Contrabandă, constituire a unui grup infracţional organizat

Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TB...A:2019:012.000010

Dosar nr. 1414/91/2015

ROMÂNIA

TRIBUNALUL VRANCEA

SECŢIA PENALĂ

SENTINȚA PENALĂ NR.10

Şedinţa publică de la: 25.01.2019

Instanţa constituită din:

Preşedinte: Croitoru Sandina ...a

Grefier: Ungureanu Gina

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi terorism – Biroul Teritorial Vrancea, a fost reprezentat de procuror Mărgel Cristinel ...il – şef birou

Pe rol fiind pronunțarea asupra cauzei penale privind pe inculpaţii:

... zis „...” (fost ...), pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de:

- art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare) - fapta din 17.05.2014,

- art. 367 alin.1 şi alin.2 Cod penal,

- art.270 alin.1 şi alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal - fapte din perioada ianuarie-aprilie 2015,

toate cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal,

...zisă „...”, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de:

- art.367 alin.1 şi alin.2 Cod penal,

- art.270 alin.1 şi alin.3 raportat la art.274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare), cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal - fapte din perioada ianuarie-aprilie 2015,

ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal,

...zis „...”, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de:

- art.367 alin.1 şi alin.2 Cod penal,

- art.270 alin.1 şi alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal - fapte din perioada ianuarie-aprilie 2015,

ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal,

..., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de:

- art.367 alin.1 şi alin.2 Cod penal,

- art.270 alin.1 şi alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal - fapte din perioada martie - aprilie 2015,

ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal,

..., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de:

- art. 367 alin.1 şi alin.2 Cod penal,

- art.270 alin.1 şi alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal - fapte din perioada martie - aprilie 2015,

ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal

..., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de:

- art.367 alin.1 şi alin.2 Cod penal,

- art.270 alin.1 şi alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal - fapte din perioada ianuarie-09.04.2015,

ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal,

...zis „D...”, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de:

- art.270 alin.1 şi alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal raportat (cu modificările şi completările ulterioare) - fapta din 19.02.2015,

..., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de:

-art.270 alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare) cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal – fapte din perioada martie-aprilie 2015.

Dezbaterile orale asupra cauzei au avut loc în ședința publică din data de 9 ianuarie 2019, ...e consemnate în încheierea de ședință din acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanța în vederea deliberării a  stabilit pronunțarea pentru  data de 16 ianuarie 2019 și apoi a amânat pronunțarea pentru astăzi 25.01.2019.

I N S T A N Ț A

Asupra procesului penal de față;

Prin Rechizitoriul nr.56/D/P/2014 al  Parchetului de pe lângă  Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT – Biroul Teritorial Vrancea , înregistrat la această instanță sub nr.1414/91/2015 au fost trimiși în judecată penală inculpații:

1. ...  zis „...” (fost ...), fiul lui ... şi ..., născut la data de 24.11.1985 în mun. Focşani, jud. Vrancea, studii primare, fără ocupaţie, fără antecedente penale, domiciliat în mun. Focşani, str. Poligonului, nr.13, jud. Vrancea, CNP ..., posesor CI seria ... nr. eliberat la data ... de SPC Focşani, pentru săvârşirea infracţiunilor de contrabandă, constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă calificată în formă continuată, toate în concurs real, prevăzute de:

- art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare) - fapta din 17.05.2014,

- art.367 alin.1 şi alin.2 Cod penal,

- art.270 alin.1 şi alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare) cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (fapte din perioada ianuarie-aprilie 2015),

toate cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal,

2.  ...zisă „...”, fiica lui ... şi ..., născută la data de 11.05.1988 în mun. Bacău, jud. Bacău, necăsătorită, fără studii, fără ocupaţie, fără antecedente penale, domiciliată în mun. Focşani, str. ..., nr.21, jud. Vrancea, CNP ..., posesoare CI seria ... nr...., cunoscătoare a limbii române scris şi vorbit, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă calificată în formă continuată, ambele în concurs real, prevăzute de:

- art.367 alin.1 şi alin.2 Cod penal,

- art.270 alin.1 şi alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare) cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (fapte din perioada ianuarie-aprilie 2015),

ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal,

3.  ...zis „...”, fiul lui ... şi ..., născut la data de 05.02.1979 în mun. Focşani, jud. Vrancea, domiciliat în mun. Focşani, str. ..., ..., jud. Vrancea, CNP ..., posesor CI seria ... nr...., divorţat, studii medii, taximetrist la SC – ... – SRL Focşani, fără antecedente penale, cunoscător al limbii române scris şi vorbit, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă calificată în formă continuată, ambele în concurs real, prevăzute de:

- art.367 alin.1 şi alin.2 Cod penal,

- art.270 alin.1  şi alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare) cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (fapte din perioada ianuarie-aprilie 2015),

ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal,

4. ..., fiul lui ... şi ..., născut la data de 09.10.1977 în mun. Fălticeni, jud. Suceava, domiciliat în mun. Fălticeni, ..., jud. Suceava, CNP ..., posesor CI seria ... nr...., căsătorit, studii medii, pensionar, are antecedente penale, nu este recidivist, cunoscător al limbii române scris şi vorbit, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă calificată în formă continuată, ambele în concurs real, prevăzute de:

- art.367 alin.1 şi alin. 2 Cod penal,

- art.270 alin.1 şi alin. 3 raportat la art.274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare) cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (fapte din perioada martie - aprilie 2015, 6 acte materiale),

ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal,

5. ..., fiul lui ... şi ..., născut la data de ...în oraş ..., jud. Suceava, domiciliat în oraş ..., str. ..., jud. Suceava, CNP ..., posesor CI seria ... nr....3, căsătorit, studii gimnaziale, fără ocupaţie, are antecedente penale, nu este recidivist, cunoscător al limbii române scris şi vorbit, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă calificată în formă continuată, ambele în concurs real, prevăzute de:

- art.367 alin.1 şi alin.2 Cod penal,

- art.270 alin.1 şi alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare) cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (fapte din perioada martie - aprilie 2015, 6 acte materiale),

ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal

6. ..., fiul lui ... şi Minodora, născut la data de 24.08.1969 în mun. Oneşti, jud. Bacău, cu domiciliul în municipiul Oneşti, ..., judeţ Bacău şi fără forme legale în mun. Oneşti, str. ..., jud. Bacău, CNP ..., posesor CI seria ... nr.... eliberat la data de  de SPC Oneşti, căsătorit, studii medii, fără ocupaţie, rezervist – gradat soldat, fără antecedente penale, cunoscător al limbii române scris şi vorbit, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă calificată în formă continuată, ambele în concurs real, prevăzute de:

- art.367 alin.1 şi alin.2 Cod penal,

- art.270 alin.1 şi alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare) cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (fapte din perioada ianuarie-09.04.2015),

ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal.

7. ......, fiul lui ... şi ..., născut la data de 26.12.1985 în mun. Suceava, jud. Suceava, studii medii, fără ocupaţie, necăsătorit, domiciliat în mun. Suceava, ...jud. Suceava şi fără forme legale în mun. Suceava, ..., jud. Suceava, CNP ..., posesor permis de conducere numărul ..., cunoscător al limbii române scris şi vorbit, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă calificată, prevăzută de:

- art.270 alin.1 şi alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare), (fapta din 19.02.2015)

8. ..., fiul lui ... şi ..., născut la data de ... în mun. Galaţi, judeţ Galaţi, căsătorit, fără antecedente penale, studii 10 clase, fără ocupaţie, cunoscător al limbii române scris şi vorbit, domiciliat în mun. Galaţi, ..., jud. Galaţi, posesor al CI seria GL nr.... eliberat de PCLEP Galaţi la data de 18.02.1999 (expirat valabilitatea), CNP ..., pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă calificată în formă continuată, prevăzută de:

- art.270 alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare) cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (fapte din perioada martie-aprilie 2015).

Prin același act de sesizare s-a dispus clasarea cauzei cu privire la infracţiunea de infracţiunea de camătă în formă continuată prevăzută de art.351 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (la sesizarea din oficiu a organelor de urmărire penală, deoarece fapta nu există, disjungerea şi declinarea competenţei de soluţionare a cauzei privind pe inculpata ..., cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă calificată în formă continuată prevăzută de art.270 alin.3 raportat la art.274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti, disjungerea şi declinarea competenţei de soluţionare a cauzei având ca obiect infracţiunea de contrabandă calificată în formă continuată, prevăzută de art.270 alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal – făptuitori ..., ..., ...zisă „...”,, ..., ...zisă „...”, ...zis „...”, ..., în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Focşani și disjungerea şi declinarea competenţei de soluţionare a cauzei cu privire la comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art.322 alin.1 Cod penal – făptuitori ... ... zis „...”, ...(administrator la SC – ... I.F.N. – SRL Focşani) şi ...(angajat la SC – ... I.F.N. – SRL Focşani), în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Focşani căruia aparţine competenţa de soluţionare a cauzei.

Prin Încheierea de Cameră preliminară din 22.12.2015,  rămasă definitivă la data de 08.01.2016  prin respingerea contestației , în temeiul art. 346 alin. 1 rap. la art. 345 alin. 1 C.pr.pen., au fost  respinse ca nefondate, cererile și e...epțiile formulate de inculpații, a fost constată competența și legalitatea sesizării instanței, precum și legalitatea efectuării actelor și administrării probelor în faza de urmărire penală ș s-a dispus începerea judecății, cu privire la inculpați. În temeiul art. 103 ind. 14 alin.1 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești (HCSM nr. 387/2005, modificată și completată), primul termen de judecată pe fondul cauzei urma să fie stabilit după rămânerea definitivă a acestei încheieri. În temeiul art. 29 alin. 5 din Legea 47/1992, rep.,  a fost respinsă cererea de sesizare a Curții Constituționale, constatând că e...epția de neconstituționalitate a disp. art. 142 ind. 1 ?i art. 143 alin. 2 ind. 1 C.pr.pen., invocată de inculpați, este inadmisibilă.

Examinând actele și lucrările dosarului tribunalul reține următoarele:

Pe fondul creșterii tot mai accentuate și constante Pe fondul creşterii tot mai accentuate şi constante a preţurilor la produsele din tutun, în special a cuantumului accizelor aplicate acestora, diferite persoane au început să introducă în România din Republica Moldova sau Republica Ucraina, în mod ilegal, astfel de produse în scopul obţinerii unor profituri importante, prin valorificarea acestora în mod ilicit în ţara de destinaţie, cunoscut fiind faptul că, în ţările vecine ţigaretele se vând, în prezent, cu preţuri de aproximativ 20% - 30% mai mici decât cele practicate în România.

Contrabanda cu țigarete prezintă un risc semnificativ mai mic pentru făptuitori decât contrabanda cu alte mărfuri, cum ar fi armele sau drogurile şi aceasta pentru că există întotdeauna o bază de consumatori pentru aceste bunuri ilegale, care este de obicei în creştere.

Datorită profitului uriaş înregistrat, acest gen de infracţiune implică grupuri organizate de infractori, care reprezintă o ameninţare în plus pentru societate, în principal ca urmare a faptului că resursele financiare acumulate sunt mari.

Infractorii sunt foarte inventivi în elaborarea de soluţii profitabile prin care să îşi ascundă urmele şi să îngreuneze detectarea activităţii de contrabandă de către poliţie şi autorităţile vamale.

Comerţul ilicit cu țigarete are un impact negativ atât în plan economic (produce pierderi semnificative de venituri şi este nociv pentru interesele legitime de afaceri, atât ale producătorilor, cât şi ale comercianţilor cu amănuntul) dar şi din punctul de vedere al sănătăţii.

Impactul cel mai grav este însă acela că, contrabanda cu țigarete este apanajul e...lusiv al grupărilor de crimă organizată care realizează câştiguri financiare substanţiale de pe urma activităţilor lor ilegale.

În ceea ce priveşte România, se poate menţiona că aceasta este afectată de contrabanda cu țigarete care are loc la toate frontierele sale, având în vedere că se învecinează cu 3 ţări care nu fac parte din Uniunea Europeană, Republica Moldova, Ucraina şi Serbia.

Grupările specializate în contrabanda cu țigarete par să câştige din ce în ce mai mult teren prin înţelegerea în profunzime a procedurilor de anchetă şi a tehnicilor de patrulă şi control. Acestea dispun de asemenea de cunoştinţe speciale în ce priveşte teritoriul geografic local (căi de scăpare, poteci nefolosite, puncte de trecere a râurilor etc.) şi folosesc echipamente tehnice de ultimă generaţie.

Pachetele de țigarete de contrabandă sunt deseori transportate peste frontiera verde şi apoi infractorii le cară pe jos către locurile de depozitare situate în apropiere de graniţă. Din aceste depozite, țigaretele sunt apoi distribuite în regiune iar distribuţia produselor de contrabandă vizează în special pieţele.

Practica menţionată este des întâlnită pe raza judeţului Suceava, judeţ în care grupările infracţionale specializate în introducerea ilicită a ţigaretelor şi furnizarea lor către beneficiari importanţi din alte judeţe, sunt constituite permanent şi destructurate periodic de către organele de urmărire penală.

Un număr mare de astfel de grupări sunt implicate în contrabanda cu țigarete ca urmare a faptului că sunt încurajate de sancţiunile relativ mici şi de profitul mare.

La aceasta se adaugă faptul că mijloacele şi metodele folosite de grupările specializate în transportul şi vânzarea de țigarete de contrabandă sunt în permanentă schimbare, personalizate şi adaptate, în funcţie atât de măsurile luate de autorităţi, cât şi de condiţiile efective de executare a operaţiunilor.

Este clar că principala metodă de lucru folosită de contrabandiştii de țigarete este traversarea zonei de frontieră verde prin locurile slab supravegheate sau unde autovehiculele poliţiei de frontieră nu au un acces foarte bun – specifice graniţei ucrainene.

I. În condiţiile şi împrejurările mai sus expuse, la data de 17.05.2014, inculpatul ... zis „...” s-a deplasat în judeţul Suceava, cu autoturismul  marca Renault Laguna cu numărul de înmatriculare ..., pentru a achiziţiona ţigări provenite din contrabandă de la persoane neidentificate dar cu care stabilise contacte anterioare cu ocazia deplasărilor sale repetate în municipiul şi judeţul Suceava.

Autoturismul marca Renault Laguna cu numărul de înmatriculare ... fusese cumpărat de inculpat de la numitul ...din Suceava dar nu perfectase actele de vânzare-cumpărare, situaţie care se va întâlni pe tot parcursul activităţii infracţionale desfăşurate de inculpat.

Din municipiul Suceava, de la o persoană neidentificată, inculpatul ... a cumpărat cantitatea de 1.500 pachete ţigări marca „Viceroy” (30.000 ţigarete) depozitate în 3 bax-uri pentru care inculpatul a plătit suma de 4.700 lei. A aşezat bax-urile pe bancheta şi lângă bancheta din spate a autoturismului şi le-a acoperit cu o pătură, după care s-a deplasat înspre municipiul Focşani.

În jurul orelor 18:00, pe raza localităţii Nicolae Bălcescu din judeţul Bacău, a fost oprit pentru control de către poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Bacău – B.D.N.E., ocazie cu care au fost identificate şi ridicate cele 3 bax-uri conţinând 1.500 pachete ţigări marca „Viceroy” (30.000 ţigarete), pachete cu ţigări care prezentau timbru de acciză de Ucraina.(file 64-73, 85-95, vol. I)

Cu ocazia audierilor de către organele de urmărire penală de pe raza judeţului Bacău, inculpatul ... a precizat despre ţigarete că le-a achiziţionat în cursul zilei de 17.05.2014 de la o persoană necunoscută din bazarul din municipiul Suceava, contra sumei de 4.700 lei şi că dorea să le vândă pe raza municipiului Focşani, judeţ Vrancea.(file 81, 83-84, vol. I)

Prin ordonanţa din data de 17.05.2014, dispusă în dosarul nr.4182/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, s-a dispus reţinerea suspectului ... pentru o durată de 24 de ore.

Prin ordonanţa din  data de 18.05.2014, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ..., iar prin ordonanţa din aceeaşi dată a Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpat pentru o perioadă de 60 de zile, măsura ce nu a mai fost prelungită ulterior.

Dosarul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău a fost declinat la D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea unde a fost înregistrat cu numărul 39/D/P/2015.

Prin ordonanţa din data de 06.04.2015  a  D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea s-a dispus reunirea dosarului nr.39/D/P/2015 la dosarul nr.56/D/P/2014.

În dosarul nr.4182/P/2014, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău a procedat la luarea măsurii sechestrului asigurător asupra autoturismului marca Renault Laguna cu numărul de înmatriculare ... şi asupra cantităţii de 1.500 pachete cu ţigări marca „Viceroy” cu timbru de acciză de Ucraina.

A.N.A.F. – Direcţia Regională Vamală Iaşi – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi a comunicat că prejudiciul total cauzat este de 16.575 lei, din care taxe vamale 795 lei, accize 12.006 lei şi TVA 3.774 lei (1.500 pachete cu ţigarete marca de comercializare „Viceroy” cu timbre de acciză de provenienţă Republica Ucraina), sumă cu care se constituie parte civilă în procesul penal.(file75-79, vol. I)

Iniţiativa constituirii grupului infracţional organizat a fost a inculpatului ... zis „...”, persoană care, raportat la specificul etniei rrome din care face parte, avea abilităţile necesare comunicării, relaţionării în scopul realizării intereselor grupului.

Mai mult, acesta deţinea pârghiile necesare pentru valorificarea en-detail a cantităţilor de ţigarete, pe raza municipiului Focşani ori a altor localităţi folosindu-se, în acest scop de membrii familiei sale, afini ori alte persoane din cadrul etniei rrome, lipsite de venituri, care erau dispuse să valorifice pachetele cu ţigări procurate şi puse la dispoziţie de inculpatul .... 

Iniţiativa constituirii grupului infracţional organizat a aparţinut inculpatului ... zis „...” şi prin perspectiva faptului că, deşi el şi membri ai familiei sale se ocupau şi înainte de activitatea de colectare şi furnizare a ţigărilor provenite din contrabandă pe raza judeţului Vrancea, după ce a fost depistat pe raza judeţului Bacău transportând o cantitate de 1.500 pachete de ţigări marca „Viceroy” (faptă din data de 17.05.2014 – punctul I rechizitoriu), acesta a realizat că era necesară implicarea şi a altor persoane în activitatea infracţională şi, implicit, împărţirea rolurilor care, până în acel moment, erau îndeplinite de el la o scară mult mai mică.

Ideea constituirii unui grup infracţional organizat, în care fiecărui membru să-i revină roluri bine stabilite s-a născut şi ca urmare a faptului că inculpatul ..., realizând importanţa profiturilor pe care le putea obţine prin comercializarea ţigărilor de contrabandă a gândit să dezvolte activităţile pe care le desfăşura de unul singur, în vederea maximizării profiturilor.

Mai mult, inculpatul ... a conştientizat faptul că, prin fragmentarea activităţilor legate de procurarea, deţinerea, transportul şi valorificarea cantităţilor de ţigări de contrabandă, era mult mai dificil de depistat de organele specializate de aplicare a legii care, în cazul iniţierii unei anchete ar fi putut descoperi, în accepţiunea sa, doar un fragment din întreaga activitatea derulată de membrii grupului infracţional.

Inculpatul ... a gândit un „modus operandi” care nu îl implica în mod direct în activităţile de execuţie a faptelor, rolul său fiind acela de a coordona activităţile membrilor grupului infracţional, de a negocia livrarea şi preţul cantităţilor de ţigarete, de a finanţa activităţile de aprovizionare a acestora, precum şi acela de a primi şi împărţi rezultatul financiar al activităţii infracţionale, acestuia revenindu-i cea mai mare parte a profitului realizat.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit faptul că inculpatul ... s-a erijat în lider al grupului infracţional, coordonând activităţile celorlalţi membri, funcţie de interesele şi planurile legate de obţinerea de profituri rezultate din comercializarea cantităţilor de ţigări de contrabandă pe care le procura de la furnizorii de pe raza judeţului Suceava.

Erijarea inculpatului ... în lider al grupului infracţional organizat a fost posibilă şi prin prisma faptului că era şcolarizat (aspect mai rar întâlnit în cadrul etniei rrome din care acesta provine), avea permis de conducere şi avea abilităţile necesare interrelaţionării cu alte persoane în scopul realizării intereselor grupului infracţional organizat.

Cei patru membri constituenţi ai grupului infracţional organizat au fost într-o permanentă legătură, locuiau sau frecventau judeţul Vrancea, cu precizarea că inculpata ...zisă „...” – concubina inculpatului ... zis „...” a avut domiciliul legal, până în anul 2009, pe raza municipiului Oneşti.

Tot pe raza municipiului Oneşti îşi are domiciliul şi inculpatul ..., aspect care, alături de activitatea de taximetrist a acestuia, avea să aducă importante beneficii grupului infracţional organizat în ceea ce priveşte crearea condiţiilor optime de transport şi crearea unei „pieţe de desfacere” pe raza municipiului Oneşti, cu posibilitatea colectării sumelor de bani rezultate din vânzare.

După achiziţionare, fie în mod direct de la persoanele care introduceau ţigările pe teritoriul României fie prin intermediari, ţigările erau comercializate de membrii grupului infracţional pe raza judeţelor Galaţi, Bacău (localităţile Oneşti, ... cel Mare, Bogdăneşti, Caşin, Oituz, Bîrsăneşti), Vrancea (municipiul Focşani – Piaţa şi Hala Moldova, Adjud) şi Buzău, fiecare dintre aceştia având o reţea de distribuţie foarte bine organizată din care făceau parte mai multe persoane, în special de etnie rromă, în principal rude ale acestora.

Unul dintre furnizorii ocazionali de ţigări, care nu a acţionat în mod conştient în cadrul grupului infracţional organizat a fost identificat de organele de urmărire în persoana inculpatului ...din municipiul Suceava, judeţul Suceava.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a reuşit şi identificarea unuia dintre cei mai importanţi beneficiari ai ţigărilor provenite din contrabandă, ce aproviziona de la inculpatul ... importante cantităţi de ţigări pe care le valorifica en-detail pe raza municipiului Galaţi, în persoana inculpatului ....

Totodată a fost identificat şi un important depozitar şi valorificator al cantităţilor de ţigări provenite din contrabandă, pe raza municipiului Oneşti, judeţul Bacău, în persoana inculpatei ... (cumnata inculpatei ...zisă „...”). 

Astfel cum am arătat mai sus, inculpatul ... era cel care stabilea rolurile şi atribuţiile pe care fiecare membru al grupului infracţional trebuia să le îndeplinească în vederea realizării cu succes a scopului infracţional comun, a împiedicării depistării lor de către organele de aplicare a legii şi implicit în vederea obţinerii de importante beneficii materiale.

Inculpatul ... a beneficiat, în mod permanent, de sprijinul  material şi moral al concubinei sale - inculpata ...zisă „...” care se ocupa de deţinerea, preluarea, depozitarea, predarea şi vânzarea cantităţilor de ţigarete provenite din activităţile de contrabandă  beneficiarilor de pe raza judeţelor Vrancea şi Bacău.

În mod evident, în raport de specificul etniei din care fac parte, persoanele de sex femeiesc – membre ale familiei, sunt „puse la înaintare”, în sensul că sunt expuse în plan public. De acest specific, bazat pe principiul că persoanele de sex bărbătesc din cadrul etniei sunt cele care obţin mijloacele de subzistenţă ale familiei şi că trebuie protejate de persoanele de sex femeiesc cărora le revin atribuţii minore legate doar de întreţinerea locuinţei şi a copiilor  s-a prevalat, în mod evident, inculpatul ..., care a determinat-o pe inculpata ...să reprezinte interfaţa sa în relaţia directă şi nemijlocită cu beneficiarii ţigărilor provenite din contrabandă.

În acest mod, inculpatul ... era „protejat” de inculpata ...zisă „...” care derula „la vedere” activităţile legate de deţinerea, preluarea, depozitarea, predarea şi vânzarea cantităţilor de ţigarete provenite din activităţile de contrabandă, în folosul grupului infracţional din care făcea parte, aceasta prevalându-se, pe durata derulării activităţilor infracţionale de faptul că era concubina liderului grupului infracţional organizat.

Inculpatei ...zisă „...” îi revenea şi rolul de a se ocupa de vânzarea ţigărilor provenite din contrabandă către beneficiarii „mici”, cu care, de altfel, şi ţinea personal legătura. Astfel, inculpata ...a ajuns să coordoneze o vastă reţea de mici comercianţi ambulanţi de ţigări de contrabandă, care îşi derulau activităţile de valorificare a acestora în zona Pieţii Mari şi a Halei Moldova din municipiul Focşani.

Pentru a nu atrage consecinţe juridice asupra comercianţilor ambulanţi de ţigări inculpata ...i-a instruit pe aceştia să păstreze asupra lor cantităţi foarte mici de pachete de ţigări şi să plaseze cantităţile mai mari asupra copiilor minori (denumiţi generic în cadrul etniei rrome prin sintagma de „puradei”), de la care să se aprovizioneze periodic.

Astfel, în cazul depistării lor de către organele de aplicare a legii comercianţii ambulanţi riscau cel mult o sancţiune contravenţională, „puradeii” dispunând de timpul necesar să se îndepărteze şi să ascundă, în condiţii de siguranţă cantităţile de ţigarete pe care le aveau asupra lor.

Astfel cum am arătat  din cadrul grupului infracţional organizat au făcut parte şi inculpaţii ... şi ...- ... zis „...” care aveau rolul de a se ocupa, în principal, de transportul şi remiterea către beneficiarii mai importanţi a cantităţilor de ţigări provenite din contrabandă precum şi pe acela de a colecta de la beneficiari sumele de bani provenite din vânzare.

Cei doi îşi disimulau activităţile de transport prin faptul că derulau activităţi de taximetrie pe raza municipiilor Focşani, judeţul Vrancea şi Oneşti, judeţul Bacău, astfel că aceştia s-ar fi putut justifica, în cazul depistării lor de către organele de aplicare a legii prin aceea că ar fi efectuat un transport la cererea unui „client necunoscut” şi că nu aveau cunoştinţă despre conţinutul coletelor.

Astfel cum am arătat mai sus inculpatului ... zis „...” îi revenea rolul de a lua, în mod direct şi nemijlocit legătura cu furnizorii de ţigarete de contrabandă de pe raza judeţului Suceava cu care negocia preţul de achiziţie a acestora, de a coordona livrarea acestora, de a finanţa activităţile de aprovizionare şi de a prelua de la furnizori cantităţile livrate de aceştia, în mod direct sau prin intermediari.

Modalităţile în care au fost furnizate ţigările provenite din contrabandă membrilor grupului infracţional organizat au fost diferite, în raport de: „cerinţele pieţii”, de posibilităţile de deplasare în judeţul Suceava ale inculpatului ..., de posibilităţile financiare ale membrilor grupului infracţional organizat şi, nu în ultimul rând, în raport de situaţiile în care „cărăuşii” erau depistaţi de organele de urmărire penală.

Menţionăm că este de ...orietate faptul că, în judeţul Suceava, localitatea ... este considerată fieful contrabandiştilor de ţigări ce provin în special din Ucraina, având în vedere că periodic sunt depistate persoane care introduc ţigări provenite din contrabandă prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, aceste depistări periodice neputând avea efectul stopării fenomenului infracţional.

Astfel cum am arătat mai sus, iniţial, inculpatul ... se deplasa personal în judeţul Suceava şi, tot personal, prelua cantităţile de ţigări provenite din contrabandă, direct de la furnizori, fără a fi necesară aderarea altor persoane la grupul infracţional organizat care să se ocupe de transport.

În acest sens, inculpatul ... s-a folosit de autoturisme achiziţionate de la diferite persoane, fără ca aceste achiziţii să fie declarate la organele abilitate pentru înregistrarea proprietăţii şi pentru colectarea taxelor aferente. În acest mod inculpatul ... urmărea ca organele de aplicare a legii să nu poată face legătura între autoturismele utilizate pentru transportul cantităţilor de ţigări şi persoana sa, având în vedere că acesta avea „ca variantă de lucru” şi abandonarea autoturismelor în care se aflau încărcate cantităţi de ţigări în situaţia când exista riscul să fie depistat.

După ce în luna mai 2014 a fost depistat transportând ţigări de contrabandă, inculpatul ... zis „...” a decis să solicite furnizorilor livrarea directă a acestora în municipiul Focşani, renunţând astfel să mai efectueze activităţi de transport de ţigări pe distanţe mari şi limitându-se doar la transportul acestora pe raza municipiului Focşani, între diferitele locuri de depozitare sau, ocazional, între locurile de depozitare şi beneficiari.

Aşa se face că, în perioada septembrie-octombrie 2014, inculpatul ... zis „...” a beneficiat de livrări de ţigarete provenite din contrabandă efectuate de diferite persoane cu domiciliile pe raza judeţului Suceava.

Urmărind să-şi asigure o aprovizionare ritmică cu ţigări pentru a putea satisface „piaţa de desfacere” pe care o controla, încă din luna decembrie 2014, inculpatul ... a intrat în contact cu potenţiali furnizori de ţigări provenite din contrabandă, cu unii dintre ei fiind stabilite întrevederi pentru stabilirea condiţiilor unei viitoare tranzacţii.

În acel context, inculpaţii ... zis „...” şi ...zisă „...”, au avut negocieri cu privire la preţul ţigărilor provenite din contrabandă.

Pentru că, pentru distribuirea ţigărilor provenite din contrabandă, atât în judeţul Vrancea cât şi în judeţele învecinate, era nevoie de altă persoană care să aibă posibilitatea efectuării deplasărilor facile, fără a trezi suspiciuni, membrii constituenţi ai grupului infracţional organizat au decis să coopteze în activitatea infracţională, persoane care efectuau activităţi de taximetrie, cărora să le atribuie rolul de a transporta ţigările de la spaţiile de depozitare pe care le controla către beneficiari precum şi rolul de a colecta de la beneficiari sumele de bani ce reprezentau contravaloarea ţigărilor livrate.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul ..., conducător auto al autoturismului marca Logan culoare roşie, cu numărul de înmatriculare ..., în regim de taxi la firma SC ...SRL Bacău, acesta a activat în cadrul grupului infracţional încă de la constituirea acestuia, revenindu-i roluri bine determinate.

Astfel, acestuia îi revenea rolul de a prelua ţigările provenite din contrabandă de locurile de depozitare controlate de inculpaţii ... ... şi ...şi de a le transporta la beneficiarii care se ocupau cu valorificarea acestora, en-detail, pe raza judeţelor Vrancea, Bacău, Buzău precum şi de a colecta, de la aceşti beneficiari sumele de bani ce reprezentau contravaloarea ţigărilor livrate.

Inculpatului ... îi revenea, în subsidiar, şi rolul de a depozita, la locaţiile proprii, o parte din ţigările provenite din activităţile de contrabandă.

Inculpatul ...zis „...”, a avut aceleaşi atribuţii în cadrul angrenajului infracţional, preluând şi îndeplinind şi rolul jucat de inculpatul ... după data de 05.03.2015 (dată la care acesta din urmă a fost depistat în trafic, pe raza localităţii Adjud, având în autoturism mai multe pachete de ţigări diferite mărci, provenite din contrabandă).

Inculpatul ...-..., zis „...” a lucrat ca şofer pe autoturismul marca Dacia Logan de culoare galbenă cu numărul de înmatriculare ... 05 ..., utilizat în regim taxi la firma „...” din municipiul Focşani cu indicativul „59” şi are permisiunea de a utiliza autoturismul marca Dacia Logan de culoare roşie cu numărul de înmatriculare ... 05 ..., ce aparţine tatălui său.

Trebuie precizat că, şi după depistarea în trafic în timp ce transporta o cantitate de ţigări de contrabandă, inculpatul ... nu a fost e...lus din grupul infracţional organizat, fiind „sancţionat cu amendă” de inculpatul ..., respectiv fiind obligat de liderul grupului infracţional organizat la plata unei sume de bani reprezentând contravaloarea ţigărilor capturate de organele de poliţie la data de 05.03.2015.

Ulterior, până în jurul datei de 09.04.2015 când a părăsit teritoriul României, acesta era solicitat, sporadic, de inculpaţii ... ... şi inculpata ...pentru a efectua mici comis...e în sensul de a prelua cantităţi de ţigări de la transportatori pentru a le depozita fie la domiciliul său fie la alte locaţii la care avea acces.

Inculpatul ... era cel care ţinea legătura cu furnizorii de pe raza judeţului Suceava şi totodată cu beneficiarii. Întrucât cererea de ţigări de contrabandă de „piaţa neagră” era suficient de mare, dat fiind şi numărul relativ mare de beneficiari de pe raza judeţelor Bacău, Buzău, Vrancea, Galaţi, inculpatul ... şi-a creat o reţea largă de furnizori.

Astfel, dacă se întâmpla ca unul dintre furnizori să nu aibă disponibile ţigări de contrabandă, să nu aibă autovehicul pentru transportul acestora sau să practice preţuri care nu îi asigurau un profit mulţumitor, inculpatul ... contacta alt furnizor.

În modalitatea mai sus expusă mai sus, în perioada ianuarie 2015 - sfârşitul lunii martie 2015, membrii grupului infracţional organizat au achiziţionat, deţinut, transportat, depozitat şi valorificat peste 10.600 pachete cu ţigări având timbre de accizare Ucraina ori fără timbre de accizare – din care 5.503 pachete cu ţigări au fost capturate de organele de urmărire penală.

 Astfel, la data de 05.01.2015, la ora 08:35:49, inculpata ..., ce utiliza postul telefonic cu numărul 0741.302.005, l-a contactat pe martorul ..., ce utiliza postul telefonic cu numărul ...(abonament pe numele acestuia din urmă).

Cu această ocazie interlocutorul i-a solicitat inculpatei ...ca, în cursul acelei zile, să-i livreze unei persoane ce derula activităţi la o tarabă amplasată în zona Pieţii Mari din municipiul Focşani, prin intermediul inculpatului ... (care juca acest rol în cadrul grupului infracţional organizat), o cantitate de patru cartoane de ţigări.

Întrucât cei doi nu se puteau întâlni în cursul acelei zile au convenit ca martorul ... să preia ţigările în cursul zilei următoare, de la inculpatul ..., ocazie cu care să-i remită şi contravaloarea acestora, aspecte ce rezultă şi din următorul fragment al convorbirii:

...:  Alo! Da!

...: Bună dimineaţă ...! ... îs la telefon!

...: Neaţa!

...:  Eu n-am avut credit pe număru' meu, pee... telefonu' meu.

...: Da, da, da!

...:  Eşti la piaţă?

...: Am plecat deja.

...: Şi nu mai e nimeni, nu?

...: Eii! Da' te duci la tanti acolo şi laşi vreo patru şi dacă are bani să-ţi dea acum, dacă nu mai târziu sau maine dimineaţă.

...:  Nu, ...! Că eu nu sunt! Eu trimit pe taxiu' în spate la Hală. Cum se lasă jos, să ştii, nu ieşi la scări. La Hală, cum ieşi afară pe uşă, pe... încolo.

...: Îm!

...: Şi îmi dai tu banii mâine, na, dacă nu ai acuma.

...: Nu ştie bre! Ea tre' să stea la tarabă acolo. Nu ştie ea să se ducă. Lasă dar, că vin eu mâine dimineaţă şi le iau dimineaţă. Altfel ne încurcăm.

...: Mâine dimineaţă îi bine atuncea ...!

...: Bun atunci!

...:  Şi mă suni şi te duci tu în spate acolo şi le iei.

...: Bine! Bine! Bun! Bun! Mâine! Hai!

...: Bine ...! Hai pa!

...: Pa!

Ca urmare a acestei discuţii, şi urmărind să livreze cantităţile de ţigări, la ora 08:37:15, inculpata ...zisă „...”, de la postul telefonic cu numărul 0741302005, l-a contactat pe inculpatul ... care utiliza postul telefonic cu numărul ..., indicându-i să preia o cantitate de 10 cartoane de ţigări dintr-un spaţiu de depozitare pe care să o remită către beneficiari, indicându-i printre aceştia şi o femeie ce îşi desfăşura activitatea în Piaţa Mare a municipiului Focşani, aceste aspecte rezultând din următorul fragment al convorbirii:

...: ... la telefon! De la...

...: Ai schimbat număru'?!

...: Nu! N-am schimbat! N-am credit pe telefonu' meu.

...:  Îm!

...: Da! Pui... că îi dai lu' bătrâna acolo, lângă bise..., îi dai cinci...

...:  Aşa!

...: Şi cinci tre' să-i dai la una, la zece. Da' una îi dai la nouă, acolo, lângă Sfântu' NICOLAE, la bise..., lângă tine acolo.

...:  Îhîm!

...: Şi îţi dă banii pă cinci şi îţi dă cinci lei de taxiu'.

...:  Îhîm!

...: Da?

...:  Îm!

...: Hai! La nouă!

...:  Bine!

...: Bine vecine! Pui zece de tot, cum ar veni!

...:  Da mă!

...: Îi dai la unu cinci şi la unu...

Fiind audiaţi, în calitate de martori ... şi ...au declarat că, deţin în Piaţa Mare din municipiul Focşani, o tarabă la care comercializează produse lactate, pe aceasta fiind afişate, pentru contact, numerele posturilor telefonice utilizate de aceştia. Au mai arătat martorii că au fost contactaţi telefonic, în mod repetat de o persoană de sex femeiesc ce utiliza un post telefonic aş cărui număr avea terminaţia „...085”, respectiv inculpata ...zisă „...”, care le-a oferit spre vânzare ţigări mărcile „Viceroy” şi „Marble” la preţurile de 7,5 lei/pachet şi respectiv 8 lei/pachet. Au mai arătat martorii că au fost contactaţi de un taximetrist trimis de inculpată, identificat în persoana inculpatului ..., precum şi de copii de etnie rromă, care le-au livrat cantităţile de ţigări convenite telefonic şi cărora le-au remis contravaloarea acestora.

În cursul audierii, martorul ...l-a recunoscut, din planşa fotografică prezentată, pe inculpatul ... ca fiind persoana care i-a livrat cantităţi de ţigări, după ce în prealabil discutase, telefonic, cu inculpata ....

În data de 24.01.2015, la ora 11:57:11, inculpata ..., de la postul telefonic cu numărul ... l-a contactat pe inculpatul ... căruia i-a solicitat să se deplaseze în Piaţa Mare, în zona cunoscută sub numele de „La Butucaru” pentru a-i remite unui cumpărător un carton de ţigări pentru care urma să încaseze sume de 85 de lei, aspect ce rezultă din următorul fragment al convorbirii:

...: Da!

...: Mă auzi?

...: Da!

...: Te duci să-i duci unu la piaţă cu 85 să rămâne 150?

...: Unu?

...: Unu! 

...: Da!

...: Unde să-i spun...? La Butucaru te aşteaptă, da?

...: Da!

...: Hai!

În data de 26.01.2015 inculpata ...zisă „...” a comercializat un număr de 300 de pachete de ţigări, prin intermediul inculpatului ..., această cantitate fiind comercializată către trei persoane diferite.

Astfel, în vederea comercializării unui număr de 10 cartoane de ţigări, la data de 26.01.2015, la ora 09:02:53, inculpata ..., de la postul telefonic cu numărul ..., l-a contactat pe inculpatul ... căruia i-a solicitat să predea unui beneficiar cantitatea de zece cartoane de ţigări, urmând să primească pentru această cantitate suma de 700 de lei. Totodată cei doi au discutat despre stocul de ţigări pe care îl mai avea inculpatul ..., concluzionând că acesta din urmă ar fi trebuit să mai deţină încă 40 de cartoane de ţigări, aspecte ce rezultă din următorul fragment al convorbirii:

...: Da ...!

...: Uite că pe la 10, 10 jumate îi dai la unu jos, la varză 10 din ăia şi îţi dă 7 mil...e şi îi spun să-ţi plătească taxiu'.

...: Îm!

...: Pui 10, ştii?! 

...: Da.

...: Lu' aia tuma' pe 15 nu mă lasă ăştia să-i dau. Dă-i la naiba! A spus, două săptămâni să o aştept pe ea? Da?

...: Păi da' nu-i aşa?

...: (n.l. neinteligibil). Mi-a spus şi vezi că-i criză şi în două săptămâni... Tu eşti...¬? Lasă că-i trimitem altele! Lasă că doar i-ai dat lu' aia 10 şi mai rămânem cum ar veni cu 45... 35, nu? 40!

...: 40!

...: Aşa! Hai! Vezi tu... pe la 10, 10 jumate... Da vecine?

...: Hai! Bine!

...: Haide! Bine!

În aceeaşi zi, la ora 10:34:35, inculpatul ..., ce utiliza postul telefonic cu numărul ..., a fost contactat de inculpata ...zisă „...” care i-a dat indicaţii să livreze alte zece cartoane de ţigări unui alt beneficiar, care urma să ajungă în scurt timp la locul convenit pentru realizarea tranzacţiei, aceste aspecte rezultând din următorul fragment al convorbirii:

...: Da!

...: Ăă... pui zece, că o spus că în zece minute ajunge acolo.

...: Unde?

...: Lângă bise...... acolo lângă varză, jos la bazar.

...: La varză?

...: Da. El a spus ,,În zece minute ajung acolo!... Un sfert de oră ajung acolo!”. Tu ce faci?

...: Uite ce să fac? Încerc să fac nişte bani, da' nu sunt comenzi deloc.

...: N-ai comenzi deloc, îm?

...: Îs pă traseu. N-am!

Urmărind livrarea unei alte cantităţi de zece cartoane de ţigări, către o beneficiară din localitatea Borzeşti, judeţul Bacău, în aceeaşi zi de 26.01.2015, la ora 18:28:21, inculpata ...l-a contactat pe inculpatul ... căruia i-a comunicat, prin utilizarea unui limbaj codat că inculpatul ... ... era plecat pentru a negocia livrarea unei noi cantităţi de ţigarete, care urmau să ajungă în municipiul Focşani în jurul orei 23:00.

Concluzionând, cei doi au discutat şi despre faptul că în cursul zilei următoare puteau onora o comandă de ţigări de contrabandă lansată de un client mai vechi.

Cu aceeaşi ocazie inculpata i-a solicitat interlocutorului să se deplaseze în localitatea Borzeşti, judeţul Bacău pentru a livra un număr de zece cartoane de ţigări, toate aceste aspecte rezultând din următorul fragment al convorbirii:

...: Alo!

...: Ce faci?

...: Ce să fac vecine? Aştept şi eu telefon cât de târziu, că bărbat-miu nu-i acasă.

...: Îhîm!

...: El nu-i acasă, s-a dus... ştii tu!

...: Îhîm!

...: S-a dus după maşina aia.

...: Îmm!

...: Că vine la 11, nu te... pot să te sâcăi. Te deranjez. Te sâcăi dacă te sun...

...: Nu-i... vorba... Să ştiu, e în noaptea asta sau nu e?!

...: Te sun. În noaptea asta te sun sigur! 100%!

...: Îm!

...: Că s-a dus după maşina aia, ştii?

...: Da.

...: Şi tre' să ajungă şi el. Nu ştiu. La 10, la 11. Nu ştiu. Nu ştiu sigur când tre' să ajungă. Şi îmi trebuie... Am vorbit şi cu ăla, cuu... ştii, cu cumătră-miu.

...: Da.

...: Şi i-am spus şi lui. I-am promitat! I-am spus! I-am promis! Zic, bre la... mâine dimineaţă ai 100%, sigur!

...: Păi da! Că m-a sunat şi ieri, m-o sunat şi pe mine, că i-am dat data trecută.

...: Da? Şi din aia, uite! El săracu'...

...: Da. Şi i-am spus...

...: Şi acuma mi-a zis... Da. Şi i-am spus, mâine 100%... Şi când te pui pe drum, nu ştiu... că asta m-a sunat... aia de la BORZEŞTI să-i duc 10, să o aştept. Ştiu eu, te duci să-i duci? Acuma?

...: De care, de astealalte?

...: Da, da, da! Şi tragi de acolo, din banii mei...

...: Îi duc!

La scurt timp, respectiv la ora 18:31:15, inculpata ...l-a contactat din nou, telefonic, pe inculpatul ... căruia i-a solicitat să efectueze livrarea de ţigări către beneficiara din localitatea Borzeşti, judeţul Bacău, aspecte ce rezultă din următorul fragment al convorbirii:

...: Da!

...: Te duci acolo la ea acasă şi-i duci 10!

...: Îhîm! Bine!

...: Hai!

...: Hai! Te sun când...

Prin utilizarea aceleiaşi metode, respectiv prin intermediul inculpatului ..., inculpata ...zisă „...”, în data de 27.01.2015, a livrat către diferiţi beneficiari cantitatea de 320 de pachete de ţigări. Astfel, acţionând în scopul valorificării cantităţilor de ţigări, la ora 10:15:24, inculpata ...l-a contactat pe inculpatul ... căruia i-a solicitat să-i livreze un număr de 30 de cartoane de ţigări, marca Ashima (denumite pe parcursul convorbirii prin sintagma „albe”) martorei ..., aceste aspecte rezultând din următorul fragment al convorbirii:

...: Iei şi ălea 30 de la tine şi îi duci la ... ăia.

...: Bine!

...: Mă auzi?

...: Da!

...: Nu (n.l. neinteligibil)... 30, numai ălea albe.

...: Da mă da!

...: Aşa! Şi unu... îi duci unu din ăla şi ăla unu îl duci la tine.

...: Da. Hai!

...: Hai!

Urmărind să se asigure că livrase, în condiţii de siguranţă, cantitatea de ţigări către făptuitoare şi că încasase contravaloarea ţigărilor livrate anterior, respectiv suma de 1.700 lei, la ora 11:58:18, inculpata ...zisă „...” l-a contactat telefonic pe inculpatul ... pe care l-a întrebat acest lucru. Totodată inculpata i-a comunicat interlocutorului că îşi putea opri pentru sine suma de 200 de lei, ce reprezenta răsplata pentru participarea la comiterea activităţilor infracţionale. Inculpatul ... i-a comunicat interlocutoarei că mai deţinea încă 22 de cartoane de ţigări, toate aceste aspecte rezultând din următorul fragment al convorbirii:

...: Da!

...: Ai rezovat cu aia? 

...: Da!

...: A! Da' văd că nu răspunde, ea, la dracu la telefon. Cum ţi-a dat? 17 mil...e, nu?

...: Da.

...: Hai! Opreşte de acolo două mil...e tăle şi... acasă ai rămas (n.l. neinteligibil), nu?

...: Ce?

...: Ai mai rămas din ălea... 22!

...: Da.

...: Aşa! Hai că vorbim. Da? Opreşte două mil...e de acolo şi vorbim noi, vorbim noi (n.l. neiteligibil). Bine!

În cursul urmăririi penale, martora ... a precizat în faţa organelor de urmărire penală că a fost de acord ca la solicitarea inculpatei ...să se ocupe de valorificarea şi depozitarea unor cantităţi de ţigări, la locuinţa sa, ţigări care îi erau remise prin intermediul inculpatului ....

În aceeaşi zi, la ora 15:02:48, inculpata ...l-a contactat, din nou, pe inculpatul ... căruia i-a solicitat să livreze două cartoane de ţigări către un beneficiar de la care urma să primească suma de 170 de lei, din care suma de 30 de lei reprezenta datorie pentru o cantitate de ţigări livrată anterior, iar suma de 140 de lei reprezenta contravaloarea ţigărilor ce urmau a fi livrate. Toate aceste aspecte rezultă din următorul fragment al convorbirii:

...: Alo!

...: Bună vecine! Unde eşti?

...: Acasă!

...: Te duci acolo lângă bise..., lângă tine să-i duci două lu' unu? La femeia aia. Şi îţi dă un milion şapte sute! Datoria trei sute şi paişpe sute banii.

...: Da!

...: Îm?!

...: Da, mă duc! Când? Acuma?

...: Acuma, da!

...: Bine!

...: Dormeai?

...: Da!

...: Hai! Te duci acuma, ca să-i spun să iasă afară ea?

...: Da! În zece minute, să mă îmbrac.

...: Îm?!

...: În zece minute să iasă acolo.

...: Hai că-i spun. Hai!

În data de 31.01.2015 inculpata ...s-a deplasat în zona Piaţa Mare din municipiul Focşani pentru a livra ţigări către reţeaua de distribuţie pe care o controla în mod nemijlocit. După ce a făcut necesarul de ţigări pe care trebuia să-l livreze către vânzătorii ambulanţi, la ora 08:44:37, l-a contactat pe inculpatul ... căruia i-a solicitat să-i aducă „de acasă” un număr de zece cartoane de ţigări, aspecte ce rezultă din următorul fragment al convorbirii.

...: Bună vecine!

...: Bună!

...: Vii pă la piaţă?

...: Într-un sfert de oră.

...: Dacă vii acuma în zece minute, cinci minute. Îm?!

...: Zece minute.

...: Păi stai ca să îţi spun ce să aduci de acasă.

...: Îm!

...: Îmi aduci vreo şase... şi am vorbit cu una să... îmi aduci vreo zece de acasă.

...: Zece?

...: Zece! Hai! Adu' de acasă. Da?

...: Bine! Hai!

Relevantă, sub aspectul modului de lucru adoptat de membrii grupului infracţional are şi convorbirea purtată la data de 31.01.2015, la ora 16:08:10, între inculpaţii ... şi .... Pe parcursul acestei convorbiri cei doi au făcut efectiv un inventar al ţigărilor ce se mai aflau în posesia inculpatului, concluzionând că din 52 de cartoane pe care le-a avut iniţial acesta valorificase un număr de 48 de cartoane şi că mai avea un număr de patru cartoane de ţigări marca „Montecarlo”, pe care inculpata i-a solicitat să le livreze către un alt beneficiar ce acţiona în zona Pieţii Mari din municipiul Focşani.

În acest sens, redăm următorul fragment al convorbirii ce prezintă relevanţă pentru cauză:

...: Alo!

...: Câte ai spus că a rămas?

...: Patru!

...: Păi n-are cum să rămână 4! Au fost 22, nu? Din ălea 52, nu?

...: Da!

...: Hai să vezi acuma! Câte ai dat la bătrâna, două nu?

...: Da.

...: Două şi la unu trei.

...: Da.

...: Cinci! Eii din 22 dacă ai dat 5... Am dat... Am luat azi 11...

...: Aşa!

...: Am dat la una 6 şi unu 5... 11 şi cu ăă... 5, cât face? 18! 18... 19, 20, 21, 22. 4 a rămas?

...: Da.

...: 5 nu? Hai vezi cum le aduci şi...

...: Unde să le aduc?

...: La piaţă! Le duci tu ca să nu mai... şi iei banii tu de la el şi îi spun să-ţi plătească el taxiu'. Ştii? Da' a rămas două de VICEROY şi două de MONTECARLO, nu?

...: Nu! Toate-s de MONTECARLO!

...: A! Şi VICEROY alea cuie ai dat?

...: La aia, la bise....

...: Aaa! Da?! Hai ca să-l sun. Te duci acuma ori mănânci?

...: Mănânc acuma. Într-un sfert de oră.

...: Hai ca să vorbesc cu el. Bine! Hai ca să... Poftă bună! Hai!

Activitatea de comercializare a ţigărilor de contrabandă realizată de inculpaţii ...şi ... a continuat şi în ziua următoare, respectiv în data de 01.02.2015, aceştia reuşind să valorifice o cantitate totală de peste 850 de pachete de ţigări, astfel cum rezultă inclusiv din conţinutul comunicaţiilor telefonice interceptate şi înregistrate în cauză, în baza autorizaţiilor emise de instanţa de judecată.

Cu titlu de exemplu prezentăm una dintre aceste livrări de ţigări realizate în data de 01.02.2015 de cei doi inculpaţi, ocazie cu care au fost remise beneficiarilor un număr de 30 de cartoane de ţigări.

Astfel, la ora 16:17:34, inculpata ...zisă „...” l-a contactat telefonic pe inculpatul ... căruia i-a solicitat ca dintr-o cantitate de 30 de cartoane de ţigări pe care o avea la dispoziţie să livreze un număr de 20 de cartoane de ţigări către martora ... şi un număr de zece cartoane către o beneficiară rămasă neidentificată. Toate acesta aspecte rezultă din următorul fragment al convorbirii, ce prezintă relevanţă pentru cauză:

...: Ştii ălea care ţi-am spus eu... ălea 30?!

...: Da!

...: Ăăă... opreşti numa' zece şi ălea 20 nu mai le duci acasă, le duci la ..., unu... un sac şi 20 din ălea şi o cutie din aia... de plovere. Ai auzit?

...: Da!

...: Iei 10 şi vine aia la bise... şi-i duci acolo. Şi ălea 20 din sac şi cutia îi duci lu' ....

...: Da!

...: Hai! Bine! Hai! Pa!

Urmărind să se asigure că livrarea ţigărilor decurgea conform înţelegerii la ora 17:16:08 inculpata ...l-a contactat din nou pe inculpatul ..., acesta din urmă comunicându-i că mai avea puţin şi ajungea să-i livreze cele 20 de cartoane de ţigări martorei ... după care urma să se deplaseze pentru a-i livra cele zece cartoane de ţigări beneficiarei neidentificate, despre care interlocutoarea i-a comunica că îl aştepta „lângă bise...”.

Din cuprinsul convorbirii rezultă că beneficiara neidentificată urma să-i remită inculpatului ... suma de 250 de lei şi urma ca ulterior să-i mai remită încă 300 de lei.

În acest sens redăm următorul fragment al convorbirii, ce prezintă relevanţă pentru cauză:

...: Unde ai ajuns?

...: Lasă că te sun eu când ajung la ea! Le-am aranjat acuma.

...: Acolo... Când ajungi la tine acasă... Că aia s-a pus, te aşteaptă lângă bise....

...: Cine?

...: Aia cu zece ălea! Şi îţi dă două mil...e cincisute şi mai rămâne să dea trei mil...e.

...: Păi să ajung... să ajung mai întâi la asta de aici.

...: A! Da' n-ai ajuns?

...: În cinci minute ajung la ea! Hoo!

...: Bine! Hai!

...: Le-am aranjat, ţi-am zis!

...: Bravo domnu' flăcăuţă! Bravo!

...: Îm!

...: Hai! Eşti o bombonică! Hai!

O altă livrare de ţigări efectuată de inculpatul ..., din dispoziţia inculpatei ..., a fost realizată în data de 04.02.2015.

Acţionând în acest scop la ora 10:23:38 inculpata ...l-a contactat pe inculpatul ... căruia i-a solicitat să livreze o cantitate de 14 cartoane de ţigări către un mai vechi beneficiar şi că urma să primească de la acesta suma de 500 de lei, pentru o cantitate de ţigări livrată anterior. Toate aceste rezultă din următorul fragment al convorbirii:

...: M-a sunat ăla care te-o sunat el atunci pă tine, ştii şi a spus că nu mai poate, mai durează două sptămâni. Ştii?

...: Îm!

...: Şi i le dai pe ălea toate şi îţi dă el 5 mil...e. Şi la urmă opreşti din banii mei taxiu' şi... îţi spun eu...

...: Ă?!

...: Îţi dă 5 mil...e şi îţi spun eu cât să opreşti pentru matale. A spus că mă sună el a spus peste o oră, două... nu se ştie. Azi toată ziua te sun, mi-o spus.

...: Îm! Păi şi ce să-i dau?

...: Îi dai ălea 15, care o rămas la tine!

...: Păi 14, că am mai luat şi eu unu.

...: Înseamnă că tre' să-mi dai acuma 7...

...: 7!

...: ... şi 5 pachete.

...: Da!

...: Bine vecine atuncea, îi spun de 14. Hai!

...: Hai! Bine!

...: Hai!

Inculpații ...și ... au continuat să deruleze activități legate de valorificarea cantităţilor de ţigări de contrabandă, puse la dispoziţie de inculpatul ... ..., şi în ziua de 11.02.2015.

Astfel, la ora 07:44:11 inculpata ...l-a contactat telefonic pe inculpatul ... solicitându-i să se deplaseze, în el mai scurt timp în apropierea Halei Moldova din municipiul Focşani pentru a-i livra unui beneficiar un număr de cinci cartoane de ţigări.

Totodată inculpata l-a anunţat pe interlocutor cu privire la faptul că în jurul orei 09:00 trebuia să facă o altă livrare de patru cartoane de ţigări către un alt beneficiar, toate aceste aspecte rezultând din următorul fragment al convorbirii:

...: Bună dimineaţa vecine! Te-ai sculat?

...: Neaţa! Da.

...: Te duci acolo în spate la Hală să-i duci la unu 5...

...: Da!

...: Tot băiatu' ăla. Şi la 9 îi duci jos, la varză 4. Îm?!

...: Cuie?

...: Ăla cu, cu 5 îl vrea acuma, ălea... cât durează să te duci acolo în spate la Hală?

...: 5 minute, 10 minute!

...: Bine! Hai!

...: Da' unde în spate la Hală?

După ce a efectuat livrările de ţigări, la ora 11:00:20, inculpatul ... a contactat-o pe inculpata ...căreia i-a raportat acest aspect. Pe parcursul convorbirii inculpata l-a întrebat pe interlocutor dacă livrase şi o altă cantitate de ţigări decât cele despre care am făcut vorbire anterior, respectiv un număr de 30 de cartoane, inculpatul răspunzându-i afirmativ.

Totodată cei doi membri ai grupului infracţional au discutat şi despre sumele de bani pe care inculpatul ... le colectase de la beneficiari precum şi cu privire la sumele pe care aceştia mai aveau să le restituie către inculpată.

O altă discuţie ce prezintă relevanţă pentru cauză, din care rezultă livrarea unei cantităţi de trei baxuri de ţigări (150 de cartoane) de inculpaţii ... şi ...către martora ..., este cea purtată de cei doi inculpaţi la data de 11.02.2015, la ora 18:54:41.

Din conţinutul convorbirii rezultă că inculpatul ..., din dispoziţia inculpatei ..., a livrat într-o zi anterioară un număr de trei baxuri de ţigări (denumite pe parcursul convorbirii prin sintagma „baloate”) la locuinţa martora Ciurrau ... şi că aceasta din urmă nu a recunoscut decât livrarea a două baxuri de ţigări încercând astfel să-i înşele  pe cei doi membri ai grupului infracţional organizat cu privire la suma de bani pe care trebuia să o achite cu titlu de contravaloare a ţigărilor. Toate aceste aspecte rezultă din următorul fragment al convorbirii:

...: Da! Ce-am vrut să-ţi spun? Când ai luat lu'... şi i-ai dat lu ... tu, i-ai dat tot nu?

...: Tot, tot, tot! De ce?

...: Da. Ea mi-a dat tag pentru unu de ăla întreg.

...: Ce?

...: ...!

...: Da!

...: Mi-a dat tag pentru unu din ăla care... unu de 50.

...: Cum unu de 50?

...: Aşa bine! Eu când ţi-am dat, ţi-am dat o cutie plină nu?

...: Da.

...: De aia. 

...: Da.

...: Aşa! Şi ţi-am dat şi a pus şi în spate la scaun, da' nu ştiu câte baloate era două sau trei?

...: Unu... unu era în spate la scaun. Un balot.

...: Unu!

...: Un balot! Da!

...: Atât am pus numa' unu?!

...: Da! Da! Unu şi câteva de ăstealalte!

...: Aaa!

...:: Câteva! Nu ştiu, nu le-am numărat. Unu! Şi erau...

...: Cred că când o fi să te duci la ea să îmi aduci cutia aia înapoi. (n.l. oftează) Am luat o ţeapă! Am înnebunit! Azi toată ziua am plâns. Toată ziua, toată ziua! Nu ştiu!

...: Cum să-ţi aduc cutia înapoi?

...: El, de unde am luat eu marfa...

...: Îm!

...: Mie mi-a spus că avea trei. Ştii?

...: Da. Păi în ăla...

...: Eu acuma...

...: În ăla erau două baloate. 

...: (n.l. neinteligibil) Păi cum? Două avea numa' în spate.

...: Nu! În cutia aia erau două baloate.

...: Şi unu la scaun, trei!

...: Da.

...: Uite! Ea mi-a dat... a spus că avea numa' două de tot.

...: Nu-i...

...: Le-a numărat în faţa ta?

...: Nu!

...: Nu le-a numărat. Uite!

...: Nu!

...: M-a sunat ea pe...

...: Nu era... Cutia aşa plină cum era i-am pus-o împreună cu ea, chiar am alunecat şi eu şi ea pe scările ei acolo.

...: Da.

...: Ai înţeles? Şi după aia ăsta, balotu celălalt l-a luat ea, din spatele de la scaun l-a luat ea şi cu celelalte le-a luat în mână aşa şi a plecat cu ele în casă.

...: Trei cum ar veni!

...: Da.

În ziua de 23.02.2015, la ora 14:51:13, inculpata ...zisă „...” a fost contactată de unul dintre cumpărătorii de ţigări de contrabandă, rămas neidentificat, care s-a interesat cu privire la sortimentele de ţigări pe care inculpata i le putea oferi, aceasta precizându-i că avea disponibil sortimentul „Monte Carlo”. Ca urmare a acestei precizări interlocutorul i-a solicitat inculpatei ...ca în ziua următoare să-i remită un număr de patru-cinci cartoane de ţigări. Aceste aspecte rezultă din următorul fragment al convorbirii:

Domn: Alo!

...: Cât îţi trebuia?

Domn: Ce ai?

...: Monte Carlo!

Domn: Monte Carlo!

...:: Da!

Domn: Ăăă... mâine dimineaţă?

...:: Cât îţi trebuie? Da.

Domn: Ăăă... patru.

...: Patru? Şi acuma nu poţi să vii?

Domn: Patru, cinci. Na! Eii!

...: Şi acuma nu poţi să vii?

Domn: Eii! Nu vin acuma, că nu sunt aicea... îs în oraş. Mâine dimineaţă.

...: Şi acuma nu poţi să vii nu? Îm?!

Domn: Mâine de dimineaţă ţi-am spus tu.

...: Bine atuncea cumetre. Hai că vorbim mâine.

Domn: Nu sunt în oraş, ajung pe la şase, şapte ajung în oraş.

...: Şi de ce nu iei şi tu...

Domn: Îm?!

...: Numa' atât iei? Numa' cinci?

Domn: Păi da' nu am de unde mai mulţi bani.

În ziua următoare, respectiv în data de 24.02.2015, la ora 08:11:00 inculpata ...a fost contactată de o cumpărătoare de ţigări de contrabandă care i-a solicitat ca în cursul zilei respective, în jurul orei 10:00 să-i livreze un număr de cinci cartoane de ţigări marca „Montecarlo”, cele două stabilind să se întâlnească în acest scop. Următorul fragment al convorbirii prezintă relevanţă sub aceste aspecte:

...: Aşa!

...: Eu la ora... Te-am sunat, la ora zece ajung în oraş îmi aduci 50 de pachete cum am vorbit cu şapte lei.

...: Da tanti!

...: Aşa! Şi ăăă... ce fel de ţigări îs? Uite asta nu te-am întrebat.

...: Monte Carlo!

...: Monte Carlo?!

...: Da, da!

...: Îhîm! Deci aşa rămâne, ne întâlnim... Eu când ajung în oraş te-am sunat. Ori în zona pieţei pe acolo te găsesc.

...: Da tanti! Mă suni când ajungi în piaţă îmi spuni unde ne întâlnim şi gata.

...: Da. Deci aşa rămâne.

...: Aşa!

...: Ca să nu viu degeaba în oraş...

În data de 02.03.2015, la ora 19:38:38, inculpata ...a fost contactată telefonic de unul dintre cumpărătorii de ţigări de contrabandă, respectiv martorul ... ... care i-a solicitat livrarea unui număr de zece cartoane de ţigări marca „Montecarlo”. Inculpata i-a precizat martorului că urma să îi livreze cantitatea de ţigări în cursul zilei următoare, la preţul de 7 lei/pachet, prin intermediul inculpatului ..., făcându-i în acest sens precizarea că pe lângă contravaloarea ţigărilor trebuia să-i remită inculpatului şi contravaloarea cursei în regim de taxi. În acest sens redăm următorul fragment al convorbirii ce prezintă relevanţă pentru cauză sub aspectul celor menţionate mai sus:

...: Ai relovat?

... ...: Nu!

...: Hai! Mâine dimineaţă se poate ca să ne întâlnim să ţi le dau?

... ...: Ce ai?

...: Monte Carlo!

... ...: La ce preţ?

...: Le las la şapte lei şi plăteşti şi matale taxiu' cinci lei, zece lei acolo.

... ...: Da.

...: Da?

... ...: Da, da! La ce oră?

...: Mâine pe la şapte jumate, opt.

... ...: Şapte jumate da?

...: Aşa! Zece nu?

... ...: Zece bucăţi!

...: Bine cumetre! Hai!

... ...: Bine! Bun!

Fiind audiat, în calitate de martor, ... ... a precizat că intenţiona să achiziţioneze, în vederea consumului propriu, diferite cantităţi de ţigări de contrabandă de la persoane de sex femeiesc, de etnie rromă, acesta neputându-le identifica şi menţionând doar că le cunoştea sub pseudonimele de „...” şi „...”.

În data de 10.03.2015, la ora 09:46:47, inculpata ...zisă „...” a fost contactată telefonic de martora ..., aceasta din urmă solicitându-i livrarea, în cel mai scurt timp, a două cartoane de ţigări, aspecte ce rezultă din următorul fragment al convorbirii:

...: Ceva roşu aveţi?

...: Da!

...: Da?

...: Da, da!

...: Vă găsesc... vă găsesc la piaţă?

...: Păi spune-mi cât durează. Cât îţi trebuie?

...: Acuma în cinci minute. Două!

...: Două nu?

...: Da!

...: Bine! Hai că o sun pă fată ca să... să văd unde-i da?

Fiind audiată în calitate de martor, ... a precizat că, la rugămintea unei vecine, a cumpărat din piaţa centrală din municipiul Oneşti, judeţul Bacău, de la o persoană de sex femeiesc, de etnie rromă, un număr de două cartoane de ţigări marca „Marble” (denumite pe parcursul conversaţiei prin sintagma „roşu”), la preţul de 8 lei/pachet. Cu ocazia audierii martora a indicat-o din planşa fotografică prezentată pe inculpata ...zisă „...” ca fiind persoana de la care a cumpărat cele două cartoane de ţigări. 

În aceeaşi zi, la ora 09:58:39, inculpata ...zisă „...” l-a contactat pe inculpatul ... căruia i-a solicitat să se deplaseze în municipiul Oneşti, judeţul Bacău, la făptuitoarea ... de unde trebuia să preia un bax de ţigări ce conţinea un număr de 50 de cartoane.

Continuând discuţia inculpata i-a solicita interlocutorului ca din cele 50 de cartoane să remită un număr de 30 de cartoane de ţigări unui cumpărător din municipiul Adjud, judeţul Vrancea şi alte zece cartoane de ţigări unei alte cumpărătoare din localitatea Borzeşti, judeţul Bacău. Cu privire la restul de zece cartoane inculpata ...i-a solicitat interlocutorului să le păstreze asupra sa până în momentul în care avea să găsească un client interesat să le cumpere.

Aspectele despre care am făcut vorbire mai sus rezultă din următorul fragment al convorbirii:

...: Cum te duci... şi tu la ... să iei unu de acolo, că i-am trimis aseară târziu pe la vreo unu noaptea, două noaptea ştii?

...: Aşa!

...: Şi să-i spui că le aduci la ADJUD şi să iei de acolo unu şi să-i dai lu' cumătru 30... aia de la variantă 10...

...: Aşa!

...: Şi 10 mai rămâne la tine vreo două, trei zile până mai caut eu clienţi... O zi, două!

...: Păi şi asta spunea că vrea şi ea. Nu?

...: Care?

...: Asta de la BORZEŞTI de ieri.

...: Tre' să vorbesc cu ea să nu mai o aştept aşa mult că n-am cum, la naiba!

...: Îm!

...: Hai că o sun pă ... să vă unde e şi te sun înapoi da?

În aceeaşi zi, la ora 10:55:12, inculpata ...a fost contactată de un al cumpărător de ţigări de contrabandă, ce utiliza postul telefonic cu numărul ..., care i-a solicitat livrarea unui număr de patru de cartoane de ţigări marca „Plugarul” (denumite pe parcursul comunicaţiei prin sintagma „plug”), cei doi discutând şi cu privire la preţul acestora care era cuprins între 5,5 lei şi 6 lei/pachet, aspecte ce rezultă din următorul fragment al convorbirii:

...: 10 ori 20 cât să-ţi pun?

Domn: 20 de un fel, 20 de un fel dacă...

...: Cum 20 de un fel...?

Domn: Ai numa' un fel?

...: Numa' din ălea plug!

Domn: Aaa! Păi 40 atunci, ăstaaa... da 40!

...: Patru cartuşe nu?!

Domn: Da! Da!

...: Aaa! Dacă iei aşa patru eu nu cred că ţi le lasă la 55.

Domn: Da, da, da!

...: Nu şi le lasă, cred că îţi cere şase lei!

Domn: Hai lasă aşa na' asta e!

...: Bine atunci! Hai că-i spun să-ţi pună patru!

Domn: Bine! Pa!

În data de 11.03.2015, la ora 10:23:03, inculpata ...a fost contactată de un alt cumpărător de ţigări de contrabandă, ce utiliza postul telefonic cu numărul ..., care i-a solicitat livrarea unui număr de 20 de cartoane de ţigări marca „Plugarul”, cei doi stabilind să se întâlnească, în vederea realizării tranzacţiei în Piaţa Mare din municipiul Focşani, în zona cunoscută sub denumirea de „La Butucaru”.

În acest sens redăm următorul fragment al convorbirii, ce prezintă relevanţă pentru cauză:

...: Da! Cât îţi trebuie?

Domn: 20!

...: De care Plugaru ori cu filtru?

Domn: Da, da Plugaru!

...: Şi unde... Poţi săă... Unde poţi săă... te găsesc?

Domn: Păi eu-s... eu-s... Maşina-i tot acolo unde am tras-o... mai aproape oleacă.

...: Păi unde, că am uitat?

Domn: Ă?!

...: Unde-i... În spate la BUTUC...?

Domn: Da, da, da! Am fost pe la piaţă pe acolo m-am uitat, nu v-am văzut.

...: Hai în spate la BUTUCARU. Mă aştepţi acolo da?

Domn: Da, da, da!

Astfel cum am precizat inculpata ...controla o reţea vastă de comercianţi ambulanţi de ţigări de contrabandă ce îşi derula activităţile în zona Pieţii Mari şi a Halei Moldova din municipiul Focşani. La data de 12.03.2015, la ora 08:57:16, inculpata ...a fost contactată de una dintre vânzătoarele ambulante care s-a recomandat doar sub numele de „...” care i-a solicitat inculpatei un număr de două cartoane de ţigări marca „Marble” (denumite pe parcursul comunicaţiei prin sintagma „roşii”) pe care urma să le vândă unui client „pe datorie”, aspecte ce rezultă din următorul fragment al convorbirii:

...: Ei, ...!

...: E ..., acum vrea ceva!

...: E...

...: Vrea două la ea acolo, să le dea!

...: Ştiu, este un român vrea două pe datorie!

...: Roşii a zis!

...: Ştiu, ştiu!

...: Eee...

...: Am vorbit eu cu el!

...: Hai!

În aceeaşi zi, la ora 13:43:05, inculpata ...a fost contactată de unul dintre beneficiarii ţigărilor de contrabandă (distribuitor en detail) care a întrebat-o cu privire la cantitatea de ţigări pe i-o putea furniza, inculpata asigurându-l că urma să-i livreze un număr de 30 de cartoane de ţigări. Aceste aspecte rezultă din următorul fragment al convorbirii:

Domn: Alo! Ia zi măi cumătră!

...: Da cumetre! Cred că mâine dimineaţă te rezolv. Trimit ceva în seara asta cât de târziu şi mâine dimineaţă te rezolv.

Domn: Aha! Îm! Bine!

...: Că dacă s-ar... Da! Da?

Domn: Da, da, da!

...: Mâine ai ceva... să-i dai ceva din...?

Domn: Păi câte trimiţi?

...: 30!

Domn: Da? Păi... ştiu eu?! Trei, patru mil...e. Nu ştiu când ăăă... dacă vine poştaşu' trimit mai mult.

...: Bine atuncea cumetre! Hai!

Având în vedere discuţia precedentă, la ora 16:59:36, inculpata ...l-a contactat telefonic pe inculpatul ... solicitându-i să transporte ţigările de la spaţiul de depozitare până la beneficiar.

Întrucât fusese avertizat de o persoană neidentificată că „era vizat” de organele de aplicare a legii inculpatul ... a refuzat să transporte ţigările cu autoturismul pe care îl deţinea, cei doi convenind ca inculpata să expedieze cele 30 de cartoane de ţigări cu un microbuz ce efectua transport de persoane în regim maxi-taxi, iar interlocutorul să le recepţioneze pe raza localităţii Oituz după care să le remită beneficiarului.

În acest sens redăm următorul fragment al convorbirii din care rezultă, pe deplin, aspectele despre care am făcut vorbire mai sus:

...: La muncă! Îm! Pe la şapte îţi trimit şi eu ceva să le ţii şi tu la tine până mâine?

...: ... nu pot! Nu pot! Am vorbit cu unu astăzi... m-am întâlnic cu...

...: Nu bre! Bre ţi le trimit acolo la ONEŞTI. Mă auzi?

...: Băi tu... tu mă auzi ce spun?!

...: Zi!

...: Am vorbit cu unu astăzi.

...: Şi?!

...: Sunt şi-n ore... în ONEŞTI sunt vizat! M-ai înţeles? Mi-a zis omu' foarte clar ,,Băi te cunosc de mult, eşti om serios, vezi că eşti vizat!”

...: Îmm!

...: M-ai înţeles?

...: Da bre! Le luai... atuncea le luai şi... ştii unde stă ăla care tre' să-i dai 30?... Te duceai la el îi duceai... te duceai la OITUZ îi duceai, pe variantă zece şi gata şi le-ai terminat. Am zis până mâine dimineaţă ca să pot să termin de... că mâine na'... El ajunge pe la şapte. Îţi trimit pe un...

...: Păi mai degrabă le duc în seara asta la şapte.

...: Da. Îţi trimit pe un microbuz şi te duci lângă BRAŞOV acolo sus şi le iei.

...: (n.l. neinteligibil).

...: Îţi dau număru' lui tot, tot. Da.

...: Bine! La BRAŞOV?

...: Nu te duci la BRAŞOV... unde... acolo sus la noi în deal.

...: A!

...: Ori lângă bibliotecă, unde îţi este ţie mai uşor. Ori lângă gară. Îmi spui.

...: Nu, lângă gară nu-i bine!

...: Atuncea lângă bibliotecă. Îm?!

...: Da.

...: Da. Şi pe la şapte ajunge acolo, îţi trimit pă microbuz şi le iei în seara asta şi le dai tu şi îţi rămâne şi ţie ceva.

...: Bine!

În data de 01.04.2015, la ora 14:48:13, inculpata ...a contactat una dintre vânzătoarele ambulante care asigurau valorificarea en detail a ţigărilor de contrabandă procurate şi puse la dispoziţie de aceasta, căreia i-a comunicat că un cumpărător era interesat să achiziţioneze un carton de ţigări marca „Ashima” (denumit pe parcursul conversaţiei prin sintagma „unu' alb”), la preţul de 8,5 lei/pachet, aspect ce rezultă din următorul fragment al convorbirii:

...: Da' unde eşti?

...: Acasă!

...: A venit românu' să-i dai unu' alb?

...: Ce?

...: Românu' a venit pentru unu' alb?

...: E?

...: Vine să-i unu' cu optezeci şi cinci din ăla alb!

...: Spune-i să vină!

În ziua de 02.04.2015, la ora 13:56:10, inculpata ...a contactat o distribuitoare a ţigărilor de contrabandă ce făcea parte din reţeaua de vânzători ambulanţi pe care o controla anunţând-o că în scurt timp urma să fie contactată de un cumpărător care dorea să achiziţioneze un număr de două cartoane de ţigări marca „Ashima” (identificate pe parcursul conversaţiei prin preţul fixat pentru comercializarea ţigărilor din această marcă). Totodată inculpata s-a interesat la interlocutoare dacă reuşise să comercializeze, în cursul acelei zile, o altă cantitate de ţigări. Din conţinutul convorbirii cât şi din modul de adresare rezultă, cu certitudine, că inculpata era cea care coordona activităţile, pe linia vânzării de ţigări de contrabandă, derulate de interlocutoare, relevant pentru cauză fiind următorul pasaj al conversaţiei:

...: Vezi, că vine la două la tine un român să-i dai două pe optzeci şi cinci !

...: Acum?

...: Pe la două zicea că...

...: E!

...: E...

...: Am dat banii la român banii pe ălea!

...: A...ai mai dat ceva?

...: Nu, n-am mai dat nimic!

Întrucât avea o clientă căreia dorea să-i furnizeze două cartoane de ţigări marca „Ashima” (denumite prin sintagma „albe”) la data de 03.04.2015, la ora 11:05:57, inculpata ...l-a contactat telefonic pe inculpatul ... ... pe care l-a anunţat că urma să se deplaseze la locuinţa lor pentru a prelua cele două cartoane de ţigări pe care urma să le remită către „Buzoiancă”, aspect ce rezultă din următorul fragment al convorbirii:

...: Da' unde eşti, mă?

... ...: (n.l. - neinteligibil)

...: A?

... ...: Acasă!

...: Vin acasă să iau pentru BUZOIANCĂ două albe?

... ...: E...

...: Vin acasă cu taxi?

... ...: (n.l. - neinteligibil)

...: Vin acasă!

În aceeaşi zi, respectiv 03.04.2015, la ora 14:17:57, inculpata ...a contactat o cumpărătoare de ţigări pe care a întrebat-o dacă nu era interesată să achiziţioneze ţigări, menţionându-i că îi putea oferi spre vânzare ţigări marca „Ashima” (denumite pe parcursul convorbirii prin sintagma „albe”) sau marca „Jing Ling” (denumite pe parcursul convorbirii prin sintagma „galbene”), aceste aspecte rezultând din următorul pasaj al convorbirii:

...: Ce faci, ai bani pentru ceva?

...: Mai încolo, îţi spun eu când!

...: Mai încolo?

...: E...

...: De care vrei tu, ori unul galben, ori unul alb!

...: Nu acum, mai târziu, mai după-masă!

...: E...mă suni!

În paralel cu inculpata ...zisă „...”, fără să facă din aceasta o regulă, inculpatul ... zis „...” ţinea, sporadic, legătura cu alţi beneficiari ai ţigărilor provenite din contrabandă, beneficiari care, spre deosebire de cei cu care ţinea legătura concubina sa, achiziţionau cantităţi relativ mai mari de ţigări provenite din contrabandă.

Relevante sunt, în acest sens, următoarele comunicări telefonice purtate de inculpatul ... zis „...” cu acesta persoane:

 În ziua de 19.03.2015, la ora 15:48:46, de la postul telefonic cu numărul de  apel ..., inculpatul ... zis „...” a fost contactat de o persoană neidentificată denumită „...”, aflată la postul telefonic cu numărul de apel ..., cei doi purtând următoarea conversaţie:

...: Da!

Doamna: Mă auzi?

...: Ei!

Doamna: Ce-ai făcut cu aia?

...: Am rezolvat, m-am întâlnit şi am rezolvat!

Doamna: Ei...

...: Hai, vorbim mai încolo, să vedem ce facem!

Doamna: Îmi dai şi mie ceva?

...: Câte?

Doamna: Trei!

...: Hai, bine!

Doamna: Tot din alea!

...: „E...”

La data de 07.04.2015, în jurul orei 13:49:04, înaintea uneia dintre livrările de ţigări pe care aveau să o realizeze membrii aderenţi la grupul infracţional organizat ... şi ..., inculpatul ... aflat la postul telefonic cu numărul de apel ... a fost contactat de o persoană neidentificată denumită „...”, aflată la postul telefonic cu numărul de apel ... care s-a interesat dacă inculpatul „a primit marfă”, aceste aspecte rezultând din următorul pasaj al convorbirii:

Doamna: Ai primit ceva, ...?

...: Încă nu, trebuie să ajungă băiatu'!

Doamna: Păi, să-mi spui, dacă ajunge, ca să nu mă încurci, că nu pot să mai aştept două, trei zile!

...: (n.l. - neinteligibil)

Doamna: A?

...: (n.l. - neinteligibil)...ajunge băiatul!

Doamna: Ajunge, sigur, sigur, nu?

...: Ei, hai!

Doamna: Hai, bine!

În aceeaşi zi 07.04.2015 în jurul orei 21:51:53, o convorbire cu un conţinut similar a fost purtată de inculpatul ... zis „...” cu un alt beneficiar – persoană neidentificată denumită „...”, aflată la postul telefonic cu numărul de apel ..., convorbire din care redăm următorul pasaj:

...: Unde eşti râsule?

...: Hai să ieşi la poartă cu banii!

...: Îmi dai ceva?

...: Nu a ajuns băiatul, trebuie să ajungă, să văd când ajunge şi îţi aduc, dar să nu mă mai încurci!

La ora 23:56:58, după ce membrii aderenţi la grupul infracţional organizat – inculpaţii ... şi ... finalizaseră furnizarea a 10.000 pachete cu ţigări, ţigări depozitate în imobilul de pe strada ..., nr.2 din municipiul Focşani, inculpatul ... zis „...”, aflat la postul telefonic cu numărul de apel ..., a luat legătura cu persoana neidentificată menţionată în convorbirea anterioară, în scopul stabilirii unui loc de întâlnire pentru remiterea „mărfii”.

În acest sens redăm următorul fragment al convorbirii din care rezultă, pe deplin, aspectele despre care am făcut vorbire mai sus:

Doamna: N'aha!

...: Dormeai, ...!

Doamna: Nu!

...: Hai, că vin ..., vin cam în cinci minute!

Doamna: Îmi dai şi mie vreo trei, patru?

...: Ei... hai, dacă nu dormi, să ieşi şi tu lângă peco să nu fie cineva şi te sun eu imediat!

Doamna: Sună-mă că n-am bani! Hai că mă duc lângă peco!

...: Hai, că te sun, du-te lângă peco, să nu fie cineva!

A.N.A.F. – Direcţia Regională Vamală Galaţi – Biroul Vamal de Interior Vrancea a comunicat că valoarea în vamă a pachetelor cu ţigări introduse şi comercializate în modalitatea mai sus expusă este de 63.007 lei.(adrese 171-175, vol. I)

Pe fondul discuţiilor purtate anterior cu inculpatul ... zis „...” care s-a arătat interesat de achiziţionarea ţigaretelor provenite din contrabandă, inculpatul ...s-a deplasat în luna decembrie 2014 pe raza municipiului Focşani, judeţul Vrancea.

Inculpatul ...a fost preluat de inculpatul ... zis „...” din staţia de carburanţi „Petrom” situată la intrarea în municipiul Focşani dinspre municipiul Bacău şi condus la locuinţa inculpatului ... zis „...” şi a inculpatei ...zisă „...”, imobilul fiind situat în spatele magazinului „Penny”.

După ce inculpaţii ... zis „...” şi ...zisă „...” au stabilit cu inculpatul ...amănuntele legate de preţ (5,3 lei pachetul cu ţigări), cantitate aproximativă, mărci de ţigarete, inculpatul ... zis „...” l-a condus pe inculpatul ...la locaţia unde acesta din urmă avea să aducă ţigările provenite din contrabandă.

Odată stabilite condiţiile de livrare, inculpatul ...s-a reîntors în municipiul Suceava, judeţul Suceava.

În perioada următoare, inculpatul ...şi-a achiziţionat, fără să încheie forme legale, un autovehicul marca Fiat Doblo cu numărul de înmatriculare ...modificat special pentru disimularea pachetelor cu ţigarete, de la o persoană neidentificată din judeţul Suceava.

Apoi, prin intermediul unei persoane neidentificate, inculpatul ...a achiziţionat 3.510 pachete cu ţigări (3.010 marca „Fest” şi 500 marca „NZ”) fără timbru de acciză, pachete cu ţigări care fusese introduse în România prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal de către un cetăţean ucrainean cunoscut ca fiind „...”.

Pentru achiziţionarea ţigărilor respective, inculpatul ...nu a luat contact cu numitul „...”, pachetele cu ţigarete fiindu-i aduse de către două persoane neidentificate, undeva pe câmp, lângă localitatea Ulma din judeţul Suceava.

După încărcarea pachetele cu ţigări în autovehiculul  marca Fiat Doblo cu numărul de înmatriculare ..., inculpatul ...a trimis un sms inculpatului ... zis „...”, la numărul de apel 0743.503.801, inculpatul ... zis „...” confirmându-i că poate veni în municipiul Focşani, judeţul Vrancea.

Astfel, la data de 19.02.2015, inculpatul ...s-a pus în mişcare înspre municipiul Focşani, judeţul Vrancea însă, în jurul orei 15:20, a fost oprit pentru control de către organele de poliţie din cadrul I.P.J. Bacău, pe DN2, pe segmentul de drum Sascut-Nicolae Bălcescu, pe sensul de mers Bacău-Adjud.(file 26-3247-55, vol. I)

Cu ocazia controlului efectuat asupra autovehiculului a fost identificată în podea dar şi în părţile laterale interioare ale autoutilitarei stânga şi dreapta, disimulată, cantitatea de 3.510 pachete de ţigări din care 3.010 marca „Fest” şi 500 marca „NZ”, ambele fără timbru de acciză (total 70.200 ţigarete).

Audiat fiind de către organele de urmărire penală de pe raza judeţului Bacău, inculpatul ...a precizat despre ţigarete că le-a achiziţionat de la o persoană cunoscută ca fiind „...” din localitatea ..., judeţul Suceava şi urma să le furnizeze „unui ţigan care-l aştepta la un Peco la intrare în Focşani”.(file 44, 46, vol. I)

Prin ordonanţa din data de 20.02.2015, dispusă în dosarul nr.1620/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, s-a dispus reţinerea inculpatului ...pentru o durată de 24 de ore.

Prin ordonanţa din  data de 20.02.2015, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ......, iar prin ordonanţa din aceeaşi dată a Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpat pentru o perioadă de 60 de zile, măsura ce nu a mai fost prelungită ulterior.

Dosarul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău a fost declinat la D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea unde a fost înregistrat cu numărul 37/D/P/2015.

Prin ordonanţa din data de 01.04.2015  a  D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea s-a dispus reunirea dosarului nr.37/D/P/2015 la dosarul nr.56/D/P/2014.

În dosarul nr.1620/P/2015, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău a procedat la luarea măsurii sechestrului asigurător asupra autoturismului marca Fiat Doblo cu numărul de înmatriculare ...şi asupra cantităţii de 3.510 pachete cu ţigări.

A.N.A.F. – Direcţia Regională Vamală Iaşi – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi a comunicat că prejudiciul total cauzat este de 40.935 lei, din care taxe vamale 3.705 lei, accize 28.062 lei şi TVA 9.168 lei (3.510 pachete cu ţigarete din care 3.010 pachete cu ţigarete marca de comercializare „Fest” şi 500 pachete cu ţigări marca de comercializare „NZ”), toate cu timbre de acciză de provenienţă Republica Belarus, sumă cu care se constituie parte civilă în procesul penal.(file 33-42, vol. I)

În data de 05.03.2015, în jurul orei 12:00, potrivit regulilor stabilite anterior, inculpata ...zisă „...” l-a trimis pe inculpatul ... să colecteze sumele de obţinute din vânzarea ţigărilor provenite din contrabandă furnizate anterior de membrii grupului infracţional organizat.

Printre alte sume ce trebuiau să fie colectate era şi suma de 3.500 lei, bani pe care inculpatul ... trebuia să-i ridice de la numita “Vişina”.

Totodată, inculpatul ... trebuia să transporte la beneficiarii de pe raza municipiului Adjud, localitate în care urma să se întâlnească şi cu inculpata ...zisă “...”, cantitatea de 1.000 pachete de ţigări marca „Marble”, încărcate anterior de la imobilul din mun. Focşani, str. ..., nr.2, judeţ Vrancea.

În jurul orei 15:00, inculpatul ..., aflat la volanul autoturismului marca Dacia Logan cu numărul de înmatriculare ..., a fost oprit în trafic de către lucrători de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Adjud.

Ocazie controlului efectuat asupra autoturismului, a fost identificată în portbagaj, în doi saci din plastic culoare neagră, cantitatea de 1.000 pachete cu ţigări marca „Marble”, fără timbru de accizare.(file 118-126, vol. I)

Fiind întrebat despre provenienţa ţigărilor, inculpatul ... a relatat organelor de poliţie că “a fost angajat de o femeie de etnie rromă pe nume Vişina care domiciliază în municipiul Oneşti, pentru a transporta din municipiul Focşani două colete, de la o altă familie de etnie rromă, contra sumei de 100 lei.”(file 127-128, vol. I)

Cert este că inculpatul nu a făcut cunoscut organelor de poliţie împrejurările şi condiţiile reale ale transportului şi, în mod evident, a ascuns identitatea inculpatei ...zisă „...” sau a celorlalţi membri constituenţi ai grupului infracţional organizat.

Pachetele cu ţigaretele provenite din contrabandă au fost reţinute şi indisponibilizate de Poliţia Municipiului Adjud.

În aceeaşi zi, între inculpatul ... şi inculpaţii ... zis „...” şi ...zisă „...” au loc o serie de discuţii pe tema depistării şi confiscării ţigărilor provenite din contrabandă.

Mai mult decât atât, inculpaţii ... zis „...” şi ...zisă „...” au hotărât să recupereze contravaloarea pachetelor cu ţigări confiscate chiar de la inculpatul ....

Redăm în continuare comunicările telefonice relevante cu privire la acest incident, comunicări din care rezultă, cu prisosinţă, rolul îndeplinit de fiecare dintre membrii constituenţi ai grupului infracţional organizat:

Astfel, în ziua de 05.03.2015, la ora 16:32:35, ...zisă „...” aflată la postul telefonic cu numărul ... a luat legătura cu inculpatul ... aflat la postul telefonic 0746.675.295 cei doi discutând despre modul în care inculpatul fusese depistat de organele de poliţie.

Pe parcursul convorbirii inculpata i-a solicitat interlocutorului să obţină o dovadă de la organele de aplicare a legii din care să rezulte că îi fusese reţinută cantitatea de ţigări, menţionându-i că în lipsa acesteia urma să aibă probleme cu liderul grupului infracţional, respectiv cu inculpatul ... ....

În acest sens redăm următorul fragment al convorbirii ce prezintă relevanţă pentru cauză:

...: Da!

...: Unde ești?

...: Unde îs? Am ieşit din ADJUD.

...: Da' unde... cum te-a prins? Unde te-a prins?

...: Tu! Erau chitiţi pă mine! Deci erau... m-au înconjurat şase maşini, trei civile şi două de poliţie şi a venit aia de la circulaţie în spatele meu m-a oprit şi după aia au venit astealalte imediat m-au flancat.

...: Auzi ce faci, vii încoace că-s plătesc motorina, ca să vadă ăştia că te-o prins.

...: Da'...

...: Şi să văd ce ţi-a dat la mână, ce ţi-a dat...

...: Da' nu mi-a dat absolut nimic la mână că-s la judecată de acuma.

...: Păi n-are cum să dai dovadă... tre' să dai dovadă că ai fost la poliţie. Tu vrei să mă omoară ţiganii?!

...: Tu! Da' acuma am ieşi din pu... din poliţie tu!

...: Păi trebuia să-ţi dea o dovadă! Trebuia să-ţi dea ceva!

...: Nu mi-a dat absolut nimic, pentru că nu aveam vitează, nu aveam nimica. Îmi face proces! O să vezi că-mi face proces!

...: Mă vecine, nu... tre' să aduci o dovadă. Uite că... Precum că te-a prins, trebuia să-ţi dea ceva la mână. Păi eu fac...

...: Nu mi-a dat tu nimica la mână! Tu nu înţelegi?

...: Păi aşa eu ce dovadă fac, ia spune, în faţa la ţiganca aia ce dovadă fac eu în faţa ei? Ce... cu ce dovadă... Te duci înapoi şi-i spui dă-mi o dovadă ceva ca să-i arăt de unde ăăă... ăla care m-a trimis. Păi aşa cum faci? Îţi plătesc eu motorina, vii înapoi, vezi... ca să mă descurc de-o dată. Tre' să-ţi dea o dovadă vecine! N-am cum! Aşa eşti bun de plată! Vrei spă plăteşti mata 70 de mil...e? Păi aia... dacă vrei să plăteşti, plăteşte matale na! Te duci înapoi şi spune-i te rog frumos să-i dai o dovadă, îmi dai ceva... la mână!

...: (n.l. oftează).

...: Te duci înapoi şi să-ţi arăte o dovadă ceva, aşa n-am cum...

...: Ce?!

...: Tre' să-ţi dea o dovadă, vii cu dovada aia la mine aicea că uite mmm... nu vreau să mă omor cu ţiganii aicea. Dacă îţi zic...

...: Da' unde eşti?

...: Eu sunt la FOCŞANI aicea. M-a omorât şi bărbatu', m-a făcut tot de... Dacă nu te-a prins şi nu ţi-a dat dovadă de ălea... şi nu te-a luat...

...: M-a prins ...! Eram în poliţie! De ce am închis telefonu' ...?

...: Măi vecine! Ştiu! Dacă era... Bărbate-miu tu ştii cum a făcut puşcărie cinci zile pentru unu din ăla? Şi mata ce vrei să faci? Tre' să-ţi dea dovadă.

...: Şi vrei să fac şi eu puşcărie nu?

...: Măi vecine nu faci tu puşcărie! Şi dacă... ce belele făceai matale ăă... eu trăgeam, eu plătesc ăăă... plăteam amenzile, eu făceam tot. Că vrei să faci matale o hoţie cu mine nu ştiu.

...: Bine ...! Eu mă duc înapoi. Mă duc înapoi să văd dacă îmi dă ceva.

...: Îţi aduc o dovadă, trebuia să-ţi arâte, trebuia săăă... Aşa cum?!

O altă convorbire ce prezintă relevanţă pentru cauză este cea purtată în ziua de 05.04.2015, la ora 18:39:16, între inculpatul ... aflat la postul telefonic cu numărul 0746.675.295 şi inculpata ...zisă „...” aflată la postul telefonic ..., în care cei doi discutau despre „amenda” impusă de liderul grupului infracţional, inculpatul ... ..., inculpatului ... pentru faptul că îi fuseseră ridicate ţigările de către organele de aplicare a legii, cu ocazia depistării sale în municipiul Adjud.

Din cuprinsul convorbirii rezultă şi faptul că inculpatul ... ... îi aplicase o corecţie fizică inculpatei ...pentru acelaşi motiv şi îi impusese ca, împreună cu inculpatul ..., să recupereze, prin vânzarea altor cantităţi de ţigări, contravaloarea „pagubei” produse.

Toate aceste aspecte rezultă din următorul fragment al convorbirii:

...: Da ...!

...: Ce-ai făcut vecine? Pe unde ai ajuns?

...: Ce să fac ...? De unde să fac eu rost de bani ... până duminică zi-mi şi mie? (n.l. plânge).

...: Lasă vecine... Până duminică... Lasă... Hai că te aştept îmm... două, trei săptămâni te aştept.

...: Ee! Două, trei săptămâni! Şi socru-tu a zis până duminică să mă duc la el cu 30 de mil...e. Eu de unde dracu să-i iau? (n.l. plânge).

...: Măi vecine uite ce-ți spun eu, lasă că te aştept eu... într-o lună de zile lasă că ne... te rezolv tot eu.

...: Câca-m-aş eu în ei de... (n.l. plânge).

...: Lasă vecine că şi pe mine m-a bătut ..., m-a omorât, m-a... mi-a făcut de tot. N-ai văzut că nu eram nici în casă? M-a omorât din bătaie. Eu stau pă străzi, stau pă drumuri. N-a fost nici unu să fie bucuros. Ai văzut când ai luat mai mult îţi dădeam şi eu. Cine a fost bucuros să dea pagubă? Zi şi tu acuma!

...: Eu ce vină am? Eu eram bucuros să mă prindă ăştia? Să mai îmi facă şi proces acuma şi toate ăstea. (n.l. plânge).

...: Lasă că văd eu ce fac! Într-o lună de zile... mai pui şi tu aşa cât de puţin, mai fac şi eu şi strângem acolo şi-i dăm banii lu' ţigancă. Îi spun eu mâine şi... Vezi tu... într-o săptămână, două cât de puţin tre' să aduci şi tu. Mai pun şi eu, mai alerg şi eu văd ce fac şi gata. Unde ai ajuns?

...: La ADJUD. (n.l. plânge).

...: A! Da' ai plecat de la noi?

...: Da am plecat.

...: Lasă vecine, lasă că ne des... vedem noi ce facem. Tre' să plângi acuma?! Eu... şi pă mine m-a bătut ... de m-a omorât, numai cu capu de... de...

...: Da ..., da' eu degeaba... îs băgat nevinovat acuma. Eu v-am ajutat pe toţi. (n.l. plânge).

...: Ştiu! Ştiu...

...: Şi acuma îs nevinovat. Te-am întrebat odată, ... ce se întâmplă dacă sunt... mă prinde şi asta... Eu vă scăp eu da' voi... Voi îmi puneţi amendă mie! (n.l. plânge). Eu de ce-s vinovat acuma? Toţi banii care i-am făcut cu tine de când lucrez...

...: Măi vecine! Mă auzi la mine?! Uite nici eu nu sunt acasă, crede-mă că nu sunt acasă! Eu stau pă drumuri acuma. Tu ştii că nu vorbesc cu fraţii mei, ai văzut şi tu că nu vorbesc. Într-o lună de zile vezi matele cum faci, cât de puţin, merg... că văd eu cum alerg şi eu, nu le pui tu pă toate ca să  spui că le pui tu pă toate, alerg şi eu şi pui şi matale, vezi şi matale şi eu, într-o lună facem amândoi şi le punem înapoi la ţigancă. Nu te obligă... nu... ştiu ce spui matale, că nici eu nu-s vinovată nici matale. Eu am fost bucuroasă să vină poliţia să mi le ia? Zi acuma matale!

...: Nu!

...: Pentru ce? Pentru două, trei mil...e? Şi matale pentru un milion cinci sute, eu pentru două, trei mil...e...

În perioada următoare acestei depistări, inculpatul ... a continuat să transporte la beneficiari şi să depoziteze ţigarete din contrabandă, până la în jurul datei de 09.04.2105, dată la care a decis să plece în Cipru şi apoi Grecia, pentru a obţine şi restitui suma bani reprezentând contravaloarea ţigărilor ridicate de Poliţia Municipiului Adjud.

A.N.A.F. – Direcţia Regională Vamală Galaţi – Biroul Vamal de Interior Vrancea a comunicat că prejudiciul total cauzat este de 11.667 lei, din care taxe vamale 1.058 lei, accize 7.995 lei şi TVA 2.614 lei (1.000 pachete cu ţigarete marca de comercializare „Marble”), fără timbru de acciză, sumă cu care se constituie parte civilă în procesul penal.(file 184-189, vol. I)

În data de 18.03.2015, după o sesiune de mesaje tip sms schimbate între inculpatul ... şi inculpatul ... din municipiul Galaţi s-au întâlnit în municipiul Focşani, judeţul Vrancea.

Inculpatul ... era însoţit de martorii ..., .......

Cu această ocazie, inculpatul ... zis „...” a propus inculpatului ... să-i vândă o cantitate de ţigări provenite din contrabandă, la preţul de 6 lei pachetul, pachetele cu ţigări fiind achiziţionate de membrii constituenţi ai grupului infracţional organizat de la furnizori din judeţul Suceava, aspecte care rezultă din comunicările telefonice purtate între cei mai sus menţionaţi şi inculpatul ....

Odată propunerea acceptată de inculpatul ..., inculpatul ... zis „...”, aflat la volanul autoturismului marca Mercedes Benz, l-a condus pe inculpatul ... în apropierea locului de depozitare a ţigărilor provenite din contrabandă, respectiv în apropierea străzii ..., nr.2, municipiul Focşani.

Inculpatul ... zis „...” l-a lăsat pe inculpatul ... să aştepte la maşină şi a revenit în scurt timp cu doi saci din plastic culoare neagră în care erau se aflau mai multe cartuşe de ţigări.

Pentru cantitatea de 1.000 pachete cu ţigări marca „Marble”, inculpatul ... a plătit suma de 6.000 lei. 

În jurul orei 19:30, în drum spre municipiul Galaţi, inculpatul ... şi martorii ..., ... ...-... şi ... ...-..., au fost depistaţi de organele de poliţie din cadrul Postului de Poliţie Comunală Piscu, în timp ce transportau cu autoturismul marca Audi A4 cu numărul de înmatriculare ...(proprietatea numitului ...... din comuna ..., judeţul Buzău), cantitatea de 993 pachete de ţigări marca „Marble” fără timbru de accizare (19.860 ţigarete).

Pachetele de ţigări au fot găsite în portbagajul autoturismului, depozitate în doi saci din plastic culoare neagră. 

Diferenţa de 7 pachete cu ţigări, inculpatul ... a justificat-o prin aceea că „a fost înşelat” de inculpatul ... zis „...”, că a plătit pentru 1.000 pachete cu ţigări însă în realitate acesta i-a predat doar 993 pachete cu ţigări provenite din contrabandă.

Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 27.04.21015 la locuinţa inculpatului ... din mun. Galaţi, ..., jud. Galaţi, au fost identificate şi ridicate alte 1.040 pachete cu ţigări din care 780 pachete de ţigări marca „Marble” şi 260 pachete marca „Ashima”.

A.N.A.F. – Direcţia Regională Vamală Galaţi – Biroul Vamal de Interior Vrancea a precizat că valoarea prejudiciului aferent cantităţii de 993 pachete cu ţigări marca „Marble”, recuperate din captură de organele de urmărire penală este de 11.718 lei.(file 198-212, vol. I)

De asemenea, din adresa emisă de A.N.A.F. – Direcţia Regională Vamală Galaţi – Biroul Vamal de Interior Vrancea a precizat că valoarea prejudiciului aferent cantităţii de 780 pachete de ţigări marca „Marble” şi 260 pachete marca „Ashima”, recuperate de organele de urmărire penală cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa inculpatului ... este de 12.578,5 lei.(file 198-212, vol. I).

În perioada ianuarie - aprilie 2015, aşa cum am precizat mai sus, achiziţiile de ţigări provenite din contrabandă, prezentând timbru de accizare din Ucraina sau fără timbru de accizare, mărci diferite (Viceroy, Monte Carlo, Fest, Marble, Ashima, NZ Gold şi Jing Ling), au fost realizate de la persoane rămase neidentificate, cu domiciliul pe raza judeţului Suceava sau Ucraina, existând şi indicii din care rezultă că membrii constituenţi ai grupului infracţional organizat au achiziţionat ţigări provenite din contrabandă şi de la alţi distribuitori importanţi de pe raza altor judeţe situate la frontiera de stat a României.

Este important de precizat faptul că inculpatul ... era cel care ţinea legătura cu furnizorii de pe raza judeţului Suceava şi, dată fiind „cererea de pe piaţă”, dat fiind numărul relativ mare de beneficiari ai membrilor grupului infracţional organizat, beneficiari cu domiciliile pe raza judeţelor Bacău, Buzău, Vrancea, inculpatul ... zis „...”, ca şi lider al grupului infracţional organizat, îşi crease o reţea mai largă de distribuitori.

Astfel, dacă se întâmpla ca unul dintre furnizori să nu aibă „marfă” sau să nu fie în măsură să furnizeze mărcile de ţigări căutate pe piaţă sau să nu aibă la dispoziţie autovehicul pentru transportul mărfii sau să practice preţuri prea mari, inculpatul ... zis „...” contacta alt furnizor.

Aşa cum am precizat anterior, în perioada ianuarie – aprilie 2015, membrii constituenţi ai grupului infracţional organizat au achiziţionat pachete cu ţigări cu timbre de accizare Ucraina ori fără timbre de accizare – din care 5.503 pachete cu ţigări au fost capturate de organele de urmărire penală, cu ocazia depistării inculpatului ...în data de 19.02.2015 (3.510 pachete cu ţigări din care 3.010 marca „Fest” şi 500 marca „NZ”, ambele fără timbru de acciză), a inculpatului ... în data de 05.03.2015 (1.000 pachete ţigări „Marble” superioare, în valoare de peste 10.000 lei), a inculpatului ... în data de 18.03.2015 (993 pachete cu ţigări marca “Marble” fără timbru de accizare).(file 107-115 bis, 116-128 bis, vol. I)

În luna martie 2015, inculpatul ... zis “...” a reuşit să găsească pentru continuarea activităţii infracţionale, o filieră sigură de furnizare săptămânală a ţigărilor provenite din contrabandă, introduse în România prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal.

Inculpatul ... i-a cooptat în activitatea infracţională pe inculpatul ... şi inculpatul ..., ambii cu domiciliile pe raza judeţului Suceava şi ambii în măsură să furnizeze membrilor constituenţi ai grupului infracţional organizat, ţigări provenite din contrabandă, în cantităţi mari şi la preţuri relativ reduse care să permită practicarea unor adaosuri care să aducă beneficii importante membrilor grupului infracţional organizat.

Ţigările respective, cu timbru de accizare din Ucraina sau fără timbru de accizare, erau introduse în ţară de persoane neidentificate, cetăţeni români sau ucraineni sau cu dublă cetăţenie, prin alte puncte decât cele stabilite pentru controlul vamal, în directă legătură cu inculpaţii ... şi ..., existând şi posibilitatea ca, date fiind antecedentele penale ale inculpatului ..., să fie introduse direct de către acesta pe teritoriul României. 

De pildă, D.N.A. – Serviciul Teritorial Suceava, a dispus la data de 22.12.2009, trimiterea în judecată a inculpatului ... pentru comiterea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial.

S-a reţinut prin rechizitoriul D.N.A. – Serviciul Teritorial Suceava că, la data de 14 septembrie 2007, inculpaţii Andrişan Mircea ..., controlor vamal, Ziub Amar Dănuţ şi Palamariu Petru Pavel, ambii agenţi de poliţie de frontieră, nu au efectuat controlul vamal şi al documentelor şi au permis inculpaţilor ... şi Bahnean Ilie să introducă în România din Ucraina, prin Punctul Vamal ..., 4930 pachete ţigări şi 320 sticle de băuturi alcoolice. Pentru a ascunde aceste fapte, inculpatul Andrişan Mircea ... a omis să consemneze în documentele de serviciu trecerea prin punctul de frontieră a autoturismelor ce transportau aceste mărfuri.(file 138-165, vol. I)

Trebuie precizat că, inculpatul ... este căsătorit cu numita ...(de profesie ...ar public), acesta obişnuind să conducă autovehiculul marca BMW X6 cu numărul de înmatriculare ..., culoare neagră, autovehicul achiziţionat prin societatea de leasing SC UNICREDIT IFN CORPORATION în Bucureşti având înregistrat ca utilizator Biroul ...arial Public „... V. ... ...”.(file 138-165, vol. I)

Acelaşi autoturism a fost condus de-a lungul timpului şi de către inculpatul ..., fiind chiar sancţionat contravenţional pentru abateri la regimul circulaţiei pe drumurile publice în timp ce conducea autoturismul marca BMW X6 cu numărul de înmatriculare ....(fila 165, vol. I)

Mai mult decât atât, încă din luna februarie 2013, inculpatul ..., alături de numiţii ... ...l-... şi Cişcovschi Marius-Ilie, era membru constituent al unui alt grup infracţional organizat pe raza judeţului Suceava în scopul săvârşirii de infracţiuni de contrabandă prin achiziționarea, depozitarea, transportul şi vânzarea unor cantităţi de ţigarete de proveniență extracomunitară cunoscând că acestea au fost introduse în mod ilegal pe teritoriul României, pentru obţinerea de beneficii financiare, împărţite între membrii grupului.

În cadrul acelui grup infracţional organizat, inculpatul ... din localitatea Fălticeni, jud. Suceava, îşi asumase rolul de lider, organizând şi coordonând achiziționarea de țigarete de proveniență extracomunitară de la furnizori de pe raza județului Suceava.

Grupul infracţional organizat pe raza judeţului Suceava, al cărui lider era inculpatul ... ... ...i, avea alţi membri aderenţi care asigurau transportul ţigaretele la depozitele sau transportul ţigărilor la beneficiarii importanţi.

Este important de subliniat faptul că, în cadrul grupului infracţional organizat al cărui lider era pe raza judeţului Suceava inculpatul ..., încă din luna martire 2013, aderase şi făptuitorul ...-... zis „...” din mun. Fălticeni, jud. Suceava, un nou membru de încredere al grupului infracțional organizat, rolul acestuia fiind atât de a asigura traseul autoutilitarelor special modificate în care erau disimulate cantitățile de țigarete, cât și  de a indica șoferilor locațiile folosite de beneficiari pentru a depozita țigaretele livrate.

Acelaşi făptuitor ...-... zis „...”, despre a cărui implicare în activitatea grupului infracţional organizat pe raza judeţului Vrancea vom face vorbire pe parcursul prezentului rechizitoriu, era în cadrul grupului infracţional organizat pe raza judeţului Suceava şi cel care ținea legătura cu liderii grupului infracțional organizat pe care îi informa cu privire la livrarea în condiții de siguranță a cantităților de țigarete și cu privire la încasarea banilor de la beneficiari după ce se întâlnea cu aceștia.

Modalitatea în care acţiona ca şi lider de grup în cadrul grupului infracţional organizat pe raza judeţului Suceava, inculpatul ... i-a impus-o şi inculpatului ... zis „...” care, deşi era liderul grupului infracţional organizat pe raza judeţului Vrancea, a fost nevoit să adopte, să se supună regulilor impuse de inculpatul ... şi de apropiatul său – inculpatul ..., pentru a putea beneficia de cantităţile importante de ţigări provenite din contrabandă pe care cei doi i le furnizau.

Una dintre cele mai importante reguli impuse de inculpaţii ... şi, evident, şi de inculpatul ..., era cea prin care trebuia să se folosească câte o cartelă telefonică pentru fiecare segment al grupării, respectiv furnizori, cumpărători și șoferi, aceștia evitând a discuta la telefon pentru a nu putea fi identificați.

Toate discuțiile legate de pregătirea, desfășurarea și informarea membrilor grupării cu privire la finalizarea actului de contrabandă erau purtate prin intermediul comunicărilor SMS, aceștia folosind un limbaj codificat.

Mărcile de țigarete tranzacționate de către membrii grupului infracțional organizat, respectiv de către inculpaţii ... zis „...”, ...zisă „...”, ...... zis „...”, ..., ... şi ..., în perioada în care aceşti din urmă doi inculpaţi au aderat la grupului infracţional organizat, au fost: „NZ” super slim gold, „Marble”, „Ashima” roşu, „Ashima” albastru, „Viceroy”, „Jin Ling”, „Kiss”, „Fast”,”Compliment”.

Deplasarea cu ţigarete provenite din contrabandă la membrii constituenţi ai grupului infracţional organizat pe raza judeţului Vrancea, se făcea cu telefoanele „de combinaţie” închise pe traseul până la destinație, pentru a nu putea fi localizați.

În momentul în care cei care transportau marfa ajungeau în apropierea locului de depozitare a mărfii provenite din contrabandă, comunicările dintre furnizori şi beneficiari erau scurte şi la obiect, prin sms cu conținutul „K” sau ”ok”, după care, dacă beneficiarul ţigărilor provenite din contrabandă nu făcea plata pe loc, se comunica momentul și locul întâlnirii pentru încasarea banilor reprezentând contravaloarea ţigărilor furnizate.

Transporturile cu țigarete se efectuau între orele 18:00 și 08:00 fiind folosite drumuri pe care să poată fi observate cu ușurință mașinile organelor de poliție.

Pe durata investi... activității infracționale s-a observat o specializare a membrilor grupului infracţional organizat în sensul că şi-au diversificat măsurile care să asigure conspirativitatea acţiunilor, au redus riscul la care ar fi putut fi expuşi şi au evitat eventualele conexiuni ce puteau duce la identificarea lor, concludente fiind următoarele:

* evitarea folosirii numelor pentru a nu putea fi identificați și folosirea de porecle:

- „foc, „fo” - cumpărător de țigarete din zona Focșani, jud. Vrancea

- „tig, cărbune, ganu’,”- inculpatul ...

- „Cristi”- ... ... ...i

* utilizarea în mod simultan, în special de către membrii marcanţi ai grupului infracţional organizat – inculpaţii ... zis „...”, ... şi ..., a unui relativ mare de aparate telefonice şi cartele pre-pay pentru efectuarea comunicărilor între membrii grupului infracţional organizat:

- inculpatul ... zis „...” a folosit numerele de telefon 0743.503.801 (achiziţionată la data de 24.09.2014 din mun. Bucureşti), 0757.426.204 (achiziţionată la data de 21.01.2015 din mun. Focşani), 0751.918.057 (achiziţionată la data de 17.02.2015 din mun. Cluj Napoca), 0755.904.674 (achiziţionată la data de 19.03.2015 din mun. Bacău);

- ... a folosit cartelele SIM cu numerele de apel 0723.994.554 (achiziţionată la data de 19.03.2015 din localitatea Solca, jud. Suceava, utilizată doar în relaţia cu inculpatul ... zis „...”), 0748.878.532 (achiziţionată la data de 08.04.2015 din mun. Bucureşti(, în telefonul mobil cu seria IMEI 35689306194030;

- inculpatul ... a folosit cartela SIM cu numărul de apel 0727.151.433 (achiziţionată la data de 19.01.2015 din mun. Piatra Neamţ), în telefonul mobil cu seria IMEI 86742501011385;

* crearea unui argou specific pentru desemnarea ţigaretelor, autoturismelor, localităţilor şi a celorlalte activităţi complementare sau conexe, sens în care exemplificăm:

- “j, jl” - țigarete marca Jin Ling,

- “v, MARI, varză, ..., Viermi, văru, volvo, volanta, vice” - țigarete marca Viceroy,

- “un plin, p” - cantitatea de 20 de baxuri țigarete,

- “subt/sub” - țigarete slim,

- ”oamenii de culoare, negrii” - lucrători din cadrul S.A.S ai Poliției  (mascați),

- “?” - dacă au țigările, locul unde se află,

- “a lăsa cu un punct mai jos” - a ieftini cu un leu prețul unui pachet de țigarete furnizat,

- „scor” – preţul la pachetul de ţigări,

- „motorina” – ţigările provenite din contrabandă,

- „m” – ţigări marca „Marble”,

- „asi m” – ţigări marca „Ashima”,

- „ganu” – ţiganul, adică inculpatul ... zis „...”,

- „sub auriu” – ţigări subţiri, slim,

- „adj” – localitatea Adjud din judeţul Vrancea,

- „bc” – municipiul Bacău, judeţul Bacău,

- „dai gol” – comunicarea unui sms pentru plecarea spre locul de preluare,

- „cur” - curte

- „sa am unde baga caruta” – să existe o curte pentru a putea introduce autoturismul în scopul descărcării în siguranţă a ţigărilor provenite din contrabandă.

Subliniem faptul că inculpatul ..., ca şi lider al grupului infracţional organizat pe raza judeţului Suceava, este cercetat şi arestat preventiv şi în dosarul penal nr.150/D/P/2011 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art.367 alin.1,2 Cod Penal şi contrabandă prevăzută de art.270 alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 (cu modificările și completările ulterioare) cu aplicarea art.35 alin.1 Codul Penal, ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod Penal.

În acelaşi dosar nr.150/D/P/2011 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava, inculpatul ...  are calitatea de inculpat, fiind cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă prevăzută de art.270 alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 (cu modificările și completările ulterioare), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod Penal.

În dosarul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava, activitatea infracţională a inculpatului ..., ca şi lider de grup infracţional organizat, se întinde pe perioada 11.03.2013-04.02.2014 (92 acte materiale) iar activitatea infracţională a inculpatului ... zis „...” se întinde pe perioada 09.09.2014-22.10.2014 (6 acte materiale).

În perioada reţinută în dosarul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava, inculpatul ... zis „...” a făcut achiziţii de ţigări provenite din contrabandă de la diverse persoane în măsură să furnizeze astfel de marfă, cum ar fi: numitul ... ..., numitul ..., numitul ..., numitul ...-... (condamnat pentru comiterea unor infracţiuni de contrabandă cu ţigări), numitul ...-... (condamnat definitiv şi încarcerat pentru infracţiunea de contrabandă cu ţigări), numitul ...-... fost ... (condamnat pentru comiterea unor infracţiuni de contrabandă cu ţigări), A.N. din localitatea ..., judeţul Suceava.

Probele administrate în prezenta cauză au reuşit să dovedească faptul că, aderarea inculpaţilor ... şi ... la grupul infracţional organizat constituit de inculpaţii ... zis „...”, ...zisă „...”, ... şi ...... zis „...”  s-a realizat spre finele lunii martie 2015.

Este clar că inculpatul ... zis „...” i-a cunoscut anterior pe inculpaţii ... şi ... şi este posibil ca, şi înainte de luna martie 2015, cei doi să le furnizat membrilor grupului infracţional organizat pe raza judeţului Vrancea, ţigări provenite din contrabandă, însă s-a reuşit probarea doar a şase dintre livrări.

Efectuarea personală a furnizărilor de ţigări, transportarea personală şi directă a acestora la membrii constituenţi ai grupului infracţional organizat pe raza judeţului Vrancea, de către membrii aderenţi – inculpaţii ... şi ..., este posibil să se fi decis şi realizat într-un moment în care era riscantă furnizarea ţigărilor provenite din contrabandă pe raza judeţului Suceava (date fiind investigaţiile penale pe care le desfăşurau B.C.C.O. Suceava) sau într-un moment în care inculpaţii ... şi ... au avut „rupturi” ori neînţelegeri cu persoanele care efectuaseră anterior astfel de transporturi ori au realizat că sumele de bani care s-ar fi cuvenit „cărăuşilor” şi „antemergătorilor” pot fi „economisite” prin furnizarea/transportarea/predarea personală a ţigărilor provenite din contrabandă.

O împrejurare importantă care, cu siguranţă, a contribuit la decizia celor doi inculpaţi suceveni de a furniza personal ţigările provenite din contrabandă, o constituie şi faptul că inculpatul ... dispunea de autoturisme care să permită încărcarea, depozitarea şi transportarea unor cantităţi mari de ţigări provenite din contrabandă.

De pildă, în autoturismul marca BMW X6, înmatriculat B 11 ... (număr de înmatriculare care sugera ce profesie este posibil să aibă utilizatorul – ...ar public) puteau fi încărcate, prin rabatarea completă a banchetei din spate, aproximativ 22-23 bax-uri cu ţigări provenite din contrabandă (aproximativ 11.500 pachete de ţigări la un singur transport). La aceasta se adaugă faptul că autoturismul în discuţie era unul performant, care permitea dezvoltarea unei viteze net superioare unui autoturism aflat în dotarea organelor de poliţie judiciară, faptul că distanţa dintre municipiul Focşani şi municipiul Fălticeni putea fi străbătută  într-o perioadă de timp relativ scurtă, faptul că autoturismul fusese dotat cu staţii radio moderne, profesionale şi perfect funcţionale model MIDLAND G11 (dotate cu 15 canale de funcţionare, cu protejarea comunicaţiilor, cu ascultarea semnalelor slabe, utilizate în special de firmele de pază şi securitate). Două astfel de staţii radio aveau să fie identificate în autoturismul folosit de inculpaţii ... şi ..., cu ocazia examinării interioare şi exterioare a autoturismului marca BMW cu numărul de înmatriculare B 11 .... 

În activitatea sa, inculpatul ... a colaborat îndeaproape cu inculpatul ... cu domiciliul în oraşul ..., str. ..., jud. Suceava, creându-şi amândoi o adevărată piaţă de desfacere pe raza mai multor judeţe pentru ţigările introduse în ţară prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal. 

În raport de cantitatea mare de ţigări provenite din contrabandă care avea să fie descoperită şi ridicată de la locuinţa inculpatului ... cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare şi în raport de comunicaţiile interceptate şi înregistrate dintre inculpaţii ... şi ..., se poate aprecia că depozitarea şi încărcarea ţigărilor provenite din contrabandă se făcea chiar la domiciliul inculpatului .... 

Livrările erau efectuate doar noaptea, fără un contact fizic prealabil între inculpatul ... sau alt membru al familiei sale şi, respectiv inculpatul ... sau inculpatul ....

Inculpatul ... şi inculpatul ... erau aşteptaţi în zona magazinului „Penny” de către inculpatul ... cu autoturismul marca BMW seria 7 cu numărul de înmatriculare TL 03 ... sau autoturismul marca Mercedes Benz model GL320 cu numărul de înmatriculare PH 04 ..., singur sau însoţit de inculpata ...zisă „...” şi, în condiţiile în care totul era în regulă, se erija în rolul de „antemergător” al inculpaţilor ... şi ... şi-i conducea pe strada ..., nr.2, la imobilul deţinut de martora ...(mătuşa inculpatului ... zis „...”), imobil folosit de membrii grupului infracţional organizat pentru depozitarea ţigărilor provenite din contrabandă.

Primul contact telefonic identificat de organele de urmărire penală între inculpatul ... zis „...”, pe de o parte, şi inculpaţii ... şi ..., pe de altă parte, a fost la data de 25.03.2015, dată la care, practic, inculpaţii ... zis „...” şi ... stabilesc condiţiile „viitoarei colaborări”.

Mai exact, inculpatul ... a precizat preţurile practicate pentru mărcile de ţigări indicate de inculpatul ... zis „...”, şi-a impus propriile „reguli de joc” şi s-a asigurat că inculpatul ... zis „...” avea posibilităţile financiare necesare iniţierii unei colaborări pe linia traficului cu ţigări provenite din contrabandă.

Trebuie precizat faptul că, potrivit „modului de lucru” impus după aderarea la grupul infracţional organizat a inculpaţilor ... şi ..., cel dintâi avea să ţină legătura doar cu liderul de grup – inculpatul ... zis „...” şi nu cu alţi membri ai grupului infracţional organizat pe raza judeţului Vrancea iar contactul cu inculpatul ... avea să fie ţinut doar de către inculpatul ..., şi nu şi de inculpatul ... zis „...”.

De altfel, nici nu era indicat un contact direct al inculpatului ... zis „...” cu inculpatul ... care era, practic, sursa principală a ţigărilor provenite din contrabandă, în primul rând pentru că inculpatul ... şi-ar fi redus din atribuţii şi implicit şi-ar fi redus veniturile iar, în al doilea rând, pentru că ar fi fost expus identificării şi tragerii la răspundere penală un membru important al grupului infracţional organizat care avea legătura directă cu persoanele care introduceau în ţară ţigările – inculpatul ....

Tocmai de aceea, comunicaţii telefonice de tip-ul SMS nu au existat decât între inculpatul ... zis „...” şi inculpatul ..., pe de o parte şi, respectiv între inculpatul ... şi inculpat ..., pe de altă parte.

Inculpatul ... era cel care avea „să stea în umbră” şi care, prin  condiţiile impuse de el şi de inculpatul ..., să intre cel mai puţin în contact cu membrii constituenţi ai grupului infracţional organizat pe raza judeţului Vrancea.

Scopul era în mod clar unul comun, fiecare dintre membrii constituenţi ai grupului infracţional organizat respectând regulile impuse, de această dată, de membrii aderenţi ai grupului infracţional organizat.

Apreciem că primul contact fizic realizat în scopul stabilirii condiţiilor „viitoarei colaborări” dintre membrii constituenţi ai grupului infracţional organizat şi cei doi membri aderenţi ai grupului infracţional organizat, a avut loc în dimineaţa de 30.03.2015, la staţia Peco „Socar” din municipiul Focşani.

În jurul orei 09:00, inculpatul ... zis „...” s-a întâlnit cu inculpatul ... care conducea autoturismul marca BMW X6 cu numărul de înmatriculare B 11 .... După ce cei doi inculpaţi s-au despărţit şi îndepărtat de zonă, pe raza localităţii Garoafa din judeţul Vrancea, s-a procedat la oprirea în trafic a inculpatului ... de către lucrători de poliţie din cadrul Postului de Poliţie Garoafa, ocazie cu care s-a stabilit identitatea sa.

De altfel, cu ocazia controlului rutier, inculpatul a relatat lucrătorilor de poliţie că şi el a fost subofiţer de poliţie. Amănuntele legate de profesie corespundeau realităţii, inculpatul ... desfăşurând activităţi de poliţie judiciară până în anul 2012, pe raza unor localităţi din judeţul Suceava situate în apropierea graniţei cu Republica Ucraina.(file 21-36, vol. V)

Deşi „ieşirea din poliţie” a pus-o pe seama problemelor medicale, în raport de rezultatul investigaţiilor efectuate se poate aprecia că, în realitate, inculpatul ... a adoptat o modalitate „elegantă” de a părăsi sistemul, dat fiind faptul că fusese supus urmăririi penale şi trimis în judecată pentru comiterea unei infracţiuni de înşelăciune.

Coroborându-se datele rezultate din investigaţii şi datele rezultate din comunicările anterioare interceptate şi înregistrate anterior acestei întâlniri, s-a stabilit că utilizatorului numărului de apel 0723.994.554 (cu care inculpatul ... zis „...” avusese comunicări anterioare), era chiar inculpatul ....

Astfel, la datele de 30/31.03.2015, 03.04.2015, 07.04.2015, 10.04.2015, 21/22.04.2015, 26.04.2015, după lăsarea întunericului, inculpatul ... şi inculpatul ..., au furnizat membrilor constituenţi ai grupului infracţional organizat pe raza judeţului Vrancea, ţigări provenite din contrabandă, introduse în România de persoane neidentificate, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal.

1) În data de 30.03.2014 s-a realizat de către membrii grupului infracţional organizat o primă livrarea de ţigări provenite din contrabandă.

După ce, în prealabil, inculpatul ... zis „...” a stabilit cu inculpatul ..., cantitatea de ţigări ce urma să fie furnizată, preţurile practicate, modalitatea de comunicare, de întâlnire, de descărcare, de preluare şi de depozitare a ţigaretelor provenite din contrabandă,  inculpatul ... a mers în localitatea de domiciliu a inculpatului ... şi a încărcat pachetele de ţigări în autoturismul său marca BMW X6 cu numărul de înmatriculare B 11 ....

Inculpaţii ... şi ... s-au pus în mişcare spre municipiul Focşani, localitatea în care au ajuns în noaptea de 30.03.2015/31.03.2015 în jurul orelor 00:45.

În jurul orelor 00:45, inculpaţii ... şi ..., s-au deplasat cu autoturismul marca BMW X6 cu numărul de înmatriculare B 11 ..., pe str. ....

Aici, au fost aşteptaţi şi întâmpinaţi de inculpatul ... zis „...” care se deplasa cu autoturismul marca BMW seria 7, culoare gri, cu numărul de înmatriculare TL 03 ....

Inculpatul ... zis „...” s-a deplasat în faţa autoturismului BMW X6 cu numărul de înmatriculare B 11 ..., ambele autoturisme intrând pe strada ... din mun. Focşani, stradă pe care, la numărul 2, se afla imobilul în care erau depozitate ţigările provenite din contrabandă.

Odată ajunşi în faţa imobilului nr.2, inculpatul ... zis „...” s-a asigurat că nu sunt probleme, a deschis porţile de la imobil, permiţând inculpatului ..., care conducea autoturismul marca BMW X6 cu numărul de înmatriculare B 11 ..., să intre în curte pentru descărcare.

Inculpaţii au procedat la descărcarea din autoturismul marca BMW X6 cu numărul de înmatriculare B 11 ... a celor 10.000 pachete de ţigări (20 bax-uri), ţigările fiind depozitate de inculpatul ... în camera pe care o deţinea în imobilul de pe strada ..., nr.2, imobil care fusese lăsat moştenire mai multor membri ai familiei sale.

 După aproximativ 30 de minute, inculpatul ... zis „...” aflat la volanul autoturismului cu numărul de înmatriculare TL 03 ... şi inculpatul ... aflat la volanul autoturismului cu numărul de înmatriculare B 11 ... şi însoţit de inculpatul ..., au părăsit, în aceeaşi ordine, imobilul nr.2 şi s-au deplasat pe strada ... spre B-dul ....

Aici, inculpatul ... zis „...” şi-a continuat deplasarea pe B-dul ... iar inculpaţii ... şi ... s-au deplasat pe strada ..., spre ieşirea din municipiul Focşani către municipiul Bacău.

Redăm, în continuare, comunicările telefonice care fac dovada acestui act material:

... ... ...i: „La 10 jum plec de la mine”

...  Dorel: ”Anuntama ku 1 ora sa ajungi la adjud”

... ... ...i:  „Is pe la bc asteaptama la adj in intersectie”

...  Dorel: ”Vino direct la mine ka nu au curte la adj”

... ... ...i:  „K”

... ... ...i:  „In 10 min asteaptama la peni”

...  Dorel: ”K”

... ... ...i:  „Hai unde dracu esti”

...  Dorel: ”Aici”

O parte din ţigările livrate aveau să fie transportate către beneficiari, în aceeaşi noapte, de către inculpatul ...zis „...”, care a şi fost surprins de camerele de supraveghere ale staţiei Peco Mol România – Staţia Focşani nr.1, în jurul orelor 01:46.(file 394-403, vol. III) 

A doua zi, 01.04.2015, în jurul orelor 21:00, potrivit înţelegerii anterioare, venind dinspre DN2 – E 85, inculpatul ... aflat la volanul aceluiaşi autoturism marca BMW X6 cu numărul de înmatriculare B 11 ..., s-a reîntâlnit în staţia Peco Socar de pe strada ..., nr.81, din municipiul Focşani cu inculpatul ... zis „...” aflat de data aceasta la volanul autoturismului marca Mercedes, culoare neagră, cu numărul de înmatriculare PH 04 ....

Întâlnirea dintre cei doi inculpaţi a avut drept scop remiterea parţială sau totală, către inculpaţii ... şi ..., a sumelor de bani reprezentând contravaloarea ţigărilor de contrabandă, sume de bani colectate de inculpatul de către inculpatul ... pe parcursul zilei de 01.04.2015.

Relevantă pentru dovedirea scopului întâlnirii este convorbirea telefonică pe care inculpatul ... zis „...” şi concubina sa – inculpata ...zisă „...”  au purtat-o la data de 01.04.2015 ora 13:16:34, din cuprinsul căreia rezultă că inculpatul se deplasa spre municipiul Adjud (loc în care domicilia unul dintre cei mai importanţi ai beneficiarilor ţigărilor provenite din contrabandă) pentru „a lua banii”.(file 394-403, vol. III)

Revenind la data de 01.04.2015 ora 21:00, din ambele autoturisme menţionate, au coborât doar inculpaţii ... zis „...” şi ... şi au stat de vorbă aproximativ 20 minute.

De remarcat precauţia de care a dat dovadă inculpatul ... în sensul că s-a asigurat că, pe timpul deplasării şi al discuţiilor purtate cu inculpatul ... zis „...”, el şi interiorul şi exteriorul autoturismului pe care-l conducea, să nu fie surprinse de camerele de supraveghere exterioare montate la staţia Peco „Socar”.

În continuare, inculpatul ..., aflat la volanul autoturismului BMW X6 cu numărul de înmatriculare B 11 ... şi însoţit de inculpatul ..., a părăsit staţia Peco şi s-a deplasat spre DN2 E85, către municipiul Bacău.

Inculpatul ... aflat la volanul autoturismului cu numărul de înmatriculare PH 04 ... a intrat în municipiul Focşani, pe strada ....

Momentele descrise mai sus au fost surprinse de camerele de supraveghere exterioare ale staţiei Peco „Socar” dar şi interceptate şi înregistrate video prin punerea în executare a ordonanţei provizorii nr.9/2015 din data de 30.03.2015 emisă de D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea şi confirmată de Tribunalul Vrancea. Activităţile de acest gen au fost dublate de activităţi investigative specifice organelor de urmărire penală.(file 21-36, vol. V şi 394-403, vol. III)

Cantitatea de ţigări livrată la această dată de către inculpaţii ...  ...-...i şi ... a fost de 10.000  pachete, diverse mărci, cantitate de ţigări, pe care, în perioada imediat următoare, inculpaţii ... zis „...”, ...zisă „...”, cu ajutorul inculpaţilor ... şi ...... zis „...” le-au valorificat pe raza judeţelor Vrancea, Bacău, Buzău şi Galaţi, obţinând importante sume de bani, sume de bani pe care le împărţeau în funcţie de „răspunderea” şi contribuţia fiecărui membru al grupului infracţional organizat.

2) La data de 02/03.04.2015, pentru că reuşise să valorifice întreaga cantitate de marfă furnizată anterior de inculpaţii ... şi ..., inculpatul ..., a transmis inculpatului ..., de pe telefonul mobil cu numărul de apel 0751.918.057 către telefonul mobil cu numărul de apel 0732.994.554, un sms prin care s-a interesat de mărcile de ţigări care puteau fi furnizate.

După ce inculpatul ... i-a confirmat inculpatului ... zis „...” că are „marfă” iar inculpatul ... zis „...” i-a făcut cunoscut că intenţionează să achiziţioneze alte mărci de ţigări decât „Marble” şi „Viceroy” şi după ce inculpatul ... s-a asigurat că inculpatul ... zis „...” este în măsură să plătească contravaloarea mărfii, cei doi au căzut de acord şi au stabilit ca următoarea furnizare să se efectueze în seara de 02/03.04.2015.

Redăm, în acest sens, sesiunea de sms-uri identificată la data de 02.04.2015, între inculpaţii ... zis „...” şi ....

...:Cf

... ... ...i: “ Bine”

...:”Vezi diseara kand vi poate pui mai multe vice”

... ... ...i:” La 6 jum vorbim”

... ... ...i: “ Pot sati aduc 8 v 6 subt 3 jin li una marb si 4 fest”

...:”Pai si nz nu mai pui”

... ... ...i: “ Pai nu tiam spus 6”

...:”6 de nz”

... ... ...i: “ Total sunt 22”

...:”Pai pui si jing”

... ... ...i: “ Da ca asa mia adus. Zimi daca vrei daca nu am unde sa duc. Fes si jin in 52. Dami rasp urgent”

...:”Kat fest ai”

... ... ...i: “ 4”

...:”Fest sunt slimuri”

... ... ...i: “ Nu groase”

...:”Ok punele”

... ... ...i:  “Total sunt 22”

...:”Ok”

... ... ...i:  TRIMITE UN SMS GOL – (N.N. – semn că a intrat în judeţul Vrancea, respectiv municipiul Focşani)

...: “La mine direct”

... ... ...i:  “K”

... ... ...i: “ In 3 min la peni”

Deplasarea inculpaţilor ... şi ... către municipiul Focşani s-a făcut cu acelaşi autoturism marca BMW X6 cu numărul de înmatriculare B 11 ..., condus, de data aceasta, de inculpatul ....

Deplasarea inculpatului ... zis „...” către punctul de întâlnire s-a făcut cu autoturismul marca BMW seria7 cu numărul de înmatriculare TL 03 .... De data aceasta, inculpatul ... zis „...” a venit însoţit în autoturism de către inculpata ...zisă „...”.

În noaptea de 02/03.04.2015, jurul orei 00:00, după ce inculpatul ... zis „...” şi inculpata ...zisă „...”  i-au preluat pe inculpaţii ... şi ... din zona magazinului „Penny”, cele două autoturisme au ajuns în faţa imobilului de la numărul de 2 de pe strada ... din mun. Focşani.

Aici, inculpata ...zisă „...” a coborât şi a deschis larg porţile imobilului, făcând posibil accesul în curte al autoturismului în care se aflau inculpaţii ... şi ....

După ce au fost închise porţile de acces în curte, inculpatul ... a supervizat activitatea de descărcare a ţigărilor provenite din contrabandă.

Descărcarea din autoturism s-a realizat de către inculpatul ... ţigările fiind puse în saci de plastic culoare neagră şi transportate în prima cameră din partea dreaptă a imobilului, de către inculpaţii ... zis „...” şi ...zisă „...”. 

Odată finalizată descărcarea, după aproximativ 45 minute, autoturismul marca BMW X6 cu numărul de înmatriculare ... a părăsit curtea imobilului.

Inculpaţii ... şi ... s-au deplasat înspre ieşirea din municipiul Focşani spre municipiul Bacău iar inculpaţii ... zis „...” şi ...zisă „...” s-au deplasat la o adresă necunoscută.

În jurul orei 01:21, inculpatul ... zis „...” a revenit cu autoturismul cu numărul de înmatriculare TL 03 ..., la imobilul din strada ..., nr.2, municipiul Focşani, de data aceasta însoţit de o persoană de sex masculin neidentificată.

Cei doi au scos din imobil şi, respectiv au încărcat în autoturism 8 saci din plastic culoare neagră, conţinând ţigările pe care tocmai le furnizaseră inculpaţii ... şi ..., 4 dintre saci fiind introduşi în portbagaj iar 4 saci fiind introduşi pe bancheta din spate.

În continuare, inculpatul ... şi persoana neidentificată au părăsit locaţia, spre o destinaţie necunoscută.

Momentele descrise mai sus au fost interceptate şi înregistrate video prin punerea în executare a ordonanţei provizorii nr.12/2015 din data de 02.04.2015 emisă de D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea şi confirmată de Tribunalul Vrancea. Activităţile de acest gen au fost dublate de activităţi investigative specifice organelor de urmărire penală.(file 409-437, vol. III)

Cantitatea de ţigări furnizată la această dată de către inculpaţii ...  ...-...i şi ... a fost de 11.000  pachete, diverse mărci, cantitate de ţigări, pe care, în perioada imediat următoare, inculpaţii ... zis „...”, ...zisă „...”, cu ajutorul inculpaţilor ... şi ...... zis „...” le-au valorificat pe raza judeţelor Vrancea, Bacău, Buzău şi Galaţi, obţinând importante sume de bani, sume de bani pe care le împărţeau în funcţie de „răspunderea” şi contribuţia fiecărui membru al grupului infracţional organizat.

3) La data de 07.04.2015, între orele 11:59-12:02, potrivit regulilor stabilite, de pe telefonul mobil cu numărul de apel 0751.918.057, inculpatul ... zis „...” l-a contactat pe inculpatul ... la numărul de apel 0735.994.554, pentru a stabili aspecte concrete legate de următoarea livrarea de ţigări provenite din contrabandă.

Datele concrete vizau cantităţi de ţigări, preţul acestora, mărcile şi aspect legate de transport.

Redăm, în continuare, sesiune de sms-uri identificate între cei doi inculpaţi:

...: “Pe la ce oră la mine?”

...: “la fel ca ultima dată”

...: “k ma anunti ka sar putea sa dam jos 7 la adjud”

...: “k”

Din momentul în care s-au stabilit cu certitudine condiţiile livrării, inculpatul ..., ca şi în celelalte dăţi, s-a deplasat la locuinţa inculpatului ..., imobil unde erau depozitate ţigările provenite din contrabandă, pregătite autoturismele pentru transport şi, respectiv încărcate ţigările pentru beneficiar.

După ce inculpaţii ... şi ... au încărcat autoturismul marca BMW X6 cu numărul de înmatriculare B 11 ... cu ţigări provenite din contrabandă, s-au pus în mişcare din localitatea ... înspre municipiul Adjud.

În jurul orelor 20:44, probabil pentru că beneficiarul ţigărilor din municipiul Adjud nu avea bani disponibili, inculpatul ... zis „...” a transmis prin sms inculpatului ... că livrarea se va face în municipiul Focşani, “la mine direct”.

Tot potrivit regulilor impuse anterior, în jurul orei 22:13, înainte de a ajunge în judeţul Vrancea, inculpatul ... a comunicat prin sms inculpatului ... zis „...” cu următorul conţinut: „În 45 min ajung la tin”.

La rândul său, inculpatul ... i-a confirmat prin sms că în 5 minute îi va prelua pe cei doi inculpate de la market-ul “Penny”.

Acest lucru s-a şi întâmplat doar că, în jurul orei 22:45, pur întâmplător, în imediata apropiere a locului de întâlnire şi de preluare a autoturismului în care se aflau inculpaţii ... şi ..., se afla un autoturism al poliţie, lucru care l-a determinat pe inculpatul ... să transmită acest lucru inculpatului ....

...: “nu ca sta garda trage in peco”.

...: “Unde sta garda_”

...: “trage in peco”

...: “k”

...: “la peni”

...: “sa vin la peni”

...: “tage in peco ca o luam in alta parte”

...: “ Nu trage in peco ca s eu aici”

După ce au schimbat traseul obişnuit şi s-au convins că nu sunt vizaţi, inculpaţii, în jurul orelor 23:00, inculpaţii au reuşit să se deplaseze pe strada ... din mun. Focşani.

S-au retras în curtea imobilului de la numărul 2, imobil în care au procedat ca şi în celelalte dăţi, la descărcarea şi, respective depozitarea ţigărilor provenite din contrabandă.

Momentele descrise mai sus au fost interceptate şi înregistrate video prin punerea în executare a ordonanţei provizorii nr.13/2015 din data de 07.04.2015 emisă de D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea şi confirmată de Tribunalul Vrancea. Activităţile de acest gen au fost dublate de activităţi investigative specifice organelor de urmărire penală.(file 438-456, vol. III)

Cantitatea de ţigări livrată la această dată de către inculpaţii ...  ...-...i şi ... a fost de 10.000 pachete, diverse mărci, cantitate de ţigări, pe care, în perioada imediat următoare, inculpaţii ... zis „...”, ...zisă „...”, cu ajutorul inculpaţilor taximetrişti ... şi ...... zis „...” le-au valorificat pe raza judeţelor Vrancea, Bacău, Buzău şi Galaţi, obţinând importante sume de bani, sume de bani pe care le împărţeau în funcţie de „răspunderea” şi contribuţia fiecărui membru al grupului infracţional organizat.

De remarcat că, în datele de 08.04.2015 şi 09.04.2015, inculpaţii programaseră o nouă livrare de ţigări de contrabandă, însă la data de 08.04.2015, inculpatul ... i-a comunicat că „nu este marfă” iar în data de 09.04.2015, cu toate că inculpatul ... zis „...” rămăsese să  plătească restul de bani pentru marfa livrată anterior de inculpaţii ... şi ..., deplasarea spre municipiul Focşani a fost îngreunată/întârziată de descinderile D.N.A. – Serviciul Teritorial Suceava într-o cauză având ca obiect contrabanda de ţigări şi corupţie la lucrătorii poliţiei de frontieră şi vamă.

Redăm, în continuare, sesiunea de sms-uri din datele de 08.04.2015 şi 09.04.2015, comunicări din care rezultă că valorificarea ţigărilor provenite din contrabandă furnizate de inculpaţii ... şi ... se realiza rapid de către membrii constituenţi ai grupului infracţional organizat pe raza judeţului Vrancea şi că aceştia erau unii dintre cei mai importanţi clienţi ai inculpaţilor ... şi ...:

...:”?”

... ... ...i: “ Acum mam trezit”

...:”Vezi ce mai gasesti si anuntama”

... ... ...i: “ K”

...:”?’

... ... ...i:  “Astazi nimik”

...:”Pai si maine la ce ora”

... ... ...i:  “Tot seara”

...:”K”

... ... ...i: “ Nu este nimik bag pula in masa”

În data de 09.04.2015,  între cei doi are loc următoarea sesiune de mesaje:

...:”Pe la ce ora”

... ... ...i:  “Nu stiu te anunt”

...:”Vezi niste vice”

... ... ...i: “ Deodata nu e nimic”

...:”Vezi tu”

...:”?”

... ... ...i:  “Nimik”

...:”Pai si nu mai vi”

... ... ...i:  “Nu am cu ce nu a intrat”

...:”Pai miai ZIS KA AI 15 MAR”

... ... ...i:  “15 cu tot cu asi”

...:”Adule pe alea”

... ... ...i: “ Stai ca poate mai intra ceva”

...:”K”

... ... ...i: “ Dimi pot veni pana la mine sami aduci aia te rog”

...:”Vino tu ka eu is plekat si tam lasat bani la tata si pentru marfa ai pentru 20 de kuti”

...:”Kand ajungi dami mesaj sil sun pe tata sa iasa”

... ... ...i: “ Pai vin eu sa cheltui tot eu 5 mil. Ii corect?”

...:”Pai da nu vi ku marfa ka eu tiam lasat bani la tata si datoria si pentru marfa”

... ... ...i: “ Nu vin ca acuma mia dat mes ca e plin acolo de negri. Si maine nu mai poti iesi pe drum. Ramane dupa pasti”

...:”Dak ma anuntai mai de vreme vineam eu”

... ... ...i: “ Trimite pe cineva”

...:”Pai si ce fac akum fara marfa ka nu am la clienti ka marfa aia am dato toata la un singur client si la restu nu au deoloc ce vinde maine”

... ... ...i:  “Maine e vinerea mare esti nebun”

...: “Vezi te rog cf si adu marfa ka nu au ce vinde maine clienti”

... ... ...i:  “Vino dimi si vb”

...: “Marfa pe care miai aduso am dato toata la un singur client si la aia nu am dat ka am stat pe baza ta ka vi azi”

... ... ...i: “ Pai daca nu se poate ce sa fac. Sa fac vreo prostie acum lasa dupa ca este timp. E periculos”

...: “Eus plekat la brasov vin marti akasa dute si du aia 15 ka nu au ce vinde clienti maine si tam lasat datoria si bani pentru marfa”

... ... ...i:  “Tu esti nebun sau ce dracu e cu tine”

...:”Du aia 15 te rog macar ka mam incurcat cu clienti”

... ... ...i:  “Nu pot nu intelegi

...:  “Si ce le spun la clienti ca dak stiam le imparteam la toti”

... ... ...i: “ Sa astepte dupa pasti“

...:  “Dak stiam ka nu poti veni le imparteam la fiecare”

... ... ...i:  “Eu crezi ca nu asi fi vrut sa vin ce dracu dar daca nu se poate asta e”

... ... ...i: “ Termino cu asta gata. Zimi cum facem cu banii ca am de dat si eu la oameni”

...:”Kand ai drum dute la tata ka ti iam lasat la el ka eu vin luni akasa”

... ... ...i:  “Nu am drum trimite pe cineva”

...:”Nu stiu pe cine sa vad maine”

……………………………………………

4) În data de 10.04.2015, pentru că „cererea” era mare, inculpaţii ... şi ... au organizat o nouă deplasare în municipiul Focşani, judeţul Vrancea.

Ca şi în celelalte dăţi, după ce în prealabil s-a asigurat că inculpatul ... are banii pregătiţi, inculpatul ... i-a comunicat prin sms că îi va furniza 10 bax-uri ţigări marca „Marble” şi 10 bax-uri ţigări marca „Compliment” subţiri (în total 10.000 pachete de ţigări).

După ce inculpaţii ... şi ... au încărcat marfa de la locuinţa inculpatului ..., s-au deplasat spre municipiul Focşani.

Potrivit uzanţelor, după intrarea în municipiul Focşani, ca şi anterior, inculpatul ... a comunicat inculpatului ... zis „...” că în 5 minute ajunge la locul de întâlnire şi preluare a sa şi a inculpatului ..., respectiv la market-ul „Penny”.

Redăm, în continuare, sesiunea de sms-uri care face dovada prezentului act material:

... ... ...i: “ Prietene ce faci?”

...: “Acum mam trezit”

... ... ...i: “Si ce faci”

...: “Asteapta putin mai tarziu sa vad pe cine ti trimit”

... ... ...i: “Cam in ct timp”

...:”Te anunt eu”

... ... ...i:  “Bine”

... ... ...i: “ Vezi ca vin dis la tine cu 9 mar si 10 subt complim rosu si 4 asi”

...: “K”

... ... ...i: “ Sa ai casu pregatit te rog plus restanta”

...: “Da”

... ... ...i: “ K. Dau gol cand plec”

...: “K”

...: ” Pe la ce ora te pornesti”

... ... ...i:  “Dau gol”

...: “Cu ce vi si ku kate”

... ... ...i: “ Cu 20”

...: “De mar?”

...:”Is numai marble?”

... ... ...i:  “Nu si compliment subt”

...:”Kate compliment”

... ... ...i:  “10”

...:”Nu poti pune mai multe mar si mai putine slim”

... ... ...i:  “Atat am”

... ... ...i:  “5 min peni”

...: “Ok”

Odată ajunşi la imobilul din municipiul Focşani, strada ..., nr.2, ca şi în cazul anterioarelor acte materiale, inculpaţii ..., ..., ... zis „...”, ajutaţi de inculpata ...zisă „...”, au procedat la descărcarea ţigărilor provenite din contrabandă şi la depozitarea acestora în camera deţinută şi asigurată în imobil de către inculpatul ... zis „...”.

Momentele descrise mai sus au fost interceptate şi înregistrate video prin punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică nr.37/09.04.2015 emis de către Tribunalul Vrancea.(file 300-379, vol. IV)

Cantitatea de ţigări livrată la această dată de către inculpaţii ...  ...-...i şi ... a fost de 10.000 pachete, mărci diferite („Marble” şi „Compliment”), cantitate de ţigări, pe care, în perioada imediat următoare, inculpaţii ... zis „...”, ...zisă „...”, cu ajutorul inculpatului ...... zis „...” le-au valorificat pe raza judeţelor Vrancea, Bacău, Buzău şi Galaţi, obţinând importante sume de bani, sume de bani pe care le împărţeau în funcţie de „răspunderea” şi contribuţia fiecărui membru al grupului infracţional organizat.

De remarcat că, în zilele de 14.04.2015, 16.04.2015, 17.04.2015, inculpaţii ... zis „...” şi ... au continuat să comunice prin sms-uri, în scopul organizării unor noi livrări.

Se poate observa prin studierea sms-urilor că, cantitatea anterioară furnizată de inculpaţii ... şi ..., membrii constituenţi ai grupului infracţional organizat pe raza judeţului Vrancea, fusese valorificată în totalitate iar inculpatul ... zis „...” era dezamăgit că „a dat marfa la un singur client” şi că ar fi trebuit, pentru a nu-şi pierde clienţii, să împartă la fiecare ca să aibă de sărbători.

Redăm, în continuare, comunicările telefonice purtate de cei doi inculpaţi:

În data de 14.04.2015 între numiţii ... zis „...” şi ... are loc următoarea sesiune de mesaje:

... ... ...i:  “zii”

...: “Cf”

... ... ...i: “ Stau”

...: “Direara ne vedem?”

... ... ...i:  “Unde cu ce”

...:”La mine ku v dak ai”

... ... ...i: “ Stai sa treaca sarbatorile”

...:”Kat mai dureaza”

... ... ...i:  “Vb maine”

...:”K”

În data de 16.04.2015, între numiţii ... zis „...” şi ... are loc următoarea sesiune de mesaje în care cei doi negociază preţul pentru  ţigările “Ashima”:

...:”Cf”

... ... ...i:  “Bine”

...:”Diseara vi la mine?”

... ... ...i:  “Ce sa fac”

...:”Vezi ce faci?”

... ... ...i:  “Am 4 v 5 mar si 11 asi atat”

... ... ...i:  “Dar leam promis la altcineva”

...:”Asi nu am pret sati dau”

...: “Pai si nu vi la mine”

... ... ...i: “ Da tu nu vrei asi si v si m am doar 9”

...: “Vezi ce mai gasesti ka am nevoie de alea 4v”

... ... ...i:  “Am clientu ma asteapta cu toate dar team intrebat pe tine primul”

...: “Vezi pune altceva in loc de asi”

... ... ...i: “ Nu am esti nebun”

...: “Ce pret lasi asi”

... ... ...i: “ Nu pot mai jos de 7”

... ... ...i:  “La astlalt o duc in 74”

...:”Iau perdere mare la asi”

... ... ...i: “ Te hot in 15 min simi spui sa stiu cum fac”

...:”Iau perdere mare la asi”

... ... ...i: “ K”

...: “Adule eu iau castig la asi in 65”

... ... ...i: “ Nu inteleg”

...: “Eu dak iau asima eu o dau in 65”

... ... ...i:  “Lasa pe altadata”

...: “Nu mai iau eu castig la asi si adule in 65”

...:”Punemi altceva in loc de asi”

... ... ...i: “ Nu am. Vb maine seara. Pa”

...: “Pai da eu am nevoie de v in seara asta”

...: “Vezi cf si adumi marfa in seara asta”

...: “Laurma le da altcineva la clienti mei”

... ... ...i: “ Esti nebun ce dracui cu tine. Tiam zis ce este cemi futi creierii aiurea. Ai zis ca nu vrei am vb cu altu acum”

...: “Daca nu ajungi cu marfa in seara asta la mine clienti mei se duce la altcineva si ia marfa”

... ... ...i:  “Esti prost nu pot sati aduc asi in 65 ai inebunit fara 7 nu pot”

...: “Lasale in 67”

... ... ...i:  “Nu pot intelegema in 66 le iau eu nu ma plimb aiurea pe drum”

...:”Lasale asa tura asta ca eu nu castig nimic la ele le dau tot in 67”

...: “Da meste sa nu se duc clienti mei la altcineva care are vice”

... ... ...i: “Nu are nimeni stai linistit”

...: “A adus un bulangiu care ma concureaza pe mine aici”

... ... ...i:  “Asta e. Vb pa”

...: “Dak te gandesti sa vi vino la 67 ka eu castig nu iau la asi il dau in bani care il iau”

... ... ...i: “ Niciodata”

...:”Nu iau asima ka iau perdere

... ... ...i: Bine. Pa”

5) În noaptea de 21/22.04.2015, după ce anterioarele comunicări şi solicitări nu se concretizaseră în livrări, din motive independente de voinţa inculpaţilor, a avut loc următoarea furnizare de ţigări provenite din contrabandă.

După ce, în prealabil, ca şi în celelalte dăţi, inculpaţii ... şi ... au încărcat marfa de la locuinţa inculpatului ..., în acelaşi autoturism marca BMW X6 cu numărul de înmatriculare B 11 ..., cei doi s-au deplasat înspre municipiul Focşani, judeţul Vrancea.

În jurul orei 23:50, inculpaţii ... şi inculpatul ... ... au ajuns pe strada ... din municipiul Focşani.

Ca şi anterior, în zona magazinului „Penny”, inculpaţii au fost preluaţi de către inculpatul ... zis „...”, aflat la volanul autoturismului marca BMW seria 7 cu numărul de înmatriculare TL 03 ....

Cele două autoturisme au virat la dreapta, pe strada ..., către imobilul folosit de inculpaţii membri constituenţi ai grupului infracţional organizat pentru depozitarea ţigaretelor, imobil aflat la numărul 2.

Ca şi în cazul celorlalte acte materiale, inculpaţii au procedat la descărcarea ţigărilor provenite din contrabandă şi la depozitarea acestora în camera deţinută de inculpatul ... zis „...” în imobilul de pe strada ..., nr.2.

După aproximativ o oră, autoturismul marca BMW X6  cu numărul de înmatriculare B 11 ... în care se aflau inculpaţii ... şi ..., a părăsit curtea imobilului de pe strada ... şi s-a îndreptat spre ieşirea din municipiul Focşani.

Cei doi inculpaţi şi-au continuat deplasarea pe DN2-E85 către municipiul  Bucureşti, oprindu-se lângă staţia Peco Lukoil aflată pe şoseaua de centură a municipiului Focşani, în dreptul cartierului ANL.

Aici, inculpaţii s-au întâlnit cu un alt beneficiar din municipiul Bucureşti al ţigărilor pe care ei le livrau.

După plecarea inculpaţilor ... şi ..., aşa cum obişnuiau să procedeze de obicei, inculpaţii membri constituenţi ai grupului infracţional organizat pe raza judeţului Vrancea, au procedat la „împrăştierea” mărfii de contrabandă.

În acest sens, după ce l-a contactat telefonic în prealabil, inculpatul ... zis „...” l-a însărcinat pe inculpatul ...zis „...”, aflat la volanul autoturismului marca Dacia Logan cu numărul de înmatriculare ... 05 ..., culoare galbenă, să transporte o mare parte din ţigările livrate de inculpaţii suceveni la beneficiari care domiciliau pe strada Copăceşti din  municipiul Adjud.

Momentele descrise mai sus au fost interceptate şi înregistrate video prin punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică nr.37/09.04.2015 emis de către Tribunalul Vrancea. Activităţile de acest gen au fost dublate de activităţi investigative specifice organelor de urmărire penală.(file 300-371, vol. IV)

Cantitatea de ţigări livrată la această dată de către inculpaţii ...  ...-...i şi ... a fost de 11.000 pachete, mărci diferite, cantitate de ţigări, pe care, în perioada imediat următoare, inculpaţii ... zis „...”, ...zisă „...”, cu ajutorul inculpatului ...... zis „...” le-au valorificat pe raza judeţelor Vrancea, Bacău, Buzău şi Galaţi, obţinând importante sume de bani, sume de bani pe care le împărţeau în funcţie de „răspunderea” şi contribuţia fiecărui membru al grupului infracţional organizat.

6) La data de 26.04.2015, inculpaţii ..., ... şi ... zis „...” programaseră o următoare livrare de ţigări provenite din contrabandă.

Din comunicaţiile telefonice interceptate şi înregistrate între inculpatul ... zis „...” şi inculpatul ..., pe de o parte, şi între inculpatul ... şi inculpatul ..., pe de altă parte, se stabilise ca această furnizare să aibă loc în acea noapte de 26/27.04.2015, în jurul orelor 22:00-23:00.

Cantitatea de ţigări care urma să fie furnizată de această dată de cei inculpaţii suceveni era de 23 bax-uri (16 bax-uri „Marble” şi 7 bax-uri ţigări subţiri) iar inculpatul ... s-a asigurat că inculpatul ... zis „...” avea la dispoziţie banii pe marfă şi restul de bani pe un bax de ţigări livrat anterior.

De data aceasta, inculpatul ... zis „...” a solicitat inculpaţilor ... şi implicit inculpatului ..., ca prima oprire să se facă în municipiul Adjud, unde aveau să lase 17 bax-uri, după care să-şi continue deplasarea spre municipiul Focşani şi să se lase restul de 6 bax-uri de ţigări.

Redăm, în continuare, comunicările telefonice purtate de inculpaţii ... zis „...”, ... şi ..., în perioada 25-26.04.2015, cu precizarea că în data de 24.04.20915 a fost interceptată şi înregistrată o comunicare telefonică dintre inculpatul ... şi un alt client A.N., comunicare din care rezultă că, practic, inculpatul ... era depozitarul ţigărilor provenite din contrabandă de la introducerea lor în ţară, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal:

În data de 25.04.2015 între numiţii ... şi ... are loc următoarea sesiune de mesaje:

... ... ...i : “?”

...: “Bine u?”

...: “am aşteptat ceva aseara dar nu so putut. Poate maine”

...: „ok”

În data de 26.04.2015 numiţii ... ... ...i şi ... stabilesc detaliile livrării din acea seară către numitul ... între ei având loc următorul schimb de mesaje:

... ... ...i: " cf? "

...: Acas"

...:  " am ceva asi m si sub auriu."

... ... ...i: " Dau acuma sa vad. Dar ct si cum"

...: " 15m si sub am dai la ganu cu datoria ca vreu si lozul daca asa ca am nevoie.zi ca ai m.si sapte sub.daca vrea daca nu merg la piticu."

... ... ...i: "K. Stai sa vad si aici la mine ca sar putea sa dam aici mult mai bine"

...: " k.12asi si doua z.sub. "

... ... ...i: "La ct la tine?"

...: " tot asa 6 42 46"

...: " nu ai reusit sa trimiti doua sms? "

... ... ...i: " Ba da la sas is la tine nu tiam zis. Am vb gan la fo"

...: " pai eu merg an alta parte "

... ... ...i: " Da tiam dat la 11 raspunsu"

...: " si eu tiam dat ok.daca me ai trimis!"

... ... ...i: " Da miai zis la 6 la tine"

...: " mai antrebat preturile la fiecare an parte.si tiam scris"

... ... ...i: " Nu ai citit tu gresit. Miai zis ca sunt 15 m si 7 nz sai dau la gan si sa aiba tot cas. Si eu tiam dat inapoi k la ct la tine"

...: " Mergem la asta pana la urma sau anulez"

...: ,,da.sunt acasa.asa trebuia sa uit si eu sa trimit peste sase sapte ore.cu aproximatie.''

... ... ...i: ,,Vb la tine cand ajung''

...: ,,aha acuma po ti trimite.''

... ... ...i: ,,Da pot trimite tot tinpu nui problema dar data asta chiar nu neam inteles. Eu eram linistit ca tot e ok si vin la tine la sase ca de obicei''

...: ,,bine''

În data de 26.04.2015 între numiţii ... zis „...” şi ... are loc următoarea sesiune de mesaje:

... ... ...i:  " Sar putea sa fie 15 m si 7 nz dar nui nimic sigur iti spun in doua ore "

...:" K"

... ... ...i:  " Dar sa ai tot banu si din urma ca am nevoie"

...:" Da"

... ... ...i:  C f?''

...: „Stau''

... ... ...i:  Vezi cas 22 plus aia din urma sa nu ma incurci te rog''

...:Vezi poate le pui pe toate groase te rog''

... ... ...i:  Ka din alea nu am dat decat 2''

... ... ...i:  Am 15 groase cu 7 subt'

... ... ...i:  ,,Zimi daca vrei daca nu asta e''

...: ,,Pune groase toate te rog ka din alea nu am dat decat 2''

...: ,,Le vreau da miai promis ka mia duci 20groase''

... ... ...i:  ,,Esti prost astea miau intrat si miau mai pus si un punct la ele ca nu sunt. Eu tie nu tiam mai pus nimic''

...: ,,Vezi poate mai gasesti 5 si vino ku groase''

... ... ...i:  ,,Nu am de unde. Daca vrei bine daca nu pa eu am unde duce''

...: ,,Dak gasesti pana diseara vino ku groase dak nu gasesti vino ku aia''

... ... ...i:  ,,Numai sa ai lovele sa nu ma incurci si alea din urma tot la zi sa nu avem discutii''

...:“Da”

... ... ...i:  “Vezi ca am pus 16 m si 7 subt sati socotesti sa stii ct tre sami dai. Ai 23 total plus aia din urma''

...:“K”

...:“Vezi poate gasesti macar 20 si punele si pe alea subtire''

... ... ...i: “Am plec. Tiam pus ct am avut.''

...:“Opresti la adj dau jos 17acolo''

... ... ...i:  “Bine si restu''

...:,,La mine''

... ... ...i:  ,,Bine. Dau semn cnd la bc sa ma astepti''

...: ”Kand mai ai 60 de km dai gol sa ma pornesc si eu''

... ... ...i:  “Sa am unde baga caruta''

...:,,Da ai curte''

... ... ...i:  “K”

... ... ...i:  “Hai ”

Date fiind comunicările telefonice, organele de urmărire penală au hotărât constituirea unui dispozitiv în vederea prinderii în flagrant a inculpaţilor.

Astfel, la ora 21:30, pe DE 85 în localitatea Răcăciuni, judeţul Bacău a fost dispus un echipaj, în localitatea Sascut din judeţul Bacău pe DE 85, a fost dispus un alt echipaj iar un al treilea echipaj a fost dispus la intrarea în municipiul Adjud, jud. Vrancea, dinspre Bacău, pe aceeaşi arteră.

În acelaşi timp, un alt echipaj de poliţie judiciară şi un echipaj al poliţiei rutiere, au fost dispuse pe raza municipiului Adjud, pentru a supraveghea DE 85, la intersecţie cu DN11A, Adjud-Oneşti.

În jurul orei 21:45, inculpatul ... a transmis inculpatului ... zis „...” un sms cu conţinutul „hai”. La diferenţă de 14 secunde, inculpatul ... zis „...” i-a răspuns „k”.

În jurul orei 22:20, a fost observat autoturismul marca Mercedes GL culoare neagră cu numărul de înmatriculare PH-04-..., condus de inculpatul ... zis „...”, rulând pe raza municipiului Adjud.

S-a procedat la oprirea în trafic a autoturismului mai sus menţionat de către un lucrător de poliţie din cadrul Serviciului Poliţie Rutieră Vrancea.

Inculpatul ... zis „...” a oprit la semnalul regulamentar iar în momentul în care de autoturism s-au apropiat lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul S.C.C.O. Vrancea şi B.C.C.O. Galaţi, inculpatul a încercat să fugă în sensul că s-a smuls şi a apăsat acceleraţia.

S-a procedat la imobilizarea inculpatului ... zis „...” care a şi fost condus  la sediul Poliţiei Municipiului Adjud, împreună cu autoturismul pe care-l conducea.

După depistarea inculpatului ..., în jurul orei 22:24, inculpatul ... care se afla în acel moment în dreapta inculpatului ..., a transmis inculpatului ... zis „...” un sms cu conţinutul „unde eşti”.

În acelaşi moment, autoturismul marca BMW X6 cu numărul de înmatriculare B 11 ... în care se aflau inculpaţii ... şi ..., s-a deplasat dinspre localitatea Răcăciuni, judeţul Bacău spre localitatea Sascut, jud. Bacău şi apoi în localitatea Adjud, judeţul Vrancea.

La intrarea în municipiul Adjud, autoturismul în care se aflau inculpaţii ... şi ..., a rulat pe banda a I-a, reducând viteza de rulare, fiind urmat de un autovehicul al lucrătorilor de poliţie judiciară, autovehicul dotat cu aparatură de semnalizare luminoasă.

S-a procedat la efectuarea semnalelor regulamentare de oprire realizate de autovehiculele din dispozitiv, precum şi de echipajul poliţiei rutiere care venea în întâmpinarea autoturismului marca BMW X6 cu numărul de înmatriculare B 11 ..., moment în care conducătorul acestui autoturism a virat brusc stânga împrejur, a intrat în şanţul de pe marginea drumului, a efectuat mai multe manevre de evitare şi a încercat să lovească autoturismele şi lucrătorii de poliţie ce constituiau dispozitivul, situaţie în care s-a procedat la executarea a trei focuri de armă, de avertisment, în plan vertical.

Cu toate acestea, conducătorul autoturismului marca BMW cu numărul de înmatriculare B 11 ..., a forţat dispozitivul şi a demarat în viteză pe DE85, pe direcţia municipiul Bacău.

Organele de urmărire penală au procedat la urmărirea inculpaţilor, utilizând semnalele luminoase, până în localitatea Valea Seacă din judeţul Bacău, fără a se reuşi oprirea autoturismului marca BMW X6 cu numărul de înmatriculare B 11 ....(proces verbal, file 1-11, vol. VI)

Cert este că, după forţarea blocajului, inculpaţii ... şi ... s-au deplasat în viteză înspre municipiul Bacău şi au oprit, cel mai probabil, într-o zonă necirculată şi nepopulată de pe raza comunelor de la graniţa cu judeţul Vrancea.

În jurul orei 04:00, apreciind că organele de urmărire penală abandonaseră urmărirea lor, inculpaţii ... şi ..., au rulat pe un drum din comuna Bereşti, dinspre barajul de acumulare de pe râul Siret.

Pe drum, inculpaţii au observat o persoană în vârstă, deplasându-se cu pe lângă bicicletă înspre satul Bereşti, comuna Sascut, jud. Bacău şi au hotărât să o abordeze în scopul lăsării „în păstrare” a ţigărilor provenite din contrabandă, până la momentul la care acestea aveau să poată fi recuperate fără probleme.

În aceste împrejurări, inculpaţii ... şi ... l-au rugat pe martorul Bîliş Petru zis „Nea Pet... Pescaru”, să-i ajute cu depozitarea unui „bagaj”, fără a-i face cunoscut acestuia despre ce „bagaj” este vorba.

Odată ajunşi la locuinţa martorului Băliş Petru, inculpaţii i-au cerut acestuia să deschidă porţile imobilului în care locuia, imobil situat la marginea satului Bereşti, comuna Sascut, judeţul Bacău.

Cu acea ocazie, inculpaţii i-au făcut cunoscut martorului că vor să lase nişte ţigări şi l-au asigurat că-i „vor plăti” serviciul când şi le vor recupera.

În continuare, inculpaţii au început descărcarea din autoturism a celor 23 bax-uri de ţigări a căror livrarea eşuase pe raza judeţului Vrancea, martorul având posibilitatea să vadă că, în interiorul maşinii, tot spaţiul până la banchetele din faţă, era plin cu ţigări, ambalate în cutii de carton dar şi cartuşe de ţigări vrac, bancheta din spate fiind rabatată în totalitate.

După ce s-au asigurat că nu pot fi observaţi de cineva, inculpaţii ... şi ... au descărcat ţigările din maşină şi le-au depozitat într-o încăpere indicată de martor, încăpere nelocuită – tip magazie.

În jurul orei 05:00, inculpaţii au părăsit curtea imobilului respectiv şi, probabil, s-au deplasat înspre judeţul Suceava.(proces verbal de investigaţii, declaraţie martor şi recunoaştere pe planşa fotografică, file 152-157, vol. VIII)

Cum între timp, în jurul orei 06:00, organele de poliţie judiciară demaraseră activităţile de percheziţionare la locuinţele inculpatului ... şi inculpatului ..., niciunul dintre aceştia nu au mers la domiciliile lor şi au găsit alte locaţii pentru a se adăposti şi pentru a se sustrage de urmărire penală.

Acesta este şi motivul pentru care inculpatul ... nu a reuşit „să facă curăţenie” la domiciliu şi nu a reuşit să şteargă urme ale infracţiunilor care fac obiectul prezentului dosar, în sensul că la domiciliul său au fost identificate şi ridicate suma de 62.000 lei şi cantitatea de 13.471 pachete de ţigări diverse mărci şi a fost identificat un alt autoturism marca BMW utilizat de inculpatul ..., pregătit special pentru transportarea de ţigări provenite din contrabandă.

Pentru că organele de urmărire penală emiseseră şi predaseră rudelor inculpaţilor, citaţii, fiecare dintre inculpaţi a decis în propria modalitate să onoreze citarea la organele de urmărire penală.

Astfel, inculpatul ... s-a deplasat în jurul prânzului, în data de 27.04.2015, înspre municipiul Focşani, după ce în prealabil, însoţit de făptuitorul ... ..., cu un autoturism condus de acesta din urmă, a mers la martorul Bîliş Petru pentru a-i face cunoscut acestuia că făptuitorul ... ... este cel care va veni şi va recupera ţigările.

Apoi, inculpatul ... a fost dus de prietenul său la I.P.J. Vrancea, după care făptuitorul ... ... s-a întors în comuna Sascut, sat Bereşti, judeţul Bacău, şi, în două rânduri, a încărcat de la martorul Bîliş Petru ţigările lăsate de inculpaţii ... şi ....

În schimbul ajutorului dat, făptuitorul ... ... a dat martorului Bîliş Petru aproximativ 15 pachete de ţigări marca „Marble” şi „NZ” precum şi sumele de 200 euro şi 20 lei.

În schimb, inculpatul ... a decis să procedeze în altă manieră. După ce s-a asigurat că organele de urmărire penală au luat contact cu inculpatul ..., a sunat la D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea şi a asigurat organele de urmărire penală că se va prezenta în cursul aceleiaşi zile pentru audiere, doar că-i vor trebui 3-4 ore pentru a face deplasarea.

Convins fiind că, în această modalitate, organele de urmărire penală nu vor proceda la alte măsuri de supraveghere tehnică şi de căutare, inculpatul ... şi-a creat timpul necesar şi condiţiile necesare pentru a putea părăsi teritoriul României.

Astfel, la data de 29.04.2015, inculpatul a fost depistat la Vama Nădlac, jud. Arad, având asupra sa suma de 1.300 euro şi un telefon mobil obişnuit, neperformant.(acte depistare, file 212-214, vol. IX)

A fost condus la organele de urmărire penală şi reţinut la data de 30.04.2015.

Concluzionând, în perioada martie-26.04.2015 (prin şase acte materiale), inculpaţii aderenţi la grupul infracţional organizat ... şi ..., au furnizat inculpaţilor membri constituenţi ai grupului infracţional organizat ... zis „...”, ...zisă „...”, ... şi ...zis „...” cantitatea totală de 76.971 pachete cu ţigări cu timbre de accizare Ucraina ori fără timbre de accizare (din care 19.450 pachete cu ţigări au fost identificate şi ridicate cu ocazia percheziţiilor domiciliare), prejudiciul cauzat prin aceasta bugetului de stat fiind de 928.011 lei. 

Valoarea acestora în vamă a fost stabilită de Direcţia Regională Vamală Galaţi - Biroul Vamal de Interior Vrancea, după cum urmează:

- 765.081 lei valoarea a 63.500 pachete cu ţigări diverse mărci furnizate în perioada 31.03.2015-26.04.2015 şi nerecuperate de organele de urmărire penală,

- 162.930 lei valoarea a 13.471 pachete cu ţigări diverse mărci identificate şi ridicate de organele de urmărire penală cu ocazia percheziţiei efectuată la domiciliul inculpatului ....(adrese, file 176-179, 190-198, vol. I) 

La data de 27.04.2015, s-au efectuat mai multe percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Vrancea, Bacău, Galaţi, Vaslui şi Suceava la locuinţele membrilor grupului infracţional şi a altor persoane implicate în activitatea de contrabandă cu ţigări, ocazie cu care au fost depistate şi ridicate mai multe bunuri după cum urmează:

- la imobilul situat în municipiul Focşani, str. Poligonului, nr.13, judeţ Vrancea, unde locuiesc inculpaţii ... zis „...” şi ...zisă „...”, au fost identificate şi ridicate: 3 (trei) telefoane mobile, 250.900 lei, un autoturism marca BMW înmatriculat cu numărul TL 03 ..., un autoturism marca Mercedes înmatriculat cu numărul PH 04 ..., un pachet de ţigări marca “Kiss”;

- la imobilul situat în mun. Focşani, str. ..., nr.2, jud. Vrancea, imobil utilizat de membrii grupului infracţional organizat pentru depozitarea ţigărilor provenite din contrabandă şi unde locuieşte cu forme legale martora ... ..., au fost identificate şi ridicate: 2.002 pachete de ţigări marca „Kiss”, 1.850 pachete de ţigări „Compliment”, 1.725 pachete de ţigări marca “NZ”, 15 pachete de ţigări marca “Jing Ling”, 2 pachete de ţigări “Marble”; o parte din aceste pachete de ţigări au fost identificate în saci de folie culoare neagră, legaţi în partea superioară;

- la imobilul situat în municipiul Focşani, str. Libertăţii, nr.19, judeţ Vrancea, unde locuieşte cu forme legale făptuitorul ..., au fost identificate şi ridicate: 171 pachete de ţigări “Viceroy”, 8 pachete de ţigări “Marble” , 3.300 lei , două telefoane mobile; suma de bani şi telefoanele mobile au fost restituite făptuitorului ...;

- la imobilul situat în mun. Focşani, B-dul ..., nr.10, jud. Vrancea, unde locuieşte fără forme legale făptuitoarea ..., au fost identificate şi ridicate: 11 pachete de ţigări marca Marble, 3 pachete de ţigări Ashima;

- la imobilul situat în mun. Focşani, str. ..., nr.39 A, jud. Vrancea, unde locuia fără forme legale făptuitoarea ...zisă „...” au fost identificate şi ridicate: 100 de pachete de ţigări marca  Fest, 130 de pachete de ţigări marca Marble şi patru telefoane mobile; telefoanele mobile au fost restituite făptuitoarei ...zisă „...”;

- la imobilul situat în mun. Focşani, str. ..., nr.1, jud. Vrancea, unde locuieşte fără forme legale făptuitorul ...zis „...”, au fost identificate şi ridicate: 56 pachete de ţigări  marca “Ashima”, 6 pachete de ţigări marca “Marble „, 20 pachete de ţigări marca “Viceroy” şi suma de 4.080 lei; suma de bani a fost restituită făptuitorului ...zis „...”;

- la imobilul situat în mun. Galaţi, ..., jud. Galaţi, unde locuieşte cu forme legale inculpatul ... au fost identificate şi ridicate 1.040 pachete cu ţigări din care 780 pachete de ţigări marca „Marble” şi 260 pachete marca „Ashima”, un autoturism marca cu numărul de înmatriculare MS 87 ...; autoturismul  şi actele de provenienţă ale unor autoturisme au fost restituite aparţinătorilor;

- la imobilul din mun. Galaţi, str. ..., nr.14, jud. Galaţi, unde locuieşte cu forme legale martorul ...au fost identificate şi ridicate dintr-o anexă a gospodăriei, 13 (treisprezece) cartoane ţigări „Ashima” goale netimbrate şi 10 (zece) bucăţi polistiren de forma cartonului de ţigări;

- la imobilul situat în oraş ..., str. ..., jud. Suceava, imobil în care locuieşte cu forme legale inculpatul ..., au fost depistate şi ridicate: suma de 62.000 lei şi 13.471 pachete de ţigări diverse mărci.

Bunurile care nu interesau cauza au fost restituite deţinătorilor.(acte vizând percheziţiile domiciliare volumul VI)

 Prin ordonanţa provizorie nr.16/27.04.2015 a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea, s-a dispus autorizarea supravegherii tehnice pe o durată de 48 ore constând în accesul la următoarele sisteme informatice: telefon mobil marca Samsung cu seria IMEI 357262066705273 având SIM inserată cu numărul de apel 0755.904.674 şi telefon mobil marca Samsung model Galaxy S4 cu seria IMEI 355172058591106 având SIM inserată cu numărul de apel 0743.503.801 aparţinând inculpatului ... zis „...”.

Prin punerea în executare a ordonanţei cu titlu provizoriu, în telefonul mobil IMEI 357262066705273 având SIM inserată cu numărul de apel 0755.904.674, a fost identificat:

- contactul „Cristi” cu numărul de apel 0748.878.532, număr de apel utilizat de inculpatul ... în ultima perioadă în activitatea infracţională.

În telefonul mobil marca Samsung model Galaxy S4 cu seria IMEI 355172058591106 având SIM inserată cu numărul de apel 0743.503.801, au fost identificate contactele:

- „... Taxi” (n.n. inculpatul ...... zis „...”) cu numărul de apel 0760.012.913),

- numărul de apel ... aparţinând inculpatei ...zisă „...” (concubina inculpatului ... zis „...”),

- „Vecinu Oneşti” (n.n. – inculpatul ...) cu numărul de telefon 0746.675.295.

De asemenea, au fost identificate 4 fişiere conţinând 2 fotografii efectuate cu camera foto din care una îl reprezintă pe inculpatul ... zis „...” iar cealaltă reprezintă mai multe teancuri de banc...e (lei).(file 323-355, vol. VI)

Prin încheierea de şedinţă pronunţată la data de 28.04.2015 de Tribunalul Vrancea în dosarul nr.819/91/2015 s-a confirmat măsura dispusă prin ordonanţa cu titlu provizoriu nr.16/27.04.2015 a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea.

 Prin încheierea de şedinţă din data de 07.05.2015 pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr.876/91/2015 s-a admis propunerea D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea şi s-a dispus accesul la unele sisteme informatice (telefoane mobile ridicate cu ocazia percheziţiilor domiciliare). S-a emis mandatul de supraveghere tehnică nr.45/07.05.2015.

Cu ocazia exploatării mandatului de supraveghere nr.45/07.05.2015 au fost identificate următoarele date:

- în telefonul mobil marca „Allview A4” Dual SIM cu seriile IMEI 352713062621208 şi 352713062825205 aparţinând inculpatului ...zis „...”, au fost identificate numere de apel aparţinând inculpaţilor ... zis „...” şi ...zisă „...”. 

Prin ordonanţa nr.56/D/P/2014 din data de 29.04.2015 a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea s-a dispus examinarea interiorului şi exteriorului autovehiculului marca BMW seria 6 cu numărul de înmatriculare B 11 ..., proprietar UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA, utilizator ... V. ... ... – Birou ...ar Public, autovehicul utilizat de inculpatul ... ... ...i la comiterea infracţiunilor reţinute în sarcina sa.

Cu ocazia examinării interiorului şi exteriorului, în interiorul autoturismului, în torpedou, au fost identificate 2 staţii de emisie recepţie model MIDLAND G11, acestea fiind cel mai probabil folosite pentru purtarea discuţiilor fără a putea fi interceptate.(ordonanţă, proces verbal şi planşa fotografică, file 54-70, vol. VII)

Ca urmare a investigaţiilor efectuate, în urma studierii proceselor verbale de redare a comunicărilor efectuate de membrii grupării infracţionale organizate şi actele de urmărire penală efectuate până în prezent, au fost identificate următoarele persoane ce au cumpărat diferite cantităţi de ţigări de la membrii grupului infracţional sau care au cunoştinţă de împrejurările şi condiţiile comiterii infracţiunilor, după cum urmează:

- martora ...din mun. Focşani, jud. Vrancea – mătuşa inculpatului ... zis „...”, persoană care locuieşte cu forme legale în imobilul situat în mun. Focşani, str. ..., nr.2, imobil utilizat de membrii grupului infracţional organizat pentru depozitarea ţigărilor provenite din contrabandă; martora a precizat că inculpatul ... zis „...” are spre folosinţă camera situată la capătul holului de intrare, cameră pe care acesta o asigura permanent prin încuiere cu un lacăt, cheia fiind doar în detenţia sa; martora a precizat că, în cursul anului 2015, inculpatul a venit în repetate rânduri noaptea şi a depozitat în această cameră mai mulţi saci şi cutii cu ţigări; martora nu a putut da relaţii despre persoanele care  furnizau aceste ţigări; de asemenea, a mai precizat că, în câteva rânduri, la imobil sa prezentat un taximetrist care a încărcat în autoturismul pe care-l conducea, în prezenţa inculpatului ... zis „...” saci cu ţigări; martora a confirmat că, ocazie percheziţiei domiciliare efectuată la data de 27.04.2015, la imobilul din mun. Focşani, str. ..., nr.2, au fost identificate şi ridicate mai mulţi saci cu ţigări depozitaţi în camera deţinută de inculpatul ... zis „...”;

- martora ... ... din mun. Focşani, jud. Vrancea – este nepoata martorei ...şi a precizat că, ocazie unei vizite făcute la martora ...aceasta i-a arătat  o cameră situată în capătul holului imobilului situat în mun. Focşani, str. ..., nr.2, loc în care se aflau mai multe cutii şi saci încărcaţi cu ţigări de diverse mărci care aparţineau inculpatului ... zis „...”;

- martorul ...i ... zis „...” din mun. Focşani, jud. Vrancea – martorul a precizat că  a văzut-o frecvent pe inculpata ...zisă „...” – concubina inculpatului ... zis „...”, în piaţa din municipiul Focşani vânzând ţigări provenite din Republica Moldova, la preţuri sub cele ale pieţei, în jur de 7 lei; a mai precizat martorul că inculpata, din cunoştinţele lui, vindea aproximativ 1-3 cartoane pe zi;

- martorul ...din mun. Oneşti, jud. Bacău – martorul a admis că, de la începutul anului 2015, a cumpărat din piaţa oraşului ţigări cu timbru de accizare din Republica Moldova sau fără timbru de accizare, de la inculpata ...zisă „...”; a aproximat inculpatul că a achiziţionat 10 pachete de ţigări pe lună, marca „Viceroy”, la preţul de 7,5 – 8 lei/pachet; a mai precizat martorul că, ori de câte ori dorea să achiziţioneze ţigări provenite din contrabandă, o apela pe inculpata ...zisă „...” pe numărul de telefon ...;

- martorul ... ... din mun. Oneşti, jud. Bacău -  martorul a precizat că-şi desfăşoară activitatea zilnică în piaţa localităţii, ocazie cu care, în urma cu un an, a cunoscut-o pe inculpata ...zisă „...”, persoană care obişnuia să vândă ţigări provenite din contrabandă; martorul a admis că a achiziţionat de la inculpată, de mai multe ori, câte 20 pachete de ţigări marca  “Plugaru”, acestea având aplicat timbre de accizare emise de Republica Moldova; martorul a mai susţinut că inculpata avea la vânzare ţigări provenite din contrabandă, alte mărci, dar acestea aveau preţul de vânzare mai mare;

- martor ... ... din comuna Garoafa, jud. Vrancea – a susţinut martorul că, la sfârşitul lunii martie 2015, a fost abordat în Piaţa Moldovei din mun. Focşani, de către martora ... care i-a propus să-i vândă ţigări provenite din contrabandă; martorul a fost de acord cu propunerea având în vedere preţul mai scăzut decât cel oficial şi a cumpărat un carton de ţigări marca “Ritm” la preţul de 6 lei pentru un pachet; la câteva zile, făptuitoarea ... i-a făcut cunoscut că o prietenă de-a sa, inculpata ...zisă „...” are la vânzare ţigări mai ieftine, respectiv marca “Plugaru” la preţul de 5,5 lei pachetul; în acesta împrejurări, martorul a sunat-o pe inculpata ...zisă „...” la numărul de telefon ... şi a comandat la aceasta cantitatea de 60 de pachete ţigări marca “Plugaru”; ulterior, martorul s-a întâlnit cu inculpata ...zisă „...” în apropierea market-ului „Penny” din cartierul Obor, loc în care a cumpărat şi preluat cantitatea de ţigări comandată, plătind pentru aceasta suma de 330 lei; cu ocazia audierii, martorul a precizat numerele de telefon utilizate de inculpată şi făptuitoarea ... (...); martorul a precizat că ţigările achiziţionate în această modalitate au fost folosite e...lusiv pentru ciobanii care muncesc la stâna sa; a mai precizat că inculpata şi făptuitoarea aveau la vânzare şi ţigări marca „Viceroy” dar nu a fost interesat de această marcă dar fiind preţul mai ridicat;

- martor ... ... din mun. Oneşti, jud. Bacău – martorul a precizat că obişnuieşte să achiziţioneze pentru consumul propriu ţigări provenite din contrabandă, ţigări pe care le vând femei de etnie rromă în piaţa din localitatea de domiciliu; a precizat că a achiziţionat ţigări marca „Marble” şi „Viceroy” la preţul de 7,5 – 8 lei/pachet;

- martor ... din comuna Oituz, jud. Bacău – martora a precizat că, prin luna martie 2015, a achiziţionat de la inculpata ...zisă „...” pachete de ţigări marca „Viceroy” sau „Marble”, în discuţiile telefonice pe care le purta cu aceasta ţigările fiind denumite „ceva roşu”; cel mai mult martora a achiziţionat de la inculpată cantitatea de 2 cartoane, plătind suma de 130 lei; martora a precizat că a contactat-o pe inculpată la numărul de telefon  ...;

- martor ... ... din mun. Oneşti, jud. Bacău – martora a precizat că, din vara anului 2014, achiziţionează de la inculpata ...zisă „...” ţigări provenite din contrabandă; în toată această perioadă a cumpărat de la inculpată de aproximativ 8 ori, câte 5-6 cartuşe, la preţul de 7,5 lei pachetul; ţigările erau achiziţionate pentru consumul propriu al său şi al membrilor familiei sale; pentru că inculpata căpătase încredere în ea, au mai fost situaţii în care i-a vândut ţigări pe datorie; de asemenea, a mai precizat martora că, au fost situaţii în care banii pe care-i datora inculpatei pentru ţigările achiziţionate, erau preluaţi de către inculpatul ...;

- martor ... ... din comuna Caşin, jud. Bacău – martora a precizat că, în vara anului 2014, în timp ce se afla în zona pieţii din municipiul Oneşti, a fost abordată de inculpata ...zisă „...” care i-a oferit ţigări spre vânzare; martora a precizat că a cumpărat de la inculpată de aproximativ şapte ori câte un cartuş la preţul de 8 lei şi 8,5 lei pe pachet; martora a indicat şi numărul de telefon inculpatei – ..., număr de telefon la care avea posibilitatea să o contacteze dacă mai avea nevoie de ţigări; inculpata a atras atenţia martorei ca, la telefon, să folosească un limbaj codat şi să întrebe de saci când vroia să cumpere ţigări; într-una din dăţi, inculpata ...zisă „...” l-a trimis pe inculpatul ... pentru a-i aduce ţigările provenite din contrabandă şi pentru a încasa banii; în alte situaţii, inculpata a condus-o pe martoră la un imobil din mun. Oneşti, imobil din care i-a adus şi i-a vândut mai multe cartuşe de ţigări;

- martor ...din comuna Poiana Sărată, jud. Bacău – martorul este persoană fizică autorizată cu obiect de activitate ”creşterea bovinelor de lapte” şi deţine în Piaţa Mare din municipiul Oneşti o tarabă pentru desfacerea produselor lactate unde sunt menţionate numerele de telefon al meu şi al fiului meu; în vara anului 2014, martorul şi fiul său, au fost contactaţi de către inculpata ...zisă „...” care le-a oferit spre vânzare ţigări, convenind ca inculpata să le aducă ţigările la tarabă; martorul a achiziţionat ţigări de la inculpată de aproximativ 2 ori, câte 8 cartuşe marca „Marble” şi „Viceroy” la preţul de 7,5 lei pachetul şi marca „Viceroy” la preţul de 8 lei pachetul; în ambele situaţii, persoana care a venit să aducă ţigările a fost inculpatul ..., trimis fiind de către inculpata ...zisă „...”;

- martor ... ...-... din comuna Poiana Sărată, jud. Bacău – martorul a precizat că a fost contactat pe numărul său de telefon ...de inculpata ...zisă „...”, de pe un număr de telefon u terminaţia “085”, care i-a oferit spre vânzare ţigări provenite din contrabandă la preţul de 7,5 lei şi 8 lei; martorul a precizat că a cumpărat ţigări de la inculpată de aproximativ 6 ori, câte un cartuş mărcile „Marble” şi „Viceroy” la preţul de 7,5 lei/ pachetul „Marble” şi 8 lei/pachetul „Viceroy”; de fiecare dată, ţigările îi erau trimise de inculpată prin minori de etnie rromă; într-o singură situaţie, inculpata i-a transmis că va trimite un taximetrist să-i aducă ţigările însă acesta a întârziat, motiv pentru care tranzacţia nu a mai avut loc;

- martor Negoiţă Maria din mun. Oneşti, jud. Bacău – martora a precizat ă a achiziţionat de la inculpata ...zisă „...” 5 pachete de ţigări marca „Viceroy” la preţul de 8 lei pachetul, ocazie cu care a şi făcut schimb de numere de telefon, inculpata având un număr de apel cu terminaţia “085”; a precizat martora că a cumpărat de la inculpată de aproximativ 6 ori, câte un cartuş la preţul de 8 lei pachetul; dintr-o conversaţie purtată cu inculpata, martora a înţeles că ţigările - “marfa” era adusă de la Focşani; într-una din dăţi, inculpata ...zisă „...” a sunat-o pe martoră şi i-a spus să se întâlnească cu un taximetrist de la care urma să preia ţigările, lucru pe care l-a şi făcut; taximetristul respectiv (inculpatul ...) conducea un taxi de culoare roşie şi care avea în portbagajul maşinii o sacoşă de rafie cu ţigări; cu acea ocazie, martora nu a achiziţionat ţigări deoarece nu avea mărcile solicitate de ea;

- martor ... ... din comuna Oituz, judeţ Bacău – martorul a precizat că a achiziţionat de la inculpata ...zisă „...”, săptămânal, în jur de 7 pachete de ţigări marca „Marble” sau „Viceroy“ la preţul de 8 lei pachetul; inculpata a dat martorului numărul ei de telefon pentru a putea fi apelată atunci când doreşte să cumpere ţigări; 

- martor ...din comuna Gura Văii, jud. Bacău – martora deţine o stână şi pentru că era interesată de ţigări ieftine, în luna februarie 2015 a solicitat inculpatei să-i vândă 10 pachete de ţigări marca „Plugaru”; inculpata a amânat livrarea iar la câteva zile, a solicita martorei să meargă la Oneşti şi să ia ţigările de la cumnata sa, inculpata ... – cumnata inculpatei ...zisă „...”; tranzacţia a avut loc, preţul fiind de 7 lei pe pachet;

- martor ...din mun. Oneşti, jud. Bacău - În primăvara anului 2014, martorul a cumpărat de la inculpata ...zisă „...” 3 pachete de ţigări marca „Viceroy” pentru care a plătit suma de 7 lei/pachet; cu acea ocazie, inculpata i-a lăsat numărul său de telefon, solicitându-i să o contacteze dacă va mai avea nevoie de ţigări; în cursul anului 2015, martorul a cumpărat de la inculpata ţigări provenite din contrabandă de aproximativ 10 ori, câte 5-6 pachete de ţigări de diferite mărci „Fest”, „Jing Ling” şi „Viceroy” pentru care a plătit suma de 8 lei pe pachet;

- martor Nistor ... din mun. Oneşti, jud. Bacău – martorul a precizat că a cunoscut-o pe inculpata ...zisă „...” în vara anului 2014, în piaţa din localitate; pentru că inculpata vindea ţigări provenite din contrabandă, în perioada următoare, la diferite intervale de timp, martorul a achiziţionat de la aceasta mai multe pachete de ţigări; totodată, inculpata i-a lăsat numărul său de telefon - ..., pentru a putea fi contactată ori de câte ori martorul avea nevoie de ţigări;

- martor ...... din comuna Gura Văii, jud. Bacău – martorul a precizat că a achiziţionat mai multe pachete cu ţigări din piaţa din municipiul Oneşti de la o persoană de sex femeiesc de etnie rromă pe care nu a putut să o recunoască din planşă fotografică;

- martor ...i ...la zisă „...” din mun. Focşani, jud. Vrancea – martora a precizat că este nora făptuitorului ... ... zis „...” şi, respectiv soţia fiului acestuia – făptuitorul ...; martora a precizat că, la rândul ei, se ocupă cu vânzarea de ţigări în Piaţa Moldova, ţigări pe care le achiziţiona de la diferite persoane, români; a precizat martora că, în „afacerea cu ţigări” pe care o deţineau inculpaţii ... zis „...” şi ...zisă „...”, ea personal nu a fost implicată; martora a afirmat că, dimpotrivă, inculpata ...zisă „...” a acuzat-o la un moment dat de furtul unor ţigări pe care ei le depozitau în imobilul de pe strada ..., nr.2; ulterior, inculpata ...a revenit şi a admis că a numărat greşit ţigările, recunoscând că a acuzat-o pe martoră pe  nedrept;

- martor ... din mun. Oneşti, jud. Bacău – martora a precizat că este verişoara inculpatei ...zisă „...” şi că avea cunoştinţă de faptul că aceasta de ocupa cu vânzarea de ţigări pe raza municipiului Oneşti, ţigări provenite din contrabandă pe care le depozita în imobilul situat în mun. Oneşti, strada ..., nr.23, jud. Bacău, la locuinţa cumnatei sale – inculpata ...; martora a admis că a fost de acord să o ajute pe inculpata ...zisă „...” la vânzarea de ţigări provenite din contrabandă, sens în care martora mergea şi ridica pachete de ţigări din imobilul din strada ..., nr.23 şi mergea în piaţă şi le vindea la preţul de 8 lei/pachetul; în această modalitate, martora a procedat de patru ori, vânzând aproximativ 33 cartuşe de ţigări; a mai precizat martora că, în trei rânduri, ţigările i-au fost înmânate de la imobil de către inculpata ...zisă „...” iar o singură dată i-au fost înmânate de inculpata ...;

- martor ... din mun. Galaţi, jud. Galaţi – martorul a precizat că, în data de 18.03.2015, l-a însoţit pe inculpatul ... pentru a cumpăra o maşină din târgul din municipiul Focşani; din mun. Galaţi, inculpatul ... însoţit de martorii ..., ... ... ..., ..., s-au deplasat cu autoturismul marca „Audi A4” condus de către martorul ...; a precizat martorul că, în municipiul Focşani, inculpatul ... s-a întâlnit cu inculpatul ... zis „...” care i-a făcut cunoscut că are ţigări provenite din contrabandă la vânzare; inculpatul ... a fost de acord să achiziţioneze 1.000 pachete de ţigări, sens în care inculpatul ... zis „...” i-a adus de la autoturismul său doi saci din plastic plini cu ţigări provenite din contrabandă; la întoarcerea spre mun. Galaţi, pe raza localităţii Piscu, inculpatul ... şi însoţitorii săi au fost opriţi de către organele de poliţie judiciară, ocazie cu care a fost identificată în autoturimul marca Audi A4 cu numărul de înmatriculare BZ-87-..., cantitatea de 993 pachete de ţigări marca “Marble” fără timbru de accizare (19.860 ţigarete);

- martor ... din mun. Galaţi, jud. Galaţi – martorul l-a însoşit pe inculpatul ... la data de 18.03.2015 în municipiul Focşani, ocazie cu care a asistat la momentul în care inculpatul ... a achiziţionat de la inculpatul ... zis “...” 1.000 pachete de ţigări provenite din contrabandă; de asemenea, martorul a fost prezent la identificarea şi ridicarea ţigărilor de ătre organele de poliţie judiciară, pe raza localităţii Piscu din mun. Galaţi;

- martor ...din mun. Galaţi, jud. Galaţi – martorul l-a însoşit pe inculpatul ... la data de 18.03.2015 în municipiul Focşani, ocazie cu care a asistat la momentul în care inculpatul ... a achiziţionat de la inculpatul ... zis “...” 1.000 pachete de ţigări provenite din contrabandă; de asemenea, martorul a fost prezent la identificarea şi ridicarea ţigărilor de ătre organele de poliţie judiciară, pe raza localităţii Piscu din mun. Galaţi;

- martor ... din mun. Bîrlad, jud. Vaslui – martorul a precizat că este posesorul telefonului mobil cu numărul de apel ...şi a fost posesorul unui telefon mobil cu numărul de apel ..., telefon mobil pe care l-a pierdut în luna martie 2015; martorul a precizat că l-a cunoscut pe inculpatul ... la începutul anului 2015, ocazie cu care inculpatul i-a propus să-i vândă ţigări provenite din contrabandă; a afirmat martorul că, în luna martie 2015, a cumpărat în mai multe rânduri de la inculpatul ... cantitatea totală de aproximativ 2 baxuri de ţigări marca „Marble” şi „Plugaru”, ţigări pentru care a plătit inculpatului suma totală de aproximativ 10.000 lei; a mai precizat martorul că, în mod obişnuit, se întâlnea cu inculpatul ... zis „...” la benzinăria „Socar” din mun. Focşani, loc în care se făcea transferul de ţigări provenite din contrabandă; martorul a susţinut că ţigările le folosea pentru a le oferi zilierilor pe care îi angaja pentru diverse munci agricole sau casnice; a afirmat martorul că, se înţelegea cu inculpatul ... zis „...” cu privire la preţul şi cantitatea de ţigări, prin comunicaţii telefonice (convorbiri sau sms-uri); a mai afirmat martorul că, într-una din dăţi, inculpatul ... i-a vândut ţigări ucrainene de proastă calitate, ţigări pe care i le-a returnat şi a primit în schimbul lor ţigări marca „Marble”;

- martorul Nicolaie ... din mun. Focşani, jud. Vrancea – martorul este fratele inculpatului ... şi a precizat că are cunoştinţă de faptul că inculpatul ... zis „...” şi concubina acestuia – inculpata ...zisă „...” au preocupări în ceea ce priveşte achiziţionarea, depozitarea şi vânzarea ţigărilor provenite din contrabandă; a mai precizat martorul că inculpata ...zisă „...” obişnuieşte să vândă parte din ţigările achiziţionate, în Piaţa Moldova din mun. Focşani;

- martora ...zis „...” din mun. Focşani, jud. Vrancea – martora a precizat că, pentru obţinerea mijloacelor de subzistenţă, se ocupa cu vânzarea ţigărilor provenite din contrabandă în Piaţa Moldova din municipiul Focşani; a susţinut că ţigările le depozita la domiciliul său, în cantităţi mici, în funcţie de comenzi; una dintre persoanele de la care obişnuia să cumpere ţigări provenite din contrabandă a fost inculpatul ... zis „...” care i le aducea fie la domiciliu, fie în alte locaţii stabilite de el; a apreciat că a achiziţionat de la inculpatul ... zis „...” cantitatea totală de 10 baxuri de ţigări (aproximativ 5.000 pachete de ţigări), ţigările fiind aduse de inculpat cu maşina sa; a mai susţinut martora că, o singură dată, a vândut inculpatei ...zisă „...” ţigări pe care, la rândul ei, le achiziţionase din altă sursă; cu acea ocazie, inculpata ...zisă „...” a venit însoţită de inculpatul ...; a mai susţinut martora că nu cunoaşte detalii despre furnizorii inculpaţilor ... zis „...” şi ...zisă „...”;

- martora ... din mun. Focşani, jud. Vrancea – martora a precizat că are cunoştinţă de faptul că inculpaţii ... zis „...”, ...zisă „...” şi alte rude de-ale lor se ocupă cu vânzarea ţigărilor provenite din contrabandă; pentru a obţine mijloacele minime de subzistenţă, martora a decis şi ea să achiziţioneze de la cei doi inculpaţi ţigări provenite din contrabandă pe care apoi să le revândă în piaţă cu adaos; a precizat că a achiziţionat de la cei ţigări marca „Ashima”, „Marble”, „NZ Gold”, „Viceroy”,, în convorbirile telefonice purtate cu cei doi inculpaţi, acestea fiind menţionate codat – „albe” ţigările marca „Ashima”, „roşii” ţigările marca „Marble” şi „alb cu roşu” ţigările marca „Viceroy”; martora a mai precizat că preţurile variau în funcţie de calitatea ţigărilor, respectiv 9 lei sau 8,5 lei – ţigările marca „Ashima”, 7,5 lei sau 8 lei ţigările marca „Marble”, 7,5 lei sau 8 lei ţigările marca „Viceroy” şi „NZ Gold”; zilnic, potrivit susţinerilor martora ..., reuşea să vândă în Piaţa Moldova aproximativ 5-7 cartoane de ţigări iar după fiecare vânzare, îi dădea banii obţinuţi inculpatei ...zisă „...”, martora oprindu-şi câte 10 lei la carton; a mai arătat martora că a fost depistată în câteva rânduri de poliţie vânzând ţigări, ocazie cu care i-au fost confiscate pachetele de ţigări însă, în niciuna dintre aceste situaţii, inculpaţii ...zisă „...” sau ... zis „...” nu i-au cerut „să plătească amendă”, adică să le achite contravaloarea ţigărilor confiscate; martora  a precizat că utiliza în perioada care face obiectul prezentului dosar numărul de telefon ..., număr de telefon de pe care a purtat  comunicări telefonice cu ambii inculpaţi; a admis martora că au fost situaţii în care a sunat-o pe inculpata ...zisă „...” pentru a-i cere ţigări să vândă pe piaţă însă aceasta i s-a justificat că nu are pe cine să i le trimită sau nu are ţigări la dispoziţie; a mai admis că în unele din aceste situaţii, inculpata i s-a justificat spunându-i că nu-l poate trimite nici pe inculpatul ... zis „...” să-i aducă ţigări, fie pentru că nu este marfă, fie pentru că inculpatul nu este în localitatea; de asemenea, a mai precizat martora că inculpata ...zisă „...” era cea venea şi colecta banii obţinuţi din vânzarea ţigărilor în Piaţa Moldova şi că, ocazie unei percheziţii efectuată la domiciliul său, inculpata ...zisă „...” i-a solicitat să depoziteze ţigările la domiciliul său; a mai arătat martora că, în toată această perioadă, a vândut aproximativ 2.000-3.000 pachete pe lună şi că, în mod obişnuit, inculpata ...zisă „...” era cea care supraveghea vânzarea la piaţă a ţigărilor de contrabandă şi colecta banii obţinuţi din vânzare; în final, a mai susţinut martora că inculpata ...zisă „...” obişnuia să se mai deplaseze în zonele în care se făcea vânzarea şi se colectau sumele de bani, cu taxiul şi că, din cunoştinţele sale, cei doi inculpaţi aveau „piaţă de desfacere” şi în mu. Oneşti şi mun. Adjud;

- martorul cu statut de martor ameninţat „...” – martorul a precizat că are cunoştinţă de faptul că membrii familiei făptuitorului ... ... zis „...” se ocupă cu achiziţia şi vânzarea de ţigări provenite din contrabandă iar pentru transportul acestor ţigări, inculpatul ... zis „...” utilizează autoturismul marca „BMW” cu numărul de înmatriculare TL-03 ..., autoturism pe care-l conduce personal; a mai precizat martorul că, în funcţie de volumul vânzărilor de ţigări, membrii constituenţi ai grupului infracţional organizat se aprovizionează periodic cu diferite cantităţi de ţigări între 2-3 baxuri, un bax conţinând 50 de cartuşe, adică 10 000 de ţigarete.(declaraţii martori, file 24-157, volumul VIII).

În contextul faptelor descrise, activitățile investigative derulate de structura specială  au condus la identificarea unui grup de persoane ce acționau pe raza municipiilor Focșani, Onești și a localităților limitrofe. Acest grup format din inculpații ...  zis ,,...”, ...zisă ,,...”  (concubina inculpatului ... ... zis ,,...”), ... ... ... zis ,,...” și ... ... ..., se ocupau cu valorificarea de  produse accizabile din tutun, provenite din Republica Ucraina, Belarus sau Republica Moldova cu sau fără timbru de accizare ori de proveniență ,,duty free” în modalitatea colectării, deținerii, transportului, preluării, depozitării, predării, desfacerii și vânzării. Datele  investigative au relevat  faptul că acest grup a acționat ca o  structură organizată începând din ianuarie 2015, spre sfârșitul  lunii martie 2015 aderând inculpații ... ... ...i și ..., țigările fiind introduse în România, în mod ilegal, de făptuitori rămași neidentificați, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, prin diferite zone propice  activităților de contrabandă, locuri situate pe raza județului Suceava.

Conform depozițiilor  date la urmărirea penală de către inculpații care au înțeles să se prevaleze de procedura abreviată, coroborate cu celelalte probatorii, inițiativa  constituirii grupului infracțional organizat a aparținut  inculpatului ..., zis ,,...”, persoană care avea abilitățile necesare comunicării, relaționării în scopul realizării intereselor grupului  dar și din perspectiva faptului că el și membri al familiei sale se ocupau și înainte de activități de colectare și furnizare a țigărilor provenite  din contrabandă.

Audiați la urmărirea penală inculpații au adoptat poziții  diferite, unii au recunoscut parțial sau integral faptele, în timp ce alții au înțeles să se prevaleze de dreptul de a nun face declarații.

Astfel,  inculpații ... zis ,,...”, ...zisă ,,...”, ... ... ..., ... ... ... zis ,,...”, ......, ... au recunoscut participația la comiterea infracțiunii, relatând aspecte care au condus la stabilirea unor elemente esențiale în stabilirea faptelor și a vinovățiilor. Inculpatul ... și-a exprimat opțiunea de a nu da declarații și nu a  formulat cerere de administrare a altor probe în afara celor administrate de organele de urmărire penală. Inculpatul ... ...i ... a  înțeles să uzeze de dreptul de a nu declarații, drept de care s-a folosit pe tot parcursul urmăririi penale. Prin avocat ales  a formulat cereri și plângeri împotriva unor măsuri dispuse de organele de urmărire penală, fiindu-i pus la dispoziție avocatului ales dosarul de urmărire penală în scopul consultării.

În ședința publică cu procedura legal îndeplinită la termenul de judecată din 10 februarie 2016 inculpații: ... zis ,,...” (fila 161 vol.III instanță), ...zisă ,,...”(fila 159 vol.III instanță),  ...zis ,,D...”(fila 163 vol.III instanță), ... ... ... zis ,,...” (fila 1741 vol. III instanță) și ... (fila 165 vol.III instanță), personal au solicitat ca judecata  să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală care au fost apreciate ca fiind legal sau loial  administrate și a înscrisurilor ( în circumstanțiere și cu privire la temeiul confiscării) în condițiile art.396 alin.10 C.p.p.

În ceea ce privește pe inculpatul ..., în depoziția dată în instanță la fila 176 vol.III, arată că în ceea ce privește infracțiunea prevăzută de art.367 alin.1 și 2 Cod penal nu se consideră vinovat nerecunoscând fapta. Referitor la infracțiunea de contrabandă în modalitatea reținută de acuzare își nuanțează depoziția arătând că își însușește doar faptele  și discuțiile purtate la telefon cu inculpata ...pe care o cunoaște din copilărie.

Consideră că nu a făcut parte dintr-o grupare organizată întrucât nu-i cunoaște pe ceilalți participanți și nu poate fi acuzat de tăinuire, că efectua  serviciul de taximetrie  în mod obișnuit cursele efectuate la solicitarea inculpatei ...fiindu-i plătite normal, doar că primea în plus la un bax de țigări 10 lei în plus.  Recunoaște numai forma simplă a contrabandei.

Prin ...A de probatorii aflate la fila 31 vol.IV dosar instanță, a solicitat proba cu înscrisuri și martori (... ... și ... ...).

Inculpatul ... prin depoziția dată la fila 172 vol.III dosar instanță, arată că nu înțelege să dea declarație, prin apărător la fila  371 vol. IV dosar instanță, arătând că înțelege să se prevaleze de probele aflate  la dosarul cauzei.

Inculpatul ... prin cererea scrisă depusă la fila 163 vol.II instanță a contestat în temeiul art.374 al.7 C.p.p. probele administrate în cursul urmăririi penale și a solicitat readministrarea în cursul cercetării judecătorești în sensul: reaudierii martorilor din lucrări; ascultarea-vizionarea suporților optici ce conțin măsurile de supraveghere tehnică aflate la dosarul cauzei, audierea  martorilor pe situația de fapt ... Lucian ..., martor în circumstanțiere.

În cadrul probei cu înscrisuri prin emiterea unor adrese către:

-ANAF – Direcția Regională Vamală Iași  pentru a comunica valoarea accizelor pe pachete de țigări conform mărcilor indicate la fila 169 vol.III  dosar instanță;

- Autoritatea  Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru ACCPLE și Operațiuni Vamale Galați pentru a comunica valoarea taxelor vamale pentru pachete de țigări cu mărci indicate la fila 170 vol.III dosar instanță;

- Inspectoratul General al Poliției de Frontieră  pentru a comunica dacă inculpatul ... ... ...i a părăsit teritoriul României în perioada februarie – aprilie 2015 cu destinația Ucraina și dacă inculpatul a pătruns pe teritoriul României prin vreunul din  punctele vamale aflate la granița cu Ucraina în perioada februarie-aprilie 2015;

- Direcția de Investigație a Infracțiunilor de Criminalitate  Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea pentru a comunica organul care a efectuate punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică, conform art.142 alin.1 C.p.p.;

- Expertiza tehnică contabilă cu  obiective:

1. Stabilirea pe  baza datelor existente la dosarul cauzei prejudiciul cert adus ANAF  Direcția Regională Vamală Iași – Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași prin neplata accizelor pentru fiecare marcă de țigări și cantități de țigări reținute ca obiect al infracțiunii de contrabandă pentru fiecare din inculpați în parte;

- să se stabilească pe baza datelor existente la dosarul cauzei, prejudiciul cert  adus Autorității Naționale a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați prin neplata  taxelor vamale la importul din Ucraina  pentru fiecare marcă de țigări și  cantități de țigări reținute ca obiect al infracțiunii de contrabandă pentru fiecare dintre inculpați în parte.

În cauză  în condiții de contradictorialitate și oralitate au fost readministrate probele de la urmărirea penală și administrate probatoriile în apărare  formulate de inculpați.

Au fost audiați martorii din lucrări și cei propuși de inculpați, s-au solicitat  relațiile către instituțiile și autoritățile precizate de apărare  și nu în ultimul rând s-a efectuat un RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ  completat ca urmare a unor obiecțiuni admise de instanță. Referitor la lucrarea întocmită de către expert, instanța  în acord cu apărarea și acuzarea a procedat la audierea expertului ... ...  în condițiile art.179 C.p.p.

De asemenea, inculpații  ... ... ...i și ... prin apărători au depus concluzii scrise în cuprinsul cărora și-au argumentat solicitările ce au făcut obiectul dezbaterilor din ședința publică din 9 ianuarie 2019.

În esență, cererile acestora au fost însușite și de către ceilalți inculpați din cauză, cereri ce vizau schimbarea încadrării juridice a  infracțiunilor reținute în sarcina acestora în privința cărora instanța are obligația de a efectua verificări, de a efectua o cercetare judecătorească pentru stabilirea încadrării juridice.

În principal s-a solicitat schimbarea încadrării juridice din infracțiunea prev. de art. 270 al.3 rap.la art.274 din Legea nr.86/2006 în infracțiunea de  contrabandă prev. de art. 270 al.3 din Legea 86/2006 prin înlăturarea calificantei două sau mai multe persoane împreună prev. de art.274 din aceeași lege întrucât din analiza probatoriului administrat și a situației de fapt reținute în actul de sesizare nu sunt îndeplinite condițiile de consumare a infracțiunii în mod direct și nemijlocit de mai multe persoane în forma de participație a coautoratului  sau a complicității concomitent (susțineri formulate de inculpatul ... prin  avocat).

Cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul ... ... ...i prin apărător ale a vizat încuviințarea schimbării de încadrare juridică  din art.270  alin.1,3 din Legea 86/2006 și art.274 din Legea 86/2006 în art.270 Cod penal. Se susține  că nu se poate reține în sarcina inculpatului ... ... ...i săvârșirea faptei prev. de art.270 alin.1 din Legea 86/2006neexistând nicio probă că inculpatul ar fi părăsit țara sau ar fi reintrat prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal cu mărfuri de contrabandă. De asemenea, se apreciază că inculpatului nu-i sunt imputabile nici fapte ce se circumscriu incriminării art.270 al.3 din Legea 86/2006, întrucât nu ar exista probe că ar fi avut o activitate asimilată activității de contrabandă, adică colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor de contrabandă.

Referitor la aceste cereri de schimbare a încadrării juridice, Tribunalul apreciază că sunt neîntemeiate motivat de următoarele:

Inculpații au fost  trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, conținutul normei de incriminare prev. de art.270 din Codul Vamal al României având ca forme infracționale varianta tip în aliniatul 1, iar în aliniatul 3, varianta asimilată.

Astfel, art.270 alin.1 prevede ,,Introducerea în țară  sau scoaterea din țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor,  prin  alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, constituie infracțiunea de contrabandă și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.”.

În aliniatul 3 se arată că ,,Sunt asimilate infracțiunii de contrabandă și se pedepsește potrivit al.1 colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal  cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia.”.

Întrucât faptele prevăzute la art.270 alinl.1 și 3 au fost săvârșite de două sau mai multe persoane împreună inculpații au fost trimiși în judecată prin raportare a infracțiunii tip și asimilate la agravanta menționată în art.274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României.

Alături de infracțiunile menționate  inculpaților le-au fost reținute dispozițiile art. 367 alin.1 și 2 din Codul penal  ,,constituirea unui grup infracțional organizat” varianta tip și varianta agravantă dat fiind gravitatea infracțiunilor care au intrat în scopul grupării prin cuantumul sancțiunii principale în textul incriminator.

Contrat susținerilor inculpaților, instanța reține că infracțiunea de contrabandă  în modalitatea reținută prin actul de inculpare poate fi comisă și în concurs cu infracțiune a de  grup infracțional organizat. În acest sens, s-a decis că în accepțiunea textului incriminator, grupul infracțional organizat există în cauză, inculpații (două sau mai multe persoane) au acționat coordonat, fiecare a întreprins roluri determinate, faptele infracționale convenite  de preluare, deținere, transportare,  depozitare, predare și desfacere (în scop comercial), a unei cantități de țigări (obiect material al contrabandei), prezintă gravitate și ele au antrenat obținerea de foloase materiale ilicite.

Criticile invocate de inculpați sub aspectul neîndeplinirii conținutului constitutiv  al infracțiunii(latura obiectivă) în sensul că nu au introdus în țară țigările, prin  alte locuri decât cele stabilite pentru  controlul vamal,  ca modalitate de săvârșire a infracțiunii nu sunt justificate.

Acuzare în actul de  sesizare descrie faptele cu mențiunea expresă că ,,țigări au fost introduse de făptuitori”  rămași neidentificați. Prin urmare,  nu se reține în sarcina inculpaților acest element material al laturii obiective, respectiv  ,acțiunea de introducere în țară sau de scoatere din țară a unor bunuri supuse regimului vamal prin alt loc decât cel stabilit pentru controlul vamal” în sensul unei acțiuni fizice de deplasare a bunurilor peste frontieră. În cazul inculpaților, aceștia au  preluat și deținut de la cei care au introdus ilegal în țară  cantitățile reținute în actul de sesizare și care au rămas neidentificați. Preluarea și deținerea  s-a  făcut în scopul comercializării, fără a fi achitate taxe  vamale, accize și TVA, sustrăgându-le de la  impozitare. Ori, aceste  acțiuni sunt modalități ce întrunesc elementele constitutive  ale infracțiunii de contrabandă. În cazul de față bunurile traficate prin contrabandă (țigările) sunt admise la comerțul liber (licit), dar sunt obiect al contrabandei tocmai pentru a fi sustrase de la vămuire( ce implică nu doar  verificarea naturii și cantității bunurilor dar m ai ales a plății taxelor vamale, a accizelor, a TVA, fără de care bunurile nu ar primi liber de vamă, nu ar primi dreptul de a fi puse în circulație pentru piața internă). În acest sens I.C.C.J. prin jurisprudența sa a statuat că  în conținutul constitutiv al infracțiunii prev. de art.270  din Codul vamal intră ca element material al laturii obiective,  depozitarea bunurilor accizabile sustrase de la controlul vamal.

Infracțiunea de contrabandă(atât în cazul variantei tip, cât și în cel al infracțiunii asimilate celei de contrabandă) reprezintă o infracțiune complexă care include în obiectul juridic  și actul de deținere. Se incriminează o modalitate specifică de sustragere de la plata taxelor vamale și anume prin INTRODUCEREA  sau  DEȚINEREA bunurilor (atât a produselor accizabile cât și a celor care nu sunt purtătoare de accize) dar care au intrat în țară cu încălcarea regimului juridic al frontierei. Modalitatea comiterii infracțiunilor reținute în sarcina inculpaților este aceea a deținerii bunurilor  cunoscând că provin din contrabandă. În consecință,  pentru îndeplinirea condițiilor laturii obiective, are relevanță doar faptul că bunurile au fost găsite la inculpați, iar pentru latura subiectivă, trebuie dovedit că persoana acuzată cunoștea  că țigările provin din contrabandă. Ori,  inculpații ... ... ...i, ..., ... ... ... prin activitatea desfășurată în ansamblul infracțional reținut de acuzare, au intrat în posesia țigărilor și le-au deținut în condiții ce contravin  legii vamale.

Inculpatul ... ... ...i a acţionat în cadrul grupului constituit de inculpaţii ..., ..., ... şi ... ... ..., împreună cu inculpaţii ...  în sensul că a făcut rost, s-a preocupat de procurarea de mărfuri, bunuri care au intrat în ţară cu încălcarea regimului juridic al frontierei, prin sustragerea de la controlul vamal a acestora şi în raport de care exista obligaţia de a fi plasate sub un regim vamal. Deţinerea produselor accizabile supuse marcării, în speţă a ţigărilor identificate de organele de cercetare penală( prin percheziţiile efectuate, actele de constatare încheiate cu prilejul constatării în fapt a deţinerii unor cantităţi de ţigări) reprezintă modalitatea de incriminare reţinută în sarcina inculpaţilor.

Curtea de Contencios Constituţional prin Decizia nr.824/3 decembrie 2015 referitoare la e...epţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 270 al.3 şi ale art.274 teza a 2-a din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României, reţine la punctul 29 că, potrivit art.270 al.3 din Codul Vamal, se asimilează infracţiunii de contrabandă o serie de acţiuni/operaţiuni, enumerate în mod limitativ, ce au ca obiect material bunuri sau mărfuri care trebuie plasate sub un regim vamal, condiţionat de cunoaşterea de către autor a faptului că respectivele bunuri/mărfuri provin din  contrabandă şi sunt destinate săvârşirii contrabandei.  Aşadar,  din conţinutul incriminării rezultă că această infracţiune, prin voinţa legiuitorului, este asimilate infracţiunii de contrabandă, legiuitorul folosind procedura normei incomplete pentru a-i întregi conţinutul, făcând, în acest sens, trimitere la pedeapsa prevăzută la aliniatul 1 al art.270 din Codul Vamal.

În ceea ce priveşte latura subiectivă, Curtea  a reţinut că infracţiunea de contrabandă, în forma asimilată, este săvârşită cu vinovăţie, sub forma intenţiei directe, făptuitorul cunoscând faptul că bunurile provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia. Subiectul activ al infracţiunii poate fi orice persoană fizică, răspunderea penală a acestuia putând fi angajată în condiţiile lefii penale, acesta fiind supus condiţiei de a cunoaşte provenienţa/destinaţia ilicită a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub  un regim vamal.

Prin urmare, prin lege s-a stabilit că este suficientă reprezentarea autorului că bunurile  provin/sunt destinate contrabandei, fătă a fi necesar ca acesta să cunoască, în mod exact,  încadrarea juridică ce ar putea fi  atribuită faptei din care provine bunul, sau căreia îi este destinat şi nici cine este autorul acesteia din urmă, ori dacă răspunde penal.

Achiesând la interpretarea Curţii Constituţionale şi în acord cu jurisprudenţa ICCJ (sentinţa penală nr.3287/16 octombrie 2012) instanţa reţine că în ceea ce-i priveşte pe inculpaţi este îndeplinită şi latura subiectivă întrucât cunoşteau că ţigările provin din contrabandă. Pachetele de ţigări identificate la investigaţia penală sub diferite mărci nu aveau  banderola(timbrul) care atestă plata taxelor către autorităţile române, astfel încât era evidentă provenienţa acestora din contrabandă.

Aceeaşi jurisprudenţă a ICCJ consacră din Decizia nr.17/2013 împrejurarea că: fapta de a deţine în afara antrepozitului fiscal produse accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, ori cu marcaje false, peste limitele prevăzute de lege,  cunoscând că acestea provin din contrabandă, constituie infracţiunea prevăzută de art.270 alin.3  din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României.

Conchidem că noțiunea de contrabandă din cuprinsul art.270 al.3 Cod vamal trebuie  înțeleasă prin raportare la definiția contrabandei de  la art. 270 al.1 și 2 Cod vamal, numai o astfel de  interpretare răspunzând  imperativului constituțional al respectării legilor, inclusiv al  normelor de tehnică legislativă.

Adăugăm la această concluzie interpretativă argumente din cauza C – 230/08 Dansk Transport og Logistik  împotriva  Skatteministeriat Hot din 29 aprilie 2010 unde  Curtea Europeană a  decis că  ,,în ceea ce privește interpretarea noțiunii ,,la introducerea ilegală a mărfurilor, în sensul art.202 din Codul Vamal, au făcut obiectul unei  << introduceri ilegale>>  pe teritoriul vamal  al Comunităţii mărfurile care, după trecerea frontierei terestre externe a Comunităţii, se găsesc pe acest teritoriu dincolo de primul birou vamal, fără să fi fost transportate spre acel birou vamal şi fără să fi fost prezentate în vamă, autorităţile vamale nefiind prin urmare înştiinţate cu privire la introducerea  mărfurilor respective de persoanele care răspuns de executarea acestei obligaţii.”

Pentru argumentele mai sus ilustrate, instanţa nu poate să reţină în sarcina inculpaţilor ... ... ...i şi ... încadrarea juridică susţinută în apărare, respectiv de  tăinuire. Această infracţiune este reglementată în cadrul infracţiunilor contra înfăptuirii justiţiei şi nu în cel al infracţiunii contra patrimoniului, întrucât prin conţinutul său această faptă afectează în primul rând  desfăşurarea actului de justiţie prin îngreunarea sau împiedicarea identificării ori a recuperării bunurilor tăinuite şi, în  plus, nu toate bunurile care formează obiectul tăinuirii provin din  comiterea unor infracţiuni contra patrimoniului.

Ori, actele materiale săvârşite de inculpaţi de: deţinere, transport,  preluare, depozitare, predare a unor bunuri sau mărfuri, în speţă ţigări, destinate săvârşirii  contrabandei, sunt acte de pregătire incriminate ca infracţiuni de sine stătătoare, în cazurile în care realizează conţinutul art.270 alin.3) text care reglementează o formă asimilată celei de contrabandă prev. de art.270 alin.1). Obiectul juridic al infracţiunii de contrabandă fiind constituit de relaţiile sociale născute ca urmare a instituirii regimului vamal  este diferit de cel al infracţiunii  de tăinuire.

Ambele variante normative ale infracţiunii de contrabandă (introducerea sau scoaterea din ţară a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri stabilite pentru control vamal  respectiv pentru locurile stabilite pentru control vamal) corespund  noţiunii de  ,,introducere ilegală a mărfurilor” explicitată prin Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 29 aprilie 2010 menţionată mai sus, ca situaţie în care bunurile sau mărfurile au fost neregulat introduse  pe teritoriul vamal al Comunităţii, fiind identificate şi sechestrate fără să fi fost prezentate la vamă. Aşa cum s-a precizat şi s-a reţinut ca încadrare juridică în sarcina inculpaţilor, sintagma de introducere ilegală a mărfurilor vizează  în acord şi cu interpretarea Curţii ipoteza în care mărfurile respectiv bunurile  obiect material al infracţiunii de contrabandă(ţigările) au fost neregulat introduse în ţară, pe teritoriul vamal al Comunităţii, fiind identificate la inculpaţi în modalitatea reţinută şi  însuşită de instanţă, evident cu explicaţiile de interpretare oferite în prima parte.

Raportat la această interpretare, în acord cu jurisprudenţa invocată, respectiv Decizia ICCJ nr.11/2015 în cazul infracţiunii de contrabandă, sunt asimilate autoratului unele forme ale participaţiei penale, iar pe de altă parte, infracţiunea de tăinuire este absorbită de infracţiunea de contrabandă, ceea ce  produce efecte nu numai sub aspectul laturii penale ci şi referitor la latura civilă.

 Probatoriul administrat în cauză este complex şi a făcut dovada dincolo de orice dubiu, suspiciune rezonabilă că inculpaţii ... ... ...i şi ... se fac vinovaţi de săvârşirea infracţiunii de contrabandă în modalitatea reţinută şi argumentată de instanţă şi prin prisma deciziilor ICCJ şi Curţii Constituţionale.

Vinovăţia acestora a rezultat din coroborarea unui ansamblu complex de probe şi mijloace de probă administrate în condiţii de legalitate şi loialitate prin Încheierea de Cameră preliminară a Curţii de Apel Galaţi fiind respinsă Încheierea judecătorului de Cameră preliminară pronunţată în  Camera de Consiliu la data de 22.12.2015.

Astfel, sunt reţinute următoarele:

- procese verbale de sesizare, verificare şi investigaţii (file 1-19, 100-106, 138-165, vol. I)

- procesele verbale de percheziţii domiciliare din data de 27.04.2015 efectuate la domiciliul său şi al numitului ...; la domiciliul acestuia din urmă s-au identificat 62.000 lei, 13.471 pachete ţigări fără timbru de accizare mărcile „NZ”, „Marble”, „Ashima”, un autoturism marca BMW seria 7 care avea scoasă bancheta din spate, autoturism achiziţionat prin SC – Unicredit IFN Leasing Corporation Bucureşti, având ca utilizator Biroul ...arial „... V. ... ... - soţia inculpatului ...; planşele fotografice aferente; (file 278-315, vol. VI)

- proces verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare la imobilul în care erau depozitate ţigările provenite din contrabandă, imobil situat în mun. Focşani, str. ..., nr.2, jud. Vrancea (file 61-65, vol. VI)

- procesele verbale de redare a înregistrărilor de imagini efectuate în baza ordonanţelor provizorii emise de D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea şi mandatului de supraveghere emis de Tribunalul Vrancea - capturi video din data de 31.03.2015 în jurul orei 01:00, din data de 01.04.2015 în jurul orei 21:00, din data de 03.04.2015 în jurul orei 00:00, din data de 07.04.2015 în jurul orei 23:00, din data de 10.04.2015, din data de 21/22.04.2015;(394-403, 413-437, 443-448, vol. III, file 300-379, vol. IV)

- procese verbale de redare a capturilor camerelor de supraveghere montate la staţia Peco Socar din mun. Focşani - momente în care a fost surprins în timp ce  s-a întâlnit cu inculpatul ... zis „...”; (file 21-36, vol. V)

-  procesele verbale de redare a comunicărilor telefonice interceptate în baza autorizării instanţei şi proces verbal rezumativ, comunicaţii din care rezultă participaţia, contribuţia materială şi morală a inculpatului la comiterea infracţiunilor, rolul inculpatului în cadrul grupului infracţional organizat, modalitatea în care erau furnizate ţigările provenite din contrabandă membrilor constituenţi ai grupului infracţional organizat;(file 330-372, vol. III, file 16-216, 394-458, 469-474, vol. IV)

- procesul verbal de depistare în flagrant din data de 27.04.2015 din care rezultă modalitatea în care inculpatul ..., împreună cu inculpatul ..., au forţat blocajul instituit de organele de urmărire penală pentru prinderea sa în flagrant; de asemenea rezultă că în autoturismul pe care-l conducea inculpatul ... erau pregătiţi saci din plastic culoare neagră pentru încărcarea pachetelor/cartoanelor cu ţigări şi erau rabatate banchetele din spate pentru mărirea capacităţii portbagajului (file 1-11, vol. VI)

- procesul verbal de punere în executare a ordonanţei provizorii pentru acces la date informatice din care rezultă că numărul de apel al inculpatului era memorat în agenda telefonică a inculpatului ... zis „...”;(file 334-355, vol. VI)

- adresele de verificare la Vodafone Romania şi Orange Romania cu privire la achiziţionarea cartelor telefonice de pe care au avut loc comunicările inculpatului ... cu inculpaţii ... şi ... zis „...”;(file 166-170, vol. I)

- procesul verbal de investigaţii şi declaraţia martorului Bîliş Petru din care rezultă modalitatea şi condiţiile în care inculpatul ... a reuşit să se sustragă de la prinderea sa în flagrant şi în care a reuşit să lase spre păstrare şi apoi să recupereze cantitatea de 23 bax-uri de ţigări provenite din contrabandă; declaraţia dată în calitate de martor de acesta şi procesul verbal de recunoaştere pe planşă fotografică a inculpatului,;(file 152-175, vol. VIII)

- procesul verbal de consemnare a susţinerilor verbale ale numitului ... Lucian ... – persoană care, la instigarea inculpatului ... a „recuperat” pachetele cu ţigări pregătite a fi furnizate la data de 26.04.2015, şi nerecuperate de organele de urmărire penală cu ocazia organizării flagrantului;(file 228-231, vol. VIII)

- proces verbal de efectuare a examinării interiorului şi exteriorului autoturismului marca BMW cu numărul de înmatriculare B 11 ... şi planşa fotografică aferentă; (file 54-70, vol. VII)

- procesele verbale de audiere ale numiţilor ...zisă „...”, ... zis „...”;(vol. IX)

- procesele verbale şi ordonanţele de efectuare a recunoaşterilor pe planşe fotografice de către inculpaţii ... zis „...” şi ...zisă „...”;(file 48-57, 74-81, vol. IX)

- declaraţiile inculpaţilor ...zisă „...”, ... zis „...” şi ...zis „...” din care rezultă participaţia inculpatului ...;(file 38-43, 68-73, 85-91, 103-106, 125-129, 142-144, vol. IX)

De asemenea, se mai rețin:

-procese verbale de sesizare, verificare şi investigaţii;(file 1-19, 100-106, 138-165, vol. I)

- proces verbal de verificare a bazei de date a M.A.I., „Implementare Abateri”, din care rezultă că, în data de 12.02.2015, ora 01:51, inculpatul a fost depistat în timp ce conducea autoturismul cu numărul de înmatriculare  ..., pe DN17, în localitatea Viişoara, judeţ Bistriţa Năsăud;(fila 165, vol. I)

- procesul verbal de percheziţie domiciliară din data de 27.04.2015 efectuată la domiciliul inculpatului ..., ocazie cu care s-au găsit şi ridicat suma de 62.000 lei, 13.471 pachete ţigări fără timbru de accizare mărcile „NZ”, „Marble”, „Ashima”, un autoturism marca BMW seria 7 care avea scoasă banchet din spate, autoturism achiziţionat prin SC – Unicredit IFN Leasing Corporation Bucureşti, având ca utilizator Biroul ...arial „... V. ... ...” - soţia inculpatului ...;(file 278-315, vol. VI)

- procesul verbal de percheziţie domiciliară efectuată la data de 27.04.2015 la locaţia din mun. Focşani, str. ..., nr.2, ocazie cu care au fost identificate şi ridicate 2.002 pachete de ţigări marca „Kiss”, 1.850 pachete de ţigări „Compliment”, 1.725 pachete de ţigări marca “NZ”, 15 pachete de ţigări marca “Jing Ling”, 2 pachete de ţigări “Marble”, parte din acest ţigări fiind din furnizările anterioare ale inculpaţilor ... şi ...;(vol. VI)

-  procesele verbale de redare a înregistrărilor de imagini efectuate în mediul ambiental în baza ordonanţelor provizorii emise de D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea şi mandatul de supraveghere tehnică emis de Tribunalul Vrancea (capturi video din data de 31.03.2015 în jurul orei 01:00, din data de 01.04.2015 în jurul orei 21:00, din data de 03.04.2015 în jurul orei 00:00, din data de 07.04.2015 în jurul orei 23:00, din data de 10.04.2015, din data de 21/22.04.2015);(file, 394-403, 413-429, 443-448, vol. III)

-  procesele verbale de redare a comunicărilor telefonice interceptate în baza autorizării instanţei (a se vedea comunicările tip sms din data de 24.04.2015 purtate de inculpatul ... cu persoana care introducea ţigările în România, comunicări legate de preţul pachetului de ţigări marcă cu iniţiala „M”, cel mai probabil Marble; comunicările tip sms purtate de inculpatul ... cu inculpatul ... anterioare furnizărilor de marfă către membrii constituenţi ai grupului infracţional organizat şi premergătoare deplasărilor către judeţul Vrancea);(file 330-372, vol. III, file 16-216, 469-474, 527-530, vol. IV)

- adresele de verificare la Vodafone Romania şi Orange Romania cu privire la achiziţionarea cartelor telefonice de pe care au avut loc comunicările inculpatului ... cu inculpaţii ... şi ... zis „...”;(file 166-170, vol. I)

- procesul verbal de depistare în flagrant din data de 27.04.2015 din care rezultă modalitatea în care inculpatul ..., împreună cu inculpatul ..., au forţat blocajul instituit de organele de urmărire penală pentru prinderea sa în flagrant;(file 1-11, vol. VI)

- procesul verbal de investigaţii şi declaraţia martorului Bîliş Petru din care rezultă modalitatea şi condiţiile în care inculpatul ..., împreună cu inculpatul ..., a reuşit să se sustragă de la prinderea sa în flagrant şi în care a reuşit să lase spre păstrare şi apoi să recupereze cantitatea de 23 bax-uri de ţigări provenite din contrabandă, precum şi procesul verbal de recunoaştere a inculpaţilor ... şi ... din planşa fotografică;(file 152-175, vol. VIII)

- procesul verbal de consemnare a susţinerilor verbale ale numitului ... Lucian ... – persoană care, la instigarea inculpatului ... a „recuperat” pachetele cu ţigări pregătite a fi furnizate la data de 26.04.2015, cu ocazia organizării flagrantului;(file 228-231, vol. VIII)

- proces verbal de efectuare a examinării interiorului şi exteriorului autoturismului marca BMW cu numărul de înmatriculare B 11 ... şi planşa fotografică aferentă; (file 54-70, vol. VII)

- procesele verbale de audiere ale inculpaţilor ...zisă „...” şi ... zis „...”, ordonanţele şi procesele verbale de recunoaştere pe planşe fotografice;(file 48-57, 74-81, vol. IX)

- declaraţiile inculpaţilor ...zisă „...” şi ... zis „...” din care rezultă contribuţia nemijlocită a inculpatului ... la comiterea infracţiunilor;(file 38-43, 68-73, 85-91, 103-106, vol. IX)

- declaraţia inculpatului ...zis „...” din care rezultă, indirect, participaţia la comiterea infracţiunilor a inculpatului ....(file 125-129, 142-144, vol. IX).

Reţinerea  calificantei ,,de 2 sau mai multe persoane împreună” se înţelege comiterea acesteia în mod efectiv şi concomitent. Această agravantă prev. de art.274 Cod Vamal nu poate fi reţinută în concurs cu circumstanţa agravantă prev. de art.77 alin.1 lit.a)  Cod penal, deoarece, în cazul de faţă, ea constituie un elemente circumstanţial  în conţinutul incriminării şi nu înlătură încadrarea prev. de art.367  Cod penal care reglementează ,,constituirea unui grup infracţional organizat” – apărare invocată de către inculpaţi prin apărător. Grupul infracţional organizat există în cauză (fiind constituit la iniţiativa  inculpatului ... zis ,,...” fost ... sprijinit de inculpaţii ...zisă ,,...”, ... ... ....  La acesta au aderat şi inculpaţii ... ...i ... şi ..., situaţie ce a rezultat nu numai din declaraţiile celorlalţi coinculpaţi care au înţeles să uzeze de procedura abreviată a judecăţii ci, şi din alte probatorii administrate în cauză, respectiv: depoziţii de martori,  convorbiri telefonice, procese verbale de constatare a infracţiunilor flagrante, procese verbale şi planşele fotografice aferente, vizând întâlnirile  inculpatului ...  din staţiile Peco de pe raza municipiului Focşani şi Bîrlad, cu potenţiali cumpărători ai ţigărilor provenite din contrabandă, implicit cu inculpatul ... ... ...i şi ....

De altfel,  calificanta reţinută în sarcina inculpaţilor ... ... ...i şi ... se regăseşte în actul material din 26.04.2015 dar şi  în noaptea de 21/22.04.2015 când aceşti au acţionat împreună şi concomitent, în sensul că au participat la furnizarea de ţigări provenite din contrabandă. Iniţial au încărcat marfa de la locuinţa inculpatului ... în autoturismul marca BMW X6 cu nr. de înmatriculare  ...,  împreună s-au deplasat spre municipiul Focşani unde la locuinţa de pe strada ... aparţinând inculpatului ... au procedat la descărcarea ţigărilor provenite din contrabandă.

Această calificantă o regăsim şi în activitatea infracţională a inculpatului ... ... ... care deşi la urmărirea penală a recunoscut şi detaliat faptele, în faţa instanţei şi-a asumat răspunderea numai în ceea ce priveşte infracţiunea de contrabandă în formă simplă, fără participarea la grup. Probatoriul administrat în cauză relevă, într-adevăr, susţinerea inculpatului că în activitatea sa de taximetrist , în  efectuarea curselor pentru transportul, aprovizionarea, livrarea către clienţi, a colaborat substanţial cu inculpata ...zisă ,,...”. Acţiunile acestora au fost concomitente  pe modalităţile de  deţinere, transport, preluare, predare, desfacere şi vânzare, a ţigărilor care trebuiau plasate sub  un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.

Totuşi, aşa cum rezultă şi din depoziţiile date la urmărirea penală, parţială în instanţă, coroborate cu depoziţii martori, procese verbale de descărcare a datelor informatice conţinute  mde telefoanele mobile ridicate cu ocazia percheziţiilor domiciliare(fila 334-335 vol.VI u.p.), procese verbale de redare a comunicărilor telefonice interceptate în baza autorizării instanţei, inculpatul avea cunoştinţă că ...nu acţiona de una singură, că aceasta îi comunicase împrejurări privind procurarea de ţigări de către concubinul său ... (lider al grupului) şi nu în ultimul rând, relatările privind ameninţarea sa  de către cei doi, de restituire a contravalorii ţigărilor confiscate de poliţie cu prilejul depistării în trafic.  De altfel,  activitatea sa în cadrul grupului a încetat în momentul în care  a avut probleme cu cei doi inculpaţi. Nu poate fi primită  favorabil apărarea sa privind efectuarea transportului în cadrul serviciilor de taximetrie pe care le presta. Pachetele de ţigări inscripţionate cu timbre de accizare Ucraina, ori fără timbre de accizare au fost transportate de către inculpat, predate la adresele şi persoanele  indicate de ...astfel încât era evidentă provenienţa acestora din contrabandă şi caracterul ilicit dobândit prin modul în care a înţeles să efectueze serviciul de transport.

În ceea ce privește participarea la  comiterea infracțiunii prev. de art.367 Cod penal, rolul său a fost circumstanțiat activității de transport, de livrare. Activitatea sa a fost derulată pentru o perioadă de timp suficientă pentru a nu căpăta caracter ocazional și a fost coordonată pentru îndeplinirea rolului de transportare a bunurilor de contrabandă.

Instanța reține că, în cauză, sunt îndeplinite toate condițiile de tipicitate a faptei incriminate în art.367 Cod penal, inclusiv cea referitoare la numărul de persoane.

Acest grup a fost constituit și a funcționat pe o perioadă de timp care a permis realizarea unei  alte condiții, respectiv coordonarea în scopul comiterii infracțiunii de contrabandă, în varianta asimilată prevăzută de art. 270 alin.3 din Codul penal.

Grupul s-a constituit din inițiativa inculpatului ... dar și cu susținerea prin aderare a celorlalți  coinculpați. Rolurile derulate de aceștia au fost amplu  descrise în actul de sesizare și dovedite prin mijloacele de probă administrate în cauză atât în apărare cât și în acuzare. Contrar susținerilor apărării, se constată că legea are în vedere doar condiția referitoare la numărul membrilor grupării,  trei sau mai multe persoane, precum și condiția referitoare la  existența unei structuri, împărțirea sarcinilor cu privire la fapta comisă sau care urmează a fi comisă.

Legea nu face nicio distincție referitoare la legăturile de familie sau cele asemănătoare familiei.

Prin urmare, instanța reține că existența unor legături de genul celor precizate este un element de fapt care nu afectează  condițiile  prevăzute de lege (ne referim la relația  existentă  între  inculpații ...și ...).

Din coroborarea declaraţiilor  inculpaților cu  proces verbal de sesizare din oficiu, ordonanţe de autorizare a investigatorului sub acoperire, colaborator, procese verbale ale investigatorului sub acoperire, procese verbale încheiate de organele de poliţie, rapoartele de constatare tehnico ştiinţifică, procese verbale de autentificare şi certificate a comunicărilor telefonice, declaraţiile suspecţi/inculpaţi, declaraţiile martorilor, procese verbale de percheziţii, procese verbale cu planşe foto, înscrisuri, rezultă în mod  neîndoielnic vinovăţia inculpaților  în comiterea faptelor  pentru care s-a dispus  trimiterea  în judecată, în cauză urmând a fi antrenată răspunderea penală conform art.15 alin.1 Cod penal.

În plan juridic:

Fapta inculpatului ... zis „...” (fost ...) care, la data de 17.05.2014, a fost depistat pe raza localităţii Nicolae Bălcescu, jud. Bacău, în timp ce se deplasa cu autoturismul marca Renault Laguna cu numărul de înmatriculare ..., având depozitate pe bancheta din spate a autoturismului cantitatea de 1.500 pachete ţigări marca „Viceroy”  cu timbru de accizare din Ucraina, în valoarea de 16.575 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de contrabandă prevăzută de  art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare).

Fapta inculpatului ... zis „...” (fost ...) care, începând cu luna ianuarie 2015, împreună cu inculpaţii ...zisă „...”, ..., ...şi alte persoane neidentificate – cetăţeni români şi ucrainieni, a constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat ulterior şi inculpaţii ... şi ..., în vederea obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Ucraina, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 al. 1 şi 2 Cod penal.

Fapta inculpatului ... zis „...” (fost ...) care, acţionând în cadrul grupului, împreună cu membrii acestuia, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada ianuarie-27.04.2015, prin mai multe acţiuni repetate, a introdus în mod ilegal, din Ucraina în România, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, prin promisiunea anterioară îndeplinită ulterior primirii ţigărilor, cantităţi importante de ţigări diferite mărci (cum ar fi „Viceroy”, „Monte Carlo”, „Fest”, „Marble”, „Ashima”, „NZ Gold”, „Jing Ling”) respectiv 87.654 pachete cu ţigări cu timbre de accizare Ucraina ori fără timbre de accizare din care 24.953 pachete cu ţigări (5.503 pachete cu ţigări din capturi şi 19.450 pachete cu ţigări din percheziţii) au fost reţinute de organele de urmărire penală în activităţilor de constatare directă,  precum şi împreună cu alte persoane a participat nemijlocit la colectarea, deţinerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea respectivelor cantităţi de ţigări, prejudiciul cauzat prin aceasta bugetului de stat fiind de 1.054.907 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de contrabandă calificată în formă continuată, prevăzută de-art.270 alin.1 şi alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod Penal.

Întrucât infracţiunile au fost comise în concurs real, în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.38 al.1 Cod penal.

Fapta inculpatei ...zisă „...” care, începând cu luna ianuarie 2015, împreună cu inculpaţii ... zis „...”, ..., ...şi alte persoane neidentificate – cetăţeni români şi ucraineni, a constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat ulterior şi inculpaţii ... şi ..., în vederea obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Ucraina, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 al. 1 şi 2 Cod penal.

Fapta inculpatei ...zisă „...” care, acţionând în cadrul grupului, împreună cu membrii acestuia, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada ianuarie-27.04.2015, prin mai multe acte materiale, a introdus în mod ilegal, din Ucraina în România, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, prin promisiunea anterioară îndeplinită ulterior primirii ţigărilor, cantităţi importante de ţigări diferite mărci (cum ar „Viceroy”, „Monte Carlo”, „Fest”, „Marble”, „Ashima”, „NZ Gold”, „Jing Ling”) respectiv 87.654 pachete cu ţigări cu timbre de accizare Ucraina ori fără timbre de accizare din care 24.953 pachete cu ţigări (5.503 pachete cu ţigări din capturi şi 19.450 pachete cu ţigări din percheziţii) au fost reţinute de organele de urmărire penală în activităţilor de constatare directă,  precum şi împreună cu alte persoane a participat nemijlocit la colectarea, deţinerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea respectivelor cantităţi de ţigări, prejudiciul cauzat prin aceasta bugetului de stat fiind de 1.054.907 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de contrabandă calificată în formă continuată prevăzută de art.270 alin.1 şi alin.3 raportat la art. 274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod Penal. 

Întrucât infracţiunile au fost comise în concurs real, în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.38 al.1 Cod penal.

Fapta inculpatului ... care, începând cu luna ianuarie 2015, împreună cu inculpaţii ...zisă „...”, ...-..., ... zis „...” şi alte persoane neidentificate – cetăţeni români şi ucraineni, a constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat ulterior şi inculpaţii ... şi ..., în vederea obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Ucraina, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de  art. 367 al. 1 şi 2 Cod penal.

Fapta inculpatului ... care, acţionând în cadrul grupului, împreună cu membrii acestuia, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada ianuarie-09.04.2015, prin mai multe acte materiale, a introdus în mod ilegal, din Ucraina în România, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, prin promisiunea anterioară îndeplinită ulterior primirii ţigărilor, cantităţi importante de ţigări diferite mărci (cum ar „Viceroy”, „Monte Carlo”, „Fest”, „Marble”, „Ashima”, „NZ Gold”, „Jing Ling”) respectiv 42.683 pachete cu ţigări cu timbre de accizare Ucraina ori fără timbre de accizare din care 11.482 pachete cu ţigări (5.503 pachete cu ţigări din capturi şi 5.979 pachete cu ţigări din percheziţii) au fost reţinute de organele de urmărire penală în activităţilor de constatare directă, precum şi împreună cu alte persoane a participat nemijlocit la preluarea, deţinerea, transportarea, depozitarea, predarea, desfacerea respectivelor cantităţi de ţigări, prejudiciul cauzat prin aceasta bugetului de stat fiind de 498.891 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de contrabandă calificată în formă continuată prevăzută de art.270 alin.1 şi alin.3 raportat la art. 274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod Penal. 

Întrucât infracţiunile au fost comise în concurs real, în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.38 al.1 Cod penal.

 Fapta inculpatului ...zis „...” care, începând cu luna ianuarie 2015, împreună cu inculpaţii ...zisă „...”, ..., ... zis „...” şi alte persoane neidentificate – cetăţeni români şi ucraineni, a constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat ulterior şi inculpaţii ... şi ..., în vederea obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Ucraina, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de  art. 367 al. 1 şi 2 Cod penal.

Fapta inculpatului ...zis „...” care, acţionând în cadrul grupului, împreună cu membrii acestuia, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada ianuarie-27.04.2015, prin mai multe acte materiale, a introdus în mod ilegal, din Ucraina în România, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, prin promisiunea anterioară îndeplinită ulterior primirii ţigărilor, cantităţi importante de ţigări diferite mărci (cum ar „Viceroy”, „Monte Carlo”, „Fest”, „Marble”, „Ashima”, „NZ Gold”, „Jing Ling”) respectiv 87.654 pachete cu ţigări cu timbre de accizare Ucraina ori fără timbre de accizare din care 24.953 pachete cu ţigări (5.503 pachete cu ţigări din capturi şi 19.450 pachete cu ţigări din percheziţii) au fost reţinute de organele de urmărire penală în activităţilor de constatare directă, precum şi împreună cu alte persoane a participat nemijlocit la preluarea, deţinerea, transportarea, predarea, desfacerea respectivelor cantităţi de ţigări, prejudiciul cauzat prin aceasta bugetului de stat fiind de 1.054.907 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de contrabandă calificată în formă continuată prevăzută de art.270 alin.1 şi alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod Penal.

Întrucât infracţiunile au fost comise în concurs real, în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.38 al.1 Cod penal.

Fapta inculpatului ... care, începând cu luna martie 2015, împreună cu inculpatul ..., a aderat la grupul infracţional organizat constituit de inculpaţii ...zisă „...”, ..., ...-..., ... zis „...” şi alte persoane neidentificate – cetăţeni români şi ucraineni, în vederea obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Ucraina, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de  art.367 al.1 şi 2 Cod penal.

Fapta inculpatului ... care, acţionând în cadrul grupului, împreună cu membrii acestuia, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada sfârşitul lunii martie-27.04.2015, prin şase acte materiale, a introdus în mod ilegal, din Ucraina în România, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, prin promisiunea anterioară îndeplinită ulterior primirii ţigărilor, cantităţi importante de ţigări diferite mărci (de exemplu „Viceroy”, „Marble”, „Ashima” albastru, „Ashima” roşu, „NZ” Gold , „Jing Ling”), respectiv 76.971 pachete cu ţigări cu timbre de accizare Ucraina ori fără timbre de accizare din care 19.450 pachete cu ţigări (pachete cu ţigări din percheziţii) au fost reţinute de organele de urmărire penală în activităţilor de constatare directă, precum şi împreună cu alte persoane a participat nemijlocit la colectarea, deţinerea, transportul, preluarea, predarea, desfacerea şi vânzarea respectivelor cantităţi de ţigări, prejudiciul cauzat prin aceasta bugetului de stat fiind de 928.011 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de contrabandă calificată în formă continuată prevăzută de art.270 alin.1 şi alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod Penal.

Întrucât infracţiunile au fost comise în concurs real, în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.38 al.1 Cod penal.

Fapta inculpatului  ...  care, începând cu luna martie 2015, împreună cu inculpatul ..., a aderat la grupul infracţional organizat constituit de inculpaţii ...zisă „...”, ..., ...-..., ... zis „...” şi alte persoane neidentificate – cetăţeni români şi ucraineni, în vederea obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Ucraina, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 al.1 şi 2 Cod penal.

Fapta inculpatului ... care, acţionând în cadrul grupului, împreună cu membrii acestuia, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada sfârşitul lunii martie-27.04.2015, prin şase acte materiale, a introdus în mod ilegal, din Ucraina în România, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, prin promisiunea anterioară îndeplinită ulterior primirii ţigărilor, cantităţi importante de ţigări diferite mărci (de exemplu „Viceroy”, „Marble”, „Ashima” albastru, „Ashima” roşu, „NZ” gold , „Jing Ling”), respectiv 76.971 pachete cu ţigări cu timbre de accizare Ucraina ori fără timbre de accizare din care 19.450 pachete cu ţigări (pachete cu ţigări din percheziţii) au fost reţinute de organele de urmărire penală în activităţilor de constatare directă, precum şi împreună cu alte persoane a participat nemijlocit la colectarea, deţinerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea respectivelor cantităţi de ţigări, prejudiciul cauzat prin aceasta bugetului de stat fiind de 928.011 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de contrabandă calificată în formă continuată prevăzută de art.270 alin.1 şi alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod Penal.

Întrucât infracţiunile au fost comise în concurs real, în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.38 al.1 Cod penal.

Fapta inculpatului ...zis „D...” care, la data de 19.02.2015, a fost depistat pe raza localităţii Sascut, jud. Bacău, în timp ce se deplasa cu autovehiculul marca Fiat Doblo cu numărul de înmatriculare P7595BM, având depozitate într-un spaţiu disimulat în scopul ascunderii unor bunuri, cantitatea de 3.510 pachete de ţigări (3.010 pachete ţigări marca „Fest” şi 500 pachete ţigări marca „NZ”, în valoarea de 40.935 lei (din care taxe vamale 3.705 lei, accize 28.062 lei şi TVA 9.168 lei), livrarea acestor ţigarete urmând a se efectua către alte persoane de pe raza municipiului Focşani, jud. Vrancea, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de contrabandă calificată prevăzută de  art.270 alin.1 şi alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare).

 Fapta inculpatului ... care, împreună cu alte persoane, în mod repetat, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada martie-aprilie 2015, a participat nemijlocit la deţinerea, transportarea, preluarea, depozitarea unui număr total de 2.040 pachete cu ţigări marca „Marble” şi „Ashima” fără timbru de accizare, din care 2.033 pachete cu ţigări au fost reţinute de organele de urmărire penală în activităţilor de constatare directă (993 pachete cu ţigări din captură şi 1.040 pachete cu ţigări din percheziţie), prejudiciul cauzat prin aceasta bugetului de stat fiind de 24.296,5 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de contrabandă calificată în formă continuată, prevăzută de art.270 alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare) cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal.

Din fişa de cazier a inculpatului ... rezultă că acesta a fost condamnat la o pedeapsă de 2(doi) ani închisoare și  interdicția drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a NCP pe o perioadă de 2 ani, art.66 alin.2 lit.b NCP pe o durată de 2(doi) ani, prin sentința penală nr.2617 din 22 decembrie 2016 a Judecătoriei Galați definitivă prin decizia penală nr.604 la 24.05.2017 a Curții de  Apel Galați.

Urmează  să se dispună anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2(doi) ani închisoare și  interdicția drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a NCP pe o perioadă de 2 ani, art.66 alin.2 lit.b NCP pe o durată de 2(doi) ani,aplicată inculpatului ... prin sentința penală nr.2617 din 22 decembrie 2016 a Judecătoriei Galați definitivă prin decizia penală nr.604 la 24.05.2017 a Curții de  Apel Galați şi în baza art.97 alin.1 raportat la art.39 alin.1 lit.b) Cod penal să fie contopită  cu pedeapsa stabilită prin prezenta sentință la care se adaugă un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă.

În ceea ce priveşte pe inculpatul ..., acesta urmează să beneficieze de aplicarea  dispoziţiilor art.18 din Legea 508/2004.

La individualizarea judiciară a pedepselor ce se vor aplica inculpaților, tribunalul va avea în vedere criteriile generale de individualizare, prev. de art.74 Cod penal, respectiv limitele de pedeapsă prevăzute pentru infracțiunile comise, g...l de pericol social al acestora și circumstanțele reale ale comiterii infracțiunilor precum și datele ce circumstanțiează persoana inculpaților.  În concret,  se va ține seama de g...l de pericol ridicat al infracțiunilor comise şi impactul lor social, lipsa antecedentelor penale în ceea ce privește inculpații ...,  ...,  ......, ... ... ...,...și prezența antecedentelor penale în ceea ce privește pe inculpații  ... ...i ... și ..., ... , coroborate cu atitudinea de recunoaștere  a faptelor de către inculpații  ..., ..., ......, ...și ... și de nerecunoaștere a faptelor de către inculpații  ... ...i ..., ... şi ..., manifestată pe parcursul procesului penal.

Din aceste considerente instanţa apreciază că scopul preventiv şi funcţiile coercitiv-educative şi de exemplaritate ale pedepsei, pot fi atinse prin stabilirea unor pedepse cu închisoarea  într-un cuantum care să evidenţieze gravitatea faptelor şi circumstanţele concrete în care au fost comise dar  şi  persoana inculpaţilor.

Având în vedere vârsta, atitudinea procesuală a  inculpaţilor ..., ......, ...instanţa apreciază că există posibilităţi de îndreptare şi fără executarea efectivă a pedepsei cu condiţia monitorizării  conduitei pe o perioadă de timp , astfel încât va dispune suspendarea executării sub supraveghere în condiţiile art.91 Cod penal .

Aşa cum s-a  menţionat este necesară în continuare monitorizarea conduite inculpaţilor ..., ......, ......, motiv pentru care aceştia vor fi obligaţi ca pe durata termenului de supraveghere să respecte  măsurile prevăzute de art.93 alin.1 lit.a,b,c,d,e NCP , toate acestea urmând a fi coordonate şi supravegheate de Serviciul de Probaţiune Vrancea şi respectiv Serviciul de Probaţiune Suceava pentru inculpatul .......

De asemenea, în temeiul art. 93 alin.2 Cod penal  se va  impune inculpaţilor obligaţia de a frecventa  un program de reintegrare socială derulat  de către Serviciul de Probaţiune Vrancea şi respectiv Serviciul de Probaţiune Suceava, iar în temeiul art.93 alin.3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere aceştia vor executa  câte 60 de zile  muncă neremunerată  în folosul comunităţii în cadrul Primăriei municipiului Focşani, judeţul Vrancea şi respectiv  Primăria municipiului Suceava.

Totodată inculpaţii ..., ...... şi ...vor fi atenţionaţi asupra riscului revocării suspendării executării  pedepsei în cazul nerespectării măsurilor şi obligaţiilor impuse

Faţă de cuantumul pedepselor aplicate  inculpaţilor ...,... ...i ..., ...,  ...  Laurien ..., ... şi ..., instanţa apreciază că scopul sancţionator şi educativ al pedepsei poate fi atins prin aplicarea unor pedepse principale orientate spre minimele speciale prevăzute de lege, cât şi a unor pedepse complementare.

În condiţiile art. 65 al.1 Cod penal, faţă de aplicarea pedepsei complementare, se va aplica şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 al.1 lit.a,b Cod penal, pe durata executării pedepsei.

 Faţă de persoana inculpaţilor ...,... ...i ..., ...,  ...  Laurien ..., ... şi ..., cât şi de cuantumul pedepsei aplicate, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins prin executarea ei.

Sub aspectul laturii civile instanța constată că ANAF – Direcția Regională Vamală Iași – Direcția Regională a Finanțelor Publice Iași s-a constituit parte civilă potrivit  înscrisurilor existente la filele 34-43, 75-79 vol.I u.p. iar Autoritatea Vamală – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați potrivit înscrisurilor aflate la filele 171-212 vol.I u.p.

În cursul judecății părțile civile au formulat cereri de constituire de parte civilă astfel:

-ANAF-DGRFP Galați prin adresa nr. 26223/22.07.2015 ( fila 224 vol.I instanță)fila s-a constituit parte civilă pentru suma de 168.471 lei reprezentând cuantumul drepturilor vamale și a altor taxe datorate în vamă la data de 3.07.2015 aferente mărfurilor introduse/deținute ilegal în țară de numitul .... la această sumă au solicitat adăugarea accesoriilor prevăzute de lege pentru creanțele fiscale până la data plății integrale,  conform prevederilor art.120 și 121 /1 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Atașat acestei cereri s-au depus în fotocopie la fila 225 -232vol.I instanță decizia pentru regularizarea situației privind obligațiile suplimentare stabilite de controlul vamal;

-ANAF-DGRFP Galați prin adresa nr. 26221/22.07.2015 ( fila 33 vol.II instanță)s-a constituit parte civilă pentru suma de 12.372 lei reprezentând cuantumul drepturilor vamale și a altor taxe datorate în vamă la data de 3.07.2015 aferente mărfurilor introduse/deținute ilegal în țară de numitul .... la această sumă au solicitat adăugarea accesoriilor prevăzute de lege pentru creanțele fiscale până la data plății integrale,  conform prevederilor art.120 și 121 /1 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Atașat acestei cereri s-au depus în fotocopie la fila 26-32 vol.I instanță decizia pentru regularizarea situației privind obligațiile suplimentare stabilite de controlul vamal;

-ANAF-DGRFP Galați prin adresa nr. 26222/22.07.2015 ( fila 326 vol.II instanță)s-a constituit parte civilă pentru suma de 38.362 lei reprezentând cuantumul drepturilor vamale și a altor taxe datorate în vamă la data de 3.07.2015 aferente mărfurilor introduse/deținute ilegal în țară de numitul .... la această sumă au solicitat adăugarea accesoriilor prevăzute de lege pentru creanțele fiscale până la data plății integrale,  conform prevederilor art.120 și 121 /1 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Atașat acestei cereri s-au depus în fotocopie la fila 13-25 vol.I instanță decizia pentru regularizarea situației privind obligațiile suplimentare stabilite de controlul vamal;

-ANAF-DGRFP Iași prin adresa nr. 16262/28.09.2015 ( fila 119 vol.II instanță)s-a constituit parte civilă  astfel: 

-cu suma din adresa nr.7706/22.05.2014, formulată de Biroul reglementări vamale din cadrul Direcției Regionale Vamale Iași,  pentru prejudiciul cauzat bugetului de stat în cuantum de 16.575 lei (taxe vamale  -755 lei, accize – 12.006 lei, TVA-3.774 lei și cu dobânda legală prevăzută de art.120 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, care va fi calculată pe  fiecare zi de întârziere până la data achitării integrale a debitului în sarcina inculpatului ... pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.270 alin.3 din Legea 86/2006 privind Codul vamal,  pentru fapta din 17.05.2014);

- cu suma din adresa nr.2978/23.02.2015, formulată de Biroul reglementări vamale din cadrul Direcției Regionale Vamale Iași,  pentru prejudiciul cauzat bugetului de stat în cuantum de 40.935 lei (taxe vamale  -3705 lei, accize – 28.062 lei, TVA-9.168 lei și cu dobânda legală prevăzută de art.120 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, care va fi calculată pe  fiecare zi de întârziere până la data achitării integrale a debitului în sarcina inculpatului ...pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.270 alin.1 și alin.3  raportat la art.274  din Legea 86/2006 privind Codul vamal,  pentru fapta din 19.02.2015);

- ANAF – Direcția Generală  a Vămilor – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Direcția Regională Vamală Galați, cu adresa nr. 4226/SRV/6.04.2016 (fila 123 vol.IV instanță) comunică instanței valoarea taxelor vamale pentru un pachet cu țigarete astfel:

- Conform TARIC – RO , taxă vamală pentru țigarete 57,6% din valoarea în vamă;

- se arată că valoarea în vamă se stabilește conform  Ordinului președintelui ANAF  nr.4749/2015 privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile introduse ilegal pe teritoriul vamal al Comunității și identificate în România;

- În evidențele D.R.V. Galați  figurează numiții ..., ... și ... ca urmare a solicitării DIICOT- Biroul Teritorial Vrancea;

- la momentul depistării cei trei inculpați nominalizați în adresă valoarea în vamă pentru un pachet  cu țigarete a fost stabilită la 0,47 USD/

- ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași  – Direcția Regională Vamală  Iași, prin adresa nr.4771/12.04.2016 (fila 142 vol,IV instanță) comunică instanței următoarele:

1. pentru țigaretele introduse ilegal în teritorial vamal comunitar se datorează:a) valoarea în vamă a țigaretelor  dacă acestea nu au fost confiscate în cursul urmăririi penale; b) taxe vamale; c) accize; d) TVA. Cu privire la aceste solicitări se arată că își menține calitatea de parte civilă în procesul penal pentru recuperarea sumelor enumerate la litera a) și d), inclusiv pentru recuperarea sumelor cu titlu de creanțe accesorii legal prevăzute.

2. pentru stabilirea sumelor datorate cu titlu de accize pentru un pachet de țigarete din mărcile de comercializare ,,Plugaru, Fest,….” mărci reținute în cauză  s-au aplicat dispoziții de la punctul 6 alin.10 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor de la Titlu VII din Codul fiscal.

3. pentru stabilirea sumelor datorate cu titlu de accize pentru un pachet de țigarete din mărcile de comercializare ,,Viceroy, Monte Carlo,  Marble, Hashima” s-au aplicat dispozițiile de la art.177 din Codul fiscal și punctul 71 alin.2 litera d) din Normele Metodologice.

În cuprinsul adresei menționate sunt evidențiate: modul de calculare a accizelor, conversia în lei a sumelor exprimate în euro, normele metodologice de aplicare a prevederilor de la Titlul VII din Codul fiscal la care au fost atașate un număr de 5 anexe pentru  mărcile de țigări (filele 146-150).

-ANAF- DGRFP Galați -  prin adresa nr.23187/25.06.2016 (filele 152-160) a comunicat instanței punctul de vedere cu privire la  expertiza efectuată în cauză criticând aspecte legate de cuantumul  prejudiciul reținut în sarcina inculpaților prin expertiza efectuată fără însă a fi reprezentată în instanță de un reprezentat legal care să susțină obiecțiuni în condiții de contradictorialitate și oralitate.

În cauză la termenul din 23.03.2016 inculpatul ... ... ...i prin apărător ales a solicitat  în ...a de probatorii depusă la fila 167 vol. III instanță, efectuarea unor adrese către părțile civile ANAF – Direcția Regională Vamală Iași,  Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași și Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize  și Operațiuni Vamale Galați pentru a se comunica valoarea accizelor pentru un pachet de țigări marca: ,,Viceroy”,  ,,Monte Carlo” , ,,Marble”,  ,,Plugaru”,  ,,Ashima”,  ,,Fest”,  ,,NZ”,  ,,Kiss” , ,,Compliment” , ,, Jing Ling”(bunuri – obiect material al infracțiunii de contrabandă) în vederea stabilirii prejudiciului produs părții civile, raportat la  cantitățile reținute de acuzare în Rechizitoriu avându-se în vedere și cele ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare; cereri ce au fost admise și administrate pe parcursul cercetării judecătorești. De asemenea, a fost admisă și proba cu expertiză tehnică contabilă cu obiective precizate la fila 171 vol.III instanță.

Referitor la adresele efectuate către cele 2 părți civile la filele 123-126 vol.IV instanță, acestea au comunicat instanței relațiile solicitate cu mențiunea că pentru inculpații ..., ... și ... ... ... s-au emis decizii pentru regularizare.

În cauză, în condiții de contradictorialitate și oralitate, a fost desemnat prin Încheierea de ședință din 7.12.2017 expert contabil, în persoana domnului ... ..., cu dublă specializare, respectiv fiscalitate și contabilitate.

Raportul de expertiză judiciară, efectuat în cauză a fost depus pentru termenul de judecată din 30.05.2018.

Cu privire la acest raport s-au formulat  obiecțiuni ce au fost  discutate în aceleași condiții de publicitate, obiecțiuni formulate de către inculpatul ... ... ...i, prin avocat, acestea fiind admise și soluționate de specialist, fiind depuse la dosarul cauzei pentru termenul din 7.10.2018.

La soluționarea laturii civile instanța urmează să aibă în vedere: înscrisurile, actele întocmite de expert asociate cu lămuririle  oferite instanței la data de28.11.2018, precum și decizia nr.11/2.06.2015 a ICCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală.

Deținerea și transportul bunurilor sau al mărfurilor care trebuie plasate  sub un regim vamal, cum sunt țigările, cunoscând că acestea provin din contrabandă, în scopul comercializării fără achitarea taxelor vamale, a accizelor și a TVA, sustrăgându-le de la plata obligațiilor fiscale întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute în art.270 alin.3 din Legea 86/2006, normă de incriminare a unui modalități specifice de sustragere de la plata obligațiilor fiscale a bunurilor sau mărfurilor introduse ilegal în țară.

Potrivit comunicărilor  adresate  instanței de către părțile civile coroborate cu documentația aflată la dosarul de urmărire penală și care a fost examinată de părți, experți, instanță, concretizată în raportul de expertiză contabilă efectuat la care se adaugă, dau conținut răspunsul la obiecțiuni și implicit depoziția expertului, instanța reține că în cauză există prejudiciu concretizat printr-o datorie vamală care ia naștere în condițiile art.224 din Legea 86/2006, că această datorie este o obligație solidară și este datorată de inculpații care au participat la introducerea  ilegală a mărfurilor(în maniera explicată de judecătorul cauzei prin considerentele expuse anterior) și care știau sau ar fi trebuit să știe că o astfel de introduce este ilegală (art.224 alin.3 lit.b din Legea 86/2006), precum și de orice persoană care a cumpărat sau a deținut mărfurile în cauză și care știa sau ar fi trebuit să știe, în momentul achiziționării sau primirii mărfurilor, că acestea au fost introduse ilegal(art.224 alin.3 lit.c din Legea 86/2006).

În cazul infracțiunii de contrabandă reținute în cauză,  obligația de plată a taxelor vamale,  ca drept de creanță al statului, instituie repararea pagubei și se circumscrie  cadrului legal privind obiectul, exercitarea și rezolvarea acțiunii civile reglementat prin legislația procesual penală.

Obiecțiunile formulate de apărare au fost soluționate, așa cum am arătat prin Încheiere, iar solicitarea formulată cu prilejul dezbaterii de către inculpatul ... ... ...i prin apărător, de înlăturare a  concluziilor raportului de expertiză, nu poate fi primită favorabil, în cauză probele administrate pe latură civilă fiind edificatoare în reținerea unui prejudiciu cauzat prin săvârșirea infracțiunilor în raport de care acesta, împreună cu ceilalți inculpați, răspuns în condițiile legii civile.

Fiind îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale prev. de art.19 alin.1 și art.397 alin.1 C.p.p. în referire art. 1357 și art.1382 Cod Civil,  instanța urmează să admită în parte acțiunea civilă și să oblige inculpații singuri, și în solidar la plata către părțile civile ANAF – Direcția Regională Vamală Iași, Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași și ANAF – Direcția Regională a Finanțelor Publice Galați, cu sume stabilite corespunzător faptelor reținute în sarcina inculpaților, singuri sau în cadrul grupului infracțional din care au făcut parte, în modalitățile reținute de instanță.

La stabilirea valorii, în vamă, a pachetelor de țigări, s-au avut în vedere prevederile pct. IX 5 din Ordinul Vicepreședintelui ANAF nr.4749/2011 privind  ghidul de stabilire în vamă a bunurilor introduse legal pe teritoriul Vamal al Comunității și  Tariful Vamal Comunitar – TARIC, valoarea în vamă fiind stabilită la 0,47 USD/pachet.

Pentru stabilirea  accizei datorate, s-a avut în vedere legislația incidentă în cauza precizată în raportul de expertiză – expert ... ... -  respectiv Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal și HG  nr.44/2004 privind normele de aplicare a Codului Fiscal;  pentru stabilirea cotei de TVA aplicabile în perioada 2014-2015, s-a avut în vedere art.140 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.

În ceea ce privește cantitățile de țigări avute în vedere la stabilirea prejudiciului, instanța apreciază că standardele  obiective, avute în vedere și de către expert, sunt cele care rezultă din probatoriul administrat, declarațiile inculpaților care au înțeles să uzeze de procedura abreviată și nu în ultimul rând, actele de constatare întocmite de organele judiciare cu prilejul identificării bunurilor, proceselor verbale de percheziție, al celui întocmit cu prilejul constatării flagrantului. Nu pot fi stabilite cuantumuri ale pachetelor de țigări valorificate de inculpați prin vânzarea către diferite persoane  și care au fost audiate în cauză în poziția de martor.

Obligarea la plata taxelor vamale și a accizelor rezidă atât din modul în care ia naștere datoria vamală cât și conținutul acesteia.

Confiscarea bunurilor nu înlătură și nici nu înlocuiește plata sumelor datorate ca taxe și impozite către stat.

Confiscarea bunurilor ce au făcut obiectul infracțiunii nu echivalează cu stingerea datoriei vamale născute ca urmare a introducerii acestora pe teritoriul țării și implicit pe cel al Comunității Europene.

În acest sens, potrivit art.202  din Regulamentul(CEE) nr.2913/92 de instituie a Codului vamal comunitar, o datorie vamală la import ia naștere prin introducerea ilegală pe teritoriul vamal al Comunității a mărfurilor supuse drepturilor de import, iar debitor vamal este orice persoană care a dobândit sau  deținut mărfurile în cauză și care știa, sau ar fi trebuit să știe, în mod normal, în momentul achiziționării sau primirii mărfurilor, că ele au fost introduse ilegal. Inculpații aveau cunoștință că pachetele de țigări netimbrate au fost introduse ilegal.

 Conform art.4 pct.13 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României, cu modificările și completările ulterioare,  datoria vamală reprezintă obligația unei persoane de a plăti cuantumul drepturilor de import sau de export. Articolul 4 pct.14 lit.a) din aceeași lege prevede că drepturile de import reprezintă taxele vamale și taxele cu efect echivalent cu al taxelor vamale de plătit la importul de mărfuri. Totodată, art.101 din Legea 86/2006 prevede că punerea în liberă circulație conferă mărfurilor străine statutul vamal de mărfuri românești. Punerea în circulație atrage îndeplinirea formalităților vamale(…), precum și încasarea unor drepturi legal datorate. Datoria vamală ia naștere în condițiile prevăzute de Legea 86/2006 privind  Codul Vamal al României, prin punerea în liberă circulație a drepturilor de import(art.223), precum și prin introducerea ilegală pe teritoriul vamal al României a mărfurilor supuse drepturilor de import. Obligația de plată a datoriei vamale este o obligație autonomă ce subzistă  independent de soarta produsului care a constituit obiectul infracțiunii. Confiscare, ca modalitate de stingere a obligației, apare doar în ipoteza în care aceasta intervine înainte de punerea în liberă circulație a produsului în modalitățile arătate de art.101 raportat de la art.223 și 224 din Legea nr.86/2006.

Datoria vamală care ia naștere în condițiile art.224 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României este o obligație solidară și este datorată de orice persoană care a participat  la introducerea ilegală a mărfurilor și care știa sau ar fi trebuit să știe că o astfel de introducere este ilegală( art.224 alin.3 lit.b din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României), precum și de orice persoană care a cumpărat sau a deținut mărfurile în cauză și care știa sau ar fi trebuit să știe în momentul achiziționării sau primirii mărfurilor că acestea au fost ilegal introduse (art.224 alin.3 lit.c din Legea 86/2006).

Cu privire la exigibilitatea TVA-ului  și a accizei,  instanța reține că este irelevant că scopul activității este unul licit sau ilicit.  În acest sens sunt și cauzele C158/98-Coffeshop Siberie și cauza C111/92-Wifried Lange cauze în care Curtea Europeană de Justiție a fundamentat soluția pe faptul că principiul neutralității se opune operării unor distincții de ordin general între tranzacțiile legale și cele ilegale. O diferență de tratament fiscal în funcție de natura licită sau ilicită a activităților desfășurate ar conduce  implicit la încălcarea principiului neutralității fiscale.

În cazul infracțiunii de contrabandă,obligația de plată a taxelor vamale, ca drept de creanță al statului,  instituie repararea pagubei și se circumscrie cadrului legal privind obiectul, exercitarea și rezolvarea acțiunii civile. Confiscarea bunurilor ce au făcut obiectul infracțiunii nu echivalează cu stingerea datoriei vamale născute ca urmare a introducerii acestora pe teritoriul  României și implicit pe cel al Comunității Europene.

La  stabilirea obligațiilor civile, așa cum am arătat, instanța a avut în vedere raportul de expertiză judiciară contabilă, obiecțiunile la raport și bunurile consemnate prin depoziția dată de către expertul ... ..., prin anexele la Raport (I-VIII) fiind stabilit pentru fiecare inculpat calculul sumelor datorate conform cantităților reținute și dovedite probatoriu.

Întrucât s-au constatat diferențe între prejudiciul total estimat de către ANAF prin adresele de indicare a taxelor și accizelor și prejudiciul total reținut de acuzare, diferențe ce nu au putut fi stabilite inițial de către expert, prin răspunsul la obiecțiuni s-au precizat, la pct.5, elemente ce au fost explicate prin luarea în considerare a unui  alt curs de schimb, în perioada arătată, pentru fiecare inculpat în parte, pentru stabilirea valorii, în vamă, aceasta având efect și în ceea ce privește calculul accizei și a TVA.

În esență, această diferență vizează suma de 31819 lei, sumă  indicată la pct. 10 din răspunsul la obiecțiuni.

În stabilirea obligațiilor, instanța a avut în vedere prejudiciul calculat de către expertiza contabilă, totalul fiind de 5.569.622 lei.

Contrar susținerilor invocate de inculpatul ... ... ...i, materialul probator oferit de acuzare administrat și prin efectuarea expertizei contabile dispuse în cauză, rezultă, fără dubiu, că prejudiciul în cauză nu a  fost multiplicat.

În ceea ce privește cererile de restituire formulate de petenții ... ... și ... ..., instanța urmează să le admită pentru următoarele considerente:

În vol.IV, la fila 46, a fost depusă o filă CEC ce atestă că numita ... Veta a avut o depunere  în cont de 169.000 RON sumă ce a fost ridicată de către aceasta la data de 22.04.2015.

În cauză nu există dovezi că această sumă de bani a fost obținută prin vânzarea bunurilor de contrabandă, numita ... Veta, nefiind implicată în activități de contrabandă.

În ceea ce privește pe numitul ... ..., la filele 48,49, 52 vol IV instanță, există dovezi că acesta a amanetat monede de aur și a împrumutat sume de bani(fila 52  chitanță de împrumut, datată 25.04.2015), motiv pentru care este justificată a  i se restitui suma de 70.000 lei.

Referitor la solicitarea formulată de numitul Danciu Terente, instanța, cu prilejul cercetării judecătorești s-a pronunțat asupra solicitării acestuia de restituire a autovehiculului, motiv pentru care nu mai poate face obiectul dezbaterilor pe fond.

Întrucât în cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii în condițiile art.249 și următoarele C.p.p. instanța urmează să le mențină astfel:

Se va menține măsura sechestrului asigurator instituită prin ordonanţa nr.56/D/P/2014 din data de 28.04.2015 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vrancea și în baza art.112 alin.1 lit.b Cod penal,  dispune confiscarea autoturismului marca BMW tip 730D cu numărul de înmatriculare TL 03 ..., culoare gri, înmatriculat la data de 01.06.2004, înmatriculat pe numele ... ... (CNP ...), serie şasiu ..., autoturism folosit şi aflat în posesia inculpatului ... zis „...”, (ordonanţă, file 15-18, vol. VII u.p.), aflat în Camera de Corpuri delicte a I.P.J. Vrancea.

Se va menține măsura asiguratorie a sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa nr.56/D/P/2014 din data de 28.04.2014 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vrancea și în baza art.112 alin.1 lit.a Cod penal dispune confiscarea sumei de 250.900 lei), de la inculpatul ... zis „...” (fost ...).(ordonanţă, file 33-36, vol. VII) sumă ce a fost depusă la Trezoreria Municipiului Focşani.(fila 39, vol. VII)

Se va menține măsura sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa nr.4182/P/2014 din data de 20.05.2014 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău (dosar declinat şi conexat la dosarul nr.56/D/P/2014 al D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea), și în baza art.112  alin.1 lit.b Cod penal dispune confiscarea autoturismului marca „Renault Laguna” cu numărul de înmatriculare ..., serie şasiu ..., autoturism ce aparţinea inculpatului ..., precum şi a cantităţii de 1.500 pachete de ţigări marca „Viceroy” cu timbru de acciză de Ucraina  ridicate de la ..., bunuri aflate  în custodia Biroului Vamal Bacău.(ordonanţă şi procese verbale file 2-3, vol. VII)

Se va menține măsura sechestrului asigurator instituită prin ordonanţa nr.56/D/P/2014 din data de 05.05.2015 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vrancea și în baza art.112  alin.1 lit.e) Cod penal dispune confiscarea sumei de 1.330 euro, bani ce aparţin inculpatului ..., identificaţi şi ridicaţi cu ocazia percheziţiei corporale efectuată la data de 30.04.2015.(ordonanţă, file 50-51, vol. VII), sumă care a fost depusă la BCR – Sucursala Focşani.(chitanţă fila 53, vol. VII)

Se va menține măsura sechestrului asigurator instituită prin ordonanţa nr.56/D/P/2014 din data de 30.04.2015 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vrancea și în baza art.112 alin.1 lit.e) Cod  penal dispune confiscarea sumei de 62.000 lei bani ce aparţine inculpatului ..., identificaţi şi ridicaţi cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa inculpatului.(ordonanţă, file 45-46, vol. VII), sumă ce a  fost depusă la  Trezoreria Municipiului Focşani.(chitanţă, fila 49, vol. VII)

Se va menține măsura  sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa nr.1620/P/2015 din data de 20.02.2015 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău (dosar declinat şi conexat la dosarul nr.56/D/P/2014 al D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea),  și în baza art.112 alin.1 lit.b) Cod penal  dispune confiscarea autoturismului marca „Fiat Doblo” cu numărul de înmatriculare P7595BM, an fabricaţie 2002, serie şasiu ZFA2230000514858, autoturism ce aparţine inculpatului ......, precum şi asupra cantităţii de 3.510 pachete de ţigări (3.010 pachete de ţigări marca „Fest” şi 500 pachete de ţigări marca „NZ”), fără timbre de acciză.(ordonanţă, fila 11, vol. VII), bunuri  lăsate în custodia Biroului Vamal Bacău.

Se va menține măsura sechestrului asigurator instituită de Prin ordonanţa nr.56/D/P/2014 din data de 28.04.2014 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vrancea  și în baza art. 112 alin.1 lit.b  Cod penal dispune confiscarea autoturismului marca Mercedes – Benz model GL320, cu numărul de înmatriculare PH 04 ..., culoare negru, înmatriculat la data de 16.11.2007 pe numele (CNP ...), serie şasiu ..., autoturism aflat în posesia şi detenţia inculpatului ... zis „...” şi folosit de acesta la comiterea infracţiunilor; autoturismul a fost introdus în Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Vrancea la data de 05.05.2015 cu dovada seria ... nr.50708.

În baza art.112  alin.1 lit.b) Cod penal  se va dispune confiscarea în vederea distrugerii  a următoarelor bunuri:

-De la inculpatul ... - 171 pachete de ţigări “Viceroy” şi 8 pachete de ţigări Marble;

- de la făptuitoarea ... - 11 pachete de ţigări marca Marble şi 3 pachete de ţigări Ashima;

- de la făptuitoarea ...zisă „...” - 100 de pachete de ţigări marca  Fest şi 130 de pachete de ţigări marca Marble;

- de la făptuitorul ...zis „...” - 56 pachete de ţigări  marca “Ashima”, 6 pachete de ţigări marca Marble  şi 20 pachete de ţigări marca Viceroy.

În temeiul art.112 alin.1 lit. e Cod penal, urmează a se dispune confiscarea în folosul statului a cantităţilor de:

- 1.500 (o mie cinci sute) pachete cu ţigări marca „Viceroy” cu timbre acciză de provenienţă Ucraina, aflate în custodia Biroului Vamal Bacău din data de 19.05.2014 (proces verbal înregistrat la Biroul Vamal Bacău cu nr.2566/19.05.2014); pachetele de ţigări au fost depistate şi ridicate cu ocazia capturii din data de 17.05.2014 pe raza judeţului Bacău;

- 3.510 (trei mii cinci sute zece) pachete cu ţigări din care 3.010 pachete cu ţigări marca „Fest” şi 500 pachete cu ţigări marca „NZ”, de provenienţă Republica Belarus, aflate în custodia Biroului Vamal Bacău din data de 20.02.2015 (proces verbal înregistrat la Biroul Vamal Bacău cu nr.1084/20.02.2015); pachetele de ţigări au fost depistate şi ridicate cu ocazia capturii din data de 19.02.2015 pe raza judeţului Bacău;

- 993 (nouă sute nouăzeci şi trei) pachete cu ţigări marca „Marble” fără timbru de accizare, depuse la  I.P.J. Galaţi, în data de 19.03.2015; pachetele de ţigări au fost depistate şi ridicate cu ocazia capturii din data de 18.03.2015 pe raza judeţului Galaţi (dovada seria H nr.0169324);

- 1.000 (o mie) pachete cu ţigări marca “Marble”, fără timbru de accizare, depuse la Camera de Corpuri Delicte a Poliţiei Municipiului Adjud la data de 18.03.2015, cu dovada seria ... nr.51365/05.03.2015; pachetele de ţigări au fost depistate şi ridicate cu ocazia capturii din data de 05.03.2015 pe raza judeţului Vrancea;

- 1 (un) pachet cu ţigări marca „Kiss”, fără timbru de accizare, cu dovada seria ... nr.50298/05.05.2015; pachetul cu ţigări a fost identificat şi ridicat cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 27.04.2015 la imobilul situat în mun. Focşani, str. Poligonului, nr.13, imobil în care locuieşte cu forme legale inculpatul ...;

- 5.994 pachete cu ţigări din care 2.402 (două mii patru sute două) pachete cu ţigări marca “Kiss”, 1850 (o mie opt sute cinzeci) pachete cu ţigări marca “Compliment”, 1.725 (o mie şapte sute douăzeci şi cinci) pachete cu ţigări marca “NZ”, 15 (cinsprezece) pachete cu ţigări marca “Jing Ling”, 2 (două) pachete de ţigări “Marble”, depuse la Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Vrancea la data de 05.05.2015 cu dovada seria ... nr.50301; pachetele de ţigări au fost identificate şi ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 27.04.2015 la imobilul situat în mun. Focşani, str. ..., nr.2, imobil folosit de inculpaţi pentru depozitarea ţigărilor provenite din contrabandă;

- 13.471 (treisprezece mii patru sute şaptezeci şi unu) pachete cu ţigări din care 6.491 pachete ţigări marca „NZ” super slim gold fără timbru fiscal, 1.500 pachete ţigări marca „Marble” fără timbru fiscal de provenienţă „Duty Free”, 4.480 pachete ţigări marca „Ashima” roşu fără timbru fiscal de provenienţă „Duty Free” şi 1.000 pachete ţigări marca „Ashima” albastru fără timbru fiscal de provenienţă „Duty Free”, depuse la data de 27.04.2015 la I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei – S.T.P.F. Suceava – Compartment Evidenţă Operativă (dovadă de primire seria AAA nr.10813); pachetele de ţigări au fost identificate şi ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 27.04.2015 la imobilul situat în oraş ..., str. ..., jud. Suceava, unde locuia cu forme legale inculpatul ...;

- 14 (paisprezece) pachete cu ţigări din care 11 pachete ţigări marca „Marble” şi 3 pachete ţigări marca „Ashima”, depuse la Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Vrancea la data de 05.05.2015 cu dovada seria ... nr.50303; pachetele cu ţigări au fost identificate şi ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la imobilul situat în mun. Focşani, B-dul ..., nr.10, jud. Vrancea, unde locuieşte fără forme legale numita ...;

- 260 (două sute şaizeci) pachete cu ţigări marca „Ashima” depuse la Camera de Corpuri Delicte a I.P. Galaţi cu dovada seria H nr.0169470 din data de 07.07.2015; pachetele cu ţigări au fost identificate şi ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa inculpatului ...;

- 780 (şapte sute optzeci) pachete cu ţigări marca „Marble” depuse la Camera de Corpuri Delicte a I.P. Galaţi cu dovada seria H nr.0169470 din data de 07.07.2015; pachetele cu ţigări au fost identificate şi ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa inculpatului ....

 În baza art. 274 alin. 1 Cod Procedură Penală inculpații vor fi obligați la cheltuieli judiciare către stat, astfel:

-Inculpații ..., ..., ... ... ...i și ... la câte 25.000 lei fiecare;

-Inculpații ... și ... ... Laurien la câte  10.000 lei fiecare;

-Inculpații ...și ... la câte 4.000 lei fiecare.

La termenul din data de 9.01.2019  apărătorii din oficiu Amăriuței  și Duca Diana Admite au depus cereri de majorare a onorarilor din oficiu având în vedere numărul mare de termen acordat până la soluționarea cauzei care se află pe rolul instanței din anul 2015, cerere pe care instanța o apreciază ca întemeiată motiv pentru care va dispune majorarea  onorariilor de la câte 520 lei fiecare la câte 1040 lei fiecare, onorarii ce vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiției.

Se va constata că inculpații ..., ......, ... ... ...i, ..., ... și ... au beneficiat de asistenţă judiciară, respectiv de serviciile unor apărători aleși.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ș T E

Respinge cererea  formulată de inculpatul ..., prin apărător ales, de schimbare a încadrării juridice din infracțiunea prevăzută art.270 alin.3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006 în infracțiunea  prevăzută de art.270 alin.3  din Legea 86/2006.

Respinge cererea formulată de inculpatul ... ... ...i, prin apărător ales, de schimbare a încadrării juridice din infracțiunea prevăzută de art.270 alin.1 și 3  din Legea 86/2006 și art.274 din Legea 86/2006  în infracțiunea prevăzută art.270 Cod penal.

Respinge cererea formulată de inculpatul ... ... ...i, prin apărător ales, de schimbare a încadrării juridice din infracțiunea prevăzută de art.270 alin. 1 și 3  din Legea 86/2006 raportat la art.274 din Legea 86/2006  în infracțiunea prevăzută art.270  alin.1, 3 din  Legea 86/2006.

Respinge cererea formulată de inculpatul ..., prin apărător ales, de schimbare a încadrării juridice din infracțiunea prevăzută de art270 alin.1 şi alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006  în infracțiunea prevăzută de art.270 alin.1 și alin.3  din Legea 86/2006 și de înlăturare a  dispozițiilor art.367 alin.1 și 2 Cod penal.

1.  Condamnă pe inculpatul ...  zis „...” (fost ...), fiul lui ... şi ..., născut la data de 24.11.1985 în mun. Focşani, jud. Vrancea, studii primare, fără ocupaţie, fără antecedente penale, domiciliat în mun. Focşani, str. Poligonului, nr.13, jud. Vrancea, CNP ..., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- contrabandă, prev. de art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare),  cu aplicarea  art.18 din Legea 508/2004 și art.396 alin.10  C.p.p.- fapta din 17.05.2014, la o pedeapsă de 1(un) an închisoare.

În baza art. 67 Cod penal aplică inculpatului ..., pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ......,... ... ...i, ..., ...,  ...și ...  sau cu membrii familiilor acestora), pe o durată de 2 ani.

În baza  art. 65  Cod penal aplică inculpatului ... pedeapsa accesorie  a interzicerii drepturilor  prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ......,... ... ...i, ..., ...,  ...și ...  sau cu membrii familiilor acestora).

-  constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art.367 alin.1  şi alin.2 Cod penal, cu aplicarea  art.18 din Legea 508/2004 și art.396 alin.10  C.p.p. la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare.

În baza art. 67 Cod penal aplică inculpatului ..., pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ......,... ... ...i, ..., ...,  ...și ...  sau cu membrii familiilor acestora), pe o durată de 2 ani.

În baza  art. 65  Cod penal aplică inculpatului ... pedeapsa accesorie  a interzicerii drepturilor  prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ......,... ... ...i, ..., ...,  ...și ...  sau cu membrii familiilor acestora).

- contrabandă, prev. de art.270 alin.1 şi alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare) cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, cu aplicarea  art.18 din Legea 508/2004 și art.396 alin.10  C.p.p. (fapte din perioada ianuarie-aprilie 2015),  la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare.

În baza art. 67 Cod penal aplică inculpatului ..., pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ......,... ... ...i, ..., ...,  ...și ...  sau cu membrii familiilor acestora), pe o durată de 2 ani.

În baza  art. 65  Cod penal aplică inculpatului ... pedeapsa accesorie  a interzicerii drepturilor  prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ......,... ... ...i, ..., ...,  ...și ...  sau cu membrii familiilor acestora).

În baza  art. 38 alin. 1  Cod penal –art. 39 alin. 1 litera b Cod penal  contopeşte  pedepsele principale aplicate inculpatului Germen Dorel, aceasta urmând să execute pedeapsa principală cea mai grea  de 2 ani închisoare sporită cu 1/3 (1 an ), în total 3 ani închisoare.

În baza art. 45 alin. 2  Cod penal  contopeşte  pedepsele complementare  aplicate inculpatului ..., aceasta urmând să execute pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ......,... ... ...i, ..., ...,  ...și ... sau cu membrii familiilor acestora), pe o durată de 2 ani.

În baza  art. 45 alin. 5 Cod penal, contopeşte pedepsele  accesorii aplicate  inculpatului Germen Dorel, aceasta urmând  să execute în final  pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor  prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ......,... ... ...i, ..., ...,  ...și ... sau cu membrii familiilor acestora).

În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata de supraveghere prev. de art.92 Cod penal, respectiv pe o durată  de 4 (patru) ani.

În baza art. 93 al.1 Cod penal inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere pe durata termenului de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vrancea la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art.93 alin.2 Cod penal impune inculpatului obligația să frecventeze un program de  reintegrare socială derulat de Serviciul de probațiune sau organizat în  colaborare cu instituții din comunitate.

Stabilește ca organ de supraveghere Serviciul de Probațiune Vrancea.

În baza art. 93 al.3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria municipiului Focșani.

Atrage atenția  inculpatului asupra dispozițiilor art.96 Cod penal  privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza  art. 72 Cod penal deduce  din pedeapsa aplicată inculpatului ... durata măsurilor  privative de libertate  după cum urmează:

-Reținerea din 27.04.2015(reținerea), 

-Arestarea preventivă de la 28.04.2015- până la  14.08.2015.

2.Condamnă pe inculpata ...zisă „...”, fiica lui ... şi ..., născută la data de 11.05.1988 în mun. Bacău, jud. Bacău, necăsătorită, fără studii, fără ocupaţie, fără antecedente penale, domiciliată în mun. Focşani, str. ..., nr.21, jud. Vrancea, CNP ..., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art.367 alin.1 şi alin.2 Cod penal, cu aplicarea  art.396 alin.10  C.p.p. la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare.

În baza art. 67 Cod penal aplică inculpatei ..., pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ......,... ... ...i, ..., ...,  ...și ...  sau cu membrii familiilor acestora), pe o durată de 2 ani.

În baza  art. 65  Cod penal aplică inculpatei ...pedeapsa accesorie  a interzicerii drepturilor  prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ......,... ... ...i, ..., ...,  ...și ...  sau cu membrii familiilor acestora).

- contrabandă, prev. de art.270 alin.1 şi alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare) cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal cu aplicarea  art.396 alin.10  C.p.p. (fapte din perioada ianuarie-aprilie 2015), la o pedeapsă de 3(trei) ani  și 6(șase) luniînchisoare.

În baza art. 67 Cod penal aplică inculpatei ..., pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ......,... ... ...i, ..., ...,  ...și ...  sau cu membrii familiilor acestora), pe o durată de 2 ani.

În baza  art. 65  Cod penal aplică inculpatei ...pedeapsa accesorie  a interzicerii drepturilor  prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ......,... ... ...i, ..., ...,  ...și ...  sau cu membrii familiilor acestora).

În baza  art. 38 alin. 1  Cod penal –art. 39 alin. 1 litera b Cod penal  contopeşte  pedepsele principale aplicate inculpatei ..., aceasta urmând să execute pedeapsa principală cea mai grea  de 3 (trei) ani și 6 (șase) luni închisoare sporită cu 1/3 (8 luni ), în total 4(patru) ani și 2 (două) luni închisoare.

În baza art. 45 alin. 2  Cod penal  contopeşte  pedepsele complementare  aplicate inculpatei ..., aceasta urmând să execute pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ......,... ... ...i, ..., ...,  ...și ... sau cu membrii familiilor acestora), pe o durată de 2 ani.

În baza  art. 45 alin. 5 Cod penal, contopeşte pedepsele  accesorii aplicate  inculpatei ..., aceasta urmând  să execute în final  pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor  prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ......,... ... ...i, ..., ...,  ...și ... sau cu membrii familiilor acestora).

În baza  art. 72 Cod penal deduce  din pedeapsa aplicată inculpatei ...durata măsurilor  privative de libertate  după cum urmează:

- reținerea 27.04.2015  (reținerea),

- arestul la domiciliu de la  28.04.2015 până la  26.06.2015.

3.Condamnă pe  inculpatul ...zis „...”, fiul lui ... şi ..., născut la data de 05.02.1979 în mun. Focşani, jud. Vrancea, domiciliat în mun. Focşani, str. ..., ..., jud. Vrancea, CNP ..., divorţat, studii medii, taximetrist la SC – ... – SRL Focşani, fără antecedente penale, pentru săvârşirea prevăzute de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art.367 alin.1 şi alin.2 Cod penal, cu aplicarea  art.396 alin.10  C.p.p., art. 75  alin. 2 litera b) Cod penal, art. 76 alin. 1 Cod penal, la o pedeapsă  principală de 1(un) an și 6(șase) luni închisoare.

În baza art. 67 Cod penal aplică inculpatului ... Laurein ..., pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,... ... ...i, ..., ...,  ...și ...  sau cu membrii familiilor acestora), pe o durată de 2 ani.

În baza  art. 65  Cod penal aplică inculpatului ...... pedeapsa accesorie  a interzicerii drepturilor  prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,... ... ...i, ..., ...,  ...și ...  sau cu membrii familiilor acestora).

- contrabandă,prev. de art.270 alin.1  şi alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare) cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal cu aplicarea  art.396 alin.10  C.p.p.,  art.75  alin. 2 litera b) Cod penal, art. 76 alin. 1 Cod penal, (fapte din perioada ianuarie-aprilie 2015),la o pedeapsă de 2(doi) ani și 6(șase) luni închisoare.

În baza art. 67 Cod penal aplică inculpatului ......, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,... ... ...i, ..., ...,  ...și ...  sau cu membrii familiilor acestora), pe o durată de 2 ani.

În baza  art. 65  Cod penal aplică inculpatului ...... pedeapsa accesorie  a interzicerii drepturilor  prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,... ... ...i, ..., ...,  ...și ...  sau cu membrii familiilor acestora).

În baza  art. 38 alin. 1  Cod penal, art. 39 alin. 1 litera b) Cod penal  contopeşte  pedepsele principale aplicate inculpatului ......, aceasta urmând să execute pedeapsa principală cea mai grea  de 2(doi) ani și 6(șase) luni închisoare, sporită cu 1/3 (6 luni ), în total 3(trei)ani  închisoare.

În baza art. 45 alin. 2  Cod penal  contopeşte  pedepsele complementare  aplicate inculpatului ......, aceasta urmând să execute pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,... ... ...i, ..., ...,  ...și ... sau cu membrii familiilor acestora), pe o durată de 2 ani.

În baza  art. 45 alin. 5 Cod penal, contopeşte pedepsele  accesorii aplicate  inculpatului ......, aceasta urmând  să execute în final  pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor  prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,... ... ...i, ..., ...,  ...și ... sau cu membrii familiilor acestora).

În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata de supraveghere prev. de art.92 Cod penal, respectiv pe o durată  de 4 (patru) ani.

În baza art. 93 al.1 Cod penal inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere pe durata termenului de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vrancea la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art.93 alin.2 Cod penal impune inculpatului obligația să frecventeze un program de  reintegrare socială derulat de Serviciul de probațiune sau organizat în  colaborare cu instituții din comunitate.

Stabilește ca organ de supraveghere Serviciul de Probațiune Vrancea.

În baza art. 93 al.3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria municipiului Focșani.

Atrage atenția  inculpatului asupra dispozițiilor art.96 Cod penal  privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza  art. 72 Cod penal deduce  din pedeapsa aplicată inculpatei ...durata măsurilor  privative de libertate  după cum urmează:

- reținerea  27.04.2015  (reținerea), 

- arestul preventiv de la 28.04.2015- până la 14.08.2015.

4. Condamnă pe inculpatul ..., fiul lui ... şi ..., născut la data de 09.10.1977 în mun. Fălticeni, jud. Suceava, domiciliat în mun. Fălticeni, ..., jud. Suceava, CNP ..., căsătorit, studii medii, pensionar, are antecedente penale, nu este recidivist, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art.367 alin.1 şi alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art.75  alin. 2 litera b) Cod penal, art. 76 alin. 1 Cod penal, la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare.

În baza art. 67 Cod penal aplică inculpatului ... ... ...i, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,......, ..., ...,  ...și ...  sau cu membrii familiilor acestora), pe o durată de 2 ani.

În baza  art. 65  Cod penal aplică inculpatului ... ... ...i pedeapsa accesorie  a interzicerii drepturilor  prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,......, ..., ...,  ...și ...  sau cu membrii familiilor acestora).

- contrabandă, prev. de art.270 alin.1 şi alin. 3 raportat la art.274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare) cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (fapte din perioada martie - aprilie 2015, 6 acte materiale), la o pedeapsă de 5(cinci) ani închisoare.

În baza art. 67 Cod penal aplică inculpatului ... ... ...i, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,......, ..., ...,  ...și ...  sau cu membrii familiilor acestora), pe o durată de 2 ani.

În baza  art. 65  Cod penal aplică inculpatului ... ... ...i pedeapsa accesorie  a interzicerii drepturilor  prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,......, ..., ...,  ...și ...  sau cu membrii familiilor acestora).

În baza  art. 38 alin. 1  Cod penal –art. 39 alin. 1 litera b Cod penal  contopeşte  pedepsele principale aplicate inculpatului ... ... ...i, aceasta urmând să execute pedeapsa principală cea mai grea  de 5(cinci) ani închisoare sporită cu 1/3 (8 luni), în total 5(cinci) ani  și 8  (opt)luni  închisoare.

În baza art. 45 alin. 2  Cod penal  contopeşte  pedepsele complementare  aplicate inculpatului ... ... ...i, aceasta urmând să execute pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,......, ..., ...,  ...și ... sau cu membrii familiilor acestora), pe o durată de 2 ani.

În baza  art. 45 alin. 5 Cod penal, contopeşte pedepsele  accesorii aplicate  inculpatului ... ... ...i, aceasta urmând  să execute în final  pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor  prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,......, ..., ...,  ...și ... sau cu membrii familiilor acestora).

În baza  art. 72 Cod penal deduce  din pedeapsa aplicată inculpatei ... ... ...i durata măsurilor  privative de libertate  după cum urmează:

-reținerea  27.04.2015,

-arestul preventiv  de la 28.04.2015- până la 14.08.2015.

5. Condamnă pe  inculpatul ..., fiul lui ... şi ..., născut la data de ...în oraş ..., jud. Suceava, domiciliat în oraş ..., str. ..., jud. Suceava, CNP ..., căsătorit, studii gimnaziale, fără ocupaţie, are antecedente penale, nu este recidivist, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art.367 alin.1 şi alin.2 Cod penal,  cu aplicarea art.75  alin. 2 litera b) Cod penal, art. 76 alin. 1 Cod penal, la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare.

 În baza art. 67 Cod penal aplică inculpatului ..., pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,......, ... ... ...i, ...,  ...și ...  sau cu membrii familiilor acestora), pe o durată de 2 ani.

În baza  art. 65  Cod penal aplică inculpatului ... pedeapsa accesorie  a interzicerii drepturilor  prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,......, ... ... ...i, ...,  ...și ...  sau cu membrii familiilor acestora).

- contrabandă, prev. de art.270 alin.1 şi alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare) cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (fapte din perioada martie - aprilie 2015, 6 acte materiale), la o pedeapsă de 5(cinci) ani închisoare.

În baza art. 67 Cod penal aplică inculpatului ..., pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,......, ... ... ...i, ...,  ...și ...  sau cu membrii familiilor acestora), pe o durată de 2 ani.

În baza  art. 65  Cod penal aplică inculpatului ... pedeapsa accesorie  a interzicerii drepturilor  prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,......, ... ... ...i, ...,  ...și ...  sau cu membrii familiilor acestora).

În baza  art. 38 alin. 1  Cod penal –art. 39 alin. 1 litera b Cod penal  contopeşte  pedepsele principale aplicate inculpatului ..., aceasta urmând să execute pedeapsa principală cea mai grea  de 5(cinci) ani închisoare sporită cu 1/3 (8 luni ), în total 5 (cinci) ani și 8(opt) luni închisoare.

În baza art. 45 alin. 2  Cod penal  contopeşte  pedepsele complementare  aplicate inculpatului ..., aceasta urmând să execute pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,......, ... ... ...i, ...,  ...și ... sau cu membrii familiilor acestora), pe o durată de 2 ani.

În baza  art. 45 alin. 5 Cod penal, contopeşte pedepsele  accesorii aplicate  inculpatului ..., aceasta urmând  să execute în final  pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor  prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,......, ... ... ...i, ...,  ...și ... sau cu membrii familiilor acestora).

Atrage atenția  inculpatului asupra dispozițiilor art.96 Cod penal  privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza  art. 72 Cod penal deduce  din pedeapsa aplicată inculpatului ... durata măsurilor  privative de libertate  după cum urmează:

-arest preventiv de la 30.04.2015 până la 14.08.2015.

6. Condamnă pe inculpatul ..., fiul lui ... şi Minodora, născut la data de 24.08.1969 în mun. Oneşti, jud. Bacău, cu domiciliul în municipiul Oneşti, ..., judeţ Bacău şi fără forme legale în mun. Oneşti, str. ..., jud. Bacău, CNP ...,  căsătorit, studii medii, fără ocupaţie, rezervist – gradat soldat, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor  de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art.367 alin.1 şi alin.2 Cod penal,  cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b) Cod penal, art.76 alin.1 Cod penal, la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare.

În baza art. 67 Cod penal aplică inculpatului ..., pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,......, ... ... ...i, ...,  ...și ...  sau cu membrii familiilor acestora), pe o durată de 2 ani.

În baza  art. 65  Cod penal aplică inculpatului ... pedeapsa accesorie  a interzicerii drepturilor  prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,......, ... ... ...i, ...,  ...și ...  sau cu membrii familiilor acestora).

- contrabandă, prev. de art.270 alin.1 şi alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare) cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin.2 lit.b) Cod penal, art.76 alin.1 Cod penal (fapte din perioada ianuarie-09.04.2015), la o pedeapsă de 3(trei) ani și 4(patru) luni închisoare.

În baza art. 67 Cod penal aplică inculpatului ..., pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,......, ... ... ...i, ...,  ...și ...  sau cu membrii familiilor acestora), pe o durată de 2 ani.

În baza  art. 65  Cod penal aplică inculpatului ... pedeapsa accesorie  a interzicerii drepturilor  prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,......, ... ... ...i, ...,  ...și ...  sau cu membrii familiilor acestora).

În baza  art. 38 alin. 1  Cod penal –art. 39 alin. 1 litera b Cod penal  contopeşte  pedepsele principale aplicate inculpatului ... ... ...i, aceasta urmând să execute pedeapsa principală cea mai grea  de 3 (trei) ani  și 4(patru) luniși închisoare sporită cu 1/3 (8 luni), în total 4(patru)ani  închisoare.

În baza art. 45 alin. 2  Cod penal  contopeşte  pedepsele complementare  aplicate inculpatului ..., aceasta urmând să execute pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,......, ... ... ...i, ..., ...și ... sau cu membrii familiilor acestora), pe o durată de 2 ani.

În baza  art. 45 alin. 5 Cod penal, contopeşte pedepsele  accesorii aplicate  inculpatului ..., aceasta urmând  să execute în final  pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor  prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,......, ... ... ...i, ..., ,  ...și ... sau cu membrii familiilor acestora).

În baza  art. 72 Cod penal deduce  din pedeapsa aplicată inculpatului ... durata măsurilor  privative de libertate  după cum urmează:

- reținerea  17.06.2015

- arestul preventiv de la 18.06.2015 până la 14.08.2015.

7. Condamnă pe inculpatul ......, fiul lui ... şi ..., născut la data de 26.12.1985 în mun. Suceava, jud. Suceava, studii medii, fără ocupaţie, necăsătorit, domiciliat în mun. Suceava, ...jud. Suceava şi fără forme legale în mun. Suceava, ..., jud. Suceava, CNP ..., pentru săvârşirea infracţiunii de:

- contrabandă, prev. de  art.270 alin.1 şi alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare), cu aplicarea  art.396 alin.10  C.p.p., art.75 alin.2 lit.b) Cod penal, art.76 alin.1 Cod penal (fapta din 19.02.2015) la o pedeapsă principală de 1(un) an și 6(șase) luni închisoare.

În baza art. 67 Cod penal aplică inculpatului ......, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,......, ... ... ...i, ...,  ... și ...  sau cu membrii familiilor acestora), pe o durată de 2 ani.

În baza  art. 65  Cod penal aplică inculpatului ...pedeapsa accesorie  a interzicerii drepturilor  prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,......, ... ... ...i, ...,  ... și ...  sau cu membrii familiilor acestora), în condițiile art.68 Cod penal.

În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata de supraveghere prev. de art.92 Cod penal, respectiv pe o durată  de 3 (trei) ani.

În baza art. 93 al.1 Cod penal inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere pe durata termenului de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Suceava la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art.93 alin.2 Cod penal impune inculpatului obligația să frecventeze un program de  reintegrare socială derulat de Serviciul de probațiune sau organizat în  colaborare cu instituții din comunitate.

Stabilește ca organ de supraveghere Serviciul de Probațiune Suceava.

În baza art. 93 al.3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria municipiului Suceava.

În baza  art. 72 Cod penal deduce  din pedeapsa aplicată inculpatului ...durata măsurilor  privative de libertate  după cum urmează:

-reținerea din 19.02.2015.

8. Condamnă pe inculpatul. ..., fiul lui ... şi ..., născut la data de 03.10.1967 în mun. Galaţi, judeţ Galaţi, căsătorit, fără antecedente penale, studii 10 clase, fără ocupaţie, cunoscător al limbii române scris şi vorbit, domiciliat în mun. Galaţi, ..., jud. Galaţi, CNP ..., pentru săvârşirea infracţiunii de:

- contrabandă, prev. de art.270 alin.3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare) cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal cu aplicarea  art.396 alin.10  C.p.p. (fapte din perioada martie-aprilie 2015), la o pedeapsă de 3(trei) ani și 4(patru) luni închisoare.

În baza art. 67 Cod penal aplică inculpatului ..., pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,......, ... ... ...i, ...,  ... și ... sau cu membrii familiilor acestora), pe o durată de 2 ani.

În baza  art. 65  Cod penal aplică inculpatului ... pedeapsa accesorie  a interzicerii drepturilor  prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,......, ... ... ...i, ...,  ... și ... sau cu membrii familiilor acestora).

Anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2(doi) ani închisoare și  interdicția drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a NCP pe o perioadă de 2 ani, art.66 alin.2 lit.b NCP pe o durată de 2(doi) ani,aplicată inculpatului ... prin sentința penală nr.2617 din 22 decembrie 2016 a Judecătoriei Galați definitivă prin decizia penală nr.604 la 24.05.2017 a Curții de  Apel Galați.

În baza art.97 alin.1 raportat la art.39 alin.1 lit.b) Cod penal contopește pedeapsa de 3(trei) ani și 4 luni închisoare(stabilită prin prezenta sentință) cu pedeapsa de 2(doi) ani închisoare și aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3(trei) ani și 4 luni închisoare la care se adaugă un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă (8 luni), în  total inculpatul va executa 4(patru) ani închisoare.

În baza art.45 al.2 Cod  penal contopește pedepsele complementare aplicate inculpatului ..., acesta urmând să execute pedeapsa complementară a  interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,......, ... ... ...i, ...,  ... și ... sau cu membrii familiilor acestora), pe o durată de 2 ani.

 În baza art.45 alin.5 Cod penal contopește pedepsele accesorii aplicate inculpatului ..., acesta urmând să execute în final pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor  prev. de art. 66 alin. 1  literele a, b, n Cod penal ( a).dreptul de a fi ales  în autorităţile publice  sau în orice alte funcţii publice;b). dreptul de a ocupa o funcţie  care implică exerciţiul autorităţii de stat;n) dreptul de a  comunica cu inculpaţii ..., ...,......, ... ... ...i, ...,  ... și ... sau cu membrii familiilor acestora).

În temeiul art.19 alin.1, art.97 alin.1 C.p.p. în referire la art.1357 și art.1382 Cod Civil instanța admite în parte acțiunea civilă și obligă inculpații singuri și în solidar, la plata către părțile civile ANAF - Direcția Regională Vamală Iași –DGFP Iași și ANAF- Direcția Regională a Finanțelor Publice Galați a următoarelor sume:

-17.043 RON, cu titlu de despăgubiri civile de către inculpatul ... zis ,,...”, precum și a dobânzilor și penalităților aferente, calculate în baza art.119, 124 indice 1 din OUG 92/2003(act material din 17.04.2015), parte civilă ANAF – Direcția  Regională Vamală Iași – DGFP Iași) reprezentând contravaloarea  a 1.500  pachete de țigări(anexa 1, raport de expertiză ... ...);

-40.949 RON, cu titlu de despăgubiri civile de către inculpatul ......, precum și a dobânzilor și penalităților aferente, calculate în baza art.119, 124 indice 1 din OUG 92/2003(act material din 19.02.2015), parte civilă ANAF – Direcția  Regională Vamală Iași – DGFP Iași) reprezentând contravaloarea  a 3.510  pachete de țigări(anexa 7, raport de expertiză ... ...);

-24.072 RON cu titlu de despăgubiri civile de către inculpații ... și ... zis ,,...” în solidar, precum și a dobânzilor și penalităților aferente, calculate în baza art.119, 124 indice 1 din OUG 92/2003(acte materiale săvârșite în perioada martie –aprilie 2015), parte civilă ANAF – Direcția  Regională Vamală Galați – Birou Vamal Teritorial Vrancea) reprezentând contravaloarea a  2.040  pachete de țigări(anexa 1 și 8, raport de expertiză ... ..., fila 25 rechizitoriu);

-1.041.902 RON cu titlu de despăgubiri civile de către inculpații ..., ..., ......,  ... ... ...i, ... și ..., în solidar, precum și a dobânzilor și penalităților aferente, calculate în baza art.119, 124 indice 1 din OUG 92/2003(acte materiale săvârșite în perioada ianuarie –27 aprilie 2015), parte civilă ANAF – Direcția  Regională Vamală Galați – Birou Vamal Teritorial Vrancea).

Obligația solidară operează în funcție de participația la săvârșirea faptelor în următoarele limite:

-Pentru inculpații ..., ..., până la concurența sumei de 921.401 RON penalități și dobânzi aferente(reprezentând contravaloarea a 76.971 pachete de țigări, anexele 5 și 6 din raport) perioada martie-27.04.2015;

-Pentru inculpații: ..., ..., ...... până la concurența sumei de 1.041.902 RON (acte materiale aferente perioadei ianuarie – 27.04.2015), penalități și dobânzi aferente cantității de 87.654 pachete de țigări (anexele 1,2 ȘI 4 din raport);

-Pentru inculpatul ... până la concurența sumei de 497.960 RON, reprezentând contravaloarea a 42.683 pachete de țigări (acte materiale săvârșite în perioada ianuarie-9.04.2915).

Admite în parte cererea de restituire formulată de petenții ... ..., ... ... și Danciu Terente prin apărător și dispune restituirea:

-Sumei de 169.000 lei către ... ...;

-70.000 RON către ... ....

Menține măsura sechestrului asigurator instituită prin ordonanţa nr.56/D/P/2014 din data de 28.04.2015 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vrancea și în baza art.112 alin.1 lit.b Cod penal,  dispune confiscarea autoturismului marca BMW tip 730D cu numărul de înmatriculare TL 03 ..., culoare gri, înmatriculat la data de 01.06.2004, înmatriculat pe numele ... ... (CNP ...), serie şasiu ..., autoturism folosit şi aflat în posesia inculpatului ... zis „...”, (ordonanţă, file 15-18, vol. VII u.p.), aflat în Camera de Corpuri delicte a I.P.J. Vrancea.

Menține măsura asiguratorie a sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa nr.56/D/P/2014 din data de 28.04.2014 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vrancea și în baza art.112 alin.1 lit.a Cod penal dispune confiscarea sumei de 250.900 lei), de la inculpatul ... zis „...” (fost ...).(ordonanţă, file 33-36, vol. VII) sumă ce a fost depusă la Trezoreria Municipiului Focşani.(fila 39, vol. VII)

Menține măsura sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa nr.4182/P/2014 din data de 20.05.2014 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău (dosar declinat şi conexat la dosarul nr.56/D/P/2014 al D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea), și în baza art.112  alin.1 lit.b Cod penal dispune confiscarea autoturismului marca „Renault Laguna” cu numărul de înmatriculare ..., serie şasiu ..., autoturism ce aparţinea inculpatului ..., precum şi a cantităţii de 1.500 pachete de ţigări marca „Viceroy” cu timbru de acciză de Ucraina  ridicate de la ..., bunuri aflate  în custodia Biroului Vamal Bacău.(ordonanţă şi procese verbale file 2-3, vol. VII)

Menține măsura sechestrului asigurator instituită prin ordonanţa nr.56/D/P/2014 din data de 05.05.2015 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vrancea și în baza art.112  alin.1 lit.e) Cod penal dispune confiscarea sumei de 1.330 euro, bani ce aparţin inculpatului ..., identificaţi şi ridicaţi cu ocazia percheziţiei corporale efectuată la data de 30.04.2015.(ordonanţă, file 50-51, vol. VII), sumă care a fost depusă la BCR – Sucursala Focşani.(chitanţă fila 53, vol. VII)

Menține măsura sechestrului asigurator instituită prin ordonanţa nr.56/D/P/2014 din data de 30.04.2015 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vrancea și în baza art.112 alin.1 lit.e) Cod  penal dispune confiscarea sumei de 62.000 lei bani ce aparţine inculpatului ..., identificaţi şi ridicaţi cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa inculpatului.(ordonanţă, file 45-46, vol. VII), sumă ce a  fost depusă la  Trezoreria Municipiului Focşani.(chitanţă, fila 49, vol. VII)

Menține măsura  sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa nr.1620/P/2015 din data de 20.02.2015 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău (dosar declinat şi conexat la dosarul nr.56/D/P/2014 al D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea),  și în baza art.112 alin.1 lit.b) Cod penal  dispune confiscarea autoturismului marca „Fiat Doblo” cu numărul de înmatriculare P7595BM, an fabricaţie 2002, serie şasiu ZFA2230000514858, autoturism ce aparţine inculpatului ......, precum şi asupra cantităţii de 3.510 pachete de ţigări (3.010 pachete de ţigări marca „Fest” şi 500 pachete de ţigări marca „NZ”), fără timbre de acciză.(ordonanţă, fila 11, vol. VII), bunuri  lăsate în custodia Biroului Vamal Bacău.

Menține măsura sechestrului asigurator instituită de Prin ordonanţa nr.56/D/P/2014 din data de 28.04.2014 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vrancea  și în baza art. 112 alin.1 lit.b  Cod penal dispune confiscarea autoturismului marca Mercedes – Benz model GL320, cu numărul de înmatriculare PH 04 ..., culoare negru, înmatriculat la data de 16.11.2007 pe numele (CNP ...), serie şasiu ..., autoturism aflat în posesia şi detenţia inculpatului ... zis „...” şi folosit de acesta la comiterea infracţiunilor; autoturismul a fost introdus în Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Vrancea la data de 05.05.2015 cu dovada seria ... nr.50708.

În baza art.112  alin.1 lit.b) Cod penal  dispune confiscarea în vederea distrugerii  a următoarelor bunuri:

-De la inculpatul ... - 171 pachete de ţigări “Viceroy” şi 8 pachete de ţigări Marble;

- de la făptuitoarea ... - 11 pachete de ţigări marca Marble şi 3 pachete de ţigări Ashima;

- de la făptuitoarea ...zisă „...” - 100 de pachete de ţigări marca  Fest şi 130 de pachete de ţigări marca Marble;

- de la făptuitorul ...zis „...” - 56 pachete de ţigări  marca “Ashima”, 6 pachete de ţigări marca Marble  şi 20 pachete de ţigări marca Viceroy.

În temeiul art.112 alin.1 lit. e Cod penal, urmează a se dispune confiscarea în folosul statului a cantităţilor de:

- 1.500 (o mie cinci sute) pachete cu ţigări marca „Viceroy” cu timbre acciză de provenienţă Ucraina, aflate în custodia Biroului Vamal Bacău din data de 19.05.2014 (proces verbal înregistrat la Biroul Vamal Bacău cu nr.2566/19.05.2014); pachetele de ţigări au fost depistate şi ridicate cu ocazia capturii din data de 17.05.2014 pe raza judeţului Bacău;

- 3.510 (trei mii cinci sute zece) pachete cu ţigări din care 3.010 pachete cu ţigări marca „Fest” şi 500 pachete cu ţigări marca „NZ”, de provenienţă Republica Belarus, aflate în custodia Biroului Vamal Bacău din data de 20.02.2015 (proces verbal înregistrat la Biroul Vamal Bacău cu nr.1084/20.02.2015); pachetele de ţigări au fost depistate şi ridicate cu ocazia capturii din data de 19.02.2015 pe raza judeţului Bacău;

- 993 (nouă sute nouăzeci şi trei) pachete cu ţigări marca „Marble” fără timbru de accizare, depuse la  I.P.J. Galaţi, în data de 19.03.2015; pachetele de ţigări au fost depistate şi ridicate cu ocazia capturii din data de 18.03.2015 pe raza judeţului Galaţi (dovada seria H nr.0169324);

- 1.000 (o mie) pachete cu ţigări marca “Marble”, fără timbru de accizare, depuse la Camera de Corpuri Delicte a Poliţiei Municipiului Adjud la data de 18.03.2015, cu dovada seria ... nr.51365/05.03.2015; pachetele de ţigări au fost depistate şi ridicate cu ocazia capturii din data de 05.03.2015 pe raza judeţului Vrancea;

- 1 (un) pachet cu ţigări marca „Kiss”, fără timbru de accizare, cu dovada seria ... nr.50298/05.05.2015; pachetul cu ţigări a fost identificat şi ridicat cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 27.04.2015 la imobilul situat în mun. Focşani, str. Poligonului, nr.13, imobil în care locuieşte cu forme legale inculpatul ...;

- 5.994 pachete cu ţigări din care 2.402 (două mii patru sute două) pachete cu ţigări marca “Kiss”, 1850 (o mie opt sute cinzeci) pachete cu ţigări marca “Compliment”, 1.725 (o mie şapte sute douăzeci şi cinci) pachete cu ţigări marca “NZ”, 15 (cinsprezece) pachete cu ţigări marca “Jing Ling”, 2 (două) pachete de ţigări “Marble”, depuse la Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Vrancea la data de 05.05.2015 cu dovada seria ... nr.50301; pachetele de ţigări au fost identificate şi ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 27.04.2015 la imobilul situat în mun. Focşani, str. ..., nr.2, imobil folosit de inculpaţi pentru depozitarea ţigărilor provenite din contrabandă;

- 13.471 (treisprezece mii patru sute şaptezeci şi unu) pachete cu ţigări din care 6.491 pachete ţigări marca „NZ” super slim gold fără timbru fiscal, 1.500 pachete ţigări marca „Marble” fără timbru fiscal de provenienţă „Duty Free”, 4.480 pachete ţigări marca „Ashima” roşu fără timbru fiscal de provenienţă „Duty Free” şi 1.000 pachete ţigări marca „Ashima” albastru fără timbru fiscal de provenienţă „Duty Free”, depuse la data de 27.04.2015 la I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei – S.T.P.F. Suceava – Compartment Evidenţă Operativă (dovadă de primire seria AAA nr.10813); pachetele de ţigări au fost identificate şi ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 27.04.2015 la imobilul situat în oraş ..., str. ..., jud. Suceava, unde locuia cu forme legale inculpatul ...;

- 14 (paisprezece) pachete cu ţigări din care 11 pachete ţigări marca „Marble” şi 3 pachete ţigări marca „Ashima”, depuse la Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Vrancea la data de 05.05.2015 cu dovada seria ... nr.50303; pachetele cu ţigări au fost identificate şi ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la imobilul situat în mun. Focşani, B-dul ..., nr.10, jud. Vrancea, unde locuieşte fără forme legale numita ...;

- 260 (două sute şaizeci) pachete cu ţigări marca „Ashima” depuse la Camera de Corpuri Delicte a I.P. Galaţi cu dovada seria H nr.0169470 din data de 07.07.2015; pachetele cu ţigări au fost identificate şi ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa inculpatului ...;

- 780 (şapte sute optzeci) pachete cu ţigări marca „Marble” depuse la Camera de Corpuri Delicte a I.P. Galaţi cu dovada seria H nr.0169470 din data de 07.07.2015; pachetele cu ţigări au fost identificate şi ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa inculpatului ....

 În baza art. 274 alin. 1 Cod Procedură Penală obligă inculpații la cheltuieli judiciare către stat, astfel:

-Inculpații ..., ..., ... ... ...i și ... la câte 25.000 lei fiecare;

-Inculpații ... și ... ... Laurien la câte  10.000 lei fiecare;

-Inculpații ...și ... la câte 4.000 lei fiecare.

Admite în parte cererile de majorare a onorarilor din oficiu formulate de  avocații din oficiu Amăriuței  și Duca Diana  și, majorează  onorariile de la câte 520 lei fiecare la câte 1040 lei fiecare, onorarii ce vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiției.

Constată că inculpații ..., ......, ... ... ...i, ..., ... și ... au beneficiat de asistenţă judiciară, respectiv de serviciile unor apărători aleși.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 25 ianuarie 2019.

Președinte,Grefier,

Croitoru Sandina ...a  Ungureanu Gina

Red. C.S.M. /Tehnoredact.U.G. ex.22/01.04.2019

Domenii speta

Spete similare