Frauda informatica (art.249 ncp)

38/2020 06-03-2020

frauda informatica (art.249 NCP)

Tribunalul ARGES

Instituția emitentă

Tribunalul ARGES

Număr hotărâre

38/2020

Obiect dosar

frauda informatica (art.249 NCP)

Data

06-03-2020

Materie juridică

Penal

Stadiu procesual

Fond

Acesta nu este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBARG:2020:028.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEȘ [*]

SECȚIA PENALĂ

SENTINȚA PENALĂ Nr. 38

Ședința publică de la 06 Martie 2020

Completul compus din :

PREȘEDINTE M______ N_____

Grefier E______ - E____ I_____

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție  -Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism –Serviciul T_________ Pitești este reprezentat prin procuror I______ N______.

Pe rol judecarea cauzei penale având ca obiect frauda informatică (art.249 NCP) -rejudecare- solutionare latura civila,  privind pe inculpații B______ ALIN I____, fiul lui N______ și M______, născut la data de 18.05.1982 în Bălcești, județul V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în Râmnicu - V_____, Calea lui T_____, nr.173,_____________, ____________________, E_____ C_____, fiul lui N______ și M____, născut la data de 03.06.1984 în D________, județul V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în D________, _______________________________________________________, M___ O_______ I____, fiul lui O_______ și M____, născut la data de 10.01.1985 în Râmnicu-V_____, județul V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în Râmnicu-V_____, ____________________. 25, _____________, ______________________, V______ I___ A_____, fiul lui N______ și C_____ S_____, născut la data de 12.05.1988 în Petroșani, județul Hunedoara, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în C________, ___________________________, ___________________, județul C________ și cu reședința în Râmnicu  V_____, _______________ Afumați, ______________________________________ , Ț_____ B_____ G_______, fiul lui D______ și M____, născut la data de 28.11.1988 în Râmnicu-V_____, județul V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în Râmnicu-V_____, __________________. 5, _____________, _____________________,  B____ C_________ C______, fiul lui C_________ și M____, născut la data de 20.08.1988 în Horezu, județul V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în Râmnicu-V_____, _____________________, _________________________________________, T_______ V_______ I_____, fiul lui T____ și E____, născut la data de 13.09.1980 în Slatina, județul O__, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în Râmnicu-V_____, _____________________,nr. 228A, jud. V_____, C____ C_______, fiul lui G_______ și E____ D____, născut la data de 25.12.1982 în Râmnicu-V_____, județul V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în Râmnicu-V_____, Int. E______ C_____________ nr. 5, județul V_____, A____ A_____ DRU M_____, fiul lui G_______ și M____, născut la data de 28.07.1983 în Râmnicu-V_____, județul V_____, domiciliat în Râmnicu-V_____, _____________________, ___________________________________ ,T____ M_____ A________, fiul lui G_______ și M_______, născut la data de 16.03.1981 în București, sector 1, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în București, _______________________. 128,______________, ________________,  I_______ C______ G_____, fiul lui G_______ și M____, născut la data de 11.04.1980 în Râmnicu-V_____, județul V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliat în Râmnicu-V_____, ____________________.4,_________________________________________, O______ C_________ C______, fiul lui I__ și E____, născut la data de 02.05.1976 în Râmnicu-V_____, județul V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliat în Râmnicu-V_____, ______________________. 3, județul V_____, C____ I____, fiul lui G_______ și E____ D____, născut la data de 21.11.1980 în Râmnicu-V_____, județul V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în Râmnicu-V_____, Intr.E______, C_____________,nr,5, județul V_____, C____ R____ V_____ , fiul lui V_____ și E____, născut la data de 13.11.1979 în Râmnicu-V_____, județul V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în București,_______________________-109,__________, sector 3, R___ T_____ V_____, fiul lui C_________ și D_______, născut la data de 02.10.1982 în Râmnicu-V_____, județul V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în Râmnicu-V_____, Calea lui T_____ nr. 80, _____________________________________,  R___ D_____ M_____, fiul lui M____ și S____, născut la data de 03.10.1979 în Râmnicu-V_____, județul V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în Râmnicu-V_____, Calea lui T_____ nr. 162, _____________, ______________________,  S___ S______ O_____, fiul lui P___ și L______, născut la data de 29.01.1980 în București, sector 1, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în București, bld. Luptătorilor nr. 34-36, sector 1,  B______ P____ C______, fiul lui N______ și M______, născut la data de 29.06.1983 în D________, jud. V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx , domiciliat în Râmnicu -V_____, Calea lui T_____, nr.173,_____________, ____________________, Y____ F____ A____ H_____ AL L_____, cetățean iordanian, fiul lui H___ și F____, născut la data de 20.02.1969 în Amman, Regatul Hașemit al Iordaniei, domiciliat în Amman, Regatul Hașemit al Iordaniei, nr. național xxxxxxxxxx, cu permis de ședere în România _________ xxxxxx și reședința în România, mun. București, ___________________________________,_______________________,  CNP xxxxxxxxxxxxx, M______ M_____ C_______, fiul lui F_____ și al lui F______, născut la data de 08.11.1990, domiciliat în Rm. V_____, ________________________, ______________, ___________________ / Mun.Rm.V_____, ________________, jud. V_____,  J____ C____ M____, fiul lui C____ și al lui A__, născut la data de 26.08.1978, CNP xxxxxxxxxxxxx, aflat în stare de arest la domiciliu, domiciliat în București ,sector 3,_______________________, ______________, _______________ G_________ M______, fiul lui T_____ și al lui R_____, născut la data de 08.05.1984, domiciliat în București,sector 3, ____________________. 1A, ______________, _________________________/persoane vătămate M___ Z______- N__ Y___, Brooklyn, 91 Ocean Parkway, nr. 56, xxxxx, S__, J________ B_______- 1472 RT 28, West Hurley, N__ Y___ xxxxx, ____________________ A_____- 5140 W.,Saragosa St., Chandler, AZ xxxxx, S__ , J____ S_______- 152 E, 6890 South, Midvale, Utah xxxxx, S__ , J______ H______- 1361 S,Greenfield Rd, no.2095 MESA, AZ xxxxx, S__ , D______ B____- P.O. BOX 404, Morrisville, VT. xxxxx-0404, S__ , J_____ H_____ JR - 4492 Farm Road 539, Floresville, Texas xxxxx, S__ , L_____ C_____- xxxxx Conser Rd., NE, Albany, OR xxxxx, S__ , F___ S______- RT 1, BOX 1879, Washburn, MO xxxxx-9713, S__ , L___ R______ - 8431 N. Parkland Dr., Baton Rouge, LA xxxxx, S__ , D_____ A____ P_______ - 302 Northmain Street, Kimballton, IA xxxxx, S__ , J______ T_____ - 4991 Caminito L____, Camarillo, CA xxxxx, S__ , J___ H______ - 618 Gypsum Ave., Salina, KS, xxxxx, S__ , R____ E______ - 9125 Hwy 6 N # 2137 Huston, Texas xxxxx, S__ , K________ M_______/ R_____ M_______ - 711 Plumridge Trail, S1D NE4, Ohio, xxxxx, S__ , B______ T____ S______ - 7377 Briella Drive, Boyton Beach, FL xxxxx, S__ , S____ G____ - P.O. BOX 310, Randolph, UT xxxxx, S__ , K____ K__________ - 808 Bayswater Ave., Burlingame, CA xxxxx, S__ , S_____ H______ - xxxxx A____, Belton, MO, S__ , D_____ R_____ S______ - 54 Lindisfarne Way, Balcatta, S__ , N_____ M_____ - 475 Elliots Rd., Myrtle Creek 2469, S__ , L____ W________ - 3 Cosway Ct., Apt. 202, Fairfield, Ohio, xxxxx, S__ , D_____ W________ - 9467 Staplehurst Drive South, Jacksonville, FL xxxxx, S__ , J____ R_______ - 58 Nortwood Drive, Lexington, TN xxxxx, S__ , L___ B______ - 2421 Farmwood Circle, Conway, SC xxxxx, S__ , D____ T____ - 203 Huntigton Ave., Buffalo, NY xxxxx, S__ , T____ R_____ - 607 Little River Drive - PO BOX 1266, Sparta, NC xxxxx, S__ , M______ S____ - 8512 HWY 433W, Bentonia, MS xxxxx, S__ , J___ W_____ A___ - 705 Dorris Weights Rd., Harrinssburg, IL xxxxx, S__ , J____ B____ - 1983 Oakwell Farms PKWY, apt.1011, San A______, TX xxxxx, S__ , B____ S____ - xxxxx Winser Ave., Grant, MI xxxxx, S__ , S____ A_______ - 4114 Klatt St., Plano, Illinois, xxxxx, S__ , J____ R________ - 388 Browning Rd., Mc Farland, CA xxxxx, S__ , A_____ L____ W_________ - xxxxx GTW Enterprises I__., 0183 w 800 n, La Porte, Indiana, S__ , M______ E______ A_______ - 3715 Mill Rd., Hopewell, District Prince G_____, V_______, S__ , A_____ G________ - 12 Pebble Place, Commak, Suffolk, N__ Y___, S__ , US B___ (PT.. S________) - 800 Nicollet Mall, Minneapolis, MN xxxxx, S__ , S__ T____ B___ ( PT. W_______ H_____ S_____) - 250 Piedmont Avenue, Atlanta, G______, S__ , S__ T____ B___ (PT. C_______ & B______) - 250 Piedmont Avenue, Atlanta, G______, S__ , K______ R_______ & A_________ - 21 Hammond Rd., Centereach NY xxxxx, S__ , N__ Y___ C________ B_______ (PT. K______ R_______ & A_________) - 615 Merrick Ave. Westbury, NY xxxxx, S__, M&T B___ (PT. J_____ C________ C_____) - 626 Commerce Drive, Amherst, N__ Y___, S__ , B__ I__ - 6392 Gano Road, West Chester, OH xxxxx, S__ , P_______ N_______ B___ (PT. B____ + D_____) - 211 Commerce Street, Nashville, TN xxxxx, S__ , B____+D_____ C___________ - 652 Old Ezell Road, Nashville, TN xxxxx, S__ , K_____ E_______ (pt. C__________ D________ D______) - 3600 A___ Road, Richardson, no.3621, Texas xxxxx, S__ , MEXIC AN R__________ - 1135 Edgebrook Drive, Huston, Texas, S__ , M______ I__ - 2028 Village Lane, Solvang, CA, xxxxx, S__ , C_______ R_________ S______ - 1860 Blake Street, 7th Floor, Denver, Colorado xxxxx, S__ , E___ I__ - PRIN R___________ T_______ R___ - Timișoara, Albinelor, nr. 72, J____ T____ , A___ G_____ S______ - 4501 Lawton, District Australia, C_____ M_____ - 116 Berrys Head Rd Wyoming, Narara, N__ South Wales, Australia , E_____ S______ - 21 Fairway Dve, Mooroopna 3629 VIC, Australia , D_____ E____ - xxxxx Willow Lane, Golden, CO xxxxx, Australia , T____ M______ - 27 Higwood Crescent, High Wycombe, Bucks, HP 12-4NA, Marea Britanie , J___ R______ E______ - 22 Tanyard Close, Horshaqm, West Sussex RH13 - 5BN, Marea Britanie , J___ U____ - 84 Oak Tree Rise, Lyseterfield 3156, xxxxxxxxxx, Australia , N___ B______ - 26 Wunghnu East Rd., Wunghnu, Vic 3635, Australia , P____ R___ C______ - 27 Mabel St., Oxley Brisbane 4075 QLD, Australia , K____ C_____ W_____ - 13 Dougals St., Yarraman, QLD 4614, Australia , D____ A________ T____ - 94 Pine St., Wynnum, QLD 4178, Australia , J___ P________ W_____ - 296 Kent St., Depothill, QLD 4700, Australia , R_____ H____ B______ - 6 Pamir St., Niudgee, Queensland, Australia , M____ B______ - 31 W______ Street, Keilor Park, Australia , J___ P_____ F_______ - Dorset, Ameysford Road, Ferndown BH 22 9HQ, Marea Britanie ,  A___ W_____ L____ - 6 Oliver St., Singara 6065 Perth, West Australia, Australia , Z_____ T______ L___-S____ - 3 Eady Street Glenorchy, Australia , J_____ C____ Q____ - 8 Ford Road Pontville, Australia , C_______ W____ - 3 Dyson Place, Glenmore Park, N__ South Wales, Australia ,  M______ P________- McCOMB MS xxxxx, J____ AVENUE, nr. 110N, S__ , B____ J____ M_______- MEMPHIS TN xxxxx, WYNDANCE, nr. 5090, S__ , J___ S____- ALVIN, IL xxxxx, xxxxx N. 1728 E., S__ , S____ R________- CORDER MO xxxxx, xxxxx B___ ROAD, S__ , G____ C_______- HONOLULU, HI xxxxx, 965 KAMENANI, APT. 1, S__ , M____ M. M_____- D______ , AZ xxxxx, 633 14/th STREET, S__ , J___ F_____- LAS VEGAS, NV xxxxx, 9112 IRONSTONE AVE., S__ , L_____ C______ -SOMERSET,WI xxxxx, 1926 COUNTRY ROAD 1, S__ , J___ D______- WHEELING,IL xxxxx, 411 STONE PLACE, S__ , M___ R_____- BRYANT,AR xxxxx, 709 SE 2/nd STREET, S__ , C_______ O______- ELMWOOD PARK, 22 CARUTH AVENUE, S__ , I___ C________- FT.WAYNE,IN 4681, 2907 CAROLL ROAD, S__ , J____ R______ N______- PORT ROYAL, SC xxxxx, 2409 WADDELL ROAD, S__ , J_______ D__ -BALTIMORE,MD xxxxx, 300W.LOMBARD STREET,APT.503, S__ , V____ M________- LITTLE ROCK,AR xxxxx, 3424 WALKER STREET, S__ , R_____ W_____- HOOVER,AL xxxxx, 604 SOUTH SANDERS ROAD, S__ , S___ P____ D___- OAKLAND, CA xxxxx, 5639 HILTON STREET, S__ , A_____ A______ - E________, NJ xxxxx, 207 W________ AVENUE, S__ , M______ N___- A___,OH xxxxx, 7994 AMSTERDAM ROAD, S__ , M______ S____- LAVEEN,AZ xxxxx, 5439 WEST GRENADINE ROAD, S__ , K_______ S. B______- SOUTH LYON, MI xxxxx, 9545 FIRWOOD, S__ , K____ C________- PEARL RIVER, LA xxxxx, xxxxx DUMMYLINE ROAD, S__ , W______ B. S_____- MONTGOMERY,AL. xxxxx, 755 RYEFIELD ROAD, S__ , D_____ L_____- PALMER, NEBRASKA xxxxx, 2223 MERRICK ROAD, S__ , W_______ H_____ S______ -TENESSEE xxxxx, 1905 AMERICAN WAY, KINGSPORT, S__ , K____ B____- SOUTH C_______ xxxxx, 560 HICKORY HILL ROAD,ORANGEBURG, S__ , P______ W______ T___________ L__- WHEAT RIDGE , CO xxxxx, xxxxx W 44/th,SUITE 200, S__., parte responsabilă civilmente M______ F_____- Rm. V_____, _______________________, _____________________________________/ Călimănești, _________________ județul V_____, M______ F______ -Rm. V_____, _______________________, _____________________________________ și SERVICIUL DE PROBAȚIUNE V_____.

La apelul nominal făcut în ședință publică , au lipsit părțile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Dezbaterile de fond asupra cauzei de față au avut loc la data de 06.02.2020 și au fost consemnate în încheierea de ședință de la acea dată care face parte integrantă din prezenta sentință penală.

INSTANȚA

Asupra cauzei de față :

Prin sentinta penala nr.201/22.11.2016 pronuntata de Tribunalul Valcea i n dosar nr.XXXXXXXXXXX, definitiva prin  decizia nr.168/A/14.02.201 8 a Curtii de Apel P______ , s-a dispus condamnarea inculpatilor trimisi in judecata prin rechizitoriul nr.  110D/P/2006 al Parchetului de pe langa ICCJ D_____ BT Valcea, dupa cum urmeaza:

B______ P____ C______ ,  pentru savarsirea infractiunilor prev de  art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 26 Cod penal (1969) rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal (1969), fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal,

C____ R____ V_____ pentru savarsirea infractiunilor prev art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 26 Cod pen rap la art 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969), art. 26 C od pen rap la art 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969), toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal (1969), fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal,

C____ I____, pentru savarsirea infractiunilor prev art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003,art. 26 Cod penal (1969) rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969)și art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969), toate cu __________________ lit. a Cod penal (1969), fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal,

B______ Alin I____ , pentru savarsirea infractiunilor prev de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 26 Cod penal (1969) rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicar ea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal (1969), fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal.

R___ T_____ V_____ , pentru savarsirea infractiunilor prev art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 42 alin. 1,3 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969), art. 43 alin. 1 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969), art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969) și art. 49 din Legea nr. 161/2003 c u aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969), toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal (1969), fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal.

R___ D_____ M_____ , pentru savarsirea infractiunilor prev de dispozițiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 42 alin. 1,3 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969), art. 43 alin. 1 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969),art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969) și art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969),toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal (1969), fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal.

E_____ C_____ , pentru savarsirea infractiunilor prev dispozițiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003 și art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969), toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal (1969), fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal .

M___ O_______ I____ , pentru savarsirea infractiunilor prev de dispozițiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003 și art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969), toate cu aplicarea ar t. 33 lit. a Cod penal (1969), fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal.

V______ I___ A_____ , pentru savarsirea infractiunilor prev de dispozițiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003 și art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969), toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal (1969), fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal.

Ț_____ B_____ G_______ , pentru savarsirea infractiunilor prev de dispozițiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003 și art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969), toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal (1969), fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal.

B____ C_________ C______ , pentru savarsirea infractiunilor prev de dispozițiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003 și art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969), toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal (1969), fiecare cu _________________ Cod penal.

T_______ V_______ I_____ , pentru savarsirea infractiunilor prev de dispozițiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003 și art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969), toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal (1969), fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal.

C____ C_______ , pentru savarsirea infractiunilor prev de dispozițiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003 și art. 4 9 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969), toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal (1969), fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal.

A____ A________ M_____ , pentru savarsirea infractiunilor prev de dispozițiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003 și art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969), toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal (1969), fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal.

S___ S______ O_____ , pentru savarsirea infractiunilor prev de dispozițiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 26 Cod penal (1969) rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal (1969), fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal,.

Y____ F____ A____ H_____ Al L_____ , pentru savarsirea infractiunilor prev de dispozițiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 26 Cod penal (1969) rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal (1969), fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal.

J____ C____ M____ , pentru savarsirea infractiunilor prev de în dispozițiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 26 Cod penal (196 9) rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal (1969), fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal.

T____ M_____ A________ , pentru savarsirea infractiunilor prev de dispozițiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 26 Cod penal (1969) rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal (1969), fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal.

M____ G_________ M______ , pentru savarsirea infractiunilor prev de dispozițiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 26 Cod penal (1969) rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal (1969), fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal.

O______ C_________ C______ , pentru savarsirea infractiunilor prev de dispozițiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 26 Cod penal (1969) rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969) și art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969), toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal (1969), fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal.

I_______ C______ G_____ , pentru savarsirea infractiunilor prev de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal (1969), fiecare cu aplicarea art. 5 Cod penal.

Pr in decizia nr 168/A/14.02.201 8 a Curtii de Apel P______ s-a dispus, i n baza art. 26 Cod procedură penală, disjungerea cauzei cu privire la latura civilă , iar în baza art. 421 pct. 2 lit. b) Cod procedură penală, desființarea sentinței pronuntate de Tribunalul Valcea, în integralitate sub aspectul laturii civile, și rejudecarea cauzei de către Tribunalul V_____., retinandu-se ca, in privința sumelor de bani ce ar fi rezultat din comiterea faptelor penale, instanța de fond nu a adoptat o conduită tranșantă în soluționarea unor aspecte ce țin de acțiunea civilă a cauzei,  cu consecinta asupra chestiunii confiscării speciale a sumelor de bani care nu au servit pentru despăgubirea părților vătămate si, de asemenea, nu s-a pronuntat asupra actiunilor civile promovate în cauză de persoanele vătămate N__ Y___ C________ B_______ (pentru K______ R______&A_________) și D____ T____, apreciind în mod greșit că nu există constituire de parte civilă în cauză.

Prin incheierea din data de 18 septembrie 2018 pronuntata de Cur tea de Apel P______ in dosar nr. XXXXXXXXXXX , in temeiul art . 68 alin 8 si alin 9/1 Cod  pr pen  a fost desemnat Tribunalul Arges ca instanta de jduecata pentru rejudecarea laturii civile a cauzei , astfel cum s-a dispus prin decizia nr.168/A/14.02.201 8 a Cu8rtii de Apel P______ , cauza fiind inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. XXXXXXXXXXX * .

Tribunalul constata ca instanta care a solutionat actiunea penala a analizat acuzatiile aduse inculpatilor prin rechizitoriul nr. 110D/P/2006 al Parchetului de pe langa ICCJ D_____ BT Valcea  si a  retinut ca  acestia au savarsit infractiunile deduse judecatii, probele administrate in cauza confirmand existenta faptelor si modalitatea de comitere, astfel cum au fost reținute în sarcina fiecărui inculpat.

S-a aratat in considerentele hotararii de condamnare ca, în jurul inculpaților B______ P____ C______ și C____ R____ V_____ s-a creat un grup infracțional organizat, format din inculpații trimiși în judecată și alte persoane, având ca scop comiterea de fapte penale din sfera criminalității informatice, pentru obținerea unor beneficii de ordin pecuniar, în dauna unor persoane fizice și juridice străine, urmate de repatrierea și ridicarea sumelor dobândite ilicit.

Activitatea de fraudare a cetățenilor străini,  a constat, în esență, în postarea de anunțuri privind vânzarea unor bunuri care nu erau deținute în realitate (autoturisme, motociclete, instrumente muzicale, ambarcațiuni, etc.), apelându-se la site-urile de comerț on-line, conectarea la acestea realizându-se, de regulă, prin folosirea datelor de identificare ale altor utilizatori.

Aceste informații erau obținute prin lansarea pe internet de mesaje nedorite către mai mulți destinatari (mesaje spam) și determinarea unora dintre aceștia să dezvăluie expeditorului datele personale (metoda phishing), in acest fel urmărindu-se atât ascunderea propriei identități, cât și câștigarea încrederii potențialilor clienți, care erau induși în eroare cu privire la identitatea fizică și electronică a persoanei cu care realizau tranzacția.

Cetățenii străini erau determinați, astfel, să achiziționeze bunurile ce făceau obiectul anunțurilor postate pe site-urile comerciale și să vireze contravaloarea acestora, fie prin sisteme de transfer rapid (W______ Union, Money G___), fie prin depuneri în conturi bancare, pe nume fictive de beneficiari, folosite de membrii grupării, aflați în străinătate, în vederea ridicării sumelor transferate de aceștia.

Sumele provenite din aceste activități erau trimise în țară, prin serviciile de transfer monetar, de această dată folosindu- se o identitate fictivă a expeditorului și una reală a beneficiarului ori prin depuneri în conturi bancare puse la dispoziție în acest scop.

Activitățile membrilor grupului erau interdependente, iar informațiile circulau preponderent electronic (convorbiri telefonice, mesaje tip SMS, corespondența on-line), inclusiv cu privire la transferurile ce trebuiau efectuate și confirmarea operațiunilor frauduloase.

În timp, datorită sprijinului reciproc și schimbului de informații între membrii grupului, modurile de operare au fost perfecționate, în sensul că autorii postau pe site-uri specializate în comerț electronic anunțuri de vânzare a unor bunuri pe care, în realitate, nu le dețineau.

În locul folosirii sistemelor uzuale de garantare a tranzacțiilor on-line (tip escrow), victimele erau determinate să facă depozite temporare, prin sisteme de transfer rapid de bani, tip W______ Union sau Money G___, pe numele unor persoane de încredere, cu posibilitatea anulării transferului în cazul neacceptării bunului de către cumpărător. Cu toate acestea, bunul nu este livrat pentru că acesta nu exista, iar sumele depuse drept garanție erau încasate prin mijloace frauduloase.

În acest scop, membrii grupării au cooptat persoane aflate în străinătate, cu acces la serviciile de transfer rapid de bani, angajați sau deținători ai unor astfel de unități, putând ridica sumele fără utilizarea unor acte de identitate.

Ulterior, aceleași persoane repatriau sumele de bani provenite din fraudă, prin serviciile de transfer rapid de bani (W______ Union,Money G___), de această dată folosindu-se o identitate fictivă a expeditorului și una reală a beneficiarului, care aveau același nume, urmărindu-se crearea unei false impresii cu privire la o legătură familială .

Totodată, o altă modalitate de comitere a faptelor a constat în efectuarea de transferuri bănești neautorizate din conturile bancare ale unor firme străine în conturi controlate de autori, intrarea în posesia acestora fiind realizată prin transferuri repetate ale sumelor obținute fraudulos, cu ajutorul altor participanți.

Aceștia alertau victima, de regulă, companie americană cu venituri importante, cu privire la existența unor sesizări împotriva sa, prin intermediul unor e-mailuri provenind aparent de la autorități, determinând-o să acceseze documente atașate mesajului electronic fiind obținute astfel date care permit accesarea ilegală a conturilor. Ulterior, erau realizate operațiuni de transfer ale unor sume de bani în conturi create special de autori la instituții bancare din S__, Canada, Iordania, etc. Cu sprijinul altor participanți, aceste sume erau retransferate în alte conturi bancare din străinătate, de unde sunt ridicate și introduse în țară.

În cadrul grupului, datorită conexiunilor pe care le aveau în străinătate, inculpaților B______ P____ C______ și C____ R____ V_____ le erau transmise de către mai multe persoane, prin intermediul serviciului de mesagerie scrisă, date cu privire la operațiuni prin sistemele de transfer rapid de bani. La rândul lor, aceștia le transmiteau persoanelor de legătură aflate în țară sau în străinătate, în vederea ridicării sumelor rezultate din transferurile inițiale de la victime, iar, ulterior, datele pentru confirmare urmau același parcurs.

Inculpatul B______ P____ C______ avea legături directe în vederea ridicării banilor din Italia, iar inculpatul C____ R____ V_____ avea persoane de legătură în special în S__.

Din exploatarea autorizațiilor de interceptare a convorbirilor și comunicărilor telefonice a rezultat că procentele ce reveneau participanților erau negociate, avându-se în vedere numărul transferurilor, continuitatea colaborării ori riscurile la care se expuneau cei care ridicau banii.

Inculpatul C____ I____ a participat la activitatea grupului prin lansarea de oferte dolosive pe site-urile specializate în vânzări on-line și oferirea de suport altor membri ce desfășurau același timp de activități infracționale, cum este cazul inculpaților C____ C_______, T_______ V_______ I_____, A____ A________ M_____, prin schimbul de informații cu privire la modalitățile de operare, site-uri folosite, posibilități de procurare ale unor date,persoane de contact .

Totodată, inculpatul C____ I____ a colaborat cu inculpatul C____ R____ V_____ și pe linia transferurilor neautorizate de fonduri bănești din conturi bancare prin folosirea serviciilor persoanei sale de legătură din S__, inculpatul Ț_____ C______ V_____ - față de care s-a dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor -, de la care primea date ale conturilor î n care puteau fi transferate sumele de bani.

După realizarea transferurilor neautorizate, datele cu privire la cont, suma transferată și victimă erau retransmise acestuia, în vederea efectuării demersurilor pentru aducerea în țară a banilor.

De asemenea, inculpații T_______ V_______ I_____ și C____ C_______ au participat la activitatea grupului prin postarea de oferte dolosive de pe site-uri de comerț electronic și oferirea de suport altor membri ai grupării ce desfășurau același tip de activități infracționale de fraudare a cetățenilor străini, prin schimbul de informații cu privire la noi moduri de operare sau optimizarea celor practicate, metode de ascundere a identității electronice, obținerea unor date de înregistrare pe astfel de site-uri - user și parolă -, așa cum a rezultat și din perchezițiile informatice.

Tot astfel, percheziția informatică efectuată asupra unui hard disk ridicat de la inculpatul T_______ V_______ I_____ a mai relevat utilizarea, printre altele, a aceluiași nume de companie pentru direcționarea banilor trimiși de victime cu cel folosit de alți membri ai grupului, pentru transferul neautorizat de fonduri bănești din conturi bancare (RLM REAL ESTATE INVESTMENTS LLC.

Activități de postare a unor oferte dolosive pe site-uri comerciale a desfășurat, așa cum rezultă și din percheziția informatică, și inculpatul A____ A________ M_____ care purta, totodată, discuții cu victimele și manifestându-și disponibilitatea de a facilita repatrierea sumelor obiect al transferurilor către și din Marea Britanie, negociind procentul ce urma să-i revină pentru acest serviciu.

Activitatea inculpatului B______ Alin I____ a constat în coordonarea persoanelor care lansau oferte dolosive pe site-uri specializate: inculpații E_____ C_____, M___ O_______ I____, V______ I___ A_____, Ț_____ B_____ G_______ și B____ C_________ C______.

Fiecare dintre aceștia desfășura o anumită activitate, de la culegerea datelor cu privire la potențialii cumpărători, la copierea de pe diverse site-uri al imaginilor și descrierii bunurilor oferite apoi spre vânzare, crearea unor pagini web, obținere de usere și parole pentru compromiterea conturilor unor clienți legitimi sau crearea de conturi false, contactarea persoanelor vătămate, etc.

Rolul acestora a fost evidențiat, de altfel, prin perchezițiile informatice efectuate în cauză, precum și prin răspunsul oferit de compania e___ privind activitatea pe această platformă de comerț electronic (deținere fără drept de detalii ale unor licitații e___ și de dat ale conturilor unor clienți e___, participanți la licitații pe această platformă, în vederea racolării acestora pentru oferte de genul „ a doua șansă”, crearea de conturi e___ cu date false, prin folosirea unor date de carduri bancare ale altor persoane și accesarea prin intermediul acestor conturi, deținere fără drept de user ID și parole ale unor clienți e___).

În același timp, inculpatul B______ Alin I____ oferea sprijin financiar pentru activitatea acestora și facilita, atât prin intermediul inculpatului B______ P____ C______, cât și al inculpatului C____ R____ V_____, accesul la ridicarea în străinătate a sumelor provenite din activitatea infracțională.

Inculpatul M____ G_________ M______ era implicat în facilitarea repatrierii sumelor rezultate din activitatea de fraudare în cadrul tranzacțiilor on-line, realizând legătura inculpatului B______ P____ C______ cu persoane din mun. A_________.

Datele transferurilor primite de acesta, ce vizau, în special, persoane vătămate din Australia, erau direcționate către inculpatul B______ P____ C______ și, mai departe, transmise inculpatului O______ C_________ C______, care avea persoane de legătură în Marea Britanie. Ulterior, mesajul de confirmare a realizării transferurilor urma sensul invers până la expeditorul inițial.

În același timp, inculpatul O______ C_________ C______ desfășura un alt tip de activități, respectiv de punere la dispoziție și coordonare ale unor persoane care să ridice în țară sumele de bani rezultate din fraudele comise. Această activitate era realizată fie direct, fie prin indicarea numelor persoanelor care urmau să ridice sumele de bani.

În cadrul grupului, același rol de intermediere l-a avut și inculpatul T____ M_____ A________, care primea de la inculpatul C____ R____ V_____ datele transferurilor, pe care le înainta unor persoane de legătură din S__ și, ulterior, retransmitea confirmarea ridicării banilor.

Inculpatul J____ C____ M____ a oferit sprijin membrilor grupului ce desfășurau activități infracționale legate de transferuri bănești neautorizate, punând la dispoziție datele unor conturi din Canada în care să fie transferate sumele astfel rezultate, în vederea repatrierii acestora.

Inculpații Y____ F____ A____ H_____ Al L_____ și S___ S______ O_____ au sprijinit, de asemenea, activitatea membrilor grupării care produceau prejudicii prin accesarea ilegală a unor sisteme informatice și transferul neautorizat de fonduri bănești, prin aceea că, în schimbul unui procent din sumele transferate, au fost efectuate demersuri în vederea obținerii unor conturi in care să fie virați banii.

Ulterior realizării transferurilor, inculpatului Y____ F____ A____ H_____ Al L_____ i se comunicau proveniența și suma transferată, pentru a avea controlul operațiunilor din cont.

În cadrul grupului, inculpații R___ D_____ M_____ și R___ T_____ V_____ au desfășurat activități de accesare ilegală a unor sisteme informatice prin folosirea neautorizată a datelor privind user-ul și parola conturilor bancare on-line, interceptare de transmisii de date informatice și fals informatic, în vederea obținerii acestor date, și transfer fraudulos de fonduri bănești din conturi bancare.

Acesta se realiza prin accesul direct în contul victimei, după obținerea frauduloasă a datelor privind user-ul și parola de acces la contul on-line, prin introducerea unui program Trojan în computerul său și preluarea datelor din acesta.

Prin intermediul inculpatului C____ R____ V_____, la aceștia ajungeau datele conturilor puse la dispoziție pentru transferarea banilor.

Confirmarea realizării transferurilor în aceste conturi era făcută fie verbal, prin telefon, fie prin transmiterea aceluiași conținut al mesajului, la care se adăuga suma retrasă și titularul contului în care banii fuseseră transferați.

În cadrul grupului, inculpatul M______ M_____ C_______ asigura calea de repatriere a sumelor rezultate din activitatea infracțională, recrutând și coordonând alți participanți în vederea ridicării acestora în țară.

Tot astfel, inculpatul I_______ C______ G_____ înlesnea primirea sumelor de bani de către inculpatul C____ R____ V_____, prin ridicarea directă a banilor, determinarea altor persoane să efectueze astfel de transferuri sau primirea unor sume de bani ori instrumente de plată de la alți membri ai grupării.

In continuare, in considerentele hotararii este expusa modalitat ea in care persoanele vatamate din prezenta cauza au fost fraudate, cu trimitere la probele administrate in timpul urmaririi penale si al cercetarii judecatoresti, dupa cum urmeaza:.

Astfel, tribunalul a reținut că la data de 22.01.2008 departamentul de securitate al M&T B___ a fost înștiințat în legătură cu efectuarea unui transfer fraudulos de fonduri dintr-un cont aparținând J_____ C________ C_____.

Ca modalitate de realizare a fraudei, s-a indicat primirea unor email-uri de către clientul băncii, ce aparent aveau ca expeditor Departamentul de Justiție al S__, având atașat un document, care, la momentul accesării funcționa ca un keylogger, instalând un virus de tip Delf.dbf trojan.

În data de 18.01.2008 a fost onorată o cerere de transfer din contul JEW ISH C________ C_____ (JCC), în valoare de 47.878 USD, în contul RLM REAL ESTATE, iar din verificările efectuate de personalul băncii, s-a stabilit că retragerile de sume din contul alimentat au fost efectuate în Las Vegas de către R_____ Moore.

În acest caz a fost recuperată suma de 27.000 USD, rezultând o pierdere în cuantum de 20.878 USD.

În data de 18.01.2008, ora 19:02:03 C____ R____ V_____ aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx primește SMS de la R___ T_____ V_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut:„In ala de wamu banii s__ xxxxx și vin de la K______ R_______ & ASSOC, iar în ăla de usbank sunt xxxxx și vin de la JCC GENERAL I__”.

În data de 18.01.2008, ora 19:02:46 C____ R____ V_____ aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx trimite SMS lui C____ I____ aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx având următorul conținut: „In ala de wamu banii s__ xxxxx și vin de la K______ R_______ & ASSOC iar în ăla de usbank sunt xxxxx și vin de la JCC GENERAL I__”.

Prin plângerea formulată d e P_______ N_______ B___ s-a arătat că, prin captarea de informații de pe aplicația internet folosită de bancă, s-a pătruns în sistem și s-a creat o tranzacție cu banii aparținând clientului B____ D_____.

Întrucât datele contului nu au putut fi utilizate la unitatea bancară către care s-a efectuat transferul, WACHOWIA B___, suma, în valoare de aproximativ 50.000 USD, a fost returnată către banca ordonatoare.

Ulterior, au mai existat alte două încercări de accesare, prin același sistem, a unor conturi bancare, nereușite, întrucât transferurile nu au fost validate.

De asemenea, B____ D_____ C___________ a indicat primirea unui email, ce părea a proveni de la Better Bussines Bureau (BBB), care avea atașat un virus, prin intermediul căruia s-a realizat accesul la datele bancare ale companiei.

În acest caz, a fost indicat titularul contului către care s-a încercat transferarea banilor ca fiind CBA AUTO SALES LLC.

În data de 19.03.2008, ora 19:58:43 C____ I____, aflat la postul telefonic 0763 xxxxxx trimite SMS lui C____ R____ V_____ aflat la postul telefonic 353 xxxxxxxxx având următorul conținut:„Trimite mi msg repede de unde vin bani tot banca toate infor.”

În data de 19.03.2008, ora 20:33:09, C____ I____ aflat la postul telefonic 0763 xxxxxx este contactat de C____ R____ V_____ aflat la postul telefonic 353 xxxxxxxxx și îi spune : B____ TOWDLE C___________ LLC, B___ OF THE SOUTH.

În data de 19.03.200.8, ora 20:39:34 C____ I____, de la postul telefonic 0763 xxxxxx trimite SMS lui Ț_____ C______ V_____ aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxx având următorul conținut: „B____ towtle c___________ llc.b___ of the south. la aia 50k”.

La Centrul pentru colectarea plângerilor de fraudă informatică a fost înregistrată sesizarea formulată de K_____ E_______ , cu privire la compania FT West Invest și reprezentanții săi R_____ Jolant și J___ Fenmore.

Acesta a arătat că, după ce a postat CV-ul pe un site specializat, a fost contactat din partea acestei companii în vederea desfășurării unor activități de investiții în numele și pen tru GLOBAL DIGITEC LLC, plata constituindu-se într-un comision de 5% pentru sumele rulate. Mai precis, acestuia i se solicita transferarea către contul din străinătate a unor sume de bani care erau virate de către ofertanți în citul administrat de acesta.

În cursul lunii ianuarie 2008, compania ofertantă i-a virat două sume de bani, 143.287 USD în data de 30.01.2008, respectiv 298.764 USD în data de 31.01.2008 și, după reținerea comisionului, acesta a transferat mai departe sumele astfel cum s-a solicitat, în conturile OPEN BUSINESS MARKET CORP. deschise la bănci din Ungaria (contul nr. HUxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx09 deschis la COMMERZBANK ZRT și contul nr. HUxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx77, deschis la KDB B___).

De asemenea, CAPITAL B___ TEXAS a arătat că la sfârșitul lunii ianuarie 2008 s-a realizat o accesare repetată a sistemului băncii, prin folosirea unor date ale C__________ D________ D______.

În data de 29.01.2008 a fost astfel transferată suma de 143.287 USD, iar în data de 31.01.2008 suma de 298.764 USD, ambele operațiuni fiind direcționate către un cont deschis la CAPITAL ONE B___ avându-l ca titular pe K_____ KELLI E_______.

În data de 30.01.2008, ora 16:43:12 R___ T_____ V_____ aflat la postul telefonic 0754 xxxxxx ia legătura cu K_____ E_______ (M___) aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxxx și vorbesc despre transfer, spunându-i că suma este de 143.281 dolari, solicitându-i o copie a chitanței transferului on-line.

În data de 30.01.2008, ora 17:13:29, R___ T_____ V_____, aflat la postul telefonic 0754 xxxxxx, ia legătura cu K_____ E_______ (M___), aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxxx, și îi spune acestuia că a primit e-mailul și că țara este Ungaria, iar orașul este Budapesta.

B__ I__ a semnalat că în data de 21.03.2008 a fost efectuat un transfer fraudulos din contul său deschis la Huntington B___, în sumă de 150.000 USD către un cont al BB&T de la Sucursala din Tuxedo.

Luându-se legătura cu banca către care au fost transferați banii, s-a constatat că se încercase ridicarea acestora, operațiune oprită de personalul băncii din cauza suspiciunilor cu privire la activitatea contului respectiv, iar ulterior, banii au fost returnați companiei.

Întrucât suma transferată neautorizat a putut fi recuperată, prejudiciul rămas neacoperit s-a limitat la taxa de tra nsfer în valoare de 104 USD.

În data de 20.03.2008, ora 17:45:01, C____ I____ la postul telefonic xxxxxxxxxx primește SMS de la C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic 0754 xxxxxx, având următorul conținut: „De la firma B__ i__.Banca Huttington b___ 150in firma premier consulting banca BBT”.

În data de 20.03.2008, C____ I____ de la postul telefonic xxxxxxxxxx trimite același mesaj lui Ț_____ C______ V_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxx.

K______ R_______& A_________ a arătat că în luna ianuarie 2008 s-a descoperit că din contul său a fost retrasă suma de 210.000 USD prin trei transferuri neautorizate, care nu au putut fi blocate de N__ Y___ C________ B_______ .

Sumele transferate neautorizat au fost de 59.876 USD în data de 18.01.2008,84.987 USD în data de 24.01.2008 și 78.987 USD în data de 28.01.2008 și operațiunile au avut ca destinatar conturi deschise la WASHINGTON MUTUAL B___ (WAMU), aparținând clientului RLM REAL ESTATE INVESTMENTS, respectiv B___ OF AMERICA (BOA, BofA).

Reprezentantul N__ Y___ C________ B_______ a confirmat detaliile tranzacțiilor indicate ca fiind frauduloase, arătând, totodată, că titularul contului deschis la B___ OF AMERICA a fost LEVI O. SANTOS.

Din verificările efectuate de personalul instituțiilor bancare implicate s-a mai stabilit că LEVI O. SANTOS a postat CV-ul pe un site specializat, fiind contactat de R_____ A. JOLANT în numele companiei FT WEST INVEST L__, care i-a oferit postul de agent de investiții și manager de fonduri, atribuțiile sale constând în plasarea unor sume de bani în conturi, urmând instrucțiunile date de compania ofertantă, serviciile fiind recompensate prin plata unui comision din suma transferată.

Acesta a primit transferuri în cuantum de 84.987 USD și 78.987 USD, pe care le-a direcționat către o bancă din Ungaria, KDB B___.

Ulterior, sesizând că este vorba de o fraudă, LEVI SANTOS a solicitat băncii destinatare returnarea sumelor de bani, operațiune reușită doar pentru prima sumă, de 80.692 USD, la care s-a adăugat restituirea comisionului înca _________________ 4295 USD.

S-a constatat că banii fuseseră trimiși în contul nr. HUxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7 al OPEN BUSINESS MARKET CORP., deschis la KDB B___.

Prejudiciul nerecuperat, rezultând din pierderea financiară suferită, a fost stabilit la suma de 144.863 USD.

În data de 18.01.2008, ora 19:02:03, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic 0754 xxxxxx,primește SMS de la R___ T_____ V_____, aflat la postul telefonic 0754 xxxxxx, având următorul conținut:

„In ala de wamu banii s__ xxxxx și vin de la K______ R_______ & ASSOC, iar în ăla de usbank sunt xxxxx și vin de la JCC GENERAL I__”.

În data de 18.01.2008 ora 19:02:46 C____ R____ V_____ aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx trimite SMS lui C____ I____ aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx :

„In ala de wamu banii s__ xxxxx și vin de la K______ R_______ & ASSOC iar în ăla de usbank sunt xxxxx și vin de la JCC GENERAL I__”.

La data de 22.05.2008, M______ R__________ a fost înștiințată cu privire la efectuarea a două transferuri bancare din contu l acesteia.

Urmare a verificărilor efectuate de reprezentanții companiei, s-a stabilit că unul dintre angajați a primit un e-mail care aparent provenea de la autoritățile fiscale, respectiv Internal Revenue Service (IRS), și care indica deschiderea unui document atașat, în vederea vizualizării actului de impunere.

În acest caz, accesarea documentului respectiv plasa în computer un program de tip keylogger, prin intermediul căruia numărul de cont și parola de acces la acesta au fost dezvăluite și folosite ulterior la efectuarea a două transferuri neautorizate de fonduri, unul în sumă de 30.000 USD, iar celălalt în cuantum de 35.000 USD. Datele rezultate din accesul în e-mailul erfert52 (J____ C____ M____ – C____ R____ V_____ – R___ D_____ M_____) sunt indicate la filele 76-80, vol. XXI, precum și la fila 378, vol. XXVIII, din dosarul urmăririi penale).

Reprezentanții S__ T____ B___ au sesizat în data de 29.05.2008 efectuarea a două transferuri bancare din contul C_______ & B______ , direcționate către conturi deschise la WASHINGTON MUTUAL B___, pe numele IGNITION CONSULTING (30.000 USD) și ALL IMAGES MODEL MANAGEMENT(30.000 USD).

În urma contactării reprezentanților C_______ & B______, a rezultat că ambele transferuri au fost neautorizate, operațiunile fiind efectuate prin accesarea frauduloasă a conturilor on-line. Datele rezultate din accesul în e-mailul c777bbb (C____ R____ V_____ – R___ D_____ M_____) sunt indicate la filele 60,63 vol. XXI, și, respectiv, filele 408, 411, vol. XXVIII din dosarul de urmărire penală.

În data de 29.05.2008, ora 23:31:14, C____ R____ V_____, la postul telefonic xxxxxxxxxxxxxxx primește SMS de la R___ D_____ M_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut:„ B___ name s__ t____ b___ comp name c_______ branno n llc, atlanta,ga, 30k tu each account”.

La data de 29.05.2008, un angajat al W_______ H_____ S_____ a primit un mesaj prin poșta electronică, care aparent era trimis de autoritățile fiscale americane (IRS).

După primirea acestui e-mail suspect, în data de 30.05.2008, a fost accesat fără drept contul bancar on-line al companiei, fiind efectuat un transfer neautorizat din acest cont deschis la S__ T____ B___ , în sumă de 200 000 USD, către contul aparținând KHALED ALNADI & PARTNERS COMPANY, deschis la HOUSI NG B___ FOR TRADE AND FINANCE. Datele rezultate din accesul în e-mailul c777bbb (C____ R____ V_____ – R___ D_____ M_____) sunt indicate la filele 60, 62, vol.XXI, precum și la fila 421, vol.XXVIII din dosarul de urmărire penală).

Î n data de 01.06.2008, ora 22:39:19, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic cu IMEI xxxxxxxxxxxxxxx, primește SMS de la R___ D_____ M_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: „Company name w_______ h_____ s_____ city kingsport state tn zip 376 60 b___ name suntrust east tennessee amount 200k send date 30 at 03.40”.

În data de 01.06.2008, ora 23:00:49, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic cu IMEI xxxxxxxxxxxxxxx, trimite SMS lui Y____ F____ A____ H_____ Al L_____ aflat la postul telefonic 96 xxxxxxxxxx, având următorul conținut:„Company name w_______ h_____ s_____ city kingsport state tn zip xxxxx b___ name suntrust east tennessee amount 200k send date 30 at 03.40”.

În data de 03.07.2008, ora 18:52:14, Y____ F____ A____ H_____ Al L_____ de la postul telefonic xxxxxxxxxx trimite SMS lui C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut:„Khaled al nadi and partners company exchange.__A/c number: xxxxxxxxxxxx1__Bank: the housing b___ for trade and finance.__Swi ft:HBHOJOAXXX_AMMAN-J_____”.

US B___ a semnalat activitatea suspectă de spălare de bani realizată de clientul JESSIE J. P___, care a deschis un cont al CMJ SERVICES în data de 29.01.2008, fără activități importante până în data de 13.02.2008, când s-a înre gistrat un depozit în valoare de 29 783 USD de la S________ GROUP .

Urmare a verificărilor efectuate de personalul băncii, s-a constatat că toate retragerile au fost efectuate din Las Vegas.

După încercările de contactare a clientului respectiv, contul a fost închis, acțiune urmată imediat de deschiderea unui alt cont al CMJ SERVICES, de această dată având ca titular TERRELL BRANDEN.

În data de 11.02.2008, ora 23:05:22, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic cu IMEI xxxxxxxxxxxxxxx/ nr. apel xxxxxxxxxxxx primește SMS de la R___ T_____ V_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: „xxxxx în ăla de us b___. de la s________ group”

În data de 11.02.2008, ora 23:05:32, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic cu IMEI xxxxxxxxxxxxxxx/ nr. apel xxxxxxxxxxxx trimite SMS lui C____ I____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: „xxxxx în ăla de us b___. de la s________ group”.

În jurul datei de 04.03.2008 s-a realizat accesul neautorizat în contul bancar on-line al M______ I__., prin utilizarea unui sistem tip keylogger care a extras datele de logare ale unui angajat al companiei ce avea acces exclusiv la acestea, D__ JOHNSON. Programul era integrat într-un document ce părea a proveni de la Washington Sta te BBB (Better Business Bureau), autoritate care a negat expedierea unui astfel de e-mail.

Din verificările efectuate a rezultat conexiunea cu o adresă IP ce provenea din Asia.

După resetarea datelor de acces, s-a constatat că în continuare se încerca accesarea de la o adresă IP alta decât cele agreate de bancă, LOS PADRES B___, și că anterior fuseseră dispuse alte trei transferuri neautorizate, în sumă totală de 194 039 USD.

În urma solicitării rulajului contului CMJ SERVICES, administrat de JESSIE P___, s-a stabilit că în data de 04.03.2008 a fost efectuat un transfer de 45 782 USD provenind de la M______ I__.

Deoarece s-a reușit alertarea în timp util a băncii, cele trei sume astfel transferate au fost recuperate.

De altfel, din extrasul de cont al CMJ Services a rezultat că suma transferată neautorizat de la M______ I__. a fost rambursată în aceeași zi.

Ca și în cazul precedent, s-a constatat că pentru transferarea banilor au fost utilizate aceleași date de identitate ale administratorului contului, Jessie P___, precum și aceleași date ale companiei titulară a contului, CMJ Services.

2. Pe de altă parte, s-a reținut că, fiind interesat de achiziționarea unui autoturism, în cursul lunii ianuarie 2008, J______ H______ a accesat site-ul specializat în tranzacții on-line craiglist._____________________________ fost contactat de JENNA DAVEN, care, sub pretextul că a finalizat divorțul în urma căruia i-a revenit un autoturism marca Nissan de care nu are nevoie, l-a oferit la un preț convenabil. Adresa de contact indicată a fost 1 45E, 15 th st., apt 18A, N__ Y___, NY xxxxx.

Cumpărătorul a fost indus în eroare cu privire la faptul că tranzacția este efectuată prin intermediul unui agent financiar din cadrul companiei e___, numele indicat fiind F_____ REMKE, iar adresa de contact 18, 9 th Ave., 13 th st, N__ Y___, NY xxxxx.

Adresele de poștă electronică folosite în corespondența cu victima au fost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx și xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Persoana vătămată a transferat prin sistemul Money G___ suma de 2 910 USD ca preț al bunului cumpărat, pe care însă nu l-a primit, constituindu-se parte civilă cu suma de 3 000 USD ce include și taxele plătite pentru efectuarea transferului.

În data de 16.01.2008, ora 20:11:34, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: „2910/xxxxxxxx/s- j______ h______ - 3714 e downing circle, mes, Az xxxxx/r - fabian remke - ny, xxxxx”.

În data de 16.01.2008, ora 21:26:03, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, trimite SMS lui T____ M_____ A________, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut:„2910/xxxxxxxx/s- j______ h______ - 3714 e downing circle, mes, Az xxxxx/r - fabian remke - ny, 100 14”.

În luna ianuarie 2008, J____ S_______ a intenționat să achiziționeze un camion. A fost contactat de JOCELYN HILL care oferea un autovehicul marca Nissan și care a pretins că tranzacția se efectuează sub supravegherea companiei e___.

Și în acest caz, adresa de contact indicată a fost 145E, 15 th st., apt 18A, N__ Y___, NY xxxxx, iar adresa de poștă electronică folosită pentru corespondență a fost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .

Totodată, cumpărătorului i s-a specificat că plata va fi securizată prin intermediul unui agent e___, D____ J___, cu adresa de contact 1334 S., Shawnee Dr, Santa A__, CA xxxxx.

Persoana vătămată a fost determinată să transfere prin sistemul Money G___ suma de 2 870 USD,achitând și taxa de transfer în cuantum de 100 USD, constituindu-se parte civilă cu suma de 2 970 USD.

În data de 16.01.2008, ora 02:45:52, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la T____ M_____ A________, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut:„2870/xxxxxxxx/s-j____ s_______-152 east 6890 south midvale, utah, xxxxx/r- j___ d____-ca, xxxxx…ok”.

În data de 16.01.2008, ora 02:46:23, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, trimite SMS lui N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut:„2870/xxxxxxxx/s-j____ s_______-152 east 6890 south midvale, utah, xxxxx/r- j___ d____-ca, xxxxx…ok”.

Fiind în căutarea unui autoturism pe site-ul craiglist.____________________ a contactat vânzătorul unui Nissan, ce își declinase identitatea JOCLYN HILL,care a invocat faptul că terminase de curând divorțul și nu avea nevoie de autovehiculul respectiv.

Persoanei vătămate i s-au transmis detaliile efectuării tranzacției, folosindu-se date care aparent proveneau de la compania e___. De asemenea, aceasta a fost îndrumată să efectueze plata către un agent, M___ COLLINS.

Persoana vătămată nu a primit bunul ce a făcut obiectul tranzacției, fiind prejudiciată cu suma de 2 975 USD.

În data de 16.01.2008, ora 02:11:02, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx primește SMS de la N________ D______ T______ aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx având următorul conținut:„2870/xxxxxxxx/s-m______ n a_____ - 5140 w sa ragosa st chandler, az xxxxx/r-m___ collins-ca”.

În data de 16.01.2008 ora 02:11:22, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite SMS lui T____ M_____ A________, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut: „2870/479 xxxxx/s-m______ n a_____ - 5140 w saragosa st chandler, az xxxxx/r-m___ collins-ca”.

În luna februarie 2008, F___ S______ a contactat persoana ce postase pe site-ul equine._______________ privire la vânzarea unei remorci. Corespondența a fost purtată cu NICHOLAS MCMURRAY, cu adresa 4707 S., 107 St, Omaha, NE și având adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Persoana vătămată a fost indusă în eroare cu privire la efectuarea tranzacției sub supravegherea equine._______________________________ STEVE LEC LAIR, cu adresa de contact xxxxx N., 19 th Ave., apt. 131, Phoenix, AZ xxxxx și adresa email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

În acest caz, persoana vătămată a suferit o pagubă de 6 520 USD, reprezentând 6 300 USD transferați prin sistemul Money G___ și 220 USD comisioanele de transfer, cu care se constituie parte civilă.

În data de 12.02.2008, ora 01:09:20, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic cu IMEI xxxxxxxxxxxxxxx/ nr. apel xxxxxxxxxxxx primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut:„Snd: freddie s______, 131 ellis lane, PEA RIDGE, AR, xxxxx, rcv - Steve LeClair, REF xxxxxxxx, 3100”.

În data de 12.02.2008,ora 01:09:50,C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic cu IMEI xxxxxxxxxxxxxxx/ nr. apel xxxxxxxxxxxx trimite SMS lui D___, aflat la postul telefonic 19 xxxxxxxxx, având următorul conținut: „Snd: freddie s______, 131 ellis lane, PEA RIDGE, AR, xxxxx, rcv - Steve LeClair, REF xxxxxxxx, 3100”.

În data de 12.02.2008, ora 02:35:29, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic cu IMEI xxxxxxxxxxxxxxx/ nr. apel xxxxxxxxxxxx primește SMS de la D___ aflat la postul telefonic 19 xxxxxxxxx, având următorul conținut:„Snd: freddie s______, 131 ellis lane, PEA RIDGE, AR, xxxxx, rcv - Steve LeClair, REF xxxxxxxx, 3100 – OK”.

În data de 12.02.2008, ora 02:35:30, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic cu IMEI xxxxxxxxxxxxxxx/ nr. apel xxxxxxxxxxxx trimite SMS către postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: „Snd: freddie s______, 131 ellis lane, PEA RIDGE, AR, xxxxx, rcv - Steve LeClair, REF xxxxxxxx, 3100 – OK”.

În cursul lunii ianuarie 2008, interesat fiind de achiziționarea unei remorci, J_____ H_____ JR . a consultat site-ul specializat equine.___________________ fost urmat de primirea unei confirmări, aparent din partea unui r___________ al equine.______________________ adresa xxxxx N., 19 th Ave., suite 131, Phoenix, AZ xxxxx.

Vânzătorul a indicat identitatea P___ STONE, menționată ca atare și într-o factură ce i-a fost înaintată persoanei vătămate, adresa de contact fiind PO BOX xxxxxx, Tampa, FL xxxxx. Adresele de poștă electronică folosite în corespondența cu aceasta au fost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx și xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Persoana vătămată a efectuat două transferuri prin serviciul Money G___, fiecare în cuantum de 2 100 USD, fără a primi bunul ce făcuse obiectul tranzacției, constituindu-se parte civilă cu suma de 4 200 USD.

În acest caz, adresa de contact indicată de vânzător, xxxxx N., 19 th Ave., suite 131, Phoenix, AZ xxxxx, a fost identică cu cea indicată în cazul persoanei vătămate F___ S______, cele două persoane vătămate fiind racolate prin vizitarea site-ului equine._________________________________ R___ C______ a răspuns unei oferte de vânzare a unui autoturism marca Volkswagen Touareg, postată pe site-ul Trading Post al e___. În anunț se menționa adresa de poștă electronică de unde puteau fi obținute detalii cu privire la autoturism, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

În corespondența purtată cu persoana vătămată, se susținea că vânzătoarea, SIMONE WATERS, cu adresa de contact 178 Portland Street, Londra, W4W 1JE, Marea Britanie, finalizase procesul de divorț și era în interesul acesteia să nu vândă autoturismul la un preț ridicat.

De asemenea, persoanei vătămate i s-a creat falsa reprezentare că tranzacția este efectuată prin e___, fiind specificat numele agentului FRANK BOLDUIN cu adresa de contact 350 Paradise Rd., Londra WC2M 3LA, Marea Britanie care urma să rețină suma transferată până la expirarea perioadei de verificare a bunului de către cumpărător, apoi să vireze banii vânzătorului.

Persoana vătămată a efectuat două transferuri prin sistemul W______ Union, operațiuni cu numărul de control xxxxxxxxxx, din data de 14.04.2008 pentru suma de 995 AUD și,respectiv numărul de control xxxxxxxxxx,din data de 15.04.2008 pentru suma de 2 505 AUD, fiind prejudiciată cu suma totală de 3 500 AUD, având în vedere că bunul nu i-a fost livrat.

În data de 14.04.2008,, ora 13:29:41, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește următoarele SMS-ur i de la postul telefonic xxxxxxxxxxxxxx:„Mt/xxxxxxxxxx, 995 $AU, SEND/ P____ R C______/ Address/27 Mabel St Oxley/City/ Brishbane/Stat/QLD/Zip/4075. R__/Frank Bolduin, 350 Paradise Rd/City/London/Zi”

„p/ WC2M3LA”.

În aceeași zi, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, trimite aceleași mesaje lui B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxxxx.

La sfârșitul lunii aprilie 2008, observând pe site-ul e___._______________ privind vânzarea unui autoturism Toyota, K____ C_____ W_____ a contactat vânzătorul, BERRTA MACNELY, la adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Adresa de contact a vânzătorului a fost indicată ca fiind 178 Portland Street, Londra, W4W 1JE, Marea Britanie. Pe parcursul corespondenței purtate, persoana vătămată a fost indusă în eroare cu privire la efectuarea tranzacției în sistemul e___, folosindu-se și adresa de e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, fiind îndrumată să efectueze plata pe numele unui agent care ar fi făcut parte din compartimentu l financiar al e___, FRANK BOLDUIN, cu adresa de contact 350 Paradise Rd., Londra WC2M 3LA, Marea Britanie.

Pe parcursul corespondenței, acesteia i s-a solicitat să efectueze și o plată suplimentară, sub pretextul necesității efectuării unor reparații la camionul ce transporta autoturismul promis.

Persoana vătămată a fost, astfel, determinată să efectueze plata prin două transferuri W______ Union, în data de 01.05.2008 operațiunea cu numărul de control xxxxxxxxxxx, în cuantum de 3 500 AUD, iar în data de 13.05.2008 operațiunea cu numărul de control xxxxxxxxxx, pentru suma de 5 800 AUD, fără a primi în schimb, autovehiculul ce a făcut obiectul tranzacției, constituindu-se parte civilă cu suma de 9 300 AUD.

În data de 01.05.2008, ora 13:06:39, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxxxxxx având următorul conținut: „MT/ xxxxxxxxxx, 3500 $AU, Send/ K____ W_____, Add/13 D______ St, City/Yarraman, Stat/QLD,Zip4614.R__ Frank Bolduin, 350 Paradis e Rd/London,WC2M3LA”.

În cursul lunii martie 2008, D____ A________ T____ a observat pe site-ul e___.___________________) un anunț privind vânzarea unui autoturism marca Toyota Landcruiser în condiții avantajoase. Vânzătorul, SIMONE WATERS, folosea adresa de e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,având ca adresă de contact 178 Portland Street, Londra, W4W 1JE, Marea Britanie.

Persoana vătămată a fost îndrumată să efectueze plata către un pretins agent financiar al e___, TERRY PARKER, cu adresa de contact 350 Paradise Rd ., Londra WC2M 3LA, Marea Britanie.

Pe parcursul corespondenței purtate, în vederea menținerii în eroare a acesteia, a fost folosită și adresa de e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . De asemenea, persoanei vătămate i s-a solicitat să efectueze și o plată suplimentară celei reprezentând prețul bunului achiziționat, cu motivația necesității efectuării unor reparații la camionul ce transporta autoturismul. Ulterior, aceasta a sesizat postarea aceluiași bun pe site, cu referire la alte două adrese de e-mail.

În acest mod, persoana vătămată a fost determinată să efectueze mai multe transferuri prin sistemul W______ Union, în perioada 11-19.03.2008: 3500 AUD cu numărul de control xxxxxxxxxx, 3895 AUD cu numărul de control xxxxxxxxxx, 1895 AUD cu numărul de control xxxxxxxxxx și 5000 AUD cu numărul de control xxxxxxxxx.

Persoana vătămată s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 14 290 AUD, reprezentând pierderile suferite în urma tranzacției.

În data de 15.03.2008, ora 12:46:50, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx având următorul conținut: „MT/xxxxxxxxxx, 4000 $AUD, SEND/D____ T____, 94 P ine st., Wynnum, QLD, 4178, AUSTRALIA. R__/ TERRY PARKER, 178 Portland street, LONDON, w4w1je, Uk”.

În data de 15.03.2008, ora 12:47:25, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, trimite un mesaj având același conținut lui O______ C_________ C______, aflat la postul telefonic 0742 xxxxxx.

În data de 17.03.2008, orele 12:46:21 și 12:51:41, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic 0755 xxxxxx primește următoarele SMS-uri de la M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic 0 732 98464t:„MT/xxxxxxxxxx,1995$AU,SEND/D____ T____, Adr/94 PINE ST, CITY/WYNNUM,STAT/QLD,ZIP/4178,AUSTRALIA.R__/TERRY PARKER, 178 PORTLAND STREET, LONDON, W4W1JE,UK”; „MTxxxxxxxxxx,3995$AU, SEND/D____ T____, Adr/94 PINE ST, CITY/WYNNUM,STAT/QLD,ZIP/4178,AUSTRALIA.R__/TERRY PARKER, 178 PORTLAND STREET, LONDON, W4W1JE,UK”.

În aceeași zi, B______ P____ C______, de la postul telefonic 0755 xxxxxx trimite aceleași mesaje lui O______ C_________ C______, aflat la postul telefonic 0742 xxxxxx.

În data de 19.03.2008, ora 13:31:54, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic 0755 xxxxxx, primește SMS de la M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic 0732 xxxxxx, având următorul conținut: „MT/xxxxxxxxxx,2.190, SEND/D____ T____, Addr/94 PINE ST, CITY/WYNNUM,STAT/QLD,ZIP/4178,AUST.R__/TERRY PARKER, 178 PORTLAND STREET, LON D__, W4W1JE,UK”.

În aceeași zi, B______ P____ C______ trimite același mesaj lui O______ C_________ C______, aflat la postul telefonic 0742 xxxxxx.

J___ P________ W_____ a cumpărat în luna martie 2008 un autoturism marca BMW postat spre vânzare pe site-ul T rading Post de SIMONE WATERS, cu adresa de contact 178 Portland Street, Londra, W4W 1JE, Marea Britanie.

La contactarea vânzătorului pe adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, persoana vătămată a fost chestionată în legătură cu detaliile autoturismului de care este interesată, pentru ca mai apoi să i se confirme că acesta nu a fost încă vândut și că, din cauza recentei finalizări a unui proces de divorț, prețul este mai redus.

De asemenea, acesteia i s-a precizat că tranzacția va fi efectuată cu sprijinul e___, companie al cărei agent din cadrul departamentului financiar va securiza plata până la momentul în care cumpărătorul va primi, inspecta și accepta autovehiculul, în caz contrar banii transferați prin W______ Union urmând a fi returnați.

Numele indicat ca fiind agent e___ a fost MIKEL BUCK, cu adresa de contact 24 Kurrajong Rd., Londra, WC4Z 3LA și adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Persoana vătămată a efectuat plata prin sistemul W______ Union, transferând sumele de 3500 AUD cu numărul de control al operațiunii xxxxxxxxxx și 5 800 AUD cu numărul de control al operațiunii xxxxxxxxxx, fără a primi bunul ce a făcut obiectul tranzacției, constituindu-se parte civilă cu suma de 9 720 AUD, ce include și comisioanele de tran sfer.

În data de 27.03.2008, ora 11:16:47, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: „ MT/xxxxxxxxxx, 1521, SEND/J___ PHILOM ENA W_____, 296 KENT ST DEPOT HILL. ROCKHAMPTON STAT/QLD/4700 AUSTRALIA. R__/ MIKEL BUCK, 350 Paradise Rd, LONDON, WC2M3LA, LONDON”.

În data de 27.03.2008, ora 11:18:02, O______ C_________ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS de la B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut: „MT/xxxxxxxxxx,1521. SEND/ J___ P________ W_____. 296 KENT ST DEPOT HILL. ROCKHAMPTON, STAT/QLD/4700, AUST. R__/MIKEL BUCK, 350 Paradise Rd, CLONDON, WC2M3LA”.

În data de 27.03.2008, ora 11:47:12, O______ C_________ C______ de la postul telefonic xxxxxxxxxx trimite același mesaj lui M_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx.

În data de 27.03.2008, ora 11:57:12,O______ C_________ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS de la M_____ aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: „ 1521”.

În data de 27.03.2008, ora 11:57:38, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS de la O______ C_________ C______ aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut: „1521”.

În data de 27.03.2008, ora 11:57:52, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite același mesaj lui M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic 0732 984 64 5.

Manifestându-și interesul pentru o ofertă de vânzare a unui autoturism marca Honda, postată pe site-ul Trading Post, M____ B______ a fost contactat de vânzător care, sub pretextul că se află în Marea Britanie pentru divorț, i-a solicitat efectuarea tranzacției prin intermediul unei companii de transport, banii urmând a fi virați prin sistemul W______ Union în Marea Britanie.

Acesta a fost indus în eroare și cu privire la implicarea e___ în tranzacție, primind o chitanță ca fiind emisă de această compani e.

Persoana vătămată a fost determinată să efectueze două transferuri prin sistemul W______ Union, unul în cuantum de 4 000 AUD, iar celălalt în cuantum de 7 000 AUD, pentru pierderea suferită în urma tranzacției constituindu-se parte civilă cu suma de 11 000 AUD.

În data de 18.03.2008, ora 11:56:44, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, trimite SMS lui O______ C_________ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: „ MT/xxxxxxxxxx, 1747 GBP, SEND/M___ O B______,, add/31 W______ ST, CITY/KEILOR PARK, STAT/VIC, ZIP/3042/ AUSTRALIA. R__/ M______ W______, 40 B______ STREET, LONDON”.

În data de 25.03.2008, ora 08:51:32, B______ P____ C______, aflat la aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: „ MT/xxxxxxxxxx,2,378 SEND /M____ B______,31 W______ ST, CITY/KEILOR PARK, STAT/VIC, ZIP/3042, AUST.R__/ALFREDO WALCHE, 40BERNARD ______________________________>

În data de 25.03.2008, ora 10:39:42, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite SMS lui O______ C_________ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx având următorul conținut:„MT/xxxxxxxxxx,2,378 SEND /M____ B______,31 W______ ST, CITY/K EILOR PARK, STAT/VIC, ZIP/3042, AUST.R__/ALFREDO WALCHE, 40BERNARD ______________________________>

În aceeași zi, O______ C_________ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, îi trimite SMS lui M_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având același conți nut.

În data de 25.03.2008, ora 11:01:52, O______ C_________ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS de la M_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut:„ $5500 2378”.

În data de 25.03.2008, ora 10:39:42, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS de la O______ C_________ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut: „$5500 2378”.

În aceeași zi, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite SMS lui M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxxcu același conținut.

În luna martie 2008 J___ P_____ F_______ a găsit de vânzare pe site-ul Pistonheads un autoturism marca BMW la prețul de 2 900 GBP.

Contactând vânzătorul, A_____, acesta a menționat că se află în Italia și, din cauza diferențelor de construcție a mașinii, este interesat să o vândă.  De asemenea, vânzătorul a indicat că bunul va fi livrat prin intermediul unei companii de transport, care, urmare unor verificări efectuate de persoana vătămată ulterior, s-a dovedit a fi fictivă.

Persoana vătămată a fost prejudiciată cu suma de 2 900 GBP, având în vedere că bunul nu a fost livrat, deși a transferat suma respectivă prin sistemul W______ Union, la data de 14.03.2 008.

În data de 14.03.2008, ora 16:24:10, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la A_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut:„Sender j___ f_______, uk, mtcn xxxxxxxxxx, suma 3700 euro , primeste andrea rozzani, italy”.

În aceeași zi, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, trimite SMS către postul telefonic 39 xxxxxxxxxx, având același conținut.

R_____ H____ B______ a răspuns unei oferte de vânzare a unei motociclete marca Harley Davidson, postată pe site-ul tradingpost._____________________ oferea bunul, BERRTA MACNELY, folosea adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxxx și pe cea de contact 178 Portland Street, Londra, W4W 1JTE, Marea Britanie.

Vânzătoarea a susținut că se află în Londra, dar bunul oferit era în Australia, la fostul său soț și va fi livrat prin intermediul unei companii de transport. De asemenea, persoanei vătămate i s-a creat falsa impresie că tranzacția va fi realizată prin intermediul e___ motors, fiind utilizată în corespondență și adresa de e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

S-a mai indicat ca plata să fie efectuată către un agent din cadrul departamentului financiar al e___, care va securiza plata până în momentul în care cumpărătorul va primi, inspecta și accepta autovehiculul, în caz contrar banii virați prin W______ Union urmând a fi returnați.

Numele menționat inițial victimei a fost FRANK BOLDUIN, cu adresa de contact 350 Paradise Rd., Londra WC2M 3LA, Marea Britanie, pentru ca ulterior să îi fie solicitată și o plată suplimentară pe numele ALFREDO MONTTAN, cu adresa 12 Febbers Road, SE212JF, Marea Britanie.

Ulterior, din verificările efectuate de autoritățile australiene și reprezentanții Trading Post, s-a stabilit că imaginea produsului care a fost oferit pe numele Berrta MacNely a fost retras dintr-o ofertă reală, postată pe site-ul specializat în tranzacții on-line.

Persoana vătămată a suferit un prejudiciu de 5 300 AUD, prin efectuarea a două transferuri prin sistemul W______ Union, unul în cuantum de 3 500 AUD, cu numărul de control xxxxxxxxxx, iar cel de-al doilea în sumă de 1 800 AUD, cu numărul de control xxxxxxxxxx.

Întrucât nu i-a fost livrat bunul, aceasta s-a constituit parte civilă cu suma de 5 860 AUD, în care este inclus și comisionul aferent transferurilor.

În data de 08.05.2008, ora 16:42:19, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxxxxx, având următorul conținut:„MT/xxxxxxxxxx, 3500$AU, SEND B__ B______, Add/6 Pamir St, City/Nudgee Stat/QLD/4014.RECFrankBolduin.Add/350ParadiseRd,London,WC2M3LA”.

În aceeași zi, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, trimite SMS lui B______ P____ C______ aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având același conținut.

S_____ H______ a sesizat de asemenea prejudicierea sa cu suma de 3 035 USD, prin activitatea desfășurată de persoana ce a folosit identitatea TOM DAMEREL și adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Acesta a fost indus în eroare cu privire la efectuarea unei tranzacții privind o motocicletă, prin intermediul site-ului e___.

În acest caz, pentru pierderea suferită, persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 3 035 USD.

În data de 01.04.2008, ora 18:50:56, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: „ 1378 Mt/xxxxxxxxxx sender s_____ h______ adresa xxxxx a____ ave, belton MO xxxxx r eceiver wallace salgado adresa 24 eaton terrace, london, SW1W8EZ/e pe uk”.

În data de 01.04.2008 ora 18:52:23, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, trimite SMS, având același conținut către postul telefonic 0754 xxxxxx.

În cursul lunii aprilie 2008, L___ R______ a observat pe site-ul Boat Trader o barcă marca Baja, pe care a dorit să o cumpere cu prețul solicitat, de 12 000 USD.

Pe parcursul corespondenței, la adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cu vânzătorul M______, cu adresa de contact xxxxx SW 113H Place Miami, FL xxxxx, acesta a indicat persoanei vătămate să expedieze banii către un agent al companiei de livrare US Auto Transport, JACOB COLLIN, cu adresa de contact 1775 Tropicana Ave., Las Vegas, NV xxxxx.

Întrucât avea unele suspiciuni în legătură cu corectitudinea tranzacției, pentru a o determina să transfere bani prin sistemul Money G___, acesteia i s-a spus că poate depozita o sumă pe numele prietenului său, A___ Simoneaux, în vederea verificării disponibilu lui.

Cu toate acestea, banii au fost ridicați în aceeași zi, iar bunul nu a fost primit de către cumpărător.

Persoana vătămată a fost astfel determinată să transfere la data de 13.04.2008 suma de 3 000 USD prin sistemul Money G___, constituindu-se parte civilă cu această sumă și 105 USD reprezentând comisionul de transfer.

În data de 13.04.2008, ora 23:54:32, Puma, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut: „ Ref: xxxxxxxx, suma:$ 3000, trimite: l___ simoneaux, adresa:8431 n parkland dr, oras: baton rouge, la xxxxx primeste: adam p simoneaux, miami fl xxxxx”.

În aceeași zi, Puma, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite același SMS lui C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic 0 754 xxxxxx.

În data de 14.04.2008, ora 01:41:25, Puma, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS de la C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic 0754 xxxxxx, având următorul conținut:

„ Ref: xxxxxxxx, suma:$ 3000, trimite: l___ simoneaux, adr esa:8431 n parkland dr, oras: baton rouge, la xxxxx primeste: adam p simoneaux, miami fl 3312@ok@”.

În aceeași zi, Puma, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite același SMS către postul telefonic 0755 xxxxxx.

Intenționând să achiziționeze un autotur ism, B______ T____ S______ a solicitat informații cu privire la o mașină marca BMW postată spre vânzare pe site-ul vehix._____________________________, cu adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, l-a asigurat că tranzacția va fi efectuată prin intermediul e___. Ulterior, cumpărătorul a primit un e-mail ce părea a fi trimis de această companie, adresa fiind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, în care era îndrumat să vireze suma de 7 500 USD către un terț, r___________ al companiei de transport D AS Auto Transport Service.

După transferul banilor, vânzătorul ar fi avut la dispoziție 3 zile pentru verificarea autoturismului.

S-a mai indicat ca transferul să fie realizat prin serviciul Money G___, către agentul e___ D____ GREENE, cu adresa de conta ct 626 Cromwell Road, Londra, SW7 5BD, Marea Britanie.

În aceste condiții, persoana vătămată a transferat suma de 7 500 USD, fără ca bunul să fie livrat, constituindu-se parte civilă cu această sumă.

În data de 20.03.2008, ora 11:44:35, O______ C_________ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS de la B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut: „7500$ Ref/xxxxxxxx, send/ B______ T____ S______, 7377 Briella Drive, Boynton Beach, FL, xxxxx, U__. R__./ D____ GREEN, 626 Cromwell Rd, London, Sw 75bd, Uk.”.

În aceeași zi, O______ C_________ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite același SMS lui M_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx.

În cursul lunii februarie 2008, L_____ CARVE R a purtat o corespondență în vederea cumpărării unui revolver S____&Wesson, folosind site-ul gunsamerica._____________________________________ vătămate i s-a indicat efectuarea plății prin sistemul TRUSTe, ce presupunea depunerea banilor către un agent, TERRY BALLARD cu adresa de contact 1775 E., Tropicana Ave., Portland, ME xxxxx, care, după confirmarea primirii bunului de către cumpărător, urma să transmită suma vânzătorului R_____ CHASSE cu adresa 53 Wrigtville Rd., Ashland, ME xxxxx. Adresele de poștă electronică folosite în corespondența cu aceasta au fost xxxxxxxxxxxxxxx și xxxxxxxxxxxxxx.

Ulterior, persoana vătămată a sesizat postarea aceluiași bun pe site-ul gunsamerica.____________________________ care fusese implicat.

Persoana vătămată a fost astfel determinată să efectueze, prin sistemul Money G___, transferul cu numărul de referință xxxxxxxx, în sumă de 480 USD.

Întrucât nu a primit bunul cumpărat, aceasta s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 516 USD, ce include și comisionul de transfer în cuantum de 36 USD.

În data de 12.02.2008, ora 23:32:32, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic cu IMEI xxxxxxxxxxxxxxx / număr de telefon xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la Nicolaiță D______ T______ aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: „suma 480, ref# xxxxxxxx, sender: L_____ C_____, Albany OH, receiver: Terry Ballard, Portland, ME”.

În aceeași zi, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic cu IMEI xxxxxxxxxxxxxxx/ număr de telefon xxxxxxxxxxxx, trimite SMS având același conținut căt re F_____ aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx.

În data de 13.02.2008, ora 02:11:42, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic cu IMEI xxxxxxxxxxxxxxx/ număr de telefon xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la F_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut:„suma 480, ref# xxxxxxxx, sender: L_____ C_____, Albany OH, receiver: Terry Ballard ok”.

În aceeași zi, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic cu IMEI xxxxxxxxxxxxxxx / număr de telefon xxxxxxxxxxxx, trimite SMS lui Nicolaiță D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având același conținut.

În luna februarie 2008, D______ B____ a găsit o ofertă de vânzare a unui pistol militar de proveniență elvețiană marca Luger, pe site-ul specializat gunsamerica.________________________________ R_____ CHASSE, folosea adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxx și a indicat adresa de contact 53 Wrigtville Road, Ashland, ME xxxxx.

Cumpărătorul a fost indus în eroare cu privire la faptul că tranzacția va fi efectuată prin programul de protecție TRUSTe și că sume de bani transferată prin sistemul W______ Union nu va fi eliberată beneficiarului până când nu se va primi confirmarea din partea cumpărătorului.

A fost indicat ca agent TERRY BALLARD, cu adresa de contact 1775 Tropicana Ave., Portland, ME xxxxx și adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .

Persoana vătămată a fost determinată să transfere suma de 1 635 USD prin sistemul Money G___, operațiune cu numărul de referință xxxxxxxx, la cât se ridică și prejudiciul suferit cu ocazia acestei tranzacții.

Numele indicate de vânzător, R_____ Chasse și Terry Ballard, precum și adresele de contact 53 Wrigtville Road, Ashland, ME xxxxx și 1775 Tropicana Ave., Portland, ME xxxxx sunt identice cu cele indicate în cazul persoanei vătămate L_____ C_____, ambele fiind racolate prin vizitarea site-ului gunsamerica.______________________________ data de 13.04.2008 J___ W_____ A___ a găsit pe site-ul cars._______________ vânzare a unui camion marca Chevrolet 1500 Z71 fabricat în anul 1998, anunț postat de GREGORY CHILDS.

Persoana vătămată a contactat vânzătorul la adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, convenind asupra prețului de 3 300 USD, primind mai apoi instrucțiunile de plată prin sistemul Money G___. Adresa de contact indicată pentru transferul banilor a fost 372 S____ University DR., Los Angeles, CA, xxxxxx iar o alta folosită Kenton, TN. Totodată, numărul de telefon indicat în vederea contactării a fost xxxxxxxxxx.

Cu toate că în data de 18.04.2008 persoana vătămată a expediat prin sistemul Money G___, cu numărul de referință xxxxxxxx, suma de 3 050 USD nu a primit bunul achiziționat, astfel încât s-a constituit parte civilă cu această sumă.

În data de 19.04.2008, ora 10:26:13, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut: „Sender:j___ a___ adres:221 s durnham st harrisburg, u__ ref: xxxxxxxx suma: 2950usd pe gregory childs, adres: 372 state univ ersity dr, los angeles, ca, xxxxx, u__”.

În aceeași zi, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite același SMS lui C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic 0754 xxxxxx.

În data de 19.04.2008, ora 22:09:09, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS de la C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic 0754 xxxxxx, având următorul conținut: „Sender:j___ a___ adres:221 s durnham st harrisburg, u__ ref: xxxxxxxx suma: 2950usd pe gregory childs , adres: 372 state university dr, los angeles, ca, xxxxx, u__@ok@”.

În aceeași zi, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite SMS către postul telefonic xxxxxxxxxx, având același conținut.

În cursul lunii aprilie 2008, intenționând să cumpere un camion, J____ R_______ a accesat site-ul cars.______________ o ofertă convenabilă pentru unul marca Chevrolet Pickup din 1998, ofertă ce o avea ca vânzătoare pe RENE CHILDS, care susținea că se află în California, într-o bază militară și se pregătește să plece în Irak.

Persoanei vătămate i s-a cerut expedierea banilor pe numele GREG CHILDS, la adresa 371 University Drive, Los Angeles, CA, xxxxxx, deși inițial se indicase pe site adresa Kenton, TN.

Corespondența cu vânzătorul s-a purtat la adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, spre cunoștința xxxxxxxxxxxx, fiind indicat și numărul de telefon xxxxxxxxxx.

Ulterior, persoana vătămată a reușit să o contacteze pe adevărata Rene Childs, care a afirmat că îi fusese furată cartea de credit și se postaseră în numele ei anunțuri pe site-urile cars._____________________.

Persoana vătămată a fost determinată să expedieze prin sistemul Money G___, cu numărul de referință xxxxxxxx, suma de 2 950 USD ca preț al bunului achiziționat, pe care însă nu l-a primit, constituindu-se astfel parte civilă cu această sumă, la care s-au adăugat 100 USD,reprezentând comisionul de transfer, în total 3 050 USD.

În data de 20.04.2008, orele 22:20:50 și 22:20:56, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește următoarele SMS-uri de la postul telefonic xxxxxxxxxx: „Sender: j____ c r_______, adresss:58 northwood dr, lexington, tn,xxxxx,u__ ref:xxxxxxxx suma:2950usd pe:greg childs,adres:371 state university dr,los angeles”; „ca,xxxxx,u sa”.

În aceeași zi, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite aceleași mesaje către postul telefonic xxxxxxxxxx.

În data de 21.04.2008, ora 05:20:07, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut: „Sender: j____ c r_______, adresss:58 northwood dr, lexington, tn,xxxxx,u__ ref:xxxxxxxx suma:2950usd pe:greg childs,adres:371 state university.Ok”.

D_____ W________ a găsit la data de 23.04.2008 pe site-ul craigslist._____________________ vânzarea unei motociclete Suzuki.

După o corespondență cu vânzătorul FREDDY VALENZUELA, la adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s-a convenit asupra prețului de 4 200 USD, persoana vătămată fiind instruită să efectueze plata prin sistemul Money G___ către adresa 1232 Pedro street, San J___, California, xxxxx, către un pretins agent e___, A____ H______.

La data de 25.04.2008, persoana vătămată a expediat suma de 4 200 USD prin Money G___, fără a primi bunul plătit, astfel că s-a constituit parte civilă cu această sumă.

În data de 26.04.2008, orele 13:40:08 și 13:40:15, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește următoarele SMS-uri de la postul telefonic xxxxxxxxxx:

„Ref:xxxxxxxx SENDER:De rick W________, 9467 Staplehurst Drive South, Jacksonville, FL,xxxxx. RECEIVER: A____ H______, 1232 Pedro St., San J___, CA, 951”; „26. $4200”.

În aceeași zi, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx trimite aceleași mesaje lui C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic 0754 xxxxxx.

În data de 27.04.2008, ora 01:43:00, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS de la C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic 0754 xxxxxx, având următorul conți nut: „26. $4200@ok@”.

În aceeași zi, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite același mesaj către postul telefonic 0755 xxxxxx.

Intenționând să achiziționeze o mașină, J____ R________ a vizitat site-ul autotrader._________________ o ofertă de vânzare pentru un autoturism marca Honda Civic din 1997. Persoana vătămată a contactat vânzătorul, GREGORY PETOYAN, la adresa de e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, și au convenit asupra termenilor tranzacției.

La data de 20.04.2008, persoana vătămată a efectuat plata sumei de 3 000 USD prin sistemul Money G___, comisionul perceput fiind de 105 USD, fără a primi bunul cumpărat.

Pentru pierderea suferită, persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 3 105 USD.

În data de 21.04.2008, ora 07:13:19, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut: „Sender: J____ L. R________, adres: 388 BROWNING RD, DELANO CA, receiver: GREGORY PETOYAN, ORLANDO, FL, xxxxxxxx,$3000”.

În aceeași zi, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite SMS lui C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, având același conținut.

În data de 22.04.2008, ora 22:45:03, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS de la C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut: „Sender: J____ L. R________, adres: 388 BROWNING RD, DELANO CA, receiver: GREGORY PETOYAN, ORLANDO, FL, 5138 3799,$3000.Ok”.

În aceeași, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite același SMS către postul telefonic xxxxxxxxxx.

În cursul lunii aprilie 2008, manifestându-și interesul pentru cumpărarea unei mașini, M______ S____ și prietenul acesteia, Lakeith Swinney, au căutat oferte pe site-ul autotrader.________________________ de care au fost interesați, au început corespondența cu vânzătorul, A____ CHILDS, care a susținut că tranzacția este supervizată de autotrader.______________ asigurată până la cuantumul de 5 000 USD.

Vânzătorul a mai susținut că nu poate comunica telefonic, întrucât se află într-o bază militară din California și se pregătește să plece în Irak, astfel că discuțiile s-au purtat numai prin intermediul adresei de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Deși inițial cumpărătorul a fost îndrumat să efectueze plata în Marea Britanie, pe numele SAM CHILDS, transferul nu s-a putut realiza și, în cele din urmă, banii au fost trimiși în California, prin sistemul Money Gr am.

Bunul nu a fost primit de cumpărător și, după verificări, s-a stabilit că suma expediată a fost ridicată în Las Vegas, Nevada.

Persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 3355 USD, reprezentând prețul bunului achiziționat, de 3245 USD, și comisionul de transfer în cuantum de 110 USD.

În data de 19.04.2008, ora 10:27:47, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut: „Sender:m______ s____, adres:851 2 hwy 433w, betonia ms, xxxxx, u__ ref: xxxxxxxx suma: 3245 usd pe a____ childs, adres:1523 sterling court, escondido, ca, xxxxx, u__”.

În aceeași zi, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite același SMS lui C____ R____ V___ le, aflat la postul telefonic 0754 xxxxxx.

În data de 20.04.2008, ora 14:45:04, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS de la C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic 0754 xxxxxx, având următorul conținut: „Sender :m______ s____, adres:8512 hwy 433w, betonia ms, xxxxx, u__ ref: xxxxxxxx suma: 3245 usd pe a____ childs, adres:1523 sterling court, escondido, ca, xxxxx, u__@ok@”.

În aceeași zi, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite același SMS către postul telefonic xxxxxxxxxx.

S____ A_______ a răspuns unei oferte de vânzare pentru o mașină marca Chevrolet Impala din 2004, postat pe site-ul e___. Vânzătorul, B_____ SIMMERS, avea adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxx și adresa de contact 356 West 58th street, N__ Y___, NY xxxxx. Aceasta a susținut că dobândise autovehiculul în urma divorțului și nu avea nevoie de el.

S-a convenit asupra prețului de 6 700 USD, pe care persoana vătămată a fost instruită să îl achite în tranșe.

Inițial,s-a solicitat efectuarea unui transfer în cuantum de 2 900 USD, plată realizată la data de 15.04.2008 către D____ PAULSON, la adresa 350 Paradise Road, San J___, CA. Ulterior, sub pretextul unor instrucțiuni e___ de continuare a plății, persoana vătămată a fost determinată să efectueze un alt transfer în cuantum de 2 200 USD, la data de 19.04.2008, pe numele J___ DANIELS.

Numerele de control ale transferurilor Money G___ efectuate au fost xxxxxxxx și xxxxxxxx.

Persoana vătămată, care nu a primit bunul tranzacționat, s-a constituit parte civilă cu suma de 5 295 USD, ce include și comisioanele de transfer.

În data de 16.04.2008, ora 18:11:19, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite SMS la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut: „Ref: xxxxxxxx sen. S____ christine a_______. 75 joy st. Sugargrove ilinois xxxxx. R__: d____ paulson. 2900 $”.

În data de 16.04.2008, ora 23:42:41, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut:„Ref: xxxxxxxx sen. S____ christine a_______. 75 joy st. Sugargrove ilinois xxxxx. R__: d____ paulson. 2900 $.Ok”.

În aceeași zi, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite SMS către postul telefonic 0755 xxxxxx având același conținut.

În data de 22.04.2008, ora 19:26:13, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxx următorul mesaj:„Sen: s____ christine a_______ 75 joy st. S____ Grove Ilinois xxxxx. R__: j___ daniels. Ref:xxxxxxxx $2200”.

În data de 22.04.2008, ora 19:29:06, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite SMS la postul telefonic 0722 xxxxxx având următorul conținut:„Sen: s____ christine a_______ 75 joy st. S____ Grove Ilinois xxxxx. R__: j___ daniels. Ref:xxxxxxxx $2200.A trimis foaia și a vb la mg femeia”.

În data de 24.04.2008, ora 13:54:20, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS de la postul telefonic 0722 xxxxxx, având următorul conținut:„Sen: s____ christine a_______ 75 joy st. S____ Grove Ilinois xxxxx. R__: j___ daniels. Ref:xxxxxxxx $2200.A trimis foaia și a vb la mg femeia. ok”.

În aceeași zi, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite SMS către postul telefonic 0755 xxxxxx având același conținut.

În luna aprilie 2008, T____ R_____ a răspuns unei oferte de vânzare a unui autoturism Ford Mustang Cobra din 1998, postată pe site-ul autotrader.______________________________ parcursul corespondenței purtate la adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vânzătorul NIGEL MUSSELWHITE, cu adresa de contact 1315 S. Orange Ave., Orlando, FL xxxxx, a susținut că se află într-o bază militară în Florida pregătit pentru plecarea în Irak și a indicat efectuarea tranzacției prin intermediul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .

Prin transferul Money G___ cu numărul de referință xxxxxxxx persoana vătămată a efectuat plata sumei convenite, de 3 000 USD, din care a fost reținut comisionul de transfer, fără a primi, însă, bunul achiziționat.

Persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 3 050 USD.

În data de 23.04.2008, ora 00:33:22, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut:„Sender: T____ S R_____, adres: 607 LITTLE RIVER DRIVE, SPARTA, NC xxxxx, receiver: NIGEL MUSSELWHITE, ORLANDO, FL, ref: xxxxxxxx 2950”.

În data de 23.04.2008, ora 00:44:08, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite același SMS către postul telefonic xxxxxxxxxx.

În data de 23.04.2008, ora 21:41:28, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut: „Sender: T____ S R_____, adres: 607 LITTLE RIVER DRIVE, SPARTA, NC xxxxx, receiver: NIGEL MUSSELWHITE, ORLANDO, FL, ref: xxxxxxxx 2950…Ok”.

În aceeași zi, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite SMS către postul telefonic xxxxxxxxxx având același conținut.

În data de 08.05.2008, B____ S____ a început corespondența cu MEG WHITMAN, în legătură cu un anunț de vânzare a unui ATV marca Arctic Cat. Aceasta i-a indicat persoanei vătămate că vânzătorul este J____ RADNEY, cu adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx și adresa de contact 350 Oxford Street, Londra, W1C 8BY, Marea Britanie.

Vânzătorul a susținut că se află în Marea Britanie și nu mai poate folosi ATV-ul din cauza cos turilor ridicate pentru înmatriculare.

Prin corespondența purtată, a fost stabilit un preț de 2 800 USD, care trebuia achitat prin serviciul W______ Union, către un pretins agent e___, STEVE RAYNOR, cu adresa 24 Eaton Terrace Londra SW1w 8EZ, Marea Britanie. De asemenea, au fost indicate etapele de urmat pentru definitivarea tranzacției, ce părea a fi realizată prin intermediul e___ Motors, ce ar fi avut controlul și asupra unui cont de garanții al vânzătorului, în valoare de 20 000 USD.

Indicațiile au fost primite de cumpărător de a adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Persoana vătămată a transferat la data de 13.05.2008 suma de 2 800 USD, cu 135 USD taxe de transfer, fără a primi bunul ce a făcut obiectul tranzacției. S-a constituit parte civilă cu suma de 5000 USD, reprezentând pierderi suferite în urma acestor activități ilegale.

În data de 14.05.2008, ora 09:59:08, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic 0732 xxxxxx, primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxxxxx: „1350 £ mtcn 772 xxxxxxx, sender b____ s____, adresa xxxxx wisner ave, grant MI xxxxx, receiver steve raynor, adresa 24 eaton terrace,london SW1W8EZ/e pe uk”.

În data de 14.05.2008, ora 09:59:40, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic 0732 xxxxxx, trimite același SMS lui B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx.

În data de 14.05.2008, ora 14:16:23, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic 0732 xxxxxx, primește SMS de la B______ P____ C______ aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: „1350”.

În data de 14.05.2008, ora 14:16:40, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic 0732 xxxxxx, trimite SMS către postul telefonic xxxxxxxxxxxxx, având următorul conținut:„Luat 1350£”.

În luna aprilie 2008, D____ T____ a răspuns unei reclame de pe site-ul gunsamerica.________________________-a solicitat acestuia să expedieze prețul armei dorite, un Polytech Legend AK-47, la o adresă din statul G______. Intuind posibila fraudă, persoana vătămată a reușit să stopeze transferul sumei de 1 250 USD prin Money G___.

Persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În data de 09.04.2008, ora 23:46:18, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut: „trimite: d____ t____, Buffalo, NY. Primeste: kevin miller, Atlanta, GA. Ref number: xxxxxxxx suma: 1250”.

În cursul lunii aprilie 2008, fiind interesat de achiziționarea unui autoturism, J____ B____ a răspuns unei oferte de vânzare pentru o mașină marca Mercedes 1999 CLK 430, postată pe site-ul autotrader.______________________________________, D_____ Hall, ce folosea adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a susținut că se află în California, într-o bază militară, și urmează să _____________________ special de antrenament pentru plecarea în Irak, motiv pentru care nu poate discuta la telefon despre tranzacție și preferă ca aceasta să se deruleze prin intermediul www.autotrader.____________________________________ vătămată a transferat prin sistemul Money G___ sumele de 2 900 USD, cu numărul de referință xxxxxxxx, respectiv 3 000 USD cu numărul de referință xxxxxxxx, fără a primi bunul achiziționat.

Prejudiciul suferit s-a ridicat la suma totală de 5 900 USD, cu care persoana vătămată s-a constituit parte civilă.

În data de 18.04.2008, ora 16:48:50 și 16:48:58, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește următoarele SMS-uri de la postul telefonic xxxxxxxxxx:„Sender: j____ lee b____, adres: 1983 oakwell pkwy oakampton place, san antonio , tx, xxxxx, u__ ref: xxxxxxxx suma:2900usd si ref:xxxxxxxx suma:3000usd pe d_____”; „hall, adres:382 state university dr, los angeles, ca, xxxxx,u__”.

În aceeași zi, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite SMS cu același conținut către postul telefonic xxxxxxxxxx.

În data de 19.04.2008, ora 01:07:05, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut.„Sender: j____ lee b____, adres: 1983 oakwell pkwy oakampton place, san antonio, tx, xxxxx, u__ ref: xxxxxxxx suma:2900usd,pe d_____ hall..Ok”.

În aceeași zi, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite același SMS către postul telefonic 0755 xxxxxx.

În data de 19.04.2008, orele 22:30:26 și 22:30:33, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește următoarele SMS-uri de la C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx: „Sender:j____ lee b____, adres: 1983 oakwell pkwy oakampton place, san antonio, tx, xxxxx, u__ ref: xxxxxxxx suma: 3000usd pe d_____ hall, adres:382 state univer”; „sity dr, los angeles, ca, xxxxx, u__@ok@”.

În aceeași zi, N________ D______ T______ aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx trimite SMS către postul telefonic xxxxxxxxxx, având același conținut.

În data de 14.04.2008, W______ FAIRCLOTH, prin mama sa, L___ B______ , a răspuns unui anunț de vânzare a unui autoturism marca Ford Mustang SVT Coupe din 1998, postată pe site-ul autotrader.______________________________________, NIGEL MUSSELWHITE, cu adresa 1315 S. Orange Ave., Orlando, FL xxxxx, a pretins că este în armată, într-o bază din Florida, și, pentru că trebuie să plece în scurt timp în Irak, își vinde mașina la un preț redus. De asemenea, acesta a susținut că a demarat tranzacția prin intermediul site-ului www.autotrader._______________________________ fiind contactată prin e-mailul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, prin care i-au fost indicate etapele de parcurs în vederea efectuării plății și intrării în posesia bunului, garantându-se totodată existența unui cont de protejare a tranzacției.

Persoana vătămată a transferat suma de 3 000 USD prin sistemul Money G___, cu numărul de referință xxxxxxxx, fără a primi bunul cumpărat, astfel încât se constituie parte civilă cu suma de 3 100 USD, incluzând comisionul de transfer.

În data de 25.04.2008 ora 23:28:54 N________ D______ T______ aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut: „Sender: W______ E FAIRCLOTH III, adres: 2421 FARMWOOD CIRCLE, CONWAY, _______________________________, ORLANDO, FL, ref: xxxxxxxx 3000”.

În aceeași zi, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite același SMS lui C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx.

În data de 28.04.2008, ora 02:05:28, N________ D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS lui C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut: „Sender: W______ E FAIRCLOTH III, adres: 2421 FARMWOOD CIRCLE, CONWAY, _______________________________, ORLANDO, FL, ref: xxxxxxxx [email protected]@ ”.

În cursul lunii februarie 2008, T____ M______ a răspuns unui anunț postat pe site-ul gumtree._________________________ marca Audi A4.

Acordul încheiat cu vânzătorul a avut în vedere constituirea unui depozit în cuantum de 2 300 GBP, prin transferarea acestei sume pe numele soției sale, în Italia în sistemul W______ Union, până la inspectarea mașinii, ulterior banii urmând a fi eliberați vânzătorului.

Cu toate acestea, deși bunul achiziționat nu i-a fost livrat, suma depusă, prin transferul cu numărul de control xxxxxxxxxx, a fost ridicată.

În corespondența cu persoana vătămată, vânzătorul a susținut că a fost nevoit să se mute în Italia și, întrucât volanul mașinii este amplasat pe partea dreaptă, îi este greu să circule.

Acesta a folosit numele M_____, CHARLES, M___, numerele de telefon 39 xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx și xxxxxxxxxx, precum și adresele de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

În acest mod, persoana vătămată a suferit un prejudiciu de 2 300 GBP reprezentând suma expediată, precum și 86 GBP,taxe de expediere și se constituie parte civilă cu suma de 2 386 GBP.

În data de 19.02.2008, ora 18:06:42, V______ I___ A_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, este contactat de către T____ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx (ANGLIA), care îi spune că a efectuat plata, iar V______ I___ A_____ îi cere să îi trimită un mesaj cu numărul de control și numele celui care trimite banii, asigurându-l că în 2-3 zile va primi autoturismul.

În data de 19.02.2008, ora 18:19:58, V______ I___ A_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite SMS către postul telefonic cu nr. xxxxxxxxxx, cu textul: ,,Mtcn:xxxxxxxxxx; sender: t____ m______; uk, Suma: 2300 lire”.

În data de 20.02.2008, ora 10:24:00 V______ I___ A_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, este contactat de către T____ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx (ANGLIA), ocazie cu care V______ I___ A_____ îi spune acestuia că a fost înșelat și i-au fost luați banii din cont.

În cursul lunii aprilie 2008, J___ R______ E______ a văzut pe site-ul autotrader.co.uk o ofertă de vânzare a unei ambarcațiuni. După nereușita contactării telefonice a vânzătorului, între cei doi a fost inițiată o corespondență electronică, vânzătorul folosind adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Pe parcursul corespondenței, vânzătorul a susținut că este înrolat în armată și așteaptă plecarea în Irak, recomandând derularea afacerii printr-un serviciu tip escrow, care avea un program de protecție pentru fiecare tranzacție și oferea posibilitatea verificării bunului de către cumpărător înainte ca prețul să fie eliberat vânzătorului.

A fost indicat ca r___________ al serviciului escrow GREG HOY și, ulterior, a fost înaintată persoanei vătămate o factură pentru suma de 3 000 GBP, pentru a fi expediată la adresa de contact 225 Edgeware Road, London, UK, W2 1JU. Ulterior, acesteia i s-a propus efectuarea unui transfer în cuantum de 1 000 GBP direct pe numele GREG HOY, la adresa 1, Upper J____ Street, London, W1F 9DF.

După efectuarea transferului cu numărul de control xxxxxxxxxx, vânzătorul a pretins expedierea altei sume de bani pentru demararea procedurii de livrare.

În cele din urmă, bunul nu a fost primit de către cumpărător, însă partea de preț achitată nu a fost restituită.

Persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 1 047 GBP, ce include și comisionul de transfer în cuantum de 47 GBP.

În data de 15.04.2008, orele 15:44:28 și 15:46:33, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește următoarele SMS-uri de la postul telefonic xxxxxxxxxx:

„Sender: j___ r______ e______/ address: 4elmleigh, Midhurst, West Sussex, GU29 9HA/Receiver greg hoy address: 1 upper j____ street, london, W1f9DF/MTC”; „ N:xxxxxxxxxx/ AMOUNT LIRE 1000”.

În aceeași zi, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, trimite aceleași SMS-uri lui B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx.

La data de 12.04.2008, J___ U____ a cumpărat un autoturism marca BMW pe care îl găsise postat pe site-ul e___. Vânzătorul, SIMONE WATERS, a susținut că prețul convenabil se datora faptului că finalizase divorțul și dorea valorificarea urgentă a bunului, solicitând efectuarea plății prin intermediul unui pretins serviciu e___, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pe numele reprezentantului acestei companii, FRANK BOLDUIN, la adresa 350 Paradise Rd, London, WC2M 3LA.

În aceste condiții, persoana vătămată a efectuat transferurile W______ Union cu numerele de control xxxxxxxxxx și xxxxxxxxxx, pentru sumele de 3 500 AUD, respectiv 5 800 AUD, însă nu a primit bunul achiziționat, constituindu-se parte civilă în procesul penal cu suma totală de 9 720 AUD.

În data de 12.04.2008, ora 15:12:32, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxxxx având următorul conținut: „MT/xxxxxxxxxx, 1503 £ SEND /Hidetaka j___ U____, 84 Oaktree Rise, City/ Lysterfield, Stat/Vic, Zip/3156. R__/Frank Bolduin, 350 Paradise Rd, London, WC2M3LA, UK”.

În aceeași zi, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, trimite același SMS lui B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx.

În data de 12.04.2008, ora 16:34:58, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la B______ P____ C______ aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut: „1503”

În data de 12.04.2008, ora 16:35:29, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, trimite SMS către postul telefonic xxxxxxxxxxxx având următorul conținut: „Luat 1503£”.

În data de 16.04.2008, ora 12:23:56, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: „MT xxxxxxxxx, 5800 $AU, send/HIDETAKA J___ U____,Add/ 84 Oaktree Rise, City/Lysterfield/Stat/VIC/Zip/3154.R__ /Frank Bolduin, 350 Paradise Rd,London, WC2M3LA”.

În aceeași zi, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, trimite SMS lui B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având același conținut.

N___ B______, care a găsit pe site-ul tradingpost._______________ vânzare a unui autovehicul, a contactat vânzătorul, C________ PATSON, la adresa de e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Acesta a solicitat efectuarea tranzacției prin intermediul serviciului Smart Payment Solutions, al cărui agent TOM CASSIE urma să rețină banii expediați de cumpărător pe perioada în care acesta verifica bunul.

Adresa de contact indicată a fost 1 Bedford Avenue, Bloomsbury, London, WC1B 3AS, Marea Britanie.

Persoana vătămată a fost determinată astfel să efectueze transferul W______ Union cu numărul de control xxxxxxxxxx, pentru suma de 7 300 AUD în data de 22.04.2008, fără a primi bunul achiziționat.

Persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 7500 AUD, reprezentând pierderi suferite cu ocazia tranzacției.

În data de 17.04.2008, ora 12:24:40, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxxxx având următorul conținut: „7300 $aud /MT/xxxxxxxxxx, send/N___ B______, 26 wunghnu east rd wunghu,vicm,3635.R__/Tom Cassie, 1bedford ave bloomsbury london,wc1b3as, uk”.

În perioada ianuarie-februarie 2008, D_____ E____ a răspuns unui anunț de pe site-ul e___, pentru vânzarea unei stații radio.

Deși inițial adresa de contact a vânzătorului era în Las Vegas, Nevada, acesta a solicitat transferarea prețului bunului pe o adresă din Londra. Cumpărătorul a expediat suma, însă bunul nu a fost primit și, mai mult, ulterior i s-a solicitat expedierea altor bani.

Persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 1 400 USD.

În data de 29.03.2008, ora 18:28:20, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxxxx având următorul conținut: „Sender: d_____ e____. Mtcn : xxxxxxxxxx. Suma 1300 usd Primeste garry kevin”.

În data de 29.03.2008, ora 18:28:48, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx,trimite SMS lui O______ C_________ C______ aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx având următorul conținut: „Sender: d_____ e____. Mtcn: xxxxxxxxxx. Suma 1300 usd Primeste garry kevin”.

În aceeași zi, O______ C_________ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite SMS lui M_____ aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având același conținut.

Intenționând să achiziționeze un autoturism, L____ W________ a vizitat site-ul autotrader.________________ multe oferte, s-a oprit la cea a vânzătorului MARLON HOLMES, cu care a corespondat la adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx și care a indicat ca adresă de contact 64 International Drive, orlando, FL, xxxxx.

Acesta a susținut că tranzacția va fi efectuată sub supravegherea AutoTrader._________________________ persoanei vătămate că trebuie să urmeze întocmai instrucțiunile transmise prin adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Cu toate că suma solicitată a fost expediată de persoana vătămată, aceasta nu a primit autoturismul cumpărat, marca BMW S40.

Persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 5 116 USD.

În data de 13.02.2008, ora 15:54:16 și 15:54:18, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic cu IMEI xxxxxxxxxxxxxxx/ numărul de apel xxxxxxxxxxxx, primește următoarele SMS-uri de la N________ D______ T______ aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx: „sendenlouis L w________, adres: 6790 lakeside dr apt 300d west,chester, oh xxxxx, u__, mt: xxxxxxxxxx suma: 1900 usd și mt xxxxxxxxxx, suma 3000 usd pe marlon hol”; „mes,64 international drive, orlando, fl, u__”.

În aceeași zi, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic cu IMEI xxxxxxxxxxxxxxx/ numărul de apel xxxxxxxxxxxx, trimite aceleași SMS-uri lui D___, aflat la postul telefonic 19 xxxxxxxxx.

M______ E______ A_______ a intenționat să cumpere o motocicletă, bun postat pe site-ul e___ la ofertele „a doua șansă”. Inițial, vânzătorul l-a îndrumat să trimită prețul bunului, în cuantum de 7 500 USD, în contul numărul xxxxxxxxxxxxx deschis pe numele BRENTON WILLIAMS, la Wachovia B___, 5095 S Fort Apache Rd., Las Vegas, NV xxxxx.

Întrucât suma nu a putut fi transferată din cauza unor probleme legate de datele contului, persoanei vătămate i s-a indicat un alt cont pentru depunerea sumei respective, pe numele MONTEKA W_____, la banca Wells Fargo, 9352 Straw Hays 103, Las Vegas, NV xxxxx, cont cu numărul xxxxxxxxxx, transfer care s-a realizat în data de 15.05.2008.

Adresa de poștă electronică folosită în corespondența cu aceasta a fost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Persoana vătămată a indicat adresa sa e-mail ca fiind xxxxxxxxxxxxx. Pierderea suferită s-a ridicat la suma de 7 500 USD, prejudiciu nerecuperat.

În cursul lunii mai 2008, A_____ G________ a participat la o licitație on-line pentru o ambarcațiune C_____ Mariner 330 din anul 1995, bun postat sub numărul xxxxxxxxxxxx.

Deși anunțată că a pierdut licitația, persoana vătămată a fost contactată la scurt timp de către vânzător care, pretinzând că bunul va fi vândut în cele din urmă la prețul oferit de aceasta, a îndrumat-o să contacteze xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. pentru a-și exprima acordul cumpărării bunului.

În aceste condiții, persoana vătămată a transferat suma de 6 650 USD prin sistemul Money G___, cu numărul de referință xxxxxxxx, pe numele DONZELL GERMANY și adresa 6955 N Durango, Las Vegas, NV xxxxx.

Persoana vătămată a indicat adresa sa de e-mail ca fiind xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Bunul ce a făcut obiectul tranzacției nu a fost livrat, persoana vătămată suferind un prejudiciu de 6 650 USD.

A___ G_____ S______ a răspuns la data de 06.05.2008 unei oferte “a doua șansă”, pentru bunul postat cu numărul xxxxxxxxxxxx, respectiv o motocicletă.

Adresa de poștă electronică pentru corespondența cu persoana vătămată a fost xxxxxxxxxxxxxxxxxx, aceasta fiind îndrumată să depună prețul bunului într-un cont deschis la banca Washington Mutual (WaMu) din Las Vegas, pe numele KIESHA DAVIS, cont bancar cu numărul xxxxxxxxxx.

Persoana vătămată a indicat adresa sa e-mail ca fiind xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Sesizând posibila fraudă, aceasta nu a transferat suma cerută drept preț al bunului.

Cu toate că a pierdut licitația pentru un autoturism marca Pontiac GTO din anul 2006, postat cu numărul xxxxxxxxxxxx, A_____ L____ W_________ a fost ulterior contactat de la adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sub pretextul unei oferte “a doua șansă”, în care prețul cerut pentru bun era cel oferit inițial de persoana vătămată.

Acesteia i s-a mai comunicat că tranzacția urma a fi efectuată numai prin intermediul e___, iar contactarea vânzătorului prin alte căi era interzisă.

Persoana vătămată a fost apoi îndrumată să efectueze plata prin transfer on-line către un cont pe numele KIESHA DAVIS, deschis la banca Washington Mutual din Las Vegas.

După efectuarea plății în sumă de 14 500 USD, s-a susținut că bunul va fi transferat prin intermediul unei companii specializate, iar numărul de transport ar putea fi găsit pe site-ul www.usautoshipp.us.

În corespondența cu persoana vătămată a mai fost folosită și adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., iar aceasta a indicat adresa sa e-mail ca fiind xxxxxxxxxxxxxxx.

Persoana vătămată a considerat că a suferit un prejudiciu de 14 500 USD.

La data de 11.01.2008, căutând oferte de vânzare pentru mașini pe site-ul craigslist.____________________ răspuns uneia privind un autoturism marca Nissan Murano fabricat în anul 2003. Prețul solicitat pentru bun a fost de 2 900 USD, iar vânzătorul, J___ MORTL, a susținut că oferta avantajoasă se datora faptului că tocmai finalizase divorțul și dorea vânzarea bunului.

Corespondența cu persoana vătămată s-a purtat de la adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxxx, indicându-se ca adresă de contact 145 east 15 th st., apt. 18A, N__ Y___, NY xxxxx. De asemenea, a fost indicat și numele M___ COLLINS, cu adresa 1334 South Shawnee drive, Santa A__, CA, xxxxx, ca agent financiar e___, pe numele căruia banii urmau a fi trimiși.

Persoana vătămată a transferat prin sistemul Money G___ suma de 2 900 USD ca preț al bunului, la care s-a adăugat și comisionul de 105 USD fără ca aceasta să fie livrat.

Persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 11 000 000 USD, ce ar reprezenta pierderile suferite.

În data de 16.01.2008, ora 20:08:25, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la N________ D______ T______ aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: „2900/xxxxxxxx/s- M___ Z______-91 Ocean Parkway #5g Brooklyn, NY, xxxxx/r- M___ Collins - Ca, xxxxx”.

În data de 16.01.2008, ora 21:26:26, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, trimite SMS lui T____ M_____ A________, aflat la postul telefonic 0732 xxxxxx,având următorul conținut: „2900/xxxxxxxx/s- m___ z______-91 ocean parkway #5g brooklyn, ny, xxxxx/r- m___ collins - ca, xxxxx”.

La sfârșitul lunii ianuarie 2008, JACQUELINE B_______ a răspuns unei oferte de vânzare a unui autoturism marca Nissan Maxima din 2001, postată pe site-ul craigslist._______________________________ corespondența cu vânzătorul, R______ WILSON, la adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a rezultat că prețul convenabil, de 2 850 USD, era urmarea faptului că aceasta tocmai finalizase divorțul.

Totodată, persoanei vătămate i s-a precizat că se prefera realizarea tranzacției prin intermediul e___ Motors, pentru ca aceasta să fie sigură. Ulterior, aceasta a primit un e-mail ce părea a proveni de la e___, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, prin care era îndrumată să efectueze plata prin sistemul Money G___.

Persoana vătămată a transferat suma de 2 850 USD, la care s-a adăugat și comisionul de 100 USD, fără a primi în schimb bunul, constituindu-se parte civilă în procesul penal cu suma de 2 950 USD.

În data de 28.01.2008, ora 21:22:14, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la Nicolaiță D______ T______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: „2850/xxxxxxxx/s - jacqueline bennett - 1472 state route 28 apt 1 west hurley, ny, xxxxx/r - dave j_____ - ca, xxxxx”.

În data de 28.01.2008, ora 21:29:22, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, trimite SMS lui T____ M_____ A________, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: „2850/xxxxxxxx/s - jacqueline bennett - 1472 state route 28 apt 1 west hurley, ny, xxxxx/r - dave j_____ - ca, xxxxx”.

În cursul lunii aprilie 2008, D_____ A____ P_______ a cumpărat un ATV Yamaha de pe site-ul craigslist.___________________________, a indicat adresa 64 Belmont Road, Ipswich, Marea Britanie. Persoana vătămată a primit indicații ca prețul să fie transferat prin sistemul Money G___ pe numele A_____ TUCKER, la adresa xxxxx Wornall Road, Kansas City, MO, xxxxx.

Cu toate că suma transferată a fost ridicată în data de 13.04.2008, cumpărătorul nu a primit bunul.

Persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 2 080 USD.

În data de 12.04.2008, ora 23:56:57, Puma, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut: „Trimite: D_____ A____ P_______, ADR: 302 NORTH MAIN, KIMBALLTON, IOWA,SUMA:2000$, REF:xxxxxxxx,P___: A_____ TUCKER”.

În aceeași zi, Puma, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite același SMS lui C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic 0754 xxxxxx.

În data de 14.04.2008, ora 01:41:25, Puma, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS de la C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic 0754 xxxxxx, având următorul conținut: „ D_____ A____ P_______, ADR: 302 NORTH MAIN, KIMBALLTON, IOWA,SUMA:2000$, REF:xxxxxxxx,P___: A_____ TUCKER@ok@”.

În aceeași zi, Puma, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite SMS către postul telefonic 0755 xxxxxx, având același conținut.

Observând pe site-ul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o licitație pentru bilete la Superbowl, J______ T_____ l-a contactat pe vânzător, B____ PETERSON, pentru a se interesa de prețul la oferta „cumpără pe loc” și la poziționarea locurilor.

S-a primit o ofertă de preț de 2 800 USD pentru două bilete, specificându-se totodată că tranzacția trebuie să se deruleze prin intermediul e___ și nu se acceptă plata decât prin sistemul W______ Union, aceasta urmând a fi făcută pe adresa 1822 Bennington Dr., Mishawaka, IN xxxxx.

Cu toate că a transferat suma solicitată, persoana vătămată nu a primit biletele cumpărate, astfel încât s-a constituit parte civilă cu suma de 2 800 USD.

În data de 17.01.2008, orele 17:02:17 și 17:02:27, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește următoarele SMS-uri de la V______ I___ A_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx: „SENDER: J______ T_____; ADRES: 4991 CAMINITO L____, CITY CAMARILLO, SATTE: CA ZIP xxxxx, U__, MTCN xxxxxxxxxx; RECEIVER: B____ PETERSON ADRES: 1822”; „BENNINGTON DR., CITY MISHAWAKA, S____:IN, ZIP xxxxx, U__, SUMA 2800 U__”.

În aceeași zi, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, trimite aceleași SMS-uri lui T____ M_____ A________, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx.

La data de 29.03.2008, J___ H______ a primit o ofertă de vânzare pentru un instrument muzical (violoncel Gibson), postat cu numărul xxxxxxxxxxxx pe site-ul e___, în cadrul programului Square Trade.  Vânzătorul a solicitat persoanei vătămate să efectueze plata pe numele GARRY KEVIN și adresa 38 Kingsland Rd, Londra, E2 8DD, Marea Britanie.

În corespondența cu aceasta a fost folosită adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Cu toate că a efectuat transferul sumei cerute,ca preț al acestuia, în cuantum de 1 300 USD, persoana vătămată nu a mai primit bunul.

Persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 1 394 USD, în care se include și taxa de transfer de 94 USD.

În data de 31.03.2008, ora 09:38:34, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxxxx având următorul conținut: „Mtcn xxxxxxxxxx trimite J___ H______ 1300 usd primeste : Garry kevin, uk”.

În data de 31.03.2008, ora 11:22:36,O______ C_________ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx,trimite SMS lui M_____ aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx având următorul conținut: „Mtcn xxxxxxxxxx trimite j___ H______ suma 1300 usd primeste: Garry Kevin, uk”.

R____ E______ a intenționat să cumpere un instrument muzical (trombon Getzen) la un preț de 1 300 USD.  Cu toate că a transferat suma reprezentând prețul bunului, acesta nu a mai fost livrat.  Ulterior, persoanei vătămate i s-a solicitat să transfere încă 1 300 USD, pentru a i se livra un al doilea instrument muzical.

Corespondența cu aceasta s-a purtat, în perioada martie-aprilie 2008,la adresa xxxxxxxxxxxxxxxx.

Persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 1.300 USD.

În data de 31.03.2008, ora 09:43:48, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: „ Mtcn: xxxxxxxxxx trimite R____ E______ Primeste Garry Kevin suma 1300 usd”.

În data de 31.03.2008, ora 11:23:44, O______ C_________ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx,trimite SMS lui M_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: „Mtcn: xxxxxxxxxx trimite R____ E______ Primeste Garry Kevin suma 1300 usd”.

K________ și R_____ M_______ au sesizat că, la sfârșitul lunii martie 2008, fiica lor a răspuns unei oferte „cumpără pe loc” referitoare la o șa Devoucoux, la prețul de 1 300 USD.

În data de 30.03.2008, suma a fost transferată pe numele GARRY KEVIN, cu adresa de contact 38 Kingsland Rd, Londra, E2 8DD, Marea Britanie. Întrucât bunul nu a mai fost primit, aceasta a contactat din nou vânzătorul, care a susținut că, din eroare, au fost trimise spre livrare două șei, solicitând o plată suplimentară de încă 1 300 USD care însă nu a mai fost efectuată.

Pretențiile civile formulate pentru pierderea suferită au fost stabilite la suma de 1 392 USD, în care este inclus și comisionul de transfer de 92 USD.

În data de 31.03.2008, ora 09.41:27, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: „ Mtcn : xxxxxxxxxx suma 1300 usd trimite : R_____ M_______ primeste : Garry Kevin”.

În data de 31.03.2008, ora 11:23:13, O______ C_________ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx,trimite SMS lui M_____ aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx având următorul conținut: „Mtcn : xxxxxxxxxx suma 1300 usd trimite : R_____ M_______ primeste : Garry Kevin”.

Cu toate că a transferat suma de 1 150 USD prin serviciul W______ Union, astfel cum i se solicitase, S____ G____ nu a primit bunul achiziționat (o șa) prin intermediul unui site ce părea a fi e___.

Suma pretinsă ca preț al bunului a fost transferată pe numele RALP ATWATER, indicându-se adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxx.

Persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 1 233 USD, incluzând și taxa de transfer în cuantum de 83 USD.

În data de 19.03.2008, ora 18:18:36, O______ C_________ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS de la B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut: „Mtcn xxxxxxxxxx trimite s____ g____, u__, primeste ralp atwater, uk, 1150”

În data de 19.03.2008, ora 18:45:01, O______ C_________ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite SMS lui A____ A________ M_____ aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: „Mtcn xxxxxxxxxx trimite s____ g____, u__, primeste ralp atwater, uk, 1150”.

Intenționând să cumpere o șa Devoucoux a cărei ofertă de vânzare era postată pe site-ul e___, în data de 20.03.2008 K____ K__________ a contactat vânzătorul, RALP D__/ATWATER, la adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxx. Acesta a pretins că tranzacția nu putea fi efectuată decât prin intermediul e___, la scurt timp persoana vătămată primind un e-mail ce părea a proveni de la această companie și în care erau descrise etapele derulării tranzacției.

S-a indicat ca prețul stabilit, de 1 300 USD, să fie transferat prin sistemul W______ Union, la adresa 38 Kingsland Rd, Londra, E2 8DD, Marea Britanie. Deși transferul a fost realizat, iar banii ridicați, bunul nu a fost livrat cumpărătorului.

Persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 1 300 USD .

În data de 21.03.2008, ora 10:34:44, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: „Mt : xxxxxxxxxx trimite k____ k__________, u__, primeste ralp doe, uk, 1300 dolari”.

În data de 21.03.2008, ora 10:35:07, O______ C_________ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, primește SMS de la B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut: „Mt : xxxxxxxxxx trimite k____ k__________, u__, primeste ralp doe, uk, 1300 dolari”.

În aceeași zi, O______ C_________ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, trimite același SMS lui M_____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx.

În data de 29.03.2008, C_____ M_____ a observat pe site-ul Tradingpost._______________ vânzare pentru o Toyota Prado. 

În acest caz adresa de poștă electronică de legătură era xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Persoana vătămată a primit instrucțiuni în vederea efectuării unei plăți a unui depozit de 3 500 AUD prin sistemul W______ Union, pe numele MIKEL BUCK, pretins agent financiar al e___, cu adresa 24 Kurrajong Rd, Londra, WL4 23LA, Marea Britanie.

După realizarea transferului, persoanei vătămate i s-a comunicat că vehiculul era gata de livrare, însă, pentru demararea procedurii trebuia să confirme diferența de preț de 5 800 AUD.

Bănuind că este victima unei fraude, aceasta a verificat situația depozitului constituit, constatând că banii fuseseră ridicați.

De asemenea, ca urmare a unor investigații ale Trading Post, s-a stabilit că vânzătorul nu era legitim.

Pentru pierderea suferită, persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 3 500 AUD.

În data de 01.04.2008, ora 13:00:43, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: „MT/xxxxxxxxxx, 3500 $ AUD, SEND/C_____ M_____, 116 Berrys Head Road, Narara STAT/NSW Zip/2250/ AUSTRALIA. R__/ MIKEL BUCK, 24 Kurrajong Rd, LONDON, WC4Z3LA, UK”.

În aceeași zi, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, trimite același SMS către postul telefonic 0754 xxxxxx.

D_____ R_____ S______ intenționa să cumpere o mașină și a observat pe site-ul e___ un anunț pentru un autovehicul Toyota Landcruiser Prado din anul 2006.

Persoana vătămată a contactat vânzătorul, SIMONE WATERS, la adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxxxx cu intenția de a afla mai multe detalii despre mașină. După ce  s-a convenit asupra prețului de 9.300 AUD, aceasta a primit un mail ce părea a proveni de la e___, în care erau indicate detalii și etape ale tranzacției.

Ulterior, persoanei vătămate i s-a indicat și numele unui pretins agent financiar e___ căruia urma a-i fi virați banii, MIKEL BUCK, cu adresa 148 Portland Street, Londra W4W1JE, Marea Britanie.

Pe numele acestuia au fost transferați 990 AUD prin sistemul W______ Union, cu titlu de depozit, însă detaliile livrării nu au mai fost transmise cumpărătorului, după cum acesta nu a primit nici bunul achiziționat.

Persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 990 AUD.

În data de 04.04.2008, ora 13:34:45, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: „MT/xxxxxxxxxx, 438, SEND/D WAYNE S______, 54 LINDISFARNE WAY, BALCATTA PERTH STAT/WA Zip/6021/ AUSTRALIA. R__/ MIKEL BUCK, 24 Kurrajong Rd, LONDON, WC4Z3LA, UK”.

În aceeași zi, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, trimite același SMS către postul telefonic 0754 xxxxxx.

În luna aprilie 2008,observând pe site-ul TradingPost._______________ vânzare a unei motociclete Harley Davidson, N_____ M_____ a încercat să contacteze telefonic vânzătorul, fără succes însă.

Ulterior, a corespondat cu acesta, N_____ SAMBELL, prin poșta electronică, adresa de e-mail indicată fiind xxxxxxxxxxxxxxxxxx, iar cea de contact 10-13 Duke St., Londra W1K 6JP, Marea Britanie.

Vânzătorul a susținut că se află în această țară, la părinți, întrucât se află în proces de divorț. Totodată, a menționat că se va ocupa ca tranzacția să fie efectuată prin intermediul e___ iar plata prin W______ Union.

După achitarea sumei de 6 000 AUD, persoana vătămată nu a primit bunul și nici nu a mai reușit să contacteze vânzătorul, motiv pentru care s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 6 500 USD.

În data de 15.04.2008, orele 14:11:40 și 14:11:59, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește următoarele SMS-uri de la postul telefonic xxxxxxxxxxxx:

„MT/xxxxxxxxxxxx7GBP SEND/Nicloa M_____/Add/475 Elliots Road, city/Myrtle Creek/Stat/NSW/Zip/2469/Australia/ RECIV/Alfredo Walke/Add/ 40 B______ St/ City Lo”

„ndon/Zip WC3B1LW”.

În aceeași zi, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, trimite aceleași SMS-uri lui B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx.

La începutul lunii aprilie 2008, E_____ S______ a văzut un anunț de vânzare pentru o Toyota Hilux, pe site-ul tradingpost.____________________________________ vătămată a contactat vânzătorul, N_____ SAMBELL, la adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Aceasta a susținut că, după finalizarea divorțului, mașina i-a revenit și nu o folosește, astfel încât dorește să o vândă. Totodată, a mai precizat că plata va fi efectuată numai prin intermediul e___ și că are constituit un fond de risc de 20 000 USD, garanție pentru realizarea în bune condiții a tranzacției.

Se mai indicau etapele derulării tranzacției, de la demararea livrării bunului de către o companie specializată, până la constituirea unui depozit de către cumpărător, în cuantum de 4 000 USD, ce ar fi fost la dispoziția e___.

Adresa de contact indicată de vânzător a fost 10-13 Duke St., Londra W1K 6JP, Marea Britanie.

Persoanei vătămate i s-a mai indicat numele unui pretins agent financiar e___, ALFREDO WALKE, cu adresa 40 B______ Street, Londra, WC3B 1LW, Marea Britanie, pe numele căruia au fost efectuate două plăți prin sistemul W______ Union, una în cuantum de 4 000AUD, cu numărul de control al transferului xxxxxxxxxx, iar cea de-a doua în cuantum de 5 500 AUD, cu numărul de control xxxxxxxxxx.

Persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 9 500 AUD, la care s-au adăugat adaugă 450 AUD, reprezentând taxe de transfer, în total 9 950 AUD.

În data de 14.04.2008, ora 13:31:03, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut:„MT/xxxxxxxxxx, 5500 AUD send /E_____ Steward. 21 Fairway Dve/City/Mooroopna/Stat/Vic/Zip 3629, R__. Alfredo Walke, 40 B______ St, City London/Zip WC3B1LW”.

În aceeași zi, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, trimite același SMS lui B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx

A___ W_____ L____ a observat pe site-ul e___ o ofertă de vânzare pentru un autoturism marca L____. Contactând vânzătorul, acesta a susținut că se află în Marea Britanie urmare finalizării procesului de divorț. De asemenea, a îndrumat persoana vătămată să efectueze plata către un pretins agent financiar e___, D____, în Londra.

Deși inițiase transferul celor 6 000 USD ce reprezentau prețul bunului, aceasta a realizat că poate fi vorba de o fraudă și a reușit stoparea operațiunii.

Persoana vătămată s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 225 USD, reprezentând comisionul de transfer ce nu a putut fi recuperat.

În data de 21.04.2008, ora 14:28:39, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut:„6000 $AUD MTxxxxxxxxxx,send/A___ W_____ L____, 6 o______ st, city/Sinagra, wa, zip/6065.R__/D____ pearce, 18 lodge road, london, nw8 7st,uk”.

În aceeași zi, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, trimite același SMS lui B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx.

În luna februarie 2008, căutând pe site-ul e___ oferte de vânzare pentru mașini, Z_____ T______ L___-S____ a găsit un anunț pentru un autoturism Subaru la un preț convenabil.

Persoana vătămată a contactat vânzătorul, A____ KREUZ, cu adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxx și adresa de contact Lochleven Road, Glasgow, G42 9JU, Marea Britanie. După stabilirea prețului de 8 500 AUD, vânzătorul a indicat că tranzacția va fi desfășurată prin intermediul e___, care va arăta etapele livrării și efectuării plății.

Persoana vătămată a fost determinată să transfere prin sistemul W______ Union două tranșe a câte 4 250 AUD, cu numerele de control xxxxxxxxxx și xxxxxxxxxx, pe numele unui pretins agent financiar al e___, GREGORY MICHAELS, la adresa 21 Pollard Street, Londra, N200 UE, Marea Britanie, fără a primi însă bunul achiziționat.

Persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 8 900 AUD, reprezentând prețul plătit și comisioanele de transfer în cuantum de 400 AUD.

În data de 12.05.2008, ora 14:29:45, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: „MT xxxxxxxxxx,_ Send Z_____ L___ S____,_ adr/3 Eady Street,Glenorchy,_TAS, 7010,aust._Rec /Gregory MICHAELS, 21 Pollard st.,london, N200UE._4250 $AUD”.

În aceeași zi, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, trimite același SMS lui B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx .

În data de 14.05.2008, ora 17:05:49, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: „MT xxxxxxxxxx,_ Send Z_____ L___ S____,_ adr/3 Eady Street,Glenorchy,_TAS, 7010,aust._Rec /Gregory MICHAELS, 21 Pollard st.,london, N200UE._4250 $AUD”.

În aceeași zi, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, trimite același SMS lui B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx.

În luna aprilie 2008, J_____ C____ Q____ a găsit pe site-ul tradingpost.____________________ vânzarea unei motociclete Harley Davidson din 2005.

Vânzătorul, o femeie, a susținut că se află în Marea Britanie urmare finalizării procesului de divorț și că intenționa să vândă motocicleta. Totodată, a mai îndrumat persoana vătămată să urmeze etapele indicate într-un site ce părea a aparține e___ și să efectueze plata pe numele unui pretins agent e___, ALFREDO WALKE, cu adresa 40 B______ Street, Londra.

După efectuarea unui prim transfer de 4 000 AUD, acesteia i s-a cerut plata a încă 2 000 AUD pentru deblocarea procedurii de livrare a bunului. Deși sumele au fost trimise, prin sistemul W______ Union, persoana vătămată nu a mai primit bunul și nici nu a mai reușit să ___________________ vânzătorul, motiv pentru care s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 6 000 AUD.

În data de 11.04.2008, ora 13:10:02, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: „Mt/xxxxxxxxxx, 895 GBP, SENDKate Q____, Add/8Ford Road, City/Pontville, Stat/Tasmania/ZIP/7030/Aust.R__/Alfredo Walke, 40 B______ St, London WC3B1LW”.

În data de 11.03.2008, ora 13:10:19, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, trimite SMS lui B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut: „Mt/xxxxxxxxxx, 895 GBP, SENDKate Q____, Add/8Ford Road, City/Pontville, Stat/Tasmania/ZIP/7030/Aust.R__/Alfredo Walke, 40 B______ St, London WC3B1LW”.

În data de 11.04.2008, ora 13:42:09, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx având următorul conținut: „895”

În data de 11.04.2008, ora 13:42:30 02, M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, trimite SMS către postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: „Luat 895£”

În cursul lunii martie 2008, căutând pe site-ul TradingPost o mașină COURTNEAY W____ a găsit o ofertă de vânzare a unui autoturism marca Mazda 3 fabricat în 2005, la prețul de 9 300 AUD.

Vânzătorul, SIMONE WATERS, ce folosea adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxxxx și adresa de contact 178 Portland Street, London, W4W 1JE, Marea Britanie, a susținut că abia finalizase divorțul și intenționa să vândă mașina pentru că făcea obiectul partajului.

De asemenea, persoanei vătămate i s-a comunicat că plata trebuia să fie efectuată numai prin serviciile e___, unde vânzătorul avea constituit un fond de garanție de 20 000 USD. Aceasta a fost îndrumată să depună prin transfer W______ Union o garanție de 3 500 AUD, după care livrarea ar fi fost demarată, iar după verificarea produsului, aceasta trebuia să depună și diferența de preț.

În vederea transferării primei sume, a fost indicat numele unui pretins agent financiar al e___, TERRY PARKER, cu adresa 350 Paradise Rd., Londra, WC2M 3LA, Marea Britanie. De asemenea, aceasta a fost îndrumată să solicite orice informații la adresa de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

În aceste condiții,persoana vătămată a transferat suma de 3 500 AUD la data de 19.03.2008, prin sistemul W______ Union, cu numărul de control al transferului xxxxxxxxxx.

Pentru prejudiciul suferit persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 3 500 AUD.

În data de 19.03.2008, ora 13:32:53, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, primește SMS de la M____ G_________ M______, aflat la postul telefonic 0732 984 64,5 având următorul conținut: „MT/xxxxxxxxxx, 1533, SEND/COURTNEAY W____ Addr/6 S____ ST, CITY/KINGSWOOD STAT/NSW, ZIP /2747 AUSTRALIA. R__/ TERRY PARKER, 178 PORTLAND STREET, LONDON,W4W1JE,UK” .

III.1. Prin plângerea formulată de C_______ R_________ S______ s-a arătat că, în data de 20.05.2008 sau anterior acestei date,a fost accesat neautorizat computerul unui angajat al companiei,Chris Montgomery.

În acest caz, a rezultat că pentru capturarea datelor informatice a fost utilizat un program tip keylogger, care acționa în momentul accesării unui document atașat unui e-mail ce părea provenit de la Salesforce.________________________ de muncă).

După obținerea în acest mod a datelor privind identitatea electronică și parola angajatului companiei, au fost realizate mai multe accesări neautorizate în scopul descărcării informațiilor despre clienții Salesforce.________________________ la care exista posibilitatea recrutării și atragerii în activitățile de fraudare desfășurate).

Din concluziile raportului de constatare tehnico - științifică întocmit în cauză, a reieșit că pe un memory stick ridicat de la inculpatul R___ D_____ M_____ cu ocazia percheziției domiciliare au fost identificate trei fișiere infectate cu viruși tip cal troian, care sunt apte să modifice setările unui computer și să instaleze pe calculator programe de tip malware (filele 5-11, vol.XV dosar urmărire penală).

Totodată, la percheziția informatică efectuată asupra suporturilor de stocare a datelor informatice ridicate de la inculpatul R___ D_____ M_____ au fost identificate câmpuri din baza de date gestionată de C_______ R_________ S______.

2.Compania E___ I__ a formulat, de asemenea, sesizări privind deținerea fără drept de date ale unor conturi e___ valide (user ID și parolă), compromiterea unor conturi e___ și accesarea fără drept a platformei e___.

Din probele administrate a rezultat că unii membri ai grupului infracțional, care avea în sarcină culegerea datelor în vederea lansării unor oferte dolosive ori corespondența cu victimele, au desfășurat și activități de natură a aduce atingere siguranței tranzacțiilor derulate prin intermediul e___, fie prin deținerea unor date în vederea accesării platformei e___, fie prin chiar accesarea fără drept a acesteia.

Astfel, în cazul inculpatului B____ C_________ C______ s-a constatat că acesta deținea, fără drept, user ID și parole ale unor clienți e___, cu care s-a realizat și accesarea platformei e___, după momentul compromiterii conturilor (filele 154-161, vol.XI dosar urmărire penală). De exemplu:

peixote22/n; accesări la data de 29.01.2006, 12.02.2006, 08.09.2006 de la diferite IP-uri (207.58.178.231, xxxxxxxxxxx.247).

Același tip de date privind deținerea fără drept de user ID și parole ale unor clienți e___ și accesarea fără drept a platformei după momentul compromiterii, au rezultat din verificările efectuate cu privire la inculpatul V______ I___ A_____ (filele 162-173, vol.XI dosar urmărire penală). De exemplu: jwm12/tele3387;  accesări la data de 11.01.2005, 16.01.2005, 15.10.2005 de la diferite IP-uri (82.77.204.106, 81.xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx.18, xxxxxxxxxxxxx).

A rezultat că au fost create conturi e___ cu date false și, ulterior, s-a accesat platforma e___ prin intermediul acestor conturi, cu care erau postate, prin proxy-uri aol, oferte de vânzare a unor bunuri, atribuindu-se un Item #(număr atribuit pentru orice produs postat).

În ceea ce privește datele obținute prin percheziția informatică asupra suporturilor informatice ridicate de la inculpatul M___ O_______ I____, a rezultat crearea unui fals domeniu e___(e___@ transactions – ebayauctions.____________________ unor conturi e___ cu date false, prin folosirea unor date de card-uri bancare ale altor persoane, accesarea platformei e___ prin intermediul acestor conturi și deținerea fără drept de conturi de acces la platforma paypal deținută de e___ (filele 193-202, vol.XI dosar urmărire penală). De exemplu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Hiram Bundy - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Stephen Canepa waldo3777.

Tot astfel, prin analizarea datelor rezultate din percheziția informatică asupra suporturilor aparținând inculpatului E_____ C_____, s-a stabilit că acesta deținea, fără drept, detalii ale unor licitații e___ (Item #, descriere bun, etc.) și date ale conturilor unor clienți e___, participanți la licitații pe această platformă, în vederea racolării acestora pentru oferte de genul „a doua șansă”.

Totodată, au fost create conturi e___ cu date false, prin folosirea unor date de carduri bancare ale altor persoane și, prin intermediul acestor conturi compromise, a fost accesată, fără drept, platforma e___ (filele 203-220, vol.XI dosar urmărire penală). De exemplu: woftam2001,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

În cazul inculpatului Ț_____ B_____ G_______, datele rezultate din percheziția informatică au evidențiat deținerea, fără drept, de detalii ale unor licitații e___ (Item #, descriere bun, preț, etc.) și de date ale conturilor unor clienți e___, participanți la licitații pe această platformă, în vederea racolării acestora pentru oferte „a doua șansă”, crearea unor conturi e___ cu date false, prin folosirea unor date de card-uri bancare ale altor persoane și accesarea platformei e___ prin intermediul acestor conturi compromise și, totodată, deținerea fără drept de user ID și parole ale unor clienți e___ (filele 221-278, vol.XI dosar urmărire penală). De exemplu: 5 ALLOY WHEELS MERCEDES V CLASS/VITO V__ Item number:xxxxxxxxxx; jock6935 (2 ) £310.00 24-Aug-05 12:24:29 BST; 6paddy7 (13) £300.00 23-Aug-05 11:28:52 BST; paulr4510 (18) £290.00 23-Aug-05 12:10:48 BST.

De asemenea, din datele rezultate prin percheziția informatică asupra unui CD ridicat de la inculpații C____ I____ și C____ C_______, precum și din convorbirile purtate de aceștia și inculpatul A____ A________ M_____, s-a stabilit deținerea fără drept de user ID și parole ale unor clienți e___ și accesarea platformei e___ prin folosirea conturilor compromise. De exemplu : bevos80/addie

20.04.2005, 08.03.2008 de la IP-uri diferite (82.xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx.18).

A mai rezultat că au fost create conturi e___ cu date false și s-a accesat platforma e___ prin intermediul acestor conturi, cu care erau postate oferte de vânzare a unor bunuri, iar adresele de e-mail ce aparțineau conturilor e___ erau folosite în corespondența cu victimele (filele 174-185 vol.XI dosar urmărire penală).  De exemplu: bombix2007, gul8328, xxxx, robertforsell.

Cu privire la activitatea inculpatului T_______ V_______ I_____, din verificarea datelor rezultate prin percheziția informatică a reieșit că au fost create conturi e___ cu date false și s-a accesate platforma e___ prin intermediul acestor conturi, cu care erau postate oferte de vânzare ale unor bunuri, atribuindu-se un Item #, iar ulterior adresa de e-mail aparținând contului compromis era folosită în corespondența cu victimele (filele 186-192 vol.XI dosar urmărire penală). De exemplu: id: bestmotors30.

În cadrul verificărilor efectuate, e___ a stabilit că unele dintre conturile identificate ca fiind compromise și deținute de inculpați au fost compromise prin intermediul unor site-uri de phishing, generând un alt lanț de conturi compromise și care necesită resecurizarea tehnică din partea e___, operațiune ce se efectuează ori de câte ori compania sesizează sau este sesizată în legătură cu compromiterea unor conturi.

Luând în considerare costurile pe care le implică această procedură, e___ s-a constituit parte civilă cu sumele de 9188 USD pentru resecurizarea conturilor compromise identificate din datele deținute de inculpatul B____ C_________ C______, 32 096 USD, pentru resecurizarea conturilor compromise identificate din datele deținute de inculpatul T_______ V_______ I_____, 154 USD pentru resecurizarea conturilor compromise identificate din datele deținute de inculpatul M___ O_______ I____, 239 USD pentru resecurizarea conturilor compromise identificate din datele deținute de inculpatul V______ I___ A_____, 139 USD pentru resecurizarea conturilor compromise identificate din datele deținute de inculpatul E_____ C_____, 85 466 USD pentru resecurizarea conturilor compromise identificate din datele deținute de inculpatul Ț_____ B_____ G_______ și 9 053 USD pentru resecurizarea conturilor compromise identificate din datele deținute de inculpații C____ I____ și C____ C_______.

IV. După cum s-a menționat anterior, în realizarea rezoluției infracționale cu privire la transferurile neautorizate de fonduri bănești din conturi bancare, inculpații R___ D_____ M_____ și R___ T_____ V_____ au desfășurat și activități de accesare ilegală a unor sisteme informatice, prin folosirea neautorizată a datelor privind user-ul și parola conturilor bancare on-line, precum și de interceptare de transmisii de date informatice și fals informatic, în vederea obținerii acestor date.

În acest sens, parcursul în vederea realizării transferului on-line presupunea, inițial, introducerea neautorizată de date, ajungându-se la situația corespunzătoare fabricării unui document fals.

Prin alterarea unor documente stocate în format electronic, astfel încât să capete aparența de oficialitate, prin modificarea informației, simularea poștei electronice și a hiperconexiunilor, angajații companiilor erau determinați să acceseze un documente sau un link, crezând că trebuie să răspundă unor autorități americane (IRS, BBB, DOJ, etc.).

Utilizatorul era atras către falsul hiperlink sau falsul fișier, convins fiind că accesează un document oficial, din moment ce browser-ul activează indicatorul de conexiune sigură, însă, odată lansată comanda, acesta era determinat să se conecteze la un server fals. Cu titlu de exemplu, la filele 290-296 vol. XIV din dosarul de urmărire penală au fost redate date extrase din raportul EnCase i__. R___ D_____ M_____ – scrisoare ca provenind de la Comisia IRS, cu trimitere în vederea deschiderii unui document atașat.

Aceasta era urmată de etapa interceptării datelor în curs de transmisie, care reprezenta, în fapt, obținerea conținutului acestora în mod indirect, printr-o activitate de tip supraveghere, în care traficul de date era urmărit în mod pasiv, prin folosirea programelor tip keylogger sau Trojan (după cum rezultă din constatarea tehnico-științifică efectuată în cauză, datele obținute prin percheziția informatică asupra suporturilor informatice ale inculpatului R___ D_____ M_____, declarația inculpatului R___ T_____ V_____ – fila 262 vol. I, dosar urmărire penală).

Interceptarea datelor avea ca scop identificarea ID-ului și parolei pentru conturile bancare.

Acestea fiind astfel cunoscute, sistemul de on-line banking era accesat fără drept, prin încălcarea măsurilor de securitate create (sistem de acces „login”, pe bază de parolă și nume utilizator), și era dată la dispoziția de transfer a unor sume de bani în conturi puse la dispoziție în acest scop.

V. În ceea ce privește introducerea în țară a sumelor rezultate din activitățile de fraudare, întreg mecanismul infracțional s-a sprijinit ulterior comiterii faptelor infracționale pe o adevărată rețea de circuite de spălare a sumelor de bani obținute ilicit.

Aceste circuite traversau mai multe țări și implicau și activitatea unor cetățeni străini sau rezidenți în străinătate, sumele de bani făcând obiectul unor transferuri repetate, fie prin sisteme specifice (W______ Union, Money G___ ), fie prin operațiuni în conturi bancare sau cu mijloace de plată electronică.

Activități de recrutare și coordonare a mai multor persoane în vederea ridicării sumelor de ban în țară a desfășurat inculpatul M______ M_____ C_______, care asigura constant efectuarea acestor operațiuni prin intermediul lui D___ G_______ C_________, N___ N______ O_____, B______ B_____ M_____, Zguroiu C_________ C_______, D_________ P____ M______, Z_______ I____ O_______, D_______ V_____, V____ I____ A________, Prunel G_______ V_____, Z___ P___ C____ B_____, S_____ I___ C_____, B___ V___ C_________, O______ C_____ A________, S_____ A_____ C_________, T_______ C______ C_________, B________ I____, Schonthaler C_____ G______, L____ C_______ B_____, Șerb______ A________, M_______ C_________ I_____, din ale căror declarații a rezultat că acesta îi însoțea în vederea ridicării banilor și le punea la dispoziție datele transferurilor, pentru completarea formularelor W______ Union sau Money G___, primind în schimb diverse de bani.

În data de 26.06.2008, ora 16:47:46, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxx, primește SMS de la M______ M_____ C_______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut: “B___ V___ C_________ si D_______ V_____ nu dadui d-aia noi nu rasp”.

În data de 26.06.2008, ora 16:51:50, B______ P____ C______,aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxx, trimite următorul SMS către postul telefonic xxxxxxxxxxxx:“riceve: B___ vali c_________ manda: B____ E____. 1900”.

În data de 26.06.2008, ora 16:52:44, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxx, trimite SMS către postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut:“riceve: D_______ V_____ manda: B____ alin.1900”.

În data de 26.06.2008,ora 17:29:47, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxx, primește următorul SMS de la postul telefonic xxxxxxxxxxxx:“ M____=ALIN B____ = RICEVE =V_____ D_______=MTCN =xxxxxxxxxxx=IMPORTO=1900”.

În data de 26.06.2008, ora 18:07:00, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxx, trimite SMS lui M______ M_____ C_______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut: “ M____=ALIN B____ = RICEVE =V_____ D_______=MTCN =xxxxxxxxxxx=IMPORTO=1900”.

În data de 26.06.2008, ora 17:34:09, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxx, primește SMS xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: “M____=E____ B____=RICEVE=V___ C_________ B___=MTCN=xxxxxxxxxx=IMPORTO=1900”.

În data de 26.06.2008, ora 18:06:46, B______ P____ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxx, trimite SMS lui M______ M_____ C_______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxx, având următorul conținut: “M____=E____ B____=RICEVE=V___ C_________ B___=MTCN=xxxxxxxxxx=IMPORTO=1900”.

De asemenea, în cursul urmăririi penale a fost efectuată și o constatare tehnico-științifică grafoscopică, stabilindu-se că inculpatul M______ M_____ C_______ a ridicat el însuși sume de bani provenind din fraude informatice (filele 15-22 vol. XVI dosar urmărire penală).

Tot astfel, inculpatul O______ C_________ C______ coordona activitatea lui Gunici Leonid, Mușulete B_____ G_______ și Țoanță A________ A_____, serviciile acestora, în schimbul unui procent, fiind folosite în vederea repatrierii sumelor de bani provenite din activitatea infracțională.

În data de 14.02.2008, ora 00:30:48, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic cu IMEI xxxxxxxxxxxxxxx /numărul de telefon xxxxxxxxxxxx, îl sună pe O______ C_________ C______, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, și îi cere nume să pună banii acasă, iar acesta îi indică pe Gunici Leonid și Mușulete B_____.

În data de 14.02.2008, ora 00:35:05, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic cu IMEI xxxxxxxxxxxxxxx / numărul de telefon xxxxxxxxxxxx, îi trimite SMS lui C____ I____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, având următorul conținut: “GUNICI Leonid să pună 2 de 2900 pe asta” .

Și în cazul inculpatului O______ C_________ C______ a fost efectuată o constatare tehnico - științifică grafică, rezultând că acesta a completat formularele de primire bani pe numele Gunici Leonid (filele 70-77, vol. XVI dosar urmărire penală).

Activități de ridicare în țară a sumelor de bani provenite din fraude informatice a desfășurat și inculpatul I_______ C______ G_____, fie direct (ridicarea de bani prin sisteme de transfer rapid,primirea de sume de bani sau instrumente de plată electronică spre a le remite inculpatului C____ R____ V_____), fie prin intermediul altor persoane (U________ S_____, G______ S____).

În data de 25.02.2008, ora 16:54:33, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic cu IMEI xxxxxxxxxxxxxxx, ia legătura cu I_______ C______ G_____ (Gorgo), aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx, și îi solicită “două nume...să scoată și ei două sume”.

În data de 25.02.2008, ora 17:18:30, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic cu IMEI xxxxxxxxxxxxxxx, primește SMS de la I_______ C______ G_____ (Gorgo), aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx având următorul conținut: „S____ G______, și pe al meu că e mai bine așa ”.

În data de 25.02.2008, ora 18:47:21, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic cu IMEI xxxxxxxxxxxxxxx, primește SMS de la D___, aflat la postul telefonic 19 xxxxxxxxx, având următorul conținut: „Pt. I_______. 2900 $. Mtcn: xxxxxxxxxx. Trim. A_____ P___, din Brunswick, G______ xxxxx”.

În data de 03.06.2008, ora 14:30:12, C____ R____ V_____, aflat la postul telefonic cu IMEI xxxxxxxxxxxxxxx, este contactat de către J____ C____ M____, aflat la postul telefonic xxxxxxxxxxxx: „

…C____ R____ V_____: -Păi îl suni pe ăla?Câți bani îi duci ?

C____: -I-am dat, mă, 12 mii aseară.

C____ R____ V_____:-I-ai dat 12 mii?

C____: Da.

C____ R____ V_____: - Și asta cât înseamnă? Cât mai trebuie să-i dai ?

C____: - Păi nu știu cât exact…Mai ia ăla din ei, să vedem, eu știu ce face…

C____ R____ V_____: -A mai luat, a mai luat…

C____: - Eu, tot ce am primit, ți-am dat ție… I-am dat și foile să vadă cât sunt ridicați, erau ridicați tot așa…

C____ R____ V_____: -Îhî.Bine

C____:-Bă, tu lu GORGO ai zis, nu ?

C____ R____ V_____:-Poftim?

C____:- Bă,tu lu GORGO ai zis să-i dau banii, nu?

C____ R____ V_____:- Da, mă, da…”

Tribunalul investit cu judecarea laturii civile a cauzei noteaza ca persoanele vatamate s-au adresat cu plangeri autoritatilor competente din strainatate, insarcinate cu primirea acestora, in continutul carora  au expus modalitatea in care au fost fraudate,  depunand si dovezi privind corespondența cu autorii, insa doar  unele dintre acestea  au solicitat ca faptuitorii sa le despagubeasca cu sumele indicate in cuprinsul  cereri lor.

Tribunalul retine ca, potrivit disp art.998 Cod civil 1864 (sub imperiul caruia au fost savarsite faptele deduse judecatii) orice faptă a omului, care cauzează altuia prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greșeală s-a ocazionat, a-l repara, iar potrivit art.999 din același act normativ, omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar și de acela ce a cauzat prin neglijența sau prin imprudența sa.

Prin urmare, pentru antrenarea raspunderii civile delictuale, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: existenta unei fapte ilicite, fapta ilicita sa fi produs un prejudiciu, sa existe o legatura de cauzalitate _____________________________ si rezultatul produs, sa existe vinovatia civila a autorului prejudiciului.

In prezenta cauza, partile civile au solicitat repararea prejudiciului rezultat din comiterea faptelor pentru care au fost formulate acuzatiile penale, infractiuni pentru savarsirea carora inculpatii au fost condamnati definitiv.

Instanta constata, din interpretarea disp  art.28 Cod pr pen, ca hotararea definitiva de condamnare sau de aplicare a unei masuri educative are autoritate de lucru judecat in fata instantei civile care judeca actiunea civila cu privire la existenta faptei si a persoanei care a savarsit-o  precum si cu privire la existenta prejudiciului ( nu si a intinderii acestuia) ori a vinovatiei autorului faptei ilicite . Desi textul de lege  se refera expres doar la instanta civila , nu si la cea penala, in competenta careia ramane spre solutionare actiunea civila disjunsa, apreciem ca  autoritatea de lucru judecat  a hotararii definitive de condamnare isi gaseste aplicabilitatea si in  acest caz.

Asa fiind, observam ca instanta penala , prin sentinta nr.201/22.11.2016 pronuntata in dosar nr.XXXXXXXXXXX, definitiva prin  decizia nr.168/A/14.02.201 8 a Curtii de Apel P______ , a constatat ca inculpatii, constituiti intr-un grup infractional, au savarsit fapte ilicite constand in esenta in efectuarea  de transferuri fraudulose de fonduri din conturile bancare ale unor companii cu venituri importante, prin accesarea ilegală a unor sisteme informatice prin folosirea neautorizată a datelor privind user-ul și parola conturilor bancare on-line, interceptare de transmisii de date informatice și fals informatic, în vederea obținerii acestor date sau in vânzări fictive de bunuri on-line, realizate prin intermediul platformelor specializate în asemenea tranzacții pe internet, persoanele vătămate  fiind induse în eroare prin introducerea de date informatice cu privire la aceste tranzactii  și determinate, în acest mod, să achite prețul unor bunuri care nu erau deținute în realitate, retinandu-se fie forma autoratului, în cazul inculpaților care au săvârșit acte materiale specifice care se circumscriu laturii obiective a infractiunilor ce au intrat in scopul grupului infractional , fie a complicității, în privința inculpaților cu o contribuție indirectă,  constand in înlesnirea sau ajutorul dat, în orice mod, la comiterea unor asemenea fapte prevăzute de legea penală.

Totodata, s-a retinut ca actiunile  ilicite ale inculpatilor au avut ca urmare prejudicierea persoanelor vatamate.

De asemenea, a stabilit ca inculpatii au urmarit prin savarsirea infractiunilor ce au intrat in scopul grupului infractional organizat, obtinerea unor sume consistente de bani, savarsind faptele cu intentie directa. 

Tribunalul apreciaza ca modalitatea in care instanta penala a retinut toate aceste aspecte este intrata in puterea lucrului judecat si se repercuteaza si asupra modului de solutionare a actiunii civile.

Vom retine astfel ca incu l patii condamnati in mod definitiv au încălcat atat norme de drept obiectiv, dar și drepturile subiective ale persoanelor fraudate, căror li s-au produs vatamari  de ordin material, constând în lipsa din patrimoniul a unor sume de bani , care nu au fost recuperate.

Faptele ilicite săvârșite de inculpati, cauzatoare de prejudicii, astfel cum au fost enunțate anterior, constituie și un delict civil și, în temeiul său, se poate angaja răspunderea civilă delictuală a autorilor acestora, în condițiile în care sunt îndeplinite și celelalte condiții ,referitoarea la existența prejudiciului, a legăturii de cauzalitate și a vinovăției.

In functie de actiunile  concrete ale fiecarui inculpat ( trimiterea de e-mailuri catre  diverse companii din S__ determinându-le astfel să acceseze documente atașate mesajului electronic,fiind obținute astfel date care permit accesarea ilegală a conturilor, realizarea operațiunilor de transfer ale unor sume de bani ale acestor companii în conturi create special  la instituții bancare din S__, Canada, Iordania, retransferarea acestor sume  în alte conturi bancare din străinătate, asigurarea ridicarii acestora și introducerea în țară, lansarea de oferte dolosive pe site-urile specializate în vânzări on-line , culegerea datelor cu privire la potențialii cumpărători,  copierea de pe diverse site-uri al imaginilor și descrierii bunurilor oferite apoi spre vânzare, crearea unor pagini web, obținere de usere și parole pentru compromiterea conturilor unor clienți legitimi sau crearea de conturi false, contactarea persoanelor vătămate, culegerea datelor cu privire la potențialii cumpărători, coordonarea persoanelor care urmau sa ridice din tara banii provenind din fraudarea cumparatorilor, ridicarea in mod personal a unor astfel de  sume de bani ) vom retine ca prejudicierea persoanelor vatamate s-a realizat prin activitatea conjugata a membrilor gruparii, asa incat acestia urmeaza a fi tinuti solidar la repararea prejudiciului, conform disp art 1003 Cod civil 1864.

Desi unii dintre inculpati nu sunt de acord sa despagubeasca persoanele vatamate, aratand ca nu s-a dovedit contributia lor efectiva la prejudicierea acestora, retinem in plus fata de cele mai sus aratate ca, optand pentru judecarea cauzei in procedura simplificata, inculpatii  B______ P____ C______, C____ I____, T_______ V_______ I_____, C____ C_______, A____ A________ M_____, B______ Alin I____, E_____ C_____, M___ O_______ I____,V______ I___ A_____, Ț_____ B_____ G_______, B____ C_________ C______, O______ C_________ C______, I_______ C______ G_____, M____ G_________ M______, M______ M_____ C_______, R___ T_____ V_____, Y____ F____ A____ H_____ Al L_____ și S___ S______ O_____, au recunoscut savarsirea faptelor in modalitatea descrisa in actul de sesizare a instantei, in considerentele caruia s-a retinut ca activitatile infractionale conjugate ale  acestora au avut drept consecinta producerea unor pagube materiale in patrimonial victimelor, reprezentand  sumele transferate ilegal din conturile bancare ale unor companii sau cele platite de cumparatorii unor bunuri oferite spre vanzare in mod fictiv pe site-urile specializate în vânzări on-line.

Prejudiciul efectiv cauzat fiecarei parti reiese din continutul plangerilor si sesizărilor p ersoanelor pagubite, a dovezilor depuse de catre acestea  privind corespondența cu autorii ,  perchezițiile informatice din care a rezultat (conform proceselor-verbale rezumative) tipul de activitate desfășurată de membrii grupului,  procesele verbale de interceptare și înregistrare a convorbirilor și comunicărilor, accesul în sistem informatic, înregistrări în mediul ambiental și înregistrări de imagini, constatări tehnico-științifice, constatări tehnico-științifice grafice, verificări la instituții bancare, verificarea activității pe platforma e___, solicitări de relații de la autorități străine prin comisii rogatorii sau transmiterea spontană de informații în cadrul unor anchete simultane,  raportul de expertiza efectuat in timpul judeca rii cauzei de catre Tribunalul Valcea.

Constatand astfel intrunirea cumulativa a conditiilor necesare antrenarii raspunderii civile delictuale prev de art 998,999 Cod civil 1864, in temeiul art.397 Cod pr. pen., rap la art. 19 Cod pr. pen.,instanta va admite acțiunile civile formulate de părțile civile B__ I__, K______ R_______& A_________, M&T B___(pt J_____ C________ C_____, S__ T____ B___ (pt. C_______&B______) ,M______ R__________, S__ T____ B___, J______ H______, J____ S_______, M______ A_____, M___ Z______, JACQUELINE B_______, J______ T_____, F___ S______ , L___ R______, L_____ C_____, J___ W_____ A___, D_____ W________, J____ R________ , M______ S____ , J____ B____ , L___ B______, L____ W________, D_____ A____ P_______, J_____ H_____ JR., D______ B____, J____ R_______, S____ A_______, T____ R_____, T____ M______, M______ E______ A_______, A_____ G________, A_____ L____ W_________, P____ R___ C______, R_____ H____ B______, B____ S____, J___ R______ E______, J___ U____, C_____ M_____, D_____ R_____ S______, S_____ H______, N_____ M_____, E_____ S______, A___ W_____ L____, Z_____ T______ L___-S____, J_____ C____ Q____, COURTNEAY W____ , K____ C_____ W_____, N___ B______ D____ A________ T____, J___ P________ W_____, M____ B______, B______ T____ S______, D_____ E____, J___ H______, R____ E______, K________ M_______ / R_____ M_______ , S____ G____, K____ K__________ , J___ P_____ F_______, e___ I__., N__ Y___ C________ B_______ (pt K______ R_______&A_________), D____ T____.

În temeiul art.998, 999, 1003 Cod civil 1864,  va obliga în solidar pe inculpații R___ T_____ V_____, R___ D_____ M_____ , C____ I____, C____ R____ V_____, S___ S______ O_____, Yahia F____ A____ H_____ Al L_____ și J____ C____ M____ la plata următoarelor sume cu titlu de despăgubiri civile : - 104 USD către partea civilă B__ I__ ; -144.863 USD către partea civilă K______ R_______& A_________.; - 20.878 USD către partea civilă M&T B___(pt J_____ C________ C_____); - 60.000 USD către partea civilă S__ T____ B___(pt. C_______&B______) ; - 65.000 USD către partea civilă M______ R__________ . - 200.000 USD către partea civilă S__ T____ B___ .

În temeiul art. 998, 999, 1003 Cod civil 1864, va obliga în solidar pe inculpații C____ I____ , C____ C_______ , T_______ V_______ I_____ , A____ A________ M_____ , B______ Alin I____, E_____ C_____ , M___ O_______ I____ , V______ I___ A_____, Ț_____ B_____ G_______ , B____ C_________ C______ , C____ R____ V_____ și T____ M_____ A________ la plata următoarelor sume cu titlu de despăgubiri civile: -3.000 USD către partea civilă J______ H______.; -2.970 USD către partea civilă J____ S_______; -2.975 USD către partea civilă M______ A_____; -3.005 USD către partea civilă M___ Z______; -2.950 USD către partea civilă JACQUELINE B_______; -2.800 USD către partea civilă J______ T_____ . În temeiul art .998, 999, 1003 Cod civil 1864, obligă în solidar pe inculpații C____ I____ , C____ C_______ , T_______ V_______ I_____ , A____ A________ M_____, B______ Alin I____, E_____ C_____ , M___ O_______ I____ , V______ I___ A_____, Ț_____ B_____ G_______, B____ C_________ C______ și C____ R____ V_____ la plata următoarelor sume cu titlu de despăgubiri civile : -6.520 USD către partea civilă F___ S______ ; -3.105 USD către partea civilă L___ R______; -516 USD către partea civilă L_____ C_____; -3.050 USD către partea civilă J___ W_____ A___; -4.200 USD către partea civilă D_____ W________; -3.105 USD către partea civilă J____ R________; -3.355 USD către partea civilă M______ S____ ; -5.900 USD către partea civilă J____ B____ ; -3.100 USD către partea civilă L___ B______; -5.116 USD către partea civilă L____ W________; -2.080 USD către partea civilă D_____ A____ P_______ .

În temeiul art. 998, 999, 1003 Cod civil 1864, va  obliga în solidar pe inculpații C____ I____ , C____ C_______ , T_______ V_______ I_____ , A____ A________ M_____, B______ Alin I____, E_____ C_____ , M___ O_______ I____ , V______ I___ A_____, Ț_____ B_____ G_______ și B____ C_________ C______ la plata următoarelor sume cu titlu de despăgubiri civile : -4.200 USD către partea civilă J_____ H_____ JR.; -1.635 USD către partea civilă D______ B____; -3.050 USD către partea civilă J____ R_______; -5.295 USD către partea civilă S____ A_______; -3.050 USD către partea civilă T____ R_____.; -2.386 GBP către partea civilă T____ M______ ; -7.500 USD către partea civilă M______ E______ A_______; -6.650 USD către partea civilă A_____ G________; -14.500 USD către partea civilă A_____ L____ W_________ .

În temeiul art. 998, 999, 1003 Cod civil 1864,  va obliga în solidar pe inculpații C____ I____ , C____ C_______ , T_______ V_______ I_____, A____ A________ M_____, B______ Alin I____, E_____ C_____ , M___ O_______ I____ , V______ I___ A_____, Ț_____ B_____ G_______ , B____ C_________ C______ , B______ P____ C______ și M____ G_________ M______ la plata următoarelor sume cu titlu de despăgubiri civile : -3.500 AUD către partea civilă P____ R___ C______; -5.560 AUD către partea civilă R_____ H____ B______; -2.935 USD către partea civilă B____ S____; -1.047 GBP către partea civilă J___ R______ E______; -9.720 AUD către partea civilă J___ U____; -3.500 AUD către partea civilă C_____ M_____; -990 AUD către partea civilă D_____ R_____ S______.; -3.035 USD către partea civilă S_____ H______; -6.000 AUD către partea civilă N_____ M_____; -9.950 AUD către partea civilă E_____ S______; -225 USD către partea civilă A___ W_____ L____; -8.900 AUD către partea civilă Z_____ T______ L___-S____; -6.000 AUD către partea civilă J_____ C____ Q____; -3.500 AUD către partea civilă COURTNEAY W____ .

În temeiul art. 998, 999, 1003 Cod civil 1864, va obliga în solidar pe inculpații C____ I____ , C____ C_______ , T_______ V_______ I_____ , A____ A________ M_____, B______ Alin I____, E_____ C_____ , M___ O_______ I____ , V______ I___ A_____, Ț_____ B_____ G_______ , B____ C_________ C______ și M____ G_________ M______ la plata următoarelor sume cu titlu de despăgubiri civile : -9.300 AUD către partea civilă K____ C_____ W_____; -7.500 AUD către partea civilă N___ B______ .

În temeiul art .998, 999, 1003 Cod civil 1864, va  obliga în solidar pe inculpații C____ I____ , C____ C_______ , T_______ V_______ I_____ , A____ A________ M_____, B______ Alin I____, E_____ C_____ , M___ O_______ I____ , V______ I___ A_____, Ț_____ B_____ G_______ , B____ C_________ C______ , B______ P____ C______ , M____ G_________ M______ și O______ C_________ C______ la plata următoarelor sume cu titlu de despăgubiri civile : -14.290 AUD către partea civilă D____ A________ T____; -9.720 AUD către partea civilă J___ P________ W_____ .

În temeiul art. 998, 999, 1003 Cod civil 1864,  va obliga în solidar pe inculpații C____ I____ , C____ C_______ , T_______ V_______ I_____ , A____ A________ M_____, B______ Alin I____, E_____ C_____ , M___ O_______ I____ , V______ I___ A_____, Ț_____ B_____ G_______ , B____ C_________ C______ , B______ P____ C______ și O______ C_________ C______ la plata următoarelor sume cu titlu de despăgubiri civile : -11.000 AUD către partea civilă M____ B______; -7.500 USD către partea civilă B______ T____ S______; -1.400 AUD către partea civilă D_____ E____; -1.394 USD către partea civilă J___ H______; -1.300 USD către partea civilă R____ E______; -1.392 USD către părțile civile K________ M_______ / R_____ M_______; -1.233 USD către partea civilă S____ G____; -1.300 USD către partea civilă K____ K__________ .

În temeiul art. 998, 999, 1003 Cod civil 1864, va  obliga în solidar pe inculpații C____ I____ , C____ C_______ , T_______ V_______ I_____ , A____ A________ M_____, B______ Alin I____, E_____ C_____ , M___ O_______ I____ , V______ I___ A_____, Ț_____ B_____ G_______ , B____ C_________ C______ și B______ P____ C______ la plata sumei de 2.900 GBP către partea civilă J___ P_____ F_______, cu titlu de despăgubiri civile .

În temeiul art. 998, 999 Cod civ.1864, va obliga inculpații la plata despăgubirilor civile către partea civilă e___ I__., după cum urmează: pe inculpatul T_______ V_______ I_____ la plata sumei de 32.096 USD , pe inculpatul B____ C_________ C______ la plata sumei de 9.188 USD , pe inculpatul V______ I___ A_____ la plata sumei de 239 USD ,pe inculpatul M___ O_______ I____ la plata sumei de 154 USD ,pe inculpatul E_____ C_____ la plata sumei de 139 USD, pe inculpatul Ț_____ B_____ G_______ la plata sumei de 85.466 USD și , în solidar, pe inculpații C____ I____ și C____ C_______ , la plata sumei de 9.053 USD.

În temeiul art .998, 999, 1003 Cod civil 1864,  va obliga în solidar pe inculpații C____ R____, R___ T_____ V_____, J____ C____ si R___ D_____ la plata sumei de 143.068 USD, către partea civilă N__ Y___ C________ B_______ (pt K______ R_______&A_________).

În temeiul art .998, 999,Cod civil 1864, va obliga pe inculpatul Chita R____ la plata sumei de 75 USD, către partea civilă D____ T____.

Tribunalul va lua act că persoana vătămată US B___ ( pt S________ GROUP) nu s-a constituit parte civilă în cauză, situație față de care, în temeiul art.112 lit. e C.pen. va dispune confiscarea  speciala a sumei de 29.783 USD de la inculpatii C____ R____, R___ T_____ V_____ , C____ I____ – câte 9.927 USD de la fiecare inculpat ( avand in vedere ca in cazul masurii de siguranta  a confiscarii speciale  nu opereaza solidaritatea.

Va lua act că persoana vătămată K_____ E_______ (pt. C__________ D________ D______) nu s-a constituit parte civilă, situație față de care, în temeiul art.112 lit.e C.pen. va dispune confiscarea sumei de 442.051 USD de la inculpații R___ T_____ V_____, C____ R____, C____ I____- câte 147.350 USD de la fiecare inculpat.

Va lua act că persoana vătămată A___ G_____ S______ nu s-a constituit parte civilă în cauză , precizand in plangerea penala ca, sesizând posibila fraudă, nu a transferat suma cerută drept preț al bunului. .

Constatand ca din probele administrate a reiesit ca unele dintre sumele de bani transferate fraudulos au fost recuperate ca urmare a alertarii la timp a unitatilor bancare ( in cazul M______ I__) , ca datele contului nu au putut fi utilizate la unitatea bancară către care s-a efectuat transferul,  fiind returnată către banca ordonatoare ( in cazul P_______ N_______ B___, B____ D_____ C___________), ca nu s-au cauzat prejudicii in urma capturarii frauduloase a datelor informatice ( in cazul C_______ R_________ S______)  sau ca nu se poate stabili o legatura _______________________________ prejudiciul reclamat  de catre unele dintre partile civile, instanta va respinge, ca nefondate, acțiunile civile formulate de: C_______ R_________ S______,  B____ D_____ C___________ ,  P_______ N_______ B___ ( pt B____ D_____) și M______ I__., M______ P________,  B____ J____ M_______, J___ S____, S____ R________, G____ C_______, M____ M. M_____, J___ F_____, L_____ C______, J___ D______, M___ R_____, C_______ O______, I___ C________, J____ R______ N______, J_______ D__, V____ M________, R_____ W_____, S___ P____ D___, A_____ A______, M______ N___, M______ S____, KATHLEEN S. BUTCHER , K____ C________, W______ B. S_____, D_____ L_____, KENY B____ și P______ W______ TECHONOLOGIES L__ , W_______ H_____ S______.

Va mentine  măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanțele nr. 110D/P/2006 din 18.12.2008 ale Parchetului de lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – B_____ T_________ V_____.

Tribunalul retine ca inculpatii I_______ C______ G______ , O______ N______ C_________ C______ au fost  condamnati definitiv si pentru infractiunea de spalare a banilor prev de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (1969) retinandu-se in esenta ca acestia , la cererea autorilor fraudelor informatice in principal recrutau alte persoane in vederea repatrierii sumelor de bani provenite din activitatea infracțională, sau ridicau personal banii, urmarind sa ajute astfel la pierderea urmei banilor proveniti din infractiunile de frauda informatica.

Se constata ca inculpatii au recunoscut savarsirea infractiunii de spalare a banilor in modalitatea descrisa in actul de sesizare a instantei. Tribunalul noteaza ca imprejurarea ca sumele ridicate direct de catre acesti incupati au fost expediate din Statele Unite, Marea Britanie și Italia, de catre persoane ce nu au nici o calitate în dosarul de față nu prezinta relevanta, de vreme ce s-a retinut in cuprinsul sentintei de condamnare ca membrii grupării au cooptat persoane aflate în străinătate, cu acces la serviciile de transfer rapid de bani, angajați sau deținători ai unor astfel de unități, putând ridica sumele provenite din frauda fără utilizarea unor acte de identitate.Ulterior, aceleași persoane repatriau sumele de bani provenite din fraudă, prin serviciile de transfer rapid de bani (W______ Union,Money G___), de această dată folosindu-se o identitate fictivă a expeditorului și una reală a beneficiarului.

Tribunalul retine ca fata de inculpatul M______ M_____ C_______ s-a dispus în baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod pr. penală, încetarea procesului penal sub aspectul săvârșirii infrac ț iunii prev. de 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 113 și urm. Cod penal și art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale , aspect care nu constituie insa un impediment pentru a se dispune masura de siguranta a confiscarii speciale.

Astfel, confiscarea specială reprezintă o sancțiune de drept penal, respectiv o măsură de siguranță, care constă în transferul silit și gratuit al dreptului de proprietate asupra unor bunuri din patrimoniul persoanei care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, nejustificată, în patrimoniul statului, întrucât, având în vedere legătura acestor bunuri cu fapta săvârșită, deținerea lor în continuare de către persoana în cauză prezintă pericolul săvârșirii unor noi infracțiuni. Se deduce astfel intenția legiuitorului de a aplica măsura confiscării speciale și altor fapte prevăzute de legea penală decât cele care constituie infracțiuni, intenție reglementată expres prin art. 107 alin. (2) din Codul penal. De asemenea, conform art. 107 alin. (3) din Codul de procedură penală, măsurile de siguranță se pot lua și în situația în care făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă,o astfel de situație fiind și cea a intervenirii prescripției răspunderii penale ca in speta de fata.

Pentru considerntele expuse, tribunalul, in temeiul art.51 din legea 129/2019 si art. 112 C.pen va  dispune confiscarea în folosul statului a următoarelor sume: 7826 euro de la inculpatul I_______ C______ G_____; 560 euro de la inculpatul M______ M_____ C_______ ; 9.372,69 euro si 18.880 USD de la inculpatul O______ N______ C_________ C______ .

În temeiul art. 274 alin 2 Cod pr pen va obliga pe fiecare inculpat la plata a câte 200 lei cheltuieli judiciare către stat.

În temeiul art 275 alin 6 Cod pr pen, onorariile apărătorilor din oficiu desemnați pentru inculpați și părțile civile/persoanele vătămate, conform împuternicirii avocațiale nr. 3068/18.10.2018 în sumă de xxxxx lei și conform împuternicirii avocațiale nr. 3069/18.10.2018 în sumă de 1895 lei, se vor suporta din fondurile MJ.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

În temeiul art.397 Cod pr. pen., rap la art. 19 Cod pr. pen., admite acțiunile civile formulate de părțile civile B__ I__, K______ R_______& A_________, M&T B___(pt J_____ C________ C_____, S__ T____ B___(pt. C_______&B______) ,M______ R__________, S__ T____ B___, J______ H______, J____ S_______, M______ A_____, M___ Z______, JACQUELINE B_______, J______ T_____, F___ S______ , L___ R______, L_____ C_____, J___ W_____ A___, D_____ W________, J____ R________ , M______ S____ , J____ B____ , L___ B______, L____ W________, D_____ A____ P_______, J_____ H_____ JR., D______ B____, J____ R_______, S____ A_______, T____ R_____, T____ M______, M______ E______ A_______, A_____ G________, A_____ L____ W_________, P____ R___ C______, R_____ H____ B______, B____ S____,  J___ R______ E______, J___ U____, C_____ M_____, D_____ R_____ S______, S_____ H______, N_____ M_____, E_____ S______, A___ W_____ L____, Z_____ T______ L___-S____, J_____ C____ Q____, COURTNEAY W____ , K____ C_____ W_____, N___ B______ D____ A________ T____, J___ P________ W_____, M____ B______, B______ T____ S______, D_____ E____, J___ H______, R____ E______, K________ M_______ / R_____ M_______ , S____ G____, K____ K__________ , J___ P_____ F_______, e___ I__., N__ Y___ C________ B_______  (pt K______ R_______&A_________), D____ T____.

În temeiul art.998,  999, 1003 Cod civil 1864, obligă în solidar  pe inculpații  R___ T_____ V_____, R___ D_____ M_____ , C____ I____, C____ R____ V_____, S___ S______ O_____, Yahia F____  A____ H_____ Al L_____ și J____ C____ M____ la plata următoarelor sume cu titlu de despăgubiri civile  :

- 104 USD  către partea civilă B__ I__ ;

-144.863 USD către partea civilă K______ R_______& A_________.;

- 20.878 USD către partea civilă M&T B___(pt J_____ C________ C_____);

- 60.000 USD  către partea civilă S__ T____ B___(pt. C_______&B______) ;

- 65.000 USD către partea civilă M______ R__________ .

- 200.000 USD către partea civilă S__ T____ B___ .

În temeiul art. 998, 999, 1003 Cod civil 1864, obligă în solidar  pe  inculpații C____ I____ , C____ C_______ , T_______ V_______ I_____ , A____ A________ M_____ , B______ Alin I____, E_____ C_____ , M___ O_______ I____ , V______ I___ A_____, Ț_____ B_____ G_______ , B____ C_________ C______ , C____ R____  V_____ și T____ M_____ A________ la plata următoarelor sume cu titlu de despăgubiri civile:

-3.000 USD către partea civilă J______ H______.;

-2.970 USD către partea civilă J____ S_______;

-2.975 USD către partea civilă M______ A_____;

-3.005 USD către  partea civilă M___ Z______;

-2.950 USD către partea civilă JACQUELINE B_______;

-2.800 USD către partea civilă J______ T_____ .

În temeiul art .998, 999, 1003 Cod civil 1864, obligă în solidar  pe  inculpații C____ I____ , C____ C_______ , T_______ V_______ I_____ , A____ A________ M_____,  B______ Alin I____, E_____ C_____ , M___ O_______ I____ , V______ I___ A_____, Ț_____ B_____ G_______, B____ C_________ C______  și C____ R____  V_____ la plata următoarelor sume cu titlu de despăgubiri civile :

-6.520 USD către partea civilă F___ S______ ;

-3.105 USD către partea civilă L___ R______;

-516 USD către partea civilă L_____ C_____;

-3.050 USD către partea civilă J___ W_____ A___;

-4.200 USD către partea civilă D_____ W________;

-3.105 USD către partea civilă J____ R________;

-3.355 USD către partea civilă M______ S____ ;

-5.900 USD către partea civilă J____ B____ ;

-3.100 USD către partea civilă L___ B______;

-5.116 USD către partea civilă L____ W________;

-2.080 USD către partea civilă D_____ A____ P_______ .

În temeiul art. 998, 999, 1003 Cod civil 1864, obligă în solidar  pe  inculpații C____ I____ , C____ C_______ , T_______ V_______ I_____ , A____ A________ M_____, B______ Alin I____, E_____ C_____ , M___ O_______ I____ , V______ I___ A_____, Ț_____ B_____ G_______  și  B____ C_________ C______  la plata următoarelor sume cu titlu de despăgubiri civile :

-4.200 USD către partea civilă J_____ H_____ JR.;

-1.635 USD către partea civilă D______ B____;

-3.050 USD către partea civilă J____ R_______;

-5.295 USD către partea civilă S____ A_______;

-3.050 USD către partea civilă T____ R_____.;

-2.386 GBP către partea civilă T____ M______ ;

-7.500 USD către partea civilă M______ E______ A_______;

-6.650 USD către partea civilă A_____ G________;

-14.500 USD către partea civilă A_____ L____ W_________ .

În temeiul art. 998, 999, 1003 Cod civil 1864, obligă în solidar  pe  inculpații C____ I____ , C____ C_______ , T_______ V_______ I_____,  A____ A________ M_____, B______ Alin I____, E_____ C_____ , M___ O_______ I____ , V______ I___ A_____, Ț_____ B_____ G_______ ,  B____ C_________ C______ , B______ P____ C______ și M____ G_________ M______ la plata următoarelor sume cu titlu de despăgubiri civile :

-3.500 AUD către partea civilă P____ R___ C______;

-5.560 AUD către partea civilă R_____ H____ B______;

-2.935 USD către partea civilă B____ S____;

-1.047 GBP către partea civilă J___ R______ E______;

-9.720 AUD către partea civilă J___ U____;

-3.500 AUD către partea civilă C_____ M_____;

-990 AUD către partea civilă D_____ R_____ S______.;

-3.035 USD  către partea civilă S_____ H______;

-6.000 AUD către partea civilă N_____ M_____;

-9.950 AUD către partea civilă E_____ S______;

-225 USD către partea civilă A___ W_____ L____;

-8.900 AUD către partea civilă Z_____ T______ L___-S____;

-6.000 AUD către partea civilă J_____ C____ Q____;

-3.500 AUD către partea civilă  COURTNEAY W____ .

În temeiul art. 998, 999, 1003 Cod civil 1864, obligă în solidar  pe  inculpații C____ I____ , C____ C_______ , T_______ V_______ I_____ , A____ A________ M_____, B______ Alin I____, E_____ C_____ , M___ O_______ I____ , V______ I___ A_____,  Ț_____ B_____ G_______ , B____ C_________ C______ și M____ G_________ M______ la plata următoarelor sume cu titlu de despăgubiri civile :

-9.300 AUD către partea civilă K____ C_____ W_____;

-7.500 AUD către partea civilă N___ B______ .

În temeiul art .998, 999, 1003 Cod civil 1864, obligă în solidar  pe  inculpații C____ I____ , C____ C_______ , T_______ V_______ I_____ , A____ A________ M_____, B______ Alin I____, E_____ C_____ , M___ O_______ I____ , V______ I___ A_____, Ț_____ B_____ G_______ ,  B____ C_________ C______ , B______ P____ C______ , M____ G_________ M______ și O______ C_________ C______  la plata următoarelor sume cu titlu de despăgubiri civile :

-14.290 AUD către partea civilă D____ A________ T____;

-9.720 AUD către partea civilă J___ P________ W_____ .

În temeiul art. 998, 999, 1003 Cod civil 1864, obligă în solidar  pe  inculpații C____ I____ , C____ C_______ , T_______ V_______ I_____ , A____ A________ M_____, B______ Alin I____, E_____ C_____ , M___ O_______ I____ , V______ I___ A_____, Ț_____ B_____ G_______ ,  B____ C_________ C______ , B______ P____ C______ și O______ C_________ C______  la plata următoarelor sume cu titlu de despăgubiri civile :

-11.000 AUD către partea civilă M____ B______;

-7.500 USD către partea civilă B______ T____ S______;

-1.400 AUD către partea civilă D_____ E____;

-1.394 USD către partea civilă J___ H______;

-1.300 USD către partea civilă R____ E______;

-1.392 USD către părțile civile K________ M_______ / R_____ M_______;

-1.233 USD către partea civilă S____ G____;

-1.300 USD către partea civilă K____ K__________ .

În temeiul art. 998, 999, 1003 Cod civil 1864, obligă în solidar  pe inculpații C____ I____ , C____ C_______ , T_______ V_______ I_____ , A____ A________ M_____, B______ Alin I____, E_____ C_____ , M___ O_______ I____ , V______ I___ A_____, Ț_____ B_____ G_______ ,  B____ C_________ C______ și  B______ P____ C______ la plata  sumei de 2.900 GBP  către partea civilă J___ P_____ F_______, cu titlu de despăgubiri civile .

În temeiul art. 998, 999 Cod civ.1864, obligă inculpații la plata despăgubirilor civile către partea civilă e___ I__., după cum urmează: pe inculpatul T_______ V_______ I_____  la plata sumei de 32.096 USD , pe inculpatul B____ C_________ C______  la  plata sumei de 9.188 USD , pe  inculpatul  V______ I___ A_____  la plata sumei de  239 USD ,pe  inculpatul M___ O_______ I____ la plata sumei de  154 USD ,pe inculpatul E_____ C_____ la plata sumei de 139 USD, pe inculpatul Ț_____ B_____ G_______  la plata sumei de 85.466 USD  și , în solidar, pe inculpații C____ I____ și C____ C_______ , la  plata sumei de 9.053 USD 

În temeiul art .998, 999, 1003 Cod civil 1864, obligă în solidar  pe inculpații Chi?a R____, R___ T_____ V_____, J____ C____ ?i R___ D_____ la plata sumei  de 143.068 USD, către partea civilă N__ Y___ C________ B_______  (pt K______ R_______&A_________).

În temeiul art .998, 999,Cod civil 1864, obligă pe inculpatul Chi?a R____ la plata sumei de 75 USD, către  partea civilă D____ T____.

Ia act că persoana vătămată US B___ ( pt S________ GROUP) nu s-a constituit parte civilă în cauză, situație față de care, în temeiul art.112 lit. e C.pen.  dispune confiscarea sumei de 29.783 USD de la inculpa?ii Chi?a R____, R___ T_____  V_____ , C____ I___? – câte 9.927 USD de la fiecare inculpat.

Ia act că persoana vătămată K_____ E_______ (pt. C__________ D________ D______) nu s-a constituit parte civilă, situație față de care, în temeiul art.112 lit.e C.pen.  dispune confiscarea sumei de 442.051 USD de la inculpații  R___ T_____ V_____,  Chi?a R____, C____ I___?- câte 147.350 USD de la fiecare inculpat.

Ia act că persoana vătămată  A___ G_____ S______ nu s-a constituit parte civilă în cauză

Respinge, ca nefondate, acțiunile civile formulate de: C_______ R_________ S______, B____ D_____ C___________ , P_______ N_______ B___ ( pt B____ D_____) și M______ I__., M______ P________, B____ J____ M_______, J___ S____, S____ R________, G____ C_______, M____ M. M_____, J___ F_____, L_____ C______, J___ D______, M___ R_____, C_______ O______, I___ C________, J____ R______ N______, J_______ D__, V____ M________, R_____ W_____, S___ P____ D___, A_____ A______, M______ N___, M______ S____, KATHLEEN S. BUTCHER ,  K____ C________, W______ B. S_____, D_____ L_____, KENY B____ și P______ W______  TECHONOLOGIES L__ , W_______ H_____ S______.

Menține măsurile asigurătorii  dispuse prin ordonanțele nr. 110D/P/2006 din 18.12.2008 ale  Parchetului de lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate  Organizată și Terorism – B_____ T_________ V_____.

În temeiul art.51 din legea 129/2019 si art. 112 C.pen dispune confiscarea în folosul statului și a următoarelor sume: 7826 euro de la inculpatul I_______ C______ G_____; 560 euro de la inculpatul M______ M_____ C_______; 9.372,69 euro si 18.880 USD de la inculpatul O______ N______ C_________ C______ .

În temeiul art. 274 alin 2  Cod pr pen obligă pe fiecare inculpat la plata a câte 200 lei cheltuieli judiciare către stat.

În temeiul art 275 alin 6 Cod pr pen, onorariile apărătorilor din oficiu desemnați pentru inculpați și părțile civile/persoanele vătămate, conform împuternicirii avocațiale nr. 3068/18.10.2018 în sumă de xxxxx lei și conform împuternicirii avocațiale nr. 3069/18.10.2018  în sumă de 1895 lei,  se suportă din fondurile MJ.

Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei.

Pronunțată în ședință publică azi, 06.03.2020 la Tribunalul Argeș, Secția Penală.

Președinte,

M______ N_____

Grefier,

E______ - E____ I_____

E.I. 17 Martie 2020

Red MN/25.05.2020

26 exp

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

________________________________________

[*] operator de date cu caracter personal nr. 5085 și 5596

Domenii speta

Spete similare