Aplicarea art. 25 alin. 3 din Codul de procedură penală privind restabilirea situaţiei anterioare prin anularea înscrisurilor falsificate

PROCEDURĂ PENALĂ

Aplicarea art. 25 alin. 3 din Codul de procedură penală privind restabilirea situaţiei anterioare prin anularea înscrisurilor falsificate

DECIZIA PENALĂ NR. 644/A/04 decembrie 2014

Dosar nr. 21266/271/2012

CURTEA DE APEL O.

Secţia penală şi pentru cauze cu minori

În apelul penal declarat de Parchet a fost desfiinţată hotărârea apelată  în sensul anulării de înscrisuri.

Curtea a constatat că potrivit art.25 alin.3 Cod procedură penală instanţa, chiar dacă nu exista constituire de parte civilă, se pronunţă cu privire la desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris sau la restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii, ceea ce înseamnă că instanţa este obligată din oficiu să rezolve acţiunea civilă atunci când modalitatea de reparare a pagubei este desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris, această obligaţie subzistând indiferent daca există sau nu constituire de parte civilă în cauză sau de soluţia care a fost pronunţată cu privire la latura penală a cauzei. Se impune a se proceda in acest mod întrucât, în prezent, toate diplomele de licenţă, certificatele de absolvire, diplomele de studii aprofundate şi actele prin care s-au conferit anumitor persoane titluri ştiinţifice/academice sunt apte de a produce consecinţe juridice.

Prin sentinţa penală nr. 1236 din 10.09.2014 pronunţată de Judecătoria S. M., în baza art. 396 alin.1 şi 6 NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ raportat la art. 16 alin.1 lit. f) NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ s-a constatat încetarea procesului penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul M. T.T., cetăţenie română, studii superioare, medic, profesor universitar la Universitatea din O., căsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, domiciliat în municipiul O., a infracţiunii de fals intelectual în formă continuată, prevăzut de art.289 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal de la 1969 şi a art.5 NOUL COD PENAL, intervenind prescripţia răspunderii penale.

În baza art. 396 alin.1 şi 6 NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ raportat la art. 16 alin.1 lit. f) NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ s-a constatat încetarea procesului penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul M. M.A., cetăţenie română, studii superioare, medic, profesor universitar la Universitatea din O., căsătorit, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, domiciliat în municipiul O., a infracţiunii de fals intelectual în formă continuată, prevăzută de art. 289 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal de la 1969 şi a art.5 NOUL COD PENAL, intervenind prescripţia răspunderii penale.

În baza art. 25 alin.5 NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ a fost lăsată nesoluţionată acţiunea civilă privind anularea diplomelor de licenţă, certificatelor de absolvire, diplomelor de studii aprofundate şi a actelor prin care s-au conferit anumitor persoane titluri ştiinţifice.

În baza art. 275 alin.3 NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin rechizitoriul Nr. xxx/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, inculpaţii M. T.T., pentru comiterea infracţiunii de fals intelectual în formă continuată, prevăzută de art.289 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (33 acte materiale); şi M. M.A., pentru comiterea infracţiunii de fals intelectual în formă continuată, prevăzută de art.289 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (6 acte materiale).

În actul de sesizare al instanţei s-a reţinut, în esenţă, că în perioada anilor 1990, în municipiul O. a luat fiinţă şi s-a dezvoltat instituţia de învăţământ superior de stat „Universitatea din O." (iniţial sub denumirea,,Universitatea Tehnică O." până la 22 martie 1991), care a ajuns la sfârşitul anului 2000, să aibă în structura sa un număr de 20 facultăţi şi colegii. La această universitate învinuiţii au ocupat diferite funcţii de conducere, astfel: 1.învinuitul M. T.: decan în perioada mai 1990 – decembrie 1990; rector în perioada 03.12.1990 - 30.03.2004; decan Facultatea de Electrotehnică şi Informatică în perioada 30.03.2004 - 01.10.2006; 2.învinuitul M. T.T., prodecan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în perioada 12.12.1995 -01.04.2004; rector în perioada 04.04.2004 - 14.03.2007; şef de catedră la Facultatea de Medicină şi Farmacie din data de 10.03.2008; 3. învinuitul M. M.A.: secretar ştiinţific al consiliului Facultăţii de Medicină şi Farmacie în perioada 01.04.2000 - 30.03.2004; prodecan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în perioada 30.03.2004 - 12.09.2006 şi în perioada 17.10.2006 -  10.03.2008; decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în perioada 12.09.2006 - 17.10.2006 şi din data de 10.03.2008 (a se vedea, adresa nr.5722/ 21.04.2008 emisă de rectoratul universităţii, vol. 15 fila 1-2).

În sarcina inculpatului M. T.T. s-a reţinut că în perioada 1994 - 2007, în calitate de rector al Universităţii din O., respectiv decan al Facultăţii de Medicină din cadrul aceleiaşi universităţi, a semnat şi eliberat un număr de 11 diplome de licenţă, 17 diplome de studii aprofundate, 3 certificate de absolvire studii postuniversitare de perfecţionare şi 2 diplome de conferire a titlului de,,doctor în osteopatie", pe numele unor persoane, atestând în fals că cetăţenii străini titulari ai actelor de studii ar fi urmat şi absolvit, în condiţiile legii, studii universitare şi/sau postuniversitare organizate la această universitate pentru anumite domenii şi specializări, deşi aceştia nu au frecventat cursuri organizate la această instituţie de învăţământ şi nici nu au susţinut examenele de licenţă sau colocviile la sediul acestei universităţi, ori nu au fost înmatriculaţi la universitate.

Astfel, s-a reţinut că inculpatul M. T.T. a semnat „la rubrica rector" 10, iar la „rubrica decan" 1, următoarele diplome de licenţă false : - seria R nr. xxxxxxx pe numele T. G.;-seria R nr. xxxxxxx pe numele L. G.P.; seria R nr. xxxxxxx pe numele R. S.; seria X nr. xxxxxxx pe numele A. P.; seria X nr. xxxxxxx pe numele B. G.; seria X nr. xxxxxxx pe numele M. C.; seria X nr. xxxxxxx pe numele R. G.;seria X nr. xxxxxxx pe numele T. G.; seria V nr. xxxxxxx pe numele G. F. B.; seria V nr. xxxxxxx pe numele S. G.; seria R nr. xxxxxxx pe numele P. N. (semnată la rubrica decan); următoarele diplome de studii aprofundate false, semnate/eliberate de către inculpatul M. T.T. la „rubrica decan" 15, iar la „rubrica rector" 2: seria D nr. xxxxxxx pe numele P. C.; seria D nr. xxxxxxx pe numele D.B. P.;seria D nr. xxxxxxx pe numele L. S.; seria D nr. xxxxxxx pe numele G. F.; seria D nr. xxxxxxx pe numele N. G.; seria D nr. xxxxxxx pe numele N. M.; seria D nr. xxxxxxx pe numele P. M.; seria D nr. xxxxxxx pe numele P. N.; seria D nr. xxxxxxx pe numele U. M.; seria D nr. xxxxxxx pe numele A. N.; seria D nr. xxxxxxx pe numele F. M.L.; seria D nr. xxxxxxx pe numele S. U.; seria D nr. xxxxxxx pe numele A. V.; seria D nr. xxxxxxx pe numele A. B.; seria D nr. xxxxxxx pe numele C. U.M.; seria D nr. xxxxxxx pe numele S. D. (la rubrica rector); seria D nr. xxxxxxx pe numele A. P. (la rubrica rector); următoarele certificate de absolvire studii postuniversitare de perfecţionare false, semnate/eliberate de către inculpatul M. T.T. la rubrica „decan” 3, seria B nr. xxxxxxx pe numele G. G.; seria B nr. xxxxxxx pe numele A.; -seria B nr. xxxxxxx pe numele L. E.. De asemenea, acesta a mai semnat diplomele fără serie şi număr, datate L. - 19.01.2007, în calitate de rector al Universităţii din O., diplome semnate şi de către P. S., preşedinte al L.U. de S (instituţie de învăţământ superior din L. - Elveţia), care au conferit cetăţeanului german A. M. şi cetăţeanului italian F. B. titlul de „doctor în osteopatie".

În sarcina inculpatului M. M.A. s-a reţinut că în perioada 2004 -2006, în calitate de decan al Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii din O., a semnat şi eliberat un număr de 6 diplome de licenţă, pe numele unor persoane (cetăţeni italieni), atestând în fals că cetăţenii străini titulari ai actelor de studii ar fi urmat şi absolvit, în condiţiile legii, studii universitare organizate la această universitate pentru specializarea stomatologie, deşi aceştia nu au frecventat cursuri organizate la această instituţie de învăţământ.

Astfel, în actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că inculpatul M. M.A. a semnat următoarele diplome de licenţă false „la rubrica decan" :seria R nr. xxxxxxx pe numele T. G.; seria X nr. xxxxxxx pe numele A. P.; seria X nr. xxxxxxx pe numele B. G.; seria X nr. xxxxxxx pe numele M. C.; seria X nr. xxxxxxx pe numele R. G.; seria X nr. xxxxxxx pe numele T. G.

Din coroborarea probelor administrate, precum şi a rapoartelor de verificare şi control efectuate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (vol. 8 filele 240-268), şi de Autoritatea de Control a Guvernului (vol. 3 filele 1-10), s-a concluzionat că emiterea/eliberarea diplomelor de licenţă, diplomelor de studii aprofundate, certificatelor de studii postuniversitare de specializare şi titluri ştiinţifice/academice s-a făcut de către inculpaţi cu încălcarea legii, întrucât:

E. I. of T. din S. M este o instituţie de învăţământ superior privată, neacreditată şi nerecunoscută la nivel european, iar Universitatea din O. nu era îndreptăţită să elibereze diplome cu antetul Ministerul Educaţiei Naţionale (în prezent, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului) în condiţiile în care persoanele nu au fost înmatriculate, nu au frecventat cursurile şi nici nu au susţinut examene de absolvire la instituţia de învăţământ din România;

Universitatea din O. nu a solicitat la Ministerul Educaţiei Naţionale aprobarea pentru Acordul de cooperare şi colaborare cu E. I. of T. din S. M, astfel că acesta nu a fost înregistrat şi aprobat de acest minister, aşa cum prevede ort. 77 din Legea nr. 84/1995. Acordul a fost doar vizat cu menţiunea „ it is OK" de B. C., director general la Direcţia Generală învăţământ Superior din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale, prin semnare şi aplicare ştampilei direcţiei pe care o reprezenta, ceea ce nu echivalează cu aprobarea (a se vedea, adresa nr.19298/15.11.2006 emisă de Direcţia Generală învăţământ Superior, vol. 8, fila 238-239);

Universitatea din O. nu a verificat titularii diplomelor de studii aprofundate dacă anterior înscrierii la cursuri, aceştia au absolvit studii universitare de lungă durată, conform art. 72 alin. 2 din Legea nr. 84/1995 cu modificările şi completările ulterioare; - absolvenţii de studii aprofundate în domeniul medical, au fost înmatriculaţi, şcolarizaţi şi au susţinut examenul de disertaţie la E.I.T., iar eliberarea diplomelor pentru aceste studii aprofundate a fost realizată de Universitatea din O. Din comisiile de examinare au făcut parte: M. T. şi M. T.T.

Eliberarea diplomelor de licenţă şi a certificatelor de absolvire s-a făcut în condiţii nelegale întrucât titularii nu s-au prezentat personal pentru a-şi ridica actele de studii şi nici nu au împuternicit prin acte autentice alte persoane în vederea ridicării acestor documente, cotoarele diplomelor şi certificatelor nu sunt semnate de către titulari, iar majoritatea acestor acte nu sunt înscrise în registrele universităţii - special constituite pentru evidenţa eliberării actelor de studii;

Conform datelor comunicate de Oficiul Român pentru Imigrări, nici unul din titularii certificatelor de absolvire studii postuniversitare de perfecţionare nu a deţinut viză de studii în România pe perioada „studiilor”;

În domeniul stomatologie, titularii diplomelor, deşi au fost înmatriculaţi la Facultatea de Medicină şi Farmacie a acestei universităţi, din cauza faptului că s-au aflat în România rar şi pentru perioade scurte de timp, nu puteau avea frecvenţa minimă necesară la cursuri şi, mai mult, aceştia nu se aflau în ţară la anumite date la care conform evidenţelor universităţii ar fi susţinut examene la sediul instituţiei de învăţământ superior - motiv pentru care, nu puteau absolvi facultatea la forma de învăţământ „zi"; Titularii diplomelor de licenţă din alte domenii (ştiinţe economice, ştiinţe politice, ştiinţe juridice, ştiinţe socio-umane şi în domenii tehnice) nu au fost înmatriculaţi la facultăţile din cadrul Universităţii din O. - menţionate în acele acte de studii, iar instituţia de învăţământ superior nu deţine documente referitoare la aceştia; în România, chiropratica, naturopatia, osteopatia şi dietologia nu sunt cuprinse în „Nomenclatorul de specialităţi medicale şi farmaceutice, supraspecializări şi competenţe pentru reţeaua de asistenţă medicală", aprobat prin ordin al ministrului şi nu sunt cuprinse în programul naţional coordonat de Ministerul Sănătăţii în conformitate cu art. 15 din H.G. nr. 740/1997 şi art.25 alin. 2 din H.G. nr.899/2002;

- Universitatea din O. nu a făcut dovada că anumite cadre didactice ale acesteia s-au deplasat în interes de serviciu la unitatea de învăţământ din S. M în vederea pregătirii cursanţilor;

- Universitatea din O. nu deţine lucrările de licenţă ale titularilor diplomelor şi nici alte documente care să ateste faptul că cetăţenii străini ar fi fost înmatriculaţi la universitate, ori că ar fi urmat cursurile acesteia şi ar fi promovat examenele organizate în condiţiile legii;

- Pregătirea, durata şi conţinutul programelor cursurilor postuniversitare se stabilesc de către instituţii de învăţământ superior cu profil medico-farmaceutic uman acreditate, în cadrul unui program naţional coordonat de Ministerul Sănătăţii, cu avizul Colegiului Medicilor din România în conformitate cu art. 25 allin.2 din Hotărârea nr. 899/2002;

- Prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4200/ 08.07.2004 s-au înfiinţat programele de masterat în limba engleză pentru: posturololgy, osteopathy, naturopathy, physiokinetoteraphy, ergotherapy şi chiropractics, program de studii în care nu au fost şcolarizaţi masteranzi români sau străini din cauza lipsei de adresabilitate a cursanţilor;

- Planul de învăţământ pentru studii aprofundate la zi: chiropractica, naturopatia, osteopatia şi aplicaţii în kinetologie a fost elaborat de Universitatea din O. - Facultatea de Medicină şi Farmacie, aprobat de biroul senatului la data de 12.06.2001, nu are avizul Ministerul Educaţiei şi Cercetării, aşa cum prevede art. 129 alin. I din Legea nr. 84/1995, respectiv:,,În instituţiile de învăţământ superior planurile de învăţământ se elaborează de facultăţi sau departamente, se analizează în cadrul consiliilor acestora, se aprobă de senatele universitare şi se avizează de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru a fi în concordanţă cu standardele naţionale. Modificarea planurilor de învăţământ se poate face numai începând cu anul I";

- Autonomia universitară nu poate fi invocată ca motiv pentru eliberarea acestor diplome întrucât acest concept definit în dispoziţiile art. 89 din Legea nr. 84/1995 constă în dreptul comunităţii universitare de a se conduce, de a-şi exercita libertăţile academice fără nici un fel de ingerinţe ideologice, politice sau religioase, de a-şi asuma un ansamblu de competenţe şi obligaţii în concordanţă cu opţiunile şi orientările strategice naţionale ale dezvoltării învăţământului superior, stabilite prin lege. Autonomia universitară se corelează cu principiul răspunderii personale şi publice pentru calitatea întregii activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică pe care o desfăşoară instituţia respectivă de învăţământ superior”;

- Registrele de eliberare a actelor de studii nu sunt completate corespunzător, iar la sfârşitul acestora nu există procese verbale anuale privind numărul de diplome eliberate şi seriile acestora;

- Pentru fiecare serie de absolvenţi, separat pentru studenţii români şi străini, se începe un carnet nou de diplome, ceea ce face ca un număr mare de diplome să rămână necompletate pentru totdeauna, aceste diplome nu erau anulate sau restricţionate ca acces;

- S-au identificat cotoare de diplome necompletate la rubrica privind durata studiilor;

- Nereguli privind completarea cataloagelor, registrele matricole nu sunt semnate de secretara şefă şi decan şi nu este completată caseta cu menţiunea privind licenţa;

- Există o dezordine foarte mare în mânuirea, completarea şi distribuirea diplomelor, din analiza cotoarelor diplomelor se constată lipsa semnăturilor, lipsa numărului de înregistrare, lipsa semnăturii titularului;

- Nu s-au respectat mai multe prevederi legale: art. 72 alin. 2, art. 77 şi art. 129 alin. l din Legea nr. 84/1995 şi art. 15 din H.G. nr. 740/1997 şi art.25 alin. 2 din H.G. nr. 899/2002.

S-a considerat că probatoriul administrat în cauză impune, în mod neîndoielnic, concluzia că prin completarea şi eliberarea diplomelor de licenţă, certificatelor de absolvire studii postuniversitare, a diplomelor de studii aprofundate şi a titluri ştiinţifice/academice în condiţiile expuse, reprezentanţii Universităţii din O. - instituţie de învăţământ superior de stat acreditată -, respectiv inculpaţii M. T., M. T.T. şi M. M.A. au atestat, în fals, că cetăţenii străini titulari ai actelor de studii ar fi urmat şi absolvit, în condiţiile legii, studii universitare şi/sau postuniversitare organizate la această universitate pentru anumite domenii şi specializări.

S-a arătat că situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: Sesizarea - denunţ nr. xx/xxx/13.09.2006 formulată de Parlamentul României - Camera Deputaţilor - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, adresată Direcţiei Naţionale Anticorupţie, înregistrată la această unitate de parchet - Secţia de combatere a corupţiei sub nr. xxx/P/2006 (prin care s-a solicitat cercetarea numiţilor M. T. şi M. T.T. referitor la prejudicierea bugetului de stat prin raportarea la Ministerul Educaţiei şi Cercetării a unor date fictive privind numărul fizic al studenţilor bugetaţi înscrişi la Universitatea din O. şi referitor la modalitatea în care această universitate a eliberat mai multe diplome de studii aprofundate unor cetăţeni străini care nu au urmat cursurile acestei instituţii de învăţământ) şi documentele anexate sesizării (copie); filele 1-39 (vol.II), Raportul Autorităţii de Control a Guvernului nr. xxx/EN/l3.02.2007 privind controlul efectuat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi la Universitatea O. şi adresa din 20.02.2007 prin care actul de control a fost trimis la D.N.A. (copii); filele 1-11, Denunţul formulat la 04.03.2008 de către Preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie din cadrul Camerei Deputaţilor împotriva numitului M. A. - adresat D.N.A şi înscrisurile anexate acestuia; filele 381-449 (vol. IV), DENUNŢUL formulat împotriva numitului M. A. şi transmis D.N.A. de Comisia pentru sănătate şi familie din cadrul Camerei Deputaţilor sub nr. xx/345 din 28.07.2008;filele 1-392 (vol. V), Adresa nr. xx.xxx/10.10.2008 a Ministerului Educaţiei,Cercetării şi Tineretului - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalarea Diplomelor şi materialul anexat acesteia - privind situaţia cetăţenilor români ş străini care în perioada 2002 - 2008 au prezentat pentru vizare la M.E.C.T. documente de studii emise de Universitatea din O. şi adresa nr. xx/P/2009 din 06 noiembrie 2008 prin care D.N.A. a trimis aceste înscrisuri la P.I.C.C.J - Secţia de urmărire penală şi criminalistică; filele 4-25 (vol. VII); Proces verbal de consemnare a actelor premergătoare, întocmit în cauză la data de 14.02.2007 (copie); filele 1-17, Solicitările D.N.A. adresate Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în cauza penală nr. xxx/P/2006 privind constituirea şi adresa de răspuns nr. xxxxx/07.03.2007 formulată de minister (copii); 21-27, Procesul verbal întocmit la 18.10.2006, în care a fost consemnată declaraţia învinuitului M. T., dată în prezenţa apărătorului ales - avocat A. E. (copie); 30-32, Declaraţia olografa a învinuitului M. T., dată în prezenţa apărătorului ales la data de 07.03.2007 (copie); 40-44, Declaraţia învinuitului M. T., consemnată în prezenţa apărătorului ales la data de 07.03.2007 pe formularul seria A nr. xxxxxxx (copie); 45-47, Declaraţia olografă a învinuitului M. T.T., dată în prezenţa apărătorului ales la data de 07.03.2007 (copie);113-116, Declaraţia învinuitului M. T., consemnată în prezenţa apărătorului ales la data de 07.03.2007 pe formularul seria A nr. xxxxxxx (copie); 117-118, Declaraţia martorei D. M. (secretar şef al Universităţii din O.), consemnată la data de 20.02.2007 pe formularul seria C nr. xxxxxxx (copie) şi copia cărţii de identitate a martorei; 146-151, declaraţia olografa a numitei D. M., dată la 17.10.2006 (original) şi înscrisurile depuse de aceasta cu ocazia audierii; 152-xxx, Declaraţia olografă a numitei B. A., dată la 17.10.2006 (original) şi înscrisurile depuse de aceasta cu ocazia audierii;164-173, Declaraţia olografa a numitei B. A., dată la 18.10.2006, (original) fila 174, Declaraţia martorului M. M.J. (profesor universitar, fost cadru didactic la Universitatea din O.), consemnată la data de 21.02.2007 pe formularul seria C nr. xxxxxxx (original);178-180, Declaraţia martorei M. A. (profesor universitar, fost cadru didactic la Universitatea din O.), consemnată la data de 21.02.2007 pe formularul seria C nr. xxxxxxx (original) 18,4 Declaraţia martorului I. - C. M. (fost decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie a Universităţii din O.), consemnată la data de 10.04.2008 pe formularul seria xxxxxx (original); 185-193, Solicitarea DNA şi adresa de răspuns nr. xxxxx/02.04.2007 a Direcţiei Generale Management învăţământ Superior din cadrul M.E.C.T. şi înscrisuri anexate acesteia (copii); 194 -235, Solicitarea DNA şi adresa de răspuns nr. xxxxx/15.11.2006 a Direcţiei Generale Management învăţământ Superior din cadrul M.E.C.T. (originale) 236-239, Solicitarea DNA, adresa de răspuns nr. xxxxx/15.11.2006 a Direcţiei Generale Management învăţământ Superior din cadrul M.E.C.T. şi înscrisurile anexate acesteia; 240-268, Solicitarea DNA şi adresa de răspuns nr. xxxx/22.03.2007 a Ministerului Sănătăţii Publice - Cabinet Ministru (originale); 269–273, Solicitarea DNA şi adresa de răspuns nr. xxxx/17.04.2007 a Colegiului Medicilor din România (original) şi înscrisurile anexate acesteia; 274- 283 (vol. VIII), Adresele nr. xxx/P/2006 din 13.10.2006, prin care D.N.A. a solicitat Universităţii din O. efectuarea de verificări în evidenţe şi comunicarea unor înscrisuri; 3-5, Procesul verbal întocmit la 18.10.2006 la sediul Universităţii O. cu ocazia predării unor înscrisuri de către reprezentanţii acestei universităţi; 6-17, Procesul verbal întocmit la data de 15.02.2007 cu ocazia fotocopierii diplomelor de studii aprofundate şi registrului de evidenţă predate de reprezentanţii Universităţii din O. la 18.10.2006 şi copiile acestor înscrisuri (menţionate la pct. 1, 2 şi 5 din procesul verbal de predare-primire); 18-67, Fotocopii ale tabelelor nominale referitoare la titularii diplomelor de studii aprofundate ce fac obiectul cauzei; 68-1, Opt tabele nominale (în original) referitoare la titularii diplomelor de studii aprofundate ce fac obiectul cauzei, predate de către reprezentanţii Universităţii din O. la 18.10.2006 (pct. 3 din procesul verbal de predare-primire); 82-90 Copii ale cotoarelor unor diplome de studii aprofundate eliberate pe numele unor cetăţeni moldoveni - predate de către reprezentanţii Universităţii din O. la 18.10.2006 (pct. 4 din procesul verbal de predare —primire); 91-100, Tabele nominale cu notele obţinute de cursanţi la susţinerea lucrărilor de disertaţie în perioada 2000 - 2003 pentru studii aprofundate, predate în copie de către reprezentanţii Universităţii din O. la 18.10.2006 (pct. 6, 7, 8 şi 9 din procesul verbal de predare-primire); 101-198 Tabele nominale cu notele obţinute de cursanţi la susţinerea lucrărilor de disertaţie în perioada 2004 - 2005 pentru studii aprofundate, predate în copie de către reprezentanţii Universităţii din O. la 18.10.2006 (pct. 10 din procesul verbal de predare-primire); 199-204 Procese verbale, extrase din procese verbale de şedinţă şi alte înscrisuri j privind studiile aprofundate, predate în copie de către reprezentanţii Universităţii din O. la 18.10.2006 (pct. 11 din procesul verbal de predare-primire); 205-216, Alte înscrisuri predate în copie de către reprezentanţii Universităţii din O. la 18.10.2006 (pct. 12, 13, 14, 15 şi 16 din procesul verbal de predare-primire); 217-236(vol. IX), Adresa Universităţii O. nr. xxxxx/27.10.2006, prin care au fost predate o parte din înscrisurile solicitate şi documentaţia anexată acesteia: material referitor la specializările pentru care au fost organizate/s-au desfăşurat forme de învăţământ postuniversitar în perioada 2000 - 2006 la Universitatea O.; situaţia nominală a cetăţenilor străini pe numele cărora au fost eliberate diplome de studii postuniversitare, de studii aprofundate şi master; 11-48 14-37 38-48, Adresa Universităţii din O. nr. xxxxx din 10.11.2006 şi înscrisurile anexate acesteia, în original sau copie, referitoare la cetăţeni străini titulari ai diplomelor de studii aprofundate ce fac obiectul cauzei (foi matricole, copii acte identitate sau rezidenţă, etc., precum şi procesul verbal încheiat la 13.11.2006 de către ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul S.T.A. O. al DNA cu ocazia preluării înscrisurilor de la reprezentanţii universităţii; 49-128, Adresa Universităţii din O. nr. xxxxx din 10.11.2006 şi înscrisurile anexate acesteia, în original sau copie, referitoare la cetăţeni străini titulari ai diplomelor de studii aprofundate ce fac obiectul cauzei (foi matricole, copii acte identitate sau rezidenţă, etc., Copia acordului de cooperare încheiat la 30.06.2000 între Universitatea O. şi Institutul Tehnologic din S. M şi alte documente predate în copie la 13.11.2006, referitoare la acest acord; 152-158, Adresa Universităţii din O. nr. xxxxx din 28.11.2006 şi procesul verbal încheiat la 28.11.2006 de ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul S.T.A. O. al DNA cu ocazia preluării unor înscrisuri de la reprezentanţii universităţii; 159-161, Adresa Universităţii din O. nr. xxxxx din 28.11.2006 şi înscrisurile anexate în copie acesteia - referitoare la T. V., precum şi dovada întocmită la 29.11.2006 de ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul S.T.A. O. al DNA cu ocazia preluării acestor înscrisuri de la reprezentantul universităţii; 162-169, Adresa Universităţii din O. nr. xxxx din 01.02.2007 şi procesul verbal încheiat la 13.02.2007 de ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul S.T.A. O. al DNA cu ocazia preluării unor înscrisuri de la reprezentanţii universităţii (copii), precum şi înscrisurile anexate în copie la adresa anterior menţionată, referitoare la comisiile de examinare a cetăţenilor străini titulari ai diplomelor de studii aprofundate ce fac obiectul cauzei şi la documente de plată a taxelor de şcolarizare /examinare pentru aceştia; 170-184 (vol.10), Procesul verbal încheiat la 13.11.2006 de către ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul S.T.A. O. al DNA cu ocazia preluării unor înscrisuri de la reprezentanţii universităţii şi înscrisuri preluate în acele împrejurări: adresa Universităţii O. nr. xxxx/01.02.2007, adresa nr. xxx/02.02.2007 a Facultăţii de Medicină şi Farmacie şi înscrisurile anexate acesteia în copie (foi matricole, copii acte identitate sau rezidenţă, etc.) referitoare la titularii certificatelor de absolvire studii postuniversitare, copii ale tabelelor nominale cu rezultatele obţinute la colocvii de către titularii certificatelor de absolvire studii postuniversitare ce fac obiectul cercetărilor;8 - 40, 10 - 36, 37 - 40, Procesul verbal întocmit la data de 09.03.2007 cu ocazia xerocopierii certificatelor de absolvire studii postuniversitare ce fac obiectul cercetărilor şi copiile astfel obţinute; 41-59, Solicitarea DNA şi adresa I.G.P.F. nr. xxxxxx/16.04.2008 privind titularii certificatelor de absolvire studii postuniversitare ce fac obiectul cercetărilor; 60-63 - Solicitarea DNA privind titularii diplomelor de licenţă, a certificatelor de absolvire studii postuniversitare şi a diplomelor de studii aprofundate ce fac obiectul cercetărilor şi adresa Oficiului Român pentru Imigrări nr. xxxxxxx/21.04.2008; 64-69, Solicitările DNA şi adresa Facultăţii de Medicină şi Farmacie a Universităţii O. nr. xxxx/06.05.2008 cu privire la titularii certificatelor de absolvire studii postuniversitare; 70-74, Verificări în evidenţele traficului de frontieră privind pe cetăţeanul italian M. M.; 75-80, Solicitarea DNA referitoare la cetăţenii străini titulari ai diplomelor de studii aprofundate şi adresa de răspuns a O.R.I, nr. xxxxx/30.10.2006, 81-83, Solicitarea DNA şi adresa de răspuns a M.E.C.T. Direcţia juridică şi contencios nr. xx/AG/04.09.2007, însoţită de copii ale deciziilor nr. 511 - 519 /06.06.2007 ale rectorului Universităţii O., prin care acesta a dispus anularea diplomelor de studii aprofundate şi a certificatelor de studii postuniversitare ce fac obiectul cauzei;87-98, Proces verbal încheiat la 11.09.2007 privind actele de studii astfel anulate 99-100, Solicitarea DNA şi adresa de răspuns a Universităţii din O. nr. xxxx/08.07.2008 însoţită de copii ale deciziilor nr. 511 - 519 /06.06.2007 ale rectorului acestei universităţi, precum şi de copii ale rapoartelor comisiilor special numite pentru a analiza împrejurările emiterii actelor de studii anulate O., prin care acesta a dispus anularea diplomelor de studii aprofundate şi a certificatelor de studii postuniversitare ce fac obiectul cauzei; 101-157, Procesul verbal încheiat la 11.08.2008 referitor la cetăţeanul italian C. M. şi copii ale unor acte de studii emise de Universitatea O. pe numele acestei persoane; 158-165 (vol. XI), Adresa nr. xxx/P/2006 din 06.09.2007 - prin care D.N.A. a solicitat Universităţii din O. efectuarea de verificări în evidenţe şi comunicarea unor înscrisuri; adresa de răspuns nr. xxxxx/17.09.2007,însoţită de adresa Facultăţii de Medicină nr. xxxx/12.09.2007, la care sunt anexate mai multe înscrisuri (tabele nominale, cotoare diplome de licenţă şi file din registrul de evidenţă - toate în copie); Adresa DNA din 31.10.2007 prin care s-a solicitat Universităţii O., în original, întreaga documentaţie ce a stat la baza eliberării unor diplome de licenţă; Adresa Universităţii O. nr. xxxxx/01.11.2007 şi cele 15 (cincisprezece) tabele anexate în original - referitoare la titularii diplomelor de licenţă în alte domenii decât medicina şi copii certificate ale unor file din registrul de evidenţă a actelor de studii; Adresa Universităţii O. nr. xxxxx/01.11.2007 şi cele 9 (nouă) tabele anexate în original - referitoare la titularii diplomelor de licenţă în medicina ce fac obiectul cauzei; Solicitarea DNA şi adresa Facultăţii de Medicină nr.xxx/23.04.2008;Solicitarea DNA şi adresa de răspuns a Universităţii xxx/22.07.2008, însoţită de adresele unor facultăţi din structura acesteia;Solicitările DNA şi adresele de răspuns ale I.G.P.F. nr. xxxxxx, nr.xxxxxx, nr. xxxxxx şi nr. xxxxxx/16.04.2008 pentru titularii diplomelor de licenţă, precum şi procese verbale privind rezultatul verificărilor în baza de date referitoare la traficul de frontieră; Solicitarea DNA şi adresa de răspuns a O.R.I, nr. xxxxxxxxx din 21.04.2008 referitoare la titularii diplomelor de licenţă; Solicitările DNA şi înscrisuri comunicate în copie de instituţii ale statului (O.R.I., O.R.C. Olt, D.G.F.P. Olt, Colegiul Medicilor Olt, Ministerul sănătăţii Publice, etc.) referitor la A. N.; Proces verbal întocmit la 08.08.2008 diploma de licenţă pe numele I. M. şi alte înscrisuri referitoare la această persoană; Adresa Universităţii O. nr. xxxxx/10.07.2007 şi tabelul privind absolvenţii străini ai acestei universităţi în ultimii cinci ani; (vol. XII), Procesul verbal întocmit la data de 30.10.2007 cu ocazia predării, de către reprezentantul Universităţii O., în original, a unui număr de şapte carnete cotoare diplome de licenţă şi a unui registru de evidenţă a eliberării actelor de studii; Copiile actelor de studii ridicate în original la data de 30.10.2008; (vol. XIII), Copia „registrului de evidenţă a formularelor actelor de studii tipizate primite sau predate de unitatea de învăţământ şi a celor eliberate absolvenţilor”, ce a fost predat în original de către reprezentantul Universităţii O. la data de 30.10.2007 (vol. XIV), Solicitarea D.N.A. şi adresa Universităţii O. nr. xxxx/21.04.2008, prin care a comunicat funcţiile de conducere pe care le-au avut numiţii M. T., M. T.T. şi M. M.A.; 1-4 Solicitarea DNA şi adresa Universităţii O. nr. xxxx/06.05.2008, 5-8, Structura organizatorică a Universităţii O. în perioada 1993/1994 - 2005/2006; 9-10, Lista persoanelor care au deţinut funcţii de rector, prorectori, secretar şef universitate şi personal birou diplome 11, Adresele facultăţilor, cu datele de identificare ale persoanelor care au deţinut funcţii de decani, prodecani, secretar şef şi secretar decanat; 12-25, Acte normative privind structura organizatorică şi facultăţile din componenţa universităţii 26-104, Solicitările DNA şi adresa Universităţii O. nr. xxxx/06.05.2008, precum şi răspunsurile formulate de anumite facultăţi referitor la specializări existente şi organizarea examenelor de licenţă în perioada care interesează cauza; 105-169, Solicitarea DNA, adresa Universităţii O. nr. xxxx/06.05.2008 privind impresiunile ştampilelor ce au fost în uz la nivelul rectoratului şi biroului diplome, precum şi adresa xxxx/18.04.2008 a Facultăţii de Medicină şi Farmacie şi înscrisurile anexate acesteia, ce conţin impresiuni ale ştampilelor acestei facultăţi; 170-196, Adresa Universităţii O. nr. xxxx/07.07.2008 şi copii ale unor procese verbale de inventariere încheiate la Facultatea de Medicină a acestei universităţi; (vol.XV), Adresele D.N.A. nr. xx/P/2008 din 15.07.2008, prin care s-au cerut relaţii Universităţii O. referitor la cuantumul taxelor de şcolarizare pentru cetăţenii străini în perioada 1990 - 2005, aferente învăţământului universitar şi postuniversitar şi la eventualele sume încasate de la/pentru cetăţenii străini titulari ai diplomelor de licenţă ce fac obiectul cauzei; 1-5, Adresele nr. xxxxx/15.07.2008 şi nr. xxxxx/16.07.2008 emise de Universitatea O. şi actul normativ care stabileşte nivelul acestor taxe; 6-15, Adresele D.N.A. nr. xx/P/2008 din 15.07.2008, prin care s-au cerut relaţii Universităţii O. referitor la cuantumul taxelor de şcolarizare încasate de la/pentru cetăţenii străini titulari ai diplomelor de licenţă în medicină, ce fac obiectul cauzei; Adresa de răspuns a Universităţii O. nr. xxxxx/22.07.2008, adresa Facultăţii de Medicină nr. xxxx/ 18.07.2008 şi înscrisurile anexă;18-26, Adresele D.N.A. nr. xx/P/2008 din 15.07.2008, prin care s-au cerut relaţii Universităţii O. referitor la cuantumul taxelor de şcolarizare încasate de la/pentru cetăţenii străini titulari ai diplomelor de licenţă în domeniul economic, ce fac obiectul cauzei; 27-28, Adresa de răspuns a Universităţii O. nr. xxxxx/22.07.2008, adresa Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 1385/ 21.07.2008 şi înscrisurile anexă; 29-37, Adresele D.N.A. nr. xx/P/2008 din 15.07.2008, prin care s-au cerut relaţii Universităţii O. referitor la cuantumul taxelor de şcolarizare încasate de la/pentru cetăţenii străini titulari ai diplomelor de licenţă în alte domenii, ce fac obiectul cauzei; 38-39, Adresa de răspuns a Universităţii O. nr. xxxxx/22.07.2008, adresele unor facultăţi din cadrul acesteia şi înscrisurile anexă; 40-53, Adresa D.N.A. nr. xx/P/2008 din 15.07.2008, prin care s-au cerut relaţii Universităţii O. referitor la cuantumul taxelor de şcolarizare încasate de la/pentru cetăţenii străini titulari ai certificatelor de absolvire studii postuniversitare în domeniul medical, ce fac obiectul cauzei; 54-55, Adresa de răspuns a Universităţii O. nr. xxxxx/22.07.2008, adresa  Facultăţii de Medicină nr. xxxx/ 18.07.2008 şi înscrisurile anexă; 56-60, Adresa D.N.A. nr. xx/P/2008 din 15.07.2008, prin care s-au cerut relaţii Universităţii O. referitor la cuantumul taxelor de şcolarizare încasate de la/pentru cetăţenii străini titulari ai diplomelor de studii aprofundate în domenii medicale, ce fac obiectul cauzei; 61-62, adresa de răspuns a Universităţii O. nr. xxxxx/22.07.2008, adresa de Facultăţii de Medicină nr. xxxx/ 18.07.2008 şi înscrisurile anexă; 63-72, adresele D.N.A. nr. xx/P/2008 din 15.07.2008, prin care s-au cerut relaţii Universităţii O. referitor la cuantumul taxelor de şcolarizare încasate de la/pentru cetăţenii străini titulari ai diplomelor de studii aprofundate în alte domenii, ce fac obiectul cauzei; adresele de răspuns ale Universităţii O. nr. xxxxx şi xxxxx/22.07.2008, adresa Facultăţii de Arhitectură şi Construcţii, adresa Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei şi înscrisurile anexă; 73-83, Adresa Universităţii O. nr. xxxxx/22.07.2008 şi lista taxelor de şcolarizare încasate de universitate de la cetăţenii străini în perioada 1994 - 2008; 84-310 (vol. XVI), Solicitările D.N.A. adresate R. SA şi Tipografiei F. pentru comunicarea unor date privind formularele cu regim special acte de studii ce au fost livrate Universităţii O. şi datele comunicate de cele două societăţi comerciale cauzei; 1-33, Adresa din 08.04.2008 prin care DNA a solicitat Universităţii O. efectuarea de verificări şi inventarierea tuturor carnetelor cu acte de studii intrate în gestiunea acesteia, precum şi adresele prin care organul de urmărire penală a transmis universităţii datele obţinute de la R. şi tipografie; adresa Universităţii O. nr. xxxxx din 05.08.2008, prin care s-a comunicat rezultatul verificărilor, documentaţia anexată acesteia, procesul verbal întocmit la data de 12.08.2008 cu ocazia predării - primirii acestor înscrisuri şi adresa prin care au fost transmise la DNA; (vol. XVII), Solicitarea D.N.A. şi adresa M.E.C.T. - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, referitor la A. M. şi I. Ş., precum şi documentele anexă; 1-14, Solicitarea D.N.A. şi documentaţia transmisă de Universitatea O. prin adresa nr. xxx/08.07.2008, referitoare la A. M.; 15-37, Solicitarea D.N.A. şi documentaţia transmisă de Universitatea O. prin adresa nr. xxxx/03.07.2008, referitoare la I. Ş., precum şi situaţia tabelară a diplomelor „Honoris Causa" eliberate; 38-73 Proces - verbal din 11.08.2008 şi documentaţia referitoare la cetăţeanul italian F. B.; 74-87, Verificări privind deţinerea de către M. M.A. a unei diplome în domeniul chiropraxie;88-124, Solicitarea D.N.A. şi adresa de răspuns nr. xxxx/12.06.2008 a Universităţii O. privind cetăţeni străini indicaţi în sesizări ca fiind acceptaţi la examene după exmatriculare; 186-192, Adresa nr. xx.xxx/09.09.2008 emisă de Universitatea din O. şi materialul anexat acesteia, referitor la cetăţenii străini care au absolvit instituţia de învăţământ în ultimii cinci ani (total - 32 file); 193-227, Solicitarea D.N.A. şi adresa nr. xxxxx/22.07.2008 a Universităţii din O. (privind corespondenţa purtată între universitate şi Institutul tehnologic din S. M după demararea cercetărilor în cauză), precum şi înscrisurile anexate acestei adrese; 231-297, Solicitarea DNA şi adresa de răspuns nr. xxxxxx/25.10.2006 a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, privind intrările/în/din ţară ale numiţilor M. T., M. T.T. şi M. M.A.; (vol. XVIII), Acorduri de cooperare şi colaborare încheiate între Universitatea din O. şi Institutul Tehnologic din S. M; Solicitările D.N.A., răspunsurile Universităţii O. şi documentaţia transmisă de instituţia de învăţământ privind Acordul de cooperare cu Universitatea L.U. de S. L. - Elveţia; (vol. XIX), Proces - verbal de sesizare din oficiu întocmit la 27.04.2007, privind emiterea de către Universitatea O., în condiţii ilegale, a unor diplome de licenţă în specializarea stomatologie; Procese - verbale privind rezultatul verificărilor în evidenţele O.N.R.C.; Solicitarea D.N.A. adresată Universităţii O. cinci cetăţeni italieni absolvenţi stomatologie, ordonanţa din 07.05.2007 privind delegarea S.T.A. O. în vederea ridicării de înscrisuri, adresa Universităţii O. nr. xxxx/08.05.2007 şi copiile cotoarelor de diplomă anexate; Adresa Facultăţii de Medicină şi Farmacie nr. xxxx/08.05.2007 şi Solicitarea D.N.A. adresată Universităţii O. şi adresa Facultăţii de Medicină şi Farmacie nr. xxxx/28.05.2007 însoţită de copii ale unor înscrisuri referitoare la T. G., R. G. B. G., M. C. şi A. P. (vol. XXI), Solicitările D.N.A. adresate Colegiului Medicilor şi Colegiului Medicilor Dentişti din România; adresa nr. xxxx/19.06.2007 a Colegiului Medicilor Dentişti din România şi documentaţia transmisă în copie de această instituţie referitoare la T. G., R. G., B. G., M. C. şi A. P.E; Adresele CMDR nr. xxx/25.03.2008 şi nr. xxxx/09.05.2008; Proces - verbal întocmit la 10.04.2008 cu ocazia predării de către I.C. M. a unor xerocopii înscrisuri referitoare la T. G., R. G., B. G., M. C. ŞI A. P.E; Solicitarea D.N.A., adresa de răspuns a Universităţii O. nr. xxxx/23.04.2008 şi documente în original anexate acestei adrese, referitor la T. G., R. G., B. G., M. C. şi A. P.E (cataloage şi cereri examinare, reexaminare la alţi profesori decât titularii de materie); Adresa Universităţii O. nr. xxxx/06.05.2008 şi xerocopii cinci diplome licenţă cetăţeni străini; Solicitarea D.N.A. şi adresa de răspuns nr. xxxxx/17.05.2007 a Autorităţii pentru Străini referitoare la T. G., R. G., B. G., M. C. şi A. P.E; Solicitarea D.N.A. şi adrese de răspuns ale I.G.P.F. şi D.P.F. O. referitoare la T. G., R. G., B. G., M. C., A. P.E şi alţi cetăţeni italieni; (vol.XXII), Solicitarea D.N.A. şi adresa de răspuns a Universităţii O. nr. xxxx/23.04.2008 privind 11 cetăţeni italieni, precum şi xerocopii înscrisuri anexate acestei adrese referitoare la S. G., G. L.B., I. G., L. A., S. I., M., M. A., B. G., (vol. XIII), Solicitările D.N.A. şi răspunsurile formulate de I.G.P.F., D.P.F. O. şi Oficiul Român pentru Imigrări referitoare la 11 cetăţeni italieni; Adresa Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. xxx/23.02.2009 şi Decizia nr. xx din 05.12.2008 a Consiliului Naţional al C.M.D.R. - prin care s-a dispus suspendarea, până la finalizarea cercetărilor, a certificatelor de liberă practică acordate numiţilor T. G., R. G., B. G., M. C. şi A. P.; Adresa Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. xxx/09.03.2009, prin care s-au cerut relaţii privind stadiul cercetărilor cu privire la T. G., R. G., B. G., M. C. şi A. P.; Fotocopia adresei nr. xxxxx/24.09.2008 trimisă de Universitatea O. Ministerului Sănătăţii Publice cu privire la 28 cetăţeni italieni şi materialele anexate acesteia; (vol. XXIV), Cererea de comisie rogatorie internaţională adresată autorităţilor judiciare italiene, formulată de către procurorul de caz la data de 16.02.2007 şi adresa prin care aceasta a fost transmisă Biroului de legătură cu instituţii similare din alte state; Cererea de asistenţă judiciară internaţională în materie penală adresată autorităţilor judiciare italiene, formulată de către procurorul şef al D.N.A. la data de 22.02.2007 (filele 37-54) şi înscrisurile ataşate acesteia; Traducerea din limba română în limba italiană a cererii de comisie rogatorie internaţională şi a înscrisurilor anexate acesteia – efectuată de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei; (vol. XXV), Comunicarea transmisă la 11.04.2008 de către Biroul ofiţerului de legătură al poliţiei italiene la Bucureşti, privind comisia rogatorie internaţională solicitată autorităţilor judiciare italiene; Adresa din 13.11.2008 prin care Direcţia Drept Internaţional şi Tratate din cadrul P.I.C.CJ. a transmis la D.N.A. actele întocmite de autorităţile judiciare italiene ca urmare a cererii de comisie rogatorie internaţională formulată la data de 22.02.2007; Adresa Ministerului Justiţiei din Italia nr. xxx.xxx.xxx.xxxx AL PASS.2007 România AL - prin care au fost trimise Ministerului Justiţiei din România actele întocmite de autorităţile judiciare italiene ca urmare a cererii de comisie rogatorie internaţională formulată la data de 22.02.2007 şi înscrisurile anexate acesteia (în forma în care au fost trimise de autorităţile italiene), respectiv: - opisul actelor trimise de către autorităţile judiciare italiene (2 file), corespondenţă între diverse instituţii italiene şi acte cu caracter organizatoric întocmite de acestea; acte procedurale referitoare la P. C. şi înscrisuri depuse de acesta; acte procedurale referitoare la B. F. şi înscrisuri depuse de acesta; acte procedurale referitoare la A. P. şi înscrisuri depuse de acesta; acte procedurale referitoare Ia P. M. şi înscrisuri depuse de acesta; 93 -107, acte procedurale referitoare la P. N. şi înscrisuri depuse de aceasta; 108-120, acte procedurale referitoare la A. N. şi înscrisuri depuse de acesta; 121 -126, acte procedurale referitoare la M. M. şi înscrisuri depuse de acesta;127-156, acte procedurale referitoare la D.B. P.; 157-158, acte procedurale referitoare la M. E. şi înscrisuri depuse de acesta; 159-172, acte procedurale referitoare la T. V. şi înscrisuri depuse de acesta; 173-182, acte procedurale referitoare la L. S.; 183-185, acte procedurale referitoare la G. F. şi înscrisuri depuse de acesta; 186-199, acte procedurale referitoare la N. M. şi înscrisuri depuse de acesta; 200-209, acte procedurale referitoare la F. M.L. şi înscrisuri depuse de acesta;210-219, acte procedurale referitoare la S. U. şi înscrisuri depuse de acesta;220-232, acte procedurale referitoare la A. V. şi înscrisuri depuse de acesta; 233-237acte procedurale referitoare la A. B. şi înscrisuri depuse de acesta; 238-253, acte procedurale referitoare la S. D. şi înscrisuri depuse de acesta; 254-267, acte procedurale referitoare la P. G. şi înscrisuri depuse de acesta; 268-294, acte procedurale referitoare la M. R.A. şi înscrisuri depuse de acesta; 295-302, acte procedurale referitoare la C. R. şi înscrisuri depuse de acesta; 303-337 acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la T. E.; 338-347, acte procedurale referitoare la C. U.M. şi înscrisuri depuse de acesta; 348-365, acte procedurale referitoare la N. G. şi înscrisuri depuse de acesta; alte înscrisuri transmise de către autorităţile judiciare italiene ca răspuns la cererea de comisie rogatorie internaţională (vol. XXVI), Traducerea, din limba italiană în limba română, a unor acte întocmite de autorităţile judiciare italiene ca urmare a primei cereri de asistenţă judiciară internaţională, Acte întocmite de autorităţile judiciare italiene ca urmare a primei cereri de asistenţă judiciară internaţională - formulată la 22.02.2007 (fotocopii) şi traducerea acestora din limba italiană în limba română (original), respectiv: adresa Ministerului Justiţiei din Italia nr. xxx.xxx.xxx.xxxx AL PASS.2007 România AL - prin care au fost trimise Ministerului Justiţiei din România actele întocmite de autorităţile judiciare italiene ca urmare a primei cereri de comisie rogatorie internaţională; acte ale autorităţilor italiene - prin care s-a procedat la desemnarea unor organe judiciare (judecători pentru anchete preliminare, structuri de carabinieri) în vederea executării comisiei rogatorii; opisul actelor trimise de autorităţile judiciare italiene, corespondenţă între diverse instituţii italiene şi acte cu caracter organizatoric întocmite de acestea; acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la P. C.; acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la B. F.; acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la A. P.; acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la P. M.; acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la P. N.; acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la A. N.;  acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la M. M.; acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare Ia D.B. P.; acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la M. E.; acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la T. V.; acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la L. S.; 250-255, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la G. F.;  256-272 (vol. XXVII), Acte întocmite de autorităţile judiciare italiene ca urmare a primei cereri de asistenţă judiciară internaţională - formulată Ia 22.02.2007 (fotocopii) şi traducerea acestora din limba italiană în limba română (original), respectiv:- acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la N. M.; 1-17, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la F. M.L.; 18-28, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la S. U.; 29-43, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la A. V.; 44-51, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare Ia A. B.; 52-82, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la S. D.; 83-113, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la P. G.; 114-161, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la M. R.; 162-172, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare Ia C. R.; 173-214, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la T. E.; 215-231, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la C. U.M.; 232 – 253, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la N. G.; 252-277, alte înscrisuri trimise de autorităţile judiciare italiene şi traducerea lor în limba română, 278 - 326 (vol.29), Acte întocmite de către autorităţile judiciare italiene ca urmare a celei de-a doua cereri de asistenţă judiciară internaţională 1-348, Adresa nr. xxx/01.07.2009, prin care Biroul de legătură cu instituţiile similare din alte state a transmis materialul primit de la Ambasada Italiei la Bucureşti ca răspuns la cererea de comisie rogatorie internaţională solicitată autorităţilor judiciare italiene la 16.07.2008 şi factura xx/09.09.2008 în valoare de 1972 lei, reprezentând contravaloarea traducerii din limba română în limba italiană a cereri de comisie rogatorie şi a documentelor anexate la aceasta; Nota verbală nr. xxxx/26.06.2009 prin care Ambasada Italiei la Bucureşti a predat D.N.A. actele întocmite de autorităţile judiciare italiene ca urmare a cererii de comisie rogatorie internaţională formulată la data de 16.07.2008;Adresele Ministerului Justiţiei din Italia nr. xxx.xxx.xxx.xxxx AL PASS.2007 România AL din 23.06.2009 - prin care au fost trimise Ambasadei Italiei la Bucureşti actele întocmite de autorităţile judiciare italiene ca urmare a celei de-a doua cereri de comisie rogatorie internaţională (formulată la data de 16.07.2008) şi înscrisurile anexate acesteia (în forma în care au fost trimise de autorităţile italiene), respectiv: corespondenţă între diverse instituţii italiene şi acte cu caracter organizatoric întocmite de acestea; 4-62 acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la R. N. şi înscrisuri depuse de acesta; acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la A. P.; 75-82, acte procedurale referitoare la A. F. şi A. P. şi înscrisuri depuse de aceştia; xx-xxx, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la B. G.; 164-179, acte procedurale referitoare la B. G.;180-181, acte procedurale referitoare la C. L. şi înscrisuri depuse de acesta; 182-215, acte procedurale referitoare la C. R. şi înscrisuri depuse de acesta; 216-225, acte procedurale referitoare la C. M. şi înscrisuri depuse de acesta; 226-245, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la C. R.; 246 – 249 acte procedurale referitoare la C. S. şi înscrisuri depuse de acesta; 250-284, acte procedurale referitoare la D. T. A. şi înscrisuri depuse de acesta;285-299, acte procedurale referitoare la D. L. L. şi înscrisuri depuse de acesta; 300-314, acte procedurale referitoare la F. V. F. şi înscrisuri depuse de acesta; 315-335, acte procedurale referitoare Ia G. A. şi înscrisuri depuse de acesta; 336-348 (vol. XXX), Acte întocmite de către autorităţile judiciare italiene ca urmare a celei de-a doua cerere de asistenţă judiciară internaţională (în forma în care au fost trimise de autorităţile italiene), respectiv:1-365, acte procedurale la G. G. şi înscrisuri depuse de acesta; 1-71,acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la A. G.;72-81, acte procedurale referitoare la L. B. G. şi înscrisuri depuse de acesta; 82-105, acte procedurale referitoare la L. E.; 106-107, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare Ia L. L.; 108-123, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la L. V. F.; 124-138, acte procedurale referitoare la M. C. şi înscrisuri depuse de acesta;139-290, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la M. G. B.; 291-295, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la N. W.; 296-306, acte procedurale referitoare la P. F. şi înscrisuri depuse de acesta; 307-350, acte procedurale referitoare la R. M. L. şi înscrisuri depuse de aceasta; 351-359, acte procedurale referitoare la R. P.; 360-362, acte procedurale referitoare la R. S.; 363-365 (vol. XXXI), Acte întocmite de către autorităţile judiciare italiene ca urmare a celei de-a doua cerere de asistenţă judiciară internaţională (în forma în care au fost trimise de autorităţile italiene), respectiv: 1-390, acte procedurale la R. G. şi înscrisuri depuse de acesta; 1-122, acte procedurale referitoare la S. L. şi înscrisuri depuse de aceasta; 123-138, acte procedurale referitoare Ia S. G. şi înscrisuri depuse de acesta; 139-299, acte procedurale referitoare la S. A.; 300-302, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la S. A. şi S. F.;303-321, acte procedurale referitoare la T. G. şi înscrisuri depuse de acesta;322 – 363, acte procedurale referitoare la V. E. şi înscrisuri depuse de acesta; 364 – 373, acte procedurale referitoare Ia Z. D. şi înscrisuri depuse de aceasta;374-388, Procesul verbal întocmit Ia 23.10.2009 cu ocazia extrageri, din materialul transmis de autorităţile judiciare italiene, a actelor de studii şi a altor înscrisuri trimise în original 389-390(vol. XXXII), Acte întocmite de autorităţile judiciare italiene ca urmare a celei de-a doua cerere de asistenţă judiciară internaţională formulată la data de 16.07.2008 (fotocopii) şi traducerea acestora din limba italiană în limba română (original), respectiv: 1-282, corespondenţă între diverse instituţii italiene şi acte cu caracter organizatoric întocmite de acestea; 1-104, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la R. N.; 105-113, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la A. P.; 114-123, acte procedurale referitoare la A. F.; 124-134, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la A. P.; 135-141, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la B. G.; acte procedurale referitoare Ia B. G.;170-174, acte procedurale referitoare la C. L. şi înscrisuri depuse de acesta; 175-186,acte procedurale referitoare la C. R. şi înscrisuri depuse de acesta; 187-200, acte procedurale referitoare la C. M. şi înscrisuri depuse de acesta; 201 – 242, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare Ia C. R.; 243-246, acte procedurale referitoare la C. S. şi înscrisuri depuse de acesta; 247– 282 (vol.33), Acte întocmite de autorităţile judiciare italiene ca urmare a celei de-a doua cerere de asistenţă judiciară internaţională - formulată la data de 16.07.2008 (fotocopii) şi traducerea acestora din limba italiană în limba română (original), respectiv: acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare Ia D. T. A.; 1-20, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la D. L. L.; 21-31, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la F. F.; 32-55, acte procedurale referitoare la G. A.; 56-63, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la G. G.; 64-75, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la G. A.; 76-92, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la L. B. G.;93 -105, acte procedurale referitoare la L. E.; 106-109 acte procedurale referitoare la L. A. şi înscrisuri depuse de acesta; 110-124, acte procedurale referitoare la L. V. F. şi înscrisuri depuse de acesta; 125-138, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la M. C.; 139-149, acte procedurale referitoare la M. G. B.; 150-152, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la N. W.; 153-162 acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la P. F. B.; xxx-238 acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la R. M. L.; 239-252 acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la R. P. 253-258, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la R. S.; 259-262, acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la R. G.; 263-279- acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la S. L.; 280-316- acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la S. G.; 317-338 - acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la S. A.; 339-342 - acte procedurale referitoare la S. A.; 343-348 - acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la S. F.; 349-354- acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la T. G.;  355-360-acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la V. E.; 361-367- acte procedurale şi alte înscrisuri referitoare la Z. D.; 368-388 (vol.34), Declaraţiile date de T. G. şi L. G. P., prin intermediul comisiei rogatorii internaţionale (în original), precum şi alte înscrisuri referitoare la aceştia; 12-25, adresa nr.xxxx/02.07.2010 a Colegiului Medicilor Dentişti din România referitoare la cetăţenii italieni T. G., R. G., B. G., M. C. şi A. P.; 27- adresa nr.xxxxx din 31 mai 2012 emisă de Direcţia Generală învăţământ Superior din cadrul M.E.C.T.S. referitoare la controalele efectuate la Universitatea din O. şi sinteza notelor de constatare; 99-100, 103-119, adresa nr.xxxxx din 16 iulie 2012, emisă de Universitatea din O. referitoare la diploma de „doctor în management", seria L nr.xxx din 30.07.1994, completată pe numele cetăţeanului italian S. A. şi tabelul privind organizarea studiilor de doctorat în cadrul celor 11 domenii de doctorat autorizate în cadrul acestei universităţi; proces-verbal din 02 august 2012 privind reţinere la dosarul cauzei ca mijloace materiale de probă a cotorului diplomei de „doctor în management", seria L nr.xxx din 30.07.1994, completată pe numele cetăţeanului italian S. A. şi a registrului de evidenţă a formularelor actelor de studii tipizate sau predate de Universitatea din O.; declaraţie pe formular tipizat seria A nr.xxxxxxx din 16.10.2012 privind pe învinuitul M. M.- A. procese-verbale de prezentare a materialului de urmărire penală seria B nr.xxxxxxx şi seria B nr.xxxxxxx(vol.35).

Instanţa de fond analizând actele şi lucrările dosarului a reţinut următoarele:

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei S. M. la data de 04.07.2013 sub nr. 21266/271/2012, urmare a admiterii cererii de strămutare.

La termenul din data de 10.02.2014, instanţa în baza art. 6 al. 2 din Legea 255/2013 a trimis cauza Judecătorului de Cameră Preliminară, urmând a proceda conform art. 342-348 NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ.

Prin încheierea nr.53/28.03.2014 pronunţată de Judecătoria S. M., definitivă la data de 28.04.2014 prin Încheierea nr.5/C/JCP/28.04.2014 a Tribunalului S. M., judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

 Instanţa a constatat că la 01.02.2014 a intrat în vigoare noul Cod penal şi în art. 3 din Noul Cod penal a fost prevăzut principiul activităţii legii penale, iar prin art. 5 şi 6 din acelaşi Cod s-au reglementat modalităţile de aplicare a legii penale mai favorabile.

 Astfel, potrivit art. 5 alin. 1 din NOUL COD PENAL "în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă".

Or, o atare reglementare impune ca, în cazul situaţiilor tranzitorii, faptelor penale săvârşite sub imperiul vechii legi, mai favorabile, să le fie aplicabile dispoziţiile acelei legi, care ultraactivează într-o asemenea situaţie, după cum, dimpotrivă, atunci când sunt mai favorabile dispoziţiile legii noi, acestea să retroactiveze, aplicându-se şi faptelor penale săvârşite sub imperiul legii anterioare.

În cauza de faţă, inculpaţii M. T.T. şi M. M.A. au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual în formă continuată, prevăzută de art.289 Cod penal de la 1969, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal de la 1969, reţinându-se în sarcina inculpatului M. T.T. 33 de acte materiale şi în sarcina inculpatului M. M.A., 6 acte materiale.

Infracţiunea de fals intelectual, prevăzută şi pedepsită de art.289 Cod penal sancţionată cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani, are corespondent în noul Cod penal în dispoziţiile art. 321 NOUL COD PENAL, limitele de pedeapsă fiind de la 1 an la 5 ani închisoare.

Textele legale din ambele legi prevăd aceleaşi condiţii de incriminare şi instituie acelaşi maxim special al pedepsei închisorii, noul Cod penal prevăzând un minim special mai ridicat.

În sarcina ambilor inculpaţi s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de fals intelectual în formă continuată. În acest sens, instanţa a constatat că art. 41 alin. 2 din Codul penal de la 1969 prevede că infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni. Noul Cod penal stipulează, în art. 35 alin.1, că infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni.

Raportat la starea de fapt existentă în cauză, instanţa a constatat că potrivit noului Cod penal condiţiile de existenţă ale infracţiunii continuate nu mai sunt îndeplinite, întrucât în raport cu condiţiile de existenţă stabilite de reglementarea nouă, pluralitatea de acţiuni în dauna unor subiecţi pasivi distincţi nu mai poate fi calificată ca infracţiune continuată.

Prin urmare, pentru determinarea legii mai favorabile aplicabile ansamblului de acţiuni instanţa a comparat tratamentul sancţionator prevăzut de Codul penal anterior pentru infracţiunea continuată cu tratamentul sancţionator prevăzut de Codul penal pentru concursul de infracţiuni. Sub acest aspect, raportat la numărul de acte materiale reţinute în sarcina fiecărui inculpat, instanţa a constatat că sunt mai favorabile prevederile vechiului cod penal.

Având în vedere maximul special al pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea reţinută în sarcina celor doi inculpaţi - 5 ani, instanţa a constatat că în speţă sunt incidente prevederile  art.124 Cod penal de la 1969 rap. la art. 122 alin.1 lit. d) Cod penal privind intervenirea prescripţiei răspunderii penale.

Sub acest aspect, instanţa a reţinut că eficacitatea combaterii şi prevenirii infracţiunilor este strâns legată de momentul săvârşirii infracţiunii şi momentul stabilirii răspunderii, scopul legii penale fiind mai eficient realizat dacă aplicarea pedepsei este mai aproape de momentul săvârşirii faptei. În realitate, pot apărea diferite situaţii în care răspunderea penală nu poate fi stabilită imediat, pentru că fapta nu e descoperită, făptuitorul se sustrage de la urmărirea penală, astfel că, se scurge o perioadă lungă de timp.

Pentru a nu lăsa să treneze raporturile juridice de conflict, având în vedere aspectele legate de eficacitatea prevenirii şi combaterii infracţiunilor care se realizează într-un anumit termen, s-a prevăzut posibilitatea înlăturării răspunderii penale pentru situaţiile în care de la săvârşirea infracţiunii a trecut o anumită perioadă de timp, prin instituţia prescripţiei.

Justificarea prescripţiei este strâns legată de raţiunea represiunii penale şi de aceea aplicarea unei pedepse după o anumită perioadă de timp, stabilită prin lege, nu mai realizează prevenţiunea generală pentru că rezonanţa socială a faptei a scăzut considerabil, iar cel asupra căruia a planat tot timpul ameninţarea sancţiunii, în acel interval de timp s-a putut îndrepta.

Prescripţia duce la stingerea raportului juridic penal de conflict, născut prin săvârşirea infracţiunii şi stingerea dreptului statului de a mai stabili răspunderea penală şi de a mai aplica o pedeapsă.

Potrivit art. 122 alin. 1 lit. d Cod penal de la 1969, termenele de prescripţie a răspunderii penale pentru persoana fizică sunt de 5 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 5 ani, iar potrivit art.124 Cod penal de la 1969 prescripţia înlătură răspunderea penală oricâte întreruperi ar interveni, dacă termenul de prescripţie prevăzut în art.122 este depăşit cu încă jumătate.

Având în vedere că pedeapsa pentru infracţiunea de fals intelectual este de la 6 luni la 5 ani închisoare, instanţa a constatat că termenul de prescripţie specială este de 7 ani şi 6 luni.

Raportat la data săvârşirii faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor, respectiv perioada 1994-19.01.2007 pentru inculpatul M. T.T. şi perioada 1994-17.01.2006 pentru inculpatul M. M.A., instanţa a constatat că termenul de prescripţie specială a răspunderii penale s-a împlinit.

Prin urmare, s-a reţinut că în speţă a intervenit unul din cazurile reglementate de art.16 Cod procedura penală care împiedică exercitarea acţiunii penale şi anume intervenirea prescripţiei răspunderii penale.

Potrivit art. 18 Cod procedură penală, în caz de amnistie, prescripţie, retragere a plângerii prealabile, precum şi în cazul existenţei unei cauze de nepedepsire, de neimputabilitate ori în cazul renunţării la urmărirea penală, suspectul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal.

În cazul de faţă, inculpaţii M. T.T. şi M. M.A., prezenţi personal în faţa instanţei, au învederat instanţei că nu doresc continuarea procesului penal.

În consecinţă, constatând că a intervenit prescripţia răspunderii penale, în lipsa cererii inculpaţilor de continuare a procesului penal, instanţa a dispus încetarea procesului penal, fără a efectua cercetarea judecătorească a cauzei.

Prin urmare, în baza art. 396 alin.1 şi 6 NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ raportat la art. 16 alin.1 lit. f) NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ instanţa a constatat încetarea procesului penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul M. T.T., a infracţiunii de fals intelectual în formă continuată, prevăzută de art.289 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal de la 1969 şi a art.5 NOUL COD PENAL, intervenind prescripţia răspunderii penale.

În baza art. 396 alin.1 şi 6 NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ raportat la art. 16 alin.1 lit. f) NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ instanţa a constatat încetarea procesului penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul M. M.A., a infracţiunii de fals intelectual în formă continuată, prevăzută de art.289 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal de la 1969 şi a art. 5 NOUL COD PENAL, intervenind prescripţia răspunderii penale.

Sub aspectul laturii civile a cauzei, instanţa a constatat că potrivit art.25 alin.3 Cod procedura penală instanţa, chiar dacă nu există constituire de parte civilă, se pronunţă cu privire la desfiinţarea totală a unui înscris sau la restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii.

Numai că, potrivit art. 25 alin.5 Cod procedura penală în caz de încetare a procesului penal, în baza art.16 lit. f), g), i) şi j), instanţa lasă nesoluţionată latura civilă.

Raportat la aceste prevederi legale, instanţa a considerat că neexistând posibilitatea exercitării acţiunii penale datorită unui impediment din cele prevăzute la art.16 lit. f), g), i) şi j) Cod procedura penală - în speţă intervenind prescripţia răspunderii penale, nici acţiunea civilă nu poate fi rezolvată, lipsind cadrul legal în acest sens.

Prin urmare, în baza art. 25 alin.5 NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ instanţa a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă privind anularea diplomelor de licenţă, certificatelor de absolvire, diplomelor de studii aprofundate şi a actelor prin care s-au conferit anumitor persoane titluri ştiinţifice.

În baza art. 275 alin. 3 NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.

Împotriva sentinţei penale mai sus arătate a formulat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria S.M. solicitând admiterea acestuia, desfiinţarea sentinţei apelate şi pronunţarea unei noi hotărâri prin care sa se dispună anularea diplomelor de licenţă, certificatelor de absolvire, diplomelor de studii aprofundate, a actelor prin care s-a conferit anumitor persoane titluri ştiinţifice precum si a tabelelor nominale falsificate de inculpaţi.

În motivarea apelului penal formulat s-a arătat că în cauză, în raport de specificul infracţiunilor de fals intelectual, deduse judecăţii, sunt aplicabile prevederile art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, potrivit cărora instanţa, chiar dacă nu există constituire de parte civilă, se pronunţă cu privire la desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris sau la restabilirea situaţiei anterioare.

Noul Cod de procedură penală menţine obligaţia instanţei de a rezolva din oficiu acţiunea civilă atunci când modalitatea de reparare a pagubei este desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris, această obligaţie subzistând indiferent de soluţia ce urmează a se pronunţa referitor la acţiunea civilă exercitată de părţile civile. Astfel, în mod greşit instanţa de fond a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă privind anularea diplomelor de licenţă, certificatelor de absolvire, diplomelor de studii aprofundate şi a actelor prin care s-au conferit anumitor persoane titluri ştiinţifice.

Procedând astfel, în prezent, toate diplomele de licenţă, certificatele de absolvire, diplomele de studii aprofundate şi actele prin care s-au conferit anumitor persoane titluri ştiinţifice/academice sunt apte de a produce consecinţe juridice, iar posibilitatea ca titularii acestora să fi utilizat actele de studii în activitatea lor profesională a existat şi există în continuare, astfel că se impune restabilirea situaţiei anterioare prin anularea înscrisurilor falsificate şi a tabelelor nominale existente în dosarul cauzei la vol. 12, filele 50-64, 66-74, vol.11 filele 37-41 şi vol. 9 filele 83-90.

Totodată, este de precizat că, o parte dintre înscrisurile falsificate au fost anulate prin deciziile nr. 511-519 din 6 iulie 2007 ale Rectorului Universităţii O., fiind redate în procesul verbal de la filele 90-100, vol. 11.

De asemenea, măsura anulării se impune şi în privinţa diplomelor semnate/eliberate de către M. T., chiar dacă faţă de acesta s-a dispus soluţia încetării urmăririi penale, ca urmare a survenirii decesului acestuia la data de 28.09.2012, întrucât actele falsificate de el sunt în circuitul civil şi sunt în continuare apte să producă consecinţe juridice.

Examinând sentinţa apelată din oficiu şi prin prisma motivelor invocate curtea a reţinut următoarele:

Inculpaţii M. T.T. si M. M.A. au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunii de fals intelectual în formă continuată, prevăzută de art.289 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal (33 acte materiale); şi M. M.A., pentru comiterea infracţiunii de fals intelectual în formă continuată, prevăzută de art.289 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (6 acte materiale).

Prin sentinţa penală apelată, reţinându-se că infracţiunile care au făcut obiectul cauzei de faţă au fost săvârşite de către inculpaţi în perioada 1994 - martie 2007, respectiv 2004 – 2006, s-a constatat împlinirea termenului special de prescripţie a răspunderii penale (7 ani şi 6 luni), întrucât pentru infracţiunea de fals intelectual legea prevede pedeapsa închisorii de la 6 luni la 5 ani şi s-a dispus încetarea procesului penal potrivit art. 396 alin.6 Cod procedură penală, fiind incident cazul de împiedicare a exercitării acţiunii penale prevăzut de art. 16 alin.1 lit. f) din acelaşi Cod, iar în baza art. 25 alin.5 NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ a fost lăsată nesoluţionată acţiunea civilă privind anularea diplomelor de licenţă, certificatelor de absolvire, diplomelor de studii aprofundate şi a actelor prin care s-au conferit anumitor persoane titluri ştiinţifice.

Potrivit art.25 alin.3 Cod procedură penală instanţa, chiar dacă nu exista constituire de parte civilă, se pronunţă cu privire la desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris sau la restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii, ceea ce înseamnă că instanţa este obligată din oficiu să rezolve acţiunea civilă atunci când modalitatea de reparare a pagubei este desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris, această obligaţie subzistând indiferent daca există sau nu constituire de parte civilă în cauză sau de soluţia care a fost pronunţată cu privire la latura penală a cauzei.

Se impune a se proceda in acest mod întrucât, în prezent, toate diplomele de licenţă, certificatele de absolvire, diplomele de studii aprofundate şi actele prin care s-au conferit anumitor persoane titluri ştiinţifice/academice sunt apte de a produce consecinţe juridice, iar posibilitatea ca titularii acestora să fi utilizat actele de studii în activitatea lor profesională a existat şi există în continuare, astfel că se impune restabilirea situaţiei anterioare prin anularea înscrisurilor falsificate.

Faţă de motivele mai sus expuse, curtea, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, a admis apelul penal declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria S. M. împotriva sentinţei penale nr. 1236 din 10.09.2014 pronunţată de Judecătoria S. M., pe care a desfiinţat-o în sensul că, în baza art. 25 alin. 3 Cod procedura penală a constatat ca fiind false şi a dispus anularea înscrisurilor conform dispozitivului prezentei hotărâri.

Au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei apelate.

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedura penală cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia.

Domenii speta

Spete similare