Efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos

Pentru astăzi fiind stabilit termen pentru pronunţare în cauza penală privind pe inculpatul S.T.D., trimis în judecată prin rechizitoriului emis în dosarul penal nr. ____/__/__/____ de către DIICOT – BIROUL TERITORIAL SIBIU la data de 20 mai 2014,  pentru săvârşirea infracţiunilor de  punere în circulaţie a instrumentelor electronice de plată falsificate în formă continuată,  prev. şi ped. de art. 313 alin. 1 Cod Penal corob. cu art. 311 alin. 2 Cod Penal, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, prev. şi ped.  de art.  250 alin. 1 Cod Penal, acces fără drept la un sistem informatic în formă continuată, prev. şi ped. de art. 360 alin. 1, 2, 3 Cod Penal, fiecare cu aplic. 35 alin. 1 Cod penal ,  complicitate la  fals material  în înscrisuri oficiale, prev. şi ped. de art. 288 Cod Penal din 1969 (coresp. art. 320 NCP) corob. cu  art. 26 C. pen. din 1969 (coresp. art. 48 NCP) cu aplic. art. 5 Cod Penal şi uz de fals în ceea ce priveşte un înscris oficial, prev. şi ped. de art. 291  teza I Cod Penal din 1969 (coresp. art. 323 NCP) cu aplic. art. 5 Cod Penal, toate cu aplic. art. 38 alin. 1, 2 Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, nu se prezintă părţile.

Cauza se soluţionează fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă,  după care:

Cauza a fost dezbătută pe fond la data de 16.07.2014 când părţile prezente au formulat concluzii ce au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA,

Constată că prin rechizitoriul DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu din data de 20.05.2014 s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpatului S.T.D., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de  punere în circulaţie a instrumentelor electronice de plată falsificate în formă continuată,  prev. şi ped. de art. 313 alin. 1 Cod Penal corob. cu art. 311 alin. 2 Cod Penal, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, prev. şi ped.  de art.  250 alin. 1 Cod Penal, acces fără drept la un sistem informatic în formă continuată, prev. şi ped. de art. 360 alin. 1, 2, 3 Cod Penal, fiecare cu aplic. 35 alin. 1 Cod penal ,  complicitate la  fals material  în înscrisuri oficiale, prev. şi ped. de art. 288 Cod Penal din 1969 (coresp. art. 320 NCP) corob. cu  art. 26 C. pen. din 1969 (coresp. art. 48 NCP) cu aplic. art. 5 Cod Penal şi uz de fals în ceea ce priveşte un înscris oficial, prev. şi ped. de art. 291  teza I Cod Penal din 1969 (coresp. art. 323 NCP) cu aplic. art. 5 Cod Penal, toate cu aplic. art. 38 alin. 1, 2 Cod penal.

Totodată, s-a dispus disjungerea cauzei în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunilor de punere în circulaţie a instrumentelor electronice de plată falsificate în formă continuată,  prev. şi ped. de art. 313 alin. 1 Cod Penal corob. cu art. 311 alin. 2 Cod Penal, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, prev. şi ped.  de art.  250 alin. 1 Cod Penal , acces fără drept la un sistem informatic în formă continuată, prev. şi ped. de art. 360 alin. 1, 2, 3 Cod Penal, de către persoane necunoscute  (raportat la faptele săvârşite în Zalău, Oradea, Satu Mare) şi cercetarea acestora într-un dosar separat.

În motivarea actului de trimitere în judecată s-au reţinut în fapt, următoarele:

La data de 19.09.2013, lucrătorii din cadrul Postului de Poliţie .. s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că la data de 18.09.2013, suspectul S.T.D. a achiziţionat diferite produse de la S.C.B.R.S.R.L. Sibiu, pentru care  a plătit cu un card A. E.pe numele L.D.,  după ce anterior a încercat să plătească la altă casă cu alte trei carduri A. E., pe acelaşi nume, despre aceste instrumente de plată electronică fiind indicii că sunt false, mai ales că apăreau ca emise în Statele Unite ale Americii. 

Astfel,  la momentul efectuării tranzacţiilor, directorului magazinului  B. martora M.Z.C. a fost anunţată de reprezentantul B. din incinta magazinului că a primit o alertă din partea băncii cu privire la utilizarea cardurilor A.E. şi i s-a cerut să obţină mai multe date despre suspect şi să întârzie plecarea acestuia din magazin până la obţinerea unor date suplimentare de la bancă.

Aşadar, directorul M.Z.C. i-a cerut suspectului să se legitimeze, iar acesta a prezentat o carte de identitate emisă de SPCLEP S5 Birou 4 Bucureşti pe numele L.D., căreia i-a  fost făcută o copie şi ulterior pusă la dispoziţia organelor de poliţie, care fuseseră între timp sesizate cu privire la situaţia creată.

 La scurt timp după ce a fost legitimat, suspectul a părăsit magazinul, fiind urmărit de agentul de pază, care a constatat că acesta s-a ascuns în magazinul Z.., unde a fost găsit şi legitimat de agenţii de poliţie din cadrul Postului de Poliţie .. care s-au prezentat la faţa locului în urma sesizării. Cu ocazia controlului corporal efectuat asupra suspectului S.T.D. nu au fost găsite cardurile cu care a plătit şi nici cartea de identitate pe numele L.D., acesta abandonându-le între timp după cum s-a constatat ulterior.

Astfel, conform declaraţiei martorei S.A., angajată la magazinul B.,  a rezultat faptul că la momentul efectuării tranzacţiilor suspectul se afla singur în magazin şi avea asupra sa o borsetă de culoare neagră, din piele din care a scos cele trei carduri. Aceeaşi borsetă a fost observată şi de martorului J. M., angajat al magazinului Z. în care s-a ascuns suspectul după plecarea din magazinul B.însă la efectuarea controlului de către agenţii de poliţie, suspectul nu o mai avea asupra sa.

Angajaţii magazinului Z.A, martorii M. R. M. şi J. M.  au arătat că suspectul S.T.D. a intrat în magazin şi s-a îndreptat cu rapiditate spre raionul cu jucării pentru câini, fiind urmat la un interval de 20-30 secunde de agenţii de poliţie care l-au legitimat şi împreună cu care a plecat. În aceeaşi zi, în jurul orelor 21:30 suspectul S.T.D. s-a întors în magazinul Z şi, mergând spre raionul cu jucării pentru câini, a luat de acolo o geantă neagră de mici dimensiuni şi un telefon .. 4 alb, iar la plecarea din magazin le-a spus celor doi martori că o să se revanşeze pentru ajutorul primit.

Imediat după plecarea sa din magazin martorii M. R. M. şi J. M. au mers la raftul cu jucării pentru câini, unde au descoperit două carduri A.E. Optima  pe numele L.D. şi au constatat că pe o suprafaţă mică praful era şters, înţelegând că acolo a fost ascunsă geanta pentru care s-a întors suspectul în magazin.

Din verificările efectuate a reieşit că cele două carduri cu nr. xxxxxxxxxxxxxxx şi xxxxxxxxxxxxxxx găsite în magazinul Z.. şi predate organelor de poliţie, au fost utilizate la data de 25.08.2013 pentru efectuarea mai multor tranzacţii la R. D DN1 Braşov şi la R. D. str. F.., Braşov, iar din declaraţia martorilor P. A. A. şi C. A. M., angajaţi ai staţiei R. D., str. F., B. a rezultat faptul că S.T.D. este persoana care a utilizat aceste carduri. Totodată a reieşit că inculpatul S.T.D. a mai efectuat şi anterior la aceeaşi staţie R. operaţiuni financiare frauduloase cu carduri A.E. clonate, anume două tranzacţii finalizate în valoare totală .. lei la data de 21.03.2013.

În ceea ce priveşte tranzacţiile efectuate la magazinul B. în data de 18.09.2013, a reieşit că suspectul a utilizat mai multe carduri A. E. falsificate, după cum a reieşit din jurnalul tranzacţiilor ce s-au încercat a fi efectuate şi din declaraţiile casierelor. Astfel, conform declaraţiei angajatei S. A. a S.C.B.R.S.R.L. suspectul S.T.D. i-a pus la dispoziţie pe rând trei carduri A.E. pentru achitarea cumpărăturilor, însă tranzacţiile nu au fost finalizate. Ulterior acesta a mers la o altă casă, la care lucra angajata D. E. R., căreia i-a solicitat să scaneze produsele în mai multe etape, pentru a efectua mai multe tranzacţii, motivând aceasta solicitare prin faptul că nu cunoştea suma pe care o avea disponibilă pe card, acesta punându-i la dispoziţie trei carduri A.E. până când tranzacţiile au fost finalizate cu succes.

În continuarea cercetărilor, coroborând şi datele puse la dispoziţie de B. SA şi de A.E. C., cu imaginile obţinute de la comercianţii unde au fost efectuate tranzacţii frauduloase, declaraţiile angajaţilor şi rapoartele de constatare grafoscopice întocmite în cauză, a reieşit  faptul că inculpatul  S.T.D. a efectuat numeroase operaţiuni financiare în mod fraudulos, folosind  de asemenea carduri clonate AMEX, atât anterior momentului surprinderii acestuia folosind astfel de carduri falsficate la magazinul B.., cât şi după acest moment, ultimele astfel de operaţiuni frauduloase stabilite în sarcina acestuia fiind efectuate de către inculpat foarte recent, în data de 17.04.2014 şi 22.04.2014.

Astfel, s-a stabilit că acesta a utilizat în perioada martie 2013-aprilie 2014, următoarele carduri A.E. clonate:

-cardul nr. xxxxxxxxxxxxxxx a fost utilizat la data de 25.08.2013 la S.C. A.I.S.R.L. ..r, unde a avut două tranzacţii aprobate în valoare totală de 2039,7 lei şi o tranzacţie în valoare de 449,60 lei care a fost respinsă;

-cardul nr. xxxxxxxxxxxxxxx a fost utilizat la data de 25.08.2013 la S.C. A.I. S.R.L. Şelimbăr pentru o tranzacţie în valoare de 449,60 lei, la S.C. R.D. S.A. Mediaş pentru 3 tranzacţii în valoare totală de 1295,00 lei şi la S.C. R.D. S.A. Braşov DN1 Km. 155+4 pentru o tranzacţie în valoare de 410,00 lei respinsă;

-cardul nr. xxxxxxxxxxxxxxx a fost utilizat la data de 01.09.2013 la S.C. A.I. S.R.L. Şelimbăr pentru două tranzacţii în valoare totală de 2199,80 lei şi o tranzacţie în valoare de 1211,76 lei respinsă;

-cardul nr. xxxxxxxxxxxxxxx a fost utilizat la S.C. A.I. S.R.L. Şelimbăr la data de 01.09.2013 pentru două tranzacţii în valoare totală de 1759,70 lei şi la data de 02.09.2013 pentru două tranzacţii în valoare de 3299,90 lei care au fost respinse;

-cardul nr. xxxxxxxxxxxxxxx a fost utilizat la S.C. A.I. S.R.L. Şelimbăr la data de 02.09.2013 pentru efectuarea a trei tranzacţii în valoare totală de 1681,66 lei şi pentru o tranzacţie respinsă în valoare de 1000 lei la S.C. A.I. S.R.L. Şelimbăr;

-cardul nr. xxxxxxxxxxxxxxx a fost utilizat la data de 09.09.2013 la S.C. A.I. S.R.L. Şelimbăr pentru efectuarea a trei tranzacţii în valoare totală de 1679,70 lei şi o tranzacţie respinsă în valoare de 179,90 lei;

-cardul nr. xxxxxxxxxxxxxxx a fost utilizat la data de 09.09.2013 la S.C. A.I. S.R.L. Mediaş pentru două tranzacţii în valoare totală de 1299,40 lei şi la S.C. A.I. S.R.L. Şelimbăr pentru o tranzacţie aprobată în valoare de 799,90 lei şi o tranzacţie respinsă în valoare de 499,90 lei;

-cardul nr. xxxxxxxxxxxxxxx a fost utilizat la S.C. A.I. S.R.L. Şelimbăr la data de 11.09.2013 pentru efectuarea a patru tranzacţii aprobate în valoare totală de 3449,39 lei şi la R.H.R. (Şelimbăr) pentru  o tranzacţie respinsă în valoare de 1500 lei;

-cardul nr. xxxxxxxxxxxxxxx a fost utilizat la data de 13.09.2013 la S.C. A.I. S.R.L. Şelimbăr pentru şapte tranzacţii aprobate în valoare totală de 5798,80 lei, la R.H.R. (Şelimbăr) pentru două tranzacţii aprobate în valoare totală de 5598,00 lei, la S.C. L.. S.R.L. Şelimbăr pentru o tranzacţie în valoare de 549,00 lei şi la R.D. Mediaş pentru o tranzacţie în valoare de 105,20 lei şi la data de 14.09.2013 la S.C. A.I. S.R.L. Mediaş pentru o tranzacţie respinsă în valoare de 1179,90 lei;

-cardul nr. xxxxxxxxxxxxxxx a fost utilizat la data de 15.09.2013 la S.C. A.I. S.R.L. Şelimbăr pentru efectuarea a şase tranzacţii în valoare totală de 7305,48 lei, la S.C. O. D. S.R.L. Şelimbăr pentru o tranzacţie în valoare de 566,00 lei, la S.C. D. R. S.A. Şelimbăr pentru trei tranzacţii în valoare totală de 1499,00 lei (aprobate) şi o tranzacţie respinsă în valoare de 2499 lei;

-cardul nr. xxxxxxxxxxxxxxx a fost utilizat la data de 16.09.2013 la S.C. A.I. S.R.L. Şelimbăr pentru cinci tranzacţii în valoare totală de 12399,79 lei, la R.H.R. (Şelimbăr) pentru o tranzacţie în valoare de 2599,00 lei şi la S.C. B. S.R.L. Şelimbăr pentru o tranzacţie respinsă în valoare de 1268,20 lei;

-cardul nr. xxxxxxxxxxxxxxx a fost utilizat la data de 18.09.2013 la S.C. B. S.R.L. Şelimbăr pentru trei tranzacţii în valoare totală de 2990,29 lei (aprobate) şi o tranzacţie respinsă în valoare de 4357,20 lei;

-cardul nr. xxxxxxxxxxxxxxx  a fost utilizat la data de 25.08.2013 la R.D. DN1 Braşov pentru o tranzacţie de 410,00 lei aprobată şi o tranzacţie respinsă de 280 lei;

-cardul nr. xxxxxxxxxxxxxxx a fost utilizat la data de 25.08.2013 la R.D. DN1 Braşov pentru o tranzacţie respinsă de 280 lei şi la R.D., str. Făgăraşului, Braşov pentru o tranzacţie de 140 lei respinsă;

-cardul nr. xxxxxxxxxxxxxxx a fost utilizat la data de 18.09.2013 la S.C. B. S.R.L. Şelimbăr pentru două tranzacţii respinse în valoare totală de 6535,80 lei;

-cardul nr. xxxxxxxxxxxxxxx a fost utilizat la data de 18.09.2013 la S.C. B. S.R.L. Şelimbăr pentru o tranzacţie respinsă în valoare de 4357,20 lei;

-cardul nr. xxxxxxxxxxxxxxx a fost utilizat la data de 18.09.2013 la S.C. B. S.R.L. Şelimbăr pentru două tranzacţii respinse în valoare totală de 5347,04 lei;

-cardul nr. xxxxxxxxxxxxxxx a fost utilizat la data de 18.09.2013 la S.C. B. S.R.L. Şelimbăr pentru o tranzacţie respinsă în valoare de 4357,20 lei;

-cardul nr. xxxxxxxxxxxxxxx a fost utilizat la data de 18.09.2013 la S.C. B. S.R.L. Şelimbăr pentru o tranzacţie respinsă în valoare de 989,84 lei.

-card nr.  xxxxxxxxxxxxxxx a fost utilizat la data de 24.08.2013 pentru tranzacţii finalizate  în valoare de 2499,90 lei la A.I. S.R.L;

-card nr. xxxxxxxxxxxxxxx a fost utilizat la data de 08.09.2013 pentru tranzacţii finalizate în valoare de 169,90 lei la A.I. S.R.L., loc. Şelimbăr;

-card nr. xxxxxxxxxxxxxxx, utilizat la data de 14.09.2013 pentru tranazcţii finalizate în valoare de 146,28 lei,  la S.C.  O. D. S.R.L. Şelimbăr;

-cardul nr. xxxxxxxxxxxxxxx a fost utilizat la data de 17.04.2014 la magazinul D., Şelimbăr pentru o tranzacţie de 1199,00 lei aprobata şi la O.. S.R.L. Sibiu pentru o tranzacţie de 999,90 lei aprobată şi o tranzacţie respinsă în valoare de 2379,00 lei;

-cardul nr. xxxxxxxxxxxxxxx a fost utilizat la data de 17.04.2014 la magazinul D., Şelimbăr pentru o tranzacţie de 1500,00 lei aprobata şi o tranzacţie respinsă în valoare de 1398,00 lei; tot pentru o tranzacţie respinsă în valoare de 1399,00 lei a fost utilizat la aceeaşi dată şi cardul cu nr. 376792404661017.

-cardul nr. xxxxxxxxxxxxxxx a fost utilizat la data de 17.04.2014 la magazinul D., Şelimbăr pentru o tranzacţie de 1000,00 lei aprobata;

-cardul nr. xxxxxxxxxxxxxxx a fost utilizat la data de 08.08.2013 la magazinul G, Mediaş pentru o tranzacţie de 743,97 lei aprobata;

-cardul nr. xxxx-xxxx-xxx-2043 a fost utilizat la data de 24.09.2013 la magazinul G, Mediaş pentru o tranzacţie de 872,99 lei aprobata;

-cardul nr. xxxxxxxxxxxxxxx a fost utilizat la data de 08.11.2013 la magazinul G, Mediaş pentru două tranzacţii în valoare totală de 916,97 lei aprobate;

-cardul nr. xxxxxxxxxxxxxxx a fost utilizat la data de 22.04.2014 la magazinul G, Mediaş pentru o tranzacţie de 1599,00 lei aprobata.

-cardul nr. xxxxxxxxxxxxxxx a fost utilizat la data de 21.03.2013 la R./ Braşov 2 , din mun. Braşov, str. Făgăraşului, nr. 2 pentru două tranzacţii finalizate în valoare totală 4556,80 lei;

S-a mai arătat că toate aceste carduri clonate menţionate mai sus, respectiv numerele atribuite acestora, corespund unor conturi A.E.  sau ale unor parteneri, ce au ataşate carduri  cu aceste numere, deschise în ţări precum Statele Unite ale Americii, Canada, Mexic, Argentina, Coreea de Sud şi Honduras,  fiind se pare vorba de o filieră infracţională extinsă, care acţionează atât la nivel naţional cât şi internaţional (cardurile din speţă fiind compromise în diverse puncte de compromitere din SUA, fiind clonate şi inscripţionate apoi cu diverse nume, cum ar fi numele românesc ”L.D.” şi înmânate către persoane cu rol de punere a acestora în circulaţie, care folosesc şi documente de identitate false).

Inculpatul S.T.D. a fost identificat şi în imaginile înregistrate de camerele de supraveghere ale magazinului A. Şelimbăr în perioada 15-16.09.2013, la orele corespunzătoare tranzacţiilor descrise mai sus, fiind recunoscut şi de angajaţii magazinelor A. din Sibiu şi Mediaş.

De asemenea a fost identificat şi în imaginele  înregistrate de camerele de supraveghere din magazinele D. Sibiu, O. Sibiu şi G. Mediaş cu ocazia efectuării operaţiunilor financiare frauduloase din data de 17.04.2014 şi 22.04.2014.

S-a reţinut  faptul că la percheziţia domiciliară din data de 24.04.2014 de la locuinţa inculpatului S.T.D. a fost identificat televizorul .., model LC 60 LE840E, achiziţionat  de către inculpat cu un card clonat A.E. în data de 16.09.2013 (tranzacţie în valoare de 7999,9 lei)  şi totodată şi un certificat de garanţie pentru un telefon .. mini, din data de 22.04.2014, telefon despre care, din investigaţii  a reieşit că a fost achiziţionat tot de către inculpat de la un magazin G. din Mediaş cu un card fals A.E..

Cu privire la atitudinea inculpatului S.T.D. faţă de faptele săvârşite s-a menţionat faptul că, la data de 18.09.2013, cu ocazia identificării şi legitimării de către agenţii de poliţie din cadrul Postului de Poliţie .. suspectul S.T.D. a fost audiat cu privire la tranzacţiile efectuate la magazinul B.. Acesta susţinea că desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor, iar la data respectivă achiziţiona materiale de construcţie pentru realizarea unei cabane pentru un client pe nume D., iar cardurile utilizate la efectuarea tranzacţiilor la magazinul B. şi cartea de identitate pe care a prezentat-o directorului magazinului i-ar fi fost înmânate de către acesta, care îi comunicase codul PIN şi îl aştepta în maşină în parcarea magazinului. Aceste susţineri nu au nici o legătură cu realitatea,  pe de-o parte, după cum se poate constata cu uşurinţă, în cartea de identitate folosită în magazinul B. apare fotografia din propria sa carte de identitate, totodată acesta contrazicându-se singur în declaraţii, iniţial arătând că s-a ascuns în magazinul Z pentru că nu ştia de ce este urmărit de poliţie şi nu reuşea să îl contacteze pe D., iar în finalul declaraţiei precizând faptul că se întâlnise cu D. în timp ce mergea spre magazinul Z şi îi predase acestuia borseta cu actele şi cardurile.

Ulterior, cu ocazia audierii la sediul D.I.I.C.O.T., acesta a arătat iniţial că-şi rezervă dreptul de a nu da nici o declaraţie, pentru ca ulterior să declare faptul că recunoaşte folosirea cardurilor clonate A.E. şi efectuarea tranzacţiilor frauduloase astfel cum au reieşit în urma cercetărilor, iar despre cardurile clonate arătând că i-ar fi fost puse la dispoziţie de un anume „M.” cetăţean italian care se deplasa des în România şi în Sibiu.

Starea de fapt reţinută în rechizitoriu se dovedeşte cu următoarele mijloace de probă:

- Acte privind urmărirea penală – filele x- xx;

- Proces verbal de sesizare din oficiu din data de 19.09.2013  - fila xx;

- Proces verbal din data de 20.09.2013 privind audierea numitei M. C.  - fila xx;

- Proces verbal din data de 19.09.2013 privind audierea numitei S. A.  - fila xx;

- Adresă din 20.09.2013 către I.P.J. Sibiu - Serviciul Criminalistic – ridicare urme papilare de pe carduri A.E. pe numele L.D. descoperite la Magazinul Z din mun. Sibiu  - fila xx;

- Dovadă ridicare carduri A.E. descoperite la Magazinul Z din mun. Sibiu  - fila xx;

- Proces verbal din data de 18.09.2013 deplasare la S.C. B. S.R.L. Sibiu  - filele xx-xx;

- Plic conţinând CD-ul cu imaginile înregistrate de camerele de supraveghere ale S.C. B. S.R.L. Sibiu la data de 18.09.2013  - fila xx;

- Copie carte de identitate falsă emisă pe numele L.D.  - fila xx;

- Copie carte de identitate emisă pe numele S.T.D.  - fila xx;

- Proces verbal din data de 24.04.2014 privind verificarea datelor din cartea de identitate  falsă emisă pe numele L.D. cu anexe  - filele xx-xx;

- Copia chitanţei nr. xxxxxx şi a bonului fiscal nr. xxxx, copia chitanţei nr. xxxxxx şi a bonului fiscal nr. xxxx, copia chitanţei nr. xxxxxx şi a bonului fiscal nr. xxxx emise la data de 18.09.2013 la B. Sibiu - filele xx- xx;

- Copii înscrisuri cu titlul „Detalii vânzări produs” emise de B. Sibiu - filele xx-xx;

- Plic conţinând două carduri A.E. pe numele „L.D.” descoperite la Magazinul Z din mun. Sibiu  - fila xx;

- Adresă către S.C. Z S.R.L. – solicitare imagini camere de supraveghere , corespondenţă purtată cu reprezentantul S.C. Z S.R.L - filele xx-xx;

- Proces verbal predare înregistrări camere de supraveghere de la S.C. B. S.R.L.  – fila xx;

- Adresă către S.C. N. I. S.R.L. – solicitare imagini camere de supraveghere, proces verbal predare înregistrări camere de supraveghere de la S.C. N. I. S.R.L. filele xx- xx;

- Plic conţinând CD-urile cu imaginile înregistrate la 18.09.2013 în parcarea P.M.  - fila xx;

- Adresă către A. Sibiu – solicitare detalii tranzacţii, răspuns de la A. Sibiu cu anexe (detalii tranzacţii)  - filele  xx-xx;

- Plic conţinând CD-urile cu imaginile înregistrate la A. Sibiu  - fila xx;

- Planşă fotografică imagini din 15.09.2013 magazin A. Sibiu  - filele xx-xx;

- Planşă fotografică imagini din 16.09.2013  magazin A. Sibiu  - filele xx-xx;

- Planşă fotografică imagini din 18.09.2013  magazin B. Sibiu  - filele xx-xx;

- Adresă către S.C. B. S.A. – solicitare detalii tranzacţii  şi înscrisuri de la S.C. B. S.A. cu detalii tranzacţii  - filele xx-xxx;

- Adresă către A.E. Company – solicitare detalii tranzacţii  şi răspuns de la A.E. Company cu detalii tranzacţii  - filele xxx-xxx;

- Adresă către S.C. H.R. S.R.L. – solicitare detalii tranzacţii  şi răspuns de la S.C. H.R. S.R.L cu anexe (detalii tranzacţii)  - filele xxx-xxx;

- Adresă către S.C. O.D. S.R.L. – solicitare detalii tranzacţii  şi răspuns de la S.C. O.D. S.R.L. cu anexe (detalii tranzacţii)  - filele xxx-xxx;

- Adresă către S.C. L.. S.R.L. – solicitare detalii tranzacţii  şi răspuns de la S.C. . .S.R.L. cu anexe (detalii tranzacţii)  - filele xxx-xxx;

- Adresă către S.C. D. RETAIL S.R.L. – solicitare detalii tranzacţii  şi răspuns de la S.C. D. RETAIL S.R.L. cu anexe (detalii tranzacţii)  - filele xxx-xxx;

- Adresă către S.C. D. RETAIL S.R.L. – solicitare detalii tranzacţii  şi răspuns de la S.C. D. RETAIL S.R.L. cu anexe (detalii tranzacţii)  - filele xxx-xxx;

- Adresă către S.C. R.D. S.A. – solicitare detalii tranzacţii  şi răspuns de la S.C. R.D. S.A. cu anexe (detalii tranzacţii)  - filele xxx- xxx;

- Adresă către S.C. A.I. S.R.L. Mediaş – solicitare detalii tranzacţii  şi răspuns de la S.C. A.I. S.R.L. Mediaş cu anexe (detalii tranzacţii)  - filele xxx-xxx;

- Raport de constatare tehnico-ştiinţifică grafoscopică nr. xxxxxC din 06.12.2013  cu anexe (chitanţe, facturi)  – filele xxx-xxx;

- Raport de constatare criminalistică nr. xxxxx din 19.05.2014 cu anexe (materiale supuse examinării)  – filele xxx-xxx;

- Declaraţia din 21.11.2013 a martorului D. V. G. – fila xxx;

- Declaraţie olografă  D. V. G.  - fila xxx;

- Declaraţia din 20.11.2013 a martorului H. R. L. – fila xxx;

- Declaraţie olografă  H. R. L. - fila xxx;

- Declaraţia din 20.11.2013 a martorului V. C. – filele xxx-xxx;

- Declaraţie olografă  V. C. - fila xxx;

- Declaraţia din 20.11.2013 a martorului D. E.-R. – filele xxx-xxx;

- Declaraţie olografă  D. E.-R. - fila xxx;

- Proces verbal ridicare chitanţe POS de la magazinul B. Sibiu  - fila  xxx;

- Declaraţia din 20.11.2013 a martorului M. Z. C.– filele xxx-xxx;

- Declaraţie olografă  M. Z. C. - fila xxx;

- Declaraţia din 20.11.2013 a martorului S. A. – fila xxx;

- Declaraţie olografă  S. A. - fila xxx;

- Declaraţia din 21.11.2013 a martorului I. M. – filele xxx-xxx;

- Declaraţie olografă  I. M. - filele xxx-xxx;

- Declaraţia din 21.11.2013 a martorului M. R. M. – filele xxx-xxx;

- Declaraţie olografă  M. R. M. - fila xxx;

- Proces verbal recunoaştere din planşă fotografică a numitului S.T.D.  - filele xxx-xxx;

- Comisie rogatorie audiere martori şi ridicare imagini camere de supraveghere de la R.D. Braşov  - fila xxx;

- Declaraţia din 05.11.2013 a martorului T. G. S.  – fila xxx;

- Declaraţia din 05.11.2013 a martorului F. G. – fila xxx;

- Adresă de la B.C.C.O. Braşov – înaintare CD imagini camere de supraveghere R.D. Braşov - fila xxx;

- Declaraţie olografă P. A. A. - fila xxx;

- Declaraţia din 31.10.2013 a martorului P. A. A. – fila xxx;

- Declaraţia din 01.11.2013 a martorului Ş. Z. – fila xxx;

- Declaraţia din 07.11.2013 a martorului C. A.-M. – fila xxx;

- Copii chitanţe şi bonuri fiscale  emise la R. Viştea şi R. Braşov, str. Făgăraşului - filele xxx-xxx;

- Răspuns de la R.. – înaintare bonuri nefiscale  - fila xxx;

- Adresă de la R., înscrisuri -„Jurnal electronic - Detalii”, plic conţinând CD imagini R. Braşov  - filele xxx- xxx;

- Declaraţia din 07.05.2014 a martorului T. F. L. – filele xxx-xxx;

- Proces verbal verificări telefon .. Mini  - fila xxx;

- Comisie rogatorie audiere martori şi ridicare imagini camere de supraveghere de la S.C. A.I. S.R.L. Satu Mare, S.C. A.I. S.R.L. Oradea,  S.C. A.I. S.R.L. Zalău  - fila xxx-xxx;

- Copii facturi şi chitanţe S.C. A.I. S.R.L. Satu Mare, Zalău, Sălaj – filele xxx-xxx;

- Declaraţia din 07.11.2013 a martorului R. R.-M. – filele xxx-xxx; declaraţia din 07.11.2013 a martorului B. S. G.  – filele xxx-xxx; declaraţia din 04.11.2013 a martorului M. C. I. – filele xxx-xxx;

- Referat solicitare autorizare obţinere date de la operatorii de telefonie mobilă  şi  încheiere autorizare obţinere date de la operatorii de telefonie mobilă nr. 19/A emisă de Tribunalul Sibiu  - fila xxx – fila xxx;

- Adresă către I.P.J. Sibiu - U.T.A.I. – punere în aplicare autorizaţie şi răspuns de la I.P.J. Sibiu - U.T.A.I. cu anexe (CD şi hartă relaţională) - filele  xxx-xxx;

- Ordonanţă interceptare convorbiri telefonice 48 ore - S.T.D. , referat solicitare confirmare ordonanţă şi prelungire autorizare interceptate convorbiri telefonice, încheiere nr. 108/07.11.2013 şi autorizaţia nr. 85/07.11.2013 - autorizare interceptate convorbiri telefonice  - filele xxx-xxx;

- Procese verbale verificări S.T.D. - filele xxx-xxx;

- Procese verbale redare convorbiri telefonice interceptate şi înregistrate – filele xxx-xxx;

- Procese verbale verificare – filele xxx-xxx;

- Cerere de încuviinţare efectuare percheziţie domiciliară, încheierea nr. x/C.C din 23.04.2014 – încuviinţare percheziţie domiciliară la S.T.D., mandat de percheziţie domiciliară nr. x/23.04.2014  - filele xxx- xxx;

- Proces verbal de consemnare a rezultatului percheziţiei domiciliare  - filele xxx-xxx;

- Proces verbal de predare în custodie televizoare ridicate în urma percheziţiei  - fila xxx;

- Procese verbale verificări S.T.D.  - filele xxx-xxx;

- Cerere de încuviinţare efectuare percheziţie informatică, încheierea nr. x/C.C din 28.04.2014 – încuviinţare percheziţie informatică, mandat de percheziţie informatică nr.xx/28.04.2014  - filele xxx-  xxx;

- Procese verbale de consemnare a rezultatului percheziţiei informatice  - filele xxx-xxx;

- Adresă către S.C. A.I. S.R.L. Şelimbăr – solicitare detalii tranzacţii şi răspuns de la S.C. A.I. S.R.L. Şelimbăr cu anexe (detalii tranzacţii)  - filele xxx-xxx;

- Adresă către S.C. O.D. S.R.L. Şelimbăr – solicitare detalii tranzacţii  şi răspuns de la S.C. O.D. S.R.L. Şelimbăr cu anexe (detalii tranzacţii)  - filele xxx-xxx;

- Adresă către S.C. D. RETAIL S.A. Sibiu – solicitare detalii tranzacţii  şi răspuns de la S.C. D. RETAIL S.A. Sibiu cu anexe (detalii tranzacţii)  - filele xxx-xxx;

- Proces verbal verificare carduri  - filele xxx-xxx;

- Plic conţinând CD-ul cu imaginile înregistrate de camerele de supraveghere ale S.C. D. RETAIL S.A. Sibiu la 17.04.2014  - fila xxx;

- Adresă către S.C. G.R. ROMANIA S.A. Mediaş – solicitare detalii tranzacţii şi răspuns de la S.C. G.R. ROMANIA S.A. Mediaş cu anexe (detalii tranzacţii)  - filele xxx-xxx;

- Plic conţinând CD-ul cu imaginile înregistrate de camerele de supraveghere ale S.C. G.R. ROMANIA S.A. Mediaş la 22.04.2014  - fila xxx;

- Adresă către S.C. OBI ROMANIA S.A. Sibiu – solicitare detalii tranzacţii  şi răspuns de la S.C. O.. ROMANIA S.A. Sibiu cu anexe (detalii tranzacţii)  - filele xxx-xxx;

- Plic conţinând CD-ul cu imaginile înregistrate de camerele de supraveghere ale S.C. O.ROMANIA S.A. Sibiu la 17.04.2014  - fila xx;

- Planşă fotografică imagini din 22.04.2014  de la S.C. G.R. ROMANIA S.A. Mediaş  - filele xxx-xxx;

- Planşă fotografică imagini din 17.04.2014  de la S.C. D. RETAIL S.A Şelimbăr - filele xxx-xxx;

- Planşă fotografică imagini din 17.04.2014  de la S.C. . ROMANIA S.A. Sibiu  - filele 477-480;

- Proces verbal comparare imagini planşe fotografice - fila xxx;

- Planşă fotografică S.T.D.  - filele xxx-xxx;

- Ordonanţă dispunere efectuare constatare criminalistică  - filele xxx-xxx;

- Adresă către A.E. Company – detalii prejudiciu - filele  xxx-xxx;

- Declaraţie olografă S.T.D. din 18.09.2013  - filele xxx-xxx;

- Declaraţia din 24.04.2014 a suspectului S.T.D. - fila xxx;

- Declaraţia din 24.04.2014 a inculpatului S.T.D. - fila xxx;

- Declaraţia din 19.05.2014 a inculpatului S.T.D. - filele xxx-xxx;

- Ordonanţa din 25.04.2014 privind aplicarea sechestrului asigurător, dovadă introducere bunuri în Camera de Corpuri Delicte din cadrul I.-P.J. Sibiu , chitanţă depunere ..lei şi recipisă de consemnare emise de .. – Sucursala .. proces verbal de aplicare a sechestrului asigurător, procese verbale predare – primire televizoare - filele  xxx-xxx;

- Acte depuse în circumstanţiere de către inculpatul S.T.D. - filele  nr.  xxx- xxx.

Sub aspectul laturii civile se arată că prin faptele comise, inculpatul a cauzat un prejudiciu emitentului cardurilor – compania A.E., efectuând tranzacţii frauduloase aprobate în cuantum de … lei.

S- a arătat că, ulterior, partea civilă îşi va preciza cu exactitate prejudiciul suferit.

De asemenea, prin ordonanţa din 25.04.2014 s-a dispus în vederea confiscării speciale şi asigurării plăţii cheltuielilor judiciare, aplicarea sechestrului asigurator supra sumei de .. lei şi a următoarelor bunuri mobile: laptop marca .S, seria ..C; laptop marca ..A, model S.. L.., seria .; laptop marca ..A, model.. A300-15J, seria .. Hard disk extern .. îmbrăcat în piele de culoare neagră cu inscripţia „The Art of HI-Tech”; telefon mobil .. 5S 16 Gb cu IMEI ..; televizor marca P.., model .., seria F..1; televizor marca S..P, model L.., seria ..2.., ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare de la locuinţa inculpatului S.T.D..

Inculpatul a fost reţinut pe 24 de ore prin ordonanţa procurorului din 24.04.2014, ulterior fiind arestat preventiv pe o perioadă de 30 de zile, măsură menţinută prin încheierile din 22.05.2014, 18.06.2014 şi 07.07.2014 pronunţate de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 2128/85/2014 (primele două în procedura camerei preliminare, iar cea de-a treia în faza judecăţii).

La primul termen de judecată, inculpatul – asistat de apărător ales a solicitat instanţei ca judecarea cauzei să aibă loc în temeiul art. 374 alin. 4 C.p.p., privind recunoaşterea vinovăţiei, recunoscând în totalitate învinuirea reţinută în actul de trimitere în judecată (declaraţia de la fila 89 dosar).

De asemenea, a depus la dosar acte care dovedesc că a acoperit parţial prejudiciul cauzat părţii civile, achitând în cursul judecăţii suma de 7.950 lei.

Instanţa, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 374 alin. 4 C.p.p., a admis cererea privind judecata cauzei conform procedurii recunoaşterii vinovăţiei.

Din analiza întregului material probatoriu administrat în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor depuse în faza judecăţii, tribunalul constată că vinovăţia inculpatului sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de punere în circulaţie a instrumentelor electronice de plată falsificate (în formă continuată), efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos (în formă continuată), acces fără drept la un sistem informatic (în formă continuată), complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals (în ce priveşte un înscris oficial), toate aceste infracţiuni aflate în concurs real, este dovedită.

Starea de fapt reţinută în rechizitoriu este confirmată  cu mijloacele materiale de probă administrate de organul de urmărire penală, precum şi cu declaraţiile martorilor audiaţi, rapoartele de constatare, imaginile înregistrate de camerele de supraveghere, dar şi prin declaraţiile inculpatului prin care acesta recunoaşte în totalitate faptele pentru care a fost trimis în judecată.

În consecinţă, în drept, faptele inculpatului S.T.D., care în perioada martie 2013 – aprilie 2014 a efectuat fără drept, în mod repetat, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, operaţiuni financiare frauduloase, respectiv tranzacţii  în valoare totală  de 117.717,56, dintre care  în valoare de …lei  aprobate,  prin care a achiziţionat  de la diverşi comercianţi bunuri, plătind cu carduri clonate A.E. prin intermediul  terminalelor POS (Point of Sale) instalate la comercianţi (similar folosirii  la ATM, prin folosirea la POS a cardului fiind accesate şi interogate bazele de date ale băncii şi obţinute datele informatice în vederea validării sau nu a tranzacţiei), întrunesc atât sub aspectul laturii subiective cât şi sub aspectul laturii obiective, elementele constitutive ale infracţiunilor  de punere în circulaţie a instrumentelor electronice de plată falsificate în formă continuată,  prev. şi ped. de art. 313 alin. 1 Cod Penal corob. cu art. 311 alin. 2 Cod Penal, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, prev. şi ped.  de art.  250 alin. 1 Cod Penal , acces fără drept la un sistem informatic în formă continuată, prev. şi ped. de art. 360 alin. 1, 2, 3 Cod Penal, fiecare cu aplic. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplic. art. 38 alin. 2 Cod Penal.

Faptele aceluiaşi inculpat care, cu ocazia efectuării operaţiunilor financiare frauduloase din data de 18.09.2013 de la magazinul B. din Sibiu, pentru atestarea identităţii sale şi justificarea folosirii cardurilor clonate A.E. ce aveau inscripţionat numele „L.D.”, a prezentat o carte de identitate falsificată emisă pe numele „L.D.”, ce avea aplicată propria fotografie din cartea de identitate întrunesc atât sub aspectul laturii subiective cât şi sub aspectul laturii obiective, elementele constitutive ale infracţiunilor  de complicitate la  fals material  în înscrisuri oficiale, prev. şi ped. de art. 320 NCP cu aplic. art. 48 NCP (corespunzător 288 Cod Penal din 1969 corob. cu  art. 26 C. pen. din 1969 ) cu aplic. art. 5 Cod Penal şi uz de fals în ceea ce priveşte un înscris oficial, prev. şi ped. de art. 323 NCP (corespunzător art. 291  teza I Cod Penal din 1969) cu aplic. art. 5 Cod Penal,  infracţiuni aflate în concurs real - art. 38 alin. 1 Cod penal, inclusiv cu infracţiunile mai sus-menţionate.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, va ţine seama instanţa de dispoziţiile art. 74 Cod penal privind criteriile generale de individualizare, respectiv:

a)împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite;

b)starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită;

c)natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii;

d)motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit;

e)natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;

f)conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal;

g)nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Având în vedere că inculpatul este tânăr, este în prezent reabilitat de sub efectele unei condamnări anterioare, că a recunoscut şi regretat în final faptele comise, că a făcut eforturi în vederea recuperării (parţiale) a prejudiciului, instanţa va aplica acestuia pedepse pentru faptele săvârşite orientate spre minimul special prevăzut de lege, ţinându-se seama de limitele de pedeapsă reduse cu o treime conform art. 396 alin. 10 C.p.p.

Sub aspectul modalităţii concrete de executare, apreciază tribunalul (dată fiind forma continuată în care a comis unele infracţiuni, gravitatea acestora, cuantumul prejudiciului), că numai prin executarea efectivă a pedepsei este realizat scopul pedepsei aplicate.

În baza acestor considerente, în temeiul art. 313 alin. 1 Cod Penal corob. cu art. 311 alin. 2 Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, va fi condamnat inculpatul S.T.D.,  fiul lui N. şi Ana A., născut la data de xx.xx.xxxx în oraşul Avrig,jud. Sibiu,  CNP xxxxxxxxxxxxx, cetăţean român, căsătorit, 2 copii minori, studii – şcoala profesională, fără antecedente penale (reabilitat), domiciliat în mun. xxxxxx, str. xxxxxx, nr. x, bl. x, sc. x, et. x, apt. xx, jud. xxxxx, f.f.l în mun. xxxxx, str. xxxxxxxxxxxx, nr. xx, jud. xxxx, posesor CI seria xx nr. xxxxxxxx, în prezent aflat în  Penitenciarul Aiud,  la 2 (doi) ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei, pentru săvârşirea infracţiunii de punere în circulaţie a instrumentelor electronice de plată falsificate în formă continuată.

În baza art. 250 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, va fi condamnat acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată.

În baza art. 360 alin. 1, 2, 3 Cod Penal, cu aplic. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, va fi condamnat acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de acces fără drept la un sistem informatic în formă continuată.

În baza art. 48 Cod penal, raportat la art. 320 Cod penal, cu aplicarea  art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi a art. 5 Cod penal, va fi condamnat acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la  fals material  în înscrisuri oficiale.

În baza art. 323 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală va fi condamnat acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de şi uz de fals în ceea ce priveşte un înscris oficial.

În baza art. 38 Cod penal, art. 39 alin. 1 litera b Cod penal şi a art. 10 din Legea nr. 187/2012, se vor contopi pedepsele aplicate inculpatului S.T.D., urmând a aplica acestuia pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare sporită cu o treime din totalul celorlalte pedepse aplicate, urmând ca inculpatul să execute  3 (trei) ani şi 2 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei.

În baza art. 65 Cod penal, se vor interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal pe durata executării pedepsei.

Se va deduce din cuantumul pedepsei aplicate durata reţinerii şi a arestării preventive din data de 24.04.2014, la zi.

În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, se va menţine starea de arest preventiv a inculpatului S.T.D..

Sub aspectul laturii civile, apreciază instanţa că prejudiciul cauzat de inculpat constă în cuantumul bănesc al tranzacţiilor frauduloase efectuate de inculpat şi aprobate, care reprezintă prejudiciul cert cauzat părţii civile ca urmare a faptelor de natură infracţională ale inculpatului.

Cheltuielile ulterioare făcute de partea civilă cu securizarea cardurilor ca urmare a compromiterii acestora şi solicitate de către aceasta a fi suportate de către inculpat, ulterior emiterii rechizitoriului, nu sunt, în aprecierea instanţei dovedite.

În consecinţă, în baza art. 19 alin. 1 Cod procedură penală, art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, art. 397 alineatul 1 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 Cod Civil va admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă A. E. C., cu sediul în xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, nr. xxxxxxxxxxx, bl. xxxxxxxx, sc. xx, ap. xx, sector 3 şi în consecinţă, va obliga inculpatul la plata sumei de .. lei către partea civilă (diferenţa între prejudiciul total cauzat de 72. lei şi suma de..lei achitată de inculpat părţii civile în cursul judecăţii).

Se va constata că din prejudiciul total de 72.679,12 lei cauzat, inculpatul a achitat părţii civile suma de 7.950 lei.

În baza art. 112 lit. e Cod penal, se va dispune confiscarea televizorului marca S.., model L.., seria .. şi a sumei de .. lei, bunuri ridicate de la inculpat cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare.

Se va menţine măsura sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa procurorului din data de 25.04.2014 - dosar nr. 5/D/P/2014 asupra următoarelor bunuri:

- laptop marca A.., seria .C;

- laptop marca T., model Satellite L8501HP, seria .;

- laptop marca T., model ..e A300-15J, seria 5.;

- Hard disk extern P… îmbrăcat în piele de culoare neagră cu inscripţia „The Art of HI-Tech”;

- telefon mobil .. cu IMEI ..;

- televizor marca P., model T.., seria F..;

Se va dispune restituirea către inculpat a bunurilor de uz strict personal (fotografii de familie), aflate pe laptop-urile sechestrate.

Se va dispune anularea înscrisurilor falsificate: carduri clonate şi cartea de identitate falsificată emisă pe numele „ L.D.”.

 În baza art. 274 alin. 1  C.p.p. raportat la art. 272 alin. 1 C.p.p. va fi obligat inculpatul să plătească statului .. lei cheltuieli judiciare din care ... lei în cursul urmăririi penale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. art. 313 alin. 1 Cod Penal corob. cu art. 311 alin. 2 Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă inculpatul S.T.D.,  fiul lui N. şi A. A., născut la data de xx.xx.xxxx în oraşul xxxx,jud. xxx,  CNP xxxxxxxxxxxxx, cetăţean român, căsătorit, 2 copii minori, studii – şcoala profesională, fără antecedente penale (reabilitat), domiciliat în mun. xxxx, str. xxxxx, nr. x, bl. x, sc. x, et.xx, apt. xx, jud. xxxxxxx, f.f.l în mun. xxxxxxxxxxx, str. xxxxxxxxxxx nr. xx, jud. xxxxxxxxx, posesor CI seria xx nr. xxxxxx, în prezent aflat în  Penitenciarul Aiud,  la 2 (doi) ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei, pentru săvârşirea infracţiunii de  punere în circulaţie a instrumentelor electronice de plată falsificate în formă continuată.

În baza art. 250 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată.

În baza art. 360 alin. 1, 2, 3 Cod Penal, cu aplic. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de acces fără drept la un sistem informatic în formă continuată.

În baza art. 48 Cod penal, raportat la art. 320 Cod penal, cu aplicarea  art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi a art. 5 Cod penal, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la  fals material  în înscrisuri oficiale.

În baza art. 323 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de şi uz de fals în ceea ce priveşte un înscris oficial.

În baza art. 38 Cod penal, art. 39 alin. 1 litera b Cod penal şi a art. 10 din Legea nr. 187/2012, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului S.T.D., aplicând acestuia pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare sporită cu o treime din totalul celorlalte pedepse aplicate, urmând ca inculpatul să execute  3 (trei) ani şi 2 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei.

În baza art. 65 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal pe durata executării pedepsei.

Deduce din cuantumul pedepsei aplicate durata reţinerii şi a arestării preventive din data de 24.04.2014, la zi.

În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, menţine starea de arest preventiv a inculpatului S.T.D..

În baza art. 19 alin. 1 Cod procedură penală, art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, art. 397 alineatul 1 Cod procedură penală, raportat la art. 1357, 1373 Cod Civil admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă A. E. C., cu sediul în xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, nr. xx, bl. xxx, sc. x, ap. xx, sector x şi în consecinţă, obligă inculpatul la plata sumei de 64.729,12 lei către partea civilă.

Constată că din prejudiciul total de 72.679,12 lei cauzat, inculpatul a achitat părţii civile suma de ..lei.

În baza art. 112 lit. e Cod penal, dispune confiscarea televizorului marca S.., model LC60LE840E, seria .. şi a sumei de .. lei, bunuri ridicate de la inculpat cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare.

Menţine măsura sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa din data de 25.04.2014 - dosar nr. 5/D/P/2014 asupra următoarelor bunuri:

- laptop marca ., seria .5..;

- laptop marca ., model Satellite L8501HP, seria .;

- laptop marca ., model Satellite A300-15J, seria .;

- Hard disk extern  îmbrăcat în piele de culoare neagră cu inscripţia „The Art of HI-Tech”;

- telefon mobil .. Gb cu IMEI .1;

- televizor marca P., model T., seria F.;

Dispune restituirea către inculpat a bunurilor de uz strict personal (fotografii de familie), aflate pe laptop-urile sechestrate.

Dispune anularea înscrisurilor falsificate: carduri clonate şi cartea de identitate falsificată emisă pe numele „ L.D.”.

 În baza art. 274 alin. 1  C.p.p. raportat la art. 272 alin. 1 C.p.p. obligă inculpatul să plătească statului ... lei cheltuieli judiciare din care 1900 lei în cursul urmăririi penale.

Cu apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.07.2014.

Domenii speta

Spete similare