Se impune desfiinţarea ordonanţei procurorului şi trimiterea cauzei în vederea redeschiderii urmăririi penale, întrucât din probele administrate de organele de urmărire penală rezultă cu certitudine cine s-a ocupat de înfiinţarea societăţii, cui i-au fost înmânate ştampila şi actele societăţii, cine a transportat marfa ce a făcut obiectul tranzacţiilor, dar şi modalitatea în care s-a acţionat, identitatea persoanelor ce au reprezentat societatea în relaţiile comerciale derulate cu societăţile contractante.
Curtea de Apel Constanța
Evaziune fiscala. Solutionarea actiunii civile. Repararea pagubei potrivit dispozitiilor legii civile, conform art. 14 Cod procedura penala si art. 998 Cod civil.
Tribunalul Botoșani
Constatarea legalitatii sesizarii instantei - evaziune fiscala
Tribunalul Bacău
Evaziune fiscală
Tribunalul Constanța
Drept penal .
Curtea de Apel București
Infracţiunea de spălare de bani prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002. Achitare.