Confiscarea special extinsă

Prin sentinţa penală nr. 359 din data de 09.11.2015 pronunţată de Judecătoria Suceava în dosar nr. 554/314/2015, a fost condamnat inculpatul A.S.A. la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă în formă agravată, prev. de art. 270 alin. 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 396 al.10 Cod procedură penală,  art. 75 al.1 lit. d Cod penal raportat la art. 76 alin. 1 Cod penal.

În temeiul art. 67 alin. 1 Cod penal rap. la art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 2 ani după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În temeiul art. 91 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un termen de supraveghere de 4 (patru) ani, stabilit în condiţiile art. 92 alin. 1, 2 Cod penal.

În temeiul art. 92  alin. 3 coroborat cu art. 93 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, condamnatul a fost obligat să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune X., la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, s-a impus condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate pe cheltuiala acestuia.

În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul a fost obligat să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului X. - Centrul de Plasament „S.” X. sau în cadrul Primăriei X., pe o perioadă de 100 de zile.

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal, s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal referitoare la cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Inculpatul A.M.I. a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă în formă agravată, prev. de  art. 270 alin. 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 396 al.10 Cod procedură penală, art. 75 al.1 lit. d Cod penal raportat la art. 76 alin.1 Cod penal.

În temeiul art. 67 alin. 1 Cod penal rap. la art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 2 ani după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În temeiul art. 91 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un termen de supraveghere de 4 (patru) ani, stabilit în condiţiile art. 92 alin. 1,2 Cod penal.

În temeiul art. 92  alin. 3 coroborat cu art. 93 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, condamnatul a fost obligat să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune X., la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, s-a impus condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate pe cheltuiala acestuia.

În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, a fost obligat condamnatul ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului X. - Centrul de Plasament „S.” X. sau în cadrul Primăriei X., pe o perioadă de 100 de zile.

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal, s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal referitoare la cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În temeiul art. 112 alin. 1 lit. a Cod penal, s-a dispus confiscarea cantităţii de 362 pachete ţigarete marca „Winston”, 914 pachete ţigarete marca „Viceroy”, 465 pachete ţigarete marca „Fest”, 12 pachete ţigarete marca „Kent”, 32 bucăţi ţigarete marca „Fest” şi 49 bucăţi ţigarete marca „Viceroy”, toate cu timbru fiscal eliberat de autorităţile Republicii Ucraina,  bunuri aflate la camera de corpuri delicte a I.P.J. Suceava.

În temeiul art. 112 indice 1 Cod penal, s-a dispus confiscarea sumelor de 14.565 Euro, 50 GBP(lire), 1 dolar american şi 27.508 lei şi următoarelor bijuterii: o brăţară din metal de culoare galbenă, cu zale dreptunghiulare, având aplicaţii cu model fantezie, cu lungimea de aproximativ 21,5 cm; o brăţară din metal de culoare galbenă, cu zale plate, format 3+1, cu lungimea de aproximativ 21,5 cm; o brăţară din metal de culoare galbenă, cu zale şi plăcuţă, ruptă, cu lungimea de aproximativ 12,2 cm; o brăţară din metal de culoare galbenă uzată, model 6 zale mari şi 6 zale mici, pătrate, cu striaţii albe pe zalele mari, cu lungimea de aproximativ 23 cm; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, model creolă, cu aplicaţii din material plastic, de culoare galben; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, cu striaţii la exterior; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, model fantezie şi model grecesc la exterior; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, model lalea cu fantezie atârnat, având pietre de nuanţă albă/transparentă; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă,din care unul este rupt, model floral, cu pietre albe, şi câte o sferă atârnată, de nuanţă albă; un cercel din metal de culoare galbenă, cu o buburuză atârnată; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, model fantezie, având o piatră mare, ovală, montată în casetă, şi mai multe pietre mici în jurul acesteia; un inel bărbătesc, din metal de culoare galbenă, cu model floral pe platou pătrat; un inel de damă, de culoare galbenă, cu platou oval şi monogramă pe platou; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, model fantezie, rupt; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, cu piatră roşie, montată în casetă; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, model floral şi piatră rotundă roşie; un lănţişor subţire din metal de culoare galbenă, model zale plate, 3+1, având închizătorul rupt, cu lungimea de aproximativ 55 cm, cu monogram şi cruciuliţă nedetaşabilă; un lănţişor din metal de culoare galbenă, model bob de orez, cu lungimea de aproximativ 56 cm, având cruciuliţă şi pandant; un lănţişor din metal de culoare galbenă, model zale plate, cu lungimea de aproximativ 52 cm, cu o cruciuliţă striată la exterior, un pandant din metal de culoare galbenă, model inimă cu trifoi şi piatră albastră în zona centrală, fără verigă de suspensie; 2 fragmente brăţară din metal de nuanţă albă; 2 cercei uzaţi din metal de nuanţă albă; un lănţişor din metal de nuanţă albă cu pandant, cu lungimea de aproximativ 52 cm; un colier din metal de culoare galbenă, cu model în „8”, bătut cu pietre de nuanţă albă, având o lungime de aproximativ 45 cm; 2 cercei din metal de culoare galbenă; conform procesului verbal de efectuare a  percheziţiei domiciliare de la inculpatul A.S.A.

În temeiul art. 404 al.4 lit. c Cod de procedură penală raportat la art. 249 al.1 Cod procedură penală, s-a menţinut, până la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, măsura asiguratorie a sechestrului asigurator dispusă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava prin ordonanţa din 16.04.2014 în dosar 1410/P/2014 asupra sumelor de 14.565 Euro, 50 GBP (lire), 1 dolar american şi 27.508 lei şi următoarelor bijuterii: o brăţară din metal de culoare galbenă, cu zale dreptunghiulare, având aplicaţii cu model fantezie, cu lungimea de aproximativ 21,5 cm;o brăţară din metal de culoare galbenă, cu zale plate, format 3+1, cu lungimea de aproximativ 21,5 cm; o brăţară din metal de culoare galbenă, cu zale şi plăcuţă, ruptă, cu lungimea de aproximativ 12,2 cm; o brăţară din metal de culoare galbenă uzată, model 6 zale mari şi 6 zale mici, pătrate, cu striaţii albe pe zalele mari, cu lungimea de aproximativ 23 cm; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, model creolă, cu aplicaţii din material plastic, de culoare galben; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, cu striaţii la exterior; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, model fantezie şi model grecesc la exterior; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, model lalea cu fantezie atârnat, având pietre de nuanţă albă/transparentă; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă,din care unul este rupt, model floral, cu pietre albe, şi câte o sferă atârnată, de nuanţă albă; un cercel din metal de culoare galbenă, cu o buburuză atârnată; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, model fantezie, având o piatră mare, ovală, montată în casetă, şi mai multe pietre mici în jurul acesteia; un inel bărbătesc, din metal de culoare galbenă, cu model floral pe platou pătrat; un inel de damă, de culoare galbenă, cu platou oval şi monogramă pe platou; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, model fantezie, rupt; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, cu piatră roşie, montată în casetă; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, model floral şi piatră rotundă roşie; un lănţişor subţire din metal de culoare galbenă, model zale plate, 3+1, având închizătorul rupt, cu lungimea de aproximativ 55 cm, cu monogram şi cruciuliţă nedetaşabilă; un lănţişor din metal de culoare galbenă, model bob de orez, cu lungimea de aproximativ 56 cm, având cruciuliţă şi pandant; un lănţişor din metal de culoare galbenă, model zale plate, cu lungimea de aproximativ 52 cm, cu o cruciuliţă striată la exterior, un pandant din metal de culoare galbenă, model inimă cu trifoi şi piatră albastră în zona centrală, fără verigă de suspensie; 2 fragmente brăţară din metal de nuanţă albă; 2 cercei uzaţi din metal de nuanţă albă; un lănţişor din metal de nuanţă albă cu pandant, cu lungimea de aproximativ 52 cm; un colier din metal de culoare galbenă, cu model în „8”, bătut cu pietre de nuanţă albă, având o lungime de aproximativ 45 cm; 2 cercei din metal de culoare galbenă, ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare de la inculpatul A.S.A., în vederea evitării distrugerii, înstrăinării sau sustragerii bunurilor care fac obiectul confiscării speciale extinse.

În baza art.404 alin.4 lit. f Cod procedură penală, s-a dispus restituirea către inculpatul A.S.A. a două telefoane mobile, respectiv marca Nokia model 220S IMEI 3…/6, cartela SIM seria 11.. J… şi marca LG model CE 0168 seria IMEI 3…-5, card microsid Kingston 4 GB şi un înscris olograf.

S-a constatat  că a fost achitat în totalitate prejudiciul cauzat părţii civile A.N.A.F. - Direcţia Regională Vamală I.

Pentru a hotărî astfel, a reţinut prima instanţă că prin  rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava din data de 16 ianuarie 2015 întocmit în dosarul nr. 31/P/2015 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor A.S.A. şi A.M.I. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă în formă agravantă, prevăzută de art. 270 alin.3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006.

În fapt, s-a reţinut că la  data de 21.03.2014, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a informat Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava cu privire al faptul că, în urma investigaţiilor efectuate în dosarul nr. 66/P/2014, au fost evidenţiate aspecte care relevă activităţi de colectare, deţinere şi transport ţigarete de contrabandă, desfăşurate  de către un grup de persoane de pe raza comunei Ş., judeţul X.

Astfel, potrivit adresei nr.2354/II/6/20.03.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 66/P/2014 a acestei unităţi de Parchet au fost efectuate activităţi de supraveghere tehnică, în urma cărora a rezultat că numitul R.C.P., împreună cu diverşi membri ai familiei, achiziţionează ţigări şi băuturi alcoolice de provenienţă ucraineană de la domiciliul numitului A.M.I., care locuieşte în satul şi comuna Ş., judeţul X., pe care ulterior le valorifică la diverse persoane.

În baza acestor date şi a rapoartelor de investigaţii efectuate de organele de cercetare penală, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a solicitat emiterea unui mandat de supraveghere tehnică a numărului de telefon 0745.327.155, folosit de R.P.C., dar şi autorizaţii de percheziţie domiciliară pentru imobilele aparţinând numiţilor R.P.C. şi A.M.I., cereri încuviinţate prin încheierile nr.27/I/31.03.2014 şi 20/P/31.03.2014  ale Judecătoriei Suceava.

În urma interceptării convorbirilor telefonice efectuate de către R.P.C., a rezultat că acesta comercializează, în mod constant, cantităţi reduse de ţigarete de contrabandă, de provenienţă Ucraina, la diverse persoane din localitate.

Avându-se în vedere informaţiile obţinute până în acel moment, la data de 14.04.2014 s-a dispus efectuarea percheziţiei la domiciliile numiţilor R.P.C., respectiv A.M.I., inclusiv la adresa unde acesta din urmă locuia efectiv, la tatăl său A.S.A.

Potrivit procesului verbal de percheziţie din data de 14.04.2014,  la domiciliul numitului R.P.C. nu au fost găsite bunuri a căror deţinere este interzisă de lege.

În schimb, în urma percheziţiei domiciliare efectuate în comuna Ş., jud. X., unde locuia efectiv A.M.I., a fost identificat tatăl acestuia din urmă, A.S.A., care, fiind întrebat cu privire la deţinerea unor eventuale bunuri interzise de lege, respectiv a unor sume mari de bani, acesta a susţinut că în incinta imobilului sunt depozitate mai multe ţigarete de contrabandă, care ar aparţine lui A.M.I., şi care s-ar afla atât în living-ul, cât şi în subsolul imobilului. De asemenea, a mai arătat că în interiorul locuinţei se află o sumă de bani, dar fără a preciza cuantumul acesteia.

În urma percheziţiei domiciliare a fost identificată cantitatea de 440 pachete ţigarete marca „Fest”, 89 pachete ţigarete marca „Winston” şi 834 pachete marca „Viceroy”, toate de provenienţă ucraineană.

De asemenea, în interiorul imobilului au mai fost identificate sumele de 14.565 Euro, 50 GBP (lire), 1 dolar american şi 27.508 lei, pe care A.S.A. nu le-a putut justifica. În plus, au mai fost identificate mai multe bijuterii confecţionate din diverse metale, respectiv:

-O brăţară din metal de culoare galbenă, cu zale dreptunghiulare, având aplicaţii cu model fantezie, cu lungimea de aproximativ 21,5 cm;

-O brăţară din metal de culoare galbenă, cu zale plate, format 3+1, cu lungimea de aproximativ 21,5 cm;

-O brăţară din metal de culoare galbenă, cu zale şi plăcuţă, ruptă, cu lungimea de aproximativ 12,2 cm;

-O brăţară din metal de culoare galbenă uzată, model 6 zale mari şi 6 zale mici, pătrate, cu striaţii albe pe zalele mari, cu lungimea de aproximativ 23 cm;

-O pereche de cercei din metal de culoare galbenă, model creolă, cu aplicaţii din material plastic, de culoare galben;

-O pereche de cercei din metal de culoare galbenă, cu striaţii la exterior;

-O pereche de cercei din metal de culoare galbenă, model fantezie şi model grecesc la exterior;

-O pereche de cercei din metal de culoare galbenă, model lalea cu fantezie atârnat, având pietre de nuanţă albă/transparentă;

-O pereche de cercei din metal de culoare galbenă,din care unul este rupt, model floral, cu pietre albe, şi câte o sferă atârnată, de nuanţă albă;

-Un cercel din metal de culoare galbenă, cu o buburuză atârnată;

-Un inel de damă, din metal de culoare galbenă, model fantezie, având o piatră mare, ovală, montată în casetă, şi mai multe pietre mici în jurul acesteia;

-Un inel bărbătesc, din metal de culoare galbenă, cu model floral pe platou pătrat;

-Un inel de damă, de culoare galbenă, cu platou oval şi monogramă pe platou;

-Un inel de damă, din metal de culoare galbenă, model fantezie, rupt;

-Un inel de damă, din metal de culoare galbenă, cu piatră roşie, montată în casetă;

-Un inel de damă, din metal de culoare galbenă, model floral şi piatră rotundă roşie;

-Un lănţişor subţire din metal de culoare galbenă, model zale plate, 3+1, având închizătorul rupt, cu lungimea de aprox. 55 cm, cu monogram şi cruciuliţă nedetaşabilă;

-Un lănţişor din metal de culoare galbenă, model bob de orez, cu lungimea de aproximativ 56 cm, având cruciuliţă şi pandant;

-Un lănţişor din metal de culoare galbenă, model zale plate, cu lungimea de aproximativ 52 cm, cu o cruciuliţă striată la exterior,

-Un pandant din metal de culoare galbenă, model inimă cu trifoi şi piatră albastră în zona centrală, fără verigă de suspensie;

-2 fragmente brăţară din metal de nuanţă albă;

-2 cercei uzaţi din metal de nuanţă albă;

-Un lănţişor din metal de nuanţă albă cu pandant, cu lungimea de aprox. 52 cm;

-Un colier din metal de culoare galbenă, cu model în „8”, bătut cu pietre de nuanţă albă, având o lungime de aproximativ 45 cm;

-2 cercei din metal de culoare galbenă;

Sumele de bani, respectiv obiectele de metal, ridicate de la A.S.A. au făcut obiectul unui sechestru asigurator, în vederea evitării ascunderii, distrugerii, înstrăinării sau sustragerii de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau a confiscării extinse, dar şi garantării recuperării prejudiciului produs ca urmare a săvârşirii infracţiunii, a executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare.

Avându-se în vedere faptul că autorizaţia de percheziţie privea şi anexele imobilului situat în comuna Ş., jud. X., faptul că magazinul aparţinând I.F. A.I.A. se afla într-o anexă a acestui imobil dar şi că magazinul avea ca obiect alimentaţie publică, s-a procedat, în prezenţa administratorului A.I.A., la efectuarea unui control în incinta acestuia.

Astfel, în urma controlului efectuat în magazinul aparţinând IF A.I.A. au fost identificate un număr de 273 pachete ţigarete marca Winston, 74 pachete marca Viceroy, 49 ţigarete marca Viceroy, 12 pachete marca Kent şi 25 pachete ţigarete marca Fest, 32 ţigarete marca Fest, toate cu timbru fiscal eliberat de autorităţile ucrainene, dar şi 29 litri dintr-un lichid incolor, probabil alcool.

În total, a fost identificată şi ridicată cantitatea de 362 pachete ţigarete marca „Winston”, 914 pachete ţigarete marca „Viceroy”, 465 pachete ţigarete marca „Fest”, 12 pachete ţigarete marca „Kent”, 32 bucăţi ţigarete marca „Fest” şi 49 bucăţi ţigarete marca „Viceroy”, toate cu timbru fiscal eliberat de autorităţile Republicii Ucraina.

Aşa cum se poate observa, în incinta I.F. A.I.A. se comercializau ţigarete de contrabandă atât la pachet cât şi la bucată, ceea ce denotă o practică în acest sens.

Audiat în cauză, A.I.A. a precizat că deşi, în acte, el ar fi administratorul societăţii, în realitate, cel care se ocupă de aprovizionarea şi comercializarea produselor este tatăl său A.S.A., el neavând nicio legătură ce această societate.

La rândul său, A.S.A., audiat la data de 14.04.2014, a arătat că este administratorul  de fapt al I.F. A.I.A., produsele accizabile, găsite în magazin, îi aparţin, fiind achiziţionate din bazarul Suceava, de la o persoană necunoscută, iar ţigaretele găsite în imobilul unde locuieşte împreună cu familia sa aparţin fiului său A.M.I., care le-a achiziţionat de la o persoană necunoscută, din localitatea V.. A mai arătat că produsele accizabile, provenite din contrabandă, găsite în spaţiul comercial, urmau să fie valorificate, deşi, anterior, a mai fost sancţionat contravenţional pentru acelaşi gen de fapte.

S-a solicitat Autorităţii Naţionale a Vămilor evaluarea prejudiciului produs Statului Român ca urmare a colectării şi deţinerii, în vederea comercializării, a transportării cantităţii de 362 pachete ţigarete marca „Winston”, 914 pachete ţigarete marca „Viceroy”, 465 pachete ţigarete marca „Fest”, 12 pachete ţigarete marca „Kent”, 32 bucăţi ţigarete marca „Fest” şi 49 bucăţi ţigarete marca „Viceroy”, toate cu timbru fiscal eliberat de autorităţile Republicii Ucraina, iar potrivit adresei nr. DRVIS/…/03.06.2014, prejudiciul produs prin neachitarea valorii în vamă, a taxelor, accizelor şi TVA se ridică la suma de 19669 lei.

Audiat în cauză, A.M.I., în prezenţa apărătorului ales, a precizat că, în luna februarie 2014, a  achiziţionat, de la o persoană necunoscută, din bazarul X., mai multe pachete ţigarete de contrabandă, pe care le-a depozitat la domiciliu, cu scopul de a le comercializa. O parte din ele i le-a dat tatălui său A.S.A., pentru a le comercializa în incinta magazinului, iar restul au fost identificate de organele de poliţie. De asemenea, a mai arătat că a achiziţionat, de a o persoană necunoscută, alcool, fără timbru fiscal, de la o persoană necunoscută, intenţionând să-l folosească la o pomenire.

A.S.A., audiat ulterior, a precizat că a deţinut, în magazin, un cartuş de ţigări, de contrabandă, iar restul acuzaţiilor nu şi le însuşeşte.

Potrivit adresei nr. DRVIS/…/03.06.2014 a Autorităţii Naţionale a Vămilor, prejudiciul produs Statului Român prin săvârşirea infracţiunii mai sus-arătate este de 19669 lei, achitat integral.

Situaţia de fapt reţinută în actul de sesizare este susţinută pe următorul material probator: adresa nr. 2354/II/6/20.03.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava (f. 14-55 dosar u.p.); procese verbale de investigaţii (f. 57-64, 72-77 dosar u.p.); extras registrul comerţului (f. 65-67 dosar u.p.); copii procese verbale de contravenţie (f. 68-71 dosar u.p.); procese verbale de redare a convorbirilor telefonice (f. 90-100 dosar u.p.); proces verbal de percheziţie domiciliară R.C.P. (f.116-126 dosar u.p.); proces verbal de percheziţie domiciliară A.M.I. (f. 129-145 dosar u.p.); proces verbal de control (f. 146-151 dosar u.p.); copie certificat de înregistrare (f. 152 dosar u.p.); proces verbal de percheziţie autoturism (f. 154-158 dosar u.p.); dovada seria H nr. 0005774 (f. 163 dosar u.p.); cazier judiciar R.P.C. (f. 164 dosar u.p.); declaraţii R.P.C. (f. 165-168, 174-180 dosar u.p.); cazier judiciar A.S.A. (f. 182 dosar u.p.); declaraţii A.S.A. (f. 183-191, 248-249, 257-258 dosar u.p.); cazier judiciar A.M.I. (f. 194 dosar u.p.); declaraţii A.M.I. (f. 195-201, 250-251, 255-256 dosar u.p.); declaraţie martor A.I.A. (f.203-204 dosar u.p.); adresa nr. DRVIS/…. din 03.06.2014 a A.N.V. Iaşi (f. 226-236 dosar u.p.); chitanţe plată prejudiciu (f. 237-238 dosar u.p.).

Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din data de 16.03.2015 s-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 31/P/2015 din data de 16.01.2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunându-se începerea judecăţii.

 La solicitarea instanţei, A.N.A.F. - Direcţia  Generală Regională a Finanţelor Publice I. -  Direcţia  Regională Vamală I. a comunicat prin adresa nr. ISR_DRV/BRV/7248 din 15.05.2015 că îşi menţine calitatea de parte civilă în cauză pentru suma de 133,00 lei, neachitată, datorată de persoana fizică A.S.A. şi suma de 457,00 lei, neachitată, datorată de persoana fizică A.M.I.

La termenul de judecată din data de  14.09.2015, inculpaţii, prin apărător, au depus la dosar chitanţele nr. 0047185 şi  nr.0047184, cu care fac dovada achitării penalităţilor către partea civilă în cuantum de 457 lei şi respectiv 133 lei (f.79,80 d.i.).

Inculpaţii A.S.A. şi A.M. I., în conformitate cu art. 374 al. 4 Cod de procedură penală, au solicitat ca judecata să aibă loc în condiţiile art. 375 Cod de procedură penală, exclusiv în baza materialului probator administrat în cursul urmăririi penale, declarând în faţa instanţei că recunosc fapta reţinută în sarcina lor, cereri admise.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa  a reţinut aceeaşi situaţie de fapt mai sus expusă.

Instanţa nu a reţinut însă susţinerile din cuprinsul rechizitoriului precum că SC R. Com SRL  s-a transformat în IF A.I.A., din cuprinsul datelor puse la dispoziţie de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului rezultând  că această firmă  are ca asociat unic pe A.M. şi sediul şi punctul de lucru în sat S. comuna Ş. jud. X., nerezultând o legătură între administratorul acestei societăţi comerciale şi inculpaţii din prezenta cauză.

La momentul efectuării percheziţiei domiciliare au mai fost identificate sumele de 14.565 Euro, 50 GBP (lire), 1 dolar american şi 27.508 lei, pe care A.S.A. nu le-a putut justifica. În plus, au mai fost identificate mai multe bijuterii confecţionate din diverse metale.

În drept, fapta comisă de fiecare dintre inculpaţi întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de contrabandă, prev. de art. 270 alin. 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006.

La individualizarea pedepsei, instanţa a avut în vedere criteriile generale stabilite în dispoziţiile art.74 Cod penal, precum şi faptul că judecata a avut loc în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi în condiţiile recunoaşterii săvârşirii faptei, astfel că îşi găsesc aplicabilitatea dispoziţiile privind reducerea pedepsei.

După săvârşirea faptelor, pe parcursul urmăririi penale şi a procedurii de cameră preliminară, inculpaţii au achitat prejudiciul cauzat, încercând astfel să diminueze consecinţele negative ale faptelor infracţionale. Având în vedere  cantitatea de ţigări deţinută şi transportată, precum şi împrejurările concrete în care au fost săvârşite faptele, instanţa a reţinut ca fiind date circumstanţele atenuante judiciare prevăzute de art. 75 al.1 lit. d Cod penal, devenind astfel aplicabile dispoziţiile art. 76 al.1 Cod penal.

Faţă de aceste criterii mai sus expuse, a apreciat că o pedeapsă în cuantum de 2 ani 6 luni pentru infracţiunea de contrabandă reţinută în sarcina fiecărui inculpat reprezintă o justă individualizare şi corespunde scopului şi rolului său educativ.

Raportat la circumstanţele faptei şi persoana condamnaţilor, a dispus ca pedeapsă completară  interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a şi b Cod penal, respectiv  dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi  dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat

În ceea ce priveşte pedepsele accesorii, instanţa a făcut aplicarea art. 65 alin.1 Cod penal  şi a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei închisorii, pentru aceleaşi considerente anterior expuse.

Având în vedere atitudinea procesuală adoptată de inculpaţi pe parcursul întregului proces penal, aspectul că anterior comiterii faptei au avut un comportament corect în societate, neprezentând antecedente penale, constatând îndeplinite condiţiile (atât pozitive, cât şi negative) reglementate de art. 91 alin. 1, 3 Cod penal, printre care cuantumul pedepsei aplicate şi consimţământul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, a apreciat că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, însă supuşi pentru o perioadă unor măsuri de supraveghere a conduitei, nu va mai comite noi infracţiuni, fapt pentru care a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

În temeiul art. 91 Cod penal, a dispus suspendarea executării pedepselor aplicate sub supraveghere, pe câte un termen de supraveghere de 4 (patru) ani.

În temeiul art. 92  alin. 3 coroborat cu art. 93 Cod penal, a obligat inculpaţii ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte măsuri de supraveghere acolo prevăzute.

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, a impus inculpaţilor A.M.I. şi A.S.A. să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate pe cheltuiala acestora

În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, au fost obligaţi condamnaţii ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului X. - Centrul de Plasament „S.” X. sau în cadrul Primăriei X. pe o perioadă de câte 100 de zile.

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal, a atras atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal referitoare la cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Astfel, acest beneficiu va fi revocat în cazurile în care inculpaţii, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile ce li s-au impus, împrejurări în care se va dispune executarea pedepsei în regim privativ de libertate.

Tot revocarea suspendării va avea loc şi în situaţia comiterii de către aceştia, în interiorul termenului de încercare, a unei noi infracţiuni, dispunându-se, de asemenea, executarea pedepsei. În această situaţie, pedeapsa principală pentru noua infracţiune se stabileşte şi se execută, în caz de recidivă, în întregime alături de cea a cărei suspendare a fost revocată, iar în caz de pluralitate intermediară, potrivit regulilor aplicabile concursului de infracţiuni.

În temeiul art. 112 alin. 1 lit. a Cod penal, a  dispus confiscarea cantităţii de 362 pachete ţigarete marca „Winston”, 914 pachete ţigarete marca „Viceroy”, 465 pachete ţigarete marca „Fest”, 12 pachete ţigarete marca „Kent”, 32 bucăţi ţigarete marca „Fest” şi 49 bucăţi ţigarete marca „Viceroy”, toate cu timbru fiscal eliberat de autorităţile Republicii Ucraina, bunuri aflate la camera de corpuri delicte a I.P.J. Suceava.

Referitor la cererea de confiscare extinsă formulată prin actul de sesizare, instanţa a reţinut că, potrivit art. 112 indice 1 Cod penal, „1) Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele menţionate la art. 112, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material şi pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare:

o) infracţiuni privind regimul vamal;

(2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a)**) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei, depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit;

b) instanţa are convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale de natura celor prevăzute la alin. (1).

(3) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (2) se va ţine seama şi de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată ori de un terţ unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deţine controlul.

(4) Prin bunuri, conform prezentului articol, se înţelege şi sumele de bani.

(5) La stabilirea diferenţei dintre veniturile licite şi valoarea bunurilor dobândite se vor avea în vedere valoarea bunurilor la data dobândirii lor şi cheltuielile făcute de persoana condamnată, membrii familiei acesteia.

(6) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani şi bunuri până la concurenţa valorii acestora.

(7) Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, precum şi bunurile produse de acestea.

(8) Confiscarea nu poate depăşi valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin. (2), care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.

Conform dispoziţiilor menţionate, pentru luarea măsurii confiscării extinse trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: infracţiunea săvârşită să fie una din cele prevăzute la alin.1 al art.1121, categorii de infracţiuni apreciate de legiuitor ca având caracter grav; pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea comisă să fie închisoarea de 4 ani sau mai mare; fapta să fie susceptibilă să îi procure un folos material inculpatului; valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei, depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit; instanţa are convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale de natura celor prevăzute la alin.1 al art.1121.

Inculpaţii au săvârşit infracţiunea de contrabandă prev. de art. 270 al.3 raportat la art. 274 Cod vamal, încadrându-se în categoria infracţiunilor la regimul vamal, conform art. 1121 alin.1 lit. o Cod penal, pedeapsa prevăzută de lege fiind închisoarea de la 5 la 15 ani, fapta fiind susceptibilă de a procura un folos material (bunurile provenind din contrabandă fiind destinate comercializării).

În ceea ce priveşte cerinţa ca valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei, să depăşească în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit, conform procesului verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare coroborat cu inventarul 109/17.04.2014 s-au identificat sumele de 14.565 Euro, 50 lire sterline, 1 dolar american, 27.508 lei şi bijuterii din aur şi argint după cum urmează 130,4 gr aur puritate 585 ‰, 3,6 gr aur puritate 750‰ şi 33,38 gr argint puritate 925 ‰. Valoarea totală a acestor bunuri, dacă se au în vedere cotaţiile oficiale B.N.R. de la momentul pronunţării, poate fi estimată la suma de 106.165,2 lei.

Inculpatul a afirmat relativ la aceste bunuri precum că bijuteriile ar fi aparţinut soţiei, iar sumele de bani ar fi fost economisite din pensia de urmaş obţinută după soţia sa, susţineri care nu au fost însă reţinute.

Conform certificatului de moştenitor 38 din 13 martie 2013, numita A.V.L. a decedat la data de 16.11.2012, iar în masa succesorală nu au fost declarate bunuri mobile. În condiţiile în care cantitatea totală de 133,6 gr aur şi 33,38 gr argint ar fi reprezentant bijuteriile soţiei, raportat la valoarea mare a acestor bunuri (circa 12.835,6 lei), acestea ar fi trebuit să figureze în masa succesorală.

Se poate trage concluzia că aceste bunuri nu reprezintă bijuteriile soţiei inculpatului şi, mai mult, din planşa foto anexă a procesului verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare (dosar fila 137), se poate observa că o parte din aceste bijuterii sunt bărbăteşti sau fragmente de bijuterii.

Referitor la susţinerea inculpatului precum că sumele de bani sunt economii din pensia de urmaş a soţiei, numita A.V.L. decedat la data de 16.11.2012  şi raportând suma totală identificată, lei şi valută, la perioada scursă de la deces şi până la momentul percheziţiei, rezultă că aceştia ar fi trebuit să beneficieze de o pensie de urmaş în cuantum de 5833,1 lei lunar. Or, din documentele depuse de inculpat, rezultă că pensia de urmaş de care au beneficiat copiii a fost în cuantum de 350 lei lunar.

Inculpatul, conform declaraţiei, are în întreţinere 4 copii minori, aspect ce presupune că din veniturile realizate, inclusiv pensia de urmaş, sunt suportate şi cheltuielile aferente întreţinerii minorilor, dar şi întreţinerii persoanei sale.

La momentul efectuării percheziţiei domiciliare inculpatul nu a putut specifica în concret sumele de bani deţinute în imobil; în condiţiile în care sumele reprezentau economii, ar fi trebuit să cunoască cuantumul acestora măcar cu aproximaţie.

Nici susţinerea inculpatului precum că o parte din bani ar reprezenta sume destinate achiziţionării de marfă pentru magazinul său nu poate fi reţinută întrucât, conform dispoziţiilor financiar contabile, toate sumele de bani în numerar  se evidenţiază în evidenţele contabile ale firmei şi se regăsesc fie la sediul acesteia, fie depuse în bancă. Or, în prezenta cauză, după susţinerea inculpatului, sume despre care se afirmă că ar reprezenta economii personale sunt identificate  împreună cu sume ce reprezintă necesar financiar pentru fond de marfă.

În faza cercetării judecătoreşti, inculpaţii şi-au modificat susţinerile şi au afirmat că suma de bani identificată cu ocazia percheziţiei domiciliare ar proveni din împrumuturi de la persoane fizice în vederea efectuării unei operaţii chirurgicale oftamologice pentru unul dintre copii, fiind depuse în acest sens acte medicale şi declaraţii notariale ale numiţilor C.E. şi P.G.

Aceste susţineri sunt neîntemeiate, motivat de faptul că, în măsura în care sumele erau împrumutate cu respectiva destinaţie, inculpatul, la momentul derulării percheziţiei domiciliare, ar fi trebuit să cunoască cuantumul cât de cât exact al lor şi să specifice acest fapt. Or, el a declarat la acel moment că nu cunoaşte cuantumul, iar sumele reprezintă economii personale şi sume aferente activităţii comerciale a firmei.

Cele două declaraţii notariale depuse  sunt autentificate la data de 23 şi respectiv 24.04.2015 şi nu au fost depuse înscrisuri cu dată certă anterioară momentului percheziţiei din care să rezulte că aceste sume proveneau din împrumuturi.

Referitor la destinaţia pretinsă a acestor sume, din actele depuse de  inculpat  rezultă că fiica acestuia a fost spitalizată în vederea intervenţiei chirurgicale timp de 2 zile, iar intervenţia a avut loc în cadrul unei unităţi din sistemul public de sănătate şi astfel cheltuielile  ocazionate, prin raportare şi la natura intervenţiei, sunt disproporţionate faţă de suma identificată cu ocazia percheziţiei domiciliare.

Inculpatul A.S.A. nu a făcut dovada că ar mai deţine alte surse de venit cu excepţia pensiei de urmaş de care beneficiază copiii săi minori şi al cărei cuantum este exagerat prin raportare la valoarea bunurilor identificate.

Relativ la eventualele venituri din administrarea în fapt a IF A.I.A., în conformitate cu certificatul de înregistrare seria B nr. 2878245 persoana juridică a fost înfiinţată la data de 17.02.2014, iar până la momentul efectuării percheziţiei (14.04.2014) s-au desfăşurat activităţi comerciale circa 2 luni, perioadă ce nu este de natură să justifice caracterul veniturilor inculpatului.

Având în vedere considerente expuse anterior, instanţa a apreciat că valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit.

Referitor la convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale de natura celor prevăzute la alin.1 al art.1121 Cod penal, a reţinut că deşi legea fundamentală consacră caracterul licit al dobândirii averii precum şi faptul că averea dobândită astfel nu poate fi confiscată, reglementarea acestei prezumţii nu împiedică cercetarea caracterului ilicit al dobândirii averii, sarcina probei revenind însă celui care invocă acest caracter. În măsura în care se dovedeşte dobândirea unor bunuri, a unei părţi sau a întregii averi a unei persoane în mod ilicit, asupra acelor bunuri sau a averii dobândite ilegal se poate dispune confiscarea, în condiţiile legii.

Prezumţia caracterului licit al dobândirii averii nu este o prezumţie absolută, caracterul relativ al acestei prezumţii nu determină o răsturnare a sarcinii probei, principiul actori incumbit probatio rămânând pe deplin aplicabil. Prezumţiile relative nu stabilesc adevăruri categorice, sustrase oricărei posibilităţi de discuţie, de corectare sau infirmare, putând fi combătute, aşadar, prin proba contrară.

Standardul de probă în ceea ce privește răsturnarea prezumției dobândirii licite a averii este unul specific prezumțiilor relative (iuris tantum), ceea ce înseamnă că sunt admise și prezumțiile simple.

Deşi dispunerea măsurii de siguranţă a confiscării extinse nu implică acelaşi nivel de probaţiune pe care îl impune pronunţarea unei hotărâri de condamnare, ea presupune totuşi un nivel de probaţiune suficient pentru a forma convingerea că bunurile provin din activităţi de natura celor care a atras condamnarea.

Spre deosebire de măsura de siguranţă a confiscării speciale care ar fi intervenit în situaţia echivalenţei activităţilor, nu se poate solicita existenţa unei legături de cauzalitate între bunurile supuse confiscării extinse şi infracţiunea pentru care s-a dispus condamnarea (acestea nefiind obiectul, produsul sau instrumentul infracţiunii), iar provenienţa licită a bunurilor se prezumă relativ (în baza disproporţiei dintre venituri şi bunuri deţinute precum şi alte indici temeinice ce rezultă din cauză).

Nu trebuie plecat de la premisa că prezumţia dobândirii licite a averii poate fi răsturnată doar prin probe, respectiv prin probarea faptului că bunurile în cauză provin din comiterea de infracţiuni. Dacă aceasta ar fi abordarea, confiscarea extinsă ar fi lipsită de orice raţiune de a exista, căci dacă se ajunge la probarea fiecărui act infracţional din care provin anumite bunuri, se va ajunge și la condamnarea autorului pentru aceste acte, şi deci la confiscarea specială a bunurilor astfel obţinute, nemaigăsindu-şi utilitatea măsura confiscării extinse Prin urmare, o prezumţie legală relativă poate fi răsturnată nu doar prin probe, ci şi prin prezumţii simple, fapt statuat şi în doctrină.

Desfăşurarea de către o persoană în mod constant pe o anumită perioadă de timp de activităţi cu caracter infracţional de o gravitate sporită, cumulată cu lipsa altor venituri licite, este considerată ca fiind un probatoriu suficient pentru a permite instanţei să-şi formeze convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale de natura celor prevăzute la alin.1 al art.1121 Cod penal.

Pentru toate considerentele expuse anterior în temeiul art. 1121 Cod penal a dispus confiscarea sumelor de 14.565 Euro, 50 GBP (lire), 1 dolar american şi 27.508 lei şi bijuteriile mai sus indicate.

Având în vedere dispoziţiile art. 249 al.1 Cod de procedură penală conform cărora se poate dispune măsura sechestrului asigurator „pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracţiune”, în temeiul art. 404 al.4 lit. c Cod de procedură penală instanţa a menţinut măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor respective.

În baza art.404 alin.4 lit. f Cod procedură penală, a dispus restituirea către inculpatul A.S.A. a două telefoane mobile respectiv marca Nokia  model 220S IMEI 3…/6, cartela SIM seria 11… J0.. şi marca LG model CE 0168 seria IMEI 3..5, card microsid Kingston 4 GB şi un înscris olograf.

A constatat că a fost achitat în totalitate prejudiciul cauzat părţii civile, conform adresei Direcţiei Generale Regională a Finanţelor Publice Iaşi.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel inculpaţii, pentru motivele pe larg expuse în încheierea de dezbateri din data de 08.02.2016.

Analizând apelurile prin prisma motivelor invocate, precum şi cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept, în conformitate cu prevederile art. 417 alin. 1,2, art. 420 Cod procedură penală, curtea constată că acestea sunt întemeiate, pentru următoarele considerente:

Prima instanţă a reţinut corect situaţia de fapt şi încadrarea în drept, dând o justă interpretare probatoriului administrat în cauză.

Inculpaţii apelanţi au comis faptele (pe care de altfel le-au recunoscut integral, dar care rezultă fără putinţă de tăgadă din mijloacele de dovadă administrate în faza de urmărire penală) în împrejurările descrise în considerentele sentinţei penale supuse analizei, fiind date cerinţele prevăzute de disp. art. 15 alin. 1 Cod penal pentru existenţa lor ca infracţiuni.

Astfel, în perioada februarie-aprilie 2014, împreună, au procurat şi deţinut, în vederea comercializării, cantitatea de 362 pachete ţigarete marca „Winston”, 914 pachete ţigarete marca „Viceroy”, 465 pachete ţigarete marca „Fest”, 12 pachete ţigarete marca „Kent”, 32 bucăţi ţigarete marca „Fest” şi 49 bucăţi ţigarete marca „Viceroy”, toate cu timbru fiscal eliberat de autorităţile Republicii Ucraina, cunoscând că provine din contrabandă, prejudiciul produs Statului Român fiind evaluat la suma de 19.669 lei.

Reţinând vinovăţia inculpaţilor, prima instanţă i-a condamnat la pedepse cu închisoarea, individualizate în raport de criteriile generale prev. de art. 74 Cod penal, cu suspendarea executării lor sub supraveghere, în condiţiile art. 91 şi urm. Cod penal.

În latura civilă a cauzei, a constatat că a fost achitat în totalitate prejudiciul cauzat părţii civile A.N.A.F. - Direcţia Regională Vamală I.

Critica adusă de inculpaţi sentinţei penale vizează greşita confiscare extinsă a sumelor de 14.565 Euro, 50 GBP (lire), 1 dolar american şi 27.508 lei şi a unor bijuterii în cantitate totală de 133,6 gr aur şi 33,38 gr argint.

În primul rând, este de observat că sumele de bani şi bijuteriile au fost ridicate de către organele de cercetare penală cu ocazia percheziţiei efectuate la data de 14.04.2014 la locaţia situată în comuna Ş., jud. X., unde îşi aveau reşedinţa atât inculpatul A.S.A. cât şi fiul acestuia, inculpatul A.M.I., prin rechizitoriu nefăcându-se o delimitare clară cu privire la proprietarul prezentelor bunuri.

Dispoziţiile art. 1121 alin. 1,2 Cod penal reglementează condiţiile cumulative ce se cer a fi îndeplinite pentru această măsură de siguranţă să poată fi dispusă.

Dintre acestea, cele prevăzute la literele a şi b ale alineatului 2 comportă unele discuţii.

Astfel, sub un prim aspect, se impune ca valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei, să depăşească în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit.

Sub al doilea aspect, este imperativ ca instanţa să-şi formeze convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale de natura celor prevăzute la alin. 1.

În ceea ce priveşte sintagma „bunuri dobândite”, aceasta se referă la bunurile care se află în patrimoniul inculpatului cu titlu de proprietate şi negrevate de obligaţii corelative care ar putea conduce până la pierderea totală a valorii lor intrinseci. 

Astfel, nu pot fi supuse confiscării sumele de bani dobândite cu titlu de împrumut, întrucât, deşi în acest caz dreptul de proprietate se strămută în patrimoniul împrumutatului (astfel cum se prevede în art. 2160 Cod civil), acesta a dobândit, la momentul încheierii contractului, şi obligaţia corelativă a restituirii lor integrale.

În speţă, curtea observă că, potrivit înscrisurilor depuse la filele 122-129 dosar fond, inculpatul A.S.A. are o pensie de 426 lei/lunar, A.V.L. de 350 lei/lunar, A.I.A. de 1400 lei/lunar.

Potrivit contractelor de vânzare-cumpărare aflate la filele 130 şi 131 dosar fond, la data de 20.12.2012 acelaşi inculpat a vândut un autoturism VW Golf pentru suma de 17.000 lei, şi un autoturism BMW 560/525 pentru suma de 5.000 euro.

Cu declaraţia martorei C.E., cumnata sa, audiată de prezenta, A.S.A. a făcut dovada că a împrumutat de la aceasta suma de 10.000 euro pentru a efectua o operaţie fiicei lui, care are probleme de sănătate.

Relativ la prezenta declaraţie, pe de o parte, nu s-a făcut dovada că ar conţine afirmaţii nereale, pentru a putea fi astfel înlăturată ca mijloc de dovadă, iar pe de altă parte, martora a depus şi înscrisul doveditor al ridicării respectivei sume, la data de 06.03.2014, dintr-un cont bancar pe care îl avea deschis la Banca Comercială Carpatica Sucursala Suceava.

În legătură cu declaraţia martorului P.G., care susţine, la rândul său, că a împrumutat inculpatului A.S.A. o sumă de bani, el a justificat provenienţa lor din activităţi agricole, dar şi ca fiind primite de la fiica sa, care lucrează în Belgia. Deşi nu a făcut vreo dovadă concretă în sprijinul celor afirmate, nu s-a făcut în cauză, de către acuzare, nici proba că nu putea deţine respectiva sumă de bani.

Niciuna dintre cele două persoane audiate ca martor nu a prezentat vreun contract de împrumut încheiat cu inculpatul, însă având în vedere calitatea de afin (cumnată), respectiv prieten, astfel de înscrisuri nu se încheie, îndeplinirea obligaţiei de plată fiind bazată pe relaţiile de încredere ce se stabilesc între ele.

În ceea ce priveşte inculpatul A.M.I. acesta este salariat în cadrul SC Betty Ice Suceava, obţinând astfel venituri din activităţi licite.

Este real că la data efectuării percheziţiei, inculpatul A.S.A. nu a precizat sursa sumelor de bani pe care le deţinea la domiciliu, însă nu avea această obligaţie, în condiţiile în care în favoarea sa operează principiul potrivit căruia orice act sau fapt juridic este licit până la dovada contrarie, impunând, în ce priveşte averea unei persoane, ca dobândirea ilicită a acesteia să fie dovedită de către acuzare.

Pe de altă parte, din înscrisurile medicale depuse la dosar, reiese că, într-adevăr, fiica lui minoră A.V.L. suferă de afecţiuni oculare congenitale, care necesită anumite intervenţii chirurgicale de specialitate, astfel că susţinerile sale în sensul că avea nevoie de resurse financiare suplimentare în acest scop este pertinentă şi credibilă.

Cât priveşte aspectul că banii găsiţi la locuinţa inculpaţilor ar proveni din activităţi infracţionale, acuzarea nu a făcut vreo dovadă în prezentul sens, nici pe calea vreunei hotărâri de condamnare şi nici pe alte căi, care să confirme implicarea lor sub orice formă în derularea unor acte ilicite cu caracter penal producătoare de venituri.

Relativ la bijuteriile ridicate de la domiciliul inculpaţilor în aceleaşi împrejurări, cantitatea, natura şi greutatea acestora nu depăşesc un cadru normal, raportat şi la numărul membrilor de familie, fiind de notorietate că fiecare  persoană posedă astfel de obiecte, moştenire sau primite cadou la diverse evenimente (aniversări, schimbări de stare civilă, botez etc.). În plus, nici în acest caz nu s-a făcut dovada că au fost cumpărate în ultimii 5 ani anterior comiterii faptelor deduse judecăţii din bani dobândiţi în urma săvârşirii unor infracţiuni.

Aspectul că la dezbaterea succesorală după defuncta A.V.L. nu au fost avute în vedere, ca o componentă a masei de partaj, bijuteriile, nu reprezintă o prezumţie absolută a faptului că au fost dobândite ulterior decesului acesteia, respectiv datei de 16.11.2012.

Având în vedere argumentele mai sus expuse, rezultă că acuzarea nu a putut crea instanţei convingerea, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că sumele de bani şi  bijuteriile care au făcut obiectul ridicării cu ocazia percheziţiei efectuate la locuinţa inculpaţilor au fost dobândite în mod ilicit, pentru a se putea dispune în mod legal confiscarea extinsă a acestor bunuri.

Aşa fiind, curtea va înlătura din sentinţa penală dispoziţiile de confiscare, în temeiul art. 1121 Cod penal, a sumelor de 14.565 Euro, 50 GBP (lire), 1 dolar american şi 27.508 lei şi a bijuteriilor ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare de la inculpatul A.S.A. şi de aplicare a prevederilor art. 404 al.4 lit. c Cod procedură penală raportat la art. 249 alin.1 Cod procedură penală, respectiv de menţinere, până la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, a măsurii asiguratorii a sechestrului asigurator dispusă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava prin ordonanţa din 16.04.2014 în dosar 1410/P/2014 asupra aceloraşi bunuri.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c, f Cod procedură penală, s-a dispus ridicarea măsurii sechestrului asigurator luată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava prin ordonanţa din 16.04.2014 în dosar 1410/P/2014 asupra sumelor de 14.565 Euro, 50 GBP(lire), 1 dolar american şi 27.508 lei şi următoarelor bijuterii: o brăţară din metal de culoare galbenă, cu zale dreptunghiulare, având aplicaţii cu model fantezie, cu lungimea de aproximativ 21,5 cm;o brăţară din metal de culoare galbenă, cu zale plate, format 3+1, cu lungimea de aproximativ 21,5 cm; o brăţară din metal de culoare galbenă, cu zale şi plăcuţă, ruptă, cu lungimea de aproximativ 12,2 cm; o brăţară din metal de culoare galbenă uzată, model 6 zale mari şi 6 zale mici, pătrate, cu striaţii albe pe zalele mari, cu lungimea de aproximativ 23 cm; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, model creolă, cu aplicaţii din material plastic, de culoare galben; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, cu striaţii la exterior; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, model fantezie şi model grecesc la exterior; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, model lalea cu fantezie atârnat, având pietre de nuanţă albă/transparentă; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă,din care unul este rupt, model floral, cu pietre albe, şi câte o sferă atârnată, de nuanţă albă; un cercel din metal de culoare galbenă, cu o buburuză atârnată; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, model fantezie, având o piatră mare, ovală, montată în casetă, şi mai multe pietre mici în jurul acesteia; un inel bărbătesc, din metal de culoare galbenă, cu model floral pe platou pătrat; un inel de damă, de culoare galbenă, cu platou oval şi monogramă pe platou; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, model fantezie, rupt; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, cu piatră roşie, montată în casetă; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, model floral şi piatră rotundă roşie; un lănţişor subţire din metal de culoare galbenă, model zale plate, 3+1, având închizătorul rupt, cu lungimea de aproximativ 55 cm, cu monogram şi cruciuliţă nedetaşabilă; un lănţişor din metal de culoare galbenă, model bob de orez, cu lungimea de aproximativ 56 cm, având cruciuliţă şi pandant; un lănţişor din metal de culoare galbenă, model zale plate, cu lungimea de aproximativ 52 cm, cu o cruciuliţă striată la exterior, un pandant din metal de culoare galbenă, model inimă cu trifoi şi piatră albastră în zona centrală, fără verigă de suspensie; 2 fragmente brăţară din metal de nuanţă albă; 2 cercei uzaţi din metal de nuanţă albă; un lănţişor din metal de nuanţă albă cu pandant, cu lungimea de aproximativ 52 cm; un colier din metal de culoare galbenă, cu model în „8”, bătut cu pietre de nuanţă albă, având o lungime de aproximativ 45 cm; 2 cercei din metal de culoare galbenă, ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare de la locuinţa inculpaţilor A.S.A. şi A.M.I. şi restituirea sumelor de bani şi a bunurilor aici menţionate către inculpaţii A.S.A. şi A.M.I.

Pentru considerentele arătate, Curtea, constatând întemeiate apelurile declarate de inculpaţi, în conformitate cu prevederile art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, l-a admis.

A desfiinţat în parte sentinţa penală atacată şi, în rejudecare, a procedat în sensul celor mai sus arătate.

Domenii speta

Spete similare