În situația în care terțe persoane transmit sume de bani către persoana cercetată, sub diverse titluri este necesar să se facă dovada provenienței licite a respectivelor sume și a veridicității transmiterii. Nu poate fi primită susținerea că o persoană cu venituri constând din salariu sau pensie modice poate material să dăruiască sau să împrumute cu sume consistente terțe persoane.
De asemenea este necesar ca terțul să dovedească modul licit originar de dobândirea sumei de bani transmise persoanei cercetată pentru ca aceasta sumă să fie calificată ca fiind licită în dobândire și de către persoana cercetată. O atare extindere se justifică prin aceea că în cazul pasivității instanței se poate ajunge la situația de validare a unor sume de bani a căror proveniență licită originară nu poate fi dovedită sau, există riscul transformării instanței într-un mecanism de spălare a unor bani negri, în sens de bani nefiscalizați sau proveniți din activități ilicite.
Temei de drept: Legea nr. 176/2010; Legea nr. 115/1996
Tribunalul Olt
Anulare H.C.L prelungire contract de inchiriere fara licitatie - inaplicabilitatea tacitei relocatiuni
Tribunalul Sibiu
Acte ale autoritatilor publice
Curtea de Apel Alba Iulia
Hotărâre a consiliului local prin care a fost aprobată asocierea unităţii administrativ-teritoariale cu alte persoane juridice în scopul atribuirii în gestiune a fondurilor de vânătoare şi pescuit conform Legii nr. 407/2006. Legalitate.
Curtea de Apel Oradea
Recurs contencios administrativ. Anulare hotărâre emisă de consiliul local privind organizare concurs pentru ocupare funcţie de consilier juridic
Tribunalul Bacău
Acte ale autărităţilor publice.