În situația în care terțe persoane transmit sume de bani către persoana cercetată, sub diverse titluri este necesar să se facă dovada provenienței licite a respectivelor sume și a veridicității transmiterii. Nu poate fi primită susținerea că o persoană cu venituri constând din salariu sau pensie modice poate material să dăruiască sau să împrumute cu sume consistente terțe persoane.
De asemenea este necesar ca terțul să dovedească modul licit originar de dobândirea sumei de bani transmise persoanei cercetată pentru ca aceasta sumă să fie calificată ca fiind licită în dobândire și de către persoana cercetată. O atare extindere se justifică prin aceea că în cazul pasivității instanței se poate ajunge la situația de validare a unor sume de bani a căror proveniență licită originară nu poate fi dovedită sau, există riscul transformării instanței într-un mecanism de spălare a unor bani negri, în sens de bani nefiscalizați sau proveniți din activități ilicite.
Temei de drept: Legea nr. 176/2010; Legea nr. 115/1996
Judecătoria Târgu Jiu
contestaţie la executare
Curtea de Apel Oradea
CONTENCIOS ADMINISTRATIV. RECURS. Anulare decizie emisă de Camera de Conturi Judeţeană
Curtea de Apel Alba Iulia
Încetarea raportului de serviciu al funcționarului de sex feminin prin atingerea vârstei de pensionare. Aplicarea Deciziei nr.378/2018 a Curții Constituționale a României cu privire la art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003, precum
Tribunalul Dolj
drept de deducere TVA
Judecătoria Târgu-Cărbunești
acţ în constatare