În situația în care terțe persoane transmit sume de bani către persoana cercetată, sub diverse titluri este necesar să se facă dovada provenienței licite a respectivelor sume și a veridicității transmiterii. Nu poate fi primită susținerea că o persoană cu venituri constând din salariu sau pensie modice poate material să dăruiască sau să împrumute cu sume consistente terțe persoane.
De asemenea este necesar ca terțul să dovedească modul licit originar de dobândirea sumei de bani transmise persoanei cercetată pentru ca aceasta sumă să fie calificată ca fiind licită în dobândire și de către persoana cercetată. O atare extindere se justifică prin aceea că în cazul pasivității instanței se poate ajunge la situația de validare a unor sume de bani a căror proveniență licită originară nu poate fi dovedită sau, există riscul transformării instanței într-un mecanism de spălare a unor bani negri, în sens de bani nefiscalizați sau proveniți din activități ilicite.
Temei de drept: Legea nr. 176/2010; Legea nr. 115/1996
Curtea de Apel Târgu Mureș
Autonomia locală este limitată de respectarea legii . Consiliul Judeţean care funcţionează, potrivit art. 2 al. 1 din Legea 215/2001 în baza principiului autonomiei, poate gestiona treburile publice inclusiv în ce priveşte organizarea şi funcţionarea...
Curtea de Apel Târgu Mureș
Aspecte legate de comunicarea actelor de procedură şi de consecinţa neatacării lor în termen şi neîndeplinirea procedurii prealabile.
Curtea de Apel Oradea
Recurs. Legalitatea dispoziției emisă de Primarul comunei prin care s-a dispus desființarea, pe cale administrativă, a construcțiilor amplasate pe terenul aparținând domeniului public al comunei
Tribunalul Arad
Restituire taxă de primă înmatriculare
Curtea de Apel Oradea
Recurs. Interpretarea dispozițiilor legale ce prevăd interdicția revocării din funcție a viceprimarului, cu referire la calculul perioadei de 6 luni anterioară expirării mandatului