Infractiuni prevăzute in legi speciale

R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR.29

 Şedinţa publică din 14 iunie 2012

PREŞEDINTE: …………………..

GREFIER: …………………….

Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror ……… din cadrul D.I.I.C.O.T. – B.ul Teritorial Covasna

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra cauzei având ca obiect acţiunea penală pornită împotriva pornit împotriva inculpaţilor:

- G. L., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: „constituirea unui grup infracţional organizat” în scopul comiterii de „infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii” prev. de art. 7 al. 1,3 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2  lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;

- „acces fără drept la un sistem informatic, prin încălcarea măsurilor de securitate” prev. de art 42 al. 1,3 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal (2 acte materiale);

- „deţinere fără drept a unui dispozitiv, program informatic, parolă, cod de acces sau dată informatică în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prev. la art. 42-45„  prev. de art. 46 al. 2 din Legea nr. 161/2003;

- „ştergerea de date informatice, fără drept, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinţe juridice” prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003;

- „fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul” prev. de art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal ( 2 acte materiale);

- „acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obţinerii de date informatice, prin încălcarea măsurilor de securitate” prev. de art 42 al. 1,2,3 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal ( 2 acte materiale);

- „interceptarea, fără drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publică şi care se efectuează în cadrul unui sistem informatic” prev. de art. 43 al. 1 din Legea nr. 161/2003;

- „acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obţinerii de date informatice, prin încălcarea măsurilor de securitate” prev. de art 42 al. 1,2,3 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal;

- „transferul neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice” constând în aceea că, anterior datei de 01.08.2008, a copiat de pe serverul administrat de S.C. ….. S.R.L. Sfântu Gheorghe semnăturile electronice „B.” şi „L.” prev. de art.44 al.2 din legea nr.161/2003;

- „deţinerea, fără drept a unui program informatic şi a parolei în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 42 – 45”, prev. de art. 46 al.2 din Legea nr. 161/2003;

- „transferul neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice” constând în aceea că, anterior datei de 08.08.2008, a copiat de pe serverul administrat de S.C. …… S.R.L. Sfântu Gheorghe semnăturile electronice „B.” şi „L.” prev. de art.44 al.2 din legea nr.161/2003;

- „fapta de a introduce, fără drept, date informatice, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinţe juridice”, prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003,toate cu aplicarea art. 33 lit.a din Codul Penal;

- SZ. A., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: „constituirea unui grup infracţional organizat” în scopul comiterii de „infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii” prev. de art. 7 al. 1,3 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2  lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;

- complicitate la „fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul” prev. de art. 26 C. pen., rap. la art.49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal ( 2 acte materiale);

- „înşelăciune” prev. de art. 215 al.1,2,3,5 din Codul Penal, cu aplicarea art. 41 al.2 din Codul Penal (7 acte materiale), cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul Penal;

- B. L., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: -„constituirea unui grup infracţional organizat” în scopul comiterii de „infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii” prev. de art. 7 al. 1,3 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2  lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;

- complicitate la „fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul” prev. de art. 26 C. pe., rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal (2 acte materiale), cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul Penal;

- R. M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de:

-„constituirea unui grup infracţional organizat” în scopul comiterii de „infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii” prev. de art. 7 al. 1,3 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2  lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;

- complicitate la „fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducere de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul” prev. de art. 26 C. pen. rep. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal ( 2 acte materiale),cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul Penal şi

- F. L., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- „constituirea unui grup infracţional organizat” în scopul comiterii de „infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii” prev. de art. 7 al. 1,3 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2  lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003

- complicitate la „fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducere de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul” prev. de art. 26 C. pen., rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal (2 acte materiale), cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul Penal.

 Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în conformitate cu dispoziţiile art.304 Cod procedură penală, în sensul că toate afirmaţiile, întrebările şi susţinerile celor prezenţi, inclusiv cele ale preşedintelui completului de judecată au fost înregistrate prin mijloace tehnice audio – video.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de astăzi, se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care:

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din 21 mai 2012, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă care face parte integrantă din prezenta sentinţă, iar instanţa în vederea deliberării, a amânat pronunţarea pentru 28 mai 2012 şi 05 iunie 2012, 12 iunie 2012 şi apoi, pentru astăzi, 14 iunie 2012.

Instanţa, în urma deliberării, a pronunţat sentinţa de mai jos.

T R I B U N A L U L,

Deliberând asupra procesului penal de faţă, constată:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie -  Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Covasna nr. 26/D/P/2008 din 08.06.2009, verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei conform art.264 alin.3 Cod procedură penală şi art.20 alin.2 din Legea nr.508/2004, înregistrat pe rolul Tribunalului Covasna la data 09.06.2009, sub dosar nr.803/119/2009de s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaţilor :

1. G. L. – fiul lui L. şi Zs., născut la data de ….. în municipiul ……., judeţul ….., cetăţean român, studii 12 clase, fără ocupaţie şi fără loc de muncă, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, domiciliat …….., posesor al C.I. seria … nr…. eliberată de ….., CNP ………., pentru comiterea următoarelor infracţiuni:

-„constituirea unui grup infracţional organizat” în scopul comiterii de „infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii” prevăzută de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2  lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;

-„acces fără drept la un sistem informatic, prin încălcarea măsurilor de securitate” prevăzută de art 42 al. 1,3 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (2 acte materiale);

-„deţinere fără drept a unui dispozitiv , program informatic, parolă, cod de acces sau dată informatică în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 42-45, prevăzută de art. 46 al. 2 din Legea nr. 161/2003;

-„ştergerea de date informatice, fără drept, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinţe juridice”, prevăzută de art. 48 din Legea nr. 161/2003;

-„fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul”, prevăzută de art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal ( 2 acte materiale);

-„acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obţinerii de date informatice, prin încălcarea măsurilor de securitate” , prevăzută  de art. 42 alin. 1,2,3 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Cod penal ( 2 acte materiale );

-„interceptarea, fără drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publică şi care se efectuează în cadrul unui sistem informatic”, prevăzută de art. 43 alin.1 din Legea nr. 161/2003;

-„acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obţinerii de date informatice, prin încălcarea măsurilor de securitate” prev. de art. 42 alin. 1,2,3 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal;

-„transfer neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice” , prevăzută de art. 44 alin. 2 din Legea nr.161/2003;

-„deţinerea, fără drept a unui program informatic şi a parolei în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 42 – 45”, prevăzute de art. 46 alin.2 din Legea nr. 161/2003;

-„transfer neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice”,  prevăzută de art. 44 alin. 2 din Legea nr.161/2003;

-„fapta de a introduce, fără drept, date informatice, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinţe juridice”, prevăzută de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal;

2. SZ. A. – fiul lui Z. şi M., născut la data de …… în municipiul …, judeţul ….., cetăţean român, studii 11 clase, fără ocupaţie şi fără loc de muncă, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, domiciliat în mun. ……… posesor al CI seria …….. nr….., eliberată de ………, CNP …….., pentru comiterea următoarelor infracţiuni:

-„constituirea unui grup infracţional organizat” în scopul comiterii de „infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii”, prevăzută de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 2  lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;

-„complicitate la fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul”, prevăzută  de art.26 Cod penal rap. la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (două acte materiale);

-„înşelăciune” prevăzută de art.215 alin.1, 2, 3 şi 5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal(şapte acte materiale), cu aplicarea art.33 lit.a din Codul Penal;

3. B. L. – fiul lui L. şi P., născut la data de ….. în municipiul …., judeţul ….., cetăţean român, studii 12 clase, fără ocupaţie şi fără loc de muncă, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, domiciliat în municipiul ………., posesor al C.I. seria .. nr. …. eliberată de ………., CNP …….., pentru comiterea următoarelor infracţiuni:

- „constituirea unui grup infracţional organizat” în scopul comiterii de „infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii” prev. de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2  lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;

-„complicitate la fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul” prev. de art.26 Cod penal rap. la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (două acte materiale), cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal ;

4. R. M. – fiul lui G. şi M., născut la data de …….. în municipiul ……, cetăţean român, studii şcoala profesională, fără ocupaţie şi fără loc de muncă, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, domiciliat în …….., posesor al C.I. seria ….nr…… eliberată de ……, CNP ………. pentru comiterea următoarelor infracţiuni:

- „constituirea unui grup infracţional organizat” în scopul comiterii de „infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii”, prevăzută de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2  lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;

-„complicitate la fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul”, prevăzută de art.26 Cod penal raportat la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (două acte materiale), cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal şi,  în stare de libertate,  a inculpatului:

5. F. L. - fiul lui E. si P., născut la data de …….., în municipiul ….., cetăţean român, studii 12 clase, administrator la S.C. ….. S.R.L. Târgu Secuiesc, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, domiciliat în municipiul ….., posesor al C.I. seria …..nr. ….. eliberată de ……., CNP ………, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:

- „constituirea unui grup infracţional organizat” în scopul comiterii de „infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii” prevăzută de art.7 alin.1,3 din Legea nr. 39/2003, raportat la art. 2  lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;

-„complicitate la fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul”, prevăzută de art.26 Cod penal raportat la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (două acte materiale), cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal.

Cu privire la inculpatul F. L., prin acelaşi act de sesizare a instanţei, în temeiul art.267 alin.1 din Cod procedură penală, art.136 al.1 lit.d, 143 rap. la 148 lit.f Cod procedură penală, s-a propus arestarea preventivă a inculpatului F. L. pe durata a 30 de zile.

S-a reţinut, în fapt, că S.C. ……. S.R.L. Sfântu Gheorghe asigură dezvoltarea şi implementarea pachetului de programe de contabilitate şi gestiune variată SQL la sediul social al părţii civile S.C. ….. S.A. Târgu Secuiesc şi la toate magazinele acesteia din ţară, asigură servisare şi asistenţă pentru programele deja instalate şi exploatarea sistemului informatic, în baza contractelor nr. 310/04.12.2000 şi 200/21.04.2005 încheiate între cele două persoane juridice .

S.C. …. S.R.L. Sfântu Gheorghe îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu aparţinând părţii civile S.C. …… S.A. Târgu Secuiesc situat în mun. Târgu Secuiesc , în apropierea sediului social al părţii civile .

În cadrul S.C. …. S.R.L. Sfântu Gheorghe a fost angajat şi inculpatul G. L. în baza unui contract de muncă pe durată nedeterminată, în funcţia de „electronist depanator utilaje de calcul”, după cum rezultă din fişa postului semnată de inculpat la data de 13.05.2008. Inculpatul avea ca principale atribuţii de serviciu  asigurarea funcţionării în bune condiţii a reţelei interne , a accesului la internet, a produselor şi echipamentelor, iar ca principale obligaţii păstrarea secretului profesional, siguranţa sistemului informatic şi de telecomunicaţii, păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor la care are acces, etc.

Din declaraţia martorului B. Zs. care este angajată în funcţia de director economic în cadrul S.C. ….. S.A. Târgu Secuiesc rezultă că angajaţii S.C. … S.R.L. Sfântu Gheorghe au deţinut şi deţin cartele de acces în incinta S.C. ….. S.A. Târgu Secuiesc care le permite accesul, cu acordul conducerii firmei, chiar şi în afara orelor de program , în vederea depanării problemelor care apar în mod curent la sistemul informatic.

Partea civilă S.C. ……. S.A. Târgu Secuiesc utilizează serviciile bancare electronice furnizate de către Raiffeisen Bank S.A.(electronic banking) prin utilizarea versiunii client a pachetului soft „MultiCash”  , în baza contractului şi a actelor adiţionale încheiate între părţi.

În baza actelor juridice menţionate a fost instalat pe serverul aflat în administrarea S.C. … S.R.L. Sfântu Gheorghe, la punctul de lucru din Târgu Secuiesc, programul soft necesar utilizării sistemului „MultiCash” , care putea fi accesat fie direct de pe server-ul administrat de S.C. …S.R.L. Sfântu Gheorghe, fie de pe staţiile de lucru din incinta sediului social al părţii civile S.C. …. S.R.L. Târgu Secuiesc, identificate sub indicativul „TUROCZYE” , respectiv „OJUDIT”.

Tot în baza actelor juridice încheiate între părţi, au fost autorizate mai multe persoane din cadrul S.C. …. S.A. Târgu Secuiesc să efectueze operaţiuni bancare on-line, printre care se numără Sz. K. care a fost înregistrată în sistem cu numele de utilizator „Katalin”.

Computerele folosesc identităţi ale utilizatorului (User ID) sau conturi pentru a identifica anumiţi utilizatori de computer. Utilizatorii unui computer primesc un cont (User ID) unic, care este folosit pentru a identifica utilizatorul de pe sistem. Utilizatorilor li se cere în general să se identifice la stabilirea conexiunii atunci când se foloseşte un suport pentru acces. O astfel de metodă folosită frecvent este parola. Accesul la computer şi resurse poate fi reglat de către administratorul computerului pentru fiecare cont individual.

De asemenea Raiffeisen Bank a furnizat părţii civile şi două dischete care conţineau câte un cod reprezentând „semnături electronice” care autorizau martorii B. Zs. şi Sz. T. L. să efectueze plăţi on-line de o anumită valoare . Aceşti utilizatori au fost înregistraţi în sistem sub indicativele „B.” şi „L.”.

În activitatea curentă a S.C. ….. S.A. Târgu Secuiesc plăţile on-line efectuate prin intermediul sistemului „MultiCash”  erau efectuate de către martorii Sz. K., iar în lipsa acesteia de către T. E. , cărora conducerea societăţii le-a încredinţat semnăturile electronice şi parolele care confirmau cele două semnături.

În fapt sistemul „MultiCash”  funcţiona în felul următor :

Prin intermediul sistemului „MultiCash”  puteau fi în întocmite ordine de plată prin care erau transferate sume de bani din contul S.C. … S.A. Târgu Secuiesc deschis la Raiffeisen Bank în contul persoanelor fizice sau juridice cu care societatea avea relaţii comerciale.

După pornirea sistemului persoana autorizată trebuie să se logheze prin introducerea parolei de comunicaţie cu banca, respectiv utilizatorul autorizat. Apoi, trebuiau completate câmpurile din pagina virtuală care reprezintă un ordin de plată (numele beneficiarului, contul său IBAN, motivul plăţii, etc.).

Următoarea etapă o reprezenta confirmarea ordinului de plată prin introducerea dischetei cu semnătura electronică „L.” care trebuia confirmată cu o parolă, urmată imediat de introducerea dischetei cu semnătura electronică „B.” care trebuia confirmată cu o altă parolă.

După parcurgerea acestor etape avea loc transferul efectiv al sumei trecute în ordinul de plată în contul beneficiarului .

Sistemul creează în mod automat un director în care sunt stocate toate informaţiile privind istoricul operaţiunilor efectuate cu prilejul utilizării sistemului „MultiCash” .

În cursul lunii mai 2008 inculpatul G. L. a luat hotărârea să comită o fraudă informatică în scopul de a transfera neautorizat o sumă de bani din contul părţii civile S.C. …. S.A. Târgu Secuiesc în contul unei alte persoane, motiv pentru care a accesat Help-ul aplicaţiei-modulul de plăţi în lei (ROI) stocat pe serverul aflat în administrarea S.C. …. S.R.L. Sfântu Gheorghe unde a găsit toate instrucţiunile legate de modul cum pot fi efectuate plăţi prin utilizarea sistemului.

În acest scop, la data de 26.05.2008, inculpatul G. L. a trimis pe un sistem de calcul din incinta sediului social al părţii civile S.C. …. S.R.L. Târgu Secuiesc, identificat sub indicativul „TUROCZYE”, un program tip Spyware intitulat ARDAMAX KEYLOGER, program care a fost trimis arhivat cu alte date informatice pe care avea dreptul să le prelucreze prin prisma atribuţiilor de serviciu, în cuprinsul unui  e-mail şi care a fost instalat odată cu dezarhivarea datelor, prin încălcarea măsurilor de securitate, în scopul obţinerii de date informatice.

Instalarea programului s-a făcut fără ştirea angajaţilor părţii civile S.C. …. S.R.L. Târgu Secuiesc şi nu era vizibil, astfel că utilizatorii sistemului de calcul nu aveau cunoştinţă de existenţa acestuia, însă nu a fost activat de către inculpat , în sensul că nu era setat să trimită şi să colecteze datele într-o eventuală arhivă creată de inculpat .

La data de 29.05.2009 inculpatul G. L., în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, folosind acelaşi procedeu, a instalat pe un alt sistem de calcul din incinta sediului social al părţii civile S.C. …. S.R.L. Târgu Secuiesc, respectiv cel identificat sub indicativul „OJUDIT”, a altă versiune a  programului tip Spyware intitulat ARDAMAX KEYLOGER care era setat să culeagă toate informaţiile care erau introduse în sistemul de calcul de pe tastatura acestuia şi să trimită datele colectate în fiecare zi la orele 09,30 şi 16,30 într-un director creat de către inculpatul G. L. pe un server tip HOST situat în SUA la adresa web www.0catch.com.

Se precizează că programul Ardamax Keylogger este un program care poate fi cumpărat legal de orice persoană şi este destinat în principal capturării tuturor apăsărilor de taste din sistemul în care este instalat, astfel că înregistrează în toate aplicaţiile posibile toate apăsările de taste, execută fotografii instantanee despre ceea ce apare pe ecran şi salvează toate informaţiile capturate într-un fişier criptat, de tip log (fişiere care înregistrează activitatea de pe un web server).Acest program nu lasă nici o urmă de prezenţă şi nici nu poate fi detectat de către sistem.

Cele două programe au fost identificate cu ocazia percheziţiilor informatice efectuate în baza autorizaţiei de percheziţie nr.45/27.03.2009 emisă de Tribunalul Covasna în dosarul nr.440/119/2009, în sistemele informatice aflate la sediul părţii civile S.C. …. S.A. Tg. Secuiesc printre care se numără şi sistemele informatice cunoscute sub indicativele „TUROCZYE” şi „OJUDIT,,.

De asemenea, în baza autorizaţiei de percheziţie nr.46/31.03.2009 emisă de Tribunalul Covasna în dosarul nr.453/119/2009, s-a procedat la accesarea directorului creat de către inculpatul G. L. la adresa web www.0catch.com, accesul fiind posibil prin utilizarea ID-ului creat de inculpat pe laptopul ridicat de la domiciliul acestuia, respectiv hoppa007.0catch.com şi a parolei salvate pe laptop, ocazie cu care s-a constatat că programul spyware a trimis toate datele introduse pe sistemul de calcul cu indicativul „OJUDIT”.

Datele au fost trimise neautorizat până la data efectuării percheziţiei informatice la sediul părţii civile S.C. …. S.A. Tg. Secuiesc, respectiv până în data de 27.03.2009 şi cuprindeau toate informaţiile introduse pe sistemul de calcul prin intermediul tastaturii. Au putut fi astfel vizualizate cu ocazia percheziţiei informatice, printre altele, toate parolele utilizate până la data de 27.03.2009 de angajaţii părţii civile S.C. …. S.A. Târgu Secuiesc în relaţiile cu Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank, ABN AMRO, Credit Europe Bank, Banca Română de Dezvoltare şi Volksbank Romania.

Se mai reţine, că în acest mod, inculpatul G. L. a intrat in posesia tuturor parolelor utilizate de către martorul T. E. si Sz. K. în relaţia cu băncile.

La începutul lunii iunie 2008 inculpatul G. L., pentru a-şi realiza scopul infracţional propus, a luat legătura cu inculpatul B. L. căruia i-a făcut cunoscut faptul că poate transfera neautorizat o sumă mare de bani din contul părţii civile S.C. ….. S.A. Târgu Secuiesc în contul unei alte persoane, sumă care apoi poate fi retrasa şi împărţită.

În acest mod inculpaţii G. L. si B. L. au iniţiat constituirea unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiunii informatice care urmau să cauzeze prejudicii patrimoniale părţii civile S.C. … S.A. Târgu Secuiesc, urmând ca banii să fie ulterior împărţiţi între membrii grupului .

În continuare inculpatul B. L., având în vedere relaţiile de prietenie pe care le avea cu inculpatul F. L., l-a contactat pe acesta din urmă şi i-a făcut cunoscută intenţia inculpatului G. L. de a comite infracţiuni informatice în urma cărora urma să sustragă prin comiterea de infracţiuni informatice o sumă importanta de bani din contul părţii civile S.C. …… S.A. Târgu Secuiesc.

Inculpatul G. L. nu dorea să participe direct la retragerea banilor şi i-a spus inculpatului B. L. că are nevoie de numele şi contul unei persoane fizice în contul căreia urmează să vireze banii.

În realizarea scopului propus inculpatul F. L., prin intermediul martorului N. T., pe care îl cunoaşte datorită faptului că are relaţii comerciale cu acesta, a luat legătura cu inculpatul SZ. A. căruia i-a făcut cunoscut faptul că o persoana pe care inculpatul nu o cunoştea în acel moment urmează să comită infracţiuni informatice în urma cărora o sumă de bani va fi transferată în contul unei persoane fizice.

Inculpatul F. L., cunoscând ca inculpatul SZ. A. locuieşte de câţiva ani în municipiul Bucureşti şi cunoaşte multe persoane din capitală, i-a cerut acestuia să facă rost de un card bancar al unei persoane fizice oarecare emis pentru un cont la banca Raiffeisen.

Inculpatul SZ. A., căruia inculpatul F. L. i-a spus că suma transferată ar fi de 400.000 lei, a negociat ca suma care i-ar reveni să fie de 10% din valoarea sumei transferate.

La rândul lui, inculpatul SZ. A. a luat legătura cu inculpatul R. M. căruia i-a cerut să îşi deschidă un cont la Raiffeisen Bank, fapt pe care acesta l-a şi făcut la data de 24.07.2008, iar apoi a ridicat un card Visa Electron pe care l-a predat inculpatului SZ. A. împreună cu toate datele sale personale şi parola „Dragomir” stabilită de inculpatul R. M. în relaţia cu banca.

Pentru contribuţia adusă în vederea constituirii şi funcţionării grupului infracţional organizat inculpatul R. M. urma să primească suma de 7.000 lei.

În aceste circumstanţe inculpaţii G. L., B. L., F. L., SZ. A. şi R. M. au constituit grupul infracţional organizat, rolul inculpatului G. L. fiind acela de a transfera banii din contul părţii civile în contul inculpatului R. M., iar rolul inculpaţilor B. L., F. L. şi SZ. A. fiind acela de a retrage banii din bancomate prin utilizarea cardului furnizat în acest scop de inculpatul R. M..

De asemenea, inculpaţii au convenit ca, în momentul în care urmează să fie efectuat transferul neautorizat, să utilizeze pentru comunicaţii numai cartele telefonice prepaid şi chiar aparate telefonice mobile achiziţionate în acest scop care, după consumarea infracţiunilor, urmau să fie aruncate.

Astfel, inculpatul F. L. a achiziţionat cartela telefonică cu nr. 0720380038, activată la data de 28.07.2008, inculpatul G. L. a achiziţionat cartela telefonică cu nr.0732109700, activată la data de 01.08.2008, inculpatul B. L. a achiziţionat cartela telefonică cu nr.0746301588, activată la data de 16.07.2008, iar SZ. A. a utilizat cartelele telefonice nr.0762883459 şi 0762340057 pentru a comunica cu inculpaţii F. L. si B. L..

Întâlnirea dintre inculpaţii F. L., B. L. şi SZ. A. a avut loc la începutul lunii iulie 2008, la benzinăria MOL de la intrarea în municipiul Târgu Secuiesc dinspre municipiul Sfântu Gheorghe.

Din declaraţia inculpatului G. L. a rezultat faptul că, anterior datei de 01.08.2008, a găsit stocate pe serverul S.C. …. S.R.L. Sfântu Gheorghe semnăturile electronice utilizate pentru a efectua transferuri de numerar prin intermediul sistemului „MultiCash”.

Inculpatul mai cunoştea faptul că persoana care utilizează sistemul multicash din cadrul S.C. …. S.A. Tg. Secuiesc este Sz. K. care are numele de utilizator „KATALIN”.

Semnăturile au fost copiate neautorizat de inculpat pe două dischete.

Semnăturile electronice erau intitulate „B.” şi „L.”, iar din declaraţia inculpatului G. L. rezultă că parola de acces în relaţia cu banca şi parolele care confirmau semnăturile electronice erau foarte simple, astfel că le-a putut decripta prin utilizarea unui program de decriptare găsit pe internet al cărui nume nu şi-l aminteşte. 

Astfel, inculpatul G. L., începând cu data de 15.07.2008 a început să acceseze aplicaţia Multicash.

Din declaraţiile martorilor R. A., M. C. N. si C. A. care sunt angajaţi în cadrul SC ……… SRL, respectiv în cadrul Direcţiei de Operaţiuni şi Infrastructură IT&C a Raiffeisen Bank România, rezultă că sistemul Multicash creează în mod automat un director în momentul în care aplicaţia este accesată si utilizată, direct pe sistemul de calcul de unde a fost accesat.

În acest mod, cu ocazia verificărilor efectuate de angajaţii S.C. ….. S.R.L. Sfântu Gheorghe, S.C. ……. S.A. Târgu Secuiesc şi specialiştii IT din cadrul Raiffeisen Bank, respectiv …., s-a constatat că, pe lângă directorul creat în mod automat de sistemul „MultiCash” prin utilizarea acestuia de pe staţia de lucru „OJUDIT”, a mai fost creat un director pe server-ul S.C. …. S.R.L. Sfântu Gheorghe, ceea ce conduce la concluzia certa ca o alta persoana neautorizata a accesat sistemul „MultiCash”.Acest director este de fapt un „Fişier Jurnal”.

„Fişierele jurnal” sunt fişiere administrative ale computerului menţinute de sistem care conţin informaţii legate de activităţile utilizatorilor computerului, programe activate pe computer şi activitatea legată de resursele computerului folosite pentru reţele, modem-uri şi imprimante. Fişierele jurnal pot fi folosite pentru a identifica utilizări neautorizate ale resurselor computerului.

 De asemenea, accesarea directorului de pe server-ul …. putea fi făcută fie direct de pe server, fie prin accesarea acestuia de la distanţă prin intermediul unui protocol intitulat VPN (Virtual Private Network).

Până la data de 11.08.2008 server-ul din cadrul ….. nu era setat să creeze o baza de date care sa permită identificarea locului de unde a fost accesata aplicaţia „MultiCash”.

Inculpatul G. L. a accesat în continuare în repetate rânduri, fără drept, sistemul „MultiCash”, după cum rezultă din baza de date creată în directorul de pe server-ul administrat de S.C. ….. S.R.L. Sfântu Gheorghe.

La revenirea în Bucureşti inculpatul SZ. A., prin intermediul lui M. L. A., poreclit „MEXICANUL”, l-a contact pe inculpatul R. M., căruia i-a prezentat faptul că ar avea nevoie de un card bancar pentru un cont deschis la Raiffeisen Bank întrucât în respectivul cont urmează să fie virată o sumă mare de bani şi l-a întrebat dacă el ar fi de acord să deschidă un astfel de cont pentru care ar primi în schimb o parte din bani.

Inculpatul R. M. a fost de acord să constituie împreună cu ceilalţi inculpaţi grupul infracţional organizat motiv pentru care la data de 24.07.2008, s-a deplasat la Raiffeisen Bank, Agenţia Voluntari din municipiul Bucureşti, unde a formulat o cerere pentru deschiderea unui cont curent si produse ataşate şi a solicitat si emiterea unui card Visa Electron.

Pe cerere inculpatul R. M. a trecut si parola de securitate în relaţia cu banca, respectiv „DRAGOMIR”.

După câteva zile inculpatul R. M. i-a predat cardul inculpatului SZ. A., codul PIN şi exemplarul său al cererii de deschidere de cont.

La rândul lui inculpatul SZ. A. l-a contactat telefonic pe inculpatul F. L. pentru a-i preda acestuia cardul şi formularul, însă acesta din urmă nefiind disponibil în acel moment, i-a solicitat inculpatului B. L. să se întâlnească cu inculpatul SZ. A. în zona comercială Cernat din judeţul Covasna, fapt care s-a şi petrecut in aceeaşi zi.

 La data de 01.08.2008 orele 08:21:35, inculpatul SZ. A. de pe nr. de telefon ……. l-a contactat pe inculpatul F. L. pe nr.de telefon ………, convenind cu acesta sa se întâlnească în aceeaşi zi în municipiul Târgu Secuiesc pentru a începe retragerile de numerar.

La data de 01.08.2008, G. L. a introdus în telefon cartela telefonică cu nr.0732109700 la orele 17:02 (fiind localizat în raza de acţiune a releului din municipiul Târgu Secuiesc, str. ….) şi a trimis primul SMS la 18:04:35 către B. L. care utiliza nr. ……. (localizat în raza de acţiune a releului din str. ….. din municipiul Târgu Secuiesc).

Apoi inculpatul G. L. a accesat neautorizat aplicaţia Multicash, iar la ora 17:04:05 a introdus datele inculpatului R. M. pentru a fi recunoscut ca şi client în sistemul Multicash şi la orele 17:07:27 si 17:18:17 a creat ordine de plată simple prin care a ordonat transferarea sumei de 950.000 lei din contul S.C. ….. S.A. Târgu Secuiesc în contul nr.RO17RZBR0000060010669505 deschis pe numele inculpatului R. M. la Raiffeisen Bank.

Accesarea fără drept a sistemului Multicash a fost efectuată de către inculpatul G. L. de la domiciliul acestuia prin utilizarea laptopului marca Toshiba care îl folosea în virtutea atribuţiilor sale de serviciu.

Accesarea de la distanţă a serverului S.C. ….. S.R.L. Sfântu Gheorghe de către inculpatul G. L.  a fost posibilă datorită sistemului VPN.

În data de 01.08.2008, inculpatul SZ. A. a fost contactat de către inculpatul F. L. care i-a cerut să se deplaseze în municipiul Târgu Secuiesc în vederea retragerii banilor care urmau sa fie transferaţi în contul inculpatului R. M..

În aceste condiţii, inculpatul SZ. A. s-a deplasat în municipiul Târgu Secuiesc unde s-a întâlnit cu inculpatul F. L. şi a achiziţionat o cartelă valorică Romtelecom.

La ora 17:22:47 inculpatul SZ. A. însoţit de către inculpatul F. L. a apelat de la un post public de telefon situat în Târgu Secuiesc, sat Lunga, str. Principală, pensiunea Raza de Soare, serviciul Raiffeisen Direct  ocazie cu care s-a prezentat ca fiind R. M. şi a furnizat datele acestuia de identificare (CNP, ziua de naştere, adresa) şi parola „DRAGOMIR” în relaţia cu banca, solicitând ridicarea plafonului maxim în limitele căruia o persoană fizică poate retrage de la bancomate sume de bani pe parcursul a 24 de ore.

Ambii inculpaţi au fost localizaţi pe raza municipiului Târgu Secuiesc, satul Lunga fiind o suburbie a acestui municipiu.

Inculpatul SZ. A. cunoştea de la inculpatul F. L. faptul ca limita maximă privind retragerile de numerar pe care le poate efectua o persoana fizică de la bancomate poate fi ridicată pe timp de 24 de ore, fapt confirmat din cercetările care se efectuează în dosarul nr.313/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc.

După aceasta convorbire, inculpatul SZ. A. s-a deplasat cu autoturismul său spre municipiul Braşov, unde în aceeaşi seară urma să se întâlnească cu inculpaţii F. L. şi B. L..

Inculpatul B. L. a comunicat de la postul telefonic ….. cu inculpatul F. L. la nr.de telefon .. la orele 18:41:17 şi la 18:42:59 -posturile telefonice aflându-se în raza de acoperire a unor relee diferite din municipiul Târgu Secuiesc ceea ce confirmă declaraţia inculpatului SZ. A. potrivit căreia s-a întâlnit iniţial cu F. L. şi numai acesta a fost de faţă când a apelat serviciul Raiffeisen Direct.

După aceste convorbiri telefonice, inculpaţii F. L. şi B. L. s-au deplasat în municipiul Braşov cu autoturismul marca BMW, cu nr. de înmatriculare …., condus de către inculpatul B. L.

La ora 20:02:39 inculpatul F. L. (localizat în zona de acţiune a releului din municipiul Braşov, str. Aurel Vlaicu) a apelat de la nr.0720380038 pe inculpatul SZ. A. la nr.0762340057 (localizat în zona de acţiune a releului din municipiul Braşov, Bd. Victoriei, nr.2).

În continuare cei trei inculpaţi s-au întâlnit şi s-au deplasat cu autoturismul marca BMW condus de inculpatul B. L..

La orele 20:08:29 inculpatul B. L. la numărul de telefon …. (localizat în zona de acţiune a releului din municipiului Braşov, str. Brânduşelor, nr.41) a fost apelat de către inculpatul G. L. de la nr. de telefon ……. (localizat în raza de acţiune a releului din municipiului Târgu Secuiesc, str. Trandafirilor, nr. 2).

Se precizează că pe str. Brânduşelor, nr.84, lângă staţia de carburanţi LUKOIL se afla ATM-ul nr. NCR5212 aparţinând BCR.

La orele 20:10:04 inculpatul SZ. A. utilizând cardul VISA ELECTRON cu nr……… emis pe numele R. M. a interogat soldul contului primind răspunsul „TRANZACŢIE INVALIDĂ”.

Până la orele 20:11:52 inculpatul SZ. A. a încercat în trei rânduri să retragă numerar, iar încă o dată a interogat soldul.

Datorită faptului că BCR nu afişează soldul contului - întrucât contul nu era deschis la această bancă, inculpaţii au decis să se deplaseze la un bancomat aparţinând Raiffeisen Bank pentru a efectua interogarea soldului, ajungând la un bancomat amplasat pe str. Griviţei, din municipiul Braşov, în zona fostului Cinema Modern.

Acolo la orele 20:20:12, inculpatul SZ. A., utilizând cardul inculpatului R. M. a interogat soldul contului, constatând că tranzacţia este aprobată însă la orele 20:20:25 încercând sa retragă suma de 1.000 lei, tranzacţia a fost refuzată, cu motivarea fonduri insuficiente.

La orele 20:22:35 inculpatul B. L. de la nr.de telefon …… (localizat în zona de acţiune a releului situat în municipiul Braşov, B-dul. Griviţei, nr.57) l-a apelat pe inculpatul G. L. la nr……… (localizat în raza de acţiune a releului din municipiul Târgu Secuiesc, str. Trandafirilor, nr. 2) cu care a avut o convorbire de 60 secunde.

Inculpatul G. L., la orele 20:32:18 si 20:45:32, a întocmit câte un nou ordin de plată pentru suma de 950.000 lei prin care a încercat transferul banilor din contul lui S.C. …… S.A Târgu Secuiesc în contul lui R. M..

La ora 20:46:26, după ce a întocmit noul de ordin de plata, inculpatul G. L. de la nr. 0732109700 (localizat în raza de acţiune a releului din municipiul Târgu Secuiesc, str. Trandafirilor, nr.2) l-a apelat din nou pe inculpatul B. L. la nr.0746301588 (localizat în zona de acţiune a releului din str. Făgăraşului, nr. 48, localitatea Ghimbav).

La ora 20:48:13 inculpatul B. L. (localizat în zona aceluiaşi releu) l-a apelat pe inculpatul G. L. (localizat în raza de acţiune a releului din municipiul Târgu Secuiesc, str. Trandafirilor, nr.2) cu care a avut o convorbire de 62 secunde.

La orele 20:53:00 inculpatul SZ. A. de la postul public de telefon nr. 0268509302 aparţinând Romtelecom, situat în oraşul Ghimbav, vis-a-vis de Căminul Cultural, a apelat serviciul Raiffeisen Direct, ocazie cu care a cerut relaţii legate de un transfer bancar şi faptul că persoanei care doreşte să facă un transfer prin intermediul calculatorului i se cere un cod al clientului.

Inculpatul s-a prezentat şi de această dată cu datele de identificare ale inculpatului R. M., după care i s-a comunicat de către operator că disponibilul din cont este negativ.

La orele 20:59:10 si 21:03:59 inculpatul G. L. a încercat din nou transferarea sumei de 950.000 lei în contul lui R. M., întocmind noi ordine de plată.

La orele 21:04:00 inculpatul B. L. de la nr……. (localizat în raza de acţiune a releului din str. Făgăraşului, nr. 48, oraş Ghimbav) l-a apelat pe inculpatul G. L. la nr……… (localizat în raza de acţiune a releului din municipiul Târgu Secuiesc, str. Gării, nr. 56).

La orele 21:31:11 inculpatul G. L. a încercat un nou transfer de 950.000 lei în contul lui R. M., întocmind în acest sens un nou ordin de plată.

La orele 21:36:59 inculpatul B. L. de la nr. ……….(localizat în raza de acţiune a releului din str. Făgăraşului, nr. 48, oraş Ghimbav) a fost apelat de către inculpatul G. L. de la nr. ……. (localizat în zona de acţiune a releului din municipiul Târgu Secuiesc, str. Gării, nr. 56).

La orele 22:29:00, 22:29:31, 22:43:14, 23:01:18, 23:01:29, 23:01:32, 23:15:53 şi în dimineaţa zilei de 02.08.2008 orele 00:50:54, inculpatul B. L. de la nr……. a comunicat cu inculpatul G. L. la nr. ……., ambii fiind localizaţi pe raza municipiului Târgu Secuiesc.

La orele 22:34:13 inculpatul F. L. (localizat în raza de acţiune a releului din municipiul Târgu Secuiesc, str. Trandafirilor, nr.2) de la nr…. l-a apelat pe inculpatul SZ. A. la nr……. (localizat în raza de acţiune a releului din oraşul Predeal, str. Libertăţii, hotel Belvedere), ceea ce confirmă declaraţia inculpatului SZ. A. conform căreia după încercarea de a retrage numerar s-a despărţit de inculpaţii B. L. şi F. L., aceştia din urma plecând spre municipiul Târgu Secuiesc, iar inculpatul SZ. A. plecând spre Bucureşti, la reşedinţa sa.

În aceeaşi seara inculpatul G. L. a încercat fără succes transferarea din contul S.C. …. S.A. Târgu Secuiesc a unor sume diferite de bani în contul inculpatului R. M., după cum urmează: - la orele 23:39:44 suma de 2.500 lei; la orele 23:40:49 suma de 2.500 lei; la orele 23:41:00 suma de 2.500 lei; la orele 23:42:18 suma de 2.500 lei.

Din declaraţia inculpatului G. L. rezultă faptul că, după ce a încercat fără succes să transfere sumele de bani, şi-a dat seama că această operaţiune nu poate fi realizată datorită faptului că semnăturile electronice nu mai erau valide, fiind emise în anul 2007 şi utilizate în acel an.

Se precizează că starea de fapt mai sus prezentată confirmă faptul că, aşa cum s-au înţeles inculpaţii în prealabil, inculpatul B. L. a fost singurul care a comunicat cu inculpatul G. L. de la cartelele telefonice cumpărate în acest scop, iar inculpatul F. L. a fost cel care a comunicat de la cartela telefonică cumpărată tot în acest scop cu inculpatul SZ. A.. Este relevant în acest sens faptul că, la data de 01.08.2008, în intervalul orar în care inculpaţii B. L., SZ. A. şi F. L. s-au aflat pe raza municipiul Braşov, între aceşti din urmă inculpaţi nu au existat comunicaţii.

Se mai arată că apoi, în perioada 04.08.-08.08.2008 inculpatul G. L., a identificat stocate pe serverul S.C. …. S.R.L. Sfântu Gheorghe semnăturile electronice intitulate „L.” şi „B.”, valide pentru anul 2008, şi s-a înţeles cu inculpatul B. L. ca în data de 08.08.2008 să transfere din nou din contul S.C. ….. S.A. Târgu Secuiesc suma de 950.000 lei, urmând ca restul inculpaţilor să efectueze demersurile necesare în vederea retragerii banilor, conform rolului pe care îl avea stabilit fiecare în cadrul grupului infracţional organizat.

În data de 08.08.2008 inculpatul G. L. a intrat de serviciu la orele 13,44 în schimbul II la S.C. ….. S.R.L. Sfântu Gheorghe, împreună cu martorul P. Z. şi martorul F. Zs.. Semnăturile au fost copiate de inculpat în mod neautorizat pe două dischete.

La orele 17,21 inculpatul G. L., profitând de neatenţia martorului P. Z., a intrat în camera serverelor unde a accesat sistemul multicash folosind identitatea user-ului „Katalin” şi parola sa de acces în relaţia cu banca şi, utilizând semnăturile electronice „B.”, respectiv „L.” şi parolele obţinute în condiţiile anterior descrise,  a ordonat transferul sumei de 950.000 lei din contul părţii civile S.C. ….. S.A. Târgu Secuiesc în contul inculpatului R. M..

Se menţionează faptul că activitatea financiar contabilă în cadrul S.C. …. S.A. Târgu Secuiesc s-a încheiat în jurul orelor 17,00, astfel că şi sistemul de calcul pe care era instalat sistemul multicash a fost închis în jurul orei 17,00 şi faptul că pentru a întocmi în mod valid un ordin de plată electronic este necesar ca acesta să fie „semnat” prin utilizarea succesivă a ambelor semnături electronice, respectiv „L.” şi „B.” în această ordine.

La orele 17:30:46 inculpatul G. L. de la nr.de telefon …….. l-a apelat pe inculpatul B. L. la nr.de telefon …… pentru a-i comunica faptul că tranzacţia a fost efectuată cu succes.

La orele 18,07 inculpatul G. L. a părăsit serviciul fiind învoit de către martorul F. Zs.

În continuare, inculpatul G. L. de pe nr.de telefon ……. a comunicat de 11 ori cu inculpatul B. L., între orele 17:40:24 - 22:18:08, inculpatul G. L. fiind localizat numai în municipiul Târgu Secuiesc, iar inculpatul B. L. fiind localizat iniţial în municipiul Târgu Secuiesc, iar ulterior, la orele 22:16:09 fiind localizat în Braşov, B-dul Gării nr.20, judeţul Braşov.

În seara zilei de 08.08.2008, în jurul orelor 21,00 inculpatul SZ. A. s-a întâlnit pe raza municipiului Braşov cu inculpaţii F. L. şi B. L., acesta din urmă conducând autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare …..

Inculpatul F. L., care utiliza postul telefonic cu nr…… a fost localizat în intervalul orar 21:41:29 - 22:39:43 în zona B-dlui Gării din municipiul Braşov, respectiv intersecţia străzilor Aurel Vlaicu şi 13 Decembrie din municipiul Braşov.

La orele 22:47:12,  inculpatul SZ. A., în timp ce se afla la ATM Casa Ta 1 Braşov aparţinând Raiffeisen Bank, utilizând cardul lui R. M. a interogat soldul contului titularului, constatând că în cont fusese virată suma de 950.000 lei.

În tot acest timp inculpaţii F. L. şi B. L. au rămas în autoturism unde a venit şi inculpatul SZ. A. pentru a le comunica faptul că suma a fost transferată.

Constatând că a fost alimentat contul inculpatului R. M., inculpaţii F. L., B. L. şi SZ. A. s-au deplasat la o cabină telefonică Romtelecom situată în zona Universităţii Transilvania din municipiul Braşov, localizată pe str.Mihai Viteazu nr.44, unde, la orele 22:58:58 inculpatul SZ. A., utilizând o cartelă valorică Romtelecom, a apelat serviciul Raiffeisen Direct la nr. de telefon 0213239542, ocazie cu care s-a prezentat ca fiind R. M., a furnizat datele de identitate ale acestuia şi parola în relaţia cu banca şi a cerut ridicarea plafonului maxim în limitele căruia o persoană fizică putea să extragă numerar de la bancomate.

După ridicarea plafonului inculpaţii SZ. A., F. L. şi B. L. s-au deplasat la un ATM situat pe str. Brânduşelor nr.84 din municipiul Braşov aparţinând BCR, unde în intervalul orar 23:02:10 – 23:12:26, inculpatul SZ. A., utilizând cardul lui R. M., a retras suma totală de 21.000 lei.

La orele 23:09:18 inculpatul G. L. de la nr.de telefon …., l-a apelat pe inculpatul B. L. la nr. de telefon …, iar la orele 23:13:53 între aceleaşi persoane a avut loc o convorbire, inculpatul B. L. fiind localizat în raza de acţiune a releului de pe str. Brânduşelor nr.41, bl.112, Braşov.

După ce inculpaţii au retras banii de la ATM-ul sus-menţionat s-au deplasat pe str.Toamnei nr.1 din municipiul Braşov unde este amplasat ATM nr.803 aparţinând Băncii Transilvania. Acolo inculpatul SZ. A., cu ajutorul cardului inculpatului R. M., la orele 23:23:08 şi 23:24:16 a retras suma de 6.000 lei.

Apoi, inculpaţii SZ. A., F. L. şi B. L. s-au deplasat la ATM-ul nr.20901101 aparţinând CEC Bank unde, începând cu orele 23:26:02 până la orele 23:39:15 inculpatul SZ. A. a retras suma totală 51.000 lei.

În intervalul orar 23:45:51 – 23:47:42, inculpaţii s-au deplasat la ATM 385 aparţinând BCR situat pe B-dul Victoriei nr.6 din municipiul Braşov unde inculpatul SZ. A. a retras suma totală de 2.800 lei.

Între orele 23:54:44 – 23:59:23, inculpaţii s-au deplasat la ATM-ul cu indicativul RZBN0324 aparţinând Raiffeisen Bank unde inculpatul SZ. A. a retras suma totală de 12.000 lei.

După această din urmă tranzacţie inculpaţii SZ. A., B. L. şi F. L. s-au deplasat în municipiul Târgu Secuiesc unde inculpatul B. L. urma să participe la o petrecere pentru a-şi crea un alibi în condiţiile în care urma să fie văzut de diferite persoane pe raza municipiul Târgu Secuiesc.

Astfel, la orele 00:58:20 de la nr.de telefon ……. l-a apelat pe inculpatul G. L. la nr.de telefon …. ocazie cu care inculpatul B. L. a fost localizat în municipiului Târgu Secuiesc în zona de acţiune a releului amplasat pe str. Kanta nr.29.

De asemenea, inculpatul F. L. la orele 01:11:20 a fost localizat în municipiul Târgu Secuiesc în zona de acţiune a releului situat pe str. Trandafirilor ….. localizare care se menţine până la orele 01:27:43, în dimineaţa zilei de 09.08.2008.

Totodată, inculpatul SZ. A. a fost şi el localizat la orele 01:30:14 pe raza municipiului Târgu Secuiesc în raza de acţiune a releului situat pe str. Gyorgy Dozsa nr.31 unde de pe nr. de telefon ….. a apelat o persoană care utiliza nr.de telefon ……….

Se arată că această stare de fapt confirmă declaraţia inculpatului SZ. A. potrivit căreia, pe de o parte s-a deplasat împreună cu inculpaţii F. L. şi B. L. în municipiul Târgu Secuiesc pentru ca acesta din urmă să-şi creeze un alibi, iar pe de altă parte faptul că toţi banii retraşi au fost preluaţi de către inculpatul F. L. la locuinţa acestuia.

În baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpaţii SZ. A. şi F. L. au revenit în municipiul Braşov, inculpatul F. L. conducând un autoturism marca Opel Astra decapotabil, cel mai probabil de culoare albastră, autoturism pe care acest inculpat nu-l folosea în mod curent astfel că posibilitatea de a-l identifica la locul faptei era în acest mod redusă.

Inculpaţii s-au deplasat întâi la bancomatul nr.20901105 aparţinând CEC Bank, situat pe str. Hărmanului din municipiul Braşov unde inculpatul SZ. A., cu ajutorul cardului inculpatului R. M., între orele 02:21:34 – 02:27:50, în dimineaţa zilei de 09.08.2008 a retras suma totală de 32.000 lei.

La orele 02:47:26 inculpatul SZ. A. a retras de la ATM NCR5337 aparţinând BCR, situat pe str. 13 Decembrie din municipiul Braşov, suma de 1.000 lei.

În intervalul orar 02:50:31 – 02:54:01, inculpatul SZ. A. a retras de la ATM RZBN0284 situat în cartierul Tractorul din municipiul Braşov, aparţinând Raiffeisen Bank, suma totală de 21.000 lei.

La orele 03:17:18 inculpatul SZ. A. a retras de la ATM 00500 aparţinând BRD Sucursala Braşov suma de 2.000 lei.

În intervalul orar 03:29:00 – 03:31:52 inculpatul SZ. A. a retras de la ATM RZBN0575 având indicativul ATM Mag. Mita Bv aparţinând Raiffeisen Bank din municipiul Braşov suma totală de 6.000 lei.

În intervalul orar 03:41:48 – 03:48:26 inculpatul SZ. A. a retras de la ATM RZBN0721 având indicativul ATM Casa Ta 2 Braşov suma totală de 16.000 lei.

Inculpaţii SZ. A. şi F. L. s-au deplasat ulterior în oraşul Azuga, judeţul Prahova unde de la ATM RZBN0336 a fost retrasă suma de 2.000 lei.

Inculpaţii au revenit în municipiul Braşov unde între orele 05:09:59 – 05.17:45 inculpatul SZ. A. de la ATM nr.209011005 purtând indicativul S.C. Sifeco/CEC Bank Bucharest aparţinând CEC Bank, situat pe str. Hărmanului din municipiul Braşov a retras suma de 40.000 lei.

Între orele 05:23:45 – 05:30:45 inculpaţii F. L. şi SZ. A. s-au deplasat la ATM RZBN0284 purtând indicativul ATM Tractorul BV aparţinând Raiffeisen Bank unde inculpatul SZ. A. a retras suma totală de 36.000 lei.

Între orele 05:47:34 – 05:51:55 inculpatul SZ. A. a retras de la ATM 957 situat pe str. Carpaţilor nr.1 din municipiul Braşov aparţinând BCR suma totală de 22.000 lei.

La orele 05:58:58 inculpaţii F. L. şi SZ. A. s-au deplasat la ATM 26110044 purtând indicativul Luca Jupiter/OTP Bank Bucharest aparţinând OTP Bank, situat pe str. Jupiter din municipiul Braşov, unde inculpatul SZ. A. a retras suma totală de 3.000 lei. Inculpaţii nu aveau cunoştinţă de faptul că acel ATM este prevăzut cu o cameră de supraveghere care a înregistrat momentul în care inculpatul SZ. A. efectua retragerile de numerar.

În intervalul orar 06:19:41 – 06:24:10 inculpaţii revin la ATM RZBN0284 purtând indicativul ATM Tractorul Bv, aparţinând Raiffeisen Bank, unde inculpatul SZ. A. retrage suma totală de 24.000 lei.

În intervalul orar 06:31:39 – 06:40:13 inculpaţii revin la ATM 957 situat pe str. Carpaţilor nr.1 din municipiul Braşov aparţinând BCR, unde inculpatul SZ. A. retrage suma totală de 48.000 lei.

În intervalul orar 06:45:12 – 06:50:56 inculpaţii F. L. şi SZ. A. s-au deplasat la ATM 20901101 purtând indicativul Sucursala Braşov/CEC Bank Bucharest, aparţinând CEC Bank, unde inculpatul SZ. A. retrage suma totală de 32.000 lei.

La orele 06:55:37 inculpatul SZ. A. retrage de la ATM nr.20901105 purtând indicativul CEC Bank Bucharest suma de 4.000 lei.

În intervalul orar 07:03:26 – 07:16:57 inculpaţii revin la ATM RZBN0284 purtând indicativul ATM Tractorul Bv, aparţinând Raiffeisen Bank, unde inculpatul SZ. A. retrage suma totală de 34.000 lei. 

La orele 07:17:52 inculpatul SZ. A., în timp ce încerca să retragă de la acelaşi bancomat suma de 2.000 lei, îi este refuzată tranzacţia primind cod 15 reprezentând „tranzacţie nefinalizată, suma solicitată depăşeşte limita”.

Neştiind la ce se referă refuzul de a elibera numerar, inculpaţii revin la ATM-urile nr.20901101 şi nr.RZBN0324 unde încearcă fără succes să retragă diferite sume de bani a căror eliberare a fost refuzată cu motivarea cod 15, deşi inculpatul SZ. A. la orele 07:34:22, de la ATM RZNB 0324, a constatat că în cont mai era disponibil.

În fapt, a intrat în funcţiune sistemul de securitate al cardului VISA Electron, având în vedere numărul foarte mare de retrageri de numerar efectuate în noaptea de 08/09.08.2008.

Inculpaţii SZ. A. şi F. L. au convenit să se despartă şi să se întâlnească în aceeaşi zi, după amiază, astfel că inculpatul SZ. A. a rămas la locuinţa părinţilor prietenei sale, C. A., situată pe str.Toamnei din municipiul Braşov, iar inculpatul F. L. s-a deplasat la domiciliul său din Târgu Secuiesc.

Afirmaţiile inculpatului SZ. A. se coroborează cu lista apelurilor efectuate la şi de la postul telefonic ……. utilizat de către inculpatul F. L. care la orele 11:43:17 l-a apelat pe inculpatul SZ. A. la nr.de telefon …... Astfel, la data şi ora apelului inculpatul F. L. a fost localizat în raza de acţiune a releului din municipiului Târgu Secuiesc str. Trandafirilor…, iar inculpatul SZ. A. a fost localizat în raza de acţiune a releului situat în municipiul Braşov str. Toamnei ……..

De asemenea, declaraţiile inculpatului SZ. A.  se confirmă şi prin aceea că după ce s-a despărţit de inculpatul F. L. acesta din urmă a fost localizat în raza de acţiune a releului din municipiului Târgu Secuiesc, str. Trandafirilor… la orele 08:32:55  când de pe nr. de telefon … a purtat o convorbire la nr. de telefon ……, în condiţiile în care între orele 01:27:43-08:32:55 nu au fost efectuate comunicaţii la şi de la nr. de telefon ……..

Suma totală retrasă de către inculpaţii SZ. A. şi F. L. în dimineaţa zilei de 09.08.2008 a fost de 335.000 lei din care inculpatului SZ. A. i-a revenit suma de 40.000 lei, iar restul a fost luat de către inculpatul F. L..

În dimineaţa zilei 09.08.2008 comunicaţiile între inculpaţii SZ. A., F. L., B. L. şi G. L. au avut loc numai de pe cartelele cumpărate de aceştia şi utilizate în perioada premergătoare şi în timpul comiterii infracţiunilor, astfel că până la orele 16,00 în data de 09.08.2008 au loc mai multe convorbiri. Inculpaţii F. L. şi G. L. au fost localizaţi pe raza municipiului Târgu Secuiesc, iar inculpatul SZ. A. a fost localizat în municipiul Braşov.

Inculpatul B. L. a rămas în municipiul Târgu Secuiesc până în jurul orelor 13,00 când împreună cu martorii K. L. A., P. L. şi prietena acestuia, s-au deplasat spre staţiunea Sovata, judeţul Mureş unde urma să petreacă sfârşitul de săptămână.

Cu toate acestea, comunicaţiile între inculpaţi urmau să se desfăşoare în acelaşi mod, respectiv inculpatul F. L. urma să comunice de pe nr. de telefon …… cu inculpatul SZ. A. şi cu inculpatul B. L., cu acesta din urmă numai la nr. de telefon ……. De asemenea, conform înţelegerii anterior stabilite, inculpatul B. L. urma să comunice numai cu inculpatul G. L. utilizând nr……, iar inculpatul G. L. utiliza numai nr. de telefon ………….

La orele 16:11:03 inculpatul SZ. A. s-a deplasat la ATM RZBN0284 purtând indicativul ATM Tractorul Bv aparţinând Raiffeisen Bank unde a încercat să retragă suma de 4.000 lei, iar ulterior la orele 16:11:45 suma de 1.000 lei, tranzacţia fiind refuzată, iar codul de răspuns fiind 15.

Ca urmare a acestui fapt inculpatul SZ. A., la orele 16:13:40 l-a apelat pe inculpatul F. L. la nr. de telefon ………. pentru a-i comunica acest fapt.

La rândul lui inculpatul F. L. a comunicat de la nr.de telefon …….. la orele 16:13:27 cu inculpatul B. L., acesta din urmă folosind nr…….., între aceleaşi persoane de la aceleaşi nr. de telefon având loc o altă comunicare la orele 16:17:51.

La data şi ora efectuării convorbirilor, inculpatul F. L.  se afla în raza de acţiune a releului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Trandafirilor….., judeţul Covasna, iar inculpatul B. L. se afla în raza de acţiune a unui releu din staţiunea Sovata, judeţului Mureş.

Anterior acestei din urmă convorbiri, respectiv la orele 16:16:00 inculpatul SZ. A., utilizând o cartelă valorică Romtelecom, de la o cabină telefonică situată la „capăt linie RAT/Independenţei nr.19, Braşov”, a apelat serviciul Raiffeisen Direct la nr. de telefon 0213239542 pentru a cere lămuriri legate de refuzul de a i se elibera numerar.

Operatorul i-a solicitat inculpatului detalii legate de mesajele primite ca urmare a refuzului, astfel că acesta, la orele 16:22:34 şi 16:23:10, a încercat din nou să retragă de la ATM RZBN0284 câte 1.000 lei.

Inculpatul B. L. la orele 16:22:55 de la nr. de telefon …. i-a trimis inculpatului F. L. la nr. de telefon ….. un SMS cu textul „Trebuie să decidem acum, căci nu ne încadrăm în timp”, cunoscând faptul că inculpatul SZ. A. nu poate retrage numerar.

La orele 16:23:37 inculpatul F. L. de la nr.de telefon … l-a apelat pe inculpatul B. L. la nr.de telefon …., după care la orele 16:24:44 l-a apelat pe inculpatul SZ. A. la nr. de telefon 0761917554.

La orele 16:25:12 inculpatul B. L. de la nr. de telefon …… l-a apelat pe inculpatul G. L. la nr. de telefon ……, ocazie cu care i-a făcut cunoscut faptul că inculpatul SZ. A. este în imposibilitate de a retrage numerar din contul inculpatului R. M.. 

Urmare a datelor noi obţinute de către inculpatul SZ. A., acesta revine la orele 16:26:00 cu un telefon la serviciul Raiffeisen Direct, de la aceeaşi cabină telefonică, pentru a furniza operatorului detaliile astfel obţinute.

Cu această ocazie inculpatului SZ. A. i s-a făcut cunoscut faptul că nu este nimic în neregulă cu contul lui R. M., faptul că în cont mai există disponibil, iar imposibilitatea de a retrage numerar se datorează probabil sistemului de securitate a cardului VISA Electron care după toate probabilităţile a intrat în funcţiune.

La orele 16:51:46 şi 16:53:46 inculpatul SZ. A. a încercat din nou să retragă numerar de la ATM nr.26110043 şi RZBN0324 suma de câte 1.000 lei, ambele tranzacţii fiind refuzate, primind codul de răspund 15.

La orele 16:55:11 inculpatul SZ. A. de la nr. de telefon ……. l-a apelat pe inculpatul F. L. la nr.de telefon ……. şi i-a comunicat faptul că în continuare nu poate retrage numerar.

Imediat, respectiv la orele 16:57:06, de la acelaşi nr.de telefon, inculpatul F. L. a comunicat acest fapt inculpatului B. L. la nr. de telefon….., iar acesta din urmă i-a comunicat acelaşi lucru inculpatului G. L. la nr. de telefon ……….. la orele 16:58:22.

În data de 09.08.2008, până în jurul orelor 00,00, inculpaţii SZ. A., F. L., B. L. şi G. L. au comunicat între ei numai la şi de la numerele de telefon sus-menţionate. Inculpatul SZ. A. a fost localizat în municipiul Braşov, inculpaţii F. L. şi G. L. în municipiul Târgu Secuiesc, iar inculpatul B. L. în staţiunea Sovata, judeţul Mureş.

După orele 24,00, inculpatul F. L. a părăsit municipiul Târgu Secuiesc şi s-a deplasat spre municipiul Braşov, unde după orele 01,00, în dimineaţa zilei de 10.08.2008, s-a întâlnit cu inculpatul SZ. A..

Inculpatul SZ. A. între orele 01:08:07 – 01:09:14 a retras de la ATM RZBN0284 purtând indicativul ATM Tractorul Bv aparţinând Raiffeisen Bank suma de 3.000 lei.

Apoi, după ce s-a întâlnit pe raza municipiului Braşov cu inculpatul F. L., au pornit împreună spre municipiul Ploieşti pentru a retrage numerar de la diferite bancomate situate pe raza acestui municipiu. Deplasarea a fost efectuată cu un autoturism marca Fiat Punto cu trei uşi, cel mai probabil de culoare verde, condus de inculpatul F. L. şi care avea puse numere de înmatriculare roşii.

Între-adevăr, susţinerea inculpatului SZ. A. potrivit căreia autoturismul condus de inculpatul F. L.  avea nr. de înmatriculare roşii apare ca fiind veridică având în vedere faptul că şi martorul B. L. confirmă că inculpatul F. L. deţinea la acea dată numere de înmatriculare cu specificaţia „PROBE”.

Imediat ce inculpaţii au ajuns în municipiul Ploieşti, inculpatul SZ. A., la orele 03:14:00, utilizând cartela valorică Romtelecom, de la o cabină telefonică situată în municipiul Ploieşti, str. Republicii nr.187, a apelat serviciul Raiffeisen Direct, ocazie cu care furnizând datele de identitate ale inculpatului R. M. şi parola folosită în relaţia cu banca, a solicitat ridicarea plafonului de retrageri în numerar de la bancomate.

Apoi, inculpaţii s-au deplasat la ATM NCR5718 situat pe B-dul Republicii bl.8 din municipiul Ploieşti, aparţinând BCR, unde inculpatul SZ. A. retrage suma de 2.010 lei.

La orele 03:43:59 inculpatul SZ. A. de la ATM 13600002 purtând indicativul Ploieşti/Banca Românească, a retras suma de 1.000 lei.

Între orele 03:56:36 – 03:57:34 inculpatul SZ. A. de la ATM RZBN0332 purtând indicativul ATM Distrig.S, PH Ploieşti aparţinând Raiffeisen Bank, a retras suma de 4.000 lei.

Între orele 04:04:21 – 04:05:29 inculpatul SZ. A. de la ATM nr.3008 purtând indicativul TransilvaniaB/Calea BUPloieşti aparţinând Băncii Româneşti, a retras suma de 7.000 lei.

În continuare, inculpaţii s-au deplasat în municipiul Buzău unde între orele 05:10:29 – 05:12:32 inculpatul SZ. A. de la ATM 277 situat pe str.Unirii bl.B12 Buzău, aparţinând BCR, a retras suma totală de 12.000 lei.

La orele 05:19:04 inculpatul SZ. A. a retras de la ATM RZBN0216 purtând indicativul ATMCurt Cont, Bz, aparţinând Raiffeisen Bank, suma de 2.000 lei.

Între orele 05:33:29 – 05:49:34 inculpatul SZ. A. a retras de la ATM 00726 purtând indicativul BRD/100/Suc.Buzău, aparţinând BRD suma totală de 71.000 lei.

Între orele 05:55:38 – 06:02:59 inculpatul SZ. A. a retras de la ATM nr.1017 purtând indicativul Transilvania B/Unirii S Buzău aparţinând Băncii Transilvania suma totală de 44.000 lei.

Între orele 06:08:24 – 06:15:12 inculpatul SZ. A. a revenit la ATM 277 situat pe str. Unirii bl.12 Buzău, aparţinând BCR, unde a retras suma totală de 39.000 lei.

Între orele 06:37:36 -06:43:07 inculpatul SZ. A. a retras de la ATM RZBN0216 purtând indicativul ATMCurt Cont,Bz, aparţinând Raiffeisen Bank, suma totală de 14.000 lei.

Între orele 06:47:39 – 06:49:04 inculpatul SZ. A. de la ATM 277 situat pe str. Unirii bl.12 Buzău, aparţinând BCR, a retras suma totală de 9.000 lei.

În continuare, inculpaţii F. L. şi SZ. A. s-au deplasat la ATM nr.00100073 purtând indicativul Unicredit Tiriac/Buzău Ag.Buzău aparţinând Băncii Unicredit Ţiriac unde inculpatul SZ. A. a retras suma totală de 67.000 lei.

Din municipiul Buzău inculpaţii SZ. A. şi F. L. s-au deplasat în mun. Focşani unde, de la ATM 586 situat pe str. Republicii nr.64 din municipiul Focşani, aparţinând BCR, inculpatul SZ. A. a retras suma totală de 51.000 lei.

La orele 08:51:41 şi 08:52:19 de la ATM 851 aparţinând BCR şi de la ATM nr.4001 aparţinând Băncii Transilvania, ambele situate în municipiul Focşani, inculpatul SZ. A. a încercat fără succes să retragă suma totală de 7.000 lei, tranzacţiile fiind refuzate, cu explicaţia cod 15.

Suma totală retrasă a fost de 326.010 lei, din care inculpatului SZ. A. i-a revenit suma de 20.000 lei, restul rămânându-i inculpatului F. L., ambii inculpaţi revenind în municipiul Târgu Secuiesc de unde inculpatul SZ. A. şi-a continuat deplasarea în municipiul Braşov.

În data de 10.08.2008, inculpaţii SZ. A., F. L., B. L. şi G. L. au comunicat între ei numai la şi de la numerele de telefon sus-menţionate. Inculpatul SZ. A. a fost localizat în municipiul Braşov, inculpaţii F. L. şi G. L. în municipiul Târgu Secuiesc, iar inculpatul B. L. în staţiunea Sovata, judeţul Mureş.

La data de 10.08.2008, la orele 18:42:20 inculpatul SZ. A. a interogat de la ATM RZBN0284 soldul contului inculpatului R. M., după care a comunicat cu inculpatul F. L., acesta din urmă utilizând nr. de telefon …. la orele 18:45:25, iar apoi a plecat spre în municipiul Bucureşti unde la orele 01:36:16, în dimineaţa zilei de 11.08.2008, de la ATM RZBN 0650 purtând indicativul ATMImpact SRL, B Bucureşti aparţinând Raiffeisen Bank a interogat soldul contului, iar la orele 01:36:53 şi 01:37:48 a retras suma totală de 4.000 lei.

La orele 01:31:30, în dimineaţa zilei de 11.08.2008, inculpatul SZ. A. a apelat serviciul Raiffeisen Direct ocazie cu care furnizând datele de identitate ale inculpatului R. M. şi parola de comunicaţie în relaţia cu banca, a solicitat din nou ridicarea plafonului de retrageri în numerar.

În baza rezoluţiei infracţionale luate anterior, în dimineaţa zilei de 11.08.2008, inculpatul SZ. A. a retras diferite sume de bani de la bancomate situate pe raza mun. Bucureşti, după cum urmează:

- în intervalul orar 01:49:41 – 02:08:33 de la ATM nr.00100176 purtând indicativul Buc-DonaŞincai Bucureşti aparţinând Băncii Unicredit Ţiriac suma totală de 84.000 lei;

- la orele 02:17:45 de la ATM S4A43039 purtând indicativul Piraeus Bank România Bucureşti suma de 4.000 lei;

- în intervalul 02:56:03 – 03:01:10 de la ATM nr. 21057101 purtând indicativul CEC Bank Bucharest aparţinând CEC Bank suma totală de 20.000 lei;

- în intervalul orar 03:06:05 – 03:12:18 de la ATM S4A43026 purtând indicativul Piraeus Bank România Bucureşti suma de 32.000 lei;

- la orele 03:38:06 de la ATM NCR5416 situat pe str. Pache Protopopescu aparţinând BCR suma de 1.000 lei;

- în intervalul orar 03:47:56 – 04:28:27 de la ATM 00362 purtând indicativul 410/Suc Academiei SDF aparţinând BRD suma totală de 61.000 lei;

- în intervalul orar 04:55:43 – 05:01:55 de la ATM nr.00100250 purtând indicativul Buc-Flanco Obor Bucureşti aparţinând Băncii Unicredit Ţiriac suma totală de 27.000 lei.

Suma totală retrasă de către inculpatul SZ. A. în dimineaţa de 11.08.2008 este de 233.000 lei.

Inculpatul SZ. A. a lăsat în cont suma cca.7.000 lei, reprezentând suma care urma să fie ridicată de inculpatul R. M. ca urmare a contribuţiei aduse de acesta constituirea şi funcţionarea grupului infracţional organizat.

Această sumă a fost ridicată de inculpatul R. M. la data de 11.08.2008 la orele 09:28:22 de la Agenţia Lujerului a Raiffeisen Bank Bucureşti când acesta s-a prezentat cu cartea sa de identitate şi a declarat că a pierdut cardul care i-ar fi permis ridicarea sumei prin utilizarea acestuia direct de la bancomat.

Din declaraţia inculpatului SZ. A. a rezultat că a convenit cu inculpatul F. L. ca în după amiaza zilei de 11.08.2008 să se întâlnească în zona municipiului Bucureşti unde acest inculpat urma să preia ultimii bani retraşi de către inculpatul SZ. A..

La orele 08:26:16 inculpatul F. L. de la nr. de telefon ……. l-a apelat pe inculpatul SZ. A. la nr. de telefon ……., inculpatul  F. L. fiind localizat în raza de acţiunea a releului situat în Târgu Secuiesc, str. Trandafirilor nr.2.

Imediat după această convorbire inculpatul F. L. de la nr. de telefon ……. l-a apelat pe inculpatul B. L. la nr. de telefon ……….., acesta din urmă fiind localizat în raza de acţiune a releului situat în Târgu Secuiesc, str. Gabor Aron. Convorbirea a avut loc la orele 08:28:28.

La orele 11:02:25 inculpatul F. L. de la nr. de telefon ……. l-a apelat pe inculpatul SZ. A. la nr. de telefon …….., inculpatul F. L. fiind localizat în zara de acţiune a releului situat în municipiului Târgu Secuiesc, str. Trandafirilor, nr.2.

La orele 11:17:06 inculpatul B. L. a fost apelat la nr. de telefon ………. de către inculpatul G. L. acesta utilizând la nr. de telefon ……….

Aceasta a fost ultima convorbire efectuată între cei doi inculpaţi de pe cartelele sus menţionate care, conform înţelegerii anterioare, au fost ulterior aruncate de către inculpaţi.

La orele 13:41:44 inculpatul F. L. de la nr. de telefon…….. l-a apelat pe inculpatul SZ. A. la nr. de telefon ……., inculpatul F. L. fiind localizat în raza de acţiune a releului situat în municipiului Sfântu Gheorghe, unde a fost localizat şi apelul efectuat de acelaşi inculpat la orele 13:20 de la nr. de telefon ……….

Faptul că inculpatul F. L. s-a deplasat în data de 11.08.2008 spre mun. Bucureşti, împreună cu martorul N. T. care conducea autoturismul său marca BMW X5 cu nr. de înmatriculare SB …. pentru a prelua ultimii bani retraşi de inculpatul SZ. A., se confirmă având în vedere următoarele:

La orele 16:23:22 inculpatul F. L. se afla în raza de acoperire a releului situat în Sinaia Piscul Câinelui Chalet, fiind apelat la nr. de telefon……….. de către inculpatul SZ. A..

La orele 17:46:43 inculpatul F. L., efectuând o convorbire de la nr. de telefon ………., se afla în raza de acţiune a releului situat la adresa DN1, Km 36, Ciolpan, iar la orele 18:03:53, efectuând o altă comunicare de la acelaşi nr. de telefon, se afla în raza de acoperire a releului situat la adresa Staţiunea Didactică Belciugatele – Complex Horticol Băneasa Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, nr.44, sector 1.

La orele 17:58:23 şi 17:58:45 inculpatul F. L., efectuând comunicaţii de la nr. de telefon ……, se afla în raza de acţiune a releului situat la adresa Calea Bucureştilor, nr.283, Otopeni, judeţul Ilfov, comunicând cu inculpatul SZ. A. la nr. de telefon ……..

La orele 18:38:49 inculpatul F. L. a efectuat de la nr. de telefon …., aflându-se în raza de acţiune a releului situat la adresa B-dul Bălcescu nr.2, Teatrul de Operetă Bucharest.

La orele 18:44:55 şi 18:53:59 inculpatul F. L. a efectuat ultimele comunicaţii cu inculpatul SZ. A. de pe nr. de telefon ….., fiind localizat la adresele din calea Şerban Vodă nr.270, bl.14, sc.A şi B, sector IV Bucureşti, respectiv str. Podul Giurgiului nr.1, bl.9, sector V, Bucureşti.

Întâlnirea dintre inculpaţii SZ. A. şi F. L., respectiv martorul N. T. a avut loc la un popas situat pe drumul care leagă capitala de municipiul Alexandria, unde inculpatul F. L. a preluat ultimii  banii retraşi de inculpatul SZ. A. şi i-a remis acestuia partea care-i revenea, respectiv diferenţa până la concurenţa sumei de 105.000 lei.

Este de menţionat faptul că inculpatul B. L. s-a aflat în data de 11.08.2008 numai pe raza municipiul Târgu Secuiesc după cum rezultă din propriile declaraţii, dar şi din localizările apelurilor purtate la şi de la nr. de telefon……..

Apoi, la data de 11.08.2008, inculpatul G. L. în timp ce se afla la locul de muncă a pătruns la orele 14:23:22 în camera serverelor fiind surprins de o cameră de supraveghere amplasată în Biroul IT din cadrul firmei, cameră care înregistrează în mod automat, prin intermediul unui senzor de mişcare, orice mişcare în raza sa de acţiune. Aceeaşi cameră de supraveghere a înregistrat la orele 14:24:56 momentul în care inculpatul G. L. a ieşit din camera serverelor.

În urma percheziţiei informatice efectuate în hard disk-ul din sistemul care stochează imaginile video s-a constatat faptul că în intervalul orar în care inculpatul G. L. a pătruns în camera serverelor au fost şterse de acesta fişierele video create în mod automat la data de 08.08.2008 în intervalul orar 16:47:57 – 18:00:36.

Procedând în acest mod inculpatul G. L. a intenţionat să şteargă imaginile din data de 08.08.2008 care îl reprezentau ca fiind persoana care a pătruns la orele 17:21 în camera serverelor unde a întocmit ordinul de plată în urma căruia a fost transferată neautorizat din contul S.C. …. S.A. Tg. Secuiesc în contul inculpatului R. M. suma de 950.000 lei.

Ulterior, la data de 12.08.2008, inculpatul G. L. a comunicat despre acest fapt prin intermediul serviciului yahoo.messenger cu învinuita K. E. care, cu acel prilej a luat cunoştinţă de faptul că inculpatul a comis frauda informatică care a avut drept urmare transferarea neautorizată a unei sume de bani din contul S.C. …. S.A. Târgu Secuiesc.

De asemenea inculpatul G. L. i-a comunicat învinuitei K. E. faptul că la comiterea infracţiunii au mai participat şi inculpaţii B. L. şi F. L., fapt care rezultă şi din comunicaţiile purtate între ei prin intermediul serviciului yahoo.messenger la data de 14.10.2008.

ID-urile folosite de inculpatul G. L. şi învinuita K. E. au fost „……….”, respectiv „……”.

Din declaraţiile inculpaţilor SZ. A., G. L. şi B. L. rezultă că suma de bani retrasă de la bancomate a fost împărţită între inculpaţi după cum urmează: - inculpatului SZ. A. i-a revenit suma de 105.000 lei; inculpatului G. L. i-a revenit suma de 10.000 Euro, încasată de la inculpatul F. L. anterior datei 08.08.2008, şi sumele de 120.000 lei remişi de inculpatul B. L.; inculpatului F. L. restul banilor până la concurenţa sumei totale retrase de inculpatul SZ. A. de la bancomate.

Se arată că faptul că inculpatului F. L. i-au revenit majoritatea banilor se confirmă şi prin acea că acesta a achiziţionat în perioada 31.10.2008-18.12.2008 două terenuri în suprafaţă de cca. 7.000 mp fiecare pe raza municipiului Târgu Secuiesc, cu suma totală de 462.620 lei.

În drept, se precizează că:

1.1. Fapta inculpatului G. L. care, în cursul lunii iulie 2008, împreună cu B. L., SZ. A., F. L. şi R. M., a constituit un grup infracţional organizat în scopul de a cauza prejudicii patrimoniale persoanei juridice S.C. ……… S.R.L. Târgu Secuiesc (la datele de 01.08.2008 şi 08.08.2008) prin comiterea de infracţiuni informatice, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat” în scopul comiterii de „infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii” prev. de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003, rap. la art.2  lit.b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;

1.2. Fapta inculpatului G. L. care, a accesat fără drept, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la datele de 01.08.2008 şi 08.08.2008, prin încălcarea măsurilor de securitate sistemul informatic aparţinând S.C. …… S.R.L. Târgu Secuiesc, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „acces fără drept la un sistem informatic, prin încălcarea măsurilor de securitate” prev. de art 42 alin. 1,3 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Codul penal (2 acte materiale);

1.3. Fapta inculpatului G. L. care, la data de 08.08.2008 a deţinut fără drept semnăturile electronice „B.” şi „L.” întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „deţinere fără drept a unui dispozitiv , program informatic, parolă, cod de acces sau dată informatică în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prev. la art. 42-45” prevăzută de art.46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003;

1.4. Fapta inculpatului G. L. care, a şters la data de 11.08.2008 fără drept date informatice de pe server-ul S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „ştergerea de date informatice, fără drept, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinţe juridice” prevăzută de art. 48 din Legea nr. 161/2003.

1.5.  Fapta inculpatului G. L. care, la datele de 01.08.2008 şi 08.08.2009, a introdus în sistemul multicash utilizat de către angajaţii serviciului financiar-contabil din cadrul S.C. ….. S.R.L. Târgu Secuiesc pentru a efectua plăţi on-line către Banca Raiffeisen, date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul şi care a avut ca urmare crearea unui prejudiciu în valoare de 950.000 lei părţii civile S.C. …. S.R.L. Târgu Secuiesc, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul” prevăzută de art.49 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal ( 2 acte materiale);

1.6. Fapta inculpatului G. L. care, la data de 26.05.2008 şi 29.05.2008, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a instalat pe sistemele de calcul identificate „TUROCZYE” şi „OJUDIT” din cadrul S.C. …… S.R.L. Târgu Secuiesc, un program tip Spyware intitulat ARDAMAX KEYLOGER în scopul de a obţine date informatice, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obţinerii de date informatice, prin încălcarea măsurilor de securitate” prevăzută de art. 42 alin. 1,2,3 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal ( 2 acte materiale );

1.7.  Fapta inculpatului G. L. care, în perioada 29.05.2008-27.03.2009 a interceptat, fără drept, datele informatice introduse pe sistemul de calcul „OJUDIT”, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „interceptarea, fără drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publică şi care se efectuează în cadrul unui sistem informatic” prevăzută de art. 43 alin. 1 din Legea nr.161/2003;

1.8. Fapta inculpatului G. L. care, în perioada 15.07.2008-08.08.2008, a accesat fără drept sistemul multicash utilizat de către angajaţii serviciului financiar-contabil din cadrul S.C. ….. S.R.L. Târgu Secuiesc pentru a efectua plăţi on-line către Banca Raiffeisen, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obţinerii de date informatice, prin încălcarea măsurilor de securitate” prev. de art 42 alin. 1,2,3 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Cod penal;

1.9. Fapta inculpatului G. L. care, anterior datei de 01.08.2008, a copiat de pe serverul administrat de S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe semnăturile electronice „B.” şi „L.”, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „transfer neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice” prevăzută de art. 44 alin. 2 din Legea nr.161/2003;

1.10. Fapta inculpatului G. L. care, la data de 01.08.2008, a deţinut fără drept semnăturile electronice intitulate „B.” şi „L.”  şi parolele care le confirmau, respectiv parola care permitea accesul în sistemul multicash, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „deţinerea, fără drept a unui program informatic şi a parolei în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 42 – 45”, prevăzută de art.46 alin.2 din Legea nr. 161/2003;

1.11.  Fapta inculpatului G. L. care, anterior datei de 08.08.2008, a copiat de pe serverul administrat de S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe semnăturile electronice „B.” şi „L.”, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „transfer neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice” prevăzute de art.44 alin.2 din Legea nr.161/2003;

1.12. Fapta inculpatului G. L. care, la data de 01.08.2008, a introdus datele inculpatului R. M. în lista de clienţi ai S.C. ….. S.R.L. Târgu Secuiesc, respectiv contul pe care acesta îl avea deschis la Raiffeisen Bank, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „fapta de a introduce, fără drept, date informatice, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinţe juridice”, prevăzută de art.48 din Legea nr.161/2003, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal, având în vedere faptul că inculpatul G. L. a comis infracţiunile susmenţionate înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele.

2.1. Fapta inculpatului SZ. A. care, în cursul lunii iulie 2008, împreună cu G. L., B. L., F. L. şi R. M., a constituit un grup infracţional organizat în scopul de a cauza prejudicii patrimoniale persoanei juridice S.C. …….. S.R.L. Târgu Secuiesc prin comiterea de infracţiuni informatice, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat” în scopul comiterii de „infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii” prevăzută de art.7 alin.1,3 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.b pct. 18 din Legea nr.39/2003;

2.2.  Fapta inculpatului SZ. A. care, cu intenţie, la datele de 01.08.2008 şi 08.08.2008, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, l-a ajutat pe inculpatul G. L. să cauzeze prejudicii patrimoniale părţii civile S.C. ……… S.A. Târgu Secuiesc prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.26 Cod penal raportat la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (două acte materiale);

 2.3.  Fapta inculpatului SZ. A. care, în perioada 01.08.-08.08.2008 în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale s-a prezentat în faţa angajaţilor Raiffesein Bank, în şapte rânduri, cu datele de identitate ale lui R. M., determinând în acest fel ridicarea plafonului sumei maxime care poate fi extrasă de la bancomate în termen de 24 de ore care a avut ca urmare retragerea în perioada 08.08.-11.08.2008 de la mai multe bancomate situate pe raza municipiilor Braşov, Ploieşti, Buzău, Focşani şi Bucureşti a sumei totale de 939.267,8 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art.215 alin.1, 2, 3 şi 5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal(şapte acte materiale), toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal, întrucât inculpatul a comis infracţiunile sus-menţionate înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele.

Faţă de inculpatul SZ. A. sunt aplicabile prevederile art.9 alin.2 din Legea nr.39/2003 având în vedere faptul că în cursul urmăririi penale a denunţat şi facilitat identificarea şi tragerea la răspundere penală şi a inculpatului F. L. ca membru a grupului infracţional organizat dedus judecăţii.

3.1. Fapta inculpatului B. L. care, în cursul lunii iulie 2008, împreună cu G. L., SZ. A., F. L. şi R. M., a constituit un grup infracţional organizat în scopul de a cauza prejudicii patrimoniale persoanei juridice S.C. ….. S.R.L. Târgu Secuiesc prin comiterea de infracţiuni informatice, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat” în scopul comiterii de „infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii” prev. de art.7 alin, 1,3 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;

3.2. Fapta inculpatului B. L. care, cu intenţie, la datele de 01.08.2008 şi 08.08.2008, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, l-a ajutat pe inculpatul G. L. să cauzeze prejudicii patrimoniale părţii civile S.C. ……S.A. Târgu Secuiesc prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.26 Cod penal raportat la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (două acte materiale), toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal, întrucât inculpatul a comis infracţiunile sus-menţionate înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele.

4.1. Fapta inculpatului F. L. care, în cursul lunii iulie 2008, împreună cu G. L., SZ. A., B. L. şi R. M., a constituit un grup infracţional organizat în scopul de a cauza prejudicii patrimoniale persoanei juridice S.C. …….. S.R.L. Târgu Secuiesc prin comiterea de infracţiuni informatice, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat” în scopul comiterii de „infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii” prevăzută de art.7 alin.1,3 din Legea nr.39/2003 raportat la art.2 lit.b pct. 18 din Legea nr.39/2003;

4.2. Fapta inculpatului F. L. care, cu intenţie, la datele de 01.08.2008 şi 08.08.2008, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, l-a ajutat pe inculpatul G. L. să cauzeze prejudicii patrimoniale părţii civile S.C. ……. S.A. Târgu Secuiesc prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută de art.26 Cod penal raportat la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (două acte materiale), toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal, întrucât inculpatul a comis infracţiunile sus-menţionate înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele.

5.1. Fapta inculpatului R. M. care, în cursul lunii iulie 2008, împreună cu G. L., SZ. A., F. L. şi B. L., a constituit un grup infracţional organizat în scopul de a cauza prejudicii patrimoniale persoanei juridice S.C. ….. S.R.L. Târgu Secuiesc prin comiterea de infracţiuni informatice, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat” în scopul comiterii de „infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii” prevăzută de art.7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.b pct. 18 din Legea nr.39/2003;

5.2. Fapta inculpatului R. M. care, cu intenţie, la datele de 01.08.2008 şi 08.08.2008, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, l-a ajutat pe inculpatul G. L. să cauzeze prejudicii patrimoniale părţii civile S.C. ……. S.A. Târgu Secuiesc prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută de art.26 Cod penal raportat la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (două acte materiale), toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal, întrucât inculpatul a comis infracţiunile sus-menţionate înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele.

Prin acelaşi rechizitoriu, s-au mai dispus următoarele - scoaterea de sub urmărire penală a învinuitei K. E. fiica lui T. si V., născută la data de …., în municipiul ……., cetăţean român, studii 12 clase, fără ocupaţie şi fără loc de muncă, necăsătorită, fără copii minori, fără antecedente penale, domiciliată în municipiul ………., posesoare a CI seria … nr…….., eliberată de SPCLEP …….. CNP: …., pentru comiterea infracţiunii de „mărturie mincinoasă” prevăzută de art.260 alin.1 Cod penal în condiţiile în care nu se poate proba faptul că nu a spus tot ce ştie privitor la împrejurările esenţiale asupra cărora a fost întrebată, lipsind prin urmare latura subiectivă a acestei infracţiuni; scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului G. Zs., fiul lui L. si Zs., născut la data de …, în municipiul ……., cetăţean român, studii 12 clase, angajat la S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe, recidivist, necăsătorit, fără copii minori, domiciliat în municipiul …… posesor al CI seria …nr…., eliberată de ……., CNP: ……., pentru comiterea infracţiunii de „acces fără drept la un sistem informatic, în scopul de a obţine date informatice” prevăzută de art. 42 alin. 1,2 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal întrucât fapta acestuia este nedovedită; neînceperea urmăririi penale faţă de M. L. A., fiul lui V. şi A., născut la data de ….. în municipiul …., domiciliat în ……., CNP……., pentru comiterea următoarelor infracţiuni„constituirea unui grup infracţional organizat” în scopul comiterii de „infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii” prevăzută de art.7 alin. 1,3 din Legea nr.39/2003 raportat la art.2 lit.b pct.18 din Legea nr. 39/2003;„complicitate la fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul” prevăzută de art.26 Cod penal raportat la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal(două acte materiale), cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal întrucât nu s-a putut proba dacă a participat la constituirea grupului infracţional organizat şi dacă a contribuit în vreun fel la funcţionarea acestuia, situaţie în care lipseşte latura obiectivă a acestor infracţiuni; neînceperea urmăririi penale faţă de F. L., pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art.85 alin.2 din OUG. nr.195/2002 raportat la art.39 şi 40 din HG. nr.85/2003, avându-se în vedere că fapta nu este probată întrucât acesta nu a fost identificat în trafic de organele de poliţie conducând un astfel de autovehicul.

De asemenea, s-a precizat că la percheziţia efectuată la reşedinţa inculpatului SZ. A. str. ……. au fost identificate 20 de calupuri de banderole purtând inscripţia „ALEXANDRION”, mai multe seturi cu etichete pentru băuturi alcoolice diferite mărci şi mai multe topuri de facturi fiscale şi chitanţe necompletate emise de S.C. ……….. S.R.L. Bucureşti.

De asemenea, cu ocazia percheziţiei efectuate la domiciliul şi reşedinţa inculpatului SZ. A., respectiv a numitului SZ. Z., situată în comuna ……… au fost identificate 16 cartuşe de ţigări marca VP fără marcaj, mai multe pachete diferite de ţigări fără marcaj şi cantitatea de 178 de sticle din plastic cu capacitatea de 2 l care conţin alcool.

Având în vedere faptul că la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, D.I.I.C.O.T., Structura Centrală, Biroul de Combatere a Macrocriminalităţii Economico-Financiare este înregistrat dosarul nr.114/D/P/2009 în care SZ. A. este cercetat alături de alte persoane pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, pentru o mai bună înfăptuire a justiţiei, prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus disjungerea cauzei faţă de SZ. A. şi SZ. Z. şi declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, D.I.I.C.O.T., Structura Centrală, Biroul de Combatere a Macrocriminalităţii Economico-Financiare în vederea continuării cercetărilor sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală.

Şi întrucât tot cu ocazia percheziţiilor efectuate la domiciliul şi reşedinţele inculpatului SZ. A. şi ale numitului SZ. Z. au fost identificate carte de identitate seria … a vehiculului cu nr. de înmatriculare ……. şi certificatul de înmatriculare seria ….. al aceluiaşi autovehicul; carte de identitate seria ……. a vehiculului cu nr. de înmatriculare …… şi certificatul de înmatriculare seria ……al aceluiaşi autovehicul; copie de pe contract de schimb încheiat între B. I. şi P. L. I.; acte în limba maghiară care se referă la un autoturism marca AUDI A6 3.0 TDI Quatro cu seria ……. şi alte acte referitoare la acest autoturism; acte care se referă la un autoturism marca Mercedes S400 CDI cu seria ……; copie de pe cartea de identitate seria …… a vehiculului cu nr. de înmatriculare ….; copie de pe cartea de identitate seria …. a vehiculului cu nr. de înmatriculare ….; copie de pe certificatul de înmatriculare seria ……. a autovehiculului cu nr. de înmatriculare …..; copie de pe un contract de vânzare-cumpărare în limba germană cu nr.1108078 pentru un autoturism Mercedes C220 CDI cu seria ….; un contract de vânzare-cumpărare încheiat între Sz. K. şi O. I. pentru un autoturism marca Chevrolet Aveo cu seria ……; asigurare în limba maghiară încheiată pentru un autoturism Land Rover cu seria ...; certificatul de înmatriculare seria ……… pentru un autoturism cu nr. de înmatriculare …… şi acte care se referă la respectivul autoturism; certificatul de înmatriculare seria …… pentru un autoturism cu nr. de înmatriculare ……, cartea de identitate seria …… care se referă la acelaşi autovehicul şi acte care se referă la respectivul autoturism; certificatul de înmatriculare seria ….. pentru un autoturism cu nr. de înmatriculare ….. şi acte care se referă la respectivul autoturism; carte de identitate seria ….. eliberată la data de …. pe numele Sz. L. şi împrejurarea că actul de identitate este falsificat şi actele autovehiculelor sus-menţionate nu sunt întocmite pe numele inculpatului SZ. A. sau al numitului SZ. Z., prin acelaşi act de sesizare al instanţei s-a dispus disjungerea cauzei faţă de SZ. A. şi SZ. Z. şi declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe în vederea continuării cercetărilor sub aspectul comiterii infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale prevăzută de art.288 alin.1 Cod penal.

Cu privire la latura civilă, s-a precizat că deşi inculpatul SZ. A. s-a prezentat cu datele de identitate ale inculpatului R. M. în faţa angajaţilor Raiffeisen Bank, care urmare a acestui fapt, au ridicat plafonul maxim de bani care poate fi ridicat de o persoană fizică de la bancomate în termen de 24 de ore, prejudiciul s-a înregistrat în patrimoniul S.C. ……… Târgu Secuiesc.

Această din urmă persoană juridică are calitatea de parte civilă în procesul penal, având în vedere că Raiffeisen Bank numai administrează banii pe care S.C. ……. S.A. Târgu Secuiesc îi are depuşi la această bancă.

Pe parcursul urmăririi penale, reprezentantul legal al părţii civile S.C. ……. S.A. Târgu Secuiesc a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 950.000 lei reprezentând prejudiciul cauzat de către inculpaţi( f3-4 vol.I dosar UP).

În temeiul art.163-166 Cod procedură penală, s-a dispus indisponibilizarea bunurilor mobile şi imobile, prin instituirea de sechestre, în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune, asupra bunurilor inculpaţilor, după cum urmează:

I. Bunuri aparţinând inculpatului G. L.:

- motocvadriciclu marca Yamaha Raptor 660 cu seria şasiu ………, cu nr. de înregistrare …..(f.263-265 vol.XII dosar UP);

- autoturism marca Audi TT cu nr.de înmatriculare …….(f.279-280 vol.XII dosar UP);

- televizor cu plasmă marca Philips având diagonala de 127 cm.(f.279-280 vol.XII dosar UP);

- suma de 29.000 lei din contul nr…………. deschis la Raiffeisen Bank SA Ag. Târgu Secuiesc(f.9, 24 vol.XIII dosar UP);

II. Bunuri aparţinând inculpatului SZ. A.:

- suma de 5.548 lei ridicată de la inculpat la data de 12.02.2009( conform recipisei de consemnare nr.217681/1/24.02.2009 emisă de CEC Bank Sucursala Sfântu Gheorghe de la f.270 vol.XII dosar UP- prin ordonanţa nr.26/D/P/2008 din 24.02.2009 – f267-268 vol.XII dosar UP);

- autoturism marca Mercedes ML cu nr. de înmatriculare …….(f.285-288 vol.XII dosar UP).- toate de la pct.I şi II prin ordonanţa nr.26/D/P/2008 din 12.02.2009 – f-258-262 vol.XII dosar UP).

III. Bunuri aparţinând inculpatului F. L. prin ordonanţa nr.26/D/P/2008 din 19.05.2009 – f-350-362 vol.XII dosar UP).

- teren identificat în CF nr.23943/UAT Târgu Secuiesc cu nr.cadastral 23943(f.360-362 vol.XII dosar UP);

- teren identificat în CF nr.23234/UAT Târgu Secuiesc cu nr.cadastral 23234(f.360-362 vol.XII dosar UP).

Cu privire la măsurile preventive dispuse în cauză, s-a reţinut, prin rechizitoriu, că prin ordonanţele procurorului din 12.02.2009 s-a dispus reţinerea inculpaţilor G. L., SZ. A., B. L. şi R. M. pe timp de 24 de ore, iar prin ordonanţele procurorului din aceiaşi dată s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţi pentru comiterea infracţiunilor reţinute în sarcina lor (f.1-10, vol.XV, f.10-13, 24-27, 84-87 95-98 vol.V dosar UP).

Urmare a propunerii formulate de către procuror, prin încheierea nr.2/13.02.2009 pronunţată de Tribunalul Covasna în dosar nr.221/119/2009, s-a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor G. L., SZ. A., B. L. şi R. M. pe timp de 29 de zile, respectiv din data de 13.02.2009 până la data de 13.03.2009 inclusiv, pe numele inculpaţilor fiind emise mandatele de arestare preventivă nr.2/13.02.2009, 3/13.02.2009, 4/13.02.2009 şi 5/13.02.2009 valabile până la data de 13.03.2009 inclusiv (f.11-39 vol.V dosar UP).

Ulterior, ca urmare a propunerilor formulate de procuror în datele de 06.03.2009, 07.04.2009 şi 07.05.2009 s-a dispus prelungirea duratei arestării preventive a inculpaţilor G. L., SZ. A., B. L. şi R. M. până la data de 11.06.2009 inclusiv (f.40-138 vol.V dosar UP).

Prin urmare, s-a solicitat aplicarea faţă de inculpaţii G. L., SZ. A., B. L., R. M. a prevederilor art.88 alin.1 Cod penal, în sensul deducerii din durata pedepsei rezultante care îi va fi aplicată în cazul stabilirii vinovăţiei acesteia, timpul reţinerii şi arestării preventive începând cu data de 12.02.2008.

Pe parcursul urmăririi penale, inculpatul B. L. a avut o atitudine oscilantă în sensul că, cu prilejul audierii sale de către procuror la data de 12.02.2009 şi, ulterior, în faţa instanţelor de judecată nu a recunoscut comiterea faptelor reţinute în sarcina sa şi chiar a declarat faptul că îl cunoaşte doar pe inculpatul G. L..

Ulterior, în declaraţia dată la data de 18.05.2009, a recunoscut faptul că împreună cu G. L. şi SZ. A., cu ajutorul inculpatului R. M. a comis infracţiunile reţinute în sarcina sa, fără a arăta faptul că la comiterea faptei a participat şi inculpatul F. L..

Inculpatul G. L. a avut iniţial  o atitudine negativă în condiţiile în care nu a recunosc faptele reţinute în sarcina sa, însă ulterior, în declaraţia dată în 12.05.2009 şi 21.05.2009 a recunoscut cu sinceritate faptele comise, arătând că la comiterea acesteia au participat şi inculpaţii B. L., SZ. A., F. L. şi R. M..

 Inculpatul R. M. a avut o atitudine pozitivă în sensul că şi-a recunoscut contribuţia adusă la constituirea şi funcţionarea grupului infracţional organizat, respectiv faptul că şi-a deschis în mod special un cont la Raiffeisen Bank şi a solicitat eliberarea unui card Visa Electron. Cu toate acestea inculpatul a arătat că nu avea cunoştinţă de faptul că în contul său urmau să fie viraţi bani care proveneau din comiterea de infracţiuni arătând faptul că inculpatul SZ. A. a preluat cardul prin intermediul lui M. L. A. poreclit „Mexicanul” şi că inculpatul SZ. A. i-ar fi transmis că are nevoie de card pentru a primi nişte bani.

Inculpatul SZ. A., iniţial a avut o atitudine negativă pentru că nu a recunoscut faptele reţinute în sarcina sa, însă, ulterior, pe lângă faptul că a recunoscut în totalitate faptele comise, a denunţat faptul că F. L. a constituit împreună cu el şi ceilalţi inculpaţi grupul infracţional organizat şi a furnizat date relevante care au permis facilitarea tragerii la răspundere penală a inculpatului F. L..

Inculpatul F. L. nu a recunoscut comiterea faptelor reţinute în sarcina sa.

Inculpatul F. L. a fost condamnat prin Sentinţa penală nr.168/16.09.2002 a Judecătoriei Târgu Secuiesc, rămasă definitivă prin Decizia penală nr.198/A/09.12.2002 a Tribunalului Covasna la pedeapsa de 1 an şi 9 luni închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pentru comiterea a două infracţiuni prevăzute de art.37 al.3 din Decretul nr.328/1966. Faţă de această condamnare se arată că, în temeiul art.86 Cod penal, s-a împlinit termenul de reabilitare.

Se consideră mijloace materiale de probă următoarele:

- telefon marca NOKIA 8800 ………– ridicat de la inculpatul F. L. cu cocazia percheziţiei domiciliare din 06.04.2009(procesul -verbal întocmit cu ocazia percheziţiei efectuată în baza autorizaţiilor nr. 48/03.04.2009 la domiciliul lui F. L. - f.45-47 vol.X dosar UP);

- telefon marca NOKIA 6300 …….; telefon marca NOKIA 6500 ……. ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare de la martora C. A. (procesul-verbal din 12.02.2009 întocmit cu ocazia efectuării percheziţiei la reşedinţa martorei C. A. din care rezultă că la reşedinţa acesteia au fost găsite mai multe seturi de etichete pentru băuturi alcoolice, 20 de calupuri de banderole cu menţiunea „Alexandrion Grup România”, telefoanele mobile NOKIA 6500 C ….. şi NOKIA 6300 ……., precum şi bunurile şi înscrisurile ridicate cu acea ocazie -f.291-315 vol.III dosar UP);

- telefon marca NOKIA 6300 maro ……… cu cartelă SIM COSMOTE ……; telefon marca NOKIA 8800 …… cu cartelă SIM VODAFONE ……..  ridicate de la inculpatul SZ. A.  LA DATA DE 12.02.2009 POTRIVIT  procesului-verbal din întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov cu ocazia identificării inculpatului SZ. A. din care rezultă bunurile, valorile şi înscrisurile găsite asupra sa (f.39-40 vol.III dosar UP).

- telefon marca VODAFONE având …….. cu cartelă VODAFONE seria ……. ridicat cu ocazia percheziţiei domiciliare de la inculpatul R. M.(procesul-verbal din 12.02.2009 întocmit cu ocazia efectuării percheziţiei la domiciliul inculpatului R. M. din care rezultă bunurile şi înscrisurile ridicate cu acea ocazie - f.277-290 vol.III dosar UP)

- telefon marca NOKIA 2630 …… şi cartela SIM ORANGE ……. ridicat cu ocazia percheziţiei domiciliare la martora K. E.( procesul-verbal din 12.02.2009 întocmit cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliul învinuitei K. E. din care rezultă că la domiciliul învinuitei a fost identificat telefonul NOKIA 2630 ……….. - f.271-276 vol.III dosar UP);

- telefon marca NOKIA 1600 având …… fără cartelă SIM; telefon marca NOKIA 8600 …….. cu cartelă SIM seria …………. ridicate cu ocazia percheziţiilor domiciliare de la inculpatul B. L.(procesele-verbale din 12.02.2009 întocmite cu ocazia efectuării percheziţiilor din care rezultă că la domiciliul inculpatului B. L. au fost identificate telefoanele mobile NOKIA 8600 LUNA cu …….. şi NOKIA 1600 …….., precum şi alte bunuri şi înscrisuri ridicate cu acea ocazie - f.89-111 vol.III dosar UP);

- telefon marca NOKIA N95 …… cu cartelă SIM cu nr. de apel ….. ridicat cu ocazia percheziţiei domiciliare de la inculpatul G. L.(procesul-verbal din 12.02.2009 întocmit cu ocazia efectuării percheziţiei din care rezultă că la domiciliul inculpatului G. L. a fost identificat un laptop marca Toshiba model SA10-S103 cu seria 63546853G, precum şi bunurile şi înscrisurile ridicate cu acea ocazie (f.51-77 vol.III dosar UP)

- HARD DISK marca SEAGATE, seria 5JXE3QPM, 40GB  şi HARD DISK marca MAXTOR, model 6L080L0, 80GB - medii de stocare a datelor ridicat la data de 27.03.2009 de la punctul de lucru clădire 2 – financiar, SC ……… SA din municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna(f305 şi urm.vol.VIII dosar UP);

-HARD DISK marca WESTERN DIGITAL – seria WCAM9P397876 – 80 GB aparţinând unităţii centrale de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere video din cadrul Biroului aparţinând SC ... SRL SFÂNTU GHEORGHE ridicat de la DNA F.ZS.– şef Birou IT;

- laptop marca TOSHIBA seria 63546853G ridicat cu ocazia percheziţiei domiciliare de la inculpatul G. L.(procesul-verbal din 12.02.2009 întocmit cu ocazia efectuării percheziţiei din care rezultă că la domiciliul inculpatului G. L. a fost identificat un laptop marca Toshiba model SA10-S103 cu seria 63546853G, precum şi bunurile şi înscrisurile ridicate cu acea ocazie (f.51-77 vol.III dosar UP), DAR APARŢINE SC ... SRL SFÂNTU GHEORGHE.

- unitate de calcul de culoare neagră fără marcă ridicat cu ocazia percheziţiei domiciliare de la inculpatul G. L.(procesul-verbal din 12.02.2009 întocmit cu ocazia efectuării percheziţiei din care rezultă că la domiciliul inculpatului G. L. a fost identificat un laptop marca Toshiba model SA10-S103 cu seria 63546853G, precum şi bunurile şi înscrisurile ridicate cu acea ocazie (f.51-77 vol.III dosar UP);

- şapca aparţinând inculpatului SZ. A.

Prezentei cauze, îi sunt ataşate, dosarul nr.26/D/P/2008 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie -  Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Covasna,  dosarele nr.347/64/2009, nr.491/64/2009, nr.120/64/2009, nr.346/64/2009, nr.535/64/2009, nr.696/64/2009, nr.775/64/2009, nr.438/64/2009, nr.656/64/2009, nr.608/64/2009, nr.303/64/2009, nr.273/64/2009, nr.193/64.2009, nr.234/64/2009, 128/64/2009, nr.306/64/2010, nr.550/64/2010 ale Curţii de Apel Braşov, precum şi dosarele nr.625/119/2009, nr.628/119/2009, nr.496/119/2009, nr.310/119/2009, nr.208/110/2009, nr.415/119/2009, nr.453/119/2009, nr.268/119/2009, nr.563/119/2009, nr.551/119/2009, nr.481/119/2009, nr.440/119/2009, nr.221/119/2009 ale Tribunalului Covasna.

Pe parcursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti au fost administrate următoarele mijloace de probă - proces-verbal de acte premergătoare (f.8-15vol.I dosar UP); proces-verbal din 25.08.2008 încheiat de organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna (f.54 vol.I dosar UP); proces-verbal şi acte de verificare efectuate de către reprezentanţii S.C. ….. S.A. Târgu Secuiesc, S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe, Raiffeisen Bank Ag. Târgu Secuiesc, …… S.R.L. (f.55-67 vol.I dosar UP); contractele nr.310/04.12.2000 şi nr.200/21.01.2005 încheiate între S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe şi S.C. …… S.A. Târgu Secuiesc(f.68-76 vol.I dosar UP); cerere de serviciu nr.224174/08.10.2007 (f.77-78 vol.I dosar UP); extrase din jurnalul multicash (f.79-85 vol.I dosar UP); acte ridicate de la S.C. ….. S.A. Târgu Secuiesc (f.86-89 vol.I dosar UP);  dovada de ridicare a unui suport optic cuprinzând fişiere cu înregistrări video de la punctul de lucru din Târgu Secuiesc al S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe şi suportul optic aferent în perioada 15.07.2008 – 09.08.2008 (f.90-95 vol.I dosar UP);  suport optic cuprinzând semnăturile electronice folosite de către angajaţii S.C. ….. S.A. Târgu Secuiesc în sistemul multicash (f.96 vol.I dosar UP); dovada de ridicare a unui hard disk marca Western Digital seria WCAM9P397876 cu capacitatea de 80 GB aparţinând unităţii de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere amplasat în Biroul S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe ( f.99 vol.I dosar UP); verificări privind angajaţii S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe ( f.100-110 vol.I dosar UP); fişierele jurnal create de sistemul multicash ca urmare a accesării sistemului de pe staţia purtând indicativul „OJUDIT” (f.111-238 vol.I dosar UP); fişierele jurnal create de sistemul multicash ca urmare a accesării sistemului de pe serverul aparţinând S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe(f.239-265 vol.I dosar UP); verificări efectuate de către Raiffeisen Bank Direcţia Juridic&Conformitate – Departamentul Contencios (f.266-282 vol.I dosar UP); cerere pentru deschidere cont curent şi produse ataşate-persoane fizice formulată de inculpatul R. M. la data de 24.07.2008 la Agenţia Voluntari a Raiffeisen Bank prin care solicita eliberarea unui card Visa Electron şi documentaţia aferentă (f.283-291 vol.I dosar UP); extrasul privind operaţiunile efectuate în contul nr.RO17RZBR0000060010669505 aparţinând lui R. M. pentru perioada 25.07.2008-11.08.2008(f.292-322 vol.I dosar UP); contractul de furnizare servicii bancare electronice nr.523/24.09.2002 încheiat între S.C. ….. S.R.L. Târgu Secuiesc, actuala S.C. .. S.A. Târgu Secuiesc şi Raiffeisen Bank – Suc. Covasna având ca obiect utilizarea versiunii client a pachetului soft multicash şi a persoanelor autorizate să utilizeze sistemul (f.324-337 vol.I dosar UP); suport optic cuprinzând imaginile surprinse la data de 11.08.2008 când inculpatul R. M. a retras din cont suma de 7.000 lei, respectiv fişiere audio înregistrate cu ocazia solicitării formulate de inculpatul SZ. A. privind ridicarea limitei de numerar de la bancomate (f.338 vol.I dosar UP); adresa nr.2987bis/27.08.2008 emisă de Raiffeisen Bank prin care au fost puse la dispoziţie lista bancomatelor de la care inculpatul SZ. A. a retras banii din contul inculpatului R. M. în perioada 08.08.-11.08.2008( f.339-351 vol.I dosar UP); jurnalul principal privind plăţile interne efectuate din contul S.C. …… S.A. Târgu Secuiesc deschis la Raiffeisen Bank şi verificările efectuate de către angajaţii acestei bănci în sistemul multicash (f.359-380 vol.I dosar UP);  extrase de cont deschis la Raiffeisen Bank privind pe G. L.(f385-389 vol.I dosar UP);  proces-verbal întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu ocazia verificărilor efectuate asupra bancomatelor amplasate pe raza municipiului Braşov (f.1-3 vol.II dosar UP); proces-verbal întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu ocazia verificărilor efectuate la ATM nr.100250 situat pe b-dul Mihai Bravu, nr.2, sector 2, Bucureşti (f.4-5 vol.II dosar UP); proces-verbal întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu ocazia verificării convorbirilor efectuate în perioada 01.08.-11.08.2008 la nr. de telefon 0213239542 aparţinând Raiffeisen Direct şi redarea acestora în formă scrisă (f.6-25 vol.II dosar UP); proces-verbal întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu ocazia verificării imaginilor înregistrate de camera de supraveghere amplasată la punctul de lucru din Târgu Secuiesc aparţinând S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe din care rezultă că inculpatul G. L. a pătruns în camera serverelor în perioada în care au fost şterse o parte din imaginile video înregistrate la data de 08.08.2008 (f.26-34 vol.II dosar UP); proces-verbal întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu ocazia verificării imaginilor care-l reprezintă pe inculpatul R. M. în momentul în care a retras de la Agenţia Lujerului a Raiffeisen Bank din Bucureşti suma de 7.000 lei (f.35-40 vol.II dosar UP); proces-verbal întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu ocazia verificării imaginilor video surprinse la ATM nr.26110044 aparţinând OTP Bank Bucureşti, locaţia Luca Jupiter, Braşov, str. Jupiter, nr.1(f.41-55 vol.II dosar UP); proces-verbal întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu ocazia verificării imaginilor postate de către inculpatul SZ. A. pe site-ul www.hi5.com ( f.56-61 vol.II dosar UP); proces-verbal întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu ocazia efectuării cercetării la faţa locului privind Birourile din cadrul S.C. ….S.A. Târgu Secuiesc şi S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe şi planşe fotografice(f.64-77 vol.II dosar UP); proces-verbal întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu ocazia verificărilor privind identificarea persoanei ce a utilizat cartelele prepaid ….. şi …..(f78-79 vol.II dosar UP);  Raportul de Constatare Tehnico - Ştiinţifică  nr.2166663/05.12.2008 întocmit de către Institutul pentru Tehnologii Avansate din cadrul Serviciului Român de Informaţii din care rezultă că persoana surprinsă de camera de supraveghere de la ATM nr.26110044 aparţinând OTP Bank Bucureşti, locaţia Luca Jupiter, Braşov, str. Jupiter, nr.1 este cu mare probabilitate inculpatul SZ. A. (f.83-101 vol.II dosar UP);  Raportul de Constatare Tehnico - Ştiinţifică  nr.2166662/05.12.2008 întocmit de către Institutul pentru Tehnologii Avansate din cadrul Serviciului Român de Informaţii din care rezultă că persoana care a apelat serviciul Raiffeisen Direct la datele de 01.08.2008, 08.08.2008, 10.08.2008, 11.08.2008 este cu mare probabilitate persoana care a purtat convorbiri de la aparatul telefonic cu seria IMEI ….. folosind nr. de telefon ……. ( f.102-117 vol.II dosar UP); Raportul de Constatare Tehnico - Ştiinţifică  nr.1067002/07.01.2009 întocmit de către Institutul pentru Tehnologii Avansate din cadrul Serviciului Român de Informaţii din care rezultă că persoana care a apelat în perioada 01.08.-11.08.2008 serviciul Raiffeisen Direct este cu mare probabilitate inculpatul SZ. A. care la data de 04.12.2008 orele 05:05:58 a apelat de la postul telefonic nr……. serviciul unic de urgenţă 112 (f.119-139 vol.II dosar UP); Raportul de Constatare Tehnico - Ştiinţifică  nr.1067090/06.04.2009 întocmit de către Institutul pentru Tehnologii Avansate din cadrul Serviciului Român de Informaţii din care rezultă că şapca ridicată de la reşedinţa inculpatului SZ. A. din localitatea Chilieni judeţul Covasna la data de 12.02.2009 este cu foarte mare probabilitate una şi aceeaşi şapcă pe care inculpatul a purtat-o la data de 09.08.2008 atunci când a fost surprins de camera de supraveghere de la ATM nr.26110044 aparţinând OTP Bank Bucureşti, locaţia Luca Jupiter, Braşov, str. Jupiter, nr.1(f.140-157 vol.II dosar UP); referatul din 23.02.2009 prin care s-a solicitat furnizarea de către Vodafone România S.A. a datelor reţinute privind comunicaţiile şi datele de trafic, respectiv localizare a persoanelor care au utilizat nr. de telefon ……. (f.239-255 vol.II dosar UP); redarea în formă scrisă a comunicaţiilor de interes efectuate de către inculpatul G. L. de la postul telefonic nr…….(f.259-280 vol.II dosar UP); răspunsul trimis de operatorul de telefonie Romtelecom S.A. cuprinzând datele reţinute privind comunicaţiile şi datele de trafic, respectiv localizare a persoanelor care au utilizat cartela telefonică valorică nr.FM7098 (f.287-303 vol.II dosar UP); referatul din 08.05.2009 prin care s-a solicitat furnizarea de către Vodafone România S.A. a datelor reţinute privind comunicaţiile şi datele de trafic, respectiv localizare a persoanelor care au utilizat nr. de telefon ……. pentru perioada 24.04.-08.05.2009 (f.304-323 vol.II dosar UP); proces-verbal întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu ocazia verificării posturilor telefonice cu nr….., …., ……. şi ….. (f.324-330 vol.II dosar UP); procese-verbale întocmite de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna din care rezultă comunicaţiile efectuate la data de 01.08.2008 şi în perioada de 08.08.-11.08.2008 între nr.de telefon ….., …….., ……, ……., ……. şi localizarea GSM a posturilor telefonice la datele şi orele la care au fost efectuate retragerile de numerar de la bancomatele situate pe raza municipiilor Braşov, Ploieşti, Târgu Secuiesc (f.333-335; f.336-364 vol.II dosar UP); proces-verbal întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna din care rezultă domiciliile şi reşedinţele inculpaţilor şi ale persoanelor la care urmau să fie efectuate percheziţii domiciliare şi planşe fotografice (f.1-12 vol.II dosar UP); procesul-verbal din 12.02.2009 întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov cu ocazia identificării inculpatului SZ. A. din care rezultă bunurile, valorile şi înscrisurile găsite asupra sa (f.39-40 vol.III dosar UP); procesul-verbal din 12.02.2009 întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov cu ocazia percheziţiei efectuate asupra autoturismului marca Mercedes ML cu nr. de înmatriculare …… din care rezultă bunurile, valorile şi înscrisurile găsite în autoturism (f.41-43 vol.III dosar UP); copii ale declaraţiile numiţilor Ş. T.-P. şi P. M. (f.44-48 vol.III dosar UP); copie de pe declaraţia martorului C. A. (f.49-50 vol.III dosar UP); procesul-verbal din 12.02.2009 întocmit cu ocazia efectuării percheziţiei din care rezultă că la domiciliul inculpatului G. L. a fost identificat un laptop marca Toshiba model SA10-S103 cu seria 63546853G, precum şi bunurile şi înscrisurile ridicate cu acea ocazie (f.51-77 vol.III dosar UP); proces-verbal întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu ocazia inventarierii bunurilor ridicate de la inculpatul G. L. (f.83-87 vol.III dosar UP); procesele-verbale din 12.02.2009 întocmite cu ocazia efectuării percheziţiilor din care rezultă că la domiciliul inculpatului B. L. au fost identificate telefoanele mobile NOKIA 8600 LUNA …… şi NOKIA 1600 …….., precum şi alte bunuri şi înscrisuri ridicate cu acea ocazie (f.89-111 vol.III dosar UP); proces-verbal întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu ocazia inventarierii bunurilor ridicate de la inculpatul B. L. (f.112-115 vol.III dosar UP); declaraţia martorului C. A. (f.116-118 vol.III dosar UP); procesul-verbal din 12.02.2009 întocmit cu ocazia efectuării percheziţiei la domiciliul inculpatului F. L. din care rezultă  înscrisurile ridicate cu acea ocazie (f.222-253 vol.III dosar UP); procesul-verbal din 12.02.2009 întocmit cu ocazia efectuării percheziţiei la domiciliul martorului N. I. din care rezultă bunurile ridicate cu acea ocazie (f.257-270 vol.III dosar UP); procesul-verbal din 12.02.2009 întocmit cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliul învinuitei K. E. din care rezultă că la domiciliul învinuitei a fost identificat telefonul NOKIA 2630 …… (f.271-276 vol.III dosar UP); procesul-verbal din 12.02.2009 întocmit cu ocazia efectuării percheziţiei la domiciliul inculpatului R. M. din care rezultă bunurile şi înscrisurile ridicate cu acea ocazie (f.277-290 vol.III dosar UP); procesul-verbal din 12.02.2009 întocmit cu ocazia efectuării percheziţiei la reşedinţa martorei C. A. din care rezultă că la reşedinţa acesteia au fost găsite mai multe seturi de etichete pentru băuturi alcoolice, 20 de calupuri de banderole cu menţiunea „Alexandrion Grup România”, telefoanele mobile NOKIA 6500 C ….. şi NOKIA 6300 …….., precum şi bunurile şi înscrisurile ridicate cu acea ocazie (f.291-315 vol.III dosar UP); procesul-verbal din 12.02.2009 întocmit cu ocazia efectuării percheziţiei la domiciliul inculpatului SZ. A. (f.319-332 vol.III dosar UP); procesul-verbal din 12.02.2009 întocmit cu ocazia efectuării percheziţiei la reşedinţa inculpatului SZ. A. din care rezultă că la reşedinţa inculpatului a fost identificată o şapcă şi un număr de 177 de sticle din plastic de 2l conţinând alcool (f.333-357 vol.III dosar UP); proces-verbal întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu ocazia inventarierii bunurilor ridicate de la inculpatul SZ. A. (f.359-365 vol.III dosar UP); fişă pontaj, contracte de muncă şi fişa posturilor (f57-84 vol.IV dosar UP); declaraţia numiţilor T. L., S. L. B., P. Z. şi G. Zs., N. I. (f.2-3, 5, 6, 96-99 vol.IV dosar UP, f22 vol.III dosar instanţă); a numitei Sz. K.(f.47-48 vol.IV dosar UP, f148-149 vol.II dosar instanţă); declaraţiile martorilor P. Z. (f.4, 106-107 vol.IV dosar UP); F. Zs. (f.7-9, 102-105 vol.IV dosar UP, f143-144 vol.II dosar instanţă); N. I. (f.10-11, 97-99 vol.IV dosar UP); T. E.(f.14-46 vol.IV dosar UP, f145-147vol.II dosar instanţă); B. Zs.(f.49-51 vol.IV dosar UP, f150 vol.II dosar instanţă); V. A. şi Gy. Zs. R.(f.52-56 vol.IV dosar UP, f 272-277 şi f 278-279 vol.II dosar instanţă); B. B., R. A., C. A. şi M. C. N. (f.85-93 vol.IV dosar UP, f280-282 vol.II dosar instanţă, f19-21 vol.III dosar instanţă); K. E. la data de 12.02.2009 (f.94-95 vol.IV dosar UP, f80-81 vol.III dosar instanţă); Cs. B. (f.100-101 vol.IV dosar UP); Cs. A. Z., T. L. şi N. A. (f.108-112 vol.IV dosar UP, f82 vol.III dosar instanţă); N. S. (f.131-135 vol.IV dosar UP); M. P. C. şi acte privind autoturismul Audi TT cu nr.de înmatriculare/înregistrare ……, serie saşiu ………(f.142-149 vol.IV dosar UP); K. L. A. şi P. L. (f.150-153 vol.IV dosar UP, f271 vol.III dosar instanţă, f9 vol.IV dosar instanţă); A. V. (f.154 vol.IV dosar UP, f10 vol.IV dosar instanţă); Sz. A., Sz. A. şi B. L.(f.163-165 vol.IV dosar UP, f20-21 vol.IV dosar instanţă); N. T.(f.166 vol.IV dosar UP, f22-23 vol.IV dosar instanţă); declaraţia numitei Sz. A. T. (f.167-168 vol.IV dosar UP); declaraţia făptuitorului M. L. A. (f.171 dosar UP); declaraţia dată în calitate de făptuitor de G. L. (f.12-13 vol.IV dosar UP); declaraţia dată în calitate de martor de către F. L. la data de 02.03.2009 (f.114 vol.IV dosar UP); acte privind verificările efectuate asupra apartamentului situat în municipiul Târgu Secuiesc str. ……… (f.115-130 vol.IV dosar UP); procesul-verbal încheiat cu ocazia recunoaşterii efectuate de către N. S. a inculpatului G. L. ca fiind persoana care a cumpărat ATV-ul (f.136-141 vol.IV dosar UP); declaraţia martorului cu identitate protejată „Monica” (f.155-159 vol.IV dosar UP, f32 vol.IV dosar instanţă); declaraţia martorului cu identitate protejată „Peter” (f.160-162 vol.IV dosar UP); adresa prin care s-a solicitat Vodafone România S.A. listingul apelurilor efectuate la şi de la nr. de telefon …….., …….. şi suportul optic care conţine aceste listinguri (f.1-4 vol.VI dosar UP); verificări efectuate cu prilejul cercetării numerelor de telefon de la care a fost apelat Serviciul Raiffeisen Direct în perioada 01.08.-11.08.2008(f.5-8 vol.VI dosar UP); adresa nr.312659/10.09.2008 emisă de Unicredit Ţiriac Bank şi imagini de la ATM 100250 Flanco Obor Bucureşti (f.19-20 vol.VI dosar UP); verificări privind contul deschis de G. L. la OTP Bank (f.21-29 vol.VI dosar UP); acte privind verificările efectuate la băncile de la care inculpatul SZ. A. a retras bani în perioada 01.08-11.08.2008 (f.30-49 vol.VI dosar UP); listinguri privind apelurile efectuate de SZ. A. de la nr. de telefon …….., …….., ……. şi localizarea respectivelor apeluri (f.52-103 vol.VI dosar UP ); verificări efectuate asupra unor numere de telefon (f.111-181 vol.VI dosar UP); procesul-verbal încheiat cu prilejul efectuării percheziţiilor informatice în sistemele informatice sau mediile de stocare ridicate de la inculpatul B. L. în baza autorizaţiei de percheziţie nr.14/25.02.2009 (f.1-60 vol.VII dosar UP); procesul-verbal încheiat cu prilejul efectuării percheziţiilor informatice în sistemele informatice sau mediile de stocare ridicate de la învinuita K. E. în baza autorizaţiei de percheziţie nr.16/25.02.2009 (f.61-136 vol.VII dosar UP); procesul-verbal încheiat cu prilejul efectuării percheziţiilor informatice în sistemele informatice sau mediile de stocare ridicate de la inculpatul R. M. în baza autorizaţiei de percheziţie nr.17/25.02.2009 (f.137-205 vol.VII dosar UP); procesul-verbal încheiat cu prilejul efectuării percheziţiilor informatice în sistemele informatice sau mediile de stocare ridicate de la martorul N. I. în baza autorizaţiei de percheziţie nr.15/25.02.2009 (f.206-228 vol.VII dosar UP); procesul-verbal încheiat cu prilejul efectuării percheziţiilor informatice în hard discul Western Digital WCAM9P397876 ridicat de la S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe, în baza autorizaţiei  de percheziţie nr.19/25.02.2009, din care rezultă că la data de 11.08.2008 orele 14,24 de pe respectivul hard disk au fost şterse imaginile de pe camera de supraveghere amplasată în incinta S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe care au fost surprinse la data de 08.08.2008 în intervalul orar 16:47:57-18:00:36 (f.229-247 vol.VII dosar UP); procesul verbal din 05.03.2009 întocmit de organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna din care rezultă că pe hard discul marca SEAGATE seria 9QM7MNLQ cu capacitatea de 500 GB care se afla într-un sistem informatic aparţinând inculpatului G. L. au fost identificate fişiere conţinând date informatice rezultate în urma utilizării programului de mesagerie yahoo.messenger pentru ID-urile „…… şi „…….”, respectiv fragmente de fişiere create de compartimentul contabilitate din cadrul S.C. …. S.A. Târgu Secuiesc, precum şi conturile pe care această firmă le avea deschise la diferite bănci(f.23-31vol. VIII dosar UP); instrucţiunile de utilizare şi descrierea programului ARDAMAX keylogger (f.32-37 vol. VIII dosar UP); suport optic conţinând fişierele create de programul Ardamax keylogger instalat pe sistemul de calcul OJUDIT din cadrul S.C. …. S.A. Târgu Secuiesc care au fost descărcate de pe site-ul www.0catch.com (f.38 vol.VIII dosar UP); raportul EnCase rezultat în urma percheziţionării hard discului marca SEAGATE cu seria 9QM7MNLQ (f.39-57 vol.VIII dosar UP); descrierea sistemului VPN (Virtual Private Network-f.58-61 vol.VIII dosar UP); instrucţiuni de utilizare a dispozitivului token (f.62-74 vol.VIII dosar UP);  procesul verbal din 04.03.2009 întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu prilejul percheziţiei efectuate în hard discul marca MAXTOR seria E1F7RT1E cu capacitatea de 40 GB ridicat de la inculpatul G. L.(f.82-84 vol.VIII dosar UP); procesul verbal din 23.03.2009 întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna din care rezultă că în hard discul marca Toshiba cu seria X7QIFLAUS cu capacitatea de 160 GB din laptopul marca Toshiba Satelite A210-15K cu seria Y7060608Q a fost identificată o arhivă creată de programul de mesagerie yahoo.messenger pentru un număr de 5 profile printre care se numără şi profilele „…..” şi „…..”, şi datele informatice identificate în hard discul marca HITACHI cu seria 51AJ51C93756 care se afla în laptopul marca Toshiba G3SA10-S103 cu seria 63546855G, respectiv hard discul marca Quantum cu seria SG-053UDX-12542-08N-14SY cu capacitatea de 15 GB (f.85-87 vol.VIII dosar UP); rapoartele EnCase rezultate în urma percheziţiilor informatice(f.96-266 vol.VIII dosar UP); procesul verbal din 25.03.2009 întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna din care rezultă că pe hard discul marca HITACHI cu seria 51AJ51C93756 care se afla în laptopul marca Toshiba G3SA10-S103 cu seria 63546855G a fost identificată o conexiune care face trimitere la serverul situat la adresa www.0catch.com care poate fi accesat utilizând ID-ul „hoppa007.0catch.com” şi parola incriptată (f.267 vol.VIII dosar UP); procesul verbal din 30.03.2009 întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu ocazia percheziţionării unui număr de 23 de sisteme informatice (f.301-304 vol.VIII dosar UP); procesul verbal din 27.03.2009 întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna din care rezultă că pe hard discul marca MAXTOR seria L22BH5GG cu capacitatea de 80 GB extras din sistemul de calcul purtând indicativul „OJUDIT” a fost identificat programul ARDAMAX keylogger care a fost instalat la data de 29.05.2008 şi care era configurat să trimită toate datele introduse pe respectivul sistem de calcul la adresa www.Ocatch.com, zilnic la orele 09,30 şi 16,30, respectiv faptul că pe hard discul marca SEAGATE seria 5JXE3QPM cu capacitatea de 40 GB care a fost extras din sistemul de calcul cu indicativul „TUROCZYE” a fost identificată o versiune mai veche a programului Ardamax keylogger, aflată în stare inactivă, instalat la data de 26.05.2008 (f.305-354 vol.VIII dosar UP); procesul verbal din 01.04.2009 întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna din care rezultă că, în urma utilizării user-ului şi a parolei stocate pe laptopul marca Toshiba G3SA10-S103 cu seria 63546855G care conţine hard discul marca HITACHI seria 51AJ51C93756 cu capacitatea de 30 GB au fost identificate pe site-ul www.0catch.com care reprezintă un server ce oferă găzduire gratuită amplasat pe teritoriul SUA, fişierele capturate şi trimise de pe sistemul de calcul OJUDIT din cadrul S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc (f.372-374 vol.VIII dosar UP); procesul-verbal încheiat cu prilejul efectuării percheziţiilor informatice în sistemele informatice sau mediile de stocare ridicate de la inculpatul SZ. A. în baza autorizaţiei de percheziţie nr.18/25.02.2009 (f.4-8. vol.IX dosar UP); procesul-verbal încheiat cu prilejul efectuării percheziţiilor informatice în sistemele informatice sau mediile de stocare ridicate de la inculpatul SZ. A. în baza  autorizaţiei de percheziţie nr.12/25.02.2009 (f.9-70 vol.IX dosar UP); procesul verbal din 03.03.2009 întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu ocazia inventarierii unui nr. de 10 cartele telefonice Cosmote ridicate de la martorul C. A.(f.71-76 vol.IX dosar UP); procesul verbal din 18.03.2009 întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu ocazia percheziţionării celor 10 cartele telefonice Cosmote ridicate de la martorul C. A. (f.77-114 vol.IX dosar UP); procesul verbal din 03.03.2009 întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu prilejul percheziţiei efectuate asupra sistemelor informatice şi mediilor de stocare ridicate de la martorul C. A. (f.115-182 vol.IX dosar UP); procesul verbal din 18.03.2009 întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu ocazia percheziţiei efectuate asupra sistemelor informatice şi mediilor de stocare ridicate de la numitul SZ. Z. (f.183-249 vol.IX dosar UP); procesele verbale din 18.03.2009 şi 27.02.2009 întocmite de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu prilejul inventarierii unor bunuri ridicate de la numitul SZ. Z., respectiv martorul C. A. (f.251-252 vol.IX dosar UP); procesul verbal din 05.05.2009 întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu prilejul efectuării percheziţiilor informatice în sistemele informatice şi mediile de stocare ridicate de la inculpatul F. L. (f.10-36 vol.X dosar UP);  procesele verbale întocmite de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu ocazia percheziţiilor efectuate în baza autorizaţiilor nr.47 şi 48/03.04.2009 la domiciliul şi reşedinţa inculpatului B. L., respectiv domiciliul lui F. L. şi punctul de lucru al S.C. ….. S.R.L. Târgu Secuiesc (f.45-77 vol.X dosar UP); procesul verbal din 04.03.2009 întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu ocazia efectuării percheziţiilor informatice în sistemele informatice şi în mediile de stocare ridicate de la inculpatul G. L. (f.78-107 vol.X dosar UP); procesele verbale din 01.04.2009 întocmite de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu ocazia examinării datelor informatice descărcate de pe site-ul www.0catch.com(f.108-125 vol.X dosar UP); procesul verbal din 24.03.2009 întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu prilejul examinării profilelor create pe laptopul marca Toshiba G3SA10-S103 cu seria 63546855G care conţine hard discul marca HITACHI seria 51AJ51C93756 cu capacitatea de 30 GB şi suportul optic pe care sunt stocate aceste fişiere ( f.126-129 vol.X dosar UP); traducerea comunicaţiilor efectuate prin intermediul programului yahoo.messenger între utilizatorii „…. şi „…..” (f.131-134, f138-343 vol.X dosar UP, f.1-299 vol.XI dosar UP, f.1-257 vol.XII dosar UP); verificări privind existenţa bunurilor şi veniturilor impozabile ale inculpatului F. L.- adresa nr.18723/08.05.2009 a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe- f300 vol.XII dosar UP; adresa nr.5399/08.05.2009 a Administraţiei Finanţelor Publice Târgu Secuiesc-f305-309 vol.XII dosar UP; adresa nr.2236/11.05.2009 a OCPI Covasna-f311-344 vol.XII dosar UP); verificări asupra conturilor deschise de către inculpaţii G. L., B. L., SZ. A. şi R. M. şi veniturile realizate de aceştia (f.10-339 vol. XIII dosar UP); adresa nr.4084062/18.03.2009 emisă de S.R.I. – UM 0626 Sfântu Gheorghe din care rezultă că în telefonul cu seria IMEI …… a fost introdusă cartela telefonică ….. şi în acelaşi aparat a fost introdusă cartela telefonică nr…….. care este alocată unui abonament încheiat între S.C. Vodafone România S.A. şi G. L. (f.2-5 vol.XIV dosar UP); adresele nr.4084065, 4084066/18.03.2009 emise de S.R.I. – UM 0626 Sfântu Gheorghe din care rezultă că în telefonul cu seria IMEI ….. ridicat de la inculpatul B. L. cu prilejul percheziţiei efectuate la domiciliul său a fost introdusă cartela telefonică …….. şi în acelaşi aparat a fost introdusă cartela telefonică nr…… care este alocată unui abonament încheiat între S.C. Orange România S.A. şi B. P. (f.6-11 vol.XIV dosar UP); adrese emise de S.R.I.- UM 0626 Sfântu Gheorghe cu prilejul verificării nr.de telefon utilizate de inculpaţii G. L., B. L., SZ. A. şi R. M. (f.12-19 vol.XIV dosar UP); listingul nr. de telefon ….. pentru perioada 01.08.-12.08.2008 utilizat de către inculpatul SZ. A. şi localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data şi ora efectuării comunicaţiilor (f.20-173 vol.XIV dosar UP); listingul nr. de telefon …… pentru data de 01.08.2008 utilizat de către inculpatul SZ. A. şi localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data şi ora efectuării comunicaţiilor (f.174-181 vol.XIV dosar UP); listingul nr. de telefon ……. pentru perioada 08.08.-11.08.2008 utilizat de către inculpatul SZ. A. şi localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data şi ora efectuării comunicaţiilor (f.182-200 vol.XIV dosar UP); listingul nr. de telefon ……. pentru perioada 01.08.-11.08.2008 utilizat de către inculpatul G. L. şi localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data şi ora efectuării comunicaţiilor (f.201-218 vol.XIV dosar UP); listingul nr.de telefon …….. pentru perioada 28.07.-11.08.2008 utilizat de către inculpatul F. L. şi localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data şi ora efectuării comunicaţiilor (f.220-235 vol.XIV dosar UP); listingul nr.de telefon ……. pentru perioada 01.08.-11.08.2008 utilizat de către inculpatul G. L. şi localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data şi ora efectuării comunicaţiilor (f.236-251 vol.XIV dosar UP); listingul nr.de telefon …….pentru perioada 16.07.-09.10.2008 utilizat de către inculpatul B. L. şi localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data şi ora efectuării comunicaţiilor (f.252-270 vol.XIV dosar UP); listingul nr.de telefon ……… pentru perioada 01.08.-11.08.2008 utilizat de către inculpatul B. L. şi localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data şi ora efectuării comunicaţiilor (f.272-356 vol.XIV dosar UP); suport optic cuprinzând listingurile numerelor de telefon(f.357 vol.XIV dosar UP); declaraţiile învinuiţilor/ inculpaţilor B. L. prin care recunoaşte faptul că a participat la comiterea infracţiunilor (f.2-7-9,14 vol.XV dosar UP, f 42 vol.II dosar instanţă); G. L. din 12.05.2009 prin care recunoaşte faptele reţinute în sarcina sa şi faptul că la comiterea acesteia au fost implicaţi B. L. şi F. L. (f.16-23, 32-33-38, 39-44 vol.XV dosar UP, f43 vol.II dosar instanţă, f23 vol.III dosar instanţă); R. M. în care recunoaşte că a remis cardul şi codul PIN inculpatului SZ. A. prin intermediul făptuitorului M. L. A. (f.78-81-83 vol.XV dosar UP, f 45 vol.II dosar instanţă); SZ. A. în care recunoaşte faptele reţinute în sarcina sa şi faptul că a retras banii de la bancomate  împreună cu inculpaţii B. L. şi F. L., respectiv faptul că a primit cardul de la inculpatul R. M. prin intermediul făptuitorului M. L. A. (f.92-94, 99, 100-105 vol.XV dosar UP, f 44 vol.II dosar instanţă) şi F. L. (f.208-212 vol.XV dosar UP, f 142 vol.II dosar UP); contracte de credite încheiate de G. L. (f45-76 vol.XV dosar UP);  procesul-verbal întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna la data de 03.05.2009 din care rezultă că inculpatul F. L. este cel care a utilizat cartela telefonică nr……. şi acelaşi inculpat a utilizat nr. de telefon ……, ambele numere fiind localizate în acelaşi spaţiu şi timp şi listingurile(f.132-155, 160-172 vol.XV dosar UP); acte de cercetare penală întocmite în cauza privind cercetările ce se efectuează în dosarul nr.313/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc în care inculpatul F. L. este cercetat pentru comiterea de infracţiuni economice, extrase bancare privind ……. SRL(f.173-197 vol.XV dosar UP); procesul-verbal din 11.05.2009 întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu prilejul verificării locaţiei în care inculpatul F. L. a abandonat la data de 07.05.2009 autoturismul marca Skoda Octavia cu nr. de înmatriculare …… (f.198-203 vol.XV dosar UP); declaraţia în calitate de învinuită K. E.(f215-218 vol.XV dosar UP); caracterizare de la locul de muncă cu privire la inculpatul R. M.(f18 vol.I dosar instanţă); declaraţie inculpat R. M. cu ocazia soluţionării cererii de liberare provizorie sub control judiciar(f123-124 vol.I dosar instanţă);  acte medicale privitoare  la inculpatul G. L.(f195-198 vol.I dosar UP); adeverinţa nr.24/04.09.2009 emisă de SC ……. SRL Bucureşti, locul de muncă al inculpatului R. M.(f239 vol.I dosar instanţă); declaraţii inculpaţi G. L. şi B. L. cu ocazia soluţionării cererii de liberare provizorie sub control judiciar(f308-309 vol.I dosar instanţă); declaraţie SZ. A. potrivit cărora F. L. îl supune ameninţărilor(f169-172 vol.II dosar instanţă); documente referitoare la SC ….. SRL, SC …. SRL, SC …. …. SRL şi SC …… SRL(f173-271 vol.II instanţă, f96-140 vol.III instanţă, f29-60, 96-105,110-140 vol.III dosar instanţă); declaraţia extrajudiciară a numitului P. R. şi F. L. – animozităţi F.-SZ.(f24, 87 vol.III dosar instanţă); referate de evaluare(f.97-100, 107-116, 131-134 vol.IV dosar instanţă); adresa din 20.04.2012 emisă de SC ……. SRL privindu-l pe inculpatul B. L. (f237 vol.IV dosar instanţă).

Sub aspectul duratei procedurii, se impune precizarea că prin încheierea din 21 iunie 2010, definitivă prin decizia penală nr.484/R/07.07.2010 a Curţii de Apel Braşov, în baza art.29 al.4 din Legea nr.47/1992 republicată, s-a dispus trimiterea cauzei la Curtea Constituţională în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art.163-art.170 Cod procedură penală, invocată de inculpatul F. L., iar în baza art.29 alin.5 din Legea 47/1992(în vigoare) şi art.303 alin.6 Cod procedură penală, suspendarea judecării cauzei până la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate.

Urmare a adresei nr.1230/25.02.2011 a Curţii Constituţionale prin care s-a transmis Decizia nr.133/01.02.2011 a aceleiaşi Curţi, s-a dispus repunerea cauzei pe rol(f251-254 vol.III dosar instanţă).

La termenul din 27.02.2012, instanţa, având în vedere modificările aduse Codului de procedură penală prin art. XI din OUG nr.121/2011 potrivit cărora „în cauzele aflate în curs de judecată în care cercetarea judecătorească în primă instanţă începuse anterior intrării în vigoare a Legii nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, dispoziţiile art. 320^1 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător la primul termen cu procedură completă imediat următor intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”, respectiv, 29.12.2011, a adus la cunoştinţa inculpaţilor prezenţi că potrivit 320/1 Cod procedură penală, judecata poate avea loc numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, atunci când inculpaţii recunosc în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare şi nu solicită administrarea de probe noi, sens în care pot beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege.

Inculpaţii G. L. asistat de apărătorul ales, av. I. I., R. M. asistat de apărătorul ales av. O. G. şi SZ. A. asistat de apărătorul ales. av. V. S., au arătat că au luat legătura cu apărătorii lor, au înţeles implicaţiile acestor dispoziţii legale şi au solicitat aplicarea procedurii prevăzute de art.3201 Cod procedură penală.

Potrivit art.3201 alin.3 Cod procedură penală, instanţa a procedat la audierea inculpaţilor G. L., R. M. şi SZ. A., fiecare dintre aceştia precizând că nu doresc să dea declaraţii detaliate, ci în maniera în care au făcut-o, declaraţiile acestora fiind consemnate în procese-verbale care, după citire şi semnare, s-au ataşat la dosarul cauzei(f160-162 vol.IV dosar intanţă).

La acelaşi termen, inculpaţii B. L. şi F. L. au declarat că nu solicită judecata cauzei potrivit procedurii simplificate reglementată de art.3201 Cod procedură penală şi anume în baza probelor administrate exclusiv în faza de urmărire penală, întrucât ei se consideră nevinovaţi de săvârşirea faptelor pentru care sunt trimişi în judecată.

 Din coroborarea întregului material probator, tribunalul reţine următoarele:

În fapt, potrivit declaraţiilor martorilor P. Z. (f.4, 106-107 vol.IV dosar UP); F. Zs. (f.7-9, 102-105 vol.IV dosar UP, f143-144 vol.II dosar instanţă); N. I. (f.10-11, 97-99 vol.IV dosar UP); T. E.(f.14-46 vol.IV dosar UP, f145-147vol.II dosar instanţă); B. Zs.(f.49-51 vol.IV dosar UP, f150 vol.II dosar instanţă); V. A. şi G. Zs. R.(f.52-56 vol.IV dosar UP, f 272-277 şi f 278-279 vol.II dosar instanţă), fişei de pontaj, contractului de muncă şi fişei postului (f57-84 vol.IV dosar UP) coroborate cu propriile sale declaraţii, în lunile mai-august 2008, inculpatul G. L. era angajat ca electronist depanator utilaje de calcul la  S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe.

Această societate, în baza contractelor nr.310/04.12.2000 şi 200/21.04.2005((f.68-76 vol.I dosar UP) asigura dezvoltarea şi implementarea pachetului de programe de contabilitate şi gestiune variată SQL, servisare şi asistenţă pentru programele instalate şi exploatarea sistemului informatic la sediul social al părţii civile S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc, desfăşurându-şi activitatea într-un spaţiu aparţinând acesteia din urmă,  situat în municipiul Târgu Secuiesc, în apropierea sediului social al părţii civile(proces-verbal întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu ocazia efectuării cercetării la faţa locului privind Birourile din cadrul S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc şi S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe şi planşe fotografice - f.64-77 vol.II dosar UP).

Angajaţii S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe deţin cartele de acces în incinta S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc care le permite accesul, cu acordul conducerii firmei, chiar şi în afara orelor de program, în vederea depanării problemelor care apar în mod curent la sistemul informatic.

Conform fişei postului, inculpatul G. L. avea ca principale atribuţii de serviciu, asigurarea funcţionării în bune condiţii a reţelei interne, a accesului la internet, a produselor şi echipamentelor, iar ca principale obligaţii păstrarea secretului profesional, siguranţa sistemului informatic şi de telecomunicaţii, păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor la care are acces.

S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc utiliza în perioada amintită – mai-august 2008- serviciile bancare electronice furnizate de către Raiffeisen Bank S.A.(electronic banking) prin utilizarea versiunii client a pachetului soft „MultiCash”, în baza contractului şi a actelor adiţionale încheiate între părţi(f.324-337 vol.I dosar UP).

În vederea utilizării acestor servicii, potrivit clauzelor convenite de părţi, pe serverul aflat în administrarea S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe, la punctul de lucru din Târgu Secuiesc, a fost instalat programul soft necesar utilizării sistemului „MultiCash”, care putea fi accesat fie direct de pe server-ul administrat de S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe, fie de pe staţiile de lucru din incinta sediului social al părţii civile S.C. ... ... S.R.L. Târgu Secuiesc, identificate sub indicativele „Turoczye”,  respectiv „Ojudit”.

În acelaşi sens, au fost autorizate mai multe persoane din cadrul S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc să efectueze operaţiuni bancare on-line, printre care şi martora Sz. K. care a fost înregistrată în sistem cu numele de utilizator „………”(f.47-48 vol.IV dosar UP, f148-149 vol.II dosar instanţă).

De asemenea Raiffeisen Bank a furnizat părţii civile şi două dischete care conţineau câte un cod reprezentând „semnături electronice” care autorizau martorii B. Zs. şi Sz. T. L. să efectueze plăţi on-line de o anumită valoare . Aceşti utilizatori au fost înregistraţi în sistem sub indicativele „….” şi „…….”.

Potrivit aceloraşi probe anterior arătate, în activitatea S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc, plăţile on line, prin intermediul sistemului „MultiCash”, erau efectuate de către martora Sz. K., iar în lipsa acesteia de către martora T. E., cărora conducerea societăţii le-a încredinţat semnăturile electronice şi parolele care confirmau cele două semnături(suport optic cuprinzând semnăturile electronice folosite de către angajaţii S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc în sistemul multicash - f.96 vol.I dosar UP).

Conform declaraţiilor martorilor T. E.(f.14-46 vol.IV dosar UP, f145-147vol.II dosar instanţă); B. Zs.(f.49-51 vol.IV dosar UP, f150 vol.II dosar instanţă); R. A. şi M. C. N. (f.85-93 vol.IV dosar UP, f280-282 vol.II dosar instanţă, f19-21 vol.III dosar instanţă), prin intermediul sistemului „MultiCash” se întocmeau ordine de plată prin care erau transferate sume de bani din contul S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc deschis la Raiffeisen Bank în contul persoanelor fizice sau juridice cu care societatea avea relaţii comerciale.

Pentru folosirea acestui sistem de plăţi, după pornirea acestuia, persoana autorizată trebuie să se logheze prin introducerea parolei de comunicaţie cu banca, respectiv, utilizatorul autorizat.

Apoi, trebuiau completate câmpurile din pagina virtuală care reprezentau un ordin de plată (numele beneficiarului, contul său IBAN, motivul plăţii).

Următoarea etapă o reprezenta confirmarea ordinului de plată prin introducerea dischetei cu semnătura electronică „…..” care trebuia confirmată cu o parolă, urmată imediat de introducerea dischetei cu semnătura electronică „………...” care trebuia confirmată cu o altă parolă, iar după parcurgerea acestor etape, avea loc transferul efectiv al sumei de bani trecută în ordinul de plată în contul beneficiarului.

Sistemul creează în mod automat un director în care sunt stocate toate informaţiile privind istoricul operaţiunilor efectuate cu prilejul utilizării sistemului „MultiCash”, astfel cum rezultă din extrasele din jurnalul multicash(f.79-85 vol.I dosar UP); fişierele jurnal create de sistemul multicash ca urmare a accesării sistemului de pe staţia purtând indicativul „OJUDIT”(f.111-238 vol.I dosar UP); fişierele jurnal create de sistemul multicash ca urmare a accesării sistemului de pe serverul aparţinând S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe(f.239-265 vol.I dosar UP) şi declaraţiile martorilor R. A., C. A. şi M. C. N.(f.86-93 vol.IV dosar UP, f280-282 vol.II dosar instanţă, f19-21 vol.III dosar instanţă).

Aflând prin natura atribuţiilor sale, de utilizarea sistemului „MultiCash” de către S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc, în  luna mai 2008, inculpatul G. L. a luat hotărârea să transfere neautorizat o sumă de bani din contul părţii civile S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc în contul unei alte persoane, motiv pentru care a accesat Help-ul aplicaţiei-modulul de plăţi în lei (ROI) stocat pe serverul aflat în administrarea S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe unde a găsit toate instrucţiunile legate de modul cum pot fi efectuate plăţi prin utilizarea sistemului(proces-verbal şi acte de verificare efectuate de către reprezentanţii S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc, S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe, Raiffeisen Bank Ag. Târgu Secuiesc, ………… S.R.L. - f.55-67 vol.I dosar UP; fişierele jurnal create de sistemul multicash ca urmare a accesării sistemului de pe staţia purtând indicativul „OJUDIT”-f.111-238 vol.I dosar UP; fişierele jurnal create de sistemul multicash ca urmare a accesării sistemului de pe serverul aparţinând S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe-f.239-265 vol.I dosar UP; declaraţiile învinuitului/inculpatului G. L. (f.16-23, 32-33-38, 39-44 vol.XV dosar UP, f43 vol.II dosar instanţă, f23 vol.III dosar instanţă).

În acest scop, la data de 26.05.2008, pentru obţinerea de date informatice,  inculpatul G. L. a trimis pe un sistem de calcul din incinta sediului social al părţii civile S.C. ... ... S.R.L. Târgu Secuiesc identificat sub indicativul „Turoczye”, fără ştirea angajaţilor acestei societăţi,  un program tip spyware intitulat Ardamax Keyloger  prin intermediul unui e-mail ca fiind un program care a fost trimis arhivat cu alte date informatice pe care avea dreptul să le prelucreze prin prisma atribuţiilor de serviciu şi care a fost instalat odată cu dezarhivarea datelor, prin încălcarea măsurilor de securitate.

Programul tip spyware Ardamax Keyloger  nu era vizibil, nu putea fi identificat de sistemul antivirus Nod 32 folosit de S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe, astfel că utilizatorii sistemului de calcul nu aveau cunoştinţă de existenţa acestuia, însă nu a fost activat de către inculpat, în sensul că nu era setat să trimită şi să colecteze datele într-o eventuală arhivă creată de inculpat .

Apoi, după câteva zile, la data de 29.05.2009, inculpatul G. L., în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale,  folosind acelaşi procedeu, a instalat pe un alt sistem de calcul din incinta sediului social al părţii civile S.C. ... ... S.R.L. Târgu Secuiesc, respectiv cel identificat sub indicativul „Ojudit”, a altă versiune a aceluiaşi program tip spyware Ardamax Keyloger  care,  de asemenea, nu era vizibil, nu putea fi identificat de sistemul antivirus Nod 32 folosit de S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe, însă de această dată, era setat să culeagă toate informaţiile care erau introduse în sistemul de calcul de pe tastatura acestuia şi să trimită datele colectate în fiecare zi la orele 09,30 şi 16,30 într-un director creat de către inculpatul G. L. pe un server tip HOST situat în SUA la adresa web www.0catch.com., cont pe care inculpatul îl accesa prin user-ul hoppa007.0catch.com, vizualizând toate datele trimise de program.

Se impune precizarea că serverul aflat în administrarea S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe, la punctul de lucru din Târgu Secuiesc, pe care era instalat programul soft necesar utilizării sistemului „MultiCash”, putea fi accesat fie direct de pe server-ul administrat de S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe identificat sub indicativul „Turoczye”, fie de pe staţiile de lucru din incinta sediului social al părţii civile S.C. ... ... S.R.L. Târgu Secuiesc, identificate sub indicativul „Ojudit”.

În acest sens sunt rapoartele EnCase rezultate în urma percheziţiilor informatice(f.96-266 vol.VIII dosar UP); procesul-verbal din 25.03.2009 din care rezultă că pe hard discul marca HITACHI cu seria 51AJ51C93756 care se afla în laptopul marca Toshiba G3SA10-S103 cu seria 63546855G a fost identificată o conexiune care face trimitere la serverul situat la adresa www.0catch.com care poate fi accesat utilizând ID-ul „hoppa007.0catch.com” şi parola incriptată (f.267 vol.VIII dosar UP); procesul-verbal din 30.03.2009 întocmit cu ocazia percheziţionării unui număr de 23 de sisteme informatice (f.301-304 vol.VIII dosar UP); procesul-verbal din 27.03.2009 întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna din care rezultă că pe hard discul marca MAXTOR seria L22BH5GG cu capacitatea de 80 GB extras din sistemul de calcul purtând indicativul „OJUDIT” a fost identificat programul Ardamax keylogger care a fost instalat la data de 29.05.2008 şi care era configurat să trimită toate datele introduse pe respectivul sistem de calcul la adresa www.Ocatch.com, zilnic la orele 09,30 şi 16,30, respectiv faptul că pe hard discul marca SEAGATE seria 5JXE3QPM cu capacitatea de 40 GB care a fost extras din sistemul de calcul cu indicativul „TUROCZYE” a fost identificată o versiune mai veche a programului Ardamax keylogger, aflată în stare inactivă, instalat la data de 26.05.2008 (f.305-354 vol.VIII dosar UP); procesul-verbal din 01.04.2009 întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna din care rezultă că, în urma utilizării user-ului şi a parolei stocate pe laptopul marca Toshiba G3SA10-S103 cu seria 63546855G care conţine hard discul marca HITACHI seria 51AJ51C93756 cu capacitatea de 30 GB au fost identificate pe site-ul www.0catch.com care reprezintă un server ce oferă găzduire gratuită amplasat pe teritoriul SUA, fişierele capturate şi trimise de pe sistemul de calcul OJUDIT din cadrul S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc (f.372-374 vol.VIII dosar UP), cele două programe tip spyware Ardamax Keyloger fiind identificate cu ocazia percheziţiilor informatice efectuate în cauză.

Colectând date informatice, prin intermediul programului tip spyware Ardamax Keyloger, începând cu data de 29.05.2008, inculpatul G. L. a intrat în posesia tuturor parolelor utilizate de către martorul T. E. şi Sz. K. în relaţia cu băncile, pentru efectuarea plăţilor on line prin sistemul Multicash şi începând cu data de 15.07.2008 a început să acceseze aplicaţia Multicash.

Din propriile sale declaraţii, reiese că inculpatul G. L. a găsit stocate pe serverul S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe semnăturile electronice „….” şi „…...” utilizate pentru a efectua transferuri de numerar prin intermediul sistemului „MultiCash”, ce au fost copiate neautorizat de inculpat pe două dischete,  de asemenea cunoştea că persoana care utilizează sistemul multicash din cadrul S.C. ... ... S.A. Tg. Secuiesc este martora Sz. K. care are numele de utilizator „…..”, iar parola de acces în relaţia cu banca şi parolele care confirmau semnăturile electronice erau foarte simple, astfel că le-a putut decripta prin utilizarea unui program de decriptare găsit pe internet .

Apoi, de asemenea, potrivit propriilor sale declaraţii şi ale învinuitului/inculpatului B. L.(f.16-23, 32-33-38, 39-44 vol.XV dosar UP, f43 vol.II dosar instanţă, f23 vol.III dosar instanţă, respectiv, (f.2-7-9,14 vol.XV dosar UP, f 42 vol.II dosar instanţă), întrucât avea nevoie de o persoană cu care nu avea niciun fel de legătură care să scoată banii ce urma să îi transfere neautorizat, şi implicit de un nume şi un cont în acest sens, întrucât erau prieteni buni, la începutul lunii iunie 2008, inculpatul G. L. a luat legătura cu inculpatul B. L. căruia i-a spus că poate transfera neautorizat o sumă mare de bani din contul părţii civile S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc în contul unei alte persoane, bani care apoi pot fi retraşi şi împărţiţi.

Inculpatul B. L., fiind de acord, a afirmat că va găsi o persoană dispusă să contribuie la comiterea faptei.

Astfel, inculpaţii G. L. şi B. L. au iniţiat constituirea unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni informatice care urmau să cauzeze prejudicii patrimoniale părţii civile S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc, urmând ca banii să fie ulterior împărţiţi între membrii grupului .

Coroborând declaraţiile învinuiţilor/ inculpaţilor G. L. şi SZ. A. (f.16-23, 32-33-38, 39-44 vol.XV dosar UP, f43 vol.II dosar instanţă, f23 vol.III dosar instanţă, respectiv, (f.92-94, 99, 100-105 vol.XV dosar UP, f 44 vol.II dosar instanţă) cu a martorului N. T.(f.166 vol.IV dosar UP, f22-23 vol.IV dosar instanţă), în continuare inculpatul B. L., având în vedere relaţiile de prietenie pe care le avea cu inculpatul F. L., îl contactează pe acesta şi îi face cunoscută intenţia inculpatului G. L. de a comite infracţiuni informatice în urma cărora urma să sustragă o sumă importantă de bani din contul părţii civile S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc.

Întrucât, inculpatul G. L. nu dorea să participe în mod direct la retragerea banilor şi i-a spus inculpatului B. L. că are nevoie de numele şi contul unei persoane fizice în contul căreia urmează să vireze banii, inculpatul F. L., prin intermediul martorului N. T., pe care îl cunoaşte datorită faptului că are relaţii comerciale cu acesta, a luat legătura cu inculpatul SZ. A., care îi datora acestuia din urmă, o sumă relativ mare de bani,  căruia i-a făcut cunoscut faptul că o persoană pe care inculpatul nu o cunoştea în acel moment ,urmează să comită  infracţiuni informatice în urma cărora o sumă de bani va  fi transferată în contul unei persoane fizice.

Inculpatul F. L., cunoscând că inculpatul SZ. A. locuieşte de în Bucureşti, cunoaşte multe persoane, “fiind descurcăreţ”, i-a solicitat acestuia să facă rost de un card bancar al unei persoane fizice emis pentru un cont la banca Raiffeisen.

Inculpatul SZ. A., căruia inculpatul F. L. i-a spus că suma transferată va fi de 400.000 lei, a negociat ca suma care i-ar reveni să fie de 10% din valoarea sumei transferate.

Întâlnirea inculpaţilor F. L., B. L. şi SZ. A. a avut loc la începutul lunii iulie 2008, la benzinăria MOL de la intrarea în municipiul Târgu Secuiesc dinspre municipiul Sfântu Gheorghe.

Din declaraţiile ale învinuiţilor/inculpaţilor SZ. A. şi R. M.- f23 vol.III dosar instanţă, respectiv, (f.92-94, 99, 100-105 vol.XV dosar UP, f 44 vol.II dosar instanţă, respectiv, f.78-81-83 vol.XV dosar UP, f 45 vol.II dosar instanţă), a făptuitorului M. L. A. -f.171 dosar UP) coroborate cu verificările efectuate de către Raiffeisen Bank Direcţia Juridic&Conformitate – Departamentul Contencios (f.266-282 vol.I dosar UP); cererea pentru deschidere cont curent şi produse ataşate-persoane fizice formulată de inculpatul R. M. la data de 24.07.2008 la Agenţia Voluntari a Raiffeisen Bank prin care solicita eliberarea unui card Visa Electron şi documentaţia aferentă (f.283-291 vol.I dosar UP); extrasul privind operaţiunile efectuate în contul nr……………….. aparţinând lui R. M. pentru perioada 25.07.2008-11.08.2008(f.292-322 vol.I dosar UP), reiese că la rândul său, inculpatul SZ. A. a luat legătura cu inculpatul R. M. căruia i-a cerut să îşi deschidă un cont la Raiffeisen Bank, întrucât în respectivul cont urmează să fie virată o sumă mare de bani  şi l-a întrebat dacă el ar fi de acord să deschidă un astfel de cont pentru care ar primi în schimb  o parte din bani.

Inculpatul R. M. a fost de acord şi la data de 24.07.2008, s-a deplasat la Raiffeisen Bank, Agenţia Voluntari din Bucureşti, unde a formulat o cerere pentru deschiderea unui cont curent si produse ataşate şi a solicitat si emiterea unui card Visa Electron,  pe cerere fiind trecută şi parola de securitate în relaţia cu banca, respectiv „Dragomir”.

Apoi inculpatul R. M. i-a predat cardul inculpatului SZ. A., codul PIN şi exemplarul său al cererii de deschidere de cont.

Pentru contribuţia adusă în vederea constituirii şi funcţionării grupului infracţional organizat inculpatul R. M. urma să primească suma de 7.000 lei.

După ce a intrat în posesia datelor personale ale inculpatului R. M., a contului acestuia deschis la Raiffeisen Bank, a cardului Visa Electron şi  a parolei  „Dragomir” stabilită de inculpatul R. M. în relaţia cu banca, inculpatul SZ. A. l-a contactat telefonic pe inculpatul F. L., însă acesta, i-a solicitat inculpatului B. L. să preia de la inculpatul SZ. A., cardul, datele personale, contul şi parola,  cei doi incupaţi întâlnindu-se în zona comercială Cernat din judeţul Covasna, în data de 24 iulie 2008(potrivit declaraţiilor coroborate ale învinuiţilor/inculpaţilor B. L. -  f.2-7-9,14 vol.XV dosar UP, f 42 vol.II dosar instanţă şi SZ. A.  -f.92-94, 99, 100-105 vol.XV dosar UP, f 44 vol.II dosar instanţă).

Conform declaraţiilor învinuiţilor/inculpaţilor G. L. şi B. L.(f.16-23, 32-33-38, 39-44 vol.XV dosar UP, f43 vol.II dosar instanţă, f23 vol.III dosar instanţă, respectiv, (f.2-7-9,14 vol.XV dosar UP, f 42 vol.II dosar instanţă), în aceeaşi zi, inculpatul B. L. s-a întâlnit cu inculpatul G. L. căruia i-a dat datele inculpatului R. M., contul acestuia IBAN şi alte date bancare.

Aşadar, în contextul celor prezentate, inculpaţii G. L., B. L., F. L., SZ. A. şi R. M. au constituit grupul infracţional organizat, rolul inculpatului G. L. fiind acela de a transfera banii din contul S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc în contul inculpatului R. M., iar rolul inculpaţilor B. L., F. L. şi SZ. A. fiind acela de a retrage banii din bancomate prin utilizarea cardului furnizat în acest scop de inculpatul R. M..

Potrivit declaraţiilor învinuiţilor/inculpaţilor G. L. şi SZ. A. (f.16-23, 32-33-38, 39-44 vol.XV dosar UP, f43 vol.II dosar instanţă, f23 vol.III dosar instanţă, respectiv, (f.92-94, 99, 100-105 vol.XV dosar UP, f 44 vol.II dosar instanţă) coroborate cu procesul-verbal din 05.05.2009 întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu prilejul efectuării percheziţiilor informatice în sistemele informatice şi mediile de stocare ridicate de la inculpatul F. L., ocazie cu care în memoria telefonului ridicat de la acest  inculpat exista o notă care a intrat în funcţiune la data de 19.08.2008 care îi amintea faptul că trebuie să arunce telefoanele (f.10-31-32-36 vol.X dosar UP), pentru asigurarea reuşitei acţiunii, pentru minimalizarea posibilităţilor de a fi descoperiţi, inculpaţii au convenit ca, în momentul în care urmează să fie efectuat transferul neautorizat de bani şi pe parcursul retragerii banilor din contul inculpatului R. prin intermediul cardului din bancomate, să utilizeze pentru comunicaţii numai cartele telefonice prepaid şi chiar aparate telefonice mobile achiziţionate în acest scop care, după consumarea infracţiunilor, urmau să fie aruncate.

Astfel, inculpatul F. L. a achiziţionat cartela telefonică cu nr. ………, activată la data de 28.07.2008, inculpatul G. L. a achiziţionat cartela telefonică cu nr. …………., activată la data de 01.08.2008, inculpatul B. L. a achiziţionat cartela telefonica cu nr. …………, activată la data de 16.07.2008, iar SZ. A. a utilizat cartelele telefonice nr……… şi ……… pentru a comunica cu inculpaţii F. L. şi B. L..

Potrivit adresei nr.4084062/18.03.2009 emisă de S.R.I. – UM 0626 Sfântu Gheorghe (f.2-5 vol.XIV dosar UP); adreselor nr.4084065, 4084066/18.03.2009 emise de S.R.I. – UM 0626 Sfântu Gheorghe (f.6-11 vol.XIV dosar UP); adreselor emise de S.R.I.- UM 0626 Sfântu Gheorghe cu prilejul verificării nr. de telefon utilizate de inculpaţii G. L., B. L., SZ. A. şi R. M. (f.12-19 vol.XIV dosar UP); listingului nr. de telefon ……. pentru perioada 01.08.-12.08.2008 şi localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data şi ora efectuării comunicaţiilor (f.20-173 vol.XIV dosar UP); listingului nr. de telefon …… pentru data de 01.08.2008 şi localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data şi ora efectuării comunicaţiilor (f.174-181 vol.XIV dosar UP); listingului nr. de telefon ………. pentru perioada 08.08.-11.08.2008 şi localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data şi ora efectuării comunicaţiilor (f.182-200 vol.XIV dosar UP); listingului nr. de telefon ………. pentru perioada 01.08.-11.08.2008 şi localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data şi ora efectuării comunicaţiilor (f.201-218 vol.XIV dosar UP); listingului nr.de telefon ………. pentru perioada 28.07.-11.08.2008 şi localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data şi ora efectuării comunicaţiilor (f.220-235 vol.XIV dosar UP); listingului nr.de telefon ……… pentru perioada 01.08.-11.08.2008 şi localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data şi ora efectuării comunicaţiilor (f.236-251 vol.XIV dosar UP); listingului nr.de telefon ……. pentru perioada 16.07.-09.10.2008 şi localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data şi ora efectuării comunicaţiilor (f.252-270 vol.XIV dosar UP); listingului nr.de telefon …….. pentru perioada 01.08.-11.08.2008 şi localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data şi ora efectuării comunicaţiilor (f.272-356 vol.XIV dosar UP); suportului optic cuprinzând listingurile numerelor de telefon(f.357 vol.XIV dosar UP); declaraţiei martorei F. Zs. (f.7-9, 102-105 vol.IV dosar UP, f143-144 vol.II dosar instanţă); procesului-verbal întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu ocazia verificărilor privind identificarea persoanei ce a utilizat cartelele prepaid ………. şi ……….(f78-79 vol.II dosar UP); redării în formă scrisă a comunicaţiilor de interes efectuate de către inculpatul G. L. de la postul telefonic nr.0….(f.259-280 vol. II dosar UP); răspunsului trimis de operatorul de telefonie Romtelecom S.A. cuprinzând datele reţinute privind comunicaţiile şi datele de trafic, respectiv localizare a persoanelor care au utilizat cartela telefonică valorică nr.FM7098 (f.287-303 vol.II dosar UP); procesului-verbal întocmit cu ocazia verificării posturilor telefonice cu nr.……, ………, ……….. şi ………… (f.324-330 vol. II dosar UP); proceselor-verbale întocmite de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna din care rezultă comunicaţiile efectuate la data de 01.08.2008 şi în perioada de 08.08.-11.08.2008 între nr. de telefon …….., ………., ………., ……….., ……… şi localizarea GSM a posturilor telefonice la datele şi orele la care au fost efectuate retragerile de numerar de la bancomatele situate pe raza municipiilor Braşov, Ploieşti, Târgu Secuiesc (f.333-335; f.336-364 vol.II dosar UP) rezultă următoarele:

Inculpatul G. L. a utilizat nr. de telefon ……… cartela a fost introdusă în aparatul telefonic cu seria IMEI ……., şi în acelaşi aparat a fost introdusă cartela cu nr……… care reprezintă un abonament încheiat între inculpat şi S.C. Vodafone România S.A.

Numărul de telefon ……. a fost identificat în memoria telefonului marca Nokia 2630 cu seria IMEI ……. sub numele „A”, ridicat cu ocazia percheziţiei domiciliare la martora K. E. ( procesul-verbal din 12.02.2009 întocmit cu ocazia efectuării percheziţiei - f.271-276 vol.III dosar UP).

Inculpatul B. L. a utilizat nr. de telefon ….. rezultă din aceea că această cartelă SIM a fost introdusă în telefonul mobil marca NOKIA 1600 cu seria IMEI ……… aparat telefonic în care a fost introdusă şi cartela cu nr………. utilizată de către inculpat, reprezentând nr. de telefon alocat abonamentului încheiat de mama inculpatului, B. P., cu Orange România, aparatul telefonic ridicat de la domiciliul inculpatului B. L. cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în data de 12.02.2009.

Numărul de telefon …… a fost identificat în memoria telefonului marca Nokia 8600 Luna cu seria IMEI ……… ridicat de la inculpatul B. L. cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la data de 12.02.2009 unde figurează cu numele „D”( procesele-verbale din 12.02.2009 întocmite cu ocazia efectuării percheziţiilor - f.89-111 vol.III dosar UP).

Inculpatul F. L. a utilizat cartela telefonică cu nr………., suprapunerea apelurilor efectuate de la acest nr. de telefon cu apelurile efectuate de la nr. de telefon ……… despre care s-a stabilit că este utilizat de către inculpat a rezultat că ambele nr. de telefon au fost localizate în perioada 28.07.-11.08.2008 în raza de acoperire a aceloraşi relee situate în mai multe locuri din ţară.

Numărul de telefon ….. a fost identificat şi în memoria telefonului marca Nokia 8600 Luna cu seria IMEI ……… ridicat de la inculpatul B. L. cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la data de 12.02.2009 unde figurează cu numele „F.” şi  în memoria telefonului marca Nokia 6300 cu seria IMEI …….. ridicat de la inculpatul SZ. A. unde figurează cu numele „Lorike”(procesul-verbal încheiat cu prilejul efectuării percheziţiilor informatice în sistemele informatice sau mediile de stocare ridicate de la inculpatul B. L. în baza autorizaţiei de percheziţie nr.14/25.02.2009 - f.1-11-60 vol.VII dosar UP; procesul-verbal încheiat cu prilejul efectuării percheziţiilor informatice în sistemele informatice sau mediile de stocare ridicate de la inculpatul SZ. A. în baza  autorizaţiei de percheziţie nr.12/25.02.2009 (f.9-21-70 vol.IX dosar UP).

Inculpatul SZ. A. a utilizat nr.de telefon ……, …….. şi ……, ceea ce rezultă şi din aceea că la data de 14.12.2008, inculpatul, utilizând un aparat telefonic cu seria IMEI …….., a apelat la serviciul 112 pentru a reclama un furt din autoturismul propriu şi şi-a declinat identitatea, în respectivul aparat telefonic a fost introdusă şi cartela cu nr………(Raportul de Constatare Tehnico - Ştiinţifică  nr.2166662/05.12.2008 întocmit de către Institutul pentru Tehnologii Avansate din cadrul Serviciului Român de Informaţii din care rezultă că persoana care a apelat serviciul Raiffeisen Direct la datele de 01.08.2008, 08.08.2008, 10.08.2008, 11.08.2008 este cu mare probabilitate persoana care a purtat convorbiri de la aparatul telefonic cu seria IMEI ……. folosind nr. de telefon …………. - f.102-117 vol.II dosar UP; Raportul de Constatare Tehnico - Ştiinţifică  nr.1067002/07.01.2009 întocmit de către Institutul pentru Tehnologii Avansate din cadrul Serviciului Român de Informaţii din care rezultă că persoana care a apelat în perioada 01.08.-11.08.2008 serviciul Raiffeisen Direct este cu mare probabilitate inculpatul SZ. A. care la data de 04.12.2008 orele 05:05:58 a apelat de la postul telefonic nr……… serviciul unic de urgenţă 112- f.119-139 vol.II dosar UP).

La rândul ei această cartelă a fost introdusă de inculpat într-un alt aparat telefonic cu seria IMEI ……. în care a fost introdusă şi cartela cu nr………. Cartela telefonică cu nr…….. a fost utilizată în aparatul cu seria IMEI …….., aparat în care a fost introdusă şi cartela cu nr……...

Din compararea comunicaţiilor de la această din urmă cartelă telefonică cu comunicaţiile efectuate în perioada 01.08.-10.08.2008 la serviciul Raiffesein Direct, a rezultat că acestea au fost efectuate de una şi aceeaşi persoană, respectiv inculpatul SZ. A.(procesul-verbal din întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov cu ocazia identificării inculpatului SZ. A. din care rezultă bunurile, valorile şi înscrisurile găsite asupra sa -f.39-40 vol.III dosar UP).

De asemenea, numerele de telefon ……. şi …….. au fost identificate în memoria telefonului marca Nokia cu seria IMEI …….. ridicate cu ocazia percheziţiei efectuate la reşedinţa martorului C. A. care este prietena inculpatului SZ. A. (procesul-verbal din 12.02.2009 întocmit cu ocazia efectuării percheziţiei la reşedinţa martorei C. A. -f.291-315 vol.III dosar UP).

Astfel cum rezultă din declaraţiile învinuiţilor/inculpaţilor G. L.(f.16-23, 32-33-38, 39-44 vol.XV dosar UP, f43 vol.II dosar instanţă, f23 vol.III dosar instanţă), B. L. (f.2-7-9,14 vol.XV dosar UP, f 42 vol.II dosar instanţă), SZ. A.(f.92-94, 99, 100-105 vol.XV dosar UP, f 44 vol.II dosar instanţă) coroborate cu procesul-verbal şi actele de verificare efectuate de către reprezentanţii S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc, S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe, Raiffeisen Bank Ag. Târgu Secuiesc, ….. S.R.L. (f.55-67 vol.I dosar UP); declaraţiile martorilor R. A., C. A. şi M. C. N.(f.86-93 vol.IV dosar UP, f280-282 vol.II dosar instanţă, f19-21 vol.III dosar instanţă); extrasele din jurnalul multicash (f.79-85 vol.I dosar UP); acte ridicate de la S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc (f.86-89 vol.I dosar UP);  dovada de ridicare a unui suport optic cuprinzând fişiere cu înregistrări video de la punctul de lucru din Târgu Secuiesc al S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe şi suportul optic aferent în perioada 15.07.2008 – 09.08.2008 (f.90-95 vol.I dosar UP);  suport optic cuprinzând semnăturile electronice folosite de către angajaţii S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc în sistemul multicash (f.96 vol.I dosar UP); fişierele jurnal create de sistemul multicash ca urmare a accesării sistemului de pe staţia purtând indicativul „OJUDIT” (f.111-238 vol.I dosar UP); fişierele jurnal create de sistemul multicash ca urmare a accesării sistemului de pe serverul aparţinând S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe(f.239-265 vol.I dosar UP) şi adresa nr.4084062/18.03.2009 emisă de S.R.I. – UM 0626 Sfântu Gheorghe (f.2-5 vol.XIV dosar UP); adresele nr.4084065, 4084066/18.03.2009 emise de S.R.I. – UM 0626 Sfântu Gheorghe (f.6-11 vol.XIV dosar UP); adresele emise de S.R.I.- UM 0626 Sfântu Gheorghe cu prilejul verificării nr.de telefon utilizate de inculpaţii G. L., B. L., SZ. A. şi R. M. (f.12-19 vol.XIV dosar UP); listingul nr. de telefon ……. pentru perioada 01.08.-12.08.2008 şi localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data şi ora efectuării comunicaţiilor (f.20-173 vol.XIV dosar UP); listingul nr. de telefon …….. pentru data de 01.08.2008 şi localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data şi ora efectuării comunicaţiilor (f.174-181 vol.XIV dosar UP); listingul nr. de telefon ………. pentru perioada 08.08.-11.08.2008 şi localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data şi ora efectuării comunicaţiilor (f.182-200 vol.XIV dosar UP); listingul nr. de telefon …… pentru perioada 01.08.-11.08.2008 şi localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data şi ora efectuării comunicaţiilor (f.201-218 vol.XIV dosar UP); listingul nr.de telefon …..pentru perioada 28.07.-11.08.2008 şi localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data şi ora efectuării comunicaţiilor (f.220-235 vol.XIV dosar UP); listingul nr.de telefon ……pentru perioada 01.08.-11.08.2008 şi localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data şi ora efectuării comunicaţiilor (f.236-251 vol.XIV dosar UP); listingul nr.de telefon …….pentru perioada 16.07.-09.10.2008 şi localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data şi ora efectuării comunicaţiilor (f.252-270 vol.XIV dosar UP); listingul nr.de telefon ……..pentru perioada 01.08.-11.08.2008 şi localizarea releelor în raza cărora s-a aflat postul telefonic la data şi ora efectuării comunicaţiilor (f.272-356 vol.XIV dosar UP); suportul optic cuprinzând listingurile numerelor de telefon(f.357 vol.XIV dosar UP); procesul-verbal întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna cu ocazia verificărilor privind identificarea persoanei ce a utilizat cartelele prepaid 0746.301.588 şi 0720.380.038(f78-79 vol.II dosar UP); redarea în formă scrisă a comunicaţiilor de interes efectuate de către inculpatul G. L. de la postul telefonic nr.0733020965(f.259-280 vol.II dosar UP); răspunsul trimis de operatorul de telefonie Romtelecom S.A. cuprinzând datele reţinute privind comunicaţiile şi datele de trafic, respectiv localizare a persoanelor care au utilizat cartela telefonică valorică nr.FM7098 (f.287-303 vol.II dosar UP); procesul-verbal întocmit cu ocazia verificării posturilor telefonice cu nr….., …….., ……. şi …… (f.324-330 vol.II dosar UP); procesele-verbale întocmite de către organele de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna din care rezultă comunicaţiile efectuate la data de 01.08.2008 şi în perioada de 08.08.-11.08.2008 între nr. de telefon ……., ………, ………, ……., …… şi localizarea GSM a posturilor telefonice la datele şi orele la care au fost efectuate retragerile de numerar de la bancomatele situate pe raza municipiilor Braşov, Ploieşti, Târgu Secuiesc (f.333-335; f.336-364 vol.II dosar UP), necontestate în cauză de niciunul dintre inculpaţi(procesele-verbale de prezentare a materialului de urmărire penală(f255-263 vol.XV dosar UP), potrivit celor stabilite, întrucât convenise cu inculpatul B. L. să se realizeze transferul de bani, la data de 01.08.2008, zi de vineri, după orele de program, inculpatul G. L. a accesat neautorizat aplicaţia Multicash, iar la ora 17:04:05 a introdus datele inculpatului R. M. pentru a fi recunoscut ca şi client în acest sistem de plăţi, şi la orele 17:07:27 şi 17:18:17 a completat ordine de plată simple prin care a ordonat transferarea sumei de 950.000 lei din contul S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc în contul nr. ………. deschis pe numele inculpatului R. M..

Sistemul de plăţi on line Multicash, a fost accesat fără drept de către inculpatul G. L. prin utilizarea de la distanţă a serverului S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe prin protocolul VPN (Virtual Private Network),  de la domiciliul său folosind laptopul Toshiba care îl avea de la serviciu, astfel cum reiese şi din procesul-verbal din 12.02.2009 întocmit cu ocazia efectuării percheziţiei din care rezultă că la domiciliul inculpatului G. L. a fost identificat un laptop marca Toshiba model SA10-S103 cu seria 63546853G, precum şi bunurile şi înscrisurile ridicate cu acea ocazie (f.51-77 vol.III dosar UP); procesul verbal din 04.03.2009 întocmit cu ocazia efectuării percheziţiilor informatice în sistemele informatice şi în mediile de stocare ridicate de la inculpatul G. L. (f.78-107 vol.X dosar UP); procesele-verbale din 01.04.2009 întocmite cu ocazia examinării datelor informatice descărcate de pe site-ul www.0catch.com(f.108-125 vol.X dosar UP); procesul verbal din 24.03.2009 întocmit cu prilejul examinării profilelor create pe laptopul marca Toshiba G3SA10-S103 cu seria 63546855G care conţine hard discul marca HITACHI seria 51AJ51C93756 cu capacitatea de 30 GB şi suportul optic pe care sunt stocate aceste fişiere ( f.126-129 vol.X dosar UP).

Anterior acestui moment, în dimineaţa aceleiaşi zile, la orele 08:21:35, inculpatul SZ. A. l-a contactat pe inculpatul F. L. de pe nr.de telefon ……, pe nr. de telefon ……., convenind cu acesta să se întâlnească în cursul zilei în Târgu Secuiesc pentru a începe retragerile de numerar.

Inculpatul G. L.(fiind localizat în raza de acţiune a releului din municipiul Tg. Secuiesc, str.Trandafirilor, …..), în aceeaşi zi de 01.08.2008, a trimis de pe nr.de telefon …..,  primul SMS la 18:04:35 către inculpatul B. L. pe nr.de telefon ….., acesta din urmă fiind localizat în raza de acţiune a releului din str.Gării….din Târgu Secuiesc.

La rândul său, în aceeaşi zi, inculpatul SZ. A. a fost contactat de către inculpatul F. L. care i-a cerut să se deplaseze în municipiul Tg. Secuiesc în vederea retragerii banilor care urmau să fie transferaţi în contul inculpatului R. M..

Inculpatul SZ. A. s-a deplasat în Târgu Secuiesc unde s-a întâlnit cu inculpatul F. L. şi a achiziţionat o cartelă valorică Romtelecom.

La orele 17:22:47, inculpatul SZ. A. însoţit de către inculpatul F. L. a apelat de la un post public de telefon situat în Târgu Secuiesc, sat Lunga, str. Principală, pensiunea Raza de Soare, serviciul Raiffeisen Direct  ocazie cu care s-a prezentat ca fiind R. M., a furnizat datele acestuia de identificare şi parola „Dragomir” în relaţia cu banca, solicitând ridicarea plafonului maxim în limitele căruia o persoana fizică poate retrage de la bancomate sume de bani pe parcursul a 24 de ore.

Apoi, conform celor stabilite, inculpatul SZ. A. s-a deplasat cu autoturismul său spre municipiul Braşov unde în aceeaşi seară s-a întâlnit cu inculpaţii F. L. şi B. L..

Împrejurarea că inculpatul B. L. a comunicat de la postul telefonic ……. cu inculpatul F. L. la nr. de telefon ……… la orele 18:41:17 şi la 18:42:59 rezultă şi din aceea că cele două posturi telefonice se aflau în raza de acoperire a unor relee diferite din municipiul Târgu Secuiesc.

Inculpaţii F. L. şi B. L. s-au deplasat în municipiul Braşov cu autoturismul marca BMW, cu nr. de înmatriculare ………, condus de către inculpatul B. L..

Potrivit listingurilor numerelor de telefon utilizate de inculpaţi şi  localizarea releelor în raza cărora s-au aflat posturile telefonice, datele şi orele efectuării comunicaţiilor, de asemenea necontestate de inculpaţi, instanţa mai reţine că  la ora 20:02:39 inculpatul F. L., aflat în zona de acţiune a releului din municipiul Braşov, str. Aurel Vlaicu, a apelat de la nr. …….. pe inculpatul SZ. A. la nr. ………., acesta aflându-se în zona de acţiune a releului din municipiul Braşov, B-dul. Victoriei, nr.2.

Cei trei inculpaţi SZ. A., F. L. şi B. L. s-au întâlnit si s-au deplasat cu autoturismul marca BMW condus de inculpatul B. L..

În continuare, în data de 01.08.2008, la orele 20:08:29, inculpatul B. L. la numărul de telefon …….., localizat fiind în zona de acţiune a releului din municipiul Braşov, str. Brânduşelor, nr.41, a fost apelat de către inculpatul G. L. de la nr. de telefon ……., aflat în raza de acţiune a releului din municipiul Târgu Secuiesc, str. Trandafirilor….

Cei trei inculpaţi se aflau aşadar, pe str. Brânduşelor, nr.84 din Braşov, lângă staţia de carburanţi LUKOIL unde se afla ATM-ul nr. NCR5212 aparţinând BCR.

Apoi, la orele 20:10:04 inculpatul SZ. A. utilizând cardul VISA ELECTRON cu nr. 4247322014283884 emis pe numele inculpatului R. M. a interogat soldul contului primind răspunsul „tranzacţie invalidă”, apoi  a încercat din nou să retragă numerar, iar o dată a interogat soldul.

Inculpaţii SZ. A., F. L. şi B. L. şi-au continuat deplasarea, ajungând la un bancomat amplasat pe Bulevardul Griviţei din municipiul Braşov, în zona fostului Cinema Modern, unde la orele 20:20:12 inculpatul SZ. A., utilizând acelaşi card a interogat soldul contului, a constatat că tranzacţia este aprobată, însă încercând să retragă o sumă de 1.000 lei, tranzacţia a fost refuzată întrucât fondurile erau insuficiente.

Ca urmare, inculpatul B. L. de la nr. de telefon …….., localizat în zona de acţiune a releului situat în municipiul Braşov, B-dul. Griviţei, nr. 57, l-a contactat pe inculpatul G. L. la nr. ….., aflat în raza de acţiune a releului din municipiul Târgu Secuiesc, str. Trandafirilor…… cu care a avut o convorbire despre faptul că banii nu se aflau în cont.

Potrivit declaraţiilor inculpatului G. L., în acea zi, până în jurul orelor 24, 00, a încercat să transfere diferite sume de bani din contul SC ... ... S.A. Târgu Secuiesc în contul deschis pe numele inculpatului R. M., însă sistemul Multicash a refuzat transferurile cu mesajul că semnăturile electronice erau incorecte.

În tot acest interval de timp, cât inculpatul G. L. încerca să transfere neautorizat şi fără succes, sume de bani, inculpaţii SZ. A., F. L. şi B. L. s-au deplasat la Ghimbav, ceea ce rezultă şi din împrejurarea că la ora 20:46:26, după ce întocmise un nou de ordin de plată, de la nr. …….., localizat în raza de acţiune a releului din municipiul Târgu Secuiesc, str. Trandafirilor….. l-a apelat din nou pe inculpatul B. L. la nr. ..…., acesta aflându-se în zona de acţiune a releului din str. Făgăraşului, nr. 48, localitatea Ghimbav.

Apoi la rândul său, inculpatul B. L., localizat în zona aceluiaşi releu, l-a apelat telefonic inculpatul G. L., aflat în zona aceluiaşi releu din municipiul Târgu Secuiesc, str. Trandafirilor..

Pentru a afla ce se întâmplă, inculpatul SZ. A. de la postul public de telefon nr. 0268509302 aparţinând Romtelecom, situat în oraşul Ghimbav, vis-a-vis de Căminul Cultural, a apelat serviciul Raiffeisen Direct, ocazie s-a prezentat cu datele de identificare ale inculpatului R. M.  şi a cerut relaţii legate de un transfer bancar şi faptul că persoanei care doreşte să facă un transfer prin intermediul calculatorului i se cere un cod al clientului, fiindu-i comunicat de către operator că disponibilul din cont este negativ.

După mai multe încercări nereuşite de transferare a banilor şi mai multe convorbiri între inculpaţi (B. L. de la nr. ……. - localizat în raza de acţiune a releului din str. Făgăraşului, nr. 48, oraş Ghimbav l-a apelat pe inculpatul G. L. la nr. … aflat în zona aceluiaşi releu din municipiul Târgu Secuiesc, str. Trandafirilor……., acesta din urmă la apelat pe inculpatul B. L.), inculpaţii F. L. şi B. L. s-au reîntors în municipiul Târgu Secuiesc, iar inculpatul SZ. A. a  plecat spre Bucureşti, la reşedinţa sa, dovadă fiind că în dimineaţa zilei de 02.08.2008 orele 00:50:54 inculpatul B. L. de la nr……. a comunicat cu inculpatul G. L. la nr………., ambii fiind localizaţi pe raza municipiului Tg. Secuiesc, iar inculpatul F. L. (localizat în raza de acţiune a releului din municipiul Târgu Secuiesc, str. Trandafirilor….) de la nr. …… l-a apelat pe inculpatul SZ. A. la nr………, acest fiind localizat în raza de acţiune a releului din oraşul Predeal, str. Libertăţii, hotel Belvedere.

Prin urmare, se constată că potrivit celor convenite,  inculpatul B. L. a fost singurul care a comunicat cu inculpatul G. L. de la cartelele telefonice cumpărate în acest scop, iar inculpatul F. L. a fost cel care a comunicat de la cartela telefonică cumpărată tot în acest scop cu inculpatul SZ. A., iar în data de 01.08.2008, dovadă a faptului toţi trei se aflau în municipiul Braşov, între inculpaţii B. L., SZ. A. şi F. L. nu au existat comunicaţii telefonice.

Constatând că semnăturile electronice ce fuseseră utilizate pentru transferurile de bani erau mai vechi şi deci, incorecte pentru sistemul de plăţi Multicash, în perioada 04.08.-08.08.2008, potrivit propriilor sale declaraţii,  inculpatul G. L., care primea date informatice prin sistemul spyware instalat de el în acest scop, a identificat stocate pe serverul S.C. ... S.R.L. Sf. Gheorghe semnăturile electronice intitulate „..” şi „………..”, valide pentru anul 2008, le-a copiat în mod neautorizat pe două dischete şi s-a înţeles cu inculpatul B. L. ca, după o săptămână, tot într-o zi de vineri, în data de 08.08.2008, să transfere din nou din contul S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc suma de 950.000 lei în contul inculpatului deschis pe numele inculpatului R. M., urmând ca restul inculpaţilor să efectueze demersurile necesare în vederea retragerii banilor, conform rolului pe care îl avea stabilit fiecare în cadrul grupului infracţional organizat.

Astfel, în data de 08.08.2008, inculpatul G. L. a intrat de serviciu la orele 13,44 în schimbul II la S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe, împreună cu martorul P. Z. şi martorul F. Zs., potrivit şi declaraţiilor martorilor P. Z. (f.4, 106-107 vol.IV dosar UP) şi F. Zs. (f.7-9, 102-105 vol.IV dosar UP, f143-144 vol.II dosar instanţă).

Activitatea financiar contabilă în cadrul S.C. ... ... S.A. Tg. Secuiesc, în data de 08.08.2008, s-a încheiat în jurul orelor 17,00, astfel că şi sistemul de calcul pe care era instalat sistemul multicash a fost închis în jurul orei 17,00.

 La orele 17,21,  inculpatul G. L., profitând de neatenţia martorului P. Z., a intrat în camera serverelor unde a accesat sistemul multicash folosind identitatea user-ului „….” şi parola sa de acces în relaţia cu banca şi, utilizând semnăturile electronice „…..”, respectiv „……….” şi parolele obţinute în condiţiile anterior descrise,  a ordonat transferul sumei de 950.000 lei din contul părţii civile S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc în contul inculpatului R. M., completând din grabă la rubrica destinată explicării tranzacţiei din ordinul de plată, menţiunea “servivi”, declaraţiile inculpatului coroborându-se cu dovada de ridicare a unui suport optic cuprinzând fişiere cu înregistrări video de la punctul de lucru din Târgu Secuiesc al S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe şi suportul optic aferent în perioada 15.07.2008 – 09.08.2008 (f.90-95 vol.I dosar UP); dovada de ridicare a unui hard disk marca Western Digital seria WCAM9P397876 cu capacitatea de 80 GB aparţinând unităţii de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere amplasat în Biroul S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe ( f.99 vol.I dosar UP); procesul-verbal încheiat cu prilejul efectuării percheziţiilor informatice în hard discul Western Digital WCAM9P397876 ridicat de la S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe, în baza autorizaţiei  de percheziţie nr.19/25.02.2009, din care rezultă că la data de 11.08.2008 orele 14,24 de pe respectivul hard disk au fost şterse imaginile de pe camera de supraveghere amplasată în incinta S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe care au fost surprinse la data de 08.08.2008 în intervalul orar 16:47:57-18:00:36 (f.229-247 vol.VII dosar UP).

Apoi, la orele 17:30:46 inculpatul G. L. de la nr. de telefon ….. l-a apelat pe inculpatul B. L. la nr. de telefon ……… pentru a-i comunica faptul că tranzacţia a fost efectuată cu succes.

La orele 18,07 inculpatul G. L. a părăsit serviciul fiind învoit de către martorul F. Zs., potrivit şi declaraţiilor acestei martore.

Potrivit listingurilor numerelor de telefon utilizate de inculpaţi şi localizarea releelor în raza cărora s-au aflat posturile telefonice, datele şi orele efectuării comunicaţiilor, de asemenea necontestate de inculpaţi, în continuare inculpatul G. L. de pe nr. de telefon ………. a comunicat de 11 ori cu inculpatul B. L., între orele 17:40:24  - 22:18:08, inculpatul G. L. fiind localizat numai în municipiul Tg. Secuiesc, iar inculpatul B. L. fiind localizat iniţial în municipiul Târgu Secuiesc, iar ulterior, la orele 22:16:09 fiind localizat în Braşov, B-dul Gării nr.20, jud. Braşov.

În seara zilei de 08.08.2008 în jurul orelor 21,00, inculpatul SZ. A. s-a întâlnit din nou, ca în urmă cu o săptămână, potrivit celor stabilite,  pe raza municipiului Braşov cu inculpaţii F. L. şi B. L., acesta din urmă conducând autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare ……….

Astfel, inculpatul F. L., care utiliza postul telefonic cu nr……… a fost localizat în intervalul orar 21:41:29 - 22:39:43 în zona B-lui Gării din municipiul Braşov, respectiv intersecţia străzilor Aurel Vlaicu şi 13 Decembrie din Braşov.

Apoi din coroborarea listingurilor numerelor de telefon utilizate de inculpaţi şi localizarea releelor în raza cărora s-au aflat posturile telefonice, datele şi orele efectuării comunicaţiilor cu  extrasul privind operaţiunile efectuate în contul nr………….. aparţinând lui R. M. pentru perioada 25.07.2008-11.08.2008(f.292-322 vol.I dosar UP), reiese că la orele 22:47:12 inculpatul SZ. A., în timp ce se afla la ATM Casa Ta 1 Braşov aparţinând Raiffeisen Bank, utilizând cardul lui R. M. a interogat soldul contului titularului, constatând că în cont fusese virată suma de 950.000 lei.

În tot acest timp inculpaţii F. L. şi B. L. au rămas în autoturism unde a venit şi inculpatul SZ. A. pentru a le comunica faptul că suma a fost transferată.

Întrucât banii fuseseră transferaţi în contul inculpatului R. M., inculpaţii F. L., B. L. şi SZ. A. s-au deplasat la o cabină telefonică Romtelecom situată în zona Universităţii Transilvania din municipiul Braşov, localizată pe str. Mihai Viteazul nr.44, unde, la orele 22:58:58 inculpatul SZ. A., utilizând o cartelă valorică Romtelecom, a apelat serviciul Raiffeisen Direct la nr. de telefon 0213239542, ocazie cu care s-a prezentat ca fiind R. M., a furnizat datele de identitate ale acestuia şi parola în relaţia cu banca şi a cerut ridicarea plafonului maxim în limitele căruia o persoană fizică putea să extragă numerar de la bancomate.

După ridicarea plafonului inculpaţii SZ. A., F. L. şi B. L. s-au deplasat la un ATM situat pe str. Brânduşelor nr.84 din municipiul Braşov aparţinând BCR, unde în intervalul orar 23:02:10 – 23:12:26, inculpatul SZ. A., utilizând cardul lui R. M., a retras suma totală de 21.000 lei.

La orele 23:09:18 inculpatul G. L. de la nr. de telefon ………. l-a apelat pe inculpatul B. L. la nr. de telefon ……….., iar la orele 23:13:53 între aceleaşi persoane a avut loc o convorbire, inculpatul B. L. fiind localizat în raza de acţiune a releului de pe str. Brânduşelor nr.41, …, Braşov.

După ce inculpaţii au retras banii de la ATM-ul sus-menţionat, s-au deplasat pe str. Toamnei nr.1 din municipiul Braşov unde era amplasat ATM nr.803 aparţinând Băncii Transilvania. Acolo inculpatul SZ. A., cu ajutorul cardului inculpatului R. M., la orele 23:23:08 şi 23:24:16 a retras suma de 6.000 lei.

Apoi, inculpaţii SZ. A., F. L. şi B. L. s-au deplasat la ATM-ul nr.20901101 aparţinând CEC Bank unde, începând cu orele 23:26:02 până la orele 23:39:15 inculpatul SZ. A. a retras suma totală 51.000 lei.

În intervalul orar 23:45:51 – 23:47:42 inculpaţii s-au deplasat la ATM 385 aparţinând BCR situat pe B-dul Victoriei nr.6 din municipiul Braşov unde inculpatul SZ. A. a retras suma totală de 2.800 lei.

Între orele 23:54:44 – 23:59:23 inculpaţii s-au deplasat la ATM-ul cu indicativul RZBN0324 aparţinând Raiffeisen Bank unde inculpatul SZ. A. a retras suma totală de 12.000 lei, toţi banii retraşi fiind  preluaţi de către inculpatul F. L. la locuinţa acestuia

După această din urmă tranzacţie, pentru minimalizarea posibilităţilor de a fi descoperiţi, pentru a-şi crea alibiuri, inculpaţii SZ. A., B. L. şi F. L. s-au deplasat în Târgu Secuiesc unde inculpatul B. L. urma să participe la o petrecere pentru a fi văzuţi de diferite persoane pe raza acestui municipiu.

Dovadă în acest sens, alături de declaraţia inculpatului SZ. A.(f.92-94, 99, 100-105 vol.XV dosar UP, f 44 vol.II dosar instanţă), potrivit aceloraşi listinguri ale numerelor de telefon utilizate de inculpaţi şi localizarea releelor în raza cărora s-au aflat posturile telefonice, datele şi orele efectuării comunicaţiilor, se constată că la orele 00:58:20 de la nr. de telefon …… l-a apelat pe inculpatul G. L. la nr. de telefon …….. ocazie cu care inculpatul B. L. a fost localizat în municipiul Târgu Secuiesc în zona de acţiune a releului amplasat pe str. Kanta ……..,  inculpatul F. L. la orele 01:11:20 a fost localizat în mun. Tg. Secuiesc în zona de acţiune a releului situat pe str. Trandafirilor ………….., localizare care se menţine până la orele 01:27:43, în dimineaţa zilei de 09.08.2008, iar inculpatul SZ. A. a fost şi el localizat la orele 01:30:14 pe raza municipiului Târgu Secuiesc în raza de acţiune a releului situat pe str. Gyorgy Dozsa …… unde de pe nr. de telefon …………. a apelat o persoană care utiliza nr. de telefon ……. Inculpatul B. L. a rămas în Târgu Secuiesc.

Ulterior, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale inculpaţii SZ. A. şi F. L. au revenit în municipiul Braşov, inculpatul F. L. cu un autoturism marca Opel Astra condus de cel din urmă.

Inculpaţii SZ. A. şi F. L. s-au deplasat în dimineaţa zilei de sâmbătă 09.08.2008, în intervalul orar  02:21:34 - 03:48:26, s-au deplasat la mai multe bancomate din muncipiul Braşov de unde inculpatul SZ. A. a retras mai multe sume de bani cu cardul emis pe numele inculpatului R. M. - la bancomatul nr.20901105 aparţinând CEC Bank, situat pe str. Hărmanului din municipiul  Braşov- suma totală de 32.000 lei, la ATM NCR5337 aparţinând BCR, situat pe str. 13 Decembrie din municipiul Braşov - suma de 1.000 lei, la ATM RZBN0284 situat în cartierul Tractorul din Braşov, aparţinând Raiffeisen Bank –s uma totală de 21.000 lei, la ATM 00500 aparţinând BRD Sucursala Braşov - suma de 2.000 lei, la ATM RZBN0575 având indicativul ATM Mag.Mita Bv aparţinând Raiffeisen Bank din Braşov - suma totală retrasă a fost de  6.000 lei şi  la ATM RZBN0721 având indicativul ATM Casa Ta 2 Braşov - suma totală de 16.000 lei.

Apoi, inculpaţii SZ. A. şi F. L. s-au deplasat în oraşul Azuga, judeţul Prahova unde de la ATM RZBN0336 a fost retrasă suma de 2.000 lei.

Inculpaţii au revenit în municipiul Braşov unde între orele 05:09:59 – 07:16:57, se deplasează din nou la mai multe bancomate de unde acelaşi inculpat SZ. A. a retras diferite sume de bani - de la ATM nr.209011005 purtând indicativul S.C. Sifeco/CEC Bank Bucharest aparţinând CEC Bank, situat pe str. Hărmanului din Braşov - suma de 40.000 lei; de la ATM RZBN0284 purtând indicativul ATM Tractorul BV aparţinând Raiffeisen Bank - suma totală de 36.000 lei; de la ATM 957 aparţinând BCR situat pe str. Carpaţilor nr.1 din Braşov - suma totală de 22.000 lei; de la ATM 26110044 purtând indicativul Luca Jupiter/OTP Bank Bucharest aparţinând OTP Bank, situat pe str. Jupiter din Braşov - suma totală de 3.000 lei; de la ATM RZBN0284 purtând indicativul ATM Tractorul Bv, aparţinând Raiffeisen Bank - suma totală de 24.000 lei; s-au întors şi de la ATM 957 situat pe str. Carpaţilor nr.1 din Braşov aparţinând BCR, inculpatul SZ. A. retrage suma totală de 48.000 lei; de la ATM 20901101 purtând indicativul Sucursala Braşov/CEC Bank Bucharest, aparţinând CEC Bank - suma totală de 32.000 lei; de la ATM nr.20901105 purtând indicativul CEC Bank Bucharest  - suma de 4.000 lei şi revenind la ATM RZBN0284 purtând indicativul ATM Tractorul Bv, aparţinând Raiffeisen Bank, inculpatul SZ. A. retrage suma totală de 34.000 lei.

Se impune precizarea că în ceea ce priveşte ATM 26110044 purtând indicativul Luca Jupiter/OTP Bank Bucharest aparţinând OTP Bank, situat pe str. Jupiter din Braşov de unde a fost retrasă suma totală de 3.000 lei, acesta este prevăzut cu o cameră de supraveghere care a înregistrat momentul în care inculpatul SZ. A. efectua retragerile de numerar, ceea ce rezultă  şi din coroborarea procesului - verbal întocmit cu ocazia verificării imaginilor video surprinse la ATM nr.26110044 aparţinând OTP Bank Bucureşti, locaţia Luca Jupiter, Braşov, str. Jupiter, nr.1(f.41-55 vol.II dosar UP); a procesului-verbal din 12.02.2009 întocmit cu ocazia efectuării percheziţiei la reşedinţa inculpatului SZ. A. din care rezultă că la reşedinţa inculpatului a fost identificată o şapcă (f.333-357 vol.III dosar UP); a Raportului de Constatare Tehnico - Ştiinţifică  nr.2166663/05.12.2008 întocmit de către Institutul pentru Tehnologii Avansate din cadrul Serviciului Român de Informaţii din care rezultă că persoana surprinsă de camera de supraveghere de la ATM nr.26110044 aparţinând OTP Bank Bucureşti, locaţia Luca Jupiter, Braşov, str. Jupiter, nr.1 este cu mare probabilitate inculpatul SZ. A. (f.83-101 vol.II dosar UP); a Raportului de Constatare Tehnico - Ştiinţifică  nr.1067090/06.04.2009 întocmit de către Institutul pentru Tehnologii Avansate din cadrul Serviciului Român de Informaţii din care rezultă că şapca ridicată de la reşedinţa inculpatului SZ. A. din localitatea Chilieni judeţul Covasna la data de 12.02.2009 este cu foarte mare probabilitate una şi aceeaşi şapcă pe care inculpatul a purtat-o la data de 09.08.2008 atunci când a fost surprins de camera de supraveghere de la ATM nr.26110044 aparţinând OTP Bank Bucureşti, locaţia Luca Jupiter, Braşov, str. Jupiter, nr.1(f.140-157 vol.II dosar UP).

La orele 07:17:52 inculpatul SZ. A., în timp ce încerca să retragă de la acelaşi bancomat ATM RZBN0284 purtând indicativul ATM Tractorul Bv, aparţinând Raiffeisen Bank suma de 2.000 lei, îi este refuzată tranzacţia primind cod 15 reprezentând „tranzacţie nefinalizată, suma solicitată depăşeşte limita”

Neştiind la ce se referă refuzul de a elibera numerar, inculpaţii revin la ATM-urile nr.20901101 şi nr.RZBN0324 unde încearcă fără succes să retragă diferite sume de bani a căror eliberare a fost refuzată cu motivarea cod 15, deşi inculpatul SZ. A. la orele 07:34:22, de la ATM RZNB 0324, a constatat că în cont mai era disponibil, însă banii nu mai puteau fi retraşi datorită faptului că a intrat în funcţiune sistemul de securitate al cardului VISA Electron, având în vedere numărul foarte mare de retrageri de numerar efectuate în noaptea de 08/09.08.2008.

Prin urmare, inculpaţii SZ. A. şi F. L. au convenit să se despartă şi să se întâlnească în aceeaşi zi, după amiază, astfel că inculpatul SZ. A. a rămas la locuinţa părinţilor prietenei sale, C. A., situată pe str. Toamnei din municipiul Braşov, iar inculpatul F. L. s-a deplasat la domiciliul său din Târgu Secuiesc, sens în care potrivit listei apelurilor efectuate la şi de la postul telefonic …….. utilizat de către inculpatul F. L., la orele 11:43:17, localizat fiind în raza de acţiune a releului din municipiul Târgu Secuiesc str. Trandafirilor……, acesta l-a apelat pe inculpatul SZ. A. la nr. de telefon ….., localizat în raza de acţiune a releului situat în Braşov str. Toamnei ……

Suma totală retrasă de către inculpaţii SZ. A. şi F. L. în dimineaţa zilei de 09.08.2008 a fost aşadar de 335.000 lei din care inculpatului SZ. A., i-a revenit suma de 40.000 lei, iar restul a fost luat de către inculpatul F. L..

În dimineaţa zilei 09.08.2008, comunicaţiile între inculpaţii SZ. A., F. L., B. L. şi G. L. au avut loc numai de pe cartelele cumpărate de aceştia şi utilizate în perioada premergătoare şi în timpul comiterii infracţiunilor, astfel că până la orele 16,00 în data de 09.08.2008 au loc mai multe convorbiri,  inculpaţii F. L. şi G. L. fiind localizaţi pe raza municipiului Târgu Secuiesc, iar inculpatul SZ. A. a fost localizat în municipiul Braşov.

Potrivit celor arătate, inculpatul B. L. a rămas în Târgu Secuiesc până în jurul orelor 13,00, s-a întâlnit cu inculpatul G. L. căruia i-a spus că până în acel moment fuseseră retraşi cam 300.000 lei însă cardul s-a blocat, iar apoi împreună cu martorii K. L. A., P. L. şi prietena acestuia, s-au deplasat spre staţiunea Sovata, judeţul Mureş unde urma să petreacă sfârşitul de săptămână, aspect confirmat şi de declaraţiile martorilor K. L. A. şi P. L. (f.150-153 vol.IV dosar UP, f271 vol.III dosar instanţă, f9 vol.IV dosar instanţă).

Însă, comunicaţiile între inculpaţi urmau să se desfăşoare în acelaşi mod, respectiv inculpatul F. L. urma să comunice de pe nr. de telefon …….. cu inculpatul SZ. A. şi cu inculpatul B. L., cu acesta din urmă numai la nr. de telefon ………., iar inculpatul B. L. urma să comunice numai cu inculpatul G. L. utilizând nr…….., iar inculpatul G. L. utiliza numai nr.de telefon ……...

În aceeaşi zi de sâmbătă, 09.08.2008, la orele 16:11:03 inculpatul SZ. A. s-a deplasat la ATM RZBN0284 purtând indicativul ATM Tractorul Bv aparţinând Raiffeisen Bank unde a încercat să retragă suma de 4.000 lei, iar ulterior la orele 16:11:45 suma de 1.000 lei, tranzacţia fiind refuzată, iar codul de răspuns fiind acelaşi 15, ca urmare a intrării în funcţiune a sistemului de securitate al cardului VISA Electron.

Astfel, inculpatul SZ. A., la orele 16:13:40 l-a apelat pe inculpatul F. L. la nr. de telefon …… pentru a-i comunica acest fapt, acesta la rândul său, a comunicat de la nr. de telefon …….. la orele 16:13:27 cu inculpatul B. L., acesta din urmă folosind nr……, între aceleaşi persoane de la aceleaşi nr. de telefon având loc o altă comunicare la orele 16:17:51.

Se impune menţiunea că la data şi ora efectuării convorbirilor, inculpatul F. L. se afla în raza de acţiune a releului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Trandafirilor…….., judeţul Covasna, iar inculpatul B. L. se afla în raza de acţiune a unui releu din staţiunea Sovata, judeţul  Mureş.

Între timp, inculpatul SZ. A., utilizând o cartelă  valorică Romtelecom, de la o cabină telefonică situată la „capăt linie RAT/Independenţei nr.19, Braşov”, a apelat serviciul Raiffeisen Direct la nr.de telefon 0213239542 pentru a cere lămuriri legate de refuzul de a i se elibera numerar, iar apoi, a mai încercat să retragă de la ATM RZBN0284 câte 1.000 lei.

În acest context, inculpatul B. L. la orele 16:22:55 de la nr. de telefon ….., i-a trimis inculpatului F. L. la nr. de telefon …… un SMS cu textul „Trebuie să decidem acum, căci nu ne încadrăm în timp”, cunoscând din convorbiri că inculpatul SZ. A. nu poate retrage numerar, potrivit procesului-verbal încheiat cu prilejul efectuării percheziţiilor informatice în sistemele informatice sau mediile de stocare ridicate de la inculpatul B. L. în baza autorizaţiei de percheziţie nr.14/25.02.2009 (f.1-35-37-39-60 vol.VII dosar UP).

De asemenea, inculpatul F. L. de la nr. de telefon …….. l-a apelat pe inculpatul B. L. la nr. de telefon ………., apoi, la orele 16:24:44 l-a apelat pe inculpatul SZ. A. la nr. de telefon ……...

La rândul său, la orele 16:25:12, inculpatul B. L. de la nr. de telefon …….. l-a apelat pe inculpatul G. L. la nr. de telefon …….., ocazie cu care i-a făcut cunoscut faptul că inculpatul SZ. A. este în imposibilitate de a retrage numerar din contul inculpatului R. M..

Urmare a datelor noi obţinute de către inculpatul SZ. A., acesta revine la orele 16:26:00 cu un telefon la serviciul Raiffeisen Direct, de la aceeaşi cabină telefonică, ocazie inculpatului i s-a făcut cunoscut faptul că nu este nimic în neregulă cu contul lui R. M., faptul că în cont mai există disponibil, iar imposibilitatea de a retrage numerar se datorează probabil sistemului de securitate a cardului VISA Electron care după toate probabilităţile a intrat în funcţiune.

Ulterior, acelaşi inculpat a mai încercat să retragă câte 1.000 lei de la ATM nr.26110043 şi RZBN0324, însă tranzacţiile au fost  refuzate, cu aceiaşi motivare - codul de 15, astfel că inculpatul SZ. A. de la nr.de telefon ….. l-a apelat pe inculpatul F. L. la nr. de telefon …… şi i-a comunicat faptul că în continuare nu poate retrage numerar.

Imediat, de la acelaşi nr.de telefon, inculpatul F. L. a comunicat acest fapt inculpatului B. L. la nr. de telefon ……., iar acesta din urmă i-a comunicat acelaşi lucru inculpatului G. L. la nr. de telefon ……….

Este de menţionat, că aşa cum stabiliseră în prealabil, şi în data de 09.08.2008, până în jurul orelor 24,00, inculpaţii SZ. A., F. L., B. L. şi G. L. au comunicat între ei numai la şi de la numerele de telefon achiziţionate în acest scop, prin urmare, inculpatul SZ. A. a fost localizat în municipiul Braşov, inculpaţii F. L. şi G. L. în municipiul Târgu Secuiesc, iar inculpatul B. L. în staţiunea Sovata, judeţul Mureş.

După orele 24,00, inculpatul F. L. s-a deplasat din municipiul Târgu Secuiesc şi în  municipiul Braşov, unde după orele 01,00, în dimineaţa zilei de 10.08.2008, s-a întâlnit cu inculpatul SZ. A..

Apoi, în intervalul orar 01:08:07 – 01:09:14, inculpatul SZ. A. între orele a retras de la ATM RZBN0284 purtând indicativul ATM Tractorul Bv aparţinând Raiffeisen Bank suma de 3.000 lei.

După ce  s-au întâlnit în municipiul Braşov, inculpaţii F. L.  şi SZ. A., s-au deplasat spre municipiul Ploieşti, judeţul Prahova cu un autoturism marca Fiat Punto condus de inculpatul F. L. cu numere de înmatriculare roşii, pentru a retrage numerar de la diferite bancomate situate pe raza acestui municipiu

Sub acest aspect, declaraţiile învinuitului/inculpatului SZ. A. se coroborează cu declaraţia martorului B. L.(f.165 vol.IV dosar UP).

Ajunşi în municipiul Ploieşti, inculpatul SZ. A., utilizând cartela valorică Romtelecom, de la o cabină telefonică situată în Ploieşti, str. Republicii nr.187, a apelat serviciul Raiffeisen Direct, ocazie cu care furnizând datele de identitate ale inculpatului R. M. şi parola folosită în relaţia cu banca, a solicitat ridicarea plafonului de retrageri în numerar de la bancomate.

Fiind ridicat acest plafon, până la orele 04:05:29, inculpaţii F. L.  şi SZ. A. s-au la mai multe bancomate de unde acelaşi inculpat SZ. a retras diferite sume de bani - de la ATM NCR5718 situat pe B-dul Republicii bl.8 din Ploieşti, aparţinând BCR, unde inculpatul SZ. A. - suma de 2.010 lei; de la ATM 13600002 purtând indicativul Ploieşti/Banca Românească - suma de 1.000 lei; de la ATM RZBN0332 purtând indicativul ATMDistrig.S,PH Ploieşti aparţinând Raiffeisen Bank - suma de 4.000 lei, iar de la ATM nr.3008 purtând indicativul TransilvaniaB/Calea BUPloieşti aparţinând Băncii Româneşti – suma de 7.000 lei.

În continuare, cei doi inculpaţi s-au deplasat în municipiul Buzău unde începând cu  ora  05:10:29, inculpatul SZ. A. a retras bani de la mai  multe bancomate - de la ATM 277 situat pe str. Unirii bl.B12 Buzău, aparţinând BCR - suma totală de 12.000 lei; de la ATM RZBN0216 purtând indicativul ATMCurt Cont,Bz, aparţinând Raiffeisen Bank - suma de 2.000 lei; de la ATM 00726 purtând indicativul BRD/100/Suc.Buzău, aparţinând BRD- suma totală de 71.000 lei; de la ATM nr.1017 purtând indicativul Transilvania B/Unirii S Buzău aparţinând Băncii Transilvania - suma totală de 44.000 lei; de la ATM 277 situat pe str. Unirii bl.12 Buzău, aparţinând BCR - suma totală de 39.000 lei; de la ATM RZBN0216 purtând indicativul ATMCurt Cont,Bz, aparţinând Raiffeisen Bank - suma totală de 14.000 lei; de la ATM 277 situat pe str. Unirii bl.12 Buzău, aparţinând BCR - suma totală de 9.000 lei, iar de la ATM nr.00100073 purtând indicativul Unicredit Tiriac/Buzău AgBuzău aparţinând Băncii Unicredit Ţiriac - suma totală de 67.000 lei.

Apoi, din municipiul Buzău, inculpaţii SZ. A. şi F. L. s-au deplasat în municipiul Focşani, judeţul Vrancea unde, de la ATM 586 situat pe str. Republicii nr.64 din mun. Focşani, aparţinând BCR, inculpatul SZ. A. a retras suma totală de 51.000 lei.

Încercând în jurul orelor 08,50 să retragă sume bani de la  ATM 851 aparţinând BCR şi de la ATM nr.4001 aparţinând Băncii Transilvania, ambele situate în municipiul Focşani, tranzacţiile au fost refuzate cu explicaţia cod 15, întrucât datorită numărului mare de retrageri, a intrat în funcţiune sistemul de securitate al cardului VISA Electron.

Prin urmare, suma totală retrasă a fost de 326.010 lei, din care inculpatului SZ. A. i-a revenit suma de 20.000 lei, restul rămânându-i inculpatului F. L., ambii inculpaţi revenind în municipiul Târgu Secuiesc, de unde inculpatul SZ. A. şi-a continuat deplasarea în municipiul Braşov.

Şi, duminică,  în data de 10.08.2008, inculpaţii SZ. A., F. L., B. L. şi G. L. au comunicat între ei numai la şi de la numerele de telefon arătate, sens în care inculpatul SZ. A. a fost localizat în municipiul Braşov, inculpaţii F. L. şi G. L. în municipiul Târgu Secuiesc, iar inculpatul B. L. în staţiunea Sovata, judeţul Mureş.

În aceeaşi zi, în jurul orelor 18,42, inculpatul SZ. A. a interogat de la ATM RZBN0284 soldul contului inculpatului R. M., după care a comunicat cu inculpatul F. L., acesta din urmă utilizând nr. de telefon ……… la orele 18:45:25, iar apoi a plecat spre în municipiul Bucureşti.

De la ATM RZBN 0650 purtând indicativul ATMImpact SRL,B Bucureşti aparţinând Raiffeisen Bank, la orele 01:36 – 01:37, în dimineaţa zilei de 11.08.2008, inculpatul SZ. A. a interogat soldul contului, iar apoi a retras suma totală de 4.000 lei.

Potrivit modului de acţiune anterior, la orele 01:31:30, în dimineaţa zilei de 11.08.2008, inculpatul SZ. A. a apelat serviciul Raiffeisen Direct ocazie cu care furnizând datele de identitate ale inculpatului R. M. şi parola de comunicaţie în relaţia cu banca, a solicitat din nou ridicarea plafonului de retrageri în numerar.

Ca urmare a ridicării plafonului, în baza rezoluţiei infracţionale luate anterior, în dimineaţa zilei de 11.08.2008, în intervalul orar  01:49:41 - 05:01:55,  inculpatul SZ. A. a retras diferite sume de bani de la bancomate situate pe raza municipiului Bucureşti - de la ATM nr.00100176 purtând indicativul Buc-DonaŞincai Bucureşti aparţinând Băncii Unicredit Ţiriac - suma totală de 84.000 lei;  de la ATM S4A43039 purtând indicativul Piraeus Bank România Bucureşti - suma de 4.000 lei; de la ATM nr. 21057101 purtând indicativul CEC Bank Bucharest aparţinând CEC Bank - suma totală de 20.000 lei; de la ATM S4A43026 purtând indicativul Piraeus Bank România Bucureşti  - suma de 32.000 lei; de la ATM NCR5416 situat pe str. Pache Protopopescu aparţinând BCR - suma de 1.000 lei; de la ATM 00362 purtând indicativul 410/Suc Academiei SDF aparţinând BRD - suma totală de 61.000 lei; iar de la ATM nr.00100250 purtând indicativul Buc-Flanco Obor Bucureşti aparţinând Băncii Unicredit Ţiriac - suma totală de 27.000 lei.

Suma totală retrasă de către inculpatul SZ. A. în dimineaţa de 11.08.2008 este de 233.000 lei, iar potrivit înţelegerii anterioare cu inculpatul R. M. a lăsat în cont suma cca.7.000 lei, reprezentând suma care urma să fie ridicată de acesta din urmă, pentru contribuţia adusă la constituirea şi funcţionarea grupului infracţional organizat.

Această sumă a fost ridicată de inculpatul R. M. la data de 11.08.2008 la de la Agenţia Lujerului a Raiffeisen Bank Bucureşti când acesta s-a prezentat cu cartea sa de identitate şi a declarat că a pierdut cardul care i-ar fi permis ridicarea sumei prin utilizarea acestuia direct de la bancomat, astfel cum rezultă din ordinul de plată de la fila 286 vol.I dosar UP.

Întrucât inculpaţii F. L. şi SZ. A. au stabilit ca în după amiaza zilei de 11.08.2008 să se întâlnească în zona municipiul Bucureşti unde urma să preia ultimii bani retraşi de către inculpatul SZ. A., astfel încât au comunicat între ei de la şi la numerele de telefon corespunzătoare cartelelor prepaid achiziţionate.

Astfel, se constată că în data de 11.08.2008, la orele 08:26:16, inculpatul F. L. fiind localizat în raza de acţiunea a releului situat în Târgu Secuiesc, str.Trandafirilor nr.2, de la nr. de telefon ……l-a apelat pe inculpatul SZ. A. la nr.de telefon ……...

Imediat după această convorbire, la orele 08:28:28, inculpatul F. L. de la nr.de telefon …… l-a apelat pe inculpatul B. L. la nr.de telefon ….., acesta din urmă fiind localizat în raza de acţiune a releului situat în Târgu Secuiesc, str. Gabor Aron.

La orele 11:02:25 inculpatul F. L. de la nr. de telefon …… l-a apelat pe inculpatul SZ. A. la nr.de telefon ……, inculpatul F. L. fiind localizat în raza de acţiune a aceluiaşi releu din Târgu Secuiesc, str. Trandafirilor, nr.2.

La orele 11:17:06 inculpatul B. L. a fost apelat la nr.de telefon ……. de către inculpatul G. L. de la nr. de telefon ………., aceasta fiind ultima convorbire efectuată între cei doi inculpaţi de pe cartelele prepaid, care, conform înţelegerii anterioare, au fost ulterior aruncate.

În data de 11.08.2008,  inculpatul B. L. s-a aflat numai pe raza municipiului Târgu Secuiesc după cum rezultă din propriile declaraţii, coroborate cu localizările apelurilor purtate la şi de la nr.de telefon ………...

În aceeaşi zi, în jurul orelor 13:41, inculpatul F. L. fiind localizat în raza de acţiune a releului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, de la nr.de telefon ……. l-a apelat pe inculpatul SZ. A. la nr. de telefon ………..

Se impune precizarea că în raza de acţiune a aceluiaşi releul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, a fost localizat, în aceeaşi zi, şi apelul efectuat de acelaşi inculpat la orele 13:20 de la nr. de telefon ………….

Conform înţelegerii anterioare, inculpatul F. L. s-a deplasat în data de 11.08.2008 spre municipiul Bucureşti, împreună cu martorul N. T. care conducea autoturismul său marca BMW X5 cu nr. de înmatriculare …….. pentru a prelua ultimii bani retraşi de inculpatul SZ. A., aspect cu privire la care declaraţiile inculpatului SZ. A. se coroborează cu declaraţia martorului N. T. (f.166 vol.IV dosar UP, f22-23 vol.IV dosar instanţă) şi cu listingurilor numerelor de telefon utilizate de inculpaţi şi localizarea releelor în raza cărora s-au aflat posturile telefonice, datele şi orele efectuării comunicaţiilor, necontestate de inculpaţi( f234, 257 vol.XIV dosar UP) din care rezultă că  la 16:23:22 inculpatul F. L. se afla în raza de acoperire a releului situat în Sinaia Piscul Câinelui Chalet, când a fost apelat la nr. de telefon …………. de inculpatul SZ. A..

La orele 17:46:43, inculpatul F. L. a efectuat o convorbire de la nr. de telefon ……….., aflându-se în raza de acţiune a releului situat la adresa DN1, Km 36, Ciolpan, iar la orele 18:03:53, a avut o altă comunicare de la acelaşi nr. de telefon, timp în care se afla în raza de acoperire a releului situat la adresa Staţiunea Didactică Belciugatele – Complex Horticol Băneasa Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, nr.44, sector 1.

Apoi, în jurul orelor 17:58, aflându-se  în raza de acţiune a releului situat la adresa Calea Bucureştilor, nr.283, Otopeni, judeţul Ilfov, inculpatul F. L., de la nr. de telefon …….., a comunicat cu inculpatul SZ. A. la nr. de telefon ………….

De asemenea, aflându-se în raza de acţiune a releului situat la adresa B-dul Bălcescu nr.2, Teatrul de Operetă Bucharest, la orele 18:38:49 inculpatul F. L. a efectuat de la nr. de telefon ………, care îi aparţine.

La orele 18:44:55 şi 18:53:59 inculpatul F. L., fiind localizat la adresele din Calea Şerban Vodă nr.270, bl.14, sc.A şi B, sector IV Bucureşti şi respectiv str. Podul Giurgiului nr.1, bl.9, sector V, Bucureşti, a efectuat ultimele comunicaţii cu inculpatul SZ. A. de pe nr. de telefon ……...

Întâlnirea dintre inculpaţii SZ. A. şi F. L., acesta însoţit de martorul N. T. a avut loc la un popas situat pe drumul care leagă capitala de municipiul Alexandria, unde inculpatul F. L. a preluat ultimii  banii retraşi de inculpatul SZ. A. şi i-a remis acestuia partea care-i revenea, respectiv diferenţa până la concurenţa sumei de 105.000 lei.

În aceeaşi zi de luni, 11.08.2008, pentru a  şterge imaginile din data de 08.08.2008 care îl reprezentau ca fiind persoana care a pătruns la orele 17:21 în camera serverelor unde a întocmit ordinul de plată în urma căruia a fost transferată neautorizat din contul S.C. ... ... S.A. Tg. Secuiesc în contul inculpatului R. M. suma de 950.000 lei, inculpatul G. L. în timp ce se afla la locul de muncă a intrat la orele 14:23:22 în camera serverelor de unde a ieşit la orele  14:24:56, fiind surprins de o cameră de supraveghere amplasată în Biroul IT din cadrul firmei, cameră care înregistrează în mod automat, astfel cum rezultă din procesul-verbal de la f 26-34 vol.II dosar UP şi procesul-verbal încheiat cu prilejul efectuării percheziţiilor informatice în hard discul Western Digital WCAM9P397876 ridicat de la S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe, în baza autorizaţiei  de percheziţie nr.19/25.02.2009, din care rezultă că la data de 11.08.2008 orele 14,24 de pe respectivul hard disk au fost şterse imaginile de pe camera de supraveghere amplasată în incinta S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe care au fost surprinse la data de 08.08.2008 în intervalul orar 16:47:57-18:00:36 (f.229-247 vol.VII dosar UP).

Starea de fapt expusă rezultă de asemenea şi din coroborarea mijloacelor de probă deja indicate cu comunicaţiile efectuate prin intermediul programului yahoo.messenger între utilizatorii „….” şi „………” şi anume inculpatul G. L. cu prietena sa,  martora K. E.(f.131-134, f138-343 vol.X dosar UP, f.1-299 vol.XI dosar UP, f.1-257 vol.XII dosar UP), declaraţiile acestei martore(f.94-95 vol.IV dosar UP, f80-81 vol.III dosar instanţă), declaraţia martorului cu identitate protejată „Monica” (f.155-159 vol.IV dosar UP, f32 vol.IV dosar instanţă) din analiza cărora rezultă implicarea inculpaţilor, modul în care au acţionat, potrivit  celor ce preced.

Din declaraţiile inculpaţilor SZ. A., G. L. şi B. L. şi ordinul de plată de la fila 286 vol.I dosar UP,  rezultă că suma de bani retrasă de la bancomate potrivit celor arătate mai sus a fost împărţită între aceştia, inculpatului R. M.- suma de 7000 lei; inculpatului SZ. A. revenindu-i suma de 105.000 lei; inculpatului G. L. - suma de 10.000 Euro şi 120.000 lei remişi de inculpatul B. L., iar inculpatului F. L. restul banilor până la concurenţa sumei totale retrase de inculpatul SZ. A. de la bancomate, bani lăsaţi şi de ceilaţi inculpaţi pentru ca acesta să îi investească şi să obţină profit, astfel cum rezultă şi din comunicaţiile efectuate prin intermediul programului yahoo.messenger între utilizatorii „…..” şi „…….” şi anume inculpatul G. L. cu prietena sa,  martora K. E.(f.131-134, f138-343 vol.X dosar UP, f.1-299 vol.XI dosar UP, f.1-257 vol.XII dosar UP).

Sub aspect probatoriu, starea de fapt expusă rezultă, în mod indirect, coroborându-se aşadar cu celelalte probe administrate, şi din îmbunătăţirea substanţială a situaţiei materiale a inculpaţilor, ulterior datei de 11.08.2008, în condiţiile în care înafara inculpatului F. L., ceilalţi nu aveau loc de muncă, iar inculpatul G. L. demisionase de la SC ... Sfântu Gheorghe în 15.09.2008.

Astfel, potrivit declaraţiilor inculpatului G. L. coroborat cu declaraţia martorului M. P. C. şi actele privind autoturismul Audi TT cu nr.de înmatriculare/înregistrare……, serie saşiu ……..(f.142-149 vol.IV dosar UP), declaraţia martorului N. S. (f.131-135 vol.IV dosar UP); a procesului-verbal încheiat cu ocazia recunoaşterii efectuate de către N. S. a inculpatului G. L. ca fiind persoana care a cumpărat ATV-ul (f.136-141 vol.IV dosar UP); inculpatul G. L. a achiziţionat în luna august 2008 de la numitul M. P. C. autoturismul Audi TT cu nr.de înmatriculare/înregistrare …….., serie saşiu …….., preţul plătit fiind de 10.000 euro.

Apoi, inculpatul G. L., în luna septembrie 2008 a achiziţionat de la martorul N. S. un motocvadriciclu marca Yamaha Raptor 660 cu seria şasiu …………, cu nr. de înregistrare CV 580, preţul plătit fiind de 3500 euro, în lei, la data plăţii( aproximativ 12.000 lei).

Comunicaţiile efectuate prin intermediul programului yahoo.messenger între inculpatul G. L. cu prietena sa,  martora K. E.(f.131-134, f138-343 vol.X dosar UP, f.1-299 vol.XI dosar UP, f.1-257 vol.XII dosar UP) relevă aceeaşi îmbunătăţire a situaţiei materiale, inculpatul efectuând cheltuieli şi pentru martoră(produse de igienă, cosmetice, îmbrăcăminte)

De asemenea, potrivit declaraţiei martorei N. A.(112 vol.IV dosar UP, f82 vol.III dosar instanţă) coroborat cu declaraţiile inculpatului G. L. şi cu declaraţia lui F. L.(f112 vol.IV dosar UP), acesta a intenţionat să cumpere apartamentul situat în Târgu Secuiesc, str.Trandafirilor, bl.13, s-a şi mutat acolo cu martora K. E.., apoi potrivit tratativelor cu inculpatul F., nu l-a mai achiziţionat, ci i-a achitat acestuia chirie.

Bunurile achiziţionate de inculpatul G. L. au fost identificate cu ocazia percheziţii domiciliare efectuate în data de 12.02.2009 la domiciliu său şi al inculpatului B. L..

Foile de vărsământ şi extrasul de la filele 19-25 vol.XIII dosar UP probează că la începutul anului 2009, în luna ianuarie, inculpatul G. L. a depus într-un cont deschis la Raiffeisen Bank, o sumă de 29.000 lei.

Potrivit extraselor de cont de la filele 101-104 vol.XIII dosar UP, şi în contul inculpatului SZ. A. deschis la Raiffeisen Bank, spre deosebire de perioada anterioară, în data de 13.01.2009, a fost depusă o sumă consistentă de bani, iar alte bancnote au fost identificate şi ridicate cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate şi la locuinţa prietenei sale, C. A..(f293-315 vol.III dosar UP); procesul-verbal din 24.02.2009(f272-276 vol.XII dosar UP) şi procesul-verbal din 12.02.2009 întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov cu ocazia identificării inculpatului SZ. A. din care rezultă bunurile, valorile şi înscrisurile găsite asupra sa (f.39-40 vol.III dosar UP).

Potrivit declaraţiei prietenei acestuia, martora C.A.(f49-50 vol.III dosar UP), inculpatul SZ. A. a achiziţionat în luna octombrie-noiembrie 2008, un autoturism marca Mercedes ML cu nr.de Ungaria ………, ce se coroborează şi cu procesul-verbal din 12.02.2009 întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov cu ocazia percheziţiei efectuate asupra autoturismului marca Mercedes ML cu nr. de înmatriculare …… din care rezultă bunurile, valorile şi înscrisurile găsite în autoturism (f.41-43 vol.III dosar UP).

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul B. L., potrivit proceselor-verbale de percheziţii domiciliare efectuate la data de 12.02.2009(f.89-111 vol.III dosar UP) coroborat cu declaraţia martorului C. A. (f.116-118 vol.III dosar UP) şi declaraţia martorului A. V. (f.154 vol.IV dosar UP, f10 vol.IV dosar instanţă), pentru imobilul său din Târgu Secuiesc, a comandat şi i-au fost montate geamuri şi tâmplărie PVC, pentru preţul total 7150 euro achitat la începutul lunii decembrie 2008.

Relativ la inculpatul F. L., instanţa reţine că potrivit adresei nr.2236/11.05.2009 a OCPI Covasna şi a extraselor de CF(f311-344 vol.XII dosar UP), în data de 31.10.2008 a cumpărat terenul înscris în CF nr.23943/UAT Târgu Secuiesc cu nr.cadastral 23943 de 6900 mp, pentru care a achitat preţul de 362.620 lei( contract vânzare cumpărare autentificat sub nr.2445/31.10.2008 la BNP ….. şi act de dezlipire şi partaj voluntar autentificat sub nr.748/29.04.2009(f.320-324, respectiv, f325-332 vol.XII dosar UP).

De asemenea, acelaşi inculpat, în data de 18.12.2008 a cumpărat terenul înscris în CF nr.23234/UAT Târgu Secuiesc cu nr.cadastral 23234 în suprafaţă de 7902 mp, pentru care achitat preţul de 100.000 lei (contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1883/18.12.2008 la BNP ……….(f.333-341 vol.XII dosar UP).

Deşi s-a încercat din partea apărării a se acredita ideea că posibilităţile financiare ale inculpatului permiteau achiziţionarea acestor terenuri, întrucât acesta are calitatea de administrator al SC …….. SRL Târgu Secuiesc, (potrivit înscrisurilor depuse la filele 225-240 vol.II instanţă), coroborând aceste înscrisuri cu verificările privind existenţa bunurilor şi veniturilor impozabile ale inculpatului F. L.- adresa nr.18723/08.05.2009 a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe- f300 vol.XII dosar UP; adresa nr.5399/08.05.2009 a Administraţiei Finanţelor Publice Târgu Secuiesc-f305-309 vol.XII dosar UP; adresa nr.2236/11.05.2009 a OCPI Covasna-f311-344 vol.XII dosar UP), din care rezultă că acest inculpat nu figurează cu bunuri sau venituri impozabile, că venitul său salarial în anul 2008 de la SC ….. SRL Târgu Secuiesc a fost de 7083 lei,  faţă de situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii şi balanţa sintetică  de verificare însă aferentă lunii iunie 2009 privind …….. SRL Târgu Secuiesc (f231-240 vol.II dosar instanţă), apărarea inculpatului nu poate fi primită, terenurile fiind achiziţionate, aşadar, ulterior datei de 11.08.2008.

Concluzionând, în cauză există suficiente probe directe şi indirecte, suficient de precise, necontestate şi concordante, care toate coroborate converg, dincolo de orice îndoială rezonabilă, spre convingerea că inculpaţii se fac vinovaţi de săvârşirea faptelor pentru care aceştia au fost trimişi în judecată care constituie infracţiunile mai sus indicate, astfel încât, tribunalul va dispune condamnarea acestora.

În ceea ce priveşte critica inculpaţilor F. L. şi B. L., prin apărători aleşi, cu privire la declaraţiile martorei K. E.(f.94-95 vol.IV dosar UP, f80-81 vol.III dosar instanţă) în sensul că datorită stării de sănătate a acesteia, trebuie înlăturate, instanţa constată că nu poate fi primită, în lipsa unor dovezi medicale, în contextul în care cu ocazia audierii nemijlocite a acesteia de către instanţă, în condiţii de contradictorialitate, nu au existat manifestări sau alte motive temeinice care să ridice semne îndoială asupra stării psihice a acestei persoane, declaraţiile sale coroborându-se cu vastul material probator administrat în cauză.

O altă critică, a aceloraşi inculpaţi, prin apărători aleşi, vizează şi declaraţiile învinuitului/inculpatului SZ. A., încercând să se acrediteze ideea că acesta ar fi evidenţiat şi contribuţia inculpatului F. L. datorită unor relaţii sociale tensionate preexistente, marcate de ameninţări, de solicitări de bani, între cei doi inculpaţi.

Sub acest aspect este relevant, că deşi se invocă preexistenţa acestor conflicte, pe tot parcursul urmăririi penale inculpatul F. L., asistat de apărător ales, nu numai că s-a prevalat de dreptul său la tăcere după ce în prealabil s-au efectuat numeroase acte de căutare şi s-au emis mai multe mandate de aducere pe numele său, dar nu a propus nicio probă în apărarea sa în condiţiile art.66 alin.2 Cod procedură penală, mai mult la momentul la care i-a fost prezentat materialul de urmărire penală, nu a contestat nicio probă şi nici nu a invocat această împrejurare procurorului de caz(f263 vol.XV dosar UP).

În acelaşi sens, instanţa reţine că niciunul din martorii audiaţi sau ceilalţi inculpaţi, pe parcursul urmăririi penale sau al cercetării judecătoreşti, nu a relevat preexistenţa acestei relaţii tensionate între cei doi inculpaţi, la dosar existând numai declaraţia extrajudiciară a numitului P. R. şi a lui F. L. (f24, 87 vol.III dosar instanţă).

De asemenea, prezintă relevanţă că deşi inculpatului F. L. i-a fost admisă cererea în probaţiune cu doi martori, pe parcursul cercetării judecătoreşti, la termenul din 21.05.2012, după ce au fost emise, în două rânduri, mandate de aducere pe seama acestora, a renunţat la audierea acestora.

Faţă de cele arătate, în contextul în care la dosar există şi o declaraţie a lui SZ. A. potrivit cărora F. L. îl supune ameninţărilor(f169-172 vol.II dosar instanţă), dar la un moment ulterior declaraţiilor date în cauză, iar declaraţiile învinuitului/inculpatului SZ. A. se coroborează şi cu cele ale inculpaţilor G., B. şi R. şi cu restul materialului probator complex administrat, nici această critică nu poate fi primită.

De asemenea criticile formulate de aceiaşi inculpaţi B. L. şi F. L., prin apărători aleşi, relativ la declaraţia martorului cu identitate protejată „Monica” (f.155-159 vol.IV dosar UP, f32 vol.IV dosar instanţă), sunt neîntemeiate.

În primul rând, se impune precizarea că această persoană are cunoştinţă despre fapte sau împrejurări de natură să servească la aflarea adevărului în cauză, fiind audiat în calitate de martor, în sensul dispoziţiilor art.78 Cod procedură penală.

Astfel, încât în speţă nu îşi găseşte aplicabilitatea cauza Teixeira de Castro c. Portugalia (44/1997/828/1034) unde Curtea Europeană a avut de analizat  dacă activitatea agenţilor din cauză întrece sau nu activitatea unor agenţi sub acoperire, statuând că garanţiile art. 6 trebuie respectate în orice fază a procedurilor privind o infracţiune, iar interesul general nu poate justifica folosirea probelor obţinute la instigarea poliţiei.

Cu privire la martori, pentru a nu le fi periclitată viaţa, integritatea corporală sau libertatea  ori a altei persoane, legea a dat acestora posibilitatea de a le fi atribuită o altă identitate sub care să apară în faţa organului judiciar(art. 86^1 Cod procedură penală)

Potrivit art.861 alin.6 Cod procedură penală, declaraţiile martorilor cărora li s-a atribuit o altă identitate, redate în procesul-verbal al procurorului potrivit art. 86^2 alin. 5, precum şi declaraţia martorului, consemnată în cursul judecăţii şi semnată de procurorul care a fost prezent la ascultarea martorului şi de preşedintele completului de judecată, potrivit art. 86^2 alin. 6, teza I, pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte şi împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză, întrucât probele nu au valoare mai dinainte stabilită. Aprecierea fiecărei probe se face de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată în urma examinării tuturor probelor administrate, în scopul aflării adevărului, astfel cum dispune art.63 alin.2 Cod procedură penală.

Desigur, astfel cum s-a statuat şi în conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la art. 6 paragrafele 1 şi 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care garantează dreptul la un proces echitabil, nicio condamnare nu poate fi întemeiată în mod decisiv sau exclusiv pe declaraţia unui martor, fără ca persoana acuzată să fi avut posibilitatea de a contesta declaraţia şi de a pune întrebări martorului.

Prin urmare, condamnarea nu poate fi întemeiată în mod decisiv sau exclusiv pe declaraţia martorului cu identitate protejată, fără ca acesta să fi fost ascultat de către instanţă şi fără ca inculpaţii să fi avut posibilitatea de a contesta declaraţiile date de acesta în cursul urmăririi penale şi de a le pune întrebări.

În acelaşi sens, s-a statuat şi prin hotărârea Lucà contra Italia, 27 februarie 2001, 33354/96 , secţia I. că atunci când o soluţie de condamnare se fondează exclusiv sau într-o măsură determinantă pe depoziţia unei persoane pe care inculpatul nu a putut-o niciodată interoga, s-a considerat că dreptul la apărare este restrâns de o manieră incompatibilă cu exigenţele art. 6.

Or în speţă, s-a procedat potrivit art.86^2 Cod procedură penală, ce cuprinde garanţii ale unui proces echitabil, martorul cu identitate a fost audiat de instanţă cu respectarea principiilor contradictorialităţii, egalităţii armelor, nemijlocirii, legalităţii şi loialităţii în administrarea probelor, garantate prin art. 6 parag. 1 şi parag. 3 lit. d din Convenţie, inculpaţii asistaţi de apărătorii aleşi au participat la audierea acestuia, au formulat întrebări, desigur cu respingerea întrebărilor care puteau conduce la identificarea martorului, întrucât prin aceeaşi hotărâre Lucà contra Italia, 27 februarie 2001, 33354/96 , secţia I., cu privire la art.6 § 3 lit. d, s-a stabilit că  elementele de probă, trebuie, în principiu, să fie prezentate în prezenţa inculpatului, în audienţă publică, în vederea unei dezbateri contradictorii. Acest principiu poate suferi excepţii, atâta vreme cât nu sunt realizate în detrimentul drepturilor apărării.

Prin urmare, inculpaţii asistaţi de apărători au avut, aşadar, oportunitatea adecvată să conteste sau să interogheze martorul ce a dat declaraţii împotriva lor în momentul audierii acestuia, nefiindu-le limitat sau îngrădit în niciun mod dreptul la apărare, (Craxi c. Italia, hotărârea din 5.12.2002, Birutis şi alţii c. Lituania, hotărârea din 28.03.2002).

În sensul celor arătate, prin Decizia Jacobus Lorsé versus Olanda, 27 ianuarie 2004, 44484/98, CEDO, secţia II, Curtea a precizat faptul că utilizarea mărturiilor obţinute de la persoane anonime pot ridica probleme pe terenul echitabilităţii procedurii, dar observând că, pe de o parte, reclamantul a putut contesta veridicitatea şi fiabilitatea mărturiilor respective şi condamnarea acestuia s-a bazat pe o mulţime de alte probe, nu există o violare a art. 6 din Convenţie.

De asemenea, prin decizia Kok contra Olanda, 4 iulie 2000, 43149/98, secţia I CEDO a precizat că atunci când un martor îşi păstrează anonimatul, obstacolele de care se loveşte apărarea în cursul procedurii, trebuie compensate în vreo formă, iar condamnarea nu se poate fundamenta în mod exclusiv sau de o manieră determinantă pe declaraţia anonimă, însă reţinând că audierea s-a desfăşurat în lipsa reclamantului sau a apărătorului său, care însă au putut să formuleze întrebări în scris şi verbal, pe calea unei legături audio cu Biroul în care era audiat informatorul şi acesta a răspuns la toate întrebările, mai puţin cele ce prezentau riscul de a-i anula anonimatul, iar în raport de condamnarea reclamantului, a constatat că nu declaraţia acestuia a fost principala probă a acuzării, a constatat că nu a existat o violare a art. 6 din Convenţie.

În consecinţă, instanţa a analizat toate probele administrate, în mod conjugat şi nu independent una de alta, concluzionând, că în cauză există suficiente probe directe şi indirecte, suficient de precise, necontestate şi concordante, care toate coroborate converg, dincolo de orice îndoială rezonabilă, spre convingerea că inculpaţii se fac vinovaţi de săvârşirea faptelor pentru care aceştia au fost trimişi în judecată care constituie infracţiunile mai sus indicate.

Inculpatul B. L., prin apărători, a solicitat achitarea în temeiul art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 alin.1 lit.a Cod procedură penală şi art.10 alin.1 lit.c Cod procedură penală pentru săvârşirea infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat" în scopul comiterii de „infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii", prevăzută de art. 7 al 1,3 din Legea nr. 39/2003, raportat la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, iar pentru cea de-a doua infracţiune de „complicitate la fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul", prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art.41 al. 2 Cod penal, aplicarea unei pedepse orientată spre minimul prevăzut de lege cu aplicarea art. 81 Cod penal.

Inculpatul F. L. prin apărători a solicitat achitarea în temeiul art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 alin.1 lit.a Cod procedură penală şi art.10 alin.1 lit.c Cod procedură penală  atât pentru săvârşirea infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat" în scopul comiterii de „infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii", prevăzută de art. 7 al 1,3 din Legea nr. 39/2003, raportat la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, cât şi pentru complicitate la fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 49 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 al. 2 Cod penal.

S-a motivat că pentru a fi vorba de un grup organizat în înţelesul art.7 din Legea nr.39/2003 acesta ar trebui să existe, ori în cauză nu există dovezi în acest sens, din contră este vorba de două persoane G. L. şi B. L., a avut loc discuţie între cei doi, inculpatul G. L. întrebându-l pe B. L. dacă îi poate face rost de un card. Acesta din urmă spune că l-a căutat pe inculpatul SZ. A. întrebându-l dacă poate să-i facă rost de un card, iar ulterior acesta recunoaşte că i-a dat în plic datele lui G. L., observându-se că inculpatul G. L. îl cunoştea doar pe B. L. iar acesta din urmă îl cunoştea pe SZ. A., astfel că nu se poate vorbi de un grup infracţional, mai ales că nu există o structură organizată având în vedere că inculpaţii nu se cunoşteau între ei.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul F. L. s-a arătat alături de cele prezentate că nu există dovezi din care să rezulte participare acestuia la comiterea acestor infracţiunii, mai mult martorul N. T. declară că nici nu îl cunoaşte pe F. L..

Tribunalul reţine că potrivit art.2 lit.a  din Legea nr.39/2003 - grupul infracţional organizat este definit ca grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă şi acţionează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni grave, pentru a obţine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material; nu constituie grup infracţional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracţiuni şi care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului.

În conformitate cu art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003 - infracţiunile săvârşite prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii sunt infracţiuni grave.

Art.7 din acelaşi act normativ, incriminează că infracţiune:

(1) Iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Pedeapsa pentru faptele prevăzute la alin. (1) nu poate fi mai mare decât sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea cea mai gravă care intră în scopul grupului infracţional organizat.

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au fost urmate de săvârşirea unei infracţiuni grave, se aplică regulile de la concursul de infracţiuni.

 Din materialul probator vast administrat în cauză, expus pe larg mai sus rezultă că iniţierea şi constituirea grupului organizat, astfel cum acesta este definit de Legea nr.39/2003, constă şi este relevată de manifestarea de voinţă a membrilor, în sensul constituirii acestuia.

În speţă, după cum s-a reţinut şi motivat, după ce inculpatul G. L. a găsit stocate pe serverul S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe toate datele electronice necesare şi luase hotărârea de a transfera o sumă de bani din contul S.C. ... ... S.A. Tg. Secuiesc, prefigurând obţinerea de beneficii materiale din săvârşirea de infracţiuni grave, întrucât avea nevoie de o persoană cu care nu avea niciun fel de legătură care să scoată banii ce urma să îi transfere neautorizat, şi implicit de un nume şi un cont în acest sens, a luat legătura cu inculpatul B. L. căruia i-a spus că poate transfera neautorizat o sumă mare de bani din contul părţii civile S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc în contul unei alte persoane, bani care apoi pot fi retraşi şi împărţiţi.

Inculpatul B. L., fiind de acord, a afirmat că va găsi o persoană dispusă să contribuie la comiterea faptei; în continuare inculpatul B. L., având în vedere relaţiile de prietenie pe care le avea cu inculpatul F. L., îl contactează pe acesta şi îi face cunoscută intenţia inculpatului G. L. de a comite infracţiuni informatice în urma cărora urma să sustragă o sumă importantă de bani din contul părţii civile S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc.

Întrucât, inculpatul G. L. nu dorea să participe în mod direct la retragerea banilor şi i-a spus inculpatului B. L. că are nevoie de numele şi contul unei persoane fizice în contul căreia urmează să vireze banii, inculpatul F. L., prin intermediul martorului N. T., pe care îl cunoaşte datorită faptului că are relaţii comerciale cu acesta, a luat legătura cu inculpatul SZ. A., care îi datora acestuia din urmă, o sumă relativ mare de bani,  căruia i-a făcut cunoscut faptul că o persoană pe care inculpatul nu o cunoştea în acel moment, urmează să comită  infracţiuni informatice în urma cărora o sumă de bani va  fi transferată în contul unei persoane fizice.

Inculpatul F. L., cunoscând că inculpatul SZ. A. locuieşte de în Bucureşti, cunoaşte multe persoane, “fiind descurcăreţ”, i-a solicitat acestuia să facă rost de un card bancar al unei persoane fizice emis pentru un cont la banca Raiffeisen.

Întâlnirea inculpaţilor F. L., B. L. şi SZ. A. a avut loc la începutul lunii iulie 2008, la benzinăria MOL de la intrarea în municipiul Târgu Secuiesc dinspre municipiul Sfântu Gheorghe.

La rândul său, inculpatul SZ. A. a luat legătura cu inculpatul R. M. căruia i-a cerut să îşi deschidă un cont la Raiffeisen Bank, întrucât în respectivul cont urmează să fie virată o sumă mare de bani  şi l-a întrebat dacă el ar fi de acord să deschidă un astfel de cont pentru care ar primi în schimb  o parte din bani.

Inculpatul R. M. a fost de acord şi la data de 24.07.2008, s-a deplasat la Raiffeisen Bank, Agenţia Voluntari din Bucureşti, unde a formulat o cerere pentru deschiderea unui cont curent si produse ataşate şi a solicitat si emiterea unui card Visa Electron,  pe cerere fiind trecută şi parola de securitate în relaţia cu banca, respectiv „Dragomir”.

Apoi inculpatul R. M. i-a predat cardul inculpatului SZ. A., codul PIN şi exemplarul său al cererii de deschidere de cont.

Pentru contribuţia adusă în vederea constituirii şi funcţionării grupului infracţional organizat inculpatul R. M. urma să primească suma de 7.000 lei.

După ce a intrat în posesia datelor personale ale inculpatului R. M., a contului acestuia deschis la Raiffeisen Bank, a cardului Visa Electron şi  a parolei  „Dragomir” stabilită de inculpatul R. M. în relaţia cu banca, inculpatul SZ. A. l-a contactat telefonic pe inculpatul F. L., însă acesta, i-a solicitat inculpatului B. L. să preia de la inculpatul SZ. A., cardul, datele personale, contul şi parola,  cei doi inculpaţi întâlnindu-se în zona comercială Cernat din judeţul Covasna, în data de 24 iulie 2008,iar în aceeaşi zi, inculpatul B. L. s-a întâlnit cu inculpatul G. L. căruia i-a dat datele inculpatului R. M., contul acestuia IBAN şi alte date bancare.

Prin urmare, inculpaţii G. L., B. L., F. L., SZ. A. şi R. M. au constituit grupul infracţional organizat, rolul inculpatului G. L. fiind acela de a transfera banii din contul S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc în contul inculpatului R. M., iar rolul inculpaţilor B. L., F. L. şi SZ. A. fiind acela de a retrage banii din bancomate prin utilizarea cardului furnizat în acest scop de inculpatul R. M..

Aşadar, inculpaţii au iniţiat, au pus bazele, s-au organizat, şi-au stabilit în mod concret contribuţiile, rolurile şi planul de activitate scopul fiind acela al obţinerii de beneficii materiale şi comiterea de infracţiuni grave, prevăzute de art.2 lit.b pct. 18 din Legea nr.39/2003.

Inculpaţii au convenit ca, în momentul în care urmează să fie efectuat transferul neautorizat de bani şi pe parcursul retragerii banilor din contul inculpatului R. prin intermediul cardului din bancomate, să utilizeze pentru comunicaţii numai cartele telefonice prepaid şi chiar aparate telefonice mobile achiziţionate în acest scop care, după consumarea infracţiunilor, urmau să fie aruncate.

De asemenea, potrivit celor convenite, inculpatul B. L. a fost singurul care a comunicat cu inculpatul G. L. de la cartelele telefonice cumpărate în acest scop, iar inculpatul F. L. a fost cel care a comunicat de la cartela telefonică cumpărată tot în acest scop cu inculpatul SZ. A., iar în data de 01.08.2008, dovadă a faptului toţi trei se aflau în municipiul Braşov, între inculpaţii B. L., SZ. A. şi F. L. nu au existat comunicaţii telefonice.

Prin urmare, fiecare inculpat a contribuit şi la menţinerea structurii grupului şi totodată la atingerea scopurilor pentru care s-a constituit grupul, ceea ce rezultă şi din modul în care inculpaţii au comunicat între ei, din modul în care s-a insistat în atingerea a ceea ce urmăreau, după ce, într-o primă fază, la data de 01.08.2008, nu s-a reuşit transferul banilor, din modalitatea şi arealul geografic în care au avut loc retragerile de bani, de la bancomate care să nu fie prevăzute cu camere de luat vedere.

Se impune precizarea că săvârşirea oricăruia din actele materiale incriminate realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii. Infracţiunea se consumă deci, şi atunci când, aceasta se realizează sub forma iniţierii unui grup organizat, fără ca vreun act material din cuprinsul infracţiunilor scop să se realizeze în materialitatea sa.

Legiuitorul a înţeles să sancţioneze încă de la început orice act suficient de explicit în sensul săvârşirii infracţiunii (rezoluţiunea infracţională este deci prezentă în fază orală).

Prin începerea executării, planificare, trasare de sarcini şi coordonare se exteriorizează multitudinea de acte materiale care pot compune latura obiectivă a infracţiunii de crimă organizată.

Între membrii grupului a existat şi o coeziune, exprimată prin modul în care au fost  comunicate informaţiile şi planificate activităţile infracţionale.

Din probe, se observă, totodată, şi o grijă efectivă de împărţire a beneficiilor posibil de realizat, precum şi o grijă în remedierea unor eventuale pierderi.

Toţi inculpaţii au atitudinea subiectivă cerută de lege, respectiv au cunoscut şi acceptat că fac parte dintr-un grup, fiind fără relevanţă că nu toţi se cunoşteau sau comunicau între ei, de altfel această cerinţă nu este cerută de lege, iar fiecare acţiune pe care au realizat-o, în baza aceleiaşi rezoluţiuni infracţionale, a condus la aducerea la îndeplinire efectivă a scopului pentru care a existat grupul.

Desigur că în cauza de faţă, constituirea grupului infracţional s-a realizat o singură dată şi el şi-a continuat activitatea în timp până la data de 11.08.2008, fără o hotărâre pentru a prelungi această durată.

De asemenea, din ansamblul probator administrat în cauză a rezultat cu evidenţă şi că inculpaţii au beneficiat cu toţii de sumele de bani obţinute de pe urma transferului neautorizat de bani din contul SC ... ... SA Târgu Secuiesc, realizarea acestuia aparţinându-i categoric inculpatului G. L. care a avut de altfel şi cunoştinţele tehnice necesare.

Prin urmare, activitatea infracţională, pe care inculpaţii au desfăşurat-o în mod coordonat, există şi întruneşte elementele constitutive ale art.7 alin.1,3  din Legea nr. 39/2003, iar în cauză există suficiente probe directe şi indirecte, suficient de precise, necontestate şi concordante, care toate coroborate converg, dincolo de orice îndoială rezonabilă, spre convingerea că inculpaţii se fac vinovaţi de săvârşirea faptelor, prin urmare nu pot fi primite apărările formulate.

Prin urmare, în drept:

1.  Fapta inculpatului G. L. care, în cursul lunii iulie 2008, împreună cu B. L., SZ. A., F. L. şi R. M., a constituit un grup infracţional organizat în scopul de a cauza prejudicii patrimoniale persoanei juridice S.C. ... ... S.R.L. Târgu Secuiesc (la datele de 01.08.2008 şi 08.08.2008) prin comiterea de infracţiuni informatice, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat” în scopul comiterii de „infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii” prev. de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003, rap. la art.2  lit.b pct. 18 din Legea nr. 39/2003.

 Fapta inculpatului G. L. care, a accesat fără drept, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la datele de 01.08.2008 şi 08.08.2008, prin încălcarea măsurilor de securitate sistemul informatic aparţinând S.C. ... ... S.R.L. Târgu Secuiesc, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „acces fără drept la un sistem informatic, prin încălcarea măsurilor de securitate” prev. de art 42 alin. 1,3 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Codul penal (2 acte materiale).

Fapta inculpatului G. L. care, la data de 08.08.2008 a deţinut fără drept semnăturile electronice „...” şi „…..” întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „deţinere fără drept a unui dispozitiv , program informatic, parolă, cod de acces sau dată informatică în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prev. la art. 42-45” prevăzută de art.46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003.

Fapta inculpatului G. L. care, a şters la data de 11.08.2008 fără drept date informatice de pe server-ul S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „ştergerea de date informatice, fără drept, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinţe juridice” prevăzută de art. 48 din Legea nr. 161/2003.

Fapta inculpatului G. L. care, la datele de 01.08.2008 şi 08.08.2009, a introdus în sistemul multicash utilizat de către angajaţii serviciului financiar-contabil din cadrul S.C. ... ... S.R.L. Târgu Secuiesc pentru a efectua plăţi on-line către Banca Raiffeisen, date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul şi care a avut ca urmare crearea unui prejudiciu în valoare de 950.000 lei părţii civile S.C. ... ... S.R.L. Târgu Secuiesc, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul” prevăzută de art.49 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal ( 2 acte materiale).

Fapta inculpatului G. L. care, la data de 26.05.2008 şi 29.05.2008, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a instalat pe sistemele de calcul identificate „TUROCZYE” şi „OJUDIT” din cadrul S.C. ... ... S.R.L. Târgu Secuiesc, un program tip Spyware intitulat ARDAMAX KEYLOGER în scopul de a obţine date informatice, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obţinerii de date informatice, prin încălcarea măsurilor de securitate” prevăzută de art. 42 alin. 1,2,3 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal ( 2 acte materiale ).

Fapta inculpatului G. L. care, în perioada 29.05.2008-27.03.2009 a interceptat, fără drept, datele informatice introduse pe sistemul de calcul „OJUDIT”, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „interceptarea, fără drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publică şi care se efectuează în cadrul unui sistem informatic” prevăzută de art. 43 alin. 1 din Legea nr.161/2003.

Fapta inculpatului G. L. care, în perioada 15.07.2008-08.08.2008, a accesat fără drept sistemul multicash utilizat de către angajaţii serviciului financiar-contabil din cadrul S.C. ... ... S.R.L. Târgu Secuiesc pentru a efectua plăţi on-line către Banca Raiffeisen, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obţinerii de date informatice, prin încălcarea măsurilor de securitate” prev. de art 42 alin. 1,2,3 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Cod penal.

Fapta inculpatului G. L. care, anterior datei de 01.08.2008, a copiat de pe serverul administrat de S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe semnăturile electronice „….” şi „…...”, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „transfer neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice” prevăzută de art. 44 alin.2 din Legea nr.161/2003.

Fapta inculpatului G. L. care, la data de 01.08.2008, a deţinut fără drept semnăturile electronice intitulate „….” şi „…….”  şi parolele care le confirmau, respectiv parola care permitea accesul în sistemul multicash, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „deţinerea, fără drept a unui program informatic şi a parolei în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 42 – 45”, prevăzută de art.46 alin.2 din Legea nr. 161/2003.

Fapta inculpatului G. L. care, anterior datei de 08.08.2008, a copiat de pe serverul administrat de S.C. ... S.R.L. Sfântu Gheorghe semnăturile electronice „…..” şi „…….”, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „transfer neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice” prevăzute de art.44 alin.2 din Legea nr.161/2003.

Fapta inculpatului G. L. care, la data de 01.08.2008, a introdus datele inculpatului R. M. în lista de clienţi ai S.C. ... ... S.R.L. Târgu Secuiesc, respectiv contul pe care acesta îl avea deschis la Raiffeisen Bank, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „fapta de a introduce, fără drept, date informatice, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinţe juridice”, prevăzută de art.48 din Legea nr.161/2003, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal, având în vedere faptul că inculpatul G. L. a comis infracţiunile susmenţionate înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele.

2. Fapta inculpatului SZ. A. care, în cursul lunii iulie 2008, împreună cu G. L., B. L., F. L. şi R. M., a constituit un grup infracţional organizat în scopul de a cauza prejudicii patrimoniale persoanei juridice S.C. ... ... S.R.L. Târgu Secuiesc prin comiterea de infracţiuni informatice, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat” în scopul comiterii de „infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii” prevăzută de art.7 alin.1,3 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.b pct. 18 din Legea nr.39/2003.

Fapta inculpatului SZ. A. care, cu intenţie, la datele de 01.08.2008 şi 08.08.2008, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, l-a ajutat pe inculpatul G. L. să cauzeze prejudicii patrimoniale părţii civile S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.26 Cod penal raportat la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (două acte materiale).

Fapta inculpatului SZ. A. care, în perioada 01.08.-08.08.2008 în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale s-a prezentat în faţa angajaţilor Raiffesein Bank, în şapte rânduri, cu datele de identitate ale lui R. M., determinând în acest fel ridicarea plafonului sumei maxime care poate fi extrasă de la bancomate în termen de 24 de ore care a avut ca urmare retragerea în perioada 08.08.-11.08.2008 de la mai multe bancomate situate pe raza municipiilor Braşov, Ploieşti, Buzău, Focşani şi Bucureşti a sumei totale de 939.267,8 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art.215 alin.1, 2, 3 şi 5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal(şapte acte materiale), toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal, întrucât inculpatul a comis infracţiunile sus-menţionate înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele.

3.  Fapta inculpatului B. L. care, în cursul lunii iulie 2008, împreună cu G. L., SZ. A., F. L. şi R. M., a constituit un grup infracţional organizat în scopul de a cauza prejudicii patrimoniale persoanei juridice S.C. ... ... S.R.L. Târgu Secuiesc prin comiterea de infracţiuni informatice, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat” în scopul comiterii de „infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii” prev. de art.7 alin, 1,3 din Legea nr. 39/2003 raportat la art.2 lit.b pct. 18 din Legea nr. 39/2003.

Fapta inculpatului B. L. care, cu intenţie, la datele de 01.08.2008 şi 08.08.2008, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, l-a ajutat pe inculpatul G. L. să cauzeze prejudicii patrimoniale părţii civile S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.26 Cod penal raportat la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (două acte materiale), toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal, întrucât inculpatul a comis infracţiunile sus-menţionate înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele.

4. Fapta inculpatului F. L. care, în cursul lunii iulie 2008, împreună cu G. L., SZ. A., B. L. şi R. M., a constituit un grup infracţional organizat în scopul de a cauza prejudicii patrimoniale persoanei juridice S.C. ... ... S.R.L. Târgu Secuiesc prin comiterea de infracţiuni informatice, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat” în scopul comiterii de „infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii” prevăzută de art.7 alin.1,3 din Legea nr.39/2003 raportat la art.2 lit.b pct. 18 din Legea nr.39/2003.

Fapta inculpatului F. L. care, cu intenţie, la datele de 01.08.2008 şi 08.08.2008, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, l-a ajutat pe inculpatul G. L. să cauzeze prejudicii patrimoniale părţii civile S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută de art.26 Cod penal raportat la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (două acte materiale), toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal, întrucât inculpatul a comis infracţiunile sus-menţionate înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele.

5. Fapta inculpatului R. M. care, în cursul lunii iulie 2008, împreună cu G. L., SZ. A., F. L. şi B. L., a constituit un grup infracţional organizat în scopul de a cauza prejudicii patrimoniale persoanei juridice S.C. ... ... S.R.L. Târgu Secuiesc prin comiterea de infracţiuni informatice, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat” în scopul comiterii de „infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii” prevăzută de art.7 alin. 1,3 din Legea nr.39/2003 raportat la art.2 lit.b pct. 18 din Legea nr.39/2003.

Fapta inculpatului R. M. care, cu intenţie, la datele de 01.08.2008 şi 08.08.2008, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, l-a ajutat pe inculpatul G. L. să cauzeze prejudicii patrimoniale părţii civile S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută de art.26 Cod penal raportat la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (două acte materiale), toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal, întrucât inculpatul a comis infracţiunile sus-menţionate înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele.

Tribunalul mai reţine că potrivit art.9 alin 2 din Legea nr.39/2003, privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate - persoana care a săvârşit una dintre faptele prevăzute la art.7 alin. (1) sau (3) şi care, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracţional organizat beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege, aşadar numai cu privire la faptele prevăzute de art.7 alin. (1) sau (3).

Relativ la infracţiunea prevăzută de art.46 alin.2 din Legea nr.161/2003, instanţa reţine că aceasta se pedepseşte cu pedeapsa închisorii stabilite între limitele prevăzute de art.46 alin.1 din acelaşi act normativ, şi anume închisoare de la 1 la 6 ani.

De asemenea, în conformitate cu art.320^1 alin.7 Cod procedură penală,  inculpatul, beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii, şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii.

Prin urmare, la individualizarea judiciară a pedepselor ce vor fi aplicate inculpaţilor, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art.52 Cod penal, privind scopul pedepsei care este acela de a preveni săvârşirea de noi infracţiuni şi criteriile generale de individualizare prevăzute de art.72 Cod penal examinate în mod plural, fără preeminenţa vreunuia din acestea - dispoziţiile părţii generale a acestui cod,  limitele de pedeapsă fixate legea specială reduse potrivit art.9 alin.2 din Legea nr.39/2003 pentru inculpatul SZ. A., respectiv, potrivit art.3201 alin.7 Cod procedură penală – pentru inculpaţii G. L., SZ. A. şi R. M.,  dispoziţiile art.7 alin.2 din Legea nr.39/2003 cu referire la art.141^1 Cod penal şi art.46 alin.1 din Legea nr.161/2003, gradul ridicat de pericol social al faptelor săvârşite, circumstanţele reale de comitere a acestora, împrejurarea că săvârşirea faptelor a fost posibilă prin folosirea unor date de care inculpatul G. L. avea cunoştinţă tocmai în virtutea atribuţiilor săvârşite beneficiind aşadar de încrederea părţii vătămate, perseverenţa infracţională, aria infracţională vastă, insistenţa cu care inculpaţii au urmărit atingerea scopului propus deplasându-se, în mai multe oraşe la mare distanţă de localităţile de domiciliu, împrejurarea că şi-au luat măsuri de precauţie pentru asigurarea reuşitei şi reducerea considerabilă a posibilităţilor de a fi descoperiţi, deplasându-se cu maşini diferite, nefolosite în mod curent, achiziţionându-şi telefoane şi cartele telefonice pentru a comunica pe parcursul activităţii infracţionale, felul de comunicare numai între anumiţi membrii ai grupului, modul organizat de acţiune, natura infracţiunilor,  intervalele orare la care au fost săvârşite faptele, tot pentru reuşita acţiunii, valorile sociale vătămate, numărul faptelor săvârşite, forma continuată şi situaţia de concurs real în care acestea se află, contribuţia efectivă a fiecăruia la săvârşirea infracţiunilor, precum şi consecinţele pe care le-au produs materializate în cuantumul ridicat al prejudiciului de 950.000 lei cauzat părţii vătămate S.C. ... ... S.R.L. Târgu Secuiesc care nu a fost acoperit.

Se vor avea în vedere şi circumstanţele personale ale inculpaţilor, vârsta acestora, atitudinea procesuală, existenţa antecedentelor penale relativ la inculpaţii SZ. A. şi R. M. şi lipsa antecedentelor penale în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii G. L., B. L. şi F. L. , faptul că inculpaţii integraţi ocupaţional - F. L. are calitatea de administrator al SC ……. SRL Târgu Secuiesc(înscrisurile depuse la filele 225-240 vol.II instanţă); G. L. lucrează la SC …… SRL Târgu Secuiesc(f288 vol.IV dosar instanţă), B. L. lucrează ca agent comercial la SC ……… SRL Târgu Secuiesc(f237 vol.IV dosar instanţă), şi R. M. este angajat la SC ……. SRL Bucureşti(f239 vol.I dosar instanţă), bucurându-se de apreciere la locurile de muncă şi în colectivitate, că potrivit referatelor de evaluare efectuate de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Covasna (f.97-100, 107-116, 131-134 vol.IV dosar instanţă), dispun de resurse individuale şi familiale în vederea schimbării comportamentale, însă în contextul prezentei cauze, nu le poate fi atribuită semnificaţia unor circumstanţe atenuante, ci vor fi luate în considerare, la individualizarea pedepsei.

Cu privire la măsurile preventive dispuse în cauză, tribunalul reţine că pe parcursul urmăririi penale, prin ordonanţele nr.26/D/P/2008 din 12.02.2009 s-a dispus reţinerea pentru 24 ore a inculpaţilor G. L. începând cu 12.02.2009, orele 13,00 până în 13.02.2008, orele 13,00; B. L., începând cu 12.02.2008, orele 13,00 până în 13.02.2008, orele 13,00;  SZ. A., începând cu 12.02.2008, orele 08,00 până în 13.02.2008, orele 08,00 şi R. M. începând cu 12.02.2008, orele 11,00 până în 13.02.2008, orele 11,00 (f.1-10 vol.V dosar UP).

Apoi, prin încheierea nr.2/13 februarie 2009 a Tribunalului Covasna pronunţată în dosarul nr.221/119/2009, definitivă prin încheierea nr.10/16.02.2009 şi  încheierea nr.11/18.02.2009 ale Curţii de Apel Braşov, s-a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor G. L., SZ. A., B. L. şi R. M., pe o durată de  câte 29 de zile, începând cu data de 13 februarie 2009 şi până la data de 13 martie 2009, inclusive, fiind emise mandatele de arestare preventivă pe numele inculpaţilor – nr.2(G. L.), nr.3(SZ. A.); nr.4(B. L.) şi nr.5(R. M.) din data de 13.02.2009.

Măsura arestării preventive faţă de cei 4(patru) inculpaţi, a fost prelungită, în prin:

- încheierea din 09 martie 2009 a Tribunalului Covasna pronunţată în dosarul nr.310/119/2009, definitivă prin încheierea penală nr.18/R/13.03.2009 a Curţii de apel Braşov,  pe o durată de  câte 30 de zile, începând cu data de 14 martie  2009 şi până la data de 12 aprilie  2009, inclusiv;

 - încheierea din 07 aprilie 2009 a Tribunalului Covasna pronunţată în dosarul nr. 496/119/2009, definitivă prin încheierea nr.26/R/10.04.2009 a Curţii de Apel Braşov,  pe o durată de  30 de zile, începând cu data de 13 aprilie 2009 şi până la data de 12 mai 2009, inclusiv;

- încheierea din 07 mai 2009 a Tribunalului Covasna pronunţată în dosarul nr. 628/119/2009, definitivă prin încheierea penală nr.39/R/11.05.2009 a Curţii de Apel Braşov,  pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 13 mai 2009 şi până la data de 11 iunie 2009, inclusiv.

La înregistrarea rechizitoriului pe rolul instanţei, sub dosar nr.803/119/2009, arestarea preventivă a inculpaţilor G. L., B. L., SZ. A. şi R. M., a fost menţinută cu ocazia verificării din oficiu a legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive, conform dispoziţiilor art.160 Cod procedură penală raportat la art. 3001 Cod procedură penală şi ulterior, potrivit art.3002 cu aplicarea art.160b Cod procedură penală.

 Inculpatul R. M. a fost pus în libertate prin încheierea de şedinţă de la termenul de judecată din 20 iulie 2009, în baza art.139 alin.1 Cod procedură penală rap. la art.145/1 Cod procedură penală, fiind înlocuită măsura arestării preventive a acestui inculpat cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara fără încuviinţarea instanţei, încheiere definitivă prin decizia penală nr.  503/R/27 iulie 2009 a Curţii de Apel Braşov.

Potrivit adresei nr.k-34281 din 22.07.2009 a ANP-Penitenciarul Codlea(f180 vol.I dosar instanţă), inculpatul R. M. a fost pus în libertate la data de 22 iulie 2009.

Prin încheierea din 26.10.2009 a Tribunalului Covasna, definitivă prin decizia penală nr.715/R/30.10.2009 a Curţii de Apel Braşov, s-a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive a inculpaţilor G. L., SZ. A. şi B. L., cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara fără încuviinţarea instanţei de judecată.

Potrivit adreselor nr.k-43595, k-43594 şi k-43593 din 30.10.2010 ale ANP-Penitenciarul Codlea(f107-109 vol.II dosar instanţă), inculpaţii B. L., SZ. A. şi G. L. au fost puşi în libertate la data de 30.10.2009.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul F. L., prin Decizia penală nr.395/R/15.06.2009 a Curţii de Apel Braşov, s-a dispus casarea Încheierii din 10.06.2009 a Tribunalului Covasna şi respingerea propunerii de arestare preventivă a acestui inculpat.

Ulterior prin încheierea din 14.04.2010 a Tribunalului Covasna, definitivă prin decizia penală nr. 278/R/19.04.2010 a Curţii de Apel Braşov, s-a respins propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie -  Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Covasna privind luarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara faţă de inculpatul F. L..

 Având în vedere cele expuse, în ceea ce priveşte cuantumul pedepselor ce vor fi aplicate, instanţa se va orienta înspre limita minimă a intervalului prevăzut de lege, cu respectarea principiului proporţionalităţii între gravitatea faptelor comise şi persoana inculpaţilor, apreciind că astfel stabilite, oferă garanţii în ceea ce priveşte realizarea scopului preventiv – educativ al pedepsei, astfel cum a fost stabilit de art.52 Cod penal, care nu poate fi atins, în speţă, fără executare prin privare de libertate, potrivit celor arătate anterior.

1.1. În consecinţă, în baza art.7 alin. 1, 3 din Legea nr.39/2003  rap. la art.2  lit.b pct.18 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală, va condamna inculpatul  G. L., fiul lui L. şi Zs., născut la data de ….. în municipiul ……, judeţul …, cetăţean român, studii 12 clase, în prezent angajat la SC …….. SRL Târgu Secuiesc, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, domiciliat în ………., posesor al C.I. seria … nr…. eliberată de Poliţia ……, CNP ……… la pedeapsa de 6(şase) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1lit.a teza a II a, lit.b şi c Cod penal pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii.

1.2. În baza art.42 alin. 1,3 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art. 41 alin.2 Codul penal (2 acte materiale) şi art.3201 alin.7 Cod procedură penală, va condamna acelaşi inculpat la pedeapsa de 3(trei)ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de acces fără drept la un sistem informatic, prin încălcarea măsurilor de securitate.

1.3. În baza art.46 alin. 2 cu aplic.art.46 alin.1 din Legea nr.161/2003 şi cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală, va condamna acelaşi inculpat, la pedeapsa de 1(un)an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere fără drept a unui dispozitiv, program informatic, parolă, cod de acces sau dată informatică în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 42-45 din Legea nr. 161/2003.

1.4. În baza art.48 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală, va condamna acelaşi inculpat, la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ştergere de date informatice, fără drept, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinţe juridice.

1.5. În baza art.49 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (2 acte materiale) şi art.3201 alin.7 Cod procedură penală, va condamna acelaşi inculpat la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul.

1.6. În baza art. 42 alin.1,2,3 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal (2 acte materiale ) şi art.3201 alin.7 Cod procedură penală, va condamna acelaşi inculpat la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obţinerii de date informatice, prin încălcarea măsurilor de securitate.

1.7. În baza art.43 alin.1 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală, va condamna acelaşi inculpat, la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de interceptare, fără drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publică şi care se efectuează în cadrul unui sistem informatic.

1.8. În baza art.42 alin. 1,2,3 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal şi art.3201 alin.7 Cod procedură penală, va condamna acelaşi inculpat la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obţinerii de date informatice, prin încălcarea măsurilor de securitate.

1.9. În baza art.44 alin. 2 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală, va condamna acelaşi inculpat la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de transfer neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice.

1.10. În baza art.46 alin.2 cu aplic.art.46 alin.1 din Legea nr.161/2003 şi cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală, va condamna acelaşi inculpat, la pedeapsa de 1(un)an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere fără drept a unui dispozitiv, program informatic, parolă, cod de acces sau dată informatică în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 42-45 din Legea nr. 161/2003.

1.11. În baza art. 44 alin. 2 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală, va condamna acelaşi inculpat la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de transfer neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice.

1.12. În baza art.48 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală, va condamna acelaşi inculpat la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „fapta de a introduce, fără drept, date informatice, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinţe juridice.

În baza art.33 lit.a, 34 alin.1 lit.b Cod penal, art.35 Cod penal, va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6(şase) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi c Cod penal pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale.

În baza art.71 Cod penal, va interzice inculpatului drepturile prevăzute de 64 alin.1 lit. a teza a II a,  lit. b şi c Cod penal, ca pedeapsă accesorie.

În temeiul art.88 Cod penal, va deduce din durata pedepsei aplicate timpul reţinerii şi arestării preventive a inculpatului, de la data de 12.02.2009 până la data de 30.10.2009.

2.1. În baza art.7 alin. 1, 3 din Legea nr.39/2003 rap. la art.2  lit.b pct. 18 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art.9 alin.2 din Legea nr.39/2003 şi art.3201 alin.7 Cod procedură penală, va condamna inculpatul  SZ. A., fiul lui Z. şi M., născut la data de ……. în municipiul ……., judeţul …., cetăţean român, studii 11 clase, fără ocupaţie şi fără loc de muncă, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, cu antecedente penale, domiciliat în municipiul …………., posesor al CI seria …. nr……….., eliberată de Poliţia municipiului ………, CNP ………., aflat în prezent în Penitenciarul Codlea, la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi c Cod penal pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii.

2.2. În temeiul art.26 Cod penal raportat la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (două acte materiale) cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală, va condamna acelaşi inculpat la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare pentru complicitate la fapta de a cauza prejudicii patrimoniale părţii civile S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul.

2.3. În temeiul art.215 alin.1, 2, 3 şi 5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal(şapte acte materiale) cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală, va condamna acelaşi inculpat la pedeapsa de la pedeapsa de 7(şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune  cu consecinţe  deosebit  de grave, comisă în formă  continuată şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi c Cod penal pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale.

Constată că prin sentinţa penală nr.10 din 10.02.2010 a Tribunalului Covasna pronunţată în dosarul nr.1597/119/2009, definitivă prin neapelare la data de 22.02.2011(f92-94 vol.IV dosar instanţă), inculpatul SZ. A. a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare cu aplicarea art.81 Cod penal pe durata unui termen de încercare de 3 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere, fără drept, de droguri de risc şi mare risc prevăzută de art.4 alin.1 şi 2 din Legea nr.143/2000.

În temeiul art.85 Cod penal, va anula suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului SZ. A. prin sentinţa penală nr.10 din 10.02.2010 a Tribunalului Covasna.

Constată, de asemenea, că acelaşi inculpat, SZ. A. a fost condamnat prin sentinţa penală nr.40 din 17.03.2011 a Judecătoriei Topliţa definitivă prin decizia penală nr.293/R/30.03.2012 a Curţii de Apel Târgu Mureş(f216-224 vol.IV dosar instanţă), a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 3 ani  închisoare, prin schimbarea încadrării juridice, pentru săvârşirea în concurs real a unei infracţiuni de înşelăciune prevăzută de art.215 alin.1, 2 şi 3 Cod penal  cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, precum şi a unei infracţiuni de înşelăciune prevăzută de art.215 alin.1, 2 şi 3 Cod penal.

Constată că infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr.10 din 10.02.2010 a Tribunalului Covasna şi prin sentinţa penală nr.40 din 17.03.2011 a Judecătoriei Topliţa, sunt concurente cu cele ce fac obiectul prezentei cauze.

Va descontopi pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.40 din 17.03.2011 a Judecătoriei Topliţa şi va repune în individualitatea lor cele două pedepse componente de câte 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art.215 alin.1, 2 şi 3 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, respectiv pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art.215 alin.1, 2 şi 3 Cod penal.

În baza art.36 alin.1 Cod penal, art.33 lit. a, art. 34 lit. b Cod penal, va contopi pedepsele de  1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.10 din 10.02.2010 a Tribunalului Covasna şi cele două pedepse de câte 3 ani închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 40 din 17.03.2011 a Judecătoriei Topliţa, cu pedepsele aplicate în speţă, urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 7(şapte) ani închisoare.

În baza art.35 alin.3 Cod penal, va contopi pedepsele complementare stabilite, astfel cum au fost evidenţiate anterior şi  va aplica inculpatului SZ. A. pedeapsa complementară cea mai grea a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi c Cod penal pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale.

În baza art.71 Cod penal, va interzice inculpatului drepturile prevăzute de 64 alin.1 lit. a teza a II a,  lit. b şi c Cod penal, ca pedeapsă accesorie.

În temeiul art.88 Cod penal, va deduce din durata pedepsei aplicate timpul reţinerii şi arestării preventive a inculpatului, de la data de 12.02.2009 până la data de 30.10.2009.

Întrucât în prezent inculpatul SZ. A. se află deţinut în Penitenciarul Codlea, potrivit adresei nr.261206/06.06.2012 a IPJ Covasna(f291 vol.IV dosar instanţă), din care rezultă că acesta a fost încarcerat în Centrul de reţinere şi arestare preventivă al IPJ Covasna la data de 30 aprilie 2012 în baza MEIP nr.45 emis de Judecătoria Topliţa în dosarul penal nr.33/326/2009, în temeiul art.36 alin.3 Cod penal, va scădea din pedeapsa rezultantă aplicată perioada executată începând cu data de 30.04.2012 până în prezent.

Va anula vechiul mandat de executare a pedepsei nr.45 emis de Judecătoria Topliţa în dosarul penal nr.33/326/2009 şi va dispune emiterea unui nou mandat în baza prezentei hotărâri.

3.1. În baza art.7 alin.1, 3 din Legea nr.39/2003 rap. la art.2  lit.b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, va condamna inculpatul B. L., fiul lui L. şi P., născut la data de ….. în municipiul ……, judeţul ….., cetăţean român, studii 12 clase, în prezent angajat ca agent comercial la SC …. SRL Târgu Secuiesc, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, domiciliat în municipiul ……, posesor al C.I. seria …… nr. …… eliberată de Poliţia municipiului Târgu Secuiesc, CNP ……, la pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi c Cod penal pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de „infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii.

3.2. În baza art. 26 Cod penal raportat la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (două acte materiale), va condamna acelaşi inculpat la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare pentru complicitate la fapta de a cauza prejudicii patrimoniale părţii civile S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul.

În baza art.33 lit.a, 34 alin.1 lit.b Cod penal, art. 35 Cod penal, va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5(cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi c Cod penal pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale.

În baza art.71 Cod penal, va interzice inculpatului drepturile prevăzute de 64 alin.1 lit. a teza a II a,  lit. b şi c Cod penal, ca pedeapsă accesorie.

În temeiul art.88 Cod penal, va deduce din durata pedepsei aplicate timpul reţinerii şi arestării preventive a inculpatului, de la data de 12.02.2009 până la data de 30.10.2009.

4.1. În baza art.7 alin.1, 3 din Legea nr.39/2003 rap. la art.2  lit.b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, va condamna inculpatul F. L.,  fiul lui E. si P., născut la data de ………, în municipiul ……., judeţul ….., cetăţean român, studii 12 clase, administrator la S.C. …… S.R.L. Târgu Secuiesc, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, domiciliat în ……….. , posesor al C.I. seria …… nr. ……. eliberată de Poliţia municipiului Târgu Secuiesc, CNP ……….. la pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a  teza a II a, lit.b şi c Cod penal pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii.

4.2. În baza art. 26 Cod penal raportat la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (două acte materiale), va condamna acelaşi inculpat la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare pentru complicitate la fapta de a cauza prejudicii patrimoniale părţii civile S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul.

În baza art.33 lit.a, 34 alin.1 lit.b Cod penal, art.35 Cod penal, va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5(cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi c Cod penal pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale.

În baza art.71 Cod penal, va interzice inculpatului drepturile prevăzute de 64 alin.1 lit. a teza a II a,  lit. b şi c Cod penal, ca pedeapsă accesorie.

Va constata că în cauză nu s-au dispus măsuri preventive relative la inculpatul F. L..

5.1. În baza art.7 alin.1, 3 din Legea nr.39/2003 rap. la art.2  lit.b pct. 18 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală, va condamna inculpatul R. M., fiul lui G. şi M., născut la data de ……. în municipiul ….., cetăţean român, studii Şcoala profesională, în prezent angajat la SC ……. SRL Bucureşti, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, domiciliat …….., posesor al C.I. seria …  nr…….. eliberată de SPCLEP sector 3 Biroul nr.4 Bucureşti, CNP ………., la pedeapsa de 3(trei) ani şi 4(patru)luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi c Cod penal pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii.

5.2. În baza art. 26 Cod penal raportat la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (două acte materiale) şi art.3201 alin.7 Cod procedură penală, va condamna acelaşi inculpat la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare pentru complicitate la fapta de a cauza prejudicii patrimoniale părţii civile S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul.

Constată că prin sentinţa penală nr.606 din 27.11.2009 a Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, definitivă prin neapelare la data de 09.12.2009(f102-106,136-140 vol.IV dosar instanţă), inculpatul R. M. a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 2 ani închisoare cu aplicarea art 81 Cod penal pe o durată termenului de încercare de 4 ani, pentru săvârşirea a trei infracţiuni – concurente cu cele ce fac obiectul prezentei cauze.

În temeiul art.85 Cod penal, va dispune anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei rezultante de 2 ani închisoare, aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.606 din 27.11.2009 a Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, definitivă prin neapelare la data de 09.12.2009.

Va descontopi pedeapsă rezultantă de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.606 din 27.11.2009 a Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti şi va repune în individualitate cele trei pedepse componente de câte 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.86 alin.1 din OUG nr.195/2002; art.87 alin.1 din OUG nr.195/2002 şi respectiv, art.86 alin.1 din OUG nr.195/2002.

În baza art.36 alin.1 Cod penal, art.33 lit. a, art. 34 lit. b, art.35 Cod penal,  va contopi cele trei pedepse de câte de 2 ani închisoare aplicate inculpatului prin sentinţa penală nr.606 din 27.11.2009 a Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti cu pedepsele  aplicate în speţă, urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3(trei) ani şi 4(patru)luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 teza a II a, lit.b şi c Cod penal pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale.

În baza art.71 Cod penal, va interzice inculpatului drepturile prevăzute de 64 alin.1 lit. a teza a II a,  lit. b şi c Cod penal, ca pedeapsă accesorie.

În temeiul art.88 Cod penal, va deduce din durata pedepsei aplicate timpul reţinerii şi arestării preventive a inculpatului, de la data de 12.02.2009 până la data de 22 iulie 2009.

Având în vedere soluţia dispusă prin prezenta, văzând că temeiurile care au determinat luarea măsurii preventive privind obligarea de a nu părăsi ţara faţă de inculpaţii R. M., G. L. şi B. L., luată în cursul judecăţii, subzistă şi la acest moment, iar pe de altă parte, întrucât în prezent, inculpatul SZ. A. se află deţinut în Penitenciarul Codlea în baza mandatului de executare a pedepsei nr.45 emis de Judecătoria Topliţa în dosarul nr.33/326/2009, în baza art.357 alin.2 lit. b Cod procedură penală raportat la art.350 Cod procedură penală,  va menţine măsura preventivă privind obligarea de a nu părăsi ţara luată - în cursul judecăţii - faţă de inculpatul R. M. prin încheierea de şedinţă din 20 iulie 2009 definitivă prin decizia penală nr.503/R/27 iulie 2009 a Curţii de Apel Braşov, şi faţă de inculpaţii G. L. şi B. L. prin încheierea din 26.10.2009 a Tribunalului Covasna, definitivă prin decizia penală nr.715/R/30.10.2009 a Curţii de Apel Braşov şi va revoca măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara dispusă faţă de inculpatul SZ. A. prin încheierea din 26.10.2009 a Tribunalului Covasna, definitivă prin decizia penală nr.715/R/30.10.2009 a Curţii de Apel Braşov.

Constatând că au fost folosite, la săvârşirea infracţiunilor şi sunt ale inculpaţilor, în temeiul art.13 din Legea nr.39/2003 raportat la art.118 alin.1 lit.b Cod penal, va dispune confiscarea următoarelor bunuri, evidenţiate la poziţia nr.27 şi urm. din Registrul valorilor şi corpurilor delicte al Tribunalului Covasna:

- telefon marca NOKIA 8800 având IMEI …….. cu cartelă SIM T MOBILE seria ……….. –de la inculpatul F. L. (procesul -verbal întocmit cu ocazia percheziţiei efectuată în baza autorizaţiilor nr. 48/03.04.2009 la domiciliul lui F. L. - f.45-47 vol.X dosar UP);

- telefon marca NOKIA 6300 având IMEI …….. cu cartelă SIM ORANGE ………….; telefon marca NOKIA 6500 având IMEI ……. de la inculpatul SZ. A. (procesul-verbal din 12.02.2009 întocmit cu ocazia efectuării percheziţiei la reşedinţa martorei C. A. -f.291-315 vol.III dosar UP).

- telefon marca NOKIA 6300 maro având IMEI ……….. cu cartelă SIM COSMOTE …. ..; telefon marca NOKIA 8800 având IMEI ……. cu cartelă SIM VODAFONE ………. - de la inculpatul SZ. A. (procesul-verbal întocmit de către organele de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov cu ocazia identificării inculpatului SZ. A. din care rezultă bunurile, valorile şi înscrisurile găsite asupra sa -f.39-40 vol.III dosar UP).

- telefon marca VODAFONE având IMEI …… cu cartelă VODAFONE seria … …de la inculpatul R. M.(procesul-verbal din 12.02.2009 întocmit cu ocazia efectuării percheziţiei - f.277-290 vol.III dosar UP).

- telefon marca NOKIA 2630 având IMEI …….. şi cartela SIM ORANGE … ..  de la inculpatul G. L. ( procesul-verbal din 12.02.2009 întocmit cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliul învinuitei K. E. - f.271-276 vol.III dosar UP);

- telefon marca NOKIA 1600 având IMEI …… fără cartelă SIM; telefon marca NOKIA 8600 având IMEI ……. cu cartelă SIM seria …. de la inculpatul B. L.(procesele-verbale din 12.02.2009 întocmite cu ocazia efectuării percheziţiilor - f.89-111 vol.III dosar UP);

- telefon marca NOKIA N95 având IMEI ……. cu cartelă SIM cu nr. de apel …..de la inculpatul G. L.(procesul-verbal din 12.02.2009 întocmit cu ocazia efectuării percheziţiei -f.51-77 vol.III dosar UP);

 - unitate de calcul de culoare neagră fără marcă de la inculpatul G. L.(procesul-verbal din 12.02.2009 întocmit cu ocazia efectuării percheziţiei -f.51-77 vol.III dosar UP).

În ceea ce priveşte, HARD DISK marca SEAGATE, seria 5JXE3QPM, 40GB  şi HARD DISK marca MAXTOR, model 6L080L0, 80GB - medii de stocare a datelor ridicat la data de 27.03.2009 de la punctul de lucru clădire 2 – financiar, SC ... ... SA din municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna(f305 şi urm.vol.VIII dosar UP), în temeiul art.357 alin.2 lit.e Cod procedură penală şi art. 109 Cod procedură penală, va dispune restituirea către SC ... ... SA Târgu Secuiesc, după rămânerea definitivă a hotărârii.

În temeiul art.357 alin.2 lit.e Cod procedură penală şi art.109 Cod procedură penală, va dispune restituirea către SC ... SRL SFÂNTU GHEORGHE, a HARD DISK marca WESTERN DIGITAL – seria WCAM9P397876 – 80 GB aparţinând unităţii centrale de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere video din cadrul Biroului aparţinând SC ... SRL SFÂNTU GHEORGHE ridicat de la F. Zs. – şef Birou IT) şi laptop marca TOSHIBA seria 63546853G ridicat cu ocazia percheziţiei domiciliare de la inculpatul G. L.(procesul-verbal din 12.02.2009 întocmit cu ocazia efectuării percheziţiei -f.51-77 vol.III dosar UP), care aparţine SC ... SRL SFÂNTU GHEORGHE, după rămânerea definitivă a hotărârii.

De asemenea, în temeiul art.357 alin.2 lit.e Cod procedură penală şi art.109 Cod procedură penală,  va dispune restituirea unei şepci aparţinând inculpatului SZ. A., către acesta, după rămânerea definitivă a hotărârii.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa constată că partea vătămată S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 950.000 lei reprezentând prejudiciul cauzat de către inculpaţi( f3-4 vol.I dosar UP).

În cursul cercetării judecătoreşti, S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc şi-a precizat constituirea de parte civilă solicitând obligarea inculpaţilor la plata sumei de 950.000 lei actualizată în funcţie de indicele de inflaţie până la data plăţii efective(f231-232,237 vol.I dosar instanţă), cerere menţinută pe întreaga durată a procesului(f7, 163 vol.II dosar instanţă; f9, 12,71,75,151, 187,211 vol.III dosar instanţă).

Constatând că în cauză sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, cu respectarea principiului reparării integrale, va admite acţiunea civilă formulată de parte civilă S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc, cu sediul în ………., şi în temeiul art.14 şi 346 Cod procedură penală, art.998-999 Cod civil, art.1003 Cod civil, va obliga inculpaţii  G. L., SZ. A., B. L., F. L. şi R. M., în solidar, la plata  sumei de 950.000 lei actualizată în funcţie de indicele de inflaţie până la data plăţii efective către aceasta.

În baza art.357 alin.2 lit.c Cod procedură penală raportat la art.163 Cod procedură penală, va menţine măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţele nr.26/D/P/2008 din 24.02.2009(f267-268 vol.XII dosar UP), nr.26/D/P/2008 din 12.02.2009(f-258-262 vol.XII dosar UP) şi nr.26/D/P/2008 din 19.05.2009(f350-362 vol.XII dosar UP) asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor, în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune, asupra bunurilor inculpaţilor, după cum urmează:

I. Bunuri aparţinând inculpatului G. L.:

- motocvadriciclu marca Yamaha Raptor 660 cu seria şasiu …….., cu nr. de înregistrare ……(f.263-265 vol.XII dosar UP);

- autoturism marca Audi TT cu nr.de înmatriculare ……(f.279-280 vol.XII dosar UP);

- televizor cu plasmă marca Philips având diagonala de 127 cm.(f.279-280 vol.XII dosar UP);

- suma de 29.000 lei din contul nr….. deschis la Raiffeisen Bank SA Ag. Târgu Secuiesc(f.9, 24 vol.XIII dosar UP);

II. Bunuri aparţinând inculpatului SZ. A.:

- suma de 5.548 lei ridicată de la inculpat la data de 12.02.2009( conform recipisei de consemnare nr.217681/1/24.02.2009 emisă de CEC Bank Sucursala Sfântu Gheorghe de la f.270 vol.XII dosar UP);

- autoturism marca Mercedes ML cu nr. de înmatriculare …(f.285-288 vol.XII dosar UP)

III. Bunuri aparţinând inculpatului F. L. prin ordonanţa nr.26/D/P/2008 din 19.05.2009 – f-350-362 vol.XII dosar UP).

- teren identificat în CF nr.23943/UAT Târgu Secuiesc cu nr.cadastral 23943(f.360-362 vol.XII dosar UP);

- teren identificat în CF nr.23234/UAT Târgu Secuiesc cu nr.cadastral 23234(f.360-362 vol.XII dosar UP).

În conformitate cu art.349 Cod procedură penală raportat la art.191 alin.1 şi 2  Cod procedură penală, va obliga inculpaţii la plata către stat cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de acesta, după cum urmează:

- inculpatul G. L. - suma de 6354 lei( din care suma de  6054 lei reprezintă cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale);

- inculpatul SZ. A. – suma de 2300 lei(din care suma de  2000 lei reprezintă cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale),

- iar inculpaţii B. L., R. M. şi F. L. - câte 1300 lei  fiecare către stat (din care suma de câte 1000 lei reprezintă cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

1. În baza art.7 alin. 1, 3 din Legea nr.39/2003 rap. la art.2  lit.b pct. 18 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală, condamnă inculpatul G. L., fiul lui L. şi Zs., născut la data de ….. în municipiul …., judeţul …, cetăţean român, studii 12 clase, în prezent angajat la SC …….. SRL Târgu Secuiesc, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, domiciliat în ………., posesor al C.I. seria … nr……. eliberată de Poliţia mun. Târgu Secuiesc, CNP ……. la pedeapsa de 6(şase) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi c Cod penal pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii.

În baza art.42 alin. 1,3 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art. 41 alin.2 Codul penal (2 acte materiale) şi art.3201 alin.7 Cod procedură penală, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 3(trei)ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de acces fără drept la un sistem informatic, prin încălcarea măsurilor de securitate.

În baza art.46 alin.2 cu aplic.art.46 alin.1din Legea nr.161/2003 şi cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală, condamnă acelaşi inculpat, la pedeapsa de 1(un)an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere fără drept a unui dispozitiv, program informatic, parolă, cod de acces sau dată informatică în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 42-45 din Legea nr.161/2003.

În baza art.48 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală, condamnă acelaşi inculpat, la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ştergere de date informatice, fără drept, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinţe juridice.

În baza art.49 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (2 acte materiale) şi art.3201 alin.7 Cod procedură penală, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul.

În baza art. 42 alin.1,2,3 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal (2 acte materiale ) şi art.3201 alin.7 Cod procedură penală, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obţinerii de date informatice, prin încălcarea măsurilor de securitate.

În baza art.43 alin.1 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală, condamnă acelaşi inculpat, la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de interceptare, fără drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publică şi care se efectuează în cadrul unui sistem informatic.

În baza art.42 alin. 1,2,3 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal şi art.3201 alin.7 Cod procedură penală, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de acces fără drept la un sistem informatic, în scopul obţinerii de date informatice, prin încălcarea măsurilor de securitate.

În baza art.44 alin. 2 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de transfer neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice.

În baza art.46 alin.2 cu aplic.art.46 alin.1 din Legea nr. 161/2003 şi cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală, condamnă acelaşi inculpat, la pedeapsa de 1(un)an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere fără drept a unui dispozitiv, program informatic, parolă, cod de acces sau dată informatică în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 42-45 din Legea nr. 161/2003.

În baza art.44 alin. 2 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de transfer neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice.

În baza art.48 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fapta de a introduce, fără drept, date informatice, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinţe juridice.

În baza art.33 lit.a, 34 alin.1 lit.b Cod penal, art. 35 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6(şase) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi c Cod penal pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale.

În baza art.71 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de 64 alin.1 lit. a teza a II a,  lit. b şi c Cod penal, ca pedeapsă accesorie.

În temeiul art.88 Cod penal, deduce din durata pedepsei aplicate timpul reţinerii şi arestării preventive a inculpatului, de la data de 12.02.2009 până la data de 30.10.2009.

2. În baza art.7 alin. 1, 3 din Legea nr.39/2003 rap. la art.2  lit.b pct. 18 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art.9 alin.2 din Legea nr.39/2003 şi art.3201 alin.7 Cod procedură penală, condamnă inculpatul  SZ. A., fiul lui Z. şi M., născut la data de ……. în municipiul ….. judeţul …., cetăţean român, studii 11 clase, fără ocupaţie şi fără loc de muncă, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, cu antecedente penale, domiciliat în ………, posesor al CI seria ….nr…., eliberată de Poliţia municipiului ……., CNP ………., aflat în prezent în Penitenciarul Codlea, la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1lit.a teza a II a, lit.b şi c Cod penal pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii.

În temeiul art.26 Cod penal raportat la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (două acte materiale) cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare pentru complicitate la fapta de a cauza prejudicii patrimoniale părţii civile S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul.

În temeiul art.215 alin.1, 2, 3 şi 5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal(şapte acte materiale) cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de la pedeapsa de 7(şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune  cu consecinţe  deosebit  de  grave, comisă în formă  continuată şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi c Cod penal pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale.

În temeiul art.85 Cod penal, anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.10 din 10.02.2010 a Tribunalului Covasna definitivă prin neapelare

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.40 din 17.03.2011 a Judecătoriei Topliţa definitivă prin decizia penală nr.293/R/30.03.2012 a Curţii de Apel Târgu Mureş şi repune în individualitatea lor cele două pedepse componente  de câte 3 ani închisoare.

În baza art.36 alin.1 Cod penal, art.33 lit. a, art. 34 lit. b Cod penal,  contopeşte pedepsele de  1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.10 din 10.02.2010 a Tribunalului Covasna şi cele două pedepse de câte 3 ani închisoare aplicate inculpatului prin sentinţa penală nr. 40 din 17.03.2011 a Judecătoriei Topliţa, cu pedepsele aplicate în speţă, urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 7(şapte) ani închisoare.

În baza art.35 alin.3 Cod penal, contopeşte pedepsele complementare stabilite, astfel cum au fost evidenţiate anterior şi aplică inculpatului SZ. A. pedeapsa complementară cea mai grea a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi c Cod penal pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale.

În baza art.71 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de 64 alin.1 lit. a teza a II a,  lit. b şi c Cod penal, ca pedeapsă accesorie.

În temeiul art.88 Cod penal, deduce din durata pedepsei aplicate timpul reţinerii şi arestării preventive a inculpatului, de la data de 12.02.2009 până la data de 30.10.2009.

În temeiul art.36 alin.3 Cod penal, scade din pedeapsa rezultantă aplicată perioada executată începând cu data de 30.04.2012 până în prezent.

Anulează mandatul de executare a pedepsei nr.45 emis de Judecătoria Topliţa în dosarul penal nr.33/326/2009 şi dispune emiterea unui nou mandat în baza prezentei hotărâri.

3.1. În baza art.7 alin.1, 3 din Legea nr.39/2003 rap. la art.2  lit.b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, condamnă inculpatul B. L., fiul lui L. şi P., născut la data de ……. în municipiul ……., judeţul ….., cetăţean român, studii 12 clase, în prezent angajat ca agent comercial la SC ….. SRL Târgu Secuiesc, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, domiciliat în ………, posesor al C.I. seria …… nr. …….. eliberată de Poliţia municipiului Târgu Secuiesc, CNP ………, la pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi c Cod penal pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat” în scopul comiterii de „infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii”.

3.2. În baza art. 26 Cod penal raportat la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (două acte materiale), condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare pentru complicitate la fapta de a cauza prejudicii patrimoniale părţii civile S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul.

În baza art.33 lit.a, 34 alin.1 lit.b Cod penal, art. 35 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5(cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 teza a II a, lit.b şi c Cod penal pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale.

În baza art.71 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de 64 alin.1 lit. a teza a II a,  lit. b şi c Cod penal, ca pedeapsă accesorie.

În temeiul art.88 Cod penal, deduce din durata pedepsei aplicate timpul reţinerii şi arestării preventive a inculpatului, de la data de 12.02.2009 până la data de 30.10.2009.

4.1. În baza art.7 alin.1, 3 din Legea nr.39/2003 rap. la art.2  lit.b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, condamnă inculpatul F. L., fiul lui E. si P., născut la data de …., în municipiul ……., judeţul ….., cetăţean român, studii 12 clase, administrator la S.C…….. S.R.L. Târgu Secuiesc, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, domiciliat în municipiul ………, posesor al C.I. seria …. nr. ……. eliberată de Poliţia municipiului ……. CNP ………la pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi c Cod penal pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii.

4.2. În baza art. 26 Cod penal raportat la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (două acte materiale), condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare pentru complicitate la fapta de a cauza prejudicii patrimoniale părţii civile S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul.

În baza art.33 lit.a, 34 alin.1 lit.b Cod penal, art.35 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5(cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi c Cod penal pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale.

În baza art.71 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de 64 alin.1 lit. a teza a II a,  lit. b şi c Cod penal, ca pedeapsă accesorie.

Constată că în cauză nu s-au dispus măsuri preventive relative la inculpatul F. L..

5.1. În baza art.7 alin.1, 3 din Legea nr.39/2003 rap. la art.2  lit.b pct. 18 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală, condamnă inculpatul R. M., fiul lui G. şi M., născut la data de ……. în municipiul …., cetăţean român, studii Şcoala profesională, în prezent angajat la SC ……… SRL Bucureşti, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, domiciliat în ………., posesor al C.I. seria…….  nr…..eliberată de SPCLEP sector 3 Biroul nr.4 Bucureşti, CNP ………., la pedeapsa de 3(trei) ani şi 4(patru)luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi c Cod penal pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii.

5.2. În baza art. 26 Cod penal raportat la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (două acte materiale) şi art.3201 alin.7 Cod procedură penală, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare pentru complicitate la fapta de a cauza prejudicii patrimoniale părţii civile S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc prin introducerea de date informatice, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul.

În temeiul art.85 Cod penal, anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante de 2 ani închisoare, dispusă prin sentinţa penală nr.606 din 27.11.2009 a Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, definitivă prin neapelare la data de 09.12.2009.

Descontopeşte pedeapsă rezultantă de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.606 din 27.11.2009 a Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti şi  repune în individualitate cele trei pedepse componente de câte 2 ani închisoare.

În baza art.36 alin.1 Cod penal, art.33 lit. a, art. 34 lit. b şi art.35 Cod penal, contopeşte  cele trei pedepse de câte 2 ani închisoare aplicate inculpatului prin sentinţa penală nr.606 din 27.11.2009 a Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, cu pedepsele aplicate în speţă, urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3(trei) ani şi 4(patru)luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a  teza a II a, lit.b şi c Cod penal pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale.

În baza art.71 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de 64 alin.1 lit. a teza a II a,  lit. b şi c Cod penal, ca pedeapsă accesorie.

În temeiul art.88 Cod penal, deduce din durata pedepsei aplicate timpul reţinerii şi arestării preventive a inculpatului, de la data de 12.02.2009 până la data de 22 iulie 2009.

În baza art.357 alin.2 lit. b Cod procedură penală raportat la art.350 Cod procedură penală,  menţine măsura preventivă privind obligarea de a nu părăsi ţara dispusă - în cursul judecăţii - faţă de inculpatul R. M. prin încheierea de şedinţă din 20 iulie 2009 definitivă prin decizia penală nr.  503/R/27 iulie 2009 a Curţii de Apel Braşov, şi faţă de inculpaţii G. L. şi B. L. prin încheierea din 26.10.2009 a Tribunalului Covasna, definitivă prin decizia penală nr.715/R/30.10.2009 a Curţii de Apel Braşov şi revocă măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara dispusă faţă de inculpatul SZ. A. prin încheierea din 26.10.2009 a Tribunalului Covasna, definitivă prin decizia penală nr.715/R/30.10.2009 a Curţii de Apel Braşov.

În temeiul art.13 din Legea nr.39/2003 raportat la art.118 alin.1 lit.b Cod penal, dispune confiscarea următoarelor bunuri evidenţiate la poziţia nr.27 şi urm. din Registrul valorilor şi corpurilor delicte al Tribunalului Covasna:

- telefon marca NOKIA 8800 având IMEI ……… cu cartelă SIM T MOBILE seria …………. –de la inculpatul F. L.;

- telefon marca NOKIA 6300 având IMEI ………. cu cartelă SIM ORANGE ……; telefon marca NOKIA 6500 având IMEI ………. - de la inculpatul SZ. A.;

- telefon marca NOKIA 6300 maro având IMEI ………… cu cartelă SIM COSMOTE …….; telefon marca NOKIA 8800 având IMEI …… cu cartelă SIM VODAFONE ……. - de la inculpatul SZ. A.;

- telefon marca VODAFONE având IMEI ……… cu cartelă VODAFONE seria ………  - de la inculpatul R. M.;

- telefon marca NOKIA 2630 având IMEI …… şi cartela SIM ORANGE ……..  - de la inculpatul G. L.;

- telefon marca NOKIA 1600 având IMEI …… fără cartelă SIM; telefon marca NOKIA 8600 având IMEI ……… cu cartelă SIM seria ……….  - de la inculpatul B. L.;

- telefon marca NOKIA N95 având IMEI ………… cu cartelă SIM cu nr. de apel …….  - de la inculpatul G. L.;

- unitate de calcul de culoare neagră fără marcă  - de la inculpatul G. L..

În temeiul art.357 alin.2 lit.e Cod procedură penală şi art.109 Cod procedură penală, dispune restituirea către SC ... ... SA Târgu Secuiesc, a HARD DISK marca SEAGATE, seria 5JXE3QPM, 40GB  şi HARD DISK marca MAXTOR, model 6L080L0, 80GB, după rămânerea definitivă a hotărârii.

În temeiul art.357 alin.2 lit.e Cod procedură penală şi art.109 Cod procedură penală, dispune restituirea către SC ... SRL Sfântu Gheorghe a HARD DISK marca WESTERN DIGITAL – seria WCAM9P397876 – 80 GB şi a laptopului marca TOSHIBA seria 63546853G, după rămânerea definitivă a hotărârii.

În temeiul art.357 alin.2 lit.e Cod procedură penală şi art.109 Cod procedură penală,  dispune restituirea şepcii aparţinând inculpatului SZ. A., după rămânerea definitivă a hotărârii.

În temeiul art.14 şi 346 Cod procedură penală, art.998-999 Cod civil, art.1003 Cod civil, admite acţiunea civilă de partea civilă S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc, cu sediul în ………..şi obligă inculpaţii G. L., SZ. A., B. L., F. L. şi R. M., în solidar, la plata  sumei de 950.000 lei actualizată în funcţie de indicele de inflaţie până la data plăţii efective către aceasta.

În baza art.357 alin.2 lit.c Cod procedură penală raportat la art.163 Cod procedură penală, menţine măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţele nr.26/D/P/2008 din 24.02.2009, nr.26/D/P/2008 din 12.02.2009 şi nr.26/D/P/2008 din 19.05.2009, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor, în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune, după cum urmează:

I. Bunuri aparţinând inculpatului G. L.:

- motocvadriciclu marca Yamaha Raptor 660 cu seria şasiu …….., cu nr. de înregistrare …..

- autoturism marca Audi TT cu nr.de înmatriculare ……..;

- televizor cu plasmă marca Philips având diagonala de 127 cm;

- suma de 29.000 lei din contul nr………. deschis la Raiffeisen Bank SA Ag. Târgu Secuiesc.

II. Bunuri aparţinând inculpatului SZ. A.:

- suma de 5.548 lei ridicată de la inculpat la data de 12.02.2009( conform recipisei de consemnare nr.217681/1/24.02.2009 emisă de CEC Bank Sucursala Sfântu Gheorghe);

- autoturism marca Mercedes ML cu nr. de înmatriculare ……….

III. Bunuri aparţinând inculpatului F. L.:

- teren identificat în CF nr.23943/UAT Târgu Secuiesc cu nr.cadastral 23943.

- teren identificat în CF nr.23234/UAT Târgu Secuiesc cu nr.cadastral 23234.

În conformitate cu art.349 Cod procedură penală raportat la art.191 alin.1 şi 2  Cod procedură penală, obligă inculpaţii la plata către stat cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de acesta, după cum urmează:

- inculpatul G. L. - suma de 6354 lei(din care suma de  6054 lei reprezintă cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale);

- inculpatul SZ. A. – suma de 2300 lei(din care suma de  2000 lei reprezintă cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale),

- iar inculpaţii B. L., R. M. şi F. L. - câte 1300 lei  fiecare către stat (din care suma de câte 1000 lei reprezintă cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale).

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare şi de la comunicare cu inculpaţii SZ. A., F. L. şi partea civilă S.C. ... ... S.A. Târgu Secuiesc.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 14 iunie 2012.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Domenii speta

Spete similare