Sentinţă penală 998/2011 din 12.05.2011

Dosar nr. 25864/280/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 998/2011

Şedinţa publică de la 12 Mai 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE A.M.D.

Grefier C.I.R.

Ministerul Public, DIICOT Serviciul Teritorial Piteşti este reprezentat prin procuror D.T.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpat J.C.F., inculpat C.S. şi pe parte vătămată

BANK OF HAWAII HONOLULU, parte vătămată VALLEY BANK ROANOKE VIRGINIA

USA, parte vătămată BENJAMIN FRANKLIN BANK FRANKLIN, MASSACHUSERRS

USA, având ca obiect infracţiuni privind comerţul electronic (Legea nr. 365/2002) ART. 27

ALIN.1 DIN LG. 365/2002 CU APLIC. ART. 41 ALIN. 2 C.P.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile.

Procedura legal îndeplinită fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că dezbaterile asupra

fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 28.04.2011, fiind consemnate în încheierea de

şedinţă de la acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă:

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-

DIICOT- Serviciul Teritorial Piteşti nr.33 D/P/2009 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii

penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpaţilor J.C.F. şi C.S. pentru săv. infr.

prev. şi ped. de art.27 alin.1 din Lg. nr.365/2002 cu aplic art.41 alin.1 Cp.

În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut în esenţă că inculpaţii, în data de 08.09.2005, la

intervale diferite de timp, în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale au efectuat 93 operaţiuni

financiare în mod fraudulos prin utilizarea unor instrumente de plată electronică contrafăcăte,

inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestora ( nr. card, cod PIN), fără

consimţământul titularului instrumentului respectiv, retrăgând numerar în sumă de 3160 lei ca

urmare a efectuării a 12 operaţiuni financiare cu cardurile contrafăcute având

numerele:5108011010314323; 4095140000055204; 4490229000018717 de la ATM-urile băncii

Raiffeisen Bank nr.RZBN0361VEL PIT AG, RZBN0507PRUNDU AG, RZBN0331 SPICUL AG.

Prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus neîneceperea urmăririi penale faţă de J.I.S., cercetată pentru

săpv. Infr. prev. şi ped. de art.264 Cp, întrucât există o cauză de nepedepsire prev. de alin.3, întrucât

este sora inculpatului J.C.S.

La termenul de judecată din data de 17.02.2011, instanţa a procedat conform art.323 Cpp la

audierea inculpatului C.Ş., acesta arătând că recunoaşte şi regretă săvârşirea faptei reţinută în sarcina

sa, prevalându-se totodată de disp.art.320 ind.1 Cpp, solicitând ca judecata să aibă loc în baza probelor

administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaşte şi le însuşeşte.

La acelaşi termen de judecată instanţa a luat act de faptul că inculpatul C.Ş., se prevalează de

disp.art.320 ind.1 Cpp, şi totodată a procedat la încuviinţarea administrării probelor solicitate de

apărătorul inculpaţilor, respectiv proba testimonială constând în audierea martorilor conceptaţi în

actul de sesizare a instanţei-în ceea ce-l priveşte pe inc J.C. şi proba cu înscrisuri în circumstanţiere

pentru ambii inculpaţi. S-a dispus totodată ataşarea fişelor de cazier judiciar ale inculpaţilor precum şi

a sp nr.217/F/2007 emisă de Tribunalul Bistriţa Năsăud cu menţiunea datei şi modalităţii rămânerii

definitive.

Examinând probatoriul administrat în cauză, constând în : actul de sesizare nr. 107 B/ P/

2005 din 16.12.2005 al DIICOT- BT Argeş, ( file 2-11); decizia penală nr. 63 /A/ 13.04.2006 a

Curţii de Apel Piteşti rămasă

definitivă prin decizia penală nr. 4399/ 10.07.2006 a înaltei Curţi de

Casaţie şi Justiţie (file 12-20); proces-verbal de surprindere în flagrant şi planşe foto (file 28-32);

proces-verbal de ridicare de obiecte şi înscrisuri (file 33-47); raport de constatare tehnico-ştiinţifică

grafică (file 48-56); raport de constatare tehnico-ştiinţifică (file 57-66); comunicări Romcard SA

Bucureşti (file 67-75); comunicări DGCO-Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice

(file 77-87, 96-108); jurnalele electronice aferente tranzacţiilor frauduloase efectuate de

inculpaţi (file 85-95); informarea Serviciului Secret al Statelor Unite (department of homeland

security), (file 109-111); declaraţiile inc. J.C.F., (file 117-132); declaraţiile inc. C.Ş. (file 133-149);

depoziţii martori (file 150-196); procese-verbale de citire a telefoanelor (file 197-202); procese-

verbale de conducere în teren şi de percheziţie domiciliară (file 203-238), precum şi celelalte

înscrisuri aflate la dosarul cauzei, instanţa reţine următoarele:

Prin rechizitoriul nr.107B/P/2005 din 16.12.2005 s-a dispus trimiterea în judecată în stare

de arest preventiv a inculpaţilor: J.C.F. pentru săv.infr.prev. şi ped. de art.25 alin.l din Legea

nr.365/2002, art.24 alin.l şi 2 din Legea nr.365/2002, cu aplic.art.41 alin.2 C.pen., şi art.42

alin.l din Legea nr. 161/2003 cu aplic.art.41 alin.2 C.pen. şi art.33 lit.a C.pen.; C.Ş. pentru

săv.infr.prev. şi ped. de art.26 C.pen. rap.la art.24 alin. 1 şi 2 din Legea nr.365/2002, cu aplic.art.41

alin.2 C.pen., art.26 C.pen. rap.la art.42 alin.l din Legea nr. 161/2003 cu aplic.art.41 alin.2 C.pen.,

şi art.33 lit.a C.pen.

Prin acelaşi act de sesizare s-a dispus disjungerea cauzei, privind pe inculpaţii: J.C.F.

şi C.Ş. , urmând să se continue cercetările, pentru săv.infr.prev. şi ped. de art. 27 din Legea

nr.365/2002, cu aplic.art.41 alin.2 C.pen., cât şi pentru săv.infr.prev. şi ped. de art. 264 C.pen.

Prin actul de sesizare s-a reţinut că inculpatul J.C.F. a deţinut fără drept echipamente în

vederea falsificării instrumentelor de plată electronică (dispozitivul MSR 206, hardware şi

echipamentele auxiliare necesare acestora) şi a falsificat instrumentele de plată electronică,

deţinându-le şi punându-le în circulaţie la intervale diferite de timp, dar în baza aceleiaşi rezoluţii

infracţionale, accesând fără drept, sistemele informatice(ATM-urile), băncii Raiffeisen Bank, în

vederea retragerii de numerar, cu astfel de cârduri contrafăcute, iar inculpatul C.Ş. a ajutat pe

inculpatul J.C.F. la falsificarea instrumentelor de plată electronică la intervale diferite de timp, dar în

baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi a înlesnit accesarea fără drept a sistemelor informatice (ATM-

urile băncii Raiffeisen Bank), de către inculpatul J.C.F. la intervale diferite de timp, dar în baza

aceleiaşi rezoluţii infracţionale.

în seara zilei de 08.09.2005 inculpaţii J.C.F. şi C.Ş. au fost surprinşi în flagrant de poliţişti

din cadrul B.C.C.O. Piteşti, în timp ce efectuau operaţiuni financiare în mod fraudulos cu

carduri contrafăcute , accesând bancomatul băncii Raiffeisen Bank, amplasat în B-dul

Petrochimiştilor, cartier Prundu, în incinta SC Vel Pitar .

Asupra celor doi inculpaţi au fost găsite mai multe obiecte printre care un număr de 62

cârduri contrafăcute, suma de 3.160. lei (31.600.000 ROL) şi un înscris olograf cu 14 adrese ale

bancomatelor băncii Raiffeisen Bank din mun. Piteşti.

Inculpaţii J.C.F. şi C.S. au mers la unele bancomate indicate în adresele de pe lista

respectivă şi au retras sume de bani, iar la bancomatul din cartierul Prundu din incinta Vel Pitar au

fost surprinşi în flagrant de către poliţişti din cadrul B.C.C.O. Piteşti.

Două dintre cardurile contrafăcute de inculpaţi au fost blocate în ATM-urile băncii

Raiffeisen Bank şi au fost predate organelor de anchetă după arestarea inculpaţilor.

Astfel, că, prin actul de sesizare sus menţionat s-a solicitat printre altele şi confiscarea

specială a 64 de cârduri contrafăcute.

Falsificarea instrumentelor de plată electronică s-a desfăşurat în mun. Bucureşti cu

sistemele informatice ale celor doi inculpaţi, în sensul că, inculpatul C.Ş. cu ajutorul calculatorului

său pe care îl avea conectat la Internet, extrăgea lincuri folosind un program specializat , iar datele

erau prelucrate în calculatorul său de către inculpatul J.C.F. pentru a obţine adrese de e-mail, iar pe

adresele astfel obţinute acesta trimitea mesaje , respectiv pagini web false imitând paginile

oficiale ale site-urilor prin care se fac diverse plăţi prin internet, sau alte tranzacţii comerciale.

J.C.F.în cazul în care primea de la unele persoane date confidenţiale ale conturilor de cârd

(numărul de cârd cod PIN, datele personale de identificare, cod de siguranţă) le stoca în calculatorul

său , iar ulterior cu ajutorul MSR-ului, conecta la calculator şi al programului specializat în

prelucrarea datelor , copia numerele de cârd şi alte elemente pe tracurile benzii magnetice prin

trecerea blancurilor , prin fanta specială a echipamentului de falsificat (MSR 206).

Cei doi inculpaţi au venit în mun. Piteşti, cu cele 64 de carduri contrafăcute, iar

echipamentele de falsificare a acestora au fost lăsate în mun. Bucureşti în locaţiile în care se

aflau.

Ulterior, după ce faptuitoarea J.S. , sora inculpatului J.C.F. a aflat că acesta este arestat în

judeţul Argeş, şi-a însuşit hardurile calculatoarelor fratelui său şi după ce a ajuns în localitatea

Smârdioasa din mun. Alexandria, le-a distrus şi le-au aruncat în albia unui pârâu nemaiputând

fi identificat.

Astfel, nu au mai putut fi recuperate eventuale nr. de cârduri contrafăcute , neputându-se

efectua o percheziţie informatică asupra sistemelor de stocare a datelor informatice, fiind la

dispoziţie doar cele 64 de cârduri identificate fizic asupra inculpaţilor.

În consecinţă faptuitoarea J.S. a ajutat pe J.C.F. , fără o înţelegere stabilită înainte sau în

timpul săvârşirii infracţiunii, pentru a îngreuna urmărirea penală, ori, pentru a asigura acestuia

folosul sau produsul infracţiunii, motiv pentru care s-au efectuat cercetări faţă de aceasta sub

aspectul săv.infr.prev. şi ped. de art.264 C.pen.

Încă de la arestarea inculpaţilor s-a solicitat autorităţilor române şi străine (DGCCO ,

SECRETE SERVICE ş.a.), sprijinul pentru a stabili dacă băncile emitente ale cârdurilor

identificate asupra învinuiţilor sau titularii acestora, au suferit vreo pagubă şi dacă se constituie

părţi civile în cadrul procesului penal, dar până la ora actuală nu au fost identificate plângeri sau

sesizări ale persoanelor prejudiciate, urmând ca sumele de bani identificate şi indisponibilizate să

fie confiscate prin hotărârea instanţei de judecată.

Aşa cum rezultă din jurnalul detaliat al tranzacţiilor efectuate cu cardurile contrafăcute şi

identificate asupra inculpaţilor (64 carduri contrafăcute) se poate concluziona că operaţiuni

financiare în mod fraudulos au fost efectuate în oraşe diferite şi în perioade diferite , inclusiv în

mun. Piteşti, în data de 08.09.2005.

În concret au fost evidenţiate accesări ale sistemelor informatice (ATM-urile băncii

Raiffeisen Bank) cu carduri ale căror numere coincid cu cele identificate pe cele 64 de carduri

contrafăcute găsite asupra inculpaţilor, atât înainte de surprinderea în flagrant a inculpaţilor şi

arestarea preventivă a acestora, cât şi după această dată, motiv pentru care se va avea în vedere doar

operaţiunile financiare frauduloase, efectuate în ziua de 08.09.2005, de la ATM-urile de pe raza

mun. Piteşti, întrucât nu este evidentă participarea inculpaţilor şi la săvârşirea unor acte materiale,

anterior acestei date şi practic imposibilă participarea acestora la acte materiale , după reţinerea lor

întrucât se aflau în arest preventiv.

Sunt relevante în acest sens existenţa unor accesări a sistemelor informatice (ATM-urile

băncii) cu numere de cârd , care se regăsesc pe banda magnetică a cârdurilor identificate fizic la

inculpaţi şi în zilele de 02.09.2005 , 12.05.2005, 15.08.2005 şi 23.08.2005 în mun. Ploieşti, Brăila ,

Timişoara, Bucureşti ,cât şi în zilele de: 24.10.2005 , 28.10.2005, 27.10.2005, 22.10.2005,

18.10.2005, 31.10.205, 19.10.2005, 20.10.2005 şi 25.10.2005, din localităţile Oneşti, Apraşu de

Jos, Avrig, Constanţa, Braşov, Bucureşti, Victoria, Dârmăneşti, Cotlea, etc.

Conform jurnalelor electronice aferente tranzacţiilor efectuate în ziua de

08.09.2005, de la ATM-urile băncii Raiffeisen Bank din mun. Piteşti, au fost

identificate 93 operaţiuni financiare efectuate în mod fraudulos, utilizându-se 50

de carduri contrafăcute din cele 64 de carduri identificate asupra inculpaţilor,

dintre care însă doar 12 operaţiuni financiare efectuate în mod fraudulos, au

avut ca rezultat retrageri de numerar, suma solicitată, fiind eliberată doar cu

trei carduri şi anume cele cu numărul 5108011010314323;

4095140000055204; 4490229000018717( cu fiecare număr de cârd efectuându-se mai multe

operaţiuni financiare).

Cele 81 de acte materiale au rămas sub forma tentativei la infracţiunea de efectuare de

operaţiuni financiare în mod fraudulos, întrucât suma solicitată nu a fost eliberată, şi se absorb în

forma continuată şi consumată a infracţiunii prev. de art.27 alin.l din Legea nr. 365/2002 cu

aplic.art. 41 alin.2 C.pen.

Activitatea infracţională a inculpaţilor în ceea ce priveşte efectuarea de operaţiuni

financiare în mod fraudulos, cu carduri contrafăcute, s-a desfăşurat în ziua de 08.09.2005, în

mun. Piteşti, între orele 19:03 până la orele 22:35 când aceştia au fost surprinşi în flagrant de

către organele de cercetare penală, fiind accesate în acest scop ATM-urile

nr.RZNBB0070SPIT.PIT.AG; RZBN 0507PRUNDU. AG; RZBN0361VEL PIT.AG; RZBN

0331 SPICUL . AG;

Astfel, cu cardul contrafăcut având numărul 5108011010314323 emis de BANK OF

HAWAII HONOLULU, HAWAII USA, a fost retrasă suma de 1700 lei în ziua de

08.09.2005, între orele 22:10 - 22:14 de la ATM-ul cu nr. RZBN0507 din cartierul Prundu din

jud. Argeş, în urma efectuării a 7 operaţiuni financiare în mod fraudulos, dintre care doar 5

operaţiuni financiare s-au soldat cu eliberarea sumelor solicitate.

Cu cardul nr. 4095140000055204 emis de VALLEY BANK ROANOKE VIRGINIA USA,

a fost retrasă suma de 360 lei în ziua de 08.09.2005 între orele 20:14 - 20:16, de la ATM-ul nr.

RZBN0331 - Spicul Argeş - Piteşti în urma efectuării a 4 operaţiuni financiare dintre care doar

3 operaţiuni financiare s-a soldat cu eliberarea sumelor solicitate.

Cu cardul nr. 4490229000018717 emis de BENJAMIN FRANKLIN BANK

FRANKLIN, MASSACHUSETTS USA , a fost retrasă suma de 1100 lei, în ziua de 08.09.2005,

între orele 21:03 - 21:06, de la ATM-ul cu nr. RZBN 0361 de la magazinul Vel Pitar din

Argeş, unde inculpaţii au fost surprinşi în flagrant, în urma efectuării a 6 operaţiuni financiare,

dintre care doar 4 operaţiuni financiare s-a soldat cu eliberarea sumelor solicitate.

Astfel, a fost retrasă fără drept suma de 3160 lei sumă care coincide cu cea găsită asupra

inculpaţilor cu ocazia surprinderii în flagrant a acestora la ATM-ul din zona magazinului Vel Pitar

cartier Prundu, jud. Argeş.

Celelalte operaţiuni financiare efectuate în mod fraudulos nu au condus la retragerea de

numerar din diferite motive :limita de tranzacţionare depăşită, card blocat, fonduri insuficiente,

tranzacţii invalide pentru acel card, PIN greşit, cont invalid, card expirat, card restricţionat,

tranzacţie respinsă, etc.

Fiind audiat inc. J.C.F., atât în cauza ce a format obiectul dosarului 107 B/P/2005,

acesta recunoaşte săvârşirea faptei şi anume că împreună cu prietenul său, inc. C.Ş. au efectuat

operaţiuni financiare în mod fraudulos cu carduri contrafăcute de la bancomatele Băncii

Raiffeisen din Mun. Piteşti, unde au fost surprinşi de către organele de poliţie.

In această cauză, disjunsă din cauza sus-menţionată, inculpatul nu a mai putut fi

audiat, întrucât nu a mai fost identificat după executarea pedepsei de 3 ani închisoare dispusă

prin sentinţa penală nr. 67/16.02.2006 rămasă definitivă prin decizia penală nr.

4399/10.07.2006 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru infracţiunea prev. şi ped. de art.25

din Lg. 365/2002, art. 24 alin. 1 şi 2 din Lg. 365/2002 şi infr. prev. de art. 42 alin. 1 din Lg.

161/2003 cu aplic art. 41 alin. 2 Cp.,

Fiind audiat inculpatul C.Ş., atât în dosarul ce a format obiectul cauzei 107B/P/2005 cât şi

în prezenta cauză, acesta recunoaşte că împreună cu inc. J.C.F. a efectuat operaţiuni financiare în

mod fraudulos, retrăgând sume de bani de la bancomatele Băncii Raiffeisen Bank din Mun.

Piteşti fiind surprinşi în flagrant de organele de poliţie.

Inc. C.Ş. recunoaşte şi regretă fapta săvârşită, apreciind că autorul moral al infracţiunii

este J.C. care 1-a cooptat şi pe el în această activitate infracţională şi datorită vârstei şi situaţiei

materiale a acceptat să săvârşească alături de el infracţiunea mai sus-menţionată.

În faţa instanţei de judecată- audiat fiind la termenul de judecată din data de 17.02.2011- declaraţie fila

34 dosar- inculpatul C.Ş. a manifestat aceeaşi atitudine sinceră constând în recunoaştere şi regret a faptei

săvârşite, acesta prevalându-se în acest context de disp.art.320 ind.1 Cpp, cerere încuviinţată de

instanţă.

În drept fapta inculpaţilor C.Ş. şi J.C. care în data de 08.09.2005, la intervale diferite de

timp, în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale au efectuat 93 operaţiuni financiare în mod fraudulos

prin utilizarea unor instrumente de plată electronică contrafăcăte, inclusiv a datelor de identificare

care permit utilizarea acestora ( nr. card, cod PIN), fără consimţământul titularului instrumentului

respectiv, retrăgând numerar în sumă de 3160 lei ca urmare a efectuării a 12 operaţiuni financiare

cu cardurile contrafăcute având numerele:5108011010314323; 4095140000055204;

4490229000018717 de la ATM-urile băncii Raiffeisen Bank nr.RZBN0361VEL PIT AG,

RZBN0507PRUNDU AG, RZBN0331 SPICUL AG, întruneşte elementele constitutive ale infr.

pref. şi ped. de art.27 alin.1 din Lg. nr.365/2002 cu aplic.,art.41 alin.2 Cp.

La individualizarea şi cuantificarea pedepselor ce vor fi aplicate inculpaţilor instanţa va

avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art.72 Cp, respectiv gradul de pericol

social concret al faptelor, limitele de pedeapsă prevăzute în textul incriminatoriu, împrejurările şi

urmările faptei comise – reţinând aspectul că părţile vătămate nu s-au constituit în cauză părţi

civile, cuantumul relativ modic al prejudiciului cauzat prin fapta inculpaţilor, atitudinea sinceră

manifestată de inculpaţi pe parcursul cercetărilor penale – materializată în recunoaşterea şi

regretarea faptei comise-, persoana inculpaţilor-care nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale,

fiind la primul contact cu legea penală.

Pentru aceste considerente instanţa se va orienta la pedepse cu închisoarea îndreptate spre

minimul special prevăzut de Lg. nr.365/2002, cu aplicarea în ceea ce-l priveşte pe inc. C.Ş. a

disp.art.320 ind.1 alin.7 Cpp privind reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă, dispunând în

acest sens condamnarea la pedeapsa de 2 ani închisoare- pentru inc. J.C. şi respectiv pedeapsa de

1 an închisoare inc. C.Ş..

Parcurgând sp nr.217/F/10.10.2007 pronunţată de Tribunalul Bistriţa Năsăud definitivă

prin neapelare se constată că inculpatul J.C. a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 3 ani

închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. şi ped. de art.64 alin.1 lit.a,b, Cp pentru

infracţiuni de aceeaşi natură cu cele deduse judecăţii în prezenta cauză, prin aceeaşi sentinţă

dispunându-se- în temeiul art.36 alin.1 Cp, art.34 alin.1 lit.b Cp şi art.35 alin.3 Cp, contopirea

pedepselor aplicate prin sentinţa menţionată cu pedepsele aplicate pentru infracţiuni de aceeaşi

natură prin sp nr.67/16.02.2006 a Trib Argeş, def. prin dp nr.4399/10.07.2006 a ÎCCJ.

Se constată că infracţiunile deduse judecăţii în prezenta cauză sunt în concurs real prev. de

art.33 lit.a Cp cu infracţiunile pentru care s-a dispus condamnarea prin sentinţele penale

menţionate, considerente pentru care se va proceda la descontopirea pedepsei rezultante 3 ani

închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a,b c.p.

pe o perioadă de 3 ani, aplicată prin sent. Pen. nr. 217/F/10.10.2007 a Tribunalului Bistriţa

Năsăud, definitivă prin neapelare şi va repune pedepsele componente în individualitatea lor.

În baza art. 36 alin. 1 c.p., art. 34 alin. 1 lit. b c.p. şi art. 35 alin. 3 c.p. va contopi

pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin prezenta sentinţă penală cu următoarele pedepse:

-pedeapsa de 1 an închisoare aplicată pentru săv. Infr. prev. şi ped. de art. 25 din Lg. Nr.

365/2002;

-pedeapsa de 3 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a,b

c.p. aplicată pentru săv. Infr. prev. şi ped. de art. 24 alin. 1, 2 din Lg. Nr. 365/2002 cu aplic. art.

41 alin. 2 c.p.

-pedeapsa de 1 an închisoare aplicată pentru săv. Infr. prev. şi ped. de art. 42 alin. 1 din

Lg. Nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p., cele trei pedepse fiind aplicate prin s. p. Nr.

67/16.02.2006 a Tribunalului Argeş, def. Prin dec. Pen. nr. 4399/10.07.2006 a ÎCCJ.

-pedeapsa de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.

de art. 64 lit. a,b c.p. pe o perioadă de 1 an, aplicată pentru săv. Infr. prev. şi ped. de art. 7 alin. 1

din Lg. Nr. 39/2003 cu aplic. art. 74 lit. c c.p. rap. art. 76 lit. b c.p.

-pedeapsa de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.

de art. 64 lit. a,b c.p. pe o perioadă de 1 an, aplicată pentru săv. Infr. prev. şi ped. de art. 26 c.p.

rap. art. 24 alin. 1 din Lg. Nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p. şi art. cu aplic. art. 74 lit. c c.p.

rap. art. 76 lit. c c.p.

-pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată pentru săv. Infr. prev. şi ped. de art. 26 c.p. rap.

art. 27 alin. 2 din Lg. Nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p. şi art. cu aplic. art. 74 lit. c c.p. rap.

art. 76 lit. d c.p.

Va dispune ca inculpatul J.C.F. să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de

3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a,b

c.p. pe o perioadă de 3 ani.

Va constată că această pedeapsă a fost executată prin privare de libertate începând cu

data de 08.09.2005 şi până la 31.08.2007 când a fost liberat condiţionat.

Va face aplicarea disp. art. 71 c.p. rap. art. 64 lit. a,b c.p. vizând pedeapsa accesorie.

În ceea ce-l priveşte pe inc. C.Ş. instanţa va avea în vedere, ca şi în cazul inc. J.C., că

infracţiunile deduse judecăţii în prezenta cauză se află în stare de concurs real prev. de art.33 lit.a

Cp cu infracţiunile de aceeaşi natură pentru care acesta a fost condamnat prin sp

nr.67/16.02.2006 a Trib Argeş, def. prin dp nr.4399/10.07.2006 a ÎCCJ şi respectiv prin sp nr.

217/F/10.10.2007 a Trib Bistriţa Năsăud, def. prin neapelare, pedepse contopite în pedeapsa

rezultantă de 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsă complementară vizând interzicerea drepturilor

prev. de art.64 ind.1 lit.a,b,c Cp prin sp nr.217/2007 a Trib Bistriţa Năsăud.

Pentru aceste considerente instanţa va proceda în cauză la descontopirea pedepsei

rezultante 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64

alin. 1 lit. a,b c.p. pe o perioadă de 3 ani, aplicată prin sent. Pen. nr. 217/F/10.10.2007 a

Tribunalului Bistriţa Năsăud, definitivă prin neapelare şi va repune pedepsele componente în

individualitatea lor.

În baza art. 36 alin. 1 c.p., art. 34 alin. 1 lit. b c.p. şi art. 35 alin. 3 c.p. va contopi pedeapsa

de 1 an închisoare aplicată prin prezenta sentinţă penală cu următoarele pedepse:

-pedeapsa de 3 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a,b

c.p. aplicată pentru săv. Infr. prev. şi ped. de art. 26 c.p. rap. art. 24 alin. 1, 2 din Lg. Nr.

365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p.

-pedeapsa de 1 an închisoare aplicată pentru săv. Infr. prev. şi ped. de art.26 c.p. rap. art.

42 alin. 1 din Lg. Nr. 161/2006, cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p., cele două pedepse fiind aplicate prin

s.p. nr. 67/16.02.2006 a Tribunalului Argeş, def. Prin dec. Pen. nr. 4399/10.07.2006 a ÎCCJ ;

-pedeapsa de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.

de art. 64 lit. a,b c.p. pe o perioadă de 1 an, aplicată pentru săv. Infr. prev. şi ped. de art. 7 alin. 1

din Lg. Nr. 39/2003 cu aplic. art. 74 lit. c c.p. rap. art. 76 lit. b c.p.

-pedeapsa de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.

de art. 64 lit. a,b c.p. pe o perioadă de 1 an, aplicată pentru săv. Infr. prev. şi ped. de art. 26 c.p.

rap. art. 24 alin. 1 din Lg. Nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p. şi art. cu aplic. art. 74 lit. c c.p.

rap. art. 76 lit. c c.p.

-pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată pentru săv. Infr. prev. şi ped. de art. 26 c.p. rap.

art. 27 alin. 2 din Lg. Nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p. şi art. cu aplic. art. 74 lit. c c.p. rap.

art. 76 lit. d c.p.

Va dispune ca inculpatul C.Ş.efan să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa

de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit.

a,b c.p. pe o perioadă de 3 ani.

Va constată că această pedeapsă a fost executată prin privare de libertate începând cu

data de 08.09.2005 şi până la 31.08.2007 când a fost liberat condiţionat.

Va face aplicarea disp. art. 71 c.p. rap. art. 64 lit. a,b c.p. vizând pedeapsa accesorie.

Va lua act că părţile vătămate Bank Of Hawaii Honolulu, 130 Merchant Street 20 th

Floor Honolulu, HI 96813; Valer Bank Roanoke Virginia Usa- Street 36 Church Avenue,

S.W.Roanoke Virginia 24011 şi Benjamin Franklin Bank, Massachuserrs Usa- 58 Main Street

Franklin, Massachusetts, 02038 nu s-au constituit în cauză părţi civile.

În baza art. 118 lit. e c.p. va dispune confiscarea de la inculpaţi a sumei totale de 3160 lei,

câte 1580 lei de la fiecare inculpat, sumă de bani indisponibilizată prin ordonanţa procurorului nr.

132/B/P/2005 din 16.01.2006 şi consemnată la BRD la nr. 0601191527110000.

În baza art. 191 alin 1 şi 2 Cpp va obligă inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare către stat

astfel: inculpatul J.C.F. la plata sumei de 1350 lei, din care suma de 150 lei reprezintă onorariu

parţial avocat din oficiu conform împuternicirii nr.214/2011 ( fila 21 dosar) şi inculpatul C.Ş. la

plata sumei de 1200 lei, din care suma de 1000 lei reprezintă cheltuieli efectuate în cursul urmăririi

penale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Condamnă inculpatul J.C.F. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii

prev. şi ped. de art. 27 alin 1 din Lg. Nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp.

Constată că infracţiunea dedusă judecăţii pentru care s-a dispus condamnarea prin

prezenta sentinţă penală este în concurs real cu infr. pentru care s-a dispus condamnarea prin

sent. Pen. nr. 67/16.02.2006 a Tribunalului Argeş, def. Prin dec. Pen. nr. 4399/10.07.2006 a

ÎCCJ.şi respectiv sent. Pen. nr. 217/F/10.10.2007 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, definitivă prin

neapelare.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a,b c.p. pe o perioadă de 3 ani, aplicată prin sent.

Pen. nr. 217/F/10.10.2007 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, definitivă prin neapelare şi repune

pedepsele componente în individualitatea lor. În baza art. 36 alin. 1 c.p., art. 34 alin. 1 lit. b c.p. şi

art. 35 alin. 3 c.p. contopeşte pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin prezenta sentinţă penală

cu următoarele pedepse: