducere în camera de corpuri delicte a IPJ Botoşani a cantităţii de 12 de pachete cu ţigarete de provenienţă Republica Moldova, ridicate de la Stîmbu M. S.,vol XV, fila 275.

-Dovada seria BT, nr. XXXXXXX de introducere în camera de corpuri delicte a IPJ Botoşani a cantităţii de 196 pachete cu ţigarete, ridicate de la Alicsăndroaie I. C.,vol XV, fila 276.

-Dovada seria BT, nr. XXXXXXX de introducere în camera de corpuri delicte a IPJ Botoşani a cantităţii de 996 pachete cu ţigarete, ridicate de la B. G. N.,vol XV, fila 277.

-Dovada seria BT, nr. XXXXXXX de introducere în camera de corpuri delicte a IPJ Botoşani a cantităţii de 95 de pachete cu ţigarete de provenienţă Republica Moldova, ridicate de la C. T. L.,vol XV, fila 278.

-Dovada seria BT, nr. XXXXXXX de introducere în camera de corpuri delicte a IPJ Botoşani a cantităţii de 380 de pachete cu ţigarete provenienţă Republica Moldova, ridicate de la B. V.,vol XV, fila 279.

-Dovada seria BT, nr. XXXXXXX de introducere în camera de corpuri delicte a IPJ Botoşani a cantităţii de 260 de pachete cu ţigarete de provenienţă Republica Moldova şi Ucraina, ridicate de la N. G.,vol XV, fila 280.

-Dovada seria BT, nr. XXXXXXX de introducere în camera de corpuri delicte a IPJ Botoşani a cantităţii de 2000 de pachete cu ţigarete de provenienţă Republica Moldova, ridicate de la P.tI. G.,vol XV, fila 281.

-Chitanţă seria TS10, nr. XXXXXXX, emisă de Trezoreria Mun. Botoşani prin care a fost încasată suma de 1500 lei, chitanţă seria TS10, nr. XXXXXXX, emisă de Trezoreria Mun. Botoşani prin care a fost încasată suma de 2700 lei şi chitanţă seria TS10, nr. XXXXXXX, emisă de Trezoreria Mun. Botoşani prin care a fost încasată suma de 36.950 lei şi adresa de înaintare a acestora, vol XV, filele 287-290.

-Proces verbal de aplicare a sechestrului asigurător asupra autoturismului marca Opel Astra, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, Vol XV, fila 296.

-Proces verbal de aplicare a sechestrului asigurător asupra autoturismului marca Audi A4, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, Vol XV, fila 297.

-Proces verbal de aplicare a sechestrului asigurător asupra autoturismului marca VW Passat, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, Vol XV, fila 298.

-Proces verbal de aplicare a sechestrului asigurător asupra autoturismului marca VW Passat, cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX, Vol XV, fila 299.

-Proces verbal de aplicare a sechestrului asigurător asupra autoturismului marca Audi A4, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, Vol XV, fila 300.

-Dovadă de introducere în camera de corpuri delicte a STPF Botoşani, seria AAA, nr. XXXXX a autoturismului marca Audi A6, nr. de înmatriculare XX XX XXX,vol XV, fila 304.

-Dovadă de introducere în camera de corpuri delicte a STPF Botoşani, seria A, nr. XXXXX a autoturismului marca VW Passat, nr. de înmatriculare XX XX XXX,vol XV,fila 305.

-Dovadă de introducere în camera de corpuri delicte a STPF Botoşani, seria A, nr. XXXXX a autoturismului marca VW Passat, nr. de înmatriculare XXXXXXXX, vol XV,fila 306.

-Dovadă de introducere în camera de corpuri delicte a STPF Botoşani, seria AAA, nr. XXXXX a autoturismului marca Audi A4, nr. de înmatriculare XX XX XXX,vol XV, fila 307.

-Dovadă de introducere în camera de corpuri delicte a STPF Botoşani, seria AAA, nr. XXXXX a autoturismului marca Opel Astra, nr. de înmatriculareXX XX XXX,vol XV, fila 308.

-Proces verbal de aplicare a sechestrului asigurător asupra imobilului situat în sat Stânceşti, comuna M. Eminescu,deţinut de P. I. M., Vol XV, fila 315.

-Adresă către OCPI Botoşani prin care se comunică instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra imobilului situat în sat Stânceşti,comuna M. Eminescu, judeţul Botoşani, aparţinând lui P. I. M.,vol XV, fila 316.

-Adresă către Primăria comunei M. Eminescu prin care se solicită să fie comunicate bunurile aparţinând lui P. I. M., vol XV, filele 317-318.

-Adresă a Primăriei M. Eminescu, judeţul Botoşani,cu privire la bunurile deţinute de P. I. M., vol XV, fila 319,322.

-Adresă către Primăria comunei M. Eminescu prin care se solocită să fie comunicate bunurile aparţinând lui P. I. M., vol XV, filele 320-321.

-Rezoluţie de delegare a competenţei nr. XXD/P/2013 din data de emisă de DIICOT BT, Botoşani, vol XV, fila 323.

-Proces verbal de aplicare a sechestrului asupra imobilului amplasat în oraş Darabani, strada X, nr.Y aparţinând lui C. C. M. şi adresă de înaintare a acestuia a BCCO Suceava, vol XV, filele 324-325.

-Adresă către BCPI Dorohoi din data de xx.xx.xxxx emisă de DIICOT BT Botoşani,vol XV, filele 326-327.

-Adresă către Primăria oraşului Darabani, judeţul Botoşani, prin care se solicită să fie comunicate date privind bunuri mobile şi imobile deţinute de persoanele cercetate, vol XV, fila 328.

-Contract de vânzare-cumpărare din care reiese faptul că C. C. M. a achiziţionat un imobil situat în oraş Darabani,str. X, nr. Y, judeţul Botoşani, vol XV, filele 329-330.

-Contract de vânzare-cumpărare a unui autovehicul rulat cu seria de şasiu XXXXXXXXXXXXXXXXXXX de către C. B. M. şi documentele aferente, vol XV, filele 331-336.

-Contract de vânzare-cumpărare a unui autovehicul rulat cu seria de şasiu XXXXXXXXXXXXXXXXXXX de către C. C. M. şi documentele aferente, vol XV, filele 337-340.

-Proces verbal de aplicare a sechestrului asupra imobilului amplasat în oraş Darabani,strada X, nr.Y, judeţul Botoşani, aparţinând lui F. A. C. şi adresă de înaintare a acestuia a BCCO Suceava, vol XV, filele 342-343.

-Adresă către BCPI Dorohoi din data de xx.xx.xxxx emisă de DIICOT BT Botoşani,vol XV, filele 344-345.

-Adresă către Primăria oraşului Darabani, judeţul Botoşani, prin care se solicită să fie comunicate date privind bunuri mobile şi imobile deţinute de persoanele cercetate, vol XV, filele 346-347.

-Adresă a Primăriei oraşului Darabani, jud. Botoşani cu privire la bunurile deţinute de F. A. C., C. B. M. şi C. C. M. şi documentele din care reies acest lucru, vol XV, filele 348-355.

-Proces verbal de aplicare a sechestrului asupra imobilului amplasat în sat Crasnaleuca, comuna Coţuşca, jud. Botoşani aparţinând lui E. G. şi adresă de înaintare a acestuia a BCCO Suceava, vol XV, filele 357-358.

-Adresă către BCPI Dorohoi din data de xx.xx.xxxx emisă de DIICOT BT Botoşani,vol XV, filele 359-360.

-Adresă către Primăria comunei Coţuşca, judeţul Botoşani, prin care se solicită să fie comunicate date privind bunuri mobile şi imobile deţinute de E. G., vol XV, filele 361-363.

-Adresă a Primăriei comunei Coţuşca jud. Botoşani cu privire la bunurile deţinute de E. G. şi documentele din care reies acest lucru, vol XV, filele 364-370.

-Proces verbal de aplicare a sechestrului asupra imobilului amplasat în Mun.Fălticeni, Bulevardul X, bloc Y, scara Z, ap T, judeţul Suceava, aparţinând lui B. G. N. şi adresă de înaintare a acestuia a BCCO Suceava, vol XV, filele 372-375.

-Adresă către OCPI Fălticeni din data de xx.xx.xxxx emisă de DIICOT BT Botoşani,vol XV, fila 376.

-Proces verbal de aplicare a sechestrului asupra imobilului amplasat în sat Săvineşti, comuna Săvineşti, str. X, nr.Y,bloc Z, et. T, ap. U, judeţul Neamţ, aparţinând lui B. V. şi adresă de înaintare a acestuia de către BCCO B.,SCCO Neamţ, vol XV, filele 382-386.

Plicul nr. 1 ce conţine un număr de 23 suporturi optice înregistrate cu nr:

1. Suport optic nr. 289/I/2013/1 din xx.xx.xxxx

2. Suport optic nr. 289/I/2013/2 din xx.xx.xxxx

3. Suport optic nr. 289/I/2013/3 din xx.xx.xxxx

4. Suport optic nr. 289/I/2013/4 din xx.xx.xxxx

5. Suport optic nr. 289/I/2013/5 din xx.xx.xxxx

6. Suport optic nr. 289/I/2013/6 din xx.xx.xxxx

7. Suport optic nr. 289/I/2013/7 din xx.xx.xxxx

8. Suport optic nr. 292/I/2013/2 din xx.xx.xxxx

9. Suport optic nr. 292/I/2013/3 din xx.xx.xxxx

10. Suport optic nr. 295/I/2013/1 din xx.xx.xxxx

11. Suport optic nr. 295/I/2013/2 din xx.xx.xxxx

12. Suport optic nr. 295/I/2013/3 din xx.xx.xxxx

13. Suport optic nr. 296/I/2013/1 din xx.xx.xxxx

14. Suport optic nr. 296/I/2013/2 din xx.xx.xxxx

15. Suport optic nr. 296/I/2013/3 din xx.xx.xxxx

16. Suport optic nr. 311/I/2013/1 din xx.xx.xxxx

17. Suport optic nr. 311/I/2013/2 din xx.xx.xxxx

18. Suport optic nr. 311/I/2013/3 din xx.xx.xxxx

19. Suport optic nr. 311/I/2013/4 din xx.xx.xxxx

20.Suport optic nr. 311/I/2013/5 din xx.xx.xxxx

21. Suport optic nr. 311/I/2013/6 din xx.xx.xxxx

22. Suport optic nr. 315/I/2013/2 din xx.xx.xxxx

23. Suport optic nr. 315/I/2013/3 din xx.xx.xxxx

Plicul nr. 2 ce conţine un înscris cu însemnări privind mai multe sume de bani şi cantităţi de ţigarete ridicat de la inculpatul C. T. L..

Plicul nr. 3 ce conţine două înscrisuri privind nume de persoane, cantităţi de ţigarete şi sume de bani ridicate de la inculpatul C. I. V..

Plicul nr. 4 ce conţine un înscris privind mai multe nr. de telefon ridicat de la inculpatul N. A. I..

Plicul nr. 5 ce conţine două înscrisuri, respectiv un înscris având însemnat un nr. de telefon şi o adeverinţă de reţinere a unor cantităţi de ţigarete pe numele P. I.,ambele ridicate de la inculpatul P. I. M..

Plicul nr. 6 ce conţine două înscrisuri cu însemnări privind mai multe nume de persoane, sume de bani şi cantităţi de ţigarete ridicate de la inculpatul N. G..

LATURA CIVILĂ A CAUZEI

Avându-se în vedere probele administrate în cauză, în vederea stabilirii prejudiciului cauzat bugetului de stat, s-a procedat la calcularea cantităţilor de ţigări introduse în ţară, în mod repetat, prin sustragere de la control vamal, transportate, deţinute şi vândute pe teritoriul ţării de către inculpaţii –membrii celor două grupări infracţionale organizate ce fac obiectul cercetărilor din prezenta cauză şi la stabilirea prejudiciului cauzat bugetului de stat funcţie de actele materiale de contrabandă la care inculpaţii au participat în baza calculelor efectuate de către D.R.A.O.V.Iaşi înaintate la dosarul cauzei prin adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX din xx.xx.xxxx, datele rezultate fiind prezentate defalcat pe cantităţile de ţigări confiscate şi neconfiscate în tabelele de mai jos:

Calculul prejudiciului pentru gruparea formată din B. R., E. G., C. B. M., C. C. Marcel, C. T. L., C. I. V., N. G., A. C. D., U. S., B. G. N., B. G. N., B. V. şi B. I. G.

Numărul actului material de contrabandă conform adresei D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Botoşani din xx.xx.xxxx – vol.xv filele 1 - 6Data comiterii actului materialCantitatea de ţigări traficată neconfiscatăPersoane participante la actul material de contrabandăPrejudiciul calculat de D.R.A.O.V. - conform adresei nr. DRVIS/BRV/XXXX din xx.xx.xxxx

1.xx.xx.xxxx2.073C. T. L., E. G.26.060,00 lei

2.xx.xx.xxxx3.000C. T. L., E. G.33.980,00 lei

3.xx.xx.xxxx6.000E. G., „C.”67.961,00 lei

4.xx.xx.xxxx2.500C. T. L., E. G.28.318,00 lei

5.xx.xx.xxxx2.000C. T. L., E. G.22.653,00 lei

6.xx.xx.xxxx2.500C. T. L., E. G.28.318,00 lei

7.xx.xx.xxxx7.500C. T. L., E. G.84.951,00 lei

8.xx.xx.xxxx2.500C. T. L., E. G.28.318,00 lei

9.xx.xx.xxxx2.500C. T. L., E. G.28.318,00 lei

10.xx.xx.xxxx2.500C. T. L., E. G.28.318,00 lei

11.xx.xx.xxxx2.500C. T. L., E. G.29.142,00 lei

12.xx.xx.xxxx2.000C. T. L., E. G.22.643,00 lei

13.xx.xx.xxxx1.000C. B. M., C. C. M. B. G. N.11.322,00 lei

14.xx.xx.xxxx1.000C. B. M., B. G. N.11.322,00 lei

15.xx.xx.xxxx1.000C. B. M., C. T. L., B. G. N.11.322,00 lei

16.xx.xx.xxxx3.000C. T. L., E. G.33.904,00 lei

17.xx.xx.xxxx1.000C. B. M., C. C. M., B. G. N.11.302,00 lei

18.xx.xx.xxxx1.000C. B. M., C. C. M., B. V.11.302,00 lei

19.xx.xx.xxxx1.000C. B. M., B. G. N. C. T. L.11.302,00 lei

20.xx.xx.xxxx2.000C. B. M., B. V., C. T. L., C. C. M., E. G.22.648,00 lei

21.xx.xx.xxxx2.000C. T. L., C. C. M., E. G.22.649,00 lei

22.27.08.20131.000B. V., C. T. L., C. C. M.11.324,00 lei

23.xx.xx.xxxx1.000C. B. M., B. V., C. T. L., C. C. M.11.324,00 lei

24.xx.xx.xxxx3.750C. T. L., C. B. M., B. V. 42.466,00 lei

25.xx.xx.xxxx1.000C. B. M., B. V., C. T. L., C. C. M.11.320,00 lei

26.xx.xx.xxxx2.000C. T. L., E. G.22.638,00 lei

27.xx.xx.xxxx2.000C. B. M., C. T. L., U. S.22.638,00 lei

28.xx.xx.xxxx5.000C. B. M., C. T. L., B. G. Niculai56.595,00 lei

29.xx.xx.xxxx1.000C. B. M., B. V., C. T. L., C. C. M.11.320,00 lei

30.xx.xx.xxxx2.000B. V., C. T. L., E. G.22.568,00 lei

31.xx.xx.xxxx1.500C. B. M., C. T. L., C. C. M., B. I.16.927,00 lei

32.xx.xx.xxxx2.000C. T. L., C. C. M., E. G.22.568,00 lei

33.xx.xx.xxxx2.500C. B. M., C. T. L., C. C. M., B. G. N.28.212,00 lei

34.xx.xx.xxxx1.000C. B. M., B. V., C. T. L., C. C. M.11.285,00 lei

35.xx.xx.xxxx2.000C. T. L., E. G.22.568,00 lei

36.xx.xx.xxxx3.000C. T. L., C. C. M., E. G.34.195,00 lei

37.xx.xx.xxxx2.000C. T. L., E. G.22.568,00 lei

38.xx.xx.xxxx1.000C. T. L., N. G., A. C. D., B. V.11.285,00 lei

39.01.09.20131.000C. T. L., N. G., A. C. D., B. V.11.304,00 lei

40.xx.xx.xxxx3.000C. T. L., E. G.33.911,00 lei

41.xx.xx.xxxx2.000C. T. L., E. G.22.608,00 lei

42.xx.xx.xxxx1.000C. T. L., N. G., B. V.11.304,00 lei

43.xx.xx.xxxx2.500C. T. L., N. G., E. G.28.260,00 lei

TOTAL93.823587.377,00 lei

Calculul prejudiciului pentru gruparea formată din B. R., E. G., C. B. M., C. C. Marcel, C. T. L., C. I. V., N. G., A. C. D., U. S., B. G. N., B. G. N., B. V. şi B. I. G.

Numărul actului material de contrabandă conform adresei D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Botoşani din xx.xx.xxxx – vol.xv filele 1-6Data comiterii actului materialCantitatea de ţigări traficată confiscatăPersoane participante la actul material de contrabandăPrejudiciul calculat de D.R.A.O.V. - conform adresei nr. DRVIS/BRV/XXXX din xx.xx.xxxx

1.xx.xx.xxxx1.772N. G., A. D. C., C. L. T., B. V.18.447,00 lei

1.xx.xx.xxxx3.068E. G.32.259,00 lei

2.xx.xx.xxxx95C. T. L.990,00 lei

3.xx.xx.xxxx260N. G.2.679,00 lei

4.xx.xx.xxxx380B. V.4.003,00 lei

5.xx.xx.xxxx196B. G. N.2.038,00 lei

6.xx.xx.xxxx996B. G. N.10.493,00 lei

TOTAL6.76770.909,00 lei

Calculul prejudiciului pentru gruparea formată din P. N., M. M., S. O., F. A. C., B. A., S. M. S., N. A., P. G., P. I. M., Z. M. I. şi P. D.

Numărul actului material de contrabandă conform adresei D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Botoşani din xx.xx.xxxx – vol.xv filele 1-6Data comiterii actului materialCantitatea de ţigări traficată neconfiscatăPersoane participante la actul material de contrabandăPrejudiciul calculat de D.R.A.O.V. - conform adresei nr. DRVIS/BRV/XXXX din xx.xx.xxxx

1.xx.xx.xxxx2.500P. N., S. M. S.28.259,00 lei

2.xx.xx.xxxx2.500P. N., S. M. S.28.259,00 lei

3.xx.xx.xxxx2.500P. N., S. M. S.28,259,00 lei

4.xx.xx.xxxx2.500P. N., S. M. S., M. M.28.259,00 lei

5.xx.xx.xxxx2.500P. N., S. M. S., M. M., B. A., F. A. C.28.259,00 lei

6.xx.xx.xxxx2.500P. N., S. M. S., B. A., F. A. C.28.259,00 lei

7.xx.xx.xxxx2.500P. N., S. M. S., M. M., B. A., F. A. C., N. A. I., S. O.28.259,00 lei

8.xx.xx.xxxx2.500P. N., M. M., B. A., F. A. C., N. A. I., P. G.28.259,00 lei

9.xx.xx.xxxx2.500P. N., M. M., B. A., F. A. C., N. A. I. 28.259,00 lei

10.xx.xx.xxxx4.000P. N., M. M., B. A., F. A. C., N. A. I.45.214,00 lei

11.xx.xx.xxxx6.000P. N., M. M., B. A., S. A., N. A. I., „R.”67.822,00 lei

12.xx.xx.xxxx3.000P. N., M. M., B. A., F. A. C., N. A. I.32.329,00 lei

13.xx.xx.xxxx500F. A. C., P. G., Z. I. M.5.651,00 lei

14.xx.xx.xxxx3.000F. A. C., P. G., P. I. M., P. D., R. C.31.572,00 lei

TOTAL39.000352.142,00 lei

Calculul prejudiciului pentru gruparea formată din P. N., M. M., S. O., F. A. C., B. A., S. M. S., N. A., P. G., P. I. M., Z. M. I. şi P. D.

Numărul actului material de contrabandă conform adresei D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani din xx.xx.xxxx – vol.xv filele 1 – 6Data comiterii actului materialCantitatea de ţigări traficată confiscatăPersoane participante la actul material de contrabandăPrejudiciul calculat de D.R.A.O.V. - conform adresei nr. DRVIS/BRV/XXXX din xx.xx.xxxx

1.xx.xx.xxxx45P. I. M.470,00 lei

2.xx.xx.xxxx12S. M. S.122,00 lei

TOTAL57592,00 lei

Faţă de inculpatul U. S., prin adresa nr.XXXXXX din xx.xx.xxxx D.R.V. Iaşi a calculat, în cadrul dosarului penal nr. XXXX/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ, un prejudiciu în cuantum de 26.832 lei pentru cantitatea de 2.600 pachete de ţigări mărcile Ritm, Plugaru şi Winston, cu care acesta a fost surprins la data de xx.xx.xxxx (vol.XI – filele 153 – 161).

Din acest prejudiciu, la data de xx.xx.xxxx inculpatul U. S. a achitat suma de 5.000 lei la Trezoreria municipiului Timişoara cu chitanţa seria TS7 nr.XXXXXXX, iar la data de xx.xx.xxxx acesta a achitat suma de 10.000 lei la Trezoreria municipiului Timişoara cu chitanţa seria TS7 nr. XXXXXXX (copiile chitanţelor sus-menţionate se află la vol.XI – filele 163, 164).

În timpul cercetării judecătoreşi, inculaptul U. S. a achitat integral suma de mai sus cu chitanţele depuse la dosarul cauzei.

Măsuri asigurătorii:

ŢIGĂRI

În vederea confiscării speciale şi a reparării integrale a prejudiciului, prin ordonanţa nr.XX D/P/2013 a D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Botoşani din xx.xx.xxxx s-a instituit sechestrul asigurator asupra următoarelor:

- 50 pachete ţigări marca ”Monte Carlo”, 22 pachete ţigări marca ”Ritm”, 23 pachete ţigări ”Wiston”, cu timbru de acciză R. Moldova ridicate de la inculpatul C. T. L., ce au fost predate la camera de corpuri delicte din cadrul IPJ Botoşani;

-180 pachete marca Ritm Classic cu timbru de Republica Moldova, 70 pachete marca Winston Blue, 10 pachete marca Kent HD ridicate de la inculpatul N. G..

-330 pachete marca Ashima cu timbru de Republica Moldova, 50 pachete marca Winston cu timbru de Republica Moldova, ridicate de la inculpatul B. V..

-40 pachete marca Monte Carlo cu timbru de Republica Moldova; 5 pachete marca Ritm, cu timbru de Republica Moldova, ridicate de la inculpatul P. I. M..

-12 pachete marca Ritm, cu timbru de Republica Moldova ridicate de la inculpatul S. M. S..

-141 pachete marca Viceroy; 10 pachete marca Monte Carlo; 10 pachete marca Fast; 25 pachete marca Golden Gate; 10 pachete marca Maxim ridicate de la inculpatul B. G. N.( de la locuinţa învinuitului A. I. C.).

-878 pachete marca Winston cu timbru de Republica Moldova; 118 pachete marca Pall Mall fără timbru fiscal ridicate de la inculpatul B. G..

BANI

În vederea garantării reparării integrale a prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunilor, prin ordonanţa nr. XXD/P/2013 din xx.xx.xxxx a fost instituit sechestrul asigurator asupra următoarelor sume de bani:

1.- suma de 1.500 lei de la inculpatul C. C. M.. Suma de 1500 lei a fost depusă în contul 50853372874, deschis la Trezoreria municipiului Botoşani, cu chitanţade încasare XXXXXXX.

2.- suma de 2.700 lei de la inculpatul C. I. V..Suma de 2.700 lei a fost depusă în contul 50853372874, deschis la Trezoreria municipiului Botoşani, cu chitanţa de încasare XXXXXXX.

3.- suma de 36.950 lei de la inculpatul B. G. N..Suma de 36.950 lei a fost depusă în contul 50853372874, deschis la Trezoreria municipiului Botoşani, cu chitanţa de încasare XXXXXXX.

AUTOTURISME

1. autoturism marca Volkswagen Passat cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, nr de identificare XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ridicat de la inculpatul N. G..

2. autoturism marca Volkswagen Passat cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX, nr de identificare XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ridicat de la inculpatul C. I.-V..

3. autoturism marca Audi A4 cu nr de înmatriculare XX XX XXX, nr de identificare XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ridicat de la inculpatul C. T.-L..

4. autoturism marca Audi A6 cu nr de înmatriculare XX XX XXX, nr de identificare XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ridicat de la inculpatul C. C.-M., toate autoturismele susmenţionate fiind introduse în camera de corpuri delicte a I.T.P.F. Iaşi - S.P.F. Darabani unde vor rămâne în custodie pe perioada indisponibilizării.

5. autoturism marca Opel Astra A4 cu nr de înmatriculare XX XX XXX, nr de identificare XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ridicat de la inculpatul B. A., autoturismul fiind introdus în camera de corpuri delicte a I.T.P.F. Iaşi - S.P.F. Rădăuţi – Prut, unde va rămâne în custodie pe perioada indisponibilizării.

Prin ordonanţa nr. XXX/P/2013 din xx.xx.xxxx a Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ a fost instituit sechestrul asigurator asupra autoturismului aparţinând inculpatului A. D. C., marca Dacia 1304 cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, autoturism depus la Camera de corpuri delicte din cadrul IPJ Neamţ( vol. XI- fila 55-56).

Prin ordonanţa nr. XXXX/P/2013 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ a fost instituit sechestrul asigurator asupra autoturismului aparţinând inculpatului U. S., marca Mercedes Benz cu număr de înmatriculare XX XX XXX, autoturism depus la Camera de corpuri delicte din cadrul IPJ Neamţ( vol. XI- fila 146-152).

BUNURI IMOBILE

1. F. A. C., C.N.P. – XXXXXXXXXXXXX,

- o casă în suprafaţă de 78 mp, cu valoare de impozitare 24.804 lei şi o anexă(un grajd) în suprafaţă de 27 mp cu valoarea de impozitare de 3.402 lei, situate în oraş Darabani, str.X, nr. Y dobândite în baza sentinţei civile nr.XXX din xx.xx.xxxx pronunţată de Judecătoria Darabani, un teren arabil intravilan în suprafaţă de 204 mp situat în p.c.XXX, un teren arabil intravilan în suprafaţă de 141 mp situat în p.c. XXX, teren curţi, construcţii în suprafaţă de 436 mp situat în p.c. XXX, un teren arabil extravilan în suprafaţă de 609 mp situat în p.c. XXX, situate în oraş Darabani, jud. Botoşani, dobândite în baza sentinţei civile nr.XXX din xx.xx.xxxx pronunţată de Judecătoria Darabani şi un teren pădure în suprafaţă de 417 mp din titlul de proprietate nr.XXXXXX emis la data de xx.xx.xxxx-dobândit prin sentinţa civilă nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Darabani;

2. C. C. M., C.N.P. – XXXXXXXXXXXXX,

-o casă cu valoare de impozitare 12.720 lei şi suprafaţa de 1.200 mp teren arabil, curţi, construcţii, livadă în p.c. XXX, YYY, ZZZ SI TTT,situate în oraş Darabani, str.X, nr.Y, jud. Botoşani,înscrise în Cartea funciară nr. XXXXX cu nr. cadastral XXXXX,dobândite conform contractului de vânzare cumpărare NR. XXXX din xx.xx.xxxx ;

3. E. G., C.N.P. – XXXXXXXXXXXXX,

- o casă cu suprafaţa de 64,5 mp, cu valoare de impozitare de 6.000 lei, anexă cu suprafaţa de 14,50 mp cu valoare de impozitare de 1.000 lei, suprafaţa de 1.121 mp teren intravilan aferent construcţiilor înscris în p.c. XXX cu nr. cadastral provizoriu XXX, situate în com. Coţuşca, sat Crasnaleuca, jud. Botoşani.Imobilul este înscris în CF nr. XXX/n a com. Coţuşca, jud. Botoşani şi intabulat sub nr. XXXX xx.xx.xxxx la Biroul de Carte Funciară Botoşani.

4. P. I. M., CNP – XXXXXXXXXXXXX,

-o casă P+M în suprafaţă de 101 mp, cu valoare de impozitare de 142.000 lei şi teren intravilan în suprafaţă de 1.000 mp înscris în p.c. XXX, situate în com. M. Eminescu, sat Stînceşti, jud. Botoşani;

5. B. G. N., CNP – XXXXXXXXXXXXX,

- un apartament în suprafaţă de 26,80 mp, cu valoare de impozitare 44.727 lei, situat în mun. Fălticeni, B-dul X, bl. Y, ap.Z;

6. B. V., CNP -XXXXXXXXXXXXX,

- un apartament în suprafaţă de 63,86 mp, cu valoare de impozitare de 80.986 lei, situat în com. Săvineşti, str. X, nr.Y, bl. Z, et.T, ap.U, jud. Neamţ, înscris cu numărul cadastral provizoriu XXXX/X în Cartea Funciară nr. XXXX/X/S a localităţii Săvineşti, dobândit conform contractului de vânzare cumpărare nr. XXXXX din xx.xx.xxxx;

PROPUNERI FORMULATE CĂTRE INSTANŢA DE JUDECATĂ

Măsuri asiguratorii

Pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau care pot servi la repararea pagubei produse prin infracţiune, în temeiul art.330 Cod procedură penală, procurorul a propus:

1.Menţinerea măsurilor asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale în vederea reparării pagubei produse prin infracţiuni, ori a confiscării speciale, asupra autovehiculelor, cantităţilor de ţigări, sumelor de bani şi bunurilor imobile, prin ordonanţele D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial nr. XX D/P/2013 din xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxxşi ordonanţele nr. XXX/P/2013 din xx.xx.xxxx a Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ şi nr. XXXX/P/2013 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ.

2. Instituirea sechestrului asigurator asupra autoutilitarei marca Dacia Papuc de culoare albă, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX cu seria Şasiu XXXXXXXXXXXXX înmatriculată pe S.C.X Tudora aparţinând inculpatului C. B. M., autoturism indisponibilizat la sediul Poliţiei municipiului Fălticeni, jud. Suceava.

Instanţa s-a investit cu soluţionarea cauzei, mai întâi în procedura de cameră preliminară, iar ulterior cu judecata în fond procedând la citarea inculpaţilor, care s-au prezentat în instanţă şi au solicitat toţi împreună să fie judecaţi după procedura de judecată în cazul recunoaşterii vinovăţiei, arătând că nu sunt de acord să despăgubească partea civilă cu sumele pretinse şi arătate explicit în rechizitoriu, întrucât aceste sume ar fi prea mari, iar instanţa a pus în discuţie cererile inculpaţilor la termenele de judecată care s-au succedat, pe care le-a admis ca atare, aşa încât judecarea lor urmează să se dispună în considerarea prevederilor art. 374 şi următoarele Cod procedură penală, cât şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

Partea vătămată Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Direcţia Regională Vamală Iaşi, s-a constituit parte civilă în cauză cu aceleaşi sume de bani arătate şi în rechizitoriu, în conformitate cu adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX din xx.xx.xxxx, depusă în dosarul de urmărire penală, pe care şi-a menţinut-o, inclusiv penalităţile calculate conform art. 120 din O.U.G. nr. 92/2003.

Legea mai favorabilă

I. Înainte de toate instanţa reţine că infracţiunile din prezenta cauză s-au consumat în anul 2013, iar judecarea inculpaţilor s-a consumat în prezent, în anul 2014.

Drept urmare, înainte de terminarea cercetării judecătoreşti, la termenul de astăzi, instanţa a pus în discuţie faptul că la 1 februarie 2014 a intrat în vigoare Noul Cod penal şi Noul Cod de procedură penală, aşa încât se impune în cauză fie schimbarea calificării infracţiunilor, fie schimbarea încadrării juridice, conform art. 49 alin. 2 sau 386 Cod procedură penală, cu aplicarea după caz a principiului aplicării legii mai favorabile, prevăzut de art. 5 şi următoarele din Noul Cod penal, rezultând din analiză următoarea situaţie de excepţie, cât şi de fond.

Din punct de vedere al aplicării al legii mai favorabile pentru infracţiunile săvârşite de inculpaţi, ca efect al faptului că acestea au fost comise în perioada 2010-2011, sub imperiul vechilor prevederi penale, cât şi ca efect al faptului că până la soluţionarea prezentei cauze, la 1 februarie 2014, au intrat în vigoare Noul cod penal şi Noul Cod de procedură penală, având în vedere dispoziţiile art. 49. alin. 2 şi 386 Cod procedură penală, instanţa reţine următoarele.

Potrivit legii şi practicii juridice, pronunţate de instanţe până în prezent, în special Decizia Curţii Constituţionale nr. 263 din 6 mai 2014, în materia aplicării legii penale mai favorabile, instanţa reţine că pot exista două situaţii distincte în raport de care se poate aprecia incidenţa acestei legi şi se pot defini textele aplicabile, după cum urmează:

Atunci când legea veche se regăseşte în aceeaşi formă în legea nouă, iar legea nouă este mai favorabilă, se schimbă calificarea infracţiunilor din textul vechi în textul nou, conform art. 49 alin. 2 Cod procedură penală, cauza urmând a fi soluţionată potrivit legii noi, iar atunci când textul vechi al unei infracţiuni nu se regăseşte în aceeaşi formă sau se regăseşte ca un element constitutiv al laturii obiective a unei alte infracţiuni din legea nouă, iar legea nouă este mai favorabilă, se schimbă încadrarea juridică conform art. 386 Cod procedură penală, cauza urmând să fie soluţionată, potrivit legii noi.

Când legea veche este mai favorabilă, aşa cum sunt definite infracţiunile în Codul penal din 1969, se aplică această lege, fără vreo schimbare a calificării sau a încadrării juridice.

Potrivit distincţiilor de mai sus, rezultă că prevederile din legile succesive nu pot fi combinate între dânsele, pe instituţii autonome, aşa cum se statuase în vechea practică judiciară.

În acest sens s-a pronunţat şi decizia Curţii Constituţionale sus-arătate, care a arătat că dispoziţiile art. 5 din Noul Cod penal sunt constituţionale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile.

După schimbarea calificării sau a încadrării juridice, potrivit distincţiilor de mai sus, se dispune soluţionarea cauzei potrivit legii mai favorabile din vechea lege sau din noua lege, dar cu aplic. art. 5 Cod penal, privind aplicarea legii mai favorabile, inclusiv cu referire la individualizarea judecătorească a pedepsei, la interzicerea unor drepturi, menţinerea arestării, deducerea arestării, cheltuieli judiciare, chiar dacă privire distinct acest instituţii conţin prevederi mai grave sau mai blânde în cadrul legii care este aleasă a fi aplicată.

Rezultă că trebuie avut în vedere întregul complex infracţional, între care formele infracţiunii, circumstanţe, tratament sancţionator, etc.

Drept urmare, instanţa va avea în vedere la soluţionarea aplicării legii mai favorabile pentru inculpat, pusă în discuţie la termenul de astăzi, atât vechile prevederi legale, cât şi noile prevederi legale, după cum urmează:

În primul rând, instanţa reţine că din analiza comparativă a vechilor texte de lege cu noile texte de lege şi luând în consideraţie Decizia Curţii Constituţionale sus-arătată care este obligatorie pentru instanţă, rezultă că în prezenta cauză vechiul Cod penal este legea mai favorabilă, care trebuie aplicată în cauză.

Instanţa apreciază că în prezenta cauză, pe ansamblu şi având în vedere întregul complex infracţional, legile penale mai favorabile inculpatului sunt vechile legi, adică Codul penal din 1969, cât şi Legea nr. 39/2003, anterior modificărilor din prezent în noua redactare, întrucât prin aplicarea vechiului Cod penal se ajunge fără nicio îndoială în mod ipotetic şi în orice modalitate de individualizare, la pedepse mult mai reduse decât dacă s-ar fi aplicat Noul Cod penal, chiar dacă unele instituţii din acest cod apar ca fiind mai favorabile, mai mult, potrivit vechiului Cod penal se poate aplica suspendarea condiţionată a executării pedepsei, faţă de Noul Cod penal care nu mai conţine o asemenea modalitate de individualizare.

Punctul de vedere exprimat mai sus de către instanţă este îmbrăţişat de altfel şi de concluziile depuse la acest termen de către procuror.

Cheestiuni prealabile

Pe lângă legea mai favorabilă, procurorul, cât şi instanţa din oficiu a mai pus în discuţie în legătură cu latura penală a cauzei schimbarea încadrării juridice a infracţiunii de contrabandă pentru care inculpaţii E. G., S. M. S., N. A. I. şi Z. M. I. au fost trimişi în judecată, în sensul că la încadrarea juridică a acestei infracţiuni să se aibă în vedre încadrarea juridică corectă ca fiind cea prevăzută de art. 270 alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, întrucât la săvârşirea infracţiunilor au participat mai multe persoane, ceea ce înseamnă că fapta atrage după sine conţinutul calificat al infracţiunii de contrabandă, iar instanţa a admis această schimbare, urmând a se dispune în consecinţă prin hotărâre.

De asemenea la cererea apărătorului inculpatului R. C. s-a pus în discuţie la termenul de astăzi schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor pentru care acest inculpat a fost trimis în judecată într-o singură infracţiune prev. de art. 269 din noul Cod penal, privind favorizarea infractorului, dar instanţa urmează să respingă această cerere, întrucât infracţiunile pentru care acest inculpat a fost trimis în judecată sunt de sine-stătătoare şi întrunesc separat elementele constitutive ale infracţiunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, nefiind vorba despre o infracţiune complexă.

Tot la termenul de astăzi s-a pus în discuţie cererea inculpatului B. G. N. prin care s-a solicitat restituirea unui telefon indisponibilizat în timpul urmăririi penale, cerere pe care instanţa urmează să o admită întrucât ea este întemeiată, iar cu privire la această restituire chiar s-a dispus în mod implicit şi prin rechizitoriu, aşa încât procurorul nu s-a opus admiterii cererii.

De asemenea acest inculpat a solicitat printr-o cerere separată să i se restituie suma de 19.404 lei, reprezentând diferenţa dintre prejudiciul cauzat în cauză prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă şi suma ce a fost indisponibilizată în timpul urmăririi penale în vederea confiscării de 36.950 lei, cerere pe care instanţa urmează să o respingă în considerarea ce lor ce vor urma:

Inculpatul are de plătit la poziţia 33 de la fila 344 din rechizitoriu daune în valoare de 28.212 lei iar la poziţia 6 de la fila 345 din rechizitoriu, daune în valoare de 10.493 lei, adică în total 38.705 lei. Inculpatului i s-a confiscat în timpul urmăriri penale o sumă de 36.950 lei, adică o sumă mai mică decât cea pe care o datorează părţii civile, aşa cum a fost ea arătată prin rechizitoriu şi după cum partea civilă şi-a menţinut pretenţiile în faţa instanţei, aşa încât se înţelege că cererea se impune a fi respinsă.

De asemenea la acelaşi termen s-a pus în discuţie cererea inculpatului U. S. de restituire a unui autoturism indisponibilizat în timpul urmăririi penale dar instanţa urează să respingă cererea ca neîntemeiată, întrucât autoturismul în cauză a fost folosit la săvârşirea infracţiuni lor pe raza judeţului Neamţ, când au fost descoperte ţigări ascunse în locaşuri special amenajate din caroseria maşinii.

La acelaşi termen de judecată s-a pus în discuţie şi cererea inculpaţilor C. T. L. şi alţii privind disjungerea judecării laturii civile a cauzei de latura penală, instanţa urmând să respingă cererea, întrucât o asemenea cerere nu se justifică în acest stadiu al procesului, deoarece tot la acest termen de judecată s-a constatat terminată cercetarea judecătorească.

Tot în cadrul unor situaţii de excepţia similare celor de mai sus, instanţa reţine că inculpatul U. S. este trimis în judecată pentru săvârşirea a două infracţiuni, prima vizând un prejudiciu de 22.638 lei, de la poziţia 27, fila 344 din rechizitoriu, iar a doua vizând un prejudiciu de 26.832 lei, privind fapta din data de 6 septembrie 2013, arătată la fila 347, partea finală in rechizitoriu, prejudiciu ce a fost achitat integral în timpul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti, situaţie pe care instanţa urmează să o aibă în vedere, rămânând de plătit doar primul prejudiciu împreună cu ceilalţi inculpaţi implicaţi.

În aceeaşi ordine de idei, instanţa reţine că partea civilă prin adresa sus-arătată, menţinută şi în faţa instanţei a solicitat să i se plătească de inculpaţi atât daune izvorând din ţigări neconfiscate, dar şi daune izvorând din ţigări confiscate, instanţa urmând să aibă în vedere la soluţionarea cauzei doar daunele ce izvorăsc din ţigările neconfiscate şi în parte daunele ce izvorăsc din ţigări confiscate, adică cu excepţia sumelor ce reprezintă valoarea în vamă a ţigărilor confiscate, care nu pot fi imputate inculpaţilor, în considerarea celor ce se vor arăta în continuare.

Din parcurgerea adresei de mai sus, menţinută în instanţă de partea civilă şi a celor 67 de poziţii în care sunt individualizate prejudiciile cauzate separat sau împreună de inculpaţi, comparativ cu menţiunile din rechizitoriu, instanţa reţine că la poziţia 41, fila 345 din rechizitoriu, cantitatea corectă de ţigări este de 3000 pachete, în valoare de 22.608 lei şi nu 1000 pachete, aşa cum rezultă din Vol. XV, fila 105 ds. up.

De asemenea din parcurgerea adresei şi a rechizitoriului, se reţine că la unele poziţii vizând latura civilă a cauzei s-au trecut în mod greşit persoane care sunt străine cauzei, nefiind trimise în judecată, printre care numiţii B. I., P. N., M. M., S. O. şi S. A., instanţa urmează să procedeze la soluţionarea laturii civile a cauzei prin excluderea acestor persoane întrucât nu sunt trimise în judecată prin rechizitoriu.

Se va avea în vedere faptul că minuta prezentei hotărâri a fost îndreptată pentru erori materiale, prin două încheieri succesive ale instanţei, dat fiind faptul că prezenta cauză are un conţinut deosebit de complex implicând un număr foarte mare de inculpaţi şi de date, la redactarea minutei săvârşindu-se erori inclusiv datorită imprimării pe calculator a acestui act procedural.

În cadrul situaţiei de fapt, instanţa reţine că este real şi exact faptul că inculpaţii sunt cei care au săvârşit infracţiunile pentru care au fost trimişi în judecată, faptele rezultând din probele administrate la urmărirea penală, aşa cum au fost arătate ele mai sus cât şi prin rechizitoriu, inclusiv convorbirile telefonice întreţinute între părţile implicate din cadrul cărora rezultă dincolo de orice îndoială rezonabilă că inculpaţii au săvârşit infracţiunile împreună cu alte persoane ce au fost deja cercetare şi condamnate, poziţia lor procesuală fiind nesinceră şi menită să deturneze instanţa de la aflarea adevărului.

Conţinutul tuturor convorbirilor telefonice întreţinute între persoanele implicate, rezultatele de la percheziţie, depistarea cantităţilor de ţigări, declaraţiile celorlalte persoane implicate, nu pot să contureze o altă situaţie decât cea arătat în detaliu în rechizitoriu şi pe care instanţa şi-o însuşeşte pe deplin, cu atât mai mult cu cât inculpaţii nu şi-au propus nici un fel de probe în apărarea lor, pentru a atesta o altă situaţia de fapt, şi mai mult toţi inculpaţii au recunoscut săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată şi au solicitat să fie judecaţi după procedura de judecată în cazul recunoaşterii vinovăţiei.

În consecinţă, cum faptele inculpaţilor întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată, instanţa urmează ca, reţinând vinovăţia acestora să procedeze la condamnarea lor potrivit legii vechi, aşa cum după cum s-a arătat mai sus, cu ocazia analizei legii penale mai favorabile.

La individualizarea judecătorească a pedepselor ce urmează să fie aplicate inculpaţilor, instanţa urmează să aibă în vedere pe lângă criteriile generale prev. de art. 72 din vechiul Cod penal şi persoana inculpaţilor, faptul că aceştia au avut o conduită procesuală corectă, au recunoscut săvârşirea infracţiunilor, fiecare dintre inculpaţi având însă o situaţie personală proprie, parte săvârşind un număr foarte mare de acte materiale ale infracţiunilor, iar parte foarte puţine, cum ar fi spre exemplu inculpatul U. S. căruia i se reţine în sarcină săvârşirea doar a două acte materiale, pentru care a achitat parte din prejudiciu.

De asemenea inculpatul B. A. se află într-o situaţia de recidivă post executorie prev. de art. 37 lit. b Cod penal 1969, aşa încât instanţa urmează să aibă în vedere la soluţionarea cauzei această situaţie, iar în consecinţă, cum faptele inculpatului întrunesc elementele constitutive al infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată, instanţa urmează să-i reţină vinovăţia şi să procedeze la condamnarea lui potrivit legii, apreciind că pentru reeducare se impune aplicarea unei pedepse cu închisoare, nefiind posibilă aplicare în ceea ce-l priveşte pe acest inculpat a suspendării condiţionate sau sub supraveghere a pedepsei ce urmează a-i fi aplicată.

Sigur, în favoarea inculpatului, instanţa urmează să aibă în vedere faptul că a recunoscut săvârşirea infracţiunilor, urmând ca limitele de pedeapsă să fie reduse potrivit legii, cu deducerea pentru inculpat a duratei cât a fost reţinut şi arestat preventiv şi menţinerea controlului judiciar sub a cărui incidenţă inculpatul se află în prezent.

Se va aprecia că pentru condamnarea şi reeducarea celorlalţi inculpaţilor este suficientă în prezent aplicarea unor pedepse cu închisoare cu suspendarea condiţionată sau sub supraveghere a executării pedepselor, în condiţiile în care se va efectua concursul de infracţiuni, cu deducerea după caz a eventualelor reţineri sau arestări, menţinerea controlului judiciar dacă este cazul, cu reducerea de asemenea a limitelor de pedeapsă.

Pedepsele aplicate vor fi diferenţiate după caz, în funcţie de numărul de acte materiale ale infracţiunilor pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată.

În vederea reparării pagubelor instanţa va menţine măsurile asiguratorii luate în cursul urmării penale asupra autoturismelor, cantităţilor de ţigări, sumelor de bani şi bunurilor imobile deţinute de inculpaţi.

Se va dispune confiscarea specială a bunurilor mobile şi cantităţilor de ţigări indisponibilizate în timpul urmăririi penale, iar în rezolvarea laturii civile a cauzei pretenţiile formulate de către partea civilă vor fi admise, cu obligarea inculpaţilor la daune, aşa cum rezultă din deteliile adresei de mai sus şi din situaţiile arătate de instanţă de asemenea mai sus, cu excepţia valorii în vamă a ţigărilor confiscate, pentru care se va dispune respingerea acţiunii civile, în considerarea celor ce vor urma.

Latura civilă

După cum s-a arătat în prima parte a prezentei sentinţe, partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu un prejudiciu total structurat în sume distincte, funcţie de participarea inculpaţilor la actele materiale ale infracţiunilor.

Instanţa urmează, faţă de aceste pretenţii, să admită în parte acţiunea civilă a cauzei în aplicarea art.14 Cod procedură penală raportat la art.998, art.999, art.1003 şi art.367X din vechiul Cod civil; art.256 alin.2 din Legea nr.86/2006; art.2062, art.2069 alin.1 lit.a şi pct.2 lit.b din Legea nr.571/2003; art.131, art.134* şi urm. din Legea nr.571/2003; art.120 şi art.1201 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, mai puţin contravaloarea în vamă a cantităţilor de ţigări confiscate, în considerarea celor ce vor urma.

Chiar dacă parte din ţigări au fost indisponibilizate în vedere confiscării, prin introducerea în mod ilegal în România, prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat, cu eludarea dispoziţiilor care reglementează activitatea vamală, a cantităţilor de ţigări de diferite mărci, ce trebuiau plasate sub un regim vamal, inculpaţii au cauzat părţii civile un prejudiciu, aşa cum a fost el structurat mai sus, care trebuie să conţină în sine, potrivit legii, taxe vamale, accize, TVA şi dobânzi, neputându-se reţine în cadrul prejudiciului, valoarea efectivă în vamă a ţigărilor, pentru care datoria se stinge prin confiscare, între săvârşirea faptelor şi producerea prejudiciului existând legătură de cauzalitate.

În sensul celor de mai sus, este real că, potrivit dispoziţiilor art.256 alin.1 lit.d din Legea nr.86/2006, datoria vamală se stinge prin confiscare.

Potrivit însă alin.2 al aceluiaşi articol „stingerea datoriei vamale în cazurile prevăzute la alin.1 lit.d operează numai dacă situaţiile s-au produs înainte de acordarea liberului de vamă, în cazul mărfurilor declarate pentru un regim vamal ce implică obligaţia de plată a drepturilor”.

Or, în speţă, cantitatea de ţigări preluată de către inculpaţi a fost introdusă în ţară cu nerespectarea dispoziţiilor legale în materie vamală, prin urmare nu se poate reţine că, prin confiscarea ei, sarcinile fiscale care-i incumbă în acest caz s-ar fi stins, această stingere vizând doar valoarea în vamă a ţigărilor, dar nu celelalte obligaţii fiscale.

După cum prevăd dispoziţiile art.2062 din Legea nr.571/2003, asupra tutunului prelucrat se percep accize.

Cât priveşte persoanele obligate la achitarea lor, acestea sunt, potrivit art.2069 alin.1 lit.a pct.2 lit.b din acelaşi act normativ, relativ la deţinerea unor produse accizabile, persoanele care deţin astfel de produse sau orice alte persoane implicate în deţinerea acestora.

Din interpretarea coroborată a dispoziţiilor art.131, art.134* şi următoarele din Legea nr.571/2003 rezultă că, urmare a dobândirii, prin cumpărare, a ţigărilor, de la alte persoane, în sarcina inculpaţilor s-a născut şi obligaţia de plată a taxei pe valoarea adăugată, solicitarea părţii civile în acest sens fiind îndreptăţită.

În ceea ce priveşte accesoriile creanţei (compusă din TVA, taxe vamale şi accize), devin aplicabile în speţă prevederile art.119, 120, 1201 Cod procedură fiscală.

Astfel, potrivit alin.1 al art.119, „pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere”.

Dispoziţiile art.120 alin.1 Cod procedură fiscală prevăd că „dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv”, iar conform alin.3 al aceluiaşi articol, „penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor”.

Aşa fiind, instanţa, constatând întemeiată doar în parte acţiunea civilă formulată în cauză, în temeiul art. 1381 şi următoarele Cod civil, rap. la art. 19; 397 alin. 1 Cod procedură penală şi art. 6 alin. 6 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă a cauzei şi obligă inculpaţii să plătească părţii civile Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Direcţia Regională Vamală Iaşi, conform adresei acesteia nr. DRVIS/BRV/XXXX din xx.xx.xxxx pagube, la care se adaugă pentru fiecare pagubă penalităţi calculate conform art. 120 din O.U.G. nr. 92/2003, începând cu data săvârşirii infracţiunilor şi până la achitarea efectivă a debitelor.

În vederea reparării pagubei instanţa va menţine măsurile asiguratorii luate în cursul urmăririi penale.

Văzând şi dispoziţiile art. 272 alin. 2 Cod procedură penală,

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

În temeiul art. 386 Cod procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea formulată de inculpatul R. C. prin apărător, privind schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor pentru care inculpatul a fost trimis în judecată prin rechizitoriul din xx.xx.xxxx al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Botoşani într-o singură infracţiune prev. de art. 269 Cod penal.

În temeiul art. 386 Cod procedură penală, în vederea individualizării corecte a infracţiunilor, cât şi în vederea aplicării legii mai favorabile prev. de art. 5 din Noul Cod penal, admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Botoşani cât şi sesizarea din oficiu privind schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată prin rechizitoriul din xx.xx.xxxx al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Botoşani şi dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor pentru inculpaţii au fost trimişi în judecată şi condamnarea lor, după cum urmează:

1. C. T.-L., fiul lui M. şi M., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraş Darabani, jud. Botoşani, cu domiciliul în oraş Darabani, jud. Botoşani, str. X, nr. Y, jud. Botoşani, CNP XXXXXXXXXXXX, din săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev.de art.367 alin.1, 2 şi 3 Cod penal şi contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal , toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal (38 acte materiale).

În infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev.de art.7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a şi 34 Cod penal 1969 (38 acte materiale).

Condamnă pe inculpatul C. T.-L., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- “constituirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, cu aplicarea art.375 rap.la art.396 alin.10 Cod procedură penală, art.74 alin.1 lit.c, 76 Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal din 1969 (art. 66 lit. a şi b Cod penal);

- “contrabandă” în formă continuată, prev.de art.270 alin.3 rap.la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.375 rap.la art.396 alin.10 Cod procedură penală art.74 alin.1 lit.c, 76 Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal din 1969 (art. 66 lit. a şi b Cod penal).

În temeiul art.33 lit.a, 34 şi 35 alin.3 Cod penal 1969, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal, contopeşte pedepsele principale şi complementare aplicate, stabilind drept rezultantă pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal din 1969 (art. 66 lit. a şi b Cod penal).

Face aplicarea art.71 şi 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal din 1969 (art. 66 lit. a şi b Cod penal), pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.861, art.862 şi art.71 alin.5 Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale şi a celei accesorii aplicate pe o durată de 5 (cinci) ani, care constituie termen de încercare, ce se va calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii, încredinţând supravegherea Serviciului de probaţiune Botoşani.

În temeiul art.863 alin.1 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:

- se va prezenta la Serviciul de probaţiune Botoşani la datele ce vor fi fixate de acest serviciu;

- va anunţa în prealabil serviciul despre orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi despre orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi despre întoarcere;

- va comunica serviciului şi va justifica schimbarea locului de muncă;

- va comunica serviciului informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal 1969 rap. la art.83 şi 84 Cod penal din 1969, care prevăd revocarea acestui beneficiu şi executarea în întregime a pedepsei în cazul săvârşirii unei infracţiuni cu intenţie în cursul termenului de încercare, a neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare sau în cazul neîndeplinirii cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori a obligaţiilor stabilite de instanţă.

Deduce din pedeapsă durata reţinerii şi arestării preventive din perioada XX XX XXXX – XX XX XXXX.

În temeiul art. 241 alin. 1 lit. b Cod procedură penală, constată încetarea de drept a măsura liberării provizorii sub control judiciar, dispusă prin decizia penală nr. XXXX din xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Suceava, aşa cum a fost modificată prin încheierea din xx.xx.xxxx a Tribunalului Botoşani, pronunţată în actualul dosar.

2. C. B. - M., fiul lui M. şi M., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraş Darabani, jud. Botoşani, cu domiciliul în oraş Darabani, jud. Botoşani, str. X, nr. Y, jud. Botoşani, CNP XXXXXXXXXXXXXX, din săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev.de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal şi contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal , toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal (21 acte materiale ).

Condamnă pe inculpatul C. B.-M., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- “constituirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, cu aplicarea art.375 rap.la art.396 alin.10 Cod procedură penală, art.74 alin.1 lit.c, 76 Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal din 1969 (art. 66 lit. a şi b Cod penal);

- “contrabandă” în formă continuată, prev.de art.270 alin.3 rap.la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.375 rap.la art.396 alin.10 Cod procedură penală art.74 alin.1 lit.c, 76 Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal din 1969 (art. 66 lit. a şi b Cod penal).

În temeiul art.33 lit.a, 34 şi 35 alin.3 Cod penal 1969, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal, contopeşte pedepsele principale şi complementare aplicate, stabilind drept rezultantă pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal din 1969 (art. 66 lit. a şi b Cod penal).

Face aplicarea art.71 şi 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal din 1969 (art. 66 lit. a şi b Cod penal), pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.861, art.862 şi art.71 alin.5 Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale şi a celei accesorii aplicate pe o durată de 4 (patru) ani, care constituie termen de încercare, ce se va calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii, încredinţând supravegherea Serviciului de probaţiune Botoşani.

În temeiul art.863 alin.1 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:

- se va prezenta la Serviciul de probaţiune Botoşani la datele ce vor fi fixate de acest serviciu;

- va anunţa în prealabil serviciul despre orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi despre orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi despre întoarcere;

- va comunica serviciului şi va justifica schimbarea locului de muncă;

- va comunica serviciului informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

Deduce din pedeapsă durata reţinerii şi arestării preventive din perioada xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx.

3. C. C.- M., fiul lui M. şi M., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraş Darabani, jud. Botoşani, cu domiciliul în oraş Darabani, jud. Botoşani, str. X, nr. Y, jud. Botoşani, CNP XXXXXXXXXXXXX, din săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev.de art.367 alin.1,2 şi 3 Cod penal şi contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal ,toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi 39 cod penal(16 acte materiale).

Condamnă pe inculpatul C. C.-M., pentru săvârşirea infracţiunilor de: