În situația în care terțe persoane transmit sume de bani către persoana cercetată, sub diverse titluri este necesar să se facă dovada provenienței licite a respectivelor sume și a veridicității transmiterii. Nu poate fi primită susținerea că o persoană cu venituri constând din salariu sau pensie modice poate material să dăruiască sau să împrumute cu sume consistente terțe persoane.
De asemenea este necesar ca terțul să dovedească modul licit originar de dobândirea sumei de bani transmise persoanei cercetată pentru ca aceasta sumă să fie calificată ca fiind licită în dobândire și de către persoana cercetată. O atare extindere se justifică prin aceea că în cazul pasivității instanței se poate ajunge la situația de validare a unor sume de bani a căror proveniență licită originară nu poate fi dovedită sau, există riscul transformării instanței într-un mecanism de spălare a unor bani negri, în sens de bani nefiscalizați sau proveniți din activități ilicite.
Temei de drept: Legea nr. 176/2010; Legea nr. 115/1996
Curtea de Apel Oradea
ANULARE DISPOZITIE PRIMAR
Curtea de Apel Bacău
Taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule. Caracter discriminatoriu. Libera circulaţie a mărfurilor. Competenţa judecătorului naţional. Dreptul la un proces echitabil. Principiul egalităţii armelor.
Curtea de Apel Constanța
Anulare act administrativ emis de autoritatea locala privind taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta în derularea activitatilor economice. Tardivitatea procedurii prealabile. Inadmisibilitate actiune.
Tribunalul Bihor
anulare act administrativ
Curtea de Apel Iași
Funcționari publici din cadrul agențiilor județene pentru protecția mediului. Salarizare la nivelul maxim din cadrul instituțiilor publice aflate în subordinea aceluiași ordonator principal de credite. Existența unor hotărâri judecătorești de stabilire a