Inselaciune. Evaziune fiscala.
•„acces ilegal la un sistem informatic”, prev. de art. 360 alin. 1, 2 şi 3 din Codul penal, •„transfer neautorizat de date informatice” prev. de art. 364 din Codul penal, •„acces ilegal la un sistem informatic”, prev. de art. 360 alin. 1 şi 3 din Codul
Infracţiunilor de evaziune fiscală prin omisiune
recunoaştere reciprocă a sancţiunilor financiare
Corupţie (Legea nr. 78/2000); fals în înscrisuri sub semnătură privată; complicitate
complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta
INFRACTIUNI-STOPAJ LA SURSA
Grup infractional organizat si contrabanda 2
Grup infractional organizat si contrabanda 1
ART. 6 DIN LEGEA 41/2005- CAUZĂ DE NEPEDEPSIRE
Încadrarea juridică dată faptelor de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare în afara unui antrepozit fiscal
Aplicarea legi penale mai favorabile – art. 5 NCP – în cazul infracţiunii de evaziune fiscală
infracțiuni privind comerțul electronic
Propunere de arestare
Achitare. faptă care nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni
Infracţiunea de evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal. Invocarea dificultăţilor financiare in apărarea inculpatului
Plângere împotriva rezoluţiei procurorului prin care s-a aplicat o sancţiune administrativă, formulată de persoana faţă de care s-au efectuat cercetări. Neagravarea situaţiei în propria cale de atac
ART.214 COD PENAL
Încetarea procesului penal privind pe inculpatul B.A., pentru săv. infr. prev. de art. 272 pct.2 din Legea nr. 31/1990, cu aplic. disp. art. 41 al.2 C.p. şi art. 13 C.p.