Înstrăinarea unor bunuri aparţinând unei societăţi comerciale către diferite persoane, deşi în privinţa acestora organele fiscale instituiseră anterior măsuri asiguratorii, urmată de cesionarea părţilor sociale ale societăţii (împreună cu activul şi pasivul acesteia), întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 9(g) din legea nr. 241 / 2005
Tribunalul Covasna
Evaziune fiscala
Tribunalul Gorj
Spălare a banilor
Tribunalul Călărași
evaziune fiscală în formă continuată - omisiunea în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. b din Legea 241/2005
Tribunalul Argeș
Infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Curtea de Apel București
Act de sesizare formulat de către Curtea de Conturi a României - Direcţia de Control Financiar Ulterior Bucureşti. Obligativitatea pârâtei să vireze la bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuţiilor aferente indemnizaţiilor de şedinţă a consil...