În situația în care terțe persoane transmit sume de bani către persoana cercetată, sub diverse titluri este necesar să se facă dovada provenienței licite a respectivelor sume și a veridicității transmiterii. Nu poate fi primită susținerea că o persoană cu venituri constând din salariu sau pensie modice poate material să dăruiască sau să împrumute cu sume consistente terțe persoane.
De asemenea este necesar ca terțul să dovedească modul licit originar de dobândirea sumei de bani transmise persoanei cercetată pentru ca aceasta sumă să fie calificată ca fiind licită în dobândire și de către persoana cercetată. O atare extindere se justifică prin aceea că în cazul pasivității instanței se poate ajunge la situația de validare a unor sume de bani a căror proveniență licită originară nu poate fi dovedită sau, există riscul transformării instanței într-un mecanism de spălare a unor bani negri, în sens de bani nefiscalizați sau proveniți din activități ilicite.
Temei de drept: Legea nr. 176/2010; Legea nr. 115/1996
Curtea de Apel Suceava
Suspendare act administrativ. Condiții. Neanalizarea motivelor ce privesc fondul acţiunii în anularea actului administrativ.
Tribunalul Argeș
hotarâre care sa tina loc de act autentic
Tribunalul Satu Mare
Cerere suspendare executare act administrativ privind desfiinþarea pe cale administrativã a unei construcþii executatã fãrã autorizaþie pe domeniul public - art. 14 din Legea nr. 554/2004. Admitere
Curtea de Apel Iași
Contencios administrativ. Acțiune în constatarea intervenirii prescripției extinctive a răspunderii pentru faptele constatate printr-un raport de evaluare al ANI. Inadmisibilitate
Curtea de Apel Suceava
Dreptul de apreciere al autorități publice asupra oportunității încetării de drept a raportului de serviciu în cazul condamnării funcționarului public pentru săvârșirea unei infracțiuni, cu suspendarea executării pedepsei