În situația în care terțe persoane transmit sume de bani către persoana cercetată, sub diverse titluri este necesar să se facă dovada provenienței licite a respectivelor sume și a veridicității transmiterii. Nu poate fi primită susținerea că o persoană cu venituri constând din salariu sau pensie modice poate material să dăruiască sau să împrumute cu sume consistente terțe persoane.
De asemenea este necesar ca terțul să dovedească modul licit originar de dobândirea sumei de bani transmise persoanei cercetată pentru ca aceasta sumă să fie calificată ca fiind licită în dobândire și de către persoana cercetată. O atare extindere se justifică prin aceea că în cazul pasivității instanței se poate ajunge la situația de validare a unor sume de bani a căror proveniență licită originară nu poate fi dovedită sau, există riscul transformării instanței într-un mecanism de spălare a unor bani negri, în sens de bani nefiscalizați sau proveniți din activități ilicite.
Temei de drept: Legea nr. 176/2010; Legea nr. 115/1996
Curtea de Apel Oradea
Recurs. Răspunderea persoanei fizice pentru obligaţiile fiscale ale persoanei fizice autorizate, după închiderea procedurii falimentului împotriva acesteia din urmă
Curtea de Apel Oradea
RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Anulare dispozitie emisa de primar. Recuperarea prejudiciului constatat printr-o decizie emisa de Camera de Conturi Judeteana.
Tribunalul Arad
Anulare act administrativ
Curtea de Apel Oradea
Anulare proces verbal de control emis de I.T.M.
Tribunalul Teleorman
Anulare parţială contract de vânzare-cumpărare, cu consecinţa repunerii părţilor în situaţia anterioară; constatarea opozabilităţii parţiale a contractului de arendă. Lipsa calităţii procesuale active a reclamantei care nu este parte în contractul de...