Spălare a banilor

Asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele :

Prin rechizitoriul nr. 175D/P/2016 din data de 28 noiembrie 2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie -  Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism -  Serviciul Teritorial Craiova s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

- CŞR, necăsătorit, un copil minor, fără ocupație, cu antecedente penale conform fișei de cazier judiciar (filele 88-99 vol. II) pentru săvârşirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 și 3 Cod penal și spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 ( șapte acte materiale ), cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;

- CD,  căsătorit, studii 12 clase, pensionar Italia, cu antecedente penale conform fișei de cazier judiciar (filele 50-51 vol. II) pentru săvârşirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 și 3 Cod penal și spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 ( șapte acte materiale ), cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;

- SGM,  căsătorit, doi copii minori, studii 12 clase și postliceala, asistent farmacist, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 3 Cod penal și spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 ( șapte acte materiale ) cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;

- DM, căsătorită, doi copii majori, studii superioare, fără ocupație, cu antecedente penale conform fișei de cazier judiciar (filele 37-38 vol. II), pentru săvârşirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 3 Cod penal și spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 ( două acte materiale ) cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;

- SM,  căsătorită, doi copii minori,  studii 12 clase și postliceala, asistent farmacist, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 3 Cod penal și spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 ( cinci acte materiale ) cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

În actul de sesizare al instanţei s-au reţinut următoarele:

În data de 30.05.2016, B.C.C.O. Craiova - S.C.C.I. s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că pe teritoriul S.U.A se află mai multe persoane din municipiul Craiova, constituite într-un grup infracţional organizat, care au ca preocupare falsificarea cardurilor bancare, urmate de retrageri frauduloase de numerar şi expedierea banilor astfel obţinuţi în Craiova.

Din informații rezulta că membrii grupului sunt specializaţi în montarea unor dispozitive artizanale pe ATM-uri bancare, dispozitive ce permit copierea datelor confidenţiale ale cardurilor posesorilor de drept al unui astfel de instrument de plată electronică, precum şi înregistrarea codului PIN aferent (skimming).

Aparatura de skimming putea fi produsă pe raza municipiul Craiova, de unde era expediată în S.U.A, în vederea utilizării, disimulată în diferite colete.

Membrii grupării foloseau pentru expedierea sumelor de bani în Craiova,  serviciul de poştă expresă, disimulând sume mari de bani, în dolari, în diferite obiecte de vestimentaţie, jucării, electronice aflate în coletele respective.

 În municipiul Craiova, banii erau primiţi de către alţi membrii ai grupului şi introduşi ulterior în circuitul financiar, în sensul achiziţionării de imobile şi alte bunuri.

Din primele informații grupul infracțional era organizat, fiind identificate următoarele persoane:

- „RD”, persoană aflată pe teritoriul S.U.A. Acesta este tatăl lui RG, persoană care, în prima jumătate a anului 2015 a fost arestat de către autorităţile din statul american Georgia, în timp ce desfăşura activităţi de tip skimming pe teritoriul acestui stat. Din verificări s-a stabilit că acesta a mai comis fapte de acelaşi gen în alte state din S.U.A;

- o persoană cunoscută doar sub numele de „DA”, fără alte elemente de identificare, persoană despre care se ştie că se află tot pe teritoriul S.U.A;

- o persoană cunoscută doar sub numele de „SM”, fără alte elemente de identificare, persoană despre care se ştie că se află tot pe teritoriul S.U.A;

- LV;

- SM;

- DM.

Ultimele 3 persoane menţionate anterior aveau rolul de a primi sumele de bani şi de a le reinvesti. ( filele 9-10 vol. III )

În data de 30.05.2016, specialiști din cadrul ANAF-Direcția Regională Vamală București, au întocmit, conform art. 61 Cod penal, actele de constatare nr. 3-7, conform cărora s-a constatat că a fost expediată din SUA, de către numiții „RD”, „DA” și „SM” suma de 261.980 $, disimulată în diverse obiecte, sumă ce avea ca destinatari alți membrii ai grupului infracțional din municipiul Craiova, respectiv LV, SM și DM. ( filele 11-31 vol. III )

Conform procesului-verbal nr. 5/30.05.2016, întocmit de BVI Poșta, în coletul EZ104520534US trimis de „DA” din Baltimore SUA, către inculpata DM, a fost identificată suma de 26.000 $, ascunsă într-o figurină umană din plastic ( fila 14 vol. III ).

Conform procesului-verbal nr. 6/30.05.2016, întocmit de BVI Poșta, în coletul EZ104520548US trimis de „SM” din Baltimore SUA, către inculpata SM, a fost identificată suma de 12.980 $, ascunsă într-o orgă muzicală ( fila 16 vol. III ).

Conform procesului-verbal nr. 7/30.05.2016, întocmit de BVI Poșta, în coletul EL268300919US trimis de „DA” din Baltimore SUA, către inculpata DM, a fost identificată suma de 43.000 $, ascunsă într-o figurină umană din plastic ( fila 18 vol. III ).

Conform procesului-verbal nr. 4/30.05.2016, întocmit de BVI Poșta, în coletul EZ096428646US trimis de „RD” din Huston SUA, către suspectul LV, a fost identificată suma de 80.000 $, ascunsă în ursuleți de pluș ( fila 49 vol. VII ).

Conform procesului-verbal nr. 3/30.05.2016, întocmit de BVI Poșta, în coletul EZ096428663US trimis de „RD” din Huston SUA, către suspectul LV, a fost identificată suma de 100.000 $, ascunsă în ursuleți de pluș ( fila 50 vol. VII ).

Conform adresei ANAF DGFP București Biroul Vamal de Interior nr. 1893 din 30.05.2016, în evidențele Poștei Române s-au mai descoperit două colete seria EL268300922US și EL268300936US expediate către Biroul Vamal Craiova cu borderoul de tranzit 12965 din 27.05.2016, ambele pe numele inculpatei SM din Craiova.

Prin ordonanța Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova din 31.05.2016 s-a dispus reţinerea, predarea şi percheziţionarea, cu titlu provizoriu, a coletelor seria EL268300922US și EL268300936US expediate către Biroul Vamal Craiova, cu borderoul de tranzit 12965 din 27.05.2016, ambele pe numele inculpatei SM ( filele 1-4 vol. IV ).

Măsura a fost confirmată de Tribunalul Dolj prin încheierea nr. 166 din 02.06.2016 ( filele 11-13 vol. IV ).

În baza ordonanței, în data de 31.05.2016, lucrătorii BCCO Craiova SCCI au identificat:

- în coletul EL268300922US, trimis de „SM” din Baltimore SUA, către inculpata SM, a fost identificată suma de 16.340 $, ascunsă în adidași, aparat electric culoare roșie;

- în coletul EL268300936US, trimis de „SM” din Baltimore SUA, către inculpata SM, a fost identificată suma de 45.960 $, ascunsă în adidași, aparat electric culoare roșie  ( filele 14-16 vol. IV ).

Pentru stabilirea situației de fapt și identificarea membrilor grupării infracționale, prin ordonanțele Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, din 31.05.2016, s-a dispus:

- autorizarea efectuării livrării supravegheate, constând în substituirea totală a sumei de 43.000 dolari SUA ridicată conform procesului-verbal de constatare nr. 7 din 30.05.2016, întocmit de B.V.I. Poșta, cu alte bunuri corespunzător greutății coletului, predarea coletului seria EL268300919US către destinatarul DM și urmărirea circulației coletului în vederea identificării locului de depozitare sau a persoanelor către care va fi predat.

- autorizarea efectuării livrării supravegheate, constând în substituirea totală a sumei de 12.980 dolari SUA ridicată conform procesului-verbal de constatare nr. 6 din 30.05.2016, întocmit de B.V.I. Poșta, cu alte bunuri corespunzător greutății coletului, predarea coletului seria EZ104520548US către destinatarul SM și urmărirea circulației coletului în vederea identificării locului de depozitare sau a persoanelor către care va fi predat.

 - autorizarea efectuării livrării supravegheate, constând în substituirea totală a sumei de 26.000 dolari SUA ridicată conform procesului-verbal de constatare nr. 5 din 30.05.2016, întocmit de B.V.I. Poșta, cu alte bunuri corespunzător greutății coletului, predarea coletului seria EZ104520534US către destinatarul DM și urmărirea circulației coletului în vederea identificării locului de depozitare sau a persoanelor către care va fi predat.

- autorizarea efectuării livrării supravegheate, constând în substituirea totală a sumei de 80.000 dolari SUA ridicată conform procesului-verbal de constatare nr. 4 din 30.05.2016, întocmit de B.V.I. Poșta, cu alte bunuri corespunzător greutății coletului, predarea coletului seria EZ096428646US către destinatarul LV și urmărirea circulației coletului în vederea identificării locului de depozitare sau a persoanelor către care va fi predat.

- autorizarea efectuării livrării supravegheate, constând în substituirea totală a sumei de 100.000 dolari SUA ridicată conform procesului-verbal de constatare nr. 3 din 30.05.2016, întocmit de B.V.I. Poșta, cu alte bunuri corespunzător greutății coletului, predarea coletului seria EZ096428663US către destinatarul LV și urmărirea circulației coletului în vederea identificării locului de depozitare sau a persoanelor către care va fi predat.

- autorizarea efectuării livrării supravegheate, constând în substituirea totală a sumei de 45.960 dolari SUA ridicată în baza ordonanței Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova din 31.0.2016, conform procesului-verbal întocmit de BCCO Craiova în 31.05.2016, cu alte bunuri corespunzător greutății coletului, predarea coletului seria EL268300936US către destinatarul SM și urmărirea circulației coletului în vederea identificării locului de depozitare sau a persoanelor către care va fi predat.

- autorizarea efectuării livrării supravegheate, constând în substituirea totală a sumei de 16.340 dolari SUA și a stickului memorie, ridicată în baza ordonanței Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova din 31.0.2016, conform procesului-verbal întocmit de BCCO Craiova în 31.05.2016, cu alte bunuri corespunzător greutății coletului, predarea coletului seria EL268300922US către destinatarul SM și urmărirea circulației coletului în vederea identificării locului de depozitare sau a persoanelor către care va fi predat ( filele 35- 73 vol. IV )

În baza ordonanțelor s-a procedat la înlocuirea sumelor de bani cu alte obiecte și resigilarea coletelor, acestea fiind repuse în circulație.

După ce coletele au fost ridicate în data de 02.06.2016 de către inculpatele SM și DM, s-a procedat la urmărirea traseului parcurs, constatându-se că cele două inculpate s-au deplasat de la Oficiul Poștal nr. 7 Craiova, cu un autoturism marca Skoda Octavia, cu nr. de înmatriculare DJ 68 GMG, inculpatele ducând coletele la domiciliile din Craiova, -----, jud. Dolj ( SM) și din Craiova, ---- jud. Dolj ( DM ) ( filele 74-86 vol. IV ).

În paralel, prin ordonanțele Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, din 31.05.2016 și 02.06.2016, s-a dispus:

- autorizarea, pe o perioadă de 48 de ore, de la 31.05.2016, ora 16.00, la 02.06.2016, ora 16.00, a interceptării, înregistrării şi localizării convorbirilor şi comunicaţiilor telefonice purtate de la posturile cu numerele:

- 0747508012 și 0740824724 aparţinând numitului LV şi

- 0763695722 și 0785085905 aparţinând numitei DM ( confirmată și prelungită prin încheierea nr. 165 din 02.06.2016 a Tribunalului Dolj ).

 - autorizarea pe o perioadă de 48 de ore, 31.05.2016, ora 16.00, la 02.06.2016, ora 16.00, a supravegherii video, audio sau prin fotografiere şi localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice pentru documentarea activităţii infracţionale a numiţilor:

- LV şi

- DM ( confirmată și prelungită prin încheierea nr. 165 din 02.06.2016 a Tribunalului Dolj ),

- autorizarea pe o perioadă de 48 de ore, de la 31.05.2016, ora 22.00, la 02.06.2016, ora 22.00, a supravegherii video, audio sau prin fotografiere a persoanelor care intră în contact cu coletele:

- EL268300919US, expeditor DA, din Baltimore, destinatar DM;

- EZ104520548US, expeditor SM, din Baltimore, destinatar SM;

- EZ104520534US, expeditor DA, din Baltimore, destinatar DM;

- EZ096428646US, expeditor RD, din Huston Texas, destinatar LV;

- EZ096428663US, expeditor RD, din Huston Texas, destinatar LV, (confirmată și prelungită prin încheierea nr.163 din 02.06.2016 a Tribunalului Dolj );

- autorizarea, pe o perioadă de 48 de ore, de la 02.06.2016, ora 12.00, la 04.06.2016, ora 12.00, a interceptării, înregistrării şi localizării convorbirilor şi comunicaţiilor telefonice purtate de la postul telefonic cu numărul 0747179650 (montat în coletul EZ104520548US), confirmată și prelungită prin încheierea nr. 167 din 03.06.2016 a Tribunalului Dolj.

- autorizarea, pe o perioadă de 48 de ore, 31.05.2016, ora 16.00, la 02.06.2016, ora 16.00, a supravegherii video, audio sau prin fotografiere şi localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice pentru documentarea activităţii infracţionale a numitei:

- SM, (confirmată și prelungită prin încheierea nr. 164 din 02.06.2016 a Tribunalului Dolj ),

- autorizarea, pe o perioadă de 48 de ore, de la 01.06.2016, ora 16.00, la 03.06.2016, ora 16.00, a interceptării, înregistrării şi localizării convorbirilor şi comunicaţiilor telefonice purtate de la postul telefonic cu numărul:

- 0770887113 aparţinând numitei SM, (confirmată și prelungită prin încheierea nr. 169 din 03.06.2016 a Tribunalului Dolj );

- autorizarea, pe o perioadă de 48 de ore, de la 02.06.2016, ora 12.00, la 04.06.2016, ora 12.00, a interceptării, înregistrării şi localizării convorbirilor şi comunicaţiilor telefonice purtate de la:

- aparatul telefonic cu seria IMEI 3571430674960402, folosit de numitul LV, fiul lui Victor şi Niculina, născut la data de 28.12.1966 în mun. Craiova ,

- aparatul telefonic cu seria IMEI 3536210704197002, folosit de numitul LV, fiul lui Victor şi Niculina, născut la data de 28.12.1966 în mun. Craiova ,

- aparatul telefonic cu seria IMEI 3562870520362202, folosit de numita DM,

- aparatul telefonic cu seria IMEI 3536830797598202, folosit de numita DM, ( confirmată și prelungită prin încheierea nr. 168 din 03.06.2016 a Tribunalului Dolj ).

Măsurile de supraveghere tehnică au încetat la data de 08.06.2016. (filele 1-153 vol. V dosar de urmărire penală).

În baza mandatelor de supraveghere tehnică s-au constatat următoarele discuţii relevante în cauză:

În ziua de 31.05.2016, la ora 22:33:47, DM aflată la postul telefonic cu numarul 076--- (cartelă prepaid), localizat în zona Romtelecom Amarandia Amarandia Dolj, este contactată de UN DOMN (inculpatul CRD) aflat la postul telefonic 52----  (Mexico - ACCES EQUAL 3) şi poartă următoarea discuţie:

DM: Alo!

DOMNUL: Mă auzi?

DM: Da, mamă, te aud!

DOMNUL:  Ce faci?

DM: Ce să fac, uite mă uit la televizor! stau în pat!

DOMNUL: A!

DM:  Da!

DOMNUL: Dar, ia zii, ce e cu pachetele astea?

DM: Mamă, le-aștept să vină joi! Fuserăm și e belea la BUCUREȘTI! Nu cu ale noastre! În general! Știi?

DOMNUL: Ăhă...

DM: ...Ii arestară pe niște vameși de la  TIMIȘOARA...întelegi?

DOMNUL: Aha...

DM: ...Și e mare iufă pe vamă! Aia! Știi? Și astăzi nu fu...

DOMNUL: ...Cu pachetele?

DM: Nu știu! cu pachete, cu vameșii, cu....cică a fost o filieră care făceau trafic cu ROLEX-uri de lux și ăstea, știi?

DOMNUL: Aha, aha...

DM: ...Și-i luară pe ăia! Și astăzi nu fu nimeni la vamă! oricum ale noastre  nu ajunseseră încă. Venise o mașină de la BUCUREȘTI și o descărcau, știi?

DOMNUL:  Și nu erau?

DM:  Nu știu dacă erau! Nu știu dacă erau că nu  era gata mașina de descărcat, știi? Erau ăia înfocați pe acolo!

DOMNUL: Ăhă...

DM: ...Înțelegi?

DOMNUL:  ..Și văzuși cutii mici așa, ceva de genul ălora cum le pun eu?

DM: Mamă, erau! erau tot felul de cutii  și mai mari, și mai mici! nu e problemă! că eu o să mai dau mâine telefon la BUCUREȘTI, știi?

DOMNUL: Ăhă, ăhă!

DM: Să-ntreb, să mă interesez! Știi? Și aia o să-mi spună...le-a trimis dacă le-a trimis, nu le-a trimis! știi?

DOMNUL:  Îhm...

DM: Dar erau ăștia speriați, și-nfocați, știi? Că-i arestară pe ăia de la TIMIȘOARA! ințelegi? Trafic cu țigări, tot felul de porcării! Cu șpagă, cu...

DOMNUL: Aha...Dar nu cred că e d-ăla cu pachetele noastre! ce treabă avem noi cu ei!

DM: Nu, mamă! nu, nu! Nu! Nu e, nu!

DOMNUL:  Aha!

DM:  E așa....

DOMNUL: Altceva, ce zici?

În ziua de 01.06.2016, la ora 16:36:30, DM aflat la postul telefonic cu numarul 076---- (cartelă prepaid), localizat în zona Craiova Jud Dolj, este contactat de SM, aflată la postul telefonic 077---- (abonament MS) şi poartă următoarea discuţie:

DM: Alo!

SM: Alo! Bună ziua! doamna MIHAELA?

DM: Bună ziua! Da!

SM: M-a sunat domnul ADRIAN sau cum il cheamă!

DM: Așa...

SM: Al meu și-al dumneavoastră au sosit! Maine la ora 13.00 să fim acolo!

DM:  Îhm..

SM: D-asta vă zisei ca să știți!

DM: Cum ți se păru așa? mai de bine/

SM: A! după voce mie mi se păru bine!

DM: da? Îhm...

SM: ...Că ii zisei că ajungem la ora unu și a zis că e bine! că a zis că o să fie nebunie de dimineață!

DM: O!  perfect! perfect! Mamă ce bine!

SM: Deci...

DM: Bine, MIRI! mamă! Îmi dăduși o veste bună! Da, MIRI!

SM: Deci să mă mai gândesc dacă ajung și eu la serviciu sau dacă plec mai devreme de la servici.

DM:Aha...

SM: ...Ca să nu pierd ziua! Da!

DM: Aha!

SM: Ei mâine seară pleacă de acolo!

DM: Aha, aha!

SM: Și-au luat bilete...

 DM: Aha..Bine, bine, bine!

SM:  Vorbim mâine atunci! vă sun când plec de la serviciu ca să ieșiți in stradă, da?

DM: Da, iubita mea!

SM: Îhm, bine!

DM: Te pup, te pup! pa pa!

SM: Bună ziua!

În ziua de 01.06.2016, la ora 18:15:58, DM aflat la postul telefonic cu numarul 076---- (cartelă prepaid), localizat în zona Craiova Jud Dolj, este contactat de un DOMN ( inculpatul CRD ), aflat la postul telefonic 526--- (Mexico - ACCES EQUAL 3) şi poartă următoarea discuţie:

DM: Alo!

DOMNUL: Ce faci, mamă?

DM:  Ce să fac, mamă, ațipisem și io un pic!

DOMNUL: A!

DM: da! M-a...

DOMNUL: ..Le dădu drumul la ălea, văzui, de la BUCUREȘTI!

DM: Da, mamă, da! ne sunară deja! Mă sună nenea ăla! Aha! Mă sună, mă așteaptă mâine! Știi?

DOMNUL: Aha!

DM: Da, mămică! E bine! Tu ce faci?

DOMNUL:  E bine!  Eu tre să mă duc la ambasadă să fac aia acuma la 12!

DM: Ihm, îhm! Bine, mami! Bine, mă, mămică!

DOMNUL: Și mâine am avionul!

DM:  Aha!

DOMNUL:  Mâine seară!

DM:  Bravo!

DOMNUL:  Bine, mamă! hai că vorbim!

DM:  Bine, mămicuță! Hai, că vorbim mâine! Te pupă mami! te pup!

În ziua de 02.06.2016, la ora 14:18:51, DM aflat la postul telefonic cu numarul 078----, localizat în zona Loc. Craiova Jud. Dolj,  ia legătura cu O DOAMNĂ, aflată la postul telefonic 076--- ( cartelă prepaid) şi poartă următoarea discuţie:

DOAMNA: Mda...

DM:  Mami, poți să-l trimiți pe CHINEZU până la mine?

DOAMNA:  Ihm...

DM: Sau vino și tu repede până-ncoace!

DOAMNA:  Ihm...

DM:  Hai, hai că așteaptă mami!

DOAMNA:  Ihm..te pup, pa!

(N.L.: se aude pe fundal spunând „ hai până la ea”)

În ziua de 01.06.2016, la ora 17:07:14, LV aflat la postul telefonic cu numarul 074- (abonament LD), localizat în zona Craiova, este contactat de UN DOMN aflat la postul telefonic 075---,  şi poartă următoarea discuţie:

(N.L: La postul telefonic  074-- , se află o doamnă numită DANA . )

DOMNUL:  Alo! Familia LAZĂR?

LV: (n.l.: aspecte neinteligibile. )

DOMNUL:  LAZĂR?

LV:  Da, da! Da, familia LAZĂR!

DOMNUL:  Au venit 2 colete!

LV: DA, săru'mâna domnu ADRIAN!

DOMNUL:  Mâine...

LV: Și dacă nu e posibil mâine, nu are nimic, mai așteptăm!

DOMNUL: Păi, nu, mâine puteți să le ridicați!

LV: Bine, domnu șef! Săru'mâna!

DOMNUL:  LA ce oră puteți veni?

LV: Când ziceți dumneavoastră, atunci venim! ca știu că e aglomerație.

DOMNUL:  Pe la unu, in jur de unu!

LV: Pe la unu jumate, da?

DOMNUL: Unu, unu și ceva!

LV: Păi, da știam că nu aveți vameș...

DOMNUL: N-a fost ieri! ieri nu au venit!

LV: Da, mâine vine, nu?

DOMNUL:  Și astăzi....DA, mâine vin!

LV: DA! bine, domnu ADRIAN, trecem mâine la dumneavoastră!

DOMNUL: Pe la unu, unu și ceva!

LV: Bine, bine! Săru'mâna! Mulțumim mult!

În ziua de 01.06.2016, la ora 16:34:34, SM aflat la postul telefonic cu numarul 077---- (abonament MS), localizat în zona DJ Craiova este contactată de UN DOMN,  aflat la postul telefonic  075--- şi poartă următoarea discuţie:

SM: Alo!

DOMNUL: Săru'mâna! Doamna STOIAN?

SM: Da!

DOMNUL: V-a mai sosit un pachet

SM: Da!

DOMNUL: Aha! Deci, mâine, dacă e, veniți să-l ridicați!

SM: Da, da!

DOMNUL: Că mâine vine!

SM: După ora unu, e bine?

DOMNUL: Păi, doamnă, cum vreți!

SM: Că sunt la servici de dimineață!

DOMNUL: A! După unu?

SM: da!

DOMNUL:  Aha...E nebunie...dacă era să...

SM: ...Și doamna care a fost ieri cu mine? Are?

DOMNUL: Auzi...O anunț că văd că nu-mi răspunde! Că cred că-i vin și ei două! că aduse...

SM:...A, păi vorbesc eu cu dânsa că o iau după drum mâine!

DOMNUL: Așa...și in jur de unu veniți!

SM: Da!

DOMNUL: Sau cum?

SM: Da!

DOMNUL:  Bine! Dar la dumneavoastră...deci aveați două..

SM: Și a mai venit unu! da!

DOMNUL: Trei! Și ea are două! Bine, atunci!

SM: Da!  Multumesc!

DOMNUL: Deci pe la unu!

SM: Da, da!

DOMNUL: Bine atunci! Săru' mâna!

În ziua de 01.06.2016, la ora 18:13:31, SM aflat la postul telefonic cu numarul 077---- (abonament MS Craiova Dolj 272---), localizat în zona DJ Craiova,  ia legătura cu O DOAMNĂ,  aflată la postul telefonic 074--- (cartelă prepaid) şi poartă următoarea discuţie:

(N.L: Discuția incepe cu aspecte ce nu prezintă interes operativ)

SM: Nu mai avusei răbdare până mâine! mâine seară pleacă de acolo!

DOAMNA: A! Din MEXIC?

SM: Nu știu unde sunt acuma! Că au zis că au plecat de acolo, dar nu mi-a zis unde, dar și-au luat bilete de avion!

DOAMNA:  Ihm...

SM: Și mâine seară pleacă! o să-l trimit pe FLORIN noapte!

DOAMNA:  Da! E! să ajungă noaptea?

SM: Nu pot să-l las nici pe el in aeroport!

DOAMNA: Păi da! păi da! D-abia acum sună?

SM: Da! Ei, vorbii mai devreme cu el că fusei și pe la mama, vorbi și ea la telefon cu el!

DOAMNA: Ihm...Bravos!

SM: Și d-aia! nu mai avusei răbdare până mâine!(n.l.: râde)

DOAMNA: Bine, mamă!

SM:  Mă sună și ăla de la vamă că veni și pachetul celălalt..

DOAMNA: Așa...Deci se aranjară toate așa cum trebuie...

SM: Păi da!...Bine, că unu nu e al meu, e a lui BLUZĂ..

DOAMNA: ..a! bine! să nu o mai iei pe aia cu tine!

SM: Păi, mi-a zis s-o iau! el mi-a zis!

DOAMNA: Cine ți-a zis? JHONY?

SM: Da! S-o iau cu mine! să o iau cu mine, să o duc acasă!

DOAMNA: A! păi și dacă te duci și vezi și...cheamă iar pe tâmpitul ăla!

SM: Nu mai! nu mai e cu ăla! gata! că am vorbit eu cu ea ieri!

DOAMNA: Ihm...

SM:  N- a mai...

DOAMNA: Făcu treabă! ...Păi, și mâine când te duci după pachet?

SM: Mâine? Păi mi-a zis ăla la unu să fiu acolo! o să plec pe la 12.30! Că vorbii deja cu FLORIN! mâine dimineață vine și mă ia, să luăm mașina de aici...O lasă pe a lui la mine ! Știi ? Și după aia....ca să plecăm direct!

DOAMNA: Foarte bine! Bine, maicule!

SM: Bine, PUȘI! D-aia te sunai!

DOAMNA: Să știi! Mersi!

SM: Să-ți zic vestea bună!

DOAMNA: Așa, așa! săru'mâna!

SM: Bine, pa! Poftă mare!

DOAMNA: Săru'mâna!

În ziua de 02.06.2016, la ora 20:55:53, SM aflat la postul telefonic cu numarul 077-- (abonament MS), localizat în zona DJ, este contactat de UN DOMN aflat la postul telefonic 077--- (abonament CS ) şi poartă următoarea discuţie:

SM: Da!

DOMNUL: Nu găsii nimic!

SM: Nimic nu găsiși?

DOMNUL: Îhm..Nu!Mă mai învârt puțin, da nu...Nu găsii nimic...

SM: ..Cum, mă, din ălea... cu butoane așa..

DOMNUL: Nu, nu, nimic! Sunt d-alea cu butoane, dar sunt mai noi! Eu vreau d-ăla vechi...

SM: ...Mai noi...

DOMNUL: ...Da eu vreau d-ăla vechi!

SM: Hai, mă! cât de noi sunt! Dă-le dracu....că ălea nu sunt...

DOMNUL: ...Păi, sunt din ălea din 2010! Mă!

SM: Ă!

DOMNUL: ..Ne trebuie un telefon prea vechi pentru tehnologia lor!

SM: 2010?

DOMNUL: Da.. Bine, hai, pap pa!

SM: Bine, vezi dacă mai..Și ia-mi o cartelă! o cartelă cu număr!  Dacă găsești!

DOMNUL: De cât? De 5 euro?

SM: Cartelă cu număr! cu număr!

DOMNUL: PĂi, și...fără credit pe ea?

SM: Are credit pe ea aia! e de 5 euro dar e cu număr!

DOMNUL: Bine, o  să mă duc in stradă să-ți iau!

SM: Da, după ce găsești ăla!

DOMNUL: Ihm...Bine...

SM: DAcă găsești dacă nu, în seara asta lasă așa...

DOMNUL:  Bine!

SM: Bine, hai, pa!

În ziua de 02.06.2016, la ora 23:16:43, DM aflată la postul telefonic 076---- cu seria IMEI 353---, localizat în zona CRAIOVA Romtelecom Amarandia Amarandia Dolj,  este contactată de UN DOMN (inculpatul CRD) şi poartă următoarea discuţie:

DOMNUL:  Ce faci, mamă?

DM: Stau!

DOMNUL: Ce ai?

DM: Nimic! nu prea mi-e bine, așa!

DOMNUL: Da, dacă am vorbit și eu ceva cu tine, să nu-i mai spui lu  ROXANA și lu nimemeni că nu ți-a dat ăla banii înapoi...de ce  te-ai apucat...de ce i-ai spus lu mă-ta că ăla nu ți-a dat niciun ban înapoi?

DM:  Nu i-am zis, mamă că nu mi-a dat înapoi, ce ai?

DOMNUL:  Cum, mă, nu i-ai zis dacă mie-mi zise aia că ea știe de la mă-sa că nu ți-a dat  ăla niciun ban înapoi, că așa i-ai spus tu! lu mă-sa!

DM: Nu, mă, i-am spus că nu mi-a dat o parte din ei! mi-a dat banii, dar o parte din ei și i-a oprit! Cum să-i spun așa ceva!

DOMNUL:  Și că se duce ăla și schimbă banii acolo unde-i schimbai și tu, că l-ai intrebat pe ăla...și... Bă, da tu chiar nu poți să taci din gură? ă? bă, vrei ca să-ți leg gura aia cu scotch să ți-o cos? ă? Ai făcut-o, ai făcut-o! Taci, în pula mea din gură acuma! fă ce pula mea spun io! Ce tot intri in discuții cu lumea aia pe acolo și..ce pula mea, tre să știe ăia?Ă?  te intreb și io!

DM: Mamă, io i-am spus că mi-a dat! că i-a trimis la soră-sa și aia mi-i i-a dat! și o parte nu i-am luat!

DOMNUL:  Bine, și de ce te bagi tu și spui tu că știi că se duce și schimbă banii în pizda și-n pulă și așa mai departe? Crezi că interesează pe cineva ce morții mă-tii faci tu?

DM:  Bine, da nici pe mine..

DOMNUL:  Vezi-ți, mă, de treaba ta dacă ți-am spus să-ți vezi de treaba ta! Nu mai vorbi cu nimeni! Chiar ești proastă, chiar nu poți să-ți vezi de treaba ta, trebuie să mă știe tot orașul și toată lumea? Ă? Ia zii? De ce intri tu în discuții cu ăia pe acolo? Mă, nu vorbești? nu vorbești?

DM:  Păi, mamă, nu știu cum au interpretat, mă, mamă ăia!

DOMNUL:  Mă, ce să interpreteze? Ce să interpreteze? „ Nu știu! mi-a zis RADU să nu mai vorbesc eu nimic de așa ceva” Ce pula mea tre să vorbești tu cu ei? Că nu e prima dată, ești proastă la cap? Taci în pula mea din gură, du-te la copil, fă în morții mă-tii cu el, fă-i ce morții lu mă-ta faci!  Da nu te mai băga in...

(N.L: Discuția se intrerupe brusc.)

În ziua de 02.06.2016, la ora 23:20:17, DM aflată la postul telefonic 076--- cu seria IMEI 353----, localizat în zona CRAIOVA Romtelecom Amarandia Amarandia Dolj,  este contactată de UN DOMN (inculpatul CRD), aflat la postul telefonic 185--- ( UNITED STATES)  şi poartă următoarea discuţie:

DM: Da, RADU!

DOMNUL:  Bă, da nu vorbești?

DM: Ba, vorbesc! ce dracu vrei să spun?

DOMNUL:  Păi, ce vrei să spui! să ai toate hârtiile cu bani de i-am trimis...de au ajuns acasă și ce am luat din ei...Să-i ai...ai zis că ai hârtiile acolo....nu știu  ce...ai scris, nu?

DM: Păi, am că fugii și le luai și ete, stau cu ele după mine!

DOMNUL:  Așa...ia-le și să le ții la tine! da, când fuseși acolo și luași pachetele, ce fu? Fu totul normal? se desfășură totul normal sau cum?

DM: Da! totul normal! Le deschise in fața mea...

DOMNUL:  Păi, cum totul normal? Nu vi se păru ciudat că nu vă ceru banii pe ele?

DM: Mă, nu mi se păru ciudat pentru că marți a fost un mare  balamuc! tipau ăia pe acolo că au fost controale la BUCUREȘTI și e urât cu BUCUREȘTIUL... Și ăla...

DOMNUL:  ...Păi, și in fine...de unde crezi că se luară banii ăștia? de la BUCUREȘTI  sau de la noi?

DM: De la BUCUREȘTI ! cred! Și ăla care il aveam io acolo, mi-a zis de marți! nici nu știu  ce să fac...că zice „ ăstora le e frică de nu mai pot că sunt ăștia pe ie” ...zice „ nici nu mai zice nimic să mai dai ceva”, știi? De marți mi-a zis! ale mele nici nu ajunseseră aici! erau numai ale lu MIRELA! Ințelegi?

DOMNUL:  Ihm...

DM:  Probabil...cred că de acolo s-a făcut la tot ce a fost! Ințelegi? Ce să zic? Pentru că astăzi fu omor ce fu aici, știi? Erau 2, erau amândoi aici, știi? Și-mi făcură semn...că io avusei banii băgați sub buletin...și-mi făcu semn cu privirea in sus că e cameră, știi? Să-mi văd de treabă că e cameră! Și io zisei, știi...„să-i dau lui domnu ADRIAN?” „ NU, nu, nu!” Știi? Și tot îmi făcea ăla semn că...

DOMNUL: Cum, mă? nu le luați dacă era cu chitanță...nu tăia  chitanță la ele? Nu era normal așa, dacă nu dai șpagă să-ți taie o chitanță? să dai banii? Îm?

DM: Nu, mamă, că niciodată nu am dat! Nu! și nici ăia nu dădură! Nu plătiră bani! ZEAMĂ plăti ceva?

DOMNUL:  Păi, ceru 3 milioane jumate, da! cum nu plăti  nimic?

DM:  Nu știu!

DOMNUL:  Păi, îl văzuși tu pe ZEAMĂ acolo?

DM: Păi, da! Fu odată cu mine! ihm...Da, se intâlni cu mine acolo!

DOMNUL:  Păi, și lăsă pachetul acolo că-i ceru 3 milioane jumate...și nu avu omu să-i dea și-l lăsă acolopână mâine când se duce să le ducă banii!

DM: Nu știu, mamă ce să zic...că io crezui că mor! că ii chemai imediat pe ăștia, că-ți dai seama că mă speriai....Bine, io mă speriai că nu mă crezi tu pe mine...să nu zici tu că cine știe ce făcui io! Și-i  chemai repede pe ăștia..Și sării în mașină, mă dusei și la MIRELA! Da! și...

DOMNUL:  Căutarăți ălea bine pe acolo?

DM: Da, da! Ihm... nu era..nu era nimic! Înțelegi?

(N.L: Discuția continuă cu aspecte ce se reiau, cei doi interlocutori certându-se.)

DOMNUL:  Te-am înțeles, ai fost prostă cu fraierul ăla, ce pula mea...și așa mai departe, da tui ești proastă in continuare?

DM: Păi, nu sunt mă, mami proasta, dar efectiv...te rog să mă crezi că eu chiar stau ca muta acolo...că mi-e frică să scot o vorbă cu tâmpita aia, să știi! Că-mi zice mie ROXANA cică...„ te bucuri că vine fiu-tău acasă?”....Am vrut eu să-i spun...„ da, tu, te-ai bucurat că l-ai văzut pe fiu-tău?”

DOMNUL:  Mă, mai dă-o-n pula mea pe nebuna aia, fi-ți-ar aia a dracu să-ți fie!

(N.L: Discuția continuă cu aspecte ce nu prezintă interes operativ)

DOMNUL:  Bine, mamă, bine! Hai, aruncă numărul..

DM: Ăsta?

DOMNUL:  Păi, da! nu era dat acolo?

DM: Ba da! hai, că-l dau!

DOMNUL:  Ia și aruncă-l! Dă-l în morții măsii!

DM: Bine, mamă!

DOMNUL:  Bine, hai, vorbim!

DM: Bine, aha! hai, te pupă mama, te pup! pa pa!

În ziua de 02.06.2016, la ora 16:36:59, SM aflat la postul telefonic cu numarul 077---- (abonament MS), localizat în zona Strada DOLJULUI bl.G5 sc.1 şi ulterior în zona Strada DOLJULUI bl.G5 sc.1 , Craiova , Dolj, este contactată de O DOAMNĂ aflată la postul telefonic 074---- (cartelă prepaid) şi poartă următoarea discuţie:

SM: Alo!

DOAMNA: Ce faci, MIRI?

SM: Ete, ce să fac, desfăcui pachetele astea!

DOAMNA: Aha

SM: Și a fost umblat in ele!

DOAMNA: E! pe dracu!

SM: Da, găsii pungi cu nisip! In ele! și MIHAELA găsi la fel!

DOAMNA: Ce aveți, mă!

SM: Dacă-ți spun! Int-unul nu găsii nimic și-n două găsii in fiecare câte o pungă cu nisip!

DOAMNA: Și bani deloc?

SM:  Deloc! deloc, deloc! unde fură băgați banii găsii desfăcut acolo! Fire tăiate, că trimiseră și o  mașină din aia de făcut popcorn și cred că băgaseră și acolo...E! găsii cablurile alea tăiate când a fost desfăcută! Da!

DOAMNA: Mamă!

SM: Il sunai, îi zisei! că mă trezii cu aia la ușa, cu MIHAELA! era speriată, îți dai seama că  ea dacă o mai pățise o dată, îi fu și frică să o sune!

DOAMNA:  Doamne!

SM: Și veni la mine că : „ tu găsiși ceva?”. Io eram cu alea pe jos pe aici! Zic „ nu! Găsii pungi cu nisip” Și cică „ și io găsii la fel” Decât că la ea, intr-una din cutii fu trimis un luptător d-ala ...mă rog... un luptător...Și al meu a fost desfăcut că am văzut că era desfăcut și un șurub îi lipsea și fu go. E, la ea, in luptător a găsit pungi cu nisip băgate, ști?

DOAMNA: Ihm...

SM: Intr-unul! și intr-unul pusă punga in colet! și io găsii punga in colet, pungile! și nisipul ud! și culmea este că pungile sunt de-ale nostre, românești! Din ălea de se găsec la mahazinele noastre cu „ thank you” de scrie „ thank you” pe ele, știi?

DOAMNA: Ăștia! ăștia de aici din CRAIOVA!

SM: Și scrie „pungă biodegradabilă!” Păi, da, da... Bine...Să fi lipit la loc coletul... l-a tăiat în fața mea...

DOAMNA:  Păi, da, dar...

SM: Da!

DOAMNA: Maică! cred că se făpcu praf, JHONY!

SM: PĂi, da nici nu-mi zise cât fu, cât trebuia să fie! Mi-a zis că sunt mulți! atât!

DOAMNA: Hi...

SM: Zice „ să fii atentă că sunt mulți” că dacă 3 săptămâni nu au mai trimis nimic....

DOAMNA: O, Doamne!....

SM: ..Că dacă s-a întâplat cu nenorocita aia... așa...au strâns acuma tot! știi?  și au trimis! da! nu mi-a mai zis cât! Îți dai seama că e bolnav! io ca  io! dar el! E terminat! Și în adidași băgaseră...că cică pe sub tălpi....că cică „ ia, caută în adidași” și-ntr-un adidas găsii o baterie... ca un fel de incărcător era, știi? E! și la aia fu ...cred că a fost  umblat că eu găsii cablurile rupte  la ea...Atât găsii într-un adidas! Deci, mă doare spatele pe partea dreapta! am un junghi așa...simt pieptul că mă ține tot de la inimă! Da!

DOAMNA: Doamne! mâncați-aș sufletul!

SM: Nici nu arunc cutiile! Le ținui aici ca  zisei să vină să le vadă și ei...tot...cum mi le-a desfăcut...hainele, că sunt și ale lui și ale.. lui MÂNUȚĂ!

DOAMNA:  Cine i-o fi dat în primire?

SM:  Nu știu!

DOAMNA:  Cineva i-a dat in primire și au împărțit banii!

SM: Păi, ce crezi că numai pachetele noastre! toate au fost!

DOAMNA: Trebuia să nu mai pună pe numele tău!

SM: Toate au fost desfăcute, PUȘI! păi da, alaltăieri nu a fost niciun vameș! știi ce a fost acolo. Moarte a fost! Moarte! că FLORIN zice: „ doamnă, eu nu mai ajung la servici! să o sunați pe doamna...” zic : „ stai liniștit că știe că ești cu mine!” Da!

DOAMNA:  Hm...Nasol de tot!

SM: Și pe pachet văzui altceva!  de acolo de la ei, de unde au trimis...pe hârtia aia pe care am primit-o eu completată de JHONY, pe fiecare  ...pentru fiecare colet in parte, scria o valoare, știi?

DOAMNA:  Ihm...

SM: Și pe colet, e valoare mai mică! e diferență de 100 de dolari! 100 și ceva de dolari la ele! aici  sunt 170 și pe aia era  240-250! cam așa...100 de dolari!

DOAMNA: Mamă! Maică Doamne, maică! E ! asta e! las-o dracu!

SM: Păi, așa-i zisei și io că e băgat...zice „i-auzi, mă, nu găsiră nimic! găsiră pungi cu nisip!” Și-l văzui că incepu să se schimbe...Și zic: „ Auzi, știi ceva vino tu acasă și gata! Vino tu sănătos că nu mai vreau altceva!”

DOAMNA: Hm!

SM: Da!

DOAMNA: Trebuia să nici nu-i fi spus, da...

SM: De ce să nu-i spun! după aia zicea că ce dracu am  făcut cu banii!

DOAMNA: Păi, da!

SM: Îți dai seama! că nu era vorba numai de bani... era vorba și de banii trimiși de ăla! După aia zicea că nu știu ce am făcut eu cu ei! că d-aia nici nu aruncai pungile  ...le lăsai acolo!

DOAMNA: Pungi mari, MIRELA? Cu nisip?

SM:  O pungă din ălea...Nu...mari!  Nu mari! Puși așa intr-un sac din ăla de gunoi și băgați in pungă pe care scrie Thank you. Scrie pungă biodegradabilă in românește! Și nispul ud in pungă! că zic „ ce dracu e, mă, aici! și-au bătut joc de mine! mi-au trimis nispi de acolo! ” știi? Și când văzui că ălea sunt ușoare că scuturai o țâră  ce-mi trimise el o rgă si un ăla...ți-am zis...luptător...și văzui că sunt ușoare și văzui că și șuruburile la orgă...îi lipsesc vreo 4...zic ”gata! s-a umblat in ele!”

DOAMNA: Hm! Fi-r-ar al dracu să fie! fi-r-ar al dracu! măcar nu o fi pus mai puțin să nu...Asta e! las-o dracu! Sănătate să fie, să nu...

SM: Păi, io nu zisei tot așa!

DOAMNA: Pe unde...erau?

SM: Nu mi-a zis unde! Nu mi-a zis A zis că astă-seară pleacă! dar astă-seară...Că...cum ar veni la ei...mâine dimineață la noi! că sunt cu 9 ore in urma noastră!

DOAMNA: Da! De-odată mi se făcu un gol in stomac!

SM: Dar și ei au stat cu stres! Că și unu și altu tot sunau! Ba pe mine, ba pe MIHAELA și făceau „ n-au mai venit pachetele? n-au mai venit pachetele?” Trimise odată și intâi au venit ale mele și abia ieri au venit ale ei! trimise toate odată! Și ieri a ajuns ultimul! Dar ultimul care l-a pus el, l-a pus vineri  sau nu știu cum...și a ajuns ieri!Ăstelalte le trimisese de o săptămână și ceva! In urmă!

DOAMNA: Ihm...

(N.L.: Discuția continuă cu aspecte ce nu prezintă interes operativ)

DOAMNA:  Bă, da și el, mânca-ți-aș sufletul că e așa de ghinionist! E! Știi cum e! Intotdeauna îți asumi... și

SM: Păi, știi cum e ...că banii nemunciți se pierd ușor!

DOAMNA: Păi, da!

SM: Acuma...

DOAMNA: Păi, și să nu trimită...nu aveai cum! că nu...nu aveau cum.. că nu au cum  să....altă variantă!

SM: Da!

DOAMNA: Cât o fi fost! nu se știe! o fi fost 800 de milioane, o fi fost 400...cât o fi fost!

SM: Nu știu! că nu mi-a zis! mi-a zis că „ fii atentă că-s mai mulți ” și cu mici diferențe intre mine și MÂNUȚĂ! Adică MÂNUȚĂ avea mai mult, știi? Asta...așa ințelesesem eu! și zic: „ când o fi, imi spui atunci” „ când desfac pachetele și-ți spun ce este in ele, ...că de fiecare data când mi-ai trimis, nu a fost cum mi-ai zis, a fost mai puțin!”

Știi? Zic „ atunci vorbim”. Și-l sunai și ii zisdei că rezolvai treaba așa...și când ajunsei acasă și văzui...Paralizai!

DOAMNA: Da! cine-o fi umblat, mă! Să nu le ia urma poliția sau ceva!

SM:  CE urmă să le mai ia dacă au confiscat! Că de altceva nu se legară decât de ăia! ăia... Și trimise parcă el un pachet de CAMEL d-ăla fără filtru și MÂNUȚĂ doua! dar unu e inceput văzui...Că și intrebai 1 pachete de țigăări câte trimiserăți? ” Păi, zice ”3 sunt! acolo” Păi zic „ unu e inceput! ” zice: „ da, da, unu e desfăcut”. Unu din ălea fără filtru! pe-ălea nu leluară!

DOAMNA:  Aha...Păi dacă luară...

SM: ...Grosu..

DOAMNA: ...Banii!

SM: E! da-ți dai seama că tot....ori o fi turnat...cineva...ori...

DOAMNA: Păi, da...Păi, trebuia măcar să anunțe destinatarul...” doamna, de unde sunt, cum sunt?”

SM: Păi, da!

DOAMNA: Acuma trebuie lăsat intre ei...

SM: Păi, asta...

DOAMNA: Păi, da! „ Lasă, bă, că nu reclamă că...” Știu ei, sunt ei informați!

SM: Mă gândii să nu fi făcut porcu ăla ceva? De a fugit atunci cu pachetul ăștia?

DOAMNA: E posbil! E posibil!

SM: Știi? Să nu fi avut vreo pilă pe undeva și și-au impărțit intre ei?

DOAMNA: A dat pontul, a dat pontul! Da! Precis! Precis!

SM: Da...Probabil!

DOAMNA: ..Pe numele vostru, ce colete, urmăriți, desfaceți că găsiți acolo! Și nu e nicio  problemă!

SM: Da!

DOAMNA: Asta e! Probabil că da! ete, nu-mi trecea prin cap, dar cred că da! Că n-avea ...cum nu s-a umblat până atunci..

SM: ...Niciodat...Da!

DOAMNA: Ihm..

SM: Mamă, cred că dacă e din cauza ăluia, cred că o nenorocesc ăștia!

DOAMNA: PĂi, ce să-i mai faci! ce să-i mai faci!

SM: N-avea unde...Că ea zice să nu fi umblat acolo, la ei , până să iasă din țară! Zic: „ păi, mă, uită-te că e pungă de aici, e pungă românească! Aici s-a intâmplat treaba!”

DOAMNA: Păi, da, păi da!

SM: Aici s- intâmplat!

DOAMNA: Da, ai dracului, au mai pus și saci de nisip!

SM: Da! Zic: marți, marți nu a fost nimeni la vamă...că era oo coadă și o asta pe aici...Știi? Io marți am primit avizul! ea nu primise că ea astăzi a primit și ea avizul! Și...aseară m-a...

DOAMNA: ...Ori ea! MIRELA! ori ea? ori ea?

SM: Ă?

DOAMNA: Ori ea! Ori ea!

SM: Și aseară m-a sunta pe mine omul ăla de la vamă! Zice ” doamnă, vedeți că v-a mai venit  un pachet...” Zice: „ aveți 3 acuma, dar nu dau de doamna cu care ați venit ieri!”

DOAMNA: A!

SM: Și zic: „ lăsați că iau io legătura și o anunț eu!” Că zice: „ să veniți că o să fie mâine nebunie! Dacă nu a fost  niciun vameș...” Ăla de la ghișeu, știi?

DOAMNA: Da! Mai  dădurăți și banii!

SM: Dădui doar 1 milion, atât! Ii dădui omului ăluia... că el se duse și vorbii cu vameșii să nu mai controleze, să nu mai...

DOAMNA: Și doar tăiară pachetul? Da....

SM: Tăiară pachetul și  zise... trecură in registru: haine, incălțăminte...nouă, second, mă rog...Și lor nu le mai dădui niciun ban...că intrebai...Zic: „ buletinul, mai trebuie? Zice nu, nu mai trebuie...” că erau 2 vameși nu mai era doar unu. Că ăla care de fiecare dată mă ajută, de m-am dus și l-am nimerit pe el, ii zice celuilalt  care se apucase să controleze primul pachet....zice: „ lasă, că sunt haine, incălțăminte, nu te mai apuca să mai controlezi.” Știi?

DOAMNA: Ihm...nasol..da! Asta e! O fi...sper că nu a mai trimis pe numele meu!

SM: N-a trimis! Nici pe numele tău, nici pe numele lui FLORIN!

DOAMNA: Ihm...Mai bine trimitea pe numele meu și al lui FLORIN!

SM: Păi, io i-am trimis adresa lui FLORIN ...Că mi-a zis prima dat...io i-am zis...

DOAMNA: ...Era mult mai bine! Așa mai trebuiau schimbate adresele și atunci...nu se mai intampla...

SM: I-am trimis mesaj...și i-am trimis adresa de  doua ori! și i-am zis că o am și pe asta și a zis : „ lasă că te sun io să mi-o dai și pe a lui PUȘA”

DOAMNA: Poate pe la mine, nu, că era tot STOIAN, dar pe a lui FLORIN era foarte bine dacă-l punea! foarte bine ear! nu se mai intâmpla...nimic!

SM: Probabil! Că FLORIN , m-a și intrebat: „Doamnă, să-mi iau și io buletinul?” Zic „nu, că nu trimise nimic pe numele tău”

DOAMNA: Foarte rău, că trebuia...ce e aia două pachete? D-asta și...a și atras atenția, îți dai seama! Of, of, of! Fi-r-ar al dracu! E ! asta e! lasă că a văzut AMERICA!

SM:  PĂi, da! AMERICA, MEXICO!

DOAMNA: Păi, da!

SM: COLUMBIA!

DOAMNA: Păi, da! Bine, maicule!  BIne! lasă! vorba ta! Să fim sănătoși că..

SM: ...belelele curg!

DOAMNA: E! lasă dracu! aia e important! Lasă că...nu...fă-le să fie ...vorba aia ...de pomană! lasă-i!

SM: Da!

DOAMNA: Lasă-i! da, ete, să ajungă să-l văd acasă!

SM: Păi, da!

DOAMNA:  Bine, bine, MIRELA! hai, pa ! pa! te pup!

SM: Pa! pa!

În ziua de 02.06.2016, la ora 14:43:51, LV(L.V.) aflat la postul telefonic 074---- (cartelă prepaid - S.C ORANGE ROMANIA S.A.), localizat în zona Craiova, ia legătura cu UN DOMN aflat la postul telefonic 075---- (abonament - VI, S.C ORANGE ROMANIA S.A.) şi poartă următoarea discuţie:

DOMNUL: Alo!

L. V.: GUVERNATOR!

DOMNUL: Da, CIUTAN?

L. V. : Uite, vere, vorbeşte cu poliţia, că sunt la vamă aici!

DOMNUL: Unde la vamă?

 L. V.: La poştă!

DOMNUL: Şi ce este?

L. V. : Uite, au venit nişte poliţişti aici şi au umblat în pachete, au luat banii din ele! A venit poliţia aici când să iau eu unul!

DOMNUL: Aha! L. V. : Ai auzit?

DOMNUL: Păi şi de ce sunt acolo? Cine ... L. V. : La gară sunt... la mesagerie! DOMNUL: îhî!

L. V.: Ai auzit?

DOMNUL: Păi şi cu cine să vorbesc, mânca-ţi-aş, spune-mi cine sunt?

L. V. : Păi eu ştiu cine sunt...

( Discuţia s-a purtat în limba ROMANES )

În ziua de 02.06.2016, la ora 13:56:47, LV(L.V.) aflat la postul telefonic 0747508012 (abonament - LD, S.C. ORANGE ROMANIA S.A.), localizat în zona Craiova,Bulevardul CarolI, -, este contactat de O DOAMNĂ aflată la postul telefonic 075---- (cartelă prepaid - S.C. ORANGE ROMANIA S.A.) şi poartă următoarea discuţie:

(n.l. - de la postul telefonic 074--- (abonament - LD, , S.C. ORANGE ROMANIA S.A.), discuţia este purtată de către O DOAMNĂ, DOAMNA 1)

DOAMNA: Hei?!

DOAMNA 1: Să mor eu, de nu era să fac infarct, au venit ăştia să confişte tot, fă ceva!

DOAMNA: N-am ce să fac!

DOAMNA 1: Au venit toţi aici nepoată şi au distrus toate pachetele!

DOAMNA: Să mor eu!

DOAMNA 1: Să mor şi eu şi tu ...

( Discuţia s-a purtat în limba ROMANES )

Întregul material se află la filele 1-181 vol.V.

Din analiza convorbirilor interceptate a rezultat că inculpatul CRD avea cunoștință de existența banilor în colete, interesându-se în mod repetat și insistent de acestea în perioada 31.05-02.06.2016.

De asemenea inculpata SM a purtat discuții cu inculpata DM, informându-se despre sosirea coletelor și mergând împreună pentru a le ridica.

Inculpata SMmai poartă convorbiri și cu martora SE, sora inculpatului SGM, căreia îi spune că nu a găsit banii, și că nici inculpata DM nu a găsit banii, lucru pe care l-a aflat când aceasta a venit la ușa ei.

Din discuție, se constată că inculpata SMa aflat de la inculpata DM că, în coletul acesteia, banii erau ascunși într-o figurină umană, „ luptător”, ceea ce probează că discuția purtată de cele două, față în față, este reală.

Tot din discuție rezultă că inculpatul SGM a trimis mulți bani și că a aflat și el de la soția sa, că banii nu sunt în colete.

În coletele deschise de inculpata SM se aflau și hainele inculpatului CD, zis „Mânuță”, iar inculpata se arată îngrijorată de faptul că banii erau și ai acestuia.

Din discuția dintre inculpata SM și martora SE, rezulta că inculpatul SGMa fost în SUA și Mexic și urma să se întoarcă în țară cu avionul.

S-a constatat astfel că gruparea infracțională a fost formată din inculpații CRD, CD ( zis „Mânuță” ) și SGM, care au disimulat suma identificată inițial, de 144.280 $, în diverse obiecte, pe care le-au trimis în colete din SUA în România, de unde coletele urmau să fie ridicate de inculpatele DM și SM, banii urmând a fi introduși în circuitul civil.

La acest moment procesual s-a constatat că se impunea efectuarea unor percheziții domiciliare la locuințele inculpaților.

Perchezițiile efectuate în datele de 03.06.2016 și 04.06.2016  ( filele 35 – 91 vol.III ) au identificat telefoane mobile și cartele telefonice folosite de inculpați în vederea comunicării.

Pe baza informațiilor obținute, s-a procedat la întocmirea unei hărții relaționale privind convorbirile purtate de inculpații CRD, CD ( zis „Mânuță” ) și SGM, cu inculpatele DM și SM, constatndu-se că inculpații au menținut contactul pe perioada cât s-au aflat în SUA, ceea ce denotă existența unei înțelegeri între aceștia, privind sumele de bani ce urmau a fi trimise din SUA. ( filele 116 – 145 vol.VI )

Audiată în data de 07.06.2016, suspecta SMa declarat că:

„Soțul meu SGM este angajat la SC O SA, pe funcția de asistent farmacist, de câțiva ani.

În luna aprilie 2016 și-a luat un concediu, cred că de odihnă și la două, trei zile după ce am constatat că nu a venit acasă, m-a sunat și mi-a spus că este bine, dar nu mi-a spus altceva.

Discutam cu el pe telefon.

Numărul meu de telefon era de Orange. Am si numărul 077--- in rețeaua Digi.

După câteva zile de la plecare mi-a spus că este în SUA.

Nu cunosc să fi fost plecat în București pentru a lua viza de la Ambasada SUA.

Soțul meu mi-a spus că este acolo pentru a-și găsi un loc de muncă.

Cred că nu mi-a spus că pleacă, pentru că eu nu eram de acord.

Nu mi-a spus ce urma sa facă și nici dacă ne va trimite bani.

Știu că soțul meu îl cunoștea de mai multă vreme pe numitul „Mânuță”, CD.

Știu că soțul meu a fost împreună cu numitul „Mânuță”, CD, în SUA.

Soțul meu mi-a spus că fiul lui CD, CRD a fost și el cu ei în SUA.

Pe numita DM, o știu, pentru că am fost împreună să luăm colete de la poștă. Știu de la soțul meu că a divorțat de CD.

Cât timp soțul meu a fost plecat de acasă nu mi-a trimis nici un ban.

Soțul meu a trimis din SUA un colet cu haine, pentru noi și pentru DM în jurul datei de 15.05.2016 și a mai trimis trei colete la sfârșitul lunii mai. Precizez ca am mai primit un colet de Paști.

Toate coletele au fost expediate pe SM.

În data de 02.05.2016 am ridicat trei colete de la oficiul poștal de la gară.

Șoțul meu mi-a spus că în colete este și o sumă de bani, o parte ai lui și o parte ai lui CD. Mi-a spus să țin banii în casă până veneau ei din SUA. Mi-a spus că banii se află într-o orgă. Nu aveam nevoie de o orgă muzicală.

Am luat coletele împreună cu DM, ea având două colete.

DM a primit anterior, tot în jurul datei de 15.05.2016, colete, trimise de fiul său.

Nu știu de ce coletele pe care le-am primit aveau ca expeditor SM. Știu că soțul meu avea pașaport valabil.

În coletele pe care le-a deschis acasa am gasit două pungi cu nisip, în două colete, așezate sub haine. Nu am gasit nici un ban.

In interiorul unei perechi de adidasi am gasit două dispozitive, unul de dimensiunea unui card și altul mai mare, învelit în banda izolier.

Unul dintre ele l-a vazut fiul meu pe internet și ne-am dat seama că sunt dispozitive de ascultare, motiv pentru care le-am distrus, le-am rupt și le-am aruncat la gunoi cu coletul, în aceea seara.

L-am sunat pe soțul meu, de pe nr. de orange 074---- și i-am spus ce am găsit în colet, acesta spunându-mi să le duc în altă parte, coletul și dispozitivele și arunc telefonul mobil.

Telefonul nu l-am aruncat, dar am vorbit cu fiul meu sa-mi caute un alt telefon, mai vechi.

Nu am cunoscut proveniența banilor ce trebuiau primiți, dar am bănuit că nu sunt obținuți legal.

Coletele primite de Paști și de pe 15.05.2016  au conținut bani, aproximativ 30-33.000 USD, din care erau și pentru CD.

Banii trebuia să-i țin până ajung ei acasă și se afla la locuința mea. Sunt de acord să merg împreună cu organele de poliție și să-i predau.

Soțul meu nu a mai fost anterior plecat în străinătate.

Știu de la DM că cei trei, soțul meu, CD și CRD au fost în Mexic și Columbia.

Soțul meu mi-a spus că a fost la Ambasada României în Mexic și a declarat pierdut pașaportul.

Am fost contactată de rudele lui CD care s-au interesat de declarația mea și de ce se mai întâmplă.

Cred că CD trimitea banii în coletele mele pentru că e ferea de DM.

Nu știu câți bani a primit DM.

În ziua în care am constatat lipsa banilor din colete, a venit la mine DM și mi-a spus că nici ea nu a găsit banii.”

Audiat în data de 07.06.2016, suspectul SGM a declarat că:

„ Lucrez pe funcția de asistent farmacist la SC O SA Craiova, în prezent fiind in concediu fara plata.

In concediu de odihnă am intrat pe 23 aprilie 2016 și am continuat fără plata.

Am intrat in concediu pentru ca urma sa parasesc tara.

Am discutat cu CD sa imi gasesc un loc de muncă ca șofer.

CD mi-a spus ca vom gasi de lucru in SUA, unde urma sa mergem fara a avea viza de SUA. Pe CD il stiu de cand eram copii.

Nu știam cum face el bani sau daca are bani.

Soției i-am spus doar că voi pleca in străinătate, ca sa fac rost de bani.

Am plecat de la Bucureşti la Londra, cu avionul, legitimându-mă cu pașaportul meu original.

La Londra mi-a fost predat un pașaport unguresc de către CD și am aruncat pașaportul romanesc.

In pașaportul unguresc aveam numele de Gyula și fotografia o trimisesem din Craiova, prin CD.

Știu că CD a plătit pentru acel pașaport.

Banii de avion au fost ai mei. De la Londra am plecat cu avionul spre Miami.

În Miami ne-am întâlnit cu CRD.

Câteva zile am fost cazat la un hotel din Miami, HollidayInn.

CR a venit cu un autoturism marca Craysler 3000, culoare gri metalizat, un nr de Florida, autoturism despre care am înțeles că e închiriat.

Mi s-a solicitat să-i transport cu acel autoturism pe CD și CRD. CD avea pașaport unguresc ca si CR, dar CR avea și un act emis de SUA, probabil un act de ședere, din cate cunosc.

Iniţial nu mi-au spus ce vor face, dar am bănuit, pentru ca îmi solicitau să-i las și sa stau mai departe de zonele in care acționau.

Am presupus ca aceea acţiune consta in sustragerea de bani de la bancomat.

Aceasta activitate a început din luna aprilie 2016.

Banii retrași de la bancomate erau puși într-un rucsac, pe care îl puneau in portbagajul mașinii.

In fiecare zi se acționa, la diferite bancomate, din zonele Miami, Kentuky, Columbus, nu știu  daca si din Baltimore, in zonele unor centre comerciale.

Nu am văzut vreun echipament și nici nu știu daca au făcut rost de echipament de undeva.

Cu siguranţă se efectuau activități de retragere de numerar.

Nu cunosc câți bani s-au făcut si nu s-a spus nimic de către cei doi.

Le spuneam doar sa trimită colete cu haine şi sa-mi pună si mie partea mea.

Coletele le trimitea CR, el fiind si persoana care scria avizele.

Știu că au fost expediate colete pe numele SM fără să știu ce era trecut la domiciliu.

Știu ca banii erau ascunși în jucării.

Soției i-am spus ca o sa primească nişte bani, fără sa-i spun din ce proveneau. I-am spus sa-i păstreze pentru că va veni CD sa-i ridice. Nu știam care va fi partea mea.

Am decis sa plec din SUA, pentru ca nu mai suportam și am hotărât toți trei sa ieșim prin Mexic, pentru a nu avea probleme.

In Tijuana ne-am întâlnit cu o persoana, cred ca mexican, care ne-a suit într-o maşină şi am ajuns in Mexic.

In Mexic am fost la ambasada si am declarat pierdut pașaportul, fiindu-ne eliberate documente de călătorie provizorii.

Din Mexic am luat avionul spre Olanda, Amsterdam și apoi am ajuns la Madrid. Din Alicante eu am luat avionul spre Bucureşti, de unde am venit direct acasă.

Mă aflam in Mexic, când soţia m-a sunat, pe telefonul pe care îl cumpărasem din SUA și mi-a spus ca nu a găsit banii, ci nişte săcuţi cu nisip, precum si nişte stikuri și o chestie mai lungueață in adidas.

Mi-am dat seama ca ceva nu e in regula si i-am spus soției sa arunce coletul, cu totul, fără haine și știu ca aceasta s-a dus si l-a aruncat la gunoi.

CD și CRau avut ca bagaj două valize.

Cred ca sotia a primit in jur de cinci colete.”

Audiat în data de 27.06.2016, suspectul SGM a declarat că:

„Revin asupra declarației din 07 iunie 2016, cu următoarele precizări.

În mod eronat am declarat că în data de 23 aprilie 2016 mi-am luat concediu de odihnă de la serviciu, în mod real, data luării concediului fiind 23 martie 2016.

Am plecat cu avionul din București, în data de 23 martie 2016, ajungând seara la Londra. La Londra am stat 4 zile și în 27 martie 2016 am plecat cu avionul spre Miami, unde am intrat în aceeași zi, fiindu-mi pusă viza de intrare pe pașaport.

La Londra, pe adresa hotelului la care stăteam, ne-au fost trimise prin corespondentă, pe numele lui CD, pasapoartele emise de Ungaria,  al meu si al lui CD. Stiu că pe corespondentă apărea Budapesta, Ungaria. După primirea  pasapoartelor am solicitat on line viza de SUA, pe care am obtinut-o in 24 de ore. In SUA, dupa aproximativ o luna de zile am primit prin corespondenta, tot la un hotel, permisele de conducere și încă un act. ”

În data de 07.06.2016 suspecta SM a predat organelor de poliție suma de 33.400 $, despre care a precizat că a fost primită anterior, în colete, aproximativ de sărbătorile de Paște 2016 și pe 15.05.2016. ( fila 200, vol.II )

În data de 08.06.2016 s-a procedat la audierea martorei SE, care a declarat că:

„Sunt sora numitului SGM și sunt de acord cu darea unei declaraţii.

Știu că SGM a fost plecat din țară.

Îmi amintesc că înainte de sărbătorile de Paște, mă aflam împreună cu fratele meu, SGM și acesta a primit mai multe apeluri telefonice, care se tot repetau și întrebându-l ce se întâmplă, acesta mi-a spus că îl sună numitul „Mânuță”, care îi spune că pleacă în străinătate.

Fratele meu, părea abătut și spunea că nu știe ce să facă, să meargă sau nu cu „Mânuță” în străinătate.

Tot spunea că „Mânuță” bate câmpii.

După câteva ore, fratele meu a venit la mine și mi-a spus că pleacă, nu mi-a spus unde. Am bănuit că ceva nu este în regulă.

După un interval de circa o săptămână, m-a sunat pe numărul meu de mobil 0741245546 și mi-a spus că se află în Miami SUA.

Nu l-am întrebat ce face acolo, dar el mi-a spus că aleargă mult.

După această convorbire, până la întoarcerea în țară, am mai discuta cu el de maxim trei ori. Fratele meu mi-a spus că este în continuare în SUA, mi-a spus că o să trimită bani în țară, în colete și poate îmi trimite și mie sau lui FT ( un coleg de serviciu la SC O SA ) vreun pachet.

Eu nu am primit nici un colet de la fratele meu sau de alta persoana din SUA. Nu știu daca colegul meu Florin a primit vreun colet.

Știam că soția lui SM a primit colete care conțineau și bani, USD, nu știu exact ce sume.

Acest lucru îl știu de la SM cu care am discutat telefonic, sau față în față.

Bănuiam că banii respectivi provin din acte ilegale, deoarece fratele meu plecase în SUA cu numitul „Mânuță”, despre care știam că a făcut pușcărie în Italia și că nu este serios.

Am discutat telefonic cu SM, care aștepta colete din SUA de la fratele meu, aceasta spunându-mi că s-a umblat în colete și că a găsit saci cu nisip și era nedumerită.

I-am spus că mai bine trimitea coletele pe numele meu sau al lui Florin, ca poate nu avea probleme, știind că anterior a fost problema cu un colet trimis pe numele lui Mihaela, fosta soție a lui „Mânuță”.

SMmi-a spus aștepta o suma mai mare de bani, pentru ca soțul ei nu trimisese bani de trei săptămâni de când fusese problema cu coletului lui Mihaela.

A mai spus Mirela că a găsit în colet un dispozitiv metalic, rotund, pe care l-a aruncat.

Nu cunosc nimic despre activitatea fratelui meu in SUA, nu știu ce sume de bani a trimis in Romania.

Dup ce s-a întors în tară fratele meu mi-a spus că împreună cu „Mânuță” și băiatul acestuia au scos bani din bancomate in SUA.

Am primit de la SM suma de 15.000 USD, în cursul lunii mai 2016, bani pe care i-am schimbat în lei, prin numitul Iacobescu, care deține mai multe case de schimb valutar, in doua transe, odată 10.000 USD și odată 5000 USD, primind în jur de 18.000 lei odată și 38.000 lei a doua oara, bani pe care i-am dat numitului GV, care deţine o firma de construcţii, numita MGV, firma care îmi realizează construcția unei case, la adresa Craiova, unde este proprietar SOŞ, fiul meu.

Știam ca suma de 15.000 USD era de la fratele meu din SUA, dar nu am cunoscut proveniența acesteia.

Cei 15.000 USD i-am primit in baza unei înțelegeri privind apartamentul mamei noastre.

Stiu ca fratele meu construise o casa la Preajba, care nu e finalizată și nu știu daca se mai lucrează la ea.”

În datele de 08.06.2016 martora SE a predat suma de 53.561 lei ( fila 220 vol.II ), iar în data de 13.07.2016 a predat suma de 7060 lei ( fila 240 vol.II ), despre care declară că au fost primite de la inculpata SM, sub forma sumei de 15.000 USD, în cursul lunii mai 2016.

Inculpata SM a confirmat acest aspect.

Martora declară că bani pe care i-a primit i-a schimbat în lei, prin numitul Iacobescu, care deține mai multe case de schimb valutar, in doua transe, odată 10.000 USD și odată 5000 USD, primind în jur de 18.000 lei odată și 38.000 lei a doua oara, bani pe care i-a dat numitului GV, care deţine o firma de construcţii, numita MGV, firma care îi realizează construcția unei case, la adresa Craiova, unde este proprietar SOŞ, fiul meu.

Știa ca suma de 15.000 USD era de la fratele său din SUA, dar nu a cunoscut proveniența acesteia.

Cei 15.000 USD i-a primit în baza unei înțelegeri privind apartamentul mamei lor, care urma să-i rămână inculpatului SGM.

Se constată astfel că, unul din modurile în care inculpații au procedat la crearea unei aparențe de legalitate a sumelor de bani, primite în coletele trimise din SUA, a fost acela de a investii în bunuri imobile.

Prin ordonanțele Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, s-a dispus:

1. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumei de 16.340 dolari SUA, identificată în coletul EL268300922US, destinatar SM.

2. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumei de 45.960 dolari SUA, identificată în coletul EL268300936US destinatar SM.

3. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumei de 100.000 dolari SUA, identificată în coletul EZ096428663US destinatar LV,

4. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumei de 80.000 dolari SUA, identificată în coletul EZ096428646US destinatar LV.

5. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumei de 26.000 dolari SUA, identificată în coletul EZ104520534US destinatar DM.

6. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumei de 12.980 dolari SUA, identificată în coletul EZ104520548US destinatar SM.

7. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumei de 43.000 dolari SUA, identificată în coletul EL268300919US destinatar DM.

8. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumei de 33.400 USD, predată de suspecta SM.

9. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumei de 53561.00 lei, predată de martora SE.

10. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumei de 7060.00 lei, predată de martora SE. ( filele 165 - 240 vol. II ).

Măsurile asiguratorii cu privire la inculpații CŞR, CD, SGM, DM și SM, au fost dispuse asupra unui total de 177.680 $ și 238.301 lei.

În vederea stabilirii activității infracționale a inculpaților CŞR, CD și SGM s-a procedat la continuarea cercetărilor penale.

Astfel, martorul TAF a declarat, în data de 08.06.2016, că:

„ Sunt coleg de serviciu cu numitul SGM, despre care știu că a fost plecat la muncă în străinătate.

Am condus maşina acestuia, la rugămintea soției sale, care a ridicat niște colete de la posta, spunându-mi că în ele sunt haine pentru copii.

În data de 07.06.2016, am primit un mesaj pe telefonul mobil cu nr. 076---, de la DHL, prin care eram înștiințat ca am de ridicat un colet.

Am sunat la nr. de tel indicat în mesaj si mi s-a spus ca am un colet din Mexic de la o persoana.

Nu am vrut sa ridic respectivul colet, pentru că nu așteptam un colet și a doua zi, pe 08.06.2016, l-am întrebat pe SG daca știe ceva de colet.

SGnu mi-a spus nimic.

In jurul orei 14.00, am fost contactat de organele de poliție si am fost de acord să ridic coletul si sa-l predau.

Am ridicat coletul de la DHL din Craiova si am însoţit organele de poliție la sediul DIICOT Craiova, unde l-am predat.” ( filele 96-98 vol.III )

Cu acordul martorului TAF audiat la 08.06.2016 ( filele 96-98 vol. III) s-a procedat la deschiderea coletului expediat prin DHL din Mexic, în acesta fiind identificate următoarele:

-pașaport turistic seria BH3884050 emis la 03.03.2016 de autoritățile maghiare pe numele EI, născut la 27.04.1963 în Oradea, România, care conține la fila 16 o viză de intrare în SUA, datată 27.03.2016, valabilă până la 24 iunie 2016, fotografia titularului reprezentându-l pe inculpatul CD,

-certificat atestare a identității cu seria LB 251665, serie identitate persoană 1-630427-0354, emis de autoritățile maghiare pe numele EI,

-permis de conducere cu seria CM263573 emis de autoritățile maghiare, pe numele EI, fotografia titularului reprezentându-l pe inculpatul CD,

-pașaport turistic seria BH3837034 emis la 29.02.2016 de autoritățile maghiare pe numele SG, născut la 27.04.1968 în Salonta,  România, care conține la fila 17 o viză de intrare în SUA, datată 27.03.2016, valabilă până la 24 iunie 2016, fotografia titularului reprezentându-l pe inculpatul SGM,

-certificat atestare a identității cu seria LB 125860, serie identitate persoană 1-680427-0616, emis de autoritățile maghiare pe numele SG,

-permis de conducere cu seria CL812163 emis de autoritățile maghiare pe numele SG, fotografia titularului reprezentându-l pe inculpatul SGM( filele 103 - 111 vol. III ).

În urma cercetării criminalistice ( filele 112-133 vol. III ), s-a identificat pe documentul emis de autoritățile maghiare pe numele SG, urma papilară a inculpatului SGM, ceea ce probează trimiterea documentelor din Mexic, de către inculpații SGM și CD.

Conform adresei nr. 793068/MMN/26.09.2016 a Biroului Atașatului de Afaceri Interne din cadrul Ambasadei României în Ungaria, pașapoartele și actele de identitate sunt autentice și fac obiectul investigării unor infracțiuni de corupție în Ungaria, iar permisele de conducere sunt false. ( fila 135 vol. III )

În dosarul nr. 1961/54/2016/a1 al Curții de Apel Craiova, prin încheierea nr. 108/2016 s-a dispus arestarea preventivă, în vederea predării către autoritățile judiciare din Ungaria a persoanei solicitate CD, pe perioada 18.11.2016-02.12.2016.

Conform adresei nr. 4162240 din 06.07.2016 a Centrului de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei, inculpații SGM și CD au plecat din România, în data de 24.03.2016, cu o aeronavă WizzAir, pe ruta București-Luton, Marea Britanie (filele 142-141 vol. III ).

S-a procedat la verificarea trimiterilor poștale constatându-se că inculpatele SM și DM au mai primit colete din SUA, astfel:

-14.04.2016, inculpata SM primește colet de la SM (inculpatul SGM),

-14.04.2016, inculpata DM primește colet de la DA (inculpații CD și CRD),

-21.04.2016, inculpata DM primește colet de la DA (inculpații CD și CRD),

-22.04.2016, inculpata DM primește colet de la DA (inculpații CD și CRD),

-27.04.2016, inculpata SM primește colet de la SM (inculpatul SGM),

-09.05.2016, inculpata SM primește colet de la SM (inculpatul SGM),

-09.05.2016, inculpata DM primește colet de la DA (inculpații CD și CRD) ( filele 145-157 vol .III ).

Se constată astfel că se confirmă declarațiile inculpaților SGM și SM, care au declarat că au fost în total 5 colete trimise din SUA, pentru SM, colete care conțineau bani ascunși.

Se observă totodată că trimiterea coletelor s-a făcut în aceeași perioadă, ceea ce denotă înțelegerea dintre inculpații.

Inculpații SGM și SM au recunoscut faptul că și în aceste colete au fost sume de bani, fiind predată organelor de cercetare penală suma de 48.400 $.

Inculpații CD și DM nu au recunoscut faptul că în colete au fost sume de bani.

Inculpatul CRD nu a putut fi audiat.

În continuarea cercetărilor, în baza declarației inculpatului SGM,  s-au solicitat de la Ambasada României în Statele Unite Mexicane, declarațiile inculpaților CŞR, CD și SGM din 01.06.2016, prin care aceștia declarau pierdute pașapoartele românești, acestea fiind înaintate prin adresa nr. G 5-1/14969/27.06.2016. (filele 20-26 vol. VI)

S-a procedat la ridicarea unor probe de scris de la inculpații CD ( filele 34-36 vol. VI ) și SGM( filele 37-40 vol. VI ).

Prin ordonanța Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova din 01.07.2016 s-a dispus efectuarea unei expertize grafice, care să răspundă la următoarea întrebare:

Cine sunt autorii scrisului de pe declarațiile poștale privind coletele:

- EL268300919US, expeditor DA, din Baltimore, destinatar DM din Craiova,

- EZ104520548US, expeditor SM, din Baltimore, destinatar  SM din Craiova,

- EZ104520534US, expeditor DA, din Baltimore, destinatar  DM din Craiova,

-  EL268300922US,  expeditor SM, din Baltimore, destinatar SM din Craiova,

-  EL268300936US, expeditor SM, din Baltimore, destinatar SM din Craiova,

din cercul de persoane (inculpații SGM, CŞR, CD), ale căror înscrisuri de comparație se pun la dispoziție pentru examinare ?

Pentru efectuarea expertizei se pune la dispoziţia specialistului:

- declarațiile poștale privind coletele: EL268300919US, expeditor DA, din Baltimore, destinatar DM din Craiova,  EZ104520548US, expeditor SM, din Baltimore, destinatar  SM din Craiova,  EZ104520534US, expeditor DA, din Baltimore, destinatar  DM din Craiova, EL268300922US, expeditor SM, din Baltimore, destinatar SM din Craiova, EL268300936US, expeditor SM, din Baltimore, destinatar SM din Craiova ( filele 2-6 vol. VI )

- probele de scris ridicate de la inculpatul CD în 29.06.2016 și de la inculpatul SGM în 27.06.2016,

- declarații pierdere pașapoarte date de inculpații  SGM, CŞR, CD, la Ambasada României din Mexico. 

Raportul de expertiză criminalistică nr. 112908 din 10.08.2016, întocmit de Serviciul Criminalistic din cadrul IPJ Dolj, concluzionează:

1) a. Scrisul în litigiu depus pe declarația poștală cu seria EL268300922US, expeditor SM, din Baltimore, destinatar SM, din Craiova, de la rubrica “FROM: Sender’s Last Name” până la rubrica “Country” inclusiv a fost executat de către SGM;

b. Scrisul în litigiu depus pe declarația poștală cu seria EL268300922US, expeditor SM, din Baltimore, destinatar SM, din Craiova, de la rubrica “1.Detailed description of contents” până la rubrica “12. Month Day Year” a fost executat de către CD;

2) a. Scrisul în litigiu depus pe declarația poștală cu seria EL268300936US, expeditor SM, din Baltimore, destinatar SM, din Craiova, de la rubrica “FROM: Sender’s Last Name” până la rubrica “Country” inclusiv a fost executat de către CD.

b. Scrisul în litigiu depus pe declarația poștală cu seria EL268300936US, expeditor SM, din Baltimore, destinatar SM, din Craiova, de la rubrica “1.Detailed description of contents” până la rubrica “12. Month Day Year” a fost executat de către SGM.

3). Scrisul în litigiu depus pe declarația poștală cu seria EZ104520548US – expeditor SM, din Baltimore, destinatar SM, din Craiova a fost executat de către CD.

4). Scrisul în litigiu depus pe declarația poștală cu seria EL268300919US - expeditor DA, din Baltimore, destinatar DM, din Craiova a fost executat de către CŞR.

5). Scrisul în litigiu depus pe declarația poștală cu seria EZ104520534US, expeditor DA, din Baltimore, destinatar DM, din Craiova a fost executat de către CŞR. ( filele 47-62, vol. III )

S-a constatat astfel că cei trei inculpați au întocmit declarațiile poștale, ceea ce confirmă atât prezența lor în SUA, cât și înțelegerea existentă între ei, cu privire la trimiterea coletelor.

Sub aspectul infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 3 Cod penal, s-a constatat că inculpatul CŞR, în calitate de lider ( având în vedere și faptul că acesta se afla de mai mult timp în SUA ), împreună cu inculpații CD și SGM au constituit un grup infracțional organizat, care, în perioada martie-mai 2016, a acționat pe teritoriul SUA și a obținut bani din activități de skimming și retragere frauduloasă de numerar de la bancomate, banii obținuți  (peste 192.680 $) fiind transferați în România, prin disimulare în colete, de unde au fost/urmau să fie preluați de inculpatele DM și SM, care au aderat la grup și aveau rolul de a disimula proveniența ilicită a acestora.

Așa cum se arată în literatura de specialitate („Spălarea banilor – Teorie și practică judiciară ediția a doua” RJT și DDŞ, paginile 115-124 ), transportul fizic al banilor peste frontieră, în scopul ascunderii originii ilicite este una dintre tehnicile de spălare a banilor cele mai folosite și mai avantajoase pentru infractori, deoarece nu necesită costuri ridicate.

Prin transferul fizic al banilor din SUA în România, s-a asigurat astfel diferențierea de activitatea infracțională desfășurată în SUA (skimming, retrageri de numerar).

În România banii urmau să fie reintroduși în circuitul civil, fie prin investirea în bunuri imobile (așa cum a fost cazul sumei de 15.000 $ dată de inculpata SM, martorei SE care i-a investit în construcția unui imobil), fie prin alte mijloace.

S-a considerat astfel că sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, potrivit căruia constituie infracţiunea de spălare a banilor şi se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani, schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei.

Conform art. 29 alin. 4 din Legea nr. 656/2002, cunoașterea provenienței bunurilor sau scopul urmărit poate fi dedusă/dedus din circumstanţele faptice obiective.

În baza cooperării cu Serviciul Secret al SUA, prin adresa nr. 605-175D/P/2016, U.S.S.S. comunica următoarele:

Referitor la solicitarea dumneavoastră oficială nr. 15644-4/BCCO/CBR din 28 iunie 2017, cu privire la dosarul de urmărire penală cu numărul 175D/P/2016:

Începând cu luna iunie 2016, Biroul Serviciului Secret al SUA la București a susținut eforturile unei investigații comune desfășurate de Serviciul Secret al SUA și Brigada pentru Combaterea Crimei Organizate din Craiova (BCCO), România, cu privire la dosarul de urmărire penală nr. 175D/P/2016.

Ca urmare a acestei investigații, Biroul Serviciului Secret al SUA la București a obținut informații privind suspecții români menționați în cererea dumneavoastră și activitățile acestora frauduloase desfășurate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Informațiile incluse în această adresă sunt transmise în mod oficial pentru a fi utilizate în ancheta dumneavoastră.

Pe data de 1 iulie 2016, Al Barrios, Senior Expert de Investigații Internaționale, Walmart – Global Investigations, a furnizat biroului probe și descrieri corespunzătoare ale activităților înregistrate pe camerele video amplasate în magazinele Walmart, cu privire la suspecții GMS, DCși ŞRC.

Pe data de 21 aprilie 2016, Walmart Global Investigations a primit informații din mai multe surse care raportau că magazinele Walmart reprezentau puncte comune de cumpărare (PCC) folosind conturi aferente unor carduri de debit compromise în statele Virginia, Maryland și Washington.

Sursele care au raportat aceste informații au fost emitenții cardurilor de debit (băncile), autoritățile de aplicare a legii și VISA. Conform informațiilor furnizate de emitenți, magazinele Walmart au fost identificate ca fiind PCC, pe baza analizei conturilor clienților care au fost victime ale retragerilor neautorizate de la ATM-uri folosind carduri de debit clonate și numere de identificare personală (PIN-uri). 

De pe data de 21 aprilie 2016, Walmart Global Investigations a confirmat existența unor dispozitive suprapuse la un număr total de 29 (douăzeci și nouă) de magazine din statele Washington, New York, Maryland, Virginia, New Jersey, Ohio, Kentycky, Texas și Utah și a 4 (patru) incidente în care dispozitivele de skimming au fost instalate pe tastatura POS-urilor la magazinele Walmart din Cicinnati, Ohio (3 magazine) și Fort Wright, Kentycky (1 magazin), astfel: magazinul Walmart nr. 2967 din Fort Wright, KY și magazinele Walmart nr. 4609, 3656 și 3749 din Cincinnati, Ohio. Există trei bărbați suspecți înregistrați pe sistemul de supraveghere video Walmart care au avut legătură cu aceste 4 dispozitive de skimming. Suspecții din aceste incidente corespund persoanelor GMS, DC și ŞRC. 

Numitorul comun al acestor incidente de skimming este utilizarea dispozitivului suprapus, conceput pentru a se potrivi peste cititoarele de card Ingenico ISC250 pentru POS-uri. În documentul anexat ”skimmers.docx”, puteți să găsiți două poze cu dispozitivele artizanale folosite de suspecți.

În documentul Excel ”Skimmer and Cashout Suspects – DC– CHV – GS.xlsx”, la rubrica ”Suspecții din Kentucky și Ohio” se arată data și ora la care au instalat aceste dispozitive la fiecare locație, precum și data și ora la care aceste dispozitive au fost detectate și înlăturate de către asociații Walmart înainte ca suspecții să se întoarcă să le retragă.

În același document, la rubrica ”Cash Out Activity” sunt descrise retragerile frauduloase de la ATM-uri realizate de doi dintre suspecți (ŞRC și DC), în diferite locații din statele Florida, Maryland și Virginia. Aceste retrageri au avut loc înainte de incidentele cu dispozitivele de skimming din Cincinnati, Ohio și Fort Wright, Kentucky. Aceste retrageri de bani sunt considerate a fi în legătură cu incidentele cu dispozitivele de skimming menționate mai sus din regiunea de nord-est a Statelor Unite ale Americii. Aceste retrageri de bani au implicat utilizarea unor carduri de debit clonate, despre care se crede că ar conține conturile victimei, obținute anterior cu ajutorul dispozitivelor artizanale. Informațiile furnizate la rubrica ”Cash Out Activity” a fost obținută de Walmart – Global Investigations de la autoritățile de aplicare a legii și băncile din SUA. (filele 173-179 vol. VI  și CD nr. 164/MS/2016).

În baza comunicării s-a procedat la efectuarea unei recunoașteri de pe fotografii cu inculpatul SGM.

Inculpatul SGM a identificat următoarele persoane:

- în foto 1: Village Bank ATM: 6551 Centralia Rd., Chesterfield, VA 23832, 04/16/16 at 10:18hrs, pe inculpatul CŞR ,

- în foto 2: Village Bank ATM: 6551 Centralia Rd., Chesterfield, VA 23832, 04/16/16 at 10:18hrs, pe inculpatul CŞR ,

- în foto 3:  Germantown Safeway, Germantown, MD  ( SKIMMER INSTALLATION AT ANOTHER RETAILERWITH CASH OUTS IN VA) 28.01.2016, pe inculpatul CŞR, în partea stângă a imaginii, nu a recunoscut persoana din partea dreaptă,

- în foto 4 :  2967 Ft. Wright, KY 05/11/16 9:06AM EST YES. Removed by AP. Mailed to Secret Service (SA Muscatello), în partea stângă a imaginii, pe inculpatul CŞR,  iar în partea dreaptă a precizat că se află el, SGM,

- în foto 5 :  2967 Ft. Wright, KY 05/11/16 9:06AM EST YES. Removed by AP. Mailed to Secret Service (SA Muscatello), pe inculpatul CD,

- în foto 6:  2967 Ft. Wright, KY 05/11/16 9:06AM EST YES. Removed by AP. Mailed to Secret Service (SA Muscatello), pe inculpatul CŞR,  care monta echipament de skimming,

- în foto 7 :  Publix #428, 3003 Yamato Rd, Boca Raton, FL 04/02/16 at 11:12hrs 03/29/16 at 11:00hrs, pe inculpatul  CŞR,  care efectuează retrageri de numerar,

- în foto 8:  Publix #428, 3003 Yamato Rd, Boca Raton, FL 04/02/16 at 11:12hrs 03/29/16 at 11:00hrs, pe inculpatul  CŞR,  care efectuează retrageri de numerar,

- în foto 9 :  Publix #1459, 1968 NE 5th Ave, Boca Raton, FL 03/30/16 at 13:16hrs, pe inculpatul CD,  care efectuează retrageri de numerar,

- în foto 10:  Publix #1459, 1968 NE 5th Ave, Boca Raton, FL 03/30/16 at 13:16hrs, pe inculpatul CD, care efectuează retrageri de numerar.

În baza ordonanței din 01.08.2016 prin care s-a dispus efectuarea de către inculpatul SGMa unei identificări a dispozitivului care apare în imaginea prezentată în anexa la adresa USSS nr.605-175D/P/2016, s-a procedat la vizualizarea imaginii de către inculpat.

Fiindu-i prezentată imaginea anexată adresei USSS nr.605-175D/P/2016, inculpatul SGMprecizează că este un dispozitiv pentru colectarea datelor de pe carduri bancare, de la aparate din magazine Walmart, dispozitiv pe care l-a văzut la inculpatul CRD. ( filele 146-170 vol. VI )

În data de 30.06.2016, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova a solicitat autorităților din SUA comisia rogatorie nr. 1016D/II-5/2016, având ca obiect:

I. identificarea inculpaților:

 - SGM,  CŞR și CD, în imaginile video înregistrate de bancomate atât cu privire la activitatea de montare a echipamentelor de skimming, cât și cu privire la retragerile de numerar, în perioada martie-mai 2016.

În acest sens se înaintează un CD conținând fotografiile inculpaților.

II. ridicarea înregistrărilor video relevante de la bancomate și transmiterea către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova,

III. solicitarea datelor privind retragerile frauduloase de numerar, efectuate de inculpați, în corespondență cu imaginile video ( matching ), de la băncile din SUA și transmiterea datelor către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova. ( filele 180-186 vol.III )

Prin adresa din 10.11.2016, Departamentul de Justiție al SUA a răspuns la comisia rogatorie înaintată, din documentele primite rezultând următoarele:

”Pe data de 2 septembrie 2016, Biroul Afaceri Internaționale a primit solicitarea de mai sus în vederea acordării asistenței judiciare.

În cerere, autoritățile române au solicitat autorităților americane să obțină înregistrările video de pe camerele de supraveghere privind persoanele de origine română vizate, implicate în operațiunile de skimming la ATM și să trimită autorităților române orice materiale de investigație deținute de autoritățile americane în legătură cu respectivele persoane.

 Ca răspuns la această solicitare, vă trimitem în anexă informațiile furnizate atât de Serviciul Marshalls al Statelor Unite cât și de Departamentul de poliție din Virgina, Fredericksburg.” ( filele 188-189, 216-217 vol. VI )

Comisia rogatorie cuprinde cinci cazuri investigate de Departamentul de poliție din Virgina, Fredericksburg, în urma investigațiilor stabilindu-se că:

„ Între orele 11:01 și 11:23, doi bărbați au intrat în magazin și au încercat să retragă bani de la un bancomat, folosind în mod fraudulos carduri de debit. A se vedea înregistrarea video. Un bărbat de culoare albă, purtând o cămașă în dungi, a intrat în magazin la ora 11:01. A ajuns la bancomat la ora 11:06 și, după ce a încercat mai multe carduri, a fost înlocuit de un alt suspect, care purta o cămașă albă și avea o borsetă neagră pe un umăr. Schimbul a avut loc în jurul orei 11:10.

Al doilea suspect a plecat în jurul orei 11:15. Amândoi au ieșit din magazin și au plecat împreună cu o mașină.

La scurt timp, aceștia s-au întors și s-au întâlnit cu o altă mașină.

Ambii suspecți au efectuat mai multe tranzacții și interogări de sold. 

Între orele 11:28 și 11:51, alți doi suspecți au intrat în magazinul Wegmans pentru a retrage bani de la bancomat. Acești doi suspecți s-au întâlnit anterior cu ceilalți doi suspecți în parcare.

Primul suspect, un bărbat de statură medie, slab, purtând o bluză albastră și o geacă neagră, a intrat în magazin. S-a dus către bancomat și a efectuat mai multe tranzacții.

Acesta a plecat la ora 11:31 și cel de-al doilea suspect, un bărbat de culoare albă, cu ochelari negri, a venit la bancomat la ora 11:44.

Acesta a efectuat mai multe tranzacții, inclusiv o serie de interogări de sold. Ambii suspecți s-au urcat într-o mașină și au părăsit locația la ora 11:51.

Fotografiile suspecților, precum și înregistrarea video, sunt anexate prezentului raport.

A fost realizat un poster cu fotografiile acestora și a fost distribuit către Divizia de investigații și patrulare și către statele învecinate.

Ambele înregistrări video au fost depuse ca probe. Suma totală care a fost retrasă de către cei patru suspecți între orele 11:00 și 12:00 a fost de 4380 $.

Numerarul a fost retras în întregime folosind carduri frauduloase, obținute cu ajutorul dispozitivelor de skimming. Toate tranzacțiile au fost debitate de pe conturile respective.

Am primit informații de la Detectivul (…) din Stafford privind cazuri implicând acești suspecți.

După difuzarea posterului, am început să primesc și mai multe plângeri din partea mai multor state, precum Maryland și Florida.

Posterul este anexat prezentului raport. ” ( filele 190-239 vol. VI )

Se constată astfel că inculpații CŞR, CD și SGM fac obiectul unor investigații în SUA, privind activități de skimming și retrageri frauduloase de numerar de la bancomate, confirmându-se declarația inculpatului SGM, care a recunoscut faptele.

În data de 21.11.2016, prin ordonanța Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, s-a dispus efectuarea de către inculpatul SGMa unei identificări a persoanelor care apar în imaginile prezentate în DVD nr.386/MS/17.11.2016, anexa la comisia rogatorie SUA. ( filele 240-241 vol.VI )

Inculpatul SGMa declarat că, dacă i se vor prezenta imagini cu inculpații, cu siguranță îi pot recunoaște, după fizionomie, îmbrăcăminte.

Conform procesului-verbal întocmit în 22.11.2016, inculpatul SGM declară că:

-În imaginea menționată Disc 2, Wpd_WEGMANS-41-D, la minutele 11.44.19-11.47.50, apare inculpatul CRD,

-În imaginea menționată Disc 2, Wpd_WEGMANS-41-D, la minutele 11.28.08-11.30.29, apare o persoană despre care știe că umbla cu CRD și despre care nu cunoaște alte amănunte,

-În imaginea menționată Disc 1, Wpd_WEGMANS-41-D, la minutele 11.05.55-11.09.32, apare inculpatul SGM,

-În imaginea menționată Disc 2, Wpd_WEGMANS-41-D, la minutele 11.09.41-11.14.30, apare inculpatul CD. ( fila 245 vol. VI ).

Starea de fapt pe scurt:

La sfârșitul lunii martie 2016, la inițiativa inculpatului CD, inculpatul SGM a fost de acord să meargă cu acesta în SUA, unde urma să câștige bani din activități ilicite.

În acest sens, cei doi inculpați s-au deplasat cu avionul, pe ruta București-Londra.

În Londra inculpații CD și SGM au folosit pașapoarte false de Ungaria și permise de conducere false de Ungaria, pe numele „SG” și „EI”, cu ajutorul cărora, cei doi inculpați au plecat cu avionul pe ruta Londra-Miami SUA.

În Miami cei doi inculpați s-au întâlnit cu inculpatul CŞR, fiul lui CD.

Inculpații CŞR și CD i-au spus inculpatului SGM că urmau să facă bani din accesarea fără drept a bancomatelor și a conturilor persoanelor, skimming și retragere frauduloasă de numerar, activitate cu care inculpatul SGM a fost de acord.

În fiecare zi se actiona, la diferite bancomate, din zonele Florida, Kentuky, Ohio, Maryland,  Virginia, în zonele unor centre comerciale (Wegmans, Wallmart), pe coasta estică a SUA.

Pentru a-și asigura produsul infracțiunii inculpații au decis să trimită banii în România, ascunși în diverse obiecte (jucării, orgă muzicală, manechine etc ).

Coletele au fost trimise de cei trei inculpați, menționând ca expeditori nume fictive: SM sau DA.

Astfel:

- în coletul EL268300919US, expeditor DA, din Baltimore, destinatar DM (fosta soție a lui CD și mama lui CŞR) a fost identificată suma de 43.000 USD,

- în coletul EZ104520548US, expeditor SM, din Baltimore, destinatar SM(soția lui SGM), a fost identificată suma de 12.980 USD,

- în coletul EZ104520534US, expeditor DA, din Baltimore, destinatar DM (fosta soție a lui CD și mama lui CŞR), a fost identificată suma de 26.000 USD,

De asemenea la verificarea coletului EL268300922US a fost identificată suma de 16.340 dolari SUA și un stick de memorie, iar la verificarea coletului EL268300936US a fost identificată suma de 45.960 dolari SUA, ambele colete fiind expediate de SM pentru SM(soția lui SGM).

Anterior datei la care cele șapte colete au fost ridicate de organele de poliție inculpata SM a mai primit două colete din SUA, în care au fost ascunși bani, fiind recuperată suma de 33.400 USD.

De asemenea, după declarația martorei SE, a mai fost identificată suma de 15.000 USD, sumă pe care aceasta a primit-o de la inculpata SM, sumă trimisă din SUA și investită într-o locuință.

S-a constatat astfel că din activitatea infracțională a celor trei inculpați CŞR, CD și SGMa fost identificată și recuperată suma de aproximativ 192.680 USD.

La sfârșitul lunii mai 2016, inculpații CŞR, CD și SGM au decis să plece din SUA și au hotărât toți trei să iasă prin Mexic, pentru a nu avea probleme.

În Mexic au fost la ambasadă si au declarat pierdute pașapoartele, fiindu-le eliberate titluri de călătorie provizorii, în data de 01.06.0216.

Pașapoartele false și permisele de conducere false au fost puse într-un colet și trimise în România, pe numele TAF, fiind ridicate de organele de poliție, în data de 08.06.2016.

Din Mexic, cei trei inculpați au luat avionul spre Olanda, Amsterdam și apoi au ajuns la Madrid.

Cei trei inculpați urmau să se deplaseze la domiciliile din Craiova, unde urmau să împartă banii trimiși în colete.

Inculpatul SGM s-a despărțit de ceilalți inculpați, întorcându-se acasă pe ruta Alicante – București (fila 136 vol. III).

Inculpatul CD l-a urmat la scurt timp.

Inculpatul CŞR, din datele cunoscute, nu s-a mai întors în țară.

Inculpații SGM și SM au recunoscut și regretat faptele.

Inculpații CD și DM nu au recunoscut faptele.

Inculpatul CD a declarat că:

„ Am plecat din România împreună cu SG, cred ca la sfârşitul lunii martie, sau începutul lunii aprilie 2016, cu avionul, de la București la Londra.

Aveam amândoi pașapoarte românești.

Înainte de a pleca la Londra, SG a plecat la Budapesta de unde a obținut pașapoarte ungurești. Eu i-am dat două fotografii lui SG pentru a-mi aduce un pașaport si un permis de conducere din Ungaria.

În Londra, pașapoartele românești au rămas la SG și ne-am legitimat cu pașapoartele ungurești.

Din Londra am cumpărat bilete de avion către Miami SUA, cu rezervare la hotel. SG a pus mai mulți bani decât mine.

În SUA am intrat cu pașapoartele ungurești.

Motivul pentru care am folosit pașapoarte e Ungaria a fost că cetățenii maghiari nu au nevoie de viză pentru intrarea în SUA.

Am mers în SUA pentru a face bani, fiecare cum poate.

În Miami am locuit împreună cu SG, la diverse hoteluri.

SGa lucrat la o firmă de mochete, iar eu am cerșit bani.

Ne-am întâlnit de două trei ori cu fiul meu CRD, care locuia la circa 50-60 km de noi, în zona Miami, de obicei în week-end.

Fiul meu stătea legal în SUA, de un an de zile. Nu știu cum a intrat în SUA.

Știu că fiul meu avea și o locuință închiriată în Mexic. Știu acest lucru de la fiul meu.

Nu știu pentru ce o închiriase și nici cât de des o vizita.

Nu am văzut niciodată această locuință din Mexic.

Nu știu dacă SG a obținut bani din alte activități, decât cea de la firma de mochete și nici eu nu am obținut bani pe alte căi.

Nu am trimis niciodată bani în România, nici în colete și nici altfel.

Nu știu cine a pus bani în coletele trimise în România.

Eu știu că acele colete conțineau haine.

Am scris documentele coletelor trimise către SM și știu că acestea conțineau haine. În acele colete erau și lucrurile mele.

Am trimis lucrurile mele în România, la SM, pentru că nu am un domiciliu stabil în România și urma să le iau de la ea.

Nu am vorbit niciodată cu SM și nu o cunosc personal.

Nu am retras niciodată bani de la bancomat, cât am fost în SUA.

Am fost în SUA împreună cu SG pentru că aveam de achitat o datorie către el, în suma de 50.000 euro.

Consider că într-un fel am fost forțat să merg în SUA, datorită acelei datorii către SG.

Nu știu dacă SGs-a ocupat cu activități de retragere de numerar de la bancomate.

Nu știu dacă CRD s-a ocupat cu retrageri de bani de la bancomate.”

Declarația inculpatului CD nu corespunde adevărului, fiind în contradicție cu probele administrate.

Astfel, în ceea ce privește obținerea documentelor de identitate de Ungaria, activitatea de skimming și retragere frauduloasă de numerar desfășurată pe teritoriul SUA și trimiterea banilor obținuți în România, disimulați în colete, prin înțelegere cu ceilalți inculpați, declarația inculpatului nu prezintă adevărul.

Raportat la suma mare de bani identificată de organele de cercetare penală, 192.680 USD, este evident că inculpații nu au obținut banii din activități licite sau din activitatea de cerșetorie declarată de inculpatul CD.

Inculpatul CRD nu a putut fi audiat, mandatele de aducere și citațiile emise pe numele acestuia rămânând fără răspuns, în prezent fiind epuizate toate posibilitățile de contactare a acestuia. ( filele 116-156, 260 vol. II )

În ceea ce îl privește pe inculpatul CRD :

- în data de 06.06.2016 s-a emis mandat de aducere pentru suspectul CRD, suspectul nefiind găsit,

- în data de 16.06.2016, avocatul ales TG a depus delegație,

- în data de 17.06.2016, avocatul ales TG a solicitat participarea la actele de urmărire penală;

- în data de 01.07.2016, avocatul ales TG a consultat dosarul;

-în data de 02.08.2016, s-a emis mandat de aducere pentru suspectul CRD, suspectul nefiind găsit;

- în data de 22.08.2018 s-au eliberat copii de pe raportul de expertiză grafică avocatului Stanciu Nicoleta;

- conform procesului-verbal din 07.11.2016, inculpatul nu deține un contract de închiriere a unei locuințe în Mexic, loc în care s-a solicitat citarea sa.

Cu privire la aceste aspect s-a constatat că atât expertiza grafică efectuată în cauză, cât și declarația inculpatei DM, denotă că înscrisul prezentat este un înscris fals, urmând a se efectua cercetări.

- inculpatul a fost citat prin afișare la sediul DIICOT ST Craiova, pentru termenul din 28.11.2016, având în vedere că nu se cunoaște locuința acestuia, dar inculpatul nu s-a prezentat. (fila 260 vol. II).

În ceea ce privește pe suspecții LV și RD s-a constatat că urmărirea penală nu este completă şi s-a dispus  disjungerea în vederea continuării cercetărilor sub aspectul infracțiunii de spălare a banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, constând în aceea că RD a trimis din SUA coletul EZ096428646US, către destinatarul LV, în care a fost identificată suma de 80.000 USD și coletul EZ096428663US, către destinatarul LV, în care a fost identificată suma de 100.000 USD, iar la domiciliul lui LV au fost găsite sumele de 6118 USD și 735 euro, sume de bani despre care există suspiciunea că provin din retrageri frauduloase de numerar de la bancomate din SUA ( skimming ).

De asemenea, având în vedere că urmărirea penală nu este completă, s-a disjuns cauza în vederea continuării cercetărilor:

- sub aspectul infracțiunilor prev. de art. 250 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, art. 360 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, art. 365 alin. 1 și 2 Cod penal, art. 311 Cod penal, art. 314 Cod penal, cu privire la faptele de skimming și retragere frauduloasă de numerar  săvârșite pe teritoriul SUA, urmând a fi analizată posibilitatea unui transfer de procedură în S.U.A;

- sub aspectul infracţiunii de distrugere prev. de art. 253 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că, în data de 02.06.2016, SM a distrus cu intenție două dispozitive de ascultare, montate de D.O.S., în baza ordonanței Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova din 31.05.2016;

- sub aspectul infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin.1 Cod penal, constând în falsificarea înscrisului intitulat „DECLARACIONES” (8 pagini), despre care se susține că reprezintă un contract de închiriere încheiat de inculpatul CRD, în Statele Unite Mexicane;

- sub aspectul infracțiunii de fals privind identitatea prev. de art. 327 Cod penal și uz de fals prev. de art. 323 Cod penal, constând în folosirea pașapoartelor, actelor de identitate și permiselor de conducere emise de autoritățile maghiare pe numele EI și SG.

În dosarul nr.1961/54/2016/a1 al Curții de Apel Craiova, prin încheierea nr.108/2016 s-a dispus arestarea preventivă, în vederea predării către autoritățile judiciare din Ungaria a persoanei solicitate CD, pe perioada 18.11.2016-02.12.2016.

- sub aspectul infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 320 Cod penal, cu privire la cartea de identitate pe numele LGF, găsită la percheziția efectuată în data de 03.06.2016, la locuința inculpatei DM.

În drept, s-a reţinut că:

Faptele inculpaților CŞR (lider), CD (executant) și SGM(executant), de constituire a unui grup infracțional organizat, care, în cursul anului 2016 (martie-mai), a acționat pe teritoriul SUA și a avut ca preocupare falsificarea cardurilor bancare, prin montarea unor dispozitive artizanale pe ATM-uri bancare, dispozitive ce permit copierea datelor confidenţiale ale cardurilor posesorilor de drept şi înregistrarea codului PIN aferent, urmate de retrageri frauduloase de numerar şi expedierea banilor astfel obţinuţi, către persoane din municipiul Craiova, prin disimularea în colete poștale (colet seria EL268300919US, către destinatarul DM, în care a fost identificată suma de 43.000 dolari SUA, ridicat la 02.06.2016, colet seria EZ104520548US către destinatarul SM, în care a fost identificată suma de 12.980 dolari SUA, ridicat la 02.06.2016, colet seria EZ104520534US către destinatarul DM, în care a fost identificată suma de 26.000 dolari SUA, ridicat la 02.06.2016, colet seria EL268300936US, către destinatarul SM, în care a fost identificată suma de 45.960 dolari SUA, ridicat la 02.06.2016, colet seria EL268300922US, către destinatarul SM, în care a fost identificată suma

Domenii speta

Spete similare